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아이티센엔텍 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 37 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 03월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 쌍용정보통신주식회사
대 표 이 사 : 김 창 기
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 수표로 34(저동2가)
(전 화)02-2262-8114
(홈페이지) http://www.sicc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)집행임원 (성 명) 권 태 섭
(전 화)02-2262-8173
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(1) 연결대상 종속기업 현황

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

쌍용정보기술(주)	2004.10.29	서울 중구 수표로 34(저동2가)	정보시스템컨설팅 및유지보수	2,001,771	의결권의 과반수 소유(회계기준서 제1110호)	해당없음

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

- 해당사항이 없습니다.

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당 회사는 쌍용정보통신주식회사라 칭하며, 영문으로는 SsangYong Information Communications Corp. 라고 표기함.다. 설립 및 상장일자 당 회사는 1981년 12월 8일 설립하였으며, 2000년 4월 11일 코스닥에 상장함.라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사의 주소 : 서울특별시 중구 수표로 34(저동2가)- 전화번호 : 02-2262-8114- 홈페이지 : http://www.sicc.co.kr마. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 사업

(1) 주요 사업의 내용- IT 인프라부문라우터, 스위치, 무선랜, VPN, IP-TV, 보안 등의 네트워크 장비 및 솔루션에 대한 컨설팅과 판매 및 공급ㆍ설치ㆍ유지보수를 제공하고 있습니다. 최적의 통신 인프라 설계와 통신 장비 제공, QOS(Quality of Service), NMS(Network Management System) 등 네트워크 및 인프라구축 토털 서비스를 제공합니다. - SI부문 공공, 국방, IT 아웃소싱, 스포츠 등 다양한 영역에 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획(IT컨설팅)에서부터 구축 및 실제 운용까지 모든 과정상의 서비스를 제공하고 있습니다. 기업들이 정보시스템의 도입 및 운영을 기업의 목표로 실현시키기 위한 전략으로 인식하면서 단순 시스템구축에서 벗어나 IT관련 전략이나 기획에 대한 토털 IT서비스에 대한 요구가 증대되고 있습니다. IT서비스는 일반적으로 컨설팅,SI(System Integration), 운영 및 유지보수 등으로 구성되어 있으며, 과거에는 시스템개발 및 구축(SI)부문이 IT서비스 시장의 대부분을 차지하였으나 최근에는기업의 핵심역량 강화를 위해, 구축된 정보시스템의 운영 및 유지보수(SM : System Management)와 IT 아웃소싱에 대한 수요가 증대되고 있습니다.(2) 신규사업 등의 내용 및 전망신규 IT서비스 영역에서의 투자수요와 수출 등이 업계 전반의 완만한 성장세를 견인할 전망입니다. 클라우드, 빅데이터, 인공지능, 핀테크 등 4차산업 관련 분야를 바탕으로 신규 IT서비스 영역의 높은 성장률이 업계전반의 성장을 이끌 전망이나, 기업의투자심리 위축과 신규IT인프라 수요 부족에 따른 업계의 저성장기조는 상당 기간 지속될 전망입니다. 하지만 늘어나는 안보위협에 대한 국방관련 투자확대, 창조경제 구현 및 미래성장동력 발굴에 따른 ICT예산증가가 예정되어 있어 2018년은 어려운 경영 여건 속에서도 큰 기회가 열릴 수 있는, 즉 위기와 도전이 교차하는 변화의 한 해가 될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 기존 핵심 사업역량을 새로운 시장과 기술에 맞게 변화시키고 지속적으로 내부역량을 강화하여 궁극적으로 고객이 원하는 가치를 실현하기 위해 최선의 노력을 기울일 것입니다.

사. 회사가 속해 있는 기업집단2017년 3월 24일에 당사의 최대주주인 쌍용양회공업(주)가 보유중인 당사주식의 현물배당이 쌍용양회공업(주)의 주주총회를 통해 확정됨에 따라, 2017년 4월 21일에 현물배당으로 주식교부가 완료되어 당사의 최대주주가 한앤코시멘트홀딩스 유한회사로 변경되어 쌍용양회 기업집단에서 제외되었습니다. 자세한 계열회사에 관한 사항은 본문 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항(1) 최근 3년간 신용평가 등급

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2015.03.24	기업신용평가	A-	서울신용평가정보(AAA ~ D)	본평정

2016.03.09	기업신용평가	A-	NICE 평가정보(AAA ~ D)	본평정

2016.08.30	기업신용평가	A-	NICE 평가정보(AAA ~ D)	본평정

2017.04.28	기업신용평가	A-	NICE 평가정보(AAA ~ D)	본평정

- 상기 등급은 회사채에 대한 신용평가등급에 준하는 기업신용평가등급임.(2) 신용평가 회사의 신용등급체계 및 등급부여 의미- 신용등급의 정의

등급체계	신용등급의 정의

AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업

AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업

A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업

BBB	상거래를 위한 신용능력이 양호한, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성 있는 기업

BB	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가 우려되는 기업

B	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 높은 기업

CCC	상거래를 위한 신용능력이 보통 이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업

CC	상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업

C	상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업

D	현재 신용휘험이 실제 발생하였거나 신용위험에 준하는 상태에 처해있는 기업

※ 'AA'등급부터 'CCC'등급까지는 등급 내 우열에 따라 +,0,-의 세부등급이 부여됩니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경- 2015년 1월 26일 본점 소재지 변경 : 서울특별시 중구 수표로 34(저동2가)나. 경영진의 중요한 변동- 2013년 1월 29일 송종훈 사내이사가 사임하였습니다.- 2013년 3월 29일 주주총회를 통해 임기만료자인 사내이사 1인(이윤호), 사외이사 1인(김철), 감사 1인(박승배)이 퇴임하고, 사내이사 2인(김용식, 김재근), 사외이사 1인(이강우), 감사 1인(박민현)이 신규 선임되었으며, 김두만 기타비상무이사가 사임하고 기타비상무이사 1인(이현준)이 신규 선임되었습니다. 또한 이사회결의에 의거 김용식 사내이사가 대표이사로 신규 선임되었습니다.- 2014년 3월 21일 이현준 기타비상무이사가 사임하였으며, 주주총회를 통해 김용만 기타비상무이사가 신규 선임되었습니다.- 2014년 12월 8일 김용식 대표이사가 사임하였으며, 2014년 12월 9일 이사회결의에 의거 김재근 사내이사가 대표이사로 신규 선임되었습니다.- 2015년 3월 20일 주주총회를 통해 임기만료자인 김재근 사내이사는 재선임되었고, 임기만료예정자인 이강우 사외이사가 사임하였으며, 김승기 사내이사와 최흥섭 사외이사가 신규 선임되었습니다. 또한 이사회결의에 의거 김승기 사내이사가 대표이사로 신규 선임되었습니다. - 2016년 3월 28일 주주총회를 통해 임기만료자인 김용만 기타비상무이사와 임기만료예정자인 박민현 감사가 퇴임하였으며, 사내이사 1인(윤여을), 기타비상무이사 2인(이동춘, 김경구), 사외이사 1인(김현권), 감사 1인(정찬일)이 신규 선임되었습니다.- 2016년 4월 16일 사내이사 1인(김승기), 미등기임원 3인(최이목, 주영현, 유태상)이 집행임원으로 신규 선임되었습니다. 또한 이사회의결에 의거 김승기 집행임원이 대표집행임원으로 신규 선임되었습니다.- 2016년 4월 18일 김재근 사내이사가 사임하였습니다.- 2016년 12월 28일 이사회를 통해 김창기 대표집행임원이 신규선임되었으며, 임기시작일은 2017년 1월 1일입니다.- 2016년 12월 31일 김승기 이사가 사내이사직을 사임하고, 대표집행임원직을 임기만료로 퇴임하였습니다. 집행임원 2인(최이목, 주영현) 또한 임기만료로 퇴임하였습니다. - 2017년 2월 9일 이사회를 통해 집행임원 2인(김경상, 권태섭)이 신규선임되었습니다. - 2017년 3월 24일 주주총회를 통해 임기만료자인 최흥섭 사외이사가 퇴임하였습니다.- 2017년 5월 31일 유태상 집행임원이 사임하였습니다.- 2018년 2월 12일 이사회를 통해 대표집행임원 1인(김창기), 집행임원 2인(김경상, 권태섭)이 재선임 되었습니다.- 2018년 3월 27일 주주총회를 통해 임기만료자인 윤여을 사내이사가 기타비상무이사로 신규선임되었으며, 기타비상무이사 2인(이동춘, 김경구), 사외이사 1인(김현권)이 재선임되었습니다.- 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 기타비상무이사 3인(윤여을, 이동춘, 김경구), 사외이사 1인(김현권)으로 구성되어 있습니다.

다. 최대주주의 변동

- 2017년 3월 24일에 당사의 최대주주인 쌍용양회공업(주)가 보유중인 당사주식의 현물배당이 쌍용양회공업(주)의 주주총회를 통해 확정됨에 따라, 2017년 4월 21일 현물배당으로 주식교부가 완료되어 당사의 최대주주가 한앤코시멘트홀딩스 유한회사로 변경되었습니다. 라. 상호의 변경- 해당사항이 없습니다.마. 화의, 회사정리절차, 청산에 관한 사항- 해당사항이 없습니다. 바. 회사의 합병 등에 관한 사항 - 해당사항이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 회사가 영위하는 목적 사업은 아래와 같으며, 정관상의 기재내용을 참조하였음. (1) 정보 시스템 컨설팅 (2) 소프트웨어 개발 용역 및 패키지 판매업 (3) 통합 시스템 판매업 (4) 산업 자동화 시스템 판매업 (5) 통신, 정보 및 전자기기 제조 판매업 (6) 유지보수 용역업 (7) 통신 시스템 판매 및 통신망 구축 용역업 (8) 부가가치 통신 역무 제공업 (9) 컴퓨터 및 통신 시스템 임대업 (10) 정보산업 관련 교육기관 경영업 (11) 전기, 통신 공사업 (12) 수치지도 제작업 (13) 별정통신사업 (14) 통신판매사업 (15) 무역업 (16) 콘텐츠 제작 유통 및 서비스업 (17) 신재생 에너지 사업 (18) 기타 관련사업

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 주요한 사항

- 2013년 ISO 20000인증 획득, ISO 14001인증 획득- 2014년 한국거래소 보안관제 공통기술 운영 및 유지보수용역 계약 체결- 2014년 CMMI Level 4 획득- 2015년 국민건강보험공단 정보시스템 통합 유지관리용역 계약 체결- 2015년 평창동계올림픽 웹사이트 서비스 부문 수주- 2015년 해군전술C4I체계 성능개량사업 계약 체결- 2016년 농협 IT센터 통신인프라 구축사업 계약 체결- 2016년 자카르타ㆍ팔렘방 아시안게임 IT부문 총괄 서비스 계약 체결- 2017년 국민건강보험공단 정보시스템 통합 유지관리용역 계약 체결
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다.나. 미상환 전환사채 발행현황- 해당사항이 없습니다.다. 미상환 신주인수권부사채(신주인수권이 표시된 증서포함)등 발행현황- 해당사항이 없습니다.라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	141,000,000	-	141,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	40,464,034	-	40,464,034	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	40,464,034	-	40,464,034	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	40,464,034	-	40,464,034	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

- 해당사항이 없습니다.다. 다양한 종류의 주식- 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	40,464,034	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	40,464,034	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항- 배당에 관하여 회사정관에 기재된 사항외에 특별한 정책은 없습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제37기	제36기	제35기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	-5,121	-1,812	-5,878

(별도)당기순이익(백만원)	-5,006	-1,821	-5,887

(연결)주당순이익(원)	-127	-45	-145

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

다. 이익참가부 사채에 관한 사항- 해당사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 37 기	제 36 기	제 35 기

(2017년 12월말)	(2016년 12월말)	(2015년 12월말)

[유동자산]	59,830	91,970	91,507

현금및현금성자산	27,234	30,632	31,940

매출채권	14,429	50,050	36,768

재고자산	2,666	2,468	6,367

기타유동자산	15,501	8,820	16,432

[비유동자산]	15,696	11,596	9,937

유형자산	1,830	2,108	1,711

무형자산	1,163	1,169	908

기타비유동자산	12,703	8,319	7,318

자산총계	75,526	103,566	101,444

[유동부채]	44,908	71,084	63,723

[비유동부채]	4,054	3,962	8,739

부채총계	48,962	75,046	72,462

[자본금]	40,464	40,464	40,464

[결손금]	(15,957)	(13,493)	(11,844)

[기타포괄손익누계액]	2,057	1,549	362

[소수주주지분]	-	-	-

자본총계	26,564	28,520	28,982

(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)

매출액	146,076	219,555	182,476

영업손실	(6,692)	(1,732)	(7,183)

법인세비용차감전순손실	(5,365)	(1,751)	(5,688)

당기순손실	(5,121)	(1,812)	(5,878)

지배회사지분순손실	(5,121)	(1,812)	(5,878)

소수주주지분순손실	-	-	-

총포괄손실	(1,955)	(462)	(5,550)

주당손실 (기본/희석) (단위:원)	(127)	(45)	(166)

연결에 포함된 회사수	2	2	2

[()안은 부(-)의 금액입니다.]

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 37 기	제 36 기	제 35 기

(2017년 12월말)	(2016년 12월말)	(2015년 12월말)

[유동자산]	58,424	88,691	89,189

현금및현금성자산	25,983	29,959	31,533

매출채권	14,290	47,598	34,968

재고자산	2,666	2,318	6,258

기타유동자산	15,485	8,816	16,430

[비유동자산]	16,117	12,004	10,339

유형자산	1,790	2,049	1,645

무형자산	1,163	1,169	908

기타비유동자산	13,164	8,786	7,786

자산총계	74,541	100,695	99,528

[유동부채]	44,859	69,350	62,688

[비유동부채]	3,795	3,472	8,468

부채총계	48,654	72,822	71,156

[자본금]	40,464	40,464	40,464

[결손금]	(16,627)	(14,140)	(12,454)

[기타포괄손익누계액]	2,050	1,549	362

자본총계	25,887	27,873	28,372

종속기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)

매출액	143,511	212,343	176,766

영업손실	(6,559)	(1,798)	(7,211)

법인세비용차감전순손실	(5,250)	(1,821)	(5,754)

당기순손실	(5,006)	(1,821)	(5,887)

총포괄손실	(1,986)	(498)	(5,582)

주당손실 (기본/희석) (단위:원)	(124)	(45)	(145)

[()안은 부(-)의 금액입니다.]
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요2017년 12월 31일 기준 현재, 당사의 이사회는 1인의 사내이사, 2인의 기타비상무이사(비상근), 1인의 사외이사(비상근) 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다.

나. 중요의결 사항

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사 등의 성명

A (최흥섭: 100%)	B (김현권: 0%)	C (이동춘: 100%)	D (김경구: 100%)

찬 반 여 부

1	2017.2.9	1. 2016년도 경영실적 보고	보고	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 및 운영계획 보고	보고	-	-	-	-

1. 제36기 재무제표(결손금처리계산서 포함),연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

2. 제36기 정기주주총회 소집의 건	찬성	불참	찬성	찬성

3. 정관 변경의 건	찬성	불참	찬성	찬성

4. 집행임원 및 대표집행입원 선임의 건	찬성	불참	찬성	찬성

5. 이사 보수 한도 승인 요청의 건	찬성	불참	찬성	찬성

6. 감사 보수 한도 승인 요청의 건	찬성	불참	찬성	찬성

7. 계열사와 당사간 거래 승인의 건	찬성	불참	찬성	찬성

8. 수입신용장(USANCE) 발행 및 인수약정기간 연장의 건	찬성	불참	찬성	찬성

2	2017.5.12	1. 수입신용장(USANCE) 발행 및 인수약정기간 연장의 건	가결	2017.3.24임기만료	불참	찬성	찬성

3	2017.6.26	1. 2017년 1분기 경영실적보고	보고	-	-	-

1. 이사회운영규정 개정 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성

4	2017.9.25	1. 2017년 상반기 경영실적보고	보고	-	-	-

2. 2016년 4분기 정기이사회 승인사항 결과보고	보고	-	-	-

3. 정년연장(안) 보고	보고	-	-	-

5	2017.12.28	1. 2017년 1~9월 경영실적보고	보고	-	-	-

2. 2017년 1분기 정기이사회 승인사항 결과보고	보고	-	-	-

3. 지점 폐지의 건	가결	불참	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 현황- 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성 여부이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 회사의 이사회는 총 4인 중 1인(25.0%)을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회에서 후보추천을 받아 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있습니다.

마. 이사의 선임배경, 추천인, 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의관계

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

윤여을	사내이사(비상근)	이사회	사내이사	없음	-

김현권	사외이사(비상근)	이사회	사외이사	없음	-

이동춘	기타비상무이사(비상근)	이사회	기타비상무이사	없음	-

김경구	기타비상무이사(비상근)	이사회	기타비상무이사	없음	-

- 공시서류 작성기준일 이후인 2018년 3월 27일 주주총회를 통해 임기만료자인 윤여을 사내이사가 기타비상무이사로 신규선임되었으며, 기타비상무이사 2인(이동춘, 김경구), 사외이사 1인(김현권)이 재선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

2017년 12월 31일 기준 현재 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 2016년 3월 28일 주주총회결의에 의해 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고있습니다.가. 감사의 독립성 여부

감사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 감사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 감사 선임은 이사회에서 후보추천을 받아 심사를거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있습니다. 감사는 이사의 업무집행을 감사하고, 이사로부터 영업에 관한 보고를 받거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사하며, 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원을 회의에 참석토록 하고 있습니다. 또한 내부회계관리제도 운영실태 평가를 시행하고 있습니다

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	재임기간	겸직현황	계열회사근무경력

정찬일	- 하나은행 자문위원- 하나은행 상무- 한아름지엠에스 사장	1년 9개월	-	-

다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2017.2.9	1. 2016년도 경영실적 보고	보고	-

2. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 및 운영계획 보고	보고	-

1. 제36기 재무제표(결손금처리계산서 포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

2. 제36기 주주총회 소집의 건	가결	-

3. 정관 변경의 건	가결	-

4. 집행임원 및 대표집행임원 선임의 건	가결	-

5. 이사 보수 한도 승인 요청의 건	가결	-

6. 감사 보수 한도 승인 요청의 건	가결	-

7. 계열사와 당사간 거래 승인의 건	가결	-

8. 수입신용장(USANCE) 발행 및 인수 약정기간 연장의 건	가결	-

2	2017.5.12	1. 수입신용장(USANCE) 발행 및 인수 약정기간 연장의 건	가결	-

3	2017.6.26	1. 2017년 1분기 경영실적보고	보고	-

1. 이사회운영규정 개정 승인의 건	가결	-

4	2017.9.25	1. 2017년 상반기 경영실적보고	보고	-

2. 2016년 4분기 정기이사회 승인사항 결과보고	보고	-

3. 정년연장(안) 보고	보고	-

5	2017.12.28	1. 2017년 1~9월 경영실적보고	보고	-

2. 2017년 1분기 정기이사회 승인사항 결과보고	보고	-

3. 지점 폐지의 건	가결	-

라. 준법지원인에 관한 사항- 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부- 해당사항이 없습니다.

다. 경영권의 경쟁 등에 관한 사항- 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 그 지분율당사 최대주주는 한앤코시멘트홀딩스 유한회사이며, 그 지분(율)은 20,165,803주(49.84%)로서 특수관계인을 포함하여 20,309,114주(50.19%)입니다. 그 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

한앤코시멘트홀딩스 유한회사	최대주주본인	보통주	20,165,803	49.84	20,165,803	49.84	-

쌍용양회공업(주)	최대주주의특수관계인	보통주	143,311	0.35	143,311	0.35	-

계	보통주	20,309,114	50.19	20,309,114	50.19	-

우선주	-	-	-	-	-

나. 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

한앤코시멘트홀딩스 유한회사	1	한상원	-	-	-	한앤코엑스칼리버홀딩스 유한회사	100

-	-	-	-	-	-

다. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황당사 최대주주인 한앤코시멘트홀딩스 유한회사의 최근 재무현황입니다.

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	1,633,120

부채총계	678,353

자본총계	954,767

매출액	118,386

영업이익	74,749

당기순이익	74,749

- 위 재무정보는 2017년 12월 31일 기준임.

라. 법인 또는 단체의 최대주주가 법인 또는 단체인 경우(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 최대주주(법인 또는 단체) 기본 정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

한앤코엑스칼리버홀딩스 유한회사	-	한상원	-	해당사항없음	해당사항없음	한앤컴퍼니 제2의 5호 사모투자전문회사	32.77

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최대주주(법인 또는 단체) 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	944,465

부채총계	719

자본총계	943,746

매출액	326

영업이익	(153)

당기순이익	(153)

- 위 재무정보는 2017년 12월 31일 기준임.

마. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 한앤코시멘트홀딩스 유한회사는 사모투자전문회사들이 설립한 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』상 투자목적회사이며 2016년 1월 13일에 설립되었습니다. 회사경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요내용은 없습니다.

2. 최대주주의 변동현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2017년 04월 21일	한앤코시멘트홀딩스 유한회사	20,165,803	49.84	-

2017년 3월 24일에 당사의 최대주주인 쌍용양회공업(주)가 보유중인 당사주식의 현물배당이 쌍용양회공업(주)의 주주총회를 통해 확정됨에 따라, 2017년 4월 21일에 현물배당으로 주식교부가 완료되어 당사의 최대주주가 한앤코시멘트홀딩스 유한회사로 변경되었습니다. 그에 따라 소액주주가 일부 변경되었습니다. 3. 주식의 분포

가. 5%이상 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	한앤코시멘트홀딩스유한회사	20,165,803	49.84	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	11,345	99.96%	19,717,309	48.73%

2017년 3월 24일에 당사의 최대주주인 쌍용양회공업(주)가 보유중인 당사주식의 현물배당이 쌍용양회공업(주)의 주주총회를 통해 확정됨에 따라, 2017년 4월 21일에 현물배당으로 주식교부가 완료되어 당사의 최대주주가 한앤코시멘트홀딩스 유한회사로 변경되었습니다. 그에 따라 소액주주가 일부 변경되었습니다.

4. 주식사무

정관상 신주인수권의내용	제9조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 3. 이사회의 결의로 국내외 투자회사 또는 기술제휴회사에게 신주를 배정하는 경우 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 국내외 금융기관 기타 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행한는 경우 ③ 제 2 항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1월31일까지

주권의 종류	기명식 보통주식 - 8권종 통일규격유가증권(일만주권,일천주권,오백주권,일백주권,오십주권,일십주권,오주권,일주권)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당없음

공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.sicc.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 "한국경제신문"또는 "매일경제신문"에 기재한다.

5. 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래실적 가. 국내증권시장

(단위 : 원,주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	2,150	2,160	1,705	1,510	1,555	1,505

최 저	2,015	1,595	1,300	1,375	1,420	1,245

월간거래량	3,912,175	8,010,630	6,131,314	2,817,815	4,188,797	2,627,445

나. 해외증권시장- 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤여을	남	1956년 05월	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	한앤컴퍼니 회장	-	-	1년9개월	2018년 04월 14일

김창기	남	1960년 02월	대표집행임원	등기임원	상근	CEO	액센츄어코리아 부대표	-	-	1년	2018년 03월 15일

이동춘	남	1964년 10월	이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	한앤컴퍼니 전무	-	-	1년9개월	2018년 04월 14일

김경구	남	1976년 04월	이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	한앤컴퍼니 전무	-	-	1년9개월	2018년 04월 14일

김현권	남	1966년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	앱스테크솔루션 대표	-	-	1년9개월	2018년 04월 14일

정찬일	남	1958년 05월	감사	등기임원	상근	감사	한아름지엠에스 사장	-	-	1년9개월	2018년 04월 14일

김경상	남	1969년 01월	집행임원	등기임원	상근	고객사업본부장	엑센츄어코리아 전무	-	-	1년	2018년 03월 15일

권태섭	남	1977년 10월	집행임원	등기임원	상근	경영혁신지원본부장	앤서치마케팅 상무	-	-	1년	2018년 03월 15일

- 공시서류 작성기준일 이후인 2018년 3월 27일 주주총회를 통해 임기만료자인 윤여을 사내이사가 기타비상무이사로 신규선임되었으며, 기타비상무이사 2인(이동춘, 김경구), 사외이사 1인(김현권)이 재선임되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

영업	남	72	-	1	-	73	10.9	2,798,889	38,341	-

영업	여	5	-	-	-	5	13.1	234,013	46,803	-

기술/개발	남	158	-	69	-	227	5.7	16,675,866	73,462	-

기술/개발	여	55	-	8	-	63	5.5	3,106,504	49,310	-

경영지원	남	22	-	1	-	23	8.0	1,350,635	58,723	-

경영지원	여	7	-	-	-	7	6.8	262,998	37,571	-

합 계	319	-	79	-	398	6.8	24,428,905	61,379	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000	사외이사 포함

감사	1	300	-

(2) 보수지급금액- 이사ㆍ감사 전체(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

2	147,000	69,000	-

* 인원수 : 현재원 기준으로 무보수 비상근 이사3명(윤여을,이동춘,김경구) 제외* 보수총액 : 퇴임 이사(최흥섭) 지급실적 포함* 1인당 평균보수액 : 현원의 평균 보수액

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	51,000	42,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	96,000	96,000	-

* 인원수 : 현재원 기준으로 무보수 비상근 이사 3명(윤여을,이동춘,김경구) 제외* 보수총액 : 퇴임 이사(최흥섭) 지급실적 포함* 1인당 평균보수액 : 현원의 평균 보수액

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다.

(2) 산정기준 및 방법

- 해당사항이 없습니다.다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황- 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열사의 현황

당사는 2017년 12월 31일 현재 쌍용정보기술(주)을 계열회사로 소유하고 있습니다.

구분	회사명	업종	법인등록번호

비상장	쌍용정보기술(주)	정보시스템컨설팅 및 유지보수	110111-3107649

2017년 3월 24일에 당사의 최대주주인 쌍용양회공업(주)가 보유중인 당사주식의 현물배당이 쌍용양회공업(주)의 주주총회를 통해 확정됨에 따라, 2017년 4월 21일에 현물배당으로 주식교부가 완료되어 당사의 최대주주가 한앤코시멘트홀딩스 유한회사로 변경되어 쌍용양회 기업집단에서 제외되었습니다.

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

소프트웨어공제조합	1997년 07월 04일	투자	3,000	6,965	1.513	4,580	2,998	1,999	66	9,963	2.214	6,645	320,043	4,591

이너큐브(주1)	2003년 08월 13일	투자	100	200,000	8.38	-	-200,000	-	-	-	-	-	-	-

에스엔테크놀로지	2004년 01월 27일	투자	69	13,800	8.10	224	-	-	16	13,800	8.10	240	2,763	103

웨이버스(주2)	2004년 10월 06일	투자	126	252,000	7.88	167	-252,000	-167	-	-	-	-	-	-

유인시스	2004년 10월 06일	투자	60	119,400	19.90	151	-	-	105	119,400	19.90	256	2,386	-27

쌍용정보기술(주3)	2004년 10월 06일	투자	300	300,000	100	485	-	-	-	300,000	100	485	2,002	-120

에스아이에스티	2005년 09월 22일	투자	40	80,000	6.67	70	-	-	352	80,000	6.67	422	3,384	426

와이즈넛	2000년 09월 05일	투자	500	37,500	0.66	103	-	-	143	37,500	0.66	246	34,964	850

합 계	-	-	5,780	-	1,832	682	-	-	8,294	-	-

(주1) 당기 중 청산되었습니다.(주2) 당기 중 전액 매각하였습니다.(주3) 종속기업투자주식입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

- 해당사항이 없습니다.

나. 담보제공 내역- 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 내역- 해당사항이 없습니다.

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) 내역

- 해당사항이 없습니다.

나. 담보제공 내역- 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 내역

- 해당사항이 없습니다.라. 출자내역- Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 마. 유가증권 매수 또는 매도 내역

- 해당사항이 없습니다.

바. 부동산 매매 내역- 해당사항이 없습니다

사. 장기공급계약 등의 내역- 해당사항이 없습니다.

아. 영업 양수도 내역- 해당사항이 없습니다.

자. 매출 및 기타거래 내역- 해당사항이 없습니다.

차. 채권 및 채무내역- 해당사항이 없습니다.

카. 제공받은 채무보증 내역- 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 가. 상장법인 공시규정에 의한 공시사항- 해당사항이 없습니다.나. 기 공시한 주요경영사항 진행 및 변경사항 - 해당사항이 없습니다

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제37기주주총회(18.03.27)	제1호 의안 : 제37기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 : 기타비상무이사 윤여을 신규선임 2-2호의안 : 기타비상무이사 이동춘 재선임 2-3호의안 : 기타비상무이사 김경구 재선임 2-4호의안 : 사외이사 김현권 재선임제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로
승인함

제36기주주총회(17.03.24)	제1호 의안 : 제36기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로
승인함

제35기주주총회(16.03.28)	제1호의안 : 제35기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 윤여을 신규선임 3-2호의안 : 기타비상무이사 이동춘 신규선임 3-3호의안 : 기타비상무이사 김경구 신규선임 3-4호의안 : 사외이사 김현권 신규선임
제4호의안 : 감사 선임의 건 4-1호의안 : 감사 정찬일 신규선임제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로
승인함

제34기주주총회(15.03.20)	제1호의안 : 제34기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건
2-1호의안 : 사내이사 김승기 신규 선임의 건 2-2호의안 : 사내이사 김재근 재선임의 건 2-3호의안 : 사외이사 최흥섭 신규 선임의 건
제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로
승인함

제33기주주총회(14.03.21)	제1호의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건
2-1호의안 : 기타비상무이사 김용만 선임의 건
제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로
승인함

3. 우발부채 등가 . 중요한 소송사건 등

당기말 현재 계류중인 주요 소송사건은 다음과 같습니다. - 대금반환청구 (서울중앙지법 2018가합501063)

구 분	내 용

소제기일	2018.01.04.

소송 당사자	원고 : 대한민국 , 피고 : 쌍용정보통신(주) 외 1명

소송의 내용	당사외 1명이 제기한 채무부존재확인 소송에 대한 반소

소송가액	20,884백만원

진행상황	2017.10.19 당사 소송 제기 2018.01.05 대한민국 반소 제기

향후 소송일정 및 대응방안	2018.04.13 변론기일 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	소송의 최종결과는 현재로서는 예측할 수 없음

당 사외 1명이 대한민국을 상대로 제기한 채무부존재확인의 소송에 대하여 대한민국이 반소를 제기한 건으로서, 상기 청구금액 중 당사에게 실질적으로 청구된 금액은 11,565,288천원입니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 당기말 현재 견질로 제공된 어음 및 수표는 없습니다.

다. 채무보증 현황- 해당사항이 없습니다.

라. 채무인수약정 현황- 해당사항이 없습니다.

마. 기타의 우발채무

당기말 현재 연결회사는 신한은행과 9,000백만원 한도의 전자방식외상매출채권발행약정을 체결하고 있으며, 한국산업은행 등과 USD 15,400,000한도의 수입신용장개설약정을 체결하고 있습니다. 한편, 연결회사는 ㈜케이티의 매출채권에 대하여 신한은행에 18,000백만원 한도의 전자방식외상매출채권담보대출약정을 체결하고 있으며, 당기에 연결회사가 할인한 매출채권은 3,118백만원(당기말 현재 만기가 미도래한 금액은 373백만원)입니다. 연결회사는 당기에 할인한 매출채권을 매각거래로 회계처리 하였습니다. (단위 : 백만원, 천US$)

금융기관	약정내용	약정액	비 고

신한은행	외환약정	US$7,000

하나은행	외환약정	US$5,000

한국산업은행	외환약정	US$2,000

국민은행	외환약정	US$1,400

당기말 현재 연결회사의 매출에 대한 계약이행보증 등과 관련하여 연결회사는 소프트웨어공제조합 171,617백만원(전기말: 166,485백만원), 서울보증보험 421백만원(전기말: 536백만원), 신한은행 USD 737,969의 보증을 제공받고 있습니다. 한편, 연결회사는 당기말 현재 소프트웨어공제조합과 265,806백만원(전기말: 274,793백만원) 의 보 증한도 약정을 체결하고 있습니다.

4. 제재현황- 해당 사항이 없습니다.

5. 작성기준일 이후에 발생한 주요사항

- 해당 사항이 없습니다.

6. 직접금융 자금의 사용- 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.