한국내화 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019년 06월 19일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 03월 29일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항1) 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회 구성의 개요	기재미흡	-	(주1)참조

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항1) 이사회의 구성에 관한 사항(6) 사외이사 직무수행 지원조직 현황	기재미흡	-	(주2)참조

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항2) 이사회의 운영에 관한 사항(2) 이사회의 주요활동내역	기재미흡	(주3)참조	(주4)참조

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항3) 이사회의 독립성	기재미흡	-	(주5)참조

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 2. 임원의 보수 등 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 2. 산정기준 및 방법	기재미흡	(주6)참조	(주7)참조

(주1) 정정 후(1) 이사회 구성의 개요보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 사외이사 등 총 3명의 이사로 구성되어 있다. 또한 이사회규정에 의거 필요에 따라 이사회 내의 위원회를 둘 수 있도록 규정하고 있다. 이사회 의장은 업무수행의 전문성과 이사회 운영의 효율성을 위하여 대표이사인 김상배 대표이사가 겸직중이다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 중 임원 및 직원의 현황을 참조바람 (주2) 정정 후 (6) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획	1	부장(21년4개월)	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

(주3) 정정 전(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.02.22	제44기(2017년) 재무제표 승인의 건	가결

2	2018.02.22	제44기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

3	2018.03.06	우리은행 온랜딩 대출 약정의 건	가결

4	2018.03.13	신한은행 종합통장대출 신규 약정의 건	가결

5	2018.04.18	산업은행 산업운영자금 대환의 건	가결

6	2018.05.29	㈜한텍의 서울보증보험㈜ 와의 이행보증보험 증권발급에 대한 연대입보건	가결

7	2018.06.25	북경후성태극기차부건유한공사의 기업은행(중국)유한공사 베이징분행 운전자금대출에 대한 연대보증의 건	가결

8	2018.06.25	한국산업은행 김해지점 단기한도대출의 건	가결

9	2018.07.06	㈜한텍의 서울보증보험㈜ 와의 한도 체결에 대한 연대입보건	가결

10	2018.07.06	㈜한텍의 산업은행 외화지급보증(한도)기한연장 연대보증에 관한 건	가결

11	2018.08.30	한국내화㈜ 서산공장(AL사업부) 생산중단의 건	가결

12	2018.09.07	㈜한텍의 우리은행 운영자금대출 연대보증에 관한 건	가결

13	2018.09.18	㈜한텍의 이행성보증 회전한도 설정 관련 연대보증에 관한 건	가결

14	2018.11.12	신한은행 선릉금융센터지점 전자방식외담대 약정 연장의 건	가결

15	2018.11.14	㈜한텍의 산업은행 외화지급보증(한도) 연대보증에 관한 건	가결

16	2018.11.20	북경후성태극기차부건유한공사 차입관련 연대보증 입보	가결

17	2018.11.23	한국산업은행 김해지점 시설대출 신규차입의 건	가결

18	2018.11.23	BEIJING FOOSUNG TECH AUTOMOTIVE COMPONENTS CO.,LTD의 신한은행(중국)유한공사 북경순의지행 차입간련 연대보증의 건	가결

19	2018.12.20	한국내화㈜ 내부회계관리규정 개정의 건	가결

(주4) 정정 후(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김상배
(출석률 : 100%)	김용민(출석률 : 100%)	송혁준(출석률 : 26%)

1	2018.02.22	제44기(2017년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

2	2018.02.22	제44기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

3	2018.03.06	우리은행 온랜딩 대출 약정의 건	가결	찬성	찬성	-

4	2018.03.13	신한은행 종합통장대출 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2018.04.18	산업은행 산업운영자금 대환의 건	가결	찬성	찬성	-

6	2018.05.29	㈜한텍의 서울보증보험㈜ 와의 이행보증보험 증권발급에 대한 연대입보건	가결	찬성	찬성	-

7	2018.06.25	북경후성태극기차부건유한공사의 기업은행(중국)유한공사 베이징분행 운전자금대출에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2018.06.25	한국산업은행 김해지점 단기한도대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2018.07.06	㈜한텍의 서울보증보험㈜ 와의 한도 체결에 대한 연대입보건	가결	찬성	찬성	-

10	2018.07.06	㈜한텍의 산업은행 외화지급보증(한도)기한연장 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

11	2018.08.30	한국내화㈜ 서산공장(AL사업부) 생산중단의 건	가결	찬성	찬성	-

12	2018.09.07	㈜한텍의 우리은행 운영자금대출 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

13	2018.09.18	㈜한텍의 이행성보증 회전한도 설정 관련 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

14	2018.11.12	신한은행 선릉금융센터지점 전자방식외담대 약정 연장의 건	가결	찬성	찬성	-

15	2018.11.14	㈜한텍의 산업은행 외화지급보증(한도) 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

16	2018.11.20	북경후성태극기차부건유한공사 차입관련 연대보증 입보	가결	찬성	찬성	-

17	2018.11.23	한국산업은행 김해지점 시설대출 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

18	2018.11.23	BEIJING FOOSUNG TECH AUTOMOTIVE COMPONENTS CO.,LTD의 신한은행(중국)유한공사 북경순의지행 차입간련 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

19	2018.12.20	한국내화㈜ 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	-

(주5) 정정 후 3) 이사의 독립성당사는 사외이사후보 추천위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며, 이사 후보자는 이사회 추천을 통해 선정하며, 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를확인 후, 주주총회를 통하여 선임하고 있음. 또한 이사후보의 인적사항은 '주주총회 소집통지, 공고사항'을 통해 주주총회 전에 공시하고 있으며, 당사의 이사 전원은 이러한 절차에 따라 선임되었음. 이와 같은 법령ㆍ정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않음.각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바라며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같음.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의거래내역	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부

대표이사	김상배	이사회	대표이사	해당없음	-	3년	연임(2012년 03월 ~ 현재)

대표이사	김용민	이사회	대표이사	해당없음	특수관계인	3년	연임(2017년 03월 ~ 현재)

사외이사	송혁준	이사회	사외이사	해당없음	-	3년	연임(2001년 03월 ~ 현재)

(주6) 정정 전 2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김근수	근로소득	급여	1,410	- 경영진보수지급 기준에 의거 연간 급여총액 1,410백만원의 1/12인 117백만원을 매월 지급

상여	94	- 명절상여 등 94백만원 지급

주식매수선택권 행사이익	-	- 해당사항 없음

기타 근로소득	-	- 해당사항 없음

퇴직소득	-	- 해당사항 없음

기타소득	-	- 해당사항 없음

(주7) 정정 후2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김근수	근로소득	급여	1,410	- 경영진보수지급 기준에 의거 연간 급여총액 1,410백만원의 1/12인 117백만원을 매월 지급

상여	94	ㆍ복리후생비(명절상여)의 금액으로 설, 추석 각 110만원 지급ㆍ복리후생비(휴가비)의 금액으로 하계 휴가 시 정액 50만원 지급ㆍ복리후생비(체력증진비)의 금액으로 혹서기(6~8월) 체력 증진을 위해 10만원/月 정액 지급ㆍ복리후생비(김장비)의 금액으로 30만원 지급ㆍ성과급의 금액으로 월 기본급의 75%인 8,813만원 및 일시금 250만원 지급

주식매수선택권 행사이익	-	- 해당사항 없음

기타 근로소득	-	- 해당사항 없음

퇴직소득	-	- 해당사항 없음

기타소득	-	- 해당사항 없음