에스엠벡셀 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사와 3인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 투명경영위원회 등의 소위원회가 있습니다. 이사회 의장은 민철규 사외이사가 맡고 있습니다. 민철규 의장은 풍부한 역량과 경험을 토대로 당사의 지속적인 성장과 발전을 위해 많은 기여를할 것으로 판단됩니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	1	-

나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

민철규 사외이사 (출석률: 100%)	허심덕 사외이사 (출석률: 100%)	오세화 사외이사 (출석률: 100%)	유병선 사내이사 (출석률:100%)	최세환 사내이사 (출석률:100%)	우오현 사내이사 (출석률:36%)	정한진 사외이사 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2025.01.21	신한은행 무역금융 한도대출 증액의 건 (32억→50억)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

2	2025.02.03	2024년 내부결산 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

3	2025.03.13	1. 제50기 정기주주총회 소집 결의의 건2. 내부회계관리규정 개정의 건3. 제50기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.04.24	진덕 빌딩 임대차 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2025.05.08	우리은행 기업운용자금대출 만기연장 및 증액 신청의 건(20억→40억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

6	2025.05.20	S2엔진 실린더헤드 설비투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2025.06.24	울산 방송 사옥 임대차 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

8	2025.10.22	임시주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	2025.11.12	신한은행 무역금융 47억, 수입신용장 50만불 한도대출 만기연장 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

10	2025.12.04	대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

11	2025.12.31	SM브랜드(그룹 CI) 사용계약 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 업무에 대한 높은 수준의 지식과 경험을 보유하고 있으며, 이사회 개최 시 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있습니다. 추후 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

다. 이사회내 위원회 1) 위원회의 구성, 설치목적 및 권한사항 (2025.09.30 기준)

위원회명	구성	소속 이사명	위원장	설치 목적 및 권한	비고

투명경영위원회	사외이사 : 3명 감사: 1명	민철규, 허심덕, 오세화, 유영숙	민철규	투명 경영에 필요한 사항에 대한 의사 결정	-

2) 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

투명경영위원회	민철규, 정한진, 허심덕, 유영숙	2025.01.15	2024년 4/4분기 그룹 및 제조부분 공동경비 배분의 건	가결

투명경영위원회	민철규, 정한진, 허심덕, 유영숙	2025.01.22	SM계열사 2025년 설 선물세트 구매의 건	가결

투명경영위원회	민철규, 허심덕, 오세화, 유영숙	2025.04.03	2025년 대외용 화장품 선물세트 구매의 건	가결

투명경영위원회	민철규, 허심덕, 오세화, 유영숙	2025.04.18	2025년 1/4분기 그룹 및 제조부분 공동경비 배분의 건	가결

투명경영위원회	민철규, 허심덕, 오세화, 유영숙	2025.04.24	진덕 빌딩 임대차 계약의 건	가결

투명경영위원회	민철규, 허심덕, 오세화, 유영숙	2025.04.30	노사합동워크샵 행사물품(숙박권) 지원의 건	가결

투명경영위원회	민철규, 허심덕, 오세화, 유영숙	2025.05.19	S2엔진 실린더헤드 설비 투자의 건	가결

투명경영위원회	민철규, 허심덕, 오세화, 유영숙	2025.06.04	24년 4분기 정산 및 25년 1분기 SM브랜드 사용료 지급의 건	가결

투명경영위원회	민철규, 허심덕, 오세화, 유영숙	2025.06.23	울산 방송 사옥 임대차 계약의 건	가결

투명경영위원회	민철규, 허심덕, 오세화, 유영숙	2025.07.16	2025년 2/4분기 그룹 및 제조부분 공동경비 배분의 건	가결

투명경영위원회	민철규, 허심덕, 오세화, 유영숙	2025.07.25	2025년 대외용 화장품 선물세트 추가 구매의 건	가결

투명경영위원회	민철규, 허심덕, 오세화, 유영숙	2025.09.09	25년 2분기 SM브랜드 사용료 지급의 건	가결

투명경영위원회	민철규, 허심덕, 오세화, 유영숙	2025.09.17	SM계열사 2025년 추석 선물세트 구매의 건	가결

투명경영위원회	민철규, 허심덕, 오세화, 유영숙	2025.10.01	신촌역사 제조서비스부문 임차보증금 지급의 건	가결

투명경영위원회	민철규, 허심덕, 오세화, 유영숙	2025.10.21	2025년 3/4분기 그룹 및 제조부분 공동경비 배분의 건	가결

투명경영위원회	민철규, 허심덕, 오세화, 유영숙	2025.12.09	신촌역사 제조서비스부문 계약면적 변경에 따른 보증금 재안분의 건	가결

투명경영위원회	민철규, 허심덕, 오세화, 유영숙	2025.12.10	25년 3분기 SM브랜드 사용료 지급의 건	가결

라.이사의 독립성

사내이사는 비 독립적이며 사외이사는 독립적입니다.당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등 과의 관계

유 병 선	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	사내이사	-	-

최 세 환	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	사내이사	-	-

우 오 현	이사회	전사 경영전반에 대한 업무를 수행하기 위함	사내이사	-	최대주주 임원

민 철 규	이사회	전사 경영전반에 대한 업무를 수행하기 위함	사외이사	-	-

허 심 덕	이사회	전사 경영전반에 대한 업무를 수행하기 위함	사외이사	-	-

오 세 화	이사회	전사 경영전반에 대한 업무를 수행하기 위함	사외이사	-	-

* 2025년 3월 28일자로 제50기 정기주주총회에서 우오현 사내이사를 재선임 하고, 오세화 사외이사가 신규선임 되었습니다.* 2025년 3월 31일자로 정한진 사외이사는 임기만료로 사임했습니다.