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우진아이엔에스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 44 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 우진아이엔에스
대 표 이 사 : 홍평우, 손광근, 홍경모
본 점 소 재 지 : 서울 서초구 방배로 166, 3층 (방배동, 한승빌딩)
(전 화)02. 535. 7050
(홈페이지) http://www.woojini.com/ko/index.asp
작 성 책 임 자 : (직 책)전무 (성 명)이 점 식
(전 화)02. 535. 7050
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

우진서안안장유한공사	2013.02.21	중국	기계설비공사	27,892	기업의결권의전체소유(100%)	ㅇ

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2018년 09월 14일	-`	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 우진아이엔에스' 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'Woojin I Co., Ltd.' 라 표기 합니다. 다. 설립일자 및 존속 기간당사는 건물용 기계장비 설치 공사업 및 SEMI-CON DUCT, HOOK-UP 등의 사업을 영위할 목적으로 1975년 1월 27일 설립되었습니다. 또한 2018년 09월 14일 한국거래소에 상장되어 유가증권시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용

본사주소	서울특별시 서초구 방배로 166 (방배동)

전화번호	02-535-7050

홈페이지	http://www.woojini.com

마. 주요 사업의 내용 당사의 사업은 일반설비 사업과 하이테크 사업으로 구성되어 있습니다. 일반설비 사업부문은 아파트, 오피스, 호텔, 백화점 등에 사용되는 일반설비를 제조 및 설치하고 있으며, 하이테크 사업부문은 반도체 및 디스플레이 공장에 사용되는 코팅덕트 등을 제조 및 설치하고 있습니다. 주요 사업 내용에 대한 자세한 사항은 "Ⅱ.사업의내용 1.사업의개요"를 참고하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 변경 당사의 본점은 서울특별시 서초구 방배로 166(방배동, 한승빌딩) 입니다. 나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3 이상 변동) 당사의 최근 5사업연도 중 경영진의 중요한 변동은 다음과 같습니다.

일자	임원구성 현황	비고

대표이사	등기이사	등기감사

2014-06-29	홍평우
최한욱	홍경모	김혜경	-

2015-03-30	홍평우
최한욱
손광근	홍경모	김혜경	손광근 대표이사 취임

2015-03-31	홍평우
손광근	홍경모	김혜경	최한욱 사임

2017-03-24	홍평우
손광근
홍경모	-	김혜경	홍경모 대표이사 취임

2017-12-20	홍평우
손광근
홍경모	정시영	김혜경
김진억	정시영 사외이사 취임
김진억 감사 취임

2017-12-29	홍평우
손광근
홍경모	정시영	김혜경	김진억 감사 사임

2018-01-24	홍평우
손광근
홍경모	정시영
권중근	김혜경	권중근 사외이사 취임

2018-03-26	홍평우
손광근
홍경모	정시영
권중근	김진억	김혜경 감사 사임
김진억 감사 취임

다. 최대주주의 변동당사는 설립일부터 증권신고서 제출일 현재까지 최대주주의 변경 사항은 없습니다. 라. 상호의 변동

일 자	내 용	비 고

1975.01.27	우진설비 주식회사	최 초

2005.01.04	주식회사 우진아이엔에스	변 경

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일부터 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 사실이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 설립일부터 현재까지 합병 등을 실행한 바가 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 설립일부터 현재까지 해당사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

연 월	내용

1975.01	우진설비 주식회사 설립

1982.10	금속용기 및 압력용기 제조를 위한 안양공장신설

1991.03	배관, 난방자재 제조를 위한 용인공장 신설

1996.12	ISO 9002 인증 취득

2000.11	배관, 덕트 제조 천안공장으로 이전

2003.09	ISO 9001 인증 취득

2003.06	미국 F.M.R.C 인증 획득(SEMI-CON DUCT)

2005.09	주식회사 우진아이엔에스로 상호 변경

2005.09	기흥공장 설립

2006.06	삼성전자 화성사업장 FAB동 우수시공 수상

2008.05	KOSHA 18001 인증

2011.07	ISO 14001 인증

2012.07	화성 기술연구소(진공센타) 설립

2013.02	중국현지법인설립

2013.12	동탄하이테크센터 설립

2014.12	무역협회 천만불 수출의 탑 수상

2015.06	ROTOFLON 기술이전 협약

2015.07	신세계건설㈜ 최우수 협력업체 파트너상 수상

2016.09	미장, 방수, 조적 공사업 등록

2016.12	국토교통부장관 표창장수상

2017.05	천안2공장 증축

2018.09	유가증권시장 상장
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 09월 14일	유상증자(일반공모)	보통주	7,622,000	500	-	-
4. 주식의 총수 등

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,622,000	-	7,622,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,622,000	-	7,622,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,622,000	-	7,622,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,622,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,622,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제44기	제43기	제42기

주당액면가액(원)	500	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	14,446	16,846	10,335

(별도)당기순이익(백만원)	14,446	16,846	10,335

(연결)주당순이익(원)	2,172	27,609	16,943

현금배당금총액(백만원)	3,048	2,489	2,135

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	21.10	14.77	21.86

현금배당수익률(%)	보통주	80.00	80.00	70.00

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	400	4,000	3,500

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

당사의 한국채택국제회계기준에 따른 최초재무제표 작성시점인 전환일은 2016년 1월 1일이며, 당사는 전환일 이후의 한국채택국제회계기준에 따른 재무정보를 기재하였습니다. (1) 요약연결재무정보

(단위: 원)

구분	2018년말 제44기말	2017년말 제43기말	2016년말 제42기말

유동자산	94,792,400,218	67,135,937,652	53,963,361,981

비유동자산	27,434,288,429	30,555,046,233	25,047,712,538

자산총계	122,226,688,647	97,690,983,885	79,011,074,519

유동부채	11,648,438,020	19,401,371,959	17,594,780,616

비유동부채	1,460,654,088	1,285,612,924	1,579,842,777

부채총계	13,109,092,108	20,686,984,883	19,174,623,393

자본금	3,811,000,000	3,111,000,000	3,050,000,000

연결자본잉여금	22,307,106,803	2,346,445,803	947,003

기타포괄손익누계액	960,630,380	1,465,863,477	1,173,614,694

연결이익잉여금	82,038,859,356	70,080,689,722	55,611,889,429

자본총계	109,117,596,539	77,003,999,002	59,836,451,126

구분	2018.1.1~2018.12.31	2017.1.1~2017.12.31	2016.1.1~2016.12.31

매출액	132,971,034,823	140,446,264,438	110,093,234,273

매출원가	109,827,330,178	112,606,118,141	92,053,001,085

매출총이익	23,143,704,645	27,840,146,297	18,040,233,188

판매비와 관리비	5,163,373,257	5,028,593,917	4,686,416,025

영업이익	17,980,331,388	22,811,552,380	13,353,817,163

연결당기순이익	14,446,829,562	16,845,827,865	10,334,984,354

기타포괄손익	(508,518,274)	50,221,211	(323,478,478)

연결총포괄이익	13,938,311,288	16,896,049,076	10,011,505,876

(2) 요약재무정보(단위: 원)

구분	2018년말 제44기말	2017년말 제43기말	2016년말 제42기말

유동자산	94,764,508,094	67,091,999,362	53,602,360,311

비유동자산	27,462,352,950	30,593,198,186	25,402,541,994

자산총계	12,226,861,044	97,685,197,548	79,004,902,305

유동부채	11,648,610,417	19,395,585,622	17,588,608,402

비유동부채	1,460,654,088	1,285,612,924	1,579,842,777

부채총계	13,109,264,505	20,681,198,546	19,168,451,179

자본금	3,811,000,000	3,111,000,000	3,050,000,000

자본잉여금	22,307,106,803	2,346,445,803	947,003

기타포괄손익누계액	960,630,380	1,465,863,477	1,173,614,694

이익잉여금	82,038,859,356	70,080,689,722	55,611,889,429

자본총계	109,117,596,539	77,003,999,002	59,836,451,126

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구분	2018.1.1~2018.12.31	2017.1.1~2017.12.31	2016.1.1~2016.12.31

매출액	132,971,034,823	140,446,264,438	110,093,234,273

매출원가	109,827,330,178	112,606,118,141	92,053,001,085

매출총이익	23,143,704,645	27,840,146,297	18,040,233,188

판매비와 관리비	5,054,474,709	4,933,292,548	4,475,406,120

영업이익	18,089,229,936	22,906,853,749	13,564,827,068

당기순이익	14,446,829,562	16,845,827,865	10,334,984,354

기타포괄손익	(508,518,274)	50,221,211	(323,478,478)

연결총포괄이익	13,938,311,288	16,896,049,076	10,011,505,876
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제44기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음

제43기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음

제42기(전전기)	가은회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제44기(당기)	삼정회계법인	-별도 및 연결 분반기 재무제표에 대한 검토-별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	165	2,180

제43기(전기)	삼정회계법인	2017년 법정감사(지정)	95	1,034

제42기(전전기)	가은회계법인	2016년 법정감사	33	188

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제44기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제43기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제42기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사는 정관 제5장 제33조(이사의 수)에서 회사의 이사는 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다고 규정하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3인의 이사(상근), 2인의 사외이사(비상근) 등 총 5인으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항 등 (1) 이사회의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부

1차	2018.01.02	임시주주총회 소집의 건	가결

2차	2018.01.23	내부거래위원회설치의 건	가결

3차	2018.01.30	금전 소비대차 계약 승인의 건	가결

4차	2018.03.05	제43기 정기주주총회 소집의 건	가결

5차	2018.03.26	유가증권시장 상장예비심사 신청 동의의 건	가결

6차	2018.04.09	해외자본투자(중국시안)에 관한 건	가결

7차	2018.05.23	-'이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정' 개정의 건-내부 규정 제정의 건-임대차 계약 승인의 건	가결

8차	2018.06.25	임대차 계약 승인의 건	가결

9차	2018.08.06	유가증권 상장을 위한 신주모집 및 구주매출의 건	가결

10차	2018.08.09	-본부명 및 팀명 변경의 건-우리사주 조합 지원 방안의 건	가결

11차	2018.09.03	신주발행가액 확정의 건	가결

12차	2018.09.03	우리사주 조합 지원 방안의 건(상세 내용 추가)	가결

13차	2018.09.13	2018년 특별 상여 지급의 건	가결

14차	2018.11.12	파주 공장 신축의 건	가결

15차	2018.11.20	-내부 규정 개정 및 제정의 건-내부회계관리규정 및 관리이사 선임의 건-외화RP 가입의 건	가결

(2) 사외이사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

2018년-1차	2018.01.02	1(1)	정시영 찬성

2018년-2차	2018.01.23	2(2)	정시영 찬성권중근 찬성

2018년-3차	2018.01.30	2(2)	정시영 찬성권중근 찬성

2018년-4차	2018.03.05	2(2)	정시영 찬성권중근 찬성

2018년-5차	2018.03.26	2(2)	정시영 찬성권중근 찬성

2018년-6차	2018.04.09	2(2)	정시영 찬성권중근 찬성

2018년-7차	2018.05.23	2(2)	정시영 찬성권중근 찬성

2018년-8차	2018.06.25	2(2)	정시영 찬성권중근 찬성

2018년-9차	2018.08.06	2(2)	정시영 찬성권중근 찬성

2018년-10차	2018.08.09	2(2)	정시영 찬성권중근 찬성

2018년-11차	2018.09.03	2(2)	정시영 찬성권중근 찬성

2018년-12차	2018.09.03	2(2)	정시영 찬성권중근 찬성

2018년-13차	2018.09.13	2(2)	정시영 찬성권중근 찬성

2018년-14차	2018.11.12	2(2)	정시영 찬성권중근 찬성

2018년-15차	2018.11.20	2(2)	정시영 찬성권중근 찬성

다. 이사회내의 위원회 구성 현황과 활동내역(1) 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사	정시영	계열사간 내부거래 승인	-

사외이사	권중근

사내이사	손광근

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명

정시영
(출석률:100%)	권중근
(출석률:100%)

찬반여부

내부거래위원회	2018.01.23	-2017년 내부거래 심의(안)의 건	가결	찬성	찬성

2018.05.23	-내부거래위원회 위원장 선임의 건-2018년 1분기 내부거래 사후 승인의 건-2018년(2~4분기) 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성

2018.06.25	-2018년 2분기 내부거래 검토의 건-2018년 3분기 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성

2018.09.13	-2018년 3분기 내부거래 검토의 건-2018년 4분기 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성

2018.11.20	-2018년 4분기 내부거래 검토의 건-2019년 1분기 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성

라. 이사의 독립성당사의 이사회는 대표이사를 포함한 사내이사 3인, 사외이사 2인 등 총 5인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정 및 업무 집행은 이사회의 심의 결정을 통해 이루어 지고 있으며, 대주주 등의 독단적인 경영에 따른 소액주주의 이익이 침해받지 않도록 이사회 운영 및 이해관계자와의 거래 규정을 제정하여 준수하고 있습니다. 마. 사외이사 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.사외이사의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다

성명	주요 경력	최대주주등이해관계	결격요건여부	비 고

정시영	1994년~현재 서강대학교 기계공학과 교수
2017년~현재 대한설비공학회 회장
1991년~1994년 KIST 선임연구원
1986년~1990년 RWTH 기계공학(열공학) 박사
1986년~1991년 RWTH, Aachen, Germany 연구원
1985년~1986년 KAIST(현 KIST) 연구원
1982년~1984년 서울대학교 공과대학 기계공학과 석사
1982년 서울대학교 공과대학 기계공학과 학사	없음	없음

권중근	2016년~현재 드림테크놀러지㈜ 대표이사
1998년~2016년 ㈜이메인텍 대표이사
1991년~1998년 코이아메인터넌스㈜ 공동창업 및 기술임원
1989년~1991년 딜로이트 경영컨설팅 경영자문부
1986년~1989년 KIST 시스템공학센터 연구원
1987년 동국대학교 경영학과 졸업	없음	없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 정관 제6장 제44조(감사의 수와 선임)에서 회사는 1인의 감사를 둘 수 있다고 규정하고 있습니다. 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1인이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	주요 경력	최대주주등이해관계	결격요건여부	비 고

김진억	2015년~2018년 KOTRA 감사
2016년~현재 대검찰청 보통징계위원회 징계위원
2016년~현재 공공기관 감사협회 부회장
2012년~2015년 경기대학교 경영학과 부교수
1999년~2008년 KB국민은행 부장/지점장
1980년~1999년 한국장기신용은행 부장/지점장
2016년 서울대학교 경영대학 최고감사과정
2010년 고려대학교 언론대학원 최고위과정
2006년 동국대학교 경영학 박사
1980년 동국대학교 경영학과 학사	없음	없음	-

다. 감사의 독립성당사의 감사는 상법 상 감사로서의 자격요견을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사 정관에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.

제 46 조(감사의 직무와 의무)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑤ 감사에 대하여는 제38조 제3항의 규정을 준용한다.⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부

1차	2018.01.02	임시주주총회 소집의 건	가결

2차	2018.01.23	내부거래위원회설치의 건	가결

3차	2018.01.30	금전 소비대차 계약 승인의 건	가결

4차	2018.03.05	제43기 정기주주총회 소집의 건	가결

5차	2018.03.26	유가증권시장 상장예비심사 신청 동의의 건	가결

6차	2018.04.09	해외자본투자(중국시안)에 관한 건	가결

7차	2018.05.23	-'이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정' 개정의 건 -내부 규정 제정의 건 -임대차 계약 승인의 건	가결

8차	2018.06.25	임대차 계약 승인의 건	가결

9차	2018.08.06	유가증권 상장을 위한 신주모집 및 구주매출의 건	가결

10차	2018.08.09	-본부명 및 팀명 변경의 건-우리사주 조합 지원 방안의 건	가결

11차	2018.09.03	신주발행가액 확정의 건	가결

12차	2018.09.03	우리사주 조합 지원 방안의 건(상세 내용 추가)	가결

13차	2018.09.13	2018년 특별 상여 지급의 건	가결

14차	2018.11.12	파주 공장 신축의 건	가결

15차	2018.11.20	-내부 규정 개정 및 제정의 건-내부회계관리규정 및 관리이사 선임의 건-외화RP 가입의 건	가결

감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

-	-	-

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

마. 준법지원인 등당사는 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부당사는 집중투표제를 채택하고 있지 아니합니다.

구 분	내 용

정관 제34조 2항	2인 이상의 이사를 선임하는 경우 [상법] 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다

나. 서면에 의한 의결권의 행사당사는 서면에 의한 의결권 행사를 채택하지 않고 있습니다. 다. 소수주주권의 행사여부당사는 설립 이후 소수주주권이 행사된 바 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

홍평우	최대주주	보통주	2,167,000	28.43	2,167,000	28.43	-

김혜경	특수관계인	보통주	183,000	2.40	183,000	2.40	-

홍경모	특수관계인	보통주	1,705,730	22.38	1,705,730	22.38	-

계	보통주	4,055,730	53.21	4,055,730	53.21	-

-	-	-	-	-	-

주)기초는 유가증권 상장일인 2018년 9월 14일이며, 기말은 2018년도 말입니다.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

성 명	직 책 명	약 력

홍 평 우	대 표 이 사	1970년~1974년 공동산업 주식회사
1975년~현재 ㈜우진아이엔에스 대표이사(회장)
1999년~2001년 대한기계설비건설협회 회장
2002년~현재 대한기계설비건설협회 명예회장

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	홍평우	2,167,000	28.43	-

홍경모	1,705,730	22.38	-

우리사주조합	414,120	5.43	-

## 4. 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,168	99.94	3,152,150	41.36	-

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 의하여 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정 하는 경우 3. 상법 제340조의 2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 경영상 필요에 따라 외국인 합작법인에게, 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게, 기술도입을 필요로 하는 경우 그 제휴회사에게, 기타 회사의 경영상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우 6. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 7. [근로복지기본법] 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매 결산기 최종일의 다음날로 부터 15일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000주권 (총8종)

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부 TEL) 02-2073-8109

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

홍평우	남	1944년 06월	대표이사	등기임원	상근	회장	-현) ㈜우진아이엔에스 대표이사(회장)
-대한기계설비건설협회 회장
-대한기계설비건설협회 명예회장	2,167,000	-	최대주주	43년	2021년 03월 29일

손광근	남	1961년 09월	대표이사	등기임원	상근	사장	-현) ㈜우진아이엔에스 대표이사	-	-	-	35년	2021년 03월 29일

홍경모	남	1976년 12월	대표이사	등기임원	상근	부사장	-현) ㈜우진아이엔에스 대표이사-리딩투자증권 해외영업부	1,705,730	-	특수관계인	8년	2021년 03월 29일

김진억	남	1956년 02월	감사	등기임원	비상근	감사	-현) ㈜우진아이엔에스 감사-현) 대검찰청징계위원-현)공공기관협회 부회장-경기대학교 부교수
-대한무역투자진흥공사감사	-	-	-	0.9년	2021년 03월 25일

정시영	남	1959년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-현) ㈜우진아이엔에스 사외이사-현) 서강대학교 교수-현)대합설비공학회 회장	-	-	-	1년	2020년 12월 19일

권중근	남	1960년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-현) ㈜우진아이엔에스 사외이사-현) 드림웰테크놀로지㈜ 대표이사
-㈜이메인텍 대표이사	-	-	-	1년	2021년 01월 22일

소군호	남	1961년 06월	전무	미등기임원	상근	설비사업본부장	-현) ㈜우진아이엔에스 전무	11,111	-	-	28년	-

이점식	남	1965년 07월	상무	미등기임원	상근	경영지원본부장	-현) ㈜우진아이엔에스 상무	14,900	-	-	29년	-

김종규	남	1966년 03월	상무	미등기임원	상근	하이테크PM	-현) ㈜우진아이엔에스 상무	14,810	-	-	27년	-

임기연	남	1963년 10월	상무보	미등기임원	상근	일반설비PM	-현) ㈜우진아이엔에스 상무	10,629	-	-	27년	-

김철순	남	1962년 10월	상무보	미등기임원	상근	천안공장공장장	현) ㈜우진아이엔에스 상무	4,470	-	-	15년	-

김호윤	남	1963년 01월	상무보	미등기임원	상근	예산업무 총괄	-현) ㈜우진아이엔에스 상무	10,669	-	-	27년	-

김정진	남	1972년 11월	이사	미등기임원	상근	하이테크기술영업	-현) ㈜우진아이엔에스 이사	9,060	-	-	8년	-

김현웅	남	1964년 07월	이사	미등기임원	상근	일반설비PM	-현) ㈜우진아이엔에스 이사	8,051	-	-	18년	-

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

일반설비	남	51	-	-	-	51	11년8개월	2,665	52	-

-	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

하이테크	남	79	-	-	-	79	6년	3,006	38	-

-	여	1	-	-	-	1	10년7개월	37	37	-

일반관리	남	26	-	-	-	26	11년5개월	2,628	90	-

-	여	4	-	-	-	4	8년9개월	146	36	-

합 계	161	-	-	-	161	-	8,482	-	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	840	105	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	10,000	사외이사 등 포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	2,283	380	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,319	439	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	48	24	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	75	75	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 당사는 개인별 보수가 5억 이상인 임원이 없습니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황 가. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭

당사가 속한 기업집단은 공정거래위원회가 지정하는 상호출자제한기업집단 및 채무보증제한기업집단에 해당하지 않기 때문에 기업집단의 명칭, 기업집단의 형성과정 등은 존재하지 않습니다. 다만, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에 따라 당사가 속한 기업집단은 다음과 같은 계열회사를 보유하고 있습니다.

(2018년 12월 31일 현재)

구분	회사수	회사명	법인등록번호

비상장사	6개사	우진서안안장유한공사	-

(주)신라명과	134111-0009709

(주)원캔네트웍스	110111-2274811

(주)브레댄코	110111-0296247

(주)한승개발	110111-4764076

(유)마더구스	134114-0001311

나. 계열회사간의 지배, 종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도

다. 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 있는 경우 그 현황당사는 관계회사 간의 업무조정이나 이해관계를 조정하기 위해 2018년 1월 내부거래위원회를 설치하였으며, 해당위원회는 사내이사 1인 및 사외이사 2인으로 구성되어 있습니다. 라. 계열회사중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사가 있는 경우에는 그 회사명과 내용당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(2018년 12월 31일 현재)

겸직임원	겸직회사

직위	성명	직장명	직책

대표이사	홍평우	(주)원캔네트웍스	기타비상무이사

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

우진서안안장유한공사	2013년 04월 28일	중국시장진출	500	-	100.00	38	-	100	-110	-	100.00	28	27	-108

(주)신라명과	1984년 12월 14일	사업확장	5,000	37,500	25.00	2,998	-	-	-336	37,500	25.00	2,661	27,838	-1,073

(주)원캔네트웍스	2001년 06월 29일	사업확장	5,000	50,000	25.00	1,071	-	-	-23	50,000	25.00	1,048	7.423	8

합 계	87,500	150.00	4.107	-	100	-469	87,500	150.00	3,737	35.288	-1,173
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주와의 영업거래 등

(기준일: 2018년 12월 31일) (단위: 백만원)

특수관계구분	회사명	원재료매입	유형자산 취득	임차료 등	배당금 수익

관계기업	(주)원캔네트웍스	31,500	47	876	25

기타특수관계자	(주)브레댄코	-	-	770	-

(주)한승개발	-	-	140	-

합 계	31,500	47	1,786	25

2 . 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행변경상황 당사는 해당사항이 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제44기주주총회(2019.03.26)	제1호 의안: 재무제표, 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 승인)제2호 의안: 이익잉여금처분 승인의 건 1주당 배당금 : 400원 (원안대로 승인)제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인)제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 승인액: 100억원 (원안대로 승인)제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▷ 승인액: 2억원 (원안대로 승인)	가결

3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등

(단위: 천원)

계류법원	원고	소송내용	소송가액	진행현황

서울고등법원	더에이스테크(주)	손해배상(*)	1,464,884	2심 진행중

서울중앙지법	(주)미래이엔지 외 1명	용역대금 청구	2,112,426	1심 진행중

(*) 당사는 2018년 11월 15일 1심 패소 판결에 따라 소송가액 일부를 지급하였습니다. 당기말 현재 상고를 제기하여 2심 진행 중에 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당사는 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증현황

(단위: 천원)

담보제공자산	담보제공내역	장부금액	담보설정금액	담보권자

당기손익-공정가치 측정 금융자산	기계설비공제조합 출자금	1,870,557	1,857,005	기계설비공제조합

전문건설공제조합 출자금	143,848	143,379	전문건설공제조합

소방산업공제조합 출자금	20,000	-	소방산업공제조합

단기금융상품(*)	정기예적금	2,000,000	2,000,000	한국증권금융

토지	경기도 용인시 기흥구 고매동	2,219,218	1,110,000	(주)신한은행

건물

(*) 우리사주조합의 우리사주 취득자금 지원을 위하여 한국증권금융에 담보제공하였습니다.

라. 채무인수약정 현황 당사는 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 당기말 현재 당사는 (주)신한은행에 3,000,000천원의 당좌 차월한도, 5 ,500,000천원의 구매론 및 외상매출채권담보대출 한도계약 과 5,500,000천원의 매출채권할인약정을 체결 하고 있으며, (주)우리은행에 약정한도액 갱신을 하지 않아 약정한도액이 존재하지 않는 외상매출채권담보대출 약정을 체결하고 있습니다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 당사는 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제 제현황당사는 최근 3사업연도 이내에 법률 또는 제규정을 위반하여 회사 또는 대표이사가 징계를 받거나 특별 세무조사를 받은 사실이 없습니다. 다만, 공정거래위원회로부터 불공정하도급거래에 대한 건 조사를 받은 사실이 존재하며, 주요 내용은 하기와 같습니다.

구분	내용

조사 사항	불공정하도급거래에 대한 건 조사

조사 기관	공정거래위원회

조사 기간	2014.11.30~2016.03.29

조사대상 기간	2011.12~2014.03

추징 벌금	-

조치 내용	하도급대금 지연지급 및 지연이자 목적물 수령일로부터 60일초과기간 에 대한 지연이자(23,361천원)를 지급함
어음대체결제수단에 대한 수수료 미지급금(25,135천원)을 지급함

나. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 당사는 해당사항이 없습니다. 다. 중소기업기준 검토표 당사는 해당사항이 없습니다.

라. 직접금융 자금의 사용 당사는 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 사항 당사는 해당사항이 없습니다.

4. 외국지주회사의 자회사 현황당사는 해당사항이 없습니다.

5. 보호예수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	4,055,730	2018년 09월 14일	2019년 03월 14일	6개월	한국거래소 상장 규정에 따른 보호예수	7,622,000

보통주	118,890	2018년 04월 11일	2019년 04월 11일	1년	한국거래소 상장 규정에 따른 보호예수	7,622,000

보통주	295,230	2018년 09월 14일	2019년 09월 14일	1년	한국거래소 상장 규정에 따른 보호예수	7,622,000
1. 전문가의 확인

당사는 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 해당사항이 없습니다.