엘에스일렉트릭 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

보고서 작성기준일(2024. 12. 31) 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사(구자균, 김동현, 김종우, 오재석)와 5명의 사외이사(윤증현, 최종원, 송원자, 김재홍, 장길수) 총 9명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 책임경영 및 전문성을 고려하여 구자균 이사를 선임하였으며, 대표이사를 겸직하였습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회(사외이사 5명), 사외이사후보추천위원회(사내이사1명, 사외이사2명), ESG위원회(사내이사 1명, 사외이사 5명) 보상위원회(사내이사 1명, 사외이사5명) 4개의 소위원회가 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	5	1	-	-

※ 2024년 3월 21일 제50기 정기주주총회에서 윤증현 사외이사가 선임되었으며, 이원창 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

나. 이사회 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	사내이사의 성명	사외이사 등의 성명

구자균(출석률: 100%)	김동현(출석률 100%)	구동휘(출석률 0%)	이원창(출석률: 100%)	최종원(출석률: 100%)	송원자(출석률:100%)	김재홍(출석률:100%)	장길수(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2024-02-07	제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건	가결	가결	불참	가결	가결	가결	가결	가결

제2호 의안 : 제50기 영업보고서 승인의 건	가결	가결	불참	가결	가결	가결	가결	가결

제3호 의안 : 제50기 정기주주총회 소집의 건	가결	가결	불참	가결	가결	가결	가결	가결

제4호 의안 : 제50기 정기주주총회 상정의안 결의의 건	가결	가결	불참	가결	가결	가결	가결	가결

제5호 의안 : 제50기 정기주주총회 전자투표 도입 승인의 건	가결	가결	불참	가결	가결	가결	가결	가결

제6호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건	가결	가결	불참	가결	가결	가결	가결	가결

제7호 의안 : 2024년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	가결	불참	가결	가결	가결	가결	가결

제1호 보고 : 연결내부회계관리제도 운영실태	-	-	-	-	-	-	-	-

제2호 보고 : 연결내부회계관리제도 운영실태 평가	-	-	-	-	-	-	-	-

제3호 보고 : 이사업무 집행사항	-	-	-	-	-	-	-	-

회차	개최일자	의안내용	사내이사의 성명	사외이사 등의 성명

구자균(출석률: 80%)	김동현(출석률 100%)	김종우(출석률 80%)	오재석(출석률 100%)	윤증현(출석률: 80%)	최종원(출석률: 100%)	송원자(출석률:100%)	김재홍(출석률:80%)	장길수(출석률:100%)

찬 반 여 부

2	2024-03-21	제1호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제2호 의안 : 보상위원회 위원 선임의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제3호 의안 : 사외이사 처우 조정의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제4호 의안 : 임원 인사관리규정 개정의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

3	2024-05-23	제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	불참	가결

제2호 의안 : 2024년 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	불참	가결

제3호 의안 : 자기주식 처분 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	불참	가결

제4호 의안 : 초고압 변압기 제조업체 인수의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	불참	가결

제1호 보고 : 이사업무 집행사항	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제2호 보고 : 2024년 1분기 경영실적	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제3호 보고 : 금융업무 선조치 사항	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4	2024-08-13	제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제2호 의안 : 이사회 규정 개정의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제3호 의안 : 초고압변압기 CAPA 확대 투자 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제1호 보고 : Smart Factory Solution 업체 인수 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제2호 보고 : 이사업무 집행사항	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제3호 보고 : 2024년 상반기 경영실적	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제4호 보고 : 내부회계관리규정 개정	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제5호 보고 : 2024년 준법지원인 활동 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5	2024-09-24	제1호 의안 : 자기주식 처분의 건	불참	가결	불참	가결	불참	가결	가결	가결	가결

6	2024-11-26	제1호 의안 : 2025년 사업계획 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제2호 의안 : 2025년 임원 인사의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제3호 의안 : 고문역 위촉의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제4호 의안 : 임원 인사관리규정 개정의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제5호 의안 : 2025년 회사채 발행 한도 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제6호 의안 : 2025년 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제7호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제8호 의안 : 대규모 내부거래 변경 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제9호 의안 : 지점(영업소) 이전 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제1호 보고 : 금융업무 선조치 사항	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제2호 보고 : 자문역 위촉의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제3호 보고 : 삼성물산 협력 미국 Joint Venture 설립의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제4호 보고 : 이사업무 집행사항	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 이사회내 위원회 (1) ESG위원회 이해관계자들의 ESG 요구에 대응하고 ESG 경영을 책임감 있게 추진하기 위하여, 2021년 11월 22일 이사회에서 설립하였으며 기존 내부거래위원회를 ESG위원회로 확대 개편하였습니다. 구성인원은 보고서 작성기준일(2024. 12. 31) 현재 총 6인(사외이사 5인, 사내이사 1인)으로 운영하고 있습니다.

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

ESG위원회	사외이사 5명	윤증현최종원송원자김재홍장길수	* 설치목적- 회사가 환경, 사회, 지배구조의 부문을 전략적이고 체계적으로 추진하여 지속가능한 성장을 도모* 권한- ESG 전략 기본 방향 및 계획 등을 심의 및 승인하고, 내부거래에 대한 사전 심의를 수행하며, 언제든지 세부현황 자료의 조사를 요청할 수 있음	위원장:송원자

사내이사 1명	김동현

※ 2024년 3월 21일 이원창 위원 임기만료 및 윤증현 위원 신규 선임- ESG위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	사내이사의 성명	사외이사의 성명

김동현(출석률: 100%)	이원창(출석률: 100%)	최종원(출석률: 100%)	송원자(출석률: 100%)	김재홍(출석률: 100%)	장길수(출석률: 100%)

ESG위원회	2024-02-07	제1호 의안 : 2024년 안전 및 보건에 관한 계획의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제2호 의안 : 대규모 내부거래의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제1호 보고 : ESG 중대성 평가 결과	-	-	-	-	-	-

위원회명	개최일자	의안내용	사내이사의 성명	사외이사의 성명

김동현(출석률: 100%)	윤증현(출석률: 100%)	최종원(출석률: 100%)	송원자(출석률: 100%)	김재홍(출석률: 75%)	장길수(출석률: 100%)

ESG위원회	2024-03-21	제1호 의안 : ESG위원회 위원장 선임의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결

2024-05-23	제 1호 의안 : 대규모 내부거래의 건	가결	가결	가결	가결	불참	가결

제 1호 보고 : 지속가능경영보고서 발간의 건	-	-	-	-	불참	-

2024-08-13	제 1호 의안 : 대규모 내부거래의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결

2024-11-26	제 1호 의안 : 2025년 이사 등과 회사간의 거래의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제 2호 의안 : 대규모 내부거래의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제 3호 의안 : 대규모 내부거래 변경의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제 4호 의안 : ESG 추진 현황 및 계획	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제 5호 의안 : RE100 이행전략	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제 1호 보고 : 2024년 ESG 평가결과	-	-	-	-	-	-

(2) 보상위원회

이해관계자들의 ESG 요구에 대응하고 ESG 경영을 책임감 있게 추진하는 과정에서 이사회 운영의 다양성 및 효율성을 제고하고 이사보수의 객관성과 투명성 확보를 위하여 2023년 11월 21일 이사회에서 보상위원회를 신설하였습니다. 구성인원은 보고서 작성기준일(2024. 12. 31) 현재 총 6인(사외이사 5인, 사내이사 1인)으로 운영하고 있습니다.

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

보상위원회	사외이사 5명	윤증현최종원송원자김재홍장길수	* 설치목적- ESG 경영을 책임감 있게 추진하는 과정에서 이사보수의 객관성과 투명성 확보* 권한- 연간 등기임원 보수한도, 임원 성과급 지급에 관한 사항 등을 심의 및 승인하고, 기타 임원의 보상과 관련하여 위원회가 필요하다고 인정하는 사항을 심의할 수 있음.	위원장:김재홍

사내이사 1명	김동현

- 보상위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	사내이사의 성명	사외이사의 성명

김동현(출석률: 100%)	윤증현(출석률: 100%)	최종원(출석률: 100%)	송원자(출석률: 100%)	김재홍(출석률: 100%)	장길수(출석률: 100%)

보상위원회	2024-03-21	제1호 의안 : 임원 단기 성과급 지급의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제2호 의안 : 임원 장기 성과급 지급의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결

라. 이사의 독립성 (1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 당사의 이사회는 대주주 및 경영진으로부터 독립성을 유지하고 있으며, 이중 사외이사는 총 5인으로 상법상 기준인 이사 총수의 과반을 준수하여 구성되어 있습니다. 사외이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 최종적으로 주주총회에서 선임하게 됩니다.

(2) 이사(감사위원회 위원 제외)의 구성원

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비고

구자균	사내이사(상근)	이사회	CEO/대표이사	없음	특수관계인	-

김동현	사내이사(상근)	이사회	ESG총괄/대표이사	없음	-	-

김종우	사내이사(상근)	이사회	생산/R COO	없음	-	-

오재석	사내이사(상근)	이사회	전력CIC COO	없음	-	-

※ 제50기 주주총회를 통해 변동된 이사구성원 현황은 하기와 같습니다.

구분	이사	선임배경	추천인	활동분야 (현)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비고

선임	구자균	사내이사(상근)	이사회	회장/대표이사	없음	특수관계인	23년 3월 28일 중임

선임	김동현	사내이사(상근)	이사회	ESG총괄/대표이사	없음	-	22년 3월 28일 신규 선임

선임	김종우	사내이사(상근)	이사회	생산/R COO	없음	-	24년 3월 21일 신규선임

선임	오재석	사내이사(상근)	이사회	전력CIC COO	없음	-	24년 3월 21일 신규선임

선임	최종원	사외이사(비상근)	사외이사후보추천위원회	서울대학교 행정대학원 명예교수	없음	-	23년 3월 28일 중임

선임	송원자	사외이사(비상근)	사외이사후보추천위원회	수원대학교 경영학부 교수	없음	-	22년 3월 28일 신규선임

선임	김재홍	사외이사(비상근)	사외이사후보추천위원회	LF 사외이사	없음	-	23년 3월 28일 신규 선임

선임	장길수	사외이사(비상근)	사외이사후보추천위원회	고려대학교 전기전자공학부 교수	고려대학교차세대전력망 연구실연구용역 1건('20년)	-	23년 3월 28일 신규 선임

선임	윤증현	사외이사(비상근)	사외이사후보추천위원회	윤경제연구소 소장	없음	-	24년 3월 21일 신규선임

(3) 사외이사후보추천위원회 회사는 상법 제542조의8 제4항 및 회사 정관에 의거하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있으며 사외이사 수가 과반수(사내이사 1인, 사외이사 2인)가 되도록 구성하여 운영하였습니다. 보고서 작성기준일(2024. 12. 31) 구성인원 및 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

위원	사외이사 여부	비고

최종원	○	- 상법 제542조의8 ④항의규정에 의하여 사외이사 수가 과반수가 되도록 구성함 - 사외이사후보추천위원회 위원장 : 최종원 사외이사

송원자	○

김동현	Ⅹ

- 사외이사후보추천위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	이사의 성명

최종원(출석률: 100%)	송원자(출석률: 100%)	김동현(출석률: 100%)

사외이사후보추천위원회	2024-02-07	제1호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건	가결	가결	가결

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 직무수행 보조를 위한 지원조직 현황

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역

내부회계관리팀	6	Manager 6명
(평균 9년)	내부회계관리제도 운영

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.06.13	안진회계법인	송원자, 윤증현, 최종원, 김재홍, 장길수	-	- 2024년 연결내부회계관리제도 주요 변경사항

2024.09.24	내부회계관리팀	송원자, 윤증현, 최종원, 김재홍, 장길수	-	- 상장회사의 지배구조에 관한 법률 개정 현황

주) 2024년 9월 24일 교육에 윤증현 사외이사는 서면교육을 진행하였습니다.