eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아이티센엔텍 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 35 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 쌍용정보통신
대 표 이 사 : 김 승 기
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 수표로 34(저동2가)
(전 화)02-2262-8173
(홈페이지) http://www.sicc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)상무이사 (성 명)김 재 근
(전 화)02-2262-8114
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경- 2015년 1월 26일 본점 소재지 변경 : 서울특별시 중구 수표로 34(저동2가)나. 경영진의 중요한 변동- 2011년 3월 18일 주주총회를 통해 임기만료자인 사내이사 2인(이윤호, 송종훈), 기타비상무이사 1인(황동철)은 재선임되었으며, 사외이사 임기만료자 2인(전영문, 김철) 중 전영문 사외이사는 퇴임하고 김철 사외이사는 재선임되었습니다. 또한 이사회결의에 의거 이윤호 사내이사가 대표이사로 재선임되었습니다. - 2012년 3월 9일 황동철 기타비상무이사가 사임하였으며, 주주총회를 통해 김두만 기타비상무이사가 신규 선임되었습니다.- 2013년 1월 29일 송종훈 사내이사가 사임하였습니다.- 2013년 3월 29일 주주총회를 통해 임기만료자인 사내이사 1인(이윤호), 사외이사 1인(김철), 감사 1인(박승배)이 퇴임하고, 사내이사 2인(김용식, 김재근), 사외이사 1인(이강우), 감사 1인(박민현)이 신규 선임되었으며, 김두만 기타비상무이사가 사임하고 기타비상무이사 1인(이현준)이 신규 선임되었습니다. 또한 이사회결의에 의거 김용식 사내이사가 대표이사로 신규 선임되었습니다.- 2014년 3월 21일 이현준 기타비상무이사가 사임하였으며, 주주총회를 통해 김용만 기타비상무이사가 신규 선임되었습니다.- 2014년 12월 8일 김용식 대표이사가 사임하였으며, 2014년 12월 9일 이사회결의에 의거 김재근 사내이사가 대표이사로 신규 선임되었습니다.- 2015년 3월 20일 주주총회를 통해 임기만료자인 김재근 사내이사는 재선임되었고, 임기만료예정자인 이강우 사외이사가 사임하였으며, 김승기 사내이사와 최흥섭 사외이사가 신규 선임되었습니다. 또한 이사회결의에 의거 김승기 사내이사가 대표이사로 신규 선임되었습니다. - 2015년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(김승기, 김재근), 기타비상무이사1인(김용만), 사외이사 1인(최흥섭)으로 구성되어 있습니다.- 2016년 3월 28일 주주총회를 통해 임기만료자인 김용만 기타비상무이사와 임기만료예정자인 박민현 감사가 퇴임하였으며, 사내이사 1인(윤여을), 기타비상무이사 2인(이동춘, 김경구), 사외이사 1인(김현권), 감사 1인(정찬일)이 조건부로 신규 선임되었습니다. - 2016년 3월 28일 주주총회를 통한 이사 및 감사 선임의 효력은 당사 최대주주인 쌍용양회공업(주)의 '출자전환주식 주식매각협의회(한국산업은행, 주식회사 신한은행, 서울보증보험 주식회사 및 한앤코시멘트홀딩스 유한회사)'와 '한앤코10호 유한회사' 사이에 2016.1.22. 체결한 주식매매계약의 거래종결 시점에 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 효력을 상실하는 경우 정기주주총회에서의선임결의의 효력이 자동으로 상실합니다. 단, 감사 선임의 효력이 발생하지 않을 경우 현재의 감사가 후임 감사 선임 시 까지 감사로서의 권리의무를 가집니다.

다. 최대주주의 변동

- 해당사항이 없습니다.라. 상호의 변경- 해당사항이 없습니다. 마. 화의, 회사정리절차, 청산에 관한 사항- 해당사항이 없습니다. 바. 회사의 합병 등에 관한 사항 - 해당사항이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 회사가 영위하는 목적 사업은 아래와 같으며, 정관상의 기재내용을 참조하였음. (1) 정보 시스템 컨설팅 (2) 소프트웨어 개발 용역 및 패키지 판매업 (3) 통합 시스템 판매업 (4) 산업 자동화 시스템 판매업 (5) 통신, 정보 및 전자기기 제조 판매업 (6) 유지보수 용역업 (7) 통신 시스템 판매 및 통신망 구축 용역업 (8) 부가가치 통신 역무 제공업 (9) 컴퓨터 및 통신 시스템 임대업 (10) 정보산업 관련 교육기관 경영업 (11) 전기, 통신 공사업 (12) 수치지도 제작업 (13) 별정통신사업 (14) 통신판매사업 (15) 무역업 (16) 콘텐츠 제작 유통 및 서비스업 (17) 신재생 에너지 사업 (18) 기타 관련사업

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 주요한 사항

- 2011년 연대급 육군과학화 전투훈련단 중앙통제장비체계 체계개발사업 계약 체결- 2011년 카자흐스탄 동계 아시안게임 감사장 수상- 2011년 제48회 무역의 날 ‘7천만불 수출의 탑’수상- 2012년 회사 창립 30주년 재창업 선언- 2012년 2014인천아시안게임 대회정보시스템(AGIS) 1단계 구축 및 운영 계약 체결- 2014년 한국거래소 보안관제 공통기술 운영 및 유지보수용역 계약 체결- 2014년 CMMI Level 4 획득- 2015년 국민건강보험공단 정보시스템 통합 유지관리용역 계약 체결- 2015년 평창동계올림픽 웹사이트 서비스 부문 수주- 2015년 해군전술C4I체계 성능개량사업 계약 체결- 2015년 농협 IT센터 통신인프라 구축사업 수주
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다.나. 미상환 전환사채 발행현황- 해당사항이 없습니다.

다. 미상환 신주인수권부 사채(신주인수권이 표시된 증서포함)등 발행현황- 해당사항이 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	141,000,000	-	141,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	40,464,034	-	40,464,034	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	40,464,034	-	40,464,034	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	40,464,034	-	40,464,034	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황- 해당사항이 없습니다.

다. 다양한 종류의 주식- 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	40,464,034	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	40,464,034	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 - 배당에 관하여 회사정관에 기재된 사항외에 특별한 정책은 없습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제35기	제34기	제33기

주당액면가액 (원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	-5,878	-11,016	3,068

주당순이익 (원)	-145	-272	76

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

다. 이익참가부 사채에 관한 사항 - 해당사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 35 기	제 34 기	제 33 기

(2015년 12월말)	(2014년 12월말)	(2013년 12월말)

[유동자산]	91,507	83,144	102,391

현금및현금성자산	31,940	32,037	23,009

매출채권	36,768	27,402	38,848

재고자산	6,367	2,977	5,719

기타유동자산	16,432	20,728	34,815

[비유동자산]	9,937	10,054	11,024

유형자산	1,711	1,069	1,245

무형자산	908	1,667	1,945

기타비유동자산	7,318	7,318	7,834

자산총계	101,444	93,198	113,415

[유동부채]	63,723	52,977	63,375

[비유동부채]	8,739	5,689	2,835

부채총계	72,462	58,666	66,210

[자본금]	40,464	40,464	40,464

[이익잉여금(결손금)]	(11,844)	(6,294)	6,351

[기타포괄손익누계액]	362	362	390

[소수주주지분]	-	-	-

자본총계	28,982	34,532	47,205

(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)	(2013.01.01~2013.12.31)

매출액	182,476	179,994	185,138

영업이익(손실)	(7,183)	(10,057)	638

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,688)	(11,016)	3,921

당기순이익(손실)	(5,878)	(11,016)	3,068

지배회사지분순이익(손실)	(5,878)	(11,016)	3,068

소수주주지분순이익(손실)	-	-	-

총포괄이익(손실)	(5,550)	(12,673)	3,468

주당이익(손실) (기본/희석) (단위:원)	(145)	(272)	76

연결에 포함된 회사수	2	2	2

[()안은 부(-)의 금액입니다.]※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 35 기	제 34 기	제 33 기

(2015년 12월말)	(2014년 12월말)	(2013년 12월말)

[유동자산]	89,189	81,670	101,274

현금및현금성자산	31,533	31,367	22,440

매출채권	34,968	26,828	38,562

재고자산	6,258	2,779	5,490

기타유동자산	16,430	20,696	34,782

[비유동자산]	10,339	10,487	11,427

유형자산	1,645	1,035	1,179

무형자산	908	1,667	1,945

기타비유동자산	7,786	7,785	8,303

자산총계	99,528	92,157	112,701

[유동부채]	62,688	52,715	63,453

[비유동부채]	8,468	5,489	2,481

부채총계	71,156	58,204	65,934

[자본금]	40,464	40,464	40,464

[이익잉여금(결손금)]	(12,454)	(6,873)	5,913

[기타포괄손익누계액]	362	362	390

자본총계	28,372	33,953	46,767

종속기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)	(2013.01.01~2013.12.31)

매출액	176,766	174,982	180,865

영업이익(손실)	(7,211)	(10,121)	502

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,754)	(11,094)	3,773

당기순이익(손실)	(5,887)	(11,094)	2,984

총포괄이익(손실)	(5,582)	(12,814)	3,377

주당이익(손실) (기본/희석) (단위:원)	(145)	(274)	74

[()안은 부(-)의 금액입니다.]※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함) (1) 감사인의 연결감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제35기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제34기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제33기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

(2) 감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제35기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제34기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제33기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제35기	삼일회계법인	연결 및 별도재무제표에 대한 감사내부회계관리제도검토	70,000	1,101시간

제34기	삼일회계법인	연결 및 별도재무제표에 대한 감사내부회계관리제도검토	70,000	1,206시간

제33기	삼일회계법인	연결 및 별도재무제표에 대한 감사내부회계관리제도검토	90,000	1,120시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제35기	2015.11.30	세무자문 용역	2015.11.30~2015.12.30	17,000	-

제35기	2015.06.26	세무조정업무	2015.07.01~2016.04.30	6,000	-

제34기	2014.07.29	세무조정업무	2014.07.29~2015.03.31	6,000	-

제33기	2013.08.01	FIU 정보시스템 개선 용역	2013.08.01~2013.09.30	110,000	-

라. 종속회사에 대한 감사의견- 당사의 모든 종속회사는 공시대상기간중 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다. 2. 회계감사인의 변경 당사는 제31기 사업연도부터 제33기 사업연도에 대한 외부감사인이었던 삼일회계법인과의 감사계약이 만료됨에 따라 제34기 사업연도와 연속하는 2개 사업연도에 대한 외부감사인으로 삼일회계법인을 선임함.※ 2014년 4월에 개최된 감사인선임위원회에 '제1호 의안:외부감사인 선임의 건'을 상정하였으며, 감사인선임위원회는 감사인선임위원 7인중 5인이 출석하여 출석위원전원의 찬성으로 삼일회계법인을 외부감사인으로 재선임함.

3. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제 유효성 감사당사의 감사는 2015년 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 감사 결과 내부통제에 이상이 없는 것으로 결론 내림.나. 내부회계관리제도내부회계관리자의 2015년 내부회계관리제도에 대한 운영실태 평가결과, 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됨. 외부감사인은 2015년 내부회계관리제도에 대한 감사를 하였으며, 감사 결과 중대한 미비사항이 발견되지 않았다고 의견 표명함.

다. 내부통제구조의 평가- 해당사항이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요

2015년 12월 31일 기준 현재, 당사의 이사회는 2인의 사내이사(상근), 1인의 기타비상무이사(비상근), 1인의 사외이사(비상근) 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다.

나. 중요의결 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

A(이강우:100%)	B(김용만:100%)	C(최흥섭:100%)

찬 반 여 부

1	2015.1.26	1. 본점 소재지 변경의 건	가결	찬성	찬성	2015.3.20신규선임

2	2015.2.5	1. 2014년 경영실적 및 2015년 경영계획 보고	보고	-	-

2. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 및 운영계획 보고

1. 제34기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

2. 제34기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성

3. 제34기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성

4. 이사 후보 추천의 건	찬성	찬성

5. 이사 보수 한도 승인의 건	찬성	찬성

6. 감사 보수 한도 승인의 건	찬성	찬성

7. 계열사와 회사간 거래 승인의 건	찬성	찬성

8. 수입신용장(USANCE) 발행 및 인수 약정기간 연장의 건	찬성	찬성

3	2015.3.20	1. 대표이사 선임의 건	가결	2015.3.20사임	찬성	찬성

4	2015.4.16	1. 수입신용장(USANCE) 발행 및 인수 약정기간 연장의 건	가결	찬성	찬성

5	2015.5.13	1. 은행 여신거래 약정의 건	가결	찬성	찬성

6	2015.5.21	1. 2015년도 1분기 경영실적 보고	보고	-	-

1. 수입신용장(USANCE) 발행 및 인수 약정기간 연장의 건	가결	찬성	찬성

7	2015.8.13	1. 2015년 상반기 경영실적 보고	보고	-	-

8	2015.11.19	1. 2015년 3분기 경영실적 보고	보고	-	-

1. 수입신용장(USANCE) 발행 및 인수 약정기간 연장의 건	가결	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 현황- 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성 여부이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 회사의 이사회는 총 4인 중 1인(25%)을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회에서 후보추천을 받아 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있습니다. 마. 이사의 선임배경, 추천인, 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의관계

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

김승기	사내이사(상근)	이사회	대표이사	없음	-

김재근	사내이사(상근)	이사회	사내이사	없음	-

김용만	기타비상무이사(비상근)	이사회	기타비상무이사	없음	쌍용양회공업(주)임원

최흥섭	사외이사(비상근)	이사회	사외이사	없음	-

- 2016년 3월 28일 주주총회를 통해 임기만료자인 김용만 기타비상무이사가 퇴임하였으며, 사내이사 1인(윤여을), 기타비상무이사 2인(이동춘, 김경구), 사외이사 1인(김현권)이 조건부로 신규 선임되었습니다. - 2016년 3월 28일 주주총회를 통한 이사 선임의 효력은 당사 최대주주인 쌍용양회공업(주)의 '출자전환주식 주식매각협의회(한국산업은행, 주식회사 신한은행, 서울보증보험 주식회사 및 한앤코시멘트홀딩스 유한회사)'와 '한앤코10호 유한회사' 사이에 2016.1.22. 체결한 주식매매계약의 거래종결 시점에 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 효력을 상실하는 경우 정기주주총회에서의 선임결의의 효력이 자동으로 상실합니다.
2. 감사제도에 관한 사항

2015년 12월 31일 기준 현재 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 2013년 3월 29일 주주총회결의에 의해 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고있습니다.가. 감사의 독립성 여부

감사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 감사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 감사 선임은 이사회에서 후보추천을 받아 심사를거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있습니다. 감사는 이사의 업무집행을 감사하고, 이사로부터 영업에 관한 보고를 받거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사하며, 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원을 회의에 참석토록 하고 있습니다. 또한 내부회계관리제도 운영실태 평가를 시행하고 있습니다

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박민현	07.02 한국산업은행 부장12.01 한국산업은행 IT본부장	-

- 2016년 3월 28일 주주총회를 통해 임기만료예정자인 박민현 감사가 퇴임하였으며, 정찬일 감사가 조건부로 신규 선임되었습니다. - 2016년 3월 28일 주주총회를 통한 감사 선임의 효력은 당사 최대주주인 쌍용양회공업(주)의 '출자전환주식 주식매각협의회(한국산업은행, 주식회사 신한은행, 서울보증보험 주식회사 및 한앤코시멘트홀딩스 유한회사)'와 '한앤코10호 유한회사' 사이에 2016.1.22. 체결한 주식매매계약의 거래종결 시점에 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 효력을 상실하는 경우 정기주주총회에서의 선임결의의 효력이 자동으로 상실합니다. 단, 감사 선임의 효력이 발생하지 않을 경우 현재의 감사가 후임 감사 선임 시 까지 감사로서의 권리의무를 가집니다.

다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2015.1.26	1. 본점 소재지 변경의 건	가결	-

2	2015.2.5	1. 2014년 경영실적 및 2015년 경영계획 보고2. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 및 운영계획 보고	보고	-

1. 제34기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 제34기 영업보고서 승인의 건3. 제34기 정기주주총회 소집의 건4. 이사 후보 추천의 건5. 이사 보수 한도 승인의 건6. 감사 보수 한도 승인의 건7. 계열사와 회사간 거래 승인의 건8. 수입신용장(USANCE) 발행 및 인수 약정기간 연장의 건	가결	-

3	2015.3.20	1. 대표이사 선임의 건	가결	-

4	2015.4.16	1. 수입신용장(USANCE) 발행 및 인수 약정기간 연장의 건	가결	-

5	2015.5.13	1. 은행 여신거래 약정의 건	가결	-

6	2015.5.21	1. 2015년 1분기 경영실적 보고	보고	-

1. 수입신용장(USANCE) 발행 및 인수 약정기간 연장의 건	가결	-

7	2015.8.13	1. 2015년 상반기 경영실적 보고	보고	-

8	2015.11.19	1. 2015년 3분기 경영실적 보고	보고	-

1. 수입신용장(USANCE) 발행 및 인수 약정기간 연장의 건	가결	-

라. 준법지원인에 관한 사항- 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 2016년 3월 28일 개최된 35기 정기주주총회에서는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

- 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr- 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간 : 2016년 3월 18일 ~ 3월 27일- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지 가능)- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 공인인증서 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행 증권 범용 공인인증서나. 소수주주권의 행사여부

- 해당사항이 없습니다.

다. 경영권의 경쟁 등에 관한 사항- 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 그 지분율당사 최대주주는 쌍용양회공업주식회사이며, 그 지분(율)은 26,040,446주(64.35%)로서 특수관계인을 포함하여 26,176,796주(64.69%)입니다. 그 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

쌍용양회	최대주주본인	보통주	26,040,446	64.35	26,040,446	64.35	-

쌍용해운	종속회사	보통주	136,350	0.34	136,350	0.34	-

계	보통주	26,176,796	64.69	26,176,796	64.69	-

우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 대표자

성 명	직 위 (상근여부)	출 생 연 도

윤 재 민	사 장 (상근)	1957년

이 윤 호	사 장 (상근)	1955년

다. 재무현황당사 최대주주인 쌍용양회공업주식회사의 최근 재무현황입니다. (단위 : 백만원)

구분	제54기(당 기)	제53기(전 기)

자산총계	2,934,453	3,003,333

부채총계	1,586,192	1,719,970

자본총계	1,348,261	1,283,363

매출액	2,092,899	2,020,705

영업이익	220,633	162,312

당기순이익	77,053	103,047

※ 상기 재무제표는 연결재무제표 기준입니다.

라. 사업현황당사 최대주주인 쌍용양회공업주식회사는 1962년 5월 14일에 설립되었으며, 1975년 5월 3일 유가증권시장에 주식이 상장되었습니다. 보고서 작성기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 시멘트사업, 에너지사업, 환경자원사업, 임대사업 등 입니다.

2. 최대주주의 변동현황- 해당사항이 없습니다.

3. 주식의 분포가. 5%이상 주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	쌍용양회공업주식회사	26,040,446	64.35%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,492	99.93%	14,287,088	35.31%

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 3. 이사회의 결의로 국내외 투자회사 또는 기술제휴회사에게 신주를 배정하는 경우 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ③ 제 2 항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제 416조 제 1 호, 제 2 호, 제 3 호 및 제 4 호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ④ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제2항 1호의 규정에 따라 발행하는 신주는 발행주식총수의100분의 50을 초과 할 수 없으며, 제2항 제2,3,4호의 규정에 따라 발행하는 신주는 발행주식 총수의 100분의 20을 초과할 수 없다. ⑥ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1월31일까지

주권의 종류	기명식 보통주식 - 8권종 통일규격유가증권(일만주권,일천주권,오백주권,일백주권,오십주권,일십주권,오주권,일주권)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당없음

공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.sicc.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 "한국경제신문"과 "매일경제신문"에 기재한다.

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 가. 국내증권시장

(단위 : 원,주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	1,485	1,380	1,440	1,520	1,545	1,300

최 저	1,165	1,140	1,260	1,330	1,245	1,170

월간거래량	13,172,919	4,667,865	7,866,784	10,398,157	9,982,304	3,056,030

나. 해외증권시장- 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김승기	남	1959년 03월	부사장	등기임원	상근	CEO	쌍용정보통신 부사장	11,250	-	8년11개월	2017.03.20

박민현	남	1958년 06월	감사	등기임원	상근	감사	산업은행 IT본부장	-	-	2년10개월	2016.03.29

최이목	남	1959년 09월	상무	미등기임원	상근	공공사업본부장	쌍용정보통신 상무	-	-	6년	-

김재근	남	1961년 06월	상무	등기임원	상근	경영지원본부장	쌍용정보통신 상무	-	-	3년	2017.03.20

주영현	남	1961년 05월	상무	미등기임원	상근	국방사업본부장	쌍용정보통신 상무	-	-	3년	-

유태상	남	1969년 09월	상무	미등기임원	상근	시스템사업본부장	쌍용정보통신 상무	104	-	1년1개월	-

김용만	남	1960년 05월	이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	쌍용양회공업 상무	-	-	1년10개월	2016.03.21

최흥섭	남	1955년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	산업은행 충남호남 지역본부장	-	-	10개월	2017.03.20

- 2016년 3월 28일 주주총회를 통해 임기만료자인 김용만 기타비상무이사와 임기만료예정자인 박민현 감사가 퇴임하였으며, 사내이사 1인(윤여을), 기타비상무이사 2인(이동춘, 김경구), 사외이사 1인(김현권), 감사 1인(정찬일)이 조건부로 신규 선임되었습니다. - 2016년 3월 28일 주주총회를 통한 이사 및 감사 선임의 효력은 당사 최대주주인 쌍용양회공업(주)의 '출자전환주식 주식매각협의회(한국산업은행, 주식회사 신한은행, 서울보증보험 주식회사 및 한앤코시멘트홀딩스 유한회사)'와 '한앤코10호 유한회사' 사이에 2016.1.22. 체결한 주식매매계약의 거래종결 시점에 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 효력을 상실하는 경우 정기주주총회에서의선임결의의 효력이 자동으로 상실합니다. 단, 감사 선임의 효력이 발생하지 않을 경우 현재의 감사가 후임 감사 선임 시 까지 감사로서의 권리의무를 가집니다.- 공시서류작성기준일 이후 신규선임된 임원에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤여을	남	1956년 05월	이사	등기	비상근	사내이사	-소니코리아 사장-(現)한앤컴퍼니 회장	-	-	-	2018.03.27

이동춘	남	1964년 10월	이사	등기	비상근	기타비상무이사	- 소니코리아 Device Division 부사장-(現)한앤컴퍼니 전무	-	-	-	2018.03.27

김경구	남	1976년 04월	이사	등기	비상근	기타비상무이사	- 모건스탠리 PE이사- 맥킨지 컨설턴트-(現)한앤컴퍼니 전무	-	-	-	2018.03.27

김현권	남	1966년10월	사외이사	등기	비상근	사외이사	-(주)다날 상무- 미국변호사- (現)(주)앱스테크솔루션 대표	-	-	-	2018.03.27

정찬일	남	1958년05월	감사	등기	상근	감사	- 하나은행 자문위원- 하나은행 상무- (現)한아름지엠에스 사장	-	-	-	2019.03.27

※ 위 신규선임된 임원의 임기만료일은 주주총회일을 기준으로 작성하였으며, 선임 효력이 발생하여 확정되는 시점에 정정공시 하겠습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

IT인프라	남	98	-	12	-	110	6.3	5,816,088	52,874	-

IT인프라	여	13	-	-	-	13	3.3	388,219	29,863	-

SI	남	194	-	66	-	260	5.9	12,714,116	48,900	-

SI	여	59	-	18	-	77	3.4	2,740,019	35,585	-

관리	남	37	-	2	-	39	8.7	2,159,943	55,383	-

관리	여	15	-	-	-	15	5.1	578,303	38,554	-

합 계	416	-	98	-	514	5.8	24,396,688	47,464	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000	-

감사	1	200	-

(2) 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	242,040	80,680	(주)

사외이사	1	37,200	37,200	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	136,960	136,960	-

계	5	416,200	83,240	-

(주) 등기이사 1명은 보수가 지급되지 않는 비상근 임원임

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법- 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열사의 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위:%)

출자피출자	쌍용양회	쌍용해운	쌍용정보통신	쌍용기초소재	쌍용머티리얼	쌍용툴텍	소 계

쌍용정보통신(주)	64.35	0.34	64.69

쌍용머티리얼(주)	52.17	52.17

쌍용해운(주)	100.00	100.00

쌍용자원개발(주)	100.00	100.00

쌍용정보기술(주)	100.00	100.00

쌍용레미콘(주)	100.00	100.00

(주)현진케이에스	100.00	100.00

쌍용기초소재(주)	100.00	100.00

한국기초소재(주)	97.28	2.72	100.00

쌍용툴텍(주)	85.71	85.71

쌍용툴텍공구(유)(舊, 대덕상우오금공구)	100.00	100.00

주) 회사가 속해 있는 기업집단 및 계열회사 현황에 대한 자세한 사항은 「Ⅰ. 회사의 개요 사. 회사가 속해 있는 기업집단 」을 참조 바랍니다.

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

*KT	2002년 05월 17일	투자	703	13,016	0.005	407	-	-	(43)	13,016	0.005	364	24,222,495	770,324

소프트웨어공제조합	1997년 07월 04일	투자	3,000	3,000	1.87	3,000	-	-	-	3,000	1.87	3,000	302,127	4,982

이너큐브	2003년 08월 13일	투자	100	200,000	8.38	-	-	-	-	200,000	8.38	-	-	-

에스엔테크놀로지	2004년 01월 27일	투자	69	13,800	8.1	224	-	-	-	13,800	8.1	224	2,173	(551)

웨이버스	2004년 10월 06일	투자	126	252,000	7.88	167	-	-	-	252,000	7.88	167	9,100	364

유인시스	2004년 10월 06일	투자	60	119,400	19.9	151	-	-	-	119,400	19.9	151	2,122	1

**쌍용정보기술	2004년 10월 06일	투자	300	300,000	100	485	-	-	-	300,000	100	485	2,822	10

에스아이에스티	2005년 09월 22일	투자	40	80,000	6.67	70	-	-	-	80,000	6.67	70	2,985	336

와이즈넛	2000년 09월 05일	투자	500	37,500	0.68	103	-	-	-	37,500	0.68	103	39,000	1,369

합 계	-	-	4,607	-	-	(43)	-	-	4,564	-	-

(상장회사:*)(종속기업투자주식:**)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

- 해당사항이 없습니다.

나. 담보제공 내역- 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 내역- 해당사항이 없습니다.

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) 내역

- 해당사항이 없습니다.

나. 담보제공 내역- 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 내역

- 해당사항이 없습니다.라. 출자내역- Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 마. 유가증권 매수 또는 매도 내역

- 해당사항이 없습니다.

바. 부동산 매매 내역- 해당사항이 없습니다

사. 장기공급계약 등의 내역- 해당사항이 없습니다.

아. 영업 양수도 내역- 해당사항이 없습니다.

자. 매출 및 기타거래 내역- 해당사항이 없습니다.

차. 채권 및 채무내역- 해당사항이 없습니다.

카. 제공받은 채무보증 내역- 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 가. 상장법인 공시규정에 의한 공시사항- 해당사항이 없습니다.나. 기 공시한 주요경영사항 진행 및 변경사항 - 해당사항이 없습니다

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제35기주주총회(16.03.28)	제1호의안 : 제35기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 윤여을 신규선임 3-2호의안 : 기타비상무이사 이동춘 신규선임 3-3호의안 : 기타비상무이사 김경구 신규선임 3-4호의안 : 사외이사 김현권 신규선임
제4호의안 : 감사 선임의 건 4-1호의안 : 감사 정찬일 신규선임제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건※ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건에 따른 정관 변경은 당사 최대주주인 쌍용양회공업(주)의 '출자전환주식 주식매각협의회(한국산업은행, 주식회사 신한은행, 서울보증보험 주식회사 및 한앤코시멘트홀딩스 유한회사)'와 '한앤코10호 유한회사' 사이에 2016.1.22. 체결한 주식매매계약에 따른 주식 양수도 거래의 종결이 이루어지는 것을 조건으로 위 거래종결의 효력이 발생한 날부터 시행하게 됨.※ 제3호 의안 : 이사 선임의 건에 따른 선임의 효력은 당사 최대주주인 쌍용양회공업(주)의 '출자전환주식 주식매각협의회(한국산업은행, 주식회사 신한은행, 서울보증보험 주식회사 및 한앤코시멘트홀딩스 유한회사)'와 '한앤코10호 유한회사' 사이에 2016.1.22. 체결한 주식매매계약의 거래종결 시점에 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 효력을 상실하는 경우 상기 안건에 따른 선임결의의 효력이 자동으로 상실함(조건부 선임).※ 제4호 의안 : 감사 선임의 건에 따른 선임의 효력은 당사 최대주주인 쌍용양회공업(주)의 '출자전환주식 주식매각협의회(한국산업은행, 주식회사 신한은행, 서울보증보험 주식회사 및 한앤코시멘트홀딩스 유한회사)'와 '한앤코10호 유한회사' 사이에 2016.1.22. 체결한 주식매매계약의 거래종결 시점에 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 효력을 상실하는 경우 상기 안건에 따른 선임결의의 효력이 자동으로 상실함(조건부 선임). 단, 상기 안건에 따른 감사 선임의 효력이 발생하지 않을 경우 현재의 감사가 후임 감사 선임 시 까지 감사로서의 권리의무를 가짐.	원안대로
승인함

제34기주주총회(15.03.20)	제1호의안 : 제34기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건
2-1호의안 : 사내이사 김승기 신규 선임의 건 2-2호의안 : 사내이사 김재근 재선임의 건 2-3호의안 : 사외이사 최흥섭 신규 선임의 건
제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로
승인함

제33기주주총회(14.03.21)	제1호의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건
2-1호의안 : 기타비상무이사 김용만 선임의 건
제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로
승인함

제32기주주총회(13.03.29)	제1호의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 개정의 건제3호의안 : 이사 선임의 건제4호의안 : 감사 선임의 건제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로
승인함

3. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

당기말 현재 계류중인 주요 소송사건은 다음과 같습니다.

구 분	상대처	소송가액(단위:백만원)	소송내용	진행현황 및 대응방안	영업,재무,경영에 미칠 영향

피 고	개 인	204	- 소의 종류:물품대금 청구 소송- 청구내용 : 하도급업체의 부도로 재하도급업체의 물품대금을 당사에 청구하는 건	- '15.12.04 소장 청구	- 소송의 최종결과 및 재무에 미치는 영향 예측하기 곤란함

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 당기말 현재 견질로 제공된 어음 및 수표는 없습니다.

다. 채무보증 현황- 해당사항이 없습니다.

라. 채무인수약정 현황- 해당사항이 없습니다.

마. 기타의 우발채무

당기말 현재 연결회사는 신한은행과 1,000백만원, 하나은행과 2,000백만원을 한도로 일반대출약정을 체결하고 있습니다. 또한, 연결회사는 신한은행과 12,000백만원 한도의 전자방식외상매출채권발행약정을 체결하고 있으며, 한국산업은행 등과 US$32,000,000을 한도로 수입신용장개설약정 체결하고 있습니다. 한편, 신한은행 등에 21,000백만원을 한도로 하여 ㈜케이티 등의 매출채권에 대하여 전자방식외상매출채권담보대출약정을 체결하고 있으며, 당기말 현재 연결회사가 할인한 매출채권은 1,180백만원(당기말 현재 만기가 미도래한 194백만원포함)입니다. 연결회사는 당기중 할인한 매출채권을 매각거래로 회계처리 하였습니다.

(단위 : 백만원, 천US$)

금융기관	약정내용	약정액	비 고

신한은행	일반대	1,000

하나은행	일반대	2,000

신한은행	외환약정	US$8,000

하나은행	외환약정	US$4,000

한국산업은행	외환약정	US$7,000

농협은행	외환약정	US$5,000

국민은행	외환약정	US$8,000

당기말 현재 연결회사의 매출에 대한 계약이행보증 등과 관련하여 연결회사는 소프트웨어공제조합 및 서울보증보험으로부터 각각 157,202백만원(전기말: 223,344백만원) 및 291백만원 (전기말: 133백만원) 의 보증을 제공받고 있습니다. 한편, 연결회사는 당기말 현재 소프트웨어공제조합과 252,385백만원(전기말: 252,385백만원) 의 보증한도 약정을 체결하고 있습니다.

4. 제재현황- 해당 사항이 없습니다.

5. 작성기준일 이후에 발생한 주요사항

- 해당 사항이 없습니다.

6. 직접금융 자금의 사용- 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.
사 업 보 고 서

(제 35 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 쌍용정보통신
대 표 이 사 : 김 승 기
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 수표로 34(저동2가)
(전 화)02-2262-8173
(홈페이지) http://www.sicc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)상무이사 (성 명)김 재 근
(전 화)02-2262-8114
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경- 2015년 1월 26일 본점 소재지 변경 : 서울특별시 중구 수표로 34(저동2가)나. 경영진의 중요한 변동- 2011년 3월 18일 주주총회를 통해 임기만료자인 사내이사 2인(이윤호, 송종훈), 기타비상무이사 1인(황동철)은 재선임되었으며, 사외이사 임기만료자 2인(전영문, 김철) 중 전영문 사외이사는 퇴임하고 김철 사외이사는 재선임되었습니다. 또한 이사회결의에 의거 이윤호 사내이사가 대표이사로 재선임되었습니다. - 2012년 3월 9일 황동철 기타비상무이사가 사임하였으며, 주주총회를 통해 김두만 기타비상무이사가 신규 선임되었습니다.- 2013년 1월 29일 송종훈 사내이사가 사임하였습니다.- 2013년 3월 29일 주주총회를 통해 임기만료자인 사내이사 1인(이윤호), 사외이사 1인(김철), 감사 1인(박승배)이 퇴임하고, 사내이사 2인(김용식, 김재근), 사외이사 1인(이강우), 감사 1인(박민현)이 신규 선임되었으며, 김두만 기타비상무이사가 사임하고 기타비상무이사 1인(이현준)이 신규 선임되었습니다. 또한 이사회결의에 의거 김용식 사내이사가 대표이사로 신규 선임되었습니다.- 2014년 3월 21일 이현준 기타비상무이사가 사임하였으며, 주주총회를 통해 김용만 기타비상무이사가 신규 선임되었습니다.- 2014년 12월 8일 김용식 대표이사가 사임하였으며, 2014년 12월 9일 이사회결의에 의거 김재근 사내이사가 대표이사로 신규 선임되었습니다.- 2015년 3월 20일 주주총회를 통해 임기만료자인 김재근 사내이사는 재선임되었고, 임기만료예정자인 이강우 사외이사가 사임하였으며, 김승기 사내이사와 최흥섭 사외이사가 신규 선임되었습니다. 또한 이사회결의에 의거 김승기 사내이사가 대표이사로 신규 선임되었습니다. - 2015년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(김승기, 김재근), 기타비상무이사1인(김용만), 사외이사 1인(최흥섭)으로 구성되어 있습니다.- 2016년 3월 28일 주주총회를 통해 임기만료자인 김용만 기타비상무이사와 임기만료예정자인 박민현 감사가 퇴임하였으며, 사내이사 1인(윤여을), 기타비상무이사 2인(이동춘, 김경구), 사외이사 1인(김현권), 감사 1인(정찬일)이 신규 선임되었습니다.

다. 최대주주의 변동

- 해당사항이 없습니다.라. 상호의 변경- 해당사항이 없습니다. 마. 화의, 회사정리절차, 청산에 관한 사항- 해당사항이 없습니다. 바. 회사의 합병 등에 관한 사항 - 해당사항이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 회사가 영위하는 목적 사업은 아래와 같으며, 정관상의 기재내용을 참조하였음. (1) 정보 시스템 컨설팅 (2) 소프트웨어 개발 용역 및 패키지 판매업 (3) 통합 시스템 판매업 (4) 산업 자동화 시스템 판매업 (5) 통신, 정보 및 전자기기 제조 판매업 (6) 유지보수 용역업 (7) 통신 시스템 판매 및 통신망 구축 용역업 (8) 부가가치 통신 역무 제공업 (9) 컴퓨터 및 통신 시스템 임대업 (10) 정보산업 관련 교육기관 경영업 (11) 전기, 통신 공사업 (12) 수치지도 제작업 (13) 별정통신사업 (14) 통신판매사업 (15) 무역업 (16) 콘텐츠 제작 유통 및 서비스업 (17) 신재생 에너지 사업 (18) 기타 관련사업

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 주요한 사항

- 2011년 연대급 육군과학화 전투훈련단 중앙통제장비체계 체계개발사업 계약 체결- 2011년 카자흐스탄 동계 아시안게임 감사장 수상- 2011년 제48회 무역의 날 ‘7천만불 수출의 탑’수상- 2012년 회사 창립 30주년 재창업 선언- 2012년 2014인천아시안게임 대회정보시스템(AGIS) 1단계 구축 및 운영 계약 체결- 2014년 한국거래소 보안관제 공통기술 운영 및 유지보수용역 계약 체결- 2014년 CMMI Level 4 획득- 2015년 국민건강보험공단 정보시스템 통합 유지관리용역 계약 체결- 2015년 평창동계올림픽 웹사이트 서비스 부문 수주- 2015년 해군전술C4I체계 성능개량사업 계약 체결- 2015년 농협 IT센터 통신인프라 구축사업 수주
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요

2015년 12월 31일 기준 현재, 당사의 이사회는 2인의 사내이사(상근), 1인의 기타비상무이사(비상근), 1인의 사외이사(비상근) 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다.

나. 중요의결 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

A(이강우:100%)	B(김용만:100%)	C(최흥섭:100%)

찬 반 여 부

1	2015.1.26	1. 본점 소재지 변경의 건	가결	찬성	찬성	2015.3.20신규선임

2	2015.2.5	1. 2014년 경영실적 및 2015년 경영계획 보고	보고	-	-

2. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 및 운영계획 보고

1. 제34기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

2. 제34기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성

3. 제34기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성

4. 이사 후보 추천의 건	찬성	찬성

5. 이사 보수 한도 승인의 건	찬성	찬성

6. 감사 보수 한도 승인의 건	찬성	찬성

7. 계열사와 회사간 거래 승인의 건	찬성	찬성

8. 수입신용장(USANCE) 발행 및 인수 약정기간 연장의 건	찬성	찬성

3	2015.3.20	1. 대표이사 선임의 건	가결	2015.3.20사임	찬성	찬성

4	2015.4.16	1. 수입신용장(USANCE) 발행 및 인수 약정기간 연장의 건	가결	찬성	찬성

5	2015.5.13	1. 은행 여신거래 약정의 건	가결	찬성	찬성

6	2015.5.21	1. 2015년도 1분기 경영실적 보고	보고	-	-

1. 수입신용장(USANCE) 발행 및 인수 약정기간 연장의 건	가결	찬성	찬성

7	2015.8.13	1. 2015년 상반기 경영실적 보고	보고	-	-

8	2015.11.19	1. 2015년 3분기 경영실적 보고	보고	-	-

1. 수입신용장(USANCE) 발행 및 인수 약정기간 연장의 건	가결	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 현황- 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성 여부이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 회사의 이사회는 총 4인 중 1인(25%)을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회에서 후보추천을 받아 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있습니다. 마. 이사의 선임배경, 추천인, 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의관계

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

김승기	사내이사(상근)	이사회	대표이사	없음	-

김재근	사내이사(상근)	이사회	사내이사	없음	-

김용만	기타비상무이사(비상근)	이사회	기타비상무이사	없음	쌍용양회공업(주)임원

최흥섭	사외이사(비상근)	이사회	사외이사	없음	-

- 2016년 3월 28일 주주총회를 통해 임기만료자인 김용만 기타비상무이사가 퇴임하였으며, 사내이사 1인(윤여을), 기타비상무이사 2인(이동춘, 김경구), 사외이사 1인(김현권)이 신규 선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

2015년 12월 31일 기준 현재 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 2013년 3월 29일 주주총회결의에 의해 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고있습니다.가. 감사의 독립성 여부

감사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 감사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 감사 선임은 이사회에서 후보추천을 받아 심사를거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있습니다. 감사는 이사의 업무집행을 감사하고, 이사로부터 영업에 관한 보고를 받거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사하며, 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원을 회의에 참석토록 하고 있습니다. 또한 내부회계관리제도 운영실태 평가를 시행하고 있습니다

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박민현	07.02 한국산업은행 부장12.01 한국산업은행 IT본부장	-

- 2016년 3월 28일 주주총회를 통해 임기만료예정자인 박민현 감사가 퇴임하였으며, 정찬일 감사가 신규 선임되었습니다. 다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2015.1.26	1. 본점 소재지 변경의 건	가결	-

2	2015.2.5	1. 2014년 경영실적 및 2015년 경영계획 보고2. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 및 운영계획 보고	보고	-

1. 제34기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 제34기 영업보고서 승인의 건3. 제34기 정기주주총회 소집의 건4. 이사 후보 추천의 건5. 이사 보수 한도 승인의 건6. 감사 보수 한도 승인의 건7. 계열사와 회사간 거래 승인의 건8. 수입신용장(USANCE) 발행 및 인수 약정기간 연장의 건	가결	-

3	2015.3.20	1. 대표이사 선임의 건	가결	-

4	2015.4.16	1. 수입신용장(USANCE) 발행 및 인수 약정기간 연장의 건	가결	-

5	2015.5.13	1. 은행 여신거래 약정의 건	가결	-

6	2015.5.21	1. 2015년 1분기 경영실적 보고	보고	-

1. 수입신용장(USANCE) 발행 및 인수 약정기간 연장의 건	가결	-

7	2015.8.13	1. 2015년 상반기 경영실적 보고	보고	-

8	2015.11.19	1. 2015년 3분기 경영실적 보고	보고	-

1. 수입신용장(USANCE) 발행 및 인수 약정기간 연장의 건	가결	-

라. 준법지원인에 관한 사항- 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김승기	남	1959년 03월	부사장	등기임원	상근	CEO	쌍용정보통신 부사장	11,250	-	8년11개월	2017.03.20

박민현	남	1958년 06월	감사	등기임원	상근	감사	산업은행 IT본부장	-	-	2년10개월	2016.03.29

최이목	남	1959년 09월	상무	미등기임원	상근	공공사업본부장	쌍용정보통신 상무	-	-	6년	-

김재근	남	1961년 06월	상무	등기임원	상근	경영지원본부장	쌍용정보통신 상무	-	-	3년	2017.03.20

주영현	남	1961년 05월	상무	미등기임원	상근	국방사업본부장	쌍용정보통신 상무	-	-	3년	-

유태상	남	1969년 09월	상무	미등기임원	상근	시스템사업본부장	쌍용정보통신 상무	104	-	1년1개월	-

김용만	남	1960년 05월	이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	쌍용양회공업 상무	-	-	1년10개월	2016.03.21

최흥섭	남	1955년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	산업은행 충남호남 지역본부장	-	-	10개월	2017.03.20

- 2016년 3월 28일 주주총회를 통해 임기만료자인 김용만 기타비상무이사와 임기만료예정자인 박민현 감사가 퇴임하였으며, 사내이사 1인(윤여을), 기타비상무이사 2인(이동춘, 김경구), 사외이사 1인(김현권), 감사 1인(정찬일)이 신규 선임되었습니다. - 공시서류작성기준일 이후 신규선임된 임원에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤여을	남	1956년 05월	이사	등기	비상근	사내이사	-소니코리아 사장-(現)한앤컴퍼니 회장	-	-	-	2018.04.14

이동춘	남	1964년 10월	이사	등기	비상근	기타비상무이사	- 소니코리아 Device Division 부사장-(現)한앤컴퍼니 전무	-	-	-	2018. 04.14

김경구	남	1976년 04월	이사	등기	비상근	기타비상무이사	- 모건스탠리 PE이사- 맥킨지 컨설턴트-(現)한앤컴퍼니 전무	-	-	-	2018. 04.14

김현권	남	1966년10월	사외이사	등기	비상근	사외이사	-(주)다날 상무- 미국변호사- (現)(주)앱스테크솔루션 대표	-	-	-	2018. 04.14

정찬일	남	1958년05월	감사	등기	상근	감사	- 하나은행 자문위원- 하나은행 상무- (現)한아름지엠에스 사장	-	-	-	2019. 04.14

나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

IT인프라	남	98	-	12	-	110	6.3	5,816,088	52,874	-

IT인프라	여	13	-	-	-	13	3.3	388,219	29,863	-

SI	남	194	-	66	-	260	5.9	12,714,116	48,900	-

SI	여	59	-	18	-	77	3.4	2,740,019	35,585	-

관리	남	37	-	2	-	39	8.7	2,159,943	55,383	-

관리	여	15	-	-	-	15	5.1	578,303	38,554	-

합 계	416	-	98	-	514	5.8	24,396,688	47,464	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 가. 상장법인 공시규정에 의한 공시사항- 해당사항이 없습니다.나. 기 공시한 주요경영사항 진행 및 변경사항 - 해당사항이 없습니다

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제35기주주총회(16.03.28)	제1호의안 : 제35기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 윤여을 신규선임 3-2호의안 : 기타비상무이사 이동춘 신규선임 3-3호의안 : 기타비상무이사 김경구 신규선임 3-4호의안 : 사외이사 김현권 신규선임
제4호의안 : 감사 선임의 건 4-1호의안 : 감사 정찬일 신규선임제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로
승인함

제34기주주총회(15.03.20)	제1호의안 : 제34기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건
2-1호의안 : 사내이사 김승기 신규 선임의 건 2-2호의안 : 사내이사 김재근 재선임의 건 2-3호의안 : 사외이사 최흥섭 신규 선임의 건
제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로
승인함

제33기주주총회(14.03.21)	제1호의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건
2-1호의안 : 기타비상무이사 김용만 선임의 건
제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로
승인함

제32기주주총회(13.03.29)	제1호의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 개정의 건제3호의안 : 이사 선임의 건제4호의안 : 감사 선임의 건제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로
승인함

3. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

당기말 현재 계류중인 주요 소송사건은 다음과 같습니다.

구 분	상대처	소송가액(단위:백만원)	소송내용	진행현황 및 대응방안	영업,재무,경영에 미칠 영향

피 고	개 인	204	- 소의 종류:물품대금 청구 소송- 청구내용 : 하도급업체의 부도로 재하도급업체의 물품대금을 당사에 청구하는 건	- '15.12.04 소장 청구	- 소송의 최종결과 및 재무에 미치는 영향 예측하기 곤란함

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 당기말 현재 견질로 제공된 어음 및 수표는 없습니다.

다. 채무보증 현황- 해당사항이 없습니다.

라. 채무인수약정 현황- 해당사항이 없습니다.

마. 기타의 우발채무

당기말 현재 연결회사는 신한은행과 1,000백만원, 하나은행과 2,000백만원을 한도로 일반대출약정을 체결하고 있습니다. 또한, 연결회사는 신한은행과 12,000백만원 한도의 전자방식외상매출채권발행약정을 체결하고 있으며, 한국산업은행 등과 US$32,000,000을 한도로 수입신용장개설약정 체결하고 있습니다. 한편, 신한은행 등에 21,000백만원을 한도로 하여 ㈜케이티 등의 매출채권에 대하여 전자방식외상매출채권담보대출약정을 체결하고 있으며, 당기말 현재 연결회사가 할인한 매출채권은 1,180백만원(당기말 현재 만기가 미도래한 194백만원포함)입니다. 연결회사는 당기중 할인한 매출채권을 매각거래로 회계처리 하였습니다.

(단위 : 백만원, 천US$)

금융기관	약정내용	약정액	비 고

신한은행	일반대	1,000

하나은행	일반대	2,000

신한은행	외환약정	US$8,000

하나은행	외환약정	US$4,000

한국산업은행	외환약정	US$7,000

농협은행	외환약정	US$5,000

국민은행	외환약정	US$8,000

당기말 현재 연결회사의 매출에 대한 계약이행보증 등과 관련하여 연결회사는 소프트웨어공제조합 및 서울보증보험으로부터 각각 157,202백만원(전기말: 223,344백만원) 및 291백만원 (전기말: 133백만원) 의 보증을 제공받고 있습니다. 한편, 연결회사는 당기말 현재 소프트웨어공제조합과 252,385백만원(전기말: 252,385백만원) 의 보증한도 약정을 체결하고 있습니다.

4. 제재현황- 해당 사항이 없습니다.

5. 작성기준일 이후에 발생한 주요사항

- 해당 사항이 없습니다.

6. 직접금융 자금의 사용- 해당사항이 없습니다.