OCI홀딩스 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 정관 제29조에 따라 전체 이사를 3인 이상 9인 이내로 구성하고 있습니다. 또한 사외이사는 3인 이상으로 하되 전체 이사 수의 과반수가 되도록 규정하고 있으며, 특정 성(性)의 이사만으로 이사회를 구성하지 않도록 하고 있습니다.

공시서류 작성일 기준 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 5명으로 총 8명으로 구성되어 있으며, 당사 정관 규정 제35조에 따라 이사회 결의를 통해 김택중 사내이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다. 아울러 과반수 이상을 사외이사로 구성함으로써 다양한 이해관계자의 시각을 기업 운영에 반영하고있으며, 사내이사 1인 및 사외이사 1인을 여성으로 구성하여 이사회 내 다양성도 확보하고 있습니다.한편, 이사회는 의사결정의 독립성과 효율성을 위해 공시서류 작성기준일 현재 총 5개의 위원회를 두고 있습니다. (이사후보추천위원회, 감사위원회, 보상위원회, 내부거래위원회, ESG위원회)모든 사외이사는 개인별로 5개의 위원회에 소속되어 활동하고 있습니다. 이사별 주요 이력 및 담당업무는 직원 등에 관한 사항>을 참고하시기 바랍니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	5	1	-	-

* 2026년도 제52기 정기주주총회 결과, 사외이사 1인(이호준)이 신규선임되었습니다.

나. 주요 의결 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명 (2026년 출석률)

이우현(100%)	김택중(100%)	이수미(100%)	김옥진(100%)	이현승(100%)	신우성(100%)	김필남(100%)	이호준(100%)

찬 반 여 부

26-1	2026.01.13	자금보충확약 제공의 건 - 특수관계인(DCRE)와 대주들 간의 대출 계약(1,730억원)에 대하여 자금보충확약 제공 - 자금보충 의무기간 : 자금보충 의무 발생일로부터 DCRE의 차입원리금 상환 완료시까지- 대표이사 이수미 부사장은 (주)디씨알이의 등기이사 겸직으로 의결권 행사가 제한됨	가결	찬성	찬성	의결권미행사	찬성	찬성	찬성	찬성	-

26-2	2026.02.11	제52기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

주주환원 정책 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

특수관계인에 대한 지급보증 제공의 건- 보증제공 대상 : OCI TerraSus Sdn. Bhd. - 보증금액(한도) : USD 50mil- 보증기간 : 2026년 2월 12일 ~ 2027년 2월 12일- 거래내용 : OCI TerraSus Sdn. Bhd. 의 유동성 확보 및 운전자금 관리 등을 목적으로 진행하는 차입에 대하여 지급보증 제공- 대표이사 이우현 회장은 OCI TerraSus Sdn. Bhd.의 Director 겸직으로 의결권 행사가 제한됨	가결	의결권미행사	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

26-3	2026.03.05	제52기 정기주주총회 소집 및 전자투표제 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

26-4	2026.03.26	이사회 의장 및 임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 및 위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

특수관계인에 대한 지급보증 제공의 건- 보증제공 대상 : OCI TerraSus Sdn. Bhd.- 보증금액(한도) : USD 125mil- 보증기간 : 최초 인출일 ~ 2030년 12월 15일- 거래내용 : OCI TerraSus Sdn. Bhd.의 지분투자 및 전력료 납부 등 운영자금 확보 목적으로 진행하는 차입에 대하여 지급보증 제공- 대표이사 이우현 회장은 OCI TerraSus Sdn. Bhd.의 Director 겸직으로 의결권 행사가 제한됨	가결	의결권미행사	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

고문(황영민) 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26-5	2026.04.23	특수관계인(DCRE)에 대한 자금보충확약 제공의 건 - 특수관계인(DCRE)와 대주들 간의 대출 계약(1,000억원)에 대하여 자금보충확약 제공 - 자금보충 의무기간 : 자금보충 의무 발생일로부터 DCRE의 차입원리금 상환 완료시까지- 대표이사 이수미 사장은 DCRE의 등기이사 겸직으로 의결권 행사가 제한됨	가결	찬성	찬성	의결권미행사	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

특수관계인(OTSM)에 대한 채무보증 제공의 건- 보증제공 대상 : OCI Tokuyama Semiconductor Materials Sdn. Bhd.- 보증금액(한도) : 총 USD 108.75mil - 보증기간 : 최초 인출일 ~ 2036년 4월 30일- 거래내용 : 반도체용 폴리실리콘 생산을 위해 실행하는 차입에 대하여 지급보증 제공- 김택중 이사회 의장은 OTSM Director 겸직으로 의결권 행사가 제한됨	가결	찬성	의결권미행사	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

준법지원인(배상현 변호사) 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

특수관계인(OCI 정보통신, OCI SE, OCI 드림)과의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

OCI Vietnam 해산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

특수관계인과의 거래(OCI 스페셜티 유상감자) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

특별위원회 구성의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2026년 3월 26일 제52기 정기주주총회에서 이호준 사외이사가 선임되었습니다.※ 상법 제368조 제3항 및 상법 제391조 제3항에 따라, 해당 안건과 관련하여 특별한 이해관계(겸직 등)가 있는 이사의 의결권은 제한됩니다.

다. 이사회 내 위원회 구성현황 및 활동내역 당사는 이사회 내에 이사후보추천위원회, 감사위원회, 보상위원회, 내부거래위원회, ESG위원회 총 5개의 위원회를 두고 있습니다. ※ 이사후보추천위원회의 구성현황과 자세한 활동내역은 등 회사의 기관에 관한 사항 - 1. 이사회에 관한 사항 - 라. 이사의 독립성>, 감사위원회의 구성현황과 자세한 활동내역은 등 회사의 기관에 관한 사항 - 2. 감사제도에 관한 사항>을 참고하시기 바랍니다.

- 이사회 내 위원회의 구성현황 공시서류 작성일 기준 지배회사의 이사회 내 위원회 구성현황은 다음과 같습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

보상위원회	사외이사 5명	사외이사 신우성(위원장), 김옥진, 이현승, 김필남, 이호준	이사의 보수 및 퇴직금에 관한 사항, 성과목표 이행실적에 대한 보상기준 및 지급방법	-

내부거래위원회	사외이사 5명	사외이사 김필남(위원장), 김옥진, 이현승, 신우성, 이호준	독점 규제 및 공정거래에 관한 법률상의 대규모 내부거래 중 상품ㆍ용역 거래에 대한 승인	-

ESG위원회	사외이사 5명사내이사 1명	사외이사 김옥진, 이현승, 신우성, 김필남, 이호준 사내이사 이수미(위원장)	ESG와 관련된 전략 및 주요사항을 심의	-

- 이사회 내 위원회의 활동내역

위원회명	회차	구성원	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(2026년 소속 위원회 출석률)

이수미 (100%)	이현승 (100%)	김옥진 (100%)	신우성 (100%)	김필남 (100%)

찬 반 여 부

보상위원회	26-1	위원장 신우성 김옥진 이현승 김필남	2026.03.05	임원 퇴직금 지급규정 변경의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2026년 이사보수한도 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 보수 조정 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

ESG위원회	26-1	위원장 이수미 김옥진 이현승 신우성 김필남	2026.02.11	ESG 이중 중대성 평가 항목 선정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2026년 MSCI ESG 평가 결과 - 참석 참석 참석 참석 참석