OCI홀딩스 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현 재 , 당사의 이사회는 4명의 사외 이사를 포함하여 총 7명 으로 구성되어 있습니다. 의사 결정의 독립성과 효율성을 위하여, 이사회 내에는 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 경영위원회, 보상위원 회 4개의 위원회를 두고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』 을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결 사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명(출석률)

김용환 (95%)	이상승 (95%)	반장식 (95%)	김종신 (95%)	박진호(100%)

찬 반 여 부

15-1차	2015.02.10	만기 도래 차입금 일부 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

제41기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

15-2차	2015.02.10	매출채권 출자전환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

15-3차	2015.03.04	제41기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

15-4차	2015.03.12	특수관계인(OCI Solar Power)에 대한 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

특수관계인(OCI Enterprises)에 대한 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

15-5차	2015.03.25	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

고문 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

회사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

OCI SE출자 및 출자주식 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

보상위원회 규정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

15-6차	2015.04.17	자금보충확약 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	해당없음

15-7차	2015.04.29	부의안건 없음	-	참석	참석	참석	참석	해당없음

15-8차	2015.05.29	타법인 주식 처분 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

15-9차	2015.06.24	특수관계인과의 거래 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	해당없음

OCI SE(주) 출자 및 출자주식 담보제공의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	해당없음

15-10차	2015.07.22	회사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

15-11차	2015.08.19	부의안건 없음	-	참석	참석	불참	참석	해당없음

15-12차	2015.09.23	미등기 임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

대규모 내부거래(상품,용역) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

OCI SE(주) 출자 및 출자주식 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

15-13차	2015.10.14	출자자 약정 및 주식 근질권 설정 계약의 쳬결의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	해당없음

미등기 임원 선임의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	해당없음

15-14차	2015.10.28	미등기 임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

15-15차	2015.11.23	OCI머티리얼즈(주) 주식 매각 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

카본블랙 합작투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

사파이어 사업 철수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

15-16차	2015.12.16	미등기임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

OCI SE(주) 출자 및 출자주식 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

대규모 내부거래(상품ㆍ용역) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

대여금 출자전환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

16-1차	2016.02.16	이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

2016년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

제42기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

16-2차	2016.03.09	미등기 임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

고문 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

제42기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

16-3차	2016.03.14	제42기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

16-4차	2016.03.30	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성

이사회내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성

※ 김종신 사외이사 : 2016년 3월 30일 임기만료 퇴임 ※ 박진호 사외이사 : 2016년 3월 30일 신규 선임

다. 이사회 내 위원회 구성현황 당사의 이사회 내에는 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 경영위원회, 보상위원회 4개의 위원회가 있습니다. 사업보고서 제출일 현재, 위원회의 구성현황 및 설치 목적은 다 음과 같습니다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사외이사4사내이사1	사외이사 이상승 , 김용환, 반장식, 박진호사내이사 이수영	주총에서 선임할 사외이사를 포함한 모든이사 후보의 추천	주1)

감사위원회	사외이사4	사외이사 반장식, 김용환, 이상승, 박진호	회계와 업무 감사, 영업에 관한 보고 요구 및 회사의 재산상태 조사, 내부감사부서책임자 임면에 대한 동의	주1)

경영위원회	사내이사3사외이사1	사외이사 박진호 사내이사 이수영, 백우석, 이우현	타법인 출자, 시설 투자 등 이사회에서 위임받은 사항	주1)

보상위원회	사외이사3사내이사1	사외이사 김용환, 이상승, 반장식사내이사 이수영	이사의 보수 및 퇴직금에 관한 사항성과목표 이행실적에 대한 보상기준 및 지급방법

주1) 김종신 사외이사 : 2016년 3월 30일 임기만료 퇴임 박진호 사외이사 : 2016년 3월 30일 신규 선임 라. 이사회 내 위원회 활동내역

회차	위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명(보상위원회 출석률)

김용환(100%)	이상승(100%)	반장식(100%)	박진호(100%)

찬 반 여 부

15-1차	보상위원회	2015.03.04	2015년 이사보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음

16-1차	보상위원회	2016.03.09	2016년 이사보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음

16-1차	경영위원회	2016.03.30	경영위원회 위원장 선임의 건	가결	해당없음	해당없음	해당없음	찬성

※ 감사위원회의 주요 활동내역은 2. 감사제도에 관한 사항 - 다. 감사위원의 주요활동내역 참조>

마. 이사의 독립성 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사의 독립성을 위해 모든 이사는 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 사외이사후보추천위원회의 구성 등에 대한 사항은 '다. 이사회 내 위원회 구성현황'을 참고하시기 바랍니다 .

성명	직명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

이수영	사내이사	사외이사후보추천위원회	이사회 의장, 이사회 및 산하 위원회 전사 경영 총괄	없음	최대주주

백우석	사내이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회전사 경영 총괄	없음	해당사항 없음

이우현	사내이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회전사 경영 총괄	없음	최대주주 子

김용환	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회	없음	해당사항 없음

이상승	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회	없음	해당사항 없음

반장식	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회	없음	해당사항 없음

박진호	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회	없음	해당사항 없음

※ 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8(사외이사의 선임) 제4항에서 규정하는 구성요건 (사외이사가 총위원의 과반수)을 충족 바. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 이사회 및 산하 위원회 개최 시 사전에 자료를 제공하여 의안 및 보고사항에 대한 이해를 돕고 있으며, 사외이사는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가에게 자문을 요청할 수 있습니다.