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영원무역홀딩스 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 43기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 3 월 31 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)영원무역홀딩스
대 표 이 사 : 성 래 은
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 만리재로 159 (만리동2가)
(전 화) 02-390-6114
(홈페이지) http://www.youngone.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 염 종 섭
(전 화) 02-390-6203
목 차

I. 회사의 개요......................................................................................... 2
II. 사업의 내용 ........................................................................................ 14
III. 재무에 관한 사항 ............................................................................... 20
IV. 감사인의 감사의견 등......................................................................... 146
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ............................................................... 147
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ................................... 151
VII. 주주에 관한 사항 .............................................................................. 154
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ............................................................. 157
IX. 계열회사 등에 관한 사항..................................................................... 160
X. 이해관계자와의 거래내용........................ ............................................ 162
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항............................................ 163
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁 (1) (주)영원무역홀딩스

일자	내 역

1974.06	주식회사 영원무역 설립

1987.09	방글라데시 치타공에 YOUNGONE (CEPZ) LTD. (YCL)설립

1988.10	증권거래소 주식상장

1992.06	일본 골드윈사와 합작회사 (주) 골드윈코리아 설립

1992.06	스위스에 해외사무소 개설

1992.10	미국 시애틀 및 이탈리아에 해외사무소 개설

1994.12	태국 방콕에 해외사무소 개설

1995.11	중국 청도에 청도영원운동복장유한공사(GMC)설립

1998.12	홍콩에 해외사무소 개설

1999.10	방글라데시 KEPZ 공단 기공식

2001.06	엘살바도르 라파스(La Paz)지역에 YOUNGONE (EL SALVADOR) S.A. DE C.V 현지법인(YLS) 설립

2003.12	베트남 남딘에 YOUNGONE NAMDINH CO., LTD. (YNL) 설립

2004.03	베트남 하노이에 해외사무소 개설

2009.07	회사분할을 통하여 (주)영원무역(신설법인)을 분할 신설하면서, 존속법인으로서 지주회사 체제로 전환

2009.07	(주)영원무역홀딩스로 상호 변경

2012.09	(주)스캇노스아시아 지분 취득으로 자회사 편입

2012.12	(주)스캇노스아시아가 100% 출자한 Scott Japan 설립

2013.11	스위스에 PB 브랜드 지주사 PBI 설립

(경영진의 중요한 변동)

2016년 3월 19일자로 성기학 대표이사에서 성래은 대표이사로 변경되었습니다.

(2) (주)영원무역

일자	내 역

2009.07	(주)영원무역홀딩스 (구, (주)영원무역)의 인적분할을 통해 (주)영원무역을 신설법인으로 설립

2009.07	한국거래소 주식 재상장

2009.10	방글라데시 치타공에 YSS 자회사로 KSI 설립

2010.07	뉴질랜드 소재 Merino Wool 원단 제조업체인 DTI를 독일의 SUEDWOLLE사의 자회사인 ISBE HOLDING AG사와 공동으로 인수

2011.04	베트남에 DTI의 100% 자회사 DTV 설립

2011.07	스위스 SCOTT사와 합작으로 (주)스캇코리아 설립

2012.07	베트남에 아웃도어 의류 공장인 YBL 설립

2013.03	베트남에 아웃도어 의류 공장인 YHL 설립

2013.07	스위스 소재 Bike 회사 SCOTT CORPORATION SA의 지분 20% 인수

2014.01	우즈베키스탄 사마르칸트에 SQA 설립

2014.04	미국 시애틀에 MSH 설립하여 OR 지분 80% 인수

2015.03	SCOTT CORP 지분 30.01%를 추가 취득하여 과반수 지분 확보

2015.06	SCOTT이 독일BIKE 회사BERGAMONT 인수

2015.11	SCOTT이 이탈리아의 DOLOMITE 브랜드 인수

2015.12	SCOTT이 호주와 뉴질랜드의 BIKE 회사인 SHEPPARD사의 지분80% 확보

2016.03	방글라데시 YHT 지분 추가 취득하여100% 지분 보유

2016.08	에티오피아 Evertop Sportswear PLC 신규설립

2016.11	우즈베키스탄 Buka Sportswear LLC 신규 투자

(3) (주)영원아웃도어

일자	내 역

1992.10	주식회사 골드윈코리아 설립

1992.10	GOLDWIN 브랜드 스키의류 제조 및 판매 개시

1997.08	THE NORTH FACE 브랜드 제품의 제조 및 판매 개시

2005.01	프랑스 AIGLE사와 브랜드 판매계약 체결

2010.03	한국능률협회 주관, The North Face 브랜드파워 4년 연속 1위 선정

2013.07	(주)골드윈코리아에서 (주)영원아웃도어로 상호변경
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 07월 01일	유상감자	보통주	40,811,468	500	-	회사분할로 감소

2009년 09월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,624,159	500	22,550	현물출자로 증가

2012년 07월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	808,565	500	56,600	현물출자로 증가
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사는 2016년 12월 31일 작성기준일 현재 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 100,000,000주이며 발행한 주식의 총수는 보통주 13,635,592주 입니다. 유통주식수는자사주 2,030,694주를 제외한 보통주 11,604,898주 입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,635,592	-	13,635,592	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,635,592	-	13,635,592	-

Ⅴ. 자기주식수	2,030,694	-	2,030,694	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,604,898	-	11,604,898	-

나. 자기주식 취득, 처분 현황 당사의 2016년 12월 31일 작성기준일 현재 자기주식 총수는 총 2,030,694주 입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,030,694	-	-	-	2,030,694	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,030,694	-	-	-	2,030,694	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,635,592	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,030,694	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,604,898	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고있습니다. 향후에도 당사는 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획이며 당사의 배당과 관련하여 정관에 규정된 내용은 아래와 같습니다.

* 회사 정관상의 배당에 관한 사항 : 정관 제 45조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 이익배당금은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43기	제42기	제41기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	69,200	84,680	85,952

(개별)당기순이익(백만원)	11,414	14,021	19,535

(연결)주당순이익(원)	5,963	7,297	7,407

현금배당금총액(백만원)	5,802	5,802	5,802

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	8.39	6.85	6.75

현금배당수익률(%)	보통주	0.84	0.75	0.59

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	500	500	500

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 상기 배당성향은 연결 당기순이익 중 지배기업지분 기준으로 작성됨.
1. 요약재무정보

가. 연결 요약 재무정보(단위 : 백만원 )

구 분	제 43기	제 42기	제 41기

I. 유동자산	1,689,844	1,521,833	914,777

1.현금및현금성자산	583,031	555,901	275,640

2.단기금융상품	42,407	36,709	45,084

3.파생상품자산	2,557	1,548	-

4.매출채권	362,553	345,286	264,646

5.재고자산	603,863	504,104	262,085

6.기타수취채권	45,653	38,832	31,889

7.기타유동자산	47,899	34,728	34,872

8. 당기법인세자산	1,881	4,725	562

II. 비유동자산	1,148,279	1,126,398	860,013

1. 장기금융상품	2,333	50	51

2. 매도가능금융자산	120,760	135,636	68,390

3. 관계기업 및 공동지배기업	7,151	9,015	59,435

4. 유형자산	725,335	719,588	668,103

5. 무형자산	217,472	200,603	20,421

6. 투자부동산	19,707	20,566	11,141

7. 기타수취채권	13,364	13,274	8,714

8. 기타비유동자산	8,250	2,993	3,040

9. 이연법인세자산	33,907	24,673	20,718

자산총계	2,838,123	2,648,231	1,774,790

[유동부채]	663,872	473,706	217,634

[비유동부채]	418,798	448,190	216,763

부채총계	1,082,670	921,896	434,397

지배기업지분	857,801	814,118	678,967

[자본금]	6,818	6,818	6,818

[주식발행초과금]	113,894	113,894	113,894

[이익잉여금]	682,092	618,694	539,816

[기타자본항목]	54,998	74,712	18,440

비지배지분	897,652	912,217	661,426

자본총계	1,755,453	1,726,335	1,340,393

부채 및 자본총계	2,838,123	2,648,231	1,774,790

(2016년 1-12월)	(2015년 1-12월)	(2014년 1-12월)

매출액	2,338,015	1,880,488	1,644,311

영업이익	200,996	230,875	234,996

당기순이익	128,986	172,629	181,666

[지배기업지분]	69,200	84,680	85,952

[비지배지분]	59,785	87,949	95,714

기본주당순이익(원)	5,963	7,297	7,407

연결에 포함된 회사수	69	59	42

나. 요약 재무정보(단위 : 백만원 )

구 분	제 43기	제 42기	제 41기

[유동자산]	12,767	6,093	2,671

1.현금및현금성자산	7,613	1,728	287

2.기타수취채권	4,941	4,297	2,354

3.기타유동자산	213	68	30

[비유동자산]	419,996	424,173	406,795

1. 매도가능금융자산	30,135	33,880	16,113

2. 종속기업투자주식	376,287	376,287	375,055

3. 공동지배기업투자주식	-	-	1,232

4. 유형자산	528	552	531

5. 무형자산	-	1	5

6. 투자 부동산	13,046	13,452	13,859

자산총계	432,763	430,266	409,465

[유동부채]	2,660	2,323	6,028

[비유동부채]	10,025	11,491	9,576

부채총계	12,685	13,814	15,604

[자본금]	6,818	6,818	6,818

[주식발행초과금]	113,894	113,894	113,894

[이익잉여금]	205,080	199,468	191,249

[기타자본항목]	94,287	96,273	81,901

자본총계	420,078	416,452	393,861

부채 및 자본총계	432,763	430,266	409,465

종속, 관계, 공동기업투자주식의 평가 방법	관계기업: 지분법종속기업: 원가법	관계기업: 지분법종속기업: 원가법	관계기업: 지분법종속기업: 원가법

(2016년 1-12월)	(2015년 1-12월)	(2014년 1-12월)

영업수익	14,599	18,448	27,005

영업이익	11,792	14,958	22,820

당기순이익	11,414	14,021	19,535

기본주당순이익	984	1,208	1,683
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제43기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제42기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제41기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제43기(당기)	삼일회계법인	분.반기 재무제표검토개별및 연결재무제표감사	50,000 천원	634

제42기(전기)	삼일회계법인	분.반기 재무제표검토개별및 연결재무제표감사	40,000 천원	518

제41기(전전기)	삼일회계법인	분.반기 재무제표검토개별및 연결재무제표감사	40,000 천원	473

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제43기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제42기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제41기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 내부회계관리제도를 설계. 운영하고 있습니다. 위의 법령에 따라 당사의 내부회계 관리제도와 규정이 보고서 제출일 현재 정상적으로 운영되고 있음을 알려드립니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 1인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 상벌위원회인 소위원회가 있으며 이사회의 권한은 아래와 같습니다. 1. 상법 규정사항 2. 정관 규정사항 3. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침 4. 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항 5. 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항 6. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항 7. 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항 8. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항 9. 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 1.가. 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 안건 및 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가 결여 부	사외이사

이영선

1	2016.02.24	2015년 (제42기) 재무제표 승인 및 현금배당 결의	가결	찬성

2	2016.03.02	제42기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

3	2016.03.07	(주)스캇노스아시아 은행 차입 보증	가결	찬성

4	2016.03.19	대표이사 선임의 건	가결	찬성

5	2016.04.06	SCOTT JAPAN INC. 직접차입 지급보증의 건	가결	찬성

6	2016.11.16	(주)스캇노스아시아 금전대차 계약의 건	가결	찬성

다. 이 사회내의 위원회 및 활동내역

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

상벌위원회	3명	성래은채규태유창종	사원의 공정한 표창 및 징계를 심의하기 위함.	-

이사회내의 소위원회인 상벌위원회는 상근이사 2명과 감사로 구성되어 있으며 사원의 공정한 표창 및 징계를 심의하기 위하여 설치되었으나 당해 사업연도의 작성기준일 현재 활동한 사항은 없습니다.

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 회사의 중요한 의사결정은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.

직명	성명	추천인	담당 업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	성 래 은	이사회	대표이사	해당없음	친인척

사내이사	채 규 태	이사회	사업자회사기획 및 재무	해당없음	해당없음

사외이사	이 영 선	이사회	사외이사	해당없음	해당없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 1.가. 임원의 현황을 참조하기 바랍니다.

나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가 결여 부

1	2016.02.24	2015년 (제42기) 재무제표 승인 및 현금배당 결의	가결

2	2016.03.02	제42기 정기주주총회 소집의 건	가결

3	2016.03.07	(주)스캇노스아시아 은행 차입 보증	가결

4	2016.03.19	대표이사 선임의 건	가결

5	2016.04.06	SCOTT JAPAN INC. 직접차입 지급보증의 건	가결

6	2016.11.16	(주)스캇노스아시아 금전대차 계약의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사 주주의 의결권은 1주마다 1개로 하며 집중투표제나 서면투표제, 전자투표제는 도입되어 있지 않습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

성기학	본인	보통주	2,309,745	16.94	2,309,745	16.94	-

성래은	임원	보통주	2,400	0.02	2,400	0.02	-

이선진	친인척	보통주	1,727	0.01	1,727	0.01	-

김희진	친인척	보통주	43,616	0.32	41,164	0.30	-

염종섭	임원	보통주	150	0.00	150	0.00	-

(주)와이엠에스에이	기타	보통주	3,966,971	29.09	3,966,971	29.09	-

영원무역홀딩스사내근로복지기금	기타	보통주	20,000	0.15	20,000	0.15	-

계	보통주	6,344,609	46.53	6,342,157	46.51	-

-	-	-	-	-	-

[최대주주의 개요]

최대주주 성명	주요경력 (최근 5년간)

기 간	경 력 사 항

성 기 학	1974년 6월 ~ 2016년 3월현재현재현재	(주)영원무역홀딩스 대표이사(주)영원무역 대표이사 및 회장(주)영원아웃도어 대표이사 및 회장한국섬유산업연합회 회장

나. 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	성기학	2,309,745	16.94	-

(주)와이엠에스에이	3,966,971	29.09	-

자기주식	2,030,694	14.89	-

FIDELITY LOW PRICED STOCK FUND	1,354,000	9.93	-

우리사주조합	302	0.00	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,205	99.2%	1,732,634	12.7%	-

다. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	①이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1주권 5주권 10주권 50주권 100주권 500주권 1,000주권 10,000주권 총 8 (종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부 (Tel : 02-2073-8105)

주주의 특전	없 음	공고게재신문	매일경제신문

라. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 천주 )

종 류	2016년

7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	63,800	64,200	61,400	61,400	58,700	61,400

최 저	60,100	59,800	59,000	56,900	54,400	55,600

월간거래량	105	112	167	89	316	184
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

성 래 은	여	1978년 11월	사 장	등기임원	상근	대표이사	Stanford University 졸업현 ㈜영원무역 전무이사	2,400	-	14년 3개월	2019년 03월 17일

채 규 태	남	1957년 01월	부사장	등기임원	상근	사업자회사기획 및 재무	연세대 경영대학원 졸업안건회계법인현 ㈜영원무역 부사장	-	-	15년 7개월	2019년 03월 17일

이 영 선	남	1947년 08월	사이외사	등기임원	비상근	사외이사	연세대학교 교수
한림대학교 총장	-	-	4년 10개월	2018년 03월 20일

유 창 종	남	1947년 01월	감 사	등기임원	상근	감 사	서울대 상대 졸업
국제상사 파리지사 법인사장
㈜영풍전자 부사장	-	-	1년 9개월	2018년 03월 20일

염 종 섭	남	1951년 05월	상 무	미등기임원	상근	재 무	한국외대 졸업굿모닝신한증권	150	-	8년 5개월	-

※ 대표이사 변동 내용 2016년 3월 19일 이사회에서 임기만료된 성기학 대표이사의 후임으로 성래은 대표이사를 신규 선임 함.

나. 직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리사무
및 생산직	남	5	-	-	-	5	6년 6개월	128	26	-

관리사무
및 생산직	여	3	-	1	-	4	5년 11개월	80	20	-

합 계	8	-	1	-	9	-	208	-	-

※ 상기 직원 현황은 겸직인원 포함
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사 (사외이사포함)	4	3,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	15,395	3,079	-

주) 상기 보수총액에는 前 대표이사의 퇴직금 13,844백만원이 포함되었으며, 1인당 평균보수액에도 동 퇴직금이 포함 산정되어있음.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	15,255	5,085	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	40	40	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	100	100	-

주) 등기이사의 보수총액 및 1인당 평균보수액에는 지난 3월에 집행된 前 대표이사의 퇴직금 13,844백만원이 포함된 금액임. 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

성기학	前 대표이사	14,166	-

2. 산정기준 및 방법

성 명	보수의 종류	금액(백만원)	산정기준 및 방법

성기학 (前 대표이사)	근로소득	급여	322	이사보수한도의 범위 내에서 산정하여 연간 급여총액을12개월로균등 나누어 지급

상여	-	해당사항없음

주식매수선택권행사이익	-	해당사항없음

기타 근로소득	-	해당사항없음

퇴직소득	13,844	주주총회에서 승인 받은 임원 퇴직금 지급규정에 정한 바에 따라 근속기간 1974년 12월 26일부터 2016년 3월 18일까지 총 41년 3개월에 대한 퇴직금 13,844 백만원을 지급하였음

기타소득	-	해당사항없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계 열회사 현황- 국내 계열회사

국내 회사명	법인등록번호	주업종	구분

(주)영원무역홀딩스	110111-0165830	지주회사	상장

(주)영원무역	110111-4129585	OEM 제조업/브랜드 유통업	상장

(주)영원아웃도어	110111-0895990	아웃도어 브랜드 유통업	비상장

(주)스캇노스아시아	131111-0288322	자전거 브랜드 유통업	비상장

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜영원무역	2009년 07월 01일	의류제조,판매	201,829	22,386,320	50.52	210,555	-	-	0	22,386,320	50.52	210,555	1,418,510	65,612

㈜영원아웃도어	1992년 10월 15일	의류판매,유통	80,702	355,814	59.30	160,959	-	-	0	355,814	59.30	160,959	361,960	16,183

KEPZ	1999년 06월 14일	부동산 개발	11,628	4,832,000	100.00	-	-	-	0	4,832,000	100.00	-	33,413	-762

PBI	2013년 11월 26일	의류유통	3,042	600	100.00	3,042	-	-	0	600	100.00	3,042	6,245	-946

QWETO GMBH	1996년 02월 29일	의류제조,판매	12	18	51.42	498	-	-	0	18	51.42	498	4,127	5

㈜스캇노스아시아	2012년 09월 20일	자전거 관련
판매,유통	1,232	300,000	60.00	1,232	-	-	0	300,000	60.00	1,232	16,049	-484

합 계	-	-	376,286	-	-	-	-	-	376,286	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한 신용공여등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

성명(법인명)	관계	종류	금액내역	비 고

기초	증가	감소	기말

스캇노스아시아	계열회사	대여금	-	31억원	-	31억원	-

나. 담보제공 내역- 해당 사항 없습니다.

다. 채무보증 내역

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

채무금액	채무보증금액	채무보증기간	채무보증조건

Scott Japan Inc.	손자회사	2억엔	2억엔	2017년 4월까지	1년단기 보증신용장	-

라. 부동산 거래 내역- 해당 사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 - 해당 사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1.주주총회 의사록 요약

주총일자	결의 내용	비고

제43기 주주총회 (2017.03.17)	제1호 의안: 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건제3호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인이사보수: 30억원감사보수: 1억원

제42기 주주총회 (2016.03.18)	제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건제3호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건제4호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인유임이사: 성래은, 채규태이사보수: 30억원감사보수: 1억원

제41기 주주총회 (2015.03.31)	제1호 의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건제3호 의안: 감사 선임의 건제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인유임이사: 이영선신임감사: 유창종이사보수: 60억원감사보수: 1억원