에이치디현대미포 분기보고서 (2024.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	부	부	제 50기 정기 주주총회(2024.03.25(월))제 51기 1차 임시 주주총회(2024.06.04(화))

(*) 당사는 제 47 기 정기주주총회부터 주주 편의를 제고하기 위해 전자투표제를 채택하였습니다.

※의결권 대리행사권유제도

실시 여부	의결권 대리행사 권유제도 도입: O

서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법	권유자 등이 위임장 교부 방법	-피권유자에게 직접 교부: O -우편 또는 모사전송(FAX): O -인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시: O -전자우편으로 위임장 용지 송부: O -주주총회 소집 통지와 함께 송부: O

전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법	해당사항 없음

나. 소수주주권당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	39,942,149	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	57,851	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	172,000	「독점규제 및공정거래에관한 법률」에의한 제한

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	39,712,298	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

(*) 당사가 발행한 주식 수는 39,942,149주이며, 정관상 발행예정 주식 총 수(오천만주)의 79.9%에 해당 됩니다. 발행주식 중 당사가 보유하고 있는 자기주식(57,851주)과 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의해 제한된 (재)아산사회복지재단이 보유하고 있는 주식(172,000주)을 제외하고 의결권 행사 가능주식 수는 39,712,298주입니다.

마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	○회사정관 9조 내용①회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.
⑤회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑥제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12 월 31 일	정기주주총회	이사회 결의로 정한날부터 3 월 이내(*1)

주주명부폐쇄시기	-

주권의 종류	(*1)

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부(서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26 KB국민은행 여의도 본점 3층)

주주의 특전	없 음	공고방법	인터넷홈페이지(http://www.hd-hmd.com),부득이한 경우 한국경제신문

(*1)「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 를 기재하지 않습니다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제 46 기정기주주총회(2020.3.23)	제1호: 제 46 기 재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제2-1호: 사내이사 선임의 건	- 사내이사 선임 : 이사 김정혁

제2-2호: 사외이사 선임의 건	- 사외이사 선임 : 이사 유승원

제3호: 감사위원회 위원 선임의 건	- 감사위원회 위원 선임 : 이사 유승원

제4호: 이사 보수 한도 승인의 건	- 17억원 승인

제 47 기정기주주총회(2021.03.22)	제1호 : 제 47 기 재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제2호 : 정관 일부 변경의 건	- 원안대로 승인

제3호 : 이사 선임의 건	- 사내이사 선임 : 이사 신현대

제4호 : 감사 위원이 되는 사외이사 선임의 건	- 감사위원회 위원 및 사외이사 선임 : 이사 주형환

제5호 : 이사 보수한도 승인의 건	- 17억원 승인

제 48 기정기주주총회(2022.03.22)	제1호 : 제 48 기 재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제2-1호 : 사내이사 선임의 건	- 사내이사 선임 : 이사 조진호

제2-2호 : 사외이사 선임의 건	- 사외이사 선임 : 이사 김성은

제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건	- 감사위원회 위원 선임 : 이사 김성은

제4호 : 이사 보수한도 승인의 건	- 17억원 승인

제 49 기정기주주총회(2023.03.27)	제1호 : 제 49 기 재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제2-1호 : 사내이사 선임의 건	- 사내이사 선임 : 이사 김형관

제2-2호 : 사외이사 선임의 건	- 사외이사 선임 : 이사 유승원

제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건	- 감사위원회 위원 선임 : 이사 유승원

제4호 : 이사 보수한도 승인의 건	- 17억원 승인

제 50 기정기주주총회(2024.03.25)	제1호: 제 50 기 재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제2호: 정관 일부 변경의 건	- 원안대로 승인

제3호: 사내이사 선임의 건	- 사내이사 선임 : 이사 조진호

제4호: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	- 감사위원이 되는 사외이사 선임 : 철 회

제5호: 이사 보수 한도 승인의 건	- 17억원 승인

제 51 기 1차임시주주총회(2024.06.04)	제1호: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	- 감사위원이 되는 사외이사 선임 : 이사 김우찬	-