eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
흥국 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 42 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 흥국
대 표 이 사 : 류 명 준
본 점 소 재 지 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 357
(전 화) 041-546-7771
(홈페이지) http://www.heungkuk.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원팀장 (성 명) 박원석
(전 화) 041-546-7771
1. 회사의 개요

(1) 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

흥국과기유한공사	2005.07.04	중국 강소성무석시	건설기계부품제조	8,521	지분율 100%	주)

주) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

주) 변동사항 없음

(2) 회사의 법적, 상업적 명칭 연결기업의 명칭은 "주식회사 흥국" 혹은 "(주)흥국"으로 표기하며, 영문명은"HEUNGKUK METALTECH CO.,LTD."입니다. 종속회사명은 "흥국과기(무석)유한공사"로 표기하며, 영문명은 "HK TRACKS(WUXI) CO.,LTD." 입니다. (3) 설립일자 및 존속기간 1974년 10월 17일에 철강단조 등을 주 영업목적으로 설립되었으며, 2009년 5월 12일에 발행주식을 코스닥시장에 등록한 상장법인입니다. (4) 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 357전 화 : 041-546-7771홈페이지 : http://www.heungkuk.co.kr (5) 중소기업 해당여부 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. (6) 주요 사업등의 내용 건설기계 중 굴삭기(Excavator)의 하부 구동 부품(Undercarriages Part)인 Track Roller와 Carrier Roller, Idler Ass`y 및 단조품(열간 형단조) 제조가 연결기업의 주요 사업이며, 자세한 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

(7) 최근 3년간 신용등급

평가일	평가대상증권 등	평가대상 증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2015.04.01	기업신용등급	BBB	한국기업데이터(주)(AAA~NR)	2014년

2014.04.03	기업신용등급	BBB	한국기업데이터(주)(AAA~NR)	2013년

2013.04.11	기업신용등급	BBB	한국기업데이터(주)(AAA~NR)	2012년
2. 회사의 연혁

(1) 설립 이후의 변동상황

회사명	연 도	연 혁

흥국과기(무석)유한공사	2005년 07월	흥국과기(무석)유한공사 설립 - 중국 무석 소재(주요종속회사)

(주)흥국	2009년 05월	코스닥 상장

2010년 03월	성실납세자 지정 - 기획재정부장관 표창

2012년 03월	성실납세자 지정 - 경기도지사 표창

2012년 03월	본점소재지 변경(충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 357)

2012년 07월	기업부설연구소 설립(충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 357)

2012년 12월	2,000만불 수출의 탑 수상

2014년 04월	수평적 성실납세제도 협약체결(대전지방국세청)

2015년 03월	대표이사 류명준 신규 취임
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.05.06	유상증자(일반공모)	보통주	1,122,180	500	4,200	-

2009.05.12	전환권행사	우선주	382,000	500	-7,330	-

2009.06.02	전환권행사	보통주	833,348	500	3,360	-
4. 주식의 총수 등

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	18,000,000	2,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,161,348	382,000	6,543,348	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	382,000	382,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	382,000	382,000	우선주 보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,161,348	-	6,161,348	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,161,348	-	6,161,348	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,161,348	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,161,348	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당에 관한 사항 연결기업은 지속적인 이익실현을 추구하며, 회사의 성장과 이익의 주주환원을 균형있게 고려하여 현금배당을 실시하고 있습니다.

(2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제42기	제41기	제40기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,410	1,670	3,255

주당순이익 (원)	229	271	528

현금배당금총액 (백만원)	616	616	616

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	43.69	36.89	18.94

현금배당수익률 (%)	보통주	20	20	20

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	100	100	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 비교표시된 제40기 내용은 연결기준으로 재작성되었습니다.
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 제42기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에관한 사항중 "(2) 이사회의 주요활동내역"	사외이사의 안건별 찬반미기재	(주1) 참고	(주2) 참고

(주1) (2) 이사회의 주요활동내역 [보고서 작성일 현재]

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사참석여부

1	15.02.16	의안내용 : 전자투표 채택의 건
주요내용 : 제 41기 주주총회에서 전자투표 시행	가결	불참

2	15.02.26	의안내용 : 제 41기 결산이사회 外
주요내용 : 결산재무제표 승인, 현금 배당, 내부회계관리제도
운영실태 보고, 정기주주총회 소집	가결	참석

3	15.03.26	의안내용 : 대표이사 선임의 건주요내용 : 류명준 대표이사 취임	가결	참석

4	15.03.26	의안내용 : 이사회 의장 선임의 건주요내용 : 사내이사 류 종 묵, 이사회 의장 선임	가결	참석

5	15.04.16	의안내용 : 한국산업은행 자금 차입의 건 및 연대보증인 교체의 건주요내용 : 금 이십오억원 산업운영자금 대출	가결	불참

6	15.06.18	의안내용 : 신한은행 수원중앙금융센터 수입신용장 재약정의 건주요내용 : 미화 삼백만미불 수입신용장 재약정	가결	불참

7	15.06.19	의안내용 : 산업은행 자금차입 및 수입신용장 한도 개설의 건주요내용 : 금이십억원정 산업운용자금 대출, 미화 이백만미불 수입신용장 약정	가결	불참

8	15.08.28	의안내용 : 중국 현지법인의 현지금융에 따른 지급보증의 건주요내용 : 한국산업은행 상하이지점 미화 일백삼십만미불 지급보증	가결	불참

9	15.11.12	의안내용 : 종합통장대출 신규 차입의 건주요내용 : 신한은행 종합통장대출 금 일천만원 운전자금 대출	가결	불참

10	16.02.18	의안내용 : 제 42기 결산이사회 外
주요내용 : 결산재무제표 승인, 현금 배당, 내부회계관리제도
운영실태 보고, 정기주주총회 소집	가결	참석

(주2) (2) 이사회의 주요활동내역 [보고서 작성일 현재]

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

참석여부	찬반여부

1	15.02.16	전자투표 채택의 건	가결	불참	-

2	15.02.26	2014년 결산재무제표 승인	가결	참석	찬성

현금 배당의 건	찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고 건	찬성

정기주주총회 소집의 건	찬성

3	15.03.26	대표이사 선임의 건	가결	참석	찬성

4	15.03.26	이사회 의장 선임의 건	가결	참석	찬성

5	15.04.16	한국산업은행 자금 차입(금 이십오억원)의 건	가결	불참	-

연대보증인 교체의 건

6	15.06.18	신한은행 수입신용장($3,000,000.00) 재약정의 건	가결	불참	-

7	15.06.19	산업은행 자금차입(금 이십억원정)의 건	가결	불참	-

산업은행 수입신용장($2,000,000.00) 약정의 건

8	15.08.28	중국 현지법인의 현지금융에 따른 지급보증($ 1,300,000.00)의 건	가결	불참	-

9	15.11.12	종합통장대출 신규 차입의 건	가결	불참	-

10	16.02.18	2015년 결산재무제표 승인	가결	참석	찬성

현금 배당의 건	찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고 건	찬성

정기주주총회 소집의 건	찬성