명신산업 사업보고서 (2023.12)
정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 28일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 20일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항가. 이사회 구성 개요(1)이사의 수 및 이사회의 구성 현황	아니오	기타 비상무이사 사임반영	(주1)	(주2)

Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항라. 이사의 독립성	아니오	정기주주총회 결과 및 기타 비상무이사 사임반영	(주3)	(주4)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원 등의 현황가. 임원현황	아니오	정기주주총회 결과반영	(주5)	(주6)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원 등의 현황나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황	아니오	사외이사 후보자 사퇴로 인한 정기주주총회 사외이사 선임 안건 철회	(주7)	(주8)

Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황	아니오	단순 기재 오류	(주9)	(주10)

(주1) 정정전

가. 이사회 구성 개요(1) 이사의 수 및 이사회의 구성 현황당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 제출일 현재 사내이사 3인(최우철 대표이사, 박봉근 사내이사, 임동신 사내이사), 사외이사 1인(강승윤 사외이사), 기타비상무이사 1인(김일준 기타비상무이사)으로 이사회를 구성하였습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	1	1	-	2

(주2) 정정후

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 제출일 현재 사내이사 3인(최우철 대표이사, 박봉근 사내이사, 임동신 사내이사), 사외이사 1인(강승윤 사외이사)으로 이사회를 구성하였습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	3

(주3) 정정전

라. 이사의 독립성당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 선임이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 당사는 3인의 사내이사와 1인의 사외이사, 1인의 기타비상무이사로 구성되어 있으며 이사회 추천으로 주주총회에서 적법하게 선임되었습니다.

구분	성명	임기	연임여부 및 연임횟수	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	최우철	3년(2021.03.29~2024.03.29)	-	제조 전문가(자동차제조부문)	이사회	경영총괄공장장	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	박봉근	3년(2023.03.29~2026.03.29)	중임(1회)	경영 전문가(자동차제조부문)	이사회	경영자문	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	임동신	3년(2021.03.29~2024.03.29)	-	전문가(재무관리부문)	이사회	CFO	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	강승윤	3년(2023.05.01~2026.05.01)	신규선임	세무전문가	이사회	경영자문	해당사항 없음	해당사항 없음

기타비상무이사	김일준	3년(2022.03.29~2025.03.29)	-	경영 전문가(해외법인관리)	이사회	경영지원	해당사항 없음	해당사항 없음

(주4) 정정후

라. 이사의 독립성당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 선임이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 제출일 현재 당사는 3인의 사내이사와 1인의 사외이사로 구성되어 있으며 이사회 추천으로 주주총회에서 적법하게 선임되었습니다.

구분	성명	임기	연임여부 및 연임횟수	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	최우철	3년(2021.03.29~2024.03.29)	-	제조 전문가(자동차제조부문)	이사회	경영총괄공장장	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	박봉근	3년(2023.03.29~2026.03.29)	중임(1회)	경영 전문가(자동차제조부문)	이사회	경영자문	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	임동신	3년(2021.03.29~2024.03.29)	-	전문가(재무관리부문)	이사회	CFO	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	강승윤	3년(2023.05.01~2026.05.01)	신규선임	세무전문가	이사회	경영자문	해당사항 없음	해당사항 없음

※ 김일준 기타 비상무 이사는 2024.03.27 일신상의 이유로 사임하였습니다. (주5) 정정전

가. 임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최우철	남	1965.05	대표이사	사내이사	상근	총괄	前 명신산업 공장장前 엠에스오토텍 공장장前 엠에스오토텍 인도법인 공장장現 명신산업 천북공장장現 명신산업 대표이사	7,000	-	없음	3년 6개월	2024.03.29

박봉근	남	1964.10	사내이사	사내이사	상근	경영자문	前 기아자동차 소하리공장 종합관리실장前 명신아산 공장장現 심원개발 대표이사	-	-	없음	3년 9개월	2026.03.29

임동신	남	1969.08	CFO	사내이사	상근	재경총괄	前 삼성자동차 재무팀前 삼성증권前 에스알바이오텍 경영지원실장 상무現 명신산업 재경실장	-	-	없음	3년 1개월	2024.03.29

강승윤	남	1967.07	사외이사	사외이사	비상근	경영자문	前 국세청장 정책보좌관前 동안양세무서장前 서울청 조사1국 2과장前 서울청 조사4국 3과장前 국세청 소득지원국 과장前 반포세무서장現 세무법인 대륙아주 대표세무사	-	-	없음	8개월	2026.05.01

이병기	남	1968.05	감사	감사	상근	감사	前 법무법인 세종前 법무법인 지평現 법무법인 태평양 변호사	-	-	없음	2년 9개월	2024.03.28

김일준	남	1972.09	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	경영지원	前 광성홍콩유한공사前 한국광성전자前 한국광성전자 감사現 심원테크 이사	-	-	없음	1년 9개월	2025.03.29

(주6) 정정후가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 03월 28일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최우철	남	1965.05	대표이사	사내이사	상근	총괄	前 명신산업 공장장前 엠에스오토텍 공장장前 엠에스오토텍 인도법인 공장장現 명신산업 천북공장장現 명신산업 대표이사	7,000	-	없음	3년 9개월	2027.03.29

박봉근	남	1964.10	사내이사	사내이사	상근	경영자문	前 기아자동차 소하리공장 종합관리실장前 명신아산 공장장現 심원개발 대표이사	-	-	없음	4년	2026.03.29

임동신	남	1969.08	CFO	사내이사	상근	재경총괄	前 삼성자동차 재무팀前 삼성증권前 에스알바이오텍 경영지원실장 상무現 명신산업 재경실장	-	-	없음	3년 4개월	2027.03.29

강승윤	남	1967.07	사외이사	사외이사	비상근	경영자문	前 국세청장 정책보좌관前 동안양세무서장前 서울청 조사1국 2과장前 서울청 조사4국 3과장前 국세청 소득지원국 과장前 반포세무서장現 세무법인 대륙아주 대표세무사	-	-	없음	11개월	2026.05.01

안영수	남	1966.04.	감사	감사	상근	감사	現 법무법인 태평양 변호사	-	-	없음	-	2027.03.28

※ 이병기 감사는 임기가 만료되어 2024.03.28 정기주주총회에서 안영수 감사가 신규 선임되었습니다.※ 김일준 기타 비상무 이사는 2024.03.27 일신상의 이유로 사임하였습니다. (주7)정정전나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2024년 03월 20일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	최우철	남	1965.05	사내이사	前 명신산업 공장장前 엠에스오토텍 공장장前 엠에스오토텍 인도법인 공장장現 명신산업 천북공장장現 명신산업 대표이사	2024.03.29	없음

선임	임동신	남	1969.08	사내이사	前 삼성자동차 재무팀前 삼성증권前 에스알바이오텍 경영지원실장 상무現 명신산업 재경실장	2024.03.29	없음

선임	안영만	남	1966.09	사외이사	前 서울중앙지검 조사부前 대 검찰청 범죄정보과前 서울중앙지검 금융조사부, 범죄정보과現 법무사	2024.03.28	없음

선임	안영수	남	1966.04	감사	現 법무법인 태평양 변호사	2024.03.28	없음

※ 2024년 3월 28일 개최 예정인 정기주주총회에서 해당 선임 안건이 부결되거나 수정사항 발생 시 정정보고서를 통해 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. ( 주8)정정후

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2024년 03월 28일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	최우철	남	1965.05	사내이사	前 명신산업 공장장前 엠에스오토텍 공장장前 엠에스오토텍 인도법인 공장장現 명신산업 천북공장장現 명신산업 대표이사	2024.03.29	없음

선임	임동신	남	1969.08	사내이사	前 삼성자동차 재무팀前 삼성증권前 에스알바이오텍 경영지원실장 상무現 명신산업 재경실장	2024.03.29	없음

선임	안영수	남	1966.04	감사	現 법무법인 태평양 변호사	2024.03.28	없음

※ 2024년 3월 28일 개최당일 안영만 사외이사 후보자가 일신상의 사유로 사외이사 후보에서 사퇴하여 사외이사 선임 안건은 철회 되었습니다.

(주9) 정정전

라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	상근여부	선임연월

박봉근	사내이사	명신산업 주식회사	사내이사	상근	2023.03

(주)심원개발	대표이사	상근	2023.03

김일준	기타비상무이사	명신산업 주식회사	기타비상무이사	비상근	2022.03

심원테크	사내이사	상근	2023.03

(주10) 정정후라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	상근여부	선임연월

최우철	대표이사	(주)심원개발	사내이사	상근	2023.03

박봉근	사내이사	(주)심원개발	대표이사	상근	2023.03

임동신	사내이사	(주)심원테크	감사	상근	2023.03

(주)심원개발	감사	상근	2023.03

※ 김일준 기타 비상무 이사는 2024.03.27 일신상의 이유로 사임하였습니다.