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명신산업 사업보고서 (2024.12)
사 업 보 고 서

(제 43 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 03월 18일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 명신산업 주식회사
대 표 이 사 : 최우철
본 점 소 재 지 : 경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91
(전 화)054-740-2665
(홈페이지) http://myoungshinindustry.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경실장 (성 명) 임동신
(전 화) 054-740-2665
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	7	-	-	7	7

합계	7	-	-	7	7

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "명신산업 주식회사"라 칭하며, 영문으로는 "MYOUNG SHIN INDUSTRY CO., LTD."로 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 1982년 04월 14일에 설립되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용

주소	경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91

전화번호	054-740-2665

홈페이지 주소	http://www.myoungshinindustry.com

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

사. 대한민국에 대리인이 있는 경우당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업연결회사는 자동차의 차체중 일부를 핫스탬핑 공법으로 경량화한 제품을 자동차 차체 부품업체에 납품하는 것을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

목 적 사 업	비 고

- 자동차부품 제조 및 판매업
- 각종 프레스 성형제품 제조 및 판매업
- 부동산 임대업- 기타 위 사항에 부대되는 일체 사업- 금형제작 및 판매업	정관상사업의 목적

자. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상	신용등급	평가회사

2022.06.30	회사채 신용평가	BB	한국신용평가

2021.06.18	회사채 신용평가	BB	한국신용평가

2020.06.25	회사채 신용평가	BB	한국신용평가

※ 신용평가기관의 신용등급의 범위는 AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D의 10단계이며 등급내 우열에 따라 '+' 또는 '-' 로 등급을 구분하고 있습니다.

차. 상법 제290조에 따른 변태 설립 사항

- 해당사항 없음

카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

유가증권시장 상장	2020년 12월 07일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

일 자	주 요 내 용

2017.03	HPF #2 Line (1,200t Press) 양산 개시

2017.03	외부투자 유치(96억원, 신영PE)

2017.05	글로벌 전기자동차 업체 양산 모델 초도 납품

2018.06	기업(인적)분할. 존속법인은 당사, 분할 신설법인은 명신산업황성(주)

2018.06	본점소재지 변경
(경상북도 경주시 공단로69번길 50 → 경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91)

2018.06	(주)심원개발, 주식회사 심원테크, 중국현지법인 등 종속회사 편입

2018.09	전환우선주 200억원, 전환사채 200억원 외부 투자 유치(하나PE)

2018.10	불균등 유상감자를 통한 전환우선주 상환

2019.01	IATF 16949 품질경영시스템 인증 획득

2019.02	KS ISO 14001 획득

2019.02	전환우선주 160억원, 전환사채 160억원 외부 투자 유치(KB자산운용)

2019.03	전환우선주 40억원, 전환사채 40억원 외부 투자 유치(화인퍼즐PEF)

2019.03	대표이사 변경(각자 대표 이태규, 고창현 → 각자 대표 이태규, 이강섭)

2020.03	전환우선주 290억원, 전환사채 110억원 보통주 전환

2020.03	대표이사 변경(각자 대표 이태규, 이강섭 → 박봉근)

2020.12	유가증권시장 상장

2021.03	종속회사 Simwon NA, Corp. 신규설립

2021.06	전환우선주 110억, 전환사채 290억 보통주 전환

2022.04	종속회사 Simwon NA, Corp. 미국 텍사스공장 양산개시

2023.03	대표이사 변경(박봉근 → 최우철)

2024. 07	종속회사 Simwon NA.Corp. 미국 텍사스 2공장 양산개시

나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

일 자	본 점 소 재 지	비 고

1982.04.14	경상북도 경주시 공단로69번길 50	설립

2018.07.01	경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91	본점이전

다. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019.02.26	임시주총	감사 이선환	-	감사 김수동

2019.03.28	정기주총	대표이사 이강섭	-	대표이사 고창현

2019.03.28	정기주총	사내이사 이지연	-	사내이사 박종태

2019.03.28	정기주총	기타비상무이사 정성훈	-	기타비상무이사 박재우

2019.03.28	정기주총	기타비상무이사 이성진	-	-

2020.02.13	임시주총	기타비상무이사 황인규	-	기타비상무이사 이성진

2020.03.31	정기주총	대표이사 박봉근	-	대표이사 이태규

2020.03.31	정기주총	사내이사 강래인	-	대표이사 이강섭

2020.03.31	정기주총	사내이사 윤영집	-	사내이사 이지연

2020.03.31	정기주총	-	-	기타비상무이사 정성훈

2020.03.31	정기주총	-	-	기타비상무이사 황인규

2021.03.29	정기주총	사내이사 임동신	-	-

2021.03.29	정기주총	사내이사 최우철	-	사내이사 윤영집

2021.03.29	정기주총	사외이사 김형남	-	사외이사 홍대희

2021.03.29	정기주총	감사 이병기	-	감사 이선환

2022.03.29	정기주총	기타비상무이사 김일준	-	-

2023.03.29	정기주총	사외이사 강승윤	사내이사 박봉근사외이사 장인석	-

2023.03.29	-	대표이사 최우철	-	대표이사 박봉근

2023.05.01	-	-	-	사외이사 장인석

2023.08.18	-	-	-	사외이사 김형남

2024.03.27	-	-	-	기타비상무이사 김일준

2024.03.28	정기주총	감사 안영수	사내이사 최우철사내이사 임동신	감사 이병기

※ 강승윤 사외이사는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따른 '취업심사대상자'인 바 2023년 4월 28일 공직자윤리원회의 취업승인 되었습니다. (취업승인 확인일 2023년 5월 2일)※ 2023년 3월 29일 일신상의 사유로 박봉근 사내이사가 대표이사직에서 사임하였으며(사내이사직은 유지), 동일 개최한 이사회에서 최우철 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.※ 2023년 8월 18일 일신상의 사유로 김형남 사외이사는 사임하였습니다. ※ 2024년 3월 27일 일신상의 사유로 김일준 기타비상무이사는 사임하였습니다

라. 최대주주의 변동당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 상호의 변동당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 결과당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

당사의 최근 5사업년도 자본금 현황은 아래와 같으며, 주요 변동사항으로는 2020년(39기) 1:10 액면분할, 유상증자, 2021년(40기) 전환권행사가 되어 보통주로 전환되었습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	구분	43기(2024년말)	42기(2023년말)	41기(2022년말)	40기(2021년말)	39기(2020년말)

보통주	발행주식총수	52,470,133	52,470,133	52,470,133	52,470,133	40,779,120

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	26,235,066,500	26,235,066,500	26,235,066,500	26,235,066,500	20,389,560,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	3,278,580

액면금액	-	-	-	-	500

자본금	-	-	-	-	1,639,290,000

합계	자본금	26,235,066,500	26,235,066,500	26,235,066,500	26,235,066,500	22,028,850,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	150,000,000	50,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	53,376,591	6,669,873	60,046,464	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	906,458	6,669,873	7,576,331	-

1. 감자	906,458	2,549,954	3,456,412	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	4,119,919	4,119,919	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	52,470,133	-	52,470,133	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	52,470,133	-	52,470,133	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 종류주식 발행현황당사는 본 공시서류 작성기준일 종류주식 발행현황은 없습니다.

바. 발행 이후 전환권 행사가 있을 경우

행사일자	전환한종류주식 수(주)	전환된보통주주식 수(주)

2020.03.26	841,339	841,339

2021.06.07	3,278,580	3,278,580

※본 공시서류 작성 기준 전액 전환권 행사 완료하였으며, 전환한 종류주식은 전환우선주입니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023.03.29	제41기 정기주주총회	- 제53조(이익배당)- 제53조의2(중간배당)	- 배당절차 개선

2022.03.29	제40기 정기주주총회	- 제8조(주식매수선택권)- 제9조(주식의 종류)- 제9조의3(종류주식에 관한 사항)- 제10조(동등배당)- 제12조(명의개서대리인)- 제13조(주주명부 작성·비치)- 제14조(기준일)- 제15조(전환사채의 발행)- 제18조(사채발행에 관한 준용규정)- 제18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)- 제53조의2(중간배당)	- 동등배당 원칙에 따라 조문 삭제- 전자등록제도 도입에 따른 조문 삭제- 동등배당 원칙에 따라 조문 삭제- 상법 개정에 따른 동등배당 원칙 명확화- 전자등록제도 도입에 따른 자구 정비- 전자등록제도 도입에 따라 조문 정비 및 전자주주명부 작성근거 마련- 전자증권법 시행으로 주주명부 폐쇄절차 불필요해 조문 정비- 동등배당 원칙에 따라 전환사채의 전환으로 인하여 주식이 발행된 경우 전환사채 이자 지급기준 명확화- 전자등록제도 도입에 따른 자구 정비- 전자등록이 의무화 되지 않은 사채에 대하여 전자등록대상 제외 근거 신설- 동등배당 원칙에 따라 조문 삭제

2021.03.29	제39기 정기주주총회	- 영문명칭 추가,- 재무제표 이사회승인 특칙- 전자투표 채택시 감사선임 결의요건 완화	- 개정 상법 반영 등

2020.03.20	임시주주총회	- 전자증권법 시행에 따른 관련 내용 반영	- 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차부품 제조 및 판매업	영위

2	각종 프레스 성형제품 제조 및 판매업	영위

3	부동산 임대업	미영위

4	기타 위 사항에 부대되는 일체 사업	영위

5	금형제작 및 판매업	미영위

다. 정관상 사업목적 추가 현황표 당사는 본 공시서류 대상 기간동안 사업목적 추가 사항이 없습니다. 당사의 정관변경에 대한 자세한 사항은 가. 정관 변경 이력을 참고해주시기 바랍니다.
1. 사업의 개요

당 연결회사는 자동차의 차체부품 특히 핫스탬핑 공법으로 경량화시켜 만든 제품을 자동차 차체 부품업체에 납품하는 것을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 차체 부품업체(통상적으로 1차 협력업체, 당사는 2차 협력업체)는 당사의 부품 등을 조립하여 완성된 차체를 완성차 업체에 납품하고 있습니다. 따라서 당사의 최종 수요처는 완성차 업체이나, 자동차 산업의 특성상 주요 매출처는 주로 1차 협력업체입니다. 또한 당사의 주요 연결 종속법인인 미국심원, 북미심원은 전기차를 생산하는 글로벌전기차업체의 1차 납품업체이며, 중국에 진출한 상해심원, 상숙심원 역시 글로벌전기차 중국법인의 1차 납품업체로 제품을 공급하고 있습니다. 가. 산업의 특성

자동차 부품 산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2~3만여개에 달하는 다종/다수의 부품으로 구성되기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을 미치고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한 자동차부품의 성능에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 바로 인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리능력이 매우 중요합니다.최근에는 전기차등 친환경차의 점유율이 확대되고 주요국의 탄소중립 관련 정책등으로 인한 규제로 다양한 분야의 R 진행되고 있습니다

나. 산업의 성장성

2024년 자동차 산업은 지난해에 있어 회복세를 보이고 있으나, 내수는 경기부진 지속, 고금리로 인한 소비심리 위축, 전기차 수요 침체로 감소하였으나, 수출은 북미시장의 수요 지속 및 국산차량의 글로벌 수요확대로 소폭 증가 하였습니다. 2024년 글로벌 자동차 판매는 공급망 개선에 따른 대기수요 소진으로 회복세를 보이고 있으나, 고금리 및 전기차 수요 침체, 주요국 신차 가격 상승 등으로 인한 증가폭 둔화로 전년대비 1.8% 수준의 증가를 보였습니다. 2025년 글로벌 자동차 수요는 경기부진 및 미국의 통상환경 불확실성 확대, 러시아-우크라이나 전쟁과 중동사태 등 지정학적 리스크에도 불구하고 인플레이션 완화 및 금리인하, 전기차의 대체 구매로 HEV 수요 증가, 신차 효과, 주요 완성차 업체의 구매혜택 강화등으로 3.3% 증가한 약 9,470만대로 전망되고 있습니다

[자동차 부품사 매출 현황]

(단위 : 억원)

구분	매출 실적(억원)

OEM	증감율	A/S	증감율	수출	증감율	기타	증감율	합 계	증감율

2020	509,089	-	35,636	-	184,808	-	540,000	-	1,269,533	-

2021	552,215	8.47%	38,655	8.47%	216,557	17.18%	550,000	1.85%	1,357,427	6.92%

2022	599,350	8.54%	41,955	8.54%	250,674	15.75%	553,000	0.55%	1,444,979	6.45%

2023	766,016	27.81%	53,621	27.81%	260,166	3.79%	568,000	2.71%	1,647,803	14.04%

Source) 한국자동차산업협동조합

다. 경기변동의 특징 자동차 부품 산업은 전방산업인 완성차 산업의 경기변동과 밀접하게 연관되어 있으며, 완성차 판매량 등에 민감한 특성을 보이고 있습니다. 자동차는 고가의 내구재로서 상대적으로 저렴한 가전전자제품, 식음료품, 그리고 생필품 등에 비해 경기변동에의한 영향력이 크게 나타나고 있습니다. 1950년대 태동기 이래 줄곧 성장해오던 자동차 산업은 97년 기아사태 및 국내 경기부진의 영향과 98년 외환위기 사태 이후 경기변동이 가장 큰 변수로 등장하게 됩니다. 내수시장은 자동차 대중화 확산기였던 2000년대 이전까지는 경기변동에도 불구하고 고성장을 지속해 왔지만, 자동차 보급이성숙단계에 들어선 지금 내수시장은 성장보다 경기변동과 정부의 산업 지원정책 및 노사 관계등에 영향을 받고 있습니다. 또한 글로벌화에 따라 현지생산이 증대됨에 따라 각국의 현지사정에 의한 영향이 확대되고 있습니다. 최근의 경우에는 코로나 19 사태 등 다양한 경기변동에 영향을 주는 사건들이 발생 및 글로벌 경기 둔화에 따라 전반적인 완성차 판매량 감소에 따라 자동차 부품, 차체 부품 산업의 성장성에도 영향이 있습니다.

라. 경쟁요소 자동차 부품 산업은 취급하는 품목에 따라 특성이 차별화될 수 있습니다. 상위 부품업체의 경우에는 선도기술과 신제품개발에 집중하기 위해 자본집약적 형태를 보이고있고, 하위 부품업체의 경우에는 노동력 투입이 많은 제품을 취급함에 따라 노동집약적인 형태를 보이고 있습니다. 상위 부품업체의 경우 막대한 자본투자가 요구되는 장치산업으로서 제품의 연구 개발, 수주, 양산, 고객대응, 그리고 단종까지 수 년의 기간이 소요되기 때문에 몇몇의 업체 들에 의해 진입장벽이 구축되어 있습니다. 이러한 진입장벽은 대규모의 자본을 지닌 대기업 일지라도 시장 선진입 후 성공 가능성을 떨어트리는 요인으로 작용하고 있습니다. 연결회사가 속한 차체용 핫스탬핑 부품 산업의 경우에도, 고객사와의 오랜 유대관계라는 진입장벽 외에 균일한 제품의 양산 능력, 원가 절감 경쟁력 등을 바탕으로한 기술 진입장벽이 구축되어 있으며, 초기 대규모 설비투자가 수반되는 장치산업의 특징상의 자본 진입장벽이 구축되어 있습니다. 연결회사는 핫스탬핑용 차체 부품 분야에서 오랜 업력과 연구개발 특허 및 고객사 물량증가, 신차개발에 적극적으로 대응하여경쟁우위를 지킬것이며, 향후에도 해외 완성차 업체向 매출을 증대시키기 위하여 신차 수주 및 신규 고객사 확대를 지속적으로 추진할 예정입니다.
2. 주요 제품 및 서비스

당사는 핫스탬핑 공법을 활용한 차체부품 제조사업을 영위하고 있습니다. 차체부품업체(통상적으로 1차 협력업체)는 당사의 부품 등을 조립하여 결합부품(Module)의 형태로 완성차 업체에 납품하고 있습니다. 따라서 당사의 최종 수요처는 완성차업체이나 당사의 주요 매출처는 1차 협력업체입니다. 또한 당사의 주요 연결종속법인인 미국심원은 글로벌 전기자동차 업체의 1차 납품업체이며, 중국 현지 종속법인 또한 글로벌 전기자동차업체의 납품업체로서 중국 내수 및 유럽시장에 제품을 공급하고 있습니다. 각 완성차 업체별 매출액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

품목	매출액	제품설명

2024연도(제43기)	2023연도(제42기)	2022연도(제41기)

자동차
차체부품	544,207	529,764	469,644	현대/기아차向 차체용 핫스탬핑 부품류 외

1,029,611	1,209,141	1,045,598	글로벌 전기자동차 고객사向 차체용 핫스탬핑 부품류

합계	1,573,818	1,738,905	1,515,242	-
3. 원재료 및 생산설비

자동차 부품 업종을 영위하고 있는 부품군에 따라 차별적인 자원 조달의 특성을 보이고 있습니다. 당사와 같은 차체용 부품 업종은 최종 완성차 업체의 균일한 품질 및 관리 효율성을 위하여, 사급의 형태로 원재료를 조달하고 있습니다. 국내 매출의 경우에는 원재료를 1차 협력사에 유상사급의 형태로 공급하고 있습니다. 해외 매출의 경우 지정된 원재료 업체로부터 매입하고 원재료 단가의 변동은 납품가에 반영되어 원재료 가격 변동의 리스크는 제한적입니다.

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	원부재료명	매입금액	비고

2024연도
(제43기)	2023연도
(제42기)	2022연도
(제41기)

자동차부품	철판코일	693,917	661,549	669,717	-

나. 원재료의 가격변동 추이 및 가격변동 원인

(단위 : 원/kg, 달러/kg)

품 목	두께	폭	매입통화	2024연도(제43기)	2023연도(제42기)	2022연도(제41기)	비 고

SABC1470	1.0 ~ 1.6	690~1,575	KRW	1,327	1,317	1,299	핫스템핑용, 응력 1500(Mpa), 열간 강판

PLY550C	2.4	810	KRW	1,413	-	-	프레스용, 냉간 강판

6N16-T4P	1.0	980	USD	4.14	-	-	알루미늄

6016-T4-S-IB-1	1.0	970	USD	4.14	-	-	알루미늄

Ductibor 1000	1.4	1,450	USD	1.60	1.67	-	핫스템핑용, 알루미늄 실리콘 도금 강판

Ductibor 1000	1.6	935	USD	1.62	1.65	1.96	핫스템핑용, 알루미늄 실리콘 도금 강판

USIBOR 1500	1.2	1,695	USD	1.59	1.67	1.91	핫스템핑용, 알루미늄 실리콘 도금 강판

USIBOR 1500	1.4	1,150	USD	1.56	1.63	1.87	핫스템핑용, 알루미늄 실리콘 도금 강판

USIBOR 1500	1.4	535	USD	-	1.63	1.87	핫스템핑용, 알루미늄 실리콘 도금 강판

(주) 상기 단가는 해당연도중 최종 단가이며 평균 단가는 아닙니다.

원재료의 가격변동의 원인으로는 철의 주원료인 철광석 및 코크스의 국제 가격 및 환율에 영향을 받고 있습니다. 다만, 원재료의 가격변동에 따른 이익실현은 이루어지지않습니다. 이는 고객사에서 변동되는 재료비를 부품 매출가에 반영하기 때문에 실질적인 영향은 제한적입니다.

다. 생산능력 및 실적(단위 : EA)

제품	구 분	2024연도
(제43기)	2023연도
(제42기)	2022연도
(제41기)

핫스탬핑 부품	생산능력	19,696,456	20,831,343	20,056,021

생산실적	14,810,490	17,859,091	16,470,890

가동률(%)	75.2	85.7	82.1

(주) 명신산업 주식회사의 별도 기준이며 주요 제품인 핫스탬핑 부품의 생산 능력입니다.

라. 생산설비 (1) 현황(단위 : 백만원)

소재지	자산항목	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고

증가	감소

경북경주	토지	6,198	1,435	-	-	7,633	공시지가 4,903

건물	14,943	-	-	(807)	14,136	과세표준 5,220

구축물	1,735	-	-	(241)	1,494	-

기계장치	28,347	325	(114)	(4,527)	24,031	-

공구와기구	1,325	459	-	(635)	1,149	-

충남아산	토지	-	12,474	-	-	12,474	공시지가 7,603

건물	-	9,055	-	(308)	8,747	과세표준 1,815

기계장치	-	2,158	-	(261)	1,897	-

공구와기구	-	48	-	(5)	43	-

사용권자산	-	726	-	(82)	645	-

(주) 상기 생산설비는 명신산업 주식회사 별도 기준입니다.

(2) 최근 3사업년도 중 변동사항(단위 : 백만원)

구분	품목	용도	취득(처분)가액	취득(처분)사유

2024연도(제43기)	2023연도(제42기)	2022연도(제41기)

국내법인	금형	제품생산	1,431	1,397	-	신규투자

프레스 및 부대시설	23,723	-	-

레이저지그/가공기	893	630	-

기타설비	1,490	2,243	-

해외법인	금형	제품생산	4,331	-	5,200	신규투자

프레스 및 부대시설	-	-	8,902

레이저지그/가공기	247	7,662	5,660

용접설비	-	-	4,334

HPF설비	54,039	22,251	25,461

지그류	1,221	1,022	1,053

유틸리티 등	18,493	19,106	-

기타설비	12,835	8,672	22,136

합 계	118,703	62,983	72,746	-
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적 2024년 당기 매출은 1조5738억원으로 전년 동기 대비 9.49% 감소하였습니다. 고객사별로 보면 전년동기 대비 글로벌 전기차 고객사가 14.85% 감소, 현대/기아차向 외는 2.73% 증가하였습니다.

(단위 : 백만원)

품 목	2024연도(제43기)	2023연도
(제42기)	2022연도
(제41기)

현대/기아차向 외	544,207	529,764	469,644

글로벌 전기차 고객사	1,029,611	1,209,141	1,045,598

합 계	1,573,818	1,738,905	1,515,242

나. 판매경로 (1) 판매조직

연결회사는 현재 별도의 판매 조직을 운용하고 있지는 않습니다. 그 사유로는 국내 현대기아자동차의 구매/조달 정책상 신규 1차 협력업체 등록 불가 및 당사의 모회사인 엠에스오토텍이 협력업체로 등록되어 있기 때문입니다. 다만, 핫스탬핑 관련 현대기아자동차 수주 등에 참여하기 위하여 품질개발팀에서 수주, 입찰을 관리하고 있습니다.

해외 매출처의 경우, 당사의 종속법인 주식회사 심원테크에서 판매조직을 운영하고 있으며 해외 신규 거래처 영업 및 판매 활동 역시 심원테크에서 수행하고 있습니다.

(2) 판매경로연결회사는 앞서 사업의 내용에서 기술한 바와 같이 현대/기아자동차向 매출액은 국내에서는 1차 협력업체(차체 제작업체)에 납품하고, 1차 협력업체는 별도의 생산작업을 거쳐 현대/기아자동차에 납품하고 있습니다. 글로벌 전기자동차 고객사向 매출의 경우, 당사의 종속법인인 주식회사 심원테크와 미국, 중국의 현지 법인을 거쳐 글로벌 전기자동차 고객사에 납품하고 있습니다. 그 외 별도의 대리점, 도매상을 통한 판매경로는 없습니다.

(3) 판매방법 및 조건

국내 매출의 경우 연결회사는 수주받은 제품에 대하여 현대/기아자동차의 1차 협력업체 등으로 직접 납품하고 있으며 해당 제품의 판매 가격 등은 지정된 가액으로 정해지고 있습니다. 현대/기아자동차 매출 중 해외 현지법인에 납품하는 가격 또한 유사한 구조로 결정 및 납품되고 있으나, 해외 수출 물류비용 문제로 국내 판매가격에 물류비를 더하여 책정해주고 있습니다. 대금수령은 1차 협력업체에 매월말 세금계산서를 발행하고 1차 협력업체는 당사에 어음을 발행하고 어음만기일에 현금으로 수령하고 있습니다. 현대/기아자동차의 1차 협력업체 지위상 동 어음의 부도로 인한 대금회수 지연 등은 발생한 바 없으며, 발생할 확률도 낮을 것으로 예상됩니다.

글로벌 전기차 업체 매출 대금은 통상적으로 선적일로부터 60일 이내에 회수되고 있습니다. 당사의 종속법인인 미국심원에서 고객사가 지정하는 장소에 입고하는 날로부터 30일 이내에 현금을 수령하고 있습니다.

당사는 위탁, 할부, 시용, 예약 매출 등 특수한 판매방법은 없습니다.

(4) 판매전략

국내 주요 고객인 현대자동차그룹과 기술 품질, 가격 경쟁력을 확보하여 영업활동을 강화하고 있습니다. 특히 당사 종속회사인 (주)심원개발이 현대제철의 핫스탬핑제품위탁생산을 통해 긴밀한 관계를 유지하고 있습니다.글로벌 전기차 업체는 신규 공장의 양산 모델에 추가 수주를 받기 위하여 품질 및 납기 준수 외 적극적인 현지 법인 설립을 통해 대응하는 전략을 사용하고 있습니다. 당사의 종속법인인 미국심원, 북미심원은 고객사의 미국 현지 공장에 납품을 위하여 전략적으로 설립되어 양산차량용 핫스탬핑 부품 전량 수주에 성공하였습니다. 당사의 중국 현지 법인은 글로벌전기차 중국법인을 통해 중국 내수 및 유럽시장에 제품을 공급하고 있습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약 등

계약명	계약상대	계약체결	계약기간	계약의목적	계약상주요내용

용역계약	(주)엠에스오토텍	2024.01	2024.01.01 ~ 2024.12.31	내부회계	내부회계 업무

용역계약	(주)엠에스오토시스	2024.08	2024.08.07 ~ 2024.12.31	연구 및 노사협력	신기술연구 및 노사협력

용역계약	(주)명신	2024.01	2024.01.01 ~ 2024.12.31	내부회계 및 IT 업무	내부회계 및 IT 업무

상표권 사용 계약	(주)엠에스오토텍	2024.08	2024.08.07~2024.12.31	상표권 사용	상표권 사용

나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 당사는 인력수급의 효율성, 그룹 내 연구개발 시너지를 위해 엠에스그룹 통합 기술개발실을 운영하고 있습니다. 당사의 주력 제품인 핫스탬핑 관련 기술 연구개발은 동 개발실을 통해 진행하고 있습니다. 엠에스그룹 기술개발실은 4개의 팀으로 운영되고있으며, 그 중 1개 팀의 비용 중 핫스탬핑 관련 기술에 대한 부분을 전액 당사가 부담하고 있습니다. 해당 연구개발 결과물에 대해 등록 및 출원되고 있습니다.

(2) 연구개발비용(단위 : 백만원)

구 분	2024연도(제43기)	2023연도(제42기)	2022연도(제41기)

연구개발비용 계	589	684	796

연구개발비/매출액 비율	0.33%	0.41%	0.44%

(주) 상기 연구개발비용은 명신산업 별도 기준입니다.

(3) 연구개발 실적

당사의 연구개발은 핫스탬핑 관련 생산 효율 증가 및 비용절감과 관련된 기술을 위주로 엠에스그룹 통합 기술개발실에서 진행되고 있습니다. 그 사항에 대해서는 아래 특허에관한 사항에 기재되어 있습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무정보

구 분(단위 : 원)	제43기	제42기	제41기

(2024.12.31.)	(2023.12.31.)	(2022.12.31.)

자 산

유동자산	704,495,197,208	646,838,346,174	562,797,781,474

비유동자산	505,819,301,996	398,037,651,754	366,469,472,621

자산총계	1,210,314,499,204	1,044,875,997,928	929,267,254,095

부 채

유동부채	286,388,478,382	326,691,683,512	375,289,532,166

비유동부채	226,449,527,955	183,028,757,319	170,178,167,552

부채총계	512,838,006,337	509,720,440,831	545,467,699,718

자 본

지배기업의 소유주지분	697,476,492,867	535,155,557,097	383,799,554,377

자본금	26,235,066,500	26,235,066,500	26,235,066,500

자본잉여금	148,409,790,291	148,409,790,291	261,777,443,487

기타자본항목	(28,501,686,041)	(28,501,686,041)	(28,501,686,041)

기타포괄손익누계액	49,788,054,054	10,947,146,707	11,221,189,510

이익잉여금	501,545,268,063	378,065,239,640	113,067,540,921

비지배지분	-	-	-

자본총계	697,476,492,867	535,155,557,097	383,799,554,377

부채및자본총계	1,210,314,499,204	1,044,875,997,928	929,267,254,095

구 분(단위 : 원)	제43기	제42기	제41기

(2024.12.31.)	(2023.12.31.)	(2022.12.31.)

매출액	1,573,818,204,184	1,738,905,096,629	1,515,242,090,552

영업이익	148,119,754,582	208,112,383,711	126,853,664,705

당기순이익	129,093,643,417	152,651,612,715	85,711,784,999

지배기업의 소유주지분	167,567,949,070	151,356,002,720	86,708,775,532

비지배지분	-	-	-

당기총포괄이익	167,567,949,070	151,356,002,720	86,708,775,532

기본주당이익	2,460	2,909	1,633

희석주당이익	2,460	2,909	1,633

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

나. 요약 별도 재무정보

구 분(단위 : 원)	제43기	제42기	제41기

(2024.12.31.)	(2023.12.31.)	(2022.12.31.)

자 산

유동자산	111,198,477,974	91,012,259,374	110,667,791,556

비유동자산	116,433,698,761	125,086,008,322	120,969,733,414

자산총계	227,632,176,735	216,098,267,696	231,637,524,970

부 채

유동부채	14,079,852,430	10,207,330,944	32,354,737,907

비유동부채	4,711,172,779	2,825,552,638	10,873,323,850

부채총계	18,791,025,209	13,032,883,582	43,228,061,757

자 본

자본금	26,235,066,500	26,235,066,500	26,235,066,500

자본잉여금	148,409,790,291	148,409,790,291	261,777,443,487

자본조정	(28,501,686,041)	(28,501,686,041)	(28,501,686,041)

기타포괄손익누계액	2,108,322,559	970,119,809	1,005,546,706

이익잉여금	60,589,658,217	55,952,093,555	(72,106,907,439)

자본총계	208,841,151,526	203,065,384,114	188,409,463,213

부채및자본총계	227,632,176,735	216,098,267,696	231,637,524,970

평가방법

종속기업투자	원가법	원가법	원가법

관계기업투자	원가법	원가법	원가법

구 분(단위 : 원)	제43기	제42기	제41기

(2024.12.31.)	(2023.12.31.)	(2022.12.31.)

매출액	176,342,821,556	167,028,659,727	180,302,623,798

영업이익	8,830,960,456	14,215,602,603	18,767,916,714

당기순이익	10,110,660,795	14,807,590,082	17,058,670,448

당기총포괄이익	11,022,780,712	14,655,920,901	16,854,035,149

기본주당이익	193	282	325

희석주당이익	193	282	325

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책에 관한 사항

당사는 정관에 의거하여 배당에 관한 결의를 실시하고 있으며, 배당의 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 전반적으로 고려하여 결정하고 있습니다. 당 사는 2023년 사업연도에 결손보전을 위해 임의적립금 4,703백만원 및 주식발행초과금 113,368백만원을 미처분이익잉여금으로 전환하였고, 이를 통해 주당 100원의 결산배당을 실시하였습니다. 또한 2024년 사업연도에는 주당 150원의 결산배당을 실시할 계획입니다. 해당 상세 내용은 2025년 3월 11일 공시된 '현금ㆍ현물 배당 결정'을 통해 확인할 수 있습니다. 향후에도 핵심사업에서의 경쟁력 강화를 통해 안정적인 수익을 창출하며 주주가치 제고를 위하여 노력하겠습니다.

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	이사회

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	여

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	- 2023년 정관 개정을 통해 배당절차 개선및 2024년 결산배당 실시 및 2025년 결산 배당 실시 예정 - 배당절차 개선방안 지속준수 예정

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

제43기(결산)	2024.12	O	2025.03.26	2025.04.01	O	-

제42기(결산)	2023.12	O	2024.03.28	2024.04.01	O	-

제41기(결산)	2022.12	X	-	-	X	-

※ 제43기 결산배당의 경우 이사회에서 결정 되었으며, 주주총회에서 최종 승인 예정입니다.

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

당사의 최근 배당관련 정관 개정일은 2023년 03월 29일이며, 주주의 배당 예측가능성을 제고하기 위해 「글로벌 스탠더드에 부합하는 배당절차 개선방안」('23.1.31. 금융위원회 등 관계기관 합동)에 따라 결산배당을 실시할 수 있도록 정관을 갖추고 있습니다.주요 내용으로는 다음과 같습니다.

구 분	내 용

제10조(동등배당)	회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

제52조(이익금의 처분)	회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1.이익준비금
2.기타의 법정적립금
3.배당금
4.임의 적립금5.차기이월이익잉여금
6.기타의 이익잉여금처분액

제53조(이익배당)	① 이익의 배당은 금전과 금전 이외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 당 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.④ 배당금은 지급 개시한 날로부터 5년 내에 지급청구가 없을 때에는 그 청구권을 포기한 것으로 보아 이를 회사의 소득으로 처리한다.

제53조의2(중간배당)	① 당 회사는 이사회결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 당 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 지급하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지의 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43기	제42기	제41기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	129,094	152,652	85,712

(별도)당기순이익(백만원)	10,111	14,808	17,058

(연결)주당순이익(원)	2,460	2,909	1,633

현금배당금총액(백만원)	7,871	5,247	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	6.1	3.4	-

현금배당수익률(%)	보통주	1.66	0.6	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	150	100	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 전기 사업연도(2023년)에 대한 배당사항은 2024년 3월 13일 이사회에서 결정되었으며, 2024년 3월 28일 개최된 제42기 정기주주총회에서 최종 승인되었습니다.※ 상기 표의 당기 현금배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.※ 현금배당수익률은 이사회 결의일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	1	0.20	0.12
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 03월 26일	전환권행사	전환우선주	268,249	5,000	-1,341	-

2020년 03월 26일	전환권행사	보통주	268,249	5,000	1,341	-

2020년 03월 26일	전환권행사	전환우선주	458,991	5,000	-2,295	-

2020년 03월 26일	전환권행사	보통주	458,991	5,000	2,295	-

2020년 03월 26일	전환권행사	전환우선주	114,099	5,000	-570	-

2020년 03월 26일	전환권행사	보통주	114,099	5,000	570	-

2020년 03월 26일	전환권행사	보통주	327,859	5,000	1,639	-

2020년 04월 26일	주식분할	보통주	31,982,571	-	-	-

2020년 04월 26일	주식분할	전환우선주	2,950,722	-	-	-

2020년 12월 02일	유상증자(일반공모)	보통주	5,242,930	500	2,621	유가증권시장 상장

2021년 06월 07일	전환권행사	전환우선주	3,278,580	500	-1,639	-

2021년 06월 07일	전환권행사	보통주	3,278,580	500	1,639	-

2021년 06월 07일	전환권행사	보통주	2,681,757	500	1,341	-

2021년 06월 07일	전환권행사	보통주	4,589,776	500	2,295	-

2021년 06월 07일	전환권행사	보통주	1,140,900	500	570	-

나. 향후 지분증권으로 변경될 가능성이 있는 채무증권 1) 미상환 전환사채 발행현황당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3) 미상환전환형 조건부자본증권 등 발행현황당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무증권의 발행 등에 관한 사항[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

당사는 본 공시서류 대상 기간동안 공시대상인 자금조달 실적이 없습니다.

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

일반공모	-	2020.12.01	시설자금	27,378	시설자금	27,378	-

일반공모	-	2020.12.01	운영자금	4,000	운영자금	4,000	-
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제43기(당기)	감사보고서	삼도회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	제품매출의 수익인식

연결감사보고서	삼도회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	제품매출의 수익인식

제42기(전기)	감사보고서	삼도회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	제품매출의 수익인식

연결감사보고서	삼도회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	제품매출의 수익인식

제41기(전전기)	감사보고서	삼도회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	제품매출의 수익인식

연결감사보고서	삼도회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	제품 및 상품매출의 수익인식

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제43기(당기)	삼도회계법인	연결 및 개별 재무제표 감사내부회계관리제도 감사	190,000	1,840	190,000	1,870

제42기(전기)	삼도회계법인	연결 및 개별 재무제표 감사 내부회계관리제도 감사	190,000	1,840	190,000	1,850

제41기(전전기)	삼정회계법인	연결 및 개별 재무제표 감사내부회계관리제도 감사	259,000	2,880	259,000	2,514

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제43기(당기)	2024년 3월	법인세 세무조정	2024년 회계년도	10백만원	-

제42기(전기)	2023년 3월	법인세 세무조정	2023년 회계년도	10백만원	-

제41기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2024.04.26	감사	화상보고	감사계획 보고

2	2024.08.12	감사	화상보고	반기검토결과 보고

3	2024.11.22	감사	화상보고	감사계획 보고

4	2025.03.12	감사	화상보고	감사결과 보고

마. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보

당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 회계감사인의 변경 당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제43기(당기)	내부회계관리제도	2025년 02월 11일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제42기(전기)	내부회계관리제도	2024년 02월 14일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제41기(전전기)	내부회계관리제도	2023년 02월 14일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제43기(당기)	내부회계관리제도	2025년 03월 18일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제42기(전기)	내부회계관리제도	2024년 03월 20일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제41기(전전기)	내부회계관리제도	2023년 03월 21일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제43기(당기)	내부회계관리제도	삼도회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제42기(전기)	내부회계관리제도	삼도회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제41기(전전기)	내부회계관리제도	삼정회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

1. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율	내부회계담당인력의평균경력월수

내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A*100)

감사(위원회)	1	1	-	-	120

이사회	4	2	-	-	437

회계처리부서	4	4	-	-	400

전산운영부서	1	1	-	-	172

자금운용부서	1	1	-	-	94

기타운용부서	3	1	-	-	335

2. 회계담당자의 경력 및 교육실적

직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	경력(단위:년, 개월)	교육실적(단위:시간)

근무연수	회계관련경력	당기	누적

내부회계관리자	임동신	등록	4	27	6	30

회계담당임원	임동신	등록	4	27	6	30

회계담당직원	강혁구	등록	4	19	27	120

주) 상기 경력은 연 단위 기준임
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 및 이사회의 구성 현황당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 제출일 현재 사내이사 3인(최우철 대표이사, 박봉근 사내이사, 임동신 사내이사), 사외이사 1인(강승윤 사외이사)로 이사회를 구성하였습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

(2) 이사회 운영규정의 주요내용당사의 이사회 규정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	세부 내용	비고

제8조
(이사회의결사항)	이사회는 다음 사항을 의결한다.
1. 법령, 정관 및 주주총회로부터 위임된 사항
2. 주주총회 소집사항, 주주총회 제출사항
3. 이해관계자와 거래에 관한 사항
4. 경영의 기본방침 결정 및 변경
5. 자금 조달에 관한 사항
6. 중요한 규정의 제정 및 개폐
7. 조직, 인사, 노무에 관한 중요 사항
8. 중요한 재산의 취득 및 처분
9. 투자 및 신규사업에 관한 사항
10. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항	이사회운영규정

나. 주요 의결사항(1) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	의결현황	사내이사	사외이사	기타비상무이사

최우철(출석률:100%)	박봉근(출석률:100%)	임동신(출석률:100%)	강승윤(출석률:100%)	김일준(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

2024-1회차	2024-02-14	내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-

제42기 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-2회차	2024-03-13	배당기준일 및 현금배당액 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제42기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-3회차	2024-03-20	감사의 내부회계관리제도 평가보고	-	-	-	-	-	-

외부감사인 감사 후 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-4회차	2024-03-28	대표이사 중임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	사임

2024-5회차	2024-06-14	채무보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-6회차	2024-10-15	채무보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 김일준 기타비상무이사는 2024.03.27 일신상의 이유로 사임하였습니다.

다. 이사회 내 위원회 당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 선임이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 제출일 현재 당사는 3인의 사내이사와 1인의 사외이사로 구성되어 있으며 이사회 추천으로 주주총회에서 적법하게 선임되었습니다.

구분	성명	임기	연임여부 및연임횟수	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	최우철	3년(2024.03.29~2027.03.29)	연임(1회)	제조 전문가(자동차제조부문)	이사회	경영총괄	-	-

사내이사	박봉근	3년(2023.03.29~2026.03.29)	연임(1회)	경영 전문가(자동차제조부문)	이사회	경영자문	-	-

사내이사	임동신	3년(2024.03.29~2027.03.29)	연임(1회)	재무 전문가(재무관리부문)	이사회	CFO	-	-

사외이사	강승윤	3년(2023.05.01~2026.05.01)	-	세무전문가	이사회	경영자문	-	-

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 05월 09일	한국상장사협의회	강승윤	-	사외이사 및 임원을 위한 핵심 경영진단과 의사결정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부 및 구성방법 등

당사는 당기말 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성명	주요경력	결격요건 여부	비고

안영수	現 법무법인 태평양 변호사	-	24. 03. 28 선임

다. 감사의 독립성 당사의 감사는 상법 상 감사로서의 자격요견을 충족하며, 이사회 및 타 부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 정관에 아래와 같은 조항을 두고 있습니다.

구분	내용

제 3조(감사의 직무)	본 규정에 정하는 내부감사 조직의 직무는 다음 각항의 업무를 말한다.
1. 회계의 감사에 관한 사항
2. 업무의 감사에 관한 사항
3. 비위에 관한 사항
4. 기타 회장 또는 대표이사의 별도 요청이 있는 사항

라. 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2024-2회차	2024-03-13	배당기준일 및 현금배당액 결정	가결	-

제42기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정	가결	-

2024-3회차	2024-03-20	외부감사인 감사 후 재무제표 승인	가결	-

2024-4회차	2024-03-28	대표이사 중임	가결	-

2024-5회차	2024-06-14	채무보증의 건	가결	-

2024-6회차	2024-10-15	채무보증의 건	가결	-

마. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2024년 05월 03일	한국상장사협의회	감사 및 감사위원을 위한 직무연수

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	5	팀장 1명(4년)팀원 4명(3년)	- 경영정보 등의 보고- 이사회 운영 및 기타 감사 업무 지원
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	미실시	실시	실시

나. 소수주주권의 행사여부 보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부 보고서 제출일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	52,470,133	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	52,470,133	-

우선주	-	-

마. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의 내용(제7조)	① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어 그가 소유하는 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 회사는 제1항 본문의 규정에 불구하고 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6.주권을 증권시장에 신규 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3개월이내

주권의 종류	해당사항 없음

명의개서대리인	국민은행증권대행사업부(서울시 영등포구 여의도동 36-3)

주주의 특전	없음

공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.myoungshinindustry.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요논의내용

제40기정기주주총회(2022.03.29)	① 제1호 의안 : 주총 보고로 갈음(재무제표 승인 보고)② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명)④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)	가결	-

제41기정기주주총회(2023.03.29)	① 제1호 의안 : 제41기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건② 제2호 의안 : 결손금 보전 및 자본준비금 감액의 건 제2-1호 : 임의준비금의 결손보전 4,703,194,989원 제2-2호 : 자본준비금의 결손보전 71,332,422,862원 제2-3호 : 자본준비금의 감액후 이익잉여금 전입 42,035,230,334원③ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건④ 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 제4-1호 : 사내이사 박봉근 선임의 건 제4-2호 : 사외이사 장인석 선임의 건 제4-3호 : 사외이사 강승윤 선임의 건⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)	가결	-

제42기정기주주총회(2024.03.28)	① 제1호 의안 : 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 최우철 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 임동신 선임의 건③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)	가결	제2호 의안 안건 수정- 수정 전: 사외이사 1명 선임- 수정 후 : 사외이사 후보자의 후보직사퇴로 선임하지 않기로 함
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)엠에스오토텍	모회사	보통주	17,773,789	33.87	23,844,210	45.44	-

(주)심원	특수관계인	보통주	6,070,421	11.57	0	0	-

계	보통주	23,844,210	45.44	23,844,210	45.44	-

우선주	-	-	-	-	-

※ 상기 출자자수 및 지분율은 2024년 말 보통주 기준입니다.※ 당기 중 (주)엠에스오토텍이 (주)심원을 흡수합병하여 (주)심원은 소멸되었으며, 현재 (주)심원이 소유한 당사의 주식 6,070,421주는 (주)엠에스오토텍으로 이전되었습니다.

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)엠에스오토텍	27,889	이강섭	-	-	-	송혜승	16.53

김범준	-	-	-	-	-

법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2024.03.29	김범준	0.00	-	-	-	-

2024.03.29	이강섭	0.00	-	-	-	-

2024.08.01	김범준	0.00	-	-	송혜승	16.53

2024.08.01	이강섭	0.00	-	-	-	-

※ 최근 3년간 (주)엠에스오토텍의 대표이사 변동내역은 다음과 같습니다. - 2024.03.29 김범준 → 김범준, 이강섭※ 2024년 8월 1일 (주)엠에스오토텍과 (주)심원과의 합병에 따른 최대주주 및 지분율 변동 내역은 다음과 같습니다. - (주)심원 28.66% → 송혜승 16.53%

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)엠에스오토텍

자산총계	496,830

부채총계	342,127

자본총계	154,703

매출액	99,869

영업이익	-1,368

당기순이익	-9,225

※ 재무현황은 2024년 12월 31일, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 별도재무제표 기준입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 최대주주의 변동내역 현재 연결회사의 최대주주는 (주)엠에스오토텍이며 공시대상기간동안 최대주주 변동내역이 없습니다.

라. 주식의 분포(1) 주식 소유현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)엠에스오토텍	23,844,210	45.44	-

-	-	-	-

우리사주조합	29,500	0.06	-

(2) 소액주주현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	87,265	87,267	99.9	30,394,478	52,470,133	57.93	-

6. 주가 및 주식거래실적(단위: 원, 주)

구분	2024년 12월	2024년 11월	2024년 10월	2024년 9월	2024년 8월	2024년 7월

보통주	최고	11,860	14,350	13,590	13,430	13,200	15,170

최저	10,230	11,180	11,710	10,730	10,770	13,080

월간거래량	3,164,786	5,222,588	2,777,445	2,596,621	2,424,461	3,954,142

- 금액은 종가 기준입니다. (자료 출처 : 한국거래소)
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최우철	남	1965.05	대표이사	사내이사	상근	업무총괄	前 명신산업 공장장前 엠에스오토텍 공장장前 엠에스오토텍 인도법인 공장장現 명신산업 공장장現 명신산업 대표이사	4,000	-	없음	2024.03.29~현재	2027.03.29

박봉근	남	1964.10	이사	사내이사	상근	경영자문	前 기아자동차 소하리공장 종합관리실장前 명신아산 공장장現 심원개발 대표이사	-	-	없음	2023.03.29~현재	2026.03.29

임동신	남	1969.08	이사	사내이사	상근	재경총괄(CFO)	前 삼성자동차 재무팀前 삼성증권前 에스알바이오텍 경영지원실장 상무現 명신산업 재경실장	-	-	없음	2024.03.29~현재	2027.03.29

강승윤	남	1967.07	이사	사외이사	비상근	경영자문	前 국세청장 정책보좌관前 동안양세무서장前 서울청 조사1국 2과장前 서울청 조사4국 3과장前 국세청 소득지원국 과장前 반포세무서장現 세무법인 대륙아주 대표세무사	-	-	없음	2023.05.01~현재	2026.05.01

안영수	남	1966.04	감사	감사	상근	감사	現 법무법인 태평양 변호사	-	-	없음	2024.03.28~현재	2027.03.28

※ 상기의 재직기간 및 임기만료일은 등기임원 최근 선임일 및 임기 기준이며 보유주식수는 보고서 제출일 현재 기준입니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

HPF	남	119	-	28	-	147	9년 6개월	11,985	82	-	-	-	-

HPF	여	3	-	1	-	4	8년 6개월	230	58	-

합 계	12	-	29	-	151	9년 6개월	12,216	81	-

※ 직원수는 공시작성기준일 현재 재직인원 기준이며, 미등기임원은 없습니다.

다. 육아지원제도 사용 현황(단위: 명, %)

구 분	당기(43기)	전기(42기)	전전기(41기)

육아휴직 사용자수(남)	3	-	2

육아휴직 사용자수(여)	-	-	-

육아휴직 사용자수(전체)	3	-	2

육아휴직 사용률(남)	50%	0%	10%

육아휴직 사용률(여)	-	-	-

육아휴직 사용률(전체)	50%	0%	10%

육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(남)	6	6	4

육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(여)	-	-	-

육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(전체)	6	6	4

육아기 단축근무제 사용자 수	-	-	-

배우자 출산휴가 사용자 수	2	2	9

※ 육아휴직 사용률 계산법 산식 : (당해 출산 이후 1년 이내에 육아휴직을 사용한 근로자)/(당해 출생일로부터 1년 이내의 자녀가 있는 근로자)※ 육아휴직 사용자수 : 해당년도에 육아휴직을 개시 또는 사용중인 근로자※ 육아기 단축근무제 / 배우자 출산휴가 사용자 수 : 해당년도에 육아기 단축근무 / 배우자 출산휴가를 개시 또는 사용중인 근로자

라. 유연근무제도 사용 현황(단위: 명)

구 분	당기(43기)	전기(42기)	전전기(41기)

유연근무제 활용 여부	부	부	부

시차출퇴근제 사용자 수	-	-	-

선택근무제 사용자 수	-	-	-

원격근무제(재택근무 포함) 사용자 수	-	-	-

마. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000	사외이사 포함

감사	1	100	-

※ 상기 인원수는 주주총회 승인 당시 기준 인원수입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	388	78	-

※ 인원수는 현재 재임 중인 이사ㆍ감사 외에 작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 공시서류 작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사ㆍ감사를 포함하여 기재하였으며, 보수지급금액이 없는 2인은 포함되지 않았습니다. ※ 보수총액은 작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 재임 또는 퇴임한 이사ㆍ감사가 지급받은 소득세법상의 소득금액입니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	330	165	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	21	21	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	38	19	퇴임감사 포함

※ 인원수는 현재 재임 중인 이사ㆍ감사 외에 작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 공시서류 작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사ㆍ감사를 포함하여 기재하였으며, 보수지급금액이 없는 등기이사 2인은 포함되지 않았습니다. ※ 보수총액은 작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 재임 또는 퇴임한 이사ㆍ감사가 지급받은 소득세법상의 소득금액입니다. ※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

명신산업 주식회사	-	7	7

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 지배구조

종속기업명	주요영업활동	법인설립 및영업소재지	소유지분율 및 의결권비율

당기말	전기말

(주)심원테크	자동차 차체부품	경기도안양	100.00%	100.00%

(주)심원개발	자동차 차체부품	경기도안양	100.00%	100.00%

Simwon America Corp	자동차 차체부품	미국 캘리포니아	100.00%	100.00%

심원기차부건과기(상숙)유한공사	자동차 차체부품	중국 상숙	100.00%	100.00%

심원기차부건과기(남경)유한공사	자동차 차체부품	중국 남경	100.00%	100.00%

심원기차부건과기(상해)유한공사	자동차 차체부품	중국 상해	100.00%	100.00%

Simwon NA, Corp.	자동차 차체부품	미국 텍사스	100.00%	100.00%

다. 회사의 경영에 영향력을 미치는 회사

구분	명칭

지배회사	(주)엠에스오토텍

라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	상근여부	선임연월

최우철	대표이사	(주)심원개발	사내이사	상근	2023.03

(주)엠에스오토시스	대표이사	상근	2024.08

박봉근	사내이사	(주)심원개발	대표이사	상근	2023.03

임동신	사내이사	(주)심원테크	감사	상근	2023.03

(주)심원개발	감사	상근	2023.03

(주)엠에스오토시스	사내이사	상근	2024.08

마. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	2	2	30,760	-	-	30,760

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	1	1	310	-	-18	292

계	-	3	3	31,095	-	-18	31,052

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등가. 가지급금 및 대여금 내역

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	대여기간	목적	거래내역	승인기관

기초	증가	감소	기말

(주)엠에스오토텍	지배회사	자금대여	2021.12.~2025.12	운영자금	18,000	-	1,000	17,000	이사회

나. 채무보증 내역(단위 : 백만원, 천미불)

법인명	관계	채무내용	보증기간	목적	지급보증처	거래내역	승인기관

기초	증가	감소	기말

(주)엠에스오토텍	지배회사	차입보증	2025.12	시설자금대출	산업은행	5,207	-	5,207	-	이사회

2024.11	운영자금대출	산업은행	4,500	-	4,500	-	이사회

2025.06	운영자금대출	산업은행	-	3,600	-	3,600	이사회

Simwon America Corp.	해외종속법인	차입보증	2024.12	구매자금대출	수출입은행	11,604(USD 9,000)	-	11,604(USD 9,000)	-	이사회

2025.12	구매자금대출	수출입은행	-	13,230(USD 9,000)	-	13,230(USD 9,000)	이사회

2025.08	시설자금대출	EAST WEST BANK	32,235(USD 25,000)	-	23,004(USD 18,721)	9,231(USD 6,279)	이사회

Simwon NA, Corp.	해외종속법인	차입보증	2029.10	시설자금대출	CITI, BBVA	77,364(USD 60,000)	10,836(USD - )	-	88,200(USD 60,000)	이사회

2030.12	시설자금대출	수출입은행	58,023(USD 45,000)	8,127(USD - )	-	66,150(USD 45,000)	이사회

(주)심원테크	국내종속법인	차입보증	2024.11	시설자금대출	국민은행	11,000	-	11,000	-	이사회

2024.12	시설자금대출	기업은행	12,000	-	12,000	-	이사회

※ 외화 지급보증금액은 보고기간종료일 현재의 서울외국환중개주식회사가 고시하는 기준환율로 환산한 금액입니다.※ 현지 통화 기준 기초 대비 기말 보증 금액은 증가하지 않았으나, 환율 상승으로 원화 기준 기초 대비 기말 금액이 일부 증가하였습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래일자	거래목적	거래대상물	거래금액	승인기관

(주)명신	기타특수관계자	자산양수	2024.01.08	글로벌 전기차 향부품 매출 증대	건물	11,890	이사회

토지	8,645

기계장치	1,970

금형 등	116

합계	22,621

※ 2023년 12월 28일 이사회 결의를 통하여 차체 생산에 필요한 부동산 및 기계장치 등 유형자산을 양수하는 계약을 체결하였으며, 자산 양수금액은 총 226억원입니다.

3. 대주주와의 영업거래 당기말 기준 중 당사의 대주주(특수관계자 포함)와의 영업상 중요한 거래내역 중 매출액의 5/100 이상에 해당하는 영업거래는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래내용	거래기간	금액	비고

매입	매출	합계

(주)심원테크	국내종속법인	자동차 부품매출,매입 거래 등	2024.01~2024.12	34,352	94,753	129,105	-

4. 대주주에 대한 주식기준보상 거래 당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 내역

(단위 : 백만원, 천미불)

법인명	관계	채무내용	보증기간	목적	지급보증처	거래내역	승인기관

기초	증가	감소	기말

(주)엠에스오토텍	지배회사	차입보증	2025.12	시설자금대출	산업은행	5,207	-	5,207	-	이사회

2024.11	운영자금대출	산업은행	4,500	-	4,500	-	이사회

2025.06	운영자금대출	산업은행	-	3,600	-	3,600	이사회

Simwon America Corp.	해외종속법인	차입보증	2024.12	구매자금대출	수출입은행	11,604(USD 9,000)	-	11,604(USD 9,000)	-	이사회

2025.12	구매자금대출	수출입은행	-	13,230(USD 9,000)	-	13,230(USD 9,000)	이사회

2025.08	시설자금대출	EAST WEST BANK	32,235(USD 25,000)	-	23,004(USD 18,721)	9,231(USD 6,279)	이사회

Simwon NA, Corp.	해외종속법인	차입보증	2029.10	시설자금대출	CITI, BBVA	77,364(USD 60,000)	10,836(USD - )	-	88,200(USD 60,000)	이사회

2030.12	시설자금대출	수출입은행	58,023(USD 45,000)	8,127(USD - )	-	66,150(USD 45,000)	이사회

(주)심원테크	국내종속법인	차입보증	2024.11	시설자금대출	국민은행	11,000	-	11,000	-	이사회

2024.12	시설자금대출	기업은행	12,000	-	12,000	-	이사회

※ 외화 지급보증금액은 보고기간종료일 현재의 서울외국환중개주식회사가 고시하는 기준환율로 환산한 금액입니다.※ 현지 통화 기준 기초 대비 기말 보증 금액은 증가하지 않았으나, 환율 상승으로 원화 기준 기초 대비 기말 금액이 일부 증가하였습니다.

라. 채무인수약정 현황 당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 (1) 당기말 현재 연결회사는 금융기관과 다음과 같은 약정을 체결하고 있습니다.

(단위: 원)

구 분	금융기관명	내 역	한도금액	사용금액

명신산업(주)	신한은행	전자방식외담대	3,000,000,000	1,531,686,801

하나은행	외상매출채권전자대출	6,000,000,000	-

(주)심원테크	하나은행	일반자금대출	1,000,000,000	1,000,000,000

국민은행	일반자금대출	7,000,000,000	7,000,000,000

씨티은행	일반자금대출	7,350,000,000	7,350,000,000

(주)심원개발	국민은행	운영자금대출	8,250,000,000	7,500,000,000

신한은행	운영자금대출	6,500,000,000	6,000,000,000

Simwon America Corp.	한국수출입은행	구매자금대출	13,230,000,000	13,230,000,000

EAST WEST BANK	시설자금대출	36,750,000,000	9,231,175,787

Simwon NA Corp.	씨티은행	운영자금대출	26,460,000,000	1,470,000,000

씨티은행/BBVA은행	신디케이트론	88,200,000,000	86,086,950,749

한국수출입은행	시설자금대출	66,150,000,000	41,769,597,931

심원기차부건과기(상해)유한공사	기업은행	외상매출채권담보대출	40,254,000,000	-

합 계	310,144,000,000	182,169,411,268

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황

(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황① 회사

일자	제재기관	대상자	처벌 또는조치내용	금전적제재금액	사유 및근거법령	조치에 대한이행현황	재발방지를 위한 대책

2022.12.05	대전지방법원 홍성지원	(주)심원개발	과태료 부과	500만원	작업중지명령 위반(산업안전보건법 제55조 1항)	기한 내납부 완료	중대재해 발생 위험구역 사전 개선 진행

② 임.직원

일자	제재기관	대상자	처벌 또는조치내용	금전적제재금액	사유 및근거법령	조치에 대한이행현황	재발방지를 위한 대책

2022.12.05	대전지방법원 홍성지원	(주)심원개발안전보건총괄책임자	과태료 부과	200만원	작업중지명령 위반(산업안전보건법 제55조 1항)	기한 내납부 완료	중대재해 발생 위험구역 사전 개선 진행

(2) 행정기관의 제재현황① 회사

일자	제재기관	대상자	처벌 또는조치내용	금전적제재금액	사유 및근거법령	조치에 대한이행현황	재발방지를 위한 대책

2022.12.15	산업안전보건청(OSHA)	Simwon NA, Corp.	과태료	USD183,575	산업안전보건법(OSH Act)	기한 내납부 완료	산업안전 전문 컨설턴트 계약을 통해 개선활동 진행 및 산업안전 담당 전문가 채용을 통한 지속적인 개선관리

2023.02.02	고용노동청	(주)심원개발	부정수급액회수 및 추가징수	1,270만원	부정행위에 따른 지원금의 지급 제한(고용보험법 제 35조)	기한 내납부 완료	근로기준법 준수 및 인사관리 재점검을 통한 재발 방지

2023.12.13	고용노동청	명신산업	과태료	240만원	관리감독자 안전,보건업무 미수행(산업안전보건법 제16조 제1항)	기한 내납부 완료	특별관리물질 취급일지 관리 및관리감독자의 안전업무 부여와 주기적 점검 실시

2024.04.11	아산시청	명신산업	과태료	20만원	부동산거래 지연신고(부동산 거래신고 등에 관한 법률 제28조)	기한 내납부 완료	부동산 거래신고 등에 관한 법률 준수 및 유사 거래 시 점검을 통한 재발방지

② 임.직원당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 한국거래소 등으로 받은 제재현황 당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 단기매매차익 미환수 현황 당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 중소기업기준 검토표 당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 합병등의 사후정보 당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 보호예수 현황 당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)심원테크	2018.07	경기도 안양	자동차부품제조업	353,308	의결권의 과반수를 보유	여

(주)심원개발	2012.12	경기도 안양(공장: 충남 예산군)	자동차부품제조업	54,932	의결권의 과반수를 보유	여

Simwon America Corp.	2016.06	미국 캘리포니아주	자동차부품제조업	228,560	의결권의 과반수를 보유	여

심원기차부건과기(상숙)유한공사	2016.02	중국 상숙	자동차부품제조업	50,846	의결권의 과반수를 보유	여

심원기차부건과기(남경)유한공사	2018.08	중국 남경	자동차부품제조업	54,117	의결권의 과반수를 보유	여

심원기차부건과기(상해)유한공사	2020.06	중국 상해	자동차부품제조업	244,220	의결권의 과반수를 보유	여

Simwon NA, Corp.	2021.03	미국 텍사스주	자동차부품제조업	311,224	의결권의 과반수를 보유	여
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	7	주식회사 심원테크	855-87-01171

(주)심원개발	311-85-15526

Simwon America Corp.	해외현지법인

심원기차부건과기(상숙)유한공사	해외현지법인

심원기차부건과기(남경)유한공사	해외현지법인

심원기차부건과기(상해)유한공사	해외현지법인

Simwon NA, Corp.	해외현지법인
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

주식회사 심원테크	비상장	2018.06.30	경영효율성제고	14,244	300,000	100	27,744	-	-	-	300,000	100	27,744	353,308	79,974

심원기차부건과기(상숙)유한공사(주1)	비상장	2016.07.26	중국시장진출	1,023	-	49	3,016	-	-	-	-	49	3,016	50,846	5,049

한국경제신문	비상장	2002.01.31	단순투자	314	17,500	0.1	310	-	-	-18	17,500	0.1	292	598,950	31,885

합 계	317,500	-	31,070	-	-	-18	317,500	-	31,052	1,003,104	116,908

(주1) 중국 내 법인으로 액면 주식수는 없습니다.
1. 전문가의 확인

당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.