영원무역홀딩스 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 2명의 사외이사 등 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 사업경영 전반에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 이사회를 안정적으로 이끌 적임자로서 대표이사인 성래은 부회장이 맡고 있으며, 이사회의 권한은 아래와 같습니다. 1. 상법 규정사항 2. 정관 규정사항 3. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침 4. 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항 5. 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항 6. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항 7. 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항 8. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항 9. 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 1. 가. 임원 현황을 참조하시기 바랍니다. 나. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

다. 이사회 주요활동내역 및 의결사항 등

회차	개 최일 자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명 (출석률 %)

성래은(100%)	김주원(100%)	조재영(100%)	조인영(100%)	한철수(100%)

1	'24.01.15	그룹계열사와의 IT시스템 및 운영지원 서비스 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

영원무역과의 상표권 양수도 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

PBI 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	'24.03.13	내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	보고	-	-	-	-	-

2023년 이사회내 위원회 활동실적 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

2023년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정기주주총회소집 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

Scott Japan Inc. 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

PBI 대출 계약 조건 변경의 건	수정가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	'24.03.28	2023년 재무제표 및 연결재무제표 확정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사내이사 겸직 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

4	'24.05.09	2024년 1분기 경영실적 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

5	'24.07.01	Goldwin社와 합작투자계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

영원아웃도어에 관한 주주간계약 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	'24.08.12	2024년 상반기 경영실적 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

준법지원 활동내역 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

영원무역과의 경영지원서비스 계약 등 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

영원무역과의 부동산임대차 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

영원아웃도어와의 부동산임대차 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

PBI 대출 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 겸직 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	'24.09.20	중간배당 실시의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	'24.11.11	2024년 3분기 경영실적 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

2024년 ESG 중대성평가 결과 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

부동산임대차 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	'24.12.23	해외 IT계열사 인수의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 2024년 1월 15일 '이사 등과 회사간의 거래 승인의 건'은 이해관계자인 성래은 사내이사의 의결은 제외되었습니다.주2) 2024년 3월 28일 '사내이사 겸직 승인의 건'은 이해관계자인 김주원 사내이사의 의결은 제외되었습니다.주3) 2024년 5월 9일 '경영위원회 위원 선임의 건'은 이해관계자인 조재영 사내이사의 의결은 제외되었습니다.주4) 2024년 8월 12일 '이사 겸직 승인의 건'은 이해관계자인 성래은 사내이사의 의결은 제외되었습니다. 주5) 2024년 12월 23일 '해외 IT계열사 인수의 건'은 이해관계자인 성래은 사내이사의 의결은 제외되었습니다.

라. 이사회내의 위원회 보고서 작성기준일 현재 당사에는 사외이사후보추천위원회, 경영위원회, 지속가능경영위원회 총 3개의 이사회내 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천을, 경영위원회는 이사회가 위임한 사항 처리하고, 지속가능경영위원회는 회사의 재무적 주요 리스크 뿐만 아니라 환경, 사회, 지배구조 등 ESG 관련 주요정책 및 이행사항 등을 감독하는 역할을 맡고 있습니다.

- 이사회내 위원회의 구성현황 보고서 작성기준일 현재 이사회내 위원회 구성현황은 아래와 같습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명사내이사 1명	조인영(위원장)한철수성래은	- 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천	-

경영위원회	사내이사 3명	성래은(위원장)김주원조재영	- 이사회가 위임한 사항 결의 1) 경영에 관한 사항 2) 재무에 관한 사항	-

지속가능경영위원회	사외이사 2명사내이사 2명	조인영(위원장)한철수성래은김주원	- 지속가능경영 중장기 경영전략 수립 - ESG 지속가능경영 이슈 검토 - 회사의 주요 리스크 요인 검토	-

주) 2024년 5월 9일자 이사회에서 조재영 사내이사가 경영위원회 위원으로 재선임되었습니다.

- 이사회내 위원회의 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 (출석률 %)

조인영(-)	한철수(-)	성래은(-)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	-	-	-	-	-	-

주) 2024년 기준 개최된 회의는 없습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 (출석률 %)

성래은(100%)	김주원(100%)	조재영(100%)

찬 반 여 부

경영위원회	'24.03.07	이사회 부의안건 검토 및 보고	보고	-	-	-

'24.10.28	경영 현안 보고의 건	보고	-	-	-

골드윈코리아와 IT 시스템 운영지원 계약 추진의 건	가결	찬성	찬성	찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 (출석률 %)

조인영(100%)	한철수(100%)	성래은(100%)	김주원(100%)

찬 반 여 부

지속가능경영위원회	'24.10.28	재무리스크 관리현황 보고	보고	-	-	-	-

2024년 ESG 평가결과 보고	보고	-	-	-	-

'24.12.23	기후변화 대응현황	보고	-	-	-	-

친환경 원자재 및 폐기물 관리현황	보고	-	-	-	-

친환경 제품 개발현황	보고	-	-	-	-

마. 이사의 전문성 및 독립성 당사는 정관 제30조에 따라 주주총회에서 이사를 선임하며, 선임할 사내이사 후보자는 이사회가, 사외이사 후보자는 사외이사후보추천위원회에서 추천하여 주주총회에 제안 후 확정하고 있습니다. 당사는 이사선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족여부를 확인하고 있으며, 상법에서 요구하고 있는 이사의 자격 뿐만 아니라 관련분야에 대한 전문지식 및 경험이 풍부한 자로 추천하고 있으며, 현재 당사 이사회는 경영, 금융/투자, 법률/정책, 핵심산업 등의 전문가로 고르게 구성되어 있습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	임기	연임횟수	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	성래은	이사회	경영총괄	3년	5회	해당사항 없음	최대주주의 임원

사내이사	김주원	이사회	전략기획	3년	-	해당사항 없음	계열회사 임원

사내이사	조재영	이사회	경영지원	3년	1회	해당사항 없음	최대주주의 임원

사외이사	조인영	사외이사후보추천위원회	사외이사	3년	-	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	한철수	사외이사후보추천위원회	사외이사	3년	-	해당사항 없음	해당사항 없음

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.06.07	한국상장회사협의회	조인영, 한철수	-	- 상장회사 사외이사를 위한 직무연수

사. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

Governance팀	4	차장 2명, 과장 1명, 사원 1명 (평균 5년 9개월)	- 이사회 업무 전반 지원

아. 2024년도 이사회 평가결과

구분	평가 결과

이사회의 역할과 책임	4.8 / 5.0

이사회의 구성 및 독립성	4.7 / 5.0

이사회의 운영 및 안건	4.8 / 5.0

이사회의 성과	4.7 / 5.0

이사회내 위원회 개최	3.7 / 5.0