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아이티센엔텍 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 38 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 쌍용정보통신주식회사
대 표 집 행 임 원 : 김 경 상
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 수표로 34(저동2가)
(전 화) 02-2262-8114
(홈페이지) http://www.sicc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 집행임원 (성 명) 권 태 섭
(전 화) 02-2262-8173
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(1) 연결대상 종속기업 현황

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

쌍용정보기술(주)	2004.10.29	서울 중구 수표로 34(저동2가)	정보시스템컨설팅 및유지보수	2,023,978	의결권의 과반수 소유(회계기준서 제1110호)	해당없음

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

- 해당사항이 없습니다.

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당 회사는 쌍용정보통신주식회사라 칭하며, 영문으로는 SsangYong Information Communications Corp. 라고 표기함.다. 설립 및 상장일자 당 회사는 1981년 12월 8일 설립하였으며, 2000년 4월 14일 코스닥에 상장함.라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사의 주소 : 서울특별시 중구 수표로 34(저동2가)- 전화번호 : 02-2262-8114- 홈페이지 : http://www.sicc.co.kr마. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 사업

(1) 주요 사업의 내용 - IT 인프라부문라우터, 스위치, 무선랜, VPN, IP-TV, 보안 등의 네트워크 장비 및 솔루션에 대한 컨설팅과 판매 및 공급ㆍ설치ㆍ유지보수를 제공하고 있습니다. 최적의 통신 인프라 설계와 통신 장비 제공, QOS(Quality of Service), NMS(Network Management System) 등 네트워크 및 인프라구축 토털 서비스를 제공합니다. - SI부문 공공, 국방, IT 아웃소싱, 스포츠 등 다양한 영역에 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획(IT컨설팅)에서부터 구축 및 실제 운용까지 모든 과정상의 서비스를 제공하고 있습니다. 기업들이 정보시스템의 도입 및 운영을 기업의 목표로 실현시키기 위한 전략으로 인식하면서 단순 시스템구축에서 벗어나 IT관련 전략이나 기획에 대한 토털 IT서비스에 대한 요구가 증대되고 있습니다. IT서비스는 일반적으로 컨설팅,SI(System Integration), 운영 및 유지보수 등으로 구성되어 있으며, 과거에는 시스템개발 및 구축(SI)부문이 IT서비스 시장의 대부분을 차지하였으나 최근에는 기업의 핵심역량 강화를 위해, 구축된 정보시스템의 운영 및 유지보수(SM : System Management)와 IT 아웃소싱에 대한 수요가 증대되고 있습니다. (2) 신규사업 등의 내용 및 전망신규 IT서비스 영역에 대한 투자수요 팽창으로 업계는 전반적으로 완만한 성장세를 보일 전망입니다. 클라우드, 빅데이터, 인공지능, 핀테크 등 4차산업 관련 분야를 바탕으로 신규 IT서비스 영역의 높은 성장률이 업계전반의 성장을 이끌 전망이나, 기업의 투자심리 위축과 정부의 규제방향성에 따른 업계의 저성장기조는 상당 기간 지속될 전망입니다. 하지만 늘어나는 안보위협에 대한 국방관련 투자확대, 창조경제 구현등 신성장동력 확보를 위한 신기술 분야 투자가 확대될 예정임에 따라, 2019년은 어려운 경영 여건 속에서도 큰 기회가 열릴 수 있는, 즉 위기와 도전이 교차하는 변화의 한 해가 될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 기존 핵심 사업역량을 새로운 시장과 기술에 맞게 변화시키고 지속적으로 내부역량을 강화하여 궁극적으로 고객이 원하는 가치를 실현하기 위해 최선의 노력을 기울일 것입니다.

사. 회사가 속해 있는 기업집단 2017년 3월 24일에 당사의 최대주주인 쌍용양회공업(주)가 보유중인 당사주식의 현물배당이 쌍용양회공업(주)의 주주총회를 통해 확정됨에 따라, 2017년 4월 21일에 현물배당으로 주식교부가 완료되어 당사의 최대주주가 한앤코시멘트홀딩스 유한회사로 변경되어 쌍용양회 기업집단에서 제외되었습니다. 자세한 계열회사에 관한 사항은 본문 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항(1) 최근 3년간 신용평가 등급

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2016.03.09	기업신용평가	A-	NICE 평가정보(AAA ~ D)	본평정

2016.08.30	기업신용평가	A-	NICE 평가정보(AAA ~ D)	본평정

2017.04.28	기업신용평가	A-	NICE 평가정보(AAA ~ D)	본평정

2018.04.30	기업신용평가	BBB+	NICE 평가정보(AAA ~ D)	본평정

2019.03.27	기업신용평가	A-	NICE 평가정보(AAA ~ D)	본평정

- 상기 등급은 회사채에 대한 신용평가등급에 준하는 기업신용평가등급임.(2) 신용평가 회사의 신용등급체계 및 등급부여 의미- 신용등급의 정의

등급체계	신용등급의 정의

AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업

AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업

A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업

BBB	상거래를 위한 신용능력이 양호한, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성 있는 기업

BB	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가 우려되는 기업

B	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 높은 기업

CCC	상거래를 위한 신용능력이 보통 이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업

CC	상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업

C	상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업

D	현재 신용휘험이 실제 발생하였거나 신용위험에 준하는 상태에 처해있는 기업

※ 'AA'등급부터 'CCC'등급까지는 등급 내 우열에 따라 +,0,-의 세부등급이 부여됩니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2000년 04월 14일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경- 2015년 1월 26일 본점 소재지 변경 : 서울특별시 중구 수표로 34(저동2가)나. 경영진의 중요한 변동- 2014년 3월 21일 이현준 기타비상무이사가 사임하였으며, 주주총회를 통해 김용만 기타비상무이사가 신규 선임되었습니다.- 2014년 12월 8일 김용식 대표이사가 사임하였으며, 2014년 12월 9일 이사회결의에 의거 김재근 사내이사가 대표이사로 신규 선임되었습니다.- 2015년 3월 20일 주주총회를 통해 임기만료자인 김재근 사내이사는 재선임되었고, 임기만료예정자인 이강우 사외이사가 사임하였으며, 김승기 사내이사와 최흥섭 사외이사가 신규 선임되었습니다. 또한 이사회결의에 의거 김승기 사내이사가 대표이사로 신규 선임되었습니다. - 2016년 3월 28일 주주총회를 통해 임기만료자인 김용만 기타비상무이사와 임기만료예정자인 박민현 감사가 퇴임하였으며, 사내이사 1인(윤여을), 기타비상무이사 2인(이동춘, 김경구), 사외이사 1인(김현권), 감사 1인(정찬일)이 신규 선임되었습니다.- 2016년 4월 16일 사내이사 1인(김승기), 미등기임원 3인(최이목, 주영현, 유태상)이 집행임원으로 신규 선임되었습니다. 또한 이사회의결에 의거 김승기 집행임원이 대표집행임원으로 신규 선임되었습니다.- 2016년 4월 18일 김재근 사내이사가 사임하였습니다.- 2016년 12월 28일 이사회를 통해 김창기 대표집행임원이 신규선임되었으며, 임기시작일은 2017년 1월 1일입니다.- 2016년 12월 31일 김승기 이사가 사내이사직을 사임하고, 대표집행임원직을 임기만료로 퇴임하였습니다. 집행임원 2인(최이목, 주영현) 또한 임기만료로 퇴임하였습니다. - 2017년 2월 9일 이사회를 통해 집행임원 2인(김경상, 권태섭)이 신규선임되었습니다. - 2017년 3월 24일 주주총회를 통해 임기만료자인 최흥섭 사외이사가 퇴임하였습니다.- 2017년 5월 31일 유태상 집행임원이 사임하였습니다.- 2018년 2월 12일 이사회를 통해 대표집행임원 1인(김창기), 집행임원 2인(김경상, 권태섭)이 재선임 되었습니다.- 2018년 3월 27일 주주총회를 통해 임기만료자인 윤여을 사내이사가 기타비상무이사로 신규선임되었으며, 기타비상무이사 2인(이동춘, 김경구), 사외이사 1인(김현권)이 재선임되었습니다. - 2018년 9월 28일 이사회를 통해 집행임원 2인(김경상, 권태섭)이 재선임되었으며, 김 경상 집행임원이 대표집행임원으로 신규 선임되고, 김창기 대표집행임원이 사임하였습 니다.- 2019년 3월 26일 주주총회를 통해 임기만료자인 정찬일 감사가 퇴임하였으며, 박근태 감사가 신규 선임되었습니다.- 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 기타비상무이사 3인(윤여을, 이동춘, 김경구), 사외이사 1인(김현권)으로 구성되어 있습니다.

다. 최대주주의 변동

- 2017년 3월 24일에 당사의 최대주주인 쌍용양회공업(주)가 보유중인 당사주식의 현물배당이 쌍용양회공업(주)의 주주총회를 통해 확정됨에 따라, 2017년 4월 21일 현물배당으로 주식교부가 완료되어 당사의 최대주주가 한앤코시멘트홀딩스 유한회사로 변경되었습니다.

라. 상호의 변경- 해당사항이 없습니다.마. 화의, 회사정리절차, 청산에 관한 사항- 해당사항이 없습니다. 바. 회사의 합병 등에 관한 사항 - 해당사항이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 회사가 영위하는 목적 사업은 아래와 같으며, 정관상의 기재내용을 참조하였음. (1) 정보 시스템 컨설팅 (2) 소프트웨어 개발 용역 및 패키지 판매업 (3) 통합 시스템 판매업 (4) 산업 자동화 시스템 판매업 (5) 통신, 정보 및 전자기기 제조 판매업 (6) 유지보수 용역업 (7) 통신 시스템 판매 및 통신망 구축 용역업 (8) 부가가치 통신 역무 제공업 (9) 컴퓨터 및 통신 시스템 임대업 (10) 정보산업 관련 교육기관 경영업 (11) 전기, 통신 공사업 (12) 수치지도 제작업 (13) 별정통신사업 (14) 통신판매사업 (15) 무역업 (16) 콘텐츠 제작 유통 및 서비스업 (17) 신재생 에너지 사업 (18) 기타 관련사업

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 주요한 사항

- 2014년 한국거래소 보안관제 공통기술 운영 및 유지보수용역 계약 체결- 2014년 CMMI Level 4 획득- 2015년 국민건강보험공단 정보시스템 통합 유지관리용역 계약 체결- 2015년 평창동계올림픽 웹사이트 서비스 부문 수주- 2015년 해군전술C4I체계 성능개량사업 계약 체결- 2016년 농협 IT센터 통신인프라 구축사업 계약 체결- 2016년 자카르타ㆍ팔렘방 아시안게임 IT부문 총괄 서비스 계약 체결- 2017년 국민건강보험공단 정보시스템 통합 유지관리용역 계약 체결 - 2017년 한국거래소 보안ㆍ공통기술 운영 용역 및 유지보수 계약 체결- 2018년 HMC BLUE MEMBERS 개편사업 수주- 2018년 EBS 패밀리사이트 통합운영사업 수주
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다.나. 미상환 전환사채 발행현황- 해당사항이 없습니다.다. 미상환 신주인수권부사채(신주인수권이 표시된 증서포함)등 발행현황- 해당사항이 없습니다.라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	141,000,000	-	141,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	40,464,034	-	40,464,034	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	40,464,034	-	40,464,034	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	40,464,034	-	40,464,034	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황- 해당사항이 없습니다.

다. 다양한 종류의 주식- 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	40,464,034	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	40,464,034	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항- 배당에 관하여 회사정관에 기재된 사항외에 특별한 정책은 없습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제38기	제37기	제36기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	17,696	-5,121	-1,812

(별도)당기순이익(백만원)	17,800	-5,006	-1,821

(연결)주당순이익(원)	437	-127	-45

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

다. 이익참가부 사채에 관한 사항- 해당사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 38 기	제 37 기	제 36 기

(2018년 12월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)

[유동자산]	55,723	59,830	91,970

현금및현금성자산	35,394	27,234	30,632

매출채권	10,226	14,429	50,050

재고자산	2,686	2,666	2,468

기타유동자산	7,417	15,501	8,820

[비유동자산]	23,020	15,696	11,596

유형자산	1,404	1,830	2,108

무형자산	1,202	1,163	1,169

기타비유동자산	20,414	12,703	8,319

자산총계	78,743	75,526	103,566

[유동부채]	28,991	44,908	71,084

[비유동부채]	5,665	4,054	3,962

부채총계	34,656	48,962	75,046

[자본금]	40,464	40,464	40,464

[이익잉여금(결손금)]	3,623	(15,957)	(13,493)

[기타포괄손익누계액]	-	2,057	1,549

[소수주주지분]	-	-	-

자본총계	44,087	26,564	28,520

(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)

매출액	123,316	146,076	219,555

영업이익(손실)	2,902	(6,692)	(1,732)

법인세비용차감전순이익(손실)	19,311	(5,365)	(1,751)

당기순이익(손실)	17,696	(5,121)	(1,812)

지배회사지분순이익(손실)	17,696	(5,121)	(1,812)

소수주주지분순이익(손실)	-	-	-

총포괄이익(손실)	17,690	(1,955)	(462)

주당이익(손실) (기본/희석) (단위:원)	437	(127)	(45)

연결에 포함된 회사수	2	2	2

※ ()안은 부(-)의 금액입니다.※ 제 37기(전기) 및 제 36기(전전기)는 종전기준서인 K-IFRS 1018호 및 1011호, 1039호에 따라 작성되었습니다.

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 38 기	제 37 기	제 36 기

(2018년 12월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)

[유동자산]	54,108	58,424	88,691

현금및현금성자산	34,210	25,983	29,959

매출채권	9,813	14,290	47,598

재고자산	2,686	2,666	2,318

기타유동자산	7,399	15,485	8,816

[비유동자산]	23,441	16,117	12,004

유형자산	1,364	1,790	2,049

무형자산	1,202	1,163	1,169

기타비유동자산	20,875	13,164	8,786

자산총계	77,549	74,541	100,695

[유동부채]	28,754	44,859	69,350

[비유동부채]	5,245	3,795	3,472

부채총계	33,999	48,654	72,822

[자본금]	40,464	40,464	40,464

[이익잉여금(결손금)]	3,086	(16,627)	(14,140)

[기타포괄손익누계액]	-	2,050	1,549

자본총계	43,550	25,887	27,873

종속기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)

매출액	121,828	143,511	212,343

영업이익(손실)	3,021	(6,559)	(1,798)

법인세비용차감전순이익(손실)	19,415	(5,250)	(1,821)

당기순이익(손실)	17,800	(5,006)	(1,821)

총포괄이익(손실)	17,829	(1,986)	(498)

주당이익(손실) (기본/희석) (단위:원)	440	(124)	(45)

※ ()안은 부(-)의 금액입니다.※ 제 37기(전기) 및 제 36기(전전기)는 종전기준서인 K-IFRS 1018호 및 1011호, 1039호에 따라 작성되었습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요 2018년 12월 31일 기준 현재, 당사의 이사회는 3인의 기타비상무이사(비상근), 1인의 사외이사(비상근) 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 이사회의 추천으로 선임되며, 윤여을 이사가 이사회의 의장을 수행하고 있습니다. 당사는집행임원제도를 도입하여 이사회 의장이 대표이사를 겸직하고 있지 아니합니다.

나. 중요의결 사항

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명

A (윤여을: 100%)	B (김현권: 0%)	C (이동춘: 100%)	D (김경구: 100%)

찬 반 여 부

1	2018.2.12	1. 제37기 재무제표(결손금처리계산서 포함),연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

2. 제37기 정기주주총회 소집의 건	찬성	불참	찬성	찬성

3. 이사 후보 추천의 건	찬성	불참	찬성	찬성

4. 집행임원 및 대표집행입원 선임의 건	찬성	불참	찬성	찬성

5. 이사 보수 한도 승인 요청의 건	찬성	불참	찬성	찬성

6. 감사 보수 한도 승인 요청의 건	찬성	불참	찬성	찬성

7. 계열사와 당사간 거래 승인의 건	찬성	불참	찬성	찬성

8. 수입신용장(USANCE) 발행 및 인수약정기간 연장의 건	찬성	불참	찬성	찬성

2	2018.6.20	1. 2018년 1분기 경영실적 보고	보고	-	-	-	-

2. 2018년 1분기 정기이사회 승인사항 결과 보고	보고	-	-	-	-

1. 이사회 운영규정 개정 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

2. 은행 여신거래 약정의 건	찬성	불참	찬성	찬성

3. 수입신용장(USANCE) 발행 및 인수 약정기간 연장의 건	찬성	불참	찬성	찬성

3	2018.7.4	1. 소프트웨어공제조합 추가출자의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

4	2018.9.28	1. 2018년 상반기 경영실적 보고	보고	-	-	-	-

1. 집행임원 및 대표집행임원 선임의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

5	2018.12.20	1. 2018년 1~9월 경영실적 보고	보고	-	-	-	-

1. 내부회계관리규정 변경의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

2. 수입신용장 발행 및 인수 약정기간 연장의 건	찬성	불참	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 현황- 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성 여부 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 또한, 회사의 이사회는 총 4인 중 1인(25.0%)을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다. 회사는 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 사외이사의 선임은 이사회에서 후보추천을 받아 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있습니다.

마. 각 이사의 임기, 연임여부 및 연임횟수, 선임배경, 추천인, 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임(횟수)

윤여을	기타비상무이사(비상근)	이사회	기타비상무이사	없음	최대주주 또는그 계열사의 임원	2년	신규

이동춘	기타비상무이사(비상근)	이사회	기타비상무이사	없음	최대주주 또는그 계열사의 임원	2년	연임(1회)

김경구	기타비상무이사(비상근)	이사회	기타비상무이사	없음	최대주주 또는그 계열사의 임원	2년	연임(1회)

김현권	사외이사(비상근)	이사회	사외이사	없음	-	2년	연임(1회)

바. 사외이사의 전문성회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 사. 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외감법 개정 이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

2018년 12월 31일 기준 현재 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 2016년 3월 28일 주주총회결의에 의해 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고있습니다. 가. 감사의 독립성 여부

감사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 감사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 감사 선임은 이사회에서 후보추천을 받아 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있습니다. 감사는 이사의 업무집행을 감사하고, 이사로부터 영업에 관한 보고를 받거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사하며, 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원을 회의에 참석토록 하고 있습니다. 또한 내부회계관리제도 운영실태 평가를 시행하고 있습니다

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	재임기간	겸직현황	계열회사근무경력

정찬일	- 하나은행 자문위원- 하나은행 상무- 한아름지엠에스 사장	2년9개월	-	-

- 2019년 3월 26일 주주총회를 통해 임기만료자인 정찬일 감사가 퇴임하였으며, 박근태 감사가 신규 선임되었습니다.다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2018.2.12	1. 2017년도 경영실적 보고	보고	-

2. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 및 운영계획 보고	보고	-

1. 제37기 재무제표(결손금처리계산서 포함),연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

2. 제37기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

3. 이사 후보 추천의 건	가결	-

4. 집행임원 및 대표집행입원 선임의 건	가결	-

5. 이사 보수 한도 승인 요청의 건	가결	-

6. 감사 보수 한도 승인 요청의 건	가결	-

7. 계열사와 당사간 거래 승인의 건	가결	-

8. 수입신용장(USANCE) 발행 및 인수약정기간 연장의 건	가결	-

2	2018.6.20	1. 2018년 1분기 경영실적 보고	보고	-

2. 2018년 1분기 정기이사회 승인사항 결과 보고	보고	-

3. 이사회 운영규정 개정 승인의 건	가결	-

4. 은행 여신거래 약정의 건	가결	-

5. 수입신용장(USANCE) 발행 및 인수 약정기간 연장의 건	가결	-

3	2018.7.4	1. 소프트웨어공제조합 추가출자의 건	가결	-

4	2018.9.28	1. 2018년 상반기 경영실적 보고	보고	-

1. 집행임원 및 대표집행임원 선임의 건	가결	-

5	2018.12.20	1. 2018년 1~9월 경영실적 보고	보고	-

1. 내부회계관리규정 변경의 건	가결	-

2. 수입신용장 발행 및 인수 약정기간 연장의 건	가결	-

라. 감사 교육실시 계획 당사 내부회계관리규정에 근거하여 감사 및 관련 임직원 대상으로 전문 교육기관에서 제공하는 온, 오프라인 교육을 실시할 예정입니다. 마. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2018.09.17	코스닥협회	2018 내부회계관리제도 운영실무 설명회 참석

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사반	3	19	- 외부감사인 선임 위원회 대면회의 운영 지원- 외부감사인 선임 대면회의평가표 취합 및 보고- 외부감사인 제안서 모집- 대면회의결과 사후 이행여부 확인 지원

감사실	1	7	- 행정 지원

사. 준법지원인선임여부- 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. - 공시서류 작성 기준일 이후인 2019년 2월 11일 당사의 이사회에서 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 2019년 3월 26일의 주주총회에 도입하기로 결의하였습니다. 이에 주주님들께서는 당사의 주주총회 소집공고에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

나. 소수주주권의 행사여부- 해당사항이 없습니다.

다. 경영권의 경쟁 등에 관한 사항- 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤여을	남	1956.05	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	미국 하버드대학교 MBA(前) 소니코리아 사장(現) 한앤컴퍼니 회장	-	-	최대주주 또는그 계열사의임원	2년9개월	2020.04.14

이동춘	남	1964.10	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	명지대학교 전자공학과(前) 소니코리아 Device Division 부사장(現) 한앤컴퍼니 전무	-	-	최대주주 또는그 계열사의임원	2년9개월	2020.04.14

김경구	남	1976.04	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	서울대학교 경영학과(前) 모건스탠리 PE 이사(現) 한앤컴퍼니 전무	-	-	최대주주 또는그 계열사의임원	2년9개월	2020.04.14

김현권	남	1966.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	오스트리아 Salzburg 대학교 법학석사(前) (주)다날 상무	-	-	-	2년9개월	2020.04.14

정찬일	남	1958.05	감사	등기임원	상근	감사	건국대학교 부동산대학원 금융투자석사연세대학교 행정대학원 최고위과정(前) 한아름지엠에스 사장	-	-	-	2년9개월	2019.03.26

김경상	남	1969.01	대표집행임원	등기임원	상근	대표집행임원	고려대학교 경영대학원 MBA(前) 엑센츄어코리아 전무	-	-	-	2년	2020.09.30

권태섭	남	1977.10	집행임원	등기임원	상근	경영혁신지원본부장	미국 인디애나대학교 Finance 석사(前) 앤서치마케팅 CFO/상무이사 (겸) 쌍용정보기술 대표이사	-	-	자회사의 임원	2년	2020.09.30

- 2019년 3월 26일 주주총회를 통해 임기만료자인 정찬일 감사가 퇴임하였으며, 박근태 감사가 신규 선임되었습니다.나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

영업	남	23	-	-	-	23	9.2	1,556,608	67,679	-

기술/개발	남	187	-	18	-	205	8.4	13,104,493	63,924	-

기술/개발	여	41	-	3	-	44	7.5	2,391,843	54,360	-

경영지원	남	17	-	1	-	18	7.9	1,099,086	61,060	-

경영지원	여	15	-	-	-	15	6.3	531,578	35,439	-

합 계	283	-	22	-	305	8.2	18,683,608	61,258	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000	사외이사 포함

감사	1	300	-

주1) 이사 인원수는 2018년 12월 31일 기준입니다.(기타 비상무이사 3명, 사외이사 1명) 주2) 집행임원 3인 ( 2019년 9월 사임한 김창기 전 대표집행임원 포함 )의 보수는 이사회에서 한도금액을 2,000백만원으로 하여 승인되었으며, 당기 집행금액은 494백만원 입니다.

(2) 보수지급금액(가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

2	138,000	69,000	-

주1) 인원수 : 현재원 기준으로 무보수 비상근 이사3명(윤여을,이동춘,김경구) 제외주2) 1인당 평균보수액 : 현원의 평균 보수액

(나) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	42,000	42,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	96,000	96,000	-

주1) 인원수 : 현재원 기준으로 무보수 비상근 이사3명(윤여을,이동춘,김경구) 제외주2) 1인당 평균보수액 : 현원의 평균 보수액

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다.

(2) 산정기준 및 방법

- 해당사항이 없습니다.다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황- 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열사의 현황

당사는 2018년 12월 31일 현재 쌍용정보기술(주)을 계열회사로 소유하고 있습니다.

구분	회사명	업종	법인등록번호

비상장	쌍용정보기술(주)	정보시스템컨설팅 및 유지보수	110111-3107649

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

소프트웨어공제조합	1997.07.04	투자	3,000	9,963	2.214	6,645	9,901	6,700	97	19,864	3.86	13,442	377,494	6,492

에스엔테크놀로지	2004.01.27	투자	69	13,800	8.10	240	-	-	-	13,800	8.10	240	1,772	-58

유인시스	2004.10.06	투자	60	119,400	19.90	256	-	-	-	119,400	19.90	256	2,555	-33

쌍용정보기술(*)	2004.10.06	투자	300	300,000	100	485	-	-	-	300,000	100	485	2,024	-104

에스아이에스티	2005.09.22	투자	40	80,000	6.67	422	-	-	-	80,000	6.67	422	3,399	279

와이즈넛	2000.09.05	투자	500	37,500	0.66	246	-	-	-	37,500	0.66	246	38,493	4,263

합 계	-	-	8,294	9,901	6,700	97	-	-	15,091	-	-

(*) 종속기업투자주식입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

- 해당사항이 없습니다.

나. 담보제공 내역- 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 내역

- 해당사항이 없습니다. 라. 제공받은 담보 내역- 해당사항이 없습니다.

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) 내역

- 해당사항이 없습니다.

나. 담보제공 내역- 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 내역

- 해당사항이 없습니다.라. 출자내역- Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 마. 유가증권 매수 또는 매도 내역

- 해당사항이 없습니다.

바. 부동산 매매 내역- 해당사항이 없습니다

사. 장기공급계약 등의 내역- 해당사항이 없습니다.

아. 영업 양수도 내역- 해당사항이 없습니다.

자. 매출 및 기타거래 내역- 해당사항이 없습니다.

차. 채권 및 채무내역- 해당사항이 없습니다.

카. 제공받은 채무보증 내역- 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 가. 상장법인 공시규정에 의한 공시사항- 해당사항이 없습니다.나. 기 공시한 주요경영사항 진행 및 변경사항 - 해당사항이 없습니다.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제38기주주총회(19.03.26)	제1호 의안 : 제38기 재무제표 (이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안 : 감사 박근태 신규선임제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로
승인함

제37기주주총회(18.03.27)	제1호 의안 : 제37기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 : 기타비상무이사 윤여을 신규선임 2-2호의안 : 기타비상무이사 이동춘 재선임 2-3호의안 : 기타비상무이사 김경구 재선임 2-4호의안 : 사외이사 김현권 재선임제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로
승인함

제36기주주총회(17.03.24)	제1호 의안 : 제36기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로
승인함

제35기주주총회(16.03.28)	제1호의안 : 제35기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 윤여을 신규선임 3-2호의안 : 기타비상무이사 이동춘 신규선임 3-3호의안 : 기타비상무이사 김경구 신규선임 3-4호의안 : 사외이사 김현권 신규선임
제4호의안 : 감사 선임의 건 4-1호의안 : 감사 정찬일 신규선임제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로
승인함

3. 우발부채 등가 . 중요한 소송사건 등

당기말 현재 계류중인 주요 소송사건은 다음과 같습니다. - 대금반환청구 (서울중앙지법 2018가합501063)

구 분	내 용

소 제기일	2018.01.04.

소송 당사자	원고 : 대한민국 , 피고 : 쌍용정보통신(주) 외 1명

소송의 내용	당사외 1명이 제기한 채무부존재확인 소송에 대한 반소

소송가액	20,884백만원

진행상황	2017.10.19 당사 소송 제기 2018.01.05 대한민국 반소 제기

향후 소송일정 및 대응방안	2019.04.29 변론준비기일 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	소송의 최종결과는 현재로서는 예측할 수 없음

당 사외 1명이 대한민국을 상대로 제기한 채무부존재확인의 소송에 대하여 대한민국이 반소를 제기한 건으로서, 상기 청구금액 중 당사에게 실질적으로 청구된 금액은 11,565,288천원입니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 당기말 현재 견질로 제공된 어음 및 수표는 없습니다.

다. 채무보증 현황- 해당사항이 없습니다.

라. 채무인수약정 현황- 해당사항이 없습니다.

마. 기타의 우발채무

당기말 현재 연결회사는 신한은행 등과 USD 9,650,000한도의 수입신용장개설약정을 체결하고 있으며, 신한은행 USD 718,318, 산업은행 USD 912,807을 사용하고 있습니다. 또한, 신한은행과 9,000백만원 한도의 전자방식외상매출채권발행약정을 체결하고 있습니다. 한편, 연결회사는 ㈜케이티의 매출채권에 대하여 신한은행에 18,000백만원 한도의 전자방식외상매출채권담보대출약정을 체결하고 있으며, 당기에 연결회사가 할인한 매출채권은 41백만원입니다. 연결회사는 당기에 할인한 매출채권을 매각거래로 회계처리 하였습니다.

당기말 현재 연결회사의 매출에 대한 계약이행보증 등과 관련하여 연결회사는 소프트웨어공제조합 171,104백만원(전기말: 171,617백만원), 서울보증보험 617백만원(전기말: 421백만원), 신한은행 USD 0 (전기말: USD 737,969)의 보증을 제공받고 있습니다. 한편, 연결회사는 당기말 현재 소프트웨어공제조합과 516,179백만원(전기말:398,710백만원), 정보통신공제조합 95백만원 (전기말 : 0백만원)의 보증한도 약정을체결하고 있습니다.

4. 제재현황- 해당 사항이 없습니다.

5. 작성기준일 이후에 발생한 주요사항

- 해당 사항이 없습니다.

6. 직접금융 자금의 사용- 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당 사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항이 없습니다.