영원무역홀딩스 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

당사는 의결권대리행사권유를 통하여 주주총회에 직접 참석하지 못 하는 주주들도 의결권을 행사할 수 있도록 유도하였으며, 2025년 3월 31일 진행한 제51기 정기주주총회에서도 전자투표제를 도입하여 실시하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 공시 대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 공시 대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,635,592	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,030,694	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,604,898	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자 (이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	-

주권의 종류	'주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부 (Tel : 02-2073-8105)

주주의 특전	없음	공고방법	- 당사 인터넷홈페이지 (www.youngone.co.kr) - 매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제51기정기주주총회(2025.03.31)	제1호 의안	재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-	당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가있었기에 2025년 3월 21일 이사회에서 재무제표를승인하고 이를 주주총회에서 보고하였습니다.

제2호 의안	자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	가결	-

제3호 의안	이사 선임의 건	가결	-

제3-1호 의안	사내이사 선임의 건 (성래은)	가결	-

제3-2호 의안	사내이사 선임의 건 (김주원)	가결	-

제3-3호 의안	사외이사 선임의 건 (조인영)	가결	-

제4호 의안	이사보수 한도액 승인의 건	가결	보수한도 75억원

제5호 의안	감사보수 한도액 승인의 건	가결	보수한도 1억원

제50기 정기주주총회 (2024.03.29)	제1호 의안	재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-	당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가있었기에 2024년 3월 28일 이사회에서 재무제표를승인하고 이를 주주총회에서 보고하였습니다.

제2호 의안	사내이사 선임의 건 (조재영)	가결	-

제3호 의안	감사 선임의 건 (박수원)	가결	-

제4호 의안	이사보수 한도액 승인의 건	가결	보수한도 75억원

제5호 의안	감사보수 한도액 승인의 건	가결	보수한도 1억원

제49기정기주주총회(2023.03.29)	제1호 의안	재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 의안	정관 일부 변경의 건	가결	-

제2-1호 의안	사업목적	가결	-

제2-2호 의안	이사회 재무제표 승인 권한	가결	-

제2-3호 의안	전자증권제도	가결	-

제2-4호 의안	감사의 수	가결	-

제2-5호 의안	감사의 선임 및 해임시 의결권 제한	가결	-

제2-6호 의안	이사의 임기	가결	-

제2-7호 의안	배당 기준일	가결	-

제2-8호 의안	중간배당	가결	-

제2-9호 의안	기타	가결	-

제3호 의안	사외이사 선임의 건 (한철수)	가결	-

제4호 의안	이사 보수 한도액 승인의 건	가결	보수한도 50억원

제5호 의안	감사 보수 한도액 승인의 건	가결	보수한도 1억원