고려아연 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 5명 등 총 9명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 경영정책의 효율성과 책임경영을 위해 대표이사 최창근이 겸직하고 있습니다. 이사회는 비철금속 원료구매 전문 가로서 경영전반을 총괄할 수 있으며, 이사진간의 협업 등 이사회 활동을 총괄할 수 있는 적임이라고 판단하여 의장으로 선임하였습니다. 또한 이사회내 위원회로는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회가 있습니다. 각 이사에 대한 주요약력 등은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

이진강	김종순	주봉현	한철수	김의환	성 용락	이종광	김 도현	최창근	이제중	최윤범	장형진

1	2020.02.06	내부회계관리제도운용실태 평가보고	보고	-	-	-	-	-	해당사항 없음(신규선임)	해당사항 없음(신규선임)	해당사항 없음(신규선임)	-	-	-

제46기 재무제표 및 부속명세서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.02.13	호주 SMH 유상증자의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.03.02	(1) 제46기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 제46기 이익배당(안)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 이사 후보자 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 감사위원회 위원 후보자 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(5) 이사보수한도 승인요청액 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(6) 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.03.12	2차전지 소재용 전해동박 사업계획 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2020.03.12	케이잼(주) 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.03.20	(1) 대표이사 등 선정의 건	가결	해당사항 없음(임기만료)	해당사항 없음(임기만료)	해당사항 없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 이사경업 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 이사 보수액 결정 및 지급방법 재위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 이사회내 위원회중 감사위원회, 사외이사후보 추천위원회의는 기업공시 서식 작성기준에 따라 작성을 제외하였습니다.

다. 이사의 독립성 당사의 이사 선임방법은 사내이사의 경우 각 분야별 전문가들로 구축되어 있는 후보군들중 상법 등 관계법령에서 요구하는 이사자격을 충분히 갖추고 있고 관련법상의 결격사유 이외에도 행정, 사법적 제재를 받았거나 사회적으로 물의를 일으킨 경우를 제외한 후보중 이사회의 추천을 받아 주주총회 보통결의로 선임하며, 사외이사의 경우는 이사회내 위원회인 사외이사후보추천위원회의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다. 참고로 당사의 사외이사후보추천위원회 위원으로는 사내이사 1명과 사외이사 2명, 총 3명으로 구성되어 있어 상법 제542조의 8 제4항의 사외이사 과반수이상 요건을 충족하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 아래와 같습니다 또한 각 이사에 대한 주요약력 등은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

구분	성명	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	최창근	2019.03.22~2021.03.22	연임(6회)	비철금속 원료구매(광석) 전문가로서 경영전반 총괄	이사회	이사회 의장	해당사항 없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	이제중	2019.03.22~2021.03.22	연임(3회)	비철금속 제련 전문가로서 경영전반 총괄	이사회	경영전반 총괄	해당사항 없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	최윤범	2020.03.20~2022.03.20	연임(3회)	비철금속 전문가로서(해외자원 개발 등) 경영전반 총괄	이사회	경영전반 총괄	해당사항 없음	특수관계인

기타비상무이사	장형진	2020.03.20~2022.03.20	연임(5회)	비철금속전문가로서 경영전반 자문	이사회	경영자문	해당사항 없음	특수관계인

사외이사	한철수	2019.03.22~2021.03.22	연임(1회)	공정거래전문가로 공정거래 및 규제자문	사외이사후보추천위원회	경영자문	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	성용락	2020.03.20~2022.03.20	신임	행정전문가로 규제 및 정책자문	사외이사후보추천위원회	경영자문	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	김의환	2019.03.22~2021.03.22	신임	법률전문가(변호사)로 법률자문	사외이사후보추천위원회	경영자문	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	이종광	2020.03.20~2022.03.20	신임	회계 및 재무전문가로서 회계 및 감사업무 자문	사외이사후보추천위원회	경영자문	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	김도현	2020.03.20~2022.03.20	신임	대학교수로서 연구업적을 바탕으로 내부프로세스 개선 자문	사외이사후보추천위원회	경영자문	해당사항 없음	해당사항 없음

※ 2020. 03. 20 제 46기 정기주주총회에서 사외이사 이진강, 김종순, 주봉현이 임기만료 되었으며, 사외이사 성용락, 이종광, 김도현이 신규선임 되었습니다.

라 . 사외이사의 전문성- 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무팀	5명	부장(팀장) : 20년차장(16년), 대리(7년), 사원(1년)	- 이사회, 위원회 안건 및 일정 계획수립, 의사록 작성 등 간사활동- 안건별 의결을 위한 정보제공- 회의 진행을 위한 실무지원 등

- 사외이사후보추천위원회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사후보추천위원

최창근(출석률:100%)	김종순(출석률:100%)	김의환(출석률:100%)

1	2020.03.02	사외이사후보자 추천의 건 - 사외이사 후보자 : 이종광, 성용락, 김도현	가 결	찬성	찬성	찬성

- 사외이사 교육실시 현황당사의 사외이사교육은 사외이사들의 일정을 고려하여 년간 교육계획 수립을 통해 진행되고 있습니다. 2020년 1분기말 현재에는 사외이사 교육실시 내용이 없지만 추후에는 진행할 예정입니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 교육계획에 따라 년중 실시중