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에스엠벡셀 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 45기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)지코
대 표 이 사 : 김 형 철
본 점 소 재 지 : 충남 아산시 도고면 도고면로 48-15
(전 화) 041-529-7714
(홈페이지) http://www.jico21.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 실 장 (성 명) 허종진
(전 화) 041-529-7720
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 지코라고 표기합니다. 또한 영문으로는 JICO co., Ltd라 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간 당사는 상법에 근거하여 자동차 부품제조 및 산업용 기계부품 제조 등을 영위할 목적으로 1961년 04월 설립되어 1975년 4월 25일 법인 전환하였습니다. 그리고 1994년 12월 27일 기업공개를 통한 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소: 충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 전 화: 041)529-7714 홈페이지 : HTTP://WWW.JICO21.COM 라. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제 2조및 중소기업기본법 시행령 제 3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

마. 주요 사업의 내용 당사는 자동차 부품제조 전문회사로서 Water Pump, Oil Pump, Auto Part, AL Cylinder Head 등 자동차 엔진 및 미션계통의 제품을 생산하여 국내 완성차 업체 및 부품전문기업(현대자동차, 기아자동차, 현대모비스 등)에 공급하고 있습니다. 주요 사업과 관련한 자세한 내용은 동 보고서 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1994년 12월 27일	-	-
2. 회사의 연혁

공시대상기간동안(최근5사업연도) 회사의 주된 변동사항 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 2014.09 : 본점소재지 변경(경기도 평택시 장안외길 27-16) 2017.03 : 본점소재지 변경(충남 아산시 도고면 도고면로 48-15) 나. 경영진의 중요한 변동 2015.01 : 대표이사 변경(이명군 → 엄은종) 2017.01 : 대표이사 변경(엄은종 → 조용석) 2017.05 : 대표이사 변경(조용석 → 인귀승) 2019.03 : 대표이사 변경(인귀승 → 인귀승, 신달석) 2019.07 : 대표이사 변경(인귀승, 신달석 → 신승균, 신달석) 2019.09 : 대표이사 변경(신승균, 신달석 → 김형철, 신승균, 신달석) 2020.02 : 대표이사 변경(김형철, 신승균, 신달석 →김형철, 신달석) 다. 최대주주의 변동 2017. 01 : 엄은종외 5명 → 주식회사 맨하탄에셋 2017. 04 : 주식회사 맨하탄에셋 → 주식회사 코다코 2019. 08 : 주식회사 코다코 → 지코홀딩스 주식회사 라. 상호의 변경 해당사항 없음 마. 생산설비의 변동 1). 2012.06 : A6GF1 O/P 가공조립라인 도입 2). 2013.11 : TCCM 가공조립라인 도입 3). 2017.06 : JS RACK HOUSING 가공조립라인 도입 4). 2018.01 : GAMMA2 조립라인 도입 5). 2018.02 : LAMBDA2개선 가공설비 증설 6). 2018.08 : NU개선 W/P 조립라인 도입 7). 2018.09 : 신R-ENG CAM CARRIER 가공설비 도입 8). 2019.01: I6 C/HEAD 가공 조립라인 도입 9). 2019.02: KAPPA 개선 W/P 조립라인 도입 10). 2019.03: LAMBDA2개선 가공설비 증설 11). 2019.05: HI PE 외 11종 RACK HOUSING 가공조립라인 도입 바. 기타 합병등의 중요한 사항 해당 사항 없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 11월 02일	유상증자(주주우선공모)	보통주	14,000,000	500	597	-

2016년 12월 01일	전환권행사	보통주	2,361,267	500	847	-

2017년 01월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	930,232	500	1,075	-

2017년 06월 29일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	5,138,746	500	973	-

2018년 01월 24일	전환권행사	보통주	5,517,235	500	725	-

2019년 04월 25일	전환권행사	보통주	2,923,976	500	684	-

2019년 06월 18일	전환권행사	보통주	4,385,965	500	684	-

2019년 12월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,233,040	500	811	-

2019년 12월 24일	전환권행사	보통주	5,517,241	500	725	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	20,000,000	220,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	66,407,910	-	66,407,910	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,826,274	-	1,826,274	-

1. 감자	1,162,274	-	1,162,274	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	664,000	-	664,000	액면병합

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	64,581,636	-	64,581,636	-

Ⅴ. 자기주식수	28,190	-	28,190	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	64,553,446	-	64,553,446	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	28,190	-	-	-	28,190	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	28,190	-	-	-	28,190	-

우선주	-	-	-	-	-	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	64,581,636	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	28,190	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	64,553,446	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

[ 정관 ]

제45조(이익배당)

①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식에 대한 배당은 이익배당

총액의 100%에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.

②제 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자

에게 지급한다.

③이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총

회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.

제46조(배당금지급 청구권 소멸 시효)

①배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

②제 1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속된다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기	제44기	제43기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-10,236	2,835	-5,429

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제 45기	제 44기	제 43기

[자산]

[유동자산]	15,744,514	14,395,566	12,796,569

ㆍ현금 및 현금성자산	5,389	1,089,067	1,241,620

ㆍ단기 금융상품	5,000,000	-	-

ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산	2,033,840	-	-

ㆍ매출채권 및 기타채권	7,666,507	6,048,587	6,538,889

ㆍ재고자산	3,851,478	6,449,407	4,288,046

ㆍ기타유동금융자산	556,201	102,454	76,652

ㆍ당기법인세자산	18,455	1,124	8,324

ㆍ기타유동자산	1,112,644	704,926	643,040

[매각예정비유동자산]	3,143,904

[비유동자산]	55,748,124	49,320,328	40,651,129

ㆍ장기금융상품	20,578	-	-

ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산	183,300	185,272	-

ㆍ매도가능금융자산	-	-	185,850

ㆍ관계기업투자	378,287	229,549	173,346

ㆍ유형자산	54,389,559	48,304,706	40,136,773

ㆍ무형자산	25,620	497,296	132,332

ㆍ사용권자산	364,986

ㆍ기타비유동금융자산	385,794	103,505	22,828

자산총계	74,636,542	63,715,894	53,447,698

[부채]

[유동부채]	38,159,907	19,990,782	24,302,014

ㆍ매입채무 및 기타채무	25,355,583	10,574,414	8,446,781

ㆍ차입금	11,490,923	4,750,000	7,214,250

ㆍ충당부채	744,534	379,193	435,178

ㆍ기타 유동금융부채	30,000	30,000	20,000

ㆍ유동성 전환사채	0	4,000,000	7,928,979

ㆍ유동리스부채	189,012

ㆍ기타 유동부채	349,855	257,176	256,825

[비유동부채]	16,168,523	16,904,680	9,508,903

ㆍ매입채무 및 기타채무	203,599	181,090	181,617

ㆍ장기차입금	9,950,000	12,450,000	5,064,220

ㆍ비유동리스부채	181,770

ㆍ퇴직급여부채	5,833,155	4,273,590	4,263,067

부채총계	54,328,429	36,895,461	33,810,918

[자본]

ㆍ자본금	32,290,818	27,830,080	25,071,463

ㆍ기타불입자본	11,269,789	10,686,112	9,461,746

ㆍ이익잉여금	(23,252,495)	(11,690,252)	(14,891,498)

ㆍ기타자본구성요소	-	(5,508)	(4,930)

자본총계	20,308,112	26,820,432	19,636,780

부채와 자본총계	74,636,542	63,715,894	53,447,698

매출액	79,877,554	79,623,082	72,104,140

영업이익(손실)	(4,586,897)	2,497,106	(2,885,362)

당기순이익(손실)	(10,235,605)	2,835,270	(5,428,854)

기타포괄손익	(1,326,638)	365,398	402,717

당기총포괄이익(손실)	(11,562,243)	3,200,668	(5,026,137)

기본주당순손익	(186)	55	(121)

희석주당순손익	(186)	49	-
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제45기(당기)	신우회계법인	의견거절	-	-

제44기(전기)	새시대회계법인	적정	-	-

제43기(전전기)	한영회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제45기(당기)	신우회계법인	외부회계감사	175,000,000	1,482

제44기(전기)	새시대회계법인	외부회계감사	160,000,000	945

제43기(전전기)	한영회계법인	외부회계감사	160,000,000	1,707

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기(당기)	-	-	-	-	-

제44기(전기)	-	-	-	-	-

제43기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 07월 29일	회사: 감사,대표이사,담당임원 감사인	대면	반기검토 결과에 대한 설명

2	2019년 11월 08일	회사: 감사,대표이사,담당임원 감사인	대면	내부통제 및 내부회계관리제도검토 결과 보고 등

3	2020년 02월 15일	회사: 감사,대표이사,담당임원 감사인	대면	입증감사 중 식별한 유의사항 유무, 감사결과의 총평 등
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항 (1) 이사회의 구성에 관한 사항 (가) 이사회의 권한 내용- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 등에 관한 중요한 사항을 결의 한다.- 이사회는 이사로 구성하며, 회사업무의 중요사항을 결의한다.- 이사회는 대표이사 회장, 대표이사 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사 등을 선임할 수 있다.- 중요한 자산의 처분, 양도, 대규모 재산의 차입등의 결의- 업무집행 및 지배인 선임 또는 해임, 지점의 설립, 이전 또는 폐지 등 결의- 이사의 집무 집행을 감독 (2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용1) 구성 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 이사와 2명의 사외이사 등 5명으로 구성되어 있습니다 가) 이사 및 감사는 정관 제 30조에 따라 주주총회에서 선임한다. 2) 이사회의 소집 이사회의 소집은 정관 제 37조에 따라 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 3) 이사회의 결의방법 가) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 나) 이사회의 의장은 정관 제 37조 2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 다) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못 한다.

4) 이사회 결의사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사참석여부	비 고

1	2019.01.24	2018년 내부결산 재무제표 승인의 건	가결	참석	-

2	2019.01.24	내부회계관리자의 운영실태 및 평가보고 건	가결	참석	-

3	2019.03.08	주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	참석	-

4	2019.03.08	제44기 정기주주총회 소집결의 및 부의내용의 건	가결	참석	-

5	2019.03.13	제44기 정기주주총회 소집결의 및 부의내용 정정의 건	가결	참석	-

6	2019.03.13	주식매수선택권 부여 승인(2019.03.08 자) 변경의 건	가결	참석	-

7	2019.03.25	제44기 영업보고서 보고의 건	가결	참석	-

8	2019.03.28	대표이사 변경의 건	가결	참석	-

9	2019.03.28	2018년도 공정거래원칙 이행상황 평가결과 보고의 건	가결	참석	-

10	2019.06.13	임시주주총회 소집 결의의 건	가결	참석	-

11	2019.06.21	전환우선주 전환비율 조정의 건	가결	참석	-

12	2019.07.12	임시주주총회 소집 결의 정정의 건	가결	참석	-

13	2019.07.29	대표이사 변경의 건/이사회운영규정 개정의 건이사회의장 선임의 건/특수관계자와의 거래승인의 건	가결	참석	-

14	2019.08.07	기채의 건	가결	참석	-

15	2019.08.12	기채의 건	가결	참석	-

16	2019.08.14	기채의 건	가결	참석	-

17	2019.08.16	기채의 건	가결	참석	-

18	2019.08.21	기채의 건	가결	참석	-

19	2019.08.22	기채의 건	가결	참석	-

20	2019.09.02	자동차 운용리스 차입의 건	가결	참석	-

21	2019.09.19	임시주주총회 소집 결의의 건/대표이사 추가 선임의 건	가결	참석	-

22	2019.09.19	이사회운영규정 일부 개정의 건	가결	참석	-

23	2019.09.23	제26회 사모 담보부 전환사채 발행의 건	가결	참석	-

24	2019.10.17	임시주주총회 소집 결의 관련 의안 확정의 건	가결	참석	-

25	2019.10.31	제26회 사모담보부 전환사채 발행 정정의 건	가결	참석	-

26	2019.11.01	제26회 사모담보부 전환사채 발행 정정의 건	가결	참석	-

27	2019.11.21	제3자 배정(소액공모)유상증자의 건 외2	가결	참석	-

28	2019.12.02	제3자 배정(소액공모)유상증자 정정의 건	가결	참석	-

29	2019.12.06	제3자 배정(소액공모)유상증자 정정의 건	가결	참석	-

30	2019.12.11	렉하우징 설비 매각의 건(임시주총소집포함)	가결	참석	-

31	2019.12.17	제26회 사모담보부 전환사채 발행 정정의 건	가결	참석	-

- 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항을 참조하시기바랍니다.

5) 이사의 독립성사내이사는 비 독립적이며 사외이사는 독립적입니다당사의 이사 7명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등 과의 관계

김 형 철	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	총괄	-	-

신 달 석	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	총괄	-	-

인 귀 승	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	자문	-	-

조 윤 수	이사회	이사회 기능 강화	사외이사	-	-

이 주 환	이사회	이사회 기능 강화	사외이사	-	-

박 성 민	이사회	이사회 기능 강화	사외이사	-	-

현 병 택	이사회	이사회 기능 강화	사외이사	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사 설치여부, 구성방법 등

당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사에 관한 사항 당사의 감사는 정관 제 35조에 의거하여 다음과 같은 직무를 수행한다. - 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. - 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다 - 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. - 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 다. 감사의 주요활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2019.01.24	2018년 내부결산 재무제표 승인의 건	가결	-

2	2019.01.24	내부회계관리자의 운영실태 및 평가보고 건	가결	-

3	2019.03.08	주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	-

4	2019.03.08	제44기 정기주주총회 소집결의 및 부의내용의 건	가결	-

5	2019.03.13	제44기 정기주주총회 소집결의 및 부의내용 정정의 건	가결	-

6	2019.03.13	주식매수선택권 부여 승인(2019.03.08 자) 변경의 건	가결	-

7	2019.03.25	제44기 영업보고서 보고의 건	가결	-

8	2019.03.28	대표이사 변경의 건	가결	-

9	2019.03.28	2018년도 공정거래원칙 이행상황 평가결과 보고의 건	가결	-

10	2019.06.13	임시주주총회 소집 결의의 건	가결	-

11	2019.06.21	전환우선주 전환비율 조정의 건	가결	-

12	2019.07.12	임시주주총회 소집 결의 정정의 건	가결	-

13	2019.07.29	대표이사 변경의 건/이사회운영규정 개정의 건이사회의장 선임의 건/특수관계자와의 거래승인의 건	가결	-

14	2019.08.07	기채의 건	가결	-

15	2019.08.12	기채의 건	가결	-

16	2019.08.14	기채의 건	가결

17	2019.08.16	기채의 건	가결	-

18	2019.08.21	기채의 건	가결	-

19	2019.08.22	기채의 건	가결	-

20	2019.09.02	자동차 운용리스 차입의 건	가결	-

21	2019.09.19	임시주주총회 소집 결의의 건/대표이사 추가 선임의 건	가결	-

22	2019.09.19	이사회운영규정 일부 개정의 건	가결	-

23	2019.09.23	제26회 사모 담보부 전환사채 발행의 건	가결	-

24	2019.10.17	임시주주총회 소집 결의 관련 의안 확정의 건	가결	-

25	2019.10.31	제26회 사모담보부 전환사채 발행 정정의 건	가결	-

26	2019.11.01	제26회 사모담보부 전환사채 발행 정정의 건	가결	-

27	2019.11.21	제3자 배정(소액공모)유상증자의 건 외2	가결	-

28	2019.12.02	제3자 배정(소액공모)유상증자 정정의 건	가결	-

29	2019.12.06	제3자 배정(소액공모)유상증자 정정의 건	가결	-

30	2019.12.11	렉하우징 설비 매각의 건(임시주총소집포함)	가결	-

31	2019.12.17	제26회 사모담보부 전환사채 발행 정정의 건	가결	-

라. 감사의 인적 사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김지웅(상근)	- (유)영일세무법인 대표이사- 한성대학교 경영학부 겸임교수 - 숭실대학교 벤처경영학과 겸임교수	-

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	경영전반에 관한 감사직무업무 수행이 가능하도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며,별도의 교육은 진행하지 않고 있습니다.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	1	대리(5년)	2019년 부서별 정기감사 및 특별감사 실시

사. 준법인원인 지원조직 현황

당사는 본 보고서 작성일 현재 준법지원인 지원조직은 구성되어 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관 제30조에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있으며, 공시대상기간 중에 소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다. 당사 정관의 기재사항은 기 공시된 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참조하시기 바랍니다. (45기 사업보고서)
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김형철	남	1970년 03월	대표이사	등기임원	상근	총괄	- 숭실대학교 경영학과 - 삼성물산 기획실- (주)정동글로벌 회장 - 정동회계법인 상임고문	-	-	대표이사	6개월	2022년 07월 29일

윤희돈	남	1964년 11월	사내이사	등기임원	상근	자문	- 충남대학교 회계학과
- (주)지코 이사	-	-	-	1개월	2023년 03월 30일

우찬구	남	1971년 04월	사내이사	등기임원	상근	자문	- 경희대학교 약학과
- 정문약국 약국장
- 무한광업대표이사	-	-	-	1개월	2023년 03월 30일

유정규	남	1963년 08월	사내이사	등기임원	상근	자문	- 건국대학교 체육교육학과
- 신대양정유 이사
- 네노모터스 이사	-	-	-	1개월	2023년 03월 30일

인귀승	남	1958년 05월	사내이사	등기임원	상근	자문	- 인하대 경영대학원- 대림자동차공업(주)- 한국컴퓨터(주) - 동양노즐공업(주)	-	-	-	31개월	2020년 05월 15일

신달석	남	1939년 11월	사내이사	등기임원	상근	자문	- 고려대학교 행정학과
- 태광산업
- 동명통산 회장	-	-	-	9개월	2022년 03월 28일

조윤수	남	1969년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 전북대학교 무역학과 - 수협은행 감사실 - 수협은행 지점장 - (주)정동글로벌 대표이사	-	-	-	6개월	2022년 07월 29일

이주환	남	1971년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 한양대학교 공과대학원 석사학위 - 한세대학교 공과대학원 박사학위 - Nuance Communications 부장 - 더존비즈온 선임연구원 - 삼성전자 S/W 연구소 연구원 - (주)지엠티 대표이사	-	-	-	6개월	2022년 07월 29일

현병택	남	1954년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 한국외국어대학교 무역학과- 기업은행 부행장 - IBK 캐피탈 대표이사 - 머니투데이방송 대표이사	-	-	-	31개월	2020년 05월 15일

김지웅	남	1961년 09월	감사	등기임원	상근	감사	- 국립세무대학 1회 졸업 - 고려대학교 정책대학원 세정학과- (유)영일세무법인 대표이사 - 한성대학교 경영학부 겸임교수 - 숭실대학교 벤처경영학과
겸임교수	-	-	-	6개월	2022년 07월 29일

직원 등 현황

(기준일 : 2012년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차 부품업	남	117	-	-	-	117	13.24	6,113,074	52,248	-	-	-	-

자동차 부품업	여	5	-	-	-	5	5.65	169,329	33,866	-

합 계	122	-	-	-	122	12.93	6,282,403	51,495	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	310,157	51,693	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	1,000,000	-

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	534,613	66,827	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	386,613	128,871	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	4	106,000	26,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	42,000	42,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

* 개인별 5억원 초과하는 임원없음.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

* 개인별 5억원 초과하는 임원없음.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 53,840,000 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 12,400,000 - 계 4 66,240,000 - (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 인현환 등기임원 2019년 03월 28일 신주발행교부, 자기주식교부, 주가차액보상방식 보통주 150,000 - - 150,000 2021.03.29~2028.03.28 719 유운기 등기임원 2019년 03월 28일 신주발행교부, 자기주식교부, 주가차액보상방식 보통주 80,000 - - 80,000 2021.03.29~2028.03.28 719 강홍기 등기임원 2019년 03월 08일 신주발행교부, 자기주식교부, 주가차액보상방식 보통주 150,000 - - 150,000 2021.03.09~2028.03.08 788 이태호 등기임원 2019년 03월 08일 신주발행교부, 자기주식교부, 주가차액보상방식 보통주 80,000 - - 80,000 2021.03.09~2028.03.08 788 김태운 미등기임원 2019년 03월 08일 신주발행교부, 자기주식교부, 주가차액보상방식 보통주 50,000 - - 50,000 2021.03.09~2028.03.08 788 정인모 미등기임원 2019년 03월 08일 신주발행교부, 자기주식교부, 주가차액보상방식 보통주 50,000 - - 50,000 2021.03.09~2028.03.08 788 김동열 미등기임원 2019년 03월 08일 신주발행교부, 자기주식교부, 주가차액보상방식 보통주 50,000 - - 50,000 2021.03.09~2028.03.08 788 조원형 미등기임원 2019년 03월 08일 신주발행교부, 자기주식교부, 주가차액보상방식 보통주 50,000 - - 50,000 2021.03.09~2028.03.08 788 윤희돈 미등기임원 2019년 03월 08일 신주발행교부, 자기주식교부, 주가차액보상방식 보통주 50,000 - - 50,000 2021.03.09~2028.03.08 788 권양국 직원 2019년 03월 08일 신주발행교부, 자기주식교부, 주가차액보상방식 보통주 50,000 - - 50,000 2021.03.09~2028.03.08 788 곽천섭 직원 2019년 03월 08일 신주발행교부, 자기주식교부, 주가차액보상방식 보통주 50,000 - - 50,000 2021.03.09~2028.03.08 788 허종진 직원 2019년 03월 08일 신주발행교부, 자기주식교부, 주가차액보상방식 보통주 50,000 - - 50,000 2021.03.09~2028.03.08 788 김문현 직원 2019년 03월 08일 신주발행교부, 자기주식교부, 주가차액보상방식 보통주 50,000 - - 50,000 2021.03.09~2028.03.08 788 * 관계란은 주식매수선택권부여일 기준임.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

고요지코코리아(주)(비상장)	2003.05.19	투자목적	1,000	300,000	15.6	230	-	-	148	300,000	15.6	378	14,011	808

일정금속(주)(비상장)	2006.04.18	투자목적	30	36,300	18.33	182	-	-	-	36,300	18.33	182	10,063	501

정일금속(주)(비상장)	2007.08.13	투자목적	200	4,000	19	0	-	-	-	4,000	19	0	3,317	14

합 계	340,300	-	355	-	-	56	340,300	-	371	-	-

주1) 2003년 5월 19일 일본 고요세이코사와 당사와의 합작회사 설립 하였음. 참여주수는 24,000주, 출자시 당사 지분율은 40%임. 2003년 8월 8일 추가출자에 참여, 주식수는 104,000주로 증가되었으며, 2003년 11월 25일 2차 추가출자에 참여 주식수는 184,000주가 되었음. 추가출자후 당사 지분율 40%유지. 2004년 3월 25일 추가출자에 참여하여 200,000주가 되었으며, 지분율은 40%유지함. 2010년 지분법 평가로 인한 장부가액이 29백 만원으로 변경. 2011년 지분법 평가로 장부가액이 0원으로 변경. 2012년 71억 유상증자중 5억원 유상증자 참여하였으며 총 주식이 300,000주가 됨. 유상증자후 피투자회사 순자산금액 지분율 해당액이 448백만원으로 됨.고요지코 코리아는 3월 결산법인으로 총자산 및 당기순이익은 2019년도(2019.04.01~2019.12.31) 감사전 기준으로써 변동 될 수 있음.주2) 2014.05.02 타법인(일정금속) 유상증자시 참여로 인하여 출자금액 증가(지분율 변동없음)주3) 2015. 02.26 타법인 주식취득 - 일정금속(20백만원, 4,000주)주4) 2015. 02.26 타법인 출자금 - 정일오토텍(9백만원, 1,800주)주5) 2015. 12.29 타법인 주식취득 - 일정금속(72백만원, 14,300주)주6) 2015. 12. 31 타법인 주식처분 - 오리엔스(1,133백만원, 419,573주)주7) 2016. 12. 15 타법인 주식처분 - 정일오토텍(9백만원, 1800주)주8) 2017. 03. 31 정일금속 감자결정 - 지코(40,000주 -> 4,000주)※ 증감내역의 취득가액은 매각 또는 매입가격을 기재하였으며, 기초와 기말의 장부가액 차이는 평가액의 변경에 의한 것임.※ 당사의 출자회사 지분 5%미만 회사는 기재 생략함.
X. 이해관계자와의 거래내용

당사는 이해관계자와의 거래관계가 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음