S-Oil 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황주주의 의결권 행사와 관련하여 당사는 현재 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않으며, 2021년 3월 30일 제 46기 정기주주총회부터 전자투표제도를 채택하여 실시하고 있습니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시제46기(2021년 3월) 정기주주총회부터

나. 소수주주권 행사여부주주의 의결권 행사와 관련하여 당사는 현재까지 소수주주권이 행사된 사례가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 관련당사는 현재까지 회사의 경영권에 관한 경쟁 사례가 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황당사가 발행한 보통주(112,582,792주) 중 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식은 없습니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	112,582,792	-

우선주	4,021,927	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	4,021,927	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	112,582,792	-

우선주	-	-

무배당 결의 시 또는 보통주에 대해 지급한 배당금보다 연 1%를 더 배당하지 않을 경우, 우선주의 의결권이 다음 주총부터 우선적 배당 결의 시까지 부활합니다.

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	- 주주는 소유주식수에 비례하여 신주인수권을 갖는다. - 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하여 발생한 실권주와 신주 배정에서 발생된 단수주에 대해서는 이사회의 결정에 의거 처리한다. - 공모증자에 의한 신주발행을 하는 경우 신주인수권에 관한 사항 및 신주발행에 필요한 제반 사항은 이사회가 결정한다. - 우리사주조합이 인수하기 위한 신주발행의 경우에는 신주인수권에 관한 사항 및 신주발행에 필요한 제반 사항은 이사회가 결정한다. - 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우, 이사회의 결의로 특정한 자(주주 포함)에게 발행주식 총수의100분의25를 초과하지 않는 범위 내에서 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주를 배정할 수 있다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	회계연도 종료후 3개월 이내

주식의 종류 *	-

명의개서 대리인	(주) 국민은행 증권대행부 (Tel : 02-2073-8110)

주주의 특전	없음

공고게재방법	- 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.s-oil.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발간되는 "한겨레신문"에 게재한다. (단, 주주총회 소집공고는 "한국경제신문" 및 "매일경제신문"에 게재한다.)

* 2019년 9월 16일 시행된 「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라, '주권의 종류'는 기재하지 않습니다.

바. 주주총회 의사록 요약최근 3년간 개최된 주주총회에 대해서 일자, 총회 의사록에 기재된 안건 및 결의내용 등은 아래와 같습니다.

구분	안건	결의내용	비고

제46기 정기주주총회(2021년 3월 30일)	1. 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익 배당 예정 내용(주당 배당금) : 우선주 25원 (보통주는 배당 없음)
2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. Hussain A. Al-Qahtani 사내이사 선임의 건 3-2. Mohammed Y.Al-Qahtani 기타비상무이사 선임의 건
3-3. Ziad T.Al-Murshed 기타비상무이사 선임의 건
3-4. S.M. Al-Hereagi 기타비상무이사 선임의 건 3-5. Yahya A.Abushal 기타비상무이사 선임의 건
3-6. 한덕수 사외이사 선임의 건
3-7. 이재훈 사외이사 선임의 건
3-8. 신미남 사외이사 선임의 건
3-9. Jungsoon Janice Lee사외이사 선임의 건
3-10. 이전환 사외이사 선임의 건
4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 4-1. 황인태 사외이사 선임의 건5. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 5-1. 이재훈 선임의 건
5-2. 신미남 선임의 건
5-3. 이전환 선임의 건
6. 이사 보수한도 승인의 건	상정의안 모두 원안 승인	-

제47기 정기주주총회(2022년 3월 22일)	1. 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익 배당 예정 내용(주당 배당금) : 보통주 2,800원, 우선주 2,825원2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. Motaz A. Al-Mashouk 기타비상무이사 선임의 건
4. 이사 보수한도 승인의 건	상정의안 모두 원안 승인	-

제48기 정기주주총회(2023년 3월 28일)	1. 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익 배당 예정 내용(주당 배당금) : 보통주 3,000원, 우선주 3,025원2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. Ibrahim M. Al-Nitaifi 기타비상무이사 선임의 건 3-2. 권오규 사외이사 선임의 건
4. 이사 보수한도 승인의 건	상정의안 모두 원안 승인	-

제33차 임시주주총회
(2023년 5월 9일)	1. 이사 선임의 건
- Anwar A. Al-Hejazi (안와르 에이 알-히즈아지) 사내이사 선임의 건	상정의안 모두 원안 승인	-

또한, 2024년 3월 28일 개최예정인 제 49기 정기주주총회의 주요 안건은 아래와 같습니다.

구분	안건

제49기 정기주주총회(2024년 3월 28일 예정)	1. 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익 배당 예정 내용(주당 배당금) : 보통주 1,500원, 우선주 1,525원2. 정관 일부 변경의 건 - 배당기준일 변경3. 이사 선임의 건 3-1. Mohammed Y. Al-Qahtani 기타비상무이사 선임의 건 3-2. S. M. Al-Hereagi 기타비상무이사 선임의 건 3-3. Motaz A. Al-Mashouk 기타비상무이사 선임의 건 3-4. 이재훈 사외이사 선임의 건 3-5. Jungsoon Janice Lee 사외이사 선임의 건 3-6. 이전환 사외이사 선임의 건 3-7. 이은형 사외이사 선임의 건4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 고승범 사외이사 선임의 건
5. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
5-1. 이재훈 선임의 건
5-2. 이전환 선임의 건
5-3. 이은형 선임의 건
6. 이사 보수한도 승인의 건