화천기계 분기보고서 (2025.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

당사는「상법」제368조의 4에 의거 전자투표제도를 제50기 정기주주총회에 한정하여 활용하기로 결의하고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 소수주주권 공시대상기간 중 당사에 행사된 소수주주권 내용은 다음과 같습니다.

행사자	주요내용	주주총회안건상정여부	거부사유	진행경과

주식회사 보아스에셋	1. 검사인 선임청구권	해당 없음(기각)	-	-. 2022.12.15 검사인 선임 청구 (2022비합30466) 심문기일 : 2023.01.11(수)-. 2023.02.15 검사인 선임 청구 기각

2. 정기주총 목적사항 주주제안 -. 감사 김성진 선임의 건 -. 보통주 1주당 2,000원 배당	O	-	-. 2023.01.30 등기우편 접수-. 2023.02.08 주주제안 접수내용 이사회 보고-. 2023.03.03 주주총회 소집결의 이사회-. 2023.03.23 정기주주총회 안건 상정 (주주제안 안건 부결)

3. 검사인 선임청구권	해당 없음	-	-. 2023.03.17 주주총회 검사인 신청 (2023비합30067)-. 2023.03.20 검사인 선임 결정

다. 경영권 경쟁

행사자	주요내용	주주총회안건산정여부	거부사유	진행경과	회사가 취한 조치

주식회사보아스에셋	1. 검사인 선임청구권	해당 없음(기각)	-	-. 2022.12.15 검사인 선임 청구 (2022비합30466) 심문기일 : 2023.01.11(수)-. 2023.02.15 검사인 선임 청구 기각	-. 법적 절차에 따른 대응

2. 주주명부 열람ㆍ등사 가처분	해당없음(취하)	-	-. 2023.01.27 주주명부 열람ㆍ등사 청구 내용증명 접수-. 2023.02.01 주주명부 열람ㆍ등사 청구 내용증명 접수-. 2023.03.09 주주명부 열람ㆍ등사 청구 내용증명 접수-. 2023.03.13 주주명부 열람ㆍ등사 가처분 (2023카합20295) 심문기일 : 2023.03.15(수)-. 2023.03.23 주주명부 열람ㆍ등사 가처분신청취하	-. 법적 절차에 따른 대응

3. 정기주총 목적사항 주주제안 -. 감사 김성진 선임의 건 -. 보통주 1주당 2,000원 배당	O	-	-. 2023.01.30 등기우편 접수-. 2023.02.08 주주제안 접수내용 이사회 보고-. 2023.03.03 주주총회 소집결의 이사회-. 2023.03.23 정기주주총회 안건 상정 (주주제안 안건 부결)	-. 2023.03.23 정기주주총회 안건 상정 제2-1호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 부결 제4-2호 의안 : 감사 김성진 선임의 건 → 부결

4. 검사인 선임청구권	해당없음	-	-. 2023.03.17 검사인 선임 (2023비합30067)-. 2023.03.20 검사인 선임 결정	-. 법적 절차에 따른 대응 -. 검사인 선임

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,000,000	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	1. 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실 하거나 신주 배정에서 단수가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회 결의로 정한다.2. 제1항의 규정에 불구하고 공모에 의하여 신주를 발행하거나 외국 자본 참여를 위하여 신주를 발행하는 경우에는 신주인수권의 결정 및 기타 신주 발행에 필요한 사항은 이사회결의에 의한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.2. 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

주권의 종류	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	취급소 :(주)국민은행증권대행부TEL)3779-8374/8	명의개서 수수료

대리인 :(주)국민은행TEL)754-1211	주권교부수수료	해당사항없음

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	당사 인터넷 홈페이지 공고 (전산장애 등 부득이한 사유: 매일경제신문 게재)

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제50기정기주주총회(2025.03.20)	결의>1. 제 1 호 의안 : 제50기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	원안대로 승인	제50기 영업성과 및 배당 관련 설명

2. 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1 호 의안 사내이사 권형석 선임의 건 제 2-2 호 의안 사외이사 최승욱 선임의 건 제 2-3 호 의안 사외이사 최원락 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	사외이사 후보 선정 경과 및 사내이사 추천사유 설명

3. 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로 승인	감사 후보 회계/법률 전문성 관련 설명

4. 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	이사 보수한도 검토 절차 및 구성내역 설명

5. 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	감사 보수한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제49기정기주주총회(2024.03.20)	결의>1. 제 1 호 의안 : 제49기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	원안대로 승인	제49기 영업성과 및 배당 관련 설명

2. 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	신규 사업목적 추가 설명

3. 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인	사내이사 후보 선정 경과 및 추천사유 설명

4. 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	이사 보수한도 검토 절차 및 구성내역 설명

5. 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	감사 보수한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제48기정기주주총회(2023.03.23)	결의>1. 제 1 호 의안 : 제48기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	제48기 영업성과 및 배당 관련 설명

2. 제 2 호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2-1 호 의안 보통주 1주당 30원 제 2-2 호 의안 보통주 1주당 2,000원(주주제안)	원안대로 승인의안부결	ㆍ회사 제안 배당안 및 주주제안 배당안 설명ㆍ주주제안(보통주 1주당 2,000원)은 추가적인 의견 없이 해당 안건은 부결되었음.

3. 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1 호 의안 사내이사 권영열 선임의 건 제 3-2 호 의안 사내이사 김홍용 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인	사내이사 후보 선정 경과 및 추천사유 설명

4. 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1 호 의안 감사 추가선임 여부의 건 제 4-2 호 의안 감사 김성진 선임의 건(주주제안)	의안부결의안폐기	ㆍ감사 추가 선임의 건 및 주주제안 내용 관련 설명ㆍ주주제안(감사 김성진 선임의 건)은 추가적인 의견 없이 제 4-1호(감사 추가선임 여부의 건)가 부결됨에 따라 해 당 안건은 폐기되었음.

5. 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	이사 보수한도 검토 절차 및 구성내역 설명

6. 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	감사 보수한도 검토 절차 및 구성내역 설명