에이치디현대미포 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 3명의 사외이사를 포함하여 총 5명의 이사로 구성되어 있고, 이사회 내에는 5개의 소위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, ESG위원회, 보상위원회)가 있습니다.세부내용은 하기와 같습니다.

(기준일 : 2025년 09월 30일)

구분	구성인원	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

이사회	사내이사2명사외이사3명	김형관 사내이사(이사회의장)남궁훈 사내이사유승원 사외이사김성은 사외이사김우찬 사외이사	법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본 방침 및 업무 집행에 중요사항 의결 등	-

감사위원회	사외이사3명	유승원 사외이사(위원장)김성은 사외이사김우찬 사외이사	경영진의 업무진행에 대한 적법성 감사내부회계관리제도 운용실태 평가내부통제시스템의 평가외부감사인선임, 보수 및 비감사서비스에 대한 계약외부감사인의 감사활동에 대한 평가	2. 감사제도에 관한 사항 참조

내부거래위원회	사내이사1명사외이사3명	김성은 사외이사(위원장)유승원 사외이사김우찬 사외이사남궁훈 사내이사	회사의 내부거래에 관한 기본정책 수립 및거래상대방 선정, 기준 운영실태 점검	-

사외이사후보추천위원회	사내이사1명사외이사3명	김우찬 사외이사(위원장)김성은 사외이사유승원 사외이사김형관 사내이사	주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천	-

ESG위원회	사내이사1명사외이사3명	김우찬 사외이사(위원장)김성은 사외이사유승원 사외이사김형관 사내이사	지배구조 선진화를 통한 주주가치 제고 및기업의 사회적 책임 관련 사항 등을 검토, 심의	-

보상위원회	사외이사3명	김성은 사외이사(위원장)유승원 사외이사김우찬 사외이사	이사 및 임원의 보수 결정 과정의 객관성과투명성을 확보	-

나. 이사회 의장의 대표이사 겸직여부 및 이사회 의장 선임사유

이사회 의장	선 임 배 경	비고

김 형 관	김형관 이사는 1993년 HD현대중공업㈜에 입사하여 기본설계 부문장, HD현대삼호㈜ 대표이사 등을 역임하며 선박건조기술에 대한 전문성을 바탕으로 2022년 11월에 당사의 사장으로 임명되었습니다. 이는 중장기적으로 당사의 발전을 이뤄 나갈 수있는 적임자로 사료되어 대표이사로 선임되었고, 상근 사내이사로서 회사의 현안을 파악하여 이사회를 소집하고, 이사회에 안건 제안을 하기에 적임자로 판단되어 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.	대표이사 겸직

다. 중요 의결 사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

김형관
(출석률:
100%)	조진호(출석률:100%)	유승원(출석률:
100%)	김성은(출석률:
100%)	김우찬(출석률:100%)	남궁훈(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2025년1회차	2025.02.05	·제51기('24년) 재무제표 승인의 건·제51기('24년) 영업보고서 승인의 건·결산 배당 기준일 설정의 건·'25년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건·'25년 경영계획 보고·'24년 연결 및 별도 내부회계관리제도 운영실태 보고·'24년 하반기 공정거래자율준수 점검결과 보고·'24년 준법통제기준 운영실태 점검결과 보고·이사회 평가 기준 변경사항 보고 원안가결원안가결원안가결원안가결----- 찬성찬성찬성찬성----- 찬성찬성찬성찬성----- 찬성찬성찬성찬성----- 찬성찬성찬성찬성----- 찬성찬성찬성찬성----- 선임전(*) 2025년2회차 2025.02.18 ·제 51기('24년) 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건·2024년 이사회 활동 결과 보고·'24년 연결 및 별도 내부회계관리제도 운영실태 독립평가 결과 보고 원안가결-- 찬성-- 찬성-- 찬성-- 찬성-- 찬성-- 2025년3회차 2025.03.25 ·대표이사 선임의 건·이사회 의장 선임 및 의장 직무대행 순서 결정의 건·각종 위원회 위원 선임의 건 원안가결원안가결원안가결 찬성찬성찬성 임기만료(*) 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 2025년4회차 2025.04.22 ·'25년 1분기 영업실적 보고 - - - - - - 2025년5회차 2025.07.30 ·분기배당 승인의 건·'25년 상반기 공정거래자율준수 실태점검 결과 보고·'25년 상반기 영업실적 보고 원안가결-- 찬성-- 찬성-- 찬성-- 찬성-- 찬성-- 2025년6회차 2025.08.27 ·합병계약 체결 승인의 건·임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건·권리주주 확정 기준일 설정의 건·조선사업 재편 계획 보고 원안가결원안가결원안가결- 찬성찬성찬성- 찬성찬성찬성- 찬성찬성찬성- 찬성찬성찬성- 찬성찬성찬성- 2025년7회차 2025.09.26 ·싱가포르 법인 출자 승인의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 (*) 2025.03.25(화) 개최된 제51기 정기주주총회에서 남궁훈 이사가 신규선임 되었습니다.(*) 2025.03.25(화) 개최된 제51기 정기주주총회에서 조진호 이사가 사임하였습니다. ※ 기준일 이후의 변동사항 회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사 등의 성명 김형관 (출석률: 100%) 남궁훈(출석률: 100%) 유승원(출석률: 100%) 김성은(출석률: 100%) 김우찬(출석률:100%) 찬 반 여 부 2025년8회차 2025.10.30 ·'25년 3분기 영업실적 보고 - - - - - - 라. 이사회내 위원회 1) 이사회내 위원회 설치 및 구성 현황 위원회명 구성 소속이사명 설치목적 및 권한사항 비 고 내부거래위원회 사내이사(1명) 남궁훈 ㆍ회사의 내부거래에 관한 기본 정책 수립 및 거래상대방 선정 기준 운영실태 점검 - 사외이사(3명) 김성은 (위원장)유승원김우찬 ESG위원회 사내이사(1명) 김형관 ㆍ지배구조 선진화를 통한 주주 가치 제고 및 기업의 사회적 책임 관련 사항 등을 검토, 심의 - 사외이사(3명) 김우찬 (위원장)김성은유승원 보상위원회 사외이사(3명) 김성은(위원장)유승원김우찬 ㆍ이사 및 임원의 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보 - (*) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.(*) 2025.03.25(화)부로 내부거래위원회의 조진호 위원이 사임하였으며, 남궁훈 위원이 내부거래위원회 위원으로 신규 선임 되었습니다.(*) 2025.03.25(화)부로 내부거래위원회, ESG위원회, 보상위원회의 김성은 위원이 재선임 되었습니다.2) 이사회내 위원회 활동내용- 내부거래위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 내부거래위원의 성명 김성은(출석률:100%) 유승원(출석률:100%) 조진호(출석률:100%) 김우찬(출석률:100%) 남궁훈(출석률:100%) 찬반여부 내부거래위원회 2025.02.18 ·'24년 거래상대방 선정기준 운영실태 보고 - - - - - 선임전(*) 내부거래위원회 2025.03.25 ·내부거래위원회 위원장 선임 및 직무대행 순서 결정의 건 원안가결 찬성 찬성 임기만료(*) 찬성 찬성 (*) 2025.03.25(화)부로 김성은 위원이 재선임되었습니다.(*) 2025.03.25(화)부로 김성은 위원이 위원장으로 재선임되었습니다.(*) 2025.03.25(화)부로 남궁훈 위원이 신규선임 되었습니다.(*) 2025.03.25(화)부로 조진호 위원이 사임하였습니다.-ESG위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 ESG위원의 성명 김형관(출석률:100%) 김성은(출석률:100%) 유승원(출석률:100%) 김우찬(출석률:100%) 찬반여부 ESG위원회 2025.04.22 ·2025년 ESG 이중 중대성 이슈 선정 결과 승인의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 (*) 2025.03.25(화)부로 김성은 위원이 재선임되었습니다.- 보상위원회 위원회명 개최일자 의 안 내 용 가결여부 보상위원 성명 김성은(출석률:100%) 유승원(출석률:100%) 김우찬(출석률:100%) 찬 반 여 부 보상위원회 2025.02.05 ·임원 보수기준 변경의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 보상위원회 2025.02.18 ·제52기('25년) 이사 보수 한도 승인의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 보상위원회 2025.03.25 ·보상위원회 위원장 선임의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 (*) 2025.03.25(화)부로 김성은 위원이 재선임되었습니다.(*) 2025.03.25(화)부로 김성은 위원이 위원장으로 재선임되었습니다. 마. 이사의 독립성1) 주주총회에서 선임되는 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 선정하며, 주주총회 소집공고시 이사후보에 관한 인적사항 및 추천인, 최대주주 등과의 관계여부 등을 공시하고 있습니다. 한편, 법령ㆍ정관상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. 성명 최초선임일 임기(연임여부) 주 된 직 업 활동분야(담당업무) 선 임 배 경 최대주주등과의이해관계 당해법인과의최근 3년간거래내역 추천인 김형관(사내이사) 2023.03.27 2025.03.25~2027.03.25(연임 1회) HD현대미포㈜대표이사 이사회 의장경영전반 총괄 1993년 HD현대중공업㈜에 입사하여 기본설계 부문장, 기술본부장, HD현대삼호㈜ 생산본부장을 역임하며 선박건조기술에 대한 전문성을 바탕으로 그룹사의 생산능력 향상에 기여하였고, 2020년 05월부터 HD현대삼호㈜의 대표이사로 근무하며 경영정상화 및 성장기반을 마련하였습니다. 이와 같은 전문성과 다년간의 업계종사 경험으로 회사발전에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 선임하게 되었습니다. 계열회사 임원 없음 이사회 남궁훈(사내이사) 2025.03.25 2025.03.25~2028.03.25(연임 0회) HD현대(주)재무지원부문장 전사경영전반에대한 업무 '19년 HD현대중공업(주) 서울경영 담당임원을 역임하고, '20년에는 HD한국조선해양(주)의 총무 담당임원, '23년에는 HR부문장을 역임하며 인사/총무에 대한 전문성을 바탕으로 그룹사의 경영지원 역량에 큰 기여를 하였습니다. 또한, '24년부터는 HD현대(주) 재무지원부문장을 역임하여 회사의 재무 건전성을 효과적으로 관리하였습니다. 이와 같은 전문성과 다년간의 업계종사 경험을 갖춘 남궁훈 이사가 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 선임하게 되었습니다. 계열회사 임원 없음 이사회 (*) 2025. 03. 25(화) 개최된 제51기 정기주주총회에서 김형관 이사를 임기 2년의 사내이사로 재선임하였습니다.(*) 2025. 03. 25(화) 개최된 제51기 정기주주총회에서 남궁훈 이사를 임기 3년의 사내이사로 신규선임하였습니다. 2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황가) 사외이사후보추천위원회 구성현황 위원회명 구성 소속이사명 설치목적 및 권한사항 비 고 사외이사후보추천위원회 사내이사(1명) 김형관 ㆍ주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 기능 수행 - 사외이사(3명) 김우찬(위원장)유승원김성은 (*) 상법 제542조의8에 의하여 구성 인원 중 과반수를 사외이사로 충족하였습니다.(*) 2025.03.25(화)부로 김형관 위원, 김성은 위원이 재선임되었습니다. 나) 사외이사후보추천위원회 활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사후보추천위원의 성명 김형관(출석률: 100%) 김성은(출석률:0%) 유승원(출석률:100%) 김우찬(출석률:100%) 찬반여부 1 2025.02.18 ·사외이사 후보 추천의 건 - 김성은 사외이사 후보(재선임) 원안가결 찬성 - 찬성 찬성 4) 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 5 3 - - - 5) 사외이사 지원조직사외이사 지원조직은 감사위원회 지원조직과 동일합니다. 6) 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2025년 02월 18일 외부교육(삼정회계법인) 3 - 횡령 등 자금 부정의 예방 적발,내부회계관리제도 비적정의견 분석 2025년 04월 22일 외부교육(삼정회계법인) 3 - ITGC 이해 및 검토 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 1) 감사위원 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 유승원(위원장) 예 ·서울대학교 경영학 학/석사·위스콘신-매디슨대 회계학 박사·前) 홍콩과학기술대 교수·前) KB국민은행 사외이사·現) 고려대학교 교수 예 회계 ·재무분야 前) 홍콩과학기술대 교수前) KB국민은행 사외이사現) 고려대학교 교수 김성은 예 ·코넬대 경영학 석사·서던캘리포니아대 경영세법학 석사·前) 국세청 세정혁신위원회(2003년~2005년)·前) 한국경영교육학회 회장(2009년)·前) 국민경제자문회의 자문위원(2010년~2011년)·前) 경희대학교 교수 예 회계 ·재무분야 前) 한국씨티은행 사외이사前) 경희대학교 교수 김우찬 예 ·경희대학교 법학과 졸업·서울대학교 대학원 법학과 수료·前)청주/부산/서울지검 검사·前)대구/수원/서울지법, 서울고등법원 판사·前)금융감독원 감사·現)법무법인(유한) 동헌 고문변호사 - - - (*) 2025. 03. 25(화) 개최된 제51기 정기주주총회에서 김성은 위원이 재선임되었습니다. ※ 각 위원의 선임배경 성 명 선 임 배 경 비고 유승원 유승원 감사위원장은 미국 위스콘신-매디슨대 박사학위를 취득후 현재 고려대학교 경영대학 교수로 재직중이며, 주요 강의 과목은 관리회계 및 성과평가 입니다. 그리고 KB국민은행에서 리스크관리위원회 위원장을 재임한바 있습니다. 회계전문가로서의 전공분야 지식과 다양한 실무경험을 바탕으로 당사 감사위원회 전문성 제고에 기여할 것으로 판단하였습니다.또한 2015년부터 2018년까지 KB국민은행 사외이사 겸 리스크관리위원회 위원장으로 재임하며 임기동안 개최된 이사회를 100% 참석하였습니다. 투철한 책임감과 높은 전문성을 바탕으로 당사 감사위원회의 일원이 되어 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단하여 선임하게 되었습니다.유승원 감사위원장은 상법 시행령 제37조 제2항 제2호에 부합하는 회계/재무전문가 입니다.(회계/재무분야에서 석사학위 이상을 가진자로 회계/재무분야의 연구원/조교수 이상으로 5년 이상 근무한 자) - 김성은 김성은 위원은 회계/세무 전문가로서 2003년부터 2022년까지 경희대학교 회계세무학과 교수직을 역임했을 뿐만아니라 2010년부터 2015년까지 한국씨티은행 사외이사직을 수행한 경험을 가지고 있습니다. 이러한 김성은 위원의 능력과 경험은 기업의 건정성 및 투명성 제고와 이사회 중심의 의사결정 체계 심화에 큰 기여를 할 것이라 전망됩니다. 또한 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단하여 선임하게 되었습니다.김성은 감사위원은 상법 시행령 제37조 제2항 제2호에 부합하는 회계/재무전문가 입니다.(회계/재무분야에서 석사학위 이상을 가진자로 회계/재무분야의 연구원/조교수 이상으로 5년 이상 근무한 자) 김우찬 김우찬 위원은 1991년 검사로 임용되어 청주 ·대구 · 부산 ·서울 지방 검찰청에서 근무하였으며, 법관으로도 임용되어 대구 ·수원 지방법원과 서울 고등법원 판사로도 재직하였습니다. 또한, 2018년에는 금융감독원 감사를 역임하였으며, 현재는 법무법인 '동헌'의 고문 변호사로 활동하고 있습니다. 이렇듯 김우찬 위원은 법조계에 다양한 경험을 보유한 법률전문가로 당사의 감사위원 직무를 수행하기에 적임자로 판단되어 선임하게 되었습니다. 2) 감사위원회 위원의 독립성 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(전원 사외이사) 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족(유승원, 김성은 사외이사) 상법 제542조의11 제2항 감사위원회의 대표는 사외이사 충족(유승원 사외이사) 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 3) 감사위원회의 활동 회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원회 위원의 성명 유승원(출석률:100%) 김성은(출석률: 100%) 김우찬(출석률: 100%) 찬반여부 2025년1회차 2025.02.05. ·'24년 결산 외부감사인의 감사 결과 보고·지배기구와 외부감사인간 커뮤니케이션· 24년 연결 및 별도 내부회계관리제도 운영실태 보고 --- --- --- --- 2025년2회차 2025.02.18 ·감사위원회의 '24년 연결 및 별도 내부회계관리제도 운영실태 독립평가·제 51기('24년) 감사보고서 제출 및 정기 주주총회 의안 및 서류에 대한 검토 승인의 건·외부감사인의 그룹사에 대한 비감사용역 승인의 건·'24년 내부감사결과 및 '25년 내부감사계획 보고 원안가결원안가결원안가결- 찬성찬성찬성- 찬성찬성찬성- 찬성찬성찬성- 2025년3회차 2025.04.22 ·전기('24년) 외부감사인 선정기준 준수여부 사후 점검의 건·'25년 1분기 결산 외부감사인의 검토 결과 보고·'25년 1분기 지배기구와 외부감사인간의 커뮤니케이션·'25년 감사위원회 연간 운영계획 보고·'25년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고 원안가결---- 찬성---- 찬성---- 찬성---- 2025년4회차 2025.07.30 ·'25년 내부회계 설계평가 결과보고·'25년 상반기 결산 외부감사인의 검토 결과 보고·'25년 상반기 지배기구와 외부감사인간의 커뮤니케이션 --- --- --- --- 2025년5회차 2025.08.27 ·임시주주총회 회의 목적사항 심의의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 ※ 기준일 이후의 변동사항 회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원회 위원의 성명 유승원(출석률:100%) 김성은(출석률: 100%) 김우찬(출석률: 100%) 찬반여부 2025년6회차 2025.10.30 ·외부감사인의 3분기 결산 검토 결과 보고·'25년 3분기 지배기구와 외부감사인간의 커뮤니케이션·'25년 내부회계 상반기 운영평가 결과보고 --- --- --- --- 감사위원회 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2025년 02월 18일 외부교육(삼정회계법인) 3 - 횡령 등 자금 부정의 예방 적발,내부회계관리제도 비적정의견 분석 2025년 04월 22일 외부교육(삼정회계법인) 3 - ITGC 이해 및 검토 5) 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 내부회계관리팀 5 책임매니저 1명선임매니저 1명매니저 2명사원 1명(평균 2.00년) ·감사위원회 운영규정 제정 ·개정 ·감사위원회 연간계획 수립 및 운영관리 ·감사위원 교육 ·내부회계관리제도 운영·재무정보의 신뢰성 제고 내부감사지원팀 2 책임매니저 2명(평균 12.75년) ·내부 감사 계획 수립/보고·정기감사, 수시감사, 특별감사 등 업무감사·내부 감사 결과 보고 (*) 상기 근속연수는 해당 직무 수행 기간을 기재하였습니다. (*) 2024.12.23(월)부로 내부감사지원팀이 신설 되었습니다. 나. 준법지원인 1) 준법지원인 인적사항 및 주요 경력 등 준법지원인 출생년월 선 임 일 주요 경력 영업관련업무겸직 비 고 배 상 운 1981.02.20 2022.12.09(임기 3년) 경북대학교 경영학과 경북대학교 법학전문 대학원 성동조선해양 변호사 재직 (2013년~2019년) 해당사항없음 - (*) 배상운 준법지원인은 2019.12.20(금)부로 당사의 준법지원인으로 최초 선임되었으며 2022.12.09(금) 이사회에서 재선임되어 현재까지 당사의 준법지원인으로 재직 중입니다 2) 준법지원인 등의 주요활동 내역과 그 처리 결과 기간 점검/교육 내역 1월 2025년 윤리 · 준법경영 실천서약서 사내망 게시(전 임직원 공지) 2월 공정거래 자율준수프로그램에 따른 공정거래 자율준수 실태 및 준법통제 운영실태 점검사항 이사회 보고 전 부서 컴플라이언스 리스크 평가실시 25년 각 부서 컴플라이언스 실천리더 선임 및 교육실시 3월 전 부서 상반기 정기 컴플라이언스 교육실시 1월~3월 컴플라이언스 이슈자료 및 25년 공정거래 자율준수 편람 관련 부서 공유 4월 전 부서 컴플라이언스 리스크 평가 결과 및 대응방안 안내 상반기 정기 컴플라이언스 교육 미실시 인원 추가 교육실시(Hi클래스) 4월~6월 컴플라이언스 이슈 자료 및 동향 등 관련부서 공유 6월 상반기 불법파견 공동점검(동반성장부 점검 지원)실시 7월 공정거래자율준수 실태조사 7월~9월 컴플라이언스 이슈 자료 및 동향 등 관련부서 공유 8월 ISO37001(부패방지경영시스템) 재 인증 - 로이드 인증원 인증 완 9월 준법경영실천선언서 및 명절맞이 실천운동 실시 수시 그외 HD한국조선해양 컴플라이언스팀이 실시한 그룹 신입사원, 신임직책자, 신임임원 교육 관계부서 법률 및 계약서 검토 3) 기타 준법통제 활동그외 HD한국조선해양㈜ 컴플라이언스팀이 실시한 그룹 신입사원, 신임직책자, 신임임원 교육을 실시하여 컴플라이언스에 대한 이해도를 제고하였습니다. 4) 준법지원인 등 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 법무팀 2 책임매니저 2명(평균 15.25년) 준법위험 점검 및 평가 교육 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2025년 09월 30일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 부 부 제 51기 정기 주주총회(2025.03.25(화)) (*) 당사는 제 47 기 정기주주총회부터 주주 편의를 제고하기 위해 전자투표제를 채택하였습니다. ※ 기준일 이후의 변동사항2025년 10월 23일(목) 제 52기 1차 임시 주주총회에서, 전자투표제를 실시하였습니다. ※의결권 대리행사권유제도 실시 여부 의결권 대리행사 권유제도 도입: O 서면 위임장으로의결권을 위임하는 방법 권유자 등이 위임장 교부 방법 -피권유자에게 직접 교부: O-우편 또는 모사전송(FAX): O-인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시: O-전자우편으로 위임장 용지 송부: O-주주총회 소집 통지와 함께 송부: O 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 해당사항 없음 나. 소수주주권당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다. 라. 의결권 현황 (기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 39,942,149 - 배당우선전환주식 - - 배당우선상환주식 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 57,851 - 배당우선전환주식 - - 배당우선상환주식 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 배당우선전환주식 - - 배당우선상환주식 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 172,000 「독점규제 및 공정거래에관한 법률」에 의한 제한 배당우선전환주식 - - 배당우선상환주식 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 배당우선전환주식 - - 배당우선상환주식 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 39,712,298 - 배당우선전환주식 - - 배당우선상환주식 - - (*) 당사가 발행한 주식 수는 39,942,149주이며, 정관상 발행예정 주식 총 수(오천만주)의 79.9%에 해당 됩니다. 발행주식 중 당사가 보유하고 있는 자기주식(57,851주)과 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의해 제한된 (재)아산사회복지재단이 보유하고 있는 주식(172,000주)을 제외하고 의결권 행사 가능주식 수는 39,712,298주입니다. 마. 주식사무 정관상신주인수권의내용 ○회사정관 9조 내용①회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다. ⑤회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑥제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 결 산 일 12 월 31 일 정기주주총회 이사회 결의로 정한날부터 3 월 이내 주주명부폐쇄시기 - 주권의 종류 (*) 명의개서대리인 KB국민은행 증권대행부(서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26 KB국민은행 여의도 본점 3층) 주주의 특전 없 음 공고방법 인터넷홈페이지(http://www.hd-hmd.com),부득이한 경우 한국경제신문 (*)「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 를 기재하지 않습니다. 바. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 주요 논의내용 제 47 기정기주주총회(2021.03.22) 제1호 : 제 47 기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 - 제2호 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 : 이사 선임의 건 - 사내이사 선임 : 이사 신현대 제4호 : 감사 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원 및 사외이사 선임 : 이사 주형환 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 - 17억원 승인 제 48 기정기주주총회(2022.03.22) 제1호 : 제 48 기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 선임 : 이사 조진호 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 선임 : 이사 김성은 제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 선임 : 이사 김성은 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 - 17억원 승인 제 49 기정기주주총회(2023.03.27) 제1호 : 제 49 기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 선임 : 이사 김형관 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 선임 : 이사 유승원 제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 선임 : 이사 유승원 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 - 17억원 승인 제 50 기정기주주총회(2024.03.25) 제1호: 제 50 기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 - 제2호: 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호: 사내이사 선임의 건 - 사내이사 선임 : 이사 조진호 제4호: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원이 되는 사외이사 선임 : 철 회 제5호: 이사 보수 한도 승인의 건 - 17억원 승인 제 51 기 1차임시주주총회(2024.06.04) 제1호: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원이 되는 사외이사 선임 : 이사 김우찬 - 제 51 기정기주주총회(2025.03.25) 제1호: 제 51 기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (이사후보 김형관(재선임, 임기 2년)) - 사내이사 선임 : 이사 김형관 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (이사후보 남궁훈(신규선임, 임기 3년)) - 사내이사 선임 : 이사 남궁훈 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (이사후보 김성은(재선임, 임기 3년)) - 사외이사 선임 : 이사 김성은 제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 선임 : 이사 김성은 제4호: 이사 보수 한도 승인의 건 - 17억원 승인 ※ 기준일 이후의 변동사항 주총일자 안 건 결 의 내 용 주요 논의내용 제 52기 1차임시주주총회(2025.10.23) 제1호: 합병 계약 체결 승인의 건 -원안대로 승인 - VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 HD한국조선해양㈜ 최대주주 보통주 16,936,492 42.40 16,936,492 42.40 - HD현대미포㈜ 본인 보통주 57,851 0.14 57,851 0.14 - (재)아산사회복지재단 특수관계인 보통주 172,000 0.43 172,000 0.43 - 김형관 특수관계인 보통주 2,740 0.01 2,740 0.01 - 계 보통주 17,169,083 42.98 17,169,083 42.98 - - - - - - - 최대주주명: HD한국조선해양㈜ 특수관계인의 수: 2 (*) (재)아산사회복지재단이 보유하고 있는 주식(172,000주)은「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의해 의결권 행사가 제한된 주식입니다. 가. 최대주주의 주요경력 및 개요 1-1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) HD한국조선해양㈜ 116,894 정기선 0.00 - - HD현대㈜ 35.05 김성준 0.00 - - - - (*) 출자자수는 2025년 9월말 기준으로, 현재와 차이가 발생할 수 있습니다. 1-2) 최대주주 법인의 대표이사 성명 직위 출생연도 주요경력 정기선 대표이사 '82.05.03 ㆍ前)HD현대중공업㈜ 영업본부 담당 사장ㆍ現)HD현대㈜ 대표이사 수석부회장ㆍ現)HD한국조선해양㈜ 대표이사 수석부회장ㆍ現)HD현대마린솔루션㈜ 수석부회장ㆍ現)HD현대오일뱅크㈜ 수석부회장ㆍ現)HD현대사이트솔루션㈜ 수석부회장 김성준 대표이사 '70.06.05 ㆍ前) 보스턴컨설팅 그룹 파트너 ㆍ前) HD한국조선해양 기획/시너지추진 부문장 부사장 ㆍ前) HD한국조선해양 미래기술연구원장 부사장 ㆍ前) HD한국조선해양 유럽연구센터 법인장 부사장 ㆍ現) HD한국조선해양㈜ 대표이사 부사장ㆍ 現 ) HD하이드로젠㈜ 대표이사 부사장 1-3) 법인의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2022년 02월 24일 - - - - HD현대㈜ 35.05 2022년 03월 22일 가삼현 0.01 - - - - 2022년 03월 22일 정기선 0.00 - - - - 2023년 09월 27일 가삼현 0.02 - - - - 2024년 03월 29일 김성준 0.00 - - - - 2025년 03월 26일 정기선 0.00 - - - - (*) 2024.03.29(금) 김성준 사내이사가 대표이사로 선임 되었습니다. (*) 2025.03.26(수) 정기선 사내이사가 대표이사로 재선임되었습니다. 2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 HD한국조선해양㈜ 자산총계 12,057,257 부채총계 376,723 자본총계 11,680,534 매출액 516,796 영업이익 17,258 당기순이익 165,598 (*) 상기 재무현황은 2024년 12월말 재무제표(별도) 기준입니다. 3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 당사의 최대주주는 HD한국조선해양㈜이며, 전체 지분의 42.40%를 소유하고 있습니다. HD한국조선해양㈜의 최대주주는 HD현대㈜이며 전체지분의 35.05%를 소유하고 있습니다. HD한국조선해양㈜은 HD현대그룹의 조선해양사업부문 중간 지주회사로서 HD현대중공업㈜, HD현대미포㈜, HD현대삼호㈜ 등을 계열회사로 두고 있습니다. 나. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 1-1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) HD현대㈜ 71,416 권오갑 0.06 - - 정몽준 26.60 정기선 6.12 - - - - ※ 출자자수는 2025년 9월말 기준으로, 현재와 차이가 발생할 수 있습니다. 1-2) 최대주주의 최대주주 법인의 대표이사 성명 직위 출생연도 주 요 경 력 권오갑 대표이사 1951.02.10 ㆍ前)HD현대중공업㈜ 서울사무소장ㆍ前)HD현대오일뱅크㈜ 대표이사 사장ㆍ前)HD현대중공업㈜ 대표이사 부회장ㆍ前)HD한국조선해양㈜ 대표이사 회장ㆍ現)HD현대㈜ 대표이사 회장 정기선 대표이사 1982.05.03 ㆍ 前)HD현대중공업㈜ 영업본부 담당 사장ㆍ 現)HD현대㈜ 대표이사 수석부회장ㆍ 現)HD한국조선해양㈜ 대표이사 수석부회장ㆍ 現)HD현대마린솔루션㈜ 수석부회장ㆍ 現)HD현대오일뱅크㈜ 수석부회장ㆍ 現 )HD현대사이트솔루션㈜ 수석부회장 1-3) 법인의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2022년 03월 28일 정기선 5.26 - - - - 2023년 03월 28일 권오갑 0.06 - - - - 2024년 03월 29일 정기선 5.26 - - - - 2024년 05월 02일 정기선 5.30 - - - - 2024년 05월 03일 정기선 5.32 - - - - 2024년 05월 07일 정기선 5.35 - - - - 2024년 05월 08일 정기선 5.37 - - - - 2024년 05월 09일 정기선 5.38 - - - - 2024년 05월 10일 정기선 5.40 - - - - 2024년 05월 13일 정기선 5.42 - - - - 2024년 05월 14일 정기선 5.44 - - - - 2024년 05월 16일 정기선 5.46 - - - - 2024년 05월 17일 정기선 5.48 - - - - 2024년 05월 20일 정기선 5.50 - - - - 2024년 05월 21일 정기선 5.51 - - - - 2024년 05월 22일 정기선 5.53 - - - - 2024년 05월 23일 정기선 5.54 - - - - 2024년 05월 24일 정기선 5.56 - - - - 2024년 05월 27일 정기선 5.59 - - - - 2024년 05월 28일 정기선 5.61 - - - - 2024년 05월 29일 정기선 5.63 - - - - 2024년 05월 30일 정기선 5.65 - - - - 2024년 05월 31일 정기선 5.68 - - - - 2024년 06월 03일 정기선 5.70 - - - - 2024년 06월 04일 정기선 5.73 - - - - 2024년 06월 05일 정기선 5.74 - - - - 2024년 06월 07일 정기선 5.77 - - - - 2024년 06월 10일 정기선 5.79 - - - - 2024년 06월 11일 정기선 5.81 - - - - 2024년 06월 12일 정기선 5.83 - - - - 2024년 06월 13일 정기선 5.84 - - - - 2024년 06월 14일 정기선 5.86 - - - - 2024년 06월 17일 정기선 5.88 - - - - 2024년 06월 19일 정기선 5.90 - - - - 2024년 06월 20일 정기선 5.93 - - - - 2024년 06월 21일 정기선 5.94 - - - - 2024년 06월 24일 정기선 5.94 - - - - 2024년 07월 03일 정기선 5.96 - - - - 2024년 07월 04일 정기선 5.98 - - - - 2024년 07월 05일 정기선 5.99 - - - - 2024년 07월 08일 정기선 6.01 - - - - 2024년 07월 09일 정기선 6.03 - - - - 2024년 07월 10일 정기선 6.04 - - - - 2024년 07월 11일 정기선 6.06 - - - - 2024년 07월 12일 정기선 6.08 - - - - 2024년 07월 15일 정기선 6.09 - - - - 2024년 07월 16일 정기선 6.11 - - - - 2024년 07월 17일 정기선 6.12 - - - - (*) 2022.03.28(월) 정기선 사내이사가 대표이사로 선임 되었습니다. (*) 2023.03.28(화) 권오갑 사내이사가 대표이사로 재선임 되었습니다. (*) 2024.03.29(금) 정기선 사내이사가 대표이사로 재선임 되었습니다. (2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 HD현대㈜ 자산총계 9,034,216 부채총계 3,139,680 자본총계 5,894,536 매출액 437,640 영업이익 348,351 당기순이익 291,451 ※ 상기 재무현황은 '24년 12월말 재무제표(별도기준) 금액입니다. 2. 최대주주 변동내역 공시대상 기간 중 해당 사항 없습니다. 3. 주식의 분포 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다 4. 주가 및 주식 거래 실적 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김형관 남 1968.12 대표이사 사내이사 상근 대표이사 서울대 現) HD현대미포㈜ 대표이사 2,740 - 계열회사임원 35개월 2027.03.25 남궁훈 남 1975.12 사내이사 사내이사 비상근 사내이사 내부거래위원회 위원 등 서강대現) HD현대㈜ 재무지원 부문장 - - 계열회사임원 7개월 2028.03.25 유승원 남 1965.10 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 감사위원회 위원 등 서울대 現) 고려대학교 교수 - - - 67개월 2026.03.27 김성은 여 1957.02 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 감사위원회 위원 등 코넬대前) 경희대학교 교수 - - - 43개월 2028.03.25 김우찬 남 1960.01 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 감사위원회 위원 등 서울대(석)現)법무법인(유한) 동헌 고문변호사 - - - 16개월 2027.06.04 오세광 남 1966.08 부사장 미등기 상근 HD HHIP운영지원부문장 충남대(석) 現)HD현대미포 HD HHIP 운영지원 부문장 - - - 21개월 - 김송학 남 1968.06 전무 미등기 상근 HD HVS 법인장 울산대 現)HD현대미포 HD HVS 법인장 190 - - 122개월 - 황태환 남 1971.09 전무 미등기 상근 생산 부문장 울산대 現)HD현대미포 생산 부문장 600 - - 81개월 - 이동진 남 1972.02 전무 미등기 상근 기본설계 부문장 경북대 現)HD현대미포 기본설계 부문장 - - - 22개월 - 김창환 남 1970.05 전무 미등기 상근 HD HHIP운영지원경영 담당 연세대 現)HD현대미포 HD HHIP운영지원 경영 담당 - - - 58개월 - 주대중 남 1970.02 상무 미등기 상근 조달 부문장 서강대 現)HD현대미포 조달 부문장 - - - 26개월 - 이강호 남 1972.06 상무 미등기 상근 기획/디지털부문장 울산대 現)HD현대미포 기획/디지털 부문장 300 - - 34개월 - 진상호 남 1971.03 상무 미등기 상근 HD HVS 생산/설계 담당 목포해양전문대 現)HD현대미포 HD HVS 생산/설계 담당 - - - 81개월 - 윤대규 남 1974.11 전문위원 미등기 상근 디지털혁신전문위원 서울대(석) 現)HD현대미포 디지털혁신 전문위원 20 - - 10개월 - 이경섭 남 1970.07 상무 미등기 상근 재무 담당 울산대 現)HD현대미포 재무 담당 - - - 22개월 - 이원섭 남 1970.01 상무 미등기 상근 HD HHIP운영지원 생산 담당 부산대 現)HD현대미포 HD HHIP운영지원 생산 담당 - - - 16개월 - 하점수 남 1971.12 상무 미등기 상근 의장설계Ⅰ 담당 울산대 現)HD현대미포 의장설계Ⅰ 담당 - - - 10개월 - 박철오 남 1968.12 상무 미등기 상근 계약운영 담당 동아대 現)HD현대미포 계약운영 담당 - - - 10개월 - 정이효 남 1973.11 상무 미등기 상근 상선기본설계/기본계획 담당 울산대(석) 現)HD현대미포 상선기본설계/ 기본계획 담당 - - 계열회사임원 34개월 - 김기태 남 1971.03 상무 미등기 상근 품질경영 담당 충남대 現)HD현대미포 품질경영 담당 - - - 34개월 - 최해주 남 1974.08 상무 미등기 상근 외업Ⅰ 담당 울산대(석) 現)HD현대미포 외업Ⅰ 담당 - - - 34개월 - 이창준 남 1971.11 상무 미등기 상근 안전/환경/설비담당 인제대 現)HD현대미포 안전/환경/설비 담당(CSO) 800 - - 22개월 - 유원일 남 1971.12 상무 미등기 상근 의장설계Ⅱ 담당 울산대 現)HD현대미포 의장설계Ⅱ 담당 - - - 22개월 - 홍상우 남 1973.11 상무 미등기 상근 외업Ⅱ 담당 한양대 現)HD현대미포 외업Ⅱ 담당 - - - 22개월 - 우기용 남 1973.11 상무 미등기 상근 내업Ⅱ 담당 부산대 現)HD현대미포 내업Ⅱ 담당 - - - 22개월 - 박한규 남 1971.09 상무 미등기 상근 HR/총무 담당 연세대 現)HD현대미포 HR/총무 담당 - - - 10개월 - 송정식 남 1975.10 상무 미등기 상근 디지털혁신 담당 서울대 現)HD현대미포 디지털혁신 담당 - - - 22개월 - 이상봉 남 1975.04 상무 미등기 상근 가스선기본설계/친환경솔루션개발 담당 서울대 現)HD현대미포 가스선기본설계/ 친환경솔루션개발 담당 - - - 22개월 - 안윤수 남 1972.01 상무 미등기 상근 외업Ⅲ 담당 한국해양대 現)HD현대미포 외업Ⅲ 담당 - - - 10개월 - 신동효 남 1975.04 상무 미등기 상근 내업Ⅰ 담당 부경대 現)HD현대미포 내업Ⅰ 담당 - - - 10개월 - (*) 상기 소유주식수는 2025.09.30(화) 기준입니다.(*) 2025.03.25(화) 개최된 제51기 정기주주총회에서 김형관 사내이사, 김성은 사외이사가 재선임되고, 남궁훈 사내이사가 신규선임되었습니다.(*) 2025.03.25(화) 개최된 제51기 정기주주총회에서 조진호 사내이사가 사임하였습니다. 나. 임원의 변동 보고기간 종료일(2025.09.30) 이후 제출일 현재까지 변동된 임원의 현황은 다음과 같습니다. 구분 성명 성별 출생년월 직위 등기임원 여부 담당업무 사유 비고 제외 이경섭 남 1970.07 상무 미등기 재무 담당 전적출 제외 김창환 남 1970.05 전무 미등기 HHIP운영지원 경영담당 전적출 제외 이원섭 남 1970.01 상무 미등기 HHIP운영지원 생산담당 전적출 선임 전성진 남 1974.11 상무 미등기 HVS 생산/설계 담당 승진 기타 주원호 남 1966.06 사장 미등기 대표이사(내정) 전적입 기타 이환식 남 1967.11 전무 미등기 조선설계부문장 전적입 기타 진상호 남 1971.03 전무 미등기 HVS 법인장 승진 기타 이화정 여 1973.07 상무 미등기 DT담당 전적입 기타 조민수 남 1974.06 상무 미등기 재무담당 전적입 다. 직원의 현황 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다. 라. 육아지원제도 사용 현황 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다. 마. 유연근무제도 사용 현황 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다. 바. 미등기임원 보수 현황 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다. 2. 임원의 보수 등 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다. X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 채무보증 내용 보고서 작성기준일 현재 당사는 제공 중인 채무보증 내역이 없습니다. 당사는 이사회규정에 의거하여 건별보증 금액이 별도 자기자본의 2.5%이상인 경우 이사회 의결 후집행하고 있고, 자기자본의 2.5% 미만인 경우 그 결정과 집행을 대표이사에게 위임하고 있습니다. 2. 대주주와의 자산 양수도 등공시대상 기간 중 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래'25년 당분기말 당사의 대주주(특수관계자포함)와의 영업상 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 회 사 명 관 계 거래종류 거 래 기 간 거래내용 거래금액 HD한국조선해양㈜ 최대주주 매출/매입 등 2025.01~2025.09 경영관리연구개발용역 등 49,810 HD현대중공업㈜ 계열회사 매출/매입 등 2025.01~2025.09 선박용 엔진 매입 등 356,151 HD Hyundai-Vietnam Shipbuilding Co., Ltd. 계열회사 (해외법인) 매출/매입 등 2025.01~2025.09 선박 외주 가공 등 711,563 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항공시대상 기간 중 해당사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 가. 공시내용 진행상황 신고일자 제 목 신 고 내 용 신고사항의 진행상황 2022.02.03 단일판매ㆍ공급계약 체결 LNG BV 1척 수주 선주 측에서 계약발효 조건을 이행하지 못하여 계약이 해지 됨(*) 2022.02.23 계약 해지 합의 및 해당 내용 계약해지 공시 2016.04.15 단일판매ㆍ공급계약 체결 PCTC선 4척 수주 선주 측 요청으로 계약 해지를 합의하고 2023.07.02 신규 선형 의 PCTC선 4척을 신규 계약함(*) 2023.07.03 계약 해지 합의 및 해당 내용 계약해지 공시 2021.07.01 단일판매ㆍ공급계약 체결 ROPAX 2척 수주 선주 측의 계약취소 요청에 따라 계약이 해지 됨(*) 2024.02.13 선주 측 계약취소 통보 접수 시점에 해당 내용 계약해지 공시 2023.05.22 단일판매ㆍ공급계약 체결 컨테이너선 5척 수주 선주 측의 계약취소 요청에 따라 해지됨.(*) 2024.09.25 계약 해지 합의 및 해당 내용 계약해지 공시 2025.08.27 주요사항보고서(회사합병결정) 에이치디현대중공업(주)가 에이치디현대미포(주)를 흡수합병- 존속회사(합병법인) : 에이치디현대중공업(주) (유가증권시장 상장법인)- 소멸회사(피합병법인) : 에이치디현대미포(주) (유가증권시장 상장법인) 2025년 10월 23일 제52기 1차 임시주주총회에서 '합병계약 체결 승인의 건'이 원안대로승인되었습니다.주식매수청구권은 2025년 10월 23일부터 11월 12일까지 행사기간으로 진행되었으며,청구 주식에 대한 매수대금은 2025년 11월 24일에 지급될 예정입니다.합병기일은 2025년 12월 01일, 신주 상장예정일은 2025년 12월 15일로 계획되어 있으며,현재까지 합병 절차는 예정된 일정에 따라 진행 중입니다. 2025.08.27 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시) 1. 장래계획 사항: HD현대중공업(주)와의 합병 및 사업재편2. 목적 - HD현대중공업과 HD현대미포를 합병하여 글로벌 경쟁력 강화 및 미래 조선업 성장 기회 극대화 - 해외 사업 관리를 효율화하기 위해 싱가포르 투자법인을 설립하고 해외 계열회사 지분을 집중3. 세부내용 및 기대효과 - 방산기술, 실적, 생산 역량 결집을 통한 글로벌 리더 도약 - 특수목적선 실적 통합, 신기술 적용 가속화 등 통합 시너지 창출 - 효율적 통합 운영체계 기반 해외 시장 점유율 회복 및 수익성 제고 - 싱가포르 투자법인 설립을 통한 해외 사업 운영 체계 통합 및 재투자 효율 향상 - K방산 대표주자 지위 확보, 미래 신선종 시장 선도, 해외 야드 확대 기반 전 상선 시장 지배력 확보 합병 관련 세부 사항은 주요사항보고서(회사합병결정)(2025.08.27 공시)를 참고하시기바랍니다. 현재 공시된 사항에 따라 합병 절차는 예정대로 진행 중입니다. 2025.09.26 타법인 주식 및 출자증권처분결정 1. 거래대상(발행회사): HD Hyundai-Vietnam Shipbuilding Co., Ltd.2. 처분내역: - 처분금액: 약 725억 원 - 자기자본 대비 비율: 약 3.44%3. 처분목적: 해외 중간지주사 출자를 통한 해외 사업 관리 효율화 2025년 9월 26일 이사회 결의를 완료했으며, 2025년 11월 28일에 처분 예정되어 있습니다. 2025.09.26 타법인 주식 및 출자증권취득결정 1. 거래대상(발행회사): HD Hyundai Asia Holdings Pte. Ltd.2. 취득내역: - 취득금액: 약 725억 원 - 자기자본 대비 비율: 약 3.44%3. 취득목적: 해외 중간지주사 출자를 통한 해외 사업 관리 효율화 2025년 9월 26일 이사회 결의를 완료했으며, 2025년 11월 28일에 취득 예정되어 있습니다. 나. 단일판매ㆍ공급계약체결 공시 진행상황 1) 진행사항 (2025년 09월 말 기준) (단위 : 백만원) 신고일자 계약내역 계약금액총액 판매·공급금액 대금수령금액 당분기 누적 당분기 누적 2022-07-11 계약명: P/C선 3척계약상대방: 유럽 소재 선사계약기간: 2022.07.08~2025.12.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 254,900 98,410 283,365 111,484 233,616 2022-09-19 계약명: 컨테이너선 4척계약상대방: 아프리카 소재 선사계약기간: 2022.09.16~2025.09.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 286,600 62,521 290,045 195,732 291,994 2022-09-19 계약명: P/C선 4척계약상대방: 아프리카 소재 선사계약기간: 2022.09.16~2025.11.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 238,400 95,390 245,752 163,715 245,198 2023-01-31 계약명: P/C선 4척계약상대방: 유럽 소재 선사계약기간: 2023.01.30~2025.09.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 222,700 51,156 259,458 171,943 262,118 2023-02-28 계약명: P/C선 4척계약상대방: 아프리카 소재 선사계약기간: 2023.02.27~2025.08.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 237,500 81,909 267,590 181,800 267,273 2023-03-10 (2023-10-16 정정) 계약명: MGC선 2척계약상대방: 유럽 소재 선사계약기간: 2023.03.09~2026.05.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 193,700 136,881 140,751 17,730 67,103 2023-03-27 계약명: P/C선 1척계약상대방: 유럽 소재 선사계약기간: 2023.03.24~2026.01.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 86,900 83,344 88,685 28,489 37,207 2023-03-31 계약명: P/C 4척계약상대방: 아시아 소재 선사계약기간: 2023.03.30~2025.11.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 240,100 165,107 270,458 191,626 266,186 2023-04-14 계약명: P/C선 4척계약상대방: 아프리카 소재 선사계약기간: 2023.04.13~2026.04.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 230,800 208,187 209,614 42,995 95,607 2023-04-18 계약명: P/C선 2척계약상대방: 아시아 소재 선사계약기간: 2023.04.17~2025.07.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 120,600 52,567 135,752 91,348 135,305 2023-04-27 계약명: LPGC선 4척계약상대방: 아시아 소재 선사계약기간: 2023.04.26~2026.03.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 367,400 295,273 328,688 107,096 235,728 2023-05-19 계약명: P/C선 2척계약상대방: 아프리카 소재 선사계약기간: 2023.05.18~2026.07.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 117,300 45,648 45,819 12,123 35,005 2023-05-25 계약명: P/C선 2척계약상대방: 아시아 소재 선사계약기간: 2023.05.24~2025.12.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 122,300 103,483 133,231 55,352 92,407 2023-06-23 계약명: P/C선 4척계약상대방: 아프리카 소재 선사계약기간: 2023.06.22~2025.12.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 242,100 184,786 265,749 109,425 183,913 2023-07-03 계약명: LPGC선 2척계약상대방: 유럽 소재 선사계약기간: 2023.06.30~2026.03.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 185,100 139,273 173,588 79,217 143,893 2023-07-03 계약명: P/CTC선 4척계약상대방: 중동 소재 선사계약기간: 2023.07.02~2027.06.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 683,400 83,375 86,636 54,610 258,828 2023-07-05 계약명: LPG선 1척계약상대방: 오세아니아 소재 선사계약기간: 2023.07.04~2026.10.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 96,900 2,770 2,793 0 20,026 2023-07-19 (2023-07-19 정정) 계약명: LCO2/Ammonia/LPG Multi Gas Carrier 2척계약상대방: Capital Maritime Group계약기간: 2023.07.18~2026.04.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 179,000 139,036 186,159 30,251 77,129 2023-07-26 계약명: P/C선 2척계약상대방: 버뮤다 소재 선사계약기간: 2023.07.25~2026.06.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 176,200 131,955 134,474 39,223 76,117 2023-11-23 계약명: LPG선 2척계약상대방: 아프리카 소재 선사계약기간: 2023.11.22~2026.12.07주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 185,300 10,821 11,166 5,009 23,648 2024-01-09 계약명: 50K P/C 15척계약상대방: 아시아 소재 선사계약기간: 2024.01.08~2026.11.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 942,500 492,637 511,499 184,509 279,938 2024-02-01 계약명: LCO2/Ammonia/LPG Multi Gas Carrier 2척계약상대방: CAPITAL GAS계약기간: 2024.01.31~2026.11.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 203,400 60,110 63,484 21,231 63,096 2024-02-22 계약명: 23K D/F LPGC 2척계약상대방: 아시아 소재 선사계약기간: 2024.02.21~2026.10.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 172,400 60,307 62,408 27,533 44,890 2024-02-27 (2024-02-28 정정) 계약명: PCTC 2척계약상대방: 유럽 소재 선사계약기간: 2024.02.26~2028.05.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 356,300 13 22 37,997 74,871 2024-03-04 계약명: 115K P/C선 4척계약상대방: 오세아니아 소재 선사계약기간: 2024.03.01~2027.06.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 371,300 3,440 3,440 34,856 96,946 2024-03-04 계약명: 45K D/F LPGC 2척계약상대방: 유럽 소재 선사계약기간: 2024.03.01~2026.12.24주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 214,700 19,593 19,636 11,191 54,458 2024-04-01 계약명: 45K D/F LPGC 4척계약상대방: 오세아니아 소재 선사계약기간: 2024.03.30~2027.05.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 420,700 62,461 63,172 67,462 110,554 2024-04-01 (2025-03-10 정정) 계약명: 115K P/C선 2척계약상대방: 유럽 소재 선사계약기간: 2024.03.29~2028.04.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 240,900 0 0 0 28,178 2024-04-03 계약명: 50K P/C선 4척계약상대방: 아시아 소재 선사계약기간: 2024.04.02~2026.08.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 278,900 147,303 149,140 20,393 100,127 2024-05-02 (2025-05-19 정정) 계약명: MGC 4척계약상대방: 아시아 소재 선사계약기간: 2024.04.30~2028.07.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 461,600 258 279 0 76,760 2024-05-17 계약명: PC선 2척계약상대방: 아시아 소재 선사계약기간: 2024.05.16~2027.08.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 133,200 83 83 0 25,421 2024-06-07 계약명: PC선 2척계약상대방: 유럽 소재 선사계약기간: 2024.06.05~2027.12.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 137,200 163 163 13,289 26,666 2024-06-10 계약명: PC선 2척계약상대방: 중동 소재 선사계약기간: 2024.06.07~2026.12.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 148,400 7,089 7,172 7,267 43,007 2024-07-01 계약명: 37K P/C 4척계약상대방: 아프리카 소재 선사계약기간: 2024.06.29~2026.06.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 266,700 78,242 78,754 50,621 74,647 2024-07-08 계약명: 50K P/C 2척계약상대방: 오세아니아 소재 선사계약기간: 2024.07.05~2027.03.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 149,500 1,081 1,113 15,576 29,800 2024-08-07 계약명: 45K LPGC 2척계약상대방: 중동 소재 선사계약기간: 2024.08.06~2027.04.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 219,500 2,546 2,555 22,763 43,701 2024-08-28 계약명: 45K LPGC 2척계약상대방: 아시아 소재 선사계약기간: 2024.08.27~2027.05.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 197,300 1,561 1,568 0 41,224 2024-09-05 (2025-08-01 정정) 계약명: 18K LNG BV 1척계약상대방: 유럽 소재 선사계약기간: 2024.09.04~2027.07.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 126,000 1,399 1,421 13,484 26,604 2024-09-25 계약명: 컨테이너선 6척계약상대방: 유럽 소재 선사계약기간: 2024.09.24~2027.08.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 403,900 1,344 1,348 175,843 175,843 2024-10-02 (2025-02-03 정정) 계약명: 45K LPGC 2척계약상대방: 오세아니아 소재 선사계약기간: 2024.09.30~2028.12.29주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 219,100 171 173 11,501 17,151 2024-10-02 계약명: 12.5K LNG BV 1척계약상대방: 아시아 소재 선사계약기간: 2024.09.30~2027.05.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 116,200 4,671 4,723 12,911 37,542 2024-11-08 계약명: 18K LNG BV 4척계약상대방: 아시아 소재 선사계약기간: 2024.11.07~2028.10.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 514,800 635 636 106,537 106,537 2025-02-10 계약명: 18K LNG BV 4척계약상대방: 아프리카 소재 선사계약기간: 2025.02.07~2028.09.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 538,300 66 66 52,668 52,668 2025-04-17 계약명: 45K (LPG D/F) LPGC 2척계약상대방: 유럽 소재 선사계약기간: 2025.04.16~2027.07.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 230,600 1,015 1,015 21,829 21,829 2025-04-24 계약명: 컨테이너선 2척계약상대방: 아시아 소재 선사계약기간: 2025.04.23~2027.05.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 159,300 140 140 15,224 15,224 2025-04-28 계약명: 컨테이너선 8척계약상대방: 오세아니아 소재 선사계약기간: 2025.04.26~2027.09.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 631,600 1,026 1,026 0 0 2025-04-28 계약명: 컨테이너선 6척계약상대방: 오세아니아 소재 선사계약기간: 2025.04.26~2027.11.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 380,000 1,384 1,384 17,103 17,103 2025-05-02 계약명: LPG 운반선 2척계약상대방: 아프리카 소재 선사계약기간: 2025.04.30~2027.12.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 212,200 8 8 20,314 20,314 2025-05-23 계약명: 18K LNG BV 2척계약상대방: 유럽 소재 선사계약기간: 2025.05.22~2027.11.30주계약조건: 공사진척에 따른 수금 270,600 161 161 26,544 26,544 2025-07-24 계약명: 컨테이너선 2척계약상대방: 오세아니아 소재 선사계약기간: 2025.07.23~2027.09.30주계약조건: 공사진척에 따른 수금 156,400 0 0 0 0 2025-09-29 계약명: 컨테이너선 2척계약상대방: 오세아니아 소재 선사계약기간: 2025.09.29~2027.10.05주계약조건: 공사진척에 따른 수금 159,700 0 0 0 0 2025-09-29 계약명: 컨테이너선 1척계약상대방: 오세아니아 소재 선사계약기간: 2025.09.29~2027.09.30주계약조건: 공사진척에 따른 수금 62,700 0 0 0 0 ※ 상기 신고일자는 2025.09.30(화) 기준입니다.※ 상기 계약금액총액은 계약일 최초 고시환율을 적용하여 계산한 금액입니다.※ 상기 판매ㆍ공급금액은 매출인식 환율을 적용하여 계산한 금액입니다.※ 상기 대금수령금액은 수금 환율을 적용하여 계산한 금액입니다. 2) 대금 미수령 사유 가) 신고일 2025.04.28 오세아니아 소재 선사 컨테이너선 8척 : 선수금 환급 보증(R/G) 발급 지연 나) 신고일 2025.07.24 오세아니아 소재 선사 컨테이너선 2척 : 선수금 환급 보증(R/G) 발급 지연 다) 신고일 2025.09.29 오세아니아 소재 선사 컨테이너선 2척 : 선수금 환급 보증(R/G) 발급 지연 라) 신고일 2025.09.29 오세아니아 소재 선사 컨테이너선 1척 : 선수금 환급 보증(R/G) 발급 지연 3) 향후 추진계획 (현황) 가) 신고일 2025.04.28 오세아니아 소재 선사 컨테이너선 8척 ① 향후 판매공급 ㆍ이행 - 작성기준일(2025.09.30) 현재 本 계약과 관련하여 당사와 발주처간 계약 진행상 특이사항은 없으며, 당초 계약에 따라 선박 건조가 진행중에 있습니다. ② 대금수령 - 작성기준일(2025.09.30) 현재 本계약의 대금 미수령 사유는 선수금환급보증(R/G) 발급의 지연이나, 보고일 현재 선수금환급보증(R/G)이 발급되었으며, 2025년 11월 1차불 30,238백만원을 수금하였습니다. ③ 계획의 변동 가능성 - 보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 수행의무 이행에 따라 판매ㆍ공급금액을 인식하고 공사 진척에 따라 대금을 수령할 예정이며, 미수령 사유 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다. 나) 신고일 2025.07.24 오세아니아 소재 선사 컨테이너선 2척 ① 향후 판매공급 ㆍ이행 - 작성기준일(2025.09.30) 현재 本 계약과 관련하여 당사와 발주처간 계약 진행상 특이사항은 없으며, 당초 계약에 따라 선박 건조가 진행중에 있습니다. ② 대금수령 - 작성기준일(2025.09.30) 현재 本계약의 대금 미수령 사유는 선수금환급보증(R/G) 발급의 지연이나, 보고일 현재 선수금환급보증(R/G)이 발급되었으며, 2025년 11월 1차불 7,726백만원을 수금하였습니다. ③ 계획의 변동 가능성 - 보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 수행의무 이행에 따라 판매ㆍ공급금액을 인식하고 공사 진척에 따라 대금을 수령할 예정이며, 미수령 사유 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다. 다) 신고일 2025.09.29 오세아니아 소재 선사 컨테이너선 2척 ① 향후 판매공급 ㆍ이행 - 작성기준일(2025.09.30) 현재 本 계약과 관련하여 당사와 발주처간 계약 진행상 특이사항은 없으며, 당초 계약에 따라 선박 건조가 진행중에 있습니다. ② 대금수령 - 작성기준일(2025.09.30) 현재 本계약의 대금 미수령 사유는 선수금환급보증(R/G) 발급의 지연입니다. R/G 발급과 관련하여 은행 측과 보증 계약서 문안에 대한 협의가 진행중이며, 12월 내로 수금이 예정되어 있습니다. ③ 계획의 변동 가능성 - 보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 수행의무 이행에 따라 판매ㆍ공급금액을 인식하고 공사 진척에 따라 대금을 수령할 예정이며, 미수령 사유 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다. 라) 신고일 2025.09.29 오세아니아 소재 선사 컨테이너선 1척 ① 향후 판매공급 ㆍ이행 - 작성기준일(2025.09.30) 현재 本 계약과 관련하여 당사와 발주처간 계약 진행상 특이사항은 없으며, 당초 계약에 따라 선박 건조가 진행중에 있습니다. ② 대금수령 - 작성기준일(2025.09.30) 현재 本계약의 대금 미수령 사유는 선수금환급보증(R/G) 발급의 지연입니다. R/G 발급과 관련하여 은행 측과 보증 계약서 문안에 대한 협의가 진행중이며, 12월 내로 수금이 예정되어 있습니다. ③ 계획의 변동 가능성 - 보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 수행의무 이행에 따라 판매ㆍ공급금액을 인식하고 공사 진척에 따라 대금을 수령할 예정이며, 미수령 사유 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.마) 상기 '가)'~'라)' 계약외 기타 48건의 단일판매ㆍ공급계약 건(총 52 건) ① 향후 판매공급 ㆍ이행 - 작성기준일(2025.09.30) 현재 本계약들과 관련하여 당사와 발주처간 계약 진행상 특이사항은 없으며, 당초 계약에 따라 선박 건조가 진행중에 있습니다. ② 대금수령 - 계약 일정에 따라 발주처로부터 정상 수금중에 있습니다. ③ 계획의 변동 가능성 - 보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 수행의무 이행에 따라 판매ㆍ공급금액을 인식하고 공사 진척에 따라 대금을 수령할 예정이며, 미수령 사유 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 등 당분기말 현재 연결기업이 피소된 소송 4건(소송가액 456백만원)이 계류 중에 있습니다. 당분기말 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다.당분기말 현재 연결기업은 이행보증 등과 관련하여 서울보증보험㈜로부터 1,898백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2025년 09월 30일) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 다. 채무보증 및 금융기관과의 약정 현황 당분기말 현재 연결기업이 금융기관과 맺고 있는 약정사항은 다음과 같습니다. (원화 : 백만원, 외화 : 천USD, 백만VND) 금융기관 내 역 한도금액 한국수출입은행 등 무역금융 USD 388,000 30,000 선수금환급보증 USD 4,748,216 어음할인 11,000 일반차입 100,000 VND 3,805,000 당분기말 현재 연결기업은 선박선수금과 관련하여 한국수출입은행 외 금융기관으로부터 USD 3,588,518천의 지급보증을 제공받고 있으며, 이와 관련하여 연결기업이 건조중인 선박 및 건조용 원자재, 수출채권 등을 담보로 제공하고 있습니다. 또한, VND 3,805,000백만 차입약정 관련하여 HD HYUNDAI VIETNAM SHIPBUILDING CO., Ltd.가 건조중인 선박 등을 담보로 제공하고 있습니다. 라. 채무인수약정 현황공시대상 기간 중 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등공시대상 기간 중 해당사항 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 - 지배기업은 2025년 10월 23일자 임시주주총회결의에 따라 특수관계자인 에이치디현대중공업㈜와의 합병을 결정하였습니다. 그 내용은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 합병회사 에이치디현대중공업㈜ 피합병회사 에이치디현대미포㈜ 이사회결의일 2025년 08월 27일 임시주주총회결의일 2025년 10월 23일 합병기일 2025년 12월 01일 합병방법 에이치디현대중공업㈜가 에이치디현대미포㈜를 흡수합병- 존속회사(합병법인) : 에이치디현대중공업㈜(유가증권시장 상장법인)- 소멸회사(피합병법인) : 에이치디현대미포㈜(유가증권시장 상장법인) 합병비율 에이치디현대중공업㈜ 보통주 : 에이치디현대미포㈜ 보통주 = 1 : 0.4059146합병 비율 기준주가는 합병을 위한 이사회결의일(2025년 08월 27일)과 합병계약을 체결한 날(2025년 08월 27일) 중 앞서는 날의 전일(2025년 08월 26일)을 기산일로 하여, 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다. - 지배기업은 9월 26일자 이사회를 통해 HD HYUNDAI ASIA HOLDINGS PTE. LTD.에 대한 HD HYUNDAI VIETNAM SHIPBUILDING CO., LTD. 지분 현물출자를결의하였으며, 보고기간말 현재 관련 당국의 승인절차가 진행 중에 있습니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 HD현대이엔티㈜ 2004.12.03 울산광역시 동구 문현6길 42 기타엔지니어링서비스업 47,241 의결권의과반수 소유 X HD Hyundai-VietnamShipbuilding Co., Ltd. 1996.09.30 01 My Giang, Ninh Phuoc, Ninh Hoa,Khanh Hoa, Vietnam 선박 건조업 721,071 의결권의과반수 소유 ○ 2. 계열회사 현황(상세) 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다. 3. 타법인출자 현황(상세) 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다.