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영원무역홀딩스 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제48기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)영원무역홀딩스
대 표 이 사 : 성 래 은
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 만리재로 159 (만리동2가)
(전 화) 02-390-6114
(홈페이지) http://www.youngone.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 채 규 태
(전 화) 02-390-6203
목 차

I. 회사의 개요......................................................................................... 2
II. 사업의 내용 ........................................................................................ 16
III. 재무에 관한 사항 ................................................................................ 23
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ............................................................... 104
V. 감사인의 감사의견 등.......................................................................... 105
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 .................................... 107
VII. 주주에 관한 사항 ............................................................................... 113
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ............................................................... 116
IX. 계열회사 등에 관한 사항...................................................................... 119
X. 이해관계자와의 거래내용........................ ............................................ 121
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항............................................ 122
2. 회사의 연혁

가. (주)영원무역홀딩스

일 자	내 역

1974.06	주식회사 영원무역 설립

1987.09	방글라데시 치타공에 YOUNGONE (CEPZ) LTD. (YCL)설립

1988.10	증권거래소 주식상장

1992.06	스위스에 해외사무소 개설

1992.10	미국 시애틀 해외사무소 개설

1992.10	일본 골드윈사와 합작회사 (주) 골드윈코리아 설립

1994.12	태국 방콕에 해외사무소 개설

1995.11	중국 청도에 청도영원운동복장유한공사(GMC)설립

1998.12	홍콩에 해외사무소 개설

1999.10	방글라데시 KEPZ 공단 기공식

2001.06	엘살바도르 라파스(La Paz)지역에 YOUNGONE (EL SALVADOR) S.A. DE C.V 현지법인(YLS) 설립

2003.12	베트남 남딘에 YOUNGONE NAMDINH CO., LTD. (YNL) 설립

2004.03	베트남 하노이에 해외사무소 개설

2009.07	회사분할을 통하여 (주)영원무역(신설법인)을 분할 신설하면서, 존속법인으로서 지주회사 체제로 전환

2009.07	(주)영원무역홀딩스로 상호 변경

2012.09	(주)스캇노스아시아 지분 취득으로 자회사 편입

2012.12	(주)스캇노스아시아가 100% 출자한 Scott Japan 설립

2013.11	스위스에 PB 브랜드 지주사 PBI 설립

2016.03	성기학 대표이사에서 성래은 대표이사로 변경

나. (주)영원무역

일 자	내 역

2009.07	(주)영원무역홀딩스 (구, (주)영원무역)의 인적분할을 통해 (주)영원무역을 신설법인으로 설립

2009.07	한국거래소 주식 재상장

2009.10	방글라데시 치타공 KEPZ(Korean EPZ)에 아웃도어 의류 공장 KSI 설립

2010.07	뉴질랜드 소재 Merino Wool 원단 제조업체인 DTI를 독일의 SUEDWOLLE사의 자회사인 ISBE HOLDING AG사와 공동으로 인수

2011.04	베트남에 DTI의 100% 자회사 DTV 설립

2011.07	스위스 SCOTT사와 합작으로 (주)스캇코리아 설립

2012.07	베트남에 아웃도어 의류 공장인 YBL 설립

2013.03	베트남에 아웃도어 의류 공장인 YHL 설립

2013.07	스위스 소재 Bike 회사 SCOTT CORPORATION SA의 지분 20% 인수

2014.01	우즈베키스탄 사마르칸트에 SQA 설립

2014.04	미국 시애틀에 MSH 설립하여 OR 지분 80% 인수

2016.03	방글라데시 YHT 지분 추가 취득하여100% 지분 보유

2016.08	에티오피아 Evertop Sportswear PLC 신규설립

2016.11	우즈베키스탄 Buka Sportswear LLC 신규 투자

2017.11	의류제조분야 세계 최초로 사업연속성관리 국제표준 ISO22301 획득

2018.02	뉴질랜드 합작법인 DESIGNER TEXTILES INTERNATIONAL(DTI) 지분 추가 취득하여 100% 지분 보유

2018.06	베트남 현지법인 HAI DUONG HI-TECH SPORTSWEAR COMPANY LTD (HDL) 100% 지 분 인수

2020.08	HDL 법인 지분 100%를 베트남 현지기업 TAN HAI DUONG COMPANY에게 양도

다. (주)영원아웃도어

일 자	내 역

1992.10	주식회사 골드윈코리아 설립

1992.10	GOLDWIN 브랜드 스키의류 제조 및 판매 개시

1997.08	THE NORTH FACE 브랜드 제품의 제조 및 판매 개시

2010.03	한국능률협회 주관, THE NORTH FACE 브랜드파워 4년 연속 1위 선정

2013.07	(주)골드윈코리아에서 (주)영원아웃도어로 상호변경

2014.07	THE NORTH FACE, 2018 평창동계올림픽 스포츠의류부문 공식후원사 협약 체결

2020.10	한국생산성본부 발표, 국가고객만족도(NCSI) 아웃도어 부문 7년 연속 1위 기업 선정

라. 주요종속회사의 연혁 공시대상기간 중 당사의 주요종속회사의 주요 변동 사항은 아래와 같습니다.

[ SCO TT CORPORA TION SA ] 2017.06 덴마크에 SCOTT SPORTS DENMARK A/S 신규 설립 2018.04 Sheppard Cycles Australia Pty Ltd 및 Sheppard Cycles New Zealand Ltd 법인 지분 추 가 취득 하여 지분 95% 확보 2019.05 자회사 SCOTT SPORTS SA가 'Full Suspension' Bike Frame 기술 특허권 확보를 목적으로 스위스 BIKE 회사 BOLD Cycles AG 인수 [ YOUNGONE (CEPZ) LTD. (YCL)] 2018.04 방글라데시 현지법인 YOUNGONE SPORTSWEAR (CEPZ) LTD. (YSL) 흡수합병 2019.05 방글라데시에 Sungnam Apparels (BD) Limited (SAL) 설립

[TITAS SPORTSWEAR IND. LTD. (TSL)] 2019.03 방글라데시 현지법인 LALMAI SPORTSWEAR INDUSTRIES LTD (LSL) 흡수합병 2019.05 방글라데시에 Incheon Containers (BD) Limited (ICL) 설립 2019.05 방글라데시에 Busan Harbour (BD) Limited (BHL) 설립 [YOUNGONE HI-TECH SPORTSWEAR IND. LTD. (YHT)]

2019.05 방글라데시에 Tekwin (BD) Limited (TWL) 설립 2019.05 방글라데시에 Tekvision (BD) Limited (TVL) 설립 2019.07 방글라데시에 Karnaphuli Packaging Ind. Limited (KPL) 설립 [YOUNGONE NAM DINH CO., LTD. (YNL)] 2017.05 베트남에 BROADPEAK SOC TRANG CO. LTD (BSL) 투자 설립2019.01 베트남 원단공장 DESIGNER TEXTILES VIETNAM CO., LTD (DTV) 흡수합병
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 07월 01일	유상감자	보통주	40,811,468	500	-	회사분할로 감소

2009년 09월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,624,159	500	22,550	현물출자로 증가

2012년 07월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	808,565	500	56,600	현물출자로 증가
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사는 작성기준일 현재 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 100,000,000주이며 발행한 주식의 총수는 보통주 13,635,592주 입니다. 유통주식수는 자사주 2,030,694주를 제외한 보통주 11,604,898주 입니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,635,592	-	13,635,592	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,635,592	-	13,635,592	-

Ⅴ. 자기주식수	2,030,694	-	2,030,694	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,604,898	-	11,604,898	-

나. 자기주식 취득, 처분 현황 보고서 작성기준일 현재 당사의 자기주식수는 총 2,030,694주이며, 공시대상기간 중 자기주식 취득 및 처분내역이 없습니다. 또한, 보고서 작성기준일 현재 당사는 보통주외의 주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,635,592	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,030,694	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,604,898	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 당사는 1988년 유가증권상장법인으로 상장한 후부터 2020년(사업연도)까지 기말배당을 연속적으로 실시하였으 며 , 2020년 11월 14일 이사회 결의로 다음과 같이 배당정책을 수립하였습니다.

당사는 주주가치 제고를 위해 매년 현금 배당을 실시해오고 있으며, 회사의 지속적인 성장에 기반한 안정적인 현금배당을 원칙으로 하고 있습니다. 또한 장기적인 관점에서는 회사의 성장과 기업가치 상승을 통한 주주가치 제고를 지향하고 있습니다.
당사는 상법 및 당사 정관에 따라 주주총회 결의로 배당을 실시하고 있으며, 배당 수준은 회사의 지속적인 성장을 위한 투자재원확보, 현금흐름 및 주주가치 제고 등을 전반적으로 고려하여 결정하고 있습니다.
이에 따라, 당사는 사업환경변화 등 경영환경의 급격한 변동이 없다면 연결기준 배당성향을 10%대로 유지하고, 향후 단계적 으로 배당성향을 상향 시킬 수 있도록 노력하겠습니다. 다만, 현저한 수준의 배당 감소 또는 증가 시 그 사유를 사전에 제시하는 등 배당정책의 유연성도 확보하도록 하겠습니다.

나. 정관에 근거한 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고있습니다. 당사의 배당과 관련하여 정관에 규정된 내용은 아래와 같습니다.

제45조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 이익배당금은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

다 . 최 근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제48기 1분기	제47기	제46기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	37,254	104,863	120,951

(별도)당기순이익(백만원)	22,044	15,161	14,929

(연결)주당순이익(원)	3,210	9,036	10,421

현금배당금총액(백만원)	-	13,926	11,605

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	13.3	9.6

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.2	2.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	1,200	1,000

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) (연결)당기순이익: 지배기업 소유주지분 순이익. 주2) (연결)주당순이익: 보통주 기본주당이익이며, 기본주당이익의 산출근거는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '주당이익' 항목 참조. 주3) (연결)현금배당성향: 현금배당총액/지배기업 소유주지분 순이익.주4) 현금배당수익률: 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분률로 산정.주5) 중간배당 실시내역: 해당사항 없음.

라. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	33	2.1	1.7

주1 ) 당사는 1988년 유가증권 상장법인으로 상장한 후부터 2020년(사업연도)까지 기말배당을 연속적으로 실시함.주2) 상기 평균 배당수익률은 보통주의 배당수익률이며 단순평균법으로 계산함.주3) 평균 배당수익률 기간 : 2018년∼2020년 (최근3년간), 2016년∼2020년 (최근5년간)
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 31일	제47기정기주주총회	- 제4조(공고방법)*회사의 인터넷 홈페이지(http://www.youngone.co.kr) 공고방법 추가- 제11조(명의개서대리인)* 명의개서대리인의 사무 내용을 변경- 제39조의2(위원회)*사외이사후보추천위원회, 경영위원회, 지속가능경영위원회 신설 근거 반영	- 홈페이지 공고방법 추가- 전자증권법 도입에 따른 내용반영
- 이사회내위원회 신설 근거 조항

2020년 03월 20일	제46기 정기주주총회	- 제2조(목적) * 사업목적에 "여행업" 추가	- 임직원 항공권 발권 등 국내외출장관련 대행서비스 제공

2019년 03월 22일	제45기 정기주주총회	- 제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)*주권의 종류 조항을 삭제, 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 근거 신설- 제11조(명의개서대리인) - 제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) * 주식이 전자등록 될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 정보를 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제- 제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)* 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 근거 신설- 제16조(사채발행에 관한 준용규정)- 제18조(소집권자), 34조(이사의 직무), 제37조(이사회의 구성과 소집), 제43조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) *대표이사 직위명 삭제- 제22조 (의장) *대표이사 직위명 삭제 대표이사 유고시 '주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다' 추가 - 제29조(이사의 수) *사외이사의 사임사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정 적용- 제43조의2(외부감사인의 선임)*외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영	- 전자증권법 도입에 따른 내용반영- 대표이사 직위명 삭제 대표이사 유고시 주주총회 의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경- 사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정- 외부감사법 개정 내용 반영
1. 요약재무정보

가. 연결 요약 재무정보 (단위 : 백만원 )

구 분	제48기 1분기	제47기	제46기

I. 유동자산	2,148,013	2,150,102	1,863,425

1. 현금및현금성자산	777,107	964,590	547,379

2. 단기금융상품	276,392	174,469	192,360

3. 파생상품자산	32	1,308	8,085

4. 매출채권	347,736	374,520	402,659

5. 재고자산	661,010	566,107	621,584

6. 기타수취채권	17,221	19,782	35,811

7. 기타유동자산	62,014	43,178	49,952

8. 당기법인세자산	6,501	6,147	5,594

II. 비유동자산	1,643,385	1,582,413	1,926,003

1. 장기금융상품	1,219	1,220	4,227

2. 당기손익-공정가치금융자산	4,639	4,685	2,922

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산	399,296	394,139	720,183

4. 유형자산	923,438	876,374	876,879

5. 사용권자산	73,606	62,121	53,039

6. 무형자산	159,306	164,091	164,629

7. 투자부동산	25,436	26,076	29,251

8. 기타수취채권	17,099	15,187	19,040

9. 기타비유동자산	4,663	6,330	4,173

10. 이연법인세자산	34,682	32,189	51,660

자산총계	3,791,398	3,732,515	3,789,428

[유동부채]	611,579	648,820	671,235

[비유동부채]	485,617	466,590	542,452

부채총계	1,097,196	1,115,410	1,213,687

지배기업지분	1,410,752	1,370,738	1,375,779

[자본금]	6,818	6,818	6,818

[주식발행초과금]	113,894	113,894	113,894

[이익잉여금]	1,145,355	1,122,027	938,813

[기타자본항목]	144,686	128,000	316,255

비지배지분	1,283,449	1,246,367	1,199,961

자본총계	2,694,202	2,617,105	2,575,740

부채 및 자본총계	3,791,398	3,732,515	3,789,428

(2021년 1-3월)	(2020년 1-12월)	(2019년 1-12월)

매출액	643,606	2,850,956	2,737,959

영업이익	93,324	340,765	298,988

당기순이익	83,317	234,466	227,683

[지배기업지분]	37,254	104,863	120,951

[비지배지분]	46,062	129,602	106,733

기본주당순이익(원)	3,210	9,036	10,421

연결에 포함된 회사수	77	77	78

나. 요약 재무정보 (단위 : 백만원 )

구 분	제 48기 1분기	제 47기	제 46기

[유동자산]	102,687	85,768	28,243

1. 현금및현금성자산	73,760	78,825	6,227

2. 단기금융상품	15,935	5,457	17,384

3. 기타수취채권	12,979	1,468	4,386

4. 파생상품자산	-	-	148

5. 기타유동자산	14	18	98

[비유동자산]	495,243	494,191	585,371

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산	100,163	98,869	189,959

2. 당기손익-공정가치금융자산	1,000	1,000	-

3. 종속기업투자주식	372,013	372,013	372,013

4. 유형자산	746	766	941

5. 무형자산	87	90	-

6. 사용권자산	2,662	2,743	3,366

7. 투자부동산	17,329	17,468	18,023

8. 기타수취채권	1,242	1,242	1,070

자산총계	597,931	579,958	613,614

[유동부채]	25,681	17,086	6,004

[비유동부채]	26,495	26,255	46,552

부채총계	52,176	43,341	52,556

[자본금]	6,818	6,818	6,818

[주식발행초과금]	113,894	113,894	113,894

[이익잉여금]	274,271	266,153	221,884

[기타자본항목]	150,772	149,753	218,462

자본총계	545,755	536,617	561,057

부채 및 자본총계	597,931	579,958	613,614

종속, 관계, 공동기업투자주식의 평가 방법	관계기업: 지분법종속기업: 원가법	관계기업: 지분법종속기업: 원가법	관계기업: 지분법종속기업: 원가법

(2021년 1-3월)	(2020년 1-12월)	(2019년 1-12월)

영업수익	24,490	24,236	25,713

영업이익	22,913	19,967	18,572

당기순이익	22,044	15,161	14,929

기본주당순이익(원)	1,900	1,306	1,286
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 분기보고서 및 반기보고서에는 해당 사항 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제48기(당기)	대성삼경회계법인	-	-	-

제47기(전기)	대성삼경회계법인	적정	해당사항 없음	연결- 영업권 및 비한정내용연수무형자산 손상검사 별도- 해당사항 없음

제46기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	연결 - 영업권 및 비한정내용연수무형자산 손상검사 별도- 해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황 (단위:천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제48기(당기)	대성삼경회계법인	분기 및 반기 재무제표 검토개별 및 연결재무제표 감사	200,000	2,404 시간	43,000	448 시간

제47기(전기)	대성삼경회계법인	분기 및 반기 재무제표 검토개별 및 연결재무제표 감사	200,000	2,629 시간	200,000	2,629 시간

제46기(전전기)	삼일회계법인	분기 및 반기 재무제표 검토개별 및 연결재무제표 감사	80,000	1,049 시간	80,000	1,049 시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위:천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제48기(당기)	-	-	-	-	-

제47기(전기)	-	-	-	-	-

제46기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과는 다음과 같습니다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021.03.19	회사측 : 감사 및 내부감사임원 등 감사인측 : 담당이사 외 1명	서면회의	감사에서의 유의적발견사항, 독립성 등

5. 내부통제에 관한 사항 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 내부회계관리제도를 설계 및 운영하고 있으며, 내부회계관리제도의 운영실태 관련 감사를 연 1회 실시합니다. 당사의 외부감사인은 2020년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 당사의 내부회계관리제도를 감사하였습니다. 당사의 외부감사인은 당사의 내부회계관리제도가 2020년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다 .당사의 외부감사인은 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라, 회사의 2020년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 손익계산서, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며, 2021년 3월 19일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

성명	직위	주요경력	비고

박수원	감사	- 성균관대학교 회계학 박사과정 졸업(회계학 박사) - EY한영회계법인 부회장(前) (2014년~2020년) - 금융감독원 상임감사(前) (2010년~2013년) - 감사원 국장(前) (2004년~2009년)	회계사(1호 유형)

나. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안 내용	가결 여부

1	2021.03.16	내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	보고

2020년 재무제표(연결 별도) 및 영업보고서 승인의 건	가결

현금배당 결정의 건	가결

주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	가결

사외이사후보추천위원회 설치 운영의 건	가결

경영위원회 설치 운영의 건	가결

지속가능경영위원회 설치 운영의 건	가결

대표이사 승계정책 수립의 건	가결

임원인사규정 제정의 건	가결

2	2021.03.31	사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결

지속가능경영위원회 위원 선임의 건	가결

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2020.08.11	한영회계법인	유창종 감사	-	내부회계관리제도 변화사항, 내부회계관리제도 운영안

주) 2021년 3월 31일 정기주주총회에서 박수원 감사가 신규 선임되었으며, 하반기 관련교육 실시 예정.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

내부감사팀	2	임원 1명, 부장 1명
(12년 8개월)	감사 활동지원, 교육 진행, 내부회계관리제도 평가

재무관리팀	2	팀장 1명, 차장 1명(평균 13년 9개월)	재무제표, 내부회계관리 등전반적 회계감사업무 지원

바 . 준법지원인에 관한 사항

성명	출생년월	학력 및 주요경력	준법지원인 선임일	결격 요건

정성희	1983.01	연세대학교 법학전문대학원 (주)영원무역홀딩스 법무팀 / 변호사 (現)	2019년 11월 8일	해당사항 없음

- 준법지원인 등 지원조직 현황: 당사에는 준법지원인 지원조직은 없습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사 주주의 의결권은 1주마다 1개로 하며 집중투표제나 서면투표제, 전자투표제는 도입되어 있지 않습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

성기학	본인	보통주	2,286,445	16.77	2,286,445	16.77	-

성래은	특수관계인	보통주	2,400	0.02	2,400	0.02	-

김희진	특수관계인	보통주	29,077	0.21	29,077	0.21	-

(주)와이엠에스에이	특수관계인	보통주	3,966,971	29.09	3,966,971	29.09	-

영원무역홀딩스사내근로복지기금	특수관계인	보통주	20,000	0.15	20,000	0.15	-

계	보통주	6,304,893	46.24	6,304,893	46.24	-

-	-	-	-	-	-

[최대주주의 개요]

최대주주 성명	주요경력 (최근 5년간)

기 간	경 력 사 항

성 기 학	현재현재1974년 6월 ~ 2016년 3월2014년 8월 ~ 2020년 8월2018년 9월 ~ 2020년 9월	(주)영원무역 대표이사 회장 (주)영원아웃도어 대표이사 (주)영원무역홀딩스 대표이사 KOFOTI(한국섬유산업연합회) 회장 ITMF(국제섬유생산자연맹) 회장

2. 주요주주 소유현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	성기학	2,286,445	16.77	-

(주)와이엠에스에이	3,966,971	29.09	-

자기주식	2,030,694	14.89	-

FIDELITY LOW PRICED STOCK FUND	1,362,535	9.99	-

우리사주조합	258	0.00	-

3. 소액주주 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	6,457	6,466	99.86	3,137,139	11,604,898	27.03	-

주1) 소액주주는 보통주 발행주식총수의 1%에 미달하는 주식을 소유한 주주임. 주2) 상기 "총발행주식수"는 의결권 있는 발행주식 총수임.

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	①이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	'주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부 (Tel : 02-2073-8105)

주주의 특전	없 음	공고방법	홈페이지(www.youngone.co.kr), 매일경제신문

5. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 천주 )

종 류	2020년 10월 - 12월	2021년 1월 - 3월

10월	11월	12월	1월	2월	3월

보통주	최 고	39,650	40,750	40,400	40,200	41,800	43,300

최 저	35,350	35,400	37,400	36,250	37,200	39,250

월간거래량	101	687	338	646	659	578
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

성래은	여	1978.11	사장	등기임원	상근	대표이사	Stanford University 졸업㈜영원무역 사장	2,400	-	특수관계인	18년 6개월	2022.03.22

채규태	남	1957.01	부사장	등기임원	상근	사업자회사재무	연세대 경영대학원 졸업안건회계법인(前)㈜영원무역 부사장	-	-	계열회사임원	19년 10개월	2022.03.22

조재영	남	1981.09	상무	등기임원	상근	경영기획	대구한의대학교 정보수학과 졸업㈜와이엠에스에이 상무이사 ㈜영원아웃도어 오프라인영업 이사	-	-	특수관계인	-	2024.03.31

최명석	남	1962.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 법과대학(석사과정 수료)서울지방검찰청 동부지청 부부장검사(前)법무부 송무심의관실 검사(前)김·장 법률사무소	-	-	-	-	2024.03.31

Rokanuddin Mahmud	남	1946.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	University of Brussels 법학석사(LL.M) 방글라데시 대법원변호사협회 회장(前)	-	-	-	2년	2022.03.22

박수원	남	1958.03	감사	등기임원	상근	감사	성균관대학교 회계학(회계학 박사)EY한영회계법인 부회장(前)금융감독원 상임감사(前) 감사원 국장(前)	-	-	-	-	2024.03.31

최통령	남	1976.11	상무	미등기임원	상근	경영기획	서울대 공학석사 졸업SKC(주) 상무(前)㈜영원무역 상무이사	-	-	계열회사임원	4년 1개월	-

신석빈	남	1975.05	이사	미등기임원	상근	내부감사	고려대 경영학과 졸업딜로이트안진회계법인 이사(前)㈜영원무역 이사	-	-	계열회사임원	1년 1개월	-

주1) 2021년 3월 31일 유창종 감사, 이영선 사외이사 임기 만료.주2) 2021년 3월 31일 정기주주총회에서 조재영 사내이사, 최명석 사외이사, 박수원 감사 신규 선임.

나. 직원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리사무 및 생산직	남	15	-	2	-	17	5년 3개월	234	14	-	-	-	-

관리사무 및 생산직	여	24	1	2	-	26	13년 9개월	266	10	-

합 계	39	1	4	-	43	10년 5개월	500	12	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	19	9	-

주) 상기 인원은 겸직임원으로서 급여액은 당사업무 수행범위에 따라 배분된 금액임.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사 (사외이사포함)	5	3,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	305	51	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	262	87	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	21	11	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	22	22	-

3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준

당사는 상법 제388조 및 정관에 의거하여 등기이사, 사외이사, 감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 한도 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있으며, 등기이사의 퇴직으로 인한 퇴직금은 임원퇴직금지급규정에 의하며 집행됩니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

- 개인별 보수지급금액 - 해당사항 없음

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

- 개인별 보수지급금액 - 해당사항 없음

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 보고서 작성기준일 현재, 당사에는 총 7 9개의 계열회사(국내법인 3개 , 해외법인 76개)가 있습니다. 상장사는 당사를 포함하여 2개사이며, 나머지는 모두 비상장사입니다.

- 국내 계열회사

국내 회사명	법인등록번호	주업종	구분

(주)영원무역홀딩스	110111-0165830	지주회사	상장

(주)영원무역	110111-4129585	OEM 제조업 / 브랜드 유통업	상장

(주)영원아웃도어	110111-0895990	아웃도어 브랜드 유통업	비상장

(주)스캇노스아시아	131111-0288322	자전거 브랜드 유통업	비상장

- 국내 계열회사 임 원겸직 현황

성 명	상근여부	겸직현황

회사명	직위(상근여부)

성래은	상근	(주)영원무역	사내이사 (상근)

(주)스캇노스아시아	사내이사 (상근)

채규태	상근	(주)영원아웃도어	사내이사 (상근)

(주)스캇노스아시아	사내이사 (상근)

신석빈	상근	(주)영원무역	사내이사 (상근)

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜영원무역 (상장)	2009.07.01	경영참여	201,829	22,386,320	50.52	210,555	-	-	-	22,386,320	50.52	210,555	1,797,289	59,520

㈜영원아웃도어 (비상장)	1992.10.15	경영참여	80,702	355,814	59.30	160,959	-	-	-	355,814	59.30	160,959	503,047	52,925

KEPZ (비상장)	1999.06.14	경영참여	11,628	4,832,000	100.00	-	-	-	-	4,832,000	100.00	-	42,018	2,836

PBI (비상장)	2013.11.26	경영참여	3,042	600	100.00	-	-	-	-	600	100.00	-	7,067	-834

QWETO GMBH (비상장)	1996.02.29	경영참여	12	18	51.42	498	-	-	-	18	51.42	498	4,109	3

㈜스캇노스아시아 (비상장)	2012.09.20	경영참여	1,232	300,000	60.00	-	-	-	-	300,000	60.00	-	9,894	1,058

합 계	-	-	372,012	-	-	-	-	-	372,012	-	-

주1) 최초취득금액은 보고서 작성일 기준 취득 누적 금액임.주2) 최근사업연도 재무현황은 각 법인의 2020년말 별도 재무제표 기준임.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등 이해관계자 에 대한 신용공여등 가. 이해관계자와의 가지급금 및 대여금 내역 - 해당 사항 없음

나. 담보제공 내역 - 해당 사항 없음

다. 채무보증 내역

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

채무금액	채무보증금액	채무보증기간	채무보증조건

Scott Japan Inc.	손자회사	2억엔	2억엔	2021년 4월까지	1년단기 보증신용장	-

2. 대주주등 특수관계자와의 거래 - 특수 관계자와의 거래에 관한 자세한 사항은 III. 재무에 관한 사항 연결 재무제표 주석사 항 중 ' 27. 특수관계자와의 거래 ' 내용 을 참조하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음