화신 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 당사의 최근 정관 개정일은 2021년 3월 30일이며, 제46기 정기주주총회(2021년 3월 30일 개최)에서 '정관 일부 변경의 건'이 승인되었습니다. 제51기 정기주주총회(2026년 3월 24일 개최예정) 에서 '정관 일부 변경의 건'이 상정될 예정이며, 상세 내용은 아래와 같습니다. [제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건]

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적	의안명

제21조(소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② (신 설)	제21조(소집지와 개최방식)
① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	상법 개정에 따른 주주총회 개최 방식의 명확화	제2-1호 의안상법 개정에 따른 정관변경의 건

제27조(의결권 대리행사)
① (생 략)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 을 제출하여야 한다.	제27조(의결권 대리행사)
① (현행과 같음)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	대리권 증명 방법을 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 위임장 문구 삭제	제2-1호 의안상법 개정에 따른 정관변경의 건

제30조(이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분 의 1 이상으로 한다.
② 사외이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.	제30조(이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분 의 1 이상으로 한다.
② 독립이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	상장회사의 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사의 구성요건 상향	제2-1호 의안상법 개정에 따른 정관변경의 건

(신 설)	제31조의2(독립이사 후보의 추천)
① 독립이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.
② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다.	독립이사후보추천
위원회 설치에 따른
독립이사 후보 추천
절차 규정	제2-2호 의안독립이사후보추천위원회 설치 및 운영 근거 마련의 건

(신 설)	제36조의2(이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발행시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	상법 제400조에 따른 이사ㆍ감사의 책임
감경 범위 명확화	제2-3호 의안이사ㆍ감사의 책임감경규정 신설의 건

제40조의2(위원회)
이 회사는 이사회 내에 다음의 위원회를 둔다.
1. 감사위원회
2. (신 설)
3. (신 설)
② (신 설)
③ (신 설)	제40조의2(위원회)
① 이 회사는 이사회 내에 다음의 위원회를 둔다.
1. 감사위원회
2. 독립이사후보추천위원회
3. 기타 이사회가 필요하다고 인정
하는 위원회
② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
③ 위원회에 대해서는 제38조, 제39조 및 제 40조의 규정을 준용한다.	독립이사후보추천
위원회 설치 근거
규정 마련	제2-2호 의안독립이사후보추천위원회 설치 및 운영 근거 마련의 건

제42조의2(감사위원회의 구성)
①,② (생 략)
③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다
④,⑤,⑥ (생 략)
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.
⑨ 사외이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제42조의2(감사위원회의 구성)
①,② (현행과 동일)
③ 위원의 3분의 2이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다
④,⑤,⑥ (현행과 동일)
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다.⑨ 독립이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	상장회사의 사외이사 명칭 변경 및 감사위원의 선ㆍ해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유 주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 이를 반영	제2-1호 의안상법 개정에 따른 정관변경의 건

(신 설)	부 칙
1 . (시행일) 이 정관은 제51기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.
2. (의결권 대리행사에 관한 경과조치) 제27조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
3. (독립이사에 관한 경과조치) 제30조, 제31조의2, 제36조의2, 제42조의2(제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제30조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 , 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.
4. (감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제42조의2 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	-	-

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

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* 당기를 포함하여 공시대상기간 중 당사의 정관 변경 이력은 없습니다.

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차부분품의 제조 및 판매	영위

2	일반기계기구 및 동부분품의 제조 및 판매	영위

3	상기의 각 항에 관련되는 부대사업 일체	영위

* 당기를 포함하여 공시대상기간 중 정관상 사업목적의 변경 사항은 없습니다.