OCI홀딩스 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

공시서류작성일 기준 당사의 이사회는 대표이사(사내이사) 3명, 사외이사 4명으로 총 7명으로 구성되어 있으며, 규정에 따라 대표이사 회장이 이사회 의장을 맡고 있습니다.한편, 의사결정의 독립성과 효율성을 위해 이사회 내에 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 보상위원회, 내부거래위원회, ESG위원회, 경영위원회를 설치 및 운영해왔고, 제49기 정기주주총회(2023.3.22)에서 정관변경에 따라 경영위원회를 폐지하며 공시서류작성기준일 현재 총 5개의 위원회를 두고 있습니다.모든 사외이사는 개인별로 5개의 위원회에 소속되어 활동하고 있습니다. 이사별 주요 이력 및 담당업무는 직원 등에 관한 사항>을 참고하시기 바랍니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	-

* 2025년도 제51기 정기주주총회 결과, 사외이사 2인(신우성, 김필남)은 신규선임, 사외이사 2인(안미정, 강진아)은 임기만료에 따라 퇴임하였습니다.

나. 주요 의결 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명 (2025년 출석률)

이우현(100%)	서진석(100%)	김택중(78%)	이수미(100%)	안미정(100%)	강진아(100%)	김옥진(100%)	이현승(100%)	신우성(100%)	김필남(100%)

찬 반 여 부

25-1	2025.01.09	자금보충확약 제공의 건- 특수관계인(DCRE)을 위한 자금보충확약 제공	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

특수관계인(OCI TerraSus Sdn. Bhd.)에 대한 지급 보증 제공의 건 - 보증제공 대상 : OCI TerraSus Sdn. Bhd. - 보증금액(한도) : 총 차입금 USD 50mil에 대한 원금과 이자 등- 보증기간 : 최종 인출일로부터 1년- 거래내용 : OCI TerraSus Sdn. Bhd가 한국수출입은행으로부터 행한 한도약정에 대하여 지급보증 제공- 대표이사 이우현 회장의 OCI TerraSus Sdn. Bhd. Director 겸업	가결	의결권미행사	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

25-2	2025.02.10	제51기 제무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

자기주식 소각 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

특수관계인(DCRE)에 대한 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

미등기 임원 중임의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

25-3	2025.03.06	제51기 정기주주총회 소집 및 전자투표제 도입의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

특수관계인과(OCI, OCI 드림)의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

25-4	2025.03.26	이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

대표이사 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

25-5	2025.04.24	자금보충확약 제공의 건 - 특수관계인(DCRE)와 대주들 간의 대출 계약(1,000억원)에 대하여 자금보충확약 제공 - 자금보충 의무기간 : 자금보충의무 발생일로부터 DCRE의 차입 원리금 상환 완료시까지 - 대표이사 이수미 부사장의 DCRE 등기이사 겸업	가결	찬성	-	불참	의결권미행사	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

특수관계인(DCRE)과의 거래 승인의 건 - 승인대상 : DCRE와의 2025년 내부거래 - 대표이사 이수미 부사장의 DCRE 등기이사 겸업	가결	찬성	-	불참	의결권미행사	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

특수관계인(OCI 파워)과의 거래 승인의 건 - 승인대상 : OCI 파워와의 2025년 내부거래 - 대표이사 김택중 부회장의 OCI 파워 등기이사 겸업	가결	찬성	-	불참	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

25-6	2025.05.22	신주인수권 증서 매매계약 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

고문(서진석) 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

고문(김성준) 선임의 건 - 대표이사 이우현 회장과 특별 이해관계	가결	의결권미행사	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

25-7	2025.07.04	부광약품 유상증자(구주주 청약) 참여의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

25-8	2025.07.10	부광약품 유상증자(실권주 일반공모 청약) 참여의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

25-9	2025.07.24	감사위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	-	불참	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

ESG위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	-	불참	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

25-10	2025.08.21	OCI-Ferro 해산 및 청산 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

25-11	2025.09.18	특수관계인(DCRE)에 대한 자금 대여의 건 - 대여금액 : 170억원 - 대여기간 : 2025.09.21~2028.12.21 - 대표이사 이수미 부사장의 DCRE 등기이사 겸업	가결	찬성	-	찬성	의결권미행사	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

계약이행보증 제공의 건 - 보증제공 대상 : OCI Tokuyama Semiconductor Materials Sdn. Bhd. (이하 OTSM) - 보증금액(한도) : MYR 362mil - 보증기간 : 2025년 10월 6일~2038년 12월 31일 - 거래내용 : OTSM의 전력공급계약과 관련하여 말레이시아의 전기공급 업체인 Syarikat Sesco Berhad에게 계약이행보증 제공 - 대표이사 김택중 부회장의 OTSM Director 겸업	가결	찬성	-	의결권미행사	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

25-12	2025.11.11	자기주식 소각의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

특수관계인(OCI Enterprises Inc.)과의 거래 승인의 건 - 승인대상 : OCI Enterprises Inc.와의 2025년 내부거래 한도 증액 - 대표이사 이우현 회장, 대표이사 이수미 부사장의 OCI Enterprises Inc. Director 겸업	가결	의결권미행사	-	찬성	의결권미행사	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

특수관계인(OCI TerraSus Sdn. Bhd.)과의 거래 승인의 건 - 승인대상 : OCI TerraSus Sdn. Bhd.와의 2025년 내부거래 한도 증액 - 대표이사 이우현 회장의 OCI TerraSus Sdn. Bhd. Director 겸업	가결	의결권미행사	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

고문 선임(김경자)의 건- 대표이사 이우현 회장과 특별 이해관계	가결	의결권미행사	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2025년 3월 26일 제51기 정기주주총회에서 이수미 사내이사, 김택중 사내이사, 신우성 사외이사 김필남 사외이사가 선임되었고, 안미정 사외이사와 강진아 사외이사는 임기만료에 따라 퇴임하였습니다. 그리고 같은 날 서진석 대표이사겸 사내이사는 사임하였습니다.※ 상법 제368조 제3항 및 상법 제391조 제3항에 따라 해당 안건과 관련하여 특별한 이해관계가 있는 이사의 의결권은 제한됩니다.

다. 이사회 내 위원회 구성현황 및 활동내역 당사는 이사회 내에 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 보상위원회, 내부거래위원회, ESG위원회 총 5개의 위원회를 두고 있습니다. ※ 사외이사후보추천위원회의 구성현황과 자세한 활동내역은 등 회사의 기관에 관한 사항 - 1. 이사회에 관한 사항 - 라. 이사의 독립성>, 감사위원회의 구성현황과 자세한 활동내역은 등 회사의 기관에 관한 사항 - 2. 감사제도에 관한 사항>을 참고하시기 바랍니다.

- 이사회 내 위원회의 구성현황 공시서류작성일 기준 지배회사의 이사회 내 위원회 구성현황은 다음과 같습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

보상위원회	사외이사 4명	사외이사 신우성(위원장), 김옥진, 이현승, 김필남	이사의 보수 및 퇴직금에 관한 사항, 성과목표 이행실적에 대한 보상기준 및 지급방법	-

내부거래위원회	사외이사 4명	사외이사 김필남(위원장), 김옥진, 이현승, 신우성	독점 규제 및 공정거래에 관한 법률상의 대규모 내부거래 중 상품ㆍ용역 거래에 대한 승인	-

ESG위원회	사외이사 4명사내이사 1명	사외이사 김옥진, 이현승, 신우성, 김필남 사내이사 이수미(위원장)	ESG와 관련된 전략 및 주요사항을 심의	-

- 이사회 내 위원회의 활동내역

위원회명	회차	구성원	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(2025년 소속 위원회 출석률)

이우현 (100%)	이수미 (100%)	안미정 (100%)	강진아 (100%)	이현승 (100%)	김옥진 (100%)	신우성 (100%)	김필남 (100%)

찬 반 여 부

보상위원회	25-1	위원장 안미정 이우현 강진아 김옥진 이현승	2025.03.06	2025년 이사보수한도 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

25-2	위원장 신우성 김옥진 이현승 김필남	2025.03.26	보상위원회 위원장 선임의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	25-1	위원장 김필남 김옥진 이현승 신우성	2025.03.26	내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

ESG위원회	25-1	위원장 이수미 김옥진 이현승 신우성 김필남	2025.03.26	ESG위원회 위원장 선임의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

1. 지속가능경영 중대성 평가(2024년도 통합보고서) - - 참석 - - 참석 참석 참석 참석