아이티센엔텍 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요2020년 12월 31일 기준 현재, 당사의 이사회는 3인의 기타비상무이사(비상근), 1인의 사외이사(비상근) 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 이사회의추천으로 선임되며, 강진모 이사가 이사회의 의장을 수행하고 있습니다. 당사는 집행임원제도를 도입하여 이사회 의장이 대표이사를 겸직하고 있지 않습니다.

나. 중요의결 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

A(윤여을:100%)	B(김현권:0%)	C(이동춘:100%)	D(김경구:100%)

찬 반 여 부

1	2020.2.6	1. 제39기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

2. 계열사와 당사간 거래 승인의 건	찬성	불참	찬성	찬성

1. 2019년도 경영실적 보고	보고	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도 운영실태 및 2020년 운영계획 보고	-	-	-	-

3. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

2	2020.3.3	1. 제 39기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

2. 이사 후보 추천의 건	찬성	불참	찬성	찬성

3. 이사 보수 한도 승인 요청의 건	찬성	불참	찬성	찬성

4. 감사 보수 한도 승인 요청의 건	찬성	불참	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

A(윤여을:100%)	B(김현권:0%)	C(이동춘:100%)	D(김재민:100%)

찬 반 여 부

3	2020.4.24	1. 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

2. 이사 후보 추천의 건	찬성	불참	찬성	찬성

3. 감사 후보 추천의 건	찬성	불참	찬성	찬성

4. 전자투표 한시적 도입의 건	찬성	불참	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

A(강진모:100%)	B(이경일:100%)	C(김철중:62.5%)	D(이용우:100%)

찬 반 여 부

4	2020.6.5	1. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 집행임원 및 대표집행임원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.6.30	1. 규정제개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 임원 무보수 결의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 전자외상매출채권담보대출 약정 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.07.28	1. (주)과천펜타시티 PFV 지분변경에 따른 지분 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 과천지식정보타운 토지대 3차 분담금 납부의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.07.31	1. (주)씨플랫폼 하나은행 신규 차입 예금 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2020.08.05	1. 직원휴양소 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2020.08.12	1. 상반기 실적보고의 건	보고	-	-	-	-

10	2020.08.31	1. 씨플랫폼 주식 양수의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

2. 수피센투자조합 출자지분 양수의 건	찬성	찬성	불참	찬성

11	2020.09.09	1. 쌍용정보기술 지분 매각의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

12	2020.09.28	1. 신한은행 및 기업은행 신규여신 약정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

2. (주)아이티센 제12회 무보증 사모사채 인수의 건	찬성	찬성	불참	찬성

3. (주)콤텍정보통신 자금대여의 건	찬성	찬성	불참	찬성

13	2020.10.27	1. 지점 폐지에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 자산 매각의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2020.11.10	1. 2020년 3분기(1월~9월)경영 실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2020.11.24	1. 과천지식정보타운 입주를 위한 분담금 납부의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

16	2020.11.30	1. 콤텍정보통신 주식 양수의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

17	2020.12.08	1. 콤텍정보 영업양수도 계약의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

18	2020.12.22	1. 쌍용정보통신 상장회사 표준규정 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

19	2020.12.28	1. 쌍용정보통신 주식회사 제18회 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

2. 비젠테크가 보유중인 크로센트주식 매수의 건	찬성	찬성	불참	찬성

20	2020.12.29	1. 쌍용정보통신 주식회사 제19회 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

21	2020.12.31	1. 산업은행 여신 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

다. 이사회내 위원회 현황- 해당사항이 없습니다.라. 이사의 독립성 여부이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 또한, 회사의 이사회는 총 4인 중 1인(25%)을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다. 회사는 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 사외이사의 선임은 이사회에서 후보추천을 받아 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있습니다.

마. 각 이사의 임기, 연임여부 및 연임횟수, 선임배경, 추천인, 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임(횟수)

강진모	기타비상무이사(비상근)	이사회	기타비상무이사	없음	최대주주 또는그 계열사의 임원	3년	신규

이경일	기타비상무이사(비상근)	이사회	기타비상무이사	없음	최대주주 또는그 계열사의 임원	3년	신규

김철중	기타비상무이사(비상근)	이사회	기타비상무이사	없음	최대주주 또는그 계열사의 임원	3년	신규

이용우	사외이사(비상근)	이사회	사외이사	없음	-	3년	신규

바. 사외이사의 전문성회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.사. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	1

- 2020년 6월 5일 임시주주총회 결과입니다.

아. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	- 당사의 사외이사께서는 기업 경영 전반에 대한 이해도 및산업의 특수성등에 대한 충분한 수준의 지식을 갖추었기에 별도의 교육은 실시하지 않았습니다.- 이사회 업무보고시, 사전에 안건에 대한 정보 공유 및 질의응답을 실시하고 있습니다.