영원무역홀딩스 분기보고서 (2021.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 - 해당사항 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약 (기준일: 2021년 03월 31일)

주총일자	안 건	결의 내용

제47기정기주주총회(2021.03.31)	제1호 의안: 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제3-2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명) 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 신규선임: 조재영 신규선임: 최명석 신규선임: 박수원 이사보수: 30억원 감사보수: 1억원

제46기 정기주주총회 (2020.03.20)	제1호 의안: 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인 원안대로 승인 이사보수: 20억원 감사보수: 1억원

제45기 정기주주총회 (2019.03.22)	제1호 의안: 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인 원안대로 승인 유임이사: 성래은, 채규태 신규선임: Rokanuddin Mahmud 이사보수: 20억원 감사보수: 1억원

주) 공시대상기간 중 임시주주총회 개최내역 없음.

3. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3회 무보증사채	3	2020년 04월 28일	제2회사채차환 자금	50,000	제2회사채차환 자금	50,000	-

4. 우발채무 등 - 우발채무 등에 관한 자세한 사항은 본 보고서와 같이 제출된 연결검토보고서의 주석사항 중 '26. 우발부채와 약정사항 ' 내용을 참조하시기 바랍니다. 5. 그밖의 주요사항

가. 제재현황

- 보고서 작성기준일 현재 제재현황에 관한 사항은 없습니다.

나 . 친환경경영 1. 영원무역

영원무역은 주력 생산법인이 위치한 방글라데시와 베트남을 비롯하여 전 세계의 사업장에서 환경친화적인 경영을 위해 다양한 활동을 진행하고 있습니다. 친환경적인 의류 생산 체계 구축을 비롯하여, 사업 현장에서 신재생에너지를 적극적으로 사용하고 전기와 물 사용량 저감을 위해 지속적으로 투자하는 등 ESG 기반 경영 체계를 구축하고 있습니다.

주된 활동으로는 제품 생산 시 리사이클된 소재의 적극적 채택, 전력 사용량 감축을 위한 40MW 규모의 Roof-top 태양광 발전 프로젝트 추진과 사업장 내 조명의 저전력 LED 조명으로 교체, 재직 및 염색 공장에서의 물 사용량 저감을 위한 수처리 설비의 운영, 석탄 사용 설비의 퇴출, 친환경 공단 조성을 위한 식목 사업과 저수지 확충 등이 존재하며, 이는 제품 생산과 생산 체계 모두를 친환경적으로 구현하기 위한 2가지 큰 전략에 기반합니다.

1) 친환경적인 제품의 생산

아웃도어 의류의 경우 비중이 높은 소재가 폴리에스터인데, 당사는 해외 유명 아웃도어 Brand 고객들과 협의하여 리사이클된 폴리에스터로 만들어진 원단의 채택 비중을 높여가고 있습니다. 보온재의 경우, 기존에도 오리/거위 등에서 추출한 천연 Down 보다는 폴리에스터로 만들어진 인공다운 및 패딩류의 비중을 늘려오고 있었는데, 이러한 보온재 용 폴리에스터 역시 리사이클된 소재의 비중을 높여가고 있습니다. 여기서 더 나아가, 가장 큰 생산능력을 보유한 방글라데시 현지공장에서는 직접 리사이클 폴리에스터 칩과 섬유를 생산하는 설비를 도입하기 위한 프로젝트를 해외 선도 화학 회사와 협력하여 추진하고 있습니다.

아울러, 제품 포장 시 플라스틱 포장재의 사용을 줄이거나 생분해성 재료(PE/PLA)로 변경하거나 방수코팅 재료를 불소 수지를 포함하지 않은 C0(C Zero) 기반 물질로 전환, 프린팅 잉크 및 접착제를 휘발성 유기용매를 사용하지 않는 수계 재료로 전환하는 활동들 또한 고객들의 많은 호응을 얻고 있습니다.

2) 친환경적인 생산 시스템의 구축

방글라데시 치타공 지역의 KEPZ(Korean Export Processing Zone: 한국수출가공공단)은 당사가 지난 1999년부터 20년 이상 투자하여 조성한 자체적인 공단으로, 전 세계에서 손꼽히는 친환경 공단으로 조성되고 있습니다. 약 300만평에 이르는 불모지의 땅을 400종이 넘는 나무 250만 그루 이상을 식재하는 대규모 조림사업을 통해 1,150에이커(acres)에 달하는 녹지로 개발하였으며, 여기에 더해 190만톤 이상의 빗물을 저장할 수 있는 150에이커(acres) 면적의 25개 수역을 조성하였습니다. 이렇게 조성된 호수와 웅덩이는 지하 대수층을 풍부하게 하여 당사의 공장에서 사용하는 공업용수를 충당할 수 있게 하였고, 주변의 마을 주민들이 필요로 하는 농업과 생활 용수를 풍부하게 하였습니다. 전체 공단의 48%에 해당하는 면적이 이렇게 친환경 녹지로 조성됨에 따라, 많은 식물들과 137 종의 새들이 서식하게 되었습니다.

당사의 이러한 노력은 'Blue Green 프로젝트'의 일환으로 이루어진 것이며, 방글라데시에서 빗물 저장과 관련하여 민간부문 단일 이니셔티브로는 최대 규모의 프로젝트가 되었습니다. 이러한 친환경 경영에 대한 노력은 국제자연보전연맹(IUCN), 세계자유무역지대협약, 딜로이트컨설팅, 세계은행 등 전세계 20여개의 업체 및 국제기구의 큰 관심을 불러 일으켰습니다.

Roof-top 태양광 발전 설비는 친환경적 생산시스템 구축의 또 하나의 큰 축입니다. 당사의 주된 생산시설이 위치하는 베트남과 방글라데시에서는 대부분의 전력이 화력발전에 의해서 생산됩니다. 이 때문에 당사에서는 탄소배출 저감과 전력 안정성 확보를 위해 지속적으로 태양광 발전의 효용성과 경제성에 대해 검토해 왔었습니다. 구체적인 실행은 2018년에 방글라데시 KEPZ 내 216KW 용량의 소규모 파일롯 프로젝트로 시작되었으며, 이를 바탕으로 2020년까지 방글라데시에서 5MW, 베트남에서 3MW 규모의 Roof-top 태양광 설비를 설치 완료하여 운영 중입니다. 2021년에는 11MW의 용량이 추가로 방글라데시 KEPZ내에 설치될 예정이며, 글로벌 사업장 내 총 40MW까지 설치하는 것을 목표로 하고 있습니다. 40MW 설치 완료 시 당사에서 사용하는 총 전력 수요를 상회하는 규모가 되어 RE100의 실현도 가능할 것으로 예상하고 있습니다.

이와 더불어, 물 사용량을 줄이기 위해 빗물을 저장하여 공장 건물의 운영 용수로 사용하고 있으며, 재직 및 염색 공장에서 발생하는 오폐수를 정화하는 설비를 운영하며 이를 Membrane 및 RO(Reverse Osmosis) 기반 설비로 정수 성능을 지속적으로 향상시키고 있습니다. 또한, 생산공정 중 필요한 열원을 공급하는 보일러도 석탄에서 바이오메스(Biomass) 기반으로 전환하여 국제사회의 탄소배출량 저감 위한 노력에 힘을 보태고 있습니다.

2. 영원아웃도어

국내에서 노스페이스 브랜드 사업을 전개하고 있는 영원아웃도어는 제품 생산 측면에서는 영원무역의 친환경 제품과 친환경 생산체계의 활동을 이어받음과 동시에, 제품 기획과 마케팅 측면에서의 친환경 경영을 위한 추가적인 노력을 기울이고 있습니다.

1) 에코 컬렉션

플리스는 아웃도어의류 중 mid-layer에 해당하는 옷으로 겨울철 실내용 자켓이나 날씨가 많이 춥지 않을 때 외출용 자켓으로 폭넓게 이용되는 옷으로, 옷 표면의 섬유를 털 처럼 일으키는 기모작업을 통해 보온성을 높인 옷입니다. 주로 폴리에스터로 만들어지기 때문에 영원아웃도어에서는 이에 착안하여 리사이클 폴리에스터 기반으로 ‘에코 플리스’라는 제품을 기획하게 되었습니다. 에코 플리스는 노스페이스 '에코플리스 컬렉션’이라는 이름으로 출시하자 마자 국내 플리스 열풍을 일으켰으며, 페트병 1,080만개를 재활용하여 만든 제품이 첫 시즌에 판매된 후 계속 인기를 얻고 있습니다. 이후 리사이클된 소재의 원단을 후단 가공 공정에서도 보다 친환경적인 요소를 더하여 에너지 자원을 절약하고 온실가스 배출도 줄인 형태로 생산하여 친환경성을 강화해 나가고 있습니다. 아울러, 컬렉션 개념으로 에코 플리스 의류 외에도 다양한 친환경 제품을 선보이면서 플라스틱과 같은 재활용 가능한 소재를 재활용하는 활동의 중요성을 소비자들에게 적극적으로 홍보하여 지속가능한 패션을 선도하고 있습니다.

2) 고-그린 캠페인

글로벌 노스페이스에서는 친환경 동물복지의 개념을 한층 더 발전시키기 위한 노력의 일환으로 지난 2014년 세계 최초로 미국의 비영리 단체인 텍스타일 익스체인지와 친환경 인증전문업체인 컨트롤 유니온과 연계하여 ‘윤리적 다운 인증’(RDS, Responsible Down Standard)을 만듦으로써, 동물복지의 긍정적 가치와 구체적인 실현 방안을 전체 패션업계에 제시하며 선도해 오고 있습니다. 국내에서 노스페이스 브랜드를 전개하는 영원아웃도어에서도 이러한 정책에 동참하여 국내에서 판매되는 대부분의 Down 제품에 대해 RDS를 적용해 오고 있습니다. 이에 더불어 2020년 봄/여름 시즌에는 ‘고-그린 R/TEE’라는 이름을 멸종 위기의 육상동물과 생태환경의 위협을 받고 있는 해양동물들을 모티브로 하여, 멸종 위기의 심각성을 알리고자 특화된 디자인과 소재로 제품을 출시하였습니다. 또한, 올바른 페트병 분리배출 방법과 친환경 캠페인을 SNS를 통해 전개하여 미세플라스틱과 쓰레기로부터 지구의 생물 종 보존에 기여하고자 합니다.

3) Edition 캠페인

2015년부터 시작된 노스페이스 에디션은 영원아웃도에서 판매하는 전 브랜드를 활용하여 다양한 제품을 착한 가격에 판매하고 수익금의 일부는 국제적으로 활동하는 NGO를 통해 국내/외 다양한 지역의 사람들을 보호하기 위해 진행되는 프로젝트입니다. 특히, 환경 이슈로 인해 물이 부족한 개발도상국의 식수개선을 위한 프로젝트에 집중하여 5년째 지속적으로 진행 중입니다. 당사 계열사인 영원무역의 사업기반이 있는 방글라데시의 락삼과, NGO를 통해 인연을 맺은 탄자니아의 테이크 등의 지역에서 식수 개선 사업에 수익금 일부를 지원하여 약 45,000명의 현지 주민들에게 135만 리터의 깨끗한 식수를 제공하고 있습니다.

다. 대외후원 주요현황 (기준일: 2021년 3월 31일)

현황	금액	내용	기부회사

세계경제연구원	1천만원	ㆍ국제협력사업 수행 및 연구를 위한 국제회의 개최 지원	(주)영원무역홀딩스

월드비전, 대한적십사, 장애인종합복지관 등	4억 5천만원	ㆍ의류 기부	(주)영원무역

EDITION프로젝트	6천만원	ㆍ아프리카 탄자니아 식수 개선 사업 지원ㆍ국내 소년소녀가장 생계비 및 의료비 지원	(주)영원아웃도어

주1) 상기 대외후원 현황은 국내 계열회사 기준 1천만원 이상의 현금 현물 기부 후원 현황임.주2) 상기 대외후원 현황은 2021년 1~3월 지급 현황임.