평화홀딩스 사업보고서 (2015.12)
X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황해당사항이 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약당사는 최근 3년간 정기주주총회를 3회 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제38기정기주주총회('12. 3.16)	제1호의안:대차대조표, 손익 계산서 및 이익잉 여금처분계산서 (안) 승인의 건제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사선임의 건제4호의안:이사 보수한도 승인의 건제5호의안:감사 보수한도 승인의 건	- 시가배당률 : 3.4% - 1주당 배당금액 : 100원- 개정상법에 따른 내용 반영- 김종석, 김동관, 백기현, 김태현, 권업, 김봉철- 제39기 승인요청액 : 1,000백만원 (제38기 : 377백만원 집행)- 제39기 승인요청액 : 200백만원 (제38기 : 121백만원 집행)

제37기정기주주총회('11. 3.11)	제1호의안:대차대조표, 손익 계산서 및 이익잉 여금처분계산서 (안) 승인의 건제2호의안:이사 보수한도 승인의 건제3호의안:감사 보수한도 승인의 건	- 시가배당률 : 3.2% - 1주당 배당금액 : 100원- 제38기 승인요청액 : 1,000백만원 (제37기 : 371백만원 집행)- 제38기 승인요청액 : 200백만원 (제37기 : 115백만원 집행)

제36기정기주주총회('10. 3.19)	제1호의안:대차대조표, 손익 계산서 및 이익잉 여금처분계산서 (안) 승인의 건제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사선임의 건제4호의안:감사선임의 건제5호의안:이사 보수한도 승인의 건제6호의안:감사 보수한도 승인의 건	- 시가배당률 : 4.4% - 1주당 배당금액 : 100원- 근거법령 변경에 따른 내용 반영- 김종석, 서창명, 권업- 강길모- 제37기 승인요청액 : 1,000백만원 (제36기 : 354백만원 집행)- 제37기 승인요청액 : 150백만원 (제36기 : 45백만원 집행)

3. 중요한 소송사건당사는 현재 소송사건과는 해당사항이 없습니다.

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항이 없습니다. 5. 채무보증 현황당사는 2011년 12월 31일 현재 국내외 계열회사에 대해 199,865백만원,54,734천USD, 107,850천CNY의 지급보증을 제공하고 있습니다.계열회사의 채무불이행 등으로 인해 당사의 채무로 확정되어 그 채무를 대신 부담한 경우는 발생하지 않았으며, 채무보증의 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원,천USD,천CNY)

구 분	성명(법인명)	관계	채 무 보 증 내 역	비고

채권자	채무내용	보증기간	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기말

국 내	평화씨엠비(주)	계열회사	국민은행	사모사채	2011.10.13-상환일까지	5,200	5,200	5,200	5,200

하나은행	무역금융	2011.05.31-상환일까지	10,400	10,400	10,400	10,400

운전자금	2011.06.14-상환일까지	0	6,500	0	6,500

대구은행	무역금융	2011.05.30-상환일까지	1,300	1,300	1,300	1,300

외환은행	연지금수입신용장 발행	2010.10.08-상환일까지	USD650	0	0	USD650

무역금융	2011.05.20-상환일까지	0	1,300	0	1,300

무역금융	2011.11.03-상환일까지	0	2,600	0	2,600

평화기공(주)	계열회사	국민은행	사모사채	2011.10.13-상환일까지	6,500	6,175	6,500	6,175

무역금융	2011.10.13-상환일까지	0	4,290	0	4,290

산업은행	무역금융	2011.09.28-상환일까지	0	6,500	0	6,500

대구은행	무역금융	2011.09.27-상환일까지	1,300	1,300	1,300	1,300

무역금융	2011.09.27-상환일까지	0	5,200	2,600	2,600

하나은행	무역금융	2011.06.08-상환일까지	0	3,900	0	3,900

전자외상매출채권담보대출	2011.06.22-상환일까지	0	7,800	0	7,800

(주)평화이엔지	계열회사	국민은행	사모사채	2011.10.13-상환일까지	9,100	9,100	9,100	9,100

하나은행	운전자금	2011.06.14-상환일까지	0	6,500	0	6,500

IBK기업은행	운전자금	2011.06.14-상환일까지	0	4,800	0	4,800

외환은행	운전자금	2011.08.19-상환일까지	0	6,500	0	6,500

(주)파브코	계열회사	외환은행	무역금융	2009.01.14-상환일까지	10,400	0	0	10,400

신한은행	무역금융	2011.10.07-상환일까지	5,200	10,400	10,400	5,200

씨티은행	외화표시원화대출	2008.06.16-상환일까지	19,500	0	19,500	19,500

국민은행	무역금융	2011.05.20-상환일까지	13,000	13,000	13,000	13,000

하나은행	일반자금대출	2011.06.14-상환일까지	13,000	13,000	13,000	13,000

전자외상매출채권담보대출	2011.06.22-상환일까지	0	5,200	0	5,200

대구은행	사모사채	2010.06.01-상환일까지	19,500	0	0	19,500

사모사채	2011.10.13-상환일까지	0	16,900	0	16,900

평화산업(주)	계열회사	하나은행	전자외상매출채권담보대출	2011.06.22-상환일까지	26,000	13,000	26,000	13,000

일반자금대출	2011.05.04-상환일까지	0	13,000	0	13,000

신한은행	외화지금보증	2011.06.09-상환일까지	USD2,704	USD2,704	USD2,704	USD2,704

외환은행	원화사모사채	2011.09.16-상환일까지	0	3,900	0	3,900

해 외	천진평화기차배건유한공사	계열회사	하나은행	운전자금대출	2009.06.17-상환일까지	CNY52,000	0	0	CNY52,000

운전자금대출	2010.03.08-상환일까지	USD2,600	0	0	USD2,600

운전자금대출	2010.03.08-상환일까지	CNY9,750	0	0	CNY9,750

운전자금대출	2009.12.18-상환일까지	CNY26,000	0	0	CNY26,000

수출입은행	운전자금대출	2011.10.28상환일까지	USD2,240	USD2,240	USD2,240	USD2,240

외환은행	운전자금대출	2011.05.16상환일까지	USD1,200	USD1,300	USD1,200	USD1,300

관세지급보증	2011.08.26-상환일까지	CNY600	CNY600	CNY600	CNY600

천진평화화공유한공사	계열회사	하나은행	운전및시설자금	2007.08.20-상환일까지	USD11,700	0	0	USD11,700

운전및시설자금	2009.08.24-상환일까지	CNY19,500	0	0	CNY19,500

운전및시설자금	2010.07.21-상환일까지	USD1,040	0	0	USD1,040

수출입은행	운전자금대출	2011.04.29-상환일까지	0	USD3,000	0	USD3,000

PYUNG HWA INDIAPRIVATE LIMITED	계열회사	수출입은행	운전자금	2008.05.07-상환일까지	USD10,000	0	0	USD10,000

SC제일은행	운영자금	2010.09.03-상환일까지	USD14,300	0	0	USD14,300

외환은행	운영자금	2011.10.24-상환일까지	0	USD5,200	0	USD5,200

합 계	140,400USD46,434CNY107,850	177,765USD14,444CNY600	118,300USD6,144CNY600	199,865USD54,734CNY107,850

6. 그 밖의 우발채무 등연결회사는 하나은행외 5개 금융기관과 128,100백만원을 한도로 하는 받을어음 할인약정(매출채권담보대출약정 포함)체결하고 있으며, 연결회사의 받을어음 중 할인된 것으로 당기말 현재 만기가 도래하지 않은 금액은 19,530백만원입니다.

당기말 현재 연결회사는 하나은행외 2개 금융기관과 57,200백만원을 한도로 하는 전자매출채권발행약정을 체결하고 있습니다.

연결회사는 하나은행외 5개 금융기관과 USD 248,800천불의 수입신용장개설 약정을 체결하고 있으며, 한국하나은행외 5개 금융기관과 78,050 백만원 및 USD 1,000천불을 한도로 하는 무역금융대출약정을 체결하고 있습니다.

당기말 현재 연결회사는 (사)한국방위산업진흥회로부터 거래이행 등과 관련하여 보증한도 5,148백만원, 보증잔액 1,677백만원의 지급보증을 제공받고 있으며, 이와 관련하여 (사)한국방위산업진흥회에 백지어음 1매를 견질로 제공하고 있습니다.

당기말 현재 연결회사가 피고로 계류중인 중요한 소송사건은 다음과 같으며, 이러한 소송사건의 최종결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

사 건 번 호	내 역	원 고	소송가액	관할법원	비고

2010가합 4104	손해배상	(주)케이씨앤지	1,934백만원	대구지방법원서부지원	1심 승소

상기 소송과 관련하여 연결회사의 미수금 967백만원이 가압류되어 있으며, 966백만원을 법원에 공탁하고 기타유동자산으로 계상하고 있습니다.

7. 제재현황당사와는 해당사항이 없습니다. 8. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항이 없습니다.