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고려아연 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4 월 1 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 고려아연주식회사
대 표 이 사 : 최 윤 범
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 강남대로 542
(전 화) 02-519-3416
(홈페이지) http://www.koreazinc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 차장 (성 명) 노 홍 윤
(전 화) 02-519-3465
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 7
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 62
1. 요약재무정보 ----------------------- 62
2. 연결재무제표 ----------------------- 65
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 71
4. 재무제표 ----------------------- 177
5. 재무제표 주석 ----------------------- 181
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 276
IV.이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 286
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 291
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 292
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 292
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 293
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 296
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 298
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 303
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 303
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 305
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 313
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 318
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 319
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 326
1. 전문가의 확인 ----------------------- 326
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 326
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 본 점 소재지 : 서울시 강남구 강남대로 542 영풍빌딩 - 온산제련소 : 울산시 울주군 온산읍 이진로 139 나. 경영진의 중요한 변동 2014년 3월 21일 제40기 정기주주총회를 통해 사내이사 최창걸이 퇴임하고, 사내이사 최윤범을 신규 선임하였으며, 사외이사 송정호, 사외이사 박청부(감사위원 겸임) 2명이 퇴임하고 사외이사 최교일과 사외이사 주봉현 2명을 신규 선임하였습니다. 그리고 사외이사 이규용을 감사위원으로 신규 선임하였습니다.2016년 3월 25일 제42기 정기주주총회를 통해 사외이사 최교일이 퇴임하고, 사외이사 이진강을 신규 선임하였습니다.2017년 3월 24일 제43기 정기주주총회를 통해 사외이사 이규용, 김병배가 퇴임하고, 사외이사 이채필, 한철수를 신규 선임하였습니다. 그리고 사외이사 이진강, 한철수를 감사위원으로 신규선임 하였습니다.2019년 3월 22일 제45기 정기주주총회를 통해 사외이사 이채필이 퇴임하고 사외이사 김의환을 신규선임하였습니다. 2019년 4월 1일 현재 당사의 이사총수는 9명으로 대표이사 최창근, 이제중, 최윤범 3명(각자대표), 기타비상무이사 장형진, 사외이사 이진강, 김종순, 주봉현, 한철수, 김의환 5명이 있습니다. 다. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 지배회사인 고려아연㈜는 아연괴, 연괴 등의 제조 및 판매를 주업종으로 하고 있는 비철금속제련업체로서, 사업목적의 변동내역은 다음과 같습니다. ○ 사업목적 추가 : 제18기 정기주총결의 (92.3.12) ­형광체 및 관련 소재 제조 판매 ­귀금속장신구 및 관련제품 제조 판매 ○ 사업목적 추가 : 제19기 정기주총결의 (93.3.12) ­전자공업용 약품 및 정밀화학원제 제조 판매 ­전자재료, 반도체재료 및 전자관용 재료 제조 판매 ­괴타이트재, 자로사이트재, 함은연재 및 연광재등의 제조 판매 ­귀금속장신구, 시계 및 관련제품의 도,소매업 ○ 사업목적 추가 : 제20기 정기주총결의 (94.2.28) ­폐수 재이용업 ­운동설비 운영업 ­종합소매업 ­컴퓨터 및 기타 사무용기기 판매 ­소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 ○ 사업목적 추가 : 제21기 정기주총결의 (95.2.28) ­종합건설업 ­건축공사업 ­산업기계 제작 설치업 ­기계보수 및 각종기기 수리업 ­기계 및 장비 임대업 ○ 사업목적 추가 : 제27기 정기주총결의 (01.2.28) ­전자상거래 및 인터넷 관련 사업 ○ 사업목적 추가 : 제30기 정기주총결의 (04.2.27) ­액체 및 기체상태의 산소, 질소, 아르곤의 제조판매업 ○ 사업목적 삭제 및 추가 : 제31기 정기주총결의 (05.2.28) ­주석괴 제조판매 삭제 및 인듐괴 제조판매 추가 ­비철금속분말의 제조판매 추가○ 사업목적 추가 : 제34기 정기주총결의 (08.2.29) ­토양 정화업 ○ 사업목적 추가 : 제44기 정기주총결의 (18.3.23) ­산화철(Ferric Oxide) 제조판매 추가 ­ 천연가스 수출입업 추가 라. 지배회사 및 종속회사의 연혁 최근 5사업연도('13. 01. 01 ~ '18. 12. 31)중 지배회사 및 주요 종속회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

구 분	회사의 법적, 상업적 명칭	주요사업의 내용	회사의 연혁

지배회사	고려아연㈜	비철금속 제조 및 판매	- 2014년 7월 : CKA Pty.,Ltd 청산- 2014년 8월 : 아연전해 #9 공장 준공- 2015년 12월: 제2비철단지 공장 준공- 2016년 4월 : 징콕스코리아㈜ 계열회사 편입- 2016년 7월 : Sorin Shanghai Corporation Ltd 설립- 2016년 8월 : 징콕스코리아㈜에서 ㈜징크옥사이드코퍼레이션으로 상호변경- 2017년 4월 : Zinc Oxide Corporation Vietnam Joint Stock Company 설립- 2018년 5월 : Zinc Oxide Corporation Vietnam Limited Liability Company로 상호변경- 2018년 9월 : Zinc Oxide Corporation (Thailand) Ltd 설립

종속회사	Sun Metals Holdings Ltd	비철금속 제조 및 판매	- 2016년 12월 : Townsville Logistics Pty Ltd 설립- 2018년 4월 : Townsville Marine Logistics Pty Ltd 설립

종속회사	서린상사㈜	비철금속수출입업	- 2016년 11월 : 서린투자개발㈜ 청산
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

보고서 작성기준일(2018. 12. 31일) 현재 당사의 정관상 발행가능한 주식의 총수는 48,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 18,870,000주입니다. 지배회사인 고려아연은 보통주 이외에 우선주식은 발행하지 않았으며, 현재 유통주식수는 자사주를 직접 취득하여 보유중인 자기주식 1,195,760주를 제외하고 보통주 17,674,240주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	48,000,000	-	48,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,870,000	-	18,870,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,870,000	-	18,870,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,195,760	-	1,195,760	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,674,240	-	17,674,240	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,870,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,195,760	자사주 보유

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,674,240	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기	제44기	제43기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	534,815	634,031	594,584

(별도)당기순이익(백만원)	460,563	530,649	537,489

(연결)주당순이익(원)	29,841	35,591	33,519

현금배당금총액(백만원)	194,417	176,742	150,231

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	36.36	27.88	25.27

현금배당수익률(%)	보통주	2.47	2.05	1.78

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	11,000	10,000	8,500

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-