화천기계 사업보고서 (2024.12)
정 정 신 고 (보고)

2025년 08월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서(2024.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 03월 12일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항3. 주주총회 등에 관한 사항나. 소수주주권마. 주주총회의사록 요약	예	미흡기재	주1)	주2)

주1) 정정 전나. 소수주주권 당기보고서 작성기준일 현재 당사에 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

마. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

제49기정기주주총회(2024.03.20)	결의>1.제 1 호 의안 : 제49기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건2. 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건3. 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건4. 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건5. 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제48기정기주주총회(2023.03.23)	결의>1.제 1 호 의안 : 제48기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건2. 제 2 호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2-1 호 의안 보통주 1주당 30원 제 2-2 호 의안 보통주 1주당 2,000원3. 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1 호 의안 사내이사 권영열 선임의 건 제 3-2 호 의안 사내이사 김홍용 선임의 건4. 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1 호 의안 감사 추가선임 여부의 건 제 4-2 호 의안 감사 김성진 선임의 건5. 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건6. 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인의안부결원안대로 승인원안대로 승인의안부결의안폐기원안대로 승인원안대로 승인

제47기정기주주총회(2022.03.24)	결의>1.제 1 호 의안 : 제47기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건2. 제 2 호 의안 : 현금배당 심의의 건3. 제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건4. 제 4 호 의안 : 이사선임의 건5. 제 5 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

주2) 정정 후

나. 소수주주권 공시대상기간 중 당사에 행사된 소수주주권 내용은 다음과 같습니다.

행사자	주요내용	목적사항포함여부	거부사유	진행경과

주식회사 보아스에셋	1. 임시 주주총회 소집요구 -. 기존 이사. 감사 해임 및 신임 이사, 감사 선임	-	-	-. 2022.07.11 내용증명(등기우편) 접수-. 2022.07.26 임시총회소집허가 청구 (2022비합30288)-. 2022.10.17 임시총회소집허가 청구 기각

2. 임시 주주총회 소집요구 -. 보통주 1주당 3,500원 배당	-	-	-. 2022.08.04 임시총회소집요구 내용증명 접수-. 2022.08.10 분기배당 부적법성에 대해 회신-. 2022.08.18 임시총회소집허가 청구 (2022비합30341)-. 2022.10.17 임시총회소집허가 청구 기각

3. 이사 유지청구권 청구	-	-	-. 2022.08.22 내용증명 접수-. 2022.08.29 내용증명에 대해 이메일 답변

4. 임시 주주총회 소집요구 -. 기존 이사. 감사 해임 및 신임 이사, 감사 선임 -. 정관 변경(서면투표제 및 집중투표제 인정)	-	-	-. 2022.11.01 임시주총 소집요구 내용증명 접수

5. 검사인 선임청구권	-	-	-. 2022.12.15 검사인 선임 청구 (2022비합30466) 심문기일 : 2023.01.11(수)-. 2023.02.15 검사인 선임 청구 기각

6. 정기주총 목적사항 주주제안 -. 감사 김성진 선임의 건 -. 보통주 1주당 2,000원 배당	O	-	-. 2023.01.30 등기우편 접수-. 2023.02.08 주주제안 접수내용 이사회 보고-. 2023.03.03 주주총회 소집결의 이사회-. 2023.03.23 정기주주총회 안건 상정 (주주제안 안건 부결)

7. 검사인 선임청구권	-	-	-. 2023.03.17 주주총회 검사인 신청 (2023비합30067)-. 2023.03.20 검사인 선임 결정

다. 경영권 경쟁

행사자	주요내용	목적사항포함여부	거부사유	진행경과	회사가 취한 조치

주식회사 보아스에셋	1. 임시 주주총회 소집요구 -. 기존 이사. 감사 해임 및 신임 이사, 감사 선임	-	-	-. 2022.07.11 내용증명(등기우편) 접수-. 2022.07.26 임시총회소집허가 청구 (2022비합30288)-. 2022.10.17 임시총회소집허가 청구 기각	-. 법적 절차에 따른 대응

2. 임시 주주총회 소집요구 -. 보통주 1주당 3,500원 배당	-	-	-. 2022.08.04 임시총회소집요구 내용증명 접수-. 2022.08.18 임시총회소집허가 청구 (2022비합30341)-. 2022.10.17 임시총회소집허가 청구 기각	-. 2022.08.10 분기배당 부적법성에 대해 회신-. 법적 절차에 따른 대응

3. 검사인 선임청구권	-	-	-. 2022.12.15 검사인 선임 청구 (2022비합30466) 심문기일 : 2023.01.11(수)-. 2023.02.15 검사인 선임 청구 기각	-. 법적 절차에 따른 대응

4. 주주명부 열람ㆍ등사 가처분	-	-	-. 2023.01.27 주주명부 열람ㆍ등사 청구 내용증명 접수-. 2023.02.01 주주명부 열람ㆍ등사 청구 내용증명 접수-. 2023.03.09 주주명부 열람ㆍ등사 청구 내용증명 접수-. 2023.03.13 주주명부 열람ㆍ등사 가처분 (2023카합20295) 심문기일 : 2023.03.15(수)-. 2023.03.23 주주명부 열람ㆍ등사 가처분신청취하	-. 법적 절차에 따른 대응

5. 정기주총 목적사항 주주제안 -. 감사 김성진 선임의 건 -. 보통주 1주당 2,000원 배당	O	-	-. 2023.01.30 등기우편 접수-. 2023.02.08 주주제안 접수내용 이사회 보고-. 2023.03.03 주주총회 소집결의 이사회-. 2023.03.23 정기주주총회 안건 상정 (주주제안 안건 부결)	-. 2023.03.23 정기주주총회 안건 상정 제2-1호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 부결 제4-2호 의안 : 감사 김성진 선임의 건 → 부결

6. 검사인 선임청구권	-	-	-. 2023.03.17 검사인 선임 (2023비합30067)-. 2023.03.20 검사인 선임 결정	-. 법적 절차에 따른 대응 -. 검사인 선임

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제50기정기주주총회(2025.03.20)	결의>1. 제 1 호 의안 : 제50기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	원안대로 승인	제50기 영업성과 및 배당 관련 설명

2. 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1 호 의안 사내이사 권형석 선임의 건 제 2-2 호 의안 사외이사 최승욱 선임의 건 제 2-3 호 의안 사외이사 최원락 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	사외이사 후보 선정 경과 및 사내이사 추천사유 설명

3. 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로 승인	감사 후보 회계/법률 전문성 관련 설명

4. 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	이사 보수한도 검토 절차 및 구성내역 설명

5. 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	감사 보수한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제49기정기주주총회(2024.03.20)	결의>1. 제 1 호 의안 : 제49기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	원안대로 승인	제49기 영업성과 및 배당 관련 설명

2. 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	신규 사업목적 추가 설명

3. 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인	사내이사 후보 선정 경과 및 추천사유 설명

4. 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	이사 보수한도 검토 절차 및 구성내역 설명

5. 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	감사 보수한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제48기정기주주총회(2023.03.23)	결의>1. 제 1 호 의안 : 제48기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	제48기 영업성과 및 배당 관련 설명

2. 제 2 호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2-1 호 의안 보통주 1주당 30원 제 2-2 호 의안 보통주 1주당 2,000원(주주제안)	원안대로 승인의안부결	ㆍ회사 제안 배당안 및 주주제안 배당안 설명ㆍ주주제안(보통주 1주당 2,000원)은 추가적인 의견 없이 해당 안건은 부결되었음.

3. 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1 호 의안 사내이사 권영열 선임의 건 제 3-2 호 의안 사내이사 김홍용 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인	사내이사 후보 선정 경과 및 추천사유 설명

4. 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1 호 의안 감사 추가선임 여부의 건 제 4-2 호 의안 감사 김성진 선임의 건(주주제안)	의안부결의안폐기	ㆍ감사 추가 선임의 건 및 주주제안 내용 관련 설명ㆍ주주제안(감사 김성진 선임의 건)은 추가적인 의견 없이 제 4-1호(감사 추가선임 여부의 건)가 부결됨에 따라 해 당 안건은 폐기되었음.

5. 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	이사 보수한도 검토 절차 및 구성내역 설명

6. 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	감사 보수한도 검토 절차 및 구성내역 설명