S-Oil 분기보고서 (2019.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

구분	안건	결의내용	비고

제41기 주주총회(2016년 3월 18일)	1. 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익배당 예정내용 (주당 배당금) : 보통주 1,300원, 우선주 1,325원2. 이사 선임의 건3. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 3-1. Y.A. Al-Zaid 선임의 건 3-2. A.A. Al-Talhah 선임의 건 3-3. 홍석우 선임의 건 3-4. 신의순 선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건	상정의안 모두 원안 승인	-

제31차 임시주주총회(2016년 9월 5일)	1. 이사 선임의 건 Othman Al-Ghamd	상정의안 원안 승인	-

제42기 주주총회(2017년 3월 30일)	1. 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익배당 예정내용 (주당 배당금) : 보통주 5,700원, 우선주 5,725원2. 이사 선임의 건 2-1. Othman Al-Ghamdi 선임의 건 2-2. A.I. Al-Saadan 선임의 건 2-3. S.A. Al-Hadrami 선임의 건 2-4. S.M. Al-Hereagi 선임의 건 2-5. N.A. Al-Nuaim 선임의 건 2-6. 김철수 선임의 건
2-7. 이승원 선임의 건
2-8. 홍석우 선임의 건
2-9. 신의순 선임의 건
2-10. Y.A. Al-Zaid 선임의 건
2-11. A.A. Al-Talhah 선임의 건3. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 3-1. Y.A. Al-Zaid 선임의 건
3-2. A.A. Al-Talhah 선임의 건
3-3. 홍석우 선임의 건
3-4. 신의순 선임의 건
4. 이사보수한도 승인의 건	상정의안 모두 원안 승인	-

제43기 주주총회(2018년 3월 23일)	1. 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익 배당 예정 내용(주당 배당금) : 보통주 4,700원, 우선주 4,725원2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. Othman Al-Ghamdi 사내이사 선임의 건 3-2. A.M. Al-Judaimi 기타비상무이사 선임의 건
3-3. S.A. Al-Hadrami 기타비상무이사 선임의 건
3-4. S.M. Al-Hereagi 기타비상무이사 선임의 건 3-5. I.Q. Al-Buainain 기타비상무이사 선임의 건
3-6. 김철수 사외이사 선임의 건
3-7. 이승원 사외이사 선임의 건
3-8. 홍석우 사외이사 선임의 건
3-9. 황인태 사외이사 선임의 건
3-10. 신미남 사외이사 선임의 건
3-11. Y.A. Al-Zaid 사외이사 선임의 건
4. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 4-1. Y.A. Al-Zaid 선임의 건
4-2. 홍석우 선임의 건
4-3. 황인태 선임의 건
4-4. 신미남 선임의 건
5. 이사보수한도 승인의 건	상정의안 모두 원안 승인	-

제44기 주주총회(2019년 3월 28일)	1. 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익 배당 예정 내용(주당 배당금) : 보통주 150원, 우선주 175원2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. Othman Al-Ghamdi 사내이사 선임의 건 3-2. A.M. Al-Judaimi 기타비상무이사 선임의 건
3-3. S.A. Al-Hadrami 기타비상무이사 선임의 건
3-4. S.M. Al-Hereagi 기타비상무이사 선임의 건 3-5. I.Q. Al-Buainain 기타비상무이사 선임의 건
3-6. 김철수 사외이사 선임의 건
3-7. 이승원 사외이사 선임의 건
3-8. 홍석우 사외이사 선임의 건
3-9. 황인태 사외이사 선임의 건
3-10. 신미남 사외이사 선임의 건
3-11. Jungsoon Janice Lee 사외이사 선임의 건
4. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 4-1. 이승원 선임의 건
4-2. 홍석우 선임의 건
4-3. 황인태 선임의 건
4-4. 신미남 선임의 건
5. 이사 보수한도 승인의 건	상정의안 모두 원안 승인	-

제32차 임시주주총회(2019년 6월 11일)	1. 이사 선임의 건
1-1. Hussain A. Al-Qahtani 사내이사 선임의 건
1-2. Ziad T. Al-Murshed 기타비상무이사 선임의 건	상정의안 모두 원안 승인	-

2. 우발채무 등 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 9월 30일) ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-

금융기관(은행제외)	-	-

법 인	1	-	비축유 구매관련 지급보증용 백지수표(지급처: 한국석유공사)

기타(개인)	-	-

나. 그 밖의 우발채무 등 'III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 13. 우발상황과 약정사항'을 참조하시기 바랍니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 녹색경영 당사의 2018년 온실가스 배출량은 절대량 기준으로 전년 대비 14.0% 증가한 8,790천톤 CO 2 이며, 이는 2018년 신규 상업가동을 시작한 잔사유 탈황/분해 및 프로필렌 하류제품생산설비(1,243천톤 CO 2 )의 영향에 따른 것입니다. 하지만, 이를 제외한 배출량은 공정연료를 Fuel Oil에서 Fuel Gas로 전환하는 등의 온실가스 감소 노력의 결과로, 전년대비 163천톤 CO 2 감소하였습니다. 앞으로도 당사는 지속적으로 성장을 추구하는 한편, 온실가스 감축을 위해 노력을 기울여 나갈 계획입니다.

※ 온실가스 배출량 (단위 : 천 톤 CO 2 )

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2017년 대비 증감

온실가스 총 배출량	7,420	7,665	7,710	8,823	+14.4%

(신규설비 가동효과 제외 시)	7,665	7,710	7,569	△1.8%

나. 환경관련 규제사항 정부는 국가 온실가스 감축을 위하여 2015년부터 「온실가스 배출권거래제」를 시행하였습니다. 당사는 배출권거래제 대상업체로 지정되어 동 제도에 따라 배출권을 할당 받았으며, 매년 온실가스 배출량에 해당하는 배출권을 정부에 제출해야 합니다.또한 정부는 화학사고 및 화학물질로 인한 피해 예방을 위하여 2015년부터 「화학물질관리법」, 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」을 시행하였습니다.이에 당사는 정부 정책에 적극 협력하여 사업장 안전관리 강화, 화학물질 위해성 평가 등 필요한 조치를 충실히 이행할 예정입니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

※ 회사는 2019년 11월 4일 총 260,000백만원의 회사채를 발행하였습니다. 동 사채 발행자금은 운영 자금으로 사용 예정이며, 상세 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

에쓰-오일(주) 제55-1회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채	2019.11.04	2024.11.04	160,000	2019.10.23	한국증권금융(주)

에쓰-오일(주) 제55-2회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채	2019.11.04	2026.11.04	40,000	2019.10.23	한국증권금융(주)

에쓰-오일(주) 제55-3회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채	2019.11.04	2029.11.04	60,000	2019.10.23	한국증권금융(주)

- 사채관리계약 주요내용

재무비율 유지	부채비율 400% 이하 유지

담보권설정 제한	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근보고서상 자기자본의 300% 이하

자산처분 제한	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산 총계의 70% 이상의 자산의 매매/양도/임대/기타 처분 제한

지배구조변경 제한	상호출자제한기업집단에서 제외

※ 2019년 9월 30일 이후 보고서 제출일까지 임원 변경 사항은 없습니다.