화천기계 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가.이사회 구성개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사, 2인의 사외이사 등 총 6인으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 공동대표이사 중 대표이사 권형석을 이사회 의장으로 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나.주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

권영열(출석률:100%)	권형석(출석률:88%)	권형운(출석률:100%)	김홍용(출석률:100%)	권형도(출석률:100%)	최승욱(출석률:88%)	최원락(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부

1	2024.02.05	제49기 재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건이사 권영열 이사 겸직 추인·승인의 건이사 권형석 이사 겸직 추인·승인의 건이사 권형도 이사 겸직 추인·승인의 건화천기공(주) 및 관계회사와의 거래 추인·승인의 건수입거래 약정기한 연장의 건내부회계관리제도 운영실태 평가결과 및 보고	가결가결가결가결가결가결보고	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.02.29	제49기 정기주주총회 개최의 건제49기 정기주주총회 안건 심의의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.03.20	대표이사 선임 및 운영의 건공동 대표이사 업무 분장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

4	2024.05.09	(2024년 1~4월) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

5	2024.07.17	(2024년 상반기) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

6	2024.07.17	신규투자 검토의 건 (유형자산 양수의 건)	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

7	2024.09.23	타법인 주식 취득 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

8	2024.11.14	(2024년 3분기) 재무제표 승인의 건차입한도 조정 및 기한 연장의 건	가결가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

※ 결산일 이후

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

권영열(출석률:100%)	권형석(출석률:100%)	권형운(출석률:100%)	김홍용(출석률:100%)	최승욱(출석률:100%)	최원락(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부

1	2025.02.05	제50기 재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건제50기 정기주주총회 개최의 건제50기 정기주주총회 안건 심의의 건전자투표 제도 도입의 건이사 권영열 이사 겸직 추인·승인의 건이사 권형석 이사 겸직 추인·승인의 건이사 권형운 이사 겸직 추인·승인의 건화천기공(주) 및 관계회사와의 거래 추인·승인의 건수입거래 약정기한 연장의 건H-Project 투자 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-대표이사 권영열은 2024년 3월 20일부로 대표이사직을 사임함.(사내이사직은 유지)-사내이사 권형석과 사내이사 권형운은 2024년 3월 20일부로 공동대표이사로 선임 됨.-사내이사 권형도는 2024년 3월 20일부로 일신상의 사유로 사내이사직을 사임함.

다. 이사회내 위원회해당사항없음

라. 이사의 독립성당사는 이사 선출에 대한 별도의 독립성 기준을 운영하고 있지는 않으며, 각 이사 후보의 자질, 경력, 활동분야 등을 종합적으로 고려하여 이사회의 추천을 받아 선임하고 있습니다.

이사	추천인	이사임기	연임횟수	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

권영열	이사회	3년	10회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	그룹총괄	-	최대주주의 임직원

권형석	이사회	3년	6회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	최대주주의 임직원

권형운	이사회	3년	신규선임	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	최대주주의 특수관계인

김홍용	이사회	3년	3회	지원업무 총괄 및 안정적인 대외업무 수행	총괄부사장	-	-

이승윤	이사회	3년	신규선임	경영활동에 대한 정책방향 제시	감사	-	-

최승욱	이사회	3년	신규선임	경영활동에 대한 정책방향 제시	사외이사	-	-

최원락	이사회	3년	신규선임	경영활동에 대한 정책방향 제시	사외이사	-	-

마. 사외이사 현황

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래내역	최대주주와의관계	비고

최승욱	이사회	경영활동에 대한 정책방향 제시	경영자문	-	-

최원락	이사회	경영활동에 대한 정책방향 제시	경영자문	-	-

바.이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결 여부(참석률)

최승욱(88%)	최원락(100%)

1	2024.02.05	제49기 재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건이사 권영열 이사 겸직 추인·승인의 건이사 권형석 이사 겸직 추인·승인의 건이사 권형도 이사 겸직 추인·승인의 건화천기공(주) 및 관계회사와의 거래 추인·승인의 건수입거래 약정기한 연장의 건내부회계관리제도 운영실태 평가결과 및 보고	가결가결가결가결가결가결보고	찬성	찬성

2	2024.02.29	제49기 정기주주총회 개최의 건제49기 정기주주총회 안건 심의의 건	가결	찬성	찬성

3	2024.03.20	대표이사 선임 및 운영의 건공동 대표이사 업무 분장의 건	가결	찬성	찬성

4	2024.05.09	(2024년 1~4월) 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성

5	2024.07.17	(2024년 상반기) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

6	2024.07.17	신규투자 검토의 건 (유형자산 양수의 건)	가결	찬성	찬성

7	2024.09.23	타법인 주식 취득 승인의 건	가결	찬성	찬성

8	2024.11.14	(2024년 3분기) 재무제표 승인의 건차입한도 조정 및 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성

※ 결산일 이후

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

최승욱(출석률:100%)	최원락(출석률:100%)

찬반여부

1	2025.02.05	제50기 재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건제50기 정기주주총회 개최의 건제50기 정기주주총회 안건 심의의 건전자투표 제도 도입의 건이사 권영열 이사 겸직 추인·승인의 건이사 권형석 이사 겸직 추인·승인의 건이사 권형운 이사 겸직 추인·승인의 건화천기공(주) 및 관계회사와의 거래 추인·승인의 건수입거래 약정기한 연장의 건H-Project 투자 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성	찬성

사. 사외이사 지원조직 별도의 지원조직 없음

아. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

자. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	내부회계관리제도 등 교육을 실시할 예정임