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우진아이엔에스 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)우진아이엔에스
대 표 이 사 : 홍경모
본 점 소 재 지 : 서울 서초구 방배로 166, 3층 (방배동, 한승빌딩)
(전 화) 02.535.7050
(홈페이지) http://www.woojini.com/ko/index.asp
작 성 책 임 자 : (직 책)전무이사 (성 명)이점식
(전 화)02.535.7050
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 우진아이엔에스'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'Woojin I Co., Ltd.'라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1975년 1월 27일에 설립되어 2018년 9월 14일자로 상장되어 유가증권시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소: 서울 서초구 방배로 166전화번호: 02-535-7050홈페이지: http://www.woojini.com/ko/index.asp라. 중소기업 해당 여부 당사는 2021년 03월 31일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 주요사업의 내용 당사의 사업은 일반설비 사업과 하이테크 사업으로 구성되어 있습니다. 일반설비 사업부문은 아파트, 오피스, 호텔, 백화점 등에 사용되는 일반설비를 제조 및 설치하고 있으며, 하이테크 사업부문은 반도체 및 디스플레이 공장에 사용되는 코팅덕트 등을 제조 및 설치하고 있습니다. 주요 사업 내용에 대한 자세한 사항은 "Ⅱ.사업의내용 1.사업의개요"를 참고하시기 바랍니다.바. 계열회사에 관한 사항 당사는 2021년 03월 31일 현재 당사를 제외하고 6개의 계열회사를 가지고 있습니다

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

우진서안안장유한공사	2013.02.21	중국	기계설비공사	12,002	기업의결권의전체소유(100%)	ㅇ

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

[회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항]

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2018년 09월 14일	-	-
2. 회사의 연혁

1. 회사의 본점 소재지 및 변경당사의 본점은 서울특별시 서초구 방배로 166(방배동, 한승빌딩) 3층입니다.2. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3 이상 변동)당사의 최근 5사업연도 중 경영진의 중요한 변동은 다음과 같습니다.

일자	임원구성 현황	비고

대표이사	등기이사	등기감사

2014-06-29	홍평우
최한욱	홍경모	김혜경	-

2015-03-30	홍평우
최한욱
손광근	홍경모	김혜경	손광근 대표이사 취임

2015-03-31	홍평우
손광근	홍경모	김혜경	최한욱 사임

2017-03-24	홍평우
손광근
홍경모	-	김혜경	홍경모 대표이사 취임

2017-12-20	홍평우
손광근
홍경모	정시영	김혜경
김진억	정시영 사외이사 취임
김진억 감사 취임

2017-12-29	홍평우
손광근
홍경모	정시영	김혜경	김진억 감사 사임

2018-01-23	홍평우
손광근
홍경모	정시영
권중근	김혜경	권중근 사외이사 취임

2018-03-26	홍평우
손광근
홍경모	정시영
권중근	김진억	김혜경 감사 사임
김진억 감사 취임

2020-03-30	홍경모	정시영
권중근이점식	김진억	홍평우 대표이사 사임손광근 대표이사 사임이점식 사내이사 취임

2020-12-20	홍경모	권중근이점식	김진억	정시영 사외이사 사임

2021-03-30	홍경모	정시영
권중근이점식	김진억	홍경모 대표이사 취임정시영 사외이사 취임권중근 사외이사 취임김진억 감사 취임
3. 자본금 변동사항

[증자(감자)현황]

(기준일 : 2018년 09월 14일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 09월 14일	유상증자(일반공모)	보통주	7,622,000	500	-	-
4. 주식의 총수 등

[주식의 총수 현황]

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,622,000	-	7,622,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,622,000	-	7,622,000	-

Ⅴ. 자기주식수	901,921	-	901,921	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,720,079	-	6,720,079	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,622,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	901,921	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,720,079	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 주주가치 제고, 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 경영환경 등을 감안하여 배당을 실시하고 있으며 규모는 실적과 현금흐름 등을 고려하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기	제45기	제44기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,685	2,124	14,446

(별도)당기순이익(백만원)	1,685	2,124	14,446

(연결)주당순이익(원)	236	279	2,172

현금배당금총액(백만원)	666	1,871	3,048

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	39.52	88.09	21.10

현금배당수익률(%)	보통주	3.09	2.95	3.89

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	250	250	400

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 표의 당기(제46기) 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 제46기(2020년) 배당금은 정기주주총회에서 가결되어 지급 완료 되었습니다. 지급된 배당금은 최대주주 및 특수관계인을 제외하고 지급되었습니다. ※ (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	3	3.31	-

※ 최근사업연도 결산배당을 포함하고 있습니다. 2020년(제46기) 결산배당은 정기주주총회 승인 전으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 제46기(2020년) 배당금은 정기주주총회에서 가결되어 지급 완료 되었습니다. ※ 보통주 기준으로 작성되었으며, 당사는 2018년 유가증권 시장 상장 후 제44기 사업년도(2018년) 이후 제46기 사업년도(2020년)까지 최근 3년간 연속하여 결산배당을 실시 하고 있습니다.

※ 평균 배당수익률은 보통주 배당수익률입니다. 2018년 상장 후 최근 3년간 평균 배당수익률은 3.31%입니다.
7. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2019년 3월 26일이며, 그 이후에는 정관 변경 사실이 없 습니다.[정관 변경 이력]

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 26일	제44기 정기주주총회	정관 일부 변경의 건	전자증권 도입
1. 요약재무정보

당사의 한국채택국제회계기준에 따른 최초재무제표 작성시점인 전환일은 2016년 1월 1일이며, 당사는 전환일 이후의 한국채택국제회계기준에 따른 재무정보를 기재하였습니다.(1) 요약연결재무정보

(단위: 원)

구분	2021년 1분기말제47기 1분기말	2020년말제46기말	2019년말제45기말

유동자산	75,286,194,307	79,263,046,814	94,620,359,583

비유동자산	42,032,765,825	41,769,403,240	38,629,794,510

자산총계	117,318,960,132	121,032,450,054	133,250,154,093

유동부채	17,850,139,891	16,852,425,204	22,783,200,136

비유동부채	2,649,935,508	2,747,019,329	3,516,357,077

부채총계	20,500,075,399	19,599,444,533	26,299,557,213

자본금	3,811,000,000	3,811,000,000	3,811,000,000

연결자본잉여금	22,307,106,803	22,307,106,803	22,307,106,803

자본조정	(6,853,894,795)	(6,853,894,795)	(1,162,104,730)

기타포괄손익누계액	1,651,874,390	1,600,384,481	1,134,771,604

연결이익잉여금	75,902,798,335	80,568,409,032	80,859,823,203

자본총계	96,818,884,733	101,433,005,521	106,950,596,880

구분	2021.1.1~2021.03.31	2020.1.1~2020.12.31	2019.1.1~2019.12.31

매출액	16,253,939,614	140,431,201,057	107,307,025,495

매출원가	19,109,268,201	133,103,959,535	101,040,406,792

매출총이익	(2,855,328,587)	7,327,241,522	6,266,618,703

판매비와 관리비	1,875,758,939	5,553,589,493	5,386,322,561

영업이익	(4,731,087,526)	1,773,652,029	880,296,142

연결당기순이익	(3,999,523,447)	1,764,131,630	2,124,867,939

기타포괄손익	51,489,909	281,817,076	(80,962,868)

연결총포괄이익	(3,948,033,538)	2,045,948,706	2,043,905,071

(2) 요약재무정보(단위: 원)

구분	2021년 1분기말제47기 1분기말	2020년말제46기말	2019년말제45기말

유동자산	75,250,401,090	79,255,756,996	94,593,630,769

비유동자산	42,063,947,465	41,772,988,709	38,656,423,880

자산총계	117,314,348,555	121,028,745,705	133,250,054,649

유동부채	17,845,528,314	16,848,720,855	22,783,100,692

비유동부채	2,649,935,508	2,747,019,329	3,516,357,077

부채총계	20,495,463,822	19,595,740,184	26,299,457,769

자본금	3,811,000,000	3,811,000,000	3,811,000,000

자본잉여금	22,307,106,803	22,307,106,803	22,307,106,803

자본조정	(6,853,894,795)	(6,853,894,795)	(1,162,104,730)

기타포괄손익누계액	1,651,874,390	1,600,384,481	1,134,771,604

이익잉여금	75,902,798,335	80,568,409,032	80,859,823,203

자본총계	96,818,884,733	101,433,005,521	106,950,596,880

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구분	2021.01.01~2021.03.31	2020.1.1~2020.12.31	2019.1.1~2019.12.31

매출액	16,253,939,614	140,431,201,057	107,307,025,495

매출원가	19,109,268,201	133,103,959,535	101,040,406,792

매출총이익	(2,855,328,587)	7,327,241,522	6,266,618,703

판매비와 관리비	1,873,086,148	5,481,517,410	5,266,398,022

영업이익	(4,728,414,735)	1,845,724,112	1,000,220,681

당기순이익	(3,999,523,447)	1,764,131,630	2,124,867,939

기타포괄손익	51,489,909	281,817,076	(80,962,868)

총포괄이익	(3,948,033,538)	2,045,948,706	2,043,905,071
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준 제6장에 따라 반기 또는 분기보고서의 경우에는 본 항목 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제47기(당기)	신우회계법인	-	-	-

제46기(전기)	신우회계법인	적정	해당사항없음	-투입법에 따른 수익 인식-공사예정원가에 대한 추정의 불확실성-공사진행률의 적절성-미청구공사금액의 회수가능성 평가-공사변경에 따른 회계처리의 적절성

제45기(전전기)	신우회계법인	적정	해당사항없음	투입법에 따른 수익인식미청구공사의 회수가능성

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제47기(당기)	신우회계법인	-별도 및 연결 분반기 재무제표에 대한 검토-별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	98백만원	1.205	-백만원	-

제46기(전기)	신우회계법인	-별도 및 연결 분반기 재무제표에 대한 검토-별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	98백만원	1,282	98백만원	1,282

제45기(전전기)	신우회계법인	-별도 및 연결 분반기 재무제표에 대한 검토-별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	94백만원	1,250	94백만원	1,250

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제46기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제45기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	-	-	-

2	-	-	-	-

3	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 정관 제5장 제33조(이사의 수)에서 회사의 이사는 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다고 규정하고 있습니다. 2021년 3월말(당기) 현재 당사의 이사회는 2인의 이사(상근), 2인의 사외이사(비상근) 등 총 4인으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 대표이사인 홍경모이며, 회사경영전반에 대한 경험과 전문성을 보유한 바, 이사회의 의장으로 이사회를 잘 이끌어 갈 것으로 판단하여 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.나. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사 등의 성명

홍경모(출석률 100%)	이점식(출석률 100%)	정시영(출석률 100%)	권중근(출석률 100%)

찬반 여부

1차	2021.02.15	1. 자기주식 신탁계약 해지 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

1. 내부회게관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건	보고	-	-	-	-

2차	2021.03.02	1. 46기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사 후보 선임의 건(정기주총 이사선임후보)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 감사 후보 선임의 건(정기주총 의안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 제47기 이사보수한도(안)(정기주총 의안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 제47기 감사보수한도(안)(정기주총 의안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 이사회운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2021.03.30	1. 대표이사 호선의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 임원보수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 내부거래위원회 구성의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

1.사외이사 선임 보고의 건	보고	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 감사 선임 보고의 건	보고	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	2	-	-

라. 이사회내의 위원회 구성 현황과 활동내역(1) 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사	권중근	계열사간 내부거래 승인	-

사내이사	이점식

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명	사내이사 성명

정시영
(출석률:100%)	권중근
(출석률:100%)	이점식(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부

내부거래위원회	2021.03.30	2020년 1분기 내부거래 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020년 2분기 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성이사 선임은 상법 등 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부와 절차를준수하여 선출되고 있으며, 이사 선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 대표이사를 포함한 사내이사 2인, 사외이사 2인 등 총 4인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정 및 업무 집행은 이사회의 심의 결정을 통해 이루어 지고 있으며, 대주주 등의 독단적인 경영에 따른 소액주주의 이익이 침해받지 않도록 이사회 운영 및 이해관계자와의 거래 규정을 제정하여 준수하고 있습니다. 당사의 이사회는 이사총수의 1/4이상을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 사외이사 후보추천위원회는 설치되어 있지 않습니다.

[2021. 03. 31 현재]

성명	임기	연임	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	선임배경

홍경모	2024.03.30	5회	이사회	대표이사(사내이사)	없음	특수관계인	2006년 등기이사, 2017년에 대표이사로 취임하여 경영기획 및 관리업무를 총괄하여 안정적으로 수행하고 있음.

이점식	2023.03.30	-	이사회	사내이사내부거래위원회 위원	없음	해당사항 없음	1989년에 당사에 입사하여 경영지원본부장으로서 경영지원 업무를 안정적으로 수행하고 있음.

권중근	2024.03.30	2회	이사회	사외이사, 내부거래위원회 위원	없음	해당사항 없음	드림웰테크놀로지㈜ 등 다수의 회사에서 대표이사 경력을 보유하여 기업경영 전반에 걸쳐 폭넓은 조언과 전문지식을 구하기에 충분하여 당사에 도움이 될 것으로 기대됨.

정시영	2024.03.30	2회	이사회	사외이사, 내부거래위원회 위원	없음	해당사항 없음	서강대학교 기계공학과 교수로 전문적인 식견을 겸비하고 있어, 기계설비 사업에 대한 중요한 의사결정시 전문성을 확보할 수 있을 것으로 기대됨..

바. 사외이사 전문성 회사 내 별도의 지원조직은 없지만, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.사외이사의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다

성명	주요 경력	최대주주등이해관계	결격요건여부	비 고

권중근	2016년~현재 드림테크놀러지㈜ 대표이사
1998년~2016년 ㈜이메인텍 대표이사
1991년~1998년 코이아메인터넌스㈜ 공동창업 및 기술임원
1989년~1991년 딜로이트 경영컨설팅 경영자문부
1986년~1989년 KIST 시스템공학센터 연구원
1987년 동국대학교 경영학과 졸업	없음	없음	-

정시영	1994년~현재 서강대학교 기계공학과 교수
2017년~현재 대한설비공학회 회장
1991년~1994년 KIST 선임연구원
1986년~1990년 RWTH 기계공학(열공학) 박사
1986년~1991년 RWTH, Aachen, Germany 연구원
1985년~1986년 KAIST(현 KIST) 연구원
1982년~1984년 서울대학교 공과대학 기계공학과 석사
1982년 서울대학교 공과대학 기계공학과 학사	없음	없음	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 정관 제6장 제44조(감사의 수와 선임)에서 회사는 1인의 감사를 둘 수 있다고 규정하고 있습니다. 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1인이 감사 업무를 수행하고 있습니다.나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	주요 경력	최대주주등이해관계	결격요건여부	비 고

김진억	2015년~2018년 KOTRA 감사
2016년~현재 대검찰청 보통징계위원회 징계위원
2016년~현재 공공기관 감사협회 부회장
2012년~2015년 경기대학교 경영학과 부교수
1999년~2008년 KB국민은행 부장/지점장
1980년~1999년 한국장기신용은행 부장/지점장
2016년 서울대학교 경영대학 최고감사과정
2010년 고려대학교 언론대학원 최고위과정
2006년 동국대학교 경영학 박사
1980년 동국대학교 경영학과 학사	없음	없음	-

다. 감사의 독립성당사의 감사는 상법 상 감사로서의 자격요견을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사 정관에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.

제 46 조(감사의 직무와 의무)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑤ 감사에 대하여는 제38조 제3항의 규정을 준용한다.⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부

1차	2021.02.15	1. 자기주식 신탁계약 해지 결정의 건	가결

1. 내부회게관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건	보고

2차	2021.03.02	1. 46기 정기주주총회 소집의 건	가결

2. 재무제표 승인의 건	가결

3. 이사 후보 선임의 건(정기주총 이사선임후보)	가결

4. 감사 후보 선임의 건(정기주총 의안)	가결

5. 제47기 이사보수한도(안)(정기주총 의안)	가결

6. 제47기 감사보수한도(안)(정기주총 의안)	가결

7. 이사회운영규정 개정의 건	가결

3차	2021.03.30	1. 대표이사 호선의 건	가결

2. 임원보수 승인의 건	보고

3. 내부거래위원회 구성의 건	가결

1.사외이사 선임 보고의 건	보고

2. 감사 선임 보고의 건	보고

[감사 교육 미실시 내역]

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	2021년 내에 실시 예정입니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	3	팀장 외	주주총회, 이사회 등 경영전반에 대한 감사업무 지원

재경팀	3	팀장 외	재무제표, 주주총회, 이사회, 내부회계관리 등 경영전반에

바. 준법지원인 등 지원조직 현황- 상법 제542조의 13에 따라 자산총액 5천억원 이상 상장법인은 준법통제기준을 마련하고, 준법지원인을 두어야 하나 당사는 해당사항이 없어 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부당사는 집중투표제를 채택하고 있지 아니합니다.

구 분	내 용

정관 제34조 2항	2인 이상의 이사를 선임하는 경우 [상법] 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다

나. 서면에 의한 의결권의 행사당사는 서면에 의한 의결권 행사를 채택하지 않고 있습니다.다. 소수주주권의 행사여부당사는 설립 이후 소수주주권이 행사된 바 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

홍평우	최대주주	보통주	2,167,000	28.43	2,167,000	28.43	-

홍경모	특수관계인	보통주	1,705,730	22.38	1,705,730	22.38	-

김혜경	특수관계인	보통주	183,000	2.40	183,000	2.40	-

계	보통주	4,055,730	53.21	4,055,730	53.21	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

성 명	직 책 명	약 력

홍 평 우	회장	1970년~1974년 공동산업 주식회사
1975년~2020년 3월 ㈜우진아이엔에스 대표이사
1999년~2001년 대한기계설비건설협회 회장
2002년~현재 대한기계설비건설협회 명예회장

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요- 해당 사항 없습니다.

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	홍평우	2,167,000	28.43

홍경모	1,705,730	22.38

우리사주조합	376,885	4.94

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	3,438	3,445	99.80	2,165,441	7,622,000	28.41	-

4. 주식 사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 의하여 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정 하는 경우
3. 상법 제340조의 2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 경영상 필요에 따라 외국인 합작법인에게, 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게, 기술도입을 필요로 하는 경우 그 제휴회사에게, 기타 회사의 경영상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우
6. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
7. [근로복지기본법] 제39조의 규정에 의한 우리사주 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 배정하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의
종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일~1월15일	기 준 일	-

공 고 방 법	http://www.woojini.com/ko/

주권의 종류	-

주식업무 대행기관	대리인의 명칭	KB국민은행(증권대행부)

사무취급장소	서울시 영등포구 국제금융로 8길 26

-「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨으로 상기 [주권의 종류]에 대한 내용은 기재하지 않습니다.5. 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)

종류	2021년 03월	2021년 02월	2021년 01월

보통주	최고	7,870	8,300	8,130

최저	7,360	7,800	7,770

최고 일거래량	27,033	114,023	50,549

최저 일거래량	3,597	5,707	5,829

월간 거래량	219,169	411,683	372,078

- 기재된 주가는 종가기준입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

[임원 현황]

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

홍평우	남	1944년 06월	회장	미등기임원	상근	회장	-현) ㈜우진아이엔에스 회장
-대한기계설비건설협회 회장
-대한기계설비건설협회 명예회장	2,167,000	-	최대주주	46.2년	-

손광근	남	1961년 09월	부회장	미등기임원	상근	부회장	-현) ㈜우진아이엔에스 부회장	2,472	-	-	37.11년	-

홍경모	남	1976년 12월	대표이사	등기임원	상근	사장	-현) ㈜우진아이엔에스 대표이사(사장)-리딩투자증권 해외영업부	1,705,730	-	특수관계인	11.3년	2024년 03월 30일

김진억	남	1956년 02월	감사	등기임원	상근	감사	-현) ㈜우진아이엔에스 감사-현) 대검찰청징계위원-현)공공기관협회 부회장-경기대학교 부교수
-대한무역투자진흥공사감사	-	-	-	3년	2024년 03월 30일

권중근	남	1960년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-현) ㈜우진아이엔에스 사외이사-현) 드림웰테크놀로지㈜ 대표이사
-㈜이메인텍 대표이사	-	-	-	3.2년	2024년 03월 30일

정시영	남	1959년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-현) ㈜우진아이엔에스 사외이사-현) 서강대학교 교수-현)대합설비공학회 회장	-	-	-	0.1년	2024년 03월 30일

소군호	남	1961년 06월	전무	미등기임원	상근	일반설비PM	-현) ㈜우진아이엔에스 전무	11,111	-	-	31.1년	-

이점식	남	1965년 07월	전무이사	등기임원	상근	경영지원본부장	-현) ㈜우진아이엔에스 전무이사	14,900	-	-	32.2년	2022년 03월 30일

김종규	남	1966년 03월	상무	미등기임원	상근	하이테크PM	-현) ㈜우진아이엔에스 상무	15,391	-	-	29.11년	-

임기연	남	1963년 10월	상무	미등기임원	상근	일반설비PM	-현) ㈜우진아이엔에스 상무	11,210	-	-	30년	-

김철순	남	1962년 10월	상무	미등기임원	상근	천안공장공장장	현) ㈜우진아이엔에스 상무	5,244	-	-	17.11년	-

김호윤	남	1963년 01월	상무	미등기임원	상근	설비사업본부장	-현) ㈜우진아이엔에스 상무	11,443	-	-	30.5년	-

김정진	남	1972년 11월	상무보	미등기임원	상근	하이테크기술영업	-현) ㈜우진아이엔에스 상무보	9,834	-	-	11.5년	-

김현웅	남	1964년 07월	상무보	미등기임원	상근	일반설비PM	-현) ㈜우진아이엔에스 상무보	8,825	-	-	21.1년	-

안재윤	남	1976년 03월	이사	미등기임원	상근	연구소장	-현) ㈜우진아이엔에스 연구소장	1,080	-	-	0.10년	-

[등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황]

(기준일 : 2021년 03월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	홍경모	남	1976년 12월	부	-현) ㈜우진아이엔에스 대표이사(사장)-리딩투자증권 해외영업부	2021년 03월 30일	특수관계인

선임	권중근	남	1960년 10월	여	-현) ㈜우진아이엔에스 사외이사-현) 드림웰테크놀로지㈜ 대표이사
-㈜이메인텍 대표이사	2021년 03월 30일	-

선임	정시영	남	1959년 12월	여	-현) ㈜우진아이엔에스 사외이사-현) 서강대학교 교수-현)대한설비공학회 회장	2021년 03월 30일	-

선임	김진억	남	1956년 02월	부	-현) ㈜우진아이엔에스 감사-현) 대검찰청징계위원-현)공공기관협회 부회장-경기대학교 부교수
-대한무역투자진흥공사감사	2021년 03월 30일	-

※ 사업보고서 제출일 이후 개최된 제46기 정기주주총회의 안건으로, 당사는 현재 이사들을 재선임 후보로 선정하였으며, 정기주주총회에서 가결되어 선임되었습니다.※ 최대주주와의 관계는「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

[직원 등 현황]

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

일반설비	남	81	-	-	-	81	11	1,325,743	16,368	4	3	7	-

-	여	5	-	-	-	5	7.7	47,423	9,486	-

하이테크	남	64	-	-	-	64	6.1	646,534	10,101	-

-	여	1	-	-	-	1	12.8	14,448	14,448	-

합 계	151	-	-	-	151	-	2,034,148	13,471	-

[미등기임원 보수 현황]

(기준일 : 2021년 03월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	10	412,041	41,204	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	10,000	사외이사 등 포함

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	250	63	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	212	106	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	8	8	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	30	30	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

[타법인출자 현황]

(기준일 : 2021년 03월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

우진서안안장유한공사(비상장)	2013년 04월 28일	중국시장진출	500	-	100	26,629	-	49,397	-72,441	-	100	3,585	12,002	-68,167

(주)신라명과(비상장)	1984년 12월 14일	사업확장	5,000	37,500	25	2,817,620	-	-	213,932	37,500	25	3,031,552	29,980	1,079

(주)원캔네트웍스(비상장)	2001년 06월 29일	사업확장	5,000	50,000	50	1,341,495	-	-	152,228	50,000	50	1,493,723	3,352	329

합 계	-	-	4,185,744	-	49,397	293,719	-	-	4,528,860	45,334	-66,759

1. 계열회사 등의 현황가. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭

당사가 속한 기업집단은 공정거래위원회가 지정하는 상호출자제한기업집단 및 채무보증제한기업집단에 해당하지 않기 때문에 기업집단의 명칭, 기업집단의 형성과정 등은 존재하지 않습니다. 다만, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에 따라 당사가 속한 기업집단은 다음과 같은 계열회사를 보유하고 있습니다.

(2021년 03월 31일 현재)

구분	회사수	회사명	법인등록번호

비상장사	6개사	우진서안안장유한공사	-

(주)신라명과	134111-0009709

(주)원캔네트웍스	110111-2274811

(주)브레댄코	110111-0296247

(주)한승개발	110111-4764076

(유)마더구스	134114-0001311

나. 계열회사간의 지배, 종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도

다. 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 있는 경우 그 현황당사는 관계회사 간의 업무조정이나 이해관계를 조정하기 위해 2018년 1월 내부거래위원회를 설치하였으며, 해당위원회는 사내이사 1인 및 사외이사 2인으로 구성되어 있습니다. 라. 계열회사중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사가 있는 경우에는 그 회사명과 내용당사는 2021년 03월말 현재 해당사항이 없습니다.마. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(2021년 03월 31일 현재)

겸직임원	겸직회사

직위	성명	직장명	직책

명예회장	홍평우	(주)원캔네트웍스	기타비상무이사

대표이사(사장)	홍경모	(주)원캔네트웍스	사내이사
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주와의 영업거래 등

(기준일: 2021년 03월 31일)	(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	원재료매입	유형자산 취득	임차료 등	배당금 수익

관계기업	(주)원캔네트웍스	-	-	75,250	40,000

(주)신라명과	-	-	-	-

기타특수관계자	(주)브레댄코	-	-	208,243	-

(주)한승개발	-	-	35,159	-

합 계	-	-	318,652	40,000

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행변경상황 당사는 해당사항이 없습니다.

2.주주총회 의사록 요약

주주총회일자	안 건	결의내용	비 고

제46기정기주주총회(2021. 03. 30)	* 제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건* 제2호 의안 : 제46기 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건* 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 후보 홍경모 3-2. 사외이사 후보 정시영 3-3. 사외이사 후보 권중근* 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 김진억)* 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건* 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	-

제45기정기주주총회(2020. 03. 30)	* 제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건* 제2호 의안 : 제45기 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건* 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건* 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건* 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건* 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	-

제44기정기주주총회(2019. 03. 26)	* 제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건* 제2호 의안 : 제44기 이익잉여금처분(안) 승인의 건* 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건* 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건* 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	-

3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등

(단위: 천원)

계류법원	원고	소송내용	소송가액	진행현황

서울중앙지법	(주)미래이엔지 외 1명	용역대금 청구	2,141,223	1심 진행중

(*) 2021년 1월 20일 1심 패소 판결에 따라 소가 2,141,223천원을 2020년 공사원가에 반영하였으며, 보고기간종료일 현재 항소를 제기하여 2심 진행 중에 있습니다.

또한 더에이스테크(주)와의 2019년 7월 19일 서울고등법원의 2심 패소 판결에 대한 후속 사건으로 공정거래위원회에서 재심의를 진행 중에 있습니다. 당분기말 현재 이러한 소송의 결과가 당사의 재무제표에 미칠 영향은 합리적으로 예측할 수 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당사는 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증현황 (단위: 천원)

담보제공자산	담보제공내역	장부금액	담보설정금액	담보권자

당기손익-공정가치측정 금융자산	기계설비공제조합 출자금	2,469,200	2,469,200	기계설비공제조합

전문건설공제조합 출자금	147,242	147,242	전문건설공제조합

소방산업공제조합 출자금	20,480	-	소방산업공제조합

단기금융상품(*)	정기예적금	2,000,000	2,000,000	한국증권금융

토지	경기도 용인시 기흥구 고매동	2,201,293	1,100,000	(주)신한은행

건물

(*)	우리사주조합의 우리사주 취득자금 지원을 위하여 한국증권금융에 담보제공하였습니다.

라. 채무인수약정 현황 당사는 해당사항이 없습니다.마. 그 밖의 우발채무 등 당기말 현재 연결회사는 (주)신한은행에 3,000,000천원의 당좌 차월한도, 5 ,500,000천원의 구매론 및 외상매출채권담보대출 한도계약 과 3,000,000천원의 매출채권할인약정을 체결 하고 있으며, (주)우리은행에 약정한도액 갱신을 하지 않아 약정한도액이 존재하지 않는 외상매출채권담보대출 약정을 체결하고 있습니다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 당사는 해당사항이 없습니다.3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제제현황당사는 최근 3사업연도 이내에 법률 또는 제규정을 위반하여 회사 또는 대표이사가 징계를 받거나 특별 세무조사를 받은 사실이 없습니다.

나. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 당사는 해당사항이 없습니다.다. 중소기업기준 검토표 당사는 해당사항이 없습니다.

라. 직접금융 자금의 사용 당사는 해당사항이 없습니다.마. 그 밖의 사항 당사는 해당사항이 없습니다.

4. 외국지주회사의 자회사 현황 당사는 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 당사는 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 당사는 해당사항이 없습니다.