평화홀딩스 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 최근 정관 개정일정관의 최근 개정일은 2026년 3월 24일이며, 제52기 정기주주총회에서 승인되었으며 변경 내용은 다음과 같습니다

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 21 조 ( 소집지 ) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다 .
( 신설 )	제 21 조 ( 소집지와 개최방식)
① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다 .
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다	전자주총 미도입

제 27 조 ( 의결권의 대리행사 ) ① ( 생략 )
② 제 1 항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 ( 위임장 ) 을 제출하여야 한다	제 27 조 ( 의결권의 대리행사 ) ① ( 좌동 )
② 제 1 항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다 .	전자위임 도입 대비 개정

제 30 조 ( 이사의 수 )
① 이 회사의 이사는 3 명이상 10 명이내로 하고 , 사외이사 는 이사총수의 4 분의 1 이상 으로 한다 .
② 삭제
③ 사외이사 의 사임 , 사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제 1 항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한	제 30 조 ( 이사의 수 )
① 이 회사의 이사는 3 명이상 10 명이내로 하고 , 독립이사 는 이사총수의 3 분의 1 이상 으로 한다 .
② ( 좌동 )
③ 독립이사 의 사임 , 사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제 1 항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	사외이사 명칭 변경 독립이사 구성요건 상향

제 35 조의 3 ( 이사의 회사에 대한 책임감경 )
① 이 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제 399 조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년 간의 보수액 ( 상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다 ) 의 6 배 ( 사외이사 의 경우는 3 배 ) 를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다 .
② ( 생략 )	제 35 조의 3 ( 이사의 회사에 대한 책임감경 )
① 이 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제 399 조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년 간의 보수액 ( 상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다 ) 의 6 배 ( 독립이사 의 경우는 3 배 ) 를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다 .
② ( 좌동 )	사외이사 명칭 변경

제 42 조의 2 ( 감사위원회의 구성 )
① ~ ② ( 생략 )
③ 위원의 3 분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고 , 사외이사 아닌 위원은 상법 제 542 조의 10 제 2 항의 요건을 갖추어야 한다 .
④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다 . 이 경우 감사위원회 위원 중 1 명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다 .
⑤ ~ ⑥ ( 생략 )
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 ( 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인 , 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다 ) 는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다 .
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다 . 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다 .
⑨ 사외이사 의 사임 , 사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제 1 항에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다 .	제 42 조의 2 ( 감사위원회의 구성 )
① ~ ② ( 좌동 )
③ 위원의 3 분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고 , 독립이사 아닌 위원은 상법 제 542 조의 10 제 2 항의 요건을 갖추어야 한다 .
④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다 . 이 경우 감사위원회 위원 중 2 명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다 .
⑤ ~ ⑥ ( 좌동 )
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 ( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인 , 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다 ) 는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다 .
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다 . 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다 .
⑨ 독립이사 의 사임 , 사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제 1 항에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다 .	사외이사 명칭 변경독립이사 구성요건 상향

( 신설 )	부칙 (2026.03.24.)
1. 이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2026 년 3 월 24 일부터 시행한다 .
2. 제 27 조 개정규정은 2027 년 1 월 1 일부터 시행한다 .
3. 제 30 조 , 제 35 조의 3, 제 42 조의 2 개정규정은 2026 년 7 월 23 일부터 시행한다 . 다만 , 제 30 조 제 1 항의 이사회 내 독립이사의 수는 법률 제 20991 호 , 2025. 7. 22.> 부칙 제 2 조 단서에 따라 법률의 시행 후 1 년 이내에 갖추어야 한다 .	시행 부칙 추가

나. 정관 변경 이력당사의 최근 3사업연도 정관변경이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026년 03월 24일	제52기정기주주총회	상법 등 관련 법령개정 사항 반영	상법 등 관련 법령개정 사항 반영

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업	영위

2	자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)에 대한 자금 및 업무지원 사업	영위

3	자회사 등에 자금지원을 위한 자금조달 사업	영위

4	경영자문 및 컨설팅업	영위

5	전산시스템의 활용등을 위한 사무지원사업	영위

6	통신서비스 관련 대행용역제공	미영위

7	정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업	영위

8	연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업	미영위

9	시장조사 및 경영상담업	영위

10	교육서비스업	미영위

11	국내외 광고 대행업	미영위

12	부동산매매 및 임대업	미영위

13	브랜드 및 상표권등 지적재산권의 라이센스업	영위

14	위 각호에 관련된 투자 및 부대사업	미영위

라. 정관상 사업목적 변경 내용당사는 해당사항이 없습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표당사는 해당사항이 없습니다.