고려아연 반기보고서 (2025.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력 (1) 정관의 최근 개정일당사 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 28일이며, 제51기 정기주주총회에서 변경되었습니다. 한편 2025년 1월 23일 임시주주총회 결의 사항 중 액면분할은 2025년 3월 7일 서울중앙지방법원 2025카합20144 주주총회결의 효력정지 가처분 및 2025카합20155(병합) 직무집행정지가처분 결정에 따라 결의의 효력이 정지되었으며, 당사는 2025년 3월 11일 서울중앙지방법원 2025카합20404 가처분 이의 및 2025년 4월 1일 가처분 이의에 대한 즉시항고(서울고등법원 2025라2350)를 신청하였습니다. 또한 2025년 2월 28일 ㈜영풍 및 ㈜한국기업투자홀딩스는 임시주주총회에서 가결된 정관 일부 변경의 건에 대하여 주주총회결의취소 청구의 소(서울중앙지방법원 2025가합9085)를 제기하였으며, 2025년 5월 27일 ㈜영풍, ㈜한국기업투자홀딩스, (유)와이피씨는 제51기 정기주주총회에서 변경된 정관 일부 변경의 건에 대하여 주주총회결의취소 청구의 소(서울중앙지방법원 2025가합11031)를 제기하였습니다.

(2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023.03.17	제49기 정기주주총회	- 임원직급 폐지 등	- 임원직급 체계 변경 반영

2024.03.19	제50기 정기주주총회	- 사업목적 수정 및 추가(제1장 총칙)- 사채발행(제3장 사채)- 이사 및 이사회(제5장 이사와 이사회)- 주식소각(제6장 계산)	- 천연가스 관련 업의 명확화, 전기공급 및 판매업 추가- 내용의 실질적인 변경없이 현행표준정관에 따라 상법, 자본시장법에 부합하는 내용으로 문구 정비- 개정상법 반영하여 이사 및 이사회 관련 예외조항 신설- 개정상법 반영하여 사실상 사문화된 조항 삭제

2025.01.23	임시주주총회	- 이사의 선임, 보수 및 퇴직금- 이사의 수, 임기- 회사가 발행할 주식의 총수, 일주의 금액, 우선주식의 수와 내용- 이사회의 소집, 이사외의 의장 및 결의- 이익배당- 분기배당	- 집중투표제 도입- 이사회 비대화에 따른 경영 비효율을 방지하기 위한 이사 수 상한 설정- 액면분할- 사외이사 이사회 의장 선임- '先배당ㆍ後투자' 도입- 분기배당 도입

2025.03.28	제51기 정기주주총회	- 이사의 수, 임기- 이사회의 소집, 이사회의 의장 및 결의- 이익배당- 분기배당	- 이사회 비대화에 따른 경영 비효율을 방지하기 위한 이사 수 상한 설정- 사외이사 이사회 의장 선임을 위한 정관 변경- '先배당ㆍ後투자' 도입- 분기배당 도입

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	광산물 제련에 의한 아연괴, 카드뮴괴, 전기동, 산화코발트, 황산(10%이상), 산화카드뮴, 염화아연, 황화아연 및 기타 부산물의 제조 판매	영위

2	연괴, 은괴, 금괴, 비스머스괴, 앤티모니괴, 산화앤티모니, 인듐괴 및 기타 비철금속의 제조 판매	영위

3	비철금속의 합금 및 화합물의 제조 판매	영위

4	알루미늄 2차지금 및 합금의 제조 판매	영위

5	열공급사업	영위

6	무기화학 및 유기화학 제품 제조 판매	영위

7	형광체 및 관련소재 제조 판매	영위

8	전자공업용 약품 및 정밀화학원제 제조 판매	영위

9	전자재료, 반도체재료 및 전자관용재료 제조 판매	영위

10	폐기물 처리업	영위

11	폐기물 재생 및 이용업	영위

12	폐기물처리시설 설계 및 시공업	미영위

13	환경오염방지시설업	미영위

14	산화철(Ferric Oxide), 분철, 함은연재 및 용재 제조 판매	영위

15	광업	영위

16	레미콘의 제조 판매	미영위

17	건설용 석재채굴업	미영위

18	건설용 모래 및 자갈 채취업	미영위

19	산업용 모래 채취업	미영위

20	전 각호의 제품 및 부산물의 가공 판매	영위

21	귀금속 장신구 및 관련제품 제조 판매	미영위

22	귀금속 장신구, 시계 및 관련제품의 도,소매업	미영위

23	금화의 판매	미영위

24	일반무역업, 무역대리업	영위

25	부동산 임대업	영위

26	보관 및 창고업	영위

27	화물운송업	미영위

28	육상 및 수상화물하역업	미영위

29	기술용역업	미영위

30	폐수 재이용업	미영위

31	운동설비 운영업	미영위

32	종합소매업	미영위

33	컴퓨터 및 기타 사무용기기 판매	미영위

34	소프트웨어 자문, 개발 및 공급업	영위

35	종합건설업	미영위

36	건축 공사업	영위

37	산업기계 제작 설치업	영위

38	기계보수 및 각종기기 보수업	영위

39	기계 및 장비 임대업	영위

40	위 36호 내지 39호에 관련한 용역업	미영위

41	전자상거래 및 인터넷 관련 사업	영위

42	액체 및 기체상태의 산소, 질소, 아르곤의 제조 및 판매	영위

43	비철금속 분말의 제조 판매	영위

44	토양정화업	미영위

45	천연가스 수출입 및 판매업	영위

46	전기공급 및 판매업	영위

47	전 각호의 사업에 부대 관련한 일체의 사업	미영위

다. 사업목적 변경(1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2024년 03월 19일	45. 천연가스 수출입업	45. 천연가스 수출입 및 판매업

추가	2024년 03월 19일	-	46. 전기공급 및 판매업

(2) 변경 사유

변경일	사업 목적	변경 취지 및 목적, 필요성	사업목적 변경 제안 주체	사업목적 변경이
회사의 주된 사업에 미치는 영향

2024년 03월 19일	45. 천연가스 수출입 및 판매업	천연가스 판매업의 추가	이사회	에너지 공급의 유연성 확보

46. 전기공급 및 판매업	전기공급 및 판매업의 추가

(3) 추가한 사업의 내용과 전망- 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	45. 천연가스 수출입 및 판매업	2024년 03월 19일

2	46. 전기공급 및 판매업	2024년 03월 19일

- 사업의 내용과 전망

사업목적	사업 분야(업종, 제품 및서비스의 내용 등) 및진출 목적	시장의 주요 특성,규모 및 성장성	신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액,투자자금 조달원천,예상투자회수기간 등	사업 추진현황 및향후 추진 계획	기존 사업과의연관성(현황)	주요 위험	미추진 사유

45.천연가스 수출입및 판매업	- 잉여LNG에 대해서는 한국가스공사에 처분(판매) 필요- 현재 정부가 민간 LNG비축 및 3자판매를 허용하는 제도(국가자원안보 특별법) 도입을 추진 중	유연한 에너지원 활용을 통한 비용절감 및 수급안정	신규 설비투자가 아닌 공급 및 판매업에 대한 추가이므로, 현재 이로인해 예상되는 자금소요금액은 없음	제도 도입 후추진검토 예정	- 현재 당사는 천연가스(LNG) 자가소비용 직수입을 통해 LNG발전소 가동 중	전력원가 리스크감소 예상	해당사항 없음

46.전기공급및 판매업	- 향후 중장기적으로 고려아연 및 계열사 전기수요 100% 자가공급 목표- (일부구역)전기사업자 취득을 통해 계열사 전기공급 및 판매업 영위 목적으로 선반영	중장기적 목표로사업추진 검토 중	- 현재 당사의 발전소는 자가용발전소로서 계열사 공급 불가- 잉여전기는 총발전량의 30%까지 한전에 역송(판매)가능