평화홀딩스 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 최근 정관 개정일정관의 최근 개정일은 2022년 3월 29일이며, 제52기 정기주주총회(2026년 3월 24일 개최예정) 안건에는 아래와 같이 '정관 일부 변경의 건'이 포함되어 있습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 21 조 ( 소집지 ) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다 .
( 신설 )	제 21 조 ( 소집지와 개최방식
① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다 .
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다	전자주총 미도입

제 27 조 ( 의결권의 대리행사 ) ① ( 생략 )
② 제 1 항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 ( 위임장 ) 을 제출하여야 한다	제 27 조 ( 의결권의 대리행사 ) ① ( 좌동 )
② 제 1 항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다 .	전자위임 도입 대비 개정

제 30 조 ( 이사의 수 )
① 이 회사의 이사는 3 명이상 10 명이내로 하고 , 사외이사 는 이사총수의 4 분의 1 이상 으로 한다 .
② 삭제
③ 사외이사 의 사임 , 사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제 1 항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한	제 30 조 ( 이사의 수 )
① 이 회사의 이사는 3 명이상 10 명이내로 하고 , 독립이사 는 이사총수의 3 분의 1 이상 으로 한다 .
② ( 좌동 )
③ 독립이사 의 사임 , 사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제 1 항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	사외이사 명칭 변경 독립이사 구성요건 상향

제 35 조의 3 ( 이사의 회사에 대한 책임감경 )
① 이 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제 399 조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년 간의 보수액 ( 상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다 ) 의 6 배 ( 사외이사 의 경우는 3 배 ) 를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다 .
② ( 생략 )	제 35 조의 3 ( 이사의 회사에 대한 책임감경 )
① 이 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제 399 조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년 간의 보수액 ( 상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다 ) 의 6 배 ( 독립이사 의 경우는 3 배 ) 를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다 .
② ( 좌동 )	사외이사 명칭 변경

제 42 조의 2 ( 감사위원회의 구성 )
① ~ ② ( 생략 )
③ 위원의 3 분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고 , 사외이사 아닌 위원은 상법 제 542 조의 10 제 2 항의 요건을 갖추어야 한다 .
④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다 . 이 경우 감사위원회 위원 중 1 명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다 .
⑤ ~ ⑥ ( 생략 )
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 ( 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인 , 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다 ) 는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다 .
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다 . 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다 .
⑨ 사외이사 의 사임 , 사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제 1 항에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다 .	제 42 조의 2 ( 감사위원회의 구성 )
① ~ ② ( 좌동 )
③ 위원의 3 분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고 , 독립이사 아닌 위원은 상법 제 542 조의 10 제 2 항의 요건을 갖추어야 한다 .
④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다 . 이 경우 감사위원회 위원 중 2 명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다 .
⑤ ~ ⑥ ( 좌동 )
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 ( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인 , 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다 ) 는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다 .
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다 . 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다 .
⑨ 독립이사 의 사임 , 사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제 1 항에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다 .	사외이사 명칭 변경독립이사 구성요건 상향

( 신설 )	부칙 (2026.03.24.)
1. 이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2026 년 3 월 24 일부터 시행한다 .
2. 제 27 조 개정규정은 2027 년 1 월 1 일부터 시행한다 .
3. 제 30 조 , 제 35 조의 3, 제 42 조의 2 개정규정은 2026 년 7 월 23 일부터 시행한다 . 다만 , 제 30 조 제 1 항의 이사회 내 독립이사의 수는 법률 제 20991 호 , 2025. 7. 22.> 부칙 제 2 조 단서에 따라 법률의 시행 후 1 년 이내에 갖추어야 한다 .	시행 부칙 추가

나. 정관 변경 이력당사의 최근 3사업연도 정관변경이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 30일	제47기정기주주총회	상법 등 관련 법령개정 사항 반영	상법 등 관련 법령개정 사항 반영

2022년 03월 29일	제48기정기주주총회	종류주식 발행 규정개정 및 신설	종류주식 발행 대비개정 및 신설

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업	영위

2	자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)에 대한 자금 및 업무지원 사업	영위

3	자회사 등에 자금지원을 위한 자금조달 사업	영위

4	경영자문 및 컨설팅업	영위

5	전산시스템의 활용등을 위한 사무지원사업	영위

6	통신서비스 관련 대행용역제공	미영위

7	정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업	영위

8	연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업	미영위

9	시장조사 및 경영상담업	영위

10	교육서비스업	미영위

11	국내외 광고 대행업	미영위

12	부동산매매 및 임대업	미영위

13	브랜드 및 상표권등 지적재산권의 라이센스업	영위

14	위 각호에 관련된 투자 및 부대사업	미영위

라. 정관상 사업목적 변경 내용당사는 해당사항이 없습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표당사는 해당사항이 없습니다.