삼성중공업 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 회사의 이사회는 3인의 사내이사, 4인의 사외이사 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 집행위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회 등 5개의 소위원회가 있습니다.

나. 이사회 주요 의결사항

(기준일 : 2015년 12월 31일)

회차	개최일자	의 안 내 용	참석현황	사외이사	가결여부

남찬순(출석률:67%)	곽동효(출석률:100%)	송인만(출석률:100%)	신종계(출석률:83%)	유재한(출석률:100%)

1	2015.01.29	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건 제3호 의안 : 제91회 무보증 회사채 발행의 건제4호 의안 : 특수관계인에 대한 채권매도 승인의 건	4(4)	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	----	가결가결가결가결

※보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고	4(4)	-	-	-	-	-	-

2	2015.02.13	제1호 의안 : 제41기 정기주주총회 소집 결정의 건 제2호 의안 : 제41기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건	4(4)	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	--	가결가결

※보고사항 : 준법지원인 통제활동 보고 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	4(4)	-	-	-	-	-	-

3	2015.02.26	제1호 의안 : 제41기 정기주주총회 회의목적사항 추가의 건	3(4)	-	찬성	찬성	찬성	-	가결

4	2015.03.13	제1호 의안 : 이사 업무 위촉의 건 제2호 의안 : 주주총회 및 이사회 의장순서 결정의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 집행의 건 제4호 의안 : 이사회내 위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 보상위원회 설치, 운영의 건제6호 의안 : 계열 금융회사와 약관에 의한 금융거래시 금융 거래한도 승인의 건 제7호 의안 : 계열회사와 대규모 상품,용역거래시 거래한도 승인의 건제8호 의안 : 분기 중 계열회사와의 대규모 상품,용역거래 거래금액 증가의 건제9호 의안 : 주요주주 등과의 거래 승인의 건	4(4)	---------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	가결가결가결가결가결가결가결가결가결

5	2015.04.28	제1호 의안 : 2015년 1분기 재무제표 승인의 건	4(4)	-	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

6	2015.06.26	제1호 의안 : 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래시 금융거래한도 승인의 건 제2호 의안 : 계열회사와 대규모 상품,용역거래시 거래한도 승인의 건 제3호 의안 : 분기 중 계열회사와의 대규모 상품,용역거래 거래금액 증가의 건	4(4)	---	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	가결가결가결

7	2015.07.29	제1호 의안 : 2015년 상반기 재무제표 승인의 건	4(4)	-	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

8	2015.08.28	제1호 의안 : 동일인 등 출자계열회사와의 상품,용역거래 한도 승인의 건 제2호 의안 : 계열보험회사와 보험거래 승인의 건	3(4)	--	찬성찬성	찬성찬성	--	찬성찬성	가결가결

9	2015.09.10	제1호 의안 : 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래시 금융거래한도 승인의 건 제2호 의안 : 계열회사와 대규모 상품,용역거래시 거래한도 승인의 건 제3호 의안 : 주요주주(특수관계인) 등과의 거래 승인의 건	4(4)	---	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	가결가결가결

10	2015.10.26	제1호 의안 : 2015년 3분기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	4(4)	--	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	가결가결

11	2015.11.4	제1호 의안 : 2015년 3분기 재무제표 변경의 건	3(4)	-	찬성	찬성	-	찬성	가결

12	2015.12.29	제1호 의안 : 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래시 금융거래한도 승인의 건 제2호 의안 : 계열회사와 대규모 상품,용역거래시 거래한도 승인의 건 제3호 의안 : 주요주주 등과의 거래 승인의 건제4호 의안 : 준법지원인 변경의 건제5호 의안 : 대우임원 선임의 건	4(4)	-	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	가결가결가결가결가결

※ 2015년 3월 13일 정기주주총회시 남찬순 사외이사는 임기 만료로 인하여 사임하였고 김효섭 사내이사 및 유재한 사외이사가 신규 선임 되었으며, 송인만 사외이사가 재선임 되었습니다.

다. 이사회내 위원회(1) 위원회 별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

(기준일 : 2015년 12월 31일)

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

집행위원회	이사회에서 선임한상근이사 3명	박대영전태흥김효섭	이사회에서 위임한 사항 및 법령, 정관에 규정된 이사회 결의 사항을 제외한 회사의 제반업무집행에 대해 심의 결정함.	-

내부거래위원회	이사회에서 선임한 이사 3명(사외이사 2명이상)	곽동효송인만유재한	내부거래의 투명성 제고 및이해관계자의 신뢰 강화를 위해 주요거래에 대한 사전심의	-

보상위원회	이사회에서선임한 이사 3명(사외이사2명이상)	송인만신종계전태흥	등기이사 보상 투명성 강화 및 보수산정의 정당성 확보를 위해 등기이사 보수에 대한 사전 심의	-

※ 집행위원회 김효섭 이사 : 2015년 3월 13일 신규선임 ※ 내부거래위원회 유재한 이사 : 2015년 3월 13일 신규선임 ※ 보상위원회 신규 신설 및 3인 이사 선임 : 2015년 3월 13일

(2) 집 행위원회 주요 활동내용

(기준일 : 2015년 12월 31일)

회차	개최일자	안 건	참석현황	상근이사	가결여부

박대영	전태흥	김효섭

1	2015.01.05	2015년도 상반기 수출이행성보증 및 수출이행자금 대출 약정의 건	2(2)	찬성	찬성	-	가결

2	2015.01.12	SHELL FLNG 관련 계약이행보증서 발급 의뢰의 건	2(2)	찬성	찬성	-	가결

산업은행 일반대 만기연장의 건	2(2)	찬성	찬성	-	가결

신한은행 일반대 만기연장의 건	2(2)	찬성	찬성	-	가결

3	2015.01.14	산업은행 일반대 만기연장의 건	2(2)	찬성	찬성	-	가결

4	2015.01.20	신한은행 여신약정 기한 연장의 건	2(2)	찬성	찬성	-	가결

5	2015.02.13	하나은행 여신한도 약정 변경의 건	2(2)	찬성	찬성	-	가결

신한은행 여신약정 한도 전환의 건	2(2)	찬성	찬성	-	가결

신한은행 일반대 만기연장의 건	2(2)	찬성	찬성	-	가결

6	2015.03.09	경남은행 여신약정 재약정의 건	2(2)	찬성	찬성	-	가결

7	2015.03.13	중국공상은행 여신한도 신규약정의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

영성2법인 차입금 지급보증의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

신한은행 일반대 만기 연장의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

8	2015.03.19	영성2법인 차입금 지급보증의 건	2(3)	-	찬성	찬성	가결

9	2015.03.20	우리은행 여신약정 재약정의 건	2(3)	찬성	-	찬성	가결

10	2015.03.31	SMBC 단기 외화증서차입 한도 약정의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

11	2015.04.09	신한은행 선수금환급보증 한도 갱신의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

외환은행 여신한도 약정 변경의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

12	2015.04.13	산업은행 일반대 대환요청의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

신한은행 일반대 만기연장의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

13	2015.04.20	영파법인 선물환 한도약정 관련 본사 채무보증 제공의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

차입금 만기연장의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

14	2015.04.27	중국 공상은행 선수금환급보증 한도 갱신의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

차입금 만기연장의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

15	2015.04.30	경남은행 여신약정 만기 연장의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

16	2015.05.15	나이지리아법인의 외화차입 관련 본사 채무보증 제공의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

17	2015.05.18	일반대 만기연장의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

18	2015.05.19	미즈호은행 단기 외화증서차입 한도 약정의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

19	2015.05.28	외환은행 선수금환급보증 한도 갱신의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

20	2015.06.11	국민은행 여신약정 만기연장의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

21	2015.06.17	토건 사업장 이전의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

22	2015.06.19	신한은행 일반대 만기연장의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

23	2015.06.25	CA-CIB은행 선수금환급보증 한도 갱신의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

농협은행 선수금환급보증 한도 갱신의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

24	2015.06.29	산업은행 산업시설자금대출 약정의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

2015년도 하반기 수출이행성보증 및 수출이행자금대출 약정의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

25	2015.07.06	신한은행 여신약정 만기 연장의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

26	2015.07.08	국민은행 선수금환급보증 한도 갱신의 건	2(3)	-	찬성	찬성	가결

27	2015.07.14	농협은행 여신약정 한도 전환의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

농협은행 일반대 신규약정의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

28	2015.07.15	산업은행 일반대 신규 차입의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

29	2015.07.17	중국농업은행 단기외화차입 한도 약정의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

HSBC 단기외화차입 한도 약정 체결의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

30	2015.07.28	기업은행 여신약정 만기 연장의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

31	2015.08.10	산업은행 선수금환급보증 및 산업시설자금대출 약정 체결의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

32	2015.08.31	나이지리아법인의 외화차입 관련 본사 채무보증 제공의 건	2(3)	찬성	-	찬성	가결

33	2015.09.10	건설공제조합 업무거래 약정 체결의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

34	2015.09.14	기업은행 여신약정 만기 연장의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

35	2015.09.24	국민은행 여신약정 만기 연장의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

36	2015.09.30	Societe Generale 은행 계약이행보증 약정 체결의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

37	2015.10.12	수협은행 USANCE 신규한도 개설의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

38	2015.10.26	하나은행 여신거래 재약정의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

39	2015.11.23	상해법인 청산의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

40	2015.11.27	KEB 하나은행 여신약정 연장의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

41	2015.12.01	중국건설은행 단기외화차입 한도 약정의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

42	2015.12.03	중국공상은행 단기외화차입 한도 약정 체결의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

43	2015.12.08	Samsung Wind Energy(SWE) 청산의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

44	2015.12.18	당사 보유 지분증권 질권 설정의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

한국스탠다드차타드은행 여신약정 갱신의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

신한은행 전자방식외담대 신규 약정의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

45	2015.12.29	신한은행 여신약정 내용 변경의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

KEB 하나은행 여신약정 변경의 건	2(3)	찬성	찬성	-	가결

(3) 내부거래위원회 주요 활동 내용

(기준일 : 2015년 12월 31일)

회차	개최일자	안 건	사외이사	가결여부

송인만(출석률:100%)	남찬순(출석률:100%)	곽동효(출석률:100%)	유재한(출석률:100%)

1	2015.01.29	특수관계인에 대한 채권매도 건 심의 1) 특수관계인과 무보증사채 거래(삼성증권)	-	-	-	-	-

2	2015.03.13	의결사항: 내부거래위원회위원장 선임의 건	찬성	-	찬성	찬성	가결

대규모 내부거래에 대한 거래한도 사전 심의 1)'15년 2분기 삼성증권㈜와의 수익증권 거래한도 승인의 건 2)'15년 2분기 삼성웰스토리㈜와의 상품용역거래의 건 3)'15년 2분기 삼성생명㈜와의 상품용역거래의 건 4)'15년 2분기 제일모직㈜와의 상품용역거래의 건 5)'15년 1분기 삼성생명㈜와의 상품용역거래금액 증가의 건	-	-	-	-	-

3	2015.06.26	대규모 내부거래에 대한 거래한도 사전 심의 1)'15년 3분기 삼성증권㈜와의 수익증권 거래한도 승인의 건 2)'15년 3분기 삼성웰스토리㈜와의 상품용역거래의 건 3)'15년 3분기 삼성생명㈜와의 상품용역거래의 건	-	-	-	-	-

4	2015.08.28	동일인 등 출자계열회사와의 거래에 대한 사전 심의 1) '15년 3분기 제일모직㈜와의 상품용역거래 한도 승인의 건계열보험회사와의 보험거래 사전 심의 1)삼성화재(주)와의 보험거래 승인의 건	-	-	-	-	-

5	2015.09.10	계열금융회사와의 금융거래한도 사전 심의 1)삼성증권(주)와의 수익증권 거래한도 승인의 건대규모 내부거래에 대한 거래한도 사전 심의 1)'15년 4분기 삼성웰스토리㈜와의 상품용역거래의 건 2)'15년 4분기 삼성물산㈜와의 상품용역거래의 건 3)'15년 4분기 삼성생명㈜와의 상품용역거래의 건주요주주 등과의 부동산 거래 사전 심의 1)세메스(주)와의 부동산 매매 거래 승인의 건	-	-	-	-	-

6	2015.12.29	계열금융회사와의 금융거래한도 사전 심의 1)'16년 1분기 삼성증권(주)와의 수익증권 거래한도 승인의 건대규모 내부거래에 대한 거래한도 사전 심의 1)'16년 1분기 삼성물산㈜와의 상품용역거래의 건 2)'16년 1분기 삼성웰스토리㈜와의 상품용역거래의 건주요주주 등과의 거래 사전 심의 1)삼성전자(주)와의 상품거래 승인의 건	-	-	-	-	-

(4) 보상위원회 주요 활동내용

(기준일 : 2015년 12월 31일)

회차	개최일자	안 건	사외이사	상근이사	가결여부

송인만 (출석률:100%)	신종계(출석률:100%)	전태흥

1	2015.03.13	보상위원회 구성 및 운영 규정 제정	찬성	찬성	찬성	가결

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

(기준일 : 2015년 12월 31일)

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래내역	최대주주와의 관계

유재한	기업경영의투명성 제고	사외이사후보추천위원회	사외이사	없음	없음

(2) 사외이사후보추천위원회 구성현황

(기준일 : 2015년 12월 31일)

성 명	사외이사여부	비 고

박대영 전태흥 곽동효송인만신종계	XX OOO	상법 제542조의 8 제④항의 규정을 충족함.

※ 남찬순 이사 : 2015년 3월 13일 사임※ 신종계 이사 : 2015년 3월 13일 선임 (3) 사외이사후보추천위원회 활동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일)

회차	개최일자	의안내용	참석현황	사외이사	가결여부

남찬순(출석률:50%)	곽동효(출석률:100%)	송인만(출석률:100%)	신종계(출석률:100%)

1	2015.02.13	사외이사후보추천 : 유재한	3(3)	찬성	찬성	찬성	-	가결

2	2015.02.26	사외이사후보추천(재선임) : 송인만	2(3)	-	찬성	찬성	-	가결

3	2015.03.13	사외이사후보추천위원회 위원 선임:신종계, 송인만(재선임)	3(3)	-	찬성	찬성	찬성	가결

4	2015.10.26	사외이 사후보추천위 원회 위원 선임:전태흥(재선임)	3(3)	-	찬성	찬성	찬성	가결

※ 사외이사후보추천위원회 활동내역은 동 위원회 개최일자 기준으로 작성 되었음.