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영원무역홀딩스 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제46기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)영원무역홀딩스
대 표 이 사 : 성 래 은
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 만리재로 159 (만리동2가)
(전 화) 02-390-6114
(홈페이지) http://www.youngone.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 채 규 태
(전 화) 02-390-6203
목 차

I. 회사의 개요......................................................................................... 2
II. 사업의 내용 ........................................................................................ 15
III. 재무에 관한 사항 ................................................................................ 20
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ............................................................... 101
V. 감사인의 감사의견 등.......................................................................... 102
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 .................................... 103
VII. 주주에 관한 사항 ............................................................................... 107
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ............................................................... 110
IX. 계열회사 등에 관한 사항...................................................................... 113
X. 이해관계자와의 거래내용........................ ............................................ 115
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항............................................ 116
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 07월 01일	유상감자	보통주	40,811,468	500	-	회사분할로 감소

2009년 09월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,624,159	500	22,550	현물출자로 증가

2012년 07월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	808,565	500	56,600	현물출자로 증가
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사는 작성기준일 현재 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 100,000,000주이며 발행한 주식의 총수는 보통주 13,635,592주 입니다. 유통주식수는 자사주 2,030,694주를 제외한 보통주 11,604,898주 입니다.

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,635,592	-	13,635,592	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,635,592	-	13,635,592	-

Ⅴ. 자기주식수	2,030,694	-	2,030,694	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,604,898	-	11,604,898	-

나. 자기주식 취득, 처분 현황 보고서 작성기준일 현재 당사의 자기주식수는 총 2,030,694주이며, 공시대상기간 중 자기주식 취득 및 처분내역이 없습니다. 또한 보고서 작성기준일 현재 당사는 보통주외의 주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,635,592	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,030,694	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,604,898	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고있습니다. 향후에도 당사는 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획이며 당사의 배당과 관련하여 정관에 규정된 내용은 아래와 같습니다.

* 회사 정관상의 배당에 관한 사항 : 정관 제 45조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 이익배당금은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기 3분기	제45기	제44기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	94,501	86,249	71,594

(별도)당기순이익(백만원)	19,140	13,295	10,629

(연결)주당순이익(원)	8,143	7,432	6,169

현금배당금총액(백만원)	-	9,284	6,963

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	10.8	9.7

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.24	1.08

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	800	600

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 상기 연결 당기순이익 및 배당성향은 지배기업지분 기준으로 작성됨.
1. 요약재무정보

가. 연결 요약 재무정보 (단위 : 백만원 )

구 분	제 46기 3분기	제 45기	제 44기

(2019년 9월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

I. 유동자산	1,981,999	1,670,411	1,567,045

1. 현금및현금성자산	568,852	540,566	506,740

2. 단기금융상품	133,342	72,764	79,892

3. 파생상품자산	5,506	7,288	517

4. 매출채권	495,157	379,806	352,898

5. 재고자산	672,085	580,443	540,414

6. 기타수취채권	48,237	39,243	35,174

7. 기타유동자산	52,226	45,879	49,139

8. 당기법인세자산	6,594	4,422	2,272

II. 비유동자산	2,078,895	1,591,745	1,193,481

1. 장기금융상품	3,981	3,451	2,289

2. 매도가능금융자산	-	-	179,984

3. 당기손익-공정가치금융자산	2,906	2,843	1,926

4. 기타포괄손익-공정가치금융자산	870,851	503,048	-

5. 관계기업 및 공동지배기업	-	-	4,860

6. 유형자산	900,920	839,716	756,638

7. 사용권자산	45,621	-	-

8. 무형자산	168,958	157,930	165,111

9. 투자부동산	18,434	18,155	18,229

10. 기타수취채권	19,868	19,472	21,000

11. 기타비유동자산	4,327	3,806	3,451

12. 이연법인세자산	43,028	43,324	39,993

자산총계	4,060,894	3,262,156	2,760,526

[유동부채]	713,991	524,348	593,116

[비유동부채]	654,809	557,637	413,769

부채총계	1,368,800	1,081,985	1,006,885

지배기업지분	1,445,157	1,145,152	887,782

[자본금]	6,818	6,818	6,818

[주식발행초과금]	113,894	113,894	113,894

[이익잉여금]	912,363	827,431	747,883

[기타자본항목]	412,082	197,010	19,188

비지배지분	1,246,937	1,035,019	865,859

자본총계	2,692,094	2,180,171	1,753,641

부채 및 자본총계	4,060,894	3,262,156	2,760,526

(2019년 1-9월)	(2018년 1-12월)	(2017년 1-12월)

매출액	2,004,778	2,518,696	2,384,766

영업이익	222,858	254,902	210,302

당기순이익	184,615	152,106	117,580

[지배기업지분]	94,501	86,249	71,594

[비지배지분]	90,114	65,857	45,986

기본주당순이익(원)	8,143	7,432	6,169

연결에 포함된 회사수	78	75	72

주) 제44기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호/1017호에 따라 작성되었고 제45기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성됨.

나. 요약 재무정보 (단위 : 백만원 )

구 분	제 46기 3분기	제 45기	제 44기

(2019년 9월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	29,722	20,373	15,156

1. 현금및현금성자산	6,493	6,730	9,293

2. 단기금융상품	17,602	5,000	-

3. 기타수취채권	4,882	8,611	5,825

4. 파생상품자산	685	-	-

5. 기타유동자산	61	32	38

[비유동자산]	623,645	527,306	438,960

1. 매도가능금융자산	-	-	47,192

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산	229,626	132,573	-

3. 종속기업투자주식	374,060	374,887	376,287

4. 유형자산	978	1,088	1,973

5. 사용권자산	623	-	-

6. 투자부동산	18,158	18,559	13,309

7. 기타수취채권	199	199	199

자산총계	653,366	547,679	454,116

[유동부채]	3,430	3,711	2,008

[비유동부채]	53,180	32,760	13,808

부채총계	56,610	36,471	15,816

[자본금]	6,818	6,818	6,818

[주식발행초과금]	113,894	113,894	113,894

[이익잉여금]	226,095	216,238	209,906

[기타자본항목]	249,950	174,259	107,682

자본총계	596,756	511,209	438,300

부채 및 자본총계	653,366	547,679	454,116

종속, 관계, 공동기업투자주식의 평가 방법	관계기업: 지분법종속기업: 원가법	관계기업: 지분법종속기업: 원가법	관계기업: 지분법종속기업: 원가법

(2019년 1-9월)	(2018년 1-12월)	(2017년 1-12월)

영업수익	21,476	18,605	13,866

영업이익	18,360	15,825	11,235

당기순이익	19,140	13,295	10,629

기본주당순이익(원)	1,649	1,146	916

주) 제44기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호/1017호에 따라 작성되었고 제45기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성됨.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 분기보고서 및 반기보고서에는 해당 사항 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제46기(당기)	삼일회계법인	-	-

제45기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제44기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제46기(당기)	삼일회계법인	분기 및 반기 재무제표검토개별 및 연결재무제표감사	80,000 천원	-

제45기(전기)	삼일회계법인	반기 재무제표검토개별 및 연결재무제표감사	60,000 천원	703

제44기(전전기)	삼일회계법인	반기 재무제표검토개별 및 연결재무제표감사	50,000 천원	636

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제46기(당기)	-	-	-	-	-

제45기(전기)	-	-	-	-	-

제44기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 있습니다. 위의 법령에 따라 당사의 내부회계 관리제도와 규정이 보고서 제출일 현재 정상적으로 운영되고 있음을 알려드립니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 대표이사인 성래은 사장이 맡고 있으며, 이사회 내에는 상벌위원회인 소위원회가 있으나, 그 외 설치 및 운영하고 있는 이사회 내 위원회는 없습니다. 이사회의 권한은 아래와 같습니다. 1. 상법 규정사항 2. 정관 규정사항 3. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침 4. 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항 5. 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항 6. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항 7. 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항 8. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항 9. 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 1.가. 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 주요활동내역 및 의결사항 등 회사의 중요한 의사결정은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가 결여 부	이사의 성명 (출석률%)

성래은(100%)	채규태(100%)	이영선(100%)	Rokanuddin Mahmud(-%)

1	2019.02.28	제45기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음

2	2019.03.06	제45기 현금배당 결의의 건 제45기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음

주) 사외이사 로쿤우딘 마무드(Rokanuddin Mahmud)는 3월 22일자로 신규선임.

다. 이 사회내 위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

상벌위원회	3명	성래은채규태유창종	사원의 공정한 표창 및 징계를 심의하기 위함.	-

이사회내의 소위원회인 상벌위원회는 상근이사 2명과 감사로 구성되어 있으며 사원의 공정한 표창 및 징계를 심의하기 위하여 설치되었으나 당해 사업연도의 작성기준일 현재 활동한 사항은 없습니다.

라. 이사의 전문성 및 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족여부를 확인하고 있습니다. 또한 당사는 상법에서 요구하고 있는 이사 자격뿐만 아니라, 관련 분야에 관한 전문지식 및 경험이 풍부한 자로 제한하고 있으며, 현재 당사 이사회는 무역, 경제, 회계, 법률 등의 전문가로 고르게 구성되어 있습니다.

직명	성명	추천인	담당 업무	임기	연임횟수	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	성 래 은	이사회	대표이사	3년	4회	해당없음	특수관계인

사내이사	채 규 태	이사회	사업자회사기획 및 재무	3년	4회	해당없음	임원

사외이사	이 영 선	이사회	사외이사	3년	2회	해당없음	해당없음

사외이사	Rokanuddin Mahmud	이사회	사외이사	3년	-	해당없음	해당없음

주) 당사에는 사외이사 후보 추천위원회가 설치되어 있지 않음.

마. 사외이사의 전문성 - 사외이사 지원조직 당사는 보고서 작성일 현재 별도의 사외이사 지원조직을 두고있지 않습니다.- 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 03월 19일	(주)영원무역홀딩스	이영선	-	경영현황 (실적 및 사업계획)산업동향 (전망 및 관련기술)

2019년 05월 23일	한국상장회사협의회	이영선	-	외부감사 환경의 변화와 감사(위원회)의 역할
2. 감사제도에 관한 사항

가 . 감사에 관한 사항 당 사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

성명	직위	주요경력	비고

유창종	감사	- 서울대학교 상대 졸업
- KAPRA(한국가속기 및 플라즈마협회) 고문 (2008년 - 2013년)- ㈜영풍전자 부사장 (1993년 - 2007년)- 국제상사 파리지사 법인사장 (1981년 - 1986년)	무역 및 재무관련 경력 10년 이상

나. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다. 다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가 결 여 부

1	2019.02.18	내부회계 관리제도 운영 실태 평가 보고의 건	보고

2	2019.02.28	제45기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결

3	2019.03.06	제45기 현금배당 결의의 건 제45기 정기주주총회 소집의 건	가결

4	2019.08.12	2019년 반기 재무제표 검토 보고의 건	보고

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 06월 28일	한국상장회사협의회	- 감사제도 일반 및 업무감사- 회계감사 관련 감사의 직무

마. 감사지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무관리팀	2	팀장 1명, 차장 1명(평균 11년)	-

바. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 보고서 작성일 현재 준법지원인을 선임하고 있지 않으나, 2019년 11월 8일 이사회를 통하여 준법지원인을 선임하였습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사 주주의 의결권은 1주마다 1개로 하며 집중투표제나 서면투표제, 전자투표제는 도입되어 있지 않습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

성기학	본인	보통주	2,286,445	16.77	2,286,445	16.77	-

성래은	특수관계인	보통주	2,400	0.02	2,400	0.02	-

김희진	특수관계인	보통주	29,077	0.21	29,077	0.21	-

(주)와이엠에스에이	특수관계인	보통주	3,966,971	29.09	3,966,971	29.09	-

영원무역홀딩스사내근로복지기금	특수관계인	보통주	20,000	0.15	20,000	0.15	-

계	보통주	6,304,893	46.24	6,304,893	46.24	-

-	-	-	-	-	-

[최대주주의 개요]

최대주주 성명	주요경력 (최근 5년간)

기 간	경 력 사 항

성 기 학	1974년 6월 ~ 2016년 3월현재현재현재현재	(주)영원무역홀딩스 대표이사 (주)영원무역 대표이사 및 회장 (주)영원아웃도어 대표이사 및 회장 한국섬유산업연합회 회장 ITMF(국제섬유생산자연맹) 회장

2. 주요주주 소유현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	성기학	2,286,445	16.77	-

(주)와이엠에스에이	3,966,971	29.09	-

자기주식	2,030,694	14.89	-

FIDELITY LOW PRICED STOCK FUND	1,362,195	9.99	-

국민연금공단	770,110	5.60	-

우리사주조합	258	0.00	-

3. 소액주주 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,928	99.18	1,944,102	14.26	-

주) 소액주주는 보통주 발행주식총수의 1%에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다.

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	①이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	'주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부 (Tel : 02-2073-8105)

주주의 특전	없 음	공고방법	매일경제신문

5. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 천주 )

종 류	2019년 4월 - 9월

4월	5월	6월	7월	8월	9월

보통주	최 고	66,500	68,200	66,000	62,000	55,700	50,700

최 저	63,100	56,500	58,000	52,700	48,700	46,750

월간거래량	114	198	120	61	67	126
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

성 래 은	여	1978년 11월	사장	등기임원	상근	대표이사	Stanford University 졸업(현) ㈜영원무역 전무이사	2,400	-	특수관계인	17년	2022년 03월 22일

채 규 태	남	1957년 01월	부사장	등기임원	상근	사업자회사기획 및 재무	연세대 경영대학원 졸업(전) 안건회계법인(현) ㈜영원무역 부사장	-	-	임원	18년 4개월	2022년 03월 22일

이 영 선	남	1947년 08월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	The University of Maryland 경제학 박사(전) 한림대 총장(현) 연세대 명예교수	-	-	-	7년 7개월	2021년 03월 31일

Rokanuddin Mahmud	남	1946년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	University of Brussels 법학석사(LL.M) (전) 방글라데시 대법원 변호사협회 회장	-	-	-	6개월	2022년 03월 22일

유 창 종	남	1946년 01월	감사	등기임원	상근	감 사	서울대 상대 졸업(전) 국제상사 파리지사 법인사장
(전) ㈜영풍전자 부사장	-	-	-	4년 6개월	2021년 03월 16일

최 통 령	남	1976년 11월	상무	미등기임원	상근	경영기획	서울대 공학석사 졸업 (전) SKC(주) 상무(현) ㈜영원무역 상무이사	-	-	임원	2년 7개월	-

주)사외이사 로쿤우딘 마무드(Rokanuddin Mahmud)는 3월 22일자 로 주 주총회에서 신규선임.

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리사무
및 생산직	남	14	-	2	-	16	4년 10개월	328	29	-

관리사무
및 생산직	여	22	1	2	-	24	12월 1개월	315	24	-

합 계	36	1	4	-	40	9년 2개월	643	26	-

주) 2019년 상반기에 지주회사 기능과 역할 확대를 위하여 인원이 증가 되었습니다.주) 직원현황은 등기이사를 제외한 전체 직원의 수치가 포함되어 있습니다.

주) 직원 수는 2019년 9월 30일 기준이며, 1인 평균급여액은 1~9월 지급된 급여총액을

월간 평균직원수로 나눈 수치로, 당기간의 퇴직, 입사자가 포함되어 실제 1인 평균급여액과 상이할 수 있습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	44	44	-

주) 상기 인원수는 2019년 9월 30일 기준이며, 1인평균 급여액은 1~9월 지급된 급여총액을 월간 평균인원수로 나눈 수치로, 당기간의 퇴직, 입사자가 포함되어 실제 1인평균 급여액과 상이할 수 있습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사 (사외이사포함)	4	2,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	100	-

나. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	864	173	-

주) 퇴직급여 충당금 전입액이 포함된 보수액임.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	735	368	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	54	27	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	75	75	-

주) 퇴직급여 충당금 전입액이 포함된 보수액임.

다. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 - 해당사항 없음 - 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 당사에는 보고서 작성기준일 현재, 총 80개의 계열 회사 (국내 3개, 해외 77개)가 있 습니다.

- 국내 계열회사

국내 회사명	법인등록번호	주업종	구분

(주)영원무역홀딩스	110111-0165830	지주회사	상장

(주)영원무역	110111-4129585	OEM 제조업/브랜드 유통업	상장

(주)영원아웃도어	110111-0895990	아웃도어 브랜드 유통업	비상장

(주)스캇노스아시아	131111-0288322	자전거 브랜드 유통업	비상장

- 국내 계열회사 임 원겸직 현황

성 명	상근여부	겸직현황

회사명	직위(상근여부)

성 래 은	상근	(주)영원무역	사내이사 (상근)

(주)스캇노스아시아	사내이사 (상근)

채 규 태	상근	(주)영원무역	사내이사 (상근)

(주)영원아웃도어	사내이사 (상근)

(주)스캇노스아시아	사내이사 (상근)

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜영원무역	2009.07.01	경영참여	201,829	22,386,320	50.52	210,555	-	-	-	22,386,320	50.52	210,555	1,642,607	41,812

㈜영원아웃도어	1992.10.15	경영참여	80,702	355,814	59.30	160,959	-	-	-	355,814	59.30	160,959	432,213	39,010

KEPZ	1999.06.14	경영참여	11,628	4,832,000	100.00	-	-	-	-	4,832,000	100.00	-	36,024	92

PBI	2013.11.26	경영참여	3,042	600	100.00	2,142	-	-826	-	600	100.00	1,316	6,679	-589

QWETO GMBH	1996.02.29	경영참여	12	18	51.42	498	-	-	-	18	51.42	498	3,940	2

㈜스캇노스아시아	2012.09.20	경영참여	1,232	300,000	60.00	732	-	-	-	300,000	60.00	732	13,297	-1,007

합 계	-	-	374,886	-	-826	-	-	-	374,060	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등 이해관계자 에 대한 신용공여등 가. 이해관계자와의 가지급금 및 대여금 내역

성명(법인명)	관계	종류	금액내역	비 고

기초	증가	감소	기말

스캇노스아시아	계열회사	대여금	37.5억원	-	8.5억원	29억원	-

나. 담보제공 내역 - 해당 사항 없음

다. 채무보증 내역

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

채무금액	채무보증금액	채무보증기간	채무보증조건

Scott Japan Inc.	손자회사	2억엔	2억엔	2020년 4월까지	1년단기 보증신용장	-

2. 대주주등 특수관계자와의 거래 - 특수 관계자와의 거래에 관한 자세한 사항은 III. 재무에 관한 사항 연결 재무제표 주석사 항 중 ' 28. 특수관계자와의 거래' 내용 을 참조하시기 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	결의 내용	비고

제45기 주주총회 (2019.03.22)	제1호 의안: 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인유임이사: 성래은, 채규태신규선임: 로쿤우딘 마무드(Rokanuddin Mahmud)이사보수: 20억원감사보수: 1억원

제44기 주주총회 (2018.03.16)	제1호 의안: 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건제3호 의안: 감사 선임의 건제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인유임이사: 이영선유임감사: 유창종이사보수: 20억원감사보수: 1억원

제43기 주주총회 (2017.03.17)	제1호 의안: 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건제3호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인이사보수: 30억원감사보수: 1억원

2. 그 밖의 우발채무 등 - 우발채무 등에 관한 자세한 사항은 III. 재무에 관한 사항 연결 재무제표 주 석사항 중 '27. 우발부채와 약정사항' 내 용을 참조하시기 바랍니다.