OCI홀딩스 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 지배회사의 이사회는 대표이사(사내이사) 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 4명 총 7 명 으로 구 성되어 있습니다. 회사의 정관 및 이사회 규정에 따라 대표이사 부회장이 이사회 의장을 맡고 있습니다. 의사결정의 독립성과 효율성을 위하여, 이사회 내에 사외이사후보추천위원회, 감사위 원회, 경영위원회, 보상위원 회 총 4개의 위원회를 두고 있으며, 모든 사외이사는 각 3개의 위원회에 소속되어 활동하고 있습니다. 이사별 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』 을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결 사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명(2018년 출석률)

이상승 (100%)	유기풍 (100%)	한부환(100%)	장경환(100%)	김용환 (0% )

찬 반 여 부

18-1차	2018.02.06	미등기 임원 재선임의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	불참

이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	불참

2018년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	불참

제44기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	불참

18-2차	2018.02.28	제44기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

18-3차	2018.03.21	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

감사위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

회사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

미등기 임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

18-4차	2018.04.24	타법인과 거래 승인의 건 - 거래상대방 : OCIM Sdn. Bhd.(OCIMSB) - 거래승인배경 : 이우현 대표이사 사장의 OCIMSB Director 겸업 - 거래금액 및 내용 1) 은행보증 제공에 대한 지급보증 ㆍ 보증 기간 : 2018년 5월 31일 ~ 2019년 5월 31일 ㆍ 보증 금액 및 수수료 : MYR 63.8mil , 1.7% ㆍ 보증제공상대방 : SC Bank 2) 보증수수료 수취 ㆍ OCI가 SC Bank Korea에 지급한 보증수수료를 OCIMSB에 실비 청구함 3) 소모품 등 자산거래 ㆍ2017년 7월 ~ 2018년 6월(70억원) 2018년 7월 ~ 2019년 6월(100억원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

대규모 내부거래(상품,용역) 금액(1분기) 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

18-5차	2018.05.30	제약산업 투자 관련 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

18-6차	2018.06.20	미등기 임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

18-7차	2018.07.25	이사의 타법인 임원 겸임의 건 - 승인대상 이사 : 이우현 대표이사 사장 - 겸임대상 회사 및 직책 : 비앤오바이오(주) 기타비상무이사	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

타법인과 거래 승인의 건 - 거래상대방 : 비앤오바이오(주) - 거래승인배경 : 이우현 대표이사 사장의 비앤오바이오(주) 기타비상무이사 겸업 - 거래금액 및 내용 : 비앤오바이오(주) 설립 자본금 납입 (50,000주, 2억 5천만원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

대규모 내부거래(상품,용역) 금액 변경 및 신규 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

18-8차	2018.09.19	의안 없음	-	참석	참석	참석	참석	해당없음

18-9차	2018.10.31	대규모 내부거래(상품,용역) 금액(3분기) 변경의 건	가결	참석	참석	참석	참석	해당없음

타법인과 거래 승인의 건 - 거래상대방 : 비앤오바이오(주) - 거래승인배경 : 이우현 대표이사 사장의 비앤오바이오(주) 기타비상무이사 겸업 - 거래금액 및 내용 : 비앤오바이오(주)의 자금, 회계 등 경영 및 운영 관련 업무 지원	가결	참석	참석	참석	참석	해당없음

18-10차	2018.11.12	미등기 임원 해임의 건	가결	참석	참석	참석	참석	해당없음

고문 선임의 건	가결	참석	참석	참석	참석	해당없음

미등기 임원 선임의 건	가결	참석	참석	참석	참석	해당없음

※ 김용환 사외이사(감사위원회 위원) : 2018년 2월 17일 중도 퇴임(사망) 다. 이사회 내 위원회 구성현황 및 활동내역 지배회사는 이사회 내에 사외이사후보추천위원회, 감사위 원회, 경영위원회, 보상위원 회 총 4개의 위원회 를 두고 있습니다. 각 위원회에 관한 사항은 아래와 같으며, 감사위원회의 활동내역은 등 회사의 기관에 관한 사항 - 2. 감사제도에 관한 사항>을 참고하시기 바랍니다. - 이사회 내 위원회의 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사4	사외이사 이상승(위원장), 유기풍 한부환, 장경환	회계와 업무 감사, 영업에 관한 보고 요구 및 회사의 재산상태 조사, 내부감사부서 책임자 임면에 대한 동의	주1)

사외이사후보추천위원회	사외이사4사내이사1	사외이사 유기풍(위원장), 이상승, 한부환, 장경환사내이사 이우현	주주총회에서 선임할 사외이사를 포함한 모든 이사 후보의 추천	주1)

경영위원회	사외이사1사내이사2기타비상무이사1	사외이사 유기풍 사내이사 백우석(위원장), 이우현기타비상무이사 김상열	타법인출자 등 이사회에서 위임받은 사항	주2)

보상위원회	사외이사3사내이사1	사외이사 이상승, 한부환, 장경환사내이사 백우석(위원장)	이사의 보수 및 퇴직금에 관한 사항, 성과목표 이행실적에 대한 보상기준 및 지급방법	주1)

주1) 한부환 사외이사 2018년 3월 21일 신규 선임, 장경환 사외이사 2018년 3월 21일 신규 선임주2) 김상열 기타비상무이사 2018년 3월 21일 신규 선임 - 이사회 내 위원회의 활동내역

회차	위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명(2018년 전체 위원회 출석률)

이상승 (100%)	유기풍 (100%)	한부환(100%)	장경환(100%)

찬 반 여 부

18-1차	사외이사후보추천위원회	2018.02.28	이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음

18-1차	경영위원회	2018.03.21	경영위원회 위원장 선임의 건	가결	해당없음	찬성	해당없음	해당없음

18-1차	보상위원회	2018.02.28	2018년 이사보수한도 승인 건	가결	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

18-2차	보상위원회	2018.03.21	보상위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	해당없음	찬성	찬성

18-3차	보상위원회	2018.07.25	DCRE기업분할 세금소송 관련 유공자에 대한 특별공로금	가결	찬성	해당없음	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사의 독립 성을 위해 모든 이사는 사외이사후보추천위원회의 추천으로, 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

성명	직명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

백우석	대표이사/사내이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회전사 경영 총괄	없음	해당사항 없음	-

이우현	대표이사/사내이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회전사 경영 총괄	없음	최대주주의 특수관계인(친인척)	-

김상열	기타비상무이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회	없음	해당사항 없음	-

이상승	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회	없음	해당사항 없음	-

유기풍	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회	없음	해당사항 없음	-

한부환	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회	없음	해당사항 없음	-

장경환	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회 및 산하 위원회	없음	해당사항 없음	-