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평화홀딩스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 평화홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 김 동 관
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597
(전 화)053-610-8500
(홈페이지) http://www.ph.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 김 대 환
(전 화) 053-610-8506
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

평화산업(주)	2006.05.01	대구시달성군	자동차부품제조(호스제품)	180,335,918	기업의결권 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	○

평화기공(주)	1985.09.20	대구시달성군	자동차부품제조(프레스, 절삭)	56,654,042	〃	○

평화씨엠비(주)	1993.07.28	대구시달성군	자동차부품제조(배합고무)	64,587,850	〃	○

(주)평화이엔지	2004.10.01	대구시달성군	기계장치금 형	54,195,415	〃	○

서일(주)	2001.05.02	대구시달성군	자동차부품제조(호스제품)	4,659,390	〃	-

천진평화기차배건유한공사	2003.02.12	중국천진시	자동차부품제조(방진/호스제품)	64,917,485	〃	○

천진평화기공기차부건유한공사	2003.04.03	중국천진시	자동차부품제조(프레스, 절삭)	15,484,270	〃	-

천진평화애래사태극(구.천진평화화공유한공사)	2005.09.23	중국천진시	자동차부품제조(배합고무)	23,892,294	〃	-

Pyung-Hwa IndiaPrivate Ltd.	2006.02.03	인도첸나이시	자동차부품제조(방진/호스제품)	30,564,592	〃	-

Pyung Hwa
America, Inc.	2008.05.20	미국앨라바마주	자동차부품판매	2,307,123	〃	-

(주)평화기술연구원	2014.11.25	대구시달성군	연구 및개발업	8,974	〃	-

엘리먼트식스(주)	2017.01.23	영천시도남동	탄소섬유복합재료성형	852,992	〃	-

창인인재개발원(주)	2017.07.27	합천군
대병면	연수교육시설 운영	9,642,529	〃	-

예원파트너스(주)	2017.09.26	대구시동구	서비스업	4,981,594	〃	-

(주)엠제이비전테크	2016.05.04	대구시동구	영상처리 연구 및 개발업	637,375	〃	-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)엠제이비전테크	신규 출자

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 평화홀딩스주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Pyung Hwa Holdings Co., Ltd.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 PHHC라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 1950년 10월 30일에 설립, 1975년 8월 8일에 법인으로 전환되었습니다.또한 1986년 3월 31일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 주소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597- 전화번호 : 053-610-8500- 홈페이지 : http://www.ph.co.kr라. 주요사업의 내용당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로 현재는 평화산업(주), 평화오일씰공업(주), 평화기공(주), 평화씨엠비(주), (주)평화이엔지, (주)피엔디티, 창인인재개발원(주), 예원파트너스(주)를 자회사로 두고 있습니다. 지주회사의 영업수익은 용역수익(전산용역 및 기타용역)과 배당금수익 등으로 구성되어 있습니다.

내용>

목 적 사 업	비 고

- 평화산업(주)1. 각종 자동차 및 장비시설용 부품의 제조와 판매2. 각종 산업용 부품의 제조와 판매3. 기술관련 용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매, 임대업(2014년 5월 1일부로 차량용 방진부품 전문회사인 (주)파브코를흡수합병)- 평화오일씰공업(주)1. 수송 및 산업기계용 방유·방수 밀봉장치, 각종 씰류의 제품제조 및 판매2. 수송 및 산업기계장비 부품 제조와 판매- 평화기공(주)1. 각종 자동차부품 제조 및 판매업2. 각종 산업용부품 제조 및 판매업- 평화씨엠비(주)1. 배합고무의 제조와 판매 - (주)평화이엔지1. 각종 금형 및 치공구제작 판매 및 수리업2. 각종 기계 및 시설구축물 제작판매 및 수리업3. 각종 기계 및 금형관련 기술용역사업4. 전자·통신부품 연구개발업5. 전자·통신부품 제조 및 판매업6. 자동차 부품과 산업용 부품의 제조 및 판매업7. 무역업8. 부동산 및 임대업9. 각종 금형, 기계 및 치공구, 시설구축물 도ㆍ소매업
10. 전자, 통신부품 도ㆍ소매업
11. 자동차 부품 및 산업용부품 도ㆍ소매업
- (주)피엔디티1. 토셔널 바이브레이션 댐퍼 제조와 판매2. 자동차 및 산업용 부품 제조와 판매
- 창인인재개발원(주)1. 연수교육시설의 설치 및 운영2. 경영진단, 경영고문, 교육용역 및 조사업무3. 관광숙박 및 문화행사
-예원파트너스(주)1. 신기술사업자 및 종소기업창업자에 대한 투자 및 융자2. 경영자문 및 컨설팅업3. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업	독점규제및공정거래에관한법률에 의한 자회사

주)사업 부문별 자세한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

마. 계열회사에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 16개(국내 11개, 해외 5개)의 계열회사를 가지고 있으며 그 상세현황은 다음과 같습니다.

구 분	회 사 명	업 종	비 고

상 장	평화산업(주)	제조업	1개사

비상장	평화오일씰공업(주)평화기공(주)평화씨엠비(주)(주)평화이엔지서일(주)(주)피엔디티엘리먼트식스(주)(주)평화기술연구원창인인재개발원(주)예원파트너스(주) 주식회사 엠제이비전테크천진평화기차배건유한공사천진평화기공기차부건유한공사천진평화화공유한공사Pyung-Hwa India Private Ltd.Pyung Hwa America, Inc.	제조업제조업제조업제조업제조업제조업제조업연구 및 개발업교육서비스업서비스업소프트웨어제조제조업제조업제조업제조업도매업	16개사

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-
2. 회사의 연혁

최근 사업연도 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

- 2014. 05 평화산업(주)가 (주)파브코를 흡수합병- 2014. 11 (주)평화기술연구원 설립- 2015. 11 (주)평화이엔지 - (주)엠디티 흡수합병- 2017. 01 엘리먼트식스(주) 설립- 2017. 07 창인인재개발원(주) 설립- 2017. 09 예원파트너스(주) 설립- 2018. 03 예원파트너스(주) - (주)엠제이비전테크 인수(지분 50%)

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사는 1987년 12월 본점소재지를 "대구시 달성군 논공읍 논공로 597(現 달성공단)"으로 변경하였습니다.나. 경영진의 중요한 변동당사는 2006년 3월 21일 이사회에서 김종석, 조치호 각자 대표이사에서 김종석, 장정무 각자 대표이사로 변경되었습니다. 그리고 2006년 5월 1일 회사분할로 인하여 이사회에서 김종석, 장정무 각자 대표이사에서 김종석, 서창명 각자 대표이사로 변경되었고, 2011년 9월에 서창명 대표이사가 대표직을 사임하였고, 2012년 3월 16일 이사회에서 김종석 대표이사에서 김종석, 김동관 각자 대표이사로 변경되어 체제를 구성하고 있습니다. 다. 상호의 변경당사는 2006년 5월 1일 회사분할로 인해 평화산업주식회사에서 평화홀딩스주식회사로 상호가 변경되었습니다.라. 분할 등의 내용당사는 2006년 5월 1일 지주회사 체제 전환을 위하여 기존 평화산업(주)에서 투자사업부문을 존속법인으로 하는 평화홀딩스(주)와 제조사업부문을 신설법인으로 하는 평화산업(주)로 회사를 인적분할 하였습니다.그리고 당사의 자회사인 평화산업(주)는 2008년 5월 1일을 분할기준일로 하여 방진사업부문을 신설법인으로 하는 주식회사파브코로 인적분할 하였습니다.마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 2006년 5월 1일 자동차부품 제조회사에서 회사분할을 통해 지주회사로 전환하였습니다. 그리고 자회사인 평화산업(주)는 2008년 5월 1일 방진사업부문과 호스사업부문을 분리하여 회사를 인적분할하였습니다.자회사인 탄소섬유복합재료성형 제조 및 판매를 위해 엘리먼트식스(주)는 2017년 1월 23일에 신규 설립 하였습니다.또한 연수교육시설의 설치 및 운영의 목적으로 2017년 7월에 창인인재개발원을 신규 설립하였고, 신기술사업자 및 경영컨설팅에 대한 투자 및 경영,기술지도를 목적으로 2017년 9월에 예원파트너스(주)를 신규 설립했습니다.바. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 '07.5.4일 이사회결의에서 자회사인 평화산업(주)에 대하여 안정적인 지분확보를 통한 효율적인 지주사업을 위해 관련법령에 따른 공개매수방식에 의거하여 평화산업(주)의 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 공개매수에 응한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 당사의 신주를 발행, 배정하는 방식의 유상증자를 결정하여 공시하였고, 아래와 같이 완료하였습니다.

(1) 공개매수 결과(단위 : 주, 원)

구 분	청약주식수	매수주식수	매수가격	매수기간

주 권	9,691,736	5,000,000	4,570	2007.6.8~6.28

(2) 유상증자 결과(단위 : 주, 원)

구 분	신주의 수	신주 발행가액	납입일	상장일

일반공모	4,625,466	4,940	2007.7.5	2007.7.16
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005년 10월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	4,260,228	500	5,600	주주배정후실권주일반공모

2005년 10월 24일	무상증자	보통주	4,295,046	500	500

2006년 04월 23일	유상감자	보통주	19,856,414	500	500

2007년 07월 06일	유상증자(일반공모)	보통주	4,625,466	500	4,940

주1)평화홀딩스(주) 유상감자후 분할신주배정 기준일 현재의 지분율에 비례하여 평화산업(주)의 주식을 배정함.주2)2007년 7월 6일 유상증자(일반공모)는 평화산업(주) 주주 중 공개매수에 응한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 신주를 발행하는 방식임.나. 현물출자 당사는 '07.5.4일 이사회결의에서 공개매수방식에 의거하여 평화산업(주)의 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 공개매수에 응한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 당사의 신주를 발행, 배정하는 방식의 유상증자를 결정하였습니다.(1)현물출자일 : 2007년 7월 5일(2)현물출자 자산의 내용 : 평화산업(주) 보통주식 5,000,000주(3)출자 대가로 발행한 신주식의 종류와 수량 : 보통주식 4,625,466주

(4)출자주주명 및 출자주식수(단위: 주, 백만원)

현물출자대상	주주명	출자주식수	금 액	1주당 가액

평화산업(주)보통주식	김종석	1,997,532	9,129	4,570원

김주영	578,462	2,644

NOK CORPORATION	1,111,967	5,082

Freudenberg Co	555,983	2,541

기 타	756,056	3,455

합 계	5,000,000	22,850

(5)현물출자 대가로 발행한 신주의 내역

(단위:주,백만원)

주식의 종류	주주명	출자주식수	금 액	1주당 가액

평화홀딩스(주)보통주식	김종석	1,847,919	9,129	4,940원

김주영	535,135	2,644

NOK CORPORATION	1,028,682	5,082

Freudenberg Co	514,340	2,541

기 타	699,390	3,455

합 계	4,625,466	22,850

(6) 관할법원 : 대구지방법원(7) 현물출자 법원인가일 : 2007년 5월 18일다. 미상환 전환사채 발행현황

미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 백만주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 백만주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 백만주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사는 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 34,481,880주입니다. 인적분할에 따른 감자로 현재까지 감소한 주식의 총수는 19,856,414주로 현재 발행주식의 총수는 14,625,466주이고, 현재 보유중인 자기주식수는 777,201주이므로 보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 보통주 13,848,265주이며, 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	34,481,880	-	34,481,880	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	19,856,414	-	19,856,414	-

1. 감자	19,856,414	-	19,856,414	인적분할

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,625,466	-	14,625,466	-

Ⅴ. 자기주식수	777,201	-	777,201	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,848,265	-	13,848,265	-

나. 자기주식 취득ㆍ처분 현황당사는 당기 중 자사주펀드 가입을 통해 취득한 자기주식 3,794주를 처분하였으며, 현재 보유중인 자기주식은 총 777,201주로 상세내역은 다음과 같습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	234,455	-	-	-	234,455	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	234,455	-	-	-	234,455	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	544,490	-	3,794	-	540,696	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	544,490	-	3,794	-	540,696	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,050	-	-	-	2,050	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	780,995	-	3,794	-	777,201	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식 발행현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 보통주외의 주식은 발행하지 않았습니다

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 백만원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,625,466	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	777,201	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,848,265	-

우선주	-	-

주)의결권없는 주식수(777,201주) 내역 - 회사에서 직접 취득한 자기주식 : 236,505주 - 자사주펀드 가입을 통해 취득한 자기주식 : 540,696주
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기	제44기	제43기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-63,597	-5,487	6,858

(별도)당기순이익(백만원)	13,694	5,472	4,621

(연결)주당순이익(원)	-2,751	-139	417

현금배당금총액(백만원)	2,077	2,077	2,076

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	34.6

현금배당수익률(%)	보통주	2.39	4.34	4.13

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	150	150	150

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1)주당순이익은 연결기준입니다.주2)현금배당성향은 연결기준 지배지분 당기순이익에 대한 비율입니다.주3)제45기, 제44기, 제43기 비지배지분 당기순이익은 각각 -24,017백만원, -3,484백만원, 853백만원입니다.
3. 연결재무제표 주석

가. 감사기구 관련 사항(1)감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 본보고서 작성일 기준일 현재는 3명의 감사위원으로 구성된 감사위원회가감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회는 회계와 업무의 감사 및 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.(2)감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치 마련 여부 당사는 감사위원회(감사)를 위한 필요한 경영정보 접근을 위해 감사위원회(감사)직무규정을 두고 있으며, 이에따라 대조, 실사, 입회, 기타 적절한 감사절차를 적용하고있습니다.

(3)감사위원회의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김현덕	·경북대학교 전자공학과 ·現 경북대학교 전자공학부 교수	사외이사

이성훈	·경북대학교 전자공학 박사·現 디지스트 책임연구원 / 센터장	사외이사

우동기	·쓰쿠바대학교 대학원 사회공학 박사·現 2.28 민주운동기념사업회 회장	사외이사

주) 당사는 3/26(화) 정기주주총회에서 감사위원 조준호, 이선봉 임기만료로 이성훈, 우동기 감사위원을 신규선임하였습니다. 나. 감사위원회의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2019.03.26	감사위원장 선임의 건 (김현덕)	가결	-

라. 감사위원회 지원조직현황-당사는 지원조직이 없습니다.