화천기계 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

당사는「상법」제368조의 4에 의거 전자투표제도를 제50기 정기주주총회에 한정하여 활용하기로 결의하고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 소수주주권 공시대상기간 중 당사에 행사된 소수주주권 내용은 다음과 같습니다.

행사자	주요내용	목적사항포함여부	거부사유	진행경과

주식회사 보아스에셋	1. 임시 주주총회 소집요구 -. 기존 이사. 감사 해임 및 신임 이사, 감사 선임	-	-	-. 2022.07.11 내용증명(등기우편) 접수-. 2022.07.26 임시총회소집허가 청구 (2022비합30288)-. 2022.10.17 임시총회소집허가 청구 기각

2. 임시 주주총회 소집요구 -. 보통주 1주당 3,500원 배당	-	-	-. 2022.08.04 임시총회소집요구 내용증명 접수-. 2022.08.10 분기배당 부적법성에 대해 회신-. 2022.08.18 임시총회소집허가 청구 (2022비합30341)-. 2022.10.17 임시총회소집허가 청구 기각

3. 이사 유지청구권 청구	-	-	-. 2022.08.22 내용증명 접수-. 2022.08.29 내용증명에 대해 이메일 답변

4. 임시 주주총회 소집요구 -. 기존 이사. 감사 해임 및 신임 이사, 감사 선임 -. 정관 변경(서면투표제 및 집중투표제 인정)	-	-	-. 2022.11.01 임시주총 소집요구 내용증명 접수

5. 검사인 선임청구권	-	-	-. 2022.12.15 검사인 선임 청구 (2022비합30466) 심문기일 : 2023.01.11(수)-. 2023.02.15 검사인 선임 청구 기각

6. 정기주총 목적사항 주주제안 -. 감사 김성진 선임의 건 -. 보통주 1주당 2,000원 배당	O	-	-. 2023.01.30 등기우편 접수-. 2023.02.08 주주제안 접수내용 이사회 보고-. 2023.03.03 주주총회 소집결의 이사회-. 2023.03.23 정기주주총회 안건 상정 (주주제안 안건 부결)

7. 검사인 선임청구권	-	-	-. 2023.03.17 주주총회 검사인 신청 (2023비합30067)-. 2023.03.20 검사인 선임 결정

다. 경영권 경쟁

행사자	주요내용	목적사항포함여부	거부사유	진행경과	회사가 취한 조치

주식회사 보아스에셋	1. 임시 주주총회 소집요구 -. 기존 이사. 감사 해임 및 신임 이사, 감사 선임	-	-	-. 2022.07.11 내용증명(등기우편) 접수-. 2022.07.26 임시총회소집허가 청구 (2022비합30288)-. 2022.10.17 임시총회소집허가 청구 기각	-. 법적 절차에 따른 대응

2. 임시 주주총회 소집요구 -. 보통주 1주당 3,500원 배당	-	-	-. 2022.08.04 임시총회소집요구 내용증명 접수-. 2022.08.18 임시총회소집허가 청구 (2022비합30341)-. 2022.10.17 임시총회소집허가 청구 기각	-. 2022.08.10 분기배당 부적법성에 대해 회신-. 법적 절차에 따른 대응

3. 검사인 선임청구권	-	-	-. 2022.12.15 검사인 선임 청구 (2022비합30466) 심문기일 : 2023.01.11(수)-. 2023.02.15 검사인 선임 청구 기각	-. 법적 절차에 따른 대응

4. 주주명부 열람ㆍ등사 가처분	-	-	-. 2023.01.27 주주명부 열람ㆍ등사 청구 내용증명 접수-. 2023.02.01 주주명부 열람ㆍ등사 청구 내용증명 접수-. 2023.03.09 주주명부 열람ㆍ등사 청구 내용증명 접수-. 2023.03.13 주주명부 열람ㆍ등사 가처분 (2023카합20295) 심문기일 : 2023.03.15(수)-. 2023.03.23 주주명부 열람ㆍ등사 가처분신청취하	-. 법적 절차에 따른 대응

5. 정기주총 목적사항 주주제안 -. 감사 김성진 선임의 건 -. 보통주 1주당 2,000원 배당	O	-	-. 2023.01.30 등기우편 접수-. 2023.02.08 주주제안 접수내용 이사회 보고-. 2023.03.03 주주총회 소집결의 이사회-. 2023.03.23 정기주주총회 안건 상정 (주주제안 안건 부결)	-. 2023.03.23 정기주주총회 안건 상정 제2-1호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 부결 제4-2호 의안 : 감사 김성진 선임의 건 → 부결

6. 검사인 선임청구권	-	-	-. 2023.03.17 검사인 선임 (2023비합30067)-. 2023.03.20 검사인 선임 결정	-. 법적 절차에 따른 대응 -. 검사인 선임

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,000,000	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	1. 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주 인수권을 포기 또는 상실 하거나 신주 배정에서 단수가 발생 하는 경우에 그 처리방법은 이사회 결의로 정한다.2. 제1항의 규정에 불구하고 공모에 의하여 신주를 발행하거나 외국자본 참여를 위하여 신주를 발행하는 경우에는 신주인수 권의 결정 및 기타 신주 발행에 필요한 사항은 이사회결의에 의한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부 의 기재 변경을 정지한다.2. 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

주권의 종류	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라'주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	취급소 :(주)국민은행증권대행부TEL)3779-8374/8	명의개서 수수료

대리인 :(주)국민은행TEL)754-1211	주권교부수수료	해당사항없음

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	당사 인터넷 홈페이지 공고(전산장애 등 부득이한 사유: 매일경제신문 게재)

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제50기정기주주총회(2025.03.20)	결의>1. 제 1 호 의안 : 제50기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	원안대로 승인	제50기 영업성과 및 배당 관련 설명

2. 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1 호 의안 사내이사 권형석 선임의 건 제 2-2 호 의안 사외이사 최승욱 선임의 건 제 2-3 호 의안 사외이사 최원락 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	사외이사 후보 선정 경과 및 사내이사 추천사유 설명

3. 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로 승인	감사 후보 회계/법률 전문성 관련 설명

4. 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	이사 보수한도 검토 절차 및 구성내역 설명

5. 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	감사 보수한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제49기정기주주총회(2024.03.20)	결의>1. 제 1 호 의안 : 제49기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	원안대로 승인	제49기 영업성과 및 배당 관련 설명

2. 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	신규 사업목적 추가 설명

3. 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인	사내이사 후보 선정 경과 및 추천사유 설명

4. 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	이사 보수한도 검토 절차 및 구성내역 설명

5. 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	감사 보수한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제48기정기주주총회(2023.03.23)	결의>1. 제 1 호 의안 : 제48기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	제48기 영업성과 및 배당 관련 설명

2. 제 2 호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2-1 호 의안 보통주 1주당 30원 제 2-2 호 의안 보통주 1주당 2,000원(주주제안)	원안대로 승인의안부결	ㆍ회사 제안 배당안 및 주주제안 배당안 설명ㆍ주주제안(보통주 1주당 2,000원)은 추가적인 의견 없이 해당 안건은 부결되었음.

3. 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1 호 의안 사내이사 권영열 선임의 건 제 3-2 호 의안 사내이사 김홍용 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인	사내이사 후보 선정 경과 및 추천사유 설명

4. 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1 호 의안 감사 추가선임 여부의 건 제 4-2 호 의안 감사 김성진 선임의 건(주주제안)	의안부결의안폐기	ㆍ감사 추가 선임의 건 및 주주제안 내용 관련 설명ㆍ주주제안(감사 김성진 선임의 건)은 추가적인 의견 없이 제 4-1호(감사 추가선임 여부의 건)가 부결됨에 따라 해 당 안건은 폐기되었음.

5. 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	이사 보수한도 검토 절차 및 구성내역 설명

6. 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	감사 보수한도 검토 절차 및 구성내역 설명