OCI홀딩스 반기보고서 (2018.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보 고서 제출일 전일 현재 지배회사의 이사회는 4명 의 사외 이사를 포함하여 총 7 명 으로 구성되어 있습니다. 의사 결정의 독립성과 효율성을 위하여, 이사회 내에 사외이사후보추천위원회, 감사위 원회, 경영위원회, 보상위원 회 4개의 위원회를 두고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』 을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결 사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명(2018년 출석률)

이상승 (100%)	유기풍 (100%)	한부환(100%)	장경환(100%)	김용환 (0% )

찬 반 여 부

18-1차	2018.02.06	미등기임원 재선임의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	불참

이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	불참

2018년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	불참

제44기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	불참

18-2차	2018.02.28	제44기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

18-3차	2018.03.21	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

감사위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

회사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

미등기임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

18-4차	2018.04.24	타법인과 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

대규모 내부거래(상품,용역) 금액(1분기) 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

18-5차	2018.05.30	제약산업 투자 관련 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

18-6차	2018.06.20	미등기 임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

18-7차	2018.07.25	이사의 타법인 임원 겸임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

타법인과 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

대규모 내부거래(상품,용역) 금액 변경 및 신규 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

※ 2018년 02월 17일 : 김용환 사외이사(감사위원회 위원) 중도 퇴임(사망).

다. 이사회 내 위원회 구성현황 및 활동내역

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사외이사1사내이사2기타비상무이사1	사외이사 유기풍 사내이사 백우석, 이우현기타비상무이사 김상열	- 타법인출자 등 이사회에서 위임받은 사항	- 김상열 기타비상무이사 2018년 3월 21일 신규 선임

보상위원회	사외이사3사내이사1	사외이사 이상승, 한부환, 장경환사내이사 백우석	- 이사의 보수 및 퇴직금에 관한 사항- 성과목표 이행실적에 대한 보상기준 및 지급방법	- 한부환 사외이사 2018년 3월 21일 신규 선임- 장경환 사외이사 2018년 3월 21일 신규 선임

이사회 내 위원회의 활동내역은 아래와 같습니다.

회차	위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명(2018년 전체 위원회 출석률)

이상승 (100%)	유기풍 (100%)	한부환(100%)	장경환(100%)

찬 반 여 부

18-1차	보상위원회	2018.02.28	2018년 이사보수한도 승인 건	가결	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

18-1차	경영위원회	2018.03.21	경영위원회 위원장 선임의 건	가결	해당없음	찬성	해당없음	해당없음

18-2차	보상위원회	2018.03.21	보상위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	해당없음	찬성	찬성

18-3차	보상위원회	2018.07.25	DCRE기업분할 세금소송 관련 유공자에 대한 특별공로금	가결	찬성	해당없음	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사의 독립 성을 위해 모든 이사는 사외이사후보추천위원회의 추천으로, 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

성명	직명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

백우석	대표이사/사내이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회전사 경영 총괄	없음	해당사항 없음	-

이우현	대표이사/사내이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회전사 경영 총괄	없음	최대주주의 특수관계인(친인척)	-

김상열	기타비상무이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회	없음	해당사항 없음	-

이상승	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회	없음	해당사항 없음	-

유기풍	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회	없음	해당사항 없음	-

한부환	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회	없음	해당사항 없음	-

장경환	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회	없음	해당사항 없음	-

마. 사외이 사후보추천위원회 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천위원회	사외이사4사내이사1	사외이사 유기풍, 이상승, 한부환, 장경환사내이사 이우현	주주총회에서 선임할 사외이사를 포함한모든 이사 후보의 추천	- 한부환 사외이사 2018년 3월 21일 신규 선임- 장경환 사외이사 2018년 3월 21일 신규 선임

지 배회사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8(사외이사의 선임) 제4항에서 규정하는 구성요건(사외이사가 총위원의 과반수)을 충족하고 있습니다. 바. 사외이사의 전문성 이사회의 전문성 제고를 위해 경제, 화학, 법률, 회계ㆍ재무 분야의 전문가를 사외이사로 선임하고 있습니다. 이상승 사외이사는 경제 분야의 전문가로서 서울대 경제학부 교수로 재직 중이며, 유기풍 사외이사는 화공 분야의 전문가로서 서강대학교 총장 및 화공생명공학과 교수를 역임하였습니다. 한부환 사외이사는 법무 분야의 전문가로서 법무부 차관을 지냈으며, 현재 법무법인(유한) 강남의 변호사로 활발히 활동하고 있습니다. 장경환 사외이사는 미국 공인회계사(AICPA), KPMG Consulting Korea 대표이사를 지냈으며, 회계, 재무 분야의 전문가로서 풍부한 경력을 가지고 있습니다. 회사 내 지원조직은 이사회 및 산하 위원회 개최 시 사전에 자료를 제공하여 의안 및 보고사항에 대한 이해를 돕고 있으며, 사외이사는 각 분야의 전문적 지식과 경험을 활용하여 의안 및 보고사항에 대한 자문과 제언을 수행합니다. 또한 필요시 회사의 비용으로 전문가에게 자문을 요청할 수 있습니다.