에스엠벡셀 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018.03.28	정기주주총회	공고방법 변경 외	공고방법 및 주주총회 소집통지 및 공고내용 변경

2019.03.28	정기주주총회	사업목적추가 및 표준정관	사업목적확대 및 관계법령 개정사항 및 표준정관 반영

2019.07.29	임시주주총회	사업목적추가	사업목적확대

2019.11.01	임시주주총회	전환사채 발행한도 증액	원활한 자금조달을 위한 한도증액

2021.08.06	대전지방법원허가	신주인수권 신주배정사항 추가	회생담보권 및 회생채권의 출자전환 및 M 통한 신주발행

2022.02.25	임시주주총회	사업목적추가 및 표준정관	합병에 따른 사업목적 추가

2022.03.31	정기주주총회	회사명 변경	법인 합병계약으로 인한 상호 변경

2. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	①각종 공작기계 및 동부속품 제조업	영위

2	①자동차 부분품 및 산업용 기계부품 제조업(원동기,계량기 제외)	영위

3	①각종 펌프류 제조업	영위

4	①기계압축기 제조업	영위

5	①공기압축기 제조업	영위

6	①부동산 매매 및 임대차업	영위

7	①프레온 대체물질의 연구개발 및 제조 판매업	영위

8	①열파이프의 제조 및 판매업	영위

9	①가공전용기 설계 제작	영위

10	①다이케스팅 및 주조 금형설계 제작	영위

11	①각종지그 및 지그 공구 설계 제작	영위

12	①인터넷 관련사업	영위

13	①타법인,조합,개인 등의 자산,경영권,유가증권 등 의 인수 및 매매와 관련된 사업	영위

14	①벤처캐피탈사업등 신기술사업 관련 투자,융자,관리,운영사업	영위

15	①기업인수,합병(M)와 관련된 기타 일체의 사업	영위

16	①자동차용 전기장치 제조 및 판매업	영위

17	①자동차부품 제조 및 판매업	영위

18	①전자기기 제조 및 판매업	영위

19	①전자기기 및 부품 임가공업	영위

20	①전자기기 개발 및 용역업	영위

21	①소프트웨어 개발 및 용역업	영위

22	①각종차량과 동 부속품의 제조 판매업	영위

23	①자동차 부품 도매업 및 자동차 용품의 제조, 판매업	영위

24	①자동차 관리사업(재생사업 등)	영위

25	①전기자동차 제조 판매업	영위

26	①전기자동차 부품 도매업 및 용품의 제조, 판매업	영위

27	①전기자동차 개조 사업(전기자동차 개조 및 판매)	영위

28	①전기자동차 개조 관련 부품 판매업	영위

29	①전기어선 및 보트, 비행기 제조 판매업	영위

30	①전기어선 및 보트, 비행기 관련 부품 도매업 및 제조, 판매업	영위

31	①에너지 저장 장치 제조 판매업	영위

32	①도매업, 소매업	영위

33	①무역업	영위

34	①수출입업	영위

35	①수소연료 전지용 자동차 부품의 개발,생산,판매업	영위

36	①외국법인에 대한 투자 및 자금조달업	영위

37	①기업구조조정 기업에 관한 투자 및 자금조달업	영위

38	①투자매매업 및 금융투자업에 관한 자산운용업	영위

39	①인력에 대한 아웃소싱 및 파견업	영위

40	①선박, 항공기에 대한 데이터베이스, 정보처리기술, 시스템통합업	영위

41	①학술연구용역 및 연구개발업	영위

42	①각종 전지류와 동부품의 제조 판매업	영위

43	①각종 전기기기 판매업	미영위

44	①기계, 기구류 및 정밀기기와 동부품의 제작 판매업	미영위

45	①가전 및 잡화 유통업	영위

46	①전자상거래 및 인터넷 관련 사업	영위

47	①광고대행 서비스업	미영위

48	①주택건설업	영위

49	①주택분양 및 임대공급업	영위

50	①방송수신기 및 기타영상, 음향기기 제조업	미영위

51	①모터싸이클 제조 및 도소매업	영위

52	①기타 전기장비 제조업	미영위

53	①스마트모빌리티 렌탈사업	미영위

54	①각종 축전지 제조 및 판매업	영위

55	①전기충전식 개인용 이동수단 제조 및 판매업	영위

56	①전기자동차용 전장품, 충전기 제조 및 판매업	미영위

57	①태양광 발전사업 및 가로등 제조와 수리, 판매업	미영위

58	①기타 발전기 및 전기변환장치 제조업	미영위

59	①위 각호에 직간접으로 관련된 일체의 부대사업	영위

60	①위의 각호와 관련되는 컨설팅 용역사업	영위

3. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022.02.25	-	①각종 전지류와 동부품의 제조 판매업

추가	2022.02.25	-	①각종 전기기기 판매업

추가	2022.02.25	-	①기계, 기구류 및 정밀기기와 동부품의 제작 판매업

추가	2022.02.25	-	①가전 및 잡화 유통업

추가	2022.02.25	-	①전자상거래 및 인터넷 관련 사업

추가	2022.02.25	-	①광고대행 서비스업

추가	2022.02.25	-	①주택건설업

추가	2022.02.25	-	①주택분양 및 임대공급업

추가	2022.02.25	-	①방송수신기 및 기타영상, 음향기기 제조업

추가	2022.02.25	-	①모터싸이클 제조 및 도소매업

추가	2022.02.25	-	①기타 전기장비 제조업

추가	2022.02.25	-	①스마트모빌리티 렌탈사업

추가	2022.02.25	-	①각종 축전지 제조 및 판매업

추가	2022.02.25	-	①전기충전식 개인용 이동수단 제조 및 판매업

추가	2022.02.25	-	①전기자동차용 전장품, 충전기 제조 및 판매업

추가	2022.02.25	-	①태양광 발전사업 및 가로등 제조와 수리, 판매업

추가	2022.02.25	-	①기타 발전기 및 전기변환장치 제조업

3-1. 변경 사유

임시주주총회 결의에 의한 (2022년 2월 25일) 합병 사업목적 추가

4. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	①각종 전지류와 동부품의 제조 판매업	2022.02.25

2	①각종 전기기기 판매업	2022.02.25

3	①기계, 기구류 및 정밀기기와 동부품의 제작 판매업	2022.02.25

4	①가전 및 잡화 유통업	2022.02.25

5	①전자상거래 및 인터넷 관련 사업	2022.02.25

6	①광고대행 서비스업	2022.02.25

7	①주택건설업	2022.02.25

8	①주택분양 및 임대공급업	2022.02.25

9	①방송수신기 및 기타영상, 음향기기 제조업	2022.02.25

10	①모터싸이클 제조 및 도소매업	2022.02.25

11	①기타 전기장비 제조업	2022.02.25

12	①스마트모빌리티 렌탈사업	2022.02.25

13	①각종 축전지 제조 및 판매업	2022.02.25

14	①전기충전식 개인용 이동수단 제조 및 판매업	2022.02.25

15	①전기자동차용 전장품, 충전기 제조 및 판매업	2022.02.25

16	①태양광 발전사업 및 가로등 제조와 수리, 판매업	2022.02.25

17	①기타 발전기 및 전기변환장치 제조업	2022.02.25

4-1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 임시주주총회 결의에 의한 (2022년 2월 25일) 합병 사업목적 추가

4-2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 최근 정보산업의 발달과 멀티미디어 산업의 발전, 글로벌 네트워크화로 인해 전지사업의 활동범위가 점점 넓어지고 있습니다. 특히 전자기기의 휴대성과 무선화 요구가 강조됨에 따라 좀 더 작고 가볍게 진화하고 있으며, 이러한 전자기기 산업을 뒷받침하는 에너지원으로서 전지산업은 빠르게 성장하고 있습니다.

1차전지의 경우 도어락, 리모컨, 장난감 및 시계와 같은 고정적인 분포도가 높은 분야이기 때문에 기존 시장 규모를 유지하고 있습니다.최근에는 4차 산업 성장 트렌드에 힘입어 고효율, 고출력,재충전이 가능한 2차 전지 시장으로 확장되는 추세입니다. 특히 리튬이온 2차 전지 산업은 모바일용 소형 전지외 전기 자동차, 드론 등과 같은 응용 분야가 확장함에 따라 눈에 띄게 성장하고 있습니다. 2024년에는 기존 영위한 사업으로 방산업 진출을 하였습니다.

4-3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 1) 투자목적 : 전자식 포탄의 전자신관용 전원 용도의 앰플전지 생산시설 신규 투자 2) 투자금액 : 80억원 3) 투자자금 조달원천 : 자체자금

4-4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 합병으로 인한 사업목적 등 기존 영위한 사업으로 조직 및 인력 등은 기 구성된 상태입니다.

구분	주요업무

생산팀	품질관리, 생산기획 및 생산관리, 생산 업무

영업팀	시장조사 및 영업대응 업무

기술연구소	방산전지 설계 및 개발 업무

공시일 기준 현재 거래처와 매출 계약은 5월에 완료하였습니다. 또한 앰플전지 후속 사업이 개발중에 있습니다.

4-5. 기존 사업과의 연관성- 산업의 핵심 역량은 제조와 품질 관리로 기존 사업영역에서 관리 노하우 접목

4-6. 주요 위험- 해당사항 없음

4-7. 향후 추진계획- 2023년 앰플전지 투자 완료되어 공시일 기준 현재 투자계획은 없으나, 추후 방산관련 후속 사업 수주를 위하여 자체 기술개발 진행중입니다.

4-8. 미추진 사유- 해당사항 없음