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고려아연 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 47 기 3분기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 고려아연주식회사
대 표 이 사 : 최 윤 범
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 강남대로 542
(전 화) 02-519-3416
(홈페이지) http://www.koreazinc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 차장 (성 명) 노 홍 윤
(전 화) 02-519-3465
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 8
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 90
1. 요약재무정보 ----------------------- 90
2. 연결재무제표 ----------------------- 92
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 98
4. 재무제표 ----------------------- 162
5. 재무제표 주석 ----------------------- 167
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 217
IV.이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 227
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 228
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 230
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 230
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 233
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 236
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 238
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 243
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 243
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 245
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 247
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 252
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 254
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 261
1. 전문가의 확인 ----------------------- 261
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 261
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 본 점 소재지 : 서울시 강남구 강남대로 542 영풍빌딩 - 온산제련소 : 울산시 울주군 온산읍 이진로 139 나. 경영진의 중요한 변동 2016년 3월 25일 제42기 정기주주총회를 통해 사외이사 최교일이 퇴임하고, 사외이사 이진강을 신규 선임하였습니다.2017년 3월 24일 제43기 정기주주총회를 통해 사외이사 이규용, 김병배가 퇴임하고, 사외이사 이채필, 한철수를 신규 선임하였습니다. 그리고 사외이사 이진강, 한철수를 감사위원으로 신규선임 하였습니다.2019년 3월 22일 제45기 정기주주총회를 통해 사외이사 이채필이 퇴임하고 사외이사 김의환을 신규선임하였습니다.2020년 3월 제46기 정기주주총회를 통해 사외이사 이진강, 김종순, 주봉현이 퇴임하고, 사외이사 성용락, 이종광, 김도현을 신규선임 하였습니다. 2020년 4월 1일 현재 당사의 이사총수는 9명으로 대표이사 최창근, 이제중, 최윤범 3명(각자대표), 기타비상무이사 장형진, 사외이사 한철수, 성용락, 김의환, 이종광, 김도현 5명이 있습니다. 다. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 지배회사인 고려아연㈜는 아연괴, 연괴 등의 제조 및 판매를 주업종으로 하고 있는 비철금속제련업체로서, 사업목적의 변동내역은 다음과 같습니다. ○ 사업목적 추가 : 제18기 정기주총결의 (92.3.12) ­형광체 및 관련 소재 제조 판매 ­귀금속장신구 및 관련제품 제조 판매 ○ 사업목적 추가 : 제19기 정기주총결의 (93.3.12) ­전자공업용 약품 및 정밀화학원제 제조 판매 ­전자재료, 반도체재료 및 전자관용 재료 제조 판매 ­괴타이트재, 자로사이트재, 함은연재 및 연광재등의 제조 판매 ­귀금속장신구, 시계 및 관련제품의 도,소매업 ○ 사업목적 추가 : 제20기 정기주총결의 (94.2.28) ­폐수 재이용업 ­운동설비 운영업 ­종합소매업 ­컴퓨터 및 기타 사무용기기 판매 ­소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 ○ 사업목적 추가 : 제21기 정기주총결의 (95.2.28) ­종합건설업 ­건축공사업 ­산업기계 제작 설치업 ­기계보수 및 각종기기 수리업 ­기계 및 장비 임대업 ○ 사업목적 추가 : 제27기 정기주총결의 (01.2.28) ­전자상거래 및 인터넷 관련 사업 ○ 사업목적 추가 : 제30기 정기주총결의 (04.2.27) ­액체 및 기체상태의 산소, 질소, 아르곤의 제조판매업 ○ 사업목적 삭제 및 추가 : 제31기 정기주총결의 (05.2.28) ­주석괴 제조판매 삭제 및 인듐괴 제조판매 추가 ­비철금속분말의 제조판매 추가○ 사업목적 추가 : 제34기 정기주총결의 (08.2.29) ­토양 정화업 ○ 사업목적 추가 : 제44기 정기주총결의 (18.3.23) ­산화철(Ferric Oxide) 제조판매 추가 ­ 천연가스 수출입업 추가 라. 지배회사 및 종속회사의 연혁 최근 5사업연도('14. 01. 01 ~ '20. 09. 30)중 지배회사 및 주요 종속회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

구 분	회사의 법적, 상업적 명칭	주요사업의 내용	회사의 연혁

지배회사	고려아연㈜	비철금속 제조 및 판매	- 2014년 7월 : CKA Pty.,Ltd 청산- 2014년 8월 : 아연전해 #9 공장 준공- 2015년 12월: 제2비철단지 공장 준공- 2016년 4월 : 징콕스코리아㈜ 계열회사 편입- 2016년 7월 : Sorin Shanghai Corporation Ltd 설립- 2016년 8월 : 징콕스코리아㈜에서 ㈜징크옥사이드코퍼레이션으로 상호변경- 2017년 4월 : Zinc Oxide Corporation Vietnam Joint Stock Company 설립- 2018년 5월 : Zinc Oxide Corporation Vietnam Limited Liability Company로 상호변경- 2018년 9월 : Zinc Oxide Corporation (Thailand) Ltd 설립- 2020년 3월 : 케이잼(주) 설립

종속회사	Sun Metals Holdings Ltd	비철금속 제조 및 판매	- 2016년 12월 : Townsville Logistics Pty Ltd 설립- 2018년 4월 : Townsville Marine Logistics Pty Ltd 설립

종속회사	서린상사㈜	비철금속수출입업	- 2016년 11월 : 서린투자개발㈜ 청산
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

보고서 작성기준일(2020. 09. 30일) 현재 당사의 정관상 발행가능한 주식의 총수는 48,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 18,870,000주입니다. 지배회사인 고려아연은 보통주 이외에 우선주식은 발행하지 않았으며, 현재 유통주식수는 자사주를 직접 취득하여 보유중인 자기주식 1,195,760주를 제외하고 보통주 17,674,240주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	48,000,000	-	48,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,870,000	-	18,870,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,870,000	-	18,870,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,195,760	-	1,195,760	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,674,240	-	17,674,240	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,870,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,195,760	자사주 보유

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,674,240	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기	제45기	제44기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	638,613	534,815	634,031

(별도)당기순이익(백만원)	567,066	460,563	530,649

(연결)주당순이익(원)	35,811	29,841	35,591

현금배당금총액(백만원)	247,439	194,417	176,742

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	38.75	36.36	27.88

현금배당수익률(%)	보통주	3.26	2.47	2.05

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	14,000	11,000	10,000

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. 제47기 사업보고서에 기재할 예정입니다.
V. 감사인의 감사의견 등

삼정회계법인은 당사의 제45기,제46기 감사 및 제47기 3분기 검토를 수행하였고, 감사 관련하여 제45기, 제46기 감사의견은 모두 적정이며, 제47기 3분기 검토 결과 요약분기(연결)재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제47기 3분기	삼정회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

제46기(전기)	삼정회계법인	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

제45기(전전기)	삼정회계법인	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제47기 3분기	삼정회계법인	개별재무제표,연결재무재표 분·반기 재무제표 검토 내부회계관리제도 감사	880,000	9,560	880,000	4,540

제46기(전기)	삼정회계법인	개별재무제표,연결재무재표 분·반기 재무제표 검토 내부회계관리제도 감사	820,000	9,150	820,000	9,061

제45기(전전기)	삼정회계법인	개별재무제표,연결재무재표 분·반기 재무제표 검토 내부회계관리제도 감사	570,000	6,170	570,000	6,136

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기 3분기(당기)	2020.03.10	LBMA RSG 검토	2020.03.10~2020.03.12	21,800	-

제46기(전기)	2019.03.18	LBMA RSG 감사	2019.03.18~2019.03.22	30,000	-

제45기(전전기)	2018.06.18	LBMA RSG 구축 자문	2018.06.18~2018.07.06	68,000	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 07월 13일	감사위원회, 업무수행이사	서면보고	2020년 감사계획 및 핵심감사사항 협의

2	2020년 07월 16일	감사위원장, 업무수행이사	대면회의	2020년 감사계획 및 핵심감사사항 협의
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다만. 주주들의 참여율 제고 및 편의성을 높이기 위해 제46기 정기주주총회에서부터는 전자투표제도를 실시하고 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	9	7,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	2,412,957	268,106	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	2,165,457	541,364	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	99,000	49,500	-

감사위원회 위원	3	148,500	49,500	-

감사	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 채무보증 현황 당기말 현재 당사의 해외현지법인과의 채무보증현황입니다.

(단위 : 천USD)

채무자(회사와의 관계)	채권자	채무금액	보증금액	보증기간	비고

ICM Pachapaqui(해외현지법인)	Scotiabank Peru S.A.A	-	8,000	2020.01.15 ~ 2021.01.14

KZ Minerals Bolivia(해외현지법인)	KEB하나은행	-	1,800	2020.06.24 ~ 2021.06.23

당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.① 당분기말

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	채권	채무

매출채권	미수금 등	매입채무	미지급금 등

유의한 영향력을 행사하는 회사	㈜영풍	889,342	987,219	33,709,811	12,212

관계기업	코리아니켈㈜	79,157	-	-	-

서린정보기술㈜	-	899,335	-	235,886

켐코㈜	25,033	546	-	6,355

공동기업	KZ-Pranda Co.,Ltd.	8,642,266	-	-	-

대규모기업집단	영풍정밀㈜	-	4,951	956,370	39,175

기타	-	-	-	88

합계	9,635,798	1,892,051	34,666,181	293,716

② 전기말

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	채권	채무

매출채권	미수금 등	매입채무	미지급금 등

유의한 영향력을 행사하는 회사	㈜영풍	457,503	991,239	19,599,685	12,358

관계기업	코리아니켈㈜	57,796	-	-	-

서린정보기술㈜	-	489,446	-	171,510

켐코㈜	58,784	6,855	-	6,355

공동기업	KZ-Pranda Co., Ltd.	4,477,399	-	-	-

대규모기업집단	영풍정밀㈜	-	4,938	875,609	40,180

합계	5,051,482	1,492,478	20,475,294	230,403
1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없음