고려아연 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도당사는 서면투표제는 채택하고 있지 않으며, 주주들의 참여율 및 편의성을 높이기 위해 제46기 정기주주총회부터 전자투표제도를 실시하고 있습니다. 또한 2025년 1월 23일 개최된 임시주주총회에서 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건을 결의하였습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	채택	미도입	도입

실시여부	제51기 정기주주총회	-	임시주주총회제51기 정기주주총회

주) 보고서 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

나. 소수주주권 - 소수주주권 행사 내역

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

㈜영풍,㈜한국기업투자홀딩스,(유)와이피씨	- 회계장부 열람등사 청구권- 주주대표소송권- 이사회 의사록 열람 및 등사권- 정관 열람 및 등사권- 주주명부 열람등사 청구권	이사의 책임을추궁할소의 제기 등	2024.09.13 ㈜영풍, 회계장부등 열람 및 등사 가처분(서울중앙지방법원 2024카합21390) 신청2024.10.02 ㈜영풍, 이사회 의사록 열람 및 등사 청구(1차)2024.10.07 ㈜영풍, 이사회 의사록 열람 및 등사 청구(2차) ㈜영풍, 이사들의 책임 추궁을 위한 손해배상소송 제소 청구(1차)2024.10.14 ㈜영풍, 이사회 의사록 열람 및 등사 청구(3차)2024.10.15 ㈜영풍, 이사회 의사록 열람 및 등사2024.10.16 ㈜영풍, 회계장부등 열람 및 등사 가처분(서울중앙지방법원 2024카합21390) 신청취지 변경(1차)2024.11.01 ㈜영풍, 이사들의 책임 추궁을 위한 손해배상소송 제소 청구(2차)2024.11.08 당사 감사위원회, '이사들에 대한 손해배상소송 제소 청구의 건(1차)' 상정 ㈜영풍, 주주대표소송(손해배상)(서울중앙지방법원 2024가합107981, 피고: 최**외 9명) 제기2024.11.20 ㈜영풍, 회계장부등 열람 및 등사 가처분(서울중앙지방법원 2024카합21390) 신청취지 변경(2차)2024.12.02 당사 감사위원회, '이사들에 대한 손해배상소송 제소 청구의 건(2차)' 상정2025.01.09 ㈜영풍, 주주대표소송(손해배상)(서울중앙지방법원 2025가합4454, 피고: 최**외 2명) 제기2025.01.14 ㈜영풍, 회계장부등 열람 및 등사 가처분(서울중앙지방법원 2024카합21390) 신청취하2025.02.12 ㈜영풍, 회계장부등 열람 및 등사 청구 ㈜영풍ㆍ㈜한국기업투자홀딩스, 이사회 의사록, 정관 열람 및 등사 청구2025.02.14 ㈜영풍ㆍ㈜한국기업투자홀딩스, 이사회 의사록, 정관 열람 및 등사2025.02.18 ㈜영풍ㆍ㈜한국기업투자홀딩스, 임시주주총회 관련 위법행위 조사 촉구2025.03.11 ㈜한국기업투자홀딩스, 이사들의 책임 추궁을 위한 손해배상소송 제소 청구2025.03.12 ㈜한국기업투자홀딩스, 이사들에 대한 손해배상소송 제소(서울중앙지방법원 2025가합4454 공동소송참가등) 청구 ㈜한국기업투자홀딩스, 이사들에 대한 손해배상소송 제소(서울중앙지방법원 2024가합107981 공동소송참가등) 청구 ㈜한국기업투자홀딩스, 회계장부 등 열람 및 등사 청구2025.03.13 당사, 'SMC 영풍주식 취득 관련 내용증명 검토 보고' 이사회 보고2025.03.25 ㈜한국기업투자홀딩스, 이사들의 책임 추궁을 위한 손해배상소송 제소 청구 재차 요청2025.04.07 당사 감사위원회, '이사들에 대한 제소청구의 건(3차)' 상정2025.05.13 ㈜한국기업투자홀딩스, 주주대표소송(손해배상)(서울중앙지방법원 2025가합10683, 피고: 박**외 1명) 제기

- 위법행위 유지청구권	자기주식 취득및 처분 금지	2024.09.19 ㈜영풍, 자기주식 취득금지 가처분(서울중앙지방법원 2024카합21412) 신청2024.10.02 서울중앙지방법원, 자기주식 취득금지 가처분(서울중앙지방법원 2024카합21412) 기각 결정 ㈜영풍, 공개매수절차중지 가처분(서울중앙지방법원 2024카합21491) 신청2024.10.04 ㈜영풍, 공개매수절차중지 가처분(서울중앙지방법원 2024카합21491) 신청취지 변경(1차)2024.10.18 ㈜영풍, 공개매수절차중지 가처분(서울중앙지방법원 2024카합21491) 신청취지 변경(2차)2024.10.21 서울중앙지방법원, 공개매수절차중지 가처분(서울중앙지방법원 2024카합21491) 기각 결정2024.12.12 ㈜영풍, 위법행위유지 가처분(서울중앙지방법원 2024카합21890) 신청2024.12.26 ㈜영풍, 위법행위유지 가처분(서울중앙지방법원 2024카합21890) 신청취하

- 임시주주총회 소집청구권- 주주제안권- 주주명부 열람등사 청구권- 이사회 의사록 열람 및 등사권- 검사인 선임 청구권- 주주권에 기한 방해배제청구권- 주주총회결의 취소청구권- 주주총회결의 부존재확인청구권	임시주주총회소집 및의안 상정,결의취소청구	2024.10.28 ㈜영풍, 임시주주총회 소집 청구2024.10.30 당사, '㈜영풍의 임시주주총회 소집청구 보고의 건' 이사회 보고2024.11.01 ㈜영풍, 임시주주총회소집허가(서울중앙지방법원 2024비합30454) 신청2024.11.05 ㈜영풍, 주주명부 열람등사 청구2024.11.08 ㈜영풍, 주주명부 열람등사 가처분(서울중앙지방법원 2024카합21701) 신청2024.11.20 ㈜영풍, 주주명부 열람 및 등사2024.11.21 ㈜영풍, 주주명부 열람등사 가처분(서울중앙지방법원 2024카합21701) 신청취하2024.11.25 ㈜영풍, 임시주주총회소집허가(서울중앙지방법원 2024비합30454) 신청취지 변경(1차)2024.12.03 당사, 임시주주총회 소집결의 및 소집청구 안건 상정2024.12.16 ㈜영풍, 주주명부 열람 및 등사 청구2024.12.17 ㈜한국기업투자홀딩스, 주주명부 열람등사 청구2024.12.20 ㈜영풍ㆍ㈜한국기업투자홀딩스, 주주명부 열람등사 가처분(서울중앙지방법원 2024카합21944) 청구2024.12.23 당사, 임시주주총회 안건 확정2024.12.24 ㈜영풍, 검사인 선임(서울중앙지방법원 2024비합30541) 신청2024.12.26 당사, 검사인 선임(서울중앙지방법원 2024비합30544) 신청 ㈜영풍, 이사회 의사록 및 집중투표청구서 열람 및 등사 청구 ㈜영풍, 이사회 의사록 및 집중투표청구서 열람 및 등사2024.12.30 ㈜영풍, 의안상정금지 등 가처분(서울중앙지방법원 2024카합21996) 신청2025.01.02 ㈜영풍ㆍ㈜한국기업투자홀딩스, 주주명부 열람 및 등사 ㈜영풍ㆍ㈜한국기업투자홀딩스, 주주명부 열람등사 가처분(서울중앙지방법원 2024카합21944) 신청취하2025.01.07 서울중앙지방법원, 검사인 선임(서울중앙지방법원 2024비합30541, 2024비합30544) 병합 결정2025.01.08 ㈜영풍, 검사인 선임(서울중앙지방법원 2024비합30541, 2024비합30544(병합)) 신청취지 변경(1차)2025.01.17 ㈜영풍, 의안상정금지 등 가처분(서울중앙지방법원 2024카합21996) 신청취지 변경 ㈜영풍, 검사인 선임(서울중앙지방법원 2024비합30541, 2024비합30544(병합)) 신청취지 변경(2차)2025.01.20 서울중앙지방법원, 검사인 선임(서울중앙지방법원 2024비합30541, 2024비합30544(병합)) 일부 인용 결정2025.01.21 서울중앙지방법원, 의안상정금지 등 가처분(서울중앙지방법원 2024카합21996) 일부 인용 결정2025.01.23 당사, 임시주주총회 개최(㈜영풍 측 소집 청구 안건 부결)2025.01.24 ㈜영풍, 임시주주총회소집허가(서울중앙지방법원 2024비합30454) 신청취지 변경(2차)2025.01.31 ㈜영풍, 주주총회결의 효력정지 가처분(서울중앙지방법원 2025카합20144) 신청2025.02.03 ㈜영풍, 이사 직무집행정치가처분(서울중앙지방법원 2025카합20155) 신청2025.02.05 서울중앙지방법원, 주주총회결의 효력정지 가처분 및 이사 직무집행정지가처분(서울중앙지방법원 2025카합20144, 2025카합20155) 병합 결정2025.02.11 서울중앙지방법원, 임시주주총회소집허가(서울중앙지방법원 2024비합30454) 기각 결정2025.02.28 ㈜영풍ㆍ㈜한국기업투자홀딩스, 주주총회결의취소 청구의 소(서울중앙지방법원 2025가합9085) 제기2025.03.07 서울중앙지방법원, 주주총회결의 효력정지 가처분(서울중앙지방법원 2025카합20144, 2025카합20155(병합)) 일부 인용 결정2025.03.11 당사, 가처분 이의(서울중앙지방법원 2025카합20404) 신청2025.03.12 서울중앙지방법원, 증거보전(서울중앙지방법원 2025카기50241) 결정2025.03.19 당사, 증거보전에 대한 즉시항고(서울중앙지방법원 2025라205)2025.03.31 서울중앙지방법원, 가처분 이의(서울중앙지방법원 2025카합20404) 기각 결정2025.04.01 당사, 가처분 이의 기각 결정에 대한 즉시항고(서울고등법원 2025라2350)2025.04.07 서울중앙지방법원, 증거보전에 대한 즉시항고(서울중앙지방법원 2025라205) 기각 결정2025.10.29 서울고등법원, 가처분 이의 기각 결정에 대한 즉시항고(서울고등법원 2025라2350) 일부 인용 결정2025.11.04 당사, 가처분 이의 재항고(대법원 2025마8971) 신청2026.01.09 ㈜영풍ㆍ㈜한국기업투자홀딩스, 주주총회결의취소 청구의 소(서울중앙지방법원 2025가합9085) 청구취지 변경

- 주주제안권- 검사인 선임 청구권- 주주총회결의 취소청구권- 주주총회결의 무효확인 및 부존재확인청구권	제51기정기주주총회의안 상정,결의취소청구	2025.02.04 ㈜영풍ㆍ㈜한국기업투자홀딩스, 제51기 정기주주총회 안건 상정을 위한 주주제안 ㈜영풍ㆍ㈜한국기업투자홀딩스, 제51기 정기주주총회 안건 상정을 위한 주주제안 추가2025.02.05 당사, '주주제안 보고의 건' 이사회 보고2025.02.12 ㈜영풍ㆍ㈜한국기업투자홀딩스, 의안상정 가처분(서울중앙지방법원 2025카합20194) 신청2025.02.24 ㈜영풍ㆍ㈜한국기업투자홀딩스, 의안상정 가처분(서울중앙지방법원 2025카합20194) 신청취지 변경2025.02.28 당사, 검사인 선임(서울중앙지방법원 2025비합30062) 신청2025.03.07 서울중앙지방법원, 의안상정 가처분(서울중앙지방법원 2025카합20194) 기각 결정2025.03.13 당사, 주주총회 소집결의 및 주주제안 안건 일부 상정2025.03.14 당사, 검사인 선임(서울중앙지방법원 2025비합30062) 신청취지 변경 ㈜영풍ㆍ㈜한국기업투자홀딩스, 검사인 선임(서울중앙지방법원 2025비합30110) 신청2025.03.17 ㈜영풍ㆍ㈜한국기업투자홀딩스, 의결권행사허용가처분(서울중앙지방법원 2025카합20431) 신청2025.03.18 서울중앙지방법원, 검사인 선임(서울중앙지방법원 2025비합30062, 2025비합30110) 병합 결정2025.03.20 서울중앙지방법원, 검사인 선임(서울중앙지방법원 2025비합30062, 2025비합30110(병합)) 일부 인용 결정2025.03.24 ㈜한국기업투자홀딩스, 의결권행사허용가처분(서울중앙지방법원 2025카합20431) 신청취하2025.03.27 서울중앙지방법원, 의결권행사허용가처분(서울중앙지방법원 2025카합20431) 기각 결정 ㈜영풍, 의결권행사허용가처분 즉시항고(서울고등법원 2025라2309) 신청2025.03.28 당사, 제51기 정기주주총회 개최(㈜영풍ㆍ㈜한국기업투자홀딩스 측 주주제안 안건 일부 가결)2025.04.04 ㈜영풍, 의결권행사허용가처분 즉시항고(서울고등법원 2025라2309) 신청취지 변경2025.05.27 ㈜영풍ㆍ㈜한국기업투자홀딩스ㆍ(유)와이피씨, 주주총회결의취소 청구의 소(서울중앙지방법원 2025가합11031) 제기2025.06.24 서울고등법원, 의결권행사허용가처분 즉시항고(서울고등법원 2025라2309) 기각 결정2025.06.26 ㈜영풍, 의결권행사허용가처분 재항고(대법원 2025마6793) 신청

- 주주명부 열람등사 청구권	주주명부열람등사	2025.04.28 (유)와이피씨, 주주명부 열람 및 등사 청구2025.04.30 (유)와이피씨, 주주명부 열람 및 등사2025.07.21 (유)와이피씨, 주주명부 열람 및 등사 청구2025.07.25 (유)와이피씨, 주주명부 열람 및 등사2025.10.28 (유)와이피씨, 주주명부 열람 및 등사 청구2025.10.30 (유)와이피씨, 주주명부 열람 및 등사

- 이사회 의사록 열람 및 등사권	이사회 의사록열람등사	2026.01.27 (유)와이피씨, 이사회 의사록 열람 및 등사 청구2026.02.06 (유)와이피씨, 이사회 의사록 열람 및 등사

- 주주제안권- 집중투표청구권- 검사인 선임 청구권	제52기정기주주총회의안 상정 등	2026.02.12 ㈜영풍ㆍ㈜한국기업투자홀딩스ㆍ(유)와이피씨, 제52기 정기주주총회 집중투표 청구 ㈜영풍ㆍ㈜한국기업투자홀딩스ㆍ(유)와이피씨, 제52기 정기주주총회 안건 상정을 위한 주주제안2026.02.23 당사, 주주총회 소집결의 및 주주제안 안건 일부 상정 ㈜영풍ㆍ㈜한국기업투자홀딩스ㆍ(유)와이피씨, 제52기 정기주주총회 안건 상정을 위한 주주제안 일부철회2026.02.24 당사, 검사인 선임(서울중앙지방법원 2026비합30088) 신청2026.02.27 ㈜영풍ㆍ㈜한국기업투자홀딩스ㆍ(유)와이피씨, 검사인 선임(서울중앙지방법원 2026비합30093) 신청2026.03.03 서울중앙지방법원, 검사인 선임(서울중앙지방법원 2026비합30088, 2026비합30093) 병합 결정2026.03.05 ㈜영풍ㆍ㈜한국기업투자홀딩스ㆍ(유)와이피씨, 이사 후보의 자진 사임 사실 통보2026.03.13 서울중앙지방법원, 검사인 선임(서울중앙지방법원 2026비합30088, 2026비합30093(병합)) 인용 결정

유미개발㈜	- 주주제안권- 집중투표청구권	임시주주총회의안 상정	2024.12.10 유미개발㈜, 집중투표제 도입을 내용으로 하는 정관 변경 주주제안 및 집중투표 청구2024.12.23 당사, 임시주주총회 안건 확정 및 주주제안 안건 상정2025.01.23 당사, 임시주주총회 개최 (유미개발㈜ 측 주주제안 안건 가결, 의안상정금지 등 가처분(서울중앙지방법원 2024카합21996) 결정에 따라 집중투표제 미시행)

- 집중투표청구권	제51기정기주주총회집중투표 청구	2025.02.03 유미개발㈜, 제51기 정기주주총회 집중투표 청구2025.02.05 당사, '주주의 집중투표 청구 보고' 이사회 보고2025.03.28 당사, 제51기 정기주주총회 개최(집중투표제 시행)

- 주주제안권- 집중투표청구권	제52기정기주주총회의안 상정 등	2026.02.12 유미개발㈜, 제52기 정기주주총회 안건 상정을 위한 주주제안 및 집중투표 청구2026.02.23 당사, 주주총회 소집결의 및 주주제안 안건 상정

CrucibleJV LLC	- 주주제안권	제52기정기주주총회의안 상정	2026.02.11 Crucible JV LLC, 제52기 정기주주총회 안건 상정을 위한 주주제안2026.02.23 당사, 주주총회 소집결의 및 주주제안 안건 상정

- 주주제안권 세부 내역① 임시주주총회

행사자	안건	주주총회안건상정여부	거부사유	진행경과

㈜영풍	- 이사 선임의 건(기타비상무이사 2인, 사외이사 12인)- 정관 개정의 건(집행임원제도 도입의 건)	예	-	2024.10.28 임시주주총회 소집 청구2024.11.01 임시주주총회소집허가(서울중앙지방법원 2024비합30454) 신청2024.12.03 임시주주총회 소집결의 및 소집청구 안건 상정2025.01.23 임시주주총회 개최(㈜영풍 측 소집 청구 안건 부결)

유미개발㈜	- 정관 일부 변경의 건(집중투표제 도입)	예	-	2024.12.10 주주제안2024.12.23 임시주주총회 안건 확정 및 주주제안 안건 상정2025.01.23 임시주주총회 개최(유미개발㈜ 측 주주제안 안건 가결)

② 제51기 정기주주총회

행사자	안건	주주총회안건상정여부	거부사유	진행경과

㈜영풍,㈜한국기업투자홀딩스	- 임시의장 선임의 건- 이사 선임의 건(기타비상무이사 4인, 사외이사 13인)- 제51기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건- 자기주식 소각의 건	아니오예예아니오	정관 위반에 해당하여 상법 제363조의2제3항에 따라 미상정--상법 제343조 제1항 및 당사 정관상주주총회 결의사항에 해당하지 않아 미상정	2025.02.04 제51기 정기주주총회 안건 상정을 위한 주주제안 및 추가2025.02.12 의안상정 가처분(서울중앙지방법원 2025카합20194) 신청2025.02.24 의안상정 가처분(서울중앙지방법원 2025카합20194) 신청취지 변경2025.03.07 의안상정 가처분(서울중앙지방법원 2025카합20194) 기각 결정2025.03.13 주주총회 소집결의 및 주주제안 안건 일부 상정2025.03.28 제51기 정기주주총회 개최(주주제안 안건 일부 가결)

③ 제52기 정기주주총회

행사자	안건	주주총회안건상정여부	거부사유	진행경과

유미개발㈜	- 정관 일부 변경의 건(분리선출 감사위원회 위원 확대)- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건(분리선출)- 집중투표에 의한 이사 5인 선임의 건	예예예	---	2026.02.12 제52기 정기주주총회 안건 상정을 위한 주주제안2026.02.23 주주총회 소집결의 및 주주제안 안건 상정

CrucibleJV LLC	- 이사 선임의 건(기타비상무이사 1인)	예	-	2026.02.11 제52기 정기주주총회 안건 상정을 위한 주주제안2026.02.23 주주총회 소집결의 및 주주제안 안건 상정

㈜영풍,㈜한국기업투자홀딩스,(유)와이피씨	- 임시의장 선임의 건- 선임할 이사의 수를 6인으로 정하는 안건- 이사 선임의 건(기타비상무이사 2인, 사외이사 3인)- 제52기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건	아니오예예예예예	정관 위반에 해당하여 상법 제363조의2제3항에 따라 미상정-----	2026.02.12 제52기 정기주주총회 안건 상정을 위한 주주제안2026.02.23 주주총회 소집결의 및 주주제안 안건 일부 상정 주주제안 안건 중 '제52기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건' 철회2026.03.05 주주제안 안건 중 '이사 선임의 건' 사외이사 후보자 1인 자진 사임

다. 경영권 경쟁(1) 공개매수- 당사자 : ㈜영풍, ㈜한국기업투자홀딩스(최대주주 엠비케이파트너스육호사모투자 합자회사)- 진행경과2024년 9월 12일 ㈜영풍 및 ㈜한국기업투자홀딩스는 장형진(㈜영풍의 주요주주)과의 사이에 고려아연㈜의 발행주식에 대한 공개매수를 통하여 취득한 주식과 기존 보유 주식에 관한 권리행사 및 대상회사의 운영경영협력계약을 체결하고, 2024년 9월 13일 고려아연㈜ 주식 합계 최대 3,024,881주를 취득하기 위해 주당 660,000원의 공개매수신고서를 최초제출했습니다. 이후 2024년 9월 26일 주당 공개매수 가격을 660,000원에서 750,000원으로 상향하는 공개매수신고서를 정정제출했으며, 2024년 10월 4일 공개매수신고서를 재정정하여 매수 가격을 830,000원으로 상향하고, 공개매수기간을 10월 14일까지로 연장하였습니다.2024년 10월 17일자 ㈜한국기업투자홀딩스의 공개매수결과보고서에 의하면 전체 응모주식수는 1,105,163주로 취득예정수량에 미달하였으며, ㈜영풍은 3,653주, ㈜한국기업투자홀딩스는 1,101,510주를 취득하였습니다. 당사는 2024년 10월 2일 개최된 이사회의 결의에 따라 공개매수를 통해 2024년 10월 4일부터 2024년 10월 23일의 기간 동안 자기주식 3,224,537백만원(3,623,075주)을 취득하기로 하였고, 공개매수에 대한 전체 응모주식수가 취득예정수량에 미달하여 10월 28일 자기주식 1,815,627백만원(2,040,030주)을 취득하였습니다.

(2) 소송'X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 중 '2. 우발부채 등에 관한 사항'의 '가. 중요한 소송사건'을 참고하시기 바랍니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,872,969	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	479,737	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	7,460	주)

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,385,772	-

우선주	-	-

주) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제25조제2항에 의거하여 후암문화재단 보유주식 7,450주 및 상법 제369조제3항에 의거하여 ㈜영풍 보유주식 10주는 의결권 행사가 제한됩니다.

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 방법은 이사회 결의로 정한다.② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 상법 및 관계법령의 규정에 의해 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 상법 및 관계법령의 규정에 의하여 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 상법 및 관계법령의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 4. 회사가 경영상 필요로 외국의 합작법인에게 신주를 발행하는 경우

결산일	12월 31일	정기주주총회의 시기	결산일로부터 3개월 이내

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원(051-519-1500) 부산광역시 남구 문현금융로 40

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	http://www.koreazinc.co.kr

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요논의내용

제49기정기주주총회(2023.03.17)	제49기 연결 및 고려아연 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	원안승인	-

정관 일부 변경의 건	원안승인	-

이사 선임의 건	원안승인	-

감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	원안승인	-

이사보수한도 승인의 건	원안승인	-

임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건	원안승인	-

제50기정기주주총회(2024.03.19)	제50기 연결 및 고려아연 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	원안승인	제50기 영업성과 및 배당 관련 질의응답

정관 일부 변경의 건ㆍ제2-1호 의안: 사업목적 수정 및 추가(제1장 총칙)ㆍ제2-2호 의안: 주식발행 및 배정 표준정관 반영(제2장 주식)ㆍ제2-3호 의안: 사채발행 표준정관 반영(제3장 사채)ㆍ제2-4호 의안: 이사 및 이사회 개정상법 반영(제5장 이사와 이사회)ㆍ제2-5호 의안: 주식소각 개정상법 반영(제6장 계산)	원안승인부결원안승인원안승인원안승인	-신주인수권 관련 질의응답---

이사 선임의 건	원안승인	-

감사위원회 위원 선임의 건	원안승인	-

이사보수한도 승인의 건	원안승인	-

임시주주총회(2025.01.23)	정관 일부 변경의 건ㆍ제1-1호 의안: 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건(주주제안_유미개발㈜)ㆍ제1-2호 의안: 이사회 비대화를 통한 경영활동의 비효율성을 막기 위한 이사 수 상한 설정 관련 정관 변경의 건ㆍ제1-3호 의안: 집행임원제도 도입을 위한 정관 변경의 건(주주제안_㈜영풍)ㆍ제1-4호 의안: 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 변경의 건ㆍ제1-5호 의안: 소수주주에 대한 보호 관련 정관 명문화의 건ㆍ제1-6호 의안: 사외이사 이사회 의장 선임을 위한 정관 변경의 건ㆍ제1-7호 의안: 배당기준일 변경을 위한 정관 변경의 건ㆍ제1-8호 의안: 분기배당 도입을 위한 정관 변경의 건	원안승인원안승인부결원안승인부결원안승인원안승인원안승인	--집행임원제도 관련 질의응답-소수주주 보호 정관 관련 질의응답---

이사 선임의 건ㆍ제2호 의안: 이사 수 상한이 19인임을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 7인 선임의 건ㆍ제3호 의안: 이사 수 상한이 없음을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 선임의 건ㆍ제4호 의안: 이사 수 상한이 19인임을 전제로 한 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 사외이사 이상훈 선임의 건 - 제4-2호 의안: 사외이사 이형규 선임의 건 - 제4-3호 의안: 사외이사 김경원 선임의 건 - 제4-4호 의안: 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 - 제4-5호 의안: 사외이사 정다미 선임의 건 - 제4-6호 의안: 사외이사 이재용 선임의 건 - 제4-7호 의안: 사외이사 최재식 선임의 건 - 제4-8호 의안: 기타비상무이사 강성두 선임의 건(주주제안_㈜영풍) - 제4-9호 의안: 기타비상무이사 김광일 선임의 건(주주제안_㈜영풍) - 제4-10호 의안: 사외이사 권광석 선임의 건(주주제안_㈜영풍) - 제4-11호 의안: 사외이사 김명준 선임의 건(주주제안_㈜영풍) - 제4-12호 의안: 사외이사 김수진 선임의 건(주주제안_㈜영풍) - 제4-13호 의안: 사외이사 김용진 선임의 건(주주제안_㈜영풍) - 제4-14호 의안: 사외이사 김재섭 선임의 건(주주제안_㈜영풍) - 제4-15호 의안: 사외이사 변현철 선임의 건(주주제안_㈜영풍) - 제4-16호 의안: 사외이사 손호상 선임의 건(주주제안_㈜영풍) - 제4-17호 의안: 사외이사 윤석헌 선임의 건(주주제안_㈜영풍) - 제4-18호 의안: 사외이사 이득홍 선임의 건(주주제안_㈜영풍) - 제4-19호 의안: 사외이사 정창화 선임의 건(주주제안_㈜영풍) - 제4-20호 의안: 사외이사 천준범 선임의 건(주주제안_㈜영풍) - 제4-21호 의안: 사외이사 홍익태 선임의 건(주주제안_㈜영풍)ㆍ제5호 의안: 이사 수 상한이 없음을 전제로 한 이사 선임의 건	미상정미상정원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인부결부결부결부결부결부결부결부결부결부결부결부결부결부결자동폐기	--제4-8호 내지 제4-21호주주제안자의 안건 설명 내용:후보자의 약력 및 추천 사유 설명-

감사위원회 위원 선임의 건(권순범 사외이사)	원안승인	-

제51기정기주주총회(2025.03.28)	제51기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건ㆍ제1-1호 의안: 제51기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건ㆍ제1-2호 의안: 제51기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제1-2-1호 의안: 보통주 현금배당 주당 7,500원, 임의적립금 1,668,923,543,430원의 미처분이익잉여금 전환의 건 - 제1-2-2호 의안: 보통주 현금배당 주당 7,500원, 임의적립금 2,077,718,717,500원의 미처분이익잉여금 전환의 건(주주제안)	원안승인원안승인부결	--임의적립금 관련 질의응답

정관 일부 변경의 건ㆍ제2-1호 의안: 이사회 비대화를 통한 경영활동의 비효율성을 막기 위한 이사 수 상한 설정 관련 정관 변경의 건ㆍ제2-2호 의안: 사외이사 이사회 의장 선임을 위한 정관 변경의 건ㆍ제2-3호 의안: 배당기준일 변경을 위한 정관 변경의 건ㆍ제2-4호 의안: 분기배당 도입을 위한 정관 변경의 건ㆍ제2-5호 의안: 분리 선출 가능한 감사위원 수 설정 관련 정관 변경의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인부결	-

이사 선임의 건ㆍ제3호 의안: 이사 수 상한이 19인임을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 8인 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 박기덕 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사외이사 권순범 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 김보영 선임의 건 - 제3-4호 의안: 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 - 제3-5호 의안: 사외이사 정다미 선임의 건 - 제3-6호 의안: 기타비상무이사 강성두 선임의 건(주주제안) - 제3-7호 의안: 기타비상무이사 김광일 선임의 건(주주제안) - 제3-8호 의안: 기타비상무이사 김정환 선임의 건(주주제안) - 제3-9호 의안: 기타비상무이사 조영호 선임의 건(주주제안) - 제3-10호 의안: 사외이사 권광석 선임의 건(주주제안) - 제3-11호 의안: 사외이사 김명준 선임의 건(주주제안) - 제3-12호 의안: 사외이사 김수진 선임의 건(주주제안) - 제3-13호 의안: 사외이사 김용진 선임의 건(주주제안) - 제3-14호 의안: 사외이사 김재섭 선임의 건(주주제안) - 제3-15호 의안: 사외이사 변현철 선임의 건(주주제안) - 제3-16호 의안: 사외이사 손호상 선임의 건(주주제안) - 제3-17호 의안: 사외이사 윤석헌 선임의 건(주주제안) - 제3-18호 의안: 사외이사 이득홍 선임의 건(주주제안) - 제3-19호 의안: 사외이사 정창화 선임의 건(주주제안) - 제3-20호 의안: 사외이사 천준범 선임의 건(주주제안) - 제3-21호 의안: 사외이사 홍익태 선임의 건(주주제안) - 제3-22호 의안: 사외이사 김태성 선임의 건(주주제안)ㆍ제4호 의안: 이사 수 상한이 없음을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 선임의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인부결부결원안승인부결부결부결부결부결부결부결부결부결부결부결부결자동폐기	제3-6호 내지 제3-22호주주제안자의 안건 설명 내용:후보자의 약력 및 추천 사유 설명-

감사위원회 위원 선임의 건ㆍ제5-1호 의안: 감사위원회 위원 권순범 선임의 건ㆍ제5-2호 의안: 감사위원회 위원 이민호 선임의 건	원안승인원안승인	--

감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(서대원)	원안승인	-

이사 보수한도 승인의 건	원안승인	-