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유진스팩12호 사업보고서 (2025.12)
사 업 보 고 서

(제 1기)

사업연도 2025년 09월 02일 부터
2025년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2026년 03 월 16 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 유진기업인수목적12호 주식회사
대 표 이 사 : 안 용 아
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24(여의도동)
(전 화) 02-368-6369
(홈페이지) 해당사항 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 노 경 호
(전 화) 02-368-6373
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 '유진기업인수목적12호 주식회사'입니다. 영문으로는 'EUGENE SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 12 COMPANY' (약호 Eugene SPAC XII) 이라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 - 설립일자 : 2025년 09월 02일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본사 주소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 24(여의도동)- 전화번호: (02) 368-6369- 홈페이지: 없음 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 - 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」 제6조제4항제14호- 「금융투자업규정」 제1-4조의2(기업인수목적회사의 예치금액 등)

마. 연결대상 종속회사 현황(요약)해당사항 없습니다.

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

마-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

바. 대한민국에 대리인이 있을 경우당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요사업의 내용

당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	정관 제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 카. 「상법」 제290조에 따른 변태설립사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

타. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

파. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2025년 12월 11일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

기 간	소 재 지	비 고

2025.09.02	서울특별시 영등포구 국제금융로 24(여의도동)	회사 설립

나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

주총일자	변경 전	변경 후	비 고

대표이사	이사	감사	대표이사	이사	감사

2025.09.02	-	-	-	안용아	노경호최석은	홍재훈	설립

2025.10.22	안용아	노경호최석은	홍재훈	안용아	노경호최석은	안필중	임원변동

다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 주식회사 이안플래닛으로 6,000,000주(10.60%)를 보유하고 있으며, 최대주주의 변동 사실이 없습니다. 라. 상호의 변경당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 상호 변경 내역이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일로부터 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 설립일로부터 보고서 제출일 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2025년 09월 02일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

당사는 2025년 09월 02일 설립되었으며, 설립시 발행된 보통주식수는 610,000주이며, 자본금은 61,000,000원입니다. 2025년 12월 11일 코스닥시장 상장을 위해 보통주 5,050,000주를 공모로 발행하여 505,000,000원의 자본금이 증가하였습니다.

가. 자본금 변동추이(단위 : 주,원)

종류	구분	당기말(2025-12-31)	설립일(2025-09-02)	-

보통주	발행주식총수	5,660,000	610,000	-

액면금액	100	100	-

자본금	566,000,000	61,000,000	-

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	566,000,000	61,000,000	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,660,000	-	5,660,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,660,000	-	5,660,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,660,000	-	5,660,000	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

나. 자기주식의 취득 및 처분 현황 해당사항 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식 현황 당사는 보통주 외의 주식을 발행한 사실이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

당사의 정관은 설립시 작성된 정관으로 2025년 09월 02일 발기인총회에서 승인되었으며, 설립 후 보고서 제출일까지 당사의 정관 변경 사항은 없습니다.

가. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

-	자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	영위

나. 정관상 사업목적 변경 또는 추가에 관한 사항 해당사항 없습니다.
2. 영업의 현황

당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
3. 파생상품거래 현황

당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
4. 영업설비

당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
5. 재무건전성 등 기타 참고사항

당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

(단위: 원)

구분	제 1 기
(2025년 12월 31일)	설립일(2025년 09월 02일)

감사인(감사의견)	적정(한울회계법인)	적정(한울회계법인)

유동자산	11,914,743,439	610,000,000

비유동자산	-	-

자산총계	11,914,743,439	610,000,000

유동부채	-	4,008,400

비유동부채	1,212,636,422	-

부채총계	1,212,636,422	4,008,400

자본금	566,000,000	61,000,000

자본잉여금	9,965,399,100	544,991,600

이익잉여금(결손금)	(16,594,955)	-

자본총계	10,702,107,017	605,991,600

구분	2025.09.02 ~ 2025.12.31	2025.09.02

영업수익	-	-

영업비용	26,293,420	-

영업이익(손실)	(26,293,420)	-

당기순이익(손실)	(16,594,955)	-

기본 주당순이익(손실)	(10)	-

희석주당순이익(손실)	(10)	-
2. 연결재무제표

당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 1 기 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 1 기

자산

유동자산	11,914,743,439

현금및현금성자산	1,795,617,083

단기금융상품	10,100,000,000

기타채권	19,126,356

비유동자산	0

자산총계	11,914,743,439

자본과 부채

부채

유동부채	0

비유동부채	1,212,636,422

전환사채	1,193,879,393

이연법인세부채	18,757,029

부채	1,212,636,422

자본

보통주자본금	566,000,000

자본잉여금	9,965,399,100

주식발행초과금	9,965,399,100

기타자본요소	187,302,872

전환권대가	187,302,872

이익잉여금(결손금)	(16,594,955)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(16,594,955)

자본	10,702,107,017

자본과 부채	11,914,743,439

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 1 기 2025.09.02 부터 2025.12.31 까지
(단위 : 원)

제 1 기

영업수익	0

영업비용	26,293,420

영업이익(손실)	(26,293,420)

금융수익	19,637,759

금융비용	11,762,714

법인세차감전순이익	(18,418,375)

법인세비용	(1,823,420)

당기순이익(손실)	(16,594,955)

기타포괄손익	0

총포괄손익	(16,594,955)

주당이익(손실)

희석주당이익(손실) 계산에 사용되는, 보통주 외의 참가적 지분상품에 귀속되는 계속영업이익(손실)	(10)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 1 기 2025.09.02 부터 2025.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2025.09.02 (설립일)

설립자본	61,000,000	544,991,600	0	0	605,991,600

전환사채의 자본요소	0	0	187,302,872	0	187,302,872

유상증자	505,000,000	9,420,407,500	0	0	9,925,407,500

당기순이익(손실)	0	0	0	(16,594,955)	(16,594,955)

2025.12.31 (당기말)	566,000,000	9,965,399,100	187,302,872	(16,594,955)	10,702,107,017

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 1 기 2025.09.02 부터 2025.12.31 까지
(단위 : 원)

제 1 기

영업활동순현금흐름	(25,782,017)

영업에서 창출된 현금흐름	(26,293,420)

당기순이익(손실)	(16,594,955)

당기순이익조정을 위한 가감합계	(9,698,465)

이자비용 조정	11,762,714

이자수익에 대한 조정	(19,637,759)

법인세비용 조정	(1,823,420)

운전자본의 증가(감소)	0

영업활동으로 분류된 이자수취	511,403

이자지급	0

법인세납부(환급)	0

투자활동현금흐름	(10,100,000,000)

단기금융상품의 취득	(10,100,000,000)

재무활동현금흐름	11,921,399,100

보통주 발행	10,531,399,100

전환사채의 발행	1,390,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,795,617,083

기초현금및현금성자산	0

기말현금및현금성자산	1,795,617,083
6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책에 관한 사항당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제373조에 따라설립된 한국거래소(이하 "거래소"라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 회사로 이자수익 외 다른 수익은 발생하지 않습니다. 따라서 과거부터 현재까지 배당을 지급한 적이 없으며, 향후에도 배당을 지급하지 않는 정책을 유지할 것입니다.

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	결산배당	분기ㆍ중간배당

정관상 배당액 결정 기관	주주총회	-

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	X	-

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	배당을 지급하지 않는 정책을 유지할 예정이므로 향후 계획 없음.	-

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

결산배당	2025년 12월	X	-	-	X	-

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

당사는 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 기업인수목적회사로서별도의 배당을 하지 않으며, 향후에도 합병완료전까지 현재의 배당 정책을 유지할 계획입니다.

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제1기	제-기	제-기

주당액면가액(원)	100	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-17	-	-

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

나. 과거 배당이력당사는 설립 후 보고서 제출일 까지 배당이력이 없습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

기업공개(코스닥시장상장)	1	2025년 12월 05일	공모자금예치	10,100,000,000	공모자금예치	10,100,000,000	-	-

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

발기인 설립자금(보통주)	1	2025년 09월 02일	SPAC 운영자금	610,000,000	SPAC 운영자금	610,000,000	-	-

전환사채	1	2025년 09월 10일	SPAC 운영자금	1,390,000,000	SPAC 운영자금	1,390,000,000	-	-

다. 미사용자금의 사용내역 해당사항 없습니다.
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 대손충당금 설정현황보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 재고자산 현황 등보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 수주계약 현황보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 공정가치평가 내역보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 차입, 채무보증 및 채권발행제한 등 재무규제에 대한 사항

당사는 정관에 의거 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공행위를 할 수 없습니다. 또한, 상장 이후 채무증권을 발행할 수 없습니다.

정관 제61조(차입 및 채무증권 발행금지)

① 회사는 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공 행위를 할 수 없다.
② 회사는 채무증권을 발행할 수 없다. 다만, 주권의 거래소 유가증권시장 혹은 코스닥시장 상장을 위하여 주권을 최초로 모집하기 전에는 상법 제513조 또는 제516조의2에 따른 전환사채 또는 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.

사. 비용지출 관련 한도에 대한 사항당사는 주주간 계약에 따라 공모전 주주의 투자금액만 비용으로 사용할 예정이며, 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료를 별도로 구분하여 사용한도를 설정하였습니다. 동 한도를 초과하여 사용하게 될 경우에는 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인 및 발기주주들의 사전동의를 얻도록 되어 있습니다. 아. 비용지출이 예치자금 등에 미치는 영향당사는 공모금액의 100%를 KB국민은행에 예치하였으므로, 공모전 주주의 투자금액 20억원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다. 따라서 상기 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

유진기업인수목적12호 주식회사 이사회는 2025년 09월 02일부터 2025년 12월 31일까지 제1기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.
1. 예측정보에 대한 주의사항

해당사항 없습니다.
2. 개요

회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.
3. 재무상태 및 영업실적

당사는 2025년 09월 02일에 설립된 이후 코스닥시장 상장을 위한 공모를 통하여 총 101억원의 자금을 조달하였으며 공모금액의 100%를 KB국민은행에 예치시킨 상태입니다.(1) 재무상태표

재 무 상 태 표
제1(당)기 : 2025년 12월 31일 현재
유진기업인수목적12호 주식회사 (단위 : 원)

과목	제1(당)기

자산

I.유동자산	11,914,743,439

현금및현금성자산	1,795,617,083

단기금융상품	10,100,000,000

기타채권	19,126,356

II.비유동자산	-

자산총계	11,914,743,439

부채

I.유동부채	-

II.비유동부채	1,212,636,422

전환사채	1,193,879,393

이연법인세부채	18,757,029

부채총계	1,212,636,422

자본

I.자본금	566,000,000

보통주자본금	566,000,000

II.자본잉여금	9,965,399,100

주식발행초과금	9,965,399,100

III.기타자본요소	187,302,872

전환권대가	187,302,872

IV.이익잉여금(결손금)	(16,594,955)

미처분이익잉여금(결손금)	(16,594,955)

자본총계	10,702,107,017

부채및자본총계	11,914,743,439

(2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제1(당)기 : 2025년 09월 02일부터2025년 12월 31일까지
유진기업인수목적12호 주식회사 (단위 : 원)

과목	제1(당)기

영업수익	-

영업비용	26,293,420

영업이익(손실)	(26,293,420)

금융수익	19,637,759

금융비용	11,762,714

법인세비용차감전순이익(손실)	(18,418,375)

법인세비용(수익)	(1,823,420)

당기순이익(손실)	(16,594,955)

기타포괄손익	-

총포괄이익(손실)	(16,594,955)

주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)	(10)

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표
제1(당)기 : 2025년 09월 02일부터 2025년 12월 31일까지
유진기업인수목적12호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본요소	이익잉여금	총 계

2025년 09월 02일(설립일)	-	-	-	-	-

설립자본	61,000,000	544,991,600	-	-	605,991,600

전환사채의 자본요소	-	-	187,302,872	-	187,302,872

유상증자	505,000,000	9,420,407,500	-	-	9,925,407,500

당기순이익(손실)	-	-	-	(16,594,955)	(16,594,955)

2025년 12월 31일(당기말)	566,000,000	9,965,399,100	187,302,872	(16,594,955)	10,702,107,017

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제1(당)기 : 2025년 09월 02일부터 2025년 12월 31일까지
유진기업인수목적12호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제1(당)기

영업활동으로 인한 순현금흐름	(25,782,017)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(26,293,420)

당기순이익(손실)	(16,594,955)

조정	(9,698,465)

이자비용	11,762,714

이자수익	(19,637,759)

법인세비용(수익)	(1,823,420)

운전자본의 변동	-

이자의 수취	511,403

이자의 지급	-

법인세의 지급	-

투자활동으로 인한 순현금흐름	(10,100,000,000)

단기금융상품의 증가	(10,100,000,000)

재무활동으로 인한 순현금흐름	11,921,399,100

보통주의 발행	10,531,399,100

전환사채의 발행	1,390,000,000

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,795,617,083

기초 현금및현금성자산	-

기말 현금및현금성자산	1,795,617,083

(5) 결손금처리계산서

결손금처리계산서
제1(당)기 : 2025년 09월 02일부터 2025년 12월 31일까지
유진기업인수목적12호 주식회사 (단위 : 원)

구 분	당기(처리예정일: 2026년 3월 25일)

Ⅰ. 미처리결손금	16,594,955

1. 당기순손실	16,594,955

II. 결손금처리액	-

III. 차기이월미처리결손금	16,594,955
4. 유동성 및 자금조달과 지출

당사는 2025년 09월 02일에 설립된 이후 코스닥시장 상장을 위한 공모를 통하여 총 101억원의 자금을 조달하였으며, 공모금액의 100%를 KB국민은행에 예치시킨 상태입니다.
5. 부외거래

해당사항 없습니다.
6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

해당사항 없습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제1기(당기)	감사보고서	한울회계법인	적정의견	-	-	-	-

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

-	감사보고서	-	-	-	-	-	-

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

-	감사보고서	-	-	-	-	-	-

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제1기(당기)	한울회계법인	외부감사	10	79	10	79

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제1기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 회계감사인의 네트워크 회계법인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	네트워크회계법인명	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제1기(당기)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

마. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2025년 12월 11일	회사: 감사, 회계팀장감사인 : 업무수행이사 및담당회계사 1인	서면 회의	감사팀 구성, 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의책임, 감사인의 독립성, 자금 관련 부정위험에 대한 의사소통

2	2025년 03월 09일	회사: 감사, 회계팀장감사인 : 업무수행이사 및담당회계사 1인	서면 회의	기말감사 결과 보고

3	-	-	-	-

바. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보해당사항 없습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제1기(당기)	내부회계관리제도	2026.02.02	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

-	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

-	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

나. 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제1기(당기)	내부회계관리제도	2026년 02월 02일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

-	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

-	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

다. 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제1기(당기)	내부회계관리제도	한울회계법인	검토	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제××기(전기)	내부회계관리제도	-	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제××기(전전기)	내부회계관리제도	-	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 발기인총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

당사는 감사직무규정에 따라 회사 내 모든 정보에 접근할 권한, 관계자의 출석 및 답변을 요구할 권한 등을 부여하고 있습니다.

관련규정	내 용

감사직무규정제11조및 제12조	제11조 (감사자의 권한)
감사자는 다음 각 항의 권한을 가진다.
1. 각종 장부, 증빙서, 물품 및 관계서류 제출요구
2. 관계자의 출석 및 답변요구
3. 금고, 장부 및 물품 등의 봉인
4. 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구
5. 기타 직무수행에 필요한 사항의 요구
제12조 (피감사자의 협조의무)
피감사자는 감사자의 감사수행상 필요에 의해 요구되는 자료 및 물건을 지체없이 제출하고 입회설명, 보고를 성실히 수행하여 감사수행이 원활하도록 협조하여야 한다.

다. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

안필중
(1988.05.12)	고려대학교 식품자원경제학과 학사
前 수협중앙회 리스크관리본부
前 삼정회계법인 Deal Advisory 5본부 과장
前 한국투자증권 IB1본부 팀장
現 삼도회계법인 공인회계사	주)	-

라. 감사의 독립성 당사의 감사 안필중은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다. 마. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2025.09.02	해당사항 없음	발기인 총회

2	2025.09.02	1(1)	이사회

3	2025.09.08	1(1)	이사회

4	2025.09.10	1(1)	이사회

5	2025.09.11	1(1)	이사회

6	2025.09.11	1(1)	이사회

7	2025.10.22	1(1)	이사회

8	2025.11.01	1(1)	이사회

9	2025.12.01	1(1)	이사회

10	2026.02.02	1(1)	이사회

11	2026.03.04	1(1)	이사회

바. 감사교육실시현황감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 해당분야의 풍부한 경력과 지식을 갖추고 있어 별도 교육을 실시하지 않았습니다.향후 필요시 교육을 실시할 예정입니다.

사. 감사 지원조직 현황

당사는 발기인총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있으며, 별도의 지원조직은 없습니다.

아. 준법지원인 등

당사는 현재 선임된 준법지원인 및 지원조직이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	주1)	주2)	주2)

주1) 집중투표제의 배제여부

- 당사는 정관상 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

[정관] 제32조(이사의 선임)① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 및 제6조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 이사가 될 수 없으며, 이사로 선임된 후 이에 해당하게 된 사람은 그 직을 상실한다.
④ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

주2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 당사는 보고서 제출일 현재 당사의 정관 제27조를 통해 서면투표제(서면에 의한 의결권 행사)를 채택하고 있으나 전자투표는 채택하고 있지 않습니다.

[정관] 제27조(의결권의 대리행사)
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

나. 소수주주권 현황당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 바 없습니다. 다. 경영권경쟁현황당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관한 경쟁이 존재하지 않습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,660,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	주)

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,660,000	-

우선주	-	-

주) 보고서 제출일 현재 공모전 주주등은 당사 주식의 최초 모집 이전에 취득한 주식등(해당주식등에 부여된 전환권 등의 권리행사로 취득한 주식을 포함한다)에 대하여 타 법인과의 합병과 관련한 주주총회에서의 의결권과 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 행사할수 없습니다. 그러나 이는 '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에 포함되지는 않습니다.

당사의 발기인 간에 체결한 '주주간 약정서'에 의거하여 당사의 공모전 주주가 보유한 최초 모집 이전에 취득한 주식등에 대해서는 다른법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서「상법」제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 본 약정 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하여야 합니다.

마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제11조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 1호 및 2호 중 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 3호의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 "상법 제434조"에 따른 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산기	12월 31일	정기주주총회	매 영업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

명의개서대리인	KB국민은행

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	한국경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용

2025.09.02	발기인 총회	제1호 의안: 설립사항 보고에 관한 건제2호 의안: 정관 승인의 건제3호 의안: 이사, 감사 선임의 건제4호 의안: 본점설치 장소 결정의 건제5호 의안: 상법 제298조 소정사항의 조사 보고의 건	가결
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

대표이사	-	-	대표이사 1인

사외이사	1	30,000,000	사외이사 1인

감 사	1	30,000,000	감사 1인

기타비상무이사	-	-	기타비상무이사 1인

나. 보수지급금액1. 이사ㆍ감사 전체(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	8,000,000	4,000,000	월 100만원

2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	4,000,000	4,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	4,000,000	4,000,000	-

다. 보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

라. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황 당사의 임직원에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

마. 합병성공에 따라 받게 되는 보수 당사의 임원들은 당사가 합병에 성공하는 경우 별도의 성공보수를 받지 않을 것입니다. 또한, 당사의 주식이나 전환사채, 주식매수선택권 등을 소유하고 있지 않기 때문에 합병 성공에 따른 투자수익 또한 발생하지 않습니다. 바. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 당사는 보고서 제출일 현재 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여 해당사항 없습니다. 나. 대주주등과의 자산양수도 등 해당사항 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래 해당사항 없습니다. 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없습니다. 마. 기업인수목적회사가 임원의 특수관계인을 상대방으로 하여 거래한 경우 해당사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송 사건 등 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증현황 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

해당사항 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

해당사항 없습니다.

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.
정 정 신 고 (보고)

2026 년 03 월 17 일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 03월 17일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

-	-	날짜오기재로 인한 정정	2026년 03월 16일	2026년 03월 17일
사 업 보 고 서

(제 1기)

사업연도 2025년 09월 02일 부터
2025년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2026년 03 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 유진기업인수목적12호 주식회사
대 표 이 사 : 안 용 아
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24(여의도동)
(전 화) 02-368-6369
(홈페이지) 해당사항 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 노 경 호
(전 화) 02-368-6373