우진아이엔에스 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 정관 제5장 제33조(이사의 수)에서 회사의 이사는 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다고 규정하고 있습니다. 2020년 9월말(당기) 현재 당사의 이사회는 2인의 이사(상근), 2인의 사외이사(비상근) 등 총 4인으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 대표이사인 홍경모이며, 회 사경영전반에 대한 경험과 전문성을 보유한 바, 이사회의 의장으로 이사회를 잘 이끌어 갈 것으로 판단하여 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사 등의 성명

홍평우(출석률 100%)2020.03.30 사임	홍경모(출석률 100%)	손광근(출석률 100%)2020.03.30 사임	이점식(출석률)2020.03.30 취임	정시영(출석률 100%)	권중근(출석률 100%)

찬반 여부

1차	2020.01.22	임원 승진의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2차	2020.02.14	2019년 재무제표 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

3차	2020.03.06	제45기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제45기(19.1.1~19.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

사내이사 선임의 건(제45기 정기주주총회 사내이사 선임 후보)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제46기 이사 보수한도 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제46기 감사 보수한도 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

임원퇴직금지급규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

임원인사관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

중국시안법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제45기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-

4차	2020.03.30	의장 호선의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

사내이사 호선의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

임원 보수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

자기주식 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

임원 사임의 건(대표이사)	보고	-	-	-	-	-	-

퇴직금 중간 정산의 건	보고	-	-	-	-	-	-

5차	2020.06.29	자기주식 신탁계약 해지 결정의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

자기주식 임직원 보상 검토의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

-	-	-	-	-

라. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 06월 19일	한국상장회사협의회	권중근	-	-상장회사 사외이사의 역할과 책임-2020 주주총회 주요이슈 및 시사점-코로나19 이후 경제전망 및 기업의 대응

마. 이사회내의 위원회 구성 현황과 활동내역(1) 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사	정시영	계열사간 내부거래 승인	-손광근2020년 3월 30일 사임-사내이사 이점식2020년 3월 30일 선임

사외이사	권중근

사내이사	이점식

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명	사내이사 성명

정시영
(출석률:100%)	권중근
(출석률:100%)	이점식(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부

내부거래위원회	2020.03.30	2020년 1분기 내부거래 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020년 2분기 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020.06.29	2020년 2분기 내부거래 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020년 3분기 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020.09.25	2020년 3분기 내부거래 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020년 4분기 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

바. 이사의 독립성 이사 선임은 상법 등 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부와 절차를준수하여 선출되고 있으며, 이사 선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 대표이사를 포함한 사내이사 2인, 사외이사 2인 등 총 4인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정 및 업무 집행은 이사회의 심의 결정을 통해 이루어 지고 있으며, 대주주 등의 독단적인 경영에 따른 소액주주의 이익이 침해받지 않도록 이사회 운영 및 이해관계자와의 거래 규정을 제정하여 준수하고 있습니다. 당사의 이사회는 이사총수의 1/4이상을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 사외이사 후보추천위원회는 설치되어 있지 않습니다.

[2020. 06. 30 현재]

성명	임기	연임	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	선임배경

홍경모	2021.03.30	4회	이사회	대표이사(사내이사)	없음	특수관계인	2006년 등기이사, 2017년에 대표이사로 취임하여 경영기획 및 관리업무를 총괄하여 안정적으로 수행하고 있음.

이점식	2023.03.30	-	이사회	사내이사내부거래위원회 위원	없음	해당사항 없음	1989년에 당사에 입사하여 경영지원본부장으로서 경영지원 업무를 안정적으로 수행하고 있음.

정시영	2020.12.20	-	이사회	사외이사, 내부거래위원회 위원장	없음	해당사항 없음	서강대학교 기계공학과 교수로 전문적인 식견을 겸비하고 있어, 기계설비 사업에 대한 중요한 의사결정시 전문성을 확보할 수 있을 것으로 기대됨..

권중근	2021.01.23	-	이사회	사외이사, 내부거래위원회 위원	없음	해당사항 없음	드림웰테크놀로지㈜ 등 다수의 회사에서 대표이사 경력을 보유하여 기업경영 전반에 걸쳐 폭넓은 조언과 전문지식을 구하기에 충분하여 당사에 도움이 될 것으로 기대됨.

사. 사외이사 전문성 회사 내 별도의 지원조직은 없지만, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 사외이사의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다

성명	주요 경력	최대주주등이해관계	결격요건여부	비 고

정시영	1994년~현재 서강대학교 기계공학과 교수
2017년~현재 대한설비공학회 회장
1991년~1994년 KIST 선임연구원
1986년~1990년 RWTH 기계공학(열공학) 박사
1986년~1991년 RWTH, Aachen, Germany 연구원
1985년~1986년 KAIST(현 KIST) 연구원
1982년~1984년 서울대학교 공과대학 기계공학과 석사
1982년 서울대학교 공과대학 기계공학과 학사	없음	없음	-

권중근	2016년~현재 드림테크놀러지㈜ 대표이사
1998년~2016년 ㈜이메인텍 대표이사
1991년~1998년 코이아메인터넌스㈜ 공동창업 및 기술임원
1989년~1991년 딜로이트 경영컨설팅 경영자문부
1986년~1989년 KIST 시스템공학센터 연구원
1987년 동국대학교 경영학과 졸업	없음	없음	-