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화천기계 사업보고서 (2024.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원 현황

① 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 - 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않음. - 상근감사 1인 상시근무 감사보조요원 11명 - 일반감사, 정기감사, 수시감사, 특별감사, 시재감사를 수행

② 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부

- 이사의 직무 집행을 감사 - 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고받음.

- 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석 - 회사의 업무상태 및 재산상태를 조사 - 부서의 업무를 감사 - 감사의 선임과 감사부서 직원의 인사상 신분보장 - 중요한 업무에 관한 서류를 열람

(감사위원 현황)

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이승윤	-	-. 세무법인 조이 (2010~2013)-. 삼정KPMG Tax본부(2013~2018)-. 정인회계법인(2019~)	예	세무사	법인세 조정 및 세무자문, 세무진단 및 실사

나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2024.02.05	제49기 재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건이사 권영열 이사 겸직 추인·승인의 건이사 권형석 이사 겸직 추인·승인의 건이사 권형도 이사 겸직 추인·승인의 건화천기공(주) 및 관계회사와의 거래 추인·승인의 건수입거래 약정기한 연장의 건내부회계관리제도 운영실태 평가결과 및 보고	가결가결가결가결가결가결보고	찬성

2	2024.02.29	제49기 정기주주총회 개최의 건제49기 정기주주총회 안건 심의의 건	가결	찬성

3	2024.03.20	대표이사 선임 및 운영의 건공동 대표이사 업무 분장의 건	가결	찬성

4	2024.05.09	(2024년 1~4월) 재무제표 승인의 건	가결	찬성

5	2024.07.17	(2024년 상반기) 재무제표 승인의 건	가결	찬성

6	2024.07.17	신규투자 검토의 건 (유형자산 양수의 건)	가결	찬성

7	2024.09.23	타법인 주식 취득 승인의 건	가결	찬성

8	2024.11.14	(2024년 3분기) 재무제표 승인의 건차입한도 조정 및 기한 연장의 건	가결	찬성

※ 결산일 이후

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2025.02.05	제50기 재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건제50기 정기주주총회 개최의 건제50기 정기주주총회 안건 심의의 건전자투표 제도 도입의 건이사 권영열 이사 겸직 추인·승인의 건이사 권형석 이사 겸직 추인·승인의 건이사 권형운 이사 겸직 추인·승인의 건화천기공(주) 및 관계회사와의 거래 추인·승인의 건수입거래 약정기한 연장의 건H-Project 투자 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성

다. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2024.12.19	자체교육	내부회계관리제도와 감사의 역할 및 주요 이슈 등

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무지원팀	11	이사대우 외 (11.5년)	재무제표, 내부통제 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

마. 준법지원인에 관한 사항 선임내역 없음 바. 준법지원인 지원조직 현황 지원조직 없음