아이티센엔텍 사업보고서 (2022.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.- 2020년 4월 24일 당사의 이사회에서 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 2020년 6월 5일에 개최한 임시주주총회에 적용하였습니다.- 2021년 2월 25일 당사의 이사회에서 상법 제368조의 4에 따른 전자투표 및 전자위임장 관리시스템을 도입하여 제40기 정기주주총회에서 전자투표제를 적용 하였습니다.- 2022년 3월 29일 제 41기 정기주주총회에서 전자투표제를 적용하였습니다.

투표제도 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실행

나. 소수주주권의 행사여부- 해당사항이 없습니다.

다. 경영권의 경쟁 등에 관한 사항 - 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	63,964,034	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	63,964,034	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의내용	제 10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수레 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장 과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발 행하는 경우
3.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4.근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 영업상 목적 달성을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하 는 경우
6.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중 요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에 게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
9. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단 주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	매년 12월 31일	정기주주총회	이사회 결의에 따라 소집

주주명부폐쇄시기	① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주 주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하 는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.③회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결재원	주주의 특전	해당사항 없음

공고게재	인터넷홈페이지 / “한국경제신문”또는 “매일경제신문”

바. 주주총회 의사록 요약

구 분	개최일시	안 건	결의	세부내용

제 41기정기주주총회	2022.03.29	1. 41기 재무제표 승인의 건	가결	제 41기 재무제표 승인

2. CI사업부문 회사분할 승인의 건	가결	CI사업부문 회사분할 승인

3. 이사 선임의 건	가결	기타비상무이사 박진국 선임

4. 이사보수한도 승인의 건	가결	보수한도 10억 승인

5. 감사보수한도 승인의 건	가결	보수한도 3억 승인

제 40기정기주주총회	2021.03.30	1. 40기 재무제표 승인의 건	가결	제 40기 재무제표 승인

2. 자본감소의 건	가결	2:1 무상감자 실시

3. 정관변경의 건	가결	1. 주식등의 전자등록에 관한 규정 정비2. 이익배당기준일 정비 및 동등배당 근거 명시3. (결산)배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 정비4. 전자투표를 도입한 경우 감사 선임시 주주총회 결의요건 완화 반영5. 정기주주총회 개최시기 유연성 확보를 위한 주주명부 폐쇄 및 기준일 등 관련 조문 정비6. 정관 구성순서등 표준정관에 맞게 순서등 재배치과 동기화7. 기타 상법 개정사항 반영등

4. 이사 선임의 건	가결	사내이사 박진국 선임

5. 감사 선임의 건	가결	감사 김명식 선임

6. 임원퇴직금 지급규정 변경건	가결	지급규정 일부 변경

7. 이사보수한도 승인의 건	가결	보수한도 10억 승인

8. 감사보수한도 승인의 건	가결	보수한도 3억 승인

제 40기임시주주총회	2020.06.05	1. 이사선임의 건	가결	기타비상무이사 강진모, 이경일, 김철중 / 사외이사 이용우

2. 감사 선임의 건	부결	감사 김명식

제 39기정기주주총회	2020.03.24	1. 39기 재무제표 승인의 건	가결	제 39기 재무제표 승인

2. 이사선임의 건	가결	기타비상무이사 윤여을, 이동춘, 김재민사외이사 김현권 재선임

3. 이사보수한도 승인의 건	가결	보수한도 10억 승인

4. 감사보수한도 승인의 건	가결	보수한도 3억 승인

제 38기정기주주총회	2019.03.26	1. 38기 재무제표 승인의 건	가결	제 38기 재무제표 승인

2. 정관변경의 건	가결	1. 주식등의 전자등록 규정 추가2. 기타 정관개정안 반영

3. 감사선임의 건	가결	감사 박근태

4. 이사보수한도 승인의 건	가결	보수한도 13억 승인

5. 감사보수한도 승인의 건	가결	보수한도 1억 승인

제 37기정기주주총회	2018.03.27	1. 37기 재무제표 승인의 건	가결	제 37기 재무제표 승인

2. 이사선임의 건	가결	기타비상무이사 윤여을, 이동춘, 김경구사외이사 김현권

3. 이사보수한도 승인의 건	가결	보수한도 13억 승인

4. 감사보수한도 승인의 건	가결	보수한도 1억 승인