영원무역홀딩스 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력당사 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 29일 제49기 정기주주총회입니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023.03.29	제49기정기주주총회	- 제2조(사업의 목적) * 자회사 등에 대한 전산시스템 개발·설비제공 및 이와 관련된 컨설팅/판매
/임대사업 등 추가- 제43조(재무제표와 영업보고서 작성,비치 등)- 제11조의2(주주명부 작성비치), 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일), 제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)- 제10조의3(신주의 배당기산일), 제45조(이익배당)- 제45조의2(중간배당)- 제21조(주주제안), 제23조(의장의 질서유지권), 제44조(이익금의 처분)	- 사업목적 추가- 이사회의 재무제표 승인 권한 부여- 법률('전자증권법' 등) 개정에 따른 정비- 배당기준일 제도 개선정책 반영- 중간배당 근거 조항 신설- 상장회사 표준정관 등 통상적인 상장회사 정관 규정 반영

2021.03.31	제47기정기주주총회	- 제4조(공고방법) * 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.youngone.co.kr) 공고방법 추가- 제11조(명의개서대리인) * 명의개서대리인의 사무 내용을 변경- 제39조의2(위원회) * 사외이사후보추천위원회, 경영위원회, 지속가능경영위원회 신설 근거 반영	- 홈페이지 공고방법 추가- 전자증권법 도입에 따른 내용 반영- 이사회내위원회 신설 근거 조항

2020.03.20	제46기정기주주총회	- 제2조(사업의 목적) * 사업목적에 "여행업" 추가	- 임직원 항공권 발권 등 국내외 출장관련 대행서비스 제공

주) 상세한 정관변경 내용은 각 주주총회의 주주총회소집공고를 참고해주시기 바랍니다.

나. 사업목적 현황 공시서류작성기준일 현재 정관상 명시된 회사의 사업목적은 아래와 같습니다.

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자회사의 주식 또는 지분을 취득.소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배.경영지도.정리.육성 하는 지주사업	영위

2	자회사에 대한 자금 및 업무지원 사업	영위

3	자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 업무	영위

4	자회사 등과 상품의 공동개발.판매 및 설비.전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 업무	영위

5	자회사 등에 대한 전산시스템 개발·설비제공 및 이와 관련된 컨설팅/판매/임대사업	영위

6	정보처리 및 전산 시스템의 개발, 구축, 판매 및 임대 등 제공, 유지보수 및 컨설팅 등 서비스업	영위

7	정보처리 및 전산 기술에 관한 컨설팅 등 서비스업	영위

8	소프트웨어 개발, 판매 및 임대 등 제공, 유지보수 및 컨설팅 등 서비스업	영위

9	시스템 통합구축 서비스업	영위

10	기술연구 및 개발과 기술정보의 제공업/용역수탁업	영위

11	시장조사 및 경영자문 및 컨설팅업	영위

12	부동산업 및 임대업/창고업/개발업/분양업	영위

13	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업	영위

14	정보의 운영 및 판매업	영위

15	수출입 대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업	미영위

16	신규사업 관련 투자, 관리, 운영사업	영위

17	회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업	영위

18	국내외 자원개발 및 판매업	미영위

19	호텔업, 휴양콘도미니엄업 등 관광숙박업	미영위

20	여행업	영위

21	전 각호의 사업을 수행하는데 필요한 일체의 부대사업	영위

- 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023.03.29	-	5. 자회사 등에 대한 전산시스템 개발, 설비제공 및 이와 관련된 컨설팅/판매/임대사업

추가	2023.03.29	-	6. 정보처리 및 전산 시스템의 개발, 구축, 판매 및 임대 등 제공, 유지보수 및 컨설팅 등 서비스업

추가	2023.03.29	-	7. 정보처리 및 전산 기술에 관한 컨설팅 등 서비스업

추가	2023.03.29	-	8. 소프트웨어 개발, 판매 및 임대 등 제공, 유지보수 및 컨설팅 등 서비스업

추가	2023.03.29	-	9. 시스템 통합구축 서비스업

- 사업목적 추가 사유

사업목적	추가사유

5. 자회사 등에 대한 전산시스템 개발·설비제공 및 이와 관련된 컨설팅/판매/임대사업	그룹웨어, ERP 등 그룹이 공유하는 전산시스템의 개발 및 제공을 통한 수익 창출

6. 정보처리 및 전산 시스템의 개발, 구축, 판매 및 임대 등 제공, 유지보수 및 컨설팅 등 서비스업	패션/섬유 산업의 사업역량을 기반으로 하는 산업특화 전산 시스템 개발 및 제공을 통한 수익 창출

7. 정보처리 및 전산 기술에 관한 컨설팅 등 서비스업	패션/섬유 산업의 사업역량을 기반으로 하는 산업특화IT 컨설팅을 통한 수익 창출

8. 소프트웨어 개발, 판매 및 임대 등 제공, 유지보수 및 컨설팅 등 서비스업	패션/섬유 산업의 사업역량을 기반으로 하는 산업특화 소프트웨어 개발, 제공 및 컨설팅을 통한 수익 창출

9. 시스템 통합구축 서비스업	패션/섬유 산업의 사업역량을 기반으로 하는 산업특화 시스템의 통합구축 서비스 제공을 통한 수익 창출

다. 사업목적 추가 현황표 공시대상기간중 정관상에 추가된 회사의 사업목적은 아래와 같습니다.

구 분	사업목적	추가일자

5	자회사 등에 대한 전산시스템 개발·설비제공 및 이와 관련된 컨설팅/판매/임대사업	2023.03.29

6	정보처리 및 전산 시스템의 개발, 구축, 판매 및 임대 등 제공, 유지보수 및 컨설팅 등 서비스업	2023.03.29

7	정보처리 및 전산 기술에 관한 컨설팅 등 서비스업	2023.03.29

8	소프트웨어 개발, 판매 및 임대 등 제공, 유지보수 및 컨설팅 등 서비스업	2023.03.29

9	시스템 통합구축 서비스업	2023.03.29

- 사업 분야 및 진출 목적

당사는 국내외 자회사를 포함한 계열회사의 사업 경쟁력 강화 및 업무 효율성 증대를 위하여 패션/섬유 산업 내 사업 역량을 기반으로 하는 산업특화 전산시스템 개발 및 자체적인 IT 컨설팅 사업을 통해 지주회사로서의 수익을 발생시키고자 합니다. 통합그룹웨어, 글로벌 OEM/섬유/패션유통 전문 ERP시스템, 생산관리시스템(MES) 등 전산시스템 제공을 통해 업무의 효율성, 정확성, 신속성을 높이고 관리체계의 수준을 제고하여 경쟁력을 강화하고, 장기적으로는 자회사들의 사업을 지원하면서 얻은 노하우를 바탕으로 새로운 시스템을 구축하고 관련 서비스를 제공하는 등 지적재산권을 이용한 수익모델 또한 구상하고 있습니다. - 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 단기적으로 주고객은 영원무역홀딩스 산하 국내외 자회사를 포함한 계열회사가 대상입니다. 기존에 당사는 여러 국가에서 사업을 전개하며 국가별, 법인별로 현지화된 전산시스템을 구축하였으나, 중장기적으로 자회사 및 계열회사의 생산성과 경영관리 효율성을 높이기 위하여 컨설팅을 포함해 통합관리 시스템을 제공하는 종합 IT 사업으로의 성장을 도모하고자 합니다. - 투자 및 예상 자금소요액 등 대외비 사항으로 기재하지 않습니다. - 사업 추진현황 조직 및 인력구성, 연구개발활동 내역, 매출 발생 여부 등은 대외비 사항으로 기재하지 않으며, 제품/서비스 개발 진척도 및 상용화 여부는 아래 향후 추진계획 내용으로 갈음합니다. - 기존 사업과의 연관성

지주회사의 사업목적인 자회사 등에 대한 경영지원이라는 포괄적인 목적에 전산시스템 개발, 컨설팅 등 구체화된 사업 목적을 추가함으로써 당사의 사업 방향성을 넓히고 이를 구체화하는데 목적이 있습니다.- 주요 위험 해당사항 없습니다.- 향후 추진계획

통합그룹웨어는 2023년 7월, 글로벌 차세대 ERP시스템은 2024년 4월 오픈하였고, 생산관리시스템(MES) 등 새로운 전산시스템 개발을 지속적으로 추진하고 있습니다.- 미추진 사유 해당사항 없습니다. ※ 전산시스템과 관련된 개발, 제공, 컨설팅 서비스 사업의 내용이 서로 유사하고 연관되어 통합 기재하였습니다.