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명신산업 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2020.01.01 부터
2020.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 19일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 명신산업 주식회사
대 표 이 사 : 박봉근
본 점 소 재 지 : 경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91
(전 화)054-740-2665
(홈페이지)http://myoungshinindustry.com
작 성 책 임 자 : (직 책)재경담당 (성 명)임동신
(전 화)054-740-2665
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)심원테크	2018.07	경기도 안양시	자동차 부품 제조업	133,591	의결권의 과반수를 소유	O

(주)심원개발	2012.12	경기도 안양시 (공장: 충남 예산군)	자동차 부품 제조업	46,933	의결권의 과반수를 소유	O

Simwon America Corp	2016.06	미국 캘리포니아	자동차 부품 제조업	94,253	의결권의 과반수를 소유	O

심원기차부건과기(상숙) (유)	2016.02	중국 상숙시	자동차 부품 제조업	15,208	의결권의 과반수를 소유	X

심원기차부건과기(남경) (유)	2018.08	중국 남경시	자동차 부품 제조업	22,749	의결권의 과반수를 소유	X

심원기차부건과기( 린 강) (유)	2020.06	중국 상해시	자동차 부품 제조업	-	의결권의 과반수를 소유	X

주) 주요 종속회사 여부 판단 기준- 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 연결재무제표 상 자산총액의 10% 이상

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	심원기차부건과기( 린 강) 유한공사	신규 설립

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "명신산업 주식회사"라 칭이며, 영문으로는 "MYOUNG SHIN INDUSTRY CO., LTD."로 표기합니다. 3. 설립일자 당사는 1982년 04월 14일에 설립되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

주소	경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91

전화번호	054-740-2665

홈페이지 주소	www.myoungshinindustry.com

5. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 - 해당사항 없음6. 중소기업 해당 여부- 중 소기업에 해당되지 않음7. 대한민국에 대리인이 있는 경우 - 해당사항 없음8. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 자동차의 차체중 일부를 핫스탬핑 공법으로 경량화시켜 만든 제품을 자동차 차체 부품업체에 납품하는 것을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 사업의 내용 및 신규사업에 대한 상세 내용은 제2부 「Ⅱ. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다.

목 적 사 업	비 고

- 자동차부품 제조 및 판매업
- 각종 프레스 성형제품 제조 및 판매업
- 기타 위 사항에 부대되는 일체 사업- 부동산 임대업
- 금형제작 및 판매업	정관상사업의 목적

9. 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수,주요계열회사의 명칭 및 상장여부 본문 "Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다. 10. 신용평가에 관한 사항 - 해당사항 없음

11. 상법 제290조에 따른 변태 설립 사항

- 해당사항 없음

12. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2020.12.07	-	-
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1982.04.01	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	1,000	1,000

1982.11.02	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	1,000	1,000

1984.08.22	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	1,000	1,000

1985.04.03	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	1,000	1,000

1988.11.30	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	5,000	5,000

1991.12.26	유상증자(제3자배정)	보통주	60,000	5,000	5,000

1994.02.22	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	5,000	5,000

1995.01.26	유상증자(제3자배정)	보통주	60,000	5,000	5,000

1995.10.07	유상증자(제3자배정)	보통주	80,000	5,000	5,000

1995.11.23	유상증자(제3자배정)	보통주	60,000	5,000	5,000

1997.06.16	유상증자(제3자배정)	보통주	60,000	5,000	5,000

1997.09.23	유상증자(제3자배정)	보통주	70,000	5,000	5,000

2013.06.20	유상증자(제3자배정)	보통주	2,000,000	5,000	5,000

2013.12.24	유상증자(제3자배정)	우선주식	1,819,954	5,000	15,385

2013.12.24	유상증자(제3자배정)	우선주식	250,000	5,000	20,000

2017.03.29	유상증자(제3자배정)	우선주식	480,000	5,000	20,000

2018.06.30	유상감자	보통주	906,458	5,000	5,000

2018.06.30	유상감자	우선주식	634,505	5,000	15,385

2018.06.30	유상감자	우선주식	87,159	5,000	20,000

2018.06.30	유상감자	우선주식	167,346	5,000	20,000

2018.09.03	-	보통주	690,879	5,000	13,244	주식교환

2018.09.20	유상증자(제3자배정)	우선주식	596,107	5,000	33,551

2018.10.22	유상감자	우선주식	1,185,449	5,000	15,385

2018.10.22	유상감자	우선주식	162,841	5,000	20,000

2018.10.22	유상감자	우선주식	312,654	5,000	20,000

2019.02.27	유상증자(제3자배정)	우선주식	458,991	5,000	34,859

2019.03.23	유상증자(제3자배정)	우선주식	114,099	5,000	35,057

2020.03.20	주식분할	보통주	21,459,789	500	-

2020.03.20	주식분할	우선주	10,522,773	500	-

2020.03.26	전환권행사	보통주	3,278,590	500	3,355

2020.03.26	전환권행사	보통주	2,682,490	500	3,355

2020.03.26	전환권행사	보통주	4,589,910	500	3,486

2020.03.26	전환권행사	보통주	1,140,990	500	3,506

2020.04.26	주식분할	보통주	31,982,571	500	500

2020.04.26	주식분할	우선주	2,950,722	500	500

2020.12.02	유상증자(일반공모)	보통주	5,242,930	500	6,500

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

사모전환사채	5회	2018.09.18	2023.09.18	20,000	보통주	2019.09.18 ~ 2023.08.18	100	3,355	9,000	2,682,481	-

사모전환사채	6회	2019.02.27	2023.09.18	16,000	보통주	2019.09.18 ~ 2023.08.18	100	3,486	16,000	4,589,910	-

사모전환사채	7회	2019.03.22	2023.09.18	4,000	보통주	2019.09.18 ~ 2023.08.18	100	3,506	4,000	1,140,990	-

합 계	-	-	-	40,000	-	-	-	-	29,000	8,413,381	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 백만원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

전환우선주	5회	2018.09.18	2028.09.18	11,000	전환청구	100%	3,355	보통주	3,278,688	-

합 계	-	-	-	11,000	-	-	-	-	3,278,688	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	150,000,000	50,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	40,779,120	3,278,580	44,057,700	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	40,779,120	3,278,580	44,057,700	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	40,779,120	3,278,580	44,057,700	-

나. 자기주식의 취득 및 처분 현황- 해당사항 없음

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 백만원)

발행일자	2018.09.18

주당 발행가액(액면가액)	3,355	500

발행총액(발행주식수)	20,000	5,961,070

현재 잔액(현재 주식수)	11,000	3,278,580

주식의내용	이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적 (배당률 2%)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	우선주 1주당 보통주 1주

전환청구기간	2019.09.19 ~ 2028.09.18

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	3,278,580

의결권에 관한 사항	의결권 있음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	진술과 보장 위반 및사업목표 미달시 풋옵션(Put Option)
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	40,779,120	-

우선주	3,278,580	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	40,779,120	-

우선주	3,278,580	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거하여 배당에 관한 결의를 실시하고 있으며, 배당에 관한 중요한 정책 및 배당의 제한에 관한 사항은 아래와 같습니다.

정관규정	내용

제10조(신주의 배당기산일)	이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제52조(이익금의 처분)	회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1.이익준비금
2.기타의 법정적립금
3.배당금
4.임의 적립금5.차기이월이익잉여금
6.기타의 이익잉여금처분액

제53조(이익배당)	①이익의 배당은 금전과 금전이외의 재산으로 할 수 있다.
②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④배당금은 지급 개시한 날로부터 5년 내에 지급청구가 없을 때에는 그 청구권을 포기한 것으로 보아 이를 회사의 소득으로 처리한다.

제53조2(이익배당)	① 당회사는 6월 30일 24시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수있다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 지급하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지의 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기 배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제39기	제38기	제37기

주당액면가액(원)	500	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-88,786	33,843	3,441

(별도)당기순이익(백만원)	-132,841	-2,080	747

(연결)주당순이익(원)	-3,668	8,412	1,790

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

나. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.03.20	임시주주총회	전자증권법 시행에 따른 관련 내용 반영	주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행

2021.03.29	제39기 정기주주총회	영문명칭 추가,재무제표 이사회승인 특칙,전자투표 채택시 감사선임 결의요건 완화	개정 상법 반영 등