S-Oil 사업보고서 (2021.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황 주주의 의결권 행사와 관련하여 당사는 현재 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않으며, 2021년 3월 30일 제 46기 정기주주총회부터 전자투표제도를 채택하여 실시하고 있습니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시제46기(2021년) 정기주주총회

나. 소수주주권 행사여부주주의 의결권 행사와 관련하여 당사는 현재까지 소수주주권이 행사된 사례가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 관련당사는 현재까지 회사의 경영권에 관한 경쟁 사례가 발생하지 않았습니다. 라. 의결권 현황당사가 발행한 보통주(112,582,792주) 중 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식은 없습니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	112,582,792	-

우선주	4,021,927	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	4,021,927	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	112,582,792	-

우선주	-	-

무배당 결의 시 또는 보통주에 대해 지급한 배당금보다 연 1%를 더 배당하지 않을 경우, 우선주의 의결권이 다음 주총부터 우선적 배당 결의 시까지 부활합니다.

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	- 주주는 소유주식수에 비례하여 신주인수권을 갖는다. - 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하여 발생한 실권주와 신주 배정에서 발생된 단수주에 대해서는 이사회의 결정에 의거 처리한다. - 공모증자에 의한 신주발행을 하는 경우 신주인수권에 관한 사항 및 신주발행에 필요한 제반 사항은 이사회가 결정한다. - 우리사주조합이 인수하기 위한 신주발행의 경우에는 신주인수권에 관한 사항 및 신주발행에 필요한 제반 사항은 이사회가 결정한다. - 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우, 이사회의 결의로 특정한 자(주주 포함)에게 발행주식 총수의100분의25를 초과하지 않는 범위 내에서 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주를 배정할 수 있다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	회계연도 종료후 3개월 이내

주식의 종류 *	-

명의개서 대리인	(주) 국민은행 증권대행부 (Tel : 02-2073-8110)

주주의 특전	없음

공고게재방법	- 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.s-oil.com)에 게재한다. 단, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발간되는 "한겨레신문"에 게재한다.

* 2019년 9월 16일 시행된 「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라, '주권의 종류'는 기재하지 않습니다.

바.주주총회 의사록 요약 공시대상기간동안 개최된 주주총회에 대해서 일자, 총회 의사록에 기재된 안건 및 결의내용 등은 아래와 같습니다.

구분	안건	결의내용	비고

제44기 정기주주총회(2019년 3월 28일)	1. 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익 배당 예정 내용(주당 배당금) : 보통주 150원, 우선주 175원2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. Othman Al-Ghamdi 사내이사 선임의 건 3-2. A.M. Al-Judaimi 기타비상무이사 선임의 건
3-3. S.A. Al-Hadrami 기타비상무이사 선임의 건
3-4. S.M. Al-Hereagi 기타비상무이사 선임의 건 3-5. I.Q. Al-Buainain 기타비상무이사 선임의 건
3-6. 김철수 사외이사 선임의 건
3-7. 이승원 사외이사 선임의 건
3-8. 홍석우 사외이사 선임의 건
3-9. 황인태 사외이사 선임의 건
3-10. 신미남 사외이사 선임의 건
3-11. Jungsoon Janice Lee 사외이사 선임의 건
4. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 4-1. 이승원 선임의 건
4-2. 홍석우 선임의 건
4-3. 황인태 선임의 건
4-4. 신미남 선임의 건
5. 이사 보수한도 승인의 건	상정의안 모두 원안 승인	-

제32차 임시주주총회(2019년 6월 11일)	1. 이사 선임의 건
1-1. Hussain A. Al-Qahtani 사내이사 선임의 건
1-2. Ziad T. Al-Murshed 기타비상무이사 선임의 건	상정의안 모두 원안 승인	-

제45기 정기주주총회(2020년 3월 26일)	1. 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익 배당 예정 내용(주당 배당금) : 보통주 100원, 우선주 125원
2. 이사 선임의 건 2-1. Hussain A. Al-Qahtani 사내이사 선임의 건 2-2. A.M. Al-Judaimi 기타비상무이사 선임의 건
2-3. S.A. Al-Hadrami 기타비상무이사 선임의 건
2-4. S.M. Al-Hereagi 기타비상무이사 선임의 건 2-5. Ziad T.Al-Murshed 기타비상무이사 선임의 건
2-6. 김철수 사외이사 선임의 건
2-7. 이승원 사외이사 선임의 건
2-8. 홍석우 사외이사 선임의 건
2-9. 황인태 사외이사 선임의 건
2-10. 신미남 사외이사 선임의 건
2-11. Jungsoon Janice Lee 사외이사 선임의 건
3. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 3-1. 이승원 선임의 건
3-2. 홍석우 선임의 건
3-3. 황인태 선임의 건
3-4. 신미남 선임의 건
4. 이사 보수한도 승인의 건	상정의안 모두 원안 승인	-

제46기 정기주주총회(2021년 3월 30일)	1. 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익 배당 예정 내용(주당 배당금) : 우선주 25원 (보통주는 배당 없음)
2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. Hussain A. Al-Qahtani 사내이사 선임의 건 3-2. Mohammed Y.Al-Qahtani 기타비상무이사 선임의 건
3-3. Ziad T.Al-Murshed 기타비상무이사 선임의 건
3-4. S.M. Al-Hereagi 기타비상무이사 선임의 건 3-5. Yahya A.Abushal 기타비상무이사 선임의 건
3-6. 한덕수 사외이사 선임의 건
3-7. 이재훈 사외이사 선임의 건
3-8. 신미남 사외이사 선임의 건
3-9. Jungsoon Janice Lee사외이사 선임의 건
3-10. 이전환 사외이사 선임의 건
4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 4-1. 황인태 사외이사 선임의 건5. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 5-1. 이재훈 선임의 건
5-2. 신미남 선임의 건
5-3. 이전환 선임의 건
6. 이사 보수한도 승인의 건	상정의안 모두 원안 승인	-

또한, 2022년 3월 22일 개최예정인 제 47기 정기주주총회의 주요 안건은 아래와 같습니다.

구분	안건

제47기 정기주주총회(2022년 3월 22일 예정)	1. 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익 배당 예정 내용(주당 배당금) : 보통주 2,800원, 우선주 2,825원2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. Motaz A. Al-Mashouk 기타비상무이사 선임의 건
4. 이사 보수한도 승인의 건