삼성중공업 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 회사의 이사회는 3인의 사내이사, 4인의 사외이사 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회 등 5개의 소위원회가 있습니다.

(기준일 : 2019년 09월 30일)

구 분	구 성	소속 이사명	의장/위원장	주요 역할

이사회	사내이사 3명사외이사 4명	남준우,김준철,배진한신종계,유재한,최강식,남기섭	남준우(사내이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ경영진의 업무집행 감독

경영위원회	사내이사 3명	남준우,김준철,배진한	남준우(사내이사)	ㆍ경영 일반, 재무 관련사항 및 이사회가 위임한 사안을 심의ㆍ결의

감사위원회	사외이사 3명	신종계,유재한,남기섭	유재한(사외이사)	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

내부거래위원회	사외이사 3명	유재한,최강식,남기섭	유재한(사외이사)	ㆍ자율적인 공정거래 준수를 통해 회사 경영의 투명성을 제고

사외이사후보
추천위원회	사내이사 2명사외이사 3명	남준우,김준철신종계,유재한,최강식	남준우(사내이사)	ㆍ사외이사후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증 하여 추천

보상위원회	사내이사 1명사외이사 2명	배진한신종계,유재한	신종계(사외이사)	ㆍ이사 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보

나. 이사회 주요 의결사항

(기준일 : 2019년 09월 30일)

회차	개최일자	의 안 내 용	참석현황	사내이사	사외이사	가결여부

남준우(출석률:100%)	김준철(출석률:83%)	배진한(출석률:100%)	정해규(출석률:-%)	신종계(출석률:100%)	유재한(출석률:83%)	박봉흠(출석률:100%)	최강식(출석률:100%)	남기섭(출석률:100%)

1	2019.01.25	제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제45기 영업보고서 승인의 건제3호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건제4호 의안 : 대외후원금 지원의 건제5호 의안 : 준법지원인 선임의건	5(7)	찬성찬성찬성찬성찬성	불참불참불참불참불참	해당사항없음	불참불참불참불참불참	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	해당사항없음	가결가결가결가결가결

※보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고	5(7)	-	-	-	-	-	-	-	-

2	2019.02.11	제1호 의안 : 산업은행의 대우조선해양 인수제안 요청에 대한 심의의 건	5(7)	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	가결

3	2019.02.22	제1호 의안 : 제45기 정기주주총회 소집 결정의 건 제2호 의안 : 제45기 정기주주총회 회의목적 사항 결정의 건제3호의안 : 내부회계관리제도 운영규정 개정의 건제4호의안 : 감사위원회 운영규정 개정의 건	6(7)	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	불참불참불참불참	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	가결가결가결가결

※보고사항 : 준법지원활동 현황보고 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	6(7)	-	-	-	-	-	-	-	-

4	2019.03.22	제1호 의안 : 이사 업무위촉의 건제2호 의안 : 주주총회 및 이사회 의장 결정의 건제3호 의안 : 이사보수한도 집행의 건 제4호 의안 : 이사회내 위원회 위원 선임의 건	7(7)	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	가결가결가결가결

5	2019.04.29	제1호 의안 : 2019년 1분기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 준법통제기준 개정의 건	7(7)	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	가결가결

6	2019.07.26	제1호 의안 : 2019년 상반기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사채 발행 권한 대표이사 위임의 건	7(7)	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	가결가결

다. 이사회내 위원회(1) 위원회 별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

(기준일 : 2019년 09월 30일)

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항

경영위원회	사내이사 3명	남준우김준철배진한	이사회에서 위임한 사항 및 법령, 정관에 규정된 이사회 결의 사항을 제외한 회사의 제반업무집행에 대해 심의 결정함

내부거래위원회	사외이사 3명	유재한최강식남기섭	내부거래의 투명성 제고 및이해관계자의 신뢰 강화를 위해주요거래에 대한 사전심의

보상위원회	사내이사 1명사외이사 2명	신종계유재한배진한	등기이사 보상 투명성 강화 및 보수산정의정당성 확보를 위해 등기이사 보수에 대한 사전 심의

(2) 경영위원회 주요 활동내용

(기준일 : 2019년 09월 30일)

회차	개최일자	의 안 내 용	참석현황	사내이사	가결여부

남준우(출석률:100%)	김준철(출석률:100%)	배진한(출석률:100%)	정해규(출석률:-%)

1	2019.01.23	한국투자증권 일반대 차입의 건	2(3)	찬성	찬성	해당사항없음	불참	가결

산업은행 선수금 환급보증 발급의 건	2(3)	찬성	찬성	불참	가결

소시에트 제네랄 은행 외화지급보증 발급의 건	2(3)	찬성	찬성	불참	가결

나이지리아법인 보증발급 관련 본사 지급보증의 건	2(3)	찬성	찬성	불참	가결

영성법인 여신약정 관련 본사 지급보증의 건	2(3)	찬성	찬성	불참	가결

수출입은행 수출이행자금 차입의 건	2(3)	찬성	찬성	불참	가결

수출입은행 여신약정 체결의 건	2(3)	찬성	찬성	불참	가결

'19년 경영계획 승인의 건	2(3)	찬성	찬성	불참	가결

2	2019.03.07	우리은행 여신약정 갱신의 건	2(3)	찬성	찬성	불참	가결

우리은행 예금담보 갱신의 건	2(3)	찬성	찬성	불참	가결

영성법인 여신약정 관련 본사 지급보증의 건	2(3)	찬성	찬성	불참	가결

수출입은행 수출이행자금 차입의 건	2(3)	찬성	찬성	불참	가결

3	2019.03.20	KEB하나은행 외화지급보증 한도 증액의건	2(3)	찬성	찬성	불참	가결

신한은행 외화지급보증 한도 증액의건	2(3)	찬성	찬성	불참	가결

KB국민은행 여신약정 갱신의 건	2(3)	찬성	찬성	불참	가결

4	2019.04.18	우리은행 여신약정 갱신의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	가결

경남은행 신규 여신약정 체결의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

KEB하나은행 여신약정 갱신의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

영성 법인 차입금 본사 지급보증 갱신의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

NH투자증권 외화 일반대 차입의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

수출입은행 수출이행자금 차입의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

5	2019.05.13	SC제일은행 여신한도 증액의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

신한은행 여신약정 갱신의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

NH농협은행 여신약정 갱신의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

SMBC은행 여신약정 갱신의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

CA-CIB 은행 여신약정 갱신의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

KB국민은행 여신약정 갱신의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

KDB산업은행 차입금 갱신의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

수출입은행 수출이행자금 차입의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

BGT LNGC 하자이행보증 관련 담보 제공의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

인도설계센터 Reliance FPSO 보증발급 관련 본사 지급보증의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

Artic 셔틀탱커 관련 러시아 합작사 설립의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

6	2019.06.19	IBK 기업은행 여신약정 갱신의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

KEB하나은행 여신한도 증액의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

Societe Generale 은행 여신약정 변경의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

수출입은행 수출이행자금 차입의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

IBK 기업은행 동반성장펀드 및 차입금 만기연장의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

7	2019.07.26	우리은행 예금담보 갱신의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

우리은행 여신약정 갱신의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

기업어음 발행의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

수출입은행 수출이행자금 차입의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

외국계 금융사 외화지급보증 약정 체결의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

8	2019.08.29	KB국민은행 여신약정 갱신의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

신한은행 여신약정 갱신의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

영성 법인 차입금 본사 지급보증 및 담보제공 갱신의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

수출입은행 수출이행자금 차입의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	가결

※ 2019년 3월 22일 정기 주주총회를 통해 정해규 사내이사가 퇴임, 배진한 사내이사가 신규선임 되었습니다.

(3) 내부거래위원회 주요 활동내용 당 분기 활동내용은 없으며, 2019년 계열회사와의 대규모 상품용역, 금융거래에 대해 분기별 한도 사전심의를 2018년 12월에 승인 받았습니다.(4) 보상위원회 주요 활동내용

(기준일 : 2019년 09월 30일)

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사	사내이사	가결여부

신종계(출석률:100%)	유재한(출석률:100%)	배진한(출석률:-%)	정해규(출석률:-%)

1	2019.02.22	이사보수한도 사전 심의의 건	찬성	찬성	해당사항없음	불참	가결

※ 2019년 3월 22일 정기 주주총회를 통해 정해규 사내이사가 퇴임, 배진한 사내이사 가 신규선임 되었습니다.라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임 이사는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회(사내이사) 및 사외이사후보 추천위원회(사외이사)가 이사 후보자를 선정하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니 다.

(기준일 : 2019년 09월 30일)

직명	성명	추천인	활동분야	회사와의거래내역	최대주주와의 관계	선임배경

사내이사(대표이사)	남준우	이사회	경영전반 총괄이사회 의장	없음	없음	미래 신성장 사업을 위한 역할 수행 및 탁월한 리더십 발휘

사내이사	김준철	이사회	생산전반 총괄	없음	없음	생산 전반에 대한 중요한 역할 수행

사내이사	배진한	이사회	경영지원 총괄	없음	없음	재무,관리 업무에 능하여 회사에 이익창출

사외이사	신종계	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	없음	없음	기업경영의 투명성제고 및 경영조언 제공

사외이사	유재한	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	없음	없음	기업경영의 투명성제고 및 경영조언 제공

사외이사	최강식	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	없음	없음	기업경영의 투명성제고 및 경영조언 제공

사외이사	남기섭	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	없음	없음	기업경영의 투명성제고 및 경영조언 제공

(2) 사외이사후보추천위원회 구성현황

(기준일 : 2019년 09월 30일)

성 명	사외이사여부	설치 목적 및 권한사항	비 고

남준우배진한신종계유재한최강식	XXOOO	주주총회에서 선임할 사외이사 후보를추천하는 기능 수행	상법 제542조의 8 제④항의 규정을 충족함.

(3) 사외이사후보추천위원회 활동내용

(기준일 : 2019년 09월 30일)

회차	개최일자	의안내용	참석현황	사내이사	사외이사	가결여부

남준우(출석률:100%)	김준철(출석률:100%)	배진한(출석률:-%)	정해규(출석률:-%)	신종계(출석률:100%)	유재한(출석률:100%)	박봉흠(출석률:100%)	최강식(출석률:-%)

1	2019.02.22	제1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건제2호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건	5(5)	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음	가결가결

※ 사외이사후보추천위원회 활동내용은 동 위원회 개최일자 기준으로 작성 되었음.※ 정해규 사내이사는 1월 25일 사외이사후보추천위원회에서 퇴임하였고, 김준철 사내이사는 1월 25일 부터 3월 22일 까지 활동 하였고, 배진한 사내이사가 3월 22일 신규 선임되었습니다.※ 2019년 3월 22일 박봉흠 사외이사가 퇴임, 최강식 사외이사가 신규선임 되었습니다. (4) 경영이해도 제고를 위한 사외이사 교육 실적 회사는 사외이사의 사업이해도 제고 및 직무수행에 필요한 정보 제공을 위해 분기별 경영현황 설명회 및 국내외 사업장 시찰 기회를 제공하고 있습니다.

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 01월 25일	재무팀	신종계,유재한,최강식,박봉흠	없음	ㆍ'18년 경영현황 설명

2019년 02월 22일	재무팀	신종계,유재한,최강식,박봉흠	없음	ㆍ외감법 개정에 따른 내부회계관리제도 변경내용 설명

2019년 04월 29일	재무팀준법지원팀	신종계,유재한,최강식,남기섭	없음	ㆍ'19년 1분기 경영현황 설명ㆍ준법통제기준 개정 설명

2019년 07월 26일	재무팀 및사업장 경영진	신종계,유재한,최강식,남기섭	없음	ㆍ'19년 2분기 경영현황 설명ㆍ경영활동 현황파악을 위한 현장 시찰

(5) 이사회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

인사기획팀	2	파트장 1명(16.1년)프로 1명 (3.4년)	이사회 개최 주관이사회 의사록 관리이사회 내 이사회 참석 지원기타 직무수행 지원

※ 근속연수는 지원업무 담당 기간 기준입니다.