eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
OCI홀딩스 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 5 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : OCI 주식회사
대 표 이 사 : 이우현
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 소공로 94
(전 화) 02) 727-9500
(홈페이지) http://www.oci.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 이 수 미
(전 화) 02) 727-9371
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 지 배회사 의 본점 소재지는 서울특별시 중구 소공로 94 입니다.

나. 경영진의 중요한 변동 보고서 작성 기준일 현재 2인의 대표이사를 두고 있습니다.

직위	성명	대표이사 재임기간

대표이사(부회장)	백우석	2006.03.17 ~ 현재

대표이사(사장)	이우현	2013.03.22 ~ 현재

일 자	내 용

2014.03	선임 : 사내이사 김상열 사외이사 김용환, 반장식(2명 전원 감사위원회 위원)

2015.03	선임 : 대표이사 백우석, 이우현사임 : 사내이사 김상열

2016.03	선임 : 대표이사 이수영 사외이사 이상승, 박진호 (2명 전원 감사위원회 위원)

2016.12	사임 : 사외이사 박진호(감사위원회 위원)

2017.03	선임 : 사외이사 김용환, 반장식, 유기풍(3명 전원 감사위원회 위원)

2017.07	사임 : 사외이사 반장식(감사위원회 위원)

2017.10	퇴임(사망) : 대표이사 이수영

2018.02	퇴임(사망) : 사외이사 김용환(감사위원회 위원)

2018.03	선임 : 대표이사 백우석, 이우현 기타비상무이사 김상열 사외이사 한부환, 장경환(2명 전원 감사위원회 위원)

다. 최대주주의 변동 2017년 10월 21일 지배회사의 최대주주였던 이수영 대표이사 회장이 사망하였습니다. 2018년 4월 13일 상속재산분할협의가 완료되었고, 상속(상속인 : 이우현 등 3인)에 의하여 최대주주가 (故)이수영 대표이사 회장 및 특수관계인에서 이우현 대표이사 사장 및 특수관계인(지분율 28.79%)으로 변경되었습니다.2018년 4월 25일 현재 최대주주 본인인 이우현 대표이사 사장이 주식 일부를 매도하면서 지분율이 감소하였고, 이에 따라 (주)유니드의 이화영 대표이사 회장과 그 특수관계인(지분율 25.28%)이 새로운 최대주주가 되었습니다.자 세한 내용은 관한 사항 - 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식 소유 현황> 을 참고하시기 바랍니다.

기초(2018.1.1)	기준일(2018.05.14)

최대주주	소유주식수	지분율	최대주주	소유주식수	지분율

이수영 외 31인	6,864,198	28.78%	이 화영 외 37인	6,010,106	25.20%

※ 총 유통주식수 : 23,849,371주 라. 상호의 변경 - Tangshan OCI Sunfar Chemical Co., Ltd.는 2016년 3월 회사의 상호를 현재의 Tangshan OCI Chemical Co., Ltd.로 변 경 하였습니다. - Tokuyama Malaysia Sdn. Bhd.는 2017년 8월 회사의 상호를 OCIM Sdn. Bhd.로변경하였습니다.- 2017년 9월 계열회사인 쌍용머티리얼(주)는 유니온머티리얼(주)로, 쌍용툴텍(주)는유니온툴텍(주)로, (주)오씨아이상사는 (주)유니드글로벌상사로 각각 회사의 상호를 변경하였습니다. 마. 화의, 회사정리절차, 합병 등에 관한 사항 해당사항이 없습니다. 바. 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항이 없습니다.

사. 기타 중요한 변동사항

회사의 명칭	주요사업의 내용	회사의 연혁

OCI(주)	각종 화학제품의제조 및 판매	1959.08 회사 설립2014.10 OCI-SNF(주) 지분 매각 완료2015.03 군산 폴리실리콘 공장 Debottlenecking(P3.9) 완공 (연산 10,000톤)2016.02 OCI머티리얼즈(주)(현, SK머티리얼즈(주)) 매각 완료2016.12 OCI(주)의 주식예탁증권(GDR) 싱가포르 증권거래소 상장 폐지

OCI Enterprises Inc.	지주회사	1990.09 회사 설립 2014.01 OCI Alamo 6 LLC 설립 2 015.10 OCI Chemical Corp., OCI Resources L.P. 등 매각 완료 2015.11 Mission Solar Energy 잔여 지분 취득(OCI 100%) 2016.01 OCI Solar San Antonio 7 LLC, OCI Alamo 7 LLC, EKO Pe roxide LLC 매각 완료 2017.01 OCI Solar San Antonio 6 LLC, OCI Alamo 6 LLC 매각 완료 2017.08 OCI Solar TRE Holding LLC, OCI Solar TRE LLC 매각 완료2017.11 Cornerstone Power Vineland 1, LLC 매 각 완료

OCI China Co., Ltd.	지주회사, 사업개발, 폴리실리콘 및 화학제품의 판매	2011.09 회사 설립 2014.06 Shandong OCI-Jianyang Carbon Black Co., Ltd. 설립2014.10 OCI (Wuxi) Solar Power Co., Ltd. 설립 2015.01 Huaian Hongya New Energy Development Co., Ltd. 설립 2015.02 Ma Steel OCI Chemical Co., Ltd. 설립 2015.03 OCI(Jiaxing) Solar Technology Co., Ltd. 설립 2016.03 Tangshan OCI Chemical Co., Ltd.의 잔 여지분 20%취득 (OCI 100%) 및 사 명 변 경 (Tangshan OCI Sunfar Chemical Co., Ltd.→ Tangshan OCI Chemical Co., Ltd. )

OCIM Sdn. Bhd.	폴리실리콘생산 및 판매	2009.08 회사 설립2017.05 OCI(주)의 종속회사로 편입 2017.08 Tokuyama Malaysia Sdn. Bhd. → OCIM Sdn. Bhd.로 사명 변경

(주)디씨알이	기초화학제품 및 분석용시약의 제조, 판매, 도시개발업 및 부동산개발	2008.05 OCI(주)에서 물적분할하여 설립2009.03 도시개발구역지정 승인(국토해양부)2016.06 도시개발계획 수립 변경 인가2017.10 도시개발사업 실시계획 변경 인가

OCI 스페셜티(주)	태양광산업 관련 소재제조 및 판매	2009.07 회사 설립 2011.01 Elpion Silicon Sdn. 설립 2012.08 사명변경(엘피온(주) → OCI스페셜티(주))2015.01 말레이시아 법인(Elpion Silicon Sdn. Bhd.) 상업생산 개시2017.11 말레이시아 법인(Elpion Silicon Sdn. Bhd.) MG-Si 사업 중단

OCI SE(주)	증기 및 온수공급, 발전전기업	2012.07 회사 설립2016.04 새만금 열병합발전소 상업생산 시작
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2018년 05월 11일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

지배회사는 공시대상 기간 중 자본금 또는 이를 구성하는 주식의 종류와 수가 변동된 바 없습니다.
4. 주식의 총수 등

(기준일 : 2018년 05월 11일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	43,398,246	43,398,246	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	19,548,875	19,548,875	-

1. 감자	17,948,875	17,948,875	1999년 3월 / 2001년 5월

2. 이익소각	1,600,000	1,600,000	2003년 7월 / 2011년 11월

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,849,371	23,849,371	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,849,371	23,849,371	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 05월 11일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,849,371	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,849,371	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

2017년제 44기	2016년제 43기	2015년제 42기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	234,901	242,107	100,306

(별도)당기순이익(백만원)	168,896	347,625	-191,075

(연결)주당순이익(원)	9,849	10,152	4,206

현금배당금총액(백만원)	46,506	9,540	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	19.8	3.9	-

현금배당수익률(%)	보통주	1.5	0.5	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,950	400	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

지배회사는 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 시행하고 있으며, 필요하다고 판단될 경우 주가안정을 위하여 자사주 매입을 해왔습니다. 현금배당 및 자사주 매입은 영업실적과 현금흐름 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 지배회사는 지속적인 주주가치 증대를 위해 핵심사업에서 경쟁력을 확보하고 안정적으로 수익을 창출하여, 회사의 재무구조 개선과 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수 있는 배당 수준을 유지해 나갈 계획입니다.지배회사의 정관은 주요 배당 관련 사항에 대해 다음과 같이 규정하고 있습니다.

정관 제48조(이익배당)	① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우, 회사가 종류 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

정관 제48조의 3(중간배당)	① 회사는 상법에 의하여 사업년도 중 1회에 한해 이사회가 결정하는 일자를 기준 일로 하여 이사회 결의로 이익을 중간배당 할 수 있다.② 제1항의 이익배당금은 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주또는 등록질권자에게 이를 지급한다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 45기 1분기 (당기)	안진회계법인	-	해당사항 없음

제44기 (전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제43기 (전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

※ 연결재무제표 검토검토대상 재무제표

회계감사인은 별첨된 OCI주식회사와 그 종속회사의 요약분기연결재무제표를 검토하였습니다. 동 요약분기 연결재무제표는 2018년 3월 31일 현재의 요약분기연결재무상태표, 2018년과 2017년 3월 31일로 종료되는 양 3개월 보고기간의 요약분기연결손익계산서, 요약분기연결포괄손익계산서 , 요약분기연결자본변동표 및 요약분기연결현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다. 재무제표에 대한 경영진의 책임 경영진은 대한민국의 회계처리기준에 따라 이 요약분기연 결재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이 나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 요약분기 연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 회계감사인의 책임

회계감사인의 책임은 상기 요약분기 연결재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 요약분기 연결재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.회계감사인은 대한민국의 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 회계감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 회계감사인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

검토 결과

회계감사인의 검토결과 상기 요약분기 연결재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

기타사항

회계감사인은 2017년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 연결손익계산서, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2018년 3월 2일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2017년 12월 31일 현재의 요약연결재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의관점에서 차이가 없습니다.

※ 별도재무제표 검토검토대상 재무제표

회계감사인은 별첨된 OCI주식회사의 요약분기재무제표를 검토하였습니다. 동 요약분기 재무제표는 2018년 3월 31일 현재의 요약분기재무상태표, 2018년과 2017년 3월 31일로 종료되는 양 3개월 보고기간의 요약분기손익계산서, 요약분기포괄손익계산서, 요약분기자본변동표 및 요약분기현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다. 재무제표에 대한 경영진의 책임 경영진은 대한민국의 회계처리기준에 따라 이 요약분기 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이 나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 요약분기 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 회계감사인의 책임

회계감사인의 책임은 상기 요약분기 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로이 요약분기 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.회계감사인은 대한민국의 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 회계감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 회계감사인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

검토 결과

회계감사인의 검토결과 상기 요약분기 재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

기타사항

회계감사인은 2017년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 손익계산서, 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2018년 3월 2일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2017년 12월 31일 현재의 요약재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

2. 감사용역 체결현황 (단위:백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제45기 (당기)	안진회계법인	1분기 별도, 연결재무제표검토반기 별도, 연결재무제표검토3분기 별도, 연결재무제표검토연간 별도, 연결재무제표감사	437
(연간 총보수)	742시간---

제44기 (전기)	안진회계법인	1분기 별도, 연결재무제표검토반기 별도, 연결재무제표검토3분기 별도, 연결재무제표검토연간 별도, 연결재무제표감사	397(연간 총보수)	904시간 899시간 807시간2,460시간

제43기 (전전기)	안진회계법인	1분기 별도, 연결재무제표검토반기 별도, 연결재무제표검토3분기 별도, 연결재무제표검토연간 별도, 연결재무제표감사	385(연간 총보수)	964시간 760시간 944시간1,932시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위:백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기
1분기
(당기)	2018년 2월	국세청 사전답변 신청 용역	2018. 2. 1 ~ 2018. 3. 1	15	-

제44기(전기)	2017년 6월	해외주재원 세무관련 용역	2017. 6. 2 ~ 2018. 6. 1	6	용역보수는 사업보고서 제출일 기준, 추후 변경될 수 있음

2017년 5월	2017년 세무조정수임계약	2017. 5. 1 ~ 2018. 4. 30	40	-

제43기 (전전기)	2016년 6월	2016년 세무조정수임계약	2016. 5. 1 ~ 2017. 4. 30	39	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보 고서 제출일 전일 현재 지배회사의 이사회는 4명 의 사외 이사를 포함하여 총 7 명 으로 구성되어 있습니다. 의사 결정의 독립성과 효율성을 위하여, 이사회 내에 사외이사후보추천위원회, 감사위 원회, 경영위원회, 보상위원 회 4개의 위원회를 두고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』 을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결 사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명(2018년 출석률)

이상승 (100%)	유기풍 (100%)	한부환(100%)	장경환(100%)	김용환 (0% )

찬 반 여 부

18-1차	2018.02.06	미등기임원 재선임의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	불참

이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	불참

2018년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	불참

제44기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	불참

18-2차	2018.02.28	제44기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

18-3차	2018.03.21	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

감사위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

회사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

미등기임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

18-4차	2018.04.24	타법인과 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

대규모 내부거래(상품,용역) 금액(1분기) 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

※ 2018년 02월 17일 : 김용환 사외이사(감사위원회 위원) 중도 퇴임(사망). 다. 이사회 내 위원회 구성현황 및 활동내역

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사외이사1사내이사2기타비상무이사1	사외이사 유기풍 사내이사 백우석, 이우현기타비상무이사 김상열	- 타법인출자 등 이사회에서 위임받은 사항	- 김상열 기타비상무이사 2018년 3월 21일 신규 선임

보상위원회	사외이사3사내이사1	사외이사 이상승, 한부환, 장경환사내이사 백우석	- 이사의 보수 및 퇴직금에 관한 사항- 성과목표 이행실적에 대한 보상기준 및 지급방법	- 한부환 사외이사 2018년 3월 21일 신규 선임- 장경환 사외이사 2018년 3월 21일 신규 선임

이사회 내 위원회의 활동내역은 아래와 같습니다.

회차	위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명(2018년 전체 위원회 출석률)

이상승 (100%)	유기풍 (100%)	한부환(100%)	장경환(100%)

찬 반 여 부

18-1차	보상위원회	2018.02.28	2018년 이사보수한도 승인 건	가결	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

18-1차	경영위원회	2018.03.21	경영위원회 위원장 선임의 건	가결	해당없음	찬성	해당없음	해당없음

18-2차	보상위원회	2018.03.21	보상위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	해당없음	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사의 독립 성을 위해 모든 이사는 사외이사후보추천위원회의 추천으로, 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

성명	직명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

백우석	대표이사/사내이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회전사 경영 총괄	없음	해당사항 없음	-

이우현	대표이사/사내이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회전사 경영 총괄	없음	최대주주의 특수관계인(친인척)	-

김상열	기타비상무이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회	없음	해당사항 없음	-

이상승	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회	없음	해당사항 없음	-

유기풍	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회	없음	해당사항 없음	-

한부환	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회	없음	해당사항 없음	-

장경환	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회	없음	해당사항 없음	-

마. 사외이 사후보추천위원회 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천위원회	사외이사4사내이사1	사외이사 유기풍, 이상승, 한부환, 장경환사내이사 이우현	주주총회에서 선임할 사외이사를 포함한모든 이사 후보의 추천	- 한부환 사외이사 2018년 3월 21일 신규 선임- 장경환 사외이사 2018년 3월 21일 신규 선임

지 배회사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8(사외이사의 선임) 제4항에서 규정하는 구성요건(사외이사가 총위원의 과반수)을 충족하고 있습니다. 바. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 이사회 및 산하 위원회 개최 시 사전에 자료를 제공하여 의안 및 보고사항에 대한 이해를 돕고 있으며, 사외이사는 필요한 경우 회사의 감사위원회 규정에 따라 회사의 비용으로 전문가에게 자문을 요청할 수 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 보고서 제출일 전일 현재 감사위원회의 구성현황은 아래와 같습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

이상승(사외이사)	- 하버드대 경제학 박사- 다트머스대 경제학 조교수- 서강대 경제학 부교수- (現) 서울대 경제학 교수	재선임(2016.03.30)

유기풍(사외이사)	- 코네티컷대 화학공학 박사- 제14대 서강대학교 총장- 제6대 한국공학교육인증원 원장- 서강대 기술경영전문대학원/화공생명공학과 교수	신규선임(2017.03.22)

한부환(사외이사)	- 서울대학교 법학 학사
- Harvard Law School 법학 석사(LL.M.)
- 서울고등검찰청 차장검사(검사장)
- 제 43대 법무부 차관
- (現) (주)예스코홀딩스(舊 (주)예스코)) 사외이사/감사위원
- (現) 법무법인(유한) 강남 변호사	신규선임(2018.03.21)

장경환(사외이사)	- 고려대학교 수학 학사
- University of Southern California 회계학 학사
- 미국 공인회계사(AICPA)
- KPMG US Audit Partner
- KPMG Consulting Korea 대표이사
- (주)대한항공 부사장/전략본부장/CFO	신규선임(2018.03.21)

나. 감사위원회 위 원 의 독립성 지배회사는 20 08년 3월 5일부로 감사 위원회를 설치하였습니다 . 보고서 제출일 전일 현재 감사위원회 위원은 4명 이며, 상법상 자격요건을 충족하는 사외이사 로 구성 되어 있 습 니 다. 지배회사는 관련 법령 및 사규에 의거하여 감사위원회를 운영하고 있 으 며 , 자세한 내용은 아래와 같습니다.

구성	비고

- 위원회 위원(이하 “위원”이라 한다)은 주주총회에서 선임한다.- 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.- 위원 중 1인 이상은 상법 제542조의11 제 2항에서 정하는 회계 또는 재무전문가이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의11 제3항의 요건을 갖추어야 한다.- 사외이사인 위원이 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 규정에 의한 사외이사의 구성비율 또는 규정에 의한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 위원회의 구성요건에 충족되도록 하여야 한다.- 위원회는 규정에 의한 결의로 위원회를 대표할 위원장을 사외이사 중에서 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.- 위원장은 위원회의 업무를 총괄하며 위원회의 효율적인 운영을 위하여 위원별로 업무를 분장할 수 있다.- 위원장 유고시에는 위원으로 먼저 선임된 위원이 위원장의 직무를 대행한다. 다만, 선임된 일자가 같을 경우에는 연장자 순으로 한다.	사외이사 전원을 감사위원회 위원으로 선임

또한, 지배회사는 다음과 같은 내용을 규정화하여, 감사위원회의 경영정보 접근을 위한 내부장치를 다음과 같이 마련하고 있습니다. ① 위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다. ③ 위원회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ④ 기타 경영정보접근을 위한 내부장치 - 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 - 이사의 위법행위에 대한 유지 청구 - 이사에 대한 영업보고 요구 - 외부감사인(이하 "감사인"이라 한다) 선정 및 변경 선정, 해임 요청 - 감사인으로부터의 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또 는 법령이나 정관에 위배되는 중요한 사실의 보고 수령 - 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령 - 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토 - 내부통제시스템(내부회계관리제도 포함)의 평가 - 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인 - 내부감사부서 책임자의 임면에 대한 동의 - 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 출석하도록 요청 - 회사비용으로 전문가 자문 요청 - 내부감사부서 활용 등

다. 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

18-1차	2018.02.06	내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(안) 승인의 건	가결

내부감시장치에 대한 감사위원회의 평가의견서(안) 승인의 건	가결

보고사항 3건	-

18-2차	2018.02.28	제44기 재무제표ㆍ연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결

감사위원회의 감사보고서 승인의 건	가결

외부감사인(회계법인) 선임 승인의 건	가결

2017년도 준법지원제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결

18-3차	2018.04.24	보고사항 4건	-

라. 준법지원인에 관한 사항

준법지원인성명	출생년월	직위 및 담당업무	경력사항	선임시기

허만	1958년 1월	사장,경영지원담당	서울대 법과대학원 법학과(법학석사)Harvard Law School(법학석사) 법무법인 세종 변호사	2013년 8월
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 지배회사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 지배회사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 지배회사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

1. 이사ㆍ감사의 보수현황 가. 주주총회 승인금액 (2018년)

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사)	7(4)	8,000	사내이사, 사외이사, 감사위원회 위원 등을 구분하지 않음

나. 보수지급금액 - 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	418	60	-

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 2018년 3월 31일 현재 기준 인원수로 나눈 단순 평균 - 유형별

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	378	126	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	4	40	10	사외이사 전원은 감사위원회 위원임

감사	-	-	-	-

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 2018년 3월 31일 현재 기준 인원수로 나눈 단순 평균

2. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 당사는 자본시장법 제159조 제2항 및 제160조에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다. 3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.