우진아이엔에스 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요당사는 정관 제5장 제33조(이사의 수)에서 회사의 이사는 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다고 규정하고 있습니다.2021년 6월말(당기) 현재 당사의 이사회는 2인의 이사(상근), 2인의 사외이사(비상근) 등 총 4인으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 대표이사인 홍경모이며, 회사경영전반에 대한 경험과 전문성을 보유한 바, 이사회의 의장으로 이사회를 잘 이끌어갈 것으로 판단하여 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VII. 임원및 직원 등에 관한 사항의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 2. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사 등의 성명

홍경모(출석률 100%)	이점식(출석률 100%)	정시영(출석률 100%)	권중근(출석률 100%)

찬반 여부

1차	2021.02.15	1. 자기주식 신탁계약 해지 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

1. 내부회게관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건	보고	-	-	-	-

2차	2021.03.02	1. 46기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사 후보 선임의 건(정기주총 이사선임후보)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 감사 후보 선임의 건(정기주총 의안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 제47기 이사보수한도(안)(정기주총 의안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 제47기 감사보수한도(안)(정기주총 의안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 이사회운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2021.03.30	1. 대표이사 호선의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 임원보수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 내부거래위원회 구성의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

1.사외이사 선임 보고의 건	보고	-	-	-	-

2. 감사 선임 보고의 건	보고

4차	2021.05.12	1. 규정개정 관련 보고	보고

2. 내부회계관리제도 고도화 용역 계약 보고	보고

3. 우리사주조합 관련	보고

5차	2021.07.27	1. 우리사주조합 관련(대출연장)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 내부회계관리제도 고도화 용역 계약 변경 보고	보고	-	-	-	-

3. 투자 검토 보고의 건	보고	-	-	-	-

4. 산학협력(단국대학교 천안) 검토의 건	보고	-	-	-	-

3. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	2	-	-

4. 이사회내의 위원회 구성 현황과 활동내역(1) 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사	정시영	계열사간 내부거래 승인	-

사외이사	권중근

사내이사	이점식

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명	사내이사 성명

정시영
(출석률:100%)	권중근
(출석률:100%)	이점식(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부

내부거래위원회	2021.03.30	2020년 1분기 내부거래 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021.06.29	2020년 2분기 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5. 이사의 독립성이사 선임은 상법 등 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부와 절차를준수하여 선출되고 있으며, 이사 선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 대표이사를 포함한 사내이사 2인, 사외이사 2인 등 총 4인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정 및 업무 집행은 이사회의 심의 결정을 통해 이루어 지고 있으며, 대주주 등의 독단적인 경영에 따른 소액주주의 이익이 침해받지 않도록 이사회 운영 및 이해관계자와의 거래 규정을 제정하여 준수하고 있습니다. 당사의 이사회는 이사총수의 1/4이상을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 사외이사 후보추천위원회는 설치되어 있지 않습니다.

[2021. 06. 30 현재]

성명	임기	연임	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	선임배경

홍경모	2024.03.30	5회	이사회	대표이사(사내이사)	없음	특수관계인	2006년 등기이사, 2017년에 대표이사로 취임하여 경영기획 및 관리업무를 총괄하여 안정적으로 수행하고 있음.

이점식	2023.03.30	-	이사회	사내이사내부거래위원회 위원	없음	해당사항 없음	1989년에 당사에 입사하여 경영지원본부장으로서 경영지원 업무를 안정적으로 수행하고 있음.

권중근	2024.03.30	2회	이사회	사외이사, 내부거래위원회 위원	없음	해당사항 없음	드림웰테크놀로지㈜ 등 다수의 회사에서 대표이사 경력을 보유하여 기업경영 전반에 걸쳐 폭넓은 조언과 전문지식을 구하기에 충분하여 당사에 도움이 될 것으로 기대됨.

정시영	2024.03.30	2회	이사회	사외이사, 내부거래위원회 위원	없음	해당사항 없음	서강대학교 기계공학과 교수로 전문적인 식견을 겸비하고 있어, 기계설비 사업에 대한 중요한 의사결정시 전문성을 확보할 수 있을 것으로 기대됨..

6. 사외이사 전문성 회사 내 별도의 지원조직은 없지만, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.사외이사의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다

성명	주요 경력	최대주주등이해관계	결격요건여부	비 고

권중근	2016년~현재 드림테크놀러지㈜ 대표이사
1998년~2016년 ㈜이메인텍 대표이사
1991년~1998년 코이아메인터넌스㈜ 공동창업 및 기술임원
1989년~1991년 딜로이트 경영컨설팅 경영자문부
1986년~1989년 KIST 시스템공학센터 연구원
1987년 동국대학교 경영학과 졸업	없음	없음	-

정시영	1994년~현재 서강대학교 기계공학과 교수
2017년~현재 대한설비공학회 회장
1991년~1994년 KIST 선임연구원
1986년~1990년 RWTH 기계공학(열공학) 박사
1986년~1991년 RWTH, Aachen, Germany 연구원
1985년~1986년 KAIST(현 KIST) 연구원
1982년~1984년 서울대학교 공과대학 기계공학과 석사
1982년 서울대학교 공과대학 기계공학과 학사	없음	없음	-