한화솔루션 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 5명의 사외이사 등 총 8명으로 구성 되어 있 습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거 래위원회 등 3개의 위원 회가 있 습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당 업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 당사의 이사회 규정 2.2에 의거, 이사회의 의장을 대표이사가 맡도록 하고 있지만 이사회 내 주요 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회)의 위원장을 사외이사로 선임함으로써 이사회의 독립성과 감독기능 강화를 위한 충분한 노력을 기울이고 있습니다.

나. 중요 의결사항 등 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

사외이사	사내이사

한동석	이시우	김문순	이광민	박석희	노세래	최만규	김창범	한상흠	조원	윤안식

출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92%	100%	100%	100%

1	2018.01.09	해외현지법인 지급보증 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전	찬성	찬성	찬성	선임전

차입한도약정 대표이사 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 및 이사회 내 위원회 규정 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2018.02.22	제 44 기 별도연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

현금배당 결정 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제 44 기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자기주식 소각 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임원퇴직금 규정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

여수공장 공사업체 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고 2 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3	2018.03.16	제 44 기 별도연결재무제표 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018.03.27	대표이사 선임의 건	가결	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

연결시스템 고도화 구축의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

해외 현지법인 지급보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

벤처캐피탈 펀드투자 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

브랜드 라이선스 계약 금액 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와 상품용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열금융회사와의 2/4분기 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 1 : 2017년 준법지원활동 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5	2018.04.10	해외현지법인 지급보증 갱신의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018.05.14	제 45기 1분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2018.06.12	계열금융회사와의 3/4분기 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

학원재단 기부의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

8	2018.07.17	XDI Project 공사업체 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보증부 해외 FRN (변동금리부 사모사채) 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2018.08.14	제 45기 2분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

Project I 기본설계 업체 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2018.09.11	한화첨단소재 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열금융회사와의 4/4 분기 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

해외 FRN (변동금리부 사모사채) 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2018.10.16	한화솔라홀딩스 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

해외 현지법인 지급보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2018.11.13	제45기 3분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성

OA 증산 Project 기본설계 업체 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제254회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2018.12.11	D2 Project EPC 업체 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년 브랜드 라이선스 계약 갱신 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 1/4분기 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 상품용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사우디 합작사 주주대여금(단기) 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임원보수규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회 (위원장 : 김창범)	사내이사 2인사외이사 4인	김창범 한상흠 이광민 박석희노세래최만규	- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제17조의8 제2항에 따라 단일 혹은 연간 총 거래규모가 50억원 이상이거나 자본총계 혹은 자본금 중 큰 금액의 100분의 5 이상인 내부거래 승인	-

사외이사 후보추천 위원회 (위원장 : 이광민)	사외이사 5인	김문순 이광민 박석희노세래최만규	- 사외이사 후보 추천을 위해 설치 권한: 주주총회에 사외이사 후보 추천	-

※ 이 사 회내 위원회 구성원은 보고서 작성기준일 현재(2018.12.31) 기준입니다.

라. 이사회내의 위원회 활동내역-내부거래위원회

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

사외이사	사내이사

이시우	김문순	이광민	박석희	노세래	최만규	김창범	조원	한상흠

출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	100%	100%	100%	89%	100%	100%

내부거래위원회	김창범조원이시우김문순이광민박석희	2018.02.22	여수 뒷산 부지 평탄화 공사업체 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전	찬성	찬성	선임전

김창범한상흠이광민박석희노세래최만규	2018.03.27	벤처캐피탈 펀드투자 승인의 건	가결	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성

브랜드 라이선스 계약 금액 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와 상품용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열금융회사와의 2/4분기 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.06.12	계열금융회사와의 3/4분기 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2018.07.17	XDI Project 공사업체 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.08.14	Project I 기본설계 업체 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.09.11	계열금융회사와의 4/4분기 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.10.16	한화솔라홀딩스 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.11.13	OA 증산 Project 기본설계 업체 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.12.11	D2 Project EPC 업체 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년 브랜드 라이선스 계약 갱신 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 1/4분기 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 상품용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-사외이사후보추천위원회

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

한동석(출석률: 100%)	이시우(출석률:100%)	김문순(출석률:100%)	이광민(출석률:100%)	박석희(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	한동석이시우김문순이광민박석희	2018.02.22	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

마 . 이사의 독립성 당사의 이사 8명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

구분	이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	재직기간	임기만료일	연임 횟수

사내이사	김창범	이사회	당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	계열회사 임원	2015.03.20~	2020.03.26	1회

한상흠	이사회	당사의 경영전략 및 신규사업을 안정적으로 수행하기 위함	기획담당	-	계열회사 임원	2016.03.25~	2020.03.26	1회

윤안식	이사회	당사의 회계 및 금융 업무를안정적으로 수행하기 위함	재경부문담당	-	계열회사 임원	2018.03.27~	2020.03.26	-

사외이사	김문순	사외이사 후보추천 위원회	경영 전반에 대한 자문	경영자문	-	해당사항 없음	2015.03.20~	2020.03.26	1회

이광민	사외이사 후보추천 위원회	법률 분야의 전문가	경영자문	-	해당사항 없음	2016.03.25~	2020.03.26	1회

박석희	사외이사 후보추천 위원회	경영 전반에 대한 자문	경영자문	-	해당사항 없음	2017.03.24~	2019.03.23	-

노세래	사외이사 후보추천 위원회	경영 전반에 대한 자문	경영자문	-	해당사항 없음	2018.03.27~	2020.03.26	-

최만규	사외이사 후보추천 위원회	재무 회계 분야의 전문가	경영자문	-	해당사항 없음	2018.03.27~	2020.03.26	-

※ 조원 사내이사는 2018.10.31일자로 퇴임하였습니다. ※ 한상흠 사내이사는 2018.12.31일자로 퇴임하였습니다. 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성 하여야 하며 당사는 사외이사 5명(김문순, 이광민, 박석희, 노세래, 최만규)으로 구성되어 있습니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

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현재 당사는 이사회 담당 부서(IR팀) 직원 2명(팀장 1명(근속 22년, 담당기간 4개월), 과장 1명(근속 10년, 담당기간 47개월))을 통하여 이사회의 원활한 활동을 지원 하고 이사(사외이사 포함)에 대한 경영정보 등의 제공, 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원업무를 수행하고 있습니다.