엘에스일렉트릭 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

보고서 작성기준일(2023. 12. 31) 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사(구자균, 구동휘, 김동현)와 5명의 사외이사(이원창, 최종원, 송원자, 김재홍, 장길수) 총 8명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 책임경영 및 전문성을 고려하여 구자균 이사를 선임하였으며, 대표이사를 겸직하였습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회(사외이사 5명), 사외이사후보추천위원회(사내이사1명, 사외이사2명), ESG위원회(사내이사 1명, 사외 이사 5명) 보상위원회(사내이사 1명, 사외이사5명) 4개 의 소위원회가 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	5	3	-	-

※ 2023년 3월 28일 제49기 정기주주총회에서 구자균 사내이사, 구동휘 사내이사, 최종원 사외이사, 김재홍 사외이사, 장길수 사외이사의 선임되었으며, 문승일 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

나. 이사회 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	사내이사의 성명	사외이사 등의 성명

구자균(출석률: 100%)	김동현(출석률 100%)	이원창(출석률: 100%)	문승일(출석률: 100%)	최종원(출석률: 100%)	송원자(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2023-02-08	제1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제2호 의안 : 제49기 영업보고서 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제3호 의안 : 제49기 정기주주총회 소집의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제4호 의안 : 제49기 정기주주총회 상정의안 결의의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제5호 의안 : 제49기 정기주주총회 전자투표 도입 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제6호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제7호 의안 : 임원 인사관리 규정 개정의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제8호 의안 : 2023년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태	-	-	-	-	-	-

제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 평가	-	-	-	-	-	-

제3호 보고 : 금융업무 선조치 사항	-	-	-	-	-	-

제4호 보고 : 이사업무 집행사항	-	-	-	-	-	-

회차	개최일자	의안내용	사내이사의 성명	사외이사 등의 성명

구자균(출석률: 100%)	구동휘(출석률 100%)	김동현(출석률 100%)	이원창(출석률: 100%)	최종원(출석률: 100%)	송원자(출석률:100%)	김재홍(출석률:80%)	장길수(출석률:100%)

찬 반 여 부

2	2023-03-28	제1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	불참	가결

제2호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	불참	가결

제3호 의안 : ESG 위원회 위원 선임의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	불참	가결

제4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	불참	가결

제5호 의안 : 임원 단기 성과급 지급의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	불참	가결

제6호 의안 : 임원 장기 성과급 지급의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	불참	가결

3	2023-05-18	제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제1호 보고 : 2023년 1분기 경영실적	-	-	-	-	-	-	-	-

제2호 보고 : 금융업무 선조치 사항	-	-	-	-	-	-	-	-

제3호 보고 : 이사업무 집행사항	-	-	-	-	-	-	-	-

4	2023-08-01	제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제2호 의안 : 임원 인사관리규정 개정의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제3호 의안 : 이사회 규정 개정의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제1호 보고 : 금융업무 선조치 사항	-	-	-	-	-	-	-	-

제2호 보고 : 2023년 상반기 경영실적	-	-	-	-	-	-	-	-

제3호 보고 : 2023년 준법지원인 활동 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

제4호 보고 : 이사업무 집행사항	-	-	-	-	-	-	-	-

5	2023-11-21	제1호 의안 : 2024년 사업계획 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제2호 의안 : 2024년 임원 인사의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제3호 의안 : 준법지원인 선임의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제4호 의안 : 고문역 위촉의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제5호 의안 : 임원 인사관리규정 개정의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제6호 의안 : 보상위원회 설치의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제7호 의안 : 보상위원회 운영규정 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제8호 의안 : 보상위원회 위원 및 위원장 선임의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제9호 의안 : 2024년 회사채 발행 한도 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제10호 의안 : 2024년 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제11호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제1호 보고 : 금융업무 선조치 사항	-	-	-	-	-	-	-	-

제2호 보고 : 자문역 위촉의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

제3호 보고 : 이사업무 집행사항	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 이사회내 위원회 (1) ESG위원회 이해관계자들의 ESG 요구에 대응하고 ESG 경영을 책임감 있게 추진하기 위하여, 2021년 11월 22일 이사회에서 설립하였으며 기존 내부거래위원회를 ESG위원회로 확대 개편하였습니다. 구성인원은 보고서 작성기준일(2023. 12. 31) 현재 총 6인(사외이사 5인, 사내이사 1인)으로 운영하고 있습니다.

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

ESG위원회	사외이사 5명	이원창최종원송원자김재홍장길수	* 설치목적- 회사가 환경, 사회, 지배구조의 부문을 전략적이고 체계적으로 추진하여 지속가능한 성장을 도모* 권한- ESG 전략 기본 방향 및 계획 등을 심의 및 승인하고, 내부거래에 대한 사전 심의를 수행하며, 언제든지 세부현황 자료의 조사를 요청할 수 있음	위원장:이원창

사내이사 1명	김동현

※ 2023년 3월 28일 문승일 위원 임기만료 및 김재홍 위원, 장길수 위원 신규 선임- ESG위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	사외이사의 성명

김동현(출석률: 100%)	이원창(출석률: 100%)	문승일(출석률: 100%)	최종원(출석률: 100%)	송원자(출석률: 100%)

ESG위원회	2023-02-08	제1호 의안 : 2023년 안전 및 보건에 관한 계획의 건	가결	가결	가결	가결	가결

제2호 의안 : 대규모 내부거래의 건	가결	가결	가결	가결	가결

제1호 보고 : ESG 중대성 평가 결과	-	-	-	-	-

위원회명	개최일자	의안내용	사외이사의 성명

김동현(출석률: 100%)	이원창(출석률: 100%)	최종원(출석률: 100%)	송원자(출석률: 100%)	장길수(출석률: 100%)	김재홍(출석률: 100%)

ESG위원회	2023-05-18	제1호 의안 : 대규모 내부거래의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결

2023-08-01	제1호 의안 : 대규모 내부거래의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제1호 보고 : 지속가능경영보고서 발간의 건	-	-	-	-	-	-

2023-11-21	제 1호 의안 : 인권선언문 제정의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제 2호 의안 : 2024 이사 등과 회사간의 거래의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제 3호 의안 : 대규모 내부거래의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제 4호 의안 : RE100 가입의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제 5호 의안 : ESG 추진 현황 및 계획	가결	가결	가결	가결	가결	가결

제 1호 보고 : 2023년 ESG 평가결과	-	-	-	-	-	-

제 2호 보고 : 협력회사 행동규범 개정	-	-	-	-	-	-

제 3호 보고 : 정보보안, 사이버보안 대응 전략 및 활동 실적	-	-	-	-	-	-

(2) 보상위원회

이해관계자들의 ESG 요구에 대응하고 ESG 경영을 책임감 있게 추진하는 과정에서 이사회 운영의 다양성 및 효율성을 제고하고 이사보수의 객관성과 투명성 확보를 위하여 2023년 11월 21일 이사회에서 보상위원회를 신설하였습니다. 구성인원은 보고서 작성기준일(2023. 12. 31) 현재 총 6인(사외이사 5인, 사내이사 1인)으로 운영하고 있습니다.

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

보상위원회	사외이사 5명	이원창최종원송원자김재홍장길수	* 설치목적- ESG 경영을 책임감 있게 추진하는 과정에서 이사보수의 객관성과 투명성 확보* 권한- 연간 등기임원 보수한도, 임원 성과급 지급에 관한 사항 등을 심의 및 승인하고, 기타 임원의 보상과 관련하여 위원회가 필요하다고 인정하는 사항을 심의할 수 있음.	위원장:김재홍

사내이사 1명	김동현

라. 이사의 독립성 (1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 당사의 이사회는 대주주 및 경영진으로부터 독립성을 유지하고 있으며, 이중 사외이사는 총 5인으로 상법상 기준인 이사 총수의 과반을 준수하여 구성되어 있습니다. 사외이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 최종적으로 주주총회에서 선임하게 됩니다.

(2) 이사(감사위원회 위원 제외)의 구성원

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비고

구자균	사내이사(상근)	이사회	CEO/대표이사	없음	특수관계인	-

구동휘	사내이사(상근)	이사회	비전경영총괄/대표이사	없음	특수관계인	-

김동현	사내이사(상근)	이사회	ESG총괄/대표이사	없음	-

※ 제49기 주주총회를 통해 변동된 이사구성원 현황은 하기와 같습니다. 2024년 3월 21일 예정된 제50기 정기주주총회에서 김종우 사내이사, 오재석 사내이사, 윤증현 감사위원이 되는 사외이사 선임 안건이 포함되어 있으며, 이원창 사외이사는 임기 만료될 예정입니다.

구분	이사	선임배경	추천인	활동분야 (현)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비고

선임	구자균	사내이사(상근)	이사회	회장/대표이사	없음	특수관계인	23년 3월 28일 중임

선임	구동휘	사내이사(상근)	이사회	비전경영총괄/대표이사	없음	특수관계인	23년 3월 28일 신규 선임

선임	김동현	사내이사(상근)	이사회	ESG총괄/대표이사	없음	-	22년 3월 28일 신규선임

선임	이원창	사외이사(비상근)	사외이사후보추천위원회	(주) LS ELECTRIC 사외이사	없음	-	21년 3월 29일 중임

선임	최종원	사외이사(비상근)	사외이사후보추천위원회	서울대학교 행정대학원 교수	없음	-	23년 3월 28일 중임

선임	송원자	사외이사(비상근)	사외이사후보추천위원회	수원대학교 경영학부 교수	없음	-	22년 3월 28일 신규선임

선임	김재홍	사외이사(비상근)	사외이사후보추천위원회	(주)LF 사외이사	없음	-	23년 3월 28일 신규 선임

선임	장길수	사외이사(비상근)	사외이사후보추천위원회	고려대학교전기전자공학부 교수	고려대학교차세대전력망 연구실연구용역 1건('20년)	-	23년 3월 28일 신규 선임

(3) 사외이사후보추천위원회 회사는 상법 제542조의8 제4항 및 회사 정관에 의거하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있으며 사외이사 수가 과반수(사내이사 1인, 사외이사 2인)가 되도록 구성하여 운영하였습니다. 보고서 작성기준일(2023. 12. 31) 구성인원 및 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

위원	사외이사 여부	비고

최종원	○	- 상법 제542조의8 ④항의규정에 의하여 사외이사 수가 과반수가 되도록 구성함 - 사외이사후보추천위원회 위원장 : 최종원 사외이사

송원자	○

김동현	Ⅹ

※ 2023년 3월 28일 문승일 위원 임기만료 및 최종원 위원 신규 선임. - 사외이사후보추천위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	이사의 성명

문승일(출석률: 100%)	송원자(출석률: 100%)	김동현(출석률: 100%)

사외이사후보추천위원회	2023-02-08	제1호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건	가결	가결	가결

위원회명	개최일자	의안내용	이사의 성명

최종원(출석률: 100%)	송원자(출석률: 100%)	김동현(출석률: 100%)

사외이사후보추천위원회	2023-03-28	제1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	가결	가결

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 직무수행 보조를 위한 지원조직 현황

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역

내부회계관리팀	5	Manager 5명
(평균 11년)	내부회계관리제도 운영

1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 04월 18일	(사)감사위원회포럼	이원창, 최종원, 송원자, 김재홍, 장길수	-	- 자금사고 유형과 감사위원회가 유의할 사항- 텍스트 감성분석을 활용한 내부회계관리제도 운영실태 보고서의 내용 분석과 시사점

2023년 07월 13일	(사)감사위원회포럼	이원창, 최종원, 송원자, 김재홍, 장길수	-	- Unilever 성공 사례의 한국 기업 적용방안: 'G'를 중심으로 하는 ESG 경영- 환경변화 및 Risk 증대에 따른 내부통제 강화 및 고도화 방안

2023년 09월 21일	(사)감사위원회포럼	이원창, 최종원, 송원자, 김재홍, 장길수	-	- IFRS S1, S2 제정과 감사(위원회)의 대응방안- ESG 공시항목과 산출 프로세스, 감사(위원회)의 역할

2023년 11월 21일	(사)감사위원회포럼	이원창, 최종원, 송원자, 김재홍, 장길수	-	- 감사위원회가 알아야할 개정 법규 및 24년 정기주총 체크포인트- 결산시점 재무보고 및 외부감사 감독 방안

주)2023년 4월 18일 및 7월 13일 교육에 최종원, 송원자, 김재홍, 장길수 사외이사는 동영상으로 수강하였습니다. 2023년 11월 21일 교육에 이원창, 최종원, 송원자, 김재홍, 장길수 사외이사는 동영상으로 수강하였습니다. 2)사외이사 국내외 경영현장 점검

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 05월 19일	글로벌/SE CIC	이원창, 최종원, 송원자, 김재홍, 장길수	-	- 해외법인(해외 자회사 포함) 경영현황 파악 및 현장 답사