eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
OCI홀딩스 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 44 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : OCI 주식회사
대 표 이 사 : 이우현
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 소공로 94
(전 화) 02) 727-9500
(홈페이지) http://www.oci.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 이 수 미
(전 화) 02) 727-9371
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2018년 03월 29일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

지배회사는 공시대상 기간 중 자본금 또는 이를 구성하는 주식의 종류와 수가 변동된 바 없습니다.
4. 주식의 총수 등

(기준일 : 2018년 03월 29일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	43,398,246	43,398,246	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	19,548,875	19,548,875	-

1. 감자	17,948,875	17,948,875	1999년 3월 / 2001년 5월

2. 이익소각	1,600,000	1,600,000	2003년 7월 / 2011년 11월

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,849,371	23,849,371	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,849,371	23,849,371	-

지 배회사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았으며, 공 시서류 작성대상 기 간 동안 자기주식을 취득 및 처분한 바 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 29일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,849,371	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,849,371	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 44기	제 43기	제 42기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	234,901	242,107	100,306

(별도)당기순이익(백만원)	168,896	347,625	-191,075

(연결)주당순이익(원)	9,849	10,152	4,206

현금배당금총액(백만원)	46,506	9,540	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	19.8	3.9	-

현금배당수익률(%)	보통주	1.5	0.5	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,950	400	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

지배회사는 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 시행하고 있으며, 필요하다고 판단될 경우 주가안정을 위하여 자사주 매입을 해왔습니다. 현금배당 및 자사주 매입은 영업실적과 현금흐름 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 지배회사는 지속적인 주주가치 증대를 위해 핵심사업에서 경쟁력을 확보하고 안정적으로 수익을 창출하여, 회사의 재무구조 개선과 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수 있는 배당 수준을 유지해 나갈 계획입니다.지배회사의 정관은 주요 배당 관련 사항에 대해 다음과 같이 규정하고 있습니다.

정관 제48조(이익배당)	① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우, 회사가 종류 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

정관 제48조의 3(중간배당)	① 회사는 상법에 의하여 사업년도 중 1회에 한해 이사회가 결정하는 일자를 기준 일로 하여 이사회 결의로 이익을 중간배당 할 수 있다.② 제1항의 이익배당금은 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주또는 등록질권자에게 이를 지급한다.
III. 재무에 관한 사항

본 항목에 표시되는 제 43기, 제 42기 연결재무정보는, 중단사업을 고려하여 재작성 되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 보고서제출일 전일 현재 감사위원회의 구성현황은 아래와 같습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

이상승(사외이사)	- 하버드대 경제학 박사- 다트머스대 경제학 조교수- 서강대 경제학 부교수- (現) 서울대 경제학 교수	재선임(2016.03.30)

유기풍(사외이사)	- 코네티컷대 화학공학 박사- 제14대 서강대학교 총장- 제6대 한국공학교육인증원 원장- 서강대 기술경영전문대학원/화공생명공학과 교수	신규선임(2017.03.22)

한부환(사외이사)	- 서울대학교 법학 학사
- Harvard Law School 법학 석사(LL.M.)
- 서울고등검찰청 차장검사(검사장)
- 제 43대 법무부 차관
- (現) (주)예스코 사외이사/감사위원
- (現) 법무법인(유한) 강남 변호사	신규선임(2018.03.21)

장경환(사외이사)	- 고려대학교 수학 학사
- University of Southern California 회계학 학사
- 미국 공인회계사(AICPA)
- KPMG US Audit Partner
- KPMG Consulting Korea 대표이사
- (주)대한항공 부사장/전략본부장/CFO	신규선임(2018.03.21)

※ 2017년 07월 03일 : 반장식 사외이사(감사위원회 위원) 중도 퇴임 2018년 02월 17일 : 김용환 사외이사(감사위원회 위원) 중도 퇴임(사망) 나. 감사위원회 위 원 의 독립성 지배회사는 20 08년 3월 5일부로 감사 위원회를 설치하였습니다 . 보고서 제출일 전일 현재 감사위원회 위원은 4명 이며, 상법상 자격요건을 충족하는 사외이사 로 구성 되어 있 습 니 다. 지배회사는 관련 법령 및 사규에 의거하여 감사위원회를 운영하고 있 으 며 , 자세한 내용은 아래와 같습니다.

구성	비고

- 위원회 위원(이하 “위원”이라 한다)은 주주총회에서 선임한다.- 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.- 위원 중 1인 이상은 상법 제542조의11 제 2항에서 정하는 회계 또는 재무전문가이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의11 제3항의 요건을 갖추어야 한다.- 사외이사인 위원이 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 규정에 의한 사외이사의 구성비율 또는 규정에 의한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 위원회의 구성요건에 충족되도록 하여야 한다.- 위원회는 규정에 의한 결의로 위원회를 대표할 위원장을 사외이사 중에서 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.- 위원장은 위원회의 업무를 총괄하며 위원회의 효율적인 운영을 위하여 위원별로 업무를 분장할 수 있다.- 위원장 유고시에는 위원으로 먼저 선임된 위원이 위원장의 직무를 대행한다. 다만, 선임된 일자가 같을 경우에는 연장자 순으로 한다.	사외이사 전원을 감사위원회 위원으로 선임

또한, 지배회사는 다음과 같은 내용을 규정화하여, 감사위원회의 경영정보 접근을 위한 내부장치를 다음과 같이 마련하고 있습니다. ① 위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다. ③ 위원회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ④ 기타 경영정보접근을 위한 내부장치 - 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 - 이사의 위법행위에 대한 유지 청구 - 이사에 대한 영업보고 요구 - 외부감사인(이하 "감사인"이라 한다) 선정 및 변경 선정, 해임 요청 - 감사인으로부터의 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또 는 법령이나 정관에 위배되는 중요한 사실의 보고 수령 - 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령 - 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토 - 내부통제시스템(내부회계관리제도 포함)의 평가 - 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인 - 내부감사부서 책임자의 임면에 대한 동의 - 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 출석하도록 요청 - 회사비용으로 전문가 자문 요청 - 내부감사부서 활용 등

다. 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

17-1차	2017.02.07	내부감사 책임자의 임면에 대한 동의의 건	가결

내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결

내부감시장치에 대한 감사위원회의 평가보고서 승인의 건	가결

보고사항 3건	-

17-2차	2017.02.28	제43기 재무제표ㆍ연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결

감사위원회의 감사보고서 승인의 건	가결

2016년 준법지원제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결

17-3차	2017.03.22	감사위원회 위원장 선정의 건	가결

17-4차	2017.04.26	부의안건 없음, 보고사항 3건	-

17-5차	2017.07.26	부의안건 없음, 보고사항 4건	-

17-6차	2017.11.01	감사위원회 위원장 선정의 건	가결

보고사항 3건	-

17-7차	2017.12.06	2018년 업무감사 계획(안) 승인의 건	가결

2018년 감사위원회 일정(안) 승인의 건	가결

보고사항 2건	-

18-1차	2018.02.06	내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(안) 승인의 건	가결

내부감시장치에 대한 감사위원회의 평가의견서(안) 승인의 건	가결

보고사항 3건	-

18-2차	2018.02.28	제44기 재무제표ㆍ연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결

감사위원회의 감사보고서 승인의 건	가결

외부감사인(회계법인) 선임 승인의 건	가결

2017년도 준법지원제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결

라. 준법지원인에 관한 사항

준법지원인성명	출생년월	직위 및 담당업무	경력사항	선임시기

허만	1958년 1월	사장,경영지원담당	서울대 법과대학원 법학과(법학석사)Harvard Law School(법학석사) 법무법인 세종 변호사	2013년 8월
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 지배회사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 지배회사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 지배회사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

1. 이사ㆍ감사의 보수현황 가. 주주총회 승인금액 (2017년)

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사)	7(4)	8,000	사내이사, 사외이사, 감사위원회 위원 등을 구분하지 않음

※ 2017년 사내이사 1인 및 사외이사 1인의 중도퇴임으로 2017년 12월 31일 기준 이사(사외이사)의 인원 수는 5(3)임 ※ 2018년 3월 21일 주주총회를 거쳐 공시서류제출일전일 현재 이사(사외이사)의 수는 7(4)임 ※ 2017년 07월 03일 : 반장식 사외이사(감사위원회 위원) 중도 퇴임 2017년 10월 21일 : 이수영 대표이사 중도 퇴임(사망) 2018년 02월 17일 : 김용환 사외이사(감사위원회 위원) 중도 퇴임(사망) 나. 보수지급금액 - 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	22,631	4,526	보수 총액 중 18,650백 만원 은 故 이수영 회장에 대하여 임원퇴직금지급규정에 의해 집행된 퇴직금이며, 동 규정은 상법 제388조에 의거하여 주주총회의 승인을 받았으므로 이사보수한도의 적용을 받지 않음

※ 인원수는 2017년 12월 31일 기준이며, 보수총액은 중도퇴임한 이사의 보수를 포함※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 기준일자의 인원수로 나눈 단순 평균 ※ 임원퇴직금지급규정에 의한 퇴직금( 18,650백만원 )을 제외한 이사 전체의 보수총액은 3,981백만원, 이 경우 1인당 평균 보수액(2017년 말 인원수 기준)은 796백만원임.

- 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	22,434	11,217	보수 총액 중 18,650백 만원 은 故 이수영 회장에 대하여 임원퇴직금지급규정에 의해 집행된 퇴직금이며, 동 규정은 상법 제388조에 의거하여 주주총회의 승인을 받았으므로 이사보수한도의 적용을 받지 않음

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	197	66	사외이사 전원은 감사위원회 위원임

감사	-	-	-	-

※ 인원수는 2017년 12월 31일 기준이며, 보수총액은 중도퇴임한 이사의 보수를 포함※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 기준일자의 인원수로 나눈 단순 평균 ※ 임원퇴직금지급규정에 의한 퇴직금( 18,650백만원 )을 제외한 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)의 보수총액은 3,784백만원, 이 경우 1인당 평균 보수액(2017년 말 인원수 기준)은 1,892백만원임. 다. 이사ㆍ감사의 보수지급기준 지배회사는 상법 제388조 및 정관에 의거하여 전체 이 사 의 보수한도를 주주총회 결의로 정하고 있으 며 , 담당직무, 회사 기여도 등을 종합적으로 평가하여 연간 기본급을 산정합니다.임원의 퇴직금은 상법 제388조에 의거하여 주주총회의 승인을 받은 "임원퇴직금지급규정"에 의해 지급하고 있습니다.별도재무제표의 손익계산서 상 영업이익이 발생하면 영업이익의 5%를 회사 전체 재원으로 설정, 각종 평가지표 등을 반영한 개인별 금액을 산출하여 경영성과급을 지급합니다.기타의 보수는 지급사유 발생 시 관련 규정 및 내부 기준에 따라 지급 하고 있습니다.

2. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 가. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이수영	대표이사 회장	19,357	-

백우석	대표이사 부회장	1,529	-

이우현	대표이사 사장	1,549	-

나. 산정기준 및 방법

이름	보수의 종류	총액(백만원)	산정기준 및 방법

대표이사회장이수영	근로소득	급여	13,764	1. 기본급(642백만원) 담당직무, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 연간 기본급을 총 700백만원으로 결정하고, 58백만원을 매월 지급2. 식대수당(1.5백만원) 매월 150천원의 중식대 보조금3. 임원퇴직금한도초과(13,087백만원) 임원퇴직금지급규정에 의해 지급된 퇴직금 중 소득세법에 의한 임원퇴직한도 초과 금액4. 세액보전(34백만원) 10백만원 초과 업무용차량지원금액을 소득으로 귀속시킴에 따라 증가한 제세금, 건강보험료, 고용보험료 등을 Gross-up 방식에 의해 보전

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	30	업무용차량지원금액 중 10백만원을 초과하는 금액

퇴직소득	5,563	소득세법에 의한 임원퇴직금 한도 내 금액

기타소득	-	-

대표이사부회장백우석	근로소득	급여	621	1. 기본급(600백만원) 담당직무, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 연간 기본급을 총 600백만원으로 결정하고, 50백만원을 매월 지급 2. 식대수당(1.8백만원) 매월 150천원의 중식대 보조금3. 세액보전(20백만원) 10백만원 초과 업무용차량지원금액을 소득으로 귀속시킴에 따라 증가한 제세금, 건강보험료, 고용보험료 등을 Gross-up 방식에 의해 보전

상여	875	경영성과급 지급 기준에 따라 지급된 경영성과급 및 보상금

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	33	업무용차량지원금액 중 10백만원을 초과하는 금액

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

대표이사사장이우현	근로소득	급여	609	1. 기본급(558백만원) 담당직무, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 6월 급여부터 연 기본급을 총 500백만원에서 600백만원으로 조정하고, 50백만원을 매월 지급 2. 식대수당(1.8백만원) 매월 150천원의 중식대 보조금3. 세액보전(49백만원) 10백만원 초과 업무용차량지원금액을 소득으로 귀속시킴에 따라 증가한 제세금, 건강보험료, 고용보험료 등을 Gross-up 방식에 의해 보전

상여	875	경영성과급 지급 기준에 따라 지급된 경영성과급 및 보상금

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	65	업무용차량지원금액 중 10백만원을 초과하는 금액

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.