영원무역홀딩스 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황 보고서 작성기준일 현재 당사는 집중투표제와 서면투표제는 채택하지 않고 있습니다. 당사는 제50기 정기주주총회, 제49기 정기주주총회, 제48기 정기주주총회에서 의결권대리행사권유를 통하여 주주총회에 직접 참석하지 못하는 주주들도 의결권을 행사할 수 있도록 유도하였습니다. 2024년 3월 29일 진행한 제50기 정기주주총회에서는 전자투표제를 도입하여 실시하였으며, 2025년 3월 31일 진행 예정인 제51기 정기주주총회에서도 전자투표제를 도입하여 실시할 예정입니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

나. 소수주주권의 행사여부 공시 대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 공시 대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,635,592	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,030,694	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,604,898	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자 (이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	-

주권의 종류	'주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부 (Tel : 02-2073-8105)

주주의 특전	없음	공고방법	- 당사 인터넷홈페이지 (www.youngone.co.kr) - 매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제50기 정기주주총회 (2024.03.29)	제1호 의안	재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-	당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있었기에 2024년 3월 28일 이사회에서 재무제표를 승인하고 이를 주주총회에서 보고하였습니다.

제2호 의안	사내이사 선임의 건 (조재영)	가결	-

제3호 의안	감사 선임의 건 (박수원)	가결	-

제4호 의안	이사보수 한도액 승인의 건	가결	보수한도 75억원

제5호 의안	감사보수 한도액 승인의 건	가결	보수한도 1억원

제49기정기주주총회(2023.03.29)	제1호 의안	재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 의안	정관 일부 변경의 건	가결	-

제2-1호 의안	사업목적	가결	-

제2-2호 의안	이사회 재무제표 승인 권한	가결	-

제2-3호 의안	전자증권제도	가결	-

제2-4호 의안	감사의 수	가결	-

제2-5호 의안	감사의 선임 및 해임시 의결권 제한	가결	-

제2-6호 의안	이사의 임기	가결	-

제2-7호 의안	배당 기준일	가결	-

제2-8호 의안	중간배당	가결	-

제2-9호 의안	기타	가결	-

제3호 의안	사외이사 선임의 건 (한철수)	가결	-

제4호 의안	이사 보수 한도액 승인의 건	가결	보수한도 50억원

제5호 의안	감사 보수 한도액 승인의 건	가결	보수한도 1억원

제48기정기주주총회(2022.03.29)	제1호 의안	재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 의안	이사 선임의 건	가결	-

제2-1호 의안	사내이사 선임의 건 (성래은)	가결	-

제2-2호 의안	사내이사 선임의 건 (김주원)	가결	-

제2-3호 의안	사외이사 선임의 건 (조인영)	가결	-

제3호 의안	이사보수 한도액 승인의 건	가결	보수한도 30억원

제4호 의안	감사보수 한도액 승인의 건	가결	보수한도 1억원