고려아연 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력(1) 정관의 최근 개정일당사 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 28일이며, 제51기 정기주주총회에서 변경되었습니다. 한편 2025년 1월 23일 임시주주총회 결의 사항 중 액면분할은 서울중앙지방법원의 2025년 3월 7일자 2025카합20144, 2025카합20155 결정에 따라 주주총회결의취소 청구의 소(서울중앙지방법원 2025가합9085) 본안판결 확정시까지 결의의 효력이 정지되었으며, 제51기 정기주주총회에서 변경된 정관 일부 변경의 건에 대하여 주주총회결의취소 청구의 소(서울중앙지방법원 2025가합11031)가 진행 중입니다. 보고서 제출일 이후 2026년 3월 24일 제52기 정기주주총회에 정관 변경 안건이 상정될 예정입니다.

(2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023.03.17	제49기 정기주주총회	- 임원직급 폐지 등	- 임원직급 체계 변경 반영

2024.03.19	제50기 정기주주총회	- 사업목적 수정 및 추가(제1장 총칙)- 사채발행(제3장 사채)- 이사 및 이사회(제5장 이사와 이사회)- 주식소각(제6장 계산)	- 천연가스 관련 업의 명확화, 전기공급 및 판매업 추가- 내용의 실질적인 변경없이 현행표준정관에 따라 상법, 자본시장법에 부합하는 내용으로 문구 정비- 개정상법 반영하여 이사 및 이사회 관련 예외조항 신설- 개정상법 반영하여 사실상 사문화된 조항 삭제

2025.01.23	임시주주총회	- 이사의 선임, 보수 및 퇴직금- 이사의 수, 임기- 회사가 발행할 주식의 총수, 일주의 금액, 우선주식의 수와 내용- 이사회의 소집, 이사외의 의장 및 결의- 이익배당- 분기배당	- 집중투표제 도입- 이사회 비대화에 따른 경영 비효율을 방지하기 위한 이사 수 상한 설정- 액면분할- 사외이사 이사회 의장 선임- '先배당ㆍ後투자' 도입- 분기배당 도입

2025.03.28	제51기 정기주주총회	- 이사의 수, 임기- 이사회의 소집, 이사회의 의장 및 결의- 이익배당- 분기배당	- 이사회 비대화에 따른 경영 비효율을 방지하기 위한 이사 수 상한 설정- 사외이사 이사회 의장 선임을 위한 정관 변경- '先배당ㆍ後투자' 도입- 분기배당 도입

2026.03.24	제52기 정기주주총회	- 소수주주에 대한 보호- 총회의 소집, 의결권의 대리행사, 의사록- 의장의 질서유지권, 정관변경- 이사의 수, 임기, 이사의 선임, 보수 및 퇴직금, 이사의 회사에 대한 책임 감면, 이사회의 의장 및 결의, 위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천회- 이사의 충실 의무- 분기배당- 감사위원회- 회사가 발행할 주식의 총수, 일주의 금액, 우선주식의 수와 내용- 신주인수권- 총회의 소집, 대표이사 등의 선정, 이사회 및 이사의 직무, 이사의 보고의무, 이사의 회사에 대한 책임감면, 재무제표의 작성, 비치- 의장- 이사회의 소집	- 소수주주 보호 정관 명문화- 전자주주총회제도 도입에 따른 근거 규정 마련- 오기 정정- 개정 상법상 사외이사 명칭이 독립이사로 변경된 점을 반영, 이사회 내 독립이사 구성요건 규정- 개정 상법을 반영하여 이사의 충실의무를 정관상 명문화- 주주가치 제고를 위한 분기배당 재원 확보- 개정 상법상 감사위원 선ㆍ해임 시 최대주주 및 그 특수관계인 합산 3% 초과 주식 의결권 제한 및 감사위원 분리선출 인원 상향(1명 → 2명) 반영- 액면분할을 위한 정관 변경- 신주발행 시 이사의 충실의무 도입을 위한 정관 변경- 집행임원제도 도입- 주주총회 의장 변경- 이사회 소집 절차 변경

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	광산물 제련에 의한 아연괴, 카드뮴괴, 전기동, 산화코발트, 황산(10%이상), 산화카드뮴, 염화아연, 황화아연 및 기타 부산물의 제조 판매	영위

2	연괴, 은괴, 금괴, 비스머스괴, 앤티모니괴, 산화앤티모니, 인듐괴 및 기타 비철금속의 제조 판매	영위

3	비철금속의 합금 및 화합물의 제조 판매	영위

4	알루미늄 2차지금 및 합금의 제조 판매	미영위

5	열공급사업	미영위

6	무기화학 및 유기화학 제품 제조 판매	영위

7	형광체 및 관련소재 제조 판매	미영위

8	전자공업용 약품 및 정밀화학원제 제조 판매	영위

9	전자재료, 반도체재료 및 전자관용재료 제조 판매	영위

10	폐기물 처리업	영위

11	폐기물 재생 및 이용업	영위

12	폐기물처리시설 설계 및 시공업	미영위

13	환경오염방지시설업	영위

14	산화철(Ferric Oxide), 분철, 함은연재 및 용재 제조 판매	영위

15	광업	미영위

16	레미콘의 제조 판매	미영위

17	건설용 석재채굴업	미영위

18	건설용 모래 및 자갈 채취업	미영위

19	산업용 모래 채취업	미영위

20	전 각호의 제품 및 부산물의 가공 판매	영위

21	귀금속 장신구 및 관련제품 제조 판매	미영위

22	귀금속 장신구, 시계 및 관련제품의 도,소매업	미영위

23	금화의 판매	미영위

24	일반무역업, 무역대리업	미영위

25	부동산 임대업	영위

26	보관 및 창고업	미영위

27	화물운송업	미영위

28	육상 및 수상화물하역업	미영위

29	기술용역업	미영위

30	폐수 재이용업	미영위

31	운동설비 운영업	영위

32	종합소매업	미영위

33	컴퓨터 및 기타 사무용기기 판매	미영위

34	소프트웨어 자문, 개발 및 공급업	미영위

35	종합건설업	미영위

36	건축 공사업	미영위

37	산업기계 제작 설치업	미영위

38	기계보수 및 각종기기 보수업	미영위

39	기계 및 장비 임대업	미영위

40	위 36호 내지 39호에 관련한 용역업	미영위

41	전자상거래 및 인터넷 관련 사업	미영위

42	액체 및 기체상태의 산소, 질소, 아르곤의 제조 및 판매	미영위

43	비철금속 분말의 제조 판매	영위

44	토양정화업	미영위

45	천연가스 수출입 및 판매업	영위

46	전기공급 및 판매업	영위

47	전 각호의 사업에 부대 관련한 일체의 사업	영위

다. 사업목적 변경(1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2024년 03월 19일	45. 천연가스 수출입업	45. 천연가스 수출입 및 판매업

추가	2024년 03월 19일	-	46. 전기공급 및 판매업

(2) 변경 사유

변경일	사업 목적	변경 취지 및 목적, 필요성	사업목적 변경 제안 주체	사업목적 변경이
회사의 주된 사업에 미치는 영향

2024년 03월 19일	45. 천연가스 수출입 및 판매업	천연가스 판매업의 추가	이사회	에너지 공급의 유연성 확보

46. 전기공급 및 판매업	전기공급 및 판매업의 추가

(3) 추가한 사업의 내용과 전망- 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	45. 천연가스 수출입 및 판매업	2024년 03월 19일

2	46. 전기공급 및 판매업	2024년 03월 19일

- 사업의 내용과 전망

사업목적	사업 분야(업종, 제품 및서비스의 내용 등) 및 진출 목적	시장의 주요 특성,규모 및 성장성	신규사업과 관련된 투자 및예상 자금소요액,투자자금 조달원천,예상투자회수기간 등	사업 추진현황 및향후 추진 계획	기존 사업과의연관성(현황)	주요 위험	미추진 사유

45.천연가스 수출입및 판매업	- 잉여LNG에 대해서는 한국가스공사에 처분(판매) 필요- 현재 정부가 민간 LNG 비축 및 3자판매를 허용하는 제도(국가자원안보 특별법) 도입을 추진 중	유연한 에너지원 활용을 통한비용절감 및 수급안정	신규 설비투자가 아닌 공급 및 판매업에 대한 추가이므로, 현재 이로 인해 예상되는 자금소요금액은 없음	제도 도입 후추진 검토 예정	- 현재 당사는 천연가스(LNG) 자가소비용 직수입을 통해 LNG 발전소 가동 중	전력원가 리스크감소 예상	해당사항 없음

46.전기공급및 판매업	- 향후 중장기적으로 고려아연 및 계열사 전기수요 100% 자가공급 목표- (일부구역)전기사업자 취득을 통해 계열사 전기공급 및 판매업 영위 목적으로 선반영	중장기적 목표로사업추진 검토 중	- 현재 당사의 발전소는 자가용발전소로서 계열사 공급 불가- 잉여전기는 총발전량의 30%까지 한전에 역송(판매) 가능