영원무역홀딩스 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 대표이사인 성래은 사장이 맡고 있으며, 이사회의 권한은 아래와 같습니다. 1. 상법 규정사항 2. 정관 규정사항 3. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침 4. 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항 5. 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항 6. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항 7. 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항 8. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항 9. 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 1.가. 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 주요활동내역 및 의결사항 등

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	사외이사 등의 성명

성래은(출석률 100%)	채규태(출석률 100%)	조재영(출석률 100%)	최명석(출석률 100%)	이영선(출석률 100%)	RokanuddinMahmud(출석률 0%)

찬 반 여 부

1	2021.03.16	내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	보고	참석	참석	-	-	참석	불참

2020년 재무제표(연결 별도) 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	불참

현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	불참

주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	불참

사외이사후보추천위원회 설치 운영의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	불참

경영위원회 설치 운영의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	불참

지속가능경영위원회 설치 운영의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	불참

대표이사 승계정책 수립의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	불참

임원인사규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	불참

2	2021.03.31	사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참

지속가능경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참

주) Rokanuddin 사외이사는 COVID-19 여파 등으로 2021년 참석한 이사회는 없음.주) 2021년 3월 31일자로 이영선 사외이사 임기 만료됨.주) 2021년 3월 31일 정기주주총회에서 조재영 사내이사, 최명석 사외이사 신규 선임됨.

다. 이 사회내의 위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회, 경영위원회, 지속가능경영위원회 총 3개의 이사회내위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천을, 경영위원회는 이사회가 위임한 사항 처리를, 지속가능경영위원회는 회사의 재무적 주요 리스크뿐만 아니라 환경, 사회, 지배구조 등 ESG 관련 주요정책 및 이행사항 등 을 감독하는 역할을 맡게 될 예정입니다.

- 이사회내 위원회의 구성현황 이사회내 위원회 구성현황은 아래와 같습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천위원회	사외이사 2사내이사 1	최명석(위원장)Rokanuddin Mahmud성래은	- 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천	-

경영위원회	사내이사 2	성래은(위원장)채규태	- 이사회가 위임한 사항 결의 1) 경영에 관한 사항 2) 재무에 관한 사항	-

지속가능경영위원회	사외이사 1사내이사 3	최명석(위원장)성래은채규태조재영	- 지속가능경영 중장기 경영전략 수립 - 지속가능경영활동 진행 사항에 대한 보고 - 회사의 주요 리스크 요인 검토 및 지속 관리	-

- 이사회 내 위원회의 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

성래은	채규태

찬 반 여 부

경영위원회	2021.03.16	경영위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이영선	최명석	성래은	채규태	조재영

찬 반 여 부

지속가능경영위원회	2021.03.16	지속가능경영위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-

2021.03.31	지속가능경영위원회 위원장 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 2021년 3월 31일자로 이영선 사외이사는 임기 만료됨.주) 2021년 3월 31일자로 최명석 사외이사, 성래은 사내이사, 조재영 사내이사 신규 선임됨.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이영선	최명석	Rokanuddin Mamhmud	성래은

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2021.03.16	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	-	불참	찬성

2021.03.31	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	-	찬성	불참	찬성

주) 2021년 3월 31일자로 이영선 사외이사는 임기 만료됨.주) 2021년 3월 31일자로 최명석 사외이사 신규 선임됨.

라. 이사의 전문성 및 독립성 당사는 정관 제30조에 따라 주주총회에서 이사를 선임하며, 선임할 사내이사 후보자는 이사회가, 사외이사 후보자는 2021년 3월 설치된 사외이사후보추천위원회에서 추천하여 주주총회에 제안 후 확정할 예정입니다. 당사는 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족여부를 확인하고 있습니다. 또한 당사는 상법에서 요구하고 있는 이사 자격뿐만 아니라, 관련 분야에 관한 전문지식 및 경험이 풍부한 자로 제한하고 있으며, 현재 당사 이사회는 경영, 회계, 법률, 관련기술 등의 전문가로 고르게 구성되어 있습니다.

직명	성명	추천인	담당 업무	임기	연임횟수	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	성래은	이사회	경영총괄	3년	4회	해당없음	특수관계인

사내이사	채규태	이사회	사업자회사재무	3년	4회	해당없음	계열회사 임원

사내이사	조재영	이사회	경영기획	3년	-	해당없음	특수관계인

사외이사	최명석	이사회	사외이사	3년	-	해당없음	해당없음

사외이사	Rokanuddin Mahmud	이사회	사외이사	3년	-	해당없음	해당없음

마 . 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	-

주) 2021년 3월 31일자로 이영선 사외이사 임기 만료, 최명석 사외이사 신규 선임됨. 바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.03.19	(주)영원무역홀딩스	이영선	-	경영현황 (실적 및 사업계획) 산업동향 (전망 및 관련기술)

2019.05.23	한국상장회사협의회	이영선	-	외부감사제도 주요 변화 내부회계관리제도의 변화 외부감사 환경의 변화

2019.10.17	(주)영원무역홀딩스	이영선 Rokanuddin Mahmud	-	경영현황 (실적 및 사업계획) 산업동향 (전망 및 관련 기술)

2021.03.16	(주)영원무역홀딩스	이영선	-	경영현황 (실적 및 사업계획)

주) Rokanuddin Mahmud 사외이사는 해외 거주중이며, COVID-19 여파 등으로 참석한 국내 교육은 없음.

사. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

Governance	2	과장 1명, 대리 1명 (평균 7년)	이사회 업무 전반 지원