eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
미래에셋비전스팩11호 사업보고서 (2025.12)
사 업 보 고 서

(제 1기)

사업연도 2025년 08월 20일 부터
2025년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2026년 3월 9일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 미래에셋비전기업인수목적11호 주식회사
대 표 이 사 : 김양태
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 을지로5길 26(미래에셋센터원 이스트빌딩)
(전 화) 02-3774-7160
(홈페이지) http://없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 김민섭
(전 화) 02-3774-1867
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 미래에셋비전기업인수목적11호 주식회사입니다. 영문으로는「Mirae Asset Vision Special Purpose Acquisition 11 Company」(약호 Mirae Asset Vision SPAC 11)라 표기합니다. 다. 설립일자 - 설립일자 : 2025년 08월 20일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본 사 주 소 : 서울특별시 중구 을지로 5길 26 (미래에셋센터원 이스트빌딩)- 전 화 번 호 : (02) 3774-7160- 홈페이지 주소 : 없음 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조 제4항 제14호- 금융투자업규정 제1-4조의 2(기업인수목적회사의 예치금액 등)

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

사. 대한민국에 대리인이 있을 경우

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비고

제2조(목적)이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며, 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	정관 제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2025년 12월 22일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 본점소재지: 서울시 중구 을지로5길 26 (미래에셋센터원 이스트빌딩)- 설립일 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다. 나. 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄 당사는 설립일 이후 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄 관련 해당사항이 없습니다. 다. 경영진의 중요한 변동(대표이사 변경 또는 경영진 1/3 이상 변동) 당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 경영진의 변동 사실이 없습니다. 라. 최대주주의 변동

당사의 최대주주는 (주)에이씨피씨로 700,000주(10.00%)를 보유하고 있으며, 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 최대주주의 변동 사실이 없습니다.

마. 상호의 변경 당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 상호변경 사실이 없습니다. 바. 회사가 회의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2025년 08월 20일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 자. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말

보통주	발행주식총수	7,000,000

액면금액	100

자본금	700,000,000

우선주	발행주식총수	-

액면금액	-

자본금	-

기타	발행주식총수	-

액면금액	-

자본금	-

합계	자본금	700,000,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,000,000	-	7,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,000,000	-	7,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,000,000	-	7,000,000	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

나. 자기주식의 취득 및 처분현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	영위

다. 정관상 사업목적 변경 또는 추가에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 영업의 현황

당사는 기업인수목적 주식회사로 해당사항 없습니다.
3. 파생상품거래 현황

당사는 기업인수목적 주식회사로 해당사항 없습니다.
4. 영업설비

당사는 기업인수목적 주식회사로 해당사항 없습니다.
5. 재무건전성 등 기타 참고사항

당사는 기업인수목적 주식회사로 해당사항 없습니다.
1. 요약재무정보

미래에셋비전기업인수목적11호 주식회사 (단위: 원)

과 목	당기말

감사인(감사의견)	동성회계법인(적정)

1. 유동자산	14,827,402,075

2. 비유동자산	-

자산총계	14,827,402,075

1. 유동부채	6,990,500

2. 비유동부채	1,799,522,308

부채총계	1,806,512,808

1. 자본금	700,000,000

2. 자본잉여금	12,325,013,117

3. 이익잉여금	(4,123,850)

자본총계	13,020,889,267

1. 영업수익	-

2. 영업비용	15,371,384

3. 영업손실	(15,371,384)

4. 금융수익	28,035,859

5. 금융원가	17,951,462

6. 법인세비용차감전순이익(손실)	(5,286,987)

7. 법인세비용(수익)	(1,163,137)

8. 당기순이익(손실)	(4,123,850)
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 1 기 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 1 기

자산

유동자산	14,827,402,075

현금및현금성자산	99,616,779

단기금융상품	14,700,000,000

미수수익	27,739,726

당기법인세자산	45,570

비유동자산

자산총계	14,827,402,075

부채

유동부채	6,990,500

미지급금	6,990,500

비유동부채	1,799,522,308

전환사채	1,739,405,286

이연법인세부채	60,117,022

부채총계	1,806,512,808

자본

자본금	700,000,000

자본잉여금	12,325,013,117

이익잉여금(결손금)	(4,123,850)

자본총계	13,020,889,267

자본과부채총계	14,827,402,075

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 1 기 2025.08.20 부터 2025.12.31 까지
(단위 : 원)

제 1 기

영업수익

영업비용	(15,371,384)

판매비와관리비	(15,371,384)

영업이익(손실)	(15,371,384)

금융수익	28,035,859

금융원가	17,951,462

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,286,987)

법인세비용(수익)	1,163,137

당기순이익(손실)	(4,123,850)

기타포괄손익

총포괄손익	(4,123,850)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(2.40)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(2.40)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 1 기 2025.08.20 부터 2025.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2025.08.20 (기초자본)

당기순이익(손실)	(4,123,850)	(4,123,850)

자본금의 최초납입	100,000,000	895,577,600	995,577,600

유상증자	600,000,000	11,212,169,500	11,812,169,500

전환사채 자본요소	217,266,017	217,266,017

2025.12.31 (기말자본)	700,000,000	12,325,013,117	(4,123,850)	13,020,889,267

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 1 기 2025.08.20 부터 2025.12.31 까지
(단위 : 원)

제 1 기

영업활동현금흐름	(8,130,321)

당기순이익(손실)	(4,123,850)

당기순이익조정을 위한 가감	(11,247,534)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(20,749,226)

이자수취	28,035,859

영업활동으로 분류된 법인세납부(환급)	45,570

투자활동현금흐름	(14,700,000,000)

단기금융상품의 취득	14,700,000,000

재무활동현금흐름	14,807,747,100

자본금의 최초납입	995,577,600

유상증자	(11,812,169,500)

전환사채의 발행	2,000,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	99,616,779

기초현금및현금성자산

기말현금및현금성자산	99,616,779
6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책에 관한 사항 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제373조에 따라설립된 한국거래소(이하 "거래소"라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 회사로 이자수익 외 다른 영업수익은 발생하지 않습니다. 따라서 과거부터 현재까지 배당을 지급한적이 없으며, 향후에도 배당을 지급하지 않는 정책을 유지할 것입니다.

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	결산배당	분기ㆍ중간배당

정관상 배당액 결정 기관	주주총회	-

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	X	-

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	배당을 지급하지 않는 정책을 유지할 예정이므로 해당사항 없음	배당을 지급하지 않는 정책을 유지할 예정이므로 해당사항 없음

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

결산배당	2025년 12월	X	-	-	X	-

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

해당사항 없습니다.

4. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제××기	제××기	제××기

주당액면가액(원)	100	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-4	-	-

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

5. 과거 배당 이력 당사는 설립 후 보고서 제출일까지 배당이력이 없습니다.

(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2025년 08월 20일	-	보통주	1,000,000	100	1,000	발기설립

2025년 12월 22일	유상증자(일반공모)	보통주	6,000,000	100	2,000	코스닥상장을 위한 공모

나. 향후 지분증권으로 변경될 가능성이 있는 채무증권

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

전환사채	1	2025년 08월 28일	2030년 08월 28일	2,000,000,000	보통주	2025.09.28-2030.08.27	100	1,000	2,000,000,000	2,000,000	-

합 계	-	-	-	2,000,000,000	보통주	-	100	1,000	2,000,000,000	2,000,000	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 신주인수권부사채 발행현황

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

미래에셋비전기업인수목적11호(주)	회사채	사모	2025년 08월 28일	2,000	-	-	2030년 08월 28일	미상환	-

합 계	-	-	-	2,000	-	-	-	미상환	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

기업공개(코스닥시장 상장)	1	2025년 12월 15일	합병자금	12,000	100% 한국증권금융 예치	12,000	-	합병 전 공모자금 예치

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

발기인 투자자금(보통주)	-	2025년 08월 20일	운영자금	1,000	운영자금	1,000	-	-

제1차 무보증 전환사채	1	2025년 08월 28일	운영자금	2,000	운영자금	2,000	-	-

다. 미사용자금의 운용내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 대손충당금 설정현황

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 재고자산 현황 등 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 수주계약 현황 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 공정가치평가 내역 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

바. 차입, 채무보증 및 채권발행제한 등 재무규제에 대한 사항 당사는 정관에 의거 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공행위를 할 수 없습니다. 또한, 상장 이후 채무증권을 발행할 수 없습니다.

정관 제61조(차입 및 채무증권 발행금지)
① 이 회사는 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공 행위를 할 수 없다.
② 이 회사는 채무증권을 발행할 수 없다. 다만, 이 회사 주권의 상장을 위하여 주권을 최초로 모집하기 전에는 상법 제513조 또는 제516조의2에 따른 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

사. 비용지출 관련 한도에 대한 사항 당사는 자금운영규정 제5조(회사운영자금 관련 사항)에 의거, 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료를 별도로 구분하여 사용한도를 설정하였으며, 동 한도를 초과하여 사용하게 될 경우에는 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인을 득하도록 하였습니다.

아.비용지출이 예치자금 등에 미치는 영향 당사는 공모금액의 100%를 신탁업자(한국증권금융㈜)에 예치하였으므로, 공모전주주의 투자금액 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다. 따라서 상기 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다.
1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.
2. 개요

당사는 코스닥시장에 상장 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 회사로서, 현재 당사에서는 성공적인 합병을 위해 내부적으로 산업 및 산업 내 회사 조사 등을 지속적으로 실시하고 있습니다. 또한 회사의 원활한 경영을 위하여 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하고 있습니다.
3. 재무상태 및 영업실적

당사는 2025년 8월 20일에 설립된 이후 2025년 12월 22일 코스닥시장 상장을 완료하였고, 코스닥시장 상장을 위한 공모를 통하여 총 120억원의 자금을 조달하였으며 공모금액의 100%를 한국증권금융에 예치시킨 상태입니다.

재 무 상 태 표
제 1 기 2025년 12월 31일 현재
미래에셋비전기업인수목적11호 주식회사 (단위: 원)

과 목	주 석	제1(당)기말

자산

유동자산	14,827,402,075

현금및현금성자산	4,5,6	99,616,779

단기금융상품	4,5,7	14,700,000,000

유동금융자산	4,5,8	27,739,726

당기법인세자산	45,570

비유동자산	-

자산총계	14,827,402,075

부채

유동부채	6,990,500

기타금융부채	4,5,9	6,990,500

비유동부채	1,799,522,308

전환사채	4,5,10	1,739,405,286

이연법인세부채	15	60,117,022

부채총계	1,806,512,808

자본

자본금	11	700,000,000

자본잉여금	11	12,325,013,117

이익잉여금(결손금)	12	(4,123,850)

자본총계	13,020,889,267

부채와자본총계	14,827,402,075

포 괄 손 익 계 산 서
제 1 기 2025년 08월 20일부터 2025년 12월 31일까지

미래에셋비전기업인수목적11호 주식회사 (단위: 원)

과 목	주 석	제1(당)기

영업수익	-

영업비용	15,371,384

판매비와관리비	13	15,371,384

영업손실	(15,371,384)

금융수익	5,14	28,035,859

금융원가	5,14	17,951,462

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,286,987)

법인세비용(수익)	15	(1,163,137)

당기순이익(손실)	(4,123,850)

기타포괄손익	0

기총포괄손익	(4,123,850)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	16	(2.4)

희석주당이익(손실)	16	(2.4)

자 본 변 동 표
제 1 기 2025년 08월 20일부터 2025년 12월 31일까지

미래에셋비전기업인수목적11호 주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	총 계

2025년08월20일(설립일)	-	-	-	-

당기총포괄이익

당기순손익	-	-	(4,123,850)	(4,123,850)

소유주와의 거래

자본금의 최초납입	100,000,000	895,577,600	-	995,577,600

유상증자	600,000,000	11,212,169,500	-	11,812,169,500

전환사채의 발행	-	217,266,017	-	217,266,017

2025년12월31일(당기말)	700,000,000	12,325,013,117	(4,123,850)	13,020,889,267

현 금 흐 름 표
제 1 기 2025년 08월 20일부터 2025년 12월 31일까지
미래에셋비전기업인수목적11호 주식회사 (단위: 원)

과 목	제1(당)기

영업활동으로 인한 현금흐름	(8,130,321)

영업으로부터 창출된 현금	(36,120,610)

당기순이익(손실)	(4,123,850)

손익조정	(11,247,534)

운전자본의 증감	(20,749,226)

이자의 수취	28,035,859

법인세 납부	(45,570)

투자활동으로 인한 현금흐름	(14,700,000,000)

투자활동으로 인한 현금유입액	-

투자활동으로 인한 현금유출액	(14,700,000,000)

단기금융상품의 취득	(14,700,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	14,807,747,100

재무활동으로 인한 현금유입액	14,807,747,100

자본금의 최초납입	995,577,600

유상증자	11,812,169,500

전환사채의 발행	2,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	-

현금및현금성자산의 증감	99,616,779

기초의 현금및현금성자산	-

현금및현금성자산의 환율변동효과	-

기말의 현금및현금성자산	99,616,779
4. 유동성 및 자금조달과 지출

(1) 유동성당사의 현금흐름 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

과 목	제 1 (당)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(8,130,321)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(14,700,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	14,807,747,100

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)	99,616,779

V. 기초의 현금및현금성자산	-

VI. 기말의 현금및현금성자산	99,616,779

(2) 자금 조달

당사의 설립 이후 증자 및 전환사채 발행 내역은 다음과 같으며, 이외의 자금조달과 관련된 사항은 없습니다.

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2025년 08월 20일	-	보통주	1,000,000	100	1,000	발기설립

2025년 12월 22일	유상증자(일반공모)	보통주	6,000,000	100	2,000	코스닥상장을 위한 공모

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

전환사채	1	2025년 08월 28일	2030년 08월 28일	2,000,000,000	보통주	2025.09.28-2030.08.27	100	1,000	2,000,000,000	2,000,000	-

합 계	-	-	-	2,000,000,000	보통주	-	100	1,000	2,000,000,000	2,000,000
5. 부외거래

당사는 사업보고서 제출일 현재 부외거래와 관련된 사실이 없습니다.
6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 해당사항 없습니다. 다 . 법규상의 규제에 관한 사항 해당사항 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 해당사항 없습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제1기(당기)	감사보고서	동성회계법인	적정의견	-	-	-	-

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

해당없음	감사보고서	-	-	-	-	-	-

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

해당없음	감사보고서	-	-	-	-	-	-

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

2. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제1기(당기)	동성회계법인	외부감사	13	40	13	36

해당없음	-	-	-	-	-	-

해당없음	-	-	-	-	-	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제1기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 네트워크 회계법인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	네트워크회계법인명	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제1기(당기)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

5. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2025년 12월 30일	감사, 외부감사인 총 2명	서면회의	외부감사 수행계획 및 중점감사대상 항목 논의

2	2026년 02월 25일	감사, 외부감사인 총 2명	서면회의	외부감사 수행절차 및 수행결과
2. 내부통제에 관한 사항

경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제1기(당기)	내부회계관리제도	2026년 02월 23일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

해당사항 없음	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

해당사항 없음	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제1기(당기)	내부회계관리제도	2026년 02월 23일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

해당사항 없음	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

해당사항 없음	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제1기(당기)	내부회계관리제도	동성회계법인	검토	적정의견	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

해당사항 없음	내부회계관리제도	-	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

해당사항 없음	내부회계관리제도	-	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

1. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율	내부회계담당인력의평균경력월수

내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A*100)

감사(위원회)	1	1	1	100	7

이사회	3	1	1	100	7

2. 회계담당자의 경력 및 교육실적

직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	경력(단위:년, 개월)	교육실적(단위:시간)

근무연수	회계관련경력	당기	누적

내부회계관리자	김민섭	O	8개월	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

당사는 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토 결과, 상기 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 현재 감사위원회가 설치되어 있지 않습니다. 당사는 정관 제45조에 의거하여 1인의 감사를 선임할 수 있으며, 현재 비상근 감사 1명을 선임하고 있습니다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부당사는 당사의 “감사직무규정” 제7조에 따라 회사 내 모든 정보에 접근할 권한, 관계자의 출석 및 답변을 요구할 권한 등을 보유하고 있습니다.

[감사직무 규정 제7조의 2항 및 3항]

제7조(권한)① 감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무,재산상태 조사
2. 임시주주총회의 소집 청구
3. 이사회에 출석 및 의견 진술
4. 이사회의 소집청구 및 소집
5. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
6. 감사의 해임에 관한 의견진술
7. 이사의 보고 수령
8. 이사의 위법행위에 대한 유지청구
9. 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기
10. 이사 ·회사간 소송에서의 회사 대표
② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
1. 회사내 모든 정보에 대한 사항
2. 관계자의 출석 및 답변
3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
4. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구
③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때 지체 없이 보고토록 요구할 수 있다.
④ 전항의 경우 감사는 지체없이 감사요원을 투입하여 특별감사에 착수하여야 한다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

최신웅
(83.11.30)	[학력]
12.02 경의대학교 경영학부 회계세무학 학사
[경력]
12.09 ~ 19.08 삼일회계법인 회계감사 Manager
19.09 ~ 19.11 트라움S 경영관리실 부장
19.12 ~ 24.01 이촌회계법인 회계감사 Senior
24.02 ~ 24.11 회계법인 여일 감사부 이사
24.12 ~ 현재 대주회계법인 감사부 이사	결격요건 없음	-

[감사위원회(감사)의 결격요건 검토 Check-List]

구 분	해당여부	비 고

최신웅

상법 제542조의10 등

1. 미성년자, 피성년후견인, 또는 피한정후견인	X	-

2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	X	-

3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	-

4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	-

5. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(이하 "주요주주 "라 한다) 및 그의 배우자와 직계 존속·비속	X	-

6. 회사의 상무(常務)에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사·집행임원 및 피용자. 다만, 이 절에 따른 감사위원회위원으로 재임 중이거나 재임하였던 이사는 제외한다 .	X	-

7. 해당 회사의 상무에 종사하는 이사·집행임원의 배우자 및 직계존속·비속	X	-

8. 계열회사의 상무에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자이거나 최근 2년 이내에 상무에 종사한 이사·집행임원 및 피용자	X	-

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	25.08.20	1. 대표이사 선임의 건
2. 명의개서대리인 설치의 건	가결	-

2	25.08.25	1. 코스닥시장 상장 동의의 건
2. IPO 대표주관계약 체결의 건
3. 외부감사인 선임의 건
4. 외부기장 및 세무조정 계약 체결의 건	가결	-

3	25.08.28(1)	1. 제1회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

4	25.08.28(2)	1. 임시주주총회 소집의 건
2. 공모자금 예치약정의 건
3. 사규 제정의 건
4. 내부회계관리자 선임의 건	가결	-

5	25.11.11	1. 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건2. 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	가결	-

6	2026.01.29	1. 2025년 결산재무제표 승인의 건	가결	-

7	2026.02.10	1. 제1기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

8	2026.02.10	1. 외부감사 선임의 건	가결	-

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 해당분야의 풍부한 경력과 지식을 갖추고 있어 별도 교육을 실시하지 않았습니다. 향후 필요시 교육을 실시할 예정입니다.

라. 감사 지원조직 현황

당사는 발기인총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있으며, 별도의 지원조직은 없습니다.

당사는 현재 선임된 감사위원회 및 지원조직이 없습니다.

마. 준법지원인 등

당사는 현재 선임된 준법지원인 및 지원조직이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	-	1. 제1기(2025년도) 발기인 총회2. 제1기(2025년도) 임시주주총회	-

나. 소수주주권 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,000,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,000,000	-

-	-	-

마. 의결권 제한에 관한 사항

당사의 발기인 간에 체결한 주주등간계약에 의거하여 당사의 공모전 주주등은 합병승인 안건에 대해서는 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 계약 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하였습니다. 다만, 공모시 발행주식 및 공모 후 취득한 주식에 대해서는 의결권을 행사할 수 있습니다.

[주주간계약서]

제4조 합병에 관한 의결권 행사금지 등
4.1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다.
4.2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다. 전문은 발기주주들이 SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라 SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다.

바. 주식사무

정관상신주인수권의내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 1호 및 2호 중 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 3호의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 "상법 제434조"에 따른 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산기	12월 31일	정기주주총회	매 영업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

명의개서대리인	하나은행

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	한국경제신문

사. 주주총회 의사록 요약

일 자	구 분	안 건	결의내용

2025.08.20	발기인총회	1. 설립사항 보고에 관한 건2. 정관 승인의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 본점설치 장소 결정의 건6. 상법 제298조 소정사항의 조사 보고의 건	승 인

2025.09.04	임시주주총회	1. 대표이사 보수한도 승인의 건2. 사외이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	승 인
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)에이씨피씨	본인	보통주	700,000	70.00	700,000	10.00	-

계	보통주	700,000	70.00	700,000	10.00	-

우선주	-	-	-	-	-

(주1) 당사는 2025년 08월 20일 설립되었으며, 발기주주인 (주)에이씨피씨는 발기 설립 시 보통주 700,000주를 인수하였습니다. 당사는 2025년 12월 22일 코스닥시장에 상장하였습니다.

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)에이씨피씨	6	이병훈	33.68	-	-	이병훈	33.68

-	-	-	-	-	-

주) 전자공시시스템에서 확인 가능한 최대주주의 가장 최근 감사보고서 기준입니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)에이씨피씨

자산총계	28,644

부채총계	4,388

자본총계	24,257

매출액	5,277

영업이익	2,000

당기순이익	585

주) 전자공시시스템에서 확인 가능한 최대주주의 가장 최근 감사보고서 기준입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

해당사항 없습니다.

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항 없습니다.

2. 최대주주 변동현황 해당사항 없습니다.

3. 주식의 분포가. 주식 소유현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)에이씨피씨	700,000	10.00	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	8,790	8,810	99.8	4,440,182	7,000,000	63.4	-

4. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

구분	2025년	2025년	2025년	2025년	2025년

8월	9월	10월	11월	12월

주가	최고	-	-	-	-	2,210

최저	-	-	-	-	1,984

평균	-	-	-	-	2,028

거래량	일최고	-	-	-	-	67,463,423

일최저	-	-	-	-	72,597

월간	-	-	-	-	70,582,058

주) 당사는 2025년 12월 22일 코스닥시장에 상장하였습니다.

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항

가. 공모전 발행된 주권의 매각 제한 당사의 공모전주주등은 코스닥시장상장규정 제69조2항에 의거하여 해당 주권의 상장일부터 주권비상장법인 또는 유가증권시장 주권상장법인과의 합병신주 상장 이후 6개월간 주식등의 매각이 제한됩니다. 나. 합병승인 주주총회에서의 의결권 제한 당사의 공모전 주주가 보유한 최초 모집 이전에 인수한 주식등에 대해서는 상법522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 하나은행 증권대행부에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간 약정서를 체결하였습니다.

[주주간 약정서]

제 4.1 조
발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다.
제 4.2 조발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다. 전문은 발기주주들이 SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라 SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다.

다. 주식매수청구권의 행사 제한 주주등간계약 제4.2조에 따라 당사의 공모전주주등은 자신들이 보유한 주식에 관하여 어떠한 경우에도 상법 제522조의3에서 정한 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 라. 예치자금등의 반환대상 제외 당사의 정관 제60조에 따라 당사의 공모전주주등의 최초 공모 전 취득한 주식등에 대하여 예치자금등의 반환대상에서 제외됩니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황보수현황>

당사는 발기주주의 임원인 기타비상무이사에게 보수를 지급하지 않습니다. 2025년 09월 04일 임시주주총회에서 대표이사의 보수한도를 연간 6백만원, 사외이사의 보수한도를 연간 6백만원, 감사의 보수한도를 연간 6백만원으로 승인받았습니다.1. 주주총회 승인금액

(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

대표이사	1	6,000,000	-

사외이사	1	6,000,000	-

감사	1	6,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	6,580,644	1,645,161	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	2,193,548	1,096,774	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	2,193,548	2,193,548	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	2,193,548	2,193,548	-

나. 보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

라. 합병성공에 따라 받게되는 보수

당사의 임원들은 당사가 합병에 성공하는 경우 별도의 성공보수를 받지 않을 것입니다. 또한, 당사의 주식이나 전환사채, 주식매수선택권 등을 소유하고 있지 않기 때문에 합병 성공에 따른 투자수익 또한 발생하지 않습니다. 마. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 당사는 보고서 제출일 현재 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여 해당사항 없습니다. 나. 대주주등과의 자산양수도 등 해당사항 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래 해당사항 없습니다. 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없습니다.

마. 기업인수목적회사가 임원의 특수관계인을 상대방으로 하여 거래한 경우 해당사항 없습니다
1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송 사건 등 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없습니다. 다. 채무보증현황 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황 해당사항 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 해당사항 없습니다. 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 해당사항 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.