삼성중공업 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성 기준일 현재 회사의 이사회는 3인의 사내이사, 4인의 사외이사 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, ESG위원회 등 6개의 소위원회가 있습니다.

(기준일 : 2025년 6월 30일)

구 분	구 성	소속 이사명	의장/위원장	주요 역할

이사회	사내이사 3명사외이사 4명	최성안, 이왕근, 김경희조현욱, 윤상직, 이원재, 김상규	최성안(사내이사)	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결 및 경영진 업무집행 감독

경영위원회	사내이사 3명	최성안, 이왕근, 김경희	최성안(사내이사)	- 경영 일반, 재무 관련사항 및 이사회가 위임한 사안을 심의ㆍ결의

감사위원회	사외이사 3명	윤상직, 이원재, 김상규	윤상직(사외이사)	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

내부거래위원회	사외이사 3명	이원재, 윤상직, 김상규	이원재(사외이사)	- 자율적인 공정거래 준수를 통해 회사 경영의 투명성 제고

사외이사후보
추천위원회	사외이사 3명	조현욱, 윤상직, 이원재	조현욱(사외이사)	- 사외이사후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증 및 추천

보상위원회	사외이사 3명	김상규, 조현욱, 윤상직	김상규(사외이사)	- 이사 보수 결정 과정의 객관성과 투명성 확보

ESG위원회	사외이사 4명	조현욱, 윤상직, 이원재, 김상규	조현욱(사외이사)	- ESG 전략 및 주요 사항 심의 및 의결

※ 2025년 3월 20일 정기주주총회에서 선임된 김경희 사내이사는 경영위원회 위원으로 선임되었습니다.※ 2025년 3월 20일 정기주주총회에서 선임된 김상규 사외이사는 감사위원회 위원, 내부거래위원회 위원, 보상위원회 위원장, ESG위원회 위원으로 선임되었습니다.

[사외이사 및 그 변동 현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	1	-	-

※ 2025년 3월 20일 정기 주주총회를 통해 김상규 사외이사가 신규 선임 되었습니다. 나. 이사회 주요 의결사항

(기준일 : 2025년 06월 30일)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

최성안 (출석률:100%)	이왕근 (출석률:100%)	배진한 (출석률:0%)	김경희 (출석률:100%)	조현욱 (출석률:100%)	윤상직 (출석률:100%)	이원재 (출석률:83%)	남 기섭(출석률:100%)	김상규 (출석률:100%)

1	2025.02.05	제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제51기 영업보고서 승인의 건제3호 의안 : 2025년 안전·보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	불참불참불참	해당사항없음	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	불참불참불참	찬성찬성찬성	해당사항없음

보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 연결내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2	2025.02.17	제1호 의안 : 제51기 정기주주총회 소집 결정의 건제2호 의안 : 제51기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	불참불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

보고사항 : 준법지원활동 현황보고 내부회계관리제도 운영실태 평가보고(별도/연결)	-	-	-	-	-	-	-	-

3	2025.03.20	제1호 의안 : 이사 업무위촉의 건제2호 의안 : 주주총회 및 이사회 의장 순서 결정의 건제3호 의안 : 이사보수한도 집행의 건제4호 의안 : 이사회내 위원회 위원 선임의 건제5호 의안 : 선임사외이사 선임의 건제6호 의안 : 조선산업 협력파트너 지원사업 출연의 건	가결가결가결가결가결기걀	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

4	2025.04.24	제1호 의안 : 2025년 1분기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영규정 개정의 건제3호 의안 : 특수관계인과의 거래 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

5	2025.07.16	제1호 의안 : 주요주주 등과의 거래 승인의 건(삼성전자, P4 Ph4)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025.07.24	제1호 의안 : 2025년 상반기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사채 발행 권한 대표이사 위임의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

다. 이사회 내 위원회(1) 위원회 별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

(기준일 : 2025년 06월 30일)

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항

경영위원회	사내이사 3명	최성안이왕근김경희	업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위해 정관, 이사회의 규정 및 결의에 따라 이사회가 위임한 사안을 심의·결의

내부거래위원회	사외이사 3명	이원재윤상직김상규	내부거래의 투명성 제고 및 이해관계자의신뢰 강화를 위해 주요거래에 대한 사전심의

보상위원회	사외이사 3명	김상규조현욱윤상직	등기이사 보상 투명성 강화 및 보수산정의정당성 확보를 위해 등기이사 보수에 대한 사전 심의

ESG위원회	사외이사 4명	조현욱윤상직이원재김상규	주주가치 및 회사의 지속가능성장에 중대한영향을 미치는 ESG 전략 및 주요 사항을심의 및 의결

※ 2025년 3월 20일 정기주주총회에서 선임된 김경희 사내이사는 경영위원회 위원으로 선임되었습니다.※ 2025년 3월 20일 정기주주총회에서 선임된 김상규 사외이사는 감사위원회 위원, 내부거래위원회 위원, 보상위원회 위원장, ESG위원회 위원으로 선임되었습니다.

(2) 경영위원회 주요 활동내용

(기준일 : 2025년 06월 30일)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사

최성안(출석률:100%)	배진한(출석률:0%)	이왕근(출석률:100)	김경희(출석률:100%)

1	2025.03.12	수출입은행 차입의 약정의 件	가결	찬성	불참	찬성	해당사항없음

산업은행, 중국건설은행 차입금 약정의 件	가결	찬성	불참	찬성

영성법인 차입금에 대한 지급보증 연장의 件	가결	찬성	불참	찬성

선수금 환급보증(R/G) 약정의 件	가결	찬성	불참	찬성

2	2025.04.23	나이지리아법인向 자금 대여의 件	가결	찬성	해당사항없음	찬성	찬성

인도설계센터向 담보 제공의 件	가결	찬성	찬성	찬성

3	2025.06.25	수출입은행, IBK기업은행 차입금 약정의 件	가결	찬성	찬성	찬성

KB국민은행, IBK기업은행 여신약정 연장의 件	가결	찬성	찬성	찬성

영성법인 차입금에 대한 지급보증 연장의 件	가결	찬성	찬성	찬성

※ 2025년 3월 20일 정기주주총회에서 선임된 김경희 사내이사는 경영위원회 위원으로 선임되었습니다.(3) 내부거래위원회 주요 활동내용

(기준일 : 2025년 06월 30일)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

이원재(출석률:100%)	남기섭(출석률:100%)	윤상직(출석률:100%)	김상규(출석률:100%)

1	2025.02.17	보고사항 1 : '24년 4분기 계열회사와의 대규모 내부거래 실적	-	-	-	-	해당사항 없음

2	2025.04.24	제1호 의안 : 특수관계인과의 거래 승인의 건보고사항 1 :'25년 1분기 계열회사와의 대규모 내부거래 실적	가결	찬성	해당사항없음	찬성	찬성

※ 2025년 3월 20일 정기주주총회에서 선임된 김상규 사외이사는 내부거래위원회 위원으로 선임되었습니다.

(4) 보상위원회 주요 활동내용(기준일 : 2025년 6월 30일)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김상규(출석률:100%)	남기섭(출석률:100%)	조현욱(출석률:100%)	윤상직(출석률:100%)

1	2025.02.17	제1호 의안 : 2025년 이사 연봉 심의의 건제2호 의안 : 2025년 이사보수한도 심의의 건	가결가결	해당사항없음	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2	2025.03.20	제1호 의안 : 보상위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	해당사항없음	찬성	찬성

※ 2025년 3월 20일 정기주주총회에서 선임된 김상규 사외이사는 보상위원회 위원장으로 선임되었습니다.

(5) ESG위원회 주요 활동내용

(기준일 : 2025년 06월 30일)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

조현욱(출석률:100%)	윤상직(출석률:100%)	이원재(출석률:100%)	김상규(출석률:100%)

1	2025.04.24	※ 보고사항 1) 2024년 ESG 주요 성과 및 2025년 계획 2) 이중중대성 평가 결과 : 프로세스 고도화, 도출된 중요 이슈 결과 등 3) 기후 공시 Pilot 보고서 : 국내 기후 공시 기준에 따라 시범 작성 4) ESG 공시대응 로드맵 : 로드맵에 맞춰 도출된 개선 과제를 단계적으로 수행	-	-	-	-	-

※ 2025년 3월 20일 정기주주총회에서 선임된 김상규 사외이사는 ESG위원회 위원으로 선임되었습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 이사 후보자를 선정하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다.

(기준일 : 2025년 06월 30일)

직명	성명	임 기 (연임여부/횟수)	선임배경	추천인	활동분야	주요경력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계

사내이사 (대표이사)	최성안	신임	삼성엔지니어링 대표이사를 역임한 EPC 전문가로서 성공 DNA 보유	이사회	경영전반 총괄 이사회 의장	삼성엔지니어링 대표이사	없음	없음

사내이사	이왕근	신임	생산 전반에 대한 중요한 역할 수행	이사회	생산전반 총괄	생산담당조선소장 겸)CSO	없음	없음

사내이사	김경희	신임	재무,관리 업무에 능하여 회사에 이익창출	이사회	경영지원 총괄	생산지원본부장경영지원실장	없음	없음

사외이사	조현욱	중임(1회)	기업경영의 투명성제고	사외이사후보추천위원회	법률	現 조은 합동법률사무소 대표변호사	없음	없음

사외이사	윤상직	신임	기업경영의 투명성제고	사외이사후보추천위원회	산업	前 산업통상자원부 장관	없음	없음

사외이사	이원재	신임	기업경영의 투명성제고	사외이사후보추천위원회	산업	前 국토교통부 1차관	없음	없음

사외이사	김상규	신임	기업경영의 투명성제고	사외이사후보추천위원회	재무/회계	前 조달청 청장	없음	없음

※ 2025년 3월 20일 정기주주총회에서 김경희 사내이사, 김상규 사외이사가 신규선임되었습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 구성현황(기준일 : 2025년 6월 30일)

성 명	사외이사여부	설치 목적 및 권한사항	비 고

조현욱윤상직이원재	OOO	관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라회사의 사외이사 후보를 추천하기 위한사외이사후보추천위원회를 구성 및 운영	상법 제542조의8 제④항의 규정을 충족함.

(3) 사외이사후보추천위원회 활동내용

(기준일 : 2025년 06월 30일)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

남기섭(출석률:100%)	조현욱(출석률:100%)	윤상직(출석률:100%)	이원재(출석률:100%)

1	2025.02.17	제1호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음

2	2025.03.20	제1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	해당사항없음	찬성	찬성	찬성

※ 조현욱 사외이사는 사외이사후보추천위원회 위원장으로 선임되었습니다.

(4) 경영이해도 제고를 위한 사외이사 교육 실적회사는 사외이사의 사업이해도 제고 및 직무수행에 필요한 정보 제공을 위해 분기별 경영현황 및 내부회계관리제도 설명회, 국내외 사업장 시찰 기회 등을제공하고 있습니다.

(기준일 : 2025년 06월 30일)

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.02.17	경리팀	남기섭/조현욱/윤상직/이원재	-	'24년 경영현황 설명

2025.04.24	경리팀	조현욱/윤상직/이원재/김상규	-	'25년 1분기 경영현황 설명

(5) 이사회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

인사기획팀(판교지원)	2	그룹장 1명(21.9년)간부 1명(3.2년)	이사회 개최 주관이사회 의사록 관리이사회 내 이사회 참석 지원기타 직무수행 지원

※ 근속연수는 지원업무 담당 기간 기준입니다.