OCI홀딩스 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보 고서 제출일 전일 현재 지배회사의 이사회는 4명 의 사외 이사를 포함하여 총 7 명 으로 구성되어 있습니다. 의사 결정의 독립성과 효율성을 위하여, 이사회 내에 사외이사후보추천위원회, 감사위 원회, 경영위원회, 보상위원 회 4개의 위원회를 두고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』 을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결 사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명(2017년 출석률)

이상승 (100%)	유기풍 (100%)	한부환(-)	장경환(-)	김용환 (92% )	반장식( 86%)

찬 반 여 부

17-1차	2017.02.07	회사채 발행의 건	가결	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	찬성	찬성

제43기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	찬성	찬성

대규모 내부거래(상품,용역) 금액(4분기) 변경의 건	가결	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	찬성	찬성

17-2차	2017.02.28	특수관계인으로부터 자금 차입의 건	가결	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	찬성	찬성

제43기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	찬성	찬성

17-3차	2017.03.22	고문 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	찬성

이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	찬성

차입금 인출시기 변경의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	찬성

17-4차	2017.04.20	대여금 출자전환의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	찬성

자금보충확약 제공의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	찬성

17-5차	2017.04.26	타법인 출자 및 채무보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	불참	찬성

대규모 내부거래(상품,용역) 금액(1분기) 변경의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	불참	찬성

고문 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	불참	찬성

17-6차	2017.05.24	신규 차입금 조달의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	찬성

이사의 타회사 임원 겸임의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	찬성

미등기임원규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	찬성

미등기 임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	찬성

17-7차	2017.06.21	대규모 내부거래(상품,용역) 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	불참

17-8차	2017.07.26	타법인과 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	해당없음

대규모 내부거래(상품,용역) 금액 변경의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	해당없음

17-9차	2017.08.16	회사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	해당없음

채무보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	해당없음

17-10차	2017.11.01	이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	해당없음

회사장(會社葬) 비용 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	해당없음

17-11차	2017.12.06	고문 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	해당없음

미등기 임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	해당없음

대여금 출자전환의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	해당없음

대규모 내부거래(상품,용역) 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	해당없음

17-12차	2017.12.22	대규모 내부거래(상품,용역) 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	해당없음

18-1차	2018.02.06	미등기임원 재선임의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	불참	해당없음

이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	불참	해당없음

2018년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	불참	해당없음

제44기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	불참	해당없음

18-2차	2018.02.28	제44기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

18-3차	2018.03.21	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

감사위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

회사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

미등기임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

※ 2017년 07월 03일 : 반장식 사외이사(감사위원회 위원) 중도 퇴임 2018년 02월 17일 : 김용환 사외이사(감사위원회 위원) 중도 퇴임(사망) 다. 이사회 내 위원회 구성현황 및 활동내역

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사외이사1사내이사2기타비상무이사1	사외이사 유기풍 사내이사 백우석, 이우현기타비상무이사 김상열	- 타법인출자 등 이사회에서 위임받은 사항	- 이수영 사내이사 2017년 10월 21일 중도 퇴임(사망)- 김상열 기타비상무이사 2018년 3월 21일 신규 선임

보상위원회	사외이사3사내이사1	사외이사 이상승, 한부환, 장경환사내이사 백우석	- 이사의 보수 및 퇴직금에 관한 사항- 성과목표 이행실적에 대한 보상기준 및 지급방법	- 반장식 사외이사 2017년 7월 3일 중 도 퇴임- 이수영 사내이사 2017년 10월 21일 중도 퇴임(사망)- 백우석 사내이사 2017년 11월 1일 신규 선임- 김용환 사외이사 2018년 2월 17일 중도 퇴임(사망)- 한부환 사외이사 2018년 3월 21일 신규 선임- 장경환 사외이사 2018년 3월 21일 신규 선임

이사회 내 위원회의 활동내역은 아래와 같습니다.

회차	위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명(2017년 전체 위원회 출석률)

이상승 (100%)	유기풍 (-)	한부환(-)	장경환(-)	김용환 (100% )	반장식( 100%)

찬 반 여 부

17-1차	보상위원회	2017.02.28	2017년 이사보수한도 승인 건	가결	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	찬성	찬성

17-2차	보상위원회	2017.03.22	보상위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	찬성	찬성

18-1차	보상위원회	2018.02.28	2018년 이사보수한도 승인 건	가결	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

18-1차	경영위원회	2018.03.21	경영위원회 위원장 선임의 건	가결	해당없음	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

18-2차	보상위원회	2018.03.21	보상위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	해당없음	찬성	찬성	해당없음	해당없음

라. 이사의 독립성 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사의 독립 성을 위해 모든 이사는 사외이사후보추천위원회의 추천으로, 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

성명	직명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

백우석	대표이사/사내이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회전사 경영 총괄	없음	해당사항 없음	-

이우현	대표이사/사내이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회전사 경영 총괄	없음	최대주주(故 이수영 대표이사)의 子	주)

김상열	기타비상무이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회	없음	해당사항 없음	-

이상승	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회	없음	해당사항 없음	-

유기풍	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회	없음	해당사항 없음	-

한부환	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회	없음	해당사항 없음	-

장경환	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회	없음	해당사항 없음	-

주) 사망한 최대주주의 보유 주식 상속 등이 정해진 바 없어, 구체적인 내용이 정해질 때까지 이우현 대표이사를 최대주주의 子로 기재함 마. 사외이 사후보추천위원회 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천위원회	사외이사4사내이사1	사외이사 유기풍, 이상승, 한부환, 장경환사내이사 이우현	주주총회에서 선임할 사외이사를 포함한모든 이사 후보의 추천	- 반장식 사외이사 2017년 7월 3일 중 도 퇴임- 이수영 사내이사 2017년 10월 21일 중도 퇴임(사망)- 이우현 사내이사 2017년 11월 1일 신규 선임- 김용환 사외이사 2018년 2월 17일 중도 퇴임(사망)- 한부환 사외이사 2018년 3월 21일 신규 선임- 장경환 사외이사 2018년 3월 21일 신규 선임

지 배회사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8(사외이사의 선임) 제4항에서 규정하는 구성요건(사외이사가 총위원의 과반수)을 충족하고 있습니다. 바. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 이사회 및 산하 위원회 개최 시 사전에 자료를 제공하여 의안 및 보고사항에 대한 이해를 돕고 있으며, 사외이사는 필요한 경우 회사의 감사위원회 규정에 따라 회사의 비용으로 전문가에게 자문을 요청할 수 있습니다.