eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
퍼스텍 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 퍼스텍 주식회사
대 표 이 사 : 김근수, 전용우
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 성산구 남면로 485
(전 화) 055-212-1606
(홈페이지) http://www.firsteccom.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 전용우
(전 화) 031-627-4520
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

유콘시스템	2001.06.25	대전광역시 유성구	무인항공기 지상통제시스템 등	14,327,402	실질 지배력 보유(기업회계기준서 제1110호 7)(*1)	해당없음

(*1) 당사의 지분율은 50% 미만이나, 당사의 지분율(최대주주), 이사지명권 행사, 과거 주주총회 의사결정비율 등을 감안할 때 당사가 실질적으로 지배하고 있어 연결대상 종속회사에 포함하였습니다.

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 「퍼스텍주식회사」라고 표기합니다. 영문으로는 「FIRSTEC Co., Ltd」라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 「퍼스텍(주)」라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 1975년 9월 25일에 설립되었으며, 1989년 5월 10일자로 유가증권 시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 경남 창원시 성산구 남면로 485전화번호 : 055-280-1961홈페이지 : http://www.firsteccom.co.kr

마. 주요사업의 내용(1) 당사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 합니다

목 적 사 업	비 고

1. 전자계산기기 및 주변 관련기기 생산, 판매 및 그 임대서비스업 2. 통신기기 제조, 판매 및 그 임대·서비스업 3. 전자부품 제조, 판매 및 그 임대·서비스업 4. 자동제어장치 생산 및 그 제품 판매업 5. 정밀기계 생산 및 그 제품 판매업 6. 전기기구 생산 및 그 제품 판매업 7. 수출입업 8. 물품매도 확약서 발행업 9. 부동산 임대 및 판매업10. 소프트웨어/하드웨어 개발 및 판매업11. 보안서비스 개발, 제조 판매업12. 정보통신 공사업13. 위 각호에 부대되는 사업	-

(2) 상세한 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항1) 기업집단의 명칭 : 후성그룹

2) 기업집단에 소속된 회사[계열회사의 현황]

연번	회 사 명	상장여부

1	퍼스텍주식회사	상장

2	후성에이치디에스(주)	비상장

3	한국내화(주)	상장

4	(주)후성	상장

5	후성산업(주)	비상장

6	후성정공(주)	비상장

7	일광이앤씨(주)	비상장

8	(주)후성테크	비상장

9	SRD.STD	비상장

10	BEIJING FOOSUNG	비상장

11	ZHEJIANG FOOSONG	비상장

12	북경후성태극기차부건유한공사	비상장

13	후성정공기차부건소주유한공사	비상장

14	청도후성기차배건유한공사	비상장

15	소주후성화공유한공사	비상장

16	대련후성분체유한공사	비상장

17	석수개발	비상장

18	후성정공(영파)기차부건유한공사	비상장

19	FOOSUNG U.S.A Inc.	비상장

20	코엔텍(주)	상장

21	용신환경개발	비상장

22	(주)한텍	비상장

23	유콘시스템(주)	비상장

24	Foosung Slovakia s.r.o	비상장

25	청량영농법인	비상장

26	약래특과기(난통) 유한공사	비상장

27	International Mineral Resources(몽골)	비상장

28	베스너	비상장

※ 2015년 12월말 결산일 기준임 사. 신용평가에 관한 사항

당사는 기업신용인증과 관련하여 신용평가전문기관으로부터 신용평가를 받은 내역이 있습니다.

평가일	기업신용평가등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2015년 04월 29일	e-4 0	나이스디앤비 신용평가㈜(e-1~R)	정기평가
2. 회사의 연혁

최근 5사업연도에 대한 지배회사의 연혁은 다음과 같습니다.

가. 본점소재지 및 그 변경당사의 본점소재지는 다음과 같습니다.

구 분	회 사 명	본점 소재지

지배회사	퍼스텍㈜	경남 창원시 성산구 남면로 485(내동)

나. 경영진의 중요한 변동 - 해당사항 없음 다. 최대주주의 변동- 해당사항 없음 라. 상호의 변경- 해당사항 없음 마. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환·이전 중요한 영업의 양수도등- 해당사항 없음 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

- 2011.08.31 : 유콘시스템(주) 지분 투자 아. 종속회사의 연혁최근 5사업연도에 대한 연혁은 아래와 같습니다.

회사의 법적,상업적 명칭	주요사업의 내용	회사의 연혁

유콘시스템(주)	무인항공기 지상통제시스템 등	2015.09 대대정찰용 무인항공기 초도품 출고식2015.05 국방품질경영시스템 인증 획득 - 국방기술품질원2015.01 장기체공수직이착륙 유선무인기 납품 - 육군, 공군, 원전2014.10 한국형발사체 지상제어 점검장기 개발 - 한국항공우주연구원2013.06 소형무인항공기 대한민국 육군 대대급 전력화 계약체결 - 방위사업청2012.07 무인항공기 지상통제시스템 3차 수출 - 아랍에미레이트
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

공시대상기간중 당사의 증자(감자)현황 내역은 없습니다.

나. 전환사채 등 발행 현황공시대상기간중 당사의 주식관련사채 발행현황 내역은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	150,000,000	-	150,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	46,764,840	-	46,764,840	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	46,764,840	-	46,764,840	-

Ⅴ. 자기주식수	177,101	-	177,101	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	46,587,739	-	46,587,739	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식수는 46,764,840주이며, 정관 제5조에 정한 발행예정 주식총수 (일억오천만주)의 31.2%에 해당됩니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식(177,101주)를 제외하고 의결권 행사 가능 주식수는 46,587,739주 입니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	46,764,840	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	177,101	자사주: 177,101

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	46,587,739	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기	제40기	제39기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,445	1,414	1,720

주당순이익 (원)	52	30	37

현금배당금총액 (백만원)	-	1,165	1,165

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	82.39	67.73

현금배당수익률 (%)	보통주	-	1.30	1.31

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	25	25

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- 상기 (연결)당기순이익은 K-IFRS 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 당기순이익이며, 주당순이익은 계속영업순이익에 대한 대한 주당순이익임.- (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율임.- 상기 현금배당수익률(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권 시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견당사의 제39기부터 제41기까지의 별도재무제표 및 연결재무제표에 대한 회계감사 업무는 삼화회계법인 및 삼일회계법인이 수행하였습니다. 해당 기간의 감사의견은 모두 적정이며, 감사보고서 특기사항에 기재된 내용은 없습니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제41기(당기)	삼일회계법인	적정	특기사항 없음

제40기(전기)	삼일회계법인	적정	특기사항 없음

제39기(전전기)	삼화회계법인	적정	특기사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제41기(당기)	삼일회계법인	반기 및 결산	65,000,000 원	1,009

제40기(전기)	삼일회계법인	반기 및 결산	60,000,000 원	1,424

제39기(전전기)	삼화회계법인	반기 및 결산	54,000,000 원	750

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기 (당기)	-	-	-	-	-

제40기 (전기)	-	-	-	-	-

제39기 (전전기)	-	-	-	-	-

*해당사항없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

구 분	내 용

이사회 권한사항	법령에서 주총 의결사항으로 명시한 것을 제외한 모든사항을 심의/결의

운영절차	의장	대표이사

소집	의장이 소집하며, 회의일시를 정하여 12시간전에 이를 각 이사에게문서, 전자문서 또는 구두로 통지

결의	이사 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성

권한 위임 사항	주주총회의 승인을 필요로 하는 사항, 대표이사선임/해임, 위원회 구성,법령에서 정한 것을 제외한 사항을 위원회에 위임 가능

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

성 명	학 력 및 경 력	생년월일	추천인	최대주주와의관계

대표이사	김근수	o 캘리포니아 주립대 경영학과o 후성그룹 회장	48.09.15	이사회	본인

대표이사	전용우	o 고려대학교 기계공학과o 명지대 산업공학과o 삼성테크윈(주) 이사o 한국항공(주) 이사o 퍼스텍(주) 대표이사	52.06.25	이사회	임원

사외이사	곽영길	o 오하이오대학교, 항공전자연구소, Researcher o 한국항공대학교 부설 레이다연구소 소장	53.11.20	이사회	-

사외이사	황석중	o 육군사관학교 38기 o 국방부 기무부대 부대장o 현) 고려대 사이버국방학과 교수	60.01.10	이사회	-

감사	박재구	o 공군사관학교o 공군교육사령부 참모장	58.01.06	이사회	-

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

"해당사항 없음"(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

곽영길	o 오하이오대학교, 항공전자연구소, Researcher o 한국항공대학교 부설 레이다연구소 소장	-	-	-

황석중	o 육군사관학교 38기 o 국방부 기무부대 부대장o 현) 고려대 사이버국방학과 교수	-	-	-

※사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀):관리부 (담당자 : 노승호 ☎031-627-4520)

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

목 차	내 용

구 성	이사 전원으로 구성

의 장	대표이사

종 류	정기이사회 및 임시이사회

소집권자	의장

소집절차	이사회를 소집함에는 회의일시를 정하고 12시간 전에 이를 각 이사에게 문서,전자문서 또는 구두로써 통지

결의방법	과반수 출석과 출석 이사 과반수

부의사항	1. 주주총회에 관한 사항2. 경영에 관한 사항3. 재무에 관한 사항4. 이사회에 관한 사항5. 기 타

위 임	이사회의 결의를 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정한 것을 제외하고는이사회의 결의로써 대표이사 및 위원회에 그 결정을 위임할 수 있음

위 원 회	이사회는 그 결의로 이사회내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있음1)집행위원회2)감사위원회3)사외이사후보추천위원회4)기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.01.05	보고사항 - 2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 승인	가결	-

2	2015.02.13	승인사항 - 신한은행 전자방식외담대 할인한도 증액 및 재약정의 건	가결	-

3	2015.02.27	승인사항 - 제40기 정기주주총회 소집 및 현금배당의 건	가결	-

4	2015.02.27	승인사항 - 제40기 재무제표 승인의 건	가결	-

5	2015.03.27	▣ 제40기 정기주주총회 의사록 1. 결의사항 :제1호 의안 : 제40기 재무상태표, 손익계산서, (연결포함) 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

6	2015.06.08	승인사항 - 농협 방위산업육성자금 신규 약정의 건	가결	-

7	2015.06.08	승인사항 - 농협 방위산업육성자금 신규 약정의 건	가결	-

8	2015.11.02	승인사항 - 산업은행 운영자금한도대출 신규 약정의 건	가결	-

9	2015.11.25	승인사항 - 농협 방위산업육성자금 신규 약정의 건	가결	-

910	2015.12.09	승인사항 - 농협 방위산업육성자금 신규 약정의 건	가결	-

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.01.05	보고사항 - 2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 승인	가결	-

2	2015.02.13	승인사항 - 신한은행 전자방식외담대 할인한도 증액 및 재약정의 건	가결	-

3	2015.02.27	승인사항 - 제40기 정기주주총회 소집 및 현금배당의 건	가결	-

4	2015.02.27	승인사항 - 제40기 재무제표 승인의 건	가결	-

5	2015.03.27	▣ 제40기 정기주주총회 의사록 1. 결의사항 :제1호 의안 : 제40기 재무상태표, 손익계산서, (연결포함) 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

6	2015.06.08	승인사항 - 농협 방위산업육성자금 신규 약정의 건	가결	-

7	2015.06.08	승인사항 - 농협 방위산업육성자금 신규 약정의 건	가결	-

8	2015.11.02	승인사항 - 산업은행 운영자금한도대출 신규 약정의 건	가결	-

9	2015.11.25	승인사항 - 농협 방위산업육성자금 신규 약정의 건	가결	-

910	2015.12.09	승인사항 - 농협 방위산업육성자금 신규 약정의 건	가결	-
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사기구 관련 사항 가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 상법 제 542조의 10의 1항 및 2항의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 상근감 사를 1인 이상 두고 있습니다. 감사를 선임함에 있어 상법 제 409조 및 당사 정관 제 29조2항 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%을 초과하는 주식을 가진 주 주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다. 나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

[당사 정관 제39조(감사의 직무) 준용] 1) 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다. 4) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박재구	o 공군사관학교o 공군교육사령부 참모장	-

2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.01.05	보고사항 - 2014 년 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 승인	가결	-

4	2015.03.27	▣ 제40기 정기주주총회 의사록 1. 결의사항 :제1호 의안 : 제40기 재무상태표, 손익계산서, (연결포함) 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부 ○ 해당사항 없음(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 ○ 정관 제27조의2 (서면에 의한 의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.(3) 소수주주권의 행사여부 ○ 해당사항 없음

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-

(4) 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 당사의 최대주주 및 그 특수관계인의 소유주식 변동사항 및 지분현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김근수	최대주주	보통주	12,760,939	27.29	12,760,939	27.29	-

김용민	친인척	보통주	8,571,263	18.33	8,571,263	18.33	-

후성에이치디에스 (주)	계열사	보통주	4,042,727	8.64	2,638,377	5.64	-

일광이앤씨(주)	계열사	보통주	1,567,334	3.35	0	0	-

전용우	대표이사	보통주	235,000	0.50	235,000	0.50	-

계	보통주	27,177,263	58.11	24,205,579	51.76	-

우선주	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

*2015년 기말(12월말) 기준일의 주식소유현황을 기초 기준으로 하여 작성된 자료입니다. 특수관계인 후성에이치디에스, 일광이앤씨의 지분 변동에 따라 특수관계인 지분율이 6.35% 감소하였습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : - ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

당사 최대주주의 주요경력사항은 다음과 같습니다.

[최대주주 관련 사항]

○ 최대주주 : 김근수

○ 경력(최근 5년간) : 후성그룹 회장 (2000.4. ~ ) 퍼스텍(주) 대표이사 (2003.2. ~ )

- 최대주주 변동현황 당사는 대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다.

3. 주식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김근수	12,760,939	27.29%	-

김용민	8,571,263	18.33%	-

후성에이치디에스 (주)	2,638,377	5.64%	-

우리사주조합	-	-	-

4 . 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	14,672	99.98%	23,294,261	49.81%	-

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제162조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 3. 상법 제340조의2 및 제 542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하 여 신주를 발행하는 경우 6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 및 개인,법인에게 신주를 발행하는 경우 7. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 8. 회사가 경영상 필요로 외국의 합작법인에게 신주를 발행하는 경우 9.주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발행하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	결산기 최종일의 익일부터 1개월

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권,100주권, 1,000주권, 5,000주권, 10,000주권

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	공고게재신문	한국경제신문

6. 주가 및 거래실적 가. 국내증권시장

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천주, 원)

구 분	2015년12월	2015년 11월	2015년 10월	2015년9월	2015년 8월	2015년 7월

보통주	주가 (월)	최고	5,270	5,770	6,700	3,900	4,120	3,840

최저	4,600	4,525	3,620	3,155	2,980	3,220

평균	4,986	5,085	4,339	3,380	3,603	3,576

거래량	최고	2,881,010	816,436	39,622,969	6,946,368	23,028,799	2,631,631

최저	377,479	11,581,646	826,344	392,763	784,466	520,648

월간거래량	1,083,245	3,103,208	5,730,779	1,325,879	3,228,753	972,422

* 일별 종가기준 최고, 최저 금액을 기록하였습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김근수	남	1948년 09월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	o 캘리포니아주립대 경영학o 후성그룹 회장	12,760,939	-	12년	2018년 03월 21일

전용우	남	1952년 06월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	o 고려대 기계공학과o 삼성테크윈(주) 이사o 한국항공(주) 이사	235,000	-	13년	2017년 03월 24일

황석중	남	1960년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	o 육군사관학교 38기 o 국방부 기무부대 부대장o 현) 고려대 사이버국방학과 교수	-	-	-	2018년 03월 26일

곽영길	남	1953년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	o 오하이오대학교, 항공전자연구소o 한국항공대부설 레이다 연구소 소장	-	-	2년	2016년 03월 26일

박재구	남	1958년 01월	감사	등기임원	상근	감사	o 공군사관학교o 공군교육사령부 참모장	-	-	1년	2017년 03월 20일

나문수	남	1952년 05월	부사장	미등기임원	상근	부사장	o 연세대학교 기계공학o 한국과학원 기계공학 석사o 미시간대학 항공공학 박사	-	-	1년	-

손경석	남	1960년 05월	전무	미등기임원	상근	공장장	o 관동대 경영학과o 퍼스텍(주) 부장	-	-	21년	-

조호순	남	1955년 08월	전무	미등기임원	상근	영업총괄	o 육군 대학o 후성HDS(주) 이사	-	-	4년	-

이백형	남	1958년 04월	상무	미등기임원	상근	개발담당	o 한남대 수학과o 퍼스텍(주) 부장	-	-	26년	-

배경호	남	1963년 02월	상무	미등기임원	상근	영업담당	o 부경대 기계과o 퍼스텍(주) 부장	-	-	33년	-

황동련	남	1961년 10월	상무	미등기임원	상근	개발담당	o 울산대 기계공학과o 퍼스텍(주) 부장	-	-	26년	-

서명섭	남	1966년 05월	이사	미등기임원	상근	관리이사	o 동아대 회계학과o 퍼스텍(주) 부장	-	-	10년	-

최용식	남	1964년 09월	이사	미등기임원	상근	개발담당	o 금오공대 제어계측공학o 퍼스텍(주) 부장	-	-	26년	-

최희주	남	1964년 12월	이사	미등기임원	상근	개발담당	o 동아대 기계공학과o 퍼스텍(주) 부장	-	-	28년	-

※ 상기 재직기간은 등기임원 최근 선임일 및 임기 기준입니다.※ 미등기임원으로서 회사에 계속 재직해온 경우에는 임기만료일을 기재하지 않았습니다.

나. 타회사 임원 겸직 현황

직 명	성 명	회 사 명	비 고

대표이사	김근수	(주)후성	사내이사

코엔텍	사내이사

후성정공	사내이사

용신환경개발	사내이사

후성HDS	대표이사

후성산업	대표이사

일광이앤씨	대표이사

후성테크	대표이사

한텍	대표이사

대표이사	전용우	유콘시스템(주)	대표이사

다. 직원 현황당사는 2015년 12월 31일 현재 총 406명의 직원(미등기임원포함)을 고용하고 있으며 연간급여총액 및 1인 평균 급여액은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

무기및총포탄제조	남	384	-	1	-	385	13.33	22,540,437	58,547	-

무기및총포탄제조	여	2	-	11	-	13	2.20	372,478	28,652	-

보안서비스개발	남	7	-	0	-	7	3.89	410,827	58,690	-

보안서비스개발	여	0	-	1	-	1	0.32	7,017	7,017	-

합 계	393	-	13	-	406	12.52	23,330,759	57,465	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,200	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	545	273	-

사외이사	2	47	24	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	30	30	-

계	5	622	124	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당기말 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 임원이 없음.

2. 산정기준 및 방법및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 회사가 속해있는 기업집단

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 후성그룹에 속한 계열회사입니다. 2015년 12월말 현재 후성그룹은 28개의 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 4개사이며 비상장사는 24개사입니다. [계열회사의 현황]

연번	회 사 명	상장여부

1	퍼스텍주식회사	상장

2	후성에이치디에스(주)	비상장

3	한국내화(주)	상장

4	(주)후성	상장

5	후성산업(주)	비상장

6	후성정공(주)	비상장

7	일광이앤씨(주)	비상장

8	(주)후성테크	비상장

9	SRD.STD	비상장

10	BEIJING FOOSUNG	비상장

11	ZHEJIANG FOOSONG	비상장

12	북경후성태극기차부건유한공사	비상장

13	후성정공기차부건소주유한공사	비상장

14	청도후성기차배건유한공사	비상장

15	소주후성화공유한공사	비상장

16	대련후성분체유한공사	비상장

17	석수개발	비상장

18	후성정공(영파)기차부건유한공사	비상장

19	FOOSUNG U.S.A Inc.	비상장

20	코엔텍(주)	상장

21	용신환경개발	비상장

22	(주)한텍	비상장

23	유콘시스템(주)	비상장

24	Foosung Slovakia s.r.o	비상장

25	청량영농법인	비상장

26	약래특과기(난통) 유한공사	비상장

27	International Mineral Resources(몽골)	비상장

28	베스너	비상장

※ 2015년 12월말 결산일 기준임

나. 계통도보고서 제출기준일 현재 당사가 속한 계열회사의 주요 계통도는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일)

피투자자투자자	후성HDS㈜	한국내화㈜	㈜후성	후성산업㈜	후성정공㈜	퍼스텍㈜	일광E(주)	코엔텍(주)	용신환경개발	(주)한텍	(주)유콘시스템	베스너

후성HDS㈜	0.55%	18.67%	6.60%	49.00%	27.88%	4.57%	16.00%	16.85%	-	26.84%	-

한국내화㈜	7.00%	-	19.00%	-	-	28.00%	-	-	13.37%	-

㈜후성	0.68%	0.32%	-	11.72%	-	7.00%	-	-	7.68%	-

퍼스텍㈜	-	0.32%	19.00%	-	0.38%	38.00%	-	-	3.41%	44.00%

일광E	-	4.24%	2.00%	-	-	4.21%	-	5.96%	-	57.18%

(주)후성테크	-	-	-	-	-	-	-	-	10.61%	14.00%

후성정공	5.33%

코엔텍(주)	-	-	-	-	-	-	0.43%	100.00%	2.97%	-

소계	0.55%	26.35%	11.48%	89.00%	39.60%	4.95%	89.00%	21.49%	100.00%	76.17%	58.00%	57.18%

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

후성	2006년 11월 21일	단순투자	206,400	270,857	0.32	864,034	24,274	70,273	645,795	295,131	0.32	1,581,902	196,140,244	13,702,573

한텍	2013년 06월 24일	"	1,500,000	1,310,044	2.14	1,514,411	1,694,915	1,000,000	-350,841	3,004,959	3.41	2,163,570	152,078,000	-25,620,000

후성산업	2013년 10월 11일	"	1,900,255	292,600	19.00	2,427,117	-	-	265,973	292,600	19.00	2,161,144	51,360,000	400,000

경남신문사	2003년 12월 31일	"	1,872	350	0.01	1,872	-	-	-	350	0.01	1,872	11,473,478	-250,561

한국방위산업진흥회	-	"	-	7,750	1.49	1,550,000	1,000	200,000	-	8,750	1.68	1,750,000	182,324,860	7,959,352

합 계	-	-	6,357,434	-	1,270,273	560,927	-	-	7,658,488	-	-

1) ㈜후성의 주식은 2015년 12월 31일의 종가에 의해 평가하였습니다.

2) 한국방위산업진흥회 및 ㈜경남신문사는 비상장기업으로 당사는 유의적인 영향력을 행사할 수 없으며, 당기말 현재 그 회사의 주식의 공정가액을 합리적으로 추정되지 않아서 취득원가로 평가하였습니다.

3) 비상장주식인 ㈜한텍과 후성산업㈜은 독립적인 외부평가기관의 전문가적인 판단에 근거한 합리적인 평가모형과 적절한 추정치를 사용하여 산정한 금액을 공정가치로 보아 평가하였습니다. 외부평가기관의 공정가치 산정시 수익가치접근법인 DCF 모형(Discounted Cash Flow Model)에 의한 평가방법을 활용하여 공정가치를 산정하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

1) 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수 이자	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"2) 담보제공 내역(단위 : 원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

"해당사항 없음"3) 채무보증 내역

- X. 3. 우발채무 등을 참조하시기 바랍니다.

4) 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의 종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"5) 유가증권 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

유가증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"6) 부동산 매매 내역

(단위 : 원)

성명(법인명)	관 계	부 동 산 매 매 내 역	매매 손익	비 고

부동산의 종류	금 액

매수	매도	누계

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"7) 영업 양수ㆍ도 내역

(단위 : 원)

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도 목적	양수ㆍ도 일자	금액

양수가액	양도가액

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

"해당사항 없음"8) 자산 양수ㆍ도 내역

(단위 : 원)

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도 목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

"해당사항 없음"9) 장기공급계약 등의 내역

(단위 : 원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

- 해당사항 없음.

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

(1) 특수관계자 현황

구 분	회 사 명

관계기업	일광이앤씨㈜

기타특수관계자	후성에이치디에스㈜, 용신환경개발, 배스너㈜, ㈜후성, ㈜후성테크, 후성정공㈜, 후성산업㈜, 한국내화㈜, ㈜코엔텍, ㈜한텍 등

(2) 특수관계자와의 거래내역1) 매출ㆍ매입

(단위: 천원)

특수관계 구분	회 사 명	당 기

매 출	유형자산 취득	원재료매입	기타매입

기타특수관계자	후성에이치디에스㈜	-	-	-	280,094

㈜후성테크	-	-	-	127,186

(단위: 천원)

특수관계 구분	회 사 명	전 기

매 출	유형자산 취득	기타매입

관계기업	일광이앤씨㈜	-	2,320,000	-

기타특수관계자	후성에이치디에스㈜	-	-	831,853

㈜후성	-	33,000	-

㈜후성테크	-	-	123,086

2) 채권ㆍ채무(단위: 천원)

특수관계 구분	회 사 명	2015년 12월 31일	2014년 12월 31일

채 권	채 권

보증금	보증금

기타특수관계자	후성에이치디에스㈜	231,120	231,120

㈜후성테크	154,080	154,080

(3) 특수관계자와의 자금거래회사는 당기중에 기타특수관계자인 ㈜한텍의 주식을 1,694,915주(1,000백만원), ㈜후성의 주식을 24,274주(70백만원) 추가취득 하였습니다. (주석 11참조)

(4) 주요 경영진에 대한 보상금액 등

(단위: 천원)

구 분	당 기	전 기

급 여	2,177,998	2,300,610

퇴직급여	196,603	211,578

합 계	2,374,601	2,512,188

상기의 주요 경영진에는 회사의 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다. (5) 지급보증 연결회사는 차입금 관련하여 회사의 대표이사로부터 지급보증을 제공받고 있습니다(주석34 참조).
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 및 변경상황 등기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

-	-	-	-

- 해당사항 없음.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제41기 주주총회(2016.3. 25)	제1호 의안 : 제41기 (2015.1.1~12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함], 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인사외이사 선임(1명)원안 승인원안 승인원안 승인	-

제40기 주주총회(2015.3. 27)	제1호 의안 : 제40기 (2014.1.1~12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함], 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인사내이사 선임(1명)사외이사 선임(1명)원안 승인원안 승인	-

제39기 주주총회(2014.3. 21)	제1호 의안 : 제39기 (2013.1.1~12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함], 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인사내이사 선임(1명)상근감사 선임(1명)원안 승인원안 승인원안 승인	-

제38기 주주총회(2013.3. 22)	제1호 의안 : 제38기 (2012.1.1~12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함], 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인사외이사 선임(1명)원안 승인원안 승인	-

3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등

- 해당사항 없음.

나. 견질 또는 담보용 어음 수표 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	-	방진회

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 내역(1)제공한 지급보증내역

(단위: USD)

보증제공처	보증내역	보증금액

㈜우리은행	외화지급보증	USD 253,694

(2) 제공한 담보내역(단위: 천원)

담보제공자산	장부금액	채권최고액	관련 차입금	채권자

토 지	32,878,091	23,950,000	21,000,000	㈜KEB외환(구하나)은행, KDB산업은행, 농협은행(주)

건 물	6,224,398

예 금	323,000	323,000	323,000	(주)우리은행

(3) 제공받은 지급보증 내역(단위: 천원, EUR)

보증제공자	보증처	지급보증액	보증내역

김근수	㈜KEB외환(구외환)은행	6,500,000	회전대출

㈜신한은행	5,400,000	원화지급보증

3,600,000	구매카드

㈜국민은행	4,400,000	한도대출

3,300,000	원화지급보증

1,833,340	일반대출

2,400,000	구매카드

농협은행㈜	273,600	방위산업육성자금대출

㈜우리은행	2,400,000	원화지급보증

KDB산업은행	2,400,000	원화지급보증

서울보증보험㈜	-	135,788	이행보증

중소기업중앙회	5,270,202

한국방위산업진흥회	157,384,750

㈜신한은행	농협은행㈜	3,646,000	방위산업육성자금대출

㈜우리은행	1,449,000

㈜국민은행	2,059,000

송재근	1,250,000

김근수	1,250,000

기술신용보증기금	1,250,000

㈜국민은행	-	USD 1,215,000	일람불외화지급보증

(4) 금융기관 차입약정(단위: 천원)

구 분	금융기관명	한 도	사용액

일반대출	㈜KEB외환(구외환)은행	5,000,000	5,000,000

㈜KEB외환(구하나)은행	15,500,000	15,500,000

㈜국민은행	8,666,667	4,782,062

KDB산업은행	4,000,000	3,030,696

㈜우리은행	400,000	400,000

농협은행㈜	950,000	950,000

시설대출	농협은행㈜	2,850,000	2,550,000

방위산업육성자금대출	농협은행㈜	11,175,142	10,380,290

전자방식외상매출채권 담보대출 발행약정	㈜신한은행	6,000,000	3,425,916

구매카드	㈜국민은행	2,000,000	1,518,490

㈜신한은행	3,000,000	358,679

(5) 연결회사는 보고기간말 현재 계약이행보증과 관련하여 백지어음 1매를 한국방위산업진흥회에 담보로 제공하고 있습니다.

라. 기타의 우발부채 등-해당사항없음

4. 제재현황 등 그 밖의 사항견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위: 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	-	방진회

기타(개인)	-	-	-

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 :천원 )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

- 해당사항없음견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

-해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항없음