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한국내화 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 47 기 반기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한국내화주식회사
대 표 이 사 : 김 상 배, 김 용 민
본 점 소 재 지 : 충남 당진시 송산면 무수들길 370
(전 화)041-359-2200
(홈페이지) http://www.fskrc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 신 현 부
(전 화) 041-359-2200
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2~9
II. 사업의 내용 ----------------------- 10~24
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 25~78
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 79
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 80~82
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 83~88
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 89~93
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 94~97
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 98~99
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 100~105
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 106
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 107
1. 회사의 개요

1) 연결대상 종속회사 개황"해당사항 없음"2) 회사의 법적, 상업적 명칭- 당사의 명칭은 한국내화주식회사로 표기하며, 영문으로는 KOREA REFRACTORIES.CO.,LTD라 표시합니다.3) 설립일자 및 존속기간- 당사는 1973년 05월 '한국특수내화공업사'라는 사명으로 설립되어,1995년 01월에 현재 사용중인 한국내화주식회사로 변경하였으며, 2000년 10월에 한국거래소에 상장(기업공개) 하였습니다.4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1) 본사의 주소 : 충남 당진시 송산면 무수들길 370(2) 전화번호 : 041)359-2200(3) 홈페이지 주소 : http://www.fskrc.co.kr5) 회사사업 영위의 근거가 되는 법률"해당사항 없음"6) 중소기업 해당 여부- 당사는 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.7) 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처"해당사항 없음"

8) 주요 사업의 내용

목 적 사 업	비 고

1. 요업 제품 제조 및 판매업2. 요로 및 기계 제조업3. 특수고연돌, 연도 축조시공 및 파괴 공사업4. 비계, 철근콘크리트, 철물 관련 전문 건설업5. 부동산임대업6. 무역업7. 도매업8. 환경관련 부대 사업9. 도장 공사업10. 토목시설물 건설관련 전문공사업11. 비철금속 미분체 제조,판매 및 그 임대,서비스업12. 알루미늄 제련,정련 및 합금 제조, 판매업13. 기계설비공사업14. 위 각호에 부대 관련되는 일절의 사업

(2) 향후 추진하려는 신규 사업"해당사항 없음"

9) 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

연번	회 사 명	상장여부	비 고

1	후성에이치디에스㈜	비상장법인

2	㈜후성	상장법인

3	후성정공(주)	비상장법인

4	퍼스텍㈜	상장법인

5	일광이앤씨㈜	비상장법인

6	㈜트래닛	비상장법인

7	㈜한텍	비상장법인

8	유콘시스템㈜	비상장법인

9	International Mineral Resources(몽골)	비상장법인

10	청도후성기차배건유한공사	비상장법인

11	소주후성화공유한공사	비상장법인

12	절강후붕화공유한공사	비상장법인

13	후성과기(남통)유한공사	비상장법인

14	북경후성태극기차부건유한공사	비상장법인

15	후성정공기차부건소주유한공사	비상장법인

16	Foosung Slovakia s.r.o	비상장법인

17	후성정공영파기차부건유한공사	비상장법인

18	FOOSUNG U.S.A Inc	비상장법인

19	석수개발	비상장법인

20	중경후성태극기차부품유한공사	비상장법인

21	후성신재료(남통)유한공사	비상장법인

22	후성폴란드유한회사	비상장법인

10) 신용평가에 관한 사항(1) 평가일 : 2020년 4월 24일(2) 유효기간 : 2021년 4월 23일(3) 평가전문기관명 : 한국기업데이터(4) 신용등급 : BBB+11) 「상법」제290조에 따른 변태설립사항"해당사항 없음"

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

상장	2000년 10월 16일	-	-
2. 회사의 연혁

1) 회사의 본점소재지 및 그 변경- 1973. 05 부산시 동래구 한국특수내화공업사 창설- 1974. 06 경남 김해시 진영공장 준공 이전 및 주식회사로 변경- 2005. 07 중국 영구신동내화재료유한공사 합자투자- 2008. 04 충남 당진 공장신설 및 신규 시설 투자(현재 본점)- 2008. 04 (주)후성테크로부터 분체사업부문(납석파우더) 공장 인수- 2008. 04 충남 서산 공장신설 및 신규 시설 투자(현 AL사업부)- 2009. 04 충남 당진군 송산면 가곡리 386-14 본점 이전- 2012. 04 충남 당진시 송산면 무수들길 370 본점 주소 변경2) 경영진의 중요한 변동- 2006. 11. 30 김후영 대표이사 사임- 2006. 12. 19 송한주 대표이사 선임- 2009. 03. 26 김근수 대표이사 중임- 2009. 03. 26 송한주 대표이사 사임 후 중임- 2009. 03. 26 송영수 감사 중임- 2010. 03. 25 송혁준 사외이사 중임- 2010. 03. 25 송영수 감사 사임 후 중임 (상근감사 선임)- 2012. 03. 22 김근수, 송한주 대표이사 사임- 2012. 03. 22 송한주, 김상배 대표이사 선임 (각자대표)- 2017. 03. 24 송한주 대표이사 사임- 2017. 03. 24 김상배, 김용민 대표이사 선임 (각자대표)- 2018. 03. 26 김상배 대표이사 중임- 2019. 03. 25 송혁준 사외이사 중임- 2019. 03. 25 송영수 감사 사임- 2019. 03. 25 김영환 감사 선임- 2020. 03. 24 김용민 대표이사 중임3) 최대주주의 변동"해당사항 없음"4) 상호의 변경"해당사항 없음"5) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과"해당사항 없음"6) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용"해당사항 없음"7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화"해당사항 없음"8) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용"해당사항 없음"
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,863,632	-	22,863,632	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,863,632	-	22,863,632	-

Ⅴ. 자기주식수	533,000	-	533,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	22,330,632	-	22,330,632	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	533,000	-	-	-	533,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	533,000	-	-	-	533,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	533,000	-	-	-	533,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,863,632	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	533,000	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,330,632	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기	제45기	제44기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,286	7,151	11,644

(별도)당기순이익(백만원)	4,286	7,151	11,644

(연결)주당순이익(원)	193	336	548

현금배당금총액(백만원)	782	744	532

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	18.2	10.4	4.6

현금배당수익률(%)	-	7	7	5

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	35	35	25

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약재무상태표 (단위 : 원)

구 분	제47기 반기(2020.06.30)	제46기(2019.12.31)	제45기(2018.12.31)

Ⅰ. 유동자산	73,773,903,383	70,234,539,042	67,811,470,058

현금및현금성자산	1,956,974,617	1,298,544,209	577,596,740

매출채권및기타채권	29,924,821,472	26,233,542,278	24,623,503,663

기타금융자산	818,108,710	566,870,135	196,290

기타유동자산	577,503,199	644,646,910	1,074,309,262

재고자산	40,496,495,385	41,490,935,510	41,535,864,103

Ⅱ. 비유동자산	134,159,741,445	139,020,524,487	136,740,410,041

장기기타금융자산	14,981,097,627	14,589,079,941	15,112,143,913

관계기업지분투자	23,524,496,357	23,502,930,501	22,000,829,315

유형자산	71,552,064,044	76,770,265,018	76,226,039,343

무형자산	1,049,272,784	1,037,959,785	758,820,180

투자부동산	20,949,655,781	20,982,643,589	21,048,619,205

기타비유동자산	1,313,940,423	1,417,814,487	1,593,958,085

사용권자산	789,214,429	719,831,166	-

자 산 총 계	207,933,644,828	209,255,063,529	204,551,880,099

Ⅰ. 유동부채	33,681,511,771	53,873,669,283	31,131,186,762

매입채무및기타채무	14,525,294,420	17,340,227,856	18,198,880,475

차입금및사채	9,497,560,968	26,997,560,968	5,965,853,656

기타금융부채	6,077,886,040	3,682,673,122	3,752,214,340

기타유동부채	3,052,760,470	4,592,952,011	2,517,774,156

당기법인세부채	-	645,663,109	696,464,135

단기리스부채	528,009,873	614,592,217	-

II. 비유동부채	34,994,396,137	14,911,043,785	43,990,680,605

장기매입채무및기타채무	1,896,505,347	1,880,052,061	1,388,997,346

장기차입금및사채	24,567,804,892	3,716,585,376	30,714,146,344

확정급여부채	3,217,848,109	4,279,495,130	7,583,481,632

이연법인세부채	5,111,717,043	4,939,745,719	4,218,976,425

장기기타금융부채	-	7,349,735	85,078,858

장기리스부채	200,520,746	87,815,764	-

부 채 총 계	68,675,907,908	68,784,713,068	75,121,867,367

I. 자본금	11,431,816,000	11,431,816,000	11,431,816,000

II. 자본잉여금	34,074,817,640	34,074,817,640	29,912,320,017

III. 자본조정	(2,062,996,354)	(2,062,996,354)	(6,192,859,600)

IV. 기타포괄손익누계액	2,982,658,000	3,033,906,166	2,911,707,298

V. 이익잉여금	92,831,441,634	93,992,807,009	91,367,029,017

자 본 총 계	139,257,736,920	140,470,350,461	129,430,012,732

자 본 과 부 채 총 계	207,933,644,828	209,255,063,529	204,551,880,099

종속 ·관계 공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

나. 요약손익계산서

(단위 : 원)

구 분	제47기 반기(2020.01.01~2020.06.30)	제46기(2019.01.01~2019.12.31)	제45기(2018.01.01~2018.12.31)

매출액	99,573,272,401	222,425,584,206	214,255,005,326

영업이익	835,216,905	9,293,952,488	12,603,931,198

계속영업당기순이익(손실)	(86,739,922)	4,644,205,712	9,154,152,370

중단영업손익	(293,053,333)	(357,983,779)	(2,003,558,402)

당기순이익(손실)	(379,793,255)	4,286,221,933	7,150,593,968

주당손익(단위 : 원)	(17)	193	336
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제47기 반기(당기)	한영회계법인	-	-	-

제46기(전기)	삼정회계법인	적정	-	-

제45기(전전기)	삼정회계법인	적정	-	-

2. 당해 사업연도의 감사(또는 검토)절차 요약 검토대상 재무제표본인은 별첨된 한국내화주식회사의 반기재무제표를 검토하였습니다. 동 반기재무제표는 2020년 6월 30일 현재의 반기재무상태표, 2020년 6월 30일로 종료되는 6개월 보고기간의 반기포괄손익계산서, 반기자본변동표 및 반기현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다 재무제표에 대한 경영진의 책임경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 이 반기재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 반기재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이있습니다. 감사인의 책임본인의 책임은 상기 반기재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 반기재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.본인은 대한민국의 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다. 검토의견본인의 검토결과 상기 반기재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다. 기타사항 비교표시된 2020년과 2019년 6월 30일로 종료되는 3개월 보고기간의 포괄손익계산서는 검토받지 아니한 것입니다. 한편, 2019년 6월 30일로 종료되는 6개월 보고기간의 반기포괄손익계산서, 반기자본변동표 및 반기현금흐름표는 삼정회계법인이 검토하였으며, 2019년 8월 12일자 검토보고서에는 동 반기재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였다고 표명되어 있습니다.또한, 2019년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)는 삼정회계법인이 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2020년 3월 13일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2019년 12월 31일 현재의 재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

3. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제47기 반기(당기)	한영회계법인	반기검토, 중간, 기말감사 등	170,000	1,430시간	51,000	410시간

제46기(전기)	삼정회계법인	반기검토, 중간, 기말감사 등	104,000	1,090시간	104,000	1,487시간

제45기(전전기)	삼정회계법인	반기검토, 중간, 기말감사 등	72,000	845시간	72,000	850시간

4. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기 반기(당기)	-	-	-	-	-

제46기(전기)	-	-	-	-	-

제45기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회 구성의 개요보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 사외이사 등 총 3명의 이사로 구성되어 있다. 또한 이사회규정에 의거 필요에 따라 이사회 내의 위원회를 둘 수 있도록 규정하고 있다. 이사회 의장은 업무수행의 전문성과 이사회 운영의 효율성을 위하여 대표이사인 김상배 대표이사가 겸직중이다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 중 임원 및 직원의 현황을 참조바람

(2) 이사회의 권한 내용

구 분	내 용

이사회 권한사항	법령에서 주총 의결사항으로 명시한 것을 제외한 모든사항을 심의/결의

운영절차	의장	대표이사

소집	의장이 소집하며, 회의일시를 정하여 12시간전에 이를 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두로 통지

결의	이사 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성

권한 위임 사항	주주총회의 승인을 필요로 하는 사항, 대표이사 선임/해임, 위원회 구성, 법령에서 정한 것을 제외한 사항을 위원회에 위임 가능

(3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

송혁준	서울대학교 졸업삼성물산 근무삼성카드 근무덕성여자대학교 교수	해당사항 없음	-	-

2) 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

이사회 운영규정은 별도로 존재하지 아니하나 정관상 이사회는 이사로 구성하며회사업무의 중요한 사항을 결의하며 과반수의 출석과 과반수의 찬성으로 결의한다.직접 출석하지 아니하고 동영상 음성을 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참여할 수 있다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김상배
(출석률 : 100%)	김용민(출석률 : 100%)	송혁준(출석률 : 50%)

1	2020.01.10	하나은행 기업종합통장대출 신규약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2020.02.19	내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.20	제46기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

4	2020.02.20	제46기(2019년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

5	2020.04.06	유형자산(서산공장)매각 결정의 건	가결	찬성	찬성	-

6	2020.04.10	한국산업은행 김해지점 운영자금대출 대환 및 한도대출 증액 및 기한연장	가결	찬성	찬성	찬성

7	2020.05.15	우리은행 기업운전일반자금대출 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2020.05.25	서산지점 폐지의 건	가결	찬성	찬성	-

9	2020.05.27	후성에이치디에스㈜의 하나은행 기업운전자금대출 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

10	2020.06.05	㈜한텍 우리은행 분당미금역지점 온렌딩 운전자금대출 오십억원 차입시 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2020.01.10	1	하나은행 기업종합통장대출 신규약정의 건

2	2020.02.19	1	내부회계관리제도 운영실태 보고

6	2020.04.10	1	한국산업은행 김해지점 운영자금대출 대환 및 한도대출 증액 및 기한연장

7	2020.05.15	1	우리은행 기업운전일반자금대출 재약정의 건

10	2020.06.05	1	㈜한텍 우리은행 분당미금역지점 온렌딩 운전자금대출 오십억원 차입시 연대보증에 관한 건

(4) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

"해당사항 없음"(5) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"(6) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획	1	부장(20년11개월)	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

3) 이사의 독립성당사는 사외이사후보 추천위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며, 이사 후보자는 이사회 추천을 통해 선정하며, 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를확인 후, 주주총회를 통하여 선임하고 있음. 또한 이사후보의 인적사항은 '주주총회 소집통지, 공고사항'을 통해 주주총회 전에 공시하고 있으며, 당사의 이사 전원은 이러한 절차에 따라 선임되었음. 이와 같은 법령ㆍ정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않음.

각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바라며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같음.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의거래내역	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부

대표이사	김상배	이사회	대표이사	해당없음	-	3년	연임(2012년 03월 ~ 현재)

대표이사	김용민	이사회	대표이사	해당없음	특수관계인	3년	연임(2017년 03월 ~ 현재)

사외이사	송혁준	이사회	사외이사	해당없음	-	3년	연임(2001년 03월 ~ 현재)

4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 송혁준 사외이사는 現 덕성여대 회계학과 교수이시며 당사의 이사회에서 오랜 기간 활동하여 온 바, 당사의 사업 전반에 대한 이해가 탁월하여 별도의 교육을 실시하지 않았습니다. 이사회 개최시에는 안건 내용과 관련하여 충분한 자료와 정보를 제공하고 있으며, 향후 업무수행과 관련하여 필요시 교육을 진행할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사위원회"해당사항 없음"2) 감사(1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김영환	- 한국프랜지공업㈜근무 - 前 ㈜코엔텍 감사	-

(2) 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2020.01.10	하나은행 기업종합통장대출 신규약정의 건	가결

2	2020.02.19	내부회계관리제도 운영실태 보고	가결

3	2020.02.20	제46기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

4	2020.02.20	제46기(2019년) 재무제표 승인의 건	가결

5	2020.04.06	유형자산(서산공장)매각 결정의 건	가결

6	2020.04.10	한국산업은행 김해지점 운영자금대출 대환 및 한도대출 증액 및 기한연장	가결

7	2020.05.15	우리은행 기업운전일반자금대출 재약정의 건	가결

9	2020.05.27	후성에이치디에스㈜의 하나은행 기업운전자금대출 연대보증에 관한 건	가결

10	2020.06.05	㈜한텍 우리은행 분당미금역지점 온렌딩 운전자금대출 오십억원 차입시 연대보증에 관한 건	가결

(3) 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필 요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정 보에 접근할 수 있습니다.

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 김영환 감사는 감사업무 전반에 충반한 경험을 가지고 있어 별도의 사내외 교육을 실시하지 않았습니다. 이사회 및 기타 감사업무시에는 안건 내용, 기타 회계자료 등 관련한 충분한 자료와 정보를 제공하고 있으며, 향후 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 및 시행령 개정에 따라 변경된 내부회계관리규정 및지침과 관련하여 필요시 교육계획을 수립하고 실행할 예정입니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획	1	부장(20년11개월)	감사 직무수행 지원

- 당사는 당기 말 현재 상법 제542조의13에 따른 자산총액 5천억원 이상 상장법인에 해당되지 않아 준법지원인을 선임하지 않으며 이에 준법지원인 지원 조직을 구성하 고 있지않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 채택여부"해당사항 없음"

2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 당기 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

3) 소수주주권의 행사여부"해당사항 없음"
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김상배	남	1957.06	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	서울대학교 무기재료과서울대학교 공과대학원부산대학교 박사	-	-	-	27년	2021.03.26

김용민	남	1976.09	대표이사	등기임원	상근	부회장	Washington UniversityCornell University MBA현대해상 뉴져지지점現 (주)후성 사장	3,519,720	-	자녀	11년	2023.03.24

송혁준	남	1958.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교삼성물산 근무삼성카드 근무現 덕성여대 교수	-	-	-	18년	2022.03.24

김영환	남	1947.07	감사	등기임원	상근	감사	한국프랜지공업㈜근무前 ㈜코엔텍 감사	-	-	-	1년	2022.03.24

김근수	남	1948.09	회장	미등기임원	상근	회장	캘리포니아 주립대현대건설 근무現 후성그룹 회장	4,928,355	-	본인	40년	-

변성희	남	1954.03	부사장	미등기임원	상근	축로담당	한국방송통신대학교 경영학과강원산업,포스렉 근무포스에이씨 근무	-	-	-	-	-

이찬	남	1959.12	상무	미등기임원	상근	건설정비담당	경북공업전문대학포스렉 근무	-	-	-	-	-

신현부	남	1963.07	상무	미등기임원	상근	경영지원	울산대 경영대학원 석사	-	-	-	-	-

이재상	남	1965.12	상무	미등기임원	상근	영업담당	경남대학교 재료공학과	-	-	-	-	-

최현철	남	1970.01	이사	미등기임원	상근	신사업담당	포항대학교 금속공학과	-	-	-	-	-

윤성화	남	1968.02	이사	미등기임원	상근	영업담당	명지대학교 재료공학과	-	-	-	-	-

정성룡	남	1968.09	이사	미등기임원	상근	기능성TFT담당	부산대학교 재료공학과	4,000	-	-	-	-

김원갑	남	1963.08	이사	미등기임원	상근	연구소	경남대학교 재료공학과	-	-	-	-	-

윤인진	남	1974.07	이사	미등기임원	상근	생산담당	경남대학교 무역학과	-	-	-	-	-

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	577	-	-	-	577	9.4	16,043	28	-	2	2	-

전체	여	16	-	-	-	16	8.0	274	17	-

합 계	593	-	-	-	593	-	16,317	-	-

노동조합의 현황

구 분	관 련 내 용	비 고

가입대상	5급이상 관리직 및 경비, 임원차량운전직제외 전원

가입인원	75 / 331

상근인원	1 / 2

소속된 연합단체	민주노총 전국 화학섬유식품산업노동조합 / 민주노총 전국 금속노동조합

기 타	설립일자 : 2001.7.24 / 2014.1.20

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	10	1,202	109	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	4,500	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	402	100	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	353	176	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3	3	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	46	46	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

당사는 당해 사업연도에 5억원 이상의 보수가 지급된 등기임원이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

"해당사항 없음"

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김근수	회장	706	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김근수	근로소득	급여	705	ㆍ경영진보수지급 기준에 의거 연간 급여총액 1,410백만원의 1/12인 117백만원을 매월 지급

상여	1	ㆍ복리후생비(명절상여)의 금액으로 110만원 지급ㆍ복리후생비(체력증진비)의 금액으로 혹서기(6月) 체력 증진을 위해 10만원/月 정액 지급

주식매수선택권 행사이익	-	- 해당사항 없음

기타 근로소득	-	- 해당사항 없음

퇴직소득	-	- 해당사항 없음

기타소득	-	- 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1) 회사가 속해 있는 기업집단의 명칭 : 후성그룹

2) 계열회사의 현황- 상장 3개사, 비상장 20개사

상장사(유3)	비상장사

(주)후성한국내화(주)퍼스텍(주)	후성에이치디에스㈜, 후성정공㈜, 일광이앤씨㈜, ㈜트래닛㈜한텍, 유콘시스템㈜, International Mineral Resources(몽골), 청도후성기차배건유한공사, 소주후성화공유한공사, 절강후붕화공유한공사, 후성과기(남통)유한공사, 북경후성태극기차부건유한공사, 후성정공기차부건소주유한공사, Foosung Slovakia s.r.o, 후성정공영파기차부건유한공사, FOOSUNG U.S.A Inc, 석수개발, 중경후성태극기차부품유한공사, 후성신재료(남통)유한공사, 후성폴란드유한회사

3) 계열회사간의 출자 현황2020년 06월 30일 현재 후성그룹에 속해 있는 계열회사간의 지분현황은 다음 표와 같습니다.

구 분	후성HDS(주)	한국내화(주)	(주)후성	후성정공(주)	퍼스텍(주)	일광이앤씨(주)	(주)트래닛	(주)한텍	유콘시스템(주)

후성HDS(주)	0.55%	14.30%	6.58%	27.88%	18.00%	5.89%	33.70%

한국내화(주)	2.33%	28.00%	2.28%	13.37%

(주)후성	0.68%	11.72%	5.00%	31.53%	10.17%

후성정공(주)	16.48%

퍼스텍(주)	0.32%	0.38%	38.00%	2.28%	3.41%	44.00%

일광이앤씨(주)	4.23%	0.24%	8.21%

(주)트래닛	10.61%	14.00%

계	0.55%	17.31%	11.13%	39.60%	0.38%	89.00%	42.22%	95.95%	58.00%

* 해외현지법인은 생략하였음.

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

대한내화물조합	-	장기투자증권	5,000	74	-	7,400	-	-	-	74	-	7,400	-	-

전문건설공제조합	-	장기투자증권	202,959	270	-	250,677	-	-	561	270	-	251,238	-	-

삼보오토㈜	-	장기투자증권	281,388	112,555	-	281,388	-	-	-	112,555	-	281,388	-	-

엔지니어링공제조합	-	장기투자증권	598,669	1,050	-	678,669	-	-	40,749	1,050	-	719,418	-	-

㈜한텍	-	장기투자증권	8,915,806	-	-	7,515,667	-	-	-	-	-	7,515,667	-	-

㈜트래닛	-	장기투자증권	1,213,346	-	-	1,057,483	-	-	-	-	-	1,057,483	-	-

STX 중공업㈜	-	장기투자증권	6,418	32	-	97	-	-	-26	32	-	71	-	-

㈜신텍	-	장기투자증권	21,987	43,974	-	21,987	-	-	-	43,974	-	21,987	-	-

㈜창성	-	장기투자증권	165	-	-	-	33	165	-	33	-	165	-	-

영구신동내화재료유한공사	-	지분법적용투자주식	1,905,995	-	24%	2,649,608	-	-	100,949	-	24%	2,750,557	12,205,268	801,355

일광이앤씨㈜	-	지분법적용투자주식	4,571,474	-	28%	20,575,201	-	-	-73,790	-	28%	20,501,411	100,872,846	2,839,873

㈜케이앤엑스	-	지분법적용투자주식	235,000	-	50%	278,122	-	-	-5,594	-	50%	272,528	620,692	57,660

합 계	157,955	-	33,316,299	33	165	62,849	157,988	-	33,379,313	-	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

서울보증보험㈜	2	백지	거래이행보증(수표)

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

"해당사항 없음"
1. 전문가의 확인

"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음"