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진양폴리우레탄 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 43 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 4월 2일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 진양폴리우레탄 주식회사
대 표 이 사 : 조영태
본 점 소 재 지 : 경기 평택시 세교산단로 85 (세교동)
(전 화) 031-657-2545
(홈페이지) http://www.chinyangpoly.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리부장 (성 명) 남상철
(전 화) 031)657-2545
목 차

I. 회사의 개요1. 회사의 개요2. 회사의 연혁3. 자본금 변동사항4. 주식의 총수 등5. 의결권 현황6. 배당에 관한 사항 등II. 사업의 내용1. 사업의 개요2. 주요 제품, 서비스 등3. 주요 원재료에 관한 사항4. 생산 및 설비에 관한 사항5. 매출에 관한 사항6. 수주상황7. 시장위험과 위험관리 8. 파생상품거래 현황9. 경영상의 주요 계약10. 연구개발활동11. 그밖의 투자의사결정에 필요한 사항III. 재무에 관한 사항1. 요약재무정보2. 연결재무제표3. 연결재무제표에 대한 주석4. 재무제표5. 재무제표 주석6. 기타 재무에 관한 사항IV. 감사인의 감사의견 등1. 회계감사인의 감사의견 등2. 회계감사인의 변경3. 내부회계관리제도4. 연결재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견 등5. 연결재무제표에 대한 회계감사인의 변경V. 이사의 경영진단 및 분석의견 1 . 예측정보에 대한 주의사항 2. 개요 3. 재무상태 및 영업실적 4. 유동성 및 자금조달과 지출 5. 부외거래 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황2. 최대주주 변동 내역3. 주식의분포4. 주식사무5. 주가 및 주식거래실적VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원의 현황2. 임원의 보수 등IX. 계열회사 등에 관한 사항1. 계열회사 등의 현황X. 이해관계자와의 거래내용1. 대주주등에 대한 신용공여등2. 대주주와의 자산양수도 등3. 대주주등과의 영업거래4. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항1. 공시내용의 진행.변경상황 및 주주총회 현황2. 우발채무 등3. 제재현황 등 그 밖의 사항【 전문가의 확인 】1. 전문가의 확인2. 전문가와의 이해관계
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서 우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당부장으로서 이 사업보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 사업보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2018. 4. 2
진양폴리우레탄(주)
대 표 이 사 조 영 태 (서명)
신 고 업 무 담 당 부 장 남 상 철 (서명)
1. 회사의 개요

가. 회사의 명칭당사의 명칭은『진양폴리우레탄주식회사』라 합니다. 영문으로는『CHINYANG POLY URETHANE CO.,LTD』(略稱 CYPU)라 표기합니다.

나. 설립일자당사는 1975년 6월 7일 설립하였으며, 1989년 9월 30일자로 유가증권시장에 주식을상장하였습니다. 다. 본사의 주소 등

- 주 소 : 경기 평택시 세교산단로 85 (세교동)

- 전화번호 : 031)657-2545

- 홈페이지 : http://www.chinyangpoly.kr

라. 중소기업 해당여부 - 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업당사는 폴리우레탄폼 제조, 가공 및 판매사업을 영위하고 있습니다. 생산품목은 우레탄 연질 SLAB FOAM으로 주요 용도는 자동차,가구, 침대, 전자, 의류 등의 생활용품에서 산업용품에 이르는 다양한 형태의 중간 소재로 사용되며, 제품의 특성은 각종쿠션재, 흡음, 폐진, 단열, 접착제 등 타소재에 비해 월등히 뛰어나 선진국에서도 널리 이용되는 제품입니다. 향후 추진하려고 하는 신규사업은 없습니다. -상세한 내용은 "II. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.바. 계열회사에 관한 사항(1) 최상위 지배기업의 명칭 : KPX홀딩스(주) (종목코드 : 092230)(2) 기업집단에 소속된 회사 (30개사)

회사는 2017년 기말 현재 회사가 속해있는 독점규제및공정거래에관한법률에 의한 계열회사의 총수는 30개사이며 그 내용은 다음과 같습니다.

구 분	회사수(개)	회 사 명	사업자등록번호

상 장	8	KPX홀딩스㈜	110-81-75919

KPX케미칼㈜	110-81-33923

KPX그린케미칼㈜	316-81-03672

KPX라이프사이언스㈜	417-81-30958

㈜진양홀딩스	605-81-86253

진양산업㈜	102-81-34256

진양화학㈜	110-81-49202

진양폴리우레탄㈜	125-81-18884

비상장	17	KPX개발㈜	129-81-75738

KPX글로벌㈜	610-86-30800

진양개발㈜	621-81-45690

진양AMC㈜	110-81-30120

진양물산㈜	605-81-80278

진양폼테크㈜	615-81-52027

한림인텍㈜	605-81-24562

세일인텍㈜	139-81-01102

㈜건덕상사	603-81-08324

㈜관악상사	135-81-18426

㈜씨케이엔터프라이즈	606-81-10630

경향흥산㈜	110-81-34320

경향AMC㈜	391-87-00907

티지인베스트먼트㈜	101-86-66425

㈜보현	220-81-12389

㈜진양	621-81-70938

평창인베스트먼트㈜	105-87-71820

비상장해외법인	5	KPX CHEMICAL(NANJING) (중국 소재)	-

KPX CHEMICAL(GEORGIA) (미국 소재)	-

KPX CHEMICAL(INDIA) (인도 소재)	-

KPX VINA (베트남 소재)	-

VINA FOAM (베트남 소재)	-

계	30	-	-

아. 신용평가에 관한 사항-해당사항 없음
2. 회사의 연혁

○ 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점소재지는 경기 평택시 세교산단로 85 입니다. 최근 5사업연도동안 본점소재지 변경은 없었습니다.

나. 경영진의 중요한 변동 2014년 7월1일 이사회에서 유현진대표이사의 사임으로 임규호 대표이사가 보선되었으며, 2014년 8월 7일 임시주주총회에서 선임된 이사 조영태가 이사회에서 임규호 대표이사와 각자 대표이사로 선임되었습니다. 2016년 3월 15일 주주총회를 통해 사내이사 임기만료자 2인(양준영, 임규호)이 재선임되었습니다.2017년 3월 14일 주주총회를 통해 사내이사 임기만료자 조영태 사내이사가 재선임되었으며, 사외이사 임기만료자 정종선 사외이사가 재선임되었습니다.2018년 3월 13일 주주총회를 통해 김상용 사내이사가 신규선임 되었으며, 동일자에 개최된 이사회에서 임규호 대표이사가 사임함에 따라 김상용 사내이사가 대표이사로신규 선임되어 조영태 대표이사와 각자 대표이사로 선임되었습니다. 다. 최대주주의 변동 -당분기 보고서 VII. 주주에 관한 사항 중 2. 최대주주 변동내역 자료를 참조하시 기 바랍니다.

라. 상호의 변경

일자	변 경 전	변 경 후

1985.11.01	(주) 진양우레탄	한국폴리우레탄공업(주)

2008.01.01	한국폴리우레탄공업(주)	진양폴리우레탄(주)

마. 합병등의 내용- 2008년 1월 1일 투자사업부문을 분할하고 동시에 분할된 진양산업(주), 진양화학(주)의 투자사업부문과 합병하여 지주회사인 (주)진양홀딩스를 설립하였습니다.(주주총회 승인일 : 2007년 11월 22일, 분할 합병 계약일 : 2007년 10월 04일)

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 폴리우레탄폼 제조, 가공 및 판매사업을 영위하고 있으며, 주된 사업은 변경되지 않았습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008년 01월 01일	-	보통주	1,050,000	5,000	-	분할합병으로인한감소

2008년 05월 13일	무상증자	보통주	2,000,000	500	500	-

2009년 03월 31일	무상증자	보통주	4,000,000	500	500	-

나. 자본금 변동예정내용 - 해당사항 없음

다. 전환사채 등 발행현황당사는 보고서 작성기준일 현재 전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권이 표시 된 증서 등을 발행하지 않았습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

당사는 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 15,000,000주 이며, 발행주식의 총수는 보통주 10,000,000주 입니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	15,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,550,000	12,550,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,550,000	2,550,000	-

1. 감자	1,050,000	1,050,000	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	1,500,000	1,500,000	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,000,000	10,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,000,000	10,000,000	-

나. 자기주식당사는 당기중(2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지) 자기주식을 취득, 처분한 내역은 없으며, 기 보유중인 자기주식은 없습니다.다. 보통주 외의 주식당사는 보고서 작성기준일 현재 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	-	10,000,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	-	10,000,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에서 배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다

(1) 이익배당(정관 제45조)-배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. -이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. -제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. -배당금에 대한 이자는 지급하지 않는다. (2) 중간배당(정관 제45조의 2)-이 회사는 매년 7월 1일 00시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.-제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.-중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1.직전결산기의 자본의 액2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5.중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금-사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.-중간배당을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대해서도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.(3) 배당금 지급 청구권의 소멸시효(정관 제46조)-배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.-제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43기	제42기	제41기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	536	7,005	-3,791

(별도)당기순이익(백만원)	54	701	-379

(연결)주당순이익(원)	-	-	250

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	1.1

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	25

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

- 현금배당금 총액 및 주당 현금배당금은 중간배당금을 포함한 기준임.※중간배당내역

구분	제43기	제42기	제41기	비고

주당배당금(원)	-	-	25	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	250	-
1. 요약재무정보

(단위:원)

구 분	제43기	제42기	제41기

(2017년12월31일)	(2016년12월31일)	(2015년12월31일)

[유동자산]	6,568,533,996	5,225,669,691	3,491,495,616

ㆍ현금및현금성자산	145,639,600	108,350,328	591,342,719

ㆍ매출채권및기타채권	4,758,979,565	3,828,901,825	2,434,371,589

ㆍ기타유동자산	273,076,705	155,353,213	11,760,552

ㆍ재고자산	1,380,818,227	1,090,554,778	454,020,756

ㆍ당기법인세자산	10,019,899	42,509,547	-

[비유동자산]	28,745,228,848	29,621,214,210	16,130,026,576

ㆍ유형자산	28,193,836,848	29,065,822,210	15,554,740,576

ㆍ무형자산	-	-	4,000

ㆍ기타비유동자산	551,392,000	555,392,000	575,282,000

자산총계	35,313,762,844	34,846,883,901	19,621,522,192

[유동부채]	14,159,085,930	14,499,735,700	8,254,118,782

[비유동부채]	2,958,403,469	2,703,037,939	683,779,654

부채총계	17,117,489,399	17,202,773,639	8,937,898,436

[자본금]	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000

[자본잉여금]	2,429,745,735	2,429,745,735	2,429,745,735

[이익잉여금]	10,766,527,710	10,214,364,527	3,253,878,021

자본총계	18,196,273,445	17,644,110,262	10,683,623,756

부채와자본총계	35,313,762,844	34,846,883,901	19,621,522,192

매출액	23,646,887,710	17,315,570,414	19,045,030,418

영업이익	(769,354,765)	(152,983,939)	582,072,247

당기순이익	536,000,245	7,005,136,807	(3,790,922,794)

기본주당순이익(원)	54	701	(379)

[ ( ) 는 부(-)의 수치임] ※ 상기 제43기,제42기, 제41기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 재무정보 이용상의 유의점

가. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 당사는 주식회사의외부감사에관한법률 제13조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다. ※ 회사의 재무제표 작성기준 및 유의적인 회계정책은 '5.재무제표 주석' 의 주석2 및 주석3 을 참조하시기 바랍니다. 나. 기업회계기준등의 위반사항 (1) 재무제표를 수정하여야 하는 위반사항

- 해당사항없음(2). 재무제표 수정과 관련없는 위반사항

- 해당사항없음다. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 관련 사항 (1) 최근 3사업연도 중 분할합병 관련 사항 - 해당사항 없음 (2) 최근 3사업연도 중 자산양수도, 영업양수도 관련 사항 - 해당사항 없음라. 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 - 해당사항 없음
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 당기 및 각 사업연도의 회계감사인은 다음과 같습니다.

제43기	제42기	제41기

대주회계법인	대주회계법인	대주회계법인

나. 당해 사업연도의 감사절차 개요 - 감사대상 재무제표 본 감사인은 첨부된 진양폴리우레탄 주식회사의 2017년 12월 31일과 2016년 12월 31일 현재의 재무상태표와 동일로 종료되는 양 회계연도의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표를 감사하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 회사 경영자에게 있으며 본 감사인의 책임은 동 재무제표에 대하여 감사를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 의견을 표명하는 것입니다. - 감사인의 책임

우리의 책임은 우리가 수행한 감사를 근거로 해당 재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다. 우리는 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 윤리적 요구사항을 준수하며 재무제표에 중요한 왜곡표시가 없는지에 대한 합리적인 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다.

감사는 재무제표의 금액과 공시에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함 합니다. 절차의 선택은 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요한 왜곡표시위험에 대한 평가 등 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사인은 이러한 위험을 평가할 때 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 기업의 재무제표 작성 및 공정한 표시와 관련된 내부통제를 고려합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. 감사는 또한 재무제표의 전반적 표시에 대한 평가뿐 아니라 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치의 합리성에 대한 평가를 포함합니다.

우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 진양폴리우레탄주식회사의 2017년 12월 31일과 2017년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제43기(당기)	대주회계법인	적정	지적사항 없음

제42기(전기)	대주회계법인	적정	지적사항 없음

제41기(전전기)	대주회계법인	적정	지적사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제43기(당기)	대주회계법인	개별재무제표 감사, 반기재무제표 검토 및 내부회계관리제도 검토	20,000,000	462HR

제42기(전기)	대주회계법인	개별재무제표 감사, 반기재무제표 검토 및 내부회계관리제도 검토	20,000,000	457HR

제41기(전전기)	대주회계법인	개별재무제표 감사, 반기재무제표 검토 및 내부회계관리제도 검토	20,000,000	450HR

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. - 해당사항없음.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제43기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제42기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제41기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

바. 종속회사 감사의견 - 해당사항없음.

2. 회계감사인의 변경 당사는 제33기까지의 감사는 한영회계법인이 수행하였으나, 감사계약기간의 만료로외부감사에 관한 법률 제4조의 4 및 동법시행령 제4조의 3에 의해 제34기부터 감사인을 대주회계법인으로 변경하였습니다. 이와 관련하여 당사는 양질의 회계서비스를제공할 수있는 대주회계법인을 감사인으로 선임했다는 감사인 교체 사유서를 증권선물위원회에 제출하였습니다. 또한 제43기 부터 감사인을 대주회계법인으로 재선임하였습니다. 3. 내부회계관리제도 제43기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토 결과 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다는 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 4. 연결재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견 등 - 해당사항 없음. 5. 연결재무제표에 대 한 회계감사인의 변경 - 해당사항 없음.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다

나. 중요 의결사항 등(1) 이사회의 의결사항당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2017.01.18	-제42기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건-내부회계관리자 운영실태보고의 건	원안가결원안가결	-

2	2017.02.21	-제42기 재무제표 및 영업보고서 재승인의 건	원안가결	-

3	2017.02.21	-제42기 정기주주총회 소집의 건	원안가결	-

4	2017.03.14	-대표이사 선임의 건	원안가결	-

5	2017.10.19	-신한은행 수입신용장 한도 감액신청의 건	원안가결	-

(2) 사외이사의 활동사항당기 중의 사외이사의 활동사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	참석여부(정종선)	찬성여부	비고

1	2017.01.18	-제42기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건-내부회계관리자 운영실태보고의 건	참석	찬성	-

2	2017.02.21	-제42기 재무제표 및 영업보고서 재승인의 건	참석	찬성	-

3	2017.02.21	-제42기 정기주주총회 소집의 건	참석	찬성	-

4	2017.03.14	-대표이사 선임의 건	참석	찬성	-

5	2017.10.19	-신한은행 수입신용장 한도 감액신청의 건	참석	찬성	-

다. 이사회내 위원회-당사는 이사회내에 위원회가 설치 되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시주주총회전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 당사의 감사는 상근감사로서 당사의 회계 및 업무를 감사하며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.(1) 감사의 인적사항

성 명	주요경력	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	비 고

고 성 봉	성균관대학교 경영학과 졸업	없음	없음	-

알루텍주식회사 경영지원본부장

나. 중요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2017.01.18	-제42기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건-내부회계관리자 운영실태보고의 건	원안가결원안가결	-

2	2017.02.21	-제42기 재무제표 및 영업보고서 재승인의 건	원안가결	-

3	2017.02.21	-제42기 정기주주총회 소집의 건	원안가결	-

4	2017.03.14	-대표이사 선임의 건	원안가결	-

5	2017.10.19	-신한은행 수입신용장 한도 감액신청의 건	원안가결	-

다. 그 밖의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	비고

1	2017.01.02	현금,유가증권실사	-

2	2017.01.10	2017사업년도 내부회계관리제도 운영실태 검토	-

3	2017.02.27	정기주주총회 시 제43기(2017사업년도) 회계 및 이사업무 수행에 관한 감사보고	-

4	2017.04.30	2017년 1/4분기 재무제표 검토	-

5	2017.07.31	2017년 상반기 재무제표 검토	-

6	2017.10.31	2017년 3/4분기 재무제표 검토	-

라. 감사의 독립성당사의 감사는 원활한 감사업무를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 1명 이상의 상근감사로 구성	충족(1명)	상법 제542조의 10

-그밖의 결격요건	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의 10
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제와 전자투표제, 서면투표제를 시행하고 있습니다.당사 정관 제27조의 2에 규정된 서면투표제에 대한 사항은 다음과 같습니다.

조 항	내 용

제27조의2(서면에 의한 의결권 행사)	① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사 할 수 있다.② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서 면과 참고자료를 첨부하여야 한다.③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사 항을 기재하여 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황 당사의 임원은 등기임원 5명, 미등기임원 3명 등 총 8명입니다. 임원의 상세현황은 다음과 같습니다.

- 등기임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조영태	남	1958년 08월	대표이사	등기임원	상근	총괄	동아대학교 공업경영학과 졸업진양화학(주) 영업총괄전무	-	-	2014년 08월 ~	2020년 03월 14일

임규호	남	1945년 10월	대표이사부회장	등기임원	상근	총괄	부경대학교 최고경영자과정수료(주)진양홀딩스 대표이사	-	-	2006년 06월 ~	2019년 03월 15일

양준영	남	1969년 02월	부회장	등기임원	상근	총괄	Lewis 졸업한국폴리우레탄공업(주) 이사	-	-	2007년 01월 ~	2019년 03월 15일

정종선	남	1949년 10월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	춘천농대 농학과 졸업,서울지방국세청	-	-	2005년 3월 ~	2020년 03월 14일

고성봉	남	1967년 04월	감사	등기임원	상근	감사	성균관대학교 경영학과 졸업알루텍주식회사 경영지원본부장	-	-	2015년 3월 ~	2021년 03월 13일

※ 제출일 현재 변동사항

성명	출생년도	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	비고

임규호	1945년 10월	대표이사부회장	등기임원	상근	총괄	부경대학교 최고경영자과정수료(주)진양홀딩스 대표이사	퇴임(일신상의 사유)

김상용	1949년 05월	대표이사	등기임원	상근	총괄	한림인텍 전무이사진양화학(주),한림인텍 대표이사	신규선임

고성봉	1967년 04월	감사	등기임원	상근	감사	성균관대학교 경영학과 졸업알루텍주식회사 경영지원본부장	재선임

최원석	1967년 09월	집행이사	미등기임원	상근	영업	경남대학교 경제학과졸업진양폼테크(주) 영업부장	신규선임

- 미등기임원 현황(2018년 3월 31일 현재)

성명	성별	출생년월	상근여부	담당업무	주요경력	직책

양 규 모	남	1943년 4월	상근	총괄	서울대 문리대 졸업진양산업(주) 회장	회장,사내이사

정 국 태	남	1960년 2월	상근	생산	경북대학교 화학과졸업진양폼테크(주) 생산이사	사내이사

최 원 석	남	1967년 9월	상근	영업	경남대학교 경제학과졸업진양폼테크(주) 영업부장	사내이사

- 타회사 임원겸직 현황 (2018년 03월 31일 현재)

성명	회사명	직책

양 규 모	(주)진양홀딩스, 진양산업(주), 진양화학(주), KPX홀딩스(주), KPX케미칼(주), KPX라이프사이언스(주)	회장,사내이사

양 준 영	(주)진양홀딩스, 진양산업(주), 진양화학(주), 진양폴리우레탄(주), KPX홀딩스(주), KPX케미칼(주), KPX라이프사이언스	부회장,사내이사

김 상 용	진양산업(주), 진양화학(주), 진양폴리우레탄(주)	사내이사

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

평택공장	남	36	-	-	-	36	4.9	1,094,621,888	30,406,163	-

평택공장	여	2	-	-	-	2	24.0	72,717,010	36,358,505	-

합 계	38	-	-	-	38	5.9	1,167,338,898	30,719,444	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	600,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	324,570,000	64,914,000	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	253,890,000	84,630,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	70,680,000	70,680,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(*) 개인별 5억원 초과하는 인원 없음.

2. 산정기준 및 방법-해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황

가. 기업집단의 명칭 : KPX홀딩스㈜ (지주회사)

나. 계열회사 상호출자현황(1) 국내 계열회사 상호출자 현황 (18개사)

(2017년 12월 31일 현재) (단위 : %)

주주회사피투자회사	KPX홀딩스	KPX케미칼	진양홀딩스	세일인텍	건덕상사	관악상사	씨케이엔터프라이즈	경향AMC	티지인베스트먼트	보현	진양

KPX홀딩스	3.28	10.39	1.83	0.02

KPX케미칼	43.85	1.75	3.81

KPX그린케미칼	25.39	16.96

진양홀딩스	41.19	1.96	13.66	2.36

진양산업	50.96

진양화학	65.36

진양폴리우레탄	49.87	2.63

KPX라이프사이언스	63.33

KPX개발	100.00

KPX글로벌	100.00

진양개발	42.51	8.17	42.51

진양AMC	100.00

진양물산	100.00

진양폼테크	100.00

한림인텍	55.00

세일인텍	45.65	23.91

건덕상사	23.05

진양	100.00

2) 기타 국내 계열회사 현황 (7개사) : 관악상사, 씨케이엔터프라이즈, 경향흥산, 경향AMC, 티지인베스트먼트, 보현, 평창인베스트먼트3) 해외현지법인 현황 (5개사)(2017년 12월 31일 현재) (단위 : %)

주주회사피투자회사	진양산업	KPX홀딩스	KPX케미칼

VINA FOAM	100.00	-	-

KPX CHEMICAL(NANJING)	-	-	81.14

KPX CHEMICAL(GEORGIA)	-	-	100.00

KPX CHEMICAL(INDIA)	-	-	100.00

KPX VINA	-	100.00	-

3) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황(2017년 12월 31일 현재)

성 명	회 사 명	직 책	상근여부

양 규 모	KPX홀딩스㈜	대표이사	상 근

KPX케미칼㈜	이 사	〃

KPX라이프사이언스㈜	〃	〃

㈜진양홀딩스	대표이사	〃

진양산업㈜	이 사	〃

진양화학㈜	〃	〃

양 준 영	KPX홀딩스㈜	대표이사	〃

KPX케미칼㈜	〃	〃

KPX라이프사이언스㈜	〃	〃

㈜진양홀딩스	〃	〃

진양산업㈜	이 사	〃

진양화학㈜	〃	〃

진양폴리우레탄㈜	〃	〃

김 상 용	진양화학(주)	대표이사	〃

진양폴리우레탄(주)	〃	〃

진양산업(주)	〃	〃
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 - 해당사항 없음. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음.

3. 대주주등과의 영업거래(단위 : 원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

진양폼테크(주)	계열회사	거래	2017년1월~2017년12월	제품 매출	440,349,783	-

제품 매입	306,176,734	-

KPX케미칼(주)	계열회사	거래	2017년1월~2017년12월	원자재 매입,	8,992,002,927	-

(주)진양홀딩스	지주회사	기타	2017년1월~2017년12월	브랜드사용료外	54,538,800	-

진양AMC(주)	계열회사	기타	2017년1월~2017년12월	경영자문료外	20,000,000	-

진양산업(주)	계열회사	거래	2017년1월~2017년12월	제품 매출	6,614,720	-

합 계	9,819,682,964	-

4. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 - 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행,변경상황 - 해당사항 없음.

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제43기주주총회(2018.3.13)	제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	김상용 사내이사 - 신규선임고성봉 감사 - 재선임보수한도:6억원보수한도:1억원

제42기주주총회(2017.3.14)	제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	조영태 사내이사,정종선 사외이사 - 재선임보수한도:6억원보수한도:1억원

제41기주주총회(2016.3.15)	제1호 의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	양준영 사내이사, 임규호 사내이사 - 재선임보수한도:6억원보수한도:1억원

2. 우발채무등가. 중요한 소송사건(단위: 천원)

계류법원	소제기일	원고	사건내용	소송가액	진행상황

서울중앙지방법원	2016-02-19	롯데손해보험㈜	구상금청구	7,673,820,036	1심진행중

서울중앙지방법원	2016-03-15	현대해상화재보험㈜	구상금청구	148,828,978	1심진행중

서울남부지방법원	2016-08-26	롯데푸드㈜	손해배상	721,908,997	1심진행중

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항 없음.다. 채무보증 현황- 해당사항 없음.라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음.마. 그 밖의 우발채무 등- 당사가 거래처등에 배서한 매출채권 중 만기가 미도래한 금액은 보고기간종료일 현재 580,889,933원으로서, 보고기간종료일 이후에 상환의무가 발생될 수도 있습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황- 해당사항 없음.

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음.다. 중소기업기준 검토표

라. 직접금융자금의 사용1). 공모자금의 사용내역-해당사항 없음.

2). 사모자금의 사용내역-해당사항 없음.

마. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없음. 바. 합병등의 사후정보- 해당사항 없음.

사. 녹색경영 - 해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.