우진아이엔에스 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요당사는 정관 제5장 제33조(이사의 수)에서 회사의 이사는 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다고 규정하고 있습니다.2024년 12월말(당기) 현재 당사의 이사회는 2인의 이사(상근), 2인의 사외이사(비상근) 등 총 4인으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 대표이사인 홍경모이며, 회사경영전반에 대한 경험과 전문성을 보유한 바, 이사회의 의장으로 이사회를 잘 이끌어갈 것으로 판단하여 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VII. 임원및 직원 등에 관한 사항의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

2. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

홍경모(출석률 100%)	이점식(출석률 100%)	정시영(출석률 100%)	권중근(출석률 100%)

찬 반 여 부

1차	2024.02.14	1. 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-	-

2. 임원 승진의 건	보고	-	-	-	-

3. 2024년 안전 및 보건 계획 수립 보고의 건	보고	-	-	-	-

4. 특별 공로금 지급의 건	의결	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 조직 개편의 건	의결	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2024.02.22	1. 제49기 정기주주총회 소집의 건	의결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 전자투표제도 도입의 건	의결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 내부회계관리제도 설계 및 운영 평가 보고	보고	-	-	-	-

3차	2024.03.08	1. 지점 설치의 건	의결	찬성	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

홍경모(출석률 100%)	이점식(출석률 100%)	김용찬(출석률 100%)	이영종(출석률 100%)

찬 반 여 부

4차	2024.03.30	1. 대표이사 중임의 건	의결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제50기 이사 및 감사 개별 보수 승인의 건	의결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 회사 규정(조직 및 업무 분장) 변경의 건	의결	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2024.07.04	1. 내부거래위원회 의원 선임의 건	의결	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	2024.09.12	1. 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-	-

2. 우리사주조합 관련 대출 연장 승인의 건	의결	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	2024.12.11	1. 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-	-

2. 2025년 사업계획서 승인의 건	의결	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	-	-	-

4. 이사회내의 위원회 구성 현황과 활동내역(1) 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사	김용찬	계열사간 내부거래 승인	-

사외이사	이영종

사내이사	이점식

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명	사내이사 성명

정시영
(출석률:100%)	권중근
(출석률:100%)	이점식(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부

내부거래위원회	2024.02.14	2024년 1분기 내부거래 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024년 2분기(04~06월) 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명	사내이사 성명

이영종
(출석률:100%)	김용찬
(출석률:100%)	이점식(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부

내부거래위원회	2024.07.04	2024년 2분기 내부거래 검토 및 3분기 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	2024.10.29	2024년 3분기 내부거래 검토 및 4분기 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5. 이사의 독립성이사 선임은 상법 등 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부와 절차를준수하여 선출되고 있으며, 이사 선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 대표이사를 포함한 사내이사 2인, 사외이사 2인 등 총 4인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정 및 업무 집행은 이사회의 심의 결정을 통해 이루어 지고 있으며, 대주주 등의 독단적인 경영에 따른 소액주주의 이익이 침해받지 않도록 이사회 운영 및 이해관계자와의 거래 규정을 제정하여 준수하고 있습니다. 당사의 이사회는 이사총수의 1/4이상을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 사외이사 후보추천위원회는 설치되어 있지 않습니다.

[2024. 12. 31 현재]

성명	임기	연임	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	선임배경

홍경모	2027.03.30	6회	이사회	대표이사(사내이사)	없음	특수관계인	2006년 등기이사, 2017년에 대표이사로 취임하여경영기획 및 관리업무를 총괄하여 안정적으로 수행하고 있음.

이점식	2026.03.30	2회	이사회	사내이사내부거래위원회 위원	없음	해당사항 없음	1989년에 당사에 입사하여 경영지원본부장으로서경영지원 업무를 안정적으로 수행하고 있음.

김용찬	2027.03.30	1회	이사회	사외이사, 내부거래위원회 위원	없음	해당사항 없음	고려대학교 기계공학부 교수로 전문적인 식견을 겸비하고 있어,기계설비 사업에 대한 중요한 의사결정시 전문성을 확보할 수 있을 것으로 기대됨..

이영종	2027.03.30	1회	이사회	사외이사, 내부거래위원회 위원	없음	해당사항 없음	선익시스템㈜ 등 다수의 회사에서 대표이사 경력을 보유하여 기업경영 전반에 걸쳐 폭넓은 조언과 전문지식을 구하기에 충분하여당사에 도움이 될 것으로 기대됨.

6. 사외이사 전문성 회사 내 별도의 지원조직은 없지만, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.사외이사의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다

성명	주요 경력	최대주주등이해관계	결격요건여부	비 고

김용찬	1955.03-현재 : 고려대학교 기계공학부 교수2022.01-2022.12 : 한국공과대학장협의회 회장2021.03-현재 :혁신융합대학 에너지신사업 총괄산업단장2015.03-현재 : 삼성전자 기술혁신 자문위원	없음	없음	-

이영종	2012.01-2021.12 : 선익시스템(주) 대표이사2005.05-2009.03 : 에이디피엔지니어링 대표이사2000.05-2001.05 : 한발대학교 연구교수1937.01-1995.06 : 연구소 선행공정팀 엔지니어	없음	없음	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 전문성을 충분히 갖추고 있으며, 직무수행을 위해 필요시 교육을 실시할 예정입니다.