에이치디현대미포 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 3명의 사외이사를 포함하여 총 5명의 이사로 구성되어 있고, 이사회 내에는 5개의 소위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, ESG위원회, 보상위원회)가 있습니다.세부내용은 하기와 같습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일)

구분	구성인원	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

이사회	사내이사2명사외이사3명	김형관 사내이사(이사회의장)조진호 사내이사유승원 사외이사김성은 사외이사김우찬 사외이사	법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본 방침 및 업무 집행에 중요사항 의결 등	-

감사위원회	사외이사3명	유승원 사외이사(위원장)김성은 사외이사김우찬 사외이사	경영진의 업무진행에 대한 적법성 감사내부회계관리제도 운용실태 평가내부통제시스템의 평가외부감사인선임, 보수 및 비감사서비스에 대한 계약외부감사인의 감사활동에 대한 평가	2. 감사제도에 관한 사항 참조

내부거래위원회	사내이사1명사외이사3명	김성은 사외이사(위원장)유승원 사외이사김우찬 사외이사조진호 사내이사	회사의 내부거래에 관한 기본정책 수립 및거래상대방 선정, 기준 운영실태 점검	-

사외이사후보추천위원회	사내이사1명사외이사3명	김우찬 사외이사(위원장)김성은 사외이사유승원 사외이사김형관 사내이사	주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천	-

ESG위원회	사내이사1명사외이사3명	김우찬 사외이사(위원장)김성은 사외이사유승원 사외이사김형관 사내이사	지배구조 선진화를 통한 주주가치 제고 및 기업의 사회적 책임 관련 사항 등을 검토, 심의	-

보상위원회	사외이사3명	김성은 사외이사(위원장)유승원 사외이사김우찬 사외이사	이사 및 임원의 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보	-

(*) 2024.06.04(화) 당사는 임시 주주총회를 개최하여 김우찬 사외이사를 신규 선임하였습니다. (분리선출)(*) 2024.06.04(화)부로 개최된 제4차 사외이사후보추천위원회에서 김우찬 위원이 사외이사후보추천위원회 위원장으로 선임되었습니다.(*) 2024.06.04(화)부로 개최된 제1차 ESG위원회에서 김우찬 위원이 ESG위원회 위원장으로 선임되었습니다.

나. 이사회 의장의 대표이사 겸직여부 및 이사회 의장 선임사유

이사회 의장	선 임 배 경	비고

김 형 관	김형관 이사는 1993년 HD현대중공업㈜에 입사하여 기본설계 부문장, HD현대삼호㈜ 대표이사 등을 역임하며 선박건조기술에 대한 전문성을 바탕으로 2022년 11월에 당사의 사장으로 임명되었습니다. 이는 중장기적으로 당사의 발전을 이뤄 나갈 수있는 적임자로 사료되어 대표이사로 선임되었고, 상근 사내이사로서 회사의 현안을 파악하여 이사회를 소집하고, 이사회에 안건 제안을 하기에 적임자로 판단되어 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.	대표이사 겸직

다. 중요 의결 사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

김형관
(출석률:
100%)	조진호(출석률: 100%)	유승원(출석률:
100%)	주형환(출석률:
33.3%)	김성은(출석률:
100%)	김우찬(출석률:100%)

찬 반 여 부

2024년1회차	2024.02.05	·제 50 기 재무제표 승인의 건·제 50 기 영업보고서 승인의 건·이사회 규정 개정 승인의 건·보상위원회 설치, 위원선임, 규정 제정 승인의 건·2024년 안전보건 계획 승인의 건·2024년 경영계획 보고·이사회 평가 기준 보고·2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고·2023년 하반기 공정거래자율준수 실태 점검결과 보고·2023년 준법통제기준 운영실태 점검결과 보고 원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결----- 찬성찬성찬성찬성찬성----- 찬성찬성찬성찬성찬성----- 찬성찬성찬성찬성찬성----- 찬성찬성찬성찬성찬성----- 찬성찬성찬성찬성찬성----- 선임전 2024년2회차 2024.02.22 ·제 50 기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건·2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 원안가결- 찬성- 찬성- 찬성- 불참불참 찬성- 2024년3회차 2024.03.21 ·제50기 정기 주주총회 부의안건 일부 변경의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 2024년4회차 2024.03.25 ·이사회 의장 선임 및 의장 직무대행순서 결정의 건·내부거래위원회 위원 선임의 건·2023년 이사회 활동 결과 보고 원안가결원안가결- 찬성찬성- 찬성찬성- 찬성찬성- 임기만료 찬성찬성- 2024년5회차 2024.04.23 ·내부회계관리규정 개정 승인의 건·이사회내 위원회 규정 개정 승인의 건·제51기 1차 임시주주총회 의결권 행사 기준일 설정의 건·제51기 1차 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건·2024년 1분기 영업 실적 보고 원안가결원안가결원안가결원안가결- 찬성찬성찬성찬성- 찬성찬성찬성찬성- 찬성찬성찬성찬성- 찬성찬성찬성찬성- 2024년6회차 2024.06.04 ·이사회 內 위원회 위원 선임의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2024년7회차 2024.07.24 ·2024년 상반기 영업실적 보고·2024년 상반기 공정거래자율준수 실태점검 결과 보고 -- -- -- -- -- -- 2024년8회차 2024.07.26 ·경영자문 · 경영지원 용역 계약 체결 및 거래한도 승인의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2024년9회차 2024.10.23 ·계열회사와의 거래한도 승인의 건·공정거래자율준수 프로그램 운영규정 개정 승인의 건 ·2024년 3분기 영업실적 보고 원안가결원안가결- 찬성찬성- 찬성찬성- 찬성찬성- 찬성찬성- 찬성찬성- 2024년10회차 2024.12.12 ·주주환원 배당정책 승인의 건·제 51기 주주총회 의결권 행사 기준일 설정의 건·2025년 동일인 등 출자계열회사와의 상품·용역거래 한도 승인의 건 ·2025년 주요주주 및 특수관계인과의 거래 한도 승인의 건·2025년 이사 등과 회사 간의 거래에 대한 한도 승인의 건 ·기업가치 제고계획(Value-Up) 공시 보고 원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결- 찬성찬성찬성찬성찬성- 찬성찬성찬성찬성찬성- 찬성찬성찬성찬성찬성- 찬성찬성찬성찬성찬성- 찬성찬성찬성찬성찬성- ※ 기준일 이후의 변동사항 회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사 등의 성명 김형관 (출석률: 100%) 조진호(출석률: 100%) 유승원(출석률: 100%) 김성은(출석률: 100%) 김우찬(출석률:100%) 찬 반 여 부 2025년1회차 2025.02.05 ·제51기('24년) 재무제표 승인의 건·제51기('24년) 영업보고서 승인의 건·결산 배당 기준일 설정의 건·'25년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건·'25년 경영계획 보고·'24년 연결 및 별도 내부회계관리제도 운영실태 보고·'24년 하반기 공정거래자율준수 점검결과 보고·'24년 준법통제기준 운영실태 점검결과 보고·이사회 평가 기준 변경사항 보고 원안가결원안가결원안가결원안가결----- 찬성찬성찬성찬성----- 찬성찬성찬성찬성----- 찬성찬성찬성찬성----- 찬성찬성찬성찬성----- 찬성찬성찬성찬성----- 2025년2회차 2025.02.18 ·제 51기('24년) 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건·2024년 이사회 활동 결과 보고·'24년 연결 및 별도 내부회계관리제도 운영실태 독립평가 결과 보고 원안가결-- 찬성-- 찬성-- 찬성-- 찬성-- 찬성-- 라. 이사회내 위원회1) 이사회내 위원회 설치 및 구성 현황 위원회명 구성 소속이사명 설치목적 및 권한사항 비 고 내부거래위원회 사내이사(1명) 조진호 ㆍ회사의 내부거래에 관한 기본 정책 수립 및 거래상대방 선정 기준 운영실태 점검 - 사외이사(3명) 김성은 (위원장)유승원김우찬 ESG위원회 사내이사(1명) 김형관 ㆍ지배구조 선진화를 통한 주주 가치 제고 및 기업의 사회적 책임 관련 사항 등을 검토, 심의 - 사외이사(3명) 김우찬 (위원장)김성은유승원 보상위원회 사외이사(3명) 김성은(위원장)유승원김우찬 ㆍ이사 및 임원의 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보 - (*) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.(*) 2024.02.05(월)부로 이사회 내 위원회로 보상위원회를 신설하였습니다.(*) 2024.02.22(목)부로 개최된 제1차 보상위원회에서 김성은 위원이 보상위원회 위원장으로 선임되었습니다.(*) 2024.03.25(월)부로 내부거래위원회, ESG위원회, 보상위원회의 주형환 위원이 퇴임하였으며, 내부거래위원회의 조진호 위원이 재선임 되었습니다. (*) 2024.06.04(화)부로 김우찬 위원이 신규선임 되었습니다.(*) 2024.06.04(화)부로 개최된 제1차 ESG위원회에서 김우찬 위원이 ESG위원회 위원장으로 선임되었습니다. 2) 이사회내 위원회 활동내용- 내부거래위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 내부거래위원의 성명 김성은(출석률:100%) 유승원(출석률:100%) 주형환(출석률:0%) 조진호(출석률:100%) 김우찬(출석률:0%) 찬반여부 내부거래위원회 2024.02.22 ·2023년 거래상대방 선정기준 운영실태 보고 - - - 불참 - 선임전(*) (*) 2024.06.04(화)부로 김우찬 위원이 신규선임 되었습니다. -ESG위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 ESG위원의 성명 김형관(출석률:100%) 김성은(출석률:100%) 유승원(출석률:100%) 김우찬(출석률:100%) 찬반여부 ESG위원회 2024.06.04 ·ESG 위원회 위원장 선임의 건 - 김우찬 위원 후보 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 ESG위원회 2024.12.12 ·ESG 항목별 목표치 설정 및 대외 공개 승인의 건·2024년 ESG 경영실적 및 2025년 ESG 경영계획 원안가결- 찬성- 찬성- 찬성- 찬성- (*) 2024.06.04(화)부로 김우찬 위원이 신규선임 되었습니다. - 보상위원회 위원회명 개최일자 의 안 내 용 가결여부 보상위원의 성명 김성은(출석률:100%) 유승원(출석률:100%) 주형환(출석률:0%) 김우찬(출석률:0%) 찬 반 여 부 보상위원회 2024.02.22 ·보상위원회 위원장 선임의 건·이사보수 규정 제정 승인의 건·2024년 이사 보수한도 승인의 건 원안가결원안가결원안가결 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 불참불참불참 선임전(*) (*) 2024.06.04(화)부로 김우찬 위원이 신규선임 되었습니다. ※ 기준일 이후의 변동사항 - 내부거래위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 내부거래위원의 성명 김성은(출석률:100%) 유승원(출석률:100%) 조진호(출석률:100%) 김우찬(출석률:100%) 찬반여부 내부거래위원회 2025.02.18 '24년 거래상대방 선정기준 운영실태 보고 - - - - - - 보상위원회 위원회명 개최일자 의 안 내 용 가결여부 보상위원 성명 김성은(출석률:100%) 유승원(출석률:100%) 김우찬(출석률:100%) 찬 반 여 부 보상위원회 2025.02.05 ·임원 보수기준 변경의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 보상위원회 2025.02.18 ·제52기('25년) 이사 보수 한도 승인의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 마. 이사의 독립성 1) 주주총회에서 선임되는 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 선정하며, 주주총회 소집공고시 이사후보에 관한 인적사항 및 추천인, 최대주주 등과의 관계여부 등을 공시하고 있습니다. 한편, 법령ㆍ정관상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. 성명 최초선임일 임기(연임여부) 주 된 직 업 활동분야(담당업무) 선 임 배 경 최대주주등과의이해관계 당해법인과의최근 3년간거래내역 추천인 김형관(사내이사) 2023.03.27 2023.03.27~2025.03.27(연임 0회) HD현대미포㈜대표이사 이사회 의장경영전반 총괄 1993년 HD현대중공업㈜에 입사하여 기본설계 부문장, 기술본부장, HD현대삼호㈜ 생산본부장을 역임하며 선박건조기술에 대한 전문성을 바탕으로 그룹사의 생산능력 향상에기여하였고, 2020년 05월부터 HD현대삼호㈜의 대표이사로 근무하며 경영정상화 및 성장기반을 마련하였습니다. 이와 같은 전문성과 다년간의 업계종사 경험으로 회사발전에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 선임하게 되었습니다. 계열회사 임원 없음 이사회 조진호(사내이사) 2022.03.22 2024.03.25~2026.03.25(연임 1회) HD오일뱅크㈜(계열)기획부문장 전사경영전반에대한 업무 2000년에 현대오일뱅크㈜에 입사하여 현대OCI㈜ 경영기획 부문장, HD현대㈜ 경영지원실 재무부문 담당임원을 역임하는 등 그룹사내 풍부한 업무경험과 탁월한 능력을 바탕으로 기업가치 제고에 공헌하여 왔으며, 향후 당사의 발전과 재무 건전성 강화 등에 충분히 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 선임하게 되었습니다. 계열회사 임원 없음 이사회 (*) 2024. 03. 25(월) 개최된 제50기 정기주주총회에서 조진호 이사를 임기 2년의 사내이사로 재선임하였습니다. 2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황가) 사외이사후보추천위원회 구성현황 위원회명 구성 소속이사명 설치목적 및 권한사항 비 고 사외이사후보추천위원회 사내이사(1명) 김형관 ㆍ주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 기능 수행 - 사외이사(3명) 김우찬(위원장)유승원김성은 (*) 상법 제542조의8에 의하여 구성 인원 중 과반수를 사외이사로 충족하였습니다.(*) 2024.03.25(월)부로 주형환 위원이 퇴임하였습니다.(*) 2024.06.04(화)부로 김우찬 위원이 신규선임 되었습니다.(*) 2024.06.04(화)부로 개최된 제4차 사외이사후보추천위원회에서 김우찬 위원이 사외이사후보추천위원회 위원장으로 선임되었습니다. 나) 사외이사후보추천위원회 활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사후보추천위원의 성명 김형관(출석률: 100%) 김성은(출석률:100%) 유승원(출석률:100%) 주형환(출석률:0%) 김우찬(출석률:100%) 찬반여부 1 2024.02.22 ·감사위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건 - 주형환 사외이사 후보(재선임) 원안가결 찬성 찬성 찬성 불참 선임전(*) 2 2024.03.25 ·사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 불참 3 2024.04.23 ·감사위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건 - 김우찬 사외이사 후보 원안가결 찬성 찬성 찬성 불참 4 2024.06.04 ·사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 임기만료 찬성 (*) 2024.06.04(화) 당사는 임시주주총회를 개최하여 김우찬 사외이사를 신규 선임하였습니다. (분리선출) ※ 기준일 이후의 변동사항 - 사외이사후보추천위원회 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사후보추천위원의 성명 김형관(출석률: 100%) 김성은(출석률:100%) 유승원(출석률:100%) 김우찬(출석률:100%) 찬반여부 1 2025.02.18 ·사외이사 후보 추천의 건 - 김성은 사외이사 후보(재선임) 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 4) 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 5 3 1 - - (*) 2024.06.04(화) 제51기 임시주주총회 결과, 김우찬 위원이 신규선임 되었습니다. 5) 사외이사 지원조직사외이사 지원조직은 감사위원회 지원조직과 동일합니다. 6) 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2024년 02월 22일 외부교육(삼정회계법인) 2 일신상의 사유 최신 회계제도 변화 및 IFRS18 2024년 04월 23일 외부교육(삼정회계법인) 2 - 조선업 회계처리 특징 및 최신 회계 동향 2024년 07월 24일 내부교육(계약운영부장) 3 - 선박 계약 절차의 이해 2024년 10월 23일 외부교육(HD현대그룹) 3 - 감사위원회 역할과 최근 금융당국 동향 및AI Transformation, 최신 동향과 기업의 이해,미 대선과 글로벌 이코노미의 방향 ※ 기준일 이후의 변동사항 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2025년 02월 18일 외부교육(삼정회계법인) 3 - 횡령 등 자금 부정의 예방 적발,내부회계관리제도 비적정의견 분석 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 1) 감사위원 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 유승원(위원장) 예 ·서울대학교 경영학 학/석사 ·위스콘신-매디슨대 회계학 박사·前) 홍콩과학기술대 교수·前) KB국민은행 사외이사·現) 고려대학교 교수 예 회계 ·재무분야 前) 홍콩과학기술대 교수前) KB국민은행 사외이사現) 고려대학교 교수 김성은 예 ·코넬대 경영학 석사·서던캘리포니아대 경영세법학 석사·前) 국세청 세정혁신위원회(2003년~2005년)·前) 한국경영교육학회 회장(2009년)·前) 국민경제자문회의 자문위원(2010년~2011년)·前) 경희대학교 교수 예 회계 ·재무분야 前) 한국씨티은행 사외이사前) 경희대학교 교수 김우찬 예 ·경희대학교 법학과 졸업 ·서울대학교 대학원 법학과 수료 ·前)청주/부산/서울지검 검사 ·前)대구/수원/서울지법, 서울고등법원 판사 ·前)금융감독원 감사·現)법무법인(유한) 동헌 고문변호사 - - - ※ 각 위원의 선임배경 성 명 선 임 배 경 비고 유승원 유승원 감사위원장은 미국 위스콘신-매디슨대 박사학위를 취득후 현재 고려대학교 경영대학 교수로 재직중이며, 주요 강의 과목은 관리회계 및 성과평가 입니다. 그리고 KB국민은행에서 리스크관리위원회 위원장을 재임한바 있습니다. 회계전문가로서의 전공분야 지식과 다양한 실무경험을 바탕으로 당사 감사위원회 전문성 제고에 기여할 것으로 판단하였습니다.또한 2015년부터 2018년까지 KB국민은행 사외이사 겸 리스크관리위원회 위원장으로 재임하며 임기동안 개최된 이사회를 100% 참석하였습니다. 투철한 책임감과 높은 전문성을 바탕으로 당사 감사위원회의 일원이 되어 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단하여 선임하게 되었습니다.유승원 감사위원장은 상법 시행령 제37조 제2항 제2호에 부합하는 회계/재무전문가 입니다.(회계/재무분야에서 석사학위 이상을 가진자로 회계/재무분야의 연구원/조교수 이상으로 5년 이상 근무한 자) - 김성은 김성은 위원은 회계/세무 전문가로서 2003년부터 2022년까지 경희대학교 회계세무학과 교수직을 역임했을 뿐만아니라 2010년부터 2015년까지 한국씨티은행 사외이사직을 수행한 경험을 가지고 있습니다. 이러한 김성은 위원의 능력과 경험은 기업의 건정성 및 투명성 제고와 이사회 중심의 의사결정 체계 심화에 큰 기여를 할 것이라 전망됩니다. 또한 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단하여 선임하게 되었습니다.김성은 감사위원은 상법 시행령 제37조 제2항 제2호에 부합하는 회계/재무전문가 입니다.(회계/재무분야에서 석사학위 이상을 가진자로 회계/재무분야의 연구원/조교수 이상으로 5년 이상 근무한 자) 김우찬 김우찬 위원은 1991년 검사로 임용되어 청주 ·대구 · 부산 ·서울 지방 검찰청에서 근무하였으며, 법관으로도 임용되어 대구 ·수원 지방법원과 서울 고등법원 판사로도 재직하였습니다. 또한, 2018년에는 금융감독원 감사를 역임하였으며, 현재는 법무법인 '동헌'의 고문 변호사로 활동하고 있습니다. 이렇듯 김우찬 위원은 법조계에 다양한 경험을 보유한 법률전문가로 당사의 감사위원 직무를 수행하기에 적임자로 판단되어 선임하게 되었습니다. 2) 감사위원회 위원의 독립성 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(전원 사외이사) 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족(유승원, 김성은 사외이사) 상법 제542조의11 제2항 감사위원회의 대표는 사외이사 충족(유승원 사외이사) 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 3) 감사위원회의 활동 회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원회 위원의 성명 유승원(출석률:100%) 주형환(출석률: 50%) 김성은(출석률:100%) 김우찬(출석률:0%) 찬반여부 2024년1회차 2024.02.05 ·내부회계관리자 및 감사위원회 지원조직 책임자 변경 승인의 건·2023년 외부감사인 감사 결과 보고·지배기구와 외부감사인과의 커뮤니케이션·2023년 내부회계관리제도 운영실태 결과보고 원안가결--- 찬성--- 찬성--- 찬성--- 선임전(*) 2024년2회차 2024.02.22 ·2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건·감사보고서 제출 및 제50기 정기주주총회 의안 및 서류에 대한 검토 승인의 건·2023년 내부감사결과 및 2024년 내부감사계획 보고 원안가결원안가결- 찬성찬성- 불참불참- 찬성찬성- 2024년3회차 2024.04.23 ·전기(2023년) 외부감사인 감사기준 준수여부 사후점검 승인의 건·내부회계관리규정 개정 승인의 건·제51기 1차 임시주주총회 의안 및 서류에 대한 검토 승인의 건·2024년 1분기 외부감사인의 검토 결과 보고·2024년 1분기 지배기구와 외부감사인간의 커뮤니케이션·전기(2023년) 감사위원회 독립성 및 활동결과 보고·2024년 감사위원회 연간 운영 계획 보고·2024년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고 원안가결원안가결원안가결----- 찬성찬성찬성----- 임기만료 찬성찬성찬성----- 2024년4회차 2024.07.24 ·감사위원회 지원조직 설치 및 책임자 임명 승인의 건·2024년 내부회계 설계평가 결과보고·외부감사인의 상반기 결산 검토 결과 보고·지배기구와 외부감사인간의 커뮤니케이션 원안가결--- 찬성--- 찬성--- 찬성--- 2024년5회차 2024.10.23 ·외부감사인의 3분기 결산 검토 결과 보고·지배기구와 외부감사인과의 커뮤니케이션·2024년 내부회계 상반기 운영평가 결과보고 --- --- --- --- 2024년6회차 2024.12.12 ·내부감사지원조직 설치 및 책임자 임명에 대한 승인의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 (*) 출석률은 사업연도별 누적 기준으로 산정하였습니다.(*) 2024.06.04(화) 당사는 임시주주총회를 개최하여 김우찬 사외이사를 신규 선임하였습니다. (분리선출) ※ 기준일 이후의 변동사항 회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원회 위원의 성명 유승원(출석률:100%) 김성은(출석률: 100%) 김우찬(출석률: 100%) 찬반여부 2025년1회차 2025.02.05. · '24년 결산 외부감사인의 감사 결과 보고 · 지배기구와 외부감사인간 커뮤니케이션 · 24년 연결 및 별도 내부회계관리제도 운영실태 보고 --- --- --- --- 2025년2회차 2025.02.18 ·감사위원회의 '24년 연결 및 별도 내부회계관리제도 운영실태 독립평가 ·제 51기('24년) 감사보고서 제출 및 정기 주주총회 의안 및 서류에 대한 검토 승인의 건 ·외부감사인의 그룹사에 대한 비감사용역 승인의 건·'24년 내부감사결과 및 '25년 내부감사계획 보고 원안가결원안가결원안가결- 원안가결원안가결원안가결- 원안가결원안가결원안가결- 원안가결원안가결원안가결- (*) 출석률은 사업연도별 누적 기준으로 산정하였습니다. 4) 감사위원회 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2024년 02월 22일 외부교육(삼정회계법인) 2 일신상의 사유 최신 회계제도 변화 및 IFRS18 2024년 04월 23일 외부교육(삼정회계법인) 2 - 조선업 회계처리 특징 및 최신 회계 동향 2024년 07월 24일 내부교육(계약운영부장) 3 - 선박 계약 절차의 이해 2024년 10월 23일 외부교육(HD현대그룹) 3 - 감사위원회 역할과 최근 금융당국 동향 및 AI Transformation, 최신 동향과 기업의 이해, 미 대선과 글로벌 이코노미의 방향 ※ 기준일 이후의 변동사항 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2025년 02월 18일 외부교육(삼정회계법인) 3 - 횡령 등 자금 부정의 예방 적발,내부회계관리제도 비적정의견 분석 5) 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 내부회계관리팀 5 책임매니저 2명매니저 2명사원 1명(평균 1.3년) ·감사위원회 운영규정 제정 ·개정 ·감사위원회 연간계획 수립 및 운영관리 ·감사위원 교육 ·내부회계관리제도 운영·재무정보의 신뢰성 제고 (*) 상기 근속연수는 해당 직무 수행 기간을 기재하였습니다 나. 준법지원인 1) 준법지원인 인적사항 및 주요 경력 등 준법지원인 출생년월 선 임 일 주요 경력 영업관련업무겸직 비 고 배 상 운 1981.02.20 2022.12.09(임기 3년) 경북대학교 경영학과 경북대학교 법학전문 대학원 성동조선해양 변호사 재직 (2013년~2019년) 해당사항없음 - (*) 배상운 준법지원인은 2019.12.20(금)부로 당사의 준법지원인으로 최초 선임되었으며 2022.12.09(금) 이사회에서 재선임되어 현재까지 당사의 준법지원인으로 재직 중입니다 2) 준법지원인 등의 주요활동 내역과 그 처리 결과 기간 점검/교육 내역 1월 2024년 윤리 ·준법경영 실천서약서 사내망을 통해 게시(전 임직원 공지) 2월 공정거래 자율준수프로그램에 따른 공정거래 자율준수 실태 및 준법통제 운영실태 점검사항을 이사회 보고 준법지원 담당자 교육실시 3월 전 부서 컴플라이언스 교육실시(하도급법/공정거래법/불법파견/경제제재/부패방지) 전 부서 컴플라이언스 리스크 평가실시 1월~3월 컴플라이언스 이슈 자료 관련부서 공유 4월~6월 컴플라이언스 이슈 자료 및 동향 등 관련부서 공유 6월 현장부서 직책자 및 관리자 대상 파견법 교육 실시 7월 공정거래 자율준수프로그램에 따른 공정거래 자율준수 실태조사 이사회 보고 7월~9월 컴플라이언스 이슈 자료 및 동향 등 관련부서 공유 8월 ISO37001(부패방지경영시스템)사후심사 실시 10월 공정거래자율준수 프로그램 운영규정 개정 10월~11월 하반기 컴플라이언스 교육(사이버)실시 (공정거래/하도급/불법파견/부패방지 등) 10월~12월 컴플라이언스 이슈 자료 및 동향 등 관련부서 공유 수시 그외 HD한국조선해양 컴플라이언스팀이 실시한 그룹 신입사원, 신임직책자, 신임임원 교육 관계부서 법률 및 계약서 검토 3) 기타 준법통제 활동그외 HD한국조선해양㈜ 컴플라이언스팀이 실시한 그룹 신입사원, 신임직책자, 신임임원 교육을 실시하여 컴플라이언스에 대한 이해도를 제고하였습니다. 4) 준법지원인 등 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 법무팀 2 책임매니저 2명(평균 14.5년) 준법위험 점검 및 평가 교육 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 부 부 제 50기 정기 주주총회(2024.03.25(월))제 51기 임시 주주총회(2024.06.04(화)) (*) 당사는 제 47 기 정기주주총회부터 주주 편의를 제고하기 위해 전자투표제를 채택하였습니다. ※의결권 대리행사권유제도 실시 여부 의결권 대리행사 권유제도 도입: O 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 권유자 등이 위임장 교부 방법 -피권유자에게 직접 교부: O -우편 또는 모사전송(FAX): O -인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시: O -전자우편으로 위임장 용지 송부: O -주주총회 소집 통지와 함께 송부: O 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 해당사항 없음 나. 소수주주권 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다. 라. 의결권 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 39,942,149 - 배당우선전환주식 - - 배당우선상환주식 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 57,851 - 배당우선전환주식 - - 배당우선상환주식 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 배당우선전환주식 - - 배당우선상환주식 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 172,000 「독점규제 및 공정거래에관한 법률」에 의한 제한 배당우선전환주식 - - 배당우선상환주식 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 배당우선전환주식 - - 배당우선상환주식 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 39,712,298 - 배당우선전환주식 - - 배당우선상환주식 - - (*) 당사가 발행한 주식 수는 39,942,149주이며, 정관상 발행예정 주식 총 수(오천만주)의 79.9%에 해당 됩니다. 발행주식 중 당사가 보유하고 있는 자기주식(57,851주)과 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의해 제한된 (재)아산사회복지재단이 보유하고 있는 주식(172,000주)을 제외하고 의결권 행사 가능주식 수는 39,712,298주입니다. 마. 주식사무 정관상신주인수권의내용 ○회사정관 9조 내용①회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다. ⑤회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑥제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 결 산 일 12 월 31 일 정기주주총회 이사회 결의로 정한날부터 3 월 이내(*1) 주주명부폐쇄시기 - 주권의 종류 (*2) 명의개서대리인 KB국민은행 증권대행부(서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26 KB국민은행 여의도 본점 3층) 주주의 특전 없 음 공고방법 인터넷홈페이지(http://www.hd-hmd.com),부득이한 경우 한국경제신문 (*1) 제 51기 정기주주총회 권리행사 기준일은 2024.12.31(화)입니다.(*2)「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 를 기재하지 않습니다. 바. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 주요 논의내용 제 46 기정기주주총회(2020.3.23) 제1호: 제 46 기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 - 제2-1호: 사내이사 선임의 건 - 사내이사 선임 : 이사 김정혁 제2-2호: 사외이사 선임의 건 - 사외이사 선임 : 이사 유승원 제3호: 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 선임 : 이사 유승원 제4호: 이사 보수 한도 승인의 건 - 17억원 승인 제 47 기정기주주총회(2021.03.22) 제1호 : 제 47 기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 - 제2호 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 : 이사 선임의 건 - 사내이사 선임 : 이사 신현대 제4호 : 감사 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원 및 사외이사 선임 : 이사 주형환 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 - 17억원 승인 제 48 기정기주주총회(2022.03.22) 제1호 : 제 48 기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 선임 : 이사 조진호 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 선임 : 이사 김성은 제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 선임 : 이사 김성은 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 - 17억원 승인 제 49 기정기주주총회(2023.03.27) 제1호 : 제 49 기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 선임 : 이사 김형관 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 선임 : 이사 유승원 제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 선임 : 이사 유승원 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 - 17억원 승인 제 50 기정기주주총회(2024.03.25) 제1호: 제 50 기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 - 제2호: 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호: 사내이사 선임의 건 - 사내이사 선임 : 이사 조진호 제4호: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원이 되는 사외이사 선임 : 철 회 제5호: 이사 보수 한도 승인의 건 - 17억원 승인 제 51 기 1차임시주주총회(2024.06.04) 제1호: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원이 되는 사외이사 선임 : 이사 김우찬 - ※ 기준일 이후의 변동사항 주총일자 안 건 결 의 내 용 제 51 기정기주주총회(2025.3.25) 제1호: 제 51 기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (이사후보 김형관(재선임, 임기 2년)) - 사내이사 선임 : 이사 김형관 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (이사후보 남궁훈(신규선임, 임기 3년)) - 사내이사 선임 : 이사 남궁훈 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (이사후보 김성은(재선임, 임기 3년)) - 사외이사 선임 : 이사 김성은 제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 선임 : 이사 김성은 제4호: 이사 보수 한도 승인의 건 - 17억원 승인 (*) 상기 안건은 주주총회에서 승인전 사항으로, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 HD한국조선해양㈜ 최대주주 보통주 16,936,492 42.40 16,936,492 42.40 - HD현대미포㈜ 본인 보통주 57,851 0.14 57,851 0.14 - (재)아산사회복지재단 특수관계인 보통주 172,000 0.43 172,000 0.43 - 김형관 특수관계인 보통주 0 0.00 2,740 0.01 장내매매 계 보통주 17,166,343 42.98 17,169,083 42.98 - - - - - - - 최대주주명: HD한국조선해양㈜ 특수관계인의 수: 2 (*) (재)아산사회복지재단이 보유하고 있는 주식(172,000주)은「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의해 의결권 행사가 제한된 주식입니다.(*) 2024.02.16(금)부로 당사의 특수관계인인 김형관 대표이사가 2,740주를 신규 취득하였습니다. 가. 최대주주의 주요경력 및 개요 1-1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) HD한국조선해양㈜ 101,201 정기선 0.00 - - HD현대㈜ 35.05 김성준 0.00 - - - - (*) 출자자수는 2024년 12월말 기준으로, 현재와 차이가 발생할 수 있습니다. 1-2) 최대주주 법인의 대표이사 성명 직위 출생연도 주요경력 정기선 대표이사 '82.05.03 ㆍ 前 )HD현대중공업㈜ 영업본부 담당 사장ㆍ 現 )HD현대마린솔루션㈜ 수석부회장ㆍ 現 )HD한국조선해양㈜ 대표이사 수석부회장ㆍ 現 )HD현대㈜ 대표이사 수석부회장 김성준 대표이사 '70.06.05 ㆍ 前 )보스턴컨설팅 그룹 파트너 ㆍ 前 )HD한국조선해양 기획/시너지추진 부문장 부사장 ㆍ 前 )HD한국조선해양 미래기술연구원장 부사장 ㆍ 前 )HD한국조선해양 유럽연구센터 법인장 부사장 ㆍ 現 )HD한국조선해양㈜ 대표이사 부사장 1-3) 법인의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사 (대표조합원) 업무집행자 (업무집행조합원) 최대주주 (최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2022년 02월 24일 - - - - HD현대㈜ 35.05 2022년 03월 22일 가삼현 0.01 - - - - 2022년 03월 22일 정기선 0.00 - - - - 2023년 09월 27일 가삼현 0.02 - - - - 2024년 03월 29일 김성준 0.00 2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 HD한국조선해양㈜ 자산총계 12,057,257 부채총계 376,723 자본총계 11,680,534 매출액 516,796 영업이익 17,258 당기순이익 165,598 (*) 상기 재무현황은 2024년 12월말 재무제표(별도) 기준입니다. 3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 당사의 최대주주는 HD한국조선해양㈜이며, 전체 지분의 42.40%를 소유하고 있습니다. HD한국조선해양㈜의 최대주주는 HD현대㈜이며 전체지분의 35.05%를 소유하고 있습니다. HD한국조선해양㈜은 HD현대그룹의 조선해양사업부문 중간 지주회사로서 HD현대중공업㈜, HD현대미포㈜, HD현대삼호㈜ 등을 계열회사로 두고 있습니다. 나. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 1-1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) HD현대㈜ 61,423 권오갑 0.06 - - 정몽준 26.60 정기선 6.12 - - - - ※ 출자자수는 2024년 12월말 기준으로, 현재와 차이가 발생할 수 있습니다. 1-2) 최대주주의 최대주주 법인의 대표이사 성명 직위 출생연도 주 요 경 력 권오갑 대표이사 1951.02.10 ㆍ前)HD현대중공업㈜ 서울사무소장ㆍ前)HD현대오일뱅크㈜ 대표이사 사장ㆍ前)HD현대중공업㈜ 대표이사 부회장ㆍ前)HD한국조선해양㈜ 대표이사 회장ㆍ現)HD현대㈜ 대표이사 회장 정기선 대표이사 1982.05.03 ㆍ前)HD현대중공업㈜ 영업본부 담당 사장ㆍ現)HD현대마린솔루션㈜ 수석부회장ㆍ現)HD한국조선해양㈜ 대표이사 수석부회장ㆍ現)HD현대㈜ 대표이사 수석부회장 1-3) 법인의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2022년 03월 28일 정기선 5.26 - - - - 2023년 03월 28일 권오갑 0.06 - - - - 2024년 03월 29일 정기선 5.26 - - - - 2024년 05월 02일 정기선 5.30 - - - - 2024년 05월 03일 정기선 5.32 - - - - 2024년 05월 07일 정기선 5.35 - - - - 2024년 05월 08일 정기선 5.37 - - - - 2024년 05월 09일 정기선 5.38 - - - - 2024년 05월 10일 정기선 5.40 - - - - 2024년 05월 13일 정기선 5.42 - - - - 2024년 05월 14일 정기선 5.44 - - - - 2024년 05월 16일 정기선 5.46 - - - - 2024년 05월 17일 정기선 5.48 - - - - 2024년 05월 20일 정기선 5.50 - - - - 2024년 05월 21일 정기선 5.51 - - - - 2024년 05월 22일 정기선 5.53 - - - - 2024년 05월 23일 정기선 5.54 - - - - 2024년 05월 24일 정기선 5.56 - - - - 2024년 05월 27일 정기선 5.59 - - - - 2024년 05월 28일 정기선 5.61 - - - - 2024년 05월 29일 정기선 5.63 - - - - 2024년 05월 30일 정기선 5.65 - - - - 2024년 05월 31일 정기선 5.68 - - - - 2024년 06월 03일 정기선 5.70 - - - - 2024년 06월 04일 정기선 5.73 - - - - 2024년 06월 05일 정기선 5.74 - - - - 2024년 06월 07일 정기선 5.77 - - - - 2024년 06월 10일 정기선 5.79 - - - - 2024년 06월 11일 정기선 5.81 - - - - 2024년 06월 12일 정기선 5.83 - - - - 2024년 06월 13일 정기선 5.84 - - - - 2024년 06월 14일 정기선 5.86 - - - - 2024년 06월 17일 정기선 5.88 - - - - 2024년 06월 19일 정기선 5.90 - - - - 2024년 06월 20일 정기선 5.93 - - - - 2024년 06월 21일 정기선 5.94 - - - - 2024년 06월 24일 정기선 5.94 - - - - 2024년 07월 03일 정기선 5.96 - - - - 2024년 07월 04일 정기선 5.98 - - - - 2024년 07월 05일 정기선 5.99 - - - - 2024년 07월 08일 정기선 6.01 - - - - 2024년 07월 09일 정기선 6.03 - - - - 2024년 07월 10일 정기선 6.04 - - - - 2024년 07월 11일 정기선 6.06 - - - - 2024년 07월 12일 정기선 6.08 - - - - 2024년 07월 15일 정기선 6.09 - - - - 2024년 07월 16일 정기선 6.11 - - - - 2024년 07월 17일 정기선 6.12 - - - - (*) 2022.03.28(월) 정기선 사내이사가 대표이사로 선임 되었습니다. (*) 2023.03.28(화) 권오갑 사내이사가 대표이사로 재선임 되었습니다. (*) 2024.03.29(금) 정기선 사내이사가 대표이사로 재선임 되었습니다.2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 HD현대㈜ 자산총계 9,034,216 부채총계 3,139,680 자본총계 5,894,536 매출액 437,640 영업이익 348,351 당기순이익 291,451 (*) 상기 재무현황은 2024년 12월말 재무제표(별도) 기준입니다. 2. 최대주주 변동내역 공시대상 기간 중 해당 사항 없습니다. 3. 주식의 분포 가. 주식 소유현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 HD한국조선해양㈜ 16,936,492 42.65 - 국민연금공단 4,890,035 12.31 - 우리사주조합 15,356 0.04 - (*) 사업보고서 제출일 현재 주식소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.(*) 지분율은 작성 지침에 따라 의결권 있는 주식을 기준으로 산정하였습니다.(*) 발행주식 중 당사가 보유하고 있는 자기주식(57,851주)과「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의해 의결권이 제한된 (재)아산사회복지재단이 보유하고 있는 주식(172,000주)을 제외한 의결권 있는 주식 수는 39,712,298주 입니다.(*) 2024.12.26(목)부로 Fidelity Mangagement Research Company LLC가 지분율 하락으로 5% 이상 주주에서 제외되었습니다. 소액주주현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 50,239 50,304 99.87 15,399,178 39,712,298 38.78 - (*) 사업보고서 제출일 현재 주식소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.(*) 소유주식의 소액주식수와 총발행주식수에서는 자사주(57,851주)와 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의해 의결권이 제한된 (재)아산사회복지재단이 보유하고 있는 주식(172,000주)를 제외하였습니다. 4. 주가 및 주식 거래 실적 (단위 : 원, 주) 종 류 2024년 07월 2024년 08월 2024년 09월 2024년 10월 2024년 11월 2024년 12월 보통주 주가 최고 91,800 100,500 94,600 97,700 103,800 115,200 최저 117,500 120,000 107,600 110,500 126,200 138,900 평균 101,548 108,148 100,972 104,585 115,238 130,665 거래량 최고(일) 1,155,023 988,849 458,020 513,702 784,135 582,116 최저(일) 142,948 120,262 164,191 113,815 172,245 155,641 누적(월) 9,040,130 7,735,727 4,592,569 4,925,100 7,054,447 6,480,776 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김형관 남 1968.12 대표이사 사내이사 상근 대표이사 서울대 現) HD현대미포㈜ 대표이사 2,740 - 계열회사임원 26개월 2025.03.27 조진호 남 1973.02 사내이사 사내이사 비상근 사내이사 내부거래위원회 위원 등 연세대現) HD현대오일뱅크㈜ 기획부문장 - - 계열회사임원 34개월 2026.03.25 유승원 남 1965.10 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 감사위원회 위원 등 서울대 現) 고려대학교 교수 - - - 58개월 2026.03.27 김성은 여 1957.02 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 감사위원회 위원 등 코넬대前) 경희대학교 교수 - - - 34개월 2025.03.22 김우찬 남 1960.01 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 감사위원회 위원 등 서울대(석)現)법무법인(유한) 동헌 고문변호사 - - - 7개월 2027.06.04 오세광 남 1966.08 부사장 미등기 상근 HHIP운영지원TF 부문장 충남대(석) 現)HD현대미포㈜ HHIP운영지원 TF 부문장 - - - 12개월 - 김송학 남 1968.06 전무 미등기 상근 HD HVS법인장 울산대 現)HD HVS 법인장 190 - - 113개월 - 윤창준 남 1968.08 전무 미등기 상근 조선설계 부문장 울산대 前)HD현대미포㈜ 조선설계 부문장 1,256 - - 96개월 - 윤의성 남 1967.07 전무 미등기 상근 안전/환경/고객지원 부문장 경북대 前)HD현대미포㈜ 안전/환경/고객지원 부문장 - - - 25개월 - 황태환 남 1971.09 전무 미등기 상근 생산 부문장 울산대 現)HD현대미포㈜ 생산 부문장 600 - - 72개월 - 이동진 남 1972.02 전무 미등기 상근 기본설계 부문장 경북대 現)HD현대미포㈜ 기본설계 부문장 - - - 13개월 - 김창환 남 1970.05 전무 미등기 상근 HHIP운영지원TF 담당 연세대 現)HD현대미포㈜ HHIP운영지원 TF 담당 - - - 49개월 - 주대중 남 1970.02 상무 미등기 상근 조달 부문장 서강대 現)HD현대미포㈜ 조달 부문장 - - - 17개월 - 이강호 남 1972.06 상무 미등기 상근 기획/디지털부문장 울산대 現)HD현대미포㈜ 기획/디지털 부문장 300 - - 25개월 - 우태주 남 1968.04 상무 미등기 상근 HD HVS생산/설계 담당 충남대 前)HD HVS생산/설계 담당 - - - 84개월 - 진상호 남 1971.03 상무 미등기 상근 외업Ⅲ 담당 목포해양전문대 現)HD HVS 생산/설계 담당 - - - 72개월 - 윤대규 남 1974.11 전문위원 미등기 상근 디지털혁신전문위원 서울대(석) 現)HD현대미포㈜ 디지털혁신 전문위원 - - - 1개월 - 김희원 남 1966.05 상무 미등기 상근 디지털혁신센터 담당 부산대(석) 前)HD현대미포㈜ 디지털생산혁신센터 담당 - - - 13개월 - 이경섭 남 1970.07 상무 미등기 상근 재무 담당 울산대 現)HD현대미포㈜ 재무 담당 - - 계열회사임원 13개월 - 이원섭 남 1970.01 상무 미등기 상근 HHIP운영지원TF 담당 부산대 現)HD현대미포㈜ HHIP운영지원 TF 담당 - - - 7개월 - 하점수 남 1971.12 상무 미등기 상근 의장설계Ⅰ 담당 울산대 現)HD현대미포㈜ 의장설계Ⅰ 담당 - - - 1개월 - 박철오 남 1968.12 상무 미등기 상근 계약운영 담당 동아대 現)HD현대미포㈜ 계약운영 담당 - - - 1개월 - 정이효 남 1973.11 상무 미등기 상근 상선기본설계/기본계획 담당 울산대(석) 現)HD현대미포㈜ 상선기본설계/기본계획 담당 - - - 25개월 - 김기태 남 1971.03 상무 미등기 상근 품질경영 담당 충남대 現)HD현대미포㈜ 품질경영 담당 - - - 25개월 - 최해주 남 1974.08 상무 미등기 상근 외업Ⅰ 담당 울산대(석) 現)HD현대미포㈜ 외업Ⅰ 담당 - - - 25개월 - 이창준 남 1971.11 상무 미등기 상근 안전/환경/설비 담당 인제대 現)HD현대미포㈜ 안전/환경/설비 담당 (CSO) 800 - - 13개월 - 유원일 남 1971.12 상무 미등기 상근 의장설계Ⅱ 담당 울산대 現)HD현대미포㈜ 의장설계Ⅱ 담당 - - - 13개월 - 홍상우 남 1973.11 상무 미등기 상근 외업Ⅱ 담당 한양대 現)HD현대미포㈜ 외업Ⅱ 담당 - - - 13개월 - 우기용 남 1973.11 상무 미등기 상근 외업Ⅰ 담당 부산대 現)HD현대미포㈜ 내업Ⅱ 담당 - - - 13개월 - 박한규 남 1971.09 상무 미등기 상근 HR/총무 담당 연세대 現)HD현대미포㈜ HR/총무 담당 - - - 1개월 - 송정식 남 1975.10 상무 미등기 상근 선체설계 담당 서울대 現)HD현대미포㈜ 선체설계 담당 - - - 13개월 - 이상봉 남 1975.04 상무 미등기 상근 가스선기본설계/선박기술솔루션 담당 서울대 現)HD현대미포㈜ 가스선기본설계/ 선박기술솔루션 담당 - - - 13개월 - 안윤수 남 1972.01 상무 미등기 상근 외업Ⅲ 담당 한국해양대 現)HD현대미포㈜ 외업Ⅲ 담당 - - - 1개월 - 신동효 남 1975.04 상무 미등기 상근 내업Ⅰ 담당 부경대 現)HD현대미포㈜ 내업Ⅰ 담당 - - - 1개월 - (*) 상기 소유주식수는 2024.12.31(화) 기준입니다.(*) 2024.06.04(화) 제51기 임시주주총회에서 김우찬 사외이사가 신규선임되었습니다. 나. 임원의 변동 보고기간 종료일(2024.12.31)이후 제출일 현재까지 변동된 임원의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 성명 성별 출생년월 직위 등기임원 여부 담당업무 사유 비고 제외 윤창준 남 1968.08 전무 미등기임원 조선설계 부문장 퇴임 - 윤의성 남 1967.07 전무 미등기임원 안전/환경/고객지원 부문장 퇴임 - 우태주 남 1967.11 상무 미등기임원 HD HVS생산 담당 퇴임 - 김희원 남 1965.05 상무 미등기임원 기본설계 부문장 퇴임 - 다. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 김형관 남 1968.12 사내이사 前)HD현대삼호㈜ 대표이사 現)HD현대미포㈜ 대표이사 2025.03.25 계열회사 임원 선임 남궁훈 남 1975.12 사내이사 前) HD한국조선해양㈜ HR부문장現) HD현대㈜ 재무지원부문장 2025.03.25 계열회사 임원 선임 김성은 여 1957.02 사외이사 경희대 회계세무학과 교수(03~22)한국전력공사 감사위원(23~현재) 2025.03.25 - (*) 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제51기 정기주주총회의 안건으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다 라. 직원 등 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 조선 남 3,066 - 779 - 3,845 15.3 342,008,215 93,387 5,451 583 6,034 - 조선 여 111 - 47 - 158 5.3 9,102,220 66,011 - 합 계 3,177 - 826 - 4,003 14.9 351,110,435 92,398 - (*) 직원수는 작성 기준일 현재 재직인원 기준입니다.(*) 1인 평균 급여액은 2024년 중 작성 기준일까지의 월별 평균 급여액의 합이며, 월별 평균 급여액은 해 월 평균 근무인원을 기준으로 산출하였습니다. 마. 육아지원제도 사용 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 명) 구 분 당기(51기) 전기(50기) 전전기(49기) 육아휴직 사용자수(남) 1 4 6 육아휴직 사용자수(여) 3 1 1 육아휴직 사용자수(전체) 4 5 7 육아휴직 사용률(남) 2.3% 9.1% 2.7% 육아휴직 사용률(여) 100% 100% 100% 육아휴직 사용률(전체) 8.7% 11.1% 18.4% 육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자(남) 19 26 21 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(여) 5 0 4 육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자(전체) 24 26 25 육아기 단축근무제 사용자 수 2 - - 배우자 출산휴가 사용자 수 44 51 38 ※ 육아휴직 사용자수는 당해 출산 이후 1년 이내에 육아휴직을 사용한 근로자입니다.※ 당사 육아휴직은 관련 법령에 의거해 휴직 허용 중이며, 육아휴직 전체 사용 인원은 (남녀 포함) '22년 25명, '23년 29명, '24년 24명입니다.※ 육 아휴직 사용률 계산법 산식: 당해 출산 이후 1년 이내에 육아휴직 사용 근로자 ÷ 당해 출생일부터 1년 이내 자녀가 있는 근로자바. 유연근무제도 사용 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 명) 구 분 당기(51기) 전기(50기) 전전기(49기) 유연근무제 활용 여부 O O O 시차출퇴근제 사용자 수 1,033 877 57 선택근무제 사용자 수 121 - - 원격근무제(재택근무 포함)사용자 수 29 143 87 ※ 유연근무제 활용 여부 : 시차출퇴근제, 선택근무제, 원격근무(재택근무 포함) 중 1개 이상 제도의 도입·활용 여부 기재 ※ 선택근무제 : 1개월(신상품ㆍ신기술의 연구개발 업무는 3개월) 이내의 정산기간을 평균하여 1주간의 소정근로시간이 40시간을 초과하지 않는 범위에서 근무의 시작ㆍ종료시각 및 1일 근무시간을 조정하는 제도 사. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 29 9,281,579 369,930 - (*) 상기 현황은 2024.12.31(화) 재임중인 임원의 수와 급여를 기준으로 작성하였습니다.(*) 연간급여 총액은 2024.01.01(월)부터 작성기준일인 2024.12.31(화)까지의 급여 총액을 기재하였습니다.(*) 1인 평균 급여액은 2024년 중 작성 기준일까지의 월별 평균 급여액의 합이며, 월별 평균 급여액은 해당 월 평균 근무인원을 기준으로 산출하였습니다. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 - 퇴직금 제외 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 3 - - 계 5 17 - (*) 상기 인원수와 주주총회 승인금액은 2024.03.25(월) 개최된 제 50 기 정기주주총회 기준입니다.(*) 퇴직금은 당사 정관 제30조 제2항에 의해 주주총회에서 별도로 승인 받은 임원퇴직금 지급규정에 의하며, 이사의 보수에 대한 주주총회 승인금액에서 제외됩니다. 나. 보수지급금액 1) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 1,389 278 - (*) 2024.03.25(월) 개최된 제 50기 정기주주총회에서 주형환 사외이사의 임기가 만료되고, 2024.06.04(화) 개최된 제 51기 임시주주총회에서 김우찬 사외이사가 신규선임되었습니다. 2) 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 1,151 576 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 3 238 79 - 감사 - - - - (*) 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조 및 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업 연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.(*) 1인당 평균 보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.(*) 2024.03.25(월) 개최된 제 50기 정기주주총회에서 주형환 사외이사의 임기가 만료되고, 2024.06.04(화) 개최된 제 51기 임시주주총회에서 김우찬 사외이사가 신규선임되었습니다. 다. 이사, 감사의 보수지급기준 구분 지급근거 보수체계 보수결정시 평가항목 등기이사(사내이사) - 주주총회에서 승인받은 이사보수 한도내에서 이사회결의를 통해 확정된 임원보수지급 기준에 근거 하여 집행 - 기본연봉과 성과연봉으로 구성 1. 기본연봉 기본연봉은 기본급과 직책급으로 구성 되며, 매월 균등 분할하여 지급 1) 기본급 : 직위(직급)에 따라 책정 2) 직책급 : 담당업무(직책)에 따라 책정 2. 성과연봉 조직평가, 개인평가, 목표영업이익달성률 등에 따라 지급수준 결정 - 기본연봉은 직위(직급) 및 직책 별로 책정하여 지급하고, 성과 연봉은 매출, 수주, 영업이익 등 과 같은 계량지표와 경영실적 달성을 위한 리더십과 업무수행 전문성 및 책임 등 비계량지표 를 고려하여 결정 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 - 주주총회에서 승인받은 이사보수 한도내에서 내부 검토를 통해 확정된 사외이사 보수지급 기준에 근거하여 집행 1. 기본연봉 기본연봉은 기본급으로 구성되며, 매월 균등 분할하여 지급 2. 성과연봉 해당사항 없음 - 감사위원회의 독립성 보장을 위 해 기본연봉을 정액 지급 (*) 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 라. 보수지급금액 5억원 이상인 경우 개인별 보수현황 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 김형관 대표이사 1,151,384 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 김형관 근로소득 급여 730,184 ○ 임원 보수 지급기준(이사회 결의)에 근거하여 직위/직책(사장/대표이사), 위임 업무의 성격, 회사 기여도, 회사의 지불능력 등을 종합적으로 반영하여 01월부터 12월까지 약 730백만원을 지급함 상여 421,200 ○ 그룹 성과보수지급 기준에 의거 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성 등 비계량지표를 종합적으로 판단하여 지급함. ○ 계량지표는 별도기준 매출액, 영업이익 등을 고려하여 평가하였고, 비계량지표는 회사의 경영실적 달성을 위한 리더십과 업무에 대한 전문성 및 책임 등을 반영하여 421백만원을 지급하였음 주식매수선택권 행사이익 - 해당사항없음 기타 근로소득 - 해당사항없음 퇴직소득 - 해당사항없음 기타소득 - 해당사항없음 보수총액 1,151,384 - 마. 보수지급금액 5억원 이상인 경우 상위 5명의 개인별 보수현황 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 김형관 대표이사 1,151,384 - 윤의성 전무 1,085,885 - 윤창준 전무 998,636 - 김송학 전무 533,568 - 우태주 상무 605,427 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 김형관 근로소득 급여 730,184 ○ 임원 보수 지급기준(이사회 결의)에 근거하여 직위/직책(사장/대표이사), 위임 업무의 성격, 회사 기여도, 회사의 지불능력 등을 종합적으로 반영하여 01월부터 12월까지 약 730백만원을 지급함 상여 421,200 ○ 그룹 성과보수지급 기준에 의거 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성 등 비계량지표를 종합적으로 판단하여 지급함. ○ 계량지표는 별도기준 매출액, 영업이익 등을 고려하여 평가하였고, 비계량지표는 회사의 경영실적 달성을 위한 리더십과 업무에 대한 전문성 및 책임 등을 반영하여 421백만원을 지급하였음 주식매수선택권 행사이익 - 해당사항없음 기타 근로소득 - 해당사항없음 퇴직소득 - 해당사항없음 기타소득 - 해당사항없음 보수총액 1,151,384 - (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 윤의성 근로소득 급여 378,755 ○ 임원 보수 지급기준(이사회 결의)에 근거하여 직위/직책(전무/부문장), 위임 업무의 성격, 회사 기여도, 회사의 지불능력 등을 종합적으로 반영하여 01월부터 12월까지 약 378백만원을 지급함 상여 145,800 ○ 그룹 성과보수지급 기준에 의거 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성 등 비계량지표를 종합적으로 판단하여 지급함. ○ 계량지표는 별도기준 매출액, 영업이익 등을 고려하여 평가하였고, 비계량지표는 회사의 경영실적 달성을 위한 리더십과 업무에 대한 전문성 및 책임 등을 반영하여 145.8백만원을 지급하였음 주식매수선택권 행사이익 - 해당사항없음 기타 근로소득 - 해당사항없음 퇴직소득 561,330 ○ 임원퇴직금 규정에 근거하여 퇴직급여 561.3백만원을 지급함 기타소득 - 해당사항없음 보수총액 1,085,885 - (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 윤창준 근로소득 급여 351,176 ○ 임원 보수 지급기준(이사회 결의)에 근거하여 직위/직책(전무/부문장), 위임 업무의 성격, 회사 기여도, 회사의 지불능력 등을 종합적으로 반영하여 01월부터 12월까지 약 351백만원을 지급함 상여 145,800 ○ 그룹 성과보수지급 기준에 의거 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성 등 비계량지표를 종합적으로 판단하여 지급함. ○ 계량지표는 별도기준 매출액, 영업이익 등을 고려하여 평가하였고, 비계량지표는 회사의 경영실적 달성을 위한 리더십과 업무에 대한 전문성 및 책임 등을 반영하여 145.8백만원을 지급하였음 주식매수선택권 행사이익 - 해당사항없음 기타 근로소득 - 해당사항없음 퇴직소득 501,660 ○ 임원퇴직금 규정에 근거하여 퇴직급여 501.6백만원을 지급함 기타소득 - 해당사항없음 보수총액 998,636 - (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 김송학 근로소득 급여 371,568 ○ 임원 보수 지급기준(이사회 결의)에 근거하여 직위/직책(전무/부문장), 위임 업무의 성격, 회사 기여도, 회사의 지불능력 등을 종합적으로 반영하여 01월부터 12월까지 약 371.5백만원을 지급함 상여 162,000 ○ 그룹 성과보수지급 기준에 의거 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성 등 비계량지표를 종합적으로 판단하여 지급함. ○ 계량지표는 별도기준 매출액, 영업이익 등을 고려하여 평가하였고, 비계량지표는 회사의 경영실적 달성을 위한 리더십과 업무에 대한 전문성 및 책임 등을 반영하여 162백만원을 지급하였음 주식매수선택권 행사이익 - 해당사항없음 기타 근로소득 - 해당사항없음 퇴직소득 - - 기타소득 - 해당사항없음 보수총액 533,568 - (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 우태주 근로소득 급여 263,147 ○ 임원 보수 지급기준(이사회 결의)에 근거하여 직위/직책(상무/담당임원), 위임 업무의 성격, 회사 기여도, 회사의 지불능력 등을 종합적으로 반영하여 01월부터 12월까지 약 263백만원을 지급함 상여 92,880 ○ 그룹 성과보수지급 기준에 의거 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성 등 비계량지표를 종합적으로 판단하여 지급함. ○ 계량지표는 별도기준 매출액, 영업이익 등을 고려하여 평가하였고, 비계량지표는 회사의 경영실적 달성을 위한 리더십과 업무에 대한 전문성 및 책임 등을 반영하여 약 92.8백만원을 지급하였음 주식매수선택권 행사이익 - 해당사항없음 기타 근로소득 - 해당사항없음 퇴직소득 249,400 ○ 임원퇴직금 규정에 근거하여 퇴직급여 249.4백만원을 지급함 기타소득 - 해당사항없음 보수총액 605,427 - 라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 1. 이사 ㆍ 감사에게 부여한 주식매수선택권 2024년말 현재 이사 ㆍ 감사에게 부여한 주식매수선택권은 없습니다. (단위 : 백만원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) - - - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 - - - (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - X - 2. 그 밖의 미등기임원 등에게 부여한 주식매수선택권2024년말 현재 미등기임원에게 부여한 주식매수선택권은 없습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 HD현대 기업집단 10 21 31 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 가. 회사가 속해있는 기업집단의 명칭 : HD현대 기업집단 상장여부 업 종 회 사 명 회사수 비 고 상 장 비금융 지주회사 비금융 지주회사 선박건조업 선박건조업 건설 및 광업용 기계장비 제조업 건설 및 광업용 기계장비 제조업 전동기, 발전기 및 전기변환장치 제조업 태양광셀 제조 및 판매업 엔지니어링서비스업선박엔진 및 엔진부품 제조업 HD현대㈜HD한국조선해양㈜HD현대중공업㈜HD현대미포㈜HD현대건설기계㈜HD현대인프라코어㈜HD현대일렉트릭㈜HD현대에너지솔루션㈜HD현대마린솔루션㈜HD현대마린엔진㈜ 10 - 비 상 장 선박건조업 기타 엔지니어링 서비스업 선박용 엔진생산 및 판매 원유정제처리업화학물질 및 화학제품 제조업 석유정제품 제조업 원유정제처리업 스포츠 클럽 운영업 기타 기초무기화학물질 제조업 경영컨설팅업 산업용 로봇 제조업 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 건설 및 광업용 기계장비 제조업 그 외 기타 화학제품 제조업 자동차 엔진용 신품 부품 제조업 공학 연구개발업 엔지니어링서비스업 상용 인력 공급 및 인사관리 서비스업선박엔진 부품 제조업발전기제조업 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 HD현대삼호㈜HD현대이엔티㈜HD현대엔진(유)HD현대오일뱅크㈜HD현대아로마틱스㈜HD현대쉘베이스오일㈜HD현대케미칼㈜㈜HD현대스포츠HD현대오씨아이㈜HD현대미래파트너스㈜HD현대로보틱스㈜㈜아비커스HD현대사이트솔루션㈜HD현대이앤에프㈜이큐브솔루션㈜㈜암크바이오HD현대마린솔루션테크㈜씨마크서비스㈜HD현대크랭크샤프트㈜HD하이드로젠㈜대불그린1호㈜ 21 계 - - 31 (*) 최상위 지배기업 : HD현대㈜(종목코드:267250) (*) 국내 상장사 종목기업 수 : 10개사 - 종목코드: HD한국조선해양㈜(009540), HD현대중공업㈜(329180), HD현대미포㈜(010620), HD현대㈜(267250), HD현대건설기계㈜(267270), HD현대일렉트릭㈜(267260), HD현대에너지솔루션㈜(322000), HD현대인프라코어㈜(042670), HD현대마린솔루션㈜(443060), HD현대마린엔진㈜(071970) (*) 2024.01.10(수)부로 HD현대중공업모스㈜에 대한 계열제외 통지를 수령하였습니다. (*) 2024.03.25(월)부로 현대삼호중공업㈜의 사명이 HD현대삼호㈜로 변경되었습니다. (*) 2024.03.25(월)부로 ㈜현대미포조선의 사명이 HD현대미포㈜로 변경되었습니다. (*) 2024.04.19(금)부로 대불그린1호㈜에 대한 계열편입 의제 통지를 수령하였습니다. (편입의제일 2023.10.01(일)) (*) 2024.09.02(월)부로 HD현대마린엔진㈜, HD현대크랭크샤프트㈜, HD하이드로젠㈜에 대한 계열편입 통지를 수령하였습니다. (*) 2024.11.14(목)부로 HD현대엘앤에스㈜에 대한 계열제외 통지를 수령했습니다. (*) 보고기간 후인 2025.01.02(목)부로, AMC사이언스㈜에 대한 계열편입 통지를 수령하였습니다. (*) 2024.12.30(월)부로 HD현대아로마틱스㈜는 'HD현대오일뱅크㈜에 합병되었으며, 보고기간 후인 2025.01.21일(화)부로 계열제외 통지를 수령하였습니다. (*) 보고기간 후인 2025.03.04(화)부로, HD현대엠엔에스㈜에 대한 계열편입 통지를 수령하였습니다. 나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) 겸 직 임 원 겸 직 회 사 비 고 성 명 직 위 회 사 명 직 위 담당업무 오세광 부사장 HD HHIP 부사장 부문장 상근 김창환 전무 HD HHIP 전무 담당임원 상근 이원섭 상무 HD HHIP 상무 담당임원 상근 이경섭 상무 HD현대이엔티㈜ 상무 내부 감사위원 비상근 다. 계열회사간 출자현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : %) 피투자회사/투자회사 HD현대㈜ HD한국조선해양㈜ HD현대중공업㈜ HD현대미포㈜ HD현대에너지솔루션㈜ HD현대마린엔진㈜ HD하이드로젠㈜ HD한국조선해양㈜ 35.05% - - - - - - HD현대중공업㈜ - 75.02% - - - - - HD현대엔진유한회사 - - 100.00% - - - - Hyundai Heavy Industries ArgentinaS.R.L - - 99.98% - - - - HD현대삼호㈜ - 96.65% - - - - - HD현대미포㈜ - 42.40% - - - - - HD Hyundai Vietnam Shipbuilding Co., Ltd. - 10.00% - 55.00% - - - HD현대이엔티㈜ - - - 100.00% - - - HD현대마린엔진㈜ - 35.05% - - - - - HD현대크랭크샤프트㈜ - - - - - 100.00% - STX HI Malaysia Sdn.Bhd - - - - - 100.00% - HD하이드로젠㈜ - 100.00% - - - - - Convion OY - - - - - - 97.46% 씨마크서비스㈜ - 100.00% - - - - - ㈜HD현대스포츠 - 100.00% - - - - - HD현대에너지솔루션㈜ - 53.57% - - - - - HD Hyundai Energy Solutions America Inc. - - - - 100.00% - - AMC사이언스㈜ - 84.38% - - - - - HD Hyundai Europe Research andDevelopment Center GmbH - 100.00% - - - - - Pontos Investment LLC - 100.00% - - - - - HD Hyundai Technology Center India Private Limited - 100.00% - - - - - HD Hyundai Heavy Industries Philippines, Inc. - 100.00% - - - - - Hyundai Heavy Industries Miraflores Power Plant Inc. - 100.00% - - - - - Hyundai Samho Heavy Industries Panama, Inc. - 100.00% - - - - - HHI Mauritius Limited - 100.00% - - - - - Hyundai Arabia Company L.L.C - 100.00% - - - - - 피투자회사/투자회사 HD현대㈜ HD현대로보틱스㈜ HD현대일렉트릭㈜ HD현대플라스포㈜ HD Hyundai Electric China Co.,Ltd. HD현대오일뱅크㈜ HD HyundaiOil Singapore Pte. Ltd. HD현대로보틱스㈜ 90.00% - - - - - - Hyundai Robotics (Jiangsu) Co., Ltd. - 100.00% - - - - - HD Hyundai Robotics Europe GmbH - 100.00% - - - - - HD Hyundai Robotics USA Inc. - 100.00% - - - - - Hyundai Robotics Investment (Shanghai) Co., Ltd. - 100.00% - - - - - HD현대일렉트릭㈜ 37.18% - - - - - - HD현대플라스포㈜ - - 61.84% - - - - ㈜여천에너지 - - - 100.00% - - - 대불그린1호㈜ - - 100.00% - - - - HD Hyundai Electric China Co., Ltd. - - 100.00% - - - - HD Hyundai Electric Shanghai Co., Ltd. - - - - 100.00% - - HD Hyundai Electric Hungary Kft. - - 100.00% - - - - HD Hyundai Electric Switzerland Ltd. - - 100.00% - - - - HD Hyundai Electric Europe GmbH - - 100.00% - - - - HD Hyundai Power Transformers USA Inc. - - 100.00% - - - - HD Hyundai Electric America Corporation - - 100.00% - - - - HD Hyundai Electric Arabia L.L.C. - - 100.00% - - - - HD현대오일뱅크㈜ 73.85% - - - - - - HD현대쉘베이스오일㈜ - - - - - 60.00% - HD현대케미칼㈜ - - - - - 60.00% - HD현대오씨아이㈜ - - - - - 51.00% - HD현대이앤에프㈜ - - - - - 100.00% - Hyundai Oilbank (Shanghai) Co., Ltd. - - - - - 100.00% - HD Hyundai Oil Singapore Pte. Ltd - - - - - 100.00% - MS Dandy Ltd. - - - - - - 100.00% Grande Ltd. - - - - - - 100.00% 피투자회사/투자회사 HD현대㈜ HD한국조선해양㈜ HD현대사이트솔루션㈜ HD현대건설기계㈜ HD Hyundai (China)Investment Co., Ltd. PT HD HyundaiConstruction Equipment Indonesia HD현대인프라코어㈜ HD Hyundai Infracore ChinaCo., Ltd. HD Hyundai Infracore Euro s.r.o. HD Hyundai Infracore China Investment Co., Ltd. HD HYUNDAI (SHANGHAI) FINANCIAL LEASING CO.,Ltd. - 41.26% - - 58.74% - - - - - HD현대사이트솔루션㈜ 80.22% - - - - - - - - 에이치디현대유압기계(상주)유한공사 - 100.00% - - - - - - - 이큐브솔루션㈜ - 60.00% - - - - - - - HD현대건설기계㈜ - 35.64% - - - - - - - HD Hyundai (China) Investment Co., Ltd. - - 100.00% - - - - - - 현대강소공정기계유한공사 - - - 60.00% - - - - - HD Hyundai Construction Equipment Europe N.V. - - 100.00% - - - - - - HD Hyundai Construction Equipment North America Inc. - - 100.00% - - - - - - HD Hyundai Construction Equipment Brasil - Manufacturing and Trading of Construction Equipment S.A - - 100.00% - - - - - - HD Hyundai Construction Equipment India Private Ltd. - - 100.00% - - - - - - PT HD HyundaiConstruction Equipment Indonesia - - 69.97% - - - - - - PT HD Hyundai Construction Machinery Indonesia - - - - 100.00% - - - - HD현대인프라코어㈜ - 34.17% - - - - - - - HD Hyundai Infracore China Co., Ltd. - - - - - 100.00% - - - HD Hyundai Infracore (Beijing) Corp. - - - - - - 100.00% - - HD Hyundai Infracore (Shandong) Co., Ltd. - - - - - - 65.00% - 35.00% HD Hyundai Infracore (Beijing) Financial LeasingCorp. - - - - - - 39.00% - 61.00% HD Hyundai Infracore China Investment Co., Ltd. - - - - - 100.00% - - - HD Hyundai Infracore North America LLC. - - - - - 100.00% - - - HD Hyundai Infracore Chile S.A. - - - - - 100.00% - - - HD Hyundai Infracore South America - - - - - 100.00% - - - HD Hyundai InfracoreNorway AS. - - - - - 100.00% - - - HD Hyundai Infracore India Private Ltd. - - - - - 100.00% - - - HD Hyundai Infracore Europe s.r.o. - - - - - 100.00% - - - HD Hyundai Infracore Deutschland GmbH - - - - - - - 100.00% - Clue Insight Inc. - - - - - 71.62% - - - HD Hyundai Infracore Engine (Tianjin) Co., Ltd. - - - - - 100.00% - - - PT Hyundai Infracore Asia - - - - - 100.00% - - - HD Hyundai Infracore Mexico - - - - - 100.00% - - - 피투자회사/투자회사 HD현대㈜ HD현대마린솔루션㈜ HD현대미래파트너스㈜ ㈜아비커스 HD현대마린솔루션㈜ 55.32% - - - HD현대마린솔루션테크㈜ - 100.00% - - HD Hyundai Marine Solution Europe B.V. - 100.00% - - HD Hyundai Marine Solution Americas Co., Ltd. - 100.00% - - HD Hyundai Marine Solution Singapore Pte. Ltd. - 100.00% - - HD Hyundai Marine Solution Middle East FZE - 100.00% - - HD현대미래파트너스㈜ 100.00% - - - ㈜암크바이오 - - 100.00% - ㈜메디플러스솔루션 - - 68.35% - ㈜아비커스 100.00% - - - Avikus USA Inc. - - - 100.00% (*) 최상위 지배기업 : HD현대㈜(종목코드:267250) (*) 국내 상장사 종목기업 수 : 10개사 - 종목코드: HD한국조선해양㈜(009540), HD현대중공업㈜(329180), HD현대미포㈜(010620), HD현대㈜(267250), HD현대건설기계㈜(267270), HD현대일렉트릭㈜(267260), HD현대에너지솔루션㈜(322000), HD현대인프라코어㈜(042670), HD현대마린솔루션㈜(443060), HD현대마린엔진㈜(071970) (*) 2021.09.29(수)부로, HD현대미래파트너스㈜가 인수한 ㈜메디플러스솔루션에 대한 계열편입 유예 통지를 수령하였습니다. (*) 2022.07.06(수)부로, HD현대일렉트릭㈜가 인수한 ㈜HD현대플라스포에 대한 계열편입 유예 통지를 수령하였습니다. (*) 2024.01.10(수)부로 HD현대중공업모스㈜에 대한 계열제외 통지를 수령하였습니다. (*) 2024.04.19(금)부로 대불그린1호㈜에 대한 계열편입 의제 통지를 수령하였습니다. (편입의제일 2023.10.01(일)) (*) 2024.09.02(월)부로 HD현대마린엔진㈜, HD현대크랭크샤프트㈜, HD하이드로젠㈜에 대한 계열편입 통지를 수령하였습니다. (*) 2024.11.14(목)부로 HD현대엘앤에스㈜에 대한 계열제외 통지를 수령했습니다. (*) 보고기간 후인 2025.01.02(목)부로, AMC사이언스㈜에 대한 계열편입 통지를 수령하였습니다. (*) 2024.12.30(월)부로 HD현대아로마틱스㈜는 'HD현대오일뱅크㈜에 합병되었으며, 보고기간 후인 2025.01.21일(화)부로 계열제외 통지를 수령하였습니다. (*) 보고기간 후인 2025.03.04(화)부로, HD현대M 대한 계열편입 통지를 수령하였습니다. 2. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - 2 2 13,993 - -497 13,496 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - 2 2 53,563 - - 53,563 계 - 4 4 67,556 - -497 67,059 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 채무보증 내용 보고서 작성기준일 현재 당사는 제공 중인 채무보증 내역이 없습니다. 당사는 이사회규정에 의거하여 건별보증 금액이 별도 자기자본의 2.5%이상인 경우 이사회 의결 후집행하고 있고, 자기자본의 2.5% 미만인 경우 그 결정과 집행을 대표이사에게 위임하고 있습니다. 2. 대주주와의 자산 양수도 등 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 '24년 당기말 당사의 대주주(특수관계자포함)와의 영업상 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 회 사 명 관 계 거래종류 거 래 기 간 거래내용 거래금액 HD한국조선해양㈜ 최대주주 매출/매입 등 2024.01~2024.12 경영관리연구개발용역 등 85,482 HD현대중공업㈜ 계열회사 매출/매입 등 2024.01~2024.12 선박용 엔진 매입 등 471,268 HD Hyundai-Vietnam Shipbuilding Co., Ltd. 계열회사 (해외법인) 매출/매입 등 2024.01~2024.12 선박 외주 가공 등 894,989 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 가. 단일판매ㆍ공급계약 해지 공시 신고일자 제 목 신 고 내 용 신고사항의 진행상황 2022.02.03 단일판매ㆍ공급계약 체결 LNG BV 1척 수주 선주 측에서 계약발효 조건을 이행하지 못하여 계약이 해지 됨(*) 2022.02.23 계약 해지 합의 및 해당 내용 계약해지 공시 2016.04.15 단일판매ㆍ공급계약 체결 PCTC선 4척 수주 선주 측 요청으로 계약 해지를 합의하고 2023.07.02 신규 선형 의 PCTC선 4척을 신규 계약함(*) 2023.07.03 계약 해지 합의 및 해당 내용 계약해지 공시 2021.07.01 단일판매ㆍ공급계약 체결 ROPAX 2척 수주 선주 측의 계약취소 요청에 따라 계약이 해지 됨(*) 2024.02.13 선주 측 계약취소 통보 접수 시점에 해당 내용 계약해지 공시 2023.05.22 단일판매ㆍ공급계약 체결 컨테이너선 5척 수주 선주 측의 계약취소 요청에 따라 해지됨.(*) 2024.09.25 계약 해지 합의 및 해당 내용 계약해지 공시 나. 단일판매ㆍ공급계약체결 공시 1) 진행사항(2024년 12월 말 기준) (단위 : 백만원) 신고일자 계약내역 계약금액총액 판매·공급금액 대금수령금액 당기 누적 당기 누적 2022-02-03 계약명: 24K LNG DF RORO 2척계약상대방: 유럽 소재 선사계약기간: 2022.02.01~2025.05.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 321,900 270,414 276,065 17,548 168,810 2022-06-08 계약명: B/C선 4척계약상대방: 아프리카 소재 선사계약기간: 2022.06.07~2025.02.28주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 181,200 119,871 195,163 110,452 167,877 2022-07-01 계약명: LPG선 1척계약상대방: 오세아니아 소재 선사계약기간: 2022.06.30~2025.03.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 82,100 66,286 85,576 59,356 84,310 2022-07-08 계약명: P/C선 2척계약상대방: 아프리카 소재 선사계약기간: 2022.07.07~2025.05.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 168,300 177,259 180,994 34,534 68,235 2022-07-11 계약명: P/C선 3척계약상대방: 유럽 소재 선사계약기간: 2022.07.08~2025.12.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 254,900 184,955 184,955 45,149 122,132 2022-08-30 계약명: LPGC선 2척계약상대방: 유럽 소재 선사계약기간: 2022.08.29~2025.03.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 183,900 177,580 181,142 91,320 168,082 2022-09-19 계약명: 컨테이너선 4척계약상대방: 아프리카 소재 선사계약기간: 2022.09.16~2025.06.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 286,600 223,499 227,524 42,835 96,262 2022-09-19 계약명: P/C선 4척계약상대방: 아프리카 소재 선사계약기간: 2022.09.16~2025.11.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 238,400 150,362 150,362 34,896 81,483 2022-12-12 계약명: LPG선 1척계약상대방: 오세아니아 소재 선사계약기간: 2022.12.09~2025.03.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 91,500 82,198 83,582 18,999 36,482 2023-01-31 계약명: P/C선 4척계약상대방: 유럽 소재 선사계약기간: 2023.01.30~2025.06.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 222,700 207,271 208,301 43,409 90,176 2023-02-28 계약명: P/C선 4척계약상대방: 아프리카 소재 선사계약기간: 2023.02.27~2025.08.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 237,500 185,627 185,680 37,553 85,473 2023-03-10(2023-10-16정정) 계약명: MGC선 2척계약상대방: 유럽 소재 선사계약기간: 2023.03.09~2026.05.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 193,700 3,780 3,870 10,639 49,373 2023-03-27 계약명: P/C선 1척계약상대방: 유럽 소재 선사계약기간: 2023.03.24~2026.01.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 86,900 5,340 5,340 0 8,718 2023-03-31 계약명: P/C 2척계약상대방: 아시아 소재 선사계약기간: 2024.01.08~2026.11.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 240,100 105,346 105,351 25,167 74,560 2023-04-14 계약명: P/C선 4척계약상대방: 아프리카 소재 선사계약기간: 2024.04.13~2026.04.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 230,800 1,427 1,427 6,242 52,611 2023-04-18 계약명: P/C선 2척계약상대방: 아시아 소재 선사계약기간: 2023.04.17~2025.07.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 120,600 82,785 83,184 19,133 43,957 2023-04-27 계약명: LPGC선 4척계약상대방: 아시아 소재 선사계약기간: 2023.04.26~2026.03.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 367,400 33,296 33,415 19,163 128,632 2023-05-19 계약명: P/C선 2척계약상대방: 아프리카 소재 선사계약기간: 2023.05.18~2026.07.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 117,300 171 171 0 22,882 2023-05-25 계약명: P/C선 2척계약상대방: 아시아 소재 선사계약기간: 2023.05.24~2025.12.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 122,300 29,731 29,748 12,906 37,055 2023-05-30 계약명: P/C선 2척계약상대방: 북미 소재 선사계약기간: 2023.05.26~2025.03.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 127,000 120,108 121,207 26,222 51,032 2023-06-23 계약명: P/C선 4척계약상대방: 아프리카 소재 선사계약기간: 2023.06.22~2025.12.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 242,100 80,943 80,963 25,976 74,489 2023-07-03 계약명: LPGC선 2척계약상대방: 유럽 소재 선사계약기간: 2023.06.30~2026.03.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 185,100 34,073 34,315 36,715 64,675 2023-07-03 계약명: P/CTC선 4척계약상대방: 중동 소재 선사계약기간: 2023.07.02~2027.06.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 683,400 3,244 3,262 140,280 204,218 2023-07-05 계약명: LPG선 1척계약상대방: 오세아니아 소재 선사계약기간: 2023.07.04~2026.10.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 96,900 9 23 10,219 20,026 2023-07-19(2023-07-19정정) 계약명: LCO2/Ammonia/LPG Multi Gas Carrier 2척계약상대방: Capital Maritime Group계약기간: 2023.07.18~2026.04.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 179,000 46,680 47,123 28,326 46,879 2023-07-26 계약명: P/C선 2척계약상대방: 버뮤다 소재 선사계약기간: 2023.07.25~2026.06.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 176,200 2,519 2,519 18,744 36,895 2023-11-23 계약명: LPG선 2척계약상대방: 아프리카 소재 선사계약기간: 2023.11.22~2026.12.07주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 185,300 343 345 0 18,639 2024-01-09 계약명: 50K P/C 15척계약상대방: 아시아 소재 선사계약기간: 2024.01.08~2026.11.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 942,500 18,863 18,863 95,428 95,428 2024-02-01 계약명: LCO2/Ammonia/LPG Multi Gas Carrier 2척계약상대방: CAPITAL GAS계약기간: 2024.01.31~2026.11.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 203,400 3,374 3,374 41,865 41,865 2024-02-22 계약명: 23K D/F LPGC 2척계약상대방: 아시아 소재 선사계약기간: 2024.02.21~2026.10.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 172,400 2,101 2,101 17,358 17,358 2024-02-27(2024-02-28정정) 계약명: PCTC 2척계약상대방: 유럽 소재 선사계약기간: 2024.02.26~2028.05.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 356,300 9 9 36,874 36,874 2024-03-04 계약명: 115K P/C선 4척계약상대방: 오세아니아 소재 선사계약기간: 2024.03.01~2027.06.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 371,300 0 0 0 62,090 2024-03-04 계약명: 45K D/F LPGC 2척계약상대방: 유럽 소재 선사계약기간: 2024.03.01~2026.12.24주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 214,700 42 42 43,267 43,267 2024-04-01 계약명: 45K D/F LPGC 4척계약상대방: 오세아니아 소재 선사계약기간: 2024.03.30~2027.05.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 420,700 712 712 43,092 43,092 2024-04-01(2025-03-10정정) 계약명: 115K P/C선 2척계약상대방: 유럽 소재 선사계약기간: 2024.03.29~2027.11.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 191,500 0 0 0 28,178 2024-04-03 계약명: 50K P/C선 4척계약상대방: 아시아 소재 선사계약기간: 2024.04.02~2026.08.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 278,900 1,837 1,837 79,734 79,734 2024-05-02 계약명: MGC 4척계약상대방: 아시아 소재 선사계약기간: 2024.04.30~2027.11.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 389,900 22 22 76,760 76,760 2024-05-17 계약명: PC선 2척계약상대방: 아시아 소재 선사계약기간: 2024.05.16~2027.08.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 133,200 0 0 0 25,421 2024-06-07 계약명: PC선 2척계약상대방: 유럽 소재 선사계약기간: 2024.06.05~2027.12.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 137,200 0 0 0 13,377 2024-06-10 계약명: PC선 2척계약상대방: 중동 소재 선사계약기간: 2024.06.07~2026.12.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 148,400 83 83 35,740 35,740 2024-07-01 계약명: 37K P/C 4척계약상대방: 아프리카 소재 선사계약기간: 2024.06.29~2026.06.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 266,700 512 512 24,026 24,026 2024-07-08 계약명: 50K P/C 2척계약상대방: 오세아니아 소재 선사계약기간: 2024.07.05~2027.03.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 149,500 32 32 14,224 14,224 2024-08-07 계약명: 45K LPGC 2척계약상대방: 중동 소재 선사계약기간: 2024.08.06~2027.04.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 219,500 10 10 20,937 20,937 2024-08-28 계약명: 45K LPGC 2척계약상대방: 아시아 소재 선사계약기간: 2024.08.27~2027.05.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 197,300 7 7 41,224 41,224 2024-09-05 계약명: 18K LNG BV 2척계약상대방: 유럽 소재 선사계약기간: 2024.09.04~2027.11.30주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 247,900 22 22 13,120 13,120 2024-09-25 계약명: 컨테이너선 6척계약상대방: 유럽 소재 선사계약기간: 2024.09.24~2027.08.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 403,900 4 4 0 0 2024-10-02(2025-02-03정정) 계약명: 45K LPGC 2척계약상대방: 오세아니아 소재 선사계약기간: 2024.09.30~2028.12.29주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 219,100 3 3 5,649 5,649 2024-10-02 계약명: 12.5K LNG BV 1척계약상대방: 아시아 소재 선사계약기간: 2024.09.30~2027.05.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 116,200 52 52 24,631 24,631 2024-11-08 계약명: 18K LNG BV 4척계약상대방: 아시아 소재 선사계약기간: 2024.11.07~2028.10.31주요계약조건: 공사진척에 따른 수금 514,800 1 1 0 0 ※ 상기 신고일자는 2024.12.31(화) 기준입니다.※ 상기 계약금액총액은 계약일 최초 고시환율을 적용하여 계산한 금액입니다.※ 상기 판매ㆍ공급금액은 매출인식 환율을 적용하여 계산한 금액입니다.※ 상기 대금수령금액은 수금 환율을 적용하여 계산한 금액입니다. 2) 대금 미수령 사유 가) 신고일 2024.09.25 유럽 소재 선사 컨테이너선 6척 : 선수금 환급 보증(R/G) 발급 지연 나) 신고일 2024.11.08 아시아 소재 선사 18K LNG BV4척 : 선수금 환급 보증(R/G) 발급 지연 3) 향후 추진계획 (현황) 가) 신고일 2024.09.25 유럽 소재 선사 컨테이너선 6척 ① 향후 판매공급 ㆍ이행 - 작성기준일(2024.12.31) 현재 本 계약과 관련하여 당사와 발주처간 계약 진행상 특이사항은 없으며, 당초 계약에 따라 선박 건조가 진행중에 있습니다. ② 대금수령 - 작성기준일(2024.12.31) 현재 本계약의 대금 미수령 사유는 선수금환급보증(R/G) 발급의 지연이나, 보고일 현재 선수금환급보증(R/G)이 발급되었으며, 2025년 3월 1차불 43,908백만원을 수금하였습니다. ③ 계획의 변동 가능성 - 보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 수행의무 이행에 따라 판매ㆍ공급금액을 인식하고 공사 진척에 따라 대금을 수령할 예정이며, 미수령 사유 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다. 나) 신고일 2024.11.08 아시아 소재 선사 18K LNG BV 4척 ① 향후 판매공급 ㆍ이행 - 작성기준일(2024.12.31) 현재 本계약과 관련하여 당사와 발주처간 계약 진행상 특이사항은 없으며, 당초 계약에 따라 선박 건조가 진행중에 있습니다. ② 대금수령 - 작성기준일(2024.12.31) 현재 本계약의 대금 미수령 사유는 선수금환급보증(R/G) 발급의 지연이나, 보고일 현재 선수금환급보증(R/G)이 발급되었으며, 2025년 1월 1차불 53,760백만원을 수금하였습니다. ③ 계획의 변동 가능성 - 보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 수행의무 이행에 따라 판매ㆍ공급금액을 인식하고 공사 진척에 따라 대금을 수령할 예정이며, 미수령 사유 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.다) 상기 '가)', '나)' 계약외 기타 47건의 단일판매ㆍ공급계약 건(총 49 건) ① 향후 판매공급 ㆍ이행 - 작성기준일(2024.12.31) 현재 本계약들과 관련하여 당사와 발주처간 계약 진행상 특이사항은 없으며, 당초 계약에 따라 선박 건조가 진행중에 있습니다. ② 대금수령 - 계약 일정에 따라 발주처로부터 정상 수금중에 있습니다. ③ 계획의 변동 가능성 - 보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 수행의무 이행에 따라 판매ㆍ공급금액을 인식하고 공사 진척에 따라 대금을 수령할 예정이며, 미수령 사유 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 등 당기말 현재 연결기업이 피소된 소송은 8건(소송가액: 634백만원)이 계류 중에 있습니다. 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다. 당기말 현재 연결기업은 이행보증 등과 관련하여 서울보증보험㈜로부터 2,422백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 다. 채무보증 및 금융기관과의 약정 현황 1. 당기말 현재 연결기업이 제공 중인 채무보증 내역은 없습니다.2. 당기말 현재 연결기업이 금융기관과 맺고 있는 약정사항은 다음과 같습니다. (원화:백만원, 외화:천USD, 백만VND) 금융기관 내 역 한도금액 한국수출입은행 등 무역금융 USD 392,200 30,000 선수금환급보증 USD 4,624,184 어음할인 11,000 일반차입 180,000 VND 3,800,000 당기말 현재 연결기업은 선박선수금과 관련하여 한국수출입은행 외 금융기관으로부터 USD 3,803,874천의 지급보증을 제공받고 있으며, 이와 관련하여 연결기업이 건조중인 선박, 건조용 원자재 및 수출채권 등을 담보로 제공하고 있습니다.VND 3,800,000백만 차입약정 관련하여 HD HYUNDAI VIETNAM SHIPBUILDINGCO., LTD. 가 건조중인 선박 등을 담보로 제공하고 있습니다. 라. 채무인수약정 현황 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 당사 또는 당사의 임직원이 회사의 업무수행과 관련하여 형사처벌을 받거나 상법, 외부감사법, 공정거래법, 조세관련법, 환경관련법 등 국내외의 금융, 조세 및 환경 관련법령과 노동, 소비자보호 및 부정경쟁방지 관련 법령상 의무를 위반하여 형사처벌이나 행정상의 조치를 받은 사실의 상세내역을 다음과 같습니다. 가. 회사에 대한 제재현황 제재 일자 조치기관 처벌 또는 조치 대상자 처벌 또는 조치내용 사유 및 근거법령 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 재발방지를 위한 회사의 대책 20.03.18 울산 동부소방서 법인 과태료 2,400,000원 도장2공장 내 상수도 소화용수 미설치 (소방시설법 제4조의 제1항) 과태료 납부 법률에 따른 소방 시설 설치 20.03.23 울산 동부소방서 법인 과태료 1,600,000원 소방안전관리자에 대한 지도 및 감독 미실시 (소방시설법 제53조 제2항) 과태료 납부 미실시 사항 실시 20.03.23 울산 동부소방서 법인 과태료 400,000원 소방안전관리업무 미수행 (소방시설법 제53조 제2항) 과태료 납부 미수행 사항 수행 20.03.23 울산 동부소방서 법인 과태료 400,000원 위험물의 저장 또는 취급에 관한 세부기준 위반 (위험물안전관리법 제39조 제1항) 과태료 납부 위반사항 준수 20.08.25 울산지방검찰청 법인 벌금 2,000,000원 위험물을 저장소가 아닌 장소에 저장 (위험물안전관리법 34조의3) (위험물안전관리법 38조의2) 벌금 납부 위반사항 준수 24.10.25 해양수산부 울산지방해양수산청 법인 과태료 1,000,00원 취배수시설에 대한 해양시설 미신고 (해양환경관리법 제 33조) 과태료 납부 해양시설 신고 대상지속적 점검 나. 임직원에 대한 제재현황 제재일자 조치기관 처벌 또는 조치 대상자 근속 연수 처벌 또는 조치내용 사유 및 근거법령 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 재발방지를 위한 회사의 대책 20.08.25 울산지방검찰청 (前)대표이사 1년 9개월 벌금 2,000,000원 위험물을 저장소가 아닌 장소에서 취급 (위험물안전관리법 제5조의 제1항) 벌금 납부 산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검 (*) 상기 근속연수는 선임일로부터 제재일자까지의 기간입니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다. 5. 녹색경영 '저탄소 녹색 성장 기본법' 제 44조에 따른 당사의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같습니다. (단위 : tCO2-eq, TJ) 연 도 온실가스 배출량 에너지 사용량 2024년 169,513 73,563 2023년 163,100 2,905 2022년 160,988 2,900 (*) 당사 기준 (*) tCO2eq : 이산화탄소 환산 톤, TJ (Tera Joule) : 1조 주울 (*) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 제3자 검증 과정에서 변동될 수 있습니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 HD현대이엔티㈜ 2004.12.03 울산광역시 동구문현6길 42 기타엔지니어링서비스업 47,241 의결권의과반수 소유 X HD Hyundai-VietnamShipbuilding Co., Ltd. 1996.09.30 01 My Giang, Ninh Phuoc, Ninh Hoa,Khanh Hoa, Vietnam 선박 건조업 721,071 의결권의과반수 소유 ○ 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 10 HD한국조선해양㈜ 181211-0000386 HD현대㈜ 170111-0638661 HD현대중공업㈜ 230111-0312741 HD현대미포㈜ 181211-0000526 HD현대건설기계㈜ 110111-6363868 HD현대인프라코어㈜ 120111-0234469 HD현대일렉트릭㈜ 110111-6363850 HD현대에너지솔루션㈜ 110111-6265410 HD현대마린솔루션㈜ 180111-1065811 HD현대마린엔진㈜ 194211-0048381 비상장 21 HD현대삼호㈜ 205411-0003915 HD현대이엔티㈜ 230111-0108075 HD현대엔진(유) 205414-0004701 HD현대오일뱅크㈜ 110111-0090558 HD현대아로마틱스 ㈜. 161411-0022364 HD현대쉘베이스오일㈜ 161411-0027067 HD현대케미칼㈜ 161411-0031472 ㈜HD현대스포츠 230111-0141413 HD현대오씨아이㈜ 161411-0036258 HD현대미래파트너스㈜ 110111-6972247 HD현대로보틱스㈜ 170111-0769416 ㈜아비커스 110111-7702940 HD현대사이트솔루션㈜ 110111-7755791 HD현대이앤에프㈜ 161411-0052775 이큐브솔루션㈜ 134511-0477875 ㈜암크바이오 110111-8130108 HD현대마린솔루션테크㈜ 180111-1430113 씨마크서비스㈜ 141111-0079018 HD현대크랭크샤프트㈜ 194211-0320218 HD하이드로젠㈜ 131111-0744639 대불그린1호㈜ 205411-0033516 나. 해외법인 기업명 비고 HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS AMERICA INC. - Hyundai Samho Heavy Industries Panama, Inc. - HD Hyundai-Vietnam Shipbuilding Co., Ltd. - HHI MAURITIUS LIMITED - Hyundai Heavy Industries Miraflores Power Plant Inc. - Hyundai Arabia Company L.L.C - Convion OY - STX HI Malaysia Sdn.Bhd. - HD Hyundai Technology Center India Private Limited - Pontos Investment LLC - Hyundai Heavy Industries Argentina S.R.L - HD Hyundai Europe Research and Development Center GmbH - HD Hyundai Heavy Industries Philippines, Inc. - HD Hyundai Oil Singapore Pte. Ltd - Grande Ltd. - MS Dandy Ltd. - Hyundai Oilbank (Shanghai) Co., Ltd. - HD Hyundai Construction Equipment Europe N.V. - HD Hyundai Construction Equipment North America., Inc. - HD Hyundai Construction Equipment India Private Ltd. - PT HD Hyundai Construction Equipment Indonesia - HD Hyundai Construction Equipment Brasil - Manufacturing and Trading of Construction Equipment S.A - HD Hyundai (China) Investment Co., Ltd. - HD HYUNDAI (SHANGHAI) FINANCIAL LEASING CO., Ltd. - 현대강소공정기계유한공사 - PT HD Hyundai Construction Machinery Indonesia - REL KUMBHARI SOLAR PROJECT 4 PRIVATE LIMITED - HD Hyundai Electric China Co., Ltd. - HD Hyundai Electric Hungary Ltd. - HD Hyundai Power Transformers USA, Inc. - HD Hyundai Electric America Corporation - HD Hyundai Electric Arabia L.L.C. - HD Hyundai Electric Shanghai Ltd. - HD Hyundai Electric Switzerland Ltd. - HD Hyundai Electric Europe GmbH - HD Hyundai Marine Solution Europe B.V. - HD Hyundai Marine Solution Americas Co., Ltd. - HD Hyundai Marine Solution Singapore Pte. Ltd. - HD Hyundai Marine Solution Middle East FZE - Hyundai Robotics Investment (Shanghai) Co., Ltd. - HD Hyundai Robotics Europe GmbH - HYUNDAI ROBOTICS (JIANGSU) CO., LTD - HD Hyundai Robotics USA Inc. - AVIKUS USA INC. - 에이치디현대유압기계(상주)유한공사 - HD Hyundai Infracore China Co., Ltd. - HD Hyundai Infracore (Beijing) Corp. - HD Hyundai Infracore (Shandong) Co., Ltd. - HD Hyundai Infracore China Investment Co., Ltd. - HD Hyundai Infracore (Beijing) Financial Leasing Corp. - HD Hyundai Infracore North America LLC. - HD Hyundai Infracore Chile S.A. - HD Hyundai Infracore South America - HD Hyundai Infracore Norway AS. - HD Hyundai Infracore India Private Ltd. - HD Hyundai Infracore Europe s.r.o. - HD Hyundai Infracore Deutschland GmbH - HD Hyundai Infracore Mexico - Clue Insight Inc. - HD Hyundai Infracore Engine (Tianjin) Co., Ltd. - Doosan Infracore Liaoning Machinery Sales Co., Ltd - PT Hyundai Infracore Asia - 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 한국경제신문 (비상장) 비상장 2005.04.14 투자 4,050 608 3.25 10,766 - - -616 608 3.25 10,150 515,988 27,541 ㈜매일방송 (비상장) 비상장 2011.03.23 투자 4,000 533 1.03 3,227 - - 119 533 1.03 3,346 446,457 9,913 HD현대이엔티㈜ (비상장) 비상장 2004.12.03 설계 자회사 설립 1,400 280 100.0 1,400 - - - 280 100.0 1,400 47,241 3,437 HD HVS (해외합작 투자법인) 비상장 1996.09.30 해외 합작 법인 설립 15,795 - 55.00 52,163 - - - - 55.00 52,163 721,071 17,153 합 계 1,421 - 67,556 - - -497 1,421 - 67,059 - - (*) 피출자법인의 최근사업연도 재무현황은 2024년 12월말 기준으로, 현재와 차이가 발생할 수 있습니다 (*) 제출일 기준 한국경제신문과 (주)매일방송은 최근사업연도 자료의 확보가 어려워 작성지침에 따라 가장 최근의 기말잔액인 2023년 사업연도 재무현황으로 기재하였습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다.