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에스엠벡셀 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)지코
대 표 이 사 : 김 형 철, 신 승 균, 신 달 석
본 점 소 재 지 : 충남 아산시 도고면 도고면로 48-15
(전 화) 041-529-7714
(홈페이지) http://www.jico21.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 윤희돈
(전 화) 041-529-7710
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 지코라고 표기합니다. 또한 영문으로는 JICO co., Ltd라 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간 당사는 상법에 근거하여 자동차 부품제조 및 산업용 기계부품 제조 등을 영위할 목적으로 1961년 04월 설립되어 1975년 4월 25일 법인 전환하였습니다. 그리고 1994년 12월 27일 기업공개를 통한 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소: 충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 전 화: 041)529-7714 홈페이지 : HTTP://WWW.JICO21.COM라. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제 2조및 중소기업기본법 시행령 제 3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

마. 주요 사업의 내용 당사는 자동차 부품제조 전문회사로서 Water Pump, Oil Pump, Auto Part, AL Cylinder Head 등 자동차 엔진 및 미션계통의 제품을 생산하여 국내 완성차 업체 및 부품전문기업(현대자동차, 기아자동차, 현대모비스 등)에 공급하고 있습니다. 주요 사업과 관련한 자세한 내용은 동 보고서 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다

바. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1994년 12월 27일	-	-
2. 회사의 연혁

공시대상기간동안(최근5사업연도) 회사의 주된 변동사항 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 2014.09 : 본점소재지 변경(경기도 평택시 장안외길 27-16) 2017.03 : 본점소재지 변경(충남 아산시 도고면 도고면로 48-15) 나. 경영진의 중요한 변동 2015.01 : 대표이사 변경(이명군 → 엄은종) 2017.01 : 대표이사 변경(엄은종 → 조용석) 2017.05 : 대표이사 변경(조용석 → 인귀승) 2019.03 : 대표이사 변경( 인귀승 → 인귀승, 신달석) 2019.07 : 대표이사 변경( 인귀승, 신달석 → 신승균, 신달석) 2019.09 : 대표이사 변경( 신승균, 신달석 → 김형철, 신승균, 신달석) 다. 최대주주의 변동 2017. 01 : 엄은종외 5명 → 주식회사 맨하탄에셋 2017. 04 : 주식회사 맨하탄에셋 → 주식회사 코다코 2019. 08 : 주식회사 코다코 → 지코홀딩스 주식회사 라. 상호의 변경 해당사항 없음 마. 생산설비의 변동 1). 2012.06 : A6GF1 O/P 가공조립라인 도입 2). 2013.11 : TCCM 가공조립라인 도입 3). 2017.06 : JS RACK HOUSING 가공조립라인 도입 4). 2018.01 : GAMMA2 조립라인 도입 5). 2018.02 : LAMBDA2개선 가공설비 증설 6). 2018.08 : NU개선 W/P 조립라인 도입 7). 2018.09 : 신R-ENG CAM CARRIER 가공설비 도입 8). 2019.01: I6 C/HEAD 가공 조립라인 도입 9). 2019.02: KAPPA 개선 W/P 조립라인 도입 10). 2019.03: LAMBDA2개선 가공설비 증설 11). 2019.05: HI PE 외 11종 RACK HOUSING 가공조립라인 도입 바. 기타 합병등의 중요한 사항 해당 사항 없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 11월 02일	유상증자(주주우선공모)	보통주	14,000,000	500	597	-

2016년 12월 01일	전환권행사	보통주	2,361,267	500	847	-

2017년 01월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	930,232	500	1,075	-

2017년 06월 29일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	5,138,746	500	973	-

2018년 01월 24일	전환권행사	보통주	5,517,235	500	725	-

2019년 04월 25일	전환권행사	보통주	2,923,976	500	684	-

2019년 06월 18일	전환권행사	보통주	4,385,965	500	684	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제25회무기명식 이권부무보증 사모전환사채	2017년 01월 24일	2020년 01월 24일	8,000	보통주	2018.01.24 ~ 2019.12.24	50	725	4,000	5,517,241	-

합 계	-	-	8,000	-	-	-	-	4,000	5,517,241	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	20,000,000	220,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	59,657,629	-	59,657,629	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,826,274	-	1,826,274	-

1. 감자	1,162,274	-	1,162,274	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	664,000	-	664,000	액면병합

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	57,831,355	-	57,831,355	-

Ⅴ. 자기주식수	28,190	-	28,190	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	57,803,165	-	57,803,165	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	28,190	-	-	-	28,190	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	28,190	-	-	-	28,190	-

우선주	-	-	-	-	-	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	57,831,355	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	28,190	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	57,803,165	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

[ 정 관 ]제45조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식에 대한 배당은 이익배당 총액의 100%에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.제46조(배당금지급 청구권 소멸 시효)① 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제 1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속된다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기 3분기	제44기	제43기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-3,735	2,835	-5,429

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제 45기 3분기	제 44기	제 43기

[자산]

[유동자산]	22,087,015	14,395,566	12,796,569

ㆍ현금 및 현금성자산	820,053	1,089,067	1,241,620

ㆍ단기 금융상품	5,714,980	-	-

ㆍ매출채권 및 기타채권	5,977,228	6,048,587	6,538,889

ㆍ재고자산	4,163,535	6,449,407	4,288,046

ㆍ기타유동금융자산	4,053,866	102,454	76,652

ㆍ당기법인세자산	550	1,124	8,324

ㆍ기타유동자산	1,356,803	704,926	643,040

[비유동자산]	63,299,270	49,320,328	40,651,129

ㆍ장기금융상품	13,731	-	-

ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산	183,300	185,272	-

ㆍ매도가능금융자산	-	-	185,850

ㆍ관계기업투자	321,115	229,549	173,346

ㆍ유형자산	61,536,142	48,304,706	40,136,773

ㆍ무형자산	437,769	497,296	132,332

ㆍ사용권자산	422,594

ㆍ기타비유동금융자산	384,618	103,505	22,828

자산총계	85,386,284	63,715,894	53,447,698

[부채]

[유동부채]	42,983,896	19,990,782	24,302,014

ㆍ당기손익인식금융부채	29,538	-	-

ㆍ매입채무 및 기타채무	25,574,442	10,574,414	8,446,781

ㆍ차입금	12,365,000	4,750,000	7,214,250

ㆍ충당부채	379,193	379,193	435,178

ㆍ기타 유동금융부채	30,000	30,000	20,000

ㆍ유동성 전환사채	4,000,000	4,000,000	7,928,979

ㆍ유동리스부채	198,690

ㆍ기타 유동부채	407,034	257,176	256,825

[비유동부채]	19,284,283	16,904,680	9,508,903

ㆍ매입채무 및 기타채무	199,868	181,090	181,617

ㆍ장기차입금	14,400,000	12,450,000	5,064,220

ㆍ비유동리스부채	226,598

ㆍ퇴직급여부채	4,457,817	4,273,590	4,263,067

부채총계	62,268,180	36,895,461	33,810,918

[자본]

ㆍ자본금	28,915,678	27,830,080	25,071,463

ㆍ기타불입자본	9,627,796	10,686,112	9,461,746

ㆍ이익잉여금	(15,425,369)	(11,690,252)	(14,891,498)

ㆍ기타자본구성요소	-	(5,508)	(4,930)

자본총계	23,118,105	26,820,432	19,636,780

부채와 자본총계	85,386,284	63,715,894	53,447,698

매출액	60,109,666	79,623,082	72,104,140

영업이익(손실)	(2,022,761)	2,497,106	(2,885,362)

당기순이익(손실)	(3,735,117)	2,835,270	(5,428,854)

기타포괄손익	-	365,398	402,717

당기총포괄이익(손실)	(3,735,117)	3,200,668	(5,026,137)

기본주당순손익	(69)	55	(121)

희석주당순손익	-	49	-
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시 작성지침에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제45기 상반기	신우회계법인	의견거절	-

제44기(전기)	새시대회계법인	적정	-

제43기(전전기)	한영회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제45기(당기)	신우회계법인	외부회계감사	110,000,000	-

제44기(전기)	새시대회계법인	외부회계감사	160,000,000	945

제43기(전전기)	한영회계법인	외부회계감사	160,000,000	1,707

- 보수금액은 연간금액이며, 내부회계관리제도 검토보수가 포함되어 있습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

제44기(전기)	-	-	-	-	-

제43기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항 (1) 이사회의 구성에 관한 사항 (가) 이사회의 권한 내용- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 등에 관한 중요한 사항을 결의 한다.- 이사회는 이사로 구성하며, 회사업무의 중요사항을 결의한다.- 이사회는 대표이사 회장, 대표이사 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사 등을 선임할 수 있다.- 중요한 자산의 처분, 양도, 대규모 재산의 차입등의 결의- 업무집행 및 지배인 선임 또는 해임, 지점의 설립, 이전 또는 폐지 등 결의- 이사의 집무 집행을 감독 (2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용 1) 구성 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 이사와 4명의 사외이사 등 10명으로 구성되어 있습니다 가) 이사 및 감사는 정관 제 30조에 따라 주주총회에서 선임한다. 2) 이사회의 소집 이사회의 소집은 정관 제 37조에 따라 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 3) 이사회의 결의방법 가) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 나) 이사회의 의장은 정관 제 37조 2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 다) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못 한다.

4) 이사회 결의사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사참석여부	비 고

1	2019.01.24	2018년 내부결산 재무제표 승인의 건	가결	참석	-

2	2019.01.24	내부회계관리자의 운영실태 및 평가보고 건	가결	참석	-

3	2019.03.08	주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	참석	-

4	2019.03.08	제44기 정기주주총회 소집결의 및 부의내용의 건	가결	참석	-

5	2019.03.13	제44기 정기주주총회 소집결의 및 부의내용 정정의 건	가결	참석	-

6	2019.03.13	주식매수선택권 부여 승인(2019.03.08 자) 변경의 건	가결	참석	-

7	2019.03.25	제44기 영업보고서 보고의 건	가결	참석	-

8	2019.03.28	대표이사 변경의 건	가결	참석	-

9	2019.03.28	2018년도 공정거래원칙 이행상황 평가결과 보고의 건	가결	참석	-

10	2019.06.13	임시주주총회 소집 결의의 건	가결	참석	-

11	2019.06.21	전환우선주 전환비율 조정의 건	가결	참석	-

12	2019.07.12	임시주주총회 소집 결의 정정의 건	가결	참석	-

13	2019.07.29	대표이사 변경의 건/이사회운영규정 개정의 건이사회의장 선임의 건/특수관계자와의 거래승인의 건	가결	참석	-

14	2019.08.07	기채의 건	가결	참석	-

15	2019.08.12	기채의 건	가결	참석	-

16	2019.08.16	기채의 건	가결	참석	-

17	2019.08.21	기채의 건	가결	참석	-

18	2019.08.22	기채의 건	가결	참석	-

19	2019.09.02	자동차 운용리스 차입의 건	가결	참석	-

20	2019.09.19	임시주주총회 소집 결의의 건/대표이사 추가 선임의 건	가결	참석	-

21	2019.09.19	이사회운영규정 일부 개정의 건	가결	참석	-

22	2019.09.23	제26회 사모 담보부 전환사채 발행의 건	가결	참석	-

- 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

5) 이사의 독립성사내이사는 비 독립적이며 사외이사는 독립적입니다당사의 이사 10명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등 과의 관계

김 형 철	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	총괄	-	-

신 승 균	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	총괄	-	-

신 달 석	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	총괄	-

인 현 환	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영	-	-

이 동 호	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	자문	-	-

인 귀 승	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	자문	-	-

조 윤 수	이사회	이사회 기능 강화	사외이사	-	-

이 주 환	이사회	이사회 기능 강화	사외이사	-	-

박 성 민	이사회	이사회 기능 강화	사외이사	-	-

현 병 택	이사회	이사회 기능 강화	사외이사	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

-	-	-

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	1	대리(4년)	2019년 부서별 정기감사 및 특별감사 실시

가. 감사에 관한 사항 당사의 감사는 정관 제 35조에 의거하여 다음과 같은 직무를 수행한다. - 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. - 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다 - 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. - 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

나. 감사의 주요활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2019.01.24	2018년 내부결산 재무제표 승인의 건	가결	-

2	2019.01.24	내부회계관리자의 운영실태 및 평가보고 건	가결	-

3	2019.03.08	주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	-

4	2019.03.08	제44기 정기주주총회 소집결의 및 부의내용의 건	가결	-

5	2019.03.13	제44기 정기주주총회 소집결의 및 부의내용 정정의 건	가결	-

6	2019.03.13	주식매수선택권 부여 승인(2019.03.08 자) 변경의 건	가결	-

7	2019.03.25	제44기 영업보고서 보고의 건	가결	-

8	2019.03.28	대표이사 변경의 건	가결	-

9	2019.03.28	2018년도 공정거래원칙 이행상황 평가결과 보고의 건	가결	-

10	2019.06.13	임시주주총회 소집 결의의 건	가결	-

11	2019.06.21	전환우선주 전환비율 조정의 건	가결	-

12	2019.07.12	임시주주총회 소집 결의 정정의 건	가결	-

13	2019.07.29	대표이사 변경의 건/이사회운영규정 개정의 건이사회의장 선임의 건/특수관계자와의 거래승인의 건	가결	-

14	2019.08.07	기채의 건	가결	-

15	2019.08.12	기채의 건	가결	-

16	2019.08.16	기채의 건	가결	-

17	2019.08.21	기채의 건	가결	-

18	2019.08.22	기채의 건	가결

19	2019.09.02	자동차 운용리스 차입의 건	가결

20	2019.09.19	임시주주총회 소집 결의의 건/대표이사 추가 선임의 건	가결

21	2019.09.19	이사회운영규정 일부 개정의 건	가결

22	2019.09.23	제26회 사모 담보부 전환사채 발행의 건	가결

다. 감사의 인적 사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김지웅(상근)	- (유)영일세무법인 대표이사- 한성대학교 경영학부 겸임교수 - 숭실대학교 벤처경영학과 겸임교수	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관 제30조에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있으며, 공시대상기간 중에 소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다. 당사 정관의 기재사항은 기 공시된 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참조하시기 바랍니다. (44기 사업보고서)
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김형철	남	1970년 03월	대표이사	등기임원	상근	총괄	- 숭실대학교 경영학과 - 삼성물산 기획실- (주)정동글로벌 회장 - 정동회계법인 상임고문	-	-	-	3개월	2022년 07월 29일

신승균	남	1965년 11월	대표이사	등기임원	상근	총괄	- 경희대학교 전자공학과 - LG전자 VCR사업부 - 도시바 일렉트로닉스 기술영업부 - (주)이선전자 대표이사 - 지업아이앤씨(주) 대표이사	-	-	-	3개월	2022년 07월 29일

신달석	남	1939년 11월	대표이사	등기임원	상근	총괄	- 고려대학교 행정학과
- 태광산업
- 동명통산 회장	-	-	-	6개월	2022년 03월 28일

인현환	남	1959년 06월	사내이사	등기임원	상근	경영	- 아주대학교 경영학과- 국민은행 - 기술보증기금 지점장 - (주)위너텍 대표이사	-	-	-	28개월	2020년 05월 15일

이동호	남	1951년 09월	사내이사	등기임원	상근	자문	- 고려대 법과대학 - 롯데호텔 대표이사 - 지방노동위원회 위원 - LOTTE E-Club 회장 - 전국 경제인 연합회 경영자문위원- 극동대학교 석좌교수	-	-	-	3개월	2022년 07월 29일

인귀승	남	1958년 05월	대표이사	등기임원	상근	자문	- 인하대 경영대학원- 대림자동차공업(주)- 한국컴퓨터(주) - 동양노즐공업(주)	-	-	-	28개월	2020년 05월 15일

조윤수	남	1969년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 전북대학교 무역학과 - 수협은행 감사실 - 수협은행 지점장 - (주)정동글로벌 대표이사	-	-	-	3개월	2022년 07월 29일

이주환	남	1971년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 한양대학교 공과대학원 석사학위 - 한세대학교 공과대학원 박사학위 - Nuance Communications 부장 - 더존비즈온 선임연구원 - 삼성전자 S/W 연구소 연구원 - (주)지엠티 대표이사	-	-	-	3개월	2022년 07월 29일

박성민	남	1977년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 아주대학교 도시개발학과 - (주)테이스트러쉬 대표이사 - 스칼라 대표이사	-	-	-	3개월	2022년 07월 29일

현병택	남	1954년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 한국외국어대학교 무역학과- 기업은행 부행장 - IBK 캐피탈 대표이사 - 머니투데이방송 대표이사	-	-	-	28개월	2020년 05월 15일

김지웅	남	1961년 09월	감사	등기임원	상근	감사	- 국립세무대학 1회 졸업 - 고려대학교 정책대학원 세정학과 - (유)영일세무법인 대표이사 - 한성대학교 경영학부 겸임교수 - 숭실대학교 벤처경영학과 겸임교수	-	-	-	3개월	2022년 07월 29일

직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차 부품업	남	120	-	-	-	120	13.59	4,802,965	40,025	-

자동차 부품업	여	5	-	-	-	5	5.40	121,546	24,309	-

합 계	125	-	-	-	125	13.26	4,924,512	39,396	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	214,907	42,981	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	10	1,000,000	-

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

11	309,613	28,147	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	227,613	37,935	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	4	61,000	15,250	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	21,000	21,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

* 개인별 5억원 초과하는 임원없음.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 53,840,000 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 12,400,000 - 계 4 66,240,000 - (기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 인현환 등기임원 2019년 03월 28일 신주발행교부, 자기주식교부, 주가차액보상방식 보통주 150,000 - - 150,000 2021.03.29~2028.03.28 719 유운기 등기임원 2019년 03월 28일 신주발행교부, 자기주식교부, 주가차액보상방식 보통주 80,000 - - 80,000 2021.03.29~2028.03.28 719 강홍기 등기임원 2019년 03월 08일 신주발행교부, 자기주식교부, 주가차액보상방식 보통주 150,000 - - 150,000 2021.03.09~2028.03.08 788 이태호 등기임원 2019년 03월 08일 신주발행교부, 자기주식교부, 주가차액보상방식 보통주 80,000 - - 80,000 2021.03.09~2028.03.08 788 김태운 미등기임원 2019년 03월 08일 신주발행교부, 자기주식교부, 주가차액보상방식 보통주 50,000 - - 50,000 2021.03.09~2028.03.08 788 정인모 미등기임원 2019년 03월 08일 신주발행교부, 자기주식교부, 주가차액보상방식 보통주 50,000 - - 50,000 2021.03.09~2028.03.08 788 김동열 미등기임원 2019년 03월 08일 신주발행교부, 자기주식교부, 주가차액보상방식 보통주 50,000 - - 50,000 2021.03.09~2028.03.08 788 조원형 미등기임원 2019년 03월 08일 신주발행교부, 자기주식교부, 주가차액보상방식 보통주 50,000 - - 50,000 2021.03.09~2028.03.08 788 윤희돈 미등기임원 2019년 03월 08일 신주발행교부, 자기주식교부, 주가차액보상방식 보통주 50,000 - - 50,000 2021.03.09~2028.03.08 788 권양국 직원 2019년 03월 08일 신주발행교부, 자기주식교부, 주가차액보상방식 보통주 50,000 - - 50,000 2021.03.09~2028.03.08 788 곽천섭 직원 2019년 03월 08일 신주발행교부, 자기주식교부, 주가차액보상방식 보통주 50,000 - - 50,000 2021.03.09~2028.03.08 788 허종진 직원 2019년 03월 08일 신주발행교부, 자기주식교부, 주가차액보상방식 보통주 50,000 - - 50,000 2021.03.09~2028.03.08 788 김문현 직원 2019년 03월 08일 신주발행교부, 자기주식교부, 주가차액보상방식 보통주 50,000 - - 50,000 2021.03.09~2028.03.08 788

* 관계란은 주식매수선택권부여일 기준임.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

고요지코코리아(주)(비상장)	2003.05.19	투자목적	1,000	300,000	15.6	230	-	-	91	300,000	15.6	321	14,064	442

일정금속(주)(비상장)	2006.04.18	투자목적	30	36,300	18.33	182	-	-	-	36,300	18.33	182	10,063	501

정일금속(주)(비상장)	2007.08.13	투자목적	200	4,000	19	0	-	-	-	4,000	19	0	3,317	14

합 계	340,300	-	355	-	-	56	340,300	-	371	-	-

주1) 2003년 5월 19일 일본 고요세이코사와 당사와의 합작회사 설립 하였음. 참여주수는 24,000주, 출자시 당사 지분율은 40%임. 2003년 8월 8일 추가출자에 참여, 주식수는 104,000주로 증가되었으며, 2003년 11월 25일 2차 추가출자에 참여 주식수는 184,000주가 되었음. 추가출자후 당사 지분율 40%유지. 2004년 3월 25일 추가출자에 참여하여 200,000주가 되었으며, 지분율은 40%유지함. 2010년 지분법 평가로 인한 장부가액이 29백 만원으로 변경. 2011년 지분법 평가로 장부가액이 0원으로 변경. 2012년 71억 유상증자중 5억원 유상증자 참여하였으며 총 주식이 300,000주가 됨. 유상증자후 피투자회사 순자산금액 지분율 해당액이 448백만원으로 됨. 고요지코 코리아는 3월 결산법인으로 총자산 및 당기순이익은 2019년도(2019.04.01~2019.09.30) 감사전 기준으로써 변동 될 수 있음.주2) 2014.05.02 타법인(일정금속) 유상증자시 참여로 인하여 출자금액 증가(지분율 변동없음)주3) 2015. 02.26 타법인 주식취득 - 일정금속(20백만원, 4,000주)주4) 2015. 02.26 타법인 출자금 - 정일오토텍(9백만원, 1,800주) 주5) 2015. 12.29 타법인 주식취득 - 일정금속(72백만원, 14,300주) 주6) 2015. 12. 31 타법인 주식처분 - 오리엔스(1,133백만원, 419,573주)주7) 2016. 12. 15 타법인 주식처분 - 정일오토텍(9백만원, 1800주)주8) 2017. 03. 31 정일금속 감자결정 - 지코(40,000주 -> 4,000주) ※ 증감내역의 취득가액은 매각 또는 매입가격을 기재하였으며, 기초와 기말의 장부가액 차이는 평가액의 변경에 의한 것임.※ 당사의 출자회사 지분 5%미만 회사는 기재 생략함.
X. 이해관계자와의 거래내용

당사는 이해관계자와의 거래관계가 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음