S-Oil 분기보고서 (2019.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

구분	안건	결의내용	비고

제41기 주주총회(2016년 3월 18일)	1. 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익배당 예정내용 (주당 배당금) : 보통주 1,300원, 우선주 1,325원2. 이사 선임의 건3. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 3-1. Y.A. Al-Zaid 선임의 건 3-2. A.A. Al-Talhah 선임의 건 3-3. 홍석우 선임의 건 3-4. 신의순 선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건	상정의안 모두 원안 승인	-

제31차 임시주주총회(2016년 9월 5일)	1. 이사 선임의 건 Othman Al-Ghamd	상정의안 원안 승인	-

제42기 주주총회(2017년 3월 30일)	1. 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익배당 예정내용 (주당 배당금) : 보통주 5,700원, 우선주 5,725원2. 이사 선임의 건 2-1. Othman Al-Ghamdi 선임의 건 2-2. A.I. Al-Saadan 선임의 건 2-3. S.A. Al-Hadrami 선임의 건 2-4. S.M. Al-Hereagi 선임의 건 2-5. N.A. Al-Nuaim 선임의 건 2-6. 김철수 선임의 건
2-7. 이승원 선임의 건
2-8. 홍석우 선임의 건
2-9. 신의순 선임의 건
2-10. Y.A. Al-Zaid 선임의 건
2-11. A.A. Al-Talhah 선임의 건3. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 3-1. Y.A. Al-Zaid 선임의 건
3-2. A.A. Al-Talhah 선임의 건
3-3. 홍석우 선임의 건
3-4. 신의순 선임의 건
4. 이사보수한도 승인의 건	상정의안 모두 원안 승인	-

제43기 주주총회(2018년 3월 23일)	1. 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익 배당 예정 내용(주당 배당금) : 보통주 4,700원, 우선주 4,725원2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. Othman Al-Ghamdi 사내이사 선임의 건 3-2. A.M. Al-Judaimi 기타비상무이사 선임의 건
3-3. S.A. Al-Hadrami 기타비상무이사 선임의 건
3-4. S.M. Al-Hereagi 기타비상무이사 선임의 건 3-5. I.Q. Al-Buainain 기타비상무이사 선임의 건
3-6. 김철수 사외이사 선임의 건
3-7. 이승원 사외이사 선임의 건
3-8. 홍석우 사외이사 선임의 건
3-9. 황인태 사외이사 선임의 건
3-10. 신미남 사외이사 선임의 건
3-11. Y.A. Al-Zaid 사외이사 선임의 건
4. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 4-1. Y.A. Al-Zaid 선임의 건
4-2. 홍석우 선임의 건
4-3. 황인태 선임의 건
4-4. 신미남 선임의 건
5. 이사보수한도 승인의 건	상정의안 모두 원안 승인	-

제44기 주주총회(2019년 3월 28일)	1. 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익 배당 예정 내용(주당 배당금) : 보통주 150원, 우선주 175원2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. Othman Al-Ghamdi 사내이사 선임의 건 3-2. A.M. Al-Judaimi 기타비상무이사 선임의 건
3-3. S.A. Al-Hadrami 기타비상무이사 선임의 건
3-4. S.M. Al-Hereagi 기타비상무이사 선임의 건 3-5. I.Q. Al-Buainain 기타비상무이사 선임의 건
3-6. 김철수 사외이사 선임의 건
3-7. 이승원 사외이사 선임의 건
3-8. 홍석우 사외이사 선임의 건
3-9. 황인태 사외이사 선임의 건
3-10. 신미남 사외이사 선임의 건
3-11. Jungsoon Janice Lee 사외이사 선임의 건
4. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 4-1. 이승원 선임의 건
4-2. 홍석우 선임의 건
4-3. 황인태 선임의 건
4-4. 신미남 선임의 건
5. 이사 보수한도 승인의 건	상정의안 모두 원안 승인	-

2. 우발채무 등 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 3월 31일) ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-

금융기관(은행제외)	-	-

법 인	1	-	비축유 구매관련 지급보증용 백지수표(지급처: 한국석유공사)

기타(개인)	-	-

나. 그 밖의 우발채무 등 'III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 13. 우발상황과 약정사항'을 참조하시기 바랍니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 녹색경영 당사의 2018년 온실가스 배출량은 절대량 기준으로 전년 대비 14.0% 증가한 8,790천톤 CO 2 이며, 이는 2018년 신규 상업가동을 시작한 잔사유 탈황/분해 및 프로필렌 하류제품생산설비(1,243천톤 CO 2 )의 영향에 따른 것입니다. 하지만, 이를 제외한 배출량은 공정연료를 Fuel Oil에서 Fuel Gas로 전환하는 등의 온실가스 감소 노력의 결과로, 전년대비 163천톤 CO 2 감소하였습니다. 앞으로도 당사는 지속적으로 성장을 추구하는 한편, 온실가스 감축을 위해 노력을 기울여 나갈 계획입니다.※ 온실가스 배출량 (단위 : 천 톤 CO 2 )

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2017년 대비 증감

온실가스 총 배출량	7,420	7,665	7,710	8,790	+14.0%

(신규설비 가동효과 제외 시)	7,665	7,710	7,547	△2.1%

나. 환경관련 규제사항 정부는 국가 온실가스 감축을 위하여 2015년부터 「온실가스 배출권거래제」를 시행하였습니다. 당사는 배출권거래제 대상업체로 지정되어 동 제도에 따라 배출권을 할당 받았으며, 매년 온실가스 배출량에 해당하는 배출권을 정부에 제출해야 합니다.또한 정부는 화학사고 및 화학물질로 인한 피해 예방을 위하여 2015년부터 「화학물질관리법」, 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」을 시행하였습니다.이에 당사는 정부 정책에 적극 협력하여 사업장 안전관리 강화, 화학물질 위해성 평가 등 필요한 조치를 충실히 이행할 예정입니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

※ 2019년 3월 31일 이후 보고서 제출일까지 임원 변경 사항은 다음과 같습니다.

변경일	성명	변경 전	변경 후	변경 사유

직위	담당업무	직위	담당업무

2019.04.01	신동열	부사장	국내영업본부장	부사장	마케팅총괄 보좌역	보직변경

서정규	전무	영업전략본부장	전무	국내영업본부장

서강돈	전무	인사부문장	전무	구매부문장

조용국	상무	구매부문장	상무	Treasurer

신관배	상무	Treasurer	상무	인사부문장

이기봉	부장	소매관리팀리더	상무보(대행)	영업전략부문장	임명

2019.04.30	신동열	부사장	마케팅총괄 보좌역	-	-	퇴임

2019.05.01	김종보	상무보(대행)	중부지역본부장	상무보	중부지역본부장	승진

※ 2019년 6월 11일 예정인 임시주주총회의 의안 주요내용은 다음과 같습니다.

구분	안건

임시주주총회(2019년 6월 11일)	1. 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 사내이사 : Hussain A. Al-Qahtani ·Saudi Aramco Shell Refinery(SASREF) 사장 ·전 Saudi Aramco JV Management Department Director ·스위스 IMD Business School ·사우디 King Fahd Univ. 화학공학 - 기타비상무이사 : Ziad T. Al-Murshed ·Saudi Aramco 임원 ·미국 MIT(Sloan School of Mgt) MBA ·미국 Arizona State Univ. 화학공학

※ 2019년 9월 16일부터 시행 예정인 정관 개정내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제8조 (주권의 종류)
본 회사가 발행할 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권,일천주권, 일만주권의8종으로 하고, 매 주권에는 상이한일련번호를 기재한다	제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자증권법 도입에 따라 회사에서 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화 됨에 따라 관련 근거를 신설하고, 이에 따라 현 실물 주권 발행 관련 내용 삭제

제13조 (명의개서대리인)
① (생략)
② 본 회사의 주주명부는 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.
③ (생략)	제13조 (명의개서대리인)
① (현행과 같음)
② 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.
③ (현행과 같음)	주식 등의 전자등록 의무화에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영

제14조 (주주 등의 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제13조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다
②외국에 거주하는 자로서 등록질권자 및 의결권부 발행주식 총수의1% 이하의 주식을 소유하는 주주는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 본 회사에 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항에 따라 신고한 사항에 변동이 생긴 경우에도 제1항 및 제2항을 적용한다.
④ 본 정관과 관련하여 본 회사에 제출되는 모든 서류들은 제1항에 신고된 인감의 날인 또는 서명을 하여야 한다.	제14조 주식이 전자 등록 될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의제반 정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제