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대한광통신 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 대한광통신(주)
대 표 이 사 : 박 하 영
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 장자골로 49(성곡동)
(전 화)031-489-5113
(홈페이지) http://www.tfo.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)재무본부장 (성 명) 주 성 종
(전 화)031-489-5113
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Taihan Fiberoptics America INC	2014년 05월	New Jersey,USA	광케이블 판매업	1,726,822	의결권 과반수 초과	해당없음

주식회사 티에프오네트웍스	2015년 09월	경기도 안양시	정보통신공사업	8,812,538	의결권 과반수 초과	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1994년 11월 07일	해당없음	해당없음

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '대한광통신 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'TAIHAN FIBER OPTICS CO., LTD'라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 '대한광통신(주)'이라고 표기합니다.연결회사인 티에프오네트웍스는 '티에프오이엔씨'에서 '티에프오네트웍스'로 2016년 7월 12일 사명변경 되었습니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 1974년 9월 2일에 설립되었으며 1994년 11월 7일 기업공개를 실시하였습니다. 다. 본사의 주소 등 1) 주 소 : 경기도 안산시 단원구 장자골로 49(성곡동) 2) 전화번호 : 031-489-5113 3) 홈페이지 : http://www.tfo.co.kr 라. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제 2조 및 중소기업기본법 시행령 제 3조에 의거, 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 사업당사는 보고서 작성기준일 현재 광섬유 및 광케이블 제조 판매/기타 관련하는 업무를 영위하고 있습니다. 또한, 당사는 정관에 명시한 회사가 영위하는 목적사업 외에 추진하고자 하는 사업은 없습니다. 상세 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다

바. 계열회사에 관한 사항

보고서 작성 기준일 현재 당사를 포함한 계열회사의 총수는 3개입니다. 그 중 상장사는 1개이고 비상장사는 2개입니다. 자세한 내용은 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2015.04.15	-	BB(AAA~D)	나이스신용평가	기업신용등급 평가

2016.04.21	-	BB(AAA~D)	나이스신용평가	기업신용등급 평가

2017.04.14	-	BB(AAA~D)	나이스신용평가	기업신용등급 평가

2018.05.16	-	BBB+(AAA~D)	한국기업데이터	기업신용등급 평가

2019.04.23	-	A-(AAA~D)	한국기업데이터	기업신용등급 평가
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지 및 그 변경보고서 작성 기준일 현재 당사의 본점은 경기도 안산시 단원구 장자골로 49(성곡동)에 위치해 있으며, 최근 5개 사업연도 내 본점소재지의 변경은 없었습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

2014년 03월 28일 사내이사 선임(김성진, 손관호) 2 014년 03월 28일 대표이사 변경(김영관) 2016년 03월 25일 사내이사 선임(김영관,손관호,김성진),사외이사 선임(정근모) 감사 선임(김영환)

2017년 03월 17일 대표이사 변경 (오치환) 2018년 03월 16일 사내이사 선임(오치환,손관호,박하영), 사외이사 겸 감사위원회 위원 선임(김병윤, 유기선, 김성구) 2019년 01월 09일 대표이사 변경 (박하영) 2019년 03월 21일 사내이사 선임(손관호, 설윤석) 사외이사 겸 감사위원회 위원 선임(김성구) ※ 보고서 작성기준일 이후 변동사항 2020년 03월 19일 사내이사 선임(박하영) 사외이사 겸 감사위원회 워원 선임(김병윤) 다. 최대주주의 변동 - 'VII. 주주에 관한 사항'의 '2. 최근 5년간 최대주주의 변동 현황'을 참고하시기 바랍니다. 라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 2015. 03.20 소방설비공사업(전기, 기계분야), 전기공사업, 토목공사업 추가2016.03.25 무역업 및 무역중개업 추가 2019.03.21 산업용 및 의료용 등 특수광섬유 및 관련부품 제조 및 판매업 추가 반도체 및 디스플레이용 석영 유리제품 제조, 가공 및 판매업 추가 광섬유 센싱용 제품 및 시스템 개발, 제조 및 판매업 추가 마 . 그 밖 의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재현황 및 그밖의 사항' 을 참고하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 02월 01일	유상증자(일반공모)	보통주	13,000,000	500	1,260	증자비율 38.28%

2017년 10월 19일	신주인수권행사	보통주	12,779,552	500	1,565	-

2018년 06월 05일	유상증자(주주우선공모)	보통주	14,000,000	500	5,450	증자비율 23.43%
4. 주식의 총수 등

당사 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 200,000,000주(1주의 금액:500원)이며 보고서 작성 기준일 현재 당사가 발행한 보통주식 및 우선주식의 수(감소한 주식수 제외)는 각각 73,741,625주와 0주입니다. 따라서 보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 보통주 73,741,625주 입니다

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	190,000,000	10,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	73,741,625	-	73,741,625	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	73,741,625	-	73,741,625	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	73,741,625	-	73,741,625	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주는 73,741,625주(감소한 주식수 제외)이며 정관상 발행할 주식총수(2억주)의 36.9%에 해당됩니다. 보통주 외에 발행한 우선주는 없습니다.

따라서 보고서 작성기준일 현재 의결권 행사 가능 주식수는 73,741,625주입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	73,741,625	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	73,741,625	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기	제45기	제44기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-11,701	21,282	13,291

(별도)당기순이익(백만원)	-11,867	21,147	14,295

(연결)주당순이익(원)	-159	318	268

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1 .1 연결 기준 재무에 관한 사항(단위 : 백만원)

구 분	제46기 (감사받은 재무제표)	제45기 (감사받은 재무제표)	제44기 (감사받은 재무제표)

[유동자산]	161,272	204,855	90,324

ㆍ당좌자산	115,601	169,660	70,811

ㆍ재고자산	45,671	35,195	19,513

[비유동자산]	128,427	112,174	65,442

ㆍ투자자산	3,377	4,061	28

ㆍ유형자산	114,564	100,783	63,865

ㆍ무형자산	1,161	600	806

ㆍ기타비유동자산	9,325	6,730	743

자산총계	289,699	317,029	155,766

[유동부채]	79,954	83,419	43,683

[비유동부채]	30,345	42,541	15,661

부채총계	110,299	125,960	59,344

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	179,400	191,070	96,573

[자본금]	36,871	36,871	29,871

[자본잉여금]	135,123	135,123	92,384

[자본조정]	-	2,118

[기타포괄손익누계액]	13	25	40

[이익잉여금]	7,393	19,051	Δ27,839

비지배지분	-	Δ151

자본총계	179,400	191,070	96,422

매출액	154,296	167,150	139,662

영업이익	Δ 9,631	15,494	15,015

당기순이익(손실)	Δ11,701	21,282	13,209

당기순이익(손실)의 귀속	Δ11,701	21,282	13,209

- 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	Δ11,701	21,525	13,291

- 비지배지분에 귀속되는 당기순이익 (손실)	Δ243	Δ83

- 기본주당이익(손실)	Δ 159원	318원	268원

- 희석주당이익(손실)	Δ 159원	318원	247원

연결에 포함된 회사수	3	3	3

1.2 개별 기준 재무에 관한 사항 (금액: 백만원)

구 분	제46기 (감사받은 재무제표)	제45기 (감사받은 재무제표)	제44기(감사받은 재무제표)

[유동자산]	160,325	204,546	92,622

ㆍ당좌자산	117,850	171,258	74,438

ㆍ재고자산	42,475	33,288	18,184

[비유동자산]	129,352	113,214	64,393

ㆍ투자자산	4,372	5,057	428

ㆍ유형자산	114,747	100,941	62,802

ㆍ무형자산	1,074	510	698

ㆍ기타비유동자산	9,159	6,706	465

자산총계	289,677	317,760	157,015

[유동부채]	79,053	83,028	43,885

[비유동부채]	30,073	42,424	15,661

부채총계	109,126	125,452	59,546

[자본금]	36,871	36,871	29,871

[자본잉여금]	135,461	135,461	92,015

[자본조정]	-	2,118

[기타포괄손익누계액]	-	-

[이익잉여금]	8,219	19,976	Δ26,534

자본총계	180,551	192,308	97,470

종속,관계,공동기업 투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	124,571	143,757	135,511

영업이익(손실)	Δ9,833	16,151	16,072

당기순이익(손실)	Δ11,867	21,147	14,295

- 기본주당이익(손실)	Δ161원	312원	287원

- 희석주당이익(손실)	Δ161원	312원	266원
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견당사 감사인의 제46기, 제45기, 제44기 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사의견은 모두 "적정"이었으며, 최근 3년간 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 종속기업은 없습니다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제46기(당기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	수익인식에 관한 회계정책 수립(경영진의 유의적인 판단이 요구됨) 여부와 수립된 회계정책에 기반한 재무적 효과 산출의 정확성및 매출의 기간귀속

제45기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제44기(전전기)	정일회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황.

(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제46기(당기)	대주회계법인	반기재무제표검토, 반기연결재무제표검토, 재무제표ㆍ연결재무제표 감사	100,000	1,402

제45기(전기)	대주회계법인	반기재무제표검토, 반기연결재무제표검토, 재무제표ㆍ연결재무제표 감사	90,000	1,250

제44기(전전기)	정일회계법인	반기재무제표검토, 반기연결재무제표검토, 재무제표ㆍ연결재무제표 감사	56,000	1,004

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제46기(당기)	-	-	-	-	-

제45기(전기)	-	-	-	-	-

제44기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 09월 30일	감사위원회 3인대주회계법인 전무재무본부장 등	대면회의	- 핵심감사논의. 신외감법 시행에 따른 감사 범위 및 일정 등 감사계획
- 부정위험과 관련한 지배기구 감시 관련 감사업무에 대한 감사위원회의 책임

※ 보고서 작성기준일 이후 사항

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 02월 27일	감사위원회 3인대주회계법인 전무재무본부장 등	대면회의	- 외부감사 수행결과- 핵심감사사항 감사결과
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 3명의 사외이사 등 총 6명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 박하영 사내이사가 맡고 있으며, 대표이사를 겸직하고 있습니다. 박하영 사내이사는 경영 전반에 대한 높은 이해도를 인정받아 이사회 의장으로 선임되었습니다.이사회는 법령과 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독합니다. 또한, 권한의 위임, 기타 이사회의 운영에 관한 필요한 사항을 정하기 위하여 별도의 이사회 규정을 두고 있습니다. 나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

박하영(출석률:100%)	손관호(출석률:88%)	설윤석(출석률 :80%)	오치환(출석률 :100%)	유기선(출석률:100%)	김병윤(출석률:88%)	김성구(출석률 :100%)

찬반여부

1	2019.01.09	대표이사 선임의 건	가결	찬성	불참	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.01.31	제45기(2018사업연도) 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태보고	(보고)	-	불참	-	-	-	-

3	2019.02.28	제45기 재무제표 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제45기 정기주주총회 소집결정 및 상정안건에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태평가 보고	(보고)	-	-	-	-	-	-

4	2019.03.21	이사회규정 일부 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(퇴임)	찬성	불참	찬성

내부회계관리규정 일부 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2019년 사업계획 보고	(보고)	-	-	-	-	불참	-

이사회 운영 방안 보고	(보고)	-	-	-	-	불참	-

5	2019.05.15	단기차입금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

USANCE 한도약정 민기연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년 1분기 실적보고	(보고)	-	-	-	-	-	-

2019년 사업전략 보고	(보고)	-	-	-	-	-	-

시설투자 현황 보고	(보고)	-	-	-	-	-	-

6	2019.07.12	예산공장 임대차 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

구매자금 한도 대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

7	2019.09.30	구매자금 한도 대출 승인의 걸	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

지급보증 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

차입금 약정 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

지점 설치 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'19년 2Q 실적 보고 및 '19년 3Q 실적 추정 보고	(보고)	-	-	-	-	-	-

'19년 사업전략 하반기 운영계획 보고	(보고)	-	-	-	-	-	-

포토마스크 사업 보고	(보고)	-	-	-	-	-	-

8	2019.11.28	'19년 3Q실적 보고 및 '19년 4Q실적 추정 보고	(보고)	-	-	-	-	-	-

사업부별 시장환경 전망 보고	(보고)	-	-	-	-	-	-

다. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출하고 있습니다.(2) 당사 이사에 대한 각각의 선임배경, 추천인 및 활동분야 등은 다음과 같습니다.

사내/사외이사구분	성명	선임배경	추천인	활동분야	최근3년간 회사와의 거래내역	최대주주등과의관계	임기	연임여부(연임횟수)

사내이사	박하영	경영에 대한 전문 지식과 경험 보유	이사회	대표이사	해당없음	계열회사 임원(대한광통신)	2년(2018.03~2020.03)	신임

사내이사	설윤석	경영전반	해당없음	계열회사 임원(대한광통신)	3년(2019.03~2022.03)	신임

사내이사	손관호	경영전반	해당없음	계열회사 임원(대한광통신)	2년(2019.03~2021.03)	연임(1회)

사외이사	유기선	재무,회계, 기술경영 전문가	감사위원회위원	해당없음	해당없음	3년(2018.03~2021.03)	신임

사외이사	김병윤	감사위원회위원	해당없음	해당없음	2년(2018.03~2020.03)	신임

사외이사	김성구	감사위원회위원	해당없음	해당없음	3년(2019.03~2022.03)	연임(1회)

※ 보고서 작성기준일 이후 2020년 3월 19일 정기주주총회에서 사내이사 1인(박하영)과 사외이사 1인(김병윤)을 임기3년으로 재선임 하였습니다. 라. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	2	팀장(20년)차장(13년)	- 이사회 운영- 이사회 부의/보고안건 검토 및 상정- 주요 경영사항 보고- 기타 사외이사 직무수행 지원

(2) 사외이사의 전문성사외이사는 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 다하고 있습니다. 당사는 사외이사의 원활한 직무수행을 위해 필요한 정보와 정기적인 공장 방문 등의 교육기회를 제공하고 있습니다.

(3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 11월 28일	대한광통신	유기선김병윤김성구	-	시장환경 전망
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 설치하고 있으며, 주주총회 결의에의하여 3명의 감사위원이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원의 주요 인적사항및 사외이사 여부는 다음과 같습니다

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김성구	예	대한전선(주) 재무담당(1978년~2001년)대한전선(주) 재무담당 이사(2001년~2003년)한국산업투자(주) 대표이사(2003년)(주)쌍방울 대표이사(2004년~2005년)	예	상장회사 회계．재무분야 경력자	대한전선(주) 재무담당(1978년~2001년)대한전선(주) 재무담당 이사(2001년~2003년)

유기선	예	TEC 대표이사(2013년~2015년)	-	-	-

김병윤	예	KAIST 물리학과 교수(1990년~2018년)KAIST 연구부 총장(2013년~2015년)KAIST 물리학과 명예교수(2018년~현재)	-	-	-

※ 김성구 감사위원은 대한전선(주) 재무담당 임직원으로 10년 이상 역임하는 등 상법 시행령 제37조 제2항 제3호에서 정하고 있는 회계 또는 재무전문가에 해당합니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련법령의 규정에 의하여 감사위원회 위원을 선임하고 있으며, 감사위원회의 주요 운영현황은 다음과 같습니다.1) 감사위원회의 구성- 위원회 위원(이하 "위원"이라 한다)은 주주총회에서 선임한다.- 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 위원의 3분의 2이상은 사외이사 이어야 한다.- 위원 중 1인 이상은 상법 제542조의11 제2항에서 정하는 회계 또는 재무전문가 이어야 한다.- 사외이사인 위원이 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 제2항의 규정에 의한 사외이사의 구성비율 또는 감사위원회의 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 위원회의 구성요건이 충족 되도록 하여야 한다.- 감사위원의 선출과 관련된 주요 내용과 충족 여부는 아래와 같습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족 (전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (김성구)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족 (김성구)

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족 (해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

2) 감사위원회의 결의방법- 위원회의 결의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수로 한다.- 위원회는 감사위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 감사위원이 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있으며, 이 경우 당해 감사위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.3) 감사위원의 선임배경 등

성명	선임배경	추천인	임기	연임여부(연임횟수)	회사와의
관계	최대주주
또는
주요주주와의
관계

김성구	상장회사인 대한전선(주)에서 20여년의 임직원 경력을 보유한 상법상 회계 전문가로서 한국산업투자(주) 와 (주)쌍방울 대표이사를 역임함. 감사위원회 위원장을 맡아 위원회가 독립적인 기능을 수행할 수 있도록 역할과 책임을 다하고 있음. 또한 이사회 및 위원회 안건에 대해 회계적 관점에서 정확한 분석과 Risk 사전 점검을 통해 회사의 안정적인 운영과 발전에 큰 기여를 한 것으로 평가되고 있음	이사회	3년(2019.03~2022.03)	연임(1회)	해당없음	해당없음

유기선	TEC 대표이사 등을 역임한 경영/기술 분야 전문가로서 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 겸비하였으며, 사외이사로서 업무수행 능력이 우수하여 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되고 있음	이사회	3년(2018.03~2021.03)	신임	해당없음	해당없음

김병윤	KAIST 교수로 오랜 기간 교직에 종사해 오는 등 투철한 책임감과 윤리의식, 그리고 공정성을 보유하고 있음. 임기 동안 검증된 역량과 경험, 그리고 전문성과 성실성을 바탕으로 이사회 및 회사의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 평가 되고 있음	이사회	2년(2018.03~2020.03)	신임	해당없음	해당없음

※ 보고서 작성기준일 이후 2020년 3월 19일 정기주주총회에서 김병윤 감사위원을 임기만료로 재선임 하였습니다. 다. 감사위원회의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원회

유기선(출석율:100%)	김병윤(출석율:75%)	김성구(출석율 :100%)

찬반여부

1	2019.01.31	제45기(2018사업연도) 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고	(보고)	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 보고	(보고)	-	-	-

2	2019.02.28	2018년 기말감사 진행사항 보고	(보고)	-	-	-

제45기(2018년사업연도) 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고	(보고)	-	-	-

제45기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 보고	(보고)	-	-	-

(기타) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성	(보고)	-	-	-

3	2019.03.21	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	가결	불참	가결

내부회계관리규정 일부 변경 승인의 건	가결	가결	불참	가결

4	2019.09.30	제46기 회계감사관련 외부감사인과 감사위원회간 커뮤니케이션	(기타)	-	-	-

라. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 09월 30일	대한광통신대주회계법인	김성구유기선김병윤	-	- 핵심감사사항- 신외감법 주요내용- 내부회계관리제도 감사의견 도입

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	2	팀장(20년)차장(13년)	이사회/소위원회 등거버넌스 업무 담당

바 준법지원인 등 지원조직 해 상 사 항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사된 경우는 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우는 없습니다
VII. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주는 티에프오인더스트리(주)이며 발행주식 총수기준으로 그 지분(율)은 10,738,467주(14.56%)로서 특수관계인 3명을 포함하여총 19,342,761주(26.23%)의 지분을 보유하고 있으며, 그 현황은 아래와 같습니다

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

티에프오인더스트리(주)	최대주주	보통주	10,738,467	14.56	10,738,467	14.56	-

설윤석	특수관계자	보통주	5,424,580	7.36	5,424,580	7.36	-

양귀애	특수관계자	보통주	2,514,770	3.41	2,514,770	3.41	-

설윤성	특수관계자	보통주	664,944	0.90	664,944	0.90	-

손관호	특수관계자	보통주	101,265	0.14	0	0.00	-

계	보통주	19,444,026	26.37	19,342,761	26.23	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주에 관한 사항보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주인 티에프오인더스트리(주)의 본점 소재지와 주요사업의 내용 등은 다음과 같습니다.

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

티에프오인더스트리(주)	2	이병철	-	-	-	설윤석	50

-	-	-	-	설윤성	50

(2) 회사의 개요

가) 본점소재지 : 경기도 안산시 단원구 신원로 12(신길동)나) 주요사업의 내용티에프오인더스트리(주)는 부동산임대업을 주사업으로 하여 1985년 8월 3일 설립되었습니다.다) 회사의 연혁 1985.08.03 회사설립 2009.12.11 본점이전 (경기도 안양시 동안구 관양동 → 경기도 오산시 현충로 95) 2016.03.31 이병철 대표이사 취임 2018.03.26 본점이전 (경기도 오산시 현충로 95 → 경기도 안산시 단원구 신원로 12)

라) 최대주주의 대표자

(기준일 : 2019년 12월 31일 )

직위	성명	선임일	등기일	주요경력

대표이사	이병철(1967生)	2016-03-31	2016-04-12	대한광통신 경영지원본부장

마) 주요 주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 )

주주명	당기	전기

주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)

설윤석	620,000	50.0	620,000	50.0

설윤성	620,000	50.0	620,000	50.0

합계	1,240,000	100.0	1,240,000	100.0

(3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	티에프오인더스트리(주)

자산총계	36,653

부채총계	6,995

자본총계	29,658

매출액	3,876

영업이익	68

당기순이익	-3,364

(4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

최대주주는 동관 및 중공봉 제조업, 부동산 임대업 등을 사업의 목적으로 하는 주식회사입니다. 보고서 작성기준일 현재 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 사항은 없습니다.

2. 최근 5년간 최대주주의 변동 현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2017년 08월 14일	설윤석외 4인	13,724,591	29.22	콜옵션 행사	-

3. 주식분포현황 가. 주식소유현황보고서 작성기준일 현재 5% 이상 의결권 있는 주식을 소유하고 있는 주주는 다음과같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	티에프오인더스트리(주)	10,738,467	14.56	최대주주

설윤석	5,424,580	7.36	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	35,005	99.98%	53,990,523	73.21%	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 11 조의 1 (신주인수권)
① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
4. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
5. 회사가 기술도입을 위하여 제휴하는 회사에게 신주를 발행하는 경우
6. 기타 회사가 경영상 필요에 의하여 신주를 발행하는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월 15일까지

주권의 종류(*)	-

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재신문	홈페이지 및 한국경제신문

(*) 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원,천주)

종 류	19년 7월	19년 8월	19년 9월	19년 10월	19년 11월	19년 12월

보통주	최 고	4,560	4,230	4,475	4,160	4,180	3,490

최 저	3,540	2,925	3,880	3,840	3,260	3,160

거래량	24,684	52,059	66,165	20,302	18,749	11,400
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박하영	남	1962년 09월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	대한전선(주) 해외영업부문장연세대학교 경제학과	-	-	계열회사 임원	33년	2020년 03월 16일

설윤석	남	1981년 02월	사내이사	등기임원	상근	사업총괄	前 대한전선(주) 사장연세대학교 경영학과 졸업	5,424,580	-	계열회사 임원	15년	2022년 03월 21일

손관호	남	1948년 04월	사내이사	등기임원	상근	경영지원	대한전선(주) 회장한국외국어대학교 국제경제학과	-	-	계열회사 임원	10년	2021년 03월 21일

김병윤	남	1953년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	KAIST 물리학과 교수스탠포드대학교 응용물리학 박사	-	-	-	2년	2020년 03월 16일

유기선	남	1959년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	TEC 대표이사조선대학교 기계공학과	-	-	-	2년	2021년 03월 16일

김성구	남	1952년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한국산업투자(주) 대표이사고려대학교 경제학과	-	-	-	2년	2022년 03월 21일

도문현	남	1965년 01월	부사장	미등기임원	상근	통신광섬유 사업부장	코닝광통신코리아 대표이사경북대학교 전자재료공학 석사	-	-	계열회사 임원	1년	-

오치환	남	1965년 12월	전무	미등기임원	상근	특수광 사업부장	대한광통신 생산본부장부산대학교 화학과	-	-	계열회사 임원	29년	-

이병철	남	1967년 08월	전무	미등기임원	상근	경영지원본부장	대한광통신 경영지원본부장건국대학교 경영학과	-	-	계열회사 임원	26년	-

김인규	남	1965년 04월	전무	미등기임원	상근	영업본부장	대림산업/대림에너지 상무서울대학교 국제경영학과Thunderbird 대학원 MBA	-	-	계열회사 임원	1개월	-

주성종	남	1965년 04월	상무	미등기임원	상근	재무본부장	대한광통신 재무본부장한양대학교 경영학과	-	-	계열회사 임원	28년	-

김재선	남	1974년 02월	상무	미등기임원	상근	연구소장	Fibercore RUniversity of Southampton 광전자 박사	-	-	계열회사 임원	1년	-

오성국	남	1964년 10월	상무	미등기임원	상근	소재사업TF 본부장	SSCP(주) 이사전남대학원 물리학 박사	-	-	계열회사 임원	27년	-

김도형	남	1965년 02월	상무보	미등기임원	상근	인프라기술본부 본부장	삼성디스플레이 부장아주대학교 경영대학원 석사	-	-	계열회사 임원	29년	-

정삼모	남	1967년 12월	상무보	미등기임원	상근	예산공장장	대한전선 부장건국대학교 전기공학과	-	-	계열회사 임원	25년	-

※ 박하영 사내이사, 김병윤 사외이사는 2020.3.19 정기주주총회에서 각각 재선임되었으며, 재선임후 임기만료일은 2023.03.19 까지 입니다.

-타회사 임원겸직 현황

겸직자	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

이병철	전무	티에프오인더스트리(주)	사내이사, 대표이사

나. 직원 현황직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

광섬유	남	227	-	-	-	227	6.7	14,394,325	5,284	-	-	-	-

-	여	23	-	-	-	23	5.2	847,693	3,071	-

광케이블	남	33	-	-	-	33	4.9	2,130,136	5,379	-

-	여	2	-	-	-	2	1.5	130,465	5,436	-

합 계	285	-	-	-	285	6.3	17,502,619	-	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	1,207,548	134,172	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,500,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	749,145	124,858	-

-상기 보수총액에는 퇴직임원의 급여가 포함되어 있습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	641,145	213,715	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	108,000	36,000	-

감사	-	-	-	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 - 해당사항 없음

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 - 해당사항 없음

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 현 황보고서 작성기준일 현재 당사를 포함한 계열회사의 총수는 3개입니다. 그 중 상장사는 1개이고 비상장사는 2개입니다. (2019년 12월 31일 현재)

구 분	상장여부	회사수	회사명	사업자등록번호	업 종

국내	주권상장법인	1	대한광통신(주)	123-81-03459	전기장비제조업

비상장법인	1	티에프오네트웍스	661-81-00333	통신장비 및 부품도매업

해외	비상장법인	1	Taihan Fiberoptics America, INC	275-111404	광케이블판매업

나. 임원겸직현황 'Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한사항'의 '1.임원 및 직원의 현황'을 참고하시기 바랍니다

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Taihan Fiberoptics America, INC(비상장)	2014년 06월 02일	미주 판매시장 확대	308	1,000	100	308	-	-	-308	1,000	100	-	1,727	-193

티에프오네트웍스(비상장)	2015년 09월 09일	공사업진출	400	280,000	100	1,012	-	-	-	280,000	100	1,012	8,813	361

합 계	81,000	-	708	60,000	612	-308	141,000	-	1,012	10,540	168
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	당기말

Taihan Fiberoptics America, INC	종속회사	대여금	394	-	-	394	-	-

티에프오네트웍스	종속회사	대여금	-	-	-	-	-	-

나. 기타 영업관련 거래 내역

(단위:천원)

구 분	특수관계자명	매출거래	기타수익거래	매입거래	기타비용거래	자금회수

유의적 영향력	티에프오인더스트리(주)	-	-	1,663,350	-	-

종속기업	Taihan Fiberoptics America, Inc.	3,616,533	18,226	-	-	18,271

㈜ 티에프오네트웍스(*1)	1,243,136	116,728	7,198,972	-	-

기타 특수관계자	인송문화재단	-	-	-	50,463	-

합 계	4,859,669	134,954	8,862,322	50,463	18,271

(*1) ( 주) 티에프오네트웍스에 대한 매출거래는 순액 표시 대상에 해당되어, 재무제표상에는 24,817,720천 원 만큼 차감표시하고 있습니다. 다. 담보제공 내역

당해 보고서 제출일 현재까지 해당사항 없음.

라. 채무보증 내역

당해 보고서 제출일 현재까지 해당사항 없음. 마. 출자 및 출자지분 처분내역

특수관계자에 대한 지분취득거래 및 현금출자 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	회사명	지분취득	현금출자

당기	전기	당기	전기

유의적 영향력	티에프오인터스트리(주)	-	312,000	-	-

종속기업	(주)티에프오네트웍스	-	-	700,000

(*) 당사는 전기 중 티에프오인더스트리(주)로 부터 (주)티에프오네트웍스 60,000주를 312,000천원에 인수하여 지분율이 100%가 되었습니다. 또한, 당사는 전기 중 (주)티에프오네트웍스에 700,000천원을 유상증자하였습니다.

바. 유가증권 매수 또는 매도 내역

당해 보고서 제출일 현재까지 해당사항 없음 사. 부동산 매매 내역

당해 보고서 제출일 현재까지 해당사항 없음.

아. 영업 양수ㆍ도 내역

- 종속기업인 (주)티에프오네트웍스는 2018년 3월 26일자이사회에서 쿼츠사업부를 양도하기로 결의하였으며, 2018년 3월 31일을 기준으로 티에프오인더스트리(주)에 쿼츠사업부를 양도하였습니다. 자. 자산양수ㆍ도 내역

당해 보고서 제출일 현재까지 해당사항 없음.

차. 장기공급계약 등의 내역

당해 보고서 제출일 현재까지 해당사항 없음.

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

- 당해 보고서 제출일 현재까지 해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음