삼성중공업 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성 기준일 현재 회사의 이사회는 3인의 사내이사, 4인의 사외이사 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, ESG위원회 등 6개의 소위원회가 있습니다.

(기준일 : 2024년 06월 30일)

구 분	구 성	소속 이사명	의장/위원장	주요 역할

이사회	사내이사 3명사외이사 4명	최성안, 배진한, 이왕근남기섭, 조현욱, 윤상직, 이원재	최성안(사내이사)	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결 및 경영진 업무집행 감독

경영위원회	사내이사 3명	최성안, 배진한, 이왕근	최성안(사내이사)	- 경영 일반, 재무 관련사항 및 이사회가 위임한 사안을 심의ㆍ결의

감사위원회	사외이사 3명	윤상직, 남기섭, 이원재	윤상직(사외이사)	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

내부거래위원회	사외이사 3명	이원재, 남기섭, 윤상직	이원재(사외이사)	- 자율적인 공정거래 준수를 통해 회사 경영의 투명성 제고

사외이사후보
추천위원회	사외이사 3명	남기섭, 조현욱, 윤상직	남기섭(사외이사)	- 사외이사후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증 및 추천

보상위원회	사외이사 3명	남기섭, 조현욱, 윤상직	남기섭(사외이사)	- 이사 보수 결정 과정의 객관성과 투명성 확보

ESG위원회	사외이사 4명	조현욱, 남기섭, 윤상직, 이원재	조현욱(사외이사)	- ESG 전략 및 주요 사항 심의 및 의결

※ 2024년 3월 21일 정기주주총회에서 선임된 이왕근 사내이사는 경영위원회 위원으로 선임되었습니다.※ 2024년 3월 21일 정기주주총회에서 선임된 윤상직 사외이사는 감사위원회 위원장, 내부거래위원회 위원, 사외이사후보추천위원회 위원, 보상위원회 위원, ESG위원회 위원으로 선임되었습니다.※ 2024년 3월 21일 정기주주총회에서 선임된 이원재 사외이사는 감사위원회 위원, 내부거래위원회 위원장, ESG위원회 위원으로 선임되었습니다.※ 2024년 3월 21일 이사회에서 이사회내 위원회 운영규정 개정을 통해 경영위원회를 제외한 이사회내 위원회를 전원 사외이사로 구성키로 하였습니다. 나. 이사회 주요 의결사항

(기준일 : 2024년 06월 30일)

회차	개최일자	의안내용	참석현황	사내이사	사외이사	가결여부

최성안 (출석률:100%)	정진택 (출석률:0%)	배진한 (출석률:100%)	이왕근 (출석률:100%)	최강식 (출석률:100%)	남기섭 (출석률:100%)	조현욱 (출석률:100%)	이기권 (출석률:100%)	윤상직 (출석률:100%)	이원재 (출석률:100%)

1	2024.02.07	제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제50기 영업보고서 승인의 건제3호 의안 : 2024년 안전보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건	6/7	찬성찬성찬성	불참불참불참	찬성찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	해당사항없음	해당사항없음	가결가결가결

보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 연결내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2	2024.02.19	제1호 의안 : 제50기 정기주주총회 소집 결정의 건제2호 의안 : 제50기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건	6/7	찬성찬성	불참불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	가결가결

보고사항 : 준법지원활동 현황보고 내부회계관리제도 운영실태 평가보고(별도/연결)	-	-	-	-	-	-	-	-

3	2024.03.21	제1호 의안 : 이사 업무위촉의 건제2호 의안 : 주주총회 및 이사회 의장 순서 결정의 건제3호 의안 : 이사보수한도 집행의 건제4호 의안 : 이사회내 위원회 운영규정 개정의 건제5호 의안 : 이사회내 위원회 위원 선임의 건	7/7	찬성찬성찬성찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	가결가결가결가결가결

4	2024.04.26	제1호 의안 : 2024년 1분기 재무제표 승인의 건	7/7	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

5	2024.06.10	제1호 의안 : 주요주주 등과의 거래 승인의 건 (삼성전자, P4 Ph3)	7/7	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

다. 이사회 내 위원회(1) 위원회 별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

(기준일 : 2024년 06월 30일)

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항

경영위원회	사내이사 3명	최성안배진한이왕근	이사회에서 위임한 사항 및 법령, 정관에규정된 이사회 결의 사항을 제외한회사의 제반업무집행에 대해 심의 결정함

내부거래위원회	사외이사 3명	이원재 남기섭 윤상직	내부거래의 투명성 제고 및 이해관계자의신뢰 강화를 위해 주요거래에 대한 사전심의

보상위원회	사외이사 3명	남기섭 조현욱 윤상직	등기이사 보상 투명성 강화 및 보수산정의정당성 확보를 위해 등기이사 보수에 대한 사전 심의

ESG위원회	사외이사 4명	조현욱 남기섭 윤상직 이원재	주주가치 및 회사의 지속가능성장에 중대한영향을 미치는 ESG 전략 및 주요 사항을심의 및 의결

※ 2024년 3월 21일 정기주주총회에서 선임된 이왕근 사내이사는 경영위원회 위원으로 선임되었습니다.※ 2024년 3월 21일 정기주주총회에서 선임된 윤상직 사외이사는 내부거래위원회 위원, 보상위원회 위원, ESG위원회 위원으로 선임되었습니다.※ 2024년 3월 21일 정기주주총회에서 선임된 이원재 사외이사는 내부거래위원회 위원장, ESG위원회 위원으로 선임되었습니다.※ 2024년 3월 21일 이사회에서 이사회내 위원회 운영규정 개정을 통해 경영위원회를 제외한 이사회내 위원회를 전원 사외이사로 구성키로 하였습니다.

(2) 경영위원회 주요 활동내용

(기준일 : 2024년 06월 30일)

회차	개최일자	의 안 내 용	참석현황	사내이사	가결여부

최성안(출석률:100%)	정진택(출석률:0%)	배진한(출석률:100%)	이왕근(출석률:100%)

1	2024.01.24	SC은행 영성법인 여신약정 본사 지급보증 갱신의 건	2/3	찬성	불참	찬성	해당사항없음	가결

하나은행 영성법인 여신약정 본사 지급보증 갱신의 건	찬성	불참	찬성	가결

우리은행 여신약정 갱신의 건	찬성	불참	찬성	가결

중국건설은행 여신약정 갱신의 건	찬성	불참	찬성	가결

수출입은행 수출이행자금 차입의 건	찬성	불참	찬성	가결

2	2024.03.13	신한은행 여신약정 갱신의 건	2/3	찬성	불참	찬성	가결

경남은행 여신약정 갱신의 건	찬성	불참	찬성	가결

해외보험사 외화지급보증 거래 사전약정 체결의 건	찬성	불참	찬성	가결

인도법인향 담보 제공의 건	찬성	불참	찬성	가결

나이지리아법인향 자금 대여의 건	찬성	불참	찬성	가결

3	2024.04.24	영성법인 VLAC 카고탱크 보온공장 투자(증자)의 건	3/3	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	가결

장기성과 인센티브(LTI) 운영규정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	가결

4	2024.06.19	수출입은행 수출이행자금 한도 약정 및 차입의 건	3/3	찬성	찬성	찬성	가결

KDB산업은행외 2개 은행 일반대 만기 연장의 건	찬성	찬성	찬성	가결

신한은행 여신한도 증액의 건	찬성	찬성	찬성	가결

NH농협은행외 3개 은행 여신약정 연장의 건	찬성	찬성	찬성	가결

영성법인 차입금에 대한 지급보증 연장의 건	찬성	찬성	찬성	가결

※ 2024년 3월 21일 정기주주총회에서 선임된 이왕근 사내이사는 경영위원회 위원으로 선임되었습니다.(3) 내부거래위원회 주요 활동내용

(기준일 : 2024년 06월 30일)

회차	개최일자	의 안 내 용	참석현황	사외이사	가결여부

이원재(출석률:100%)	남기섭(출석률:100%)	윤상직(출석률:100%)

1	2024.03.21	제1호 의안 : 내부거래위원회 위원장 선임의 건	3/3	찬성	찬성	찬성	가결

2	2024.06.10	제1호 의안 : 주요주주 등과의 거래 사전 심의의 건	3/3	찬성	찬성	찬성	가결

※ 2024년 3월 21일 정기주주총회에서 선임된 이원재 사외이사, 윤상직 사외이사는 내부거래위원회 위원으로 선임되었습니다. 또한, 이원재 사외이사는 내부거래위원회 위원장으로 선임되었습니다.

(4) 보상위원회 주요 활동내용

(기준일 : 2024년 06월 30일)

회차	개최일자	의 안 내 용	참석현황	사외이사	사내이사	가결여부

남기섭(출석률:100%)	최강식(출석률:100%)	조현욱(출석률:-%)	윤상직(출석률:-%)	배진한(출석률:100%)

1	2024.02.19	제1호 의안 : 2024년 이사 연봉 심의의 건제2호 의안 : 2024년 이사보수한도 심의의 건	3/3	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성찬성	가결가결

※ 2024년 3월 21일 정기주주총회에서 선임된 윤상직 사외이사는 보상위원회 위원으로 선임되었습니다.※ 조현욱 사외이사는 2024년 3월 21일 이사회에서 보상위원회 위원으로 선임되었습니다.※ 2024년 3월 21일 이사회에서 이사회내 위원회 운영규정 개정을 통해 경영위원회를 제외한 이사회내 위원회를 전원 사외이사로 구성키로 하였습니다.

(5) ESG위원회 주요 활동내용

(기준일 : 2024년 06월 30일)

회차	개최일자	의 안 내 용	참석현황	사외이사	가결여부

조현욱(출석률:100%)	남기섭(출석률:100%)	윤상직(출석률:100%)	이원재(출석률:100%)

1	2024.03.21	제1호 의안 : ESG위원회 위원장 선임의 건	4/4	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

2	2024.04.26	제1호 의안 : 사내 ESG최고책임자 제도 도입의 건제2호 의안 : ESG 공시 대응 계획	4/4	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	가결가결

※ 2024년 3월 21일 정기주주총회에서 선임된 윤상직 사외이사, 이원재 사외이사는 ESG위원회 위원으로 선임되었습니다.※ 남기섭 사외이사는 ESG위원회 위원으로 선임되었습니다.※ 조현욱 사외이사는 ESG위원회 위원장으로 선임되었습니다.※ 2024년 3월 21일 이사회에서 이사회내 위원회 운영규정 개정을 통해 경영위원회를 제외한 이사회내 위원회를 전원 사외이사로 구성키로 하였습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 이사 후보자를 선정하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다.

(기준일 : 2024년 06월 30일)

직명	성명	추천인	활동분야	회사와의거래내역	최대주주와의 관계	선임배경	주요경력	겸직여부	연임여부

사내이사(대표이사)	최성안	이사회	경영전반 총괄이사회 의장	없음	없음	삼성엔지니어링 대표이사를 역임한EPC 전문가로서 성공 DNA 보유	삼성엔지니어링 대표이사	-	신임

사내이사	배진한	경영지원 총괄	없음	없음	재무,관리 업무에 능하여회사에 이익창출	경영기획팀장	-	중임(1회)

사내이사	이왕근	생산전반 총괄	없음	없음	생산 전반에 대한 중요한 역할 수행	생산지원담당	-	신임

사외이사	남기섭	사외이사후보추천위원회	경영전반에대한 업무	없음	없음	기업경영의 투명성제고	한국수출입은행 전무이사겸 수석부행장	-	중임(1회)

사외이사	조현욱	없음	없음	The 조은 합동법률사무소대표변호사	-	중임(1회)

사외이사	윤상직	없음	없음	법무법인 율촌 고문	-	신임

사외이사	이원재	없음	없음	주택산업연구원 고문	-	신임

※ 2024년 3월 21일 정기주주총회에서 이왕근 사내이사, 윤상직 사외이사, 이원재 사외이사가 신규선임되었습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 구성현황

(기준일 : 2024년 06월 30일)

성 명	사외이사여부	설치 목적 및 권한사항	비 고

남기섭조현욱윤상직	OOO	주주총회에서 선임할 사외이사 후보를추천하는 기능 수행	상법 제542조의8 제④항의 규정을 충족함.

※ 2024년 3월 21일 정기주주총회에서 선임된 윤상직 사외이사는 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 활동내용

(기준일 : 2024년 06월 30일)

회차	개최일자	의안내용	참석현황	사내이사	사외이사	가결여부

정진택(출석률:0%)	배진한(출석률:100%)	최강식(출석률:100%)	남기섭(출석률:100%)	조현욱(출석률:100%)	윤상직(출석률:100%)

1	2024.02.19	제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건제2호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건	4/5	불참불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음	가결가결

2	2024.03.21	제1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	3/3	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	가결

※ 2024년 3월 21일 정기주주총회에서 선임된 윤상직 사외이사는 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.※ 남기섭 사외이사는 사외이사후보추천위원회 위원장으로 선임되었습니다.※ 2024년 3월 21일 이사회에서 이사회내 위원회 운영규정 개정을 통해 경영위원회를 제외한 이사회내 위원회를 전원 사외이사로 구성키로 하였습니다.

(4) 사외이사 및 그 변동현황 2024년 3월 21일 정기 주주총회를 통해 이원재 사외이사, 윤상직 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	-

(5) 경영이해도 제고를 위한 사외이사 교육 실적회사는 사외이사의 사업이해도 제고 및 직무수행에 필요한 정보 제공을 위해 분기별 경영현황 및 내부회계관리제도 설명회, 국내외 사업장 시찰 기회 등을제공하고 있습니다.

(기준일 : 2024년 06월 30일)

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.02.07	재무팀	최강식/남기섭/조현욱/이기권	-	'23년 경영현황 설명

2024.04.26	재무팀	남기섭/조현욱/윤상직/이원재	-	'24년 1분기 경영현황 설명

(6) 이사회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

판교총무그룹	2	그룹장 1명(20.9년)간부 1명(2.2년)	이사회 개최 주관이사회 의사록 관리이사회 내 이사회 참석 지원기타 직무수행 지원

※ 근속연수는 지원업무 담당 기간 기준입니다.