한화솔루션 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 6명의 사외이사, 1명의 기타비상무이사로 총 10명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 5개의 위원회( 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, ESG위원회, 보상위원회)가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당 업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	6	1	-	-

※ 사외이사 변동현황은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간 동안 주주총회(2023년 정기주주총회)에서 사외이사가 선임되거나 임기만료 외의 사유로 해임 또는 중도퇴임한 때 그 수를 기재하였습니다

나. 중요 의결사항 등이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

최만규	서정호	박지형	이한주	장재수	시마 사토시	Amanda Bush	김인환	이구영	김동관	김은수	남이현

출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	93%	83%	100%	86%	100%	88%	100%	79%	100%	100%

1	2023.01.05	특수관계인의 유상증자 초과청약 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	선임전	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023.01.11	준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

이사 후보자 추천 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

정관 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

임시주주총회 의안 추가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

분할계획서(인적분할) 수정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

미국 Value Chain 구축을 위한 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

3	2023.01.31	물류 라인 개조공사를 위한 내부거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

리디머 파일럿 라인용 Ingot Grower 설치 및 운영을 위한 내부거래 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

REC Silicon社와 미국산 FBR 폴리실리콘 장기구매계약을 위한 Binding Term Sheet 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.02.16	제49기 별도/연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제49기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 후보자 추천 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회 위원 사외이사 후보자 추천 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 RSU 부여의 건(4건)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	의결권없음	찬성	의결권없음

2023년 공동광고 계약 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성

㈜한화와 한화솔루션㈜ 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성

COSMOS Project EPC 공사 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성

안전보건 계획 이사회 보고 및 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사업장 지점등기의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ESG위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

한화솔루션 2023년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 2/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고: 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고: 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 채택 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고: 2022년 4분기 차입금 운영 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고: 2022년 4분기 현지법인 지급보증 변동 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고: CA6 증설사업 투자비 증액 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고: 고순도 크레졸 투자사업 투자비 증액 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5	2023.03.02	사업장 신설 및 폐업의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	임기만료	찬성

갤러리아부문 인적분할 보고총회에 갈음하는 공고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

미국 Hold Co. 설립 합작의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

대표이사의 타 회사 이사경업 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

2022년 연결재무상태표 재승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.03.16	한화문화재단 기부금 출연 협약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

한화문화재단 기부의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고: 2022년 준법지원활동 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7	2023.03.23	이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	임기만료	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜한화 보유 유형자산 임대차 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	기권	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	기권	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성	찬성

2022년 브랜드 라이선스 계약 금액 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	기권	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

큐셀부문 진천공장 대면적(M10) 전환 투자를 위한 내부거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	기권	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

8	2023.04.27	인권경영헌장 및 인권경영 가이드라인 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

대표이사의 타 회사 임원 겸임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

학원재단 기부의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

한화빌딩 임대차 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

큐셀-모멘텀 간 Tandem Pilot 설비 개발을 위한 공동개발협약(JDA) 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

큐셀부문 진천공장 Tandem Pilot 투자를 위한 내부거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

큐셀부문 진천공장 대면적(M10) 전환 투자를 위한 내부거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

춘천 프리미엄 빌리지 건설공사 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

첨단소재부문 전자소재사업 현물 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

2023년 3/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

보고: 2023년 1분기 차입금 운영 보고	-	-	-	-	-	-	-	불참	-	불참	-

보고: 2023년 1분기 경영실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	불참	-	불참	-

보고: 2023년 1분기 현지법인 지급보증 변동 보고	-	-	-	-	-	-	-	불참	-	불참	-

보고: GS와 EVA 합작투자사업 투자비 증액 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	불참	-	불참	-

9	2023.05.24	미국 Hold Co. 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

한화기회추구 일반사모부동산투자신탁 1호 계약의 계약기간 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

미국 태양광 제조설비 투자자금 조달 보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

한화글로벌에셋 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

사업장 폐업의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

10	2023.07.27	2023년 재산종합보험 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

미국 Hold Co. 투자 추진 경과 보고 및 투자대상 추가 등 승인사항 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

DSME 인수TF 파견인력 비용정산 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

계열회사 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

고문 위촉 및 처우에 관한 지침 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 4/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고: 2023년 2분기 차입금 운영 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고: 2023년 2분기 경영실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고: 2023년 2분기 현지법인 지급보증 변동 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11	2023.09.07	해외법인에 대한 보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

한화케미칼오버시즈홀딩스㈜ 유상감자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

H 계약이전 및 비용정산의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

미국 BESS사업 투자자금 조달 보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

보고: 2022년 이사회평가 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12	2023.10.31	한화글로벌에셋 유상증자의 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

㈜안성테크노로지스틱스 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사의 자금조달 목적 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고: 2023년 3분기 경영실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고: 2023년 3분기 차입금 운영 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고: 2023년 3분기 현지법인 지급보증 변동 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13	2023.11.29	사업장 신설의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

MUWA LAB 시설 위탁운영 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	의결권없음	찬성

계열회사의 자금조달 목적 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

특수관계인으로부터 제공 받는 담보 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

큐셀부문 음성공장 가동 중단의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2023.12.20	한화문화재단 기부의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성

2024년 브랜드 라이선스 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

미국 태양광 제조설비 투자자금 조달 보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

특수관계인에 대한 보증 약정 대표이사 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 1/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

차입한도약정 대표이사 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회사채 발행 관련 대표이사 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(1)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(2)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	의결권없음	찬성	의결권없음	찬성

계열회사와의 상품용역거래 등 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

내부거래위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

특수관계인과의 보험거래 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 내 보상위원회 신설 및 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전사 리스크 관리 규정 개정안 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고: 전사 리스크 관리 업무 수행 결과 보고의 건	-	-	-	-	-	불참	-	-	-	-	-

보고: 컴플라이언스 관련 ISO 인증 심사 결과 보고	-	-	-	-	-	불참	-	-	-	-	-

보고: FutureProof 투자 추진 경과 보고	-	-	-	-	-	불참	-	-	-	-	-

※ 참석률은 해당 이사의 활동기간 동안 개최된 이사회 수 대비 참석한 횟수의 비율로 산정하였습니다 다. 이사회내 위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회
(위원장: 최만규)	사외이사 3인	최만규박지형장재수	- 회사의 회계와 업무를 감시하고, 경영에 대한 독립적인 의견을 제시	-

내부거래위원회(위원장: 서정호)	사외이사 4인	서정호최만규박지형장재수	- 공정거래법상 내부거래를 사전심사 및 승인하는 역할 수행	-

ESG위원회(위원장: 박지형)	사외이사 4인	박지형최만규서정호장재수	1. ESG 주요 정책 및 이슈 심의 및 의결
2. 회사의 ESG 활동 중장기 정책 수립
3. ESG 정책활동 검토 및 실행계획 심의
4. ESG 활동 관련 규정의 제정 및 개정
5. ESG 활동에 대한 정기/수시 평가	-

사외이사후보추천위원회(위원장: 박지형)	사외이사 4인	박지형최만규서정호장재수	- 사외이사 후보 추천을 위해 설치 권한: 주주총회에 사외이사 후보 추천	-

보상위원회(위원장: 장재수)	사외이사 4인	장재수최만규서정호박지형	- 등기이사 보수의 한도 심의 이사 보수에 대한 공정성과 투명성 제고

※ 이사회내 위원회 구성원은 보고서 작성기준일 현재 기준 라. 이사회내의 위원회 활동내역 - 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

서정호	최만규	박지형	이한주	장재수

출석률	출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	91%	75%	100%

내부거래 위원회	2023.01.05	특수관계인의 유상증자 초과청약 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	선임전

2023.01.31	물류 라인 개조공사를 위한 내부거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

리디머 파일럿 라인용 Ingot Grower 설치 및 운영을 위한 내부거래 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.02.16	2023년 공동광고 계약 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜한화와 한화솔루션㈜ 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

COSMOS Project EPC 공사 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 2/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.03.23	㈜한화 보유 유형자산 임대차 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2022년 브랜드 라이선스 계약 금액 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

큐셀부문 진천공장 대면적(M10) 전환 투자를 위한 내부거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2023.04.27	한화빌딩 임대차 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	임기만료	찬성

큐셀-모멘텀 간 Tandem Pilot 설비 개발을 위한 공동개발협약(JDA) 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

큐셀부문 진천공장 Tandem Pilot 투자를 위한 내부거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

큐셀부문 진천공장 대면적(M10) 전환 투자를 위한 내부거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

춘천 프리미엄 빌리지 건설공사 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

첨단소재부문 전자소재사업 현물 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 3/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.05.24	한화기회추구 일반사모부동산투자신탁 1호 계약의 계약기간 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

한화글로벌에셋 유상증자의 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.07.27	2023년 재산종합보험 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

DSME 인수TF 파견인력 비용정산 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 4/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.09.07	한화케미칼오버시즈홀딩스㈜ 유상감자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

H 계약이전 및 비용정산의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.10.31	한화글로벌에셋 유상증자의 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜안성테크노로지스틱스 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사의 자금조달 목적 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.11.29	MUWA LAB 시설 위탁운영 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사의 자금조달 목적 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

특수관계인으로부터 제공 받는 담보 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.12.20	2024년 브랜드 라이선스 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

미국 태양광 제조설비 투자자금 조달 보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 1/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(1)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(2)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 상품용역거래 등 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

특수관계인과의 보험거래 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

- ESG위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

박지형	최만규	서정호	이한주	장재수

출석률	출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	100%	100%

ESG위원회	2023.02.16	ESG 중대성 평가 결과 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전

보고: ESG경영 2022년 하반기 실적 및 2023년 계획 보고	-	-	-	-	-

보고: 온실가스 배출 및 탄소중립이행 현황 보고(1분기 실적 및 2분기 계획)	-	-	-	-	-

2023.03.16	한화문화재단 기부금 출연 협약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.04.27	학원재단 기부의 건	가결	찬성	찬성	찬성	임기만료	찬성

인권경영헌장 및 인권경영 가이드라인 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 평가 운영계획 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고: 온실가스 배출 및 탄소중립이행 현황 보고(1분기 실적 및 2분기 계획)	-	-	-	-	-

2023.05.24	보고: 지속가능경영보고서 발간의 건	-	-	-	-	-

2023.07.27	보고: ESG경영 상반기 실적 및 3사분기 계획의 건	-	-	-	-	-

보고: 배출현황 및 탄소중립이행 활동 보고(상반기 실적 및 하반기 계획)	-	-	-	-	-

2023.12.20	한화문화재단 기부의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

기 발행 ESG채권 관련 사후 보고의 건	-	-	-	-	-

탄소중립 이행 및 기후리스크 조치결과 보고(2023년 실적 및 2024년 계획)	-	-	-	-	-

ESG경영 하반기 실적 및 2024년 계획의 건	-	-	-	-	-

- 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

박지형	최만규	서정호	이한주

출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	100%

사외이사후보추천위원회	2023.02.16	사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성

구분	이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	재직기간	임기만료일	연임 횟수

사내이사	이구영	이사회	당사의 큐셀 부문 경영 총괄및 대외적 업무를 안정적으로수행하기 위함	큐셀 부문	-	계열회사 임원	2019.03.26~	2025.03.22	2

김동관	이사회	당사의 중장기 사업전략 수립을안정적으로 수행하기 위함	전략 부문	-	최대주주의 임원	2020.03.24~	2024.03.26	1

남이현	이사회	당사의 케미칼 부문 경영 총괄 및
대외적 업무를 안정적으로수행하기 위함	케미칼 부문	-	계열회사의 임원	2022.03.24~	2024.03.26	-

기타비상무이사	김인환	이사회	당사와 그룹의 사업에 대한 이해도를 바탕으로 회사의 시너지 창출에 도움	경영자문	-	계열회사의 임원	2023.03.23~	2025.03.22	-

사외이사	최만규	사외이사후보추천 위원회	재무 회계 분야의 전문가	경영자문	-	해당사항 없음	2018.03.27~	2024.03.26	2

Amanda Bush	사외이사후보추천 위원회	석유화학 및 에너지 M 자문	경영자문	-	해당사항 없음	2020.03.24~	2024.03.26	1

시마사토시	사외이사후보추천 위원회	신사업 전략 수립 자문	경영자문	-	해당사항 없음	2020.03.24~	2024.03.26	1

서정호	사외이사후보추천 위원회	법률 분야의 전문가	경영자문	-	해당사항 없음	2020.03.24~	2024.03.26	1

박지형	사외이사후보추천 위원회	경제 전반에 대한 자문	경영자문	-	해당사항 없음	2020.03.24~	2024.03.26	1

장재수	사외이사후보추천 위원회	신사업 전략 및 경영 자문	경영자문	-	해당사항 없음	2023.03.23~	2025.03.22	-

※ 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의과반수가 되도록 구성하여야 하며 당사는 전원 사외이사 4인(박지형, 최만규, 서정호, 장재수)으로 구성되어 있습니다

바. 사외이사의 전문성 당사는 별도의 이사회 지원조직이 사외이사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 별도의 설명회를 개최하고 있습니다. 또한, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으며, 당사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 필요시 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받고 있습니다. 사. 사외이사 지원조직 공시작성기준일 당사는 이사회 담당 부서(경영기획팀) 직원 3명(프로 2명, 팀장1명_ 평균 2년)을 통하여 이사회의 원활한 활동을 지원 하고 이사(사외이사 포함)에 대한 경영정보 등의 제공, 내부회계관리제도 운영 및 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원업무를 수행하고 있습니다.

아. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.12.20	삼정KPMG	ESG위원회 위원	-	정보공시 규제강화와 대응방안