OCI홀딩스 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. 제50기 정기주주총회는 이사회 결의로 전자투표제도를 도입하였습니다.

- 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	아니오	아니오	예(제50기(2024.03.29) 정기주총)(주1)

※ 당사는 공시서류제출일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하하였으며, 제50기('24.03.29) 정기주주총회에서 실시하였습니다. 각 주주는 서면위임장을 통하여 의결권을 위임할 수 있으며, 서면 위임의 위임장 용지는 직접 교부, 우편 또는 모사전송(FAX), 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시, 전자우편으로 위임장 용지 송부의 방법을 통하여 교부됩니다. (주1) 당사는 이사회의 결의를 통해 제48기('22.03.23), 제49기('23.03.22), 제50기('24.03.29) 정기주주총회에서 전자투표제도를 실시하였습니다. 나. 소수주주권- 해당사항 없음. 다. 경영권 경쟁- 해당사항 없음. 라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	19,606,262	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	42,279	자기주식(주1)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	260,195	공익법인보유주식(주2)

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,303,788	-

우선주	-	-

(주1) 의결권없는 주식수(B)의 42,279주는 2023년 인적분할 과정에서 단주로 취득한 자기주식이며, 2024년 3월 29일 정기주주총회에서 해당 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건이 가결되었습니다.(주2) (재)송암문화재단 201,695주, (학)송도학원 58,500주

마. 주식사무공시서류제출일 전일 기준 당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 아래와 같습니다.

정관상 신주인수권 내용	(주식의 발행 및 배정)>
① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사 요건 또는 행위제한 규제를 충족하거나 지주사업을 원활하게 수행하기 위하여 또는 자회사를 편입하거나 자회사 주식을 취득하기 위하여, 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우에는 당해 회사의 주식을 소유한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
④ 제1항 제2호, 제3호 및 제3항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과금융투자업에 관한 법률에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
⑤ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련법령에서 정하는 바에 따라 이사회결의로 정한다.
⑦ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑧ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.
(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)>
회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

기준일	매년 이사회 결의로 정함	정기주주총회	이사회 결의로 정한 날로부터 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」의 시행으로 주주명부폐쇄 절차가 불필요해짐에 따라 관련 규정 삭제

주권의 종류	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」의 시행으로 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록이 의무화됨에 따라 정관상 주권의 종류 삭제

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부서울시 영등포구 국제금융로8길 26 (여의도동) 국민은행 3층, 02-2073-8112

주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	인터넷 홈페이지(http://www.oci-holdings.co.kr). 전산장애 또는 부득이한 경우에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 게재

바. 주주총회의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제50기정기주주총회(2024.3.29)	제1호 의안 : 제50기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 1-1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 1-2호 의안 : 제50기 연결재무제표 승인의 건	- 가결- 가결	보통주 1주당 배당금 : 3,300원

제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이우현 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 임주현 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 김남규 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 이현승 선임의 건 2-5호 의안 : 사외이사 장찰스윤식(CHANG CHARLES YUN SIK) 선임의 건	- 가결- 철회- 철회- 가결- 철회	제2-2호 의안, 제2-3호 의안, 제2-5호 의안의 경우 후보자가 일신상의 사유로 후보자에서 사퇴함으로써 관련 절차에 따라 해당 안건을 철회하여, 본 정기주주총회에서는 심의하지 않음

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이현승 선임의 건 3-2호 의안 : 감사위원회 위원 장찰스윤식(CHANG CHARLES YUN SIK) 선임의 건	- 가결- 철회	제3-2호 의안의 경우 후보자가 일신상의 사유로 후보자에서 사퇴함으로써 관련 절차에 따라 해당 안건을 철회하여, 본 정기주주총회에서는 심의하지 않음

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김옥진 선임의 건	- 가결	분리선출 안건

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건	- 가결	임원의 계열사 이동시 퇴직급여 승계규정 신설

제6호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건	- 가결	2023년 분할과정에서 취득한 단주(42,279주) 소각

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 가결	이사보수한도 총액 : 70억원

제49기정기주주총회(2023.3.22)	제1호 의안 : 제49기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 1-1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 1-2호 의안 : 제49기 연결재무제표 승인의 건	- 가결- 가결	보통주 1주당 배당금 : 2,500원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 가결	경영위원회 폐지, 배당기준일을 12월 31일이 아닌 이사회 결의로 정할 수 있도록 법무부의 상법 유권해석 반영 등

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 가결	이사보수한도 총액 : 60억원

제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건	- 가결	기존 근속 5년 이상 장기근속자에게 퇴직금 지급율을 가산하였으나, 이 기준을 근속 2년 이상의 장기근속자로 변경 및 가산지급 대상에 이사회 의장을 추가

제5호 의안 : 분할계획서 승인의 건	- 가결	인적분할 및 지주회사 전환을 통해 사업 경쟁력을 강화하고, 안정적인 성장을 지속하고자 함에 대하여 설명

제6호 의안 : 사내이사 서진석 선임의 건	- 가결	임기 시작일 : 2023년 5월 2일

제48기정기주주총회(2022.3.23)	제1호 의안 : 제48기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 1-1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 1-2호 의안 : 제48기 연결재무제표 승인의 건	- 가결- 가결	보통주 1주당 배당금 : 2,000원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 가결	상법 시행령을 반영하여 발행주식 총수의 100분의 3까지 주주총회가 아닌 이사회 결의로 임직원에게 주식매수선택권을 부여할 수 있도록 하고, 성과연동형 주식매수선택권 부여의 근거를 마련, 이사회 내 위원회에 내부거래위원회 및 ESG 위원회 추가

제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김택중 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 안미정 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 강진아 선임의 건	- 가결- 가결- 가결	-

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호 의안 : 감사위원 안미정 선임의 건 4-2호 의안 : 감사위원 강진아 선임의 건	- 가결- 가결	-

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 가결	이사보수한도 총액 : 65억원