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화신 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 화신
대 표 이 사 : 정 서 진
본 점 소 재 지 : 경상북도 영천시 도남공단길 94-2
(전 화) 054-330-5114
(홈페이지) http://www.hwashin.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 정 영 진
(전 화) 054-330-5150
목 차

Ⅰ. 회사의 개요Ⅱ. 사업의 내용(제조업)Ⅲ. 재무에 관한 사항Ⅳ. 감사인의 감사의견 등Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고ㆍ제출업무를 담당하는 이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2016.3.30
【회 사 명】 주식회사 화 신
대표이사 【대표이사명】 정 서 진 (서명)
신고업무담당이사 【이 사 명】 정 영 진 (서명)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

* 당사는 공시대상기간 중 자본금 변동내역이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	34,920,410	34,920,410	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	34,920,410	34,920,410	-

Ⅴ. 자기주식수	195,600	195,600	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	34,724,810	34,724,810	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	195,600	-	-	-	195,600	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	195,600	-	-	-	195,600	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	195,600	-	-	-	195,600	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	34,920,410	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,095,600	상호주(새화신:계열회사), 자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	32,824,810	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기	제40기	제39기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-23,180	43,977	997

주당순이익 (원)	-701	1,329	30

현금배당금총액 (백만원)	3,472	3,472	3,472

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-15.0	7.9	348.2

현금배당수익률 (%)	-	1.6	1.3	0.9

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	100	100	100

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

* 상기 당기순이익은 연결기준 지배기업 소유주지분 당기순이익이며, 주당순이익은 연결주당순이익이고, 현금배당성향은 연결기준 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 원)

구 분	제41기	제40기	제39기

기 간	2015년 12월말	2014년 12월말	2013년 12월말

[유동자산]	451,514,623,938	517,296,679,049	415,630,948,331

당좌자산	271,774,197,040	333,496,256,259	260,900,377,307

재고자산	142,349,987,906	137,535,396,825	112,904,160,224

기타유동자산	37,390,438,992	46,265,025,965	41,826,410,800

[비유동자산]	448,984,884,441	410,229,849,168	365,999,867,756

투자자산	40,501,641,505	29,148,269,431	29,059,050,009

유형자산	401,823,798,550	373,708,409,602	330,522,252,302

무형자산	4,692,174,526	4,646,439,224	4,702,417,812

기타비유동자산	1,967,269,860	2,726,730,911	1,716,147,633

자산총계	900,499,508,379	927,526,528,217	781,630,816,087

[유동부채]	368,342,122,130	398,166,752,429	312,259,669,520

[비유동부채]	168,801,081,694	151,739,384,498	134,787,734,628

부채총계	537,143,203,824	549,906,136,927	447,047,404,148

[지배기업소유주지분]	362,753,599,311	375,887,135,701	332,739,011,149

[비지배지분]	602,705,244	1,733,255,589	1,844,400,790

자본총계	363,356,304,555	377,620,391,290	334,583,411,939

기 간	2015.01.01~2015.12.31	2014.01.01~2014.12.31	2013.01.01~2013.12.31

매출액	1,251,698,928,140	1,313,606,242,761	1,483,548,920,872

영업이익(영업손실)	19,196,753,265	41,151,814,568	66,366,625,872

당기순이익(당기순손실)	(24,566,392,940)	43,899,943,172	1,615,535,994

[지배기업소유주지분 당기순이익]	(23,179,938,679)	43,976,988,825	997,139,415

[비지배지분 당기순이익]	(1,386,454,261)	(77,045,653)	618,396,579

주당순이익(주당순손실)	(701)	1,329	30

연결에 포함된 회사 수	5	5	5

* 당사는 2011년 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 상기 요약재무정보는 K-IFRS 기준 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

나. 요약재무정보(단위 : 원)

구 분	제41기	제40기	제39기

기 간	2015년 12월말	2014년 12월말	2013년 12월말

[유동자산]	354,442,642,395	367,702,065,236	275,171,959,685

당좌자산	16,105,724,429	66,799,803,010	235,703,940,959

재고자산	42,205,356,881	46,002,883,583	32,949,436,441

기타유동자산	296,131,561,085	254,899,378,643	6,518,582,285

[비유동자산]	295,184,896,627	296,369,670,529	290,778,911,324

투자자산	156,189,567,970	146,927,930,280	158,926,296,097

유형자산	28,620,000	45,800,000	130,152,373,282

무형자산	138,966,708,657	149,395,940,249	1,700,241,945

자산총계	649,627,539,022	664,071,735,765	565,950,871,009

[유동부채]	120,464,465,716	141,267,318,722	149,202,038,229

[비유동부채]	86,930,005,089	98,184,870,132	37,587,929,324

부채총계	207,394,470,805	239,452,188,854	186,789,967,553

[자본금]	17,460,205,000	17,460,205,000	17,460,205,000

[자본잉여금]	5,968,377,494	5,968,377,494	5,968,377,494

[자본조정]	(1,989,666,900)	(1,989,666,900)	(1,989,666,900)

[기타포괄손익누계액]	(4,878,621,079)	(9,268,353,392)	(12,744,653,836)

[이익잉여금]	425,672,773,702	412,448,984,709	370,466,641,698

자본총계	442,233,068,217	424,619,546,911	379,160,903,456

종속.관계.공동기업 투자주식의 평가 방법	지분법	지분법	지분법

기 간	2015.01.01~2015.12.31	2014.01.01~2014.12.31	2013.01.01~2013.12.31

매출액	596,770,346,285	598,418,689,448	664,324,554,340

영업이익(영업손실)	5,806,758,811	7,829,663,902	32,088,183,402

당기순이익(당기순손실)	41,153,619,221	70,577,826,896	50,845,461,342

주당순이익(주당순손실)	1,185	2,032	1,464

* 당사는 2011년 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 상기 요약재무정보는 K-IFRS 기준 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.
3. 연결재무제표 주석

제41기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
제40기 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지
주식회사 화신과 그 종속기업

1. 일반사항1.1 지배기업의 개요주식회사 화신(이하 '지배기업')은 자동차 부품의 제조 등을 사업목적으로 1975년 7월에 주식회사 화신제작소로 설립되어 경북 영천시에 본사와 공장을 두고 있으며 1995년 3월에 상호를 주식회사 화신으로 변경하였습니다. 지배기업은 1994년 1월에 주식을 한국거래소에 상장하였으며, 당기말 현재 지배기업의 납입자본금은 17,460백만원입니다.

한편, 당기말 현재 지배기업의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	주식수	지분율(%)

㈜글로벌오토트레이딩	5,411,656	15.5

화신정공	2,332,020	6.68

㈜새화신	1,900,000	5.44

정희진	1,885,310	5.4

정혜선	1,812,580	5.19

정서진	1,798,900	5.15

㈜월드오토트레이딩	1,384,083	3.96

정호	1,072,000	3.07

자기주식	195,600	0.56

기타	17,128,261	49.05

합계	34,920,410	100.00

1.2 종속기업의 현황

보고기간종료일 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회 사 명	지분율(%)(주2)	업종	소재지	결산월

당기말	전기말

㈜새화신	86.7	86.7	자동차부품제조	국내	12월

Hwashin Automotive India P.L.(주1)	100.0	100.0	자동차부품제조	인도	3월

北京和信汽車部件有限公司	100.0	100.0	자동차부품제조	중국	12월

Hwashin America Corporation	100.0	100.0	자동차부품제조	미국	12월

Hwashin Fabricante de Pecas Automotivas LTDA	96.67	96.67	자동차부품제조	브라질	12월

(주1) 종속기업인 Hwashin Automotive India P.L.의 결산일은 3월 31일로 지배기업의 결산일과 상이하나 지배기업의 회계연도에 해당되는 기간의 재무제표를 사용하여연결재무제표를 작성하였습니다.(주2) 종속기업 보유지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

연결재무제표 작성대상 종속기업의 당기 및 전기의 주요 재무현황은 다음과 같습다.

(단위: 천원)
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 제41기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 나. 준법지원인의 현황	기재 미흡	주1)	주2)

VII. 주주에 관한 사항 최대주주 변동내역	기재 미흡	주3)	주4)

주1)

나. 준법지원인의 현황 당사는 자산총액 5천억원 이상 상장법인임으로 상법 제542조의 13에 의거하여 2014년 준법지원인을 선임하였습니다. 준법지원인 현황은 아래와 같습니다.

성명	직위	담당업무	주요경력	재직기간	선임년월

강성만	이사	노경협력담당	前 ㈜화신 인사팀 팀장	23년8개월	2014년 4월

주2) 나. 준법지원인의 현황 당사는 자산총액 5천억원 이상 상장법인임으로 상법 제542조의 13에 의거하여 2014년 준법지원인을 선임하였습니다. 준법지원인 현황은 아래와 같습니다.

성명	직위	선임년월	담당업무	주요경력	재직기간

강성만	이사	2014년 4월	노경협력담당	㈜화신 기획실	1992년 1월 ~ 2000년 12월

㈜화신 인사팀	2001년01월 ~ 2014년 12월

㈜화신 노경협력실	2015년 1월 ~ 현재

* 상기 준법지원인은 입사 후 기획실, 인사팀을 거쳐 현재 노경협력실에서 법무관련 업무를 관리하고 있습니다.주3)

최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015년 11월 02일	(주)글로벌오토트레이딩	19,880,539	56.93	2,200,000주 증가6.30% 증가 /주당 5,880원

* 소유주식수 및 지분율은 최대주주 변동일 당시 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 합산하였습니다.** 상기 변경내역은 최대주주 본인만 변경된 건입니다. 특수관계인은 소유주식수 및 소유비율의 변동없이 변경후 최대주주의 특수관계인으로 편입되었습니다.주4)

최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015년 11월 02일	(주)글로벌오토트레이딩*	19,880,539	56.93	정호의 보유주식 2,200,000주를 자기자금으로 장내매수

소유주식수 및 지분율은 최대주주 변동일 당시 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 합산하였습니다.* 상기 변경내역은 최대주주 본인만 변경된 건입니다. 특수관계인은 소유주식수 및 소유비율의 변동없이 변경후 최대주주의 특수관계인으로 편입되었습니다.
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고ㆍ제출업무를 담당하는 이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2016.5.13
【회 사 명】 주식회사 화 신
대표이사 【대표이사명】 정 서 진 (서명)
신고업무담당이사 【이 사 명】 정 영 진 (서명)