명신산업 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	미실시	실시	실시

나. 소수주주권의 행사여부 보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부 보고서 제출일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	52,470,133	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	52,470,133	-

우선주	-	-

마. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의 내용(제7조)	① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어 그가 소유하는 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 회사는 제1항 본문의 규정에 불구하고 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6.주권을 증권시장에 신규 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3개월이내

주권의 종류	해당사항 없음

명의개서대리인	국민은행증권대행사업부(서울시 영등포구 여의도동 36-3)

주주의 특전	없음

공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.myoungshinindustry.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요

논의내용

제41기 정기주주총회 (2023.03.29)	① 제1호 의안 : 제41기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

② 제2호 의안 : 결손금 보전 및 자본준비금 감액의 건 제2-1호 : 임의준비금의 결손보전 4,703,194,989원 제2-2호 : 자본준비금의 결손보전 71,332,422,862원 제2-3호 : 자본준비금의 감액후 이익잉여금 전입 42,035,230,334원	가결	-

③ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	-

④ 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제4-1호 : 사내이사 박봉근 선임의 건 제4-2호 : 사외이사 장인석 선임의 건 제4-3호 : 사외이사 강승윤 선임의 건	가결	-

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)	가결	-

⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)	가결	-

제42기 정기주주총회 (2024.03.28)	① 제1호 의안 : 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 최우철 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 임동신 선임의 건	가결	제2호 의안 안건 수정 - 수정 전: 사외이사 1명 선임 - 수정 후 : 사외이사 후보자의 후보직 사퇴로 선임하지 않기로 함

③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건	가결	-

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)	가결	-

⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)	가결	-

제43기 정기주주총회 (2025.03.26)	① 제1호 의안 : 제43기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

② 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)	가결	-

③ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)	가결	-

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는 발행주식총수(A)	(A) 중 의결권 행사 주식수	찬성주식수	찬성주식수비율(%)	반대기권등 주식수	반대기권등 주식비율(%)

제41기 정기주주총회 (2023.03.29)	① 제1호 의안 : 제41기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	52,470,133	29,107,127	28,924,366	99.37%	182,761	0.6%

② 제2호 의안 : 결손금 보전 및 자본준비금 감액의 건	보통결의

- 제2-1호 : 임의준비금의 결손보전 4,703,194,989원	가결	52,470,133	29,107,127	29,032,075	99.74%	75,052	0.3%

- 제2-2호 : 자본준비금의 결손보전 71,332,422,862원	가결	52,470,133	29,107,127	29,032,290	99.74%	74,837	0.3%

- 제2-3호 : 자본준비금의 감액후 이익잉여금 전입 42,035,230,334원	가결	52,470,133	29,107,127	29,028,707	99.73%	78,420	0.3%

③ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	52,470,133	29,107,127	29,021,561	99.71%	85,566	0.3%

④ 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)	보통결의

- 제4-1호 : 사내이사 박봉근 선임의 건	가결	52,470,133	29,107,127	28,972,479	99.54%	134,648	0.5%

- 제4-2호 : 사외이사 장인석 선임의 건	가결	52,470,133	29,107,127	25,342,418	87.07%	3,764,709	12.9%

- 제4-3호 : 사외이사 강승윤 선임의 건	가결	52,470,133	29,107,127	25,474,312	87.52%	3,632,815	12.5%

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)	보통결의	가결	52,470,133	29,107,127	28,761,536	98.81%	345,591	1.2%

⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)	보통결의	가결	52,470,133	29,107,127	28,768,199	98.84%	338,928	1.2%

제42기 정기주주총회 (2024.03.28)	① 제1호 의안 : 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	52,470,133	30,478,374	30,219,671	99.15%	258,703	0.8%

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)	보통결의

- 제2-1호 : 사내이사 최우철 선임의 건	가결	52,470,133	30,478,374	29,874,251	98.02%	604,123	2.0%

- 제2-2호 : 사내이사 임동신 선임의 건	가결	52,470,133	30,478,374	30,245,601	99.24%	232,773	0.8%

③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건	보통결의	가결	30,893,551	30,478,374	26,270,115	86.19%	4,208,259	13.8%

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)	보통결의	가결	52,470,133	30,478,374	26,633,094	87.38%	3,845,280	12.6%

⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)	보통결의	가결	52,470,133	30,478,374	29,928,295	98.20%	550,079	1.8%

제43기 정기주주총회 (2025.03.26)	① 제1호 의안 : 제43기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	52,470,133	28,996,816	28,738,523	99.11%	258,293	0.9%

② 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)	보통결의	가결	52,470,133	28,996,816	26,150,277	90.18%	2,846,539	9.8%

③ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)	보통결의	가결	52,470,133	28,996,816	28,380,200	97.87%	616,616	2.1%