eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
삼성중공업 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼성중공업주식회사
대 표 이 사 : 남 준 우
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 227번길 23
(전 화) 031-5171-6106
(홈페이지) http://www.samsungshi.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 배진한
(전 화) 031-5171-6106
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경ㆍ1999.02 ~ 2007.06 : 서울특별시 강남구 역삼동 647-9ㆍ2007.06 ~ 2016.03 : 서 울특별시 서초구 서초대로 74길 4ㆍ2016.03 ~ 현재 : 경기도 성남시 분당구 판교로 227번길 23 나. 경영진의 중요한 변동ㆍ 2018년 1월 26일 임시 주주총회를 통해 사내이사 3인 (박대영, 전태흥, 김효섭)이 퇴임하고, 사내이사 3인(남준우, 김준철, 정해규) 이 신규선임되었습니다.ㆍ 2018년 3월 22일 정기 주주총회를 통해 송인만 사외이사는 임기만료로 퇴임, 유재한 사외이사는 재선임, 최강식 사외이사는 신규선임 되었습니다. ㆍ 보고서 작성 기준일(2018년 12월 31일) 현 재, 회사의 이사회는 사내이사 3인 (남준우,김준철,정해규), 사외이사 4인(신종계, 유재한, 박봉흠,최강식)으로 구성되어 있습니다. ㆍ 보고서 작성 기준일 이후 2019년 3월 22일 정기 주주총회를 통해 정해규 사내이사, 박봉흠 사외이사가 퇴임, 배진한 사내이사, 남기섭 사외이사가 신규선임 되었습니다.

다. 최대주주의 변동 ㆍ 회사의 최대주주는 삼성전자(주)이며, 최근 5년간 변동사항이 없습니다.라. 상호의 변경ㆍ회사는 1974년 8월 5일 설립 이래 상호 변경은 없었습니다.마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용ㆍ 최근 5년간 합병한 사실이 없습니다.바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은적이 있거나, 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과ㆍ 최근 5년간 위에 관한 사실이 없습니다.

사. 그 밖 에 경영활동과 관련 된 중 요한 사항의 발생내용

주요사업의내용	회사명	내용

선박 및 해양플랫폼	삼성중공업(주)	ㆍ2014. 05 : 조선업계 최초 ISO 3834-2(용접품질관리 국제표준) 인증 취득ㆍ2014. 09 : 국내 기자재업체와 LNG-FSRU 핵심장비 공동개발 ㆍ2014. 10 : 수중 선체청소로봇 개발ㆍ2015. 03 : 21,100TEU급 초대형 컨테이너선 수주 ㆍ 2015. 06 : 해양 플랫폼 2기 수주 ㆍ 2 016. 01 : S-EVM 시 스템 오픈 ㆍ 2 016. 11 : 유 상 증자 실시(1조1천억원) ㆍ 2 017. 01 : 해양 플랫폼 1기 수주 ㆍ 2 017. 06 : FLNG 1척 수주 ㆍ 2 017. 08 : 안전실천 마스터 플랜 발표 ㆍ 2 017. 12 : 대 덕 선박해양센터 슬로싱 연구동 오픈ㆍ2018. 03 : 세계 최초 스마트십 사이버 보안 인증 획득 ㆍ2018. 04 : 유상증자 실시(1조4천억원)

삼성중공업(영파)유한공사	ㆍ 2015. 09 : Maersk MR P.C 9척 계약ㆍ 2016. 06 : KLC MR P.C 2척 계약

삼성중공업(영성)유한공사	ㆍ2014. 10 : 해양블록(EGINA FPSO) 생산 개시
ㆍ2014. 11 : 제1차 거주구 일체화블록 납품
ㆍ2016. 10 : 수출입 안벽 정식 개방
ㆍ2017. 12 : 일반블록 납품 1439항차 달성ㆍ2018. 09 : 누계 생산량 200만톤 달성

Samsung Heavy Industries Nigeria Ltd	ㆍ2014. 07 : SHI-MCI FZE 신규 출자ㆍ2017. 07 : 국제 용접교육 인증센터 정부 승인ㆍ2018. 08 : EGINA FPSO 현지 출항

SHI-MCI FZE	ㆍ2014. 07 : 법인 신규 설립 ㆍ2018. 04 : EGINA FPSO Nigerian 모듈(6기) 탑재

아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화ㆍ 최근 5년간 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화는 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 11월 16일	유상증자(주주배정)	보통주	159,124,614	5,000	7,170	68.89% (증자비율)

2018년 04월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	240,000,000	5,000	5,870	61.52% (증자비율)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수회사 는 보고서 작성 기준일 현재, 정관 상 발행할 주식의 총수는 800,000,000주, 현재까지 발행한 주식의 총수는 630,114,845주, 유통주식수는 604,150,416주 입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	740,000,000	60,000,000	800,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	630,000,000	114,845	630,114,845	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	630,000,000	114,845	630,114,845	-

Ⅴ. 자기주식수	25,964,429	-	25,964,429	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	604,035,571	114,845	604,150,416	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	25,964,429	-	-	-	25,964,429	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	25,964,429	-	-	-	25,964,429	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	25,964,429	-	-	-	25,964,429	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식 발행현황□ 우선주

발행일자	1994.10.28, 1994.11.29, 1994.12.23, 1995.04.21

주당 발행가액(액면가액)	1994.10.28	31,960원	5,000원

1994.11.29	31,960원

1994.12.23	31,960원

1995.04.21	29,116원

발행총액(발행주식수)	1994.10.28	238백만원	47,549주

1994.11.29	333백만원	66,641주

1994.12.23	1백만원	312주

1995.04.21	2백만원	343주

현재 잔액(현재 주식수)	574백만원	114,845주

주식의내용	이익배당에 관한 사항	비누적적 (최저배당률 액면가액기준 연1%) 보통주 미배당시 우선주 미배당 가능

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음(단, 우선주 배당 미실시 결의가 있는 경우 다음 총회에서 우선적 배당을 한다는 결의가 있을 때까지 의결권 있음)

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

※ 우선주외 다른 종류주식은 없으며 잔여재산분배, 상환, 전환 등에 대한 권리는 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	630,000,000	-

우선주	114,845	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	25,964,429	·상법 제 369조 자기주식

우선주	114,845	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	19,931,704	·삼성생명 (특별계정 622,642주 포함)·독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	114,845	·정관 제8조 8항

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	584,103,867	-

우선주	114,845	-
6. 배당에 관한 사항 등

회사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 현금배당은 회사 재무정책의 우선 순위, 즉 미래 전략 사업을 위한 투자와 적정수준의 현금 확보 원칙을 우선적으로 달성 후 실적과 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

가. 배당에 관한 회사의 중요한 정책

(1) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.(2) 본 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 6월 30일을 기준일로 하여 이사회의 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다.(이하 "중간배당"이라 한다)(3) 이익배당은, 결산배당시에는 결산기말일 현재, 중간배당시에는 중간배당기준일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.(4) 이익배당금은 지급확정일로부터 만 5년이 경과할 때까지 지급의 청구가 없는 때에는 회사에 귀속한다.(5) 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.(6) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.※ 위의 정관에 표시된 배당에 관한 사항 이외에 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항은 없습니다.

나. 최근 3 사 업연도 배당 에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기	제44기	제43기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-387,851	-338,779	-121,231

(별도)당기순이익(백만원)	-436,189	-337,606	-134,735

(연결)주당순이익(원)	-729	-930	-485

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 보고서 작성 기준일 현재 이사회 결의를 통한 중간배당은 없음 .※ 주당순이익 계산근거 ㆍ(연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익이며, 주당순이익은 가중평균유통보통주 1주에 대한 순이익을 계산하였음. ㆍ보통주 순이익은 손익계산서상 (연결)당기순이익에서 배당금 지급의무가 있는 우선주의 배당금을 차감하여 계산하였으며, 당기의 가중평균유통보통주식수로 나누어 주당순이익을 산정함.※ 배당성향 및 배당수익률 ㆍ배당성향 = 배당금액/(연결)당기순이익 ㆍ배당수익률 = 주당배당금/과거1주일간 종가평균
1. 요약재무정보

가. 요 약 연 결재 무 정보(단위 : 백만원)

구 분	제45기	제44기	제43기

[유동자산]	7,405,496	6,779,933	9,950,790

ㆍ현금및현금성자산	945,976	353,530	984,075

ㆍ단기금융상품	419,096	769,650	786,472

ㆍ매출채권	508,284	344,453	389,247

ㆍ미청구공사	-	3,094,497	5,054,636

ㆍ계약자산	3,206,444	-	-

ㆍ재고자산	1,481,796	1,216,760	1,226,086

ㆍ기타유동자산	843,900	1,001,043	1,510,274

[비유동자산]	6,877,396	7,038,180	7,266,673

ㆍ매도가능금융자산	-	26,805	26,289

ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산	12,844	-	-

ㆍ당기손익-공정가치금융자산	20,412	-	-

ㆍ관계기업 및 공동기업투자	-	2,981	3,468

ㆍ유형자산	5,882,274	6,162,905	6,442,425

ㆍ무형자산	58,754	91,580	96,141

ㆍ기타비유동자산	903,112	753,909	698,350

자산총계	14,282,892	13,818,113	17,217,463

[유동부채]	6,267,119	7,145,283	9,045,743

[비유동부채]	1,269,493	875,377	1,896,409

부채총계	7,536,612	8,020,660	10,942,152

[지배기업소유주지분]	6,738,391	5,789,565	6,264,310

[자본금]	3,150,574	1,950,574	1,950,574

[주식발행초과금]	944,052	752,018	752,018

[기타포괄손익누계액]	807,580	852,435	1,006,042

[기타자본항목]	△963,896	△963,896	△963,896

[이익잉여금]	2,800,081	3,198,434	3,519,572

[비지배지분]	7,889	7,888	11,001

자본총계	6,746,280	5,797,453	6,275,311

(단위 : 백만원)

구 분	제45기	제44기	제43기

매출액	5,265,120	7,901,235	10,414,189

영업이익(손실)	△409,252	△524,164	△147,200

당기순이익(손실)	△388,189	△340,748	△138,777

ㆍ지배기업 소유주지분	△387,851	△338,779	△121,231

ㆍ비지배지분	△338	△1,969	△17,546

기본주당기순손익 (단위: 원)

보통주기본주당순이익(손실)	△729	△930	△485

우선주기본주당순이익(손실)	△642	△930	△333

희석주당기순손익 (단위: 원)

보통주희석주당순이익(손실)	△729	△930	△485

우선주희석주당순이익(손실)	△642	△930	△333

연결에 포함된 자회사수	11	12	11

[△는 음(-)의 수치임] ※ 제43기(전전기) 및 제44기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 '금융상품 : 인식과 측정' 과 1011호 '건설계약'에 따라 작성되었으며, 제45기는 신 기준서 1109호 '금융상품'의 적용 및 기준서 1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 적용에 따라 계정 재분류사항으로 동 사업보고서 주석사항을 참고 하시기 바랍니다.

나. 요약 별 도재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제45기	제44기	제43기

[유동자산]	7,008,210	6,423,393	9,487,858

ㆍ현금및현금성자산	882,416	315,009	929,562

ㆍ단기금융상품	353,736	633,516	648,598

ㆍ매출채권	405,893	249,093	297,669

ㆍ미청구공사	-	3,155,095	5,054,636

ㆍ계약자산	3,163,076	-	-

ㆍ재고자산	1,447,033	1,172,721	1,192,483

ㆍ기타유동자산	756,056	897,959	1,364,910

[비유동자산]	6,660,889	6,826,048	6,974,674

ㆍ매도가능금융자산	-	26,805	26,289

ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산	12,844	-	-

ㆍ당기손익-공정가치금융자산	20,412	-	-

ㆍ종속기업 및 관계기업 및 공동기업 투자	454,060	486,766	487,341

ㆍ유형자산	5,253,772	5,514,590	5,739,413

ㆍ무형자산	56,736	89,193	93,594

ㆍ기타비유동자산	863,065	708,694	628,037

자산총계	13,669,099	13,249,441	16,462,532

[유동부채]	5,897,656	6,826,559	8,853,296

[비유동부채]	1,206,391	755,027	1,619,567

부채총계	7,104,047	7,581,586	10,472,863

[자본금]	3,150,574	1,950,574	1,950,574

[주식발행초과금]	944,052	752,018	752,018

[기타포괄손익누계액]	823,439	871,586	873,434

[기타자본항목]	△963,896	△963,896	△963,896

[이익잉여금]	2,610,883	3,057,573	3,377,539

자본총계	6,565,052	5,667,855	5,989,669

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

[△는 음(-)의 수치임]

(단위 : 백만원)

구 분	제45기	제44기	제43기

매출액	4,819,076	7,396,889	9,883,582

영업이익(손실)	△463,797	△492,370	△181,721

당기순이익(손실)	△436,189	△337,606	△134,735

기본주당기순손익 (단위: 원)

보통주기본주당순이익(손실)	△820	△927	△539

우선주기본주당순이익(손실)	△722	△927	△370

희석주당기순손익 (단위: 원)

보통주희석주당순이익(손실)	△820	△927	△539

우선주희석주당순이익(손실)	△722	△927	△370

※ 제43기(전전기) 및 제44기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 '금융상품 : 인식과 측정' 과 1011호 '건설계약'에 따라 작성되었으며, 제45기는 신 기준서 1109호 '금융상품'의 적용 및 기준서 1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 적용에 따라 계정 재분류사항으로 동 사업보고서 주석사항을 참고 하시기 바랍니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항 가. 회계감사인 및 감사의견 삼일회계법인은 회사의 제43기, 제44기 및 제45기 감사를 수행하였습 니다. 감사관련하여 제43기, 제44기, 제45기 에 대한 감사의견은 적정이며, 제45 기 감사 결과 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제45기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제44기	삼일회계법인	적정	수주산업 핵심감사항목에 대한 감사인의 강조사항

제43기	삼일회계법인	적정	수주산업 핵심감사항목에 대한 감사인의 강조사항

※ 감사(검토) 일정 ㆍ1분기 검토 : 2018. 04. 09 ~ 201 8. 05. 04 ㆍ2분기 검토 : 2018. 07. 09 ~ 201 8. 07. 25 ㆍ3분기 검토 : 2018. 10. 15 ~ 201 8. 11. 02 ㆍ중간 감사 : 2018. 11. 26 ~ 2019. 12. 14 ㆍ기말 감사 : 2019. 01 .14 ~ 2019. 02 .01

나. 감사용역계약 체결현황 (단위:천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제45기	삼일회계법인	회계감사용역계약	950,000	11,013

제44기	삼일회계법인	회계감사용역계약	910,000	10,558

제43기	삼일회계법인	회계감사용역계약	852,000	10,840

다. 회계감사인과의 비감사용역

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기	18.1018.0518.01	세무자문용역세무조정용역지속가능경영보고서 자문용역	18.1018.04~19.0318.01~18.05	50,00050,00072,000	-

제44기	17.05	세무조정용역	17.04~18.03	50,000	-

제43기	16.0616.04	자금프로세스 자문용역세무조정용역	16.0616.04~17.03	80,00050,000	-

2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도

사 업 연 도	검토의견	지적사항

제45기	감사인의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토결과 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니함	해당사항없음

제44기	감사인의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토결과 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니함	해당사항없음

제43기	감사인의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토결과 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니함	해당사항없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

(기준일 : 2018년 12월 31일)

성 명	주 요 경 력	타회사 겸직현황	계열회사 근무경력	비 고

신종계	1955.01.16미국 M.I.T. 대학 해양공학과 박사전)대한조선학회 회장현)서울대학교 조선해양공학과 교수(1993~현재)	-	-	사외이사

유재한	1955.03.15서울대 경제학 학사전)재정경제부 근무(~2007)전)한국정책금융공사 사장(2009)전)기업은행 사외이사(2011~2014)	(주)이노션 사외이사(2016~현재)	-	사외이사감사위원장회계재무전문가

박봉흠	1948.10.11듀크대 경제학 석사전)기획예산처 근무(~2003)전)기획예산처 장관(2003~2004)	SK 가스 사외이사(2011~현재)	전) 삼성생명 사외이사(2011~2016)	사외이사회계재무전문가

※ 상법 제 542조 11의 제2항 제1호에 의거 회계 재무전문가를 기재 하였습니다.나. 감사위원회 위원의 독립성(1) 감사위원회 위원은 이사 중에서 이사회의 결의로 선임하되, 관계법령 또는 정관 에서 감사위원회의 위원이 될 수 없는 자로 정한 자는 감사위원회 위원이 될 수 없다.(2) 감사위원회는 3인의 이사로 구성한다. 단, 위원 총수의 3분의 2 이상을 사외이사로 구성하며 사외이사가 아닌 이사는 감사업무에 전문적인 식견을 지닌 자로 한다.(3) 감사위원회는 매 분기 1회 이상 개최를 원칙으로 한다.(4) 감사위원회는 위원장이 소집하며 위원장은 회일을 정하여 늦어도 1일전에 각 위원에게 문서, 전자문서 또는 구두로서 통지하여야 한다. 다만, 위원 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.(5) 감사위원회의 결의는 위원 과반수의 출석과 출석위원의 과반수로 한다. 다만, 관계법령이 허용하는 범위 내에서 동영상 또는 유무선 통신장비 등을 이용하여 감사위원회를 진행할 수 있다.

다. 감사위원회 활동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일)

회차	개최일자	의안내용	참석현황	사외이사	가결여부

송인만(출석률:100%)	신종계(출석률:100%)	유재한(출석률:100%)	박봉흠(출석률:100%)

1	2018.02.23	부의안건 : 제44기 감사보고의 건부의안건 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	3(3)3(3)	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	가결가결

※보고사항 : 제44기 재무제표 보고의 건 대외 후원 실적 보고 지속가능경영보고서 작성 보고의 건 외부감사인의 핵심감사 결과 보고	----	----	----	----	----

2	2018.04.09	부의안건 : 감사위원회 위원장 선임의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

3	2018.04.27	※보고사항 : 제45기 1분기 재무제표 보고의 건 대외 후원 실적 보고 외부감사인의 검토결과 보고	---	---	---	---	---

4	2018.07.23	※보고사항 : 제45기 상반기 재무제표 보고의 건 대외 후원 실적 보고 외부감사인의 검토결과 보고	---	---	---	---	---

5	2018.10.31	※보고사항 : 제45기 3분기 재무제표 보고의 건 내부회계관리제도 시스템 개편 외부감사인의 비감사용역 보고 외부감사인의 검토결과 보고	----	----	----	----	----

(1) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2108.02.23	경리파트	송인만,신종계,유재한	-	내부회계관리제도 시스템 시연 등

2018.04.27	경리파트	유재한,신종계,박봉흠	-	K-IFRS 제1115호 도입 등

2018.07.23	경리파트	유재한,신종계,박봉흠	-	핵심감사제 등

2018.10.31	경리파트	유재한,신종계,박봉흠	-	외감법 개정 관련 내용 등

(2) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

내부회계 파트	2	파트장 1명(12년)과장1명(1년)	내부회계관리 시스템 고도화내부회계관리제도 관리 및 교육내부회계 감사

라. 준법지원인 선임 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일)

성 명	인적사항	주요경력

이현동	1965.10.03 서울대 법대 제29회 사법시험	前) 대구지방검찰청 김천지청 검사前) 서울지방검찰청 검사前) 인천지방검찰청 검사前) 삼성전자 준법경영실담당 부사장現) 삼성중공업 준법경영실장 부사장

(1) 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무팀	7	6.6년	법률자문 및 지원소송업무 수행 등

준법지원팀	16	11.0년	준법위원회 및 준법지원인 제도사내 준법 통제관리절차 운영준법교육, 사내외 제보채널 운영
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도회사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않음.

나. 소수주주권회사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없음.다. 경영권경쟁회사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없음.
2. 임원의 보수 등

가. 이 사ㆍ감사 의 보수현황 등(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	8,000	-

사외이사	4	-	-

※ 2018년 3월 22일 주총승인금액 8,000백만원은 등기이사와 사외이사를 모두 포함한 금액임(2) 보 수지 급금액

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	2,573	368	-

(3) 유형별 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	2,323	774	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	50	50	-

감사위원회 위원	3	200	67	-

감사	-	-	-	-

※ 인원수는 보 고서 작성 기준일 현재 재직중인 인원수이 며 , 보수 총액은 소 득세법 제20조 근로소득 및 제21조 기타소득에 의거 계산함※ 1인당 평균지급액은 지급총액을 당해 사업년도말 인원으로 단순 평균하여 계산함나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

정해규	이사	1,815	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이 사정 해 규	근로소득	급여	283	·임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급 (전무), 위임업무의 성격, 위임업무 수행 결과 등을 고려하여 보수를 결정하고, 283백만원을 매월 분할 지급

상여	47	·설/추석상여 : 각 월 급여 100%지급

주식매수선택권 행사이익	-

기타 근로소득	51	·복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 처우를 제공

퇴직소득	1,434	·임원퇴직금 지급규정(이사회 결의)에 의거 퇴직기준급여에 임원 근무기간(13년)을 곱하여 산출하였음

기타소득	-

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

정해규	이사	1,815	-

아델트라벨시	상무	704	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이 사정 해 규	근로소득	급여	283	·임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급 (전무), 위임업무의 성격, 위임업무 수행 결과 등을 고려하여 보수를 결정하고, 283백만원을 매월 분할 지급

상여	47	·설/추석상여 : 각 월 급여 100%지급

주식매수선택권 행사이익	-

기타 근로소득	51	·복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 처우를 제공

퇴직소득	1,434	·임원퇴직금 지급규정(이사회 결의)에 의거 퇴직기준급여에 임원 근무기간(13년)을 곱하여 산출하였음

기타소득	-

상 무아 델트라벨시	근로소득	급여	702	·임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급 (상무), 위임업무의 성격, 위임업무 수행 결과 등을 고려하여 보수를 결정하고, 702백만원을 매월 분할 지급

상여	-

주식매수선택권 행사이익	-

기타 근로소득	2	·복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 처우를 제공

퇴직소득	-

기타소득	-

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의
공정가치 총액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	-	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-

감사위원회 위원	3	-	-

감사	-	-	-

※ 보고서 작성기준일 현재 등기이사, 사외이사 및 임직원의 미행사된 주식매수선택권은 없으며, 당해 사업년도 말 행사된 주식매수선택권도 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 채무보증 내역

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 천CNY, 천USD, 천MYR)

법인명	관계	여신기관	통화	담보 및 보증금액(한도)	실행액	비고

기초	증가	감소	기말

삼성중공업(영파)유한공사	계열회사	우리은행 외	CNY	578,507	27,877	-	606,384	470,503	주1)

USD	480,491	-	187,512	292,979	20,000

삼성중공업(영성)유한공사	계열회사	하나은행 외	CNY	674,375	-	106,418	567,957	515,000	주2)

USD	59,000	-	-	59,000	49,000

Samsung Heavy IndustriesNigeria Ltd	계열회사	SC은행 외	USD	227,000	-	77,000	150,000	-	주3)

SHI- M CI F ZE	계열회사	ING은행	USD	67,500	-	33,750	33,750	33,750	주4)

Samsung HeavyIndustries (M) SDN.BHD	계열회사	HSBC	MYR	12,218	-	-	12,218	-	주5)

계	CNY	1,252,882	27,877	106,418	1,174,341	985,503

USD	833,991	-	298,262	535,729	102,750

MYR	12,218	-	-	12,218	-

※ 보고서 작성 기준일 현재 회사는 계열회사인 1) 삼성중공업(영파) 유한공사에 선물환 한도 약정관련 채무보증(한도 USD 25백만), 선박건조계약과 관련한 보증(한도 USD 209백만) , 차입금 관련 지급보증(한도 US D 24백만 CNY606백만, 실행 USD 20백만, CNY 471백만), 선수금 환급보증 지 급보증(한도 USD 36백만)을 제공하고 있습니다.2) 삼성중공업(영성)유한공사에 선물환 한도 약정관련 채무보증(한도 USD 10백만) , 차입금 관련 지급보증(한도 USD 49백만 CNY 568백만 , 실행 USD 49백만 CNY 515백만)을 제공하고 있습니다. 3) Samsung Heavy Industries Nigeria Ltd에 선수금 환급보증 지급보증(한도USD 1 50백만)을 제공하고 있습니다. 4) SHI-MCI FZE에 차입금 관련 지급보증(한도 및 실행 USD 34백만)을 제공하고 있 습 니 다 . 5) Samsung Heavy Industries (M) SDN.BHD에 선수금 환급보증 지급보증(한도 MY R 12백만)을 제공하고 있습니다.

2. 출자 및 출자지분 처분내역

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비고

출자지분종류	거 래 내 역

기초	증가	감소	기말

대정해상풍력발전	공동회사	주식	5,210	-	5,210	-	매각

Samsung Heavy IndustriesBrasil Assessoria Em Projetos Empresariais Ltda	종속회사	주식	392	-	392	-	청산

계	5,602	5,602	-	-

3. 유가증권 매수 또는 매도 내역

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 억원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

유가증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익

-	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-

※ 당해 이해관계자와의 유가증권 거래내역은 없습니다. 4. 자산양수도 계약내역 ※ 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없음