eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에이치디현대미포 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 43 기)

사업연도 2016.01.01 부터
2016.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 05월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 현대미포조선
대 표 이 사 : 강 환 구
본 점 소 재 지 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 100
(전 화)052-250-3114
(홈페이지) http://www.hmd.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)전무 (성 명)김 장 천
(전 화)052-250-3503
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등 Ⅱ. 사업의 내용 1. 사업의 개요 2. 주요 제품 ·서비스 등 3. 주요 원재료에 관한 사항 4. 생산 및 설비에 관한 사항 5. 매출에 관한 사항 6. 수주 상황 7. 시장위험과 위험관리 8. 파생상품 거래현황 9. 연구개발활동10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항 Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 2. 감사용역 체결현황 Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 Ⅶ. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 2. 주식 소유현황 3. 소액주주현황 4. 주식사무 5. 주가 및 주식거래실적 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등 Ⅸ . 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 2. 타법인출자 현황 Ⅹ . 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 2. 대주주와의 자산양수도 등 3. 대주주와의 영업거래 XI . 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행 ·변경사항 및 주주총회 현황 2. 우발채무 등 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 4. 녹색경영 5. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 ㆍ본점의 소재지 : 울산광역시 동구 방어진 순환도로 100 나. 경영진의 중요한 변동 당사의 경영진의 변동은 다음과 같습니다.

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년

대표이사	최원길 (12.03.23 재선임)	최원길 (13.03.26 재선임)	최원길 (13.03.26 재선임)	강환구 (15.03.27 신규선임)	강환구 (15.03.27 신규선임)

사내이사	안병종 (11.03.18 신규선임)	김병오 (13.03.26 신규선임)	조형래 (14.03.21 신규선임)	-	-

기타비상무이사	-	-	-	조영철 (15.03.27 신규선임)	조영철 (15.03.27 신규선임)

사외이사	최종범 (11.03.18 재선임)	최종범 (11.03.18 재선임)	최종범 (14.03.21 재선임)	김갑순 (15.05.29 신규선임)	김갑순 (15.05.29 신규선임)

사외이사	이병주 (10.03.12 신규선임)	박해성 (13.03.26 신규선임)	박해성 (13.03.26 신규선임)	박해성 (13.03.26 신규선임)	노환균 (16.03.18 신규선임)

사외이사	김경환 (11.03.18 신규선임)	오세경 (13.10.25 신규선임)	오세경 (14.03.21 재선임)	오세경 (14.03.21 재선임)	오세경 (14.03.21 재선임)

다. 최대주주의 변경 ㆍ 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다. 라. 상호의 변경 ㆍ 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다.

마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

1) 하이투자증권㈜ ·2012. 06 장외파생상품 투자매매업 인가

바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

1) (주) 현대미포조선 · 2012.03 신조선 건조 600호선 달성(SKY HOPE호) · 2012.06 노사의 사회적 책임실천 협약식 체결 · 2012.08 고용노동부 '숙련기술 장려 모범 사업체' 선정 · 2012.09 '성과공유 도입기업 인증' 취득 · 2012.11 선박 2척 '2012 최우수선박' 선정 · 2012.12 컨로선 '세계일류상품' 선정 · 2013.05 HVS PC선 건조 시작, 2012년 동반성장지수 최고 등급 '우수' · 2013.06 '농촌사회공헌기업' 선정 · 2013.07 신조선 건조 700호선 달성 (STI FONTVIEILLE호) · 2013.09 광석, 황산 겸용선 1차선 인도(CS 온산호) · 2013.11 돌고래축구단 내셔널 리그 통합우승 · 2013.12 아스팔트운반선 '세계일류상품' 선정 · 2014.01 전 도크 50배치(BATCH) 돌파 · 2014.01 BP사 PSV 1차선(NS ELIDA호) 인도 · 2014.03 ATLANSHIP사 주스운반선 1차선(ORANGE OCEAN호) 인도 · 2014.05 '위기극복 노사공동 기본가치 실천결의대회' · 2014.05 HVS d'AMICO사 PC선 1차선(HIGH SUN호) 명명·인도 · 2014.06 동반성장지수 2년연속 '최우수' · 2014.09 BP사 PSV 4차선(NS FRAYJA호) 인도 완료 · 2014.10 제 11대 강환구 사장 취임 · 2014.12 LPG운반선 '세계일류상품' 선정 18년 연속 노사 무분규 달성 · 2015.01 신조선 건조 800호선 달성(GRANDE COTONOU호) · 2015.06 동반성장지수 3년연속 '최우수' · 2015.07 ELETSON사 LEG운반선 1차선 인도(OTHONI호) · 2015.09 19년 연속 노사 무분규 달성 · 2015.11 DOLE사 풀 냉동컨선 1차선 인도(DOLE PACIFIC호) · 2015.12 자동차 운반선, 주스운반선 '세계일류상품'선정

2) 하이투자증권

· 2012.04 투자매매업 장외파생상품 예비인가 획득 · 2012.06 투자매매업 장외파생상품 본인가 획득 · 2013.03 코넥스시장 지정자문인 선정 · 2013.10 장외파생상품 투자매매업 추가인가(기초자산 신용) · 2014.08 K-OTC시장 지정기업부 신규지정 · 2015.08 1,000억원 유상증자 실시 (총 자본금 2,007억원) 3) 현대선물(주) · 2013.02 본점 이전(서울시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자빌딩 20층)
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 천원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 최근 5사업연도중 자본금의 증자(감자)내용 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 46,000,000주이며, 당분기말 현재 회사가발행한 주식의 총수는 20,000,000주 입니다. 현재 유통주 식수는 자기주식 57,851주 를 제외한 19,942,149 주 입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	배당우선
전환주식
(1,2종 종류주식)	배당우선
상환주식
(3종 종류주식)	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	46,000,000	2,000,000	2,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,000,000	-	-	20,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,000,000	-	-	20,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	57,851	-	-	57,851	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	19,942,149	-	-	19,942,149	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	57,851	-	-	-	57,851	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	57,851	-	-	-	57,851	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	57,851	-	-	-	57,851	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식수는 20,000,000주이며, 정관상 발행예정주식 총 수(오천만주)의 40%에 해당됩니다. 발행주식 중 당사가 보유하고 있는 자기주식(57,851주)을 제외하고 의결권 행사 가능 주식수는 19,942,149 주 입니다.

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,000,000	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	57,851	자기주식

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,942,149	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사정관의 배당에 관한 사항 1) 이익배당 ① 이익 배당금은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 등록 질권자 에게 이를 지급한다. 단, 이사회의 결의에 의하여 영업연도 중 1회에 한하여 일정한 날의 주주에게 이익을 배당할 수 있다. ② 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ③ 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ④ 제 3항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다. 2) 분기배당 ① 본 회사는 3월, 6월, 9월 말일의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ② 제 1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되 그 결의는 제 1항 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전 결산기의 자본금의 액 2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법 시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익 배당하기로 정한 금액 5. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 연도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액 ④ 사업연도 개시일 이후 제 1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본 전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.※ 상기 정관 내용은 2012년 3월23일 정기주주총회에서 변경된 사항임 (2012.04.15 시행)

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제42기 (2015년)	제41기 (2014년)	제40기 (2013년)

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	38,190	-632,849	-237,778

주당순이익 (원)	1,935	-32,296	-12,137

현금배당금총액 (백만원)	-	-	15,672

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	0.45

배당우선전환주식	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	800

배당우선전환주식	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 연결포괄손익계산서상 지배기업의 소유주지분에 귀속된 당기순이익(손실)을 기재하였습니다.※ 주당순이익 계산근거- 연결포괄손익계산서상 지배기업의 소유주지분에 귀속된 당기순이익(손실)을 회계기간의 가중평균 유통주식수로 나누어 주당순이익(손실)을 산정합니다.※당분기중 분기배당 실시내역은 없습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원 )

구 분	제 43 기 1분기	제 42 기	제 41 기

[유동자산]	7,718,590	6,853,971	7,450,318

ㆍ현금및현금성자산	719,627	656,702	715,753

ㆍ단기금융자산	4,165,463	4,182,593	4,341,534

ㆍ매출채권및기타채권	2,305,845	1,488,768	1,755,410

ㆍ재고자산	258,024	255,467	289,306

ㆍ기타유동자산	269,631	270,441	348,315

[비유동자산]	2,556,192	2,584,040	2,613,402

ㆍ종속회사및관계기업투자	11,292	12,492	25,693

ㆍ장기금융자산	1,236,340	1,177,872	1,202,383

ㆍ유형자산	827,834	835,786	851,328

ㆍ무형자산	286,032	288,759	293,873

ㆍ기타비유동자산	194,697	269,131	240,125

자산총계	10,274,782	9,438,011	10,063,720

[유동부채]	6,464,780	5,618,262	6,718,704

[비유동부채]	1,876,210	2,022,943	1,418,418

부채총계	8,340,989	7,641,205	8,137,122

[자본금]	100,000	100,000	100,000

[연결자본잉여금]	82,500	82,500	85,912

[연결자본조정]	-41,041	-41,041	-53,882

[연결기타포괄손익누계액]	376,219	290,639	448,949

[연결이익잉여금]	1,294,331	1,242,885	1,216,278

[비지배지분]	121,949	121,823	129,341

자본총계	1,933,793	1,796,806	1,926,598

관계·공동기업
투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2016.01.01~2016.03.31)	(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)

매출액	1,144,379	4,652,432	3,967,477

영업손익	57,624	66,573	-867,723

연결당기순손익	50,038	25,679	-679,259

지배기업 소유주지분	51,484	38,190	-632,849

비지배지분	-1,446	-12,511	-46,419

주당순손익

기본주당순손익(원)	2,609	1,935	-32,296

희석주당순손익(원)	2,609	1,935	-32,296

연결에 포함된 종속기업 수	8	7	6

나. 요약재무정보(단위 : 백만원 )

구 분	제 43 기 1분기	제 42 기	제 41 기

[유동자산]	2,090,315	2,197,581	2,465,750

ㆍ현금및현금성자산	615,253	551,429	608,963

ㆍ단기금융자산	24,179	24,014	23,053

ㆍ매출채권및기타채권	926,081	1,084,120	1,214,783

ㆍ재고자산	218,709	215,659	226,080

ㆍ기타유동자산	306,093	322,359	392,871

[비유동자산]	2,461,950	2,423,703	2,521,931

ㆍ종속회사및관계기업투자	892,899	892,899	810,503

ㆍ장기금융자산	827,592	714,604	917,349

ㆍ장기매출채권및기타채권	10,811	13,300	16,171

ㆍ유형자산	604,170	605,311	627,158

ㆍ무형자산	3,661	4,906	5,662

ㆍ기타비유동자산	122,817	192,683	144,542

자산총계	4,552,265	4,621,284	4,987,681

[유동부채]	2,152,536	2,280,140	3,077,230

[비유동부채]	572,777	651,918	98,797

부채총계	2,725,314	2,932,058	3,176,027

[자본금]	100,000	100,000	100,000

[자본잉여금]	81,956	81,956	85,368

[자본조정]	-12,349	-12,349	-29,595

[기타포괄손익누계액]	380,061	294,278	447,276

[이익잉여금]	1,277,283	1,225,341	1,208,605

자본총계	1,826,951	1,689,226	1,811,654

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2016.01.01~2016.03.31)	(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)

매출액	912,898	3,701,784	3,365,277

영업손익	48,090	40,649	-832,373

당기순손익	51,941	25,923	-695,284

주당순손익

기본주당순손익(원)	2,605	1,314	-35,482

희석주당순손익(원)	2,605	1,314	-35,482
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 가. 연결재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제43기1분기(당기)	삼일회계법인	-	해당사항 없음

제42기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제41기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

나. 재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제43기1분기(당기)	삼일회계법인	-	해당사항 없음

제42기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제41기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황가. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제43기 1분기(당분기)	삼일회계법인	1분기 연결 및 별도 검토 (16.04.18~16.04.29)	250,000	650

제42기(전기)	삼정회계법인	1분기 연결 및 별도 검토 (15.04.15~15.04.24) 반기 연결 및 별도 검토, 전산 Migration 검토 (15.07.20~15.07.31) 3분기 연결 및 별도 검토 (15.10.13~15.10.24) 전산감사 (15.11.09 ~ 15.11.17) 통제의 설계 및 운영의 효과성 평가 (15.11.23~15.11.27) 기말감사 (16.01.18~16.02.05) (연결,별도,실증감사, 내부회계관리제도 검토 전산감사)	354,000	5,175

제41기(전전기)	삼정회계법인	1분기 연결 및 별도 검토 (14.04.14~14.04.23)반기 연결 및 별도 검토(14.07.14~14.07.23)3분기 연결 및 별도 검토 (14.10.10~14.10.22)통제의 설계 및 운영의 효과성 평가(14.12.01~14.12.05)기말감사 (15.01.21~02.04)(연결,별도,실증감사, 전산감사)	255,000	5,072

나. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제43기 1분기(당분기)	-	-	-	-	-

제42기(전기)	-	-	-	-	-

제41기(전전기)	-	-	-	-	-

다. 회계감사인의 변경- 공시대상기간동안 회계감사인 변경 내용은 다음과 같습니다.

구 분	2016년	2015년	2014년	변경사유

현대삼호중공업(주)	삼정회계법인	삼정회계법인	삼정회계법인	계약기간 만료로 인한자발적 교체

하이투자증권(주)	삼일회계법인	삼정회계법인	삼정회계법인	계약기간 만료로 인한자발적 교체

하이자산운용(주)	삼일회계법인	삼정회계법인	삼정회계법인	계약기간 만료로 인한자발적 교체

현대이엔티(주)	삼정회계법인	삼정회계법인	삼일회계법인	계약기간 만료로 인한자발적 교체
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

반기 또는 분기보고서의 경우에는 이 항목의 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 1명의 사내이사와 1명의 기타비상무이사, 3명의 사외이사 등 5명의 이사로 구성되어 있 으며, 이사회 내에는 3개의 소위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회)가 있습니다.

나. 중요 의결 사항 등

회차	개최일자	안건의 주요내용	의결현황	사외이사

박해성	오세경	김갑순	노환균

찬반여부

2016년1회차	16.02.04	·제 42기 재무제표 승인의 건·제 42기 영업보고서 승인의 건·2016년 경영계획 보고·내부회계관리제도 운영실태 보고 원안가결원안가결-- 찬성찬성-- 찬성찬성-- 찬성찬성-- 해당사항없 음(신규선임) 2016년2회차 16.02.23 ·제 42기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건·내부회계관리제도 운영실태 평가 보고·2015년 하반기 공정거래자율준수 실태 점검 결과 보고·2015년 준법통제기준 운영실태 점검 결과 보고 원안가결--- 찬성--- 찬성--- 찬성--- 2016년3회차 16.03.18 ·이사회 의장 선임 및 의장 직무대행 순서 결정의 건·사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건·내부거래위원회 위원 선임의 건·2016년 2/4분기 계열금융회사와 약관에 의한 거래한도 승인의 건 원안가결원안가결원안가결원안가결 해당사항없 음(임기만료) 찬성찬성찬성찬성 ---- ---- 다. 이 사회 내 위원회 1) 이사회내 위원회 설치 및 구성 현황 위원회명 구성 소속이사명 설치목적 및 권한사항 비 고 내부거래위원회 기타비상무이사(1명) 조영철 ㆍ회사의 내부거래에 관한 기본 정책 수립 및 거래상대방 선정 기준 운영실태 점검 - 사외이사(3명) 오세경김갑순노환균 ※2016.03.18 부로 박해성 위원이 임기만료로 퇴임하고 노환균 위원이 신규선임되었습니다. 2) 이사회내 위원회 활동내용 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 내부거래위원 성명 조영철 박해성 (출석률:100%) 오세경 (출석률:100%) 김갑순 (출석률:100%) 찬반여부 내부거래위원회 2016.02.23 ·내부거래위원회 위원장 선임의 건·2015년 거래상대방 선정기준 운영실태 보고 원안가결- 찬성- 찬성- 찬성- 찬성- ※2016.03.18 부로 박해성 위원이 임기만료로 퇴임하고 노환균 위원이 신규선임되었습니다. 라 . 이사의 독립성 1) 당사는 이사선임전 주주총회 소집공고를 통하여 이사후보에 관한 인적사항 및 추천인, 최대주주등과의 관계여부를 공시하고 있습니다. 선임일 성명 주된직업 약 력 최대주주등과의이해관계 당해법인과의최근 3년간거래내역 추천인 비 고 16.03.18 노환균(사외이사) 법무법인 태평양고문변호사 ·고려대 법학과 졸업 ·제 24회 사법시험 합격·前) 서울중앙지검 검사장·前) 법무연수원장 ·現) 법무법인 태평양 고문변호사 없 음 없 음 사외이사후보추천위원회 - 2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황 (1) 사외이사후보추천위원회 구성현황 위원회명 구성 소속이사명 설치목적 및 권한사항 비 고 사외이사후보 추천위원회 기타비상무이사(1명) 조영철 ㆍ주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 기능 수행 - 사외이사(3명) 오세경김갑순노환균 ※ 상법 제542조의8에 의하여 구성 인원 중 과반수를 사외이사로 충족. ※2016.03.18 부로 박해성 위원이 임기만료로 퇴임하고 노환균 위원이 신규선임되었습니다. (2) 사외이사후보추천위원회 활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사후보추천위원의 성명 조영철 (출석률:100%) 박해성 (출석률:100%) 오세경 (출석률:100%) 김갑순 (출석률:100%) 찬반여부 1 2016.02.23 ·사외이사 후보 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2. 감사제도에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 위원현황 및 독립성 여부 선임일 성명 주된직업 약 력 최대주주등과의 이해관계 당해법인과의최근 3년간 거래내역 추 천 인 비 고 2014.03.21 오세경 (사외이사) 건국대학교경영대학 교수 ·서울대학교 경영학과 졸업·미국 펜실베니아대 재무학 박사·前)한국 재무학회 부회장·건국대학교 경영대학 교수 없 음 없 음 사외이사후보추천위원회 2015.05.29 김갑순 (사외이사) 딜로이트코리아부회장 ·성균관대학교 행정학과 졸업·제21회 행정고시 합격·前) 서울지방국세청장·딜로이트코리아 부회장 없 음 없 음 사외이사후보추천위원회 2016.03.18 노환균 (사외이사) 법무법인 태평양고문변호사 ·고려대 법학과 졸업 ·제 24회 사법시험 합격·前) 서울중앙지검 검사장·前) 법무연수원장 ·現) 법무법인 태평양 고문변호사 없 음 없 음 사외이사후보추천위원회 나. 감사위원회의 활동 회 차 개최일자 안건의 주요내용 의결현황 비 고 2016년1회차 2016.02.04 ·감사절차 및 결과 보고(삼정회계법인)·내부회계관리제도 운영실태 보고 -- - 2016년2회차 2016.03.30 ·감사위원회 위원장 선임의 건·외부감사인 선임의 건 원안가결원안가결 다. 준법지원인 등 준법지원인 출생년월 선 임 일 주요 경력 영업관련 업무겸직 비 고 김 해 성 1967.09 2015.07.29(임기3년) ·부산대 대학원 법학 석사 ·제 44회 사법고시 합격 ·現)현대미포조선 법무팀장 해당사항 없 음 - 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ㆍ 해당사항 없음