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화천기계 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 화천기계(주)
대 표 이 사 : 권 형 석
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 방배로 46 (방배동, 화천기계빌딩)
(전 화) 02-523-7766
(홈페이지) http://www.hwacheon.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 홍 용
(전 화) 02-523-7766
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 해당사항없음 나. 회사의 법적,상업적 명칭 당사의 명칭은 화천기계주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 HWACHEON MACHINERY CO.,LTD라 표기합니다. 단,약식으로 표기할 경우에는 화천기계(주) 또 는 HWACHEON 이라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 공작기계 제작 판매 ,도소매업 및 무역업등의 사업을 영위할 목적으로 1975 년6월14일에 설립되었습니다.또한 회사의 주식이 1988년12월12일자로 거래소 시 장에 상장되어 매매가 시작되었습니다. 라. 본사의 주소,전화번호 및 홈페이지 주소:서울시 서초구 방배로 46 (방배동, 화천기계빌딩) 전화번호:02-523-7766 홈페이지:http://www.hwacheon.com 마. 주요사업의 내용 당사는 금속재료를 절삭 또는 연마하여 기계부품을 만들어내거나 소재를 가공하여 제조물의 틀(금형)을 만들어내는 공작기계를 제조,판매하고 있으며 사업다각화 차 원에서 2000년 7월 기존의 기술을 응용할 수 있는 자동차 엔진용 부품인"실린더 블럭"가공업에 진출하여 2001년 6월부터 사업을 활발히 수행하고 있습니다.주요사 업과 관련한 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 계열회사와 관련한 자세한 사항은 동 보고서의 " Ⅸ . 계열회사 등에 관한사항"을 참 조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

1) 2000. 07. 24 ∑-engine V-6 Cylinder Block 가공후 납품 계약 (현대자동차 주식회사) 2) 2001. 12. 31 미국 L.A의 화천 U.S.A(주) 합작법인 양도 3) 2002. 06. 27 QS-9000인증 획득 4) 2002. 08. 31 일본 TOHO BUSSAN CO.,LTD 합작법인 청산 5) 2002. 10. 17 산업발전 동탑 산업 훈장 수상 6) 2003. 06. 09 GV-6 Cylinder Block 납품을 위한 이사회결의 (기아자동차 주식회사) 7) 2005. 01. 31 (주)에프앤가이드 계열회사 추가 8) 2005. 10. 23 ISO 14001, TS16949 인증획득 9) 2008. 05. 30 HWACHEON EUROPE GmbH 독일현지법인 양도 10) 2010. 05. 26 2010년 대한민국 신뢰기업 대상(기계부문) 수상11) 2010. 09. 15 2010년 대한민국 가장 신뢰받는 기업상 수상12) 2011. 03. 18 화천기계(주)로 상호명 변경13) 2011. 06. 22 대한민국 최고기업대상 수상14) 2012. 06. 20 대한민국 최고기업대상 수상15) 2012. 09. 17 대한민국 가장 존경받는 기업인상 수상16) 2013. 06. 24 대한민국 최고기업ㆍ최고 CEO 대상 수상17) 2014. 06. 24 대한민국 최고기업대상 수상18) 2015. 08. 07 노사문화우수기업 수상
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	4,480,000	-	4,480,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	2,200,000	-	2,200,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	2,200,000	-	2,200,000	-

Ⅴ. 자기주식수	220,000	-	220,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,980,000	-	1,980,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	220,000	-	-	-	220,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	220,000	-	-	-	220,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	220,000	-	-	-	220,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	2,200,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	220,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,980,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 이익배당 (당사 정관 제45조) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질 권자에게 지급한다. ③ 이익배당에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다. 나. 분기배당 (당사 정관 제45조 2) ① 이 회사는 사업년도 개시일 3월, 6월 및 9월말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의해 분기배당을 할 수 있다. 분기배 당은 금전으로 한다. ② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자 본 전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행 사의 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다. 배당금지급청구권의 소멸시효 (당사 정관 제46조) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

(최근 3사업연도 배당에 관한 사항)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기	제40기	제39기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	2,307	6,916	8,733

주당순이익 (원)	1,165	3,493	4,411

현금배당금총액 (백만원)	693	1,782	1,980

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	30.04	25.77	22.67

현금배당수익률 (%)	보통주	1.32	2.88	3.77

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	350	900	1,000

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원 )

구 분	제 41 기	제 40 기	제 39 기

(2015년 12월말)	(2014년 12월말)	(2013년 12월말)

[유동자산]	91,599	110,073	98,065

ㆍ당좌자산	71,555	86,766	76,688

ㆍ재고자산	20,044	23,307	21,377

[비유동자산]	68,185	72,857	75,745

ㆍ투자자산	6,459	8,540	8,360

ㆍ유형자산	55,533	57,870	59,823

ㆍ무형자산	2,267	2,881	2,881

ㆍ기타비유동자산	3,926	3,566	4,681

자산총계	159,784	182,930	173,810

[유동부채]	31,375	53,180	47,883

[비유동부채]	2,159	3,418	3,645

부채총계	33,534	56,598	51,528

[자본금]	11,000	11,000	11,000

[자본잉여금]	7,012	7,012	7,012

[기타자본]	(1,753)	(1,753)	(1,753)

[기타포괄손익누계액]	165	153	85

[이익잉여금]	109,826	109,920	105,938

자본총계	126,250	126,332	122,282

종속.관계.공동기업투자주식의 평가방법	-	-	-

(2015.01.01 ~ 2015.12.31)	(2014.01.01 ~ 2014.12.31)	(2013.01.01 ~ 2013.12.31)

매출액	231,946	275,345	260,590

영업이익(영업손실)	3,763	6,467	8,867

계속사업이익(계속사업손실)	2,307	6,916	8,733

당기순이익(당기순손실)	2,307	6,916	8,733

주당순이익(주당순손실)	1,165원	3,493원	4,411원

[( )는 부(-)의 수치임]※ 당 사는 2011년 한국채택국제회계기준을 도입하여 최초적용이후 사업연도 요약 재무정보만을 표시하였습니다. 제41기, 제40기, 제39기 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성된 것이며 제41기, 제40기, 제39기 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)를 받은 재무정보입니다.
2. 연결재무제표

해당사항없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사 또는 검토의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제41기(당기)	삼정회계법인	적정	지적사항 없음

제40기(전기)	삼정회계법인	적정	지적사항 없음

제39기(전전기)	삼정회계법인	적정	지적사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제41기(당기)	삼정회계법인	-. 반기검토 : 2015.07.20 ~ 2015.07.22-. 중간감사 : 2015.10.26 ~ 2015.10.28 2015.11.05 ~ 2015.11.06 -. 기말감사 : 2016.01.28 ~ 2016.02.02	70,000	1,021

제40기(전기)	삼정회계법인	-. 반기검토 : 2014.07.18 ~ 2014.07.22 -. 중간감사 : 2014.10.29 ~ 2014.10.31 -. 기말감사 : 2015.02.02 ~ 2015.02.05	67,000	614

제39기(전전기)	삼정회계법인	-. 반기검토 : 2013.07.18 ~ 2014.07.22 -. 중간감사 : 2013.10.28 ~ 2014.10.30 -. 기말감사 : 2014.02.03 ~ 2014.02.06	65,000	710

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기(당분기)	-	-	-	-	-

제40기(전기)	2014.10.31	경영자문용역	2014.11.01 ~ 2014.12.31	65,000	-

제39기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 특기사항 요약(단위 : 백만원)

사 업 연 도	특 기 사 항

관계회사명	과 목	금 액	비고

제 41 기	화천기공(주)	제품국내매출액상품매입액관계회사매입채무	-103,57616,315

서암기계공업(주)	제품국내매출액원재료매입액관계회사매입채무	6522,37940

제 40 기	화천기공(주)	제품국내매출액상품매입액관계회사매입채무	495133,53727,342

서암기계공업(주)	제품국내매출액원재료매입액관계회사매입채무	1152,670349

제 39 기	화천기공(주)	제품국내매출액상품매입액관계회사매입채무	398126,25823,405

서암기계공업(주)	제품국내매출액원재료매입액관계회사매입채무	-2,766216

5. 내부통제에 관한 사항 외부감사인은 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제2조의 3 제2항에 의해 동법 제2조의2에서 정한 사항의 준수 여부 및 내부회계관리제도의 운영실태에 관한 보고내용을검토한 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가.이사회 구성개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 상근이사, 2인의 사외이사 등 총 8인으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다. 나.주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

1	2015.02.05	소집에 관한 건>1. 제 1 호 의안 :제40기 정기 주주총회 소집의 건 -. 개최일시 : 2015.03.20(금) 오전 09:00 -. 개최장소 : 서울특별시 서초구 방배로46(방배동) 화천기계(주) 빌딩4층 강당2. 제 2 호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건 3. 제 3 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건4. 제 4 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

2	2015.02.05	건>1.제 1 호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결

3	2015.03.20	결의>1.제 1 호 의안 : 제40기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건2.제 2 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건3.제 3 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

4	2015.05.15	정기이사회-. 2015년 상반기 추정손익 검토	가결

5	2015.07.16	정기이사회-. 2015년 상반기 실적보고 및 연간 추정손익 검토	가결

6	2016.11.19	정기이사회-. 2015년 3분기 실적보고 및 차입한도 연장 승인의 건	가결

※ 결산일 이후

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

1	2016.02.05	소집에 관한 건>1. 제 1 호 의안 : 제41기 정기 주주총회 소집의 건 -. 개최일시 : 2016.03.18(금) 오전 09:00 -. 개최장소 : 서울특별시 서초구 방배로46(방배동) 화천기계(주) 빌딩4층 강당2. 제 2 호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 3. 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건4. 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건5. 제 5 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건6. 제 6 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

2	2016.03.18	결의>1.제 1 호 의안 : 제41기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건2. 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건3. 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건4. 제 4 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건5. 제 5 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

다. 이사의 독립성 당사는 이사 선출에 대한 별도의 독립성 기준을 운영하고 있지는 않으며, 각 이사 후보의 자질, 경력, 활동분야 등을 종합적으로 고려하여 이사회의 추천을 받아 선임하고 있습니다.

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

권영열	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로수행하기 위함	그룹총괄	-	최대주주의 임직원

조규승	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	-	-	-

권형석	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로수행하기 위함	경영총괄	-	최대주주의 임직원

김홍용	이사회	지원업무 총괄 및 안정적인 대외업무 수행	총괄부사장	-	-

강성군	이사회	공장업무 및 안정적인 대외업무 수행	-	-	-

권형운	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	개발연구	-	최대주주의 임직원

남광	이사회	경영활동에 대한 정책방향 제시	감사	-	-

박용오	이사회	경영활동에 대한 정책방향 제시	사외이사	-	-

장경수	이사회	경영활동에 대한 정책방향 제시	사외이사	-	-

라 . 사외이사 현황

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래내역	최대주주와의관계	비고

박용오	이사회	경영활동에 대한정책방향 제시	경영자문	-	-

장경수	이사회	경영활동에 대한정책방향 제시	경영자문	-	-

마.이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결 여부(참석률)

박용오(100%)	장경수(100%)

1	2015.02.05	제40기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성

2	2015.02.05	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성

3	2015.03.20	제40기 정기주주총회 결의	가결	찬성	찬성

4	2015.05.15	2015년 상반기 추정손익 검토	가결	찬성	찬성

5	2015.07.16	2015년 상반기 실적보고 및 연간 추정손익 검토	가결	찬성	찬성

6	2016.11.19	2015년 3분기 실적보고 및 차입한도 연장승인의 건	가결	찬성	찬성

※ 결산일 이후

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결 여부(참석률)

박용오(100%)	장경수(100%)

1	2016.02.04	제41기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성

2	2016.03.18	제41기 정기주주총회 결의	가결	찬성	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항( 1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않음. - 상근감사 1인 상시근무 감사보조요원 4명 - 일반감사, 정기감사, 수시감사, 특별감사, 시재감사를 수행

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부

- 이사의 직무 집행을 감사 - 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고받음.

- 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석 - 회사의 업무상태 및 재산상태를 조사 - 부서의 업무를 감사 - 감사의 선임과 감사부서 직원의 인사상 신분보장 - 중요한 업무에 관한 서류를 열람

성 명	주 요 경 력	비 고

남 광(1959.09.12) (상 근)	82.02 고려대학교 법학과 졸96.07 미국 버클리법대 졸96.08 법무부검사 겸 서울지방검찰청검사03.09 남광법률사무소 대표변호사

나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2015.02.05	제40기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

2	2015.02.05	대표이사 선임의 건	가결

3	2015.03.20	제40기 정기주주총회 결의	가결

4	2015.05.15	2015년 상반기 추정손익 검토	가결

5	2015.07.16	2015년 상반기 실적보고 및 연간 추정손익 검토	가결

6	2015.11.19	2015년 3분기 실적보고 및 차입한도 연장 승인의 건	가결

※ 결산일 이후

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2016.02.04	제41기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

2	2016.03.18	제41기 정기주주총회 결의	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관의 규정에 의하여 집중투표제를 채택하지 않고 있으며 서면투표제 및 전자투표제 또한 채택하지 않고 있습니다. 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

권영열	남	1946.07	회장	등기임원	상근	그룹총괄	69.02 한양대 공대 졸89.03 화천기계공업(주) 사장89.05 한국공작기계공업협회부회장89.05 한국기계공업진흥회 이사91.04 광주상공회의소 부회장99.03 한국공작기계공업협회 회장	50,854	-	82.02~현재	2017.03.24

권형석	남	1973.12	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	00.02 성균관대 경영학과졸02.01 한국화낙 근무05.09 화천기계공업(주) 해외영업팀06.05 화천기공(주) 생산관리팀	-	-	07.03~현재	2019.03.18

김홍용	남	1961.09	부사장	등기임원	상근	총괄부사장	84.02 부경대 경영학 졸11.11 삼성전기 상무	-	-	12.05~현재	2017.03.24

강성군	남	1957.09	전무	등기임원	상근	-	94.02 광주대 경제학 졸96.02 조선대 산업대학원 졸10.07 화천기공(주) 상무 근무	10,900	-	12.03~현재	2017.03.24

권형운	남	1980.09	이사	등기임원	상근	개발연구	06.02 조선대 공대 졸06.12 SIEMENS AG 근무08.12 한국트럼프 GMBH 근무11.03 화천기공(주) 근무	-	-	11.03~현재	2017.03.24

남광	남	1959.09	감사	등기임원	상근	감사	82.02 고려대학교 법학과 졸96.07 미국 버클리법대 졸96.08 법무부검사 겸 서울지방검찰청 검사03.09 남광법률사무소 대표변호사	-	-	10.03~현재	2019.03.18

박용오	남	1948.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	70.02 서울대학교 문리대 정치학과 졸92.07 미국 위스콘신대 석사학위취득05.01 대전지방국세청장05.05 금호아시아나그룹 상근고문	-	-	10.03~현재	2019.03.18

장경수	남	1971.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	96.02 고려대학교 법학과 졸02.02 법무법인 자하연 변호사09.03 법무법인 신우 구성원변호사	-	-	10.03~현재	2019.03.18

※위의 임원 현황은 2016년 03월 18일 주주총회 결과 선임된 임원을 반영하여 작성하였습니다.

※ 공시서류제출일 현재 신규로 임용이 확정되어있는 임원

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

권형석	남	1973.12	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	00.02 성균관대 경영학과졸02.01 한국화낙 근무05.09 화천기계공업(주) 해외영업팀06.05 화천기공(주) 생산관리팀	-	-	재선임	2019.03.18

남광	남	1959.09	감사	등기임원	상근	감사	82.02 고려대학교 법학과 졸96.07 미국 버클리법대 졸96.08 법무부검사 겸 서울지방검찰청 검사03.09 남광법률사무소 대표변호사	-	-	재선임	2019.03.18

박용오	남	1948.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	70.02 서울대학교 문리대 정치학과 졸92.07 미국 위스콘신대 석사학위취득05.01 대전지방국세청장05.05 금호아시아나그룹 상근고문	-	-	재선임	2019.03.18

장경수	남	1971.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	96.02 고려대학교 법학과 졸02.02 법무법인 자하연 변호사09.03 법무법인 신우 구성원변호사	-	-	재선임	2019.03.18

※ 공시서류제출일 현재 퇴임이 확정되어있는 임원

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조규승	남	1945.08	부회장	등기임원	상근	-	70.02 한양대 법정대 졸74.06 고려대학교 경영대학원 이수95.10 화천기어공업(주) 사장97.12 화천기계공업(주) 사장99.01 서울대 공과대학 최고산업전략 과정 수료	-	-	퇴임	-

※ 임원 겸직현황

성 명	등기임원여부	회사명	비 고

권영열	○	화천기공(주)

○	서암기계공업(주)

○	HMA

○	HME

○	HAP

○	재단법인 서암문화재단

권형석	○	화천기공(주)

○	티피에스코리아(주)

나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

공작기계제조판매	남	300	-	10	-	310	12.99	16,849,530	54,353	-

공작기계제조판매	여	35	-	6	-	41	4.68	1,215,969	29,658	-

합 계	335	-	16	-	351	12.02	18,065,499	51,469	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	7명	3,000,000	-

감 사	1명	100,000	-

※위의 임원보수 금액은 2016년 03월 18일 주주총회 결과를 반영하여 작성하였습니다.

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	6	2,573,264	428,877	-

사외이사	2	72,000	36,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	48,500	48,500	-

계	9	2,693,764	299,307	-

[2015년 12월 31일 현재 등기임원기준]

3. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 당사의 이사 및 감사의 보수 지급은 임원보수 규정 및 이사회에서 결정됩니다. 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

권영열	회장	802,176	-

조규승	부회장	574,176	-

권형석	대표이사	560,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의종류	금액	산정기준 및 방법

회장권영열	근로소득	급여	701,904	임원보수 규정 및 이사회결의에 따라 연간 7억원의 1/12인 6천만원을 매월 지급하였음

상여	100,272	임원보수 규정 및 이사회결의에 따라 매출액.영업이익.당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기본급의 0%~400%내에서 지급할 수 있음계량지표와 관련하여 손익구조의 개선을 통한 원가절감으로 인하여 매출액 감소폭에 비하여, 당사 공작기계 및 차부품 매출원가율이 전년도 89.8%에서 올해 89.0%으로 전년대비 0.8% 감소한 점 등을 고려하였고,비계량지표와 관련하여 내부통제와 관련된 사고가 전혀 발생하지 않는 등 당사 내부통제가 원활히 작동하도록 하여 준법경영, 윤리경영문화가 확산될 수 있도록 하였고, 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 리더십을 발휘하여 2015년 노사문화우수기업 수상한 점 등을 고려하여 상여금 1억원을 산출, 지급하였음

주식매수선택권행사이익	-	-

기타근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

부회장조규승	근로소득	급여	502,404	임원보수 규정 및 이사회결의에 따라 연간 5억원의 1/12인 4천만원을 매월 지급하였음

상여	71,772	임원보수 규정 및 이사회결의에 따라 매출액.영업이익.당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기본급의 0%~400%내에서 지급할 수 있음계량지표와 관련하여 손익구조의 개선을 통한 원가절감으로 인하여 매출액 감소폭에 비하여, 당사 공작기계 및 차부품 매출원가율이 전년도 89.8%에서 올해 89.0%으로 전년대비 0.8% 감소한 점 등을 고려하였고,비계량지표와 관련하여 내부통제와 관련된 사고가 전혀 발생하지 않는 등 당사 내부통제가 원활히 작동하도록 하여 준법경영, 윤리경영문화가 확산될 수 있도록 하였고, 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 리더십을 발휘하여 2015년 노사문화우수기업 수상한 점 등을 고려하여 상여금 7천만원을 산출, 지급하였음

주식매수선택권행사이익	-	-

기타근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

대표이사권형석	근로소득	급여	488,000	임원보수 규정 및 이사회결의에 따라 연간 5억원의 1/12인 4천만원을 매월 지급하였음

상여	72,000	임원보수 규정 및 이사회결의에 따라 매출액.영업이익.당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기본급의 0%~400%내에서 지급할 수 있음계량지표와 관련하여 손익구조의 개선을 통한 원가절감으로 인하여 매출액 감소폭에 비하여, 당사 공작기계 및 차부품 매출원가율이 전년도 89.8%에서 올해 89.0%으로 전년대비 0.8% 감소한 점 등을 고려하였고,비계량지표와 관련하여 내부통제와 관련된 사고가 전혀 발생하지 않는 등 당사 내부통제가 원활히 작동하도록 하여 준법경영, 윤리경영문화가 확산될 수 있도록 하였고, 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 리더십을 발휘하여 2015년 노사문화우수기업 수상한 점 등을 고려하여 상여금 7천만원을 산출, 지급하였음

주식매수선택권행사이익	-	-

기타근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(2015년 12월 31일 현재)

구 분	회 사 명	주 업 종	비 고

상 장	화천기공(주)	공작기계 제조업	거래소상장법인

서암기계공업(주)	기어,척 제조업	코스닥등록법인

(주)에프앤가이드	금융정보온라인서비스업	코넥스상장법인

소 계	3개사

비상장	Hwacheon Machinery Europe GmbH (HME)	도소매업	독일현지법인

Hwacheon Machinery America (HMA)	도소매업	미국현지법인

Hwacheon Asia Pacific Pte,Ltd(HAP)	도소매업	싱가폴현지법인

Hwacheon Machine Tool India Pvt. Ltd(HMI)	도소매업	인도현지법인

티피에스코리아(주)	공작기계 제조업

재단법인 서암문화재단	전통문화 계승 및 진흥 지원사업

소 계	6개사

합 계	9개사

회사명	출자회사	업종

화천기공(주)	화천기계(주)	서암기계공업(주)

피출자회사	화천기계(주)	29.95%	-	0.60%	공작기계제조업

서암기계공업(주)	32.22%	-	-	공작기계제조업

(주)에프앤가이드	7.44%	7.87%	-	금융정보온라인서비스업

티피에스코리아(주)	-	-	-	공작기계제조업

재단법인 서암문화재단	2.99%	-	-	전통문화계승 및 진흥사업

HMA	100%	-	-	도소매업

HME	100%	-	-	도소매업

HAP	100%	-	-	도소매업

HMI	100%	-	-	도소매업

-.독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한,출자총액제한,채무보증제 한의 대상에는 해당사항이 없습니다.

-. 화천기공(주)는 티피에스코리아(주)의 지분을 특수관계인에게 매도하였습니다. 지 분율 공정거래법 제2조의 의하여 기업집단에서 제외되지 않아 계열회사에서는 제 외되지 않습니다.-. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황은 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참고하시 기 바랍니다.

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

KTB투자증권(주)(상장)	1981.04.28	투자목적	9	5,137	0.008	10	-	-	2	5,137	0.008	12	1,032,766	31,144

한국투자금융지주(주)(상장)	1995.05.18	투자목적	75	11,726	0.02	569	-	-	12	11,726	0.02	581	31,521,073	324,349

여수MBC(비상장)	1995.06.30	-	912	16,000	10	912	-	-	-	16,000	10	912	47,211	1,745

(주)두산캐피탈(비상장)	1995.11.29	-	1,000	200,000	0.71	1,000	-	-	-940	200,000	0.71	60	494,849	-29,663

(주)제이티비씨(비상장)	2011.02.23	-	4,220	844,000	1	4,220	-	-	-1,055	844,000	0.79	3,165	149,544	-55,612

자본재공제조합(비상장)	1996.03.30	-	166	-	-	166	-	-	-	-	-	166	-	-

한국금형공업협동조합(비상장)	1997.09.24	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-

울산경남기계조합(비상장)	1983.03.11	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-

부산금형협동조합(비상장)	2000.04.04	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-

에프앤가이드(상장)	2005.01.31	-	322	548,400	7.87	109	-	-	-	548,400	7.87	109	13,534	1,309

합 계	1,625,263	-	6,993	-	-	-1,981	1,625,263	-	5,012	-	-

※ 피출자법인의 최근사업연도 총자산 및 당기순손익은 2015년말 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주와의 영 업거래

(1) 당기와 전기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	특수관계자명	제 41(당) 기	제 40(전) 기

매출	기타수익	매입	기타비용	매출	기타수익	매입	기타비용

유의적인 영향력을 행사하는 기업	화천기공(주)	-	258,014	103,575,644	140	495,117	209,081	133,537,422	-

(2) 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	특수관계자명	제 41(당) 기	제 40(전) 기

채권	채무	채권	채무

매출채권	매입채무	기타	매출채권	매입채무	기타

유의적인 영향력을 행사하는 기업	화천기공(주)	-	16,314,651	-	-	27,341,982	-

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위 : 백만원)

구분	성명	거래내용	변동내역	비고

기초	증가	감소	기말

종업원	이용상 외	업무가불	57	352	406	3

합 계	57	352	406	3
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1 . 주 주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

제41기정기주주총회(2016.3.18)	(1) 제 1 호 의안 : 제41기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 주당배당금:350원 - 시가배당율:1.3%(2) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(3) 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건(4) 제 4 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 한도승인금액 : 30억원(5) 제 5 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 한도승인금액 : 1억원	원안의결

제40기정기주주총회(2015.3.20)	(1) 제 1 호 의안 : 제40기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 주당배당금:900원 - 시가배당율:2.9%(2) 제 2 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 한도승인금액 : 30억원(3) 제 3 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 한도승인금액 : 1억원	원안의결

2. 기타의 우발부채등 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

(해당사항없음) 나. 그 밖의 우발채무 등 재무상태표일 현재 타인에게 양도 또는 할인한 수출채권할인 및 전자매출채권매각액은 없으며, 당기말 수출채권할인 및 전자매출채권매각액의 만기미도래내역은 없습니다.

3. 공모자금 사용내역(공모자금의 사용내역)

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

(해당사항없음)

(사모자금의 사용내역)

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

(해당사항없음)

(외국지주회사의 자회사 현황)

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

(해당사항없음)
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음