평화홀딩스 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사 및 1명의 사외이사 등 3명의 이사로 구성되어 있습니다. 그리고 현재 이사회내의 위원회는 구성하고 있지 않습니다.→ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.나. 중요 의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

권업	김봉철

1	2011.01.28	2010년 내부회계관리운영실태평가보고서 승인의 건감사의 2010년 내부회계관리운영실태평가보고서 승인의 건	가결	찬성	-

2	2011.02.10	2010년도(제37기) 재무제표 및 영업보고 승인의 건	가결	찬성	-

3	2011.02.15	감사인선임위원회 구성 및 위원 선임의 건	가결	찬성	-

4	2011.02.17	(주)동아일보사 주관 종합편성 방송채널 (주)채널에이(가칭) 출자 건	가결	찬성	-

5	2011.02.22	제37기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	-

6	2011.02.22	평화기공(주) 무역금융 20억 차입한도 증액에 대한 지급보증의 건	가결	찬성	-

7	2011.03.03	2010년도(제37기) 회계감사 확정 재무제표 보고의 건	가결	찬성	-

8	2011.04.07	(주)파브코의 신한은행 무역금융 40억 차입한도 연장 지급보증의 건	가결	찬성	-

9	2011.04.29	Tianjin Pyung Hwa Elastech Co., Ltd.의 기채에 관한 연대입보의 건	가결	찬성	-

10	2011.05.04	평화산업(주) 하나은행 일반자금 100억 차입에 대한 지급보증의 건	가결	찬성	-

11	2011.05.16	천진평화기차배건유한공사 외환은행 중국 천진지점 지급보증의 건	가결	찬성	-

12	2011.05.20	(주)파브코의 국민은행 무역금융 100억 차입한도 연장 지급보증 건평화씨엠비(주) 외환은행 무역금융 10억 차입한도 약정 지급보증 건	가결	찬성	-

13	2011.05.30	평화씨엠비(주) 대구은행 무역금융 한도연장 지급보증의 건	가결	찬성	-

14	2011.05.31	평화씨엠비(주) 하나은행 무역금융 한도연장 지급보증의 건	가결	찬성	-

15	2011.06.08	평화기공(주) 하나은행 무역금융 한도연장 지급보증의 건	가결	찬성	-

16	2011.06.09	평화산업(주) 외화지급보증 연장에 대한 보증의 건	가결	찬성	-

17	2011.06.14	(주)파브코 일반자금대출한도거래 100억 차입연장에 대한 지급보증의 건평화씨엠비(주) 하나은행 일반자금 50억 차입에 대한 지급보증의 건(주)평화이엔지 IBK기업은행 일반자금 40억 차입에 대한 지급보증의 건(주)평화이엔지 하나은행 일반자금 50억 차입에 대한 지급보증의 건	가결	찬성	-

18	2011.06.22	하나은행 상생외상매출채권담보대출 한도연장의 건(주)파브코 상생전자방식외상매출채권담보대출 약정에 따른 지급보증(주)파브코 신한은행 무역금융 40억 차입한도 연장에 대한 지급보증평화산업(주) 상생전자방식외상매출채권담보대출 약정에 따른 입보연장평화기공(주) 상생전자방식외상매출채권담보대출 약정에 따른 지급보증	가결	찬성	-

19	2011.08.19	(주)평화이엔지 앞 외환은행 운전자금 입보에 관한 건	가결	찬성	-

20	2011.08.26	천진평화기차배건유한공사 외환은행 중국 천진지점 지급보증 연장의 건	가결	찬성	-

21	2011.09.16	평화산업(주) 앞 외환은행 원화사모사채 입보에 관한 건	가결	찬성	-

22	2011.09.27	평화기공(주)의 대구은행 무역금융 39억원 지급보증 연장의 건	가결	찬성	-

23	2011.09.28	평화기공(주)의 산업은행 무역금융 65억원 지급보증의 건	가결	찬성	-

24	2011.10.07	(주)파브코의 신한은행 무역금융 40억 차입한도 연장에 대한 지급보증	가결	찬성	-

25	2011.10.13	평화기공(주)의 국민은행 무역금융 33억원 한도연장에 대한 지급보증(주)평화이엔지의 국민은행 일반대출 70억원 차입에 대한 지급보증평화씨엠비(주)의 국민은행 일반대출 40억원 차입에 대한 지급보증평화기공(주)의 국민은행 일반대출 47.5억원 차입에 대한 지급보증(주)파브코의 대구은행 사모사채 130억원 차입에 대한 지급보증	가결	찬성	-

26	2011.10.24	우리은행 사모사채 100억원 발행의 건한국산업은행 운영자금 200억원 차입의 건PyungHwa India Pvt Ltd의 USD4,000,000의 차입에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	-

27	2011.10.28	Tianjin Pyung Hwa Auto Parts Co., Ltd.의 기채에 관한 연대입보의 건	가결	찬성	-

28	2011.11.03	평화씨엠비(주)의 외환은행 무역금융 20억원 한도약정에 대한 지급보증(주)파브코 주식취득(유상증자)의 건	가결	찬성	-

29	2011.11.07	IBK기업은행 운전자금 50억원 차입의 건	가결	찬성	-

30	2011.11.10	(주)파브코 유상증자 실권주 일반공모 청약의 건	가결	찬성	-

31	2011.11.25	공시책임자 및 내부회계관리자 변경의 건	가결	찬성	-

1	2012.01.30	2011년 내부회계관리 운영실태 평가보고서 승인의 건감사의 2011년 내부회계관리 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	찬성	-

2	2012.02.21	2011년도(제38기) 재무제표 및 영업보고 승인의 건	가결	찬성	-

3	2012.02.24	대구은행 사모사채 500억원 차입의 건	가결	찬성	-

4	2012.02.27	제38기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	-

5	2012.02.29	2011년도(제38기) 연결재무제표 보고의 건	가결	찬성	-

6	2012.03.08	2011년도(제38기) 회계감사 확정 재무제표 보고의 건2011년도(제38기) 회계감사 확정 연결재무제표 보고의 건	가결	찬성	-

7	2012.03.16	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성

8	2012.03.22	(주)파브코 신한은행 무역금융 차입한도 연장에 대한 지급보증의 건	가결	찬성	찬성

9	2012.03.23	천진평화기차배건유한공사 외환은행 중국 천진지점 지급보증의 건	가결	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회당사는 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성

성 명	추천인	담당업무	회사와의거래내역	최대주주와의 관계

김종석	이사회	업무총괄	없음	본인

김동관	이사회	업무총괄	없음	없음

백기현	이사회	재무관리	없음	없음

김태현	이사회	전략기획	없음	없음

권 업	이사회	사외이사	없음	없음

김봉철	이사회	사외이사	없음	없음

주) 김동관, 백기현, 김태현, 김봉철은 2012.03.16일 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.