OCI홀딩스 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보 고서 제출일 전일 현재 당사의 이사회는 4명 의 사외 이사를 포함하여 총 7 명 으로 구성되어 있습니다. 의사 결정의 독립성과 효율성을 위하여, 이사회 내에는 사외이사후보추천위원회, 감사위 원회, 경영위원회, 보상위원 회 4개의 위원회를 두고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』 을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결 사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명(2016년 출석률)

김용환 (100%)	이상승 (76.9%)	반장식( 100%)	유기풍(-)	박진호(85.7%)	김종신 (100%)

찬 반 여 부

16-1차	2016.02.16	이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성

2016년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성

제42기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성

16-2차	2016.03.09	미등기 임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성

고문 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성

제42기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성

16-3차	2016.03.14	제42기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성

16-4차	2016.03.30	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음

이사회내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음

16-5차	2016.05.03	폴리실리콘 공장(P4, P5) 투자 철회의 건	가결	찬성	불참	찬성	해당없음	찬성	해당없음

이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	불참	찬성	해당없음	찬성	해당없음

16-6차	2016.06.20	OCI스페셜티 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음

OCI SE 출자 및 출자주식 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음

16-7차	2016.06.24	DCRE 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음

OCI스페셜티 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음

16-8차	2016.07.22	지급보증 제공의 건	가결	찬성	불참	찬성	해당없음	찬성	해당없음

대규모 내부거래(상품,용역) 금액(2분기) 변경의 건	가결	찬성	불참	찬성	해당없음	찬성	해당없음

16-9차	2016.09.28	타법인 주식 취득 계약 체걸의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	불참	해당없음

특수관계인에 대한 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	불참	해당없음

준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	불참	해당없음

16-10차	2016.10.26	특수관계인에 대한 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음

GDR 프로그램 종료 및 SGX 상장폐지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음

대규모 내부거래(상품,용역) 금액(3분기) 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음

16-11차	2016.12.04	채무보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

16-12차	2016.12.21	2017년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

이해관계자와의 거래(원료구매계약 등)의 건	가결	찬성	불참	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

대규모 내부거래(상품,용역) 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

이해관계자와의 거래(자금보충약정)의 건	가결	찬성	불참	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

16-13차	2016.12.28	특수관계인에 대한 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

17-1차	2017.02.07	회사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

제43기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

대규모 내부거래(상품,용역) 금액(4분기) 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

17-2차	2017.02.28	특수관계인으로부터 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

제43기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

17-3차	2017.03.22	고문 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

차입금 인출시기 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

※ 김 종신 사외이사 : 2016년 3월 30일 임기만료 퇴임 ※ 박진호 사외이사 : 2016년 3월 30일 신규 선임 되었으나, 일신상의 사유로 2016년 12월 1 일 사 임

다. 이사회 내 위원회 구성현황 및 활동내역

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사외이사1사내이사3	사외이사 유기풍 사내이사 이수영, 백우석, 이우현	타법인 출자, 시설 투자 등 이사회에서 위임받은 사항	-

보상위원회	사외이사3사내이사1	사외이사 김용환, 이상승, 반장식사내이사 이수영	이사의 보수 및 퇴직금에 관한 사항성과목표 이행실적에 대한 보상기준 및 지급방법	-

이사회 내 위원회의 활동내역은 아래와 같습니다.

회차	위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명(2016년 전체 위원회 출석률)

김용환(100%)	이상승(100%)	반장식(100%)	유기풍(-)	박진호(100%)

찬 반 여 부

16-1차	보상위원회	2016.03.09	2016년 이사보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

16-1차	경영위원회	2016.03.30	경영위원회 위원장 선임의 건	가결	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	찬성

17-1차	보상위원회	2017.02.28	2017년 이사보수한도 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

17-2차	보상위원회	2017.03.22	보상위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

라. 이사의 독립성 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사의 독립 성을 위해 모든 이사는 사외이사후보추천위원회의 추천으로, 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

성명	직명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

이수영	사내이사	사외이사후보추천위원회	이사회 의장, 이사회 및 산하 위원회 전사 경영 총괄	없음	최대주주

백우석	사내이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회전사 경영 총괄	없음	해당사항 없음

이우현	사내이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회전사 경영 총괄	없음	최대주주 子

김용환	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회	없음	해당사항 없음

이상승	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회	없음	해당사항 없음

반장식	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회	없음	해당사항 없음

유기풍	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회	없음	해당사항 없음

마. 사외이사후보추천위원회 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항

사외이사후보추천위원회	사외이사4사내이사1	사외이사 이상승 , 김용환, 반장식, 유기풍사내이사 이수영	주총에서 선임할 사외이사를 포함한 모든이사 후보의 추천

당 사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8(사외이사의 선임) 제4항에서 규정하는 구성요건(사외이사가 총위원의 과반수)을 충족하고 있습니다. 바. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 이사회 및 산하 위원회 개최 시 사전에 자료를 제공하여 의안 및 보고사항에 대한 이해를 돕고 있으며, 사외이사는 필요한 경우 회사의 감사위원회 규정에 따라 회사의 비용으로 전문가에게 자문을 요청할 수 있습니다.