한화솔루션 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	실시- 제51기(FY2024) 정기주주총회	실시- 제51기(FY2024) 정기주주총회

당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 당사 홈페이지에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다. 전자투표제를 도입 및 실시하고 있으며, 제51기 정기주주총회 정관 일부 변경의 건(서면투표제 폐지) 승인 내역을 반영하였습니다.

나. 소수주주권공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	171,892,536	-

우선주	2,575,349	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,804,619	-

우선주	2,575,349	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	169,087,917	-

우선주	-	-

마. 주식사무당사 정관상 주식의 발행, 배정 관련 내용 및 주식사무 관련 사항은 다음과 같습니다.

정관상주식의 발행 및배정 관련 내용	제 10 조(주식의 발행 및 배정)
① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법 으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	-

주권의 종류	-

명의개서대리인	(주)하나은행 증권대행부(02-368-5800)서울특별시 영등포구 국제금융로72

주주의 특전	-

공고방법	이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.hanwhasolutions.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간신문인 경향신문에 게재한다.

* 전자등록제도의 도입에 따라 주주확정 방법으로 주주명부의 폐쇄 절차는 불필요해져 정관상 관련 내용 삭제 (개정: 2022년 10월 28일)

바. 주주총회 의사록 요약

당사는 최근 3년간 주주총회를 6회 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

임시주주총회2022.10.28	1. 정관 일부 변경의 건2. 사내이사 선임의 건3. 첨단소재부문 물적분할의 건	원안 가결	1. 회사가 발행할 수 있는 종류주식의 범위 및 종류를 명확히하기 위하여 상법 제344조 제1항에 정하고 있는 내용과 동일한 내용으로 개정.회사가 현재 발행하고 있는 종류주식(구형우선주)의 정관상 발행근거 조항을 명확히 하기 위한관련 내용 신설.전자등록제도의 도입에 따라 주주확정 방법으로주주명부의 폐쇄 절차는 불필요해짐에 따라 정관상 관련 내용 삭제.2. 사내이사 1인 선임3. 사업부문별 특성에 적합한 신속하고 전문적인의사결정 체제를 확립하고 경영자원의 효율적 배분을 통하여 사업 경쟁력 강화 및 재무구조 개선을 도모하고자, 경량복합소재 사업부문 및 태양광소재 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사를 설립

임시주주총회2023.02.13	1. 정관 일부 변경의 건2. 갤러리아부문 인적분할의 건	원안 가결	1. 당사 신주발행 시에도 구주식 및 신주식에 대하여 동등하게 이익배당을 할 수 있다는 점을 당사의 정관에 명확히 규정.갤러리아부문 인적분할로 인한 분할존속회사의 사업목적 변경내역을 반영.2. 분할회사는 백화점 사업 및 도·소매업 등을 목적으로 하는 리테일사업부문을 분할하여 사업 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 사업부문의 역량을 집중함으로써 지속성장을 위한 전문성 및 고도화를 추구하며, 경영안정성을 증대하고자 함

제49기정기주주총회2023.03.23	1. 제49기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 이구영 선임의 건 2-2. 기타비상무이사 김인환 선임의 건3. 사외이사인 감사위원 장재수 선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건	원안 가결	1. 2022년 별도(연결) 재무상태표/포괄손익계산서/자본변동표/이익잉여금처분계산/현금흐름표 승인의 건2. 사내이사 1인, 기타비상무이사 1인 선임3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임4. 2023년 이사 보수한도 승인, 2022년 보수한도액과 동일함

제50기정기주주총회2024.03.26	1. 제50기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 김동관 선임의 건 2-2. 사내이사 남이현 선임의 건 2-3. 사외이사 시마 사토시 선임의 건 2-4. 사외이사 박지형 선임의 건 2-5. 사외이사 서정호 선임의 건 2-6. 사외이사 이아영 선임의 건3. 감사위원회 위원 선임의 건 3-1. 감사위원회 위원 박지형 선임의 건 3-2. 감사위원회 위원 이아영 선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건	원안 가결	1. 2023년 별도(연결) 재무상태표/포괄손익계산서/자본변동표/이익잉여금처분계산/현금흐름표 승인의 건2. 사내이사 2인, 사외이사 4인 선임3. 감사위원회 위원이 이사 선임의 건4. 2024년 이사 보수한도 승인, 2023년 보수한도액과 동일함

임시주주총회2024.09.12	1. 이사 선임의 건 1-1. 사내이사 남정운 선임의 건 1-2. 사내이사 홍정권 선임의 건	원안 가결	1. 사내이사 2인의 대한 선임

제51기정기주주총회 2025.03.25	1. 제51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건 2-1. 목적사업 관련 정비의 건 2-2. 동등배당 기준 반영의 건 2-3. 주주총회 관련 정비의 건 2-4. 상장회사 표준정관에 따른 정비의 건3. 기타비상무이사 김인환 선임의 건4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장재수 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건	원안 가결	1. 2024 별도(연결) 재무상태표/포괄손익계산서/자본변동표/이익잉여금처분계산/현금흐름표 승인의 건2. 목적사업 추가, 동등배당 기준 반영 및 상장회사 표준정관 변경 내역을 반영하고자 정관 일부 변경3. 기티바상무이사 1인 선임4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임5. 2025년 이사 보수한도 승인, 2024년 보수한도액과 동일함