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평화홀딩스 분기보고서 (2025.03)
분 기 보 고 서

(제52기 분기)

사업연도 2025년 01월 01일 부터
2025년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 평화홀딩주식회사
대 표 이 사 : 황 순 용
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597
(전 화) 053-610-8500
(홈페이지) http://www.ph.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 백 기 현
(전 화) 053-610-8500
【 대표이사 등의 확인 】

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다. (「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제4조에 의한 외감대상법인에 한함)

2025. 5. 15【 평화홀딩스주식회사】

대표이사 【 황 순 용 】 (서명)

신고업무담당자 【 백 기 현 】 (서명)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁최근 5사업연도 중 당사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

년	월	내 용

2020	03	(주)피에프에스 설립 - 평화오일씰공업(주)로부터 분할설립

2021	08	평화홀딩스(주)가 엘리먼트식스(주), (주)엠제이비전테크 인수(지분 50%)

2023	07	법인 합병(존속법인 (주)엠제이비전테크, 소멸법인 엘리먼트식스(주))

2023	08	법인 합병(존속법인 평화산업(주), 소멸법인 서일(주))

2024	08	법인 합병(존속법인 평화홀딩스(주), 소멸법인 예원파트너스(주))

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사는 1987년 12월 본점소재지를 "대구시 달성군 논공읍 논공로 597(現 달성공단)"으로 변경하였습니다.

다. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2025.03.25	정기주총	사외이사 최재홍	사내이사 황순용사내이사 김주영	사외이사 우동기

2024.03.27	정기주총	사외이사 윤병주	사내이사 김종석사내이사 백기현사외이사 문병우	사외이사 김현덕

2023.03.29	정기주총	-	사내이사 황순용사내이사 김주영사외이사 우동기	-

2022.03.29	정기주총	-	사내이사 김종석사내이사 백기현사외이사 문병우사외이사 김현덕	-

2021.03.30	정기주총	사내이사 김주영	사내이사 황순용사외이사 우동기	사내이사 하인철

2020.03.24	정기주총	사내이사 백기현사외이사 문병우	사내이사 김종석사내이사 김동관사외이사 김현덕	사외이사 이성훈

라. 상호의 변경당사는 2006년 5월 1일 회사분할로 인해 평화산업주식회사에서 평화홀딩스주식회사로 상호가 변경되었습니다.마. 분할 등의 내용당사는 2006년 5월 1일 지주회사 체제 전환을 위하여 기존 평화산업(주)에서 투자사업부문을 존속법인으로 하는 평화홀딩스(주)와 제조사업부문을 신설법인으로 하는 평화산업(주)로 회사를 인적분할 하였습니다.그리고 당사의 자회사인 평화산업(주)는 2008년 5월 1일을 분할기준일로 하여 방진사업부문을 신설법인으로 하는 주식회사파브코로 인적분할 하였습니다.바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 2006년 5월 1일 자동차부품 제조회사에서 회사분할을 통해 지주회사로 전환하였습니다. 그리고 자회사인 평화산업(주)는 2008년 5월 1일 방진사업부문과 호스사업부문을 분리하여 회사를 인적분할하였습니다. 자회사인 탄소섬유복합재료성형 제조 및 판매를 위해 엘리먼트식스(주)는 2017년 1월 23일에 신규 설립 하였습니다. 또한 연수교육시설의 설치 및 운영의 목적으로 2017년 7월에 창인인재개발원을 신규 설립하였고, 신기술사업자 및 경영컨설팅에 대한 투자 및 경영,기술지도를 목적으로 2017년 9월에 예원파트너스(주)를 신규 설립했습니다. 2020년 3월 1일 평화오일씰공업(주)로부터 연료전지 사업전문화를 위해 (주)피에프에스를 설립했습니다. 2023년 7월 1일 엘리먼트식스(주)는 (주)엠제이비전테크에 흡수합병되었으며, 2023년 8월 1일 서일(주)는 평화산업(주)에 흡수합병되었습니다. 또한, 2024년 8월 1일 예원파트너스(주)는 평화홀딩스(주)에 흡수합병되었습니다.사. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 '07.5.4일 이사회결의에서 자회사인 평화산업(주)에 대하여 안정적인 지분확보를 통한 효율적인 지주사업을 위해 관련법령에 따른 공개매수방식에 의거하여 평화산업(주)의 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 공개매수에 응한 주주로부터 해당주식을 현물출자받고, 이의 대가로 당사의 신주를 발행, 배정하는 방식의 유상증자를 결정하여 공시하였고, 아래와 같이 완료하였습니다. (1)공개매수 결과

(단위 : 주, 원)

구 분	청약주식수	매수주식수	매수가격	매수기간

주 권	9,691,736	5,000,000	4,570	2007.6.8~6.28

(2)유상증자 결과(단위 : 주, 원)

구 분	신주의 수	신주 발행가액	납입일	상장일

일반공모	4,625,466	4,940	2007.7.5	2007.7.16
3. 자본금 변동사항

본 보고서 작성기준일 현재 자본금 변동추이는 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원, 주)

종류	구분	제52기분기말	제51기(2024년말)	제50기(2023년말)

보통주	발행주식총수	14,625,466	14,625,466	14,625,466

액면금액	500	500	500

자본금	7,313	7,313	7,313

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	7,313	7,313	7,313
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수본 보고서 작성기준일 현재 당사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 14,625,466주입니다. 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 유통주식수는 14,625,466주입니다.

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	34,481,880	-	34,481,880	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	19,856,414	-	19,856,414	-

1. 감자	19,856,414	-	19,856,414	인적분할

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,625,466	-	14,625,466	-

Ⅴ. 자기주식수	236,505	-	236,505	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,388,961	-	14,388,961	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	1.62	-	1.62	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	234,455	-	-	-	234,455	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	234,455	-	-	-	234,455	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,050	-	-	-	2,050	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	236,505	-	-	-	236,505	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황당사는 해당사항이 없습니다.

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황당사는 해당사항이 없습니다.

마. 자기주식 보유 현황

당사가 보유한 자기주식은 발행주식총수의 1.62%로 해당사항이 없습니다. 바. 종류주식 발행현황당사는 해당사항이 없습니다.

사. 발행 이후 전환권 행사가 있을 경우당사는 해당사항이 없습니다.
1. 사업의 개요

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사에는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.지주회사의 장점으로는 경영효율성, 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.지주회사는 독점규제및공정거래에관한법률에 의거 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 아니됩니다.1. 자본총액(대차대조표상의 자산총액에서 부채액을 뺀 금액)의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위 2. 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 50[자회사가 상장법인인 경우, 주식 소유의 분산요건 등 상장요건이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 에 따른 증권시장으로서 대통령령 으로 정하는 국내 증권시장의 상장요건에 상당하는 것으로 공정거래위원회가 고시하는 국외 증권거래소에 상장된 법인(이하 “국외상장법인”이라 한다)인 경우 또는 공동출자법인인 경우에는 100분의 30으로 하고, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20으로 한다. 이하 이 조에서 “자회사주식보유기준”이라 한다] 미만으로 소유하는 행위. 3. 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위4. 금융지주회사 외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위.당사는 독점규제및공정거래에관한법률시행령에 제2조(지주회사의 기준) 1항에 해당됩니다.제2조(지주회사의 기준) '자산총액이 대통령령이 정하는 금액 이상인 회사'란 다음 각 호의 회사를 말한다.[시행일2017.7.1]1. 해당 사업연도에 새로이 설립되었거나 합병 또는 분할·분할합병·물적분할(이하 '분할'이라 한다)을 한 회사의 경우에는 각각 설립등기일·합병등기일 또는 분할등기일 현재의 대차대조표상 자산총액이 5천억원 이상인 회사하지만, 당사는 부칙[2016.9.29 제27529호]에 제2조(지주회사의 기준에 관한 경과조치)에 해당됩니다.제2조(지주회사의 기준에 관한경과 조치) 위의 법규정의 개정에도 불구하고 기존 지주회사가 자산요건을 충족 못할 경우 2027년 6월 30일까지 자산총액 기준을 충족해야 합니다.
2. 주요 제품 및 서비스

지주회사로서 해당사항이 없습니다.
3. 원재료 및 생산설비

지주회사로서 해당사항이 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

지주회사로서 영업수익은 용역수익(전산용역 및 기타용역)과 배당금수익 등으로 구성되어 있습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

지주회사로서 해당사항이 없습니다.