화천기계 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권 공시대상기간 중 당사에 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 공시대상기간 중 당사에 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,000,000	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	1. 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실 하거나 신주 배정에서 단수가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회 결의로 정한다.2. 제1항의 규정에 불구하고 공모에 의하여 신주를 발행하거나 외국 자본 참여를 위하여 신주를 발행하는 경우에는 신주인수권의 결정 및 기타 신주 발행에 필요한 사항은 이사회결의에 의한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.2. 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

주권의 종류	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	취급소 :(주)국민은행증권대행부TEL)3779-8374/8	명의개서 수수료

대리인 :(주)국민은행TEL)754-1211	주권교부수수료	해당사항없음

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	당사 인터넷 홈페이지 공고 (전산장애 등 부득이한 사유: 매일경제신문 게재)

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제51기정기주주총회(2026.03.26)	결의>1. 제 1호 의안 : 제51기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	원안대로 승인	제51기 영업성과 및 배당 관련 설명

2. 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	사외이사 명칭변경 및 구성요건 상향

3. 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1 호 의안 사내이사 권영열 선임의 건 제 3-2 호 의안 사내이사 김홍용 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인	사내이사 후보 선정 경과 및 추천사유 설명

4. 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	이사 보수한도 검토 절차 및 구성내역 설명

5. 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	감사 보수한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제50기정기주주총회(2025.03.20)	결의>1. 제 1 호 의안 : 제50기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	원안대로 승인	제50기 영업성과 및 배당 관련 설명

2. 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1 호 의안 사내이사 권형석 선임의 건 제 2-2 호 의안 사외이사 최승욱 선임의 건 제 2-3 호 의안 사외이사 최원락 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	사외이사 후보 선정 경과 및 사내이사 추천사유 설명

3. 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로 승인	감사 후보 회계/법률 전문성 관련 설명

4. 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	이사 보수한도 검토 절차 및 구성내역 설명

5. 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	감사 보수한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제49기정기주주총회(2024.03.20)	결의>1. 제 1 호 의안 : 제49기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	원안대로 승인	제49기 영업성과 및 배당 관련 설명

2. 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	신규 사업목적 추가 설명

3. 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1 호 의안 사내이사 권형운 선임의 건	원안대로 승인	사내이사 후보 선정 경과 및 추천사유 설명

4. 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	이사 보수한도 검토 절차 및 구성내역 설명

5. 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	감사 보수한도 검토 절차 및 구성내역 설명

사. 주주총회 의결내용

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는발행주식총수(A)	(A)중 의결권행사 주식수	찬성 주식수	찬성주식 비율(%)	반대기권 등주식수	반대기권 등주식비율(%)

제51기정기주주총회(2026.03.26)	제 1 호 의안 : 제51기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	보통	가결	22,000,000	8,929,608	8,929,608	100%	-	-

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별	가결	22,000,000	8,929,608	8,929,608	100%	-	-

제 3-1 호 의안 사내이사 권영열 선임의 건	보통	가결	22,000,000	8,929,608	8,929,608	100%	-	-

제 3-2 호 의안 사내이사 김홍용 선임의 건	보통	가결	22,000,000	8,929,608	8,929,608	100%	-	-

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	22,000,000	8,929,608	8,929,608	100%	-	-

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통	가결	22,000,000	8,929,608	8,929,608	100%	-	-

제50기정기주주총회(2025.03.20)	제 1 호 의안 : 제50기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	보통	가결	22,000,000	8,980,816	8,972,742	99.91%	8,074	0.09%

제 2-1 호 의안 사내이사 권형석 선임의건	보통	가결	22,000,000	8,980,816	8,960,126	99.77%	20,690	0.23%

제 2-2 호 의안 사외이사 최승욱 선임의건	보통	가결	22,000,000	8,980,816	8,960,026	99.77%	20,790	0.23%

제 2-3 호 의안 사외이사 최원락 선임의건	보통	가결	22,000,000	8,980,816	8,960,026	99.77%	20,790	0.23%

제 3 호 의안 : 감사 선임의 건	보통	가결	13,738,200	719,016	698,227	97.11%	20,789	2.89%

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	22,000,000	8,980,816	8,957,600	99.74%	23,216	0.26%

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통	가결	22,000,000	8,980,816	8,957,600	99.74%	23,216	0.26%

제49기정기주주총회(2024.03.20)	제 1 호 의안 : 제49기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	보통	가결	22,000,000	9,801,771	9,801,771	100%	-	-

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별	가결	22,000,000	9,801,771	9,801,771	100%	-	-

제 3-1 호 의안 사내이사 권형운 선임의건	보통	가결	22,000,000	9,801,771	9,801,771	100%	-	-

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	22,000,000	9,801,771	9,801,771	100%	-	-

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통	가결	22,000,000	9,801,771	9,801,771	100%	-	-