우진아이엔에스 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요당사는 정관 제5장 제33조(이사의 수)에서 회사의 이사는 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다고 규정하고 있습니다.2022년 12월말(당기) 현재 당사의 이사회는 2인의 이사(상근), 2인의 사외이사(비상근) 등 총 4인으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 대표이사인 홍경모이며, 회사경영전반에 대한 경험과 전문성을 보유한 바, 이사회의 의장으로 이사회를 잘 이끌어갈 것으로 판단하여 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VII. 임원및 직원 등에 관한 사항의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 2. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

홍경모(출석률 100%)	이점식(출석률 100%)	정시영(출석률 100%)	권중근(출석률 100%)

찬 반 여 부

1차	2022.02.14	1. 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건	보고	-	-	-	-

2차	2022.03.04	1. 제47기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제47기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2022.03.30	1. 제48기 이사 및 감사 보수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 임원 승진의 건	보고	-	-	-	-

4차	2022.08.30	1. 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-	-

2. 우리사주 관련 대출 담보 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 조직 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2022.12.20	1. 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도 설계 운영 평가 중간 보고의 건	보고	-	-	-	-

3. 2023년 사업계획서 수립 검토 보고의 건	보고	-	-	-	-

4. 우수협력사 경영자금 차입 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	2023.02.14	1. 중국 시안 법인 유지의 건(2023년도)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-	-

3. 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	보고	-	-	-	-

7차	2023.02.23	1. 제48기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 임원 승진 및 채용의 건	보고	-	-	-	-

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	-	-	-

4. 이사회내의 위원회 구성 현황과 활동내역(1) 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사	정시영	계열사간 내부거래 승인	-

사외이사	권중근

사내이사	이점식

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명	사내이사 성명

정시영
(출석률:100%)	권중근
(출석률:100%)	이점식(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부

내부거래위원회	2022.03.30	2022년 1분기 내부거래 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2022년 2분기(04~06월) 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	2022.08.30	2022년 2분기 내부거래 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2022년 3분기(07~09월) 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	2022.12.20	2022년 3분기 내부거래 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2022년 4분기(10~12월) 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5. 이사의 독립성이사 선임은 상법 등 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부와 절차를준수하여 선출되고 있으며, 이사 선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 대표이사를 포함한 사내이사 2인, 사외이사 2인 등 총 4인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정 및 업무 집행은 이사회의 심의 결정을 통해 이루어 지고 있으며, 대주주 등의 독단적인 경영에 따른 소액주주의 이익이 침해받지 않도록 이사회 운영 및 이해관계자와의 거래 규정을 제정하여 준수하고 있습니다. 당사의 이사회는 이사총수의 1/4이상을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 사외이사 후보추천위원회는 설치되어 있지 않습니다.

[2022. 12. 31 현재]

성명	임기	연임	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	선임배경

홍경모	2024.03.30	5회	이사회	대표이사(사내이사)	없음	특수관계인	2006년 등기이사, 2017년에 대표이사로 취임하여경영기획 및 관리업무를 총괄하여 안정적으로 수행하고 있음.

이점식	2023.03.30	-	이사회	사내이사내부거래위원회 위원	없음	해당사항 없음	1989년에 당사에 입사하여 경영지원본부장으로서경영지원 업무를 안정적으로 수행하고 있음.

권중근	2024.03.30	2회	이사회	사외이사, 내부거래위원회 위원	없음	해당사항 없음	드림웰테크놀로지㈜ 등 다수의 회사에서 대표이사 경력을 보유하여 기업경영 전반에 걸쳐 폭넓은 조언과 전문지식을 구하기에 충분하여당사에 도움이 될 것으로 기대됨.

정시영	2024.03.30	2회	이사회	사외이사, 내부거래위원회 위원	없음	해당사항 없음	서강대학교 기계공학과 교수로 전문적인 식견을 겸비하고 있어,기계설비 사업에 대한 중요한 의사결정시 전문성을 확보할 수 있을 것으로 기대됨..

6. 사외이사 전문성 회사 내 별도의 지원조직은 없지만, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.사외이사의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다

성명	주요 경력	최대주주등이해관계	결격요건여부	비 고

권중근	2021년~현재 Copperleaf 한국지사장2016년~현재 드림테크놀러지㈜ 대표이사
1998년~2016년 ㈜이메인텍 대표이사
1991년~1998년 코이아메인터넌스㈜ 공동창업 및 기술임원
1989년~1991년 딜로이트 경영컨설팅 경영자문부
1986년~1989년 KIST 시스템공학센터 연구원
1987년 동국대학교 경영학과 졸업	없음	없음	-

정시영	1994년~현재 서강대학교 기계공학과 교수
2017년~현재 대한설비공학회 회장
1991년~1994년 KIST 선임연구원
1986년~1990년 RWTH 기계공학(열공학) 박사
1986년~1991년 RWTH, Aachen, Germany 연구원
1985년~1986년 KAIST(현 KIST) 연구원
1982년~1984년 서울대학교 공과대학 기계공학과 석사
1982년 서울대학교 공과대학 기계공학과 학사	없음	없음	-