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아이티센엔텍 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 쌍용정보통신주식회사
대 표 집 행 임 원 : 김 경 상
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 수표로 34(저동2가)
(전 화) 02-2262-8114
(홈페이지) http://www.sicc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 집행임원 (성 명) 권 태 섭
(전 화) 02-2262-8173
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(1) 연결대상 종속기업 현황

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

쌍용정보기술(주)	2004.10.29	서울 중구 수표로 34(저동2가)	정보시스템컨설팅 및유지보수	2,118,861	의결권의 과반수 소유(회계기준서 제1110호)	해당없음

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

- 해당사항이 없습니다.

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당 회사는 쌍용정보통신주식회사라 칭하며, 영문으로는 SsangYong Information Communications Corp. 라고 표기함.다. 설립 및 상장일자 당 회사는 1981년 12월 8일 설립하였으며, 2000년 4월 14일 코스닥에 상장함.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사의 주소 : 서울특별시 중구 수표로 34(저동2가)- 전화번호 : 02-2262-8114- 홈페이지 : http://www.sicc.co.kr마. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 사업

(1) 주요 사업의 내용 - IT 인프라부문라우터, 스위치, 무선랜, VPN, IP-TV, 보안 등의 네트워크 장비 및 솔루션에 대한 컨설팅과 판매 및 공급ㆍ설치ㆍ유지보수를 제공하고 있습니다. 최적의 통신 인프라 설계와 통신 장비 제공, QOS(Quality of Service), NMS(Network Management System) 등 네트워크 및 인프라구축 토털 서비스를 제공합니다. - SI부문 공공, 국방, IT 아웃소싱, 스포츠 등 다양한 영역에 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획(IT컨설팅)에서부터 구축 및 실제 운용까지 모든 과정상의 서비스를 제공하고 있습니다. 기업들이 정보시스템의 도입 및 운영을 기업의 목표로 실현시키기 위한 전략으로 인식하면서 단순 시스템구축에서 벗어나 IT관련 전략이나 기획에 대한 토털 IT서비스에 대한 요구가 증대되고 있습니다. IT서비스는 일반적으로 컨설팅,SI(System Integration), 운영 및 유지보수 등으로 구성되어 있으며, 과거에는 시스템개발 및 구축(SI)부문이 IT서비스 시장의 대부분을 차지하였으나 최근에는 기업의 핵심역량 강화를 위 해, 구축된 정보시스템의 운영 및 유지보수(SM : System Management)와 IT 아웃소싱 및 클라우드에 대한 수요가 증대되고 있습니다. (2) 신규사업 등의 내용 및 전망 국 내 SI산업은 시장의 성숙화로 인해 지난해에 이어 지속적으로 둔화된 성장세를 보이고 있으며 국내 경제 전반의 저성장 추세는 전년대비 큰 변화 없는 소폭 성장의 산업환경을 유지시킬 것으로 전망됩니다. 전통적인 시스템통합 구축은 다소 정체 상태에 머물겠으나, IoT(사물인터넷), 빅데이터, 스마트 팩토리, 인공지능(AI), 클라우드 컴퓨팅 등 신규 IT서비스의 수요를 바탕으로하는 공공기관과 기업들의 투자는 꾸준히 이어갈 것으로 보입니다. 하지만 최근 신종 코로나 바이러스 감염증으로 인하여 세계경제의 불확실성이 크게 증가한 상태입니다. 당사는 이러한 불안정한 대외경제와 국내 IT서비스시장의 환경속에서도 2020년을 '견실한 성장 전환'의 해로 맞이하여 새로운 성장동력을 확보하는 데에 총력을 기울이고자 합니다. 당사는 그 어느 때보다 핵심역량을 확대 강화하고, 신기술에 기반한 사업 포트폴리오의 전환을 통해 고객에게 차세대 기술발전에 발맞춘 서비스를 제공하기 위해 노력할 것입니다.

사. 회사가 속해 있는 기업집단 2017년 3월 24일에 당사의 최대주주인 쌍용양회공업(주)가 보유중인 당사주식의 현물배당이 쌍용양회공업(주)의 주주총회를 통해 확정됨에 따라, 2017년 4월 21일에 현물배당으로 주식교부가 완료되어 당사의 최대주주가 한앤코시멘트홀딩스 유한회사로 변경되어 쌍용양회 기업집단에서 제외되었습니다. 자세한 계열회사에 관한 사항은 본문 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항(1) 최근 3년간 신용평가 등급

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2017.04.28	기업신용평가	A-	NICE 평가정보(AAA ~ D)	본평정

2018.04.30	기업신용평가	BBB+	NICE 평가정보(AAA ~ D)	본평정

2019.03.27	기업신용평가	A-	NICE 평가정보(AAA ~ D)	본평정

2020.03.27	기업신용평가	A-	NICE 평가정보(AAA ~ D)	본평정

- 상기 등급은 회사채에 대한 신용평가등급에 준하는 기업신용평가등급임.(2) 신용평가 회사의 신용등급체계 및 등급부여 의미- 신용등급의 정의

등급체계	신용등급의 정의

AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업

AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업

A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업

BBB	상거래를 위한 신용능력이 양호한, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성 있는 기업

BB	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가 우려되는 기업

B	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 높은 기업

CCC	상거래를 위한 신용능력이 보통 이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업

CC	상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업

C	상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업

D	현재 신용휘험이 실제 발생하였거나 신용위험에 준하는 상태에 처해있는 기업

※ 'AA'등급부터 'CCC'등급까지는 등급 내 우열에 따라 +,0,-의 세부등급이 부여됩니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2000년 04월 14일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경- 2015년 1월 26일 본점 소재지 변경 : 서울특별시 중구 수표로 34(저동2가)나. 경영진의 중요한 변동- 2015년 3월 20일 주주총회를 통해 임기만료자인 김재근 사내이사는 재선임되었고, 임기만료예정자인 이강우 사외이사가 사임하였으며, 김승기 사내이사와 최흥섭 사외이사가 신규 선임되었습니다. 또한 이사회결의에 의거 김승기 사내이사가 대표이사로 신규 선임되었습니다. - 2016년 3월 28일 주주총회를 통해 임기만료자인 김용만 기타비상무이사와 임기만료예정자인 박민현 감사가 퇴임하였으며, 사내이사 1인(윤여을), 기타비상무이사 2인(이동춘, 김경구), 사외이사 1인(김현권), 감사 1인(정찬일)이 신규 선임되었습니다.- 2016년 4월 16일 사내이사 1인(김승기), 미등기임원 3인(최이목, 주영현, 유태상)이 집행임원으로 신규 선임되었습니다. 또한 이사회의결에 의거 김승기 집행임원이 대표집행임원으로 신규 선임되었습니다.- 2016년 4월 18일 김재근 사내이사가 사임하였습니다.- 2016년 12월 28일 이사회를 통해 김창기 대표집행임원이 신규선임되었으며, 임기시작일은 2017년 1월 1일입니다.- 2016년 12월 31일 김승기 이사가 사내이사직을 사임하고, 대표집행임원직을 임기만료로 퇴임하였습니다. 집행임원 2인(최이목, 주영현) 또한 임기만료로 퇴임하였습니다. - 2017년 2월 9일 이사회를 통해 집행임원 2인(김경상, 권태섭)이 신규선임되었습니다. - 2017년 3월 24일 주주총회를 통해 임기만료자인 최흥섭 사외이사가 퇴임하였습니다.- 2017년 5월 31일 유태상 집행임원이 사임하였습니다.- 2018년 2월 12일 이사회를 통해 대표집행임원 1인(김창기), 집행임원 2인(김경상, 권태섭)이 재선임 되었습니다.- 2018년 3월 27일 주주총회를 통해 임기만료자인 윤여을 사내이사가 기타비상무이사로 신규선임되었으며, 기타비상무이사 2인(이동춘, 김경구), 사외이사 1인(김현권)이 재선임되었습니다. - 2018년 9월 28일 이사회를 통해 집행임원 2인(김경상, 권태섭)이 재선임되었으며, 김 경상 집행임원이 대표집행임원으로 신규 선임되고, 김창기 대표집행임원이 사임하였습 니다.- 2019년 3월 26일 주주총회를 통해 임기만료자인 정찬일 감사가 퇴임하였으며, 박근태 감사가 신규 선임되었습니다.- 공시서류 작성기준일 이후인 2020년 3월 24일 주주총회를 통해 임기만료자인 기타비상무이사 2인(윤여을, 이동춘), 사외이사 1인(김현권)이 재선임되었으며, 김재민 기타비상무이사가 신규선임되었습니다.- 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 기타비상무이사 3인(윤여을, 이동춘, 김재민), 사외이사 1인(김현권)으로 구성되어 있습니다.다. 최대주주의 변동

- 2017년 3월 24일에 당사의 최대주주인 쌍용양회공업(주)가 보유중인 당사주식의 현물배당이 쌍용양회공업(주)의 주주총회를 통해 확정됨에 따라, 2017년 4월 21일 현물배당으로 주식교부가 완료되어 당사의 최대주주가 한앤코시멘트홀딩스 유한회사로 변경되었습니다.라. 상호의 변경- 해당사항이 없습니다.마. 화의, 회사정리절차, 청산에 관한 사항- 해당사항이 없습니다. 바. 회사의 합병 등에 관한 사항 - 해당사항이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 회사가 영위하는 목적 사업은 아래와 같으며, 정관상의 기재내용을 참조하였음. (1) 정보 시스템 컨설팅 (2) 소프트웨어 개발 용역 및 패키지 판매업 (3) 통합 시스템 판매업 (4) 산업 자동화 시스템 판매업 (5) 통신, 정보 및 전자기기 제조 판매업 (6) 유지보수 용역업 (7) 통신 시스템 판매 및 통신망 구축 용역업 (8) 부가가치 통신 역무 제공업 (9) 컴퓨터 및 통신 시스템 임대업 (10) 정보산업 관련 교육기관 경영업 (11) 전기, 통신 공사업 (12) 수치지도 제작업 (13) 별정통신사업 (14) 통신판매사업 (15) 무역업 (16) 콘텐츠 제작 유통 및 서비스업 (17) 신재생 에너지 사업 (18) 기타 관련사업

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 주요한 사항

- 2015년 국민건강보험공단 정보시스템 통합 유지관리용역 계약 체결- 2015년 평창동계올림픽 웹사이트 서비스 부문 수주- 2015년 해군전술C4I체계 성능개량사업 계약 체결- 2016년 농협 IT센터 통신인프라 구축사업 계약 체결- 2016년 자카르타ㆍ팔렘방 아시안게임 IT부문 총괄 서비스 계약 체결- 2017년 국민건강보험공단 정보시스템 통합 유지관리용역 계약 체결 - 2017년 한국거래소 보안ㆍ공통기술 운영 용역 및 유지보수 계약 체결- 2018년 HMC BLUE MEMBERS 개편사업 수주- 2018년 EBS 패밀리사이트 통합운영사업 수주- 2019년 중앙통제장비체계 유지관리용역 수주- 2019년 국민건강보험공단 정보시스템 통합 유지보수 사업 수주- 2020년 OCA(아시아 올림픽 평의회)와 대회종합시스템 파트너쉽 체결
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 미상환 전환사채 발행현황- 해당사항이 없습니다.다. 미상환 신주인수권부사채(신주인수권이 표시된 증서포함)등 발행현황- 해당사항이 없습니다.라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	141,000,000	-	141,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	40,464,034	-	40,464,034	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	40,464,034	-	40,464,034	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	40,464,034	-	40,464,034	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황- 해당사항이 없습니다.

다. 다양한 종류의 주식- 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	40,464,034	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	40,464,034	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항- 배당에 관하여 회사정관에 기재된 사항외에 특별한 정책은 없습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제39기	제38기	제37기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	1,309	17,696	-5,121

(별도)당기순이익(백만원)	1,370	17,800	-5,006

(연결)주당순이익(원)	32	437	-127

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

다. 이익참가부 사채에 관한 사항- 해당사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 39 기	제 38 기	제 37 기

(2019년 12월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	59,276	55,723	59,830

현금및현금성자산	44,234	35,394	27,234

매출채권	8,240	10,226	14,429

재고자산	317	2,686	2,666

기타유동자산	6,485	7,417	15,501

[비유동자산]	23,166	23,020	15,696

유형자산	2,298	1,404	1,830

무형자산	2,537	1,202	1,163

기타비유동자산	18,331	20,414	12,703

자산총계	82,442	78,743	75,526

[유동부채]	27,543	28,991	44,908

[비유동부채]	10,575	5,665	4,054

부채총계	38,118	34,656	48,962

[자본금]	40,464	40,464	40,464

[이익잉여금(결손금)]	3,860	3,623	(15,957)

[기타포괄손익누계액]	-	-	2,057

[소수주주지분]	-	-	-

자본총계	44,324	44,087	26,564

(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)

매출액	108,260	123,316	146,076

영업이익(손실)	459	2,902	(6,692)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,155	19,311	(5,365)

당기순이익(손실)	1,309	17,696	(5,121)

지배회사지분순이익(손실)	1,309	17,696	(5,121)

소수주주지분순이익(손실)	-	-	-

총포괄이익(손실)	237	17,690	(1,955)

주당이익(손실) (기본/희석) (단위:원)	32	437	(127)

연결에 포함된 회사수	2	2	2

※ ()안은 부(-)의 금액입니다.※ 제 37기(전전기)는 종전기준서인 K-IFRS 1018호 및 1011호, 1039호에 따라 작성되었습니다.

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 39 기	제 38 기	제 37 기

(2019년 12월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	57,476	54,108	58,424

현금및현금성자산	42,775	34,210	25,983

매출채권	7,933	9,813	14,290

재고자산	317	2,686	2,666

기타유동자산	6,451	7,399	15,485

[비유동자산]	23,592	23,441	16,117

유형자산	2,266	1,364	1,790

무형자산	2,537	1,202	1,163

기타비유동자산	18,789	20,875	13,164

자산총계	81,068	77,549	74,541

[유동부채]	27,187	28,754	44,859

[비유동부채]	9,947	5,245	3,795

부채총계	37,134	33,999	48,654

[자본금]	40,464	40,464	40,464

[이익잉여금(결손금)]	3,470	3,086	(16,627)

[기타포괄손익누계액]	-	-	2,050

자본총계	43,934	43,550	25,887

종속기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)

매출액	106,535	121,828	143,511

영업이익(손실)	535	3,021	(6,559)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,213	19,415	(5,250)

당기순이익(손실)	1,370	17,800	(5,006)

총포괄이익(손실)	385	17,829	(1,986)

주당이익(손실) (기본/희석) (단위:원)	34	440	(124)

※ ()안은 부(-)의 금액입니다.※ 제 37기(전전기)는 종전기준서인 K-IFRS 1018호 및 1011호, 1039호에 따라 작성되었습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요 2019년 12월 31일 기준 현재, 당사의 이사회는 3인의 기타비상무이사(비상근), 1인의 사외이사(비상근) 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 이사회의추천으로 선임되며, 윤여을 이사가 이사회의 의장을 수행하고 있습니다. 당사는 집행임원제도를 도입하여 이사회 의장이 대표이사를 겸직하고 있지 않 습니다.나. 중요의결 사항

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명

A (윤여을: 100%)	B (김현권: 0%)	C (이동춘: 100%)	D (김경구: 100%)

찬 반 여 부

1	2019.2.11	1. 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

2. 제38기 정기주주총회 소집의 건	찬성	불참	찬성	찬성

3. 정관 변경의 건	찬성	불참	찬성	찬성

4. 감사 후보 추천의 건	찬성	불참	찬성	찬성

5. 이사 보수 한도 승인 요청의 건	찬성	불참	찬성	찬성

6. 감사 보수 한도 승인 요청의 건	찬성	불참	찬성	찬성

7. 계열사와 당사간 거래 승인의 건	찬성	불참	찬성	찬성

8. 전자투표제도 도입의 건	찬성	불참	찬성	찬성

1. 2018년 경영실적 보고	보고	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도 운영실태 평과결과 및 운영계획 보고	-	-	-	-

2	2019.6.26	1. 수입신용장(USANCE)발행 및 인수 약정기간 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

2. 계열사와 당사간 거래 승인의 건	찬성	불참	찬성	찬성

1. 2019년도 1분기 경영실적보고	보고	-	-	-	-

3	2019.9.27	1. 2019년 상반기 경영실적 보고	보고	-	-	-	-

2. 2019년 2분기 정기이사회 승인사항 결과 보고	-	-	-	-

4	2019.12.30	1. 2019년 1~9월 경영실적 보고	보고	-	-	-	-

다. 이사회내 위원회 현황- 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성 여부 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 또한, 회사의 이사회는 총 4인 중 1인(25%)을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다. 회사는 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 사외이사의 선임은 이사회에서 후보추천을 받아 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있습니다. 마. 각 이사의 임기, 연임여부 및 연임횟수, 선임배경, 추천인, 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임(횟수)

윤여을	기타비상무이사(비상근)	이사회	기타비상무이사	없음	최대주주 또는그 계열사의 임원	2년	신규

이동춘	기타비상무이사(비상근)	이사회	기타비상무이사	없음	최대주주 또는그 계열사의 임원	2년	연임(1회)

김경구	기타비상무이사(비상근)	이사회	기타비상무이사	없음	최대주주 또는그 계열사의 임원	2년	연임(1회)

김현권	사외이사(비상근)	이사회	사외이사	없음	-	2년	연임(1회)

- 공시서류 작성기준일 이후인 2020년 3월 24일 주주총회를 통해 임기만료자인 기타비상무이사 2인(윤여을, 이동춘), 사외이사 1인(김현권)이 재선임되었으며, 김재민 기타비상무이사가 신규선임되었습니다. 바. 사외이사의 전문성회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사. 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	- 당사의 사외이사께서는 기업 경영 전반에 대한 이해도 및산업의 특수성등에 대한 충분한 수준의 지식을 갖추었기에 별도의 교육은 실시하지 않았습니다.- 이사회 업무보고시, 사전에 안건에 대한 정보 공유 및 질의응답을 실시하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

2019년 12월 31일 기준 현재 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며,2019년 3월 26일 주주총회결의에 의해 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고있습니다.

가. 감사의 인적사항

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

박근태	-	89년~15년 국가공무원05년~09년 주 UAE 대사관 참사관18년~현재 법무법인 금성 전문위원	예	금융기관, 정부, 증권유관기관 등 경력자(4호 유형)	공직 재직 중 정보, 수사, 감사 업무 수행

나. 감사의 독립성

성 명	재임기간	선임배경	추천인	임기	연임여부	회사와의 관계	최대주주 또는 주요주주와의 관계

박근태	10개월	4호 유형의 전문가로서 전문적인 지식과 독립성을 갖춤	이사회	3년	부	해당사항 없음	해당사항 없음

감사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 감사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 감사 선임은 이사회에서 후보추천을 받아 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있습니다. 감사는 이사의 업무집행을 감사하고, 이사로부터 영업에 관한 보고를 받거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사하며, 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원을 회의에 참석토록 하고 있습니다. 또한 내부회계관리제도 운영실태 평가를 시행하고 있습니다.다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2019.2.11	1. 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

2. 제38기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

3. 정관 변경의 건	가결	-

4. 감사 후보 추천의 건	가결	-

5. 이사 보수 한도 승인 요청의 건	가결	-

6. 감사 보수 한도 승인 요청의 건	가결	-

7. 계열사와 당사간 거래 승인의 건	가결	-

8. 전자투표제도 도입의 건	가결	-

1. 2018년 경영실적 보고	보고	-

2. 내부회계관리제도 운영실태 평과결과 및운영계획 보고	보고	-

2	2019.6.26	1. 수입신용장(USANCE)발행 및 인수 약정기간 연장의 건	가결	-

2. 계열사와 당사간 거래 승인의 건	가결	-

1. 2019년도 1분기 경영실적보고	보고	-

3	2019.9.27	1. 2019년 상반기 경영실적 보고	보고	-

2. 2019년 2분기 정기이사회 승인사항 결과 보고	보고	-

4	2019.12.30	1. 2019년 1~9월 경영실적 보고	보고	-

라. 감사 교육실시 계획 당사 내부회계관리규정에 근거하여 감사 및 관련 임직원 대상으로 전문 교육기관에서 제공하는 온, 오프라인 교육을 실시할 예정입니다.

마. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 06월 28일	이나우스 아카데미	2019년도 내부감사 및 내부통제제도 실무

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사반	2	차장 1명 (4년)과장 1명 (2년)	- 외부감사인 선임 위원회 대면회의 운영 지원- 외부감사인 선임 대면회의평가표 취합 및 보고- 외부감사인 제안서 모집- 대면회의결과 사후 이행여부 확인 지원- 기타 감사업무 관련 지원

감사실	1	대리 1명 (8년)	- 행정 지원

사. 준법지원인선임여부- 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. - 2019년 2월 11일 당사의 이사회에서 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 2019년 3월 26일의 주주총회에 도입하였습니다.

나. 소수주주권의 행사여부

- 해당사항이 없습니다.다. 경영권의 경쟁 등에 관한 사항- 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤여을	남	1956.05	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	미국 하버드대학교 MBA(前) 소니코리아 사장(現) 한앤컴퍼니 회장	-	-	최대주주 또는그 계열사의임원	3년9개월	2020.04.14

이동춘	남	1964.10	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	명지대학교 전자공학과(前) 소니코리아 Device Division 부사장(現) 한앤컴퍼니 전무	-	-	최대주주 또는그 계열사의임원	3년9개월	2020.04.14

김경구	남	1976.04	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	서울대학교 경영학과(前) 모건스탠리 PE 이사(現) 한앤컴퍼니 전무	-	-	최대주주 또는그 계열사의임원	3년9개월	2020.04.14

김경상	남	1969.01	대표집행임원	등기임원	상근	대표집행임원	고려대학교 경영대학원 MBA(前) 엑센츄어코리아 전무	-	-	-	3년	2020.09.30

권태섭	남	1977.10	집행임원	등기임원	상근	경영혁신지원본부장	미국 인디애나대학교 Finance 석사(前) 앤서치마케팅 CFO/상무이사 (겸) 쌍용정보기술 대표이사	-	-	자회사의 임원	3년	2020.09.30

박근태	남	1962.09	감사	등기임원	비상근	감사	서울대학교 자연과학대학 해양학과(前) 국가공무원 (4급)(前) 주UAE 대사관 참사관(現) 법무법인 금성 전문위원	-	-	-	10개월	2022.03.25

김현권	남	1966.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	오스트리아 Salzburg 대학교 법학석사(前) (주)다날 상무	-	-	-	3년9개월	2020.04.14

- 공시서류 작성기준일 이후인 2020년 3월 24일 주주총회를 통해 임기만료자인 기타비상무이사 2인(윤여을, 이동춘), 사외이사 1인(김현권)이 재선임되었으며, 김재민 기타비상무이사가 신규선임되었습니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

영업	남	23	-	-	-	23	10.1	1,693,324	73,623	-	-	-	-

기술/개발	남	194	-	20	-	214	8.2	12,444,688	58,153	-

기술/개발	여	46	-	3	-	49	7.8	2,352,116	48,002	-

경영지원	남	17	-	2	-	19	7.8	1,051,914	55,364	-

경영지원	여	15	-	-	-	15	6.9	563,246	37,550	-

합 계	295	-	25	-	320	6.8	18,105,288	56,579	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>(1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000	사외이사 포함

감사	1	300	-

주1) 이사 인원수는 2019년 12월 31일 기준입니다. (기타 비상무이사 3명, 사외이사 1명) 주2) 집행임원 2인 의 보수는 이사회에서 한도금액을 2,000백만원으로 하여 승인되었으며, 당기 집행금액은 442백만원입니다.

(2) 보수지급금액(가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

2	122,200	61,100	-

(나) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	42,000	42,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	80,200	80,200	-

주1) 인원수: 현재원 기준으로 무보수 비상근 이사3명(윤여을,이동춘,김경구) 제외주2) 보수총액은 퇴임한 감사 보수를 포함한 금액입니다.

보수현황>(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 당사는 당기에 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

(2) 산정기준 및 방법 - 해당사항이 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다.

(2) 산정기준 및 방법- 해당사항이 없습니다

및 행사현황>- 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열사의 현황

당사는 2019년 12월 31일 현재 쌍용정보기술(주)을 계열회사로 소유하고 있습니다.

구분	회사명	업종	법인등록번호

비상장	쌍용정보기술(주)	정보시스템컨설팅 및 유지보수	110111-3107649

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

소프트웨어공제조합	1997.07.04	투자	3,000	19,864	3.86	13,442	-	-	250	19,864	3.60	13,692	411,570	7,955

에스엔테크놀로지	2004.01.27	투자	69	13,800	8.10	240	-	-	-	13,800	8.10	240	2,555	54

유인시스	2004.10.06	투자	60	119,400	19.90	256	-	-	-	119,400	19.90	256	2,347	24

쌍용정보기술(*)	2004.10.06	투자	300	300,000	100	485	-	-	-	300,000	100	485	2,119	-63

에스아이에스티	2005.09.22	투자	40	80,000	6.67	422	-	-	-	80,000	6.67	422	3,706	501

와이즈넛	2000.09.05	투자	500	37,500	0.66	246	-	-	-	37,500	0.66	246	41,902	3,357

합 계	-	-	15,091	-	-	250	-	-	15,341	-	-

(*) 종속기업투자주식입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

- 해당사항이 없습니다.

나. 담보제공 내역- 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 내역

- 해당사항이 없습니다. 라. 제공받은 담보 내역- 해당사항이 없습니다.

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) 내역

- 해당사항이 없습니다.

나. 담보제공 내역- 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 내역

- 해당사항이 없습니다.라. 출자내역- Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 마. 유가증권 매수 또는 매도 내역

- 해당사항이 없습니다.

바. 부동산 매매 내역- 해당사항이 없습니다

사. 장기공급계약 등의 내역- 해당사항이 없습니다.

아. 영업 양수도 내역- 해당사항이 없습니다.

자. 매출 및 기타거래 내역- 해당사항이 없습니다.

차. 채권 및 채무내역- 해당사항이 없습니다.

카. 제공받은 채무보증 내역- 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 가. 상장법인 공시규정에 의한 공시사항- 해당사항이 없습니다.나. 기 공시한 주요경영사항 진행 및 변경사항 - 해당사항이 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제39기주주총회(20.03.24)	제1호 의안 : 제39기 재무제표 (이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 : 기타비상무이사 윤여을 재선임 2-2호의안 : 기타비상무이사 이동춘 재선임 2-3호의안 : 기타비상무이사 김재민 신규선임 2-4호의안 : 사외이사 김현권 재선임제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로
승인함

제38기주주총회(19.03.26)	제1호 의안 : 제38기 재무제표 (이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안 : 감사 박근태 신규선임제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로
승인함

제37기주주총회(18.03.27)	제1호 의안 : 제37기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 : 기타비상무이사 윤여을 신규선임 2-2호의안 : 기타비상무이사 이동춘 재선임 2-3호의안 : 기타비상무이사 김경구 재선임 2-4호의안 : 사외이사 김현권 재선임제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로
승인함

제36기주주총회(17.03.24)	제1호 의안 : 제36기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로
승인함

3. 우발부채 등가 . 중요한 소송사건 등

당기말 현재 계류중인 주요 소송사건은 다음과 같습니다. - 대금반환청구 (서울중앙지법 2018가합501063)

구 분	내 용

소 제기일	2018.01.04.

소송 당사자	원고 : 대한민국 , 피고 : 쌍용정보통신(주) 외 1명

소송의 내용	당사외 1명이 제기한 채무부존재확인 소송에 대한 반소

소송가액	20,884백만원

진행상황	2017.10.19 당사 소송 제기 2018.01.05 대한민국 반소 제기 서울중앙지방법원 (1심) 계류중

향후 소송일정 및 대응방안	차후 변론기일 미확정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	소송의 최종결과는 현재로서는 예측할 수 없음

당 사외 1명이 대한민국을 상대로 제기한 채무부존재확인의 소송에 대하여 대한민국이 반소를 제기한 건으로서, 상기 청구금액 중 당사에게 실질적으로 청구된 금액은 11,565,288천원입니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 당기말 현재 견질로 제공된 어음 및 수표는 없습니다.

다. 채무보증 현황- 해당사항이 없습니다.

라. 채무인수약정 현황- 해당사항이 없습니다.

마. 기타의 우발채무 (1) 지급보증수혜 내역 당기말 현재 당사가 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

지급보증처	지급보증내역	보증한도약정액	보증금액

소프트웨어공제조합	계약이행보증 등	821,547,230	195,433,653

정보통신공제조합	94,830	-

서울보증보험	-	76,723

(2) 담보제공자산의 내역

당기말 현재 연결실체의 거래를 위하여 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다.(주석 9,11 참조)

(단위 : 천원)

담보제공처	담보제공자산	장부가액	내용

소프트웨어공제조합	출자금	13,692,454	이행보증

정기예금	2,000,000	지급보증

정보통신공제조합	출자금	99,948	이행보증

코리아일레콤	정기예금	184,394	지급보증

(3) 약정사항 당 기말 현재 금융기관과의 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, $)

차입처	내 용	통화	약정한도액	실행액

신한은행등	수입신용장개설	USD	9,390,000	130,933

전자방식외상매출채권담보대출(*1)	KRW	18,000,000	-

신한은행	전자방식외상매출채권발행(*2)	KRW	9,000,000	-

전자방식외상매출채권할인(*2)	KRW	2,000,000	-

(*1) 연결실체는 신한은행 등과 매출채권에 대하여 전자방식외담대대출약정을 체결하고 있으며, 당기 중 실행액인 713,175천원을 매각거래로 반영하였습니다.(*2) 전자방식외담대매출채권 발행한도 내에 2,000,000천원이 포함되어 있습니다.

4. 제재현황- 해당 사항이 없습니다.

5. 작성기준일 이후에 발생한 주요사항

- 작성기준일 이후인 2020년 2월 19일 당사의 최대주주인 한앤코시멘트홀딩스 유한회사는 주식회사 수피아이티센홀딩스와 당사의 주식 16,185,614주 (발행주식수의 40%)에 대한 주식 양수도 계약을 체결하였습니다.

6. 직접금융 자금의 사용- 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당 사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항이 없습니다.