우진아이엔에스 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사는 정관 제5장 제33조(이사의 수)에서 회사의 이사는 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다고 규정하고 있습니다. 당사의 이사회는 3인의 이사(상근), 2인의 사외이사(비상근) 등 총 5인으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항 등 (1) 이사회의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부

1차	2015.03.30	대표이사 선임의 건	가결

2차	2015.05.27	해외자본투자(중국시안)에 관한 건	가결

3차	2015.05.11	해외투자(미국)에 관한 건	가결

4차	2015.06.15	해외자본투자(미국)에 관한 건	가결

5차	2015.07.15	해외자본투자(중국시안)에 관한 건	가결

6차	2015.09.14	임직원 특별상여금 지급에 관한 건	가결

1차	2016.03.09	해외자본투자(중국시안)에 관한 건	가결

2차	2016.04.04	지급보증거래 약정의 건	가결

3차	2016.06.10	전문건설업[미장.방수.조적공사업] 면허신규 등록에 관한 건	가결

4차	2016.08.23	태양광 발전사업 허가 등록에 관한 건	가결

1차	2017.03.06	제42기 정기주주총회 소집통지의 건	가결

2차	2017.03.20	해외자본투자(중국시안)에 관한 건	가결

3차	2017.03.24	대표이사 선임의 건	가결

4차	2017.05.22	지점 설치의 건	가결

5차	2017.05.22	제43기 임시주주총회 소집통지의 건	가결

6차	2017.06.02	㈜브레덴코 일반자금 및 종합통장
대출 신규에 관한 연대보증 약정의 건	가결

7차	2017.06.12	지급보증거래 약정의 건	가결

8차	2017.09.15	기업공개(IPO) 대표주관사 선정 및 계약체결에 관한 건	가결

9차	2017.09.18	공장부지(파주시 소재) 매입에 관한 건	가결

10차	2017.10.16	국제회계기준(IFRS)전환 및 내부회계관리 시스템 구축에
따른 회계법인 선임에 관한 건	가결

11차	2017.12.04	-임시주주총회 소집결의의 건
-명의개서대리인 선임의 건
-내부규정 신설의 건	가결
가결
가결

12차	2017.12.20	-신주식 발행의 건
-명의개서대리인 설치의 건	가결
가결

1차	2018.01.02	임시주주총회 소집의 건	가결

2차	2018.01.23	내부거래위원회설치의 건	가결

3차	2018.01.30	금전 소비대차 계약 승인의 건	가결

4차	2018.03.05	제43기 정기주주총회 소집의 건	가결

5차	2018.03.26	유가증권시장 상장예비심사 신청 동의의 건	가결

6차	2018.04.09	해외자본투자(중국시안)에 관한 건	가결

7차	2018.05.23	-'이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정' 개정의 건-내부 규정 제정의 건-임대차 계약 승인의 건	가결

8차	2018.06.25	임대차 계약 승인의 건	가결

9차	2018.08.06	유가증권 상장을 위한 신주모집 및 구주매출의 건	가결

10차	2018.08.09	-본부명 및 팀명 변경의 건-우리사주 조합 지원 방안의 건	가결

11차	2018.09.03	신주발행가액 확정의 건	가결

12차	2018.09.03	우리사주 조합 지원 방안의 건(상세 내용 추가)	가결

13차	2018.09.13	2018년 특별 상여 지급의 건	가결

(2) 사외이사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

2017년-12차	2017.12.20	1(1)	정시영 찬성

2018년-1차	2018.01.02	1(1)	정시영 찬성

2018년-2차	2018.01.23	2(2)	정시영 찬성권중근 찬성

2018년-3차	2018.01.30	2(2)	정시영 찬성권중근 찬성

2018년-4차	2018.03.05	2(2)	정시영 찬성권중근 찬성

2018년-5차	2018.03.26	2(2)	정시영 찬성권중근 찬성

2018년-6차	2018.04.09	2(2)	정시영 찬성권중근 찬성

2018년-7차	2018.05.23	2(2)	정시영 찬성권중근 찬성

2018년-8차	2018.06.25	2(2)	정시영 찬성권중근 찬성

2018년-9차	2018.08.06	2(2)	정시영 찬성권중근 찬성

2018년-10차	2018.08.09	2(2)	정시영 찬성권중근 찬성

2018년-11차	2018.09.03	2(2)	정시영 찬성권중근 찬성

2018년-12차	2018.09.03	2(2)	정시영 찬성권중근 찬성

2018년-13차	2018.09.13	2(2)	정시영 찬성권중근 찬성

다. 이사회내의 위원회 구성 현황과 활동내역(1) 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사	정시영	계열사간 내부거래 승인	-

사외이사	권중근

사내이사	손광근

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명

정시영
(출석률:100%)	권중근
(출석률:100%)

찬반여부

내부거래위원회	2018.01.23	-2017년 내부거래 심의(안)의 건	가결	찬성	찬성

2018.05.23	-내부거래위원회 위원장 선임의 건-2018년 1분기 내부거래 사후 승인의 건-2018년(2~4분기) 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성

2018.06.25	-2018년 2분기 내부거래 검토의 건-2018년 3분기 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성

2018.09.13	-2018년 3분기 내부거래 검토의 건-2018년 4분기 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성

라. 이사의 독립성당사의 이사회는 대표이사를 포함한 사내이사 3인, 사외이사 2인 등 총 5인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정 및 업무 집행은 이사회의 심의 결정을 통해 이루어 지고 있으며, 대주주 등의 독단적인 경영에 따른 소액주주의 이익이 침해받지 않도록 이사회 운영 및 이해관계자와의 거래 규정을 제정하여 준수하고 있습니다. 마. 사외이사 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.사외이사의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다

성명	주요 경력	최대주주등이해관계	결격요건 여부	비 고

정시영	1994년~현재 서강대학교 기계공학과 교수
2017년~현재 대한설비공학회 회장
1991년~1994년 KIST 선임연구원
1986년~1990년 RWTH 기계공학(열공학) 박사
1986년~1991년 RWTH, Aachen, Germany 연구원
1985년~1986년 KAIST(현 KIST) 연구원
1982년~1984년 서울대학교 공과대학 기계공학과 석사
1982년 서울대학교 공과대학 기계공학과 학사	없음	없음

권중근	2016년~현재 드림테크놀러지㈜ 대표이사
1998년~2016년 ㈜이메인텍 대표이사
1991년~1998년 코이아메인터넌스㈜ 공동창업 및 기술임원
1989년~1991년 딜로이트 경영컨설팅 경영자문부
1986년~1989년 KIST 시스템공학센터 연구원
1987년 동국대학교 경영학과 졸업	없음	없음