S-Oil 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관변경이력최근 3년간 변경된 정관의 이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.30	제 46기 정기주주총회	1. 사업목적 추가 - 전기차 충전사업을 포함 전기업 및 기타 전기관련 사업 - 브랜드/캐릭터 상표권 등 지식재산권을 활용한 라이선스업 - 유류제품 외 상품, 서비스에 대한 도ㆍ소매업 및 중개업2. 신주의 배당기산일 조항 삭제 및 동등배당 조항 신설3. 주주명부의 폐쇄 및 기준일 조항과 명의개서대리인 조항에서 주주명부폐쇄 관련 문구를 삭제하고, 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 조항 수정4. 이사의 임기를 1년에서 3년으로 수정	지속성장을 위한 관련 사업 다각화 차원에서 사업목적 추가상법 개정으로 당초 구주 및 신주에 대한 동등 배당의 근거 조항이었던 신주의 배당기산일 조항이 삭제됨에 따라 관련 문구를 삭제하되, 이를 대신하여 동등 배당이 가능하도록 하는 문구 반영전자등록제도 도입으로 주주명부폐쇄 절차가 불필요해짐에 따라 관련 절차를 규정하고 있는 정관을 수정하고, 또한 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대해 전자등록하지 않을 수 있는 근거 신설이사의 책임경영 및 독립성을 강화하기 위해 상법에서 허용하고 있는 범위 내에서 이사의 임기를 1년에서 3년으로 변경

2022.03.22	제 47기 정기주주총회	1. 사업목적 추가
- 수소 및 수소 연료전지 관련 제조, 저장, 수송, 판매, 수출입 및 기타 관련업
- 탄소 포집, 저장, 활용 사업, 탄소배출권 확보 및 거래 사업, 기타 탄소 감축 관련 사업
- 바이오 연료유 제품의 제조, 저장, 수송, 판매, 수출입 및 기타 관련업2. 주주총회 일반결의요건 관련하여 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원을 선임할 수 있도록 문구 추가	지속성장을 위한 관련 사업 다각화 차원에서 사업 목적 추가전자투표 도입시 감사위원 선임에 관한 결의요건을 완화한 상법 반영

2023.03.28	제 48기 정기주주총회	1. 이사회 내 위원회 추가
- ESG위원회	이해관계자의 관점과 기대를 고려하고 회사의 사업 전반에 걸쳐 장기적인 가치 창출에 기여하는 ESG(환경, 사회, 지배구조)에 대한 관리 강화를 위해 이사회 내에 'ESG위원회'를 설치

나. 사업목적 현황(1) 정관 상 사업목적

보고서 작성기준일 현재 정관상 명시된 회사의 사업목적은 다음과 같습니다.

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	석유제품, 가스, 윤활기유, 윤활유 그리스, 화학제품 및 관련 제품의 제조, 수송, 저장 및 매매	영위

2	원유 및 전호 각 제품의 수출입	영위

3	원유, 가스, 기타 에너지 자원의 탐사, 채취, 처분	미영위

4	본 회사가 수시로 건설하거나 취득하는 상기 사업목적 달성에 필요한 부동산 및 제반 시설, 장비의 소유, 매매, 임대, 운영	영위

5	부동산의 매매 및 임대차	영위

6	벤처 투자 등 신기술사업 관련 투자, 관리 및 기타 관련업	영위

7	전기차 충전사업을 포함 전기업 및 기타 전기관련 사업	영위

8	브랜드, 캐릭터 상표권 등 지식재산권을 활용한 라이선스업	영위

9	유류제품 외 상품, 서비스에 대한 도,소매 및 중개업	영위

10	수소 및 수소 연료전지 관련 제조, 저장, 수송, 판매, 수출입 및 기타 관련업	영위

11	탄소 포집, 저장, 활용 사업, 탄소배출권 확보 및 거래 사업, 기타 탄소 감축 관련 사업	영위

12	바이오 연료유 제품의 제조, 저장, 수송, 판매, 수출입 및 기타 관련업	영위

13	전 각호의 목적달성상 직접 또는 간접으로 수반 또는 관련되거나, 본 회사에 직접ㆍ간접으로 유익한 기타 사업일체	영위

(2) 사업목적 변경내용회사는 지속성장을 위한 관련 사업 다각화의 발판을 마련하기 위한 목적으로, 회사내부 경영진 및 이사회의 의사결정을 거쳐 주주총회의 승인을 득하여, 정관 상 기재된 사업목적을 아래와 같이 추가하였습니다. 보고서 작성기준일 현재 회사의 사업목적은 총 13개로, 최근 3년간 총 6개 항목이 추가되었습니다.

구분	변경일	사업목적	변경사유	제안주체	회사의 주된 사업에 미치는 영향

변경 전	변경 후

추가	2021.03.30	-	7. 전기차 충전사업을 포함 전기업 및 기타 전기관련 사업8. 브랜드, 캐릭터 상표권 등 지식재산권을 활용한 라이선스업9. 유류제품 외 상품, 서비스에 대한 도,소매 및 중개업	지속성장을 위한 관련사업 다각화	이사회	주유소 네트워크의 경쟁력 증대를 목적으로, 주유소 네트워크를 활용한 전기차 충전사업, 브랜드/캐릭터 라이선스업, 편의점 등의 유외사업 등을 영위함을 통하여 추가수익을 창출하고 있음

추가	2022.03.22	-	10. 수소 및 수소 연료전지 관련 제조, 저장, 수송, 판매, 수출입 및 기타 관련업 11. 탄소 포집, 저장, 활용 사업, 탄소배출권 확보 및 거래 사업, 기타 탄소 감축 관련 사업12. 바이오 연료유 제품의 제조, 저장, 수송, 판매, 수출입 및 기타 관련업	이사회	장기 석유연료제품 수요 감소에 대비하고 탈탄소, 순환경제의 에너지 전환 흐름에 효과적으로 대응하기 위하여, 청정수소사업, 바이오 연료 생산사업, 친환경 소재 생산사업 등으로 사업구조전환 기반을 마련함

(3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구분	추가일자	사업목적	진출목적	시장주요특성(규모,성장성 등)	사업 추진현황(조직, 연구개발, 기존사업 연관성 등)	주요위험	향후 추진계획

1	2021.03.30	전기차 충전사업을 포함 전기업 및 기타 전기관련 사업	지속성장을 위한 사업다각화(주유소 네트워크활용)	친환경에너지에 대한 관심이 높아지고, 전기차 공급이 지속적으로 확대되고 있음	내연기관 차량에 비해 주행 거리가 짧아 기존 주유소의 여유 부지를 활용한 급속 충전기 설치 니즈가 높아 전기차 충전기 설치를 통한 유외 부가수익을 창출함	-	전기차 충전기 시설 확대 설치 예정

2	브랜드, 캐릭터 상표권 등 지식재산권을 활용한 라이선스업	Digital Marketing 트렌드 변화에 따라 브랜드/캐릭터 상표권 및 관련 콘텐츠를 활용한 마케팅이 확대 추세임	당사 브랜드인지도를 바탕으로 한 차량관련 PB상품 공급을 통하여 브랜드 가치를 강화하고, 캐릭터 '구도일'과 관련된 캐릭터 상표권 및 콘텐츠를 활용하여 브랜드마케팅 시너지효과를 강화하고 부가수익을 창출함	-	상표권 및 캐릭터 '구도일' 콘텐츠 제작 및 라이선스관련 사업을 통한 브랜드마케팅 시너지효과 강화 예정

3	유류제품 외 상품, 서비스에 대한 도,소매 및 중개업	모빌리티 환경 변화에 맞춰 주유소 경쟁력 강화를 위한 다양한 유외사업이 확대되고 있음	편의점, 세차장 등 주유 이용 고객을 대상으로 다양한 유외 사업을 제공하여 주유사업과 유외사업 간 시너지 효과를 창출하고 있음	-	다양한 형태의 유외사업 확대 추진 예정

4	2022.03.22	수소 및 수소 연료전지 관련 제조, 저장, 수송, 판매, 수출입 및 기타 관련업	지속성장을 위한 사업다각화 (청정에너지 사업 진출)	국내를 포함한 전세계적으로 정책 지원을 받고 있는 신에너지 사업임 (2050년 약 12조달러 규모의 글로벌 시장 전망)	정유/화학 제품 생산을 위한 원료 또는 에너지로의 활용도가 높으며, 수소가스/ 액화수소 등의 운송 및 저장에 정유사업의 노하우를 적용 가능함. 회사는 차세대 주력사업으로 육성을 위한 수소 사업 담당 전문 조직을 신설함	친환경 에너지 사업 특성 상 정책의존적인 성격이 짙어, 지속적으로 정책 변동을모니터링 중임	여러 파트너사들과 공동으로 수소 수출입 터미널 등 인프라에 대한 투자를 추진 중

5	탄소 포집, 저장, 활용 사업, 탄소배출권 확보 및 거래 사업, 기타 탄소 감축 관련 사업	당사의 장기적인 탈탄소 이행에 중요한 역할을 하는 사업 분야로, 전세계적인 투자와 기술 개발 등으로 그 시장규모가 빠르게 성장할 것으로 전망됨	기존 공정의 에너지 효율 향상뿐만 아니라 이산화탄소 포집, 활용 및 저장, 저탄소 유틸리티 활용하여 당사의 수소 생산 공정에서 발생한 이산화탄소를 포집 및 정제하여 이산화탄소 가공 업체에 판매 중이며, 중장기적인 탈탄소 이행을 위해 해외감축사업을 통한 배출권 확보 추진 중	관련 기술을 보유한 업체들과의 공동 연구 및 협력 중, 중장기적인 탈탄소 이행을 위한 지속 노력 추진예정

6	바이오 연료유 제품의 제조, 저장, 수송, 판매, 수출입 및 기타 관련업	동식물성유지, 폐기물 등을 원료로 생산한 연료유 제품으로, 기존 탄소저감을 위한 중요한 솔루션으로 평가받고 있음	사업성 있는 생산방식인 수첨개질 방식은 기존 정유공장에서 흔히 사용 중인 기술이며, 이를 통해 생산된 제품은 기존 석유제품과 거의 동일하므로 제품의 저장, 수송, 판매는 기존 방식과 동일하게 이루어짐. 회사는 바이오연료 사업 담당 전문 조직을 신설함	수요감소가 예상되는 기존 연료유 사업을 점진적으로 대체하고자, 바이오연료 생산 설비 구축을 추진 중

* 상기 기재된 사항을 제외한 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간, 조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부 등은 산정의 어려움 또는 영업상 기밀유지 사유 등으로 기재를 생략합니다.