에이치디현대미포 사업보고서 (2017.12)
정 정 신 고 (보고)

2018년 06월 22일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018.04.02

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 라. 이사의 독립성	선임배경 등상세내용 기재	주 1)

VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 현황 (2-1) 최대주주의 최대주주 (2-2) 최대주주의 최대주주 최근 결산기 재무현황	기재누락	주 2)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 2. 임원의 보수 등 나. 이사·감사의 개인별 보수현황	산정기준 및 방법상세기재	주 3)

X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 채무보증 내용	신용공여 상세내용 기재	주 4)

주 1) 1) 정정 전

선임일	성명	주된직업	약 력	최대주주등과의이해관계	당해법인과의최근 3년간거래내역	추천인	비 고

2017.03.24	김소영(사외이사)	서울대학교 경제학부 교수	ㆍ한국은행 조사국 자문교수
ㆍ국제통화기금(IMF) 방문교수
ㆍ아시아개발은행(ADB) 컨설턴트
ㆍ고려대 경제학과 교수
ㆍ공공기관 경영평가단 자문위원
ㆍ現)서울대 경제학부 교수	없 음	없 음	사외이사후보추천위원회	-

2) 정정 후

선임일	성명	주 된 직 업	활동분야(담당업무)	선 임 배 경	최대주주등과의이해관계	당해법인과의최근 3년간거래내역	추천인

2017.03.24	한영석(사내이사)	㈜현대미포조선대표이사 사장	이사회 의장경영전반 총괄	1979년에 현대중공업㈜에 입사하여 조선설계 부문을 거쳐 조선설계 부문장, 조선사업본부 생산본부장 등을 역임한 조선 분야의 전문가로, 풍부한 경험을 바탕으로 뛰어난 리더십과 안정적 경영능력을 보여주었음. 이러한 역량을 바탕으로 현재의 어려운 경영여건을 극복하고 당사의 경쟁력을 강화할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.	없음	없음	이사회

2017.03.24	조영철(기타비상무이사)	현대중공업㈜서울사무소장,재정부문장(CFO)및 원가회계부문장 겸임	전사 경영전반에대한 업무	1988년에 현대중공업 ㈜ 에 입사하여 재정 부문을 거쳐 현대오일뱅크㈜의 재무부문장과 경영지원본부장을 역임하였고, 현재 현대중공업㈜의 CFO로 재직하면서 기업 재무부문 전문가로의 다양한 경험과 업무 노하우를 가지고 있음. 이러한 역량을 바탕으로 당사의 재무구조를 강화할 적임자로 판단되어 기타비상무이사로 추천함.	없음	없음	이사회

※ 사외이사 전원이 감사위원회 위원으로 감사위원회 위원의 인적사항 및 선출기준은 '2. 감사제도에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

주 2) 1) 정정 전- 미기재 2) 정정 후

(2-1) 최대주주의 최대주주(2017. 12. 31. 현재) 최대주주의 최대주주는 현대중공업㈜이며, 그 지분(율)은 37,967,000주(80.54%)입니다.

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

현대중공업㈜	99,548	강환구	0.00	-	-	현대중공업지주㈜(구, 현대로보틱스㈜)	27.84

-	-	-	-	-	-

※ 출자자수는 현대중공업㈜의 주주명부 폐쇄일인 2017년 12월 31일 기준입니다.

(2-2) 최대주주의 최대주주 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	19,930,215

부채총계	9,434,840

자본총계	10,495,375

매출액	10,105,839

영업이익	13,865

당기순이익	4,092,460

※ 2017년말 별도재무제표 기준주 3) 1) 정정 전

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

한영석	근로소득	급여	262,778	ㆍ당사 임원보수지급기준에 의거, 월급여 48,500천원을 기준으로 하여 263백만원의 급여를 지급하였습니다

상여	291,000	ㆍ매출·영업이익 등으로 구성된 정량지표와 리더십·전문성 등의 정성지표를 종합적으로 고려하여, 291백만원의 성과금을 지급하였습니다.

주식매수선택권 행사이익	-	ㆍ해당사항 없음

기타 근로소득	-	ㆍ해당사항 없음

퇴직소득	-	ㆍ해당사항 없음

계	553,778

-해당사항 없음. 2) 정정 후(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

한영석	근로소득	급여	262,778	Ⅰ. 1~6월 - 임원 임금 Table에 근거하여 직무, 직급, 연차, 기여도 등을 감안하여 보수(기본급 및 직책급 合 28백만원/月) 책정하였으나 회사 경영환경을 고려하여 임금 100% 반납 - 월 최저임금인 약 1.7백만원을 매월 지급, 4대보험료 납부 후 잔여액 전액 반납 Ⅱ. 7~12월 - 임원 임금체계 개편에 따라, 상여 및 업적급 등을 기본급에 포함함. - 임금 반납分(기본급의 20%)을 제외한 기본급 26.8백만원과 대표이사급의 직책급 15백만원 매월 지급 Ⅲ. 기타 - 당사 임원보수지급기준에 의거, 의료비 1.7백만원과 후생용품 0.7백만원 지급

상여	291,000	Ⅰ. 1~6월 - 월상여, 설 상여, 상반기 업적금 112백만원 전액 반납함. Ⅱ. 7~12월 - 임원 임금체계 개편에 따라, 하반기 업적금 미지급하고 경영성과금으로 일원화 - 경영성과금은 매출액ㆍ영업이익 등으로 구성된 계량지표와 리더십ㆍ전문성 등 비계량지표를 종합적으로 판단하여 연1회 지급 (연말지급) - 당해연도 계량지표는 별도기준 매출액(2조 4,413억원), 영업이익(816억원), 당기순이익 (4,265억원) 등을 고려 후 평가하였고, 비계량지표는 회사의 경영실적 달성을 위한 리더십과 업무에 대한 전문성 등을 반영하여 기준연봉(기본급 및 직책급 12 개월 分)의 50%인 291백만원 지급

주식매수선택권 행사이익	-	ㆍ해당사항 없음

기타 근로소득	-	ㆍ해당사항 없음

퇴직소득	-	ㆍ해당사항 없음

계	553,778

주 4) 1) 정정 전(단위: 천USD)

성 명(법인명)	관 계	내 용	거 래 내 역	비 고(보증기간)

기 초	증 가	감 소	기 말

HYUNDAI-VINASHINSHIPYARD COMPANYLIMITED	계 열 회 사(해외현지법인)	차입금지급보증	10,000	10,000	10,000	10,000	14.11 ~ 18.05

40,000	70,000	80,000	30,000	14.02 ~ 18.08

40,000	-	40,000	-	16.09 ~ 18.03

20,000	40,000	40,000	20,000	18.03 ~ 19.03

10,000	20,000	20,000	10,000	16.08 ~ 18.08

합 계	120,000	140,000	190,000	70,000	-

2) 정정 후 보고서 작성기준일 현재 당사는 해외 계열사의 원활한 자금조달 및 비용 최소화를 목적으로, 해외 계열사의 국내외 금융기관으로부터의 채무에 대해 총 USD 70,000천의 지급보증을 제공하고 있습니다. 당사는 이사회 규정에 의거하여 건별 보증 금액이 별도 자기자본의 2.5%이상인 경우 이사회 의결 후 집행하고 있고,자기자본의 2.5% 미만인 경우 그 결정과 집행을 대표이사에게 위임하고 있습니다.

(단위: 천USD)

신용공여대상자	회사와관 계	신용공여종류	채권자	관련채무금액	신용공여 금액 및 최근 잔액	보증기간	보증조건	담보제공내역

기 초	증 가	감 소	기 말

HYUNDAI-VINASHINSHIPYARDCOMPANYLIMITED	계열회사(해외법인)	차입금지급보증	한국수출입은행	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	14.11.14 ~18.05.14	보증수수료 수취(보증료율:0.3%)	-

한국수출입은행	27,000	40,000	70,000	80,000	30,000	14.02.13 ~18.02.13	보증수수료 수취(보증료율:0.3%)	-

한국수출입은행	-	40,000	-	40,000	-	14.06.12 ~17.02.13	보증수수료 수취(보증료율:0.3%)	-

중국공상은행(서울)	20,000	20,000	40,000	40,000	20,000	16.09.29 ~18.03.29	보증수수료 수취(보증료율:0.3%)	-

KEB하나은행(하노이)	10,000	10,000	20,000	20,000	10,000	16.08.19 ~18.02.17	보증수수료 수취(보증료율:0.5%)	-

합 계	120,000	140,000	190,000	70,000	-	-	-

※ 보증수수료 산정근거 : 국제조세조정에 관한 법률 시행령 제 6조의 2 4항 '금융회사가 산정한 지급보증 유무에 따른 이자율 차이를 근거로 하여 산출한 수수료율'에 따름