S-Oil 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행 변경사항 해당사항 없음 나.주주총회 의사록 요약

구분	안건	결의내용	비고

제41기 주주총회(2016년 3월 18일)	1. 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익배당 예정내용 (주당 배당금) : 보통주 1,300원, 우선주 1,325원2. 이사 선임의 건3. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 3-1. Y.A. Al-Zaid 선임의 건 3-2. A.A. Al-Talhah 선임의 건 3-3. 홍석우 선임의 건 3-4. 신의순 선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건	상정의안 모두 원안 승인	-

제31차 임시주주총회(2016년 9월 5일)	1. 이사 선임의 건 Othman Al-Ghamd	상정의안 원안 승인	-

제42기 주주총회(2017년 3월 30일)	1. 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익배당 예정내용 (주당 배당금) : 보통주 5,700원, 우선주 5,725원2. 이사 선임의 건 2-1. Othman Al-Ghamdi 선임의 건 2-2. A.I. Al-Saadan 선임의 건 2-3. S.A. Al-Hadrami 선임의 건 2-4. S.M. Al-Hereagi 선임의 건 2-5. N.A. Al-Nuaim 선임의 건 2-6. 김철수 선임의 건
2-7. 이승원 선임의 건
2-8. 홍석우 선임의 건
2-9. 신의순 선임의 건
2-10. Y.A. Al-Zaid 선임의 건
2-11. A.A. Al-Talhah 선임의 건3. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 3-1. Y.A. Al-Zaid 선임의 건
3-2. A.A. Al-Talhah 선임의 건
3-3. 홍석우 선임의 건
3-4. 신의순 선임의 건
4. 이사보수한도 승인의 건	상정의안 모두 원안 승인	-

제43기 주주총회(2018년 3월 23일)	1. 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익 배당 예정 내용(주당 배당금) : 보통주 4,700원, 우선주 4,725원2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. Othman Al-Ghamdi 사내이사 선임의 건 3-2. A.M. Al-Judaimi 기타비상무이사 선임의 건
3-3. S.A. Al-Hadrami 기타비상무이사 선임의 건
3-4. S.M. Al-Hereagi 기타비상무이사 선임의 건 3-5. I.Q. Al-Buainain 기타비상무이사 선임의 건
3-6. 김철수 사외이사 선임의 건
3-7. 이승원 사외이사 선임의 건
3-8. 홍석우 사외이사 선임의 건
3-9. 황인태 사외이사 선임의 건
3-10. 신미남 사외이사 선임의 건
3-11. Y.A. Al-Zaid 사외이사 선임의 건
4. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 4-1. Y.A. Al-Zaid 선임의 건
4-2. 홍석우 선임의 건
4-3. 황인태 선임의 건
4-4. 신미남 선임의 건
5. 이사보수한도 승인의 건	상정의안 모두 원안 승인	-

제44기 주주총회(2019년 3월 28일)	1. 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익 배당 예정 내용(주당 배당금) : 보통주 150원, 우선주 175원2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. Othman Al-Ghamdi 사내이사 선임의 건 3-2. A.M. Al-Judaimi 기타비상무이사 선임의 건
3-3. S.A. Al-Hadrami 기타비상무이사 선임의 건
3-4. S.M. Al-Hereagi 기타비상무이사 선임의 건 3-5. I.Q. Al-Buainain 기타비상무이사 선임의 건
3-6. 김철수 사외이사 선임의 건
3-7. 이승원 사외이사 선임의 건
3-8. 홍석우 사외이사 선임의 건
3-9. 황인태 사외이사 선임의 건
3-10. 신미남 사외이사 선임의 건
3-11. Jungsoon Janice Lee 사외이사 선임의 건
4. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 4-1. 이승원 선임의 건
4-2. 홍석우 선임의 건
4-3. 황인태 선임의 건
4-4. 신미남 선임의 건
5. 이사 보수한도 승인의 건	상정의안 모두 원안 승인	-

제32차 임시주주총회(2019년 6월 11일)	1. 이사 선임의 건
1-1. Hussain A. Al-Qahtani 사내이사 선임의 건
1-2. Ziad T. Al-Murshed 기타비상무이사 선임의 건	상정의안 모두 원안 승인	-

제45기 주주총회(2020년 3월 26일)	1. 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익 배당 예정 내용(주당 배당금) : 보통주 100원, 우선주 125원
2. 이사 선임의 건 2-1. Hussain A. Al-Qahtani 사내이사 선임의 건 2-2. A.M. Al-Judaimi 기타비상무이사 선임의 건
2-3. S.A. Al-Hadrami 기타비상무이사 선임의 건
2-4. S.M. Al-Hereagi 기타비상무이사 선임의 건 2-5. I.Q. Al-Buainain 기타비상무이사 선임의 건
2-6. 김철수 사외이사 선임의 건
2-7. 이승원 사외이사 선임의 건
2-8. 홍석우 사외이사 선임의 건
2-9. 황인태 사외이사 선임의 건
2-10. 신미남 사외이사 선임의 건
2-11. Jungsoon Janice Lee 사외이사 선임의 건
3. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 3-1. 이승원 선임의 건
3-2. 홍석우 선임의 건
3-3. 황인태 선임의 건
3-4. 신미남 선임의 건
4. 이사 보수한도 승인의 건	상정의안 모두 원안 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등현재 계류중인 소송사건 중 중요한 사건은 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-

금융기관(은행제외)	-	-

법 인	1	-	비축유 구매관련 지급보증용 백지수표(지급처: 한국석유공사)

기타(개인)	-	-

다. 그 밖의 우발채무 등 'III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 21. 우발상황과 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. 라. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해당사항 없음

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 (1) 당사 하도급인이 수행하던 촉매교체작업 중 근로자가 반응기에서 추락사하여 2019년 6월 27일 회사 및 안전보건관리책임자가 검찰에 기소되었으며, 산업안전보건법위반에 따른 벌금 각 300만원 판결이 2019년 12월 5일 확정되었습니다.(2) #1 FCC Ash Silo 배출구 시료채취 결과 새로운 오염물질이 배출되고 있음에도 변경신고 및 자가측정을 적기이행하지 않음에 따라, 대기환경보전법 위반에 따른 과태료 48만원을 2019년 7월 8일 납부하였습니다. (3) 2018년 12월 31일 정기세무조사와 관련하여, 2015년 및 2016년도 법인세 신고 시에 비상장회사인 국외특수관계자(Aramco, Trading Company)의 손익계산서를 미제출함에 따라, 국제조세조정에 관한 법률 위반에 대한 과태료 1600만원을 2019년 3월 15일 납부하였습니다. (4) 2018년 5월 기업집단현황 공시와 관련하여, 계열사 임원 소유지분 및 매출 일부내역이 누락 공시되어 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 위반에 대한 과태료 690만원을 2019년 2월 21일 납부하였습니다. 현재 회사는 상기 과태료 또는 벌금을 납부 완료하여 위반사항을 해소하였으며, Compliance 활동 강화를 위한 재발방지에 노력하고 있습니다. 나. 녹색경영 당사의 2019년 온실가스 배출량은 절대량 기준으로 전년 대비 8% 증가하 였으며, 이는 2018년 4분기 상업가동을 시작한 잔사유 탈황/분해 및 프로필렌 하류제품생산설비의 가동일수 증가 (2,270천톤 CO 2 ) 에 따른 영향입니다. 하지만, 이를 제외한 배출량은 공정연료를 Fuel Oil에서 Fuel Gas로 전환하는 등의 온실가스 감소 노력의 결과로, 전년대비 292천톤 CO 2 감소하였습니다. 앞으로도 당사는 지속적으로 성장을 추구하는 한편, 온실가스 감축을 위해 노력을 기울여 나갈 계획입니다. ※ 온실가스 배출량 (단위 : 천 톤 CO 2 )

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2018년 대비 증감

온실가스 총 배출량	7,665	7,710	8,823	9,547	+8.2%

(신규설비 가동효과 제외 시)	7,665	7,710	7,569	7,277	△3.9%

다. 환경관련 규제사항 정부는 국가 온실가스 감축을 위하여 2015년부터 「온실가스 배출권거래제」를 시행하였습니다. 당사는 배출권거래제 대상업체로 지정되어 동 제도에 따라 배출권을 할당 받았으며, 매년 온실가스 배출량에 해당하는 배출권을 정부에 제출해야 합니다.또한 정부는 화학사고 및 화학물질로 인한 피해 예방을 위하여 2015년부터 「화학물질관리법」, 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」을 시행하였습니다.이에 당사는 정부 정책에 적극 협력하여 사업장 안전관리 강화, 화학물질 위해성 평가 등 필요한 조치를 충실히 이행할 예정입니다.

라. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

※ 회사는 2020년 3월 10일 총 680,000백만원의 회사채를 발행하였습니다. 동 사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용 예정이며, 상세내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

에쓰-오일(주) 제56-1회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채	2020.03.10	2025.03.10	440,000	2020.02.27	한국증권금융(주)

에쓰-오일(주) 제56-2회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채	2020.03.10	2027.03.10	70,000	2020.02.27	한국증권금융(주)

에쓰-오일(주) 제56-3회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채	2020.03.10	2030.03.10	170,000	2020.02.27	한국증권금융(주)

- 사채관리계약 주요내용

재무비율 유지	부채비율 400% 이하 유지

담보권설정 제한	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근보고서상 자기자본의 300% 이하

자산처분 제한	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산 총계의 70% 이상의 자산의 매매/양도/임대/기타 처분 제한

지배구조변경 제한	상호출자제한기업집단에서 제외

※ 2019년 12월 31일 이후 보고서 제출일까지 임원 변경 사항은 다음과 같습니다.

변경일	성명	변경 전	변경 후	변경 사유

직위	담당업무	직위	담당업무

2020.01.20	강기태	전무	윤활영업부문장	전무	물류부문장	보직변경

김강일	상무보	IT부문장	부장	CISO	보직변경

임종인	부장	IT운영팀	상무보	IT부문장	임명

박영오	부장	윤활마케팅전략팀	상무보	윤활영업부문장	임명

2020.02.14	홍승표	상무	공장혁신/조정부문장	전무	정유생산본부장	승진

한주현	상무	정비부문장	전무	정비부문장	승진

안종필	상무	수급부문장	전무	공장혁신/조정부문장	승진

김평길	상무	대외업무부문장	전무	대외업무부문장	승진

김인찬	부장	기유마케팅팀	상무보	수급부문장	임명

조동진	상무보	Deputy 물류부문장	부장	영업관리팀	보직변경

박승구	전무	정유생산본부장	-	-	퇴임

윤무영	전무	Chemical영업본부장	-	-	퇴임

장순철	상무	엔지니어육성담당	-	-	퇴임

2020.02.29	임희승	상무	물류부문장	-	-	퇴임

2020.03.06	이동언	상무보	서부지역본부장	상무	서부지역본부장	승진

김경수	상무보	Basic Chemical 영업부문장	상무	Basic Chemical 영업부문장	승진

마. 직접금융 자금의 사용 1.공모자금 사용내역 당기에 회사채 발행을 통한 공모자금의 사용계획 및 실제 자금내역은 아래와 같습니다. 최초 사용계획과 실제 사용내역 간의 차이는 발생하지 않았습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	54-1	2019.06.07	채무상환자금 (회사채 상환)	110,000	채무상환자금 (회사채 상환)	110,000	차이없음

회사채	54-2	2019.06.07	채무상환자금 (회사채 상환)	100,000	채무상환자금 (회사채 상환)	100,000	차이없음

회사채	54-3	2019.06.07	채무상환자금 (회사채 상환)	190,000	채무상환자금 (회사채 상환)	190,000	차이없음

회사채	55-1	2019.11.04	채무상환자금(은행차입금 및 Usance 차입금 상환)	160,000	은행차입금 상환	85,900	차이없음

-	-	-	-	-	Usance 차입금 상환	74,100	차이없음

회사채	55-2	2019.11.04	채무상환자금 (은행차입금 상환)	40,000	채무상환자금 (은행차입금 상환)	40,000	차이없음

회사채	55-3	2019.11.04	채무상환자금 (은행차입금 상환)	60,000	채무상환자금 (은행차입금 상환)	60,000	차이없음

* 55-1회차 발행금 중 538억원, 55-2회차 발행금 400억원, 55-3회차 발행금 600억원은 2020년 3월 만기도래되는 은행 차입금 상환용으로 사용하였습니다.