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한국내화 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한국내화주식회사
대 표 이 사 : 김 상 배, 김 용 민
본 점 소 재 지 : 충남 당진시 송산면 무수들길 370
(전 화)041-359-2200
(홈페이지) http://www.fskrc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 이 희 찬
(전 화) 041-359-2200
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2~9
II. 사업의 내용 ----------------------- 10~23
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 24~118
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 119~121
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 122
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 123~128
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 129~133
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 134~137
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 138~139
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 140~144
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 145
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 146
1. 회사의 개요

1) 연결대상 종속회사 개황"해당사항 없음"2) 회사의 법적, 상업적 명칭- 당사의 명칭은 한국내화주식회사로 표기하며, 영문으로는 KOREA REFRACTORIES.CO.,LTD라 표시합니다.3) 설립일자 및 존속기간- 당사는 1973년 05월 '한국특수내화공업사'라는 사명으로 설립되어,1995년 01월에 현재 사용중인 한국내화주식회사로 변경하였으며, 2000년 10월에 한국거래소에 상장(기업공개) 하였습니다.4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1) 본사의 주소 : 충남 당진시 송산면 무수들길 370(2) 전화번호 : 041)359-2200(3) 홈페이지 주소 : http://www.fskrc.co.kr5) 회사사업 영위의 근거가 되는 법률"해당사항 없음"6) 중소기업 해당 여부- 당사는 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.7) 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처"해당사항 없음"

8) 주요 사업의 내용

목 적 사 업	비 고

1. 요업 제품 제조 및 판매업2. 요로 및 기계 제조업3. 특수고연돌, 연도 축조시공 및 파괴 공사업4. 비계, 철근콘크리트, 철물 관련 전문 건설업5. 부동산임대업6. 무역업7. 도매업8. 환경관련 부대 사업9. 도장 공사업10. 토목시설물 건설관련 전문공사업11. 비철금속 미분체 제조,판매 및 그 임대,서비스업12. 알루미늄 제련,정련 및 합금 제조, 판매업13. 기계설비공사업14. 위 각호에 부대 관련되는 일절의 사업

(2) 향후 추진하려는 신규 사업"해당사항 없음"

9) 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

연번	회 사 명	상장여부	비 고

1	후성에이치디에스㈜	비상장법인

2	㈜후성	상장법인

3	후성정공(주)	비상장법인

4	퍼스텍㈜	상장법인

5	일광이앤씨㈜	비상장법인

6	㈜트래닛	비상장법인

7	㈜한텍	비상장법인

8	유콘시스템㈜	비상장법인

9	International Mineral Resources(몽골)	비상장법인

10	청도후성기차배건유한공사	비상장법인

11	소주후성화공유한공사	비상장법인

12	북경후성기차장식유한공사	비상장법인

13	절강후붕화공유한공사	비상장법인

14	후성과기(남통)유한공사	비상장법인

15	북경후성태극기차부건유한공사	비상장법인

16	후성정공기차부건소주유한공사	비상장법인

17	Foosung Slovakia s.r.o	비상장법인

18	후성정공영파기차부건유한공사	비상장법인

19	FOOSUNG U.S.A Inc	비상장법인

20	석수개발	비상장법인

21	중경후성태극기차부품유한공사	비상장법인

22	후성신재료(남통)유한공사	비상장법인

23	후성폴란드유한회사	비상장법인

10) 신용평가에 관한 사항(1) 평가일 : 2019년 4월 25일(2) 유효기간 : 2020년 4월 24일(3) 평가전문기관명 : 한국기업데이터(4) 신용등급 : BBB+11) 「상법」제290조에 따른 변태설립사항"해당사항 없음"

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

상장	2000년 10월 16일	-	-
2. 회사의 연혁

1) 회사의 본점소재지 및 그 변경- 1973. 05 부산시 동래구 한국특수내화공업사 창설- 1974. 06 경남 김해시 진영공장 준공 이전 및 주식회사로 변경- 2005. 07 중국 영구신동내화재료유한공사 합자투자- 2008. 04 충남 당진 공장신설 및 신규 시설 투자(현재 본점)- 2008. 04 (주)후성테크로부터 분체사업부문(납석파우더) 공장 인수- 2008. 04 충남 서산 공장신설 및 신규 시설 투자(현 AL사업부)- 2009. 04 충남 당진군 송산면 가곡리 386-14 본점 이전- 2012. 04 충남 당진시 송산면 무수들길 370 본점 주소 변경2) 경영진의 중요한 변동- 2006. 11. 30 김후영 대표이사 사임- 2006. 12. 19 송한주 대표이사 선임- 2009. 03. 26 김근수 대표이사 중임- 2009. 03. 26 송한주 대표이사 사임 후 중임- 2009. 03. 26 송영수 감사 중임- 2010. 03. 25 송혁준 사외이사 중임- 2010. 03. 25 송영수 감사 사임 후 중임 (상근감사 선임)- 2012. 03. 22 김근수, 송한주 대표이사 사임- 2012. 03. 22 송한주, 김상배 대표이사 선임 (각자대표)- 2017. 03. 24 송한주 대표이사 사임- 2017. 03. 24 김상배, 김용민 대표이사 선임 (각자대표)- 2018. 03. 26 김상배 대표이사 중임- 2019. 03. 25 송혁준 사외이사 중임- 2019. 03. 25 송영수 감사 사임- 2019. 03. 25 김영환 감사 선임- 2020. 03. 24 김용민 대표이사 중임3) 최대주주의 변동"해당사항 없음"4) 상호의 변경"해당사항 없음"5) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과"해당사항 없음"6) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용"해당사항 없음"7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화"해당사항 없음"8) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용"해당사항 없음"
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,863,632	-	22,863,632	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,863,632	-	22,863,632	-

Ⅴ. 자기주식수	533,000	-	533,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	22,330,632	-	22,330,632	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,600,000	-	1,067,000	-	533,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,600,000	-	1,067,000	-	533,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,600,000	-	1,067,000	-	533,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,863,632	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	533,000	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,330,632	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기	제45기	제44기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,286	7,151	11,644

(별도)당기순이익(백만원)	4,286	7,151	11,644

(연결)주당순이익(원)	193	336	548

현금배당금총액(백만원)	782	744	532

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	18.2	10.4	4.6

현금배당수익률(%)	-	7	7	5

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	35	35	25

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약재무상태표 (단위 : 원)

구 분	제46기(2019.12.31)	제45기(2018.12.31)	제44기(2017.12.31)

Ⅰ. 유동자산	70,234,539,042	67,811,470,058	80,536,940,358

현금및현금성자산	1,298,544,209	577,596,740	404,771,721

매출채권및기타채권	26,233,542,278	24,623,503,663	27,660,438,594

기타금융자산	566,870,135	196,290	574,242,500

기타유동자산	644,646,910	1,074,309,262	1,660,307,298

재고자산	41,490,935,510	41,535,864,103	50,237,180,245

Ⅱ. 비유동자산	139,020,524,487	136,740,410,041	134,894,055,020

장기기타금융자산	14,589,079,941	15,112,143,913	13,984,706,845

관계기업지분투자	23,502,930,501	22,000,829,315	23,312,127,047

유형자산	76,770,265,018	76,226,039,343	78,241,685,478

무형자산	1,037,959,785	758,820,180	721,875,182

투자부동산	20,982,643,589	21,048,619,205	18,633,660,468

기타비유동자산	1,417,814,487	1,593,958,085	-

사용권자산	719,831,166	-	-

자 산 총 계	209,255,063,529	204,551,880,099	215,430,995,378

Ⅰ. 유동부채	53,873,669,283	31,131,186,762	70,906,668,232

매입채무및기타채무	17,340,227,856	18,198,880,475	17,478,082,860

차입금및사채	26,997,560,968	5,965,853,656	45,528,300,000

기타금융부채	3,682,673,122	3,752,214,340	3,725,734,762

기타유동부채	4,592,952,011	2,517,774,156	3,621,731,350

당기법인세부채	645,663,109	696,464,135	552,819,260

단기리스부채	614,592,217	-	-

II. 비유동부채	14,911,043,785	43,990,680,605	21,348,263,995

장기매입채무및기타채무	1,880,052,061	1,388,997,346	1,146,604,271

장기차입금및사채	3,716,585,376	30,714,146,344	3,780,000,000

확정급여부채	4,279,495,130	7,583,481,632	12,520,793,972

이연법인세부채	4,939,745,719	4,218,976,425	3,900,865,752

장기기타금융부채	7,349,735	85,078,858	-

장기리스부채	87,815,764	-	-

부 채 총 계	68,784,713,068	75,121,867,367	92,254,932,227

I. 자본금	11,431,816,000	11,431,816,000	11,431,816,000

II. 자본잉여금	34,074,817,640	29,912,320,017	29,912,320,017

III. 자본조정	(2,062,996,354)	(6,192,859,600)	(6,192,859,600)

IV. 기타포괄손익누계액	3,033,906,166	2,911,707,298	4,774,221,647

V. 이익잉여금	93,992,807,009	91,367,029,017	83,250,565,087

자 본 총 계	140,470,350,461	129,430,012,732	123,176,063,151

자 본 과 부 채 총 계	209,255,063,529	204,551,880,099	215,430,995,378

종속 ·관계 공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

나. 요약손익계산서

(단위 : 원)

구 분	제46기 (2019.01.01~2019.12.31)	제45기 (2018.01.01~2018.12.31)	제44기 (2017.01.01~2017.12.31)

수익	223,874,327,470	239,657,973,648	270,434,846,816

영업이익	8,985,231,656	11,469,245,243	10,790,219,118

법인세비용차감전순이익	6,463,785,510	8,834,248,898	11,405,543,946

당기순이익	4,286,221,933	7,150,593,968	11,644,296,776

주당순이익	193	336	548
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항본 자료는 미래에 대한 "예측 정보"를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.2. 영업실적 및 재무상태가. 경영성과

(단위 : 천원 )

구분	영업실적	증감율

제46기	제45기	제44기	제46기	제45기

I. 매출액	223,874,327	239,657,974	270,434,847	-6.59%	-11.38%

II. 매출원가	(194,758,997)	(206,490,774)	(239,183,923)	5.68%	13.67%

III. 매출총이익	29,115,330	33,167,199	31,250,924	-12.22%	6.13%

판매비와관리비	(20,130,099)	(21,697,954)	(20,460,704)	7.23%	-6.05%

IV. 영업이익	8,985,231	11,469,245	10,790,220	-21.66%	6.29%

기타수익	677,547	762,241	1,856,173	-11.11%	-58.93%

기타비용	(1,780,617)	(1,814,986)	(1,401,378)	1.89%	-29.51%

금융수익	397,543	363,663	637,726	9.32%	-42.98%

금융비용	(2,858,335)	(3,259,030)	(3,263,126)	12.29%	0.13%

VI. 관계기업지분투자이익	1,042,416	1,313,116	2,785,929	-20.62%	-52.87%

VII. 법인세비용차감전순이익	6,463,785	8,834,249	11,405,544	-26.83%	-22.54%

VIII. 법인세비용	2,177,563	1,683,655	(238,753)	29.34%	805.19%

IX. 당기순이익	4,286,222	7,150,594	11,644,297	-40.06%	-38.59%

제 46기 실적을 살펴보면, 원가절감 및 생산성 향상, 영업구조 개선 등 다양한 노력을 통해 수익성 기반의 내실경영으로 지난해 2,239억원의 매출과 90억원의 영업이익, 65억원의 경상이익, 43억원의 당기순이익을 달성하였습니다.

나. 재무상태(단위 : 천원 )

구분	영업실적	증감율

제45기	제45기	제44기	제46기	제45기

I. 유동자산	70,234,539	67,811,470	80,536,940	3.57%	-15.80%

II. 비유동자산	139,020,524	136,740,410	134,894,055	1.67%	1.37%

자산총계	209,255,063	204,551,880	215,430,995	2.30%	-5.05%

I. 유동부채	53,873,669	31,131,187	70,906,668	73.05%	-56.10%

II. 비유동부채	14,911,043	43,990,681	21,348,264	-66.10%	106.06%

부채계	68,784,712	75,121,868	92,254,932	-8.44%	-18.57%

I. 자본금	11,431,816	11,431,816	11,431,816	0.00%	0.00%

II. 자본잉여금	34,074,818	29,912,320	29,912,320	13.92%	0.00%

III. 자본조정	(2,062,996)	(6,192,860)	(6,192,860)	66.69%	0.00%

IV. 기타포괄손익누계액	3,033,906	2,911,707	4,774,222	4.20%	-39.01%

V. 이익잉여금	93,992,807	91,367,029	83,250,565	2.87%	9.75%

자본계	140,470,351	129,430,012	123,176,063	8.53%	5.08%

부채와자본총계	209,255,063	204,551,880	215,430,995	2.30%	-5.05%

자산총계는 전기 대비 2.3%증가한 2,093억원이 되었습니다. 부채는 전기 대비 8.44% 감소한 688억원이 되었으며 자본은 전기 대비 8.53%증가한 1,405억원이 되겠습니다.

다. 자금조달(단위 : 백만원 )

구분	제46기	제45기	증감

단기차입금	-	5,000	-5,000

유동성장기차입금	26,998	966	26,032

장기차입금	3,716	30,714	-26,998

총계	30,714	36,680	-5,966

당사는 차입금 상환을 통하여 전기 대비 금융기관차입금이 5,966백만원이 감소 하였습니다. 차입금 상환을 통하여 부채비율 감소 및 금융비용 지출 감소를 통하여 재무건전성을 강화하고 있습니다.

3. 기타 참고사항"해당사항 없음"
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제46기(당기)	삼정회계법인	적정	-	-

제45기(전기)	삼정회계법인	적정	-	-

제44기(전전기)	삼정회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제46기(당기)	삼정회계법인	반기검토, 중간, 기말감사 등	104,000	1,487시간

제45기(전기)	삼정회계법인	반기검토, 중간, 기말감사 등	72,000	850시간

제44기(전전기)	삼정회계법인	반기검토, 중간, 기말감사 등	65,000	839시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제46기(당기)	-	-	-	-	-

제45기(전기)	-	-	-	-	-

제44기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회 구성의 개요보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 사외이사 등 총 3명의 이사로 구성되어 있다. 또한 이사회규정에 의거 필요에 따라 이사회 내의 위원회를 둘 수 있도록 규정하고 있다. 이사회 의장은 업무수행의 전문성과 이사회 운영의 효율성을 위하여 대표이사인 김상배 대표이사가 겸직중이다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 중 임원 및 직원의 현황을 참조바람

(2) 이사회의 권한 내용

구 분	내 용

이사회 권한사항	법령에서 주총 의결사항으로 명시한 것을 제외한 모든사항을 심의/결의

운영절차	의장	대표이사

소집	의장이 소집하며, 회의일시를 정하여 12시간전에 이를 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두로 통지

결의	이사 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성

권한 위임 사항	주주총회의 승인을 필요로 하는 사항, 대표이사 선임/해임, 위원회 구성, 법령에서 정한 것을 제외한 사항을 위원회에 위임 가능

(3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

송혁준	서울대학교 졸업삼성물산 근무삼성카드 근무덕성여자대학교 교수	해당사항 없음	-	-

2) 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

이사회 운영규정은 별도로 존재하지 아니하나 정관상 이사회는 이사로 구성하며회사업무의 중요한 사항을 결의하며 과반수의 출석과 과반수의 찬성으로 결의한다.직접 출석하지 아니하고 동영상 음성을 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참여할 수 있다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김상배
(출석률 : 100%)	김용민(출석률 : 100%)	송혁준(출석률 : 50%)

1	2019.01.28	자기주식 처분 결정	가결	찬성	찬성	-

2	2019.02.19	제45기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

3	2019.02.19	제45기(2018년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

4	2019.02.19	㈜한텍의 하나은행 기업운전자금대출 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

5	2019.02.22	내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성

6	2019.02.27	자기주식 처분 결정	가결	찬성	찬성	-

7	2019.03.19	하나은행 삼성역기업센터 상생전자방식 외상매출채권담보대출 재약정의 건	가결	찬성	찬성	-

8	2019.06.28	한국산업은행 김해지점 운영자금한도 20억원 기한연장(1년)의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2019.06.28	중국법인 후성정공(닝보)자동화부품유한공사에 대한 연대보증입보에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2019.07.26	㈜한텍의 우리은행 분당금곡지점 온렌딩운전자금 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2019.09.09	㈜한텍의 수출이행성보증 회전한도 설정 관련 연대입보에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

12	2019.11.08	㈜한텍의 산업은행 외화지급보증(한도) 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2019.12.12	㈜한텍의 하나은행 기업운전자금대출 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

5	2019.02.22	1	내부회계관리제도 운영실태 보고

8	2019.06.28	1	한국산업은행 김해지점 운영자금한도 20억원 기한연장(1년)의 건

9	2019.06.28	1	중국법인 후성정공(닝보)자동화부품유한공사에 대한 연대보증입보에 관한 건

10	2019.07.26	1	㈜한텍의 우리은행 분당금곡지점 온렌딩운전자금 연대보증에 관한 건

11	2019.09.09	1	㈜한텍의 수출이행성보증 회전한도 설정 관련 연대입보에 관한 건

12	2019.11.08	1	㈜한텍의 산업은행 외화지급보증(한도) 연대보증에 관한 건

(4) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

"해당사항 없음"(5) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"(6) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획	1	부장(20년5개월)	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

3) 이사의 독립성당사는 사외이사후보 추천위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며, 이사 후보자는 이사회 추천을 통해 선정하며, 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를확인 후, 주주총회를 통하여 선임하고 있음. 또한 이사후보의 인적사항은 '주주총회 소집통지, 공고사항'을 통해 주주총회 전에 공시하고 있으며, 당사의 이사 전원은 이러한 절차에 따라 선임되었음. 이와 같은 법령ㆍ정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않음.

각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바라며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같음.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의거래내역	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부

대표이사	김상배	이사회	대표이사	해당없음	-	3년	연임(2012년 03월 ~ 현재)

대표이사	김용민	이사회	대표이사	해당없음	특수관계인	3년	연임(2017년 03월 ~ 현재)

사외이사	송혁준	이사회	사외이사	해당없음	-	3년	연임(2001년 03월 ~ 현재)

4) 사외이사의 전문성사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 송혁준 사외이사는 現 덕성여대 회계학과 교수이시며 당사의 이사회에서 오랜 기간 활동하여 온 바, 당사의 사업 전반에 대한 이해가 탁월하여 별도의 교육을 실시하지 않았습니다. 이사회 개최시에는 안건 내용과 관련하여 충분한 자료와 정보를 제공하고 있으며, 향후 업무수행과 관련하여 필요시 교육을 진행할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사위원회"해당사항 없음"2) 감사(1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김영환	- 한국프랜지공업㈜근무 - 前 ㈜코엔텍 감사	-

(2) 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2019.01.28	자기주식 처분 결정	가결

2	2019.02.19	제45기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

3	2019.02.19	제45기(2018년) 재무제표 승인의 건	가결

4	2019.02.19	㈜한텍의 하나은행 기업운전자금대출 연대보증에 관한 건	가결

5	2019.02.22	내부회계관리제도 운영실태 보고	가결

6	2019.02.27	자기주식 처분 결정	가결

7	2019.03.19	하나은행 삼성역기업센터 상생전자방식 외상매출채권담보대출 재약정의 건	가결

8	2019.06.28	한국산업은행 김해지점 운영자금한도 20억원 기한연장(1년)의 건	가결

9	2019.06.28	중국법인 후성정공(닝보)자동화부품유한공사에 대한 연대보증입보에 관한 건	가결

10	2019.07.26	㈜한텍의 우리은행 분당금곡지점 온렌딩운전자금 연대보증에 관한 건	가결

11	2019.09.09	㈜한텍의 수출이행성보증 회전한도 설정 관련 연대입보에 관한 건	가결

12	2019.11.08	㈜한텍의 산업은행 외화지급보증(한도) 연대보증에 관한 건	가결

13	2019.12.12	㈜한텍의 하나은행 기업운전자금대출 연대보증에 관한 건	가결

(3) 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필 요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정 보에 접근할 수 있습니다.

(4) 감사의 전문성 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 김영환 감사는 감사업무 전반에 충반한 경험을 가지고 있어 별도의 사내외 교육을 실시하지 않았습니다. 이사회 및 기타 감사업무시에는 안건 내용, 기타 회계자료 등 관련한 충분한 자료와 정보를 제공하고 있으며, 향후 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 및 시행령 개정에 따라 변경된 내부회계관리규정 및지침과 관련하여 필요시 교육계획을 수립하고 실행할 예정입니다.

(5) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획	1	부장(20년5개월)	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

- 당사는 당기 말 현재 상법 제542조의13에 따른 자산총액 5천억원 이상 상장법인에 해당되지 않아 준법지원인을 선임하지 않으며 이에 준법지원인 지원 조직을 구성하 고 있지않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 채택여부"해당사항 없음"

2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 당기 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

3) 소수주주권의 행사여부"해당사항 없음"
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김상배	남	1957.06	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	서울대학교 무기재료과서울대학교 공과대학원부산대학교 박사	-	-	-	26년	2021.03.26

김용민	남	1976.09	대표이사	등기임원	상근	부회장	Washington UniversityCornell University MBA현대해상 뉴져지지점現 (주)후성 사장	3,519,720	-	자녀	10년	2020.03.24

송혁준	남	1958.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교삼성물산 근무삼성카드 근무現 덕성여대 교수	-	-	-	17년	2022.03.24

김영환	남	1947.07	감사	등기임원	상근	감사	한국프랜지공업㈜근무前 ㈜코엔텍 감사	-	-	-	-	2022.03.24

김근수	남	1948.09	회장	미등기임원	상근	회장	캘리포니아 주립대현대건설 근무現 후성그룹 회장	4,928,355	-	본인	39년	-

변성희	남	1954.03	부사장	미등기임원	상근	축로담당	한국방송통신대학교 경영학과강원산업,포스렉 근무포스에이씨 근무	-	-	-	-	-

이찬	남	1959.12	상무	미등기임원	상근	건설정비담당	경북공업전문대학포스렉 근무	-	-	-	-	-

이희찬	남	1965.02	전무	미등기임원	상근	경영지원	창원대학교 회계학과	-	-	-	-	-

이재상	남	1965.12	상무	미등기임원	상근	영업담당	경남대학교 재료공학과	-	-	-	-	-

최현철	남	1970.01	이사	미등기임원	상근	신사업담당	포항대학교 금속공학과	-	-	-	-	-

윤성화	남	1968.02	이사	미등기임원	상근	영업담당	명지대학교 재료공학과	-	-	-	-	-

정성룡	남	1968.09	이사	미등기임원	상근	기능성TFT담당	부산대학교 재료공학과	-	-	-	-	-

김원갑	남	1963.08	이사	미등기임원	상근	연구소	경남대학교 재료공학과	-	-	-	-	-

※ 김용민 대표이사 재선임 (임기만료일 : 2023.03.24)※ 윤인진 이사 2020.01.01일자로 선임※ 김기형 전무 2019.12.31일자로 사임※ 김동범 이사 2019.12.31일자로 사임

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	594	-	-	-	594	8.9	35,572	60	-	3	3	-

전체	여	19	-	-	-	19	6.9	667	35	-

합 계	613	-	-	-	613	-	36,239	-	-

노동조합의 현황

구 분	관 련 내 용	비 고

가입대상	5급이상 관리직 및 경비, 임원차량운전직제외 전원

가입인원	75 / 328

상근인원	1 / 2

소속된 연합단체	민주노총 전국 화학섬유식품산업노동조합 / 민주노총 전국 금속노동조합

기 타	설립일자 : 2001.7.24 / 2014.1.20

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	11	2,784	253	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	4,500	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	875	175	-

※인원수 및 보수총액 합계에는 19년 3월 25일 사임한 송영수 감사 및 동일일자 신규 선임된 김영환 감사 포함인원 및 금액입니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	770	385	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	7	7	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	98	49	-

※감사 인원수 및 보수총액 합계에는 19년 3월 25일 사임한 송영수 감사 및 동일일자 신규 선임된 김영환 감사 포함인원 및 금액입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

당사는 당해 사업연도에 5억원 이상의 보수가 지급된 등기임원이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

"해당사항 없음"

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김근수	회장	1,533	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김근수	근로소득	급여	1,410	- 경영진보수지급 기준에 의거 연간 급여총액 1,410백만원의 1/12인 117백만원을 매월 지급

상여	123	ㆍ복리후생비(명절상여)의 금액으로 설, 추석 각 110만원 지급ㆍ복리후생비(휴가비)의 금액으로 하계 휴가 시 정액 50만원 지급ㆍ복리후생비(체력증진비)의 금액으로 혹서기(6~8월) 체력 증진을 위해 10만원/月 정액 지급ㆍ복리후생비(김장비)의 금액으로 30만원 지급 ㆍ성과급의 금액으로 월 기본급의 100%인 117백만원 및 일시금 240만원 지급

주식매수선택권 행사이익	-	- 해당사항 없음

기타 근로소득	-	- 해당사항 없음

퇴직소득	-	- 해당사항 없음

기타소득	-	- 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1) 회사가 속해 있는 기업집단의 명칭 : 후성그룹

2) 계열회사의 현황- 상장 3개사, 비상장 21개사

상장사(유3)	비상장사

(주)후성한국내화(주)퍼스텍(주)	후성에이치디에스㈜, 후성정공㈜, 일광이앤씨㈜, ㈜트래닛㈜한텍, 유콘시스템㈜, International Mineral Resources(몽골), 청도후성기차배건유한공사, 소주후성화공유한공사, 북경후성기차장식유한공사, 절강후붕화공유한공사, 후성과기(남통)유한공사, 북경후성태극기차부건유한공사, 후성정공기차부건소주유한공사, Foosung Slovakia s.r.o, 후성정공영파기차부건유한공사, FOOSUNG U.S.A Inc, 석수개발, 중경후성태극기차부품유한공사, 후성신재료(남통)유한공사, 후성폴란드유한회사

3) 계열회사간의 출자 현황2019년 12월 31일 현재 후성그룹에 속해 있는 계열회사간의 지분현황은 다음 표와 같습니다.

구 분	후성HDS(주)	한국내화(주)	(주)후성	후성정공(주)	퍼스텍(주)	일광이앤씨(주)	(주)트래닛	(주)한텍	유콘시스템(주)

후성HDS(주)	0.55%	14.30%	6.58%	25.14%	18.00%	5.89%	33.70%

한국내화(주)	2.33%	28.00%	2.28%	13.37%

(주)후성	0.68%	10.57%	5.00%	31.53%	10.17%

후성정공(주)	16.48%

퍼스텍(주)	0.32%	0.38%	38.00%	2.28%	3.41%	44.00%

일광이앤씨(주)	4.23%	0.24%	8.21%

(주)트래닛	10.61%	14.00%

계	0.55%	17.31%	11.13%	35.71%	0.38%	89.00%	42.22%	95.95%	58.00%

* 해외현지법인은 생략하였음.

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

대한내화물조합	-	장기투자증권	5,000	74	-	7,400	-	-	-	74	-	7,400	-	-

전문건설공제조합	-	장기투자증권	202,959	270	-	247,382	-	-	3,295	270	-	250,677	-	-

삼보오토㈜	-	장기투자증권	281,388	112,555	-	281,388	-	-	-	112,555	-	281,388	-	-

엔지니어링공제조합	-	장기투자증권	598,669	1,050	-	644,469	-	-	34,200	1,050	-	678,669	-	-

㈜한텍	-	장기투자증권	8,915,806	-	-	7,964,011	-	-	-448,344	-	-	7,515,667	-	-

㈜트래닛	-	장기투자증권	1,213,346	-	-	1,138,850	-	-	-81,367	-	-	1,057,483	-	-

STX 중공업㈜	-	장기투자증권	6,418	32	-	181	-	-	-84	32	-	97	-	-

㈜신텍	-	장기투자증권	21,987	-	-	-	43,974	21,987	-	43,974	-	21,987	-	-

영구신동내화재료유한공사	-	지분법적용투자주식	1,905,995	-	24%	2,492,529	-	-	157,078	-	24%	2,649,607	12,205,268	801,355

일광이앤씨㈜	-	지분법적용투자주식	4,571,474	-	28%	19,268,193	-	-	992427	-	28%	20,260,620	100,872,846	2,839,873

㈜케이앤엑스	-	지분법적용투자주식	235,000	-	50%	240,107	-	-	38,015	-	50%	278,122	620,692	57,660

합 계	113,981	-	29,791,981	43,974	21,987	691,925	157,955	-	30,352,110	113,698,806	3,698,888
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

1) 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : )

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

합 계

"해당사항 없음"2) 담보제공 내역(단위 : )

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

합 계

"해당사항 없음"3) 채무보증 내역(단위 : )

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

합 계

"해당사항 없음"4) 출자 및 출자지분 처분내역

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

일광이앤씨(주)	계열회사	보통주	19,268	1,446	139	20,575	배당 : (139)지분법손익 : 816지분법자본변동 : 630

영구신동내화재료유한공사	계열회사	보통주	2,493	245	88	2,650	배당 : (88)지분법손익 : 188지분법자본변동 : 57

(주)케이앤엑스	공동회사	보통주	240	38	-	278	배당 : -지분법손익 : 38지분법자본변동 : -

합 계	22,001	1,729	227	23,503	-

5) 유가증권 매수 또는 매도 내역(단위 : )

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

유가증권의종류	매수	매도	누계	매매손익

합 계

"해당사항 없음"6) 부동산 매매 내역

(단위 : )

성명(법인명)	관 계	부 동 산 매 매 내 역	매매손익	비 고

부동산의종류	금 액

매수	매도	누계

합 계

"해당사항 없음"7) 영업 양수ㆍ도 내역

(단위 : )

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

합 계

"해당사항 없음"8) 자산 양수ㆍ도 내역

(단위 : )

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

합 계

"해당사항 없음"9) 장기공급계약 등의 내역

(단위 : )

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

합 계

"해당사항 없음"2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

(1) 주요 경영진과의 거래 당사의 주요 경영진은 급여 및 퇴직급여를 제공받고 있으며, 당사는 당기와 전기 중 각각 4,020,733천원 및 4,096,926천원의 보상을 주요 경영진에게 제공하였습니다.

(2) 특수관계자거래1) 당기와 전기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

①당기

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출 등	매입 등	배당지급	배당수취

관계기업및공동기업	일광이앤씨(주)	-	643,500	-	139,160

(주)케이앤엑스	-	115,722	-	-

영구신동내화재료유한공사	-	6,939,694	-	87,614

기타	후성에이치디에스(주)	104,004	18,531,944	149,440	-

(주)후성	-	172,340	5,456	-

(주)트래닛	-	61,035	-	-

(주)한텍	611,450	-	-	-

합계	715,454	26,464,235	154,896	226,774

②전기

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출 등	매입 등	배당지급	배당수취

관계기업및공동기업	일광이앤씨(주)	791,923	566,500	-	139,160

(주)케이앤엑스	251,500	5,707,966	-	-

영구신동내화재료유한공사	-	4,781,136	-	73,608

기타	후성에이치디에스(주)	-	17,653,268	106,743	-

(주)후성	-	-	3,897	-

(주)트래닛	-	58,915	-	-

(주)한텍	148,778	-	-	-

합계	1,192,201	28,767,785	110,640	212,768

(3) 당기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

특수관계자구분	특수관계자	금융기관	보증금액	지급보증기간

관계기업및공동기업	일광이앤씨(주)	엔지니어링공제조합	3,531,080	2014.11.25~2022.06.29

기타	(주)한텍

(주)트래닛	(주)하나은행	13,200,000	2011.03.21~2020.03.21

김근수	한국산업은행	1,648,000	2014.10.24~2021.10.24

합계	18,379,080

(4) 당기말 현재 당사가 특수관계자에게 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위:천원, 외화단위:CNY, USD)

특수관계자구분	특수관계자	금융기관	보증금액	지급보증기간

관계기업및공동기업	일광이앤씨(주)	엔지니어링공제조합	7,806,103	2018.07.16~2029.07.06

기타	(주)트래닛	(주)우리은행	4,800,000	2015.05.30~2020.10.27

후성정공(주)	(주)기업은행	CNY 36,000,000	2019.07.03~2020.07.03

(주)하나은행	CNY 12,000,000	2016.11.29~2020.12.04

(주)신한은행	CNY 13,800,000	2016.12.01~2020.12.03

(주)한텍	(주)우리은행	10,320,000	2018.09.10~2021.06.15

한국산업은행	USD 9,250,000	2018.11.28~2020.11.28

서울보증보험	4,454,423	2018.07.01~2022.01.31

(주)하나은행	13,200,000	2017.06.15~2020.12.17

수출입은행	USD 24,000,000	2019.09.19~2020.09.18

엔지니어링공제조합	14,474,957	2018.02.15~2022.02.20

후성에이치디에스(주)	(주)하나은행	7,200,000	2014.05.30~2020.06.24

(주)농협은행	2,160,000	2014.07.17~2020.07.17

(주)우리은행	3,600,000	2017.03.07~2020.03.09

합계	68,015,483

USD 33,250,000

CNY 61,800,000
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

서울보증보험㈜	2	백지	거래이행보증(수표)

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

"해당사항 없음"
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.