한화솔루션 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사 및 5명의 사외이사 등 총 9명으로 구성 되어 있 습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거 래위원회 등 3개의 위원 회가 있 습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당 업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사 등의 성명

김영학	한동석	이시우	김문순	이광민	박석희

출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	80%	90%	100%

1	2017.01.13	제249회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전

차입한도약정 대표이사 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

해외 자회사 보증 신용장 지급보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

해외 자회사 계약이행 보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

해외현지법인 지급보증 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

고문 위촉 및 관리 지침 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2017.02.23	제43기 별도연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

현금배당 결정 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제43기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

해외 자회사 계약이행 보증 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자회사 유상증자 참여 및 대여금 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사우디 SSPC 합작사 신규 주주대여금의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고1:내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-

보고2:내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	-	-

3	2017.03.06	타법인 출자 승인의 건(유상증자 참여)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고:수첨 석유수지 사업추진	-	-	-	-	-	-

4	2017.03.24	이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	퇴임	찬성	찬성	-	찬성	찬성

계열금융회사와의 2/4분기 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

보고:2016년 준법지원활동 보고	-	-	-	-	-	-

5	2017.04.07	한화갤러리아 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

6	2017.05.11	제44기 1분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

제250회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

7	2017.06.02	계열금융회사와의 3/4분기 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 규정 일부 추가(기부금 집행)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

학원재단 기부의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2017.07.11	사우디IPC 합작사 주주대여금 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

홍콩용왕 청산/등록 말소 신청 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2017.08.10	제44기 2분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2017.09.12	계열금융회사와의 4/4분기 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

DCPD 수첨석유수지 사업 공사업체 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'17년 3,4분기 계열회사와 상품·용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제 251회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사내이사 2인사외이사 4인	김창범조원 이시우김문순 이광민박석희	- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제17조의8 제2항에 따라 단일 혹은 연간 총 거래규모가 50억원 이상이거나 자본총계 혹은 자본금 중 큰 금액의 100분의 5 이상인 내부거래 승인	-

사외이사 후보추천 위원회	사외이사 5인	한동석이시우 김문순 이광민 박석희	- 사외이사 후보 추천을 위해 설치 권한: 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보를 추천	-

※ 이 사 회내 위원회 구성원은 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. 라. 이사회내의 위원회 활동내역

-내부거래위원회

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

김영학	이시우	김문순	이광민	박석희

출석률	출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	50%	100%	100%

내부거래위원회	김창범김영학이시우김문순이광민	2017.02.23	자회사 유상증자 참여 및 대여금 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전

김창범조원이시우김문순이광민박석희	2017.03.24	계열금융회사와의 2/4분기 거래한도 승인의 건	가결	퇴임	찬성	-	찬성	찬성

2017.04.07	한화갤러리아 유상증자 참여의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

2017.06.02	계열금융회사와의 3/4분기 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2017.09.12	계열금융회사와의4/4분기 거래한도 승인의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

DCPD 수첨석유수지 사업 공사업체 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

'17년 3,4분기 계열회사와 상품 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-사외이사후보추천위원회

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김영학(출석률: 100%)	한동석(출석률:100%)	이시우(출석률:100%)	김문순(출석률:100%)	이광민(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	김영학한동석이시우김문순이광민	2017.02.23	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

마 . 이사의 독립성 당사의 이사 9명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

김창범	이사회	당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	계열회사 임원

조원	이사회	당사의 경영전략 및 신규사업을 안정적으로 수행하기 위함	기획담당	-	계열회사 임원

한상흠	이사회	당사의 기존사업 및 해외사업을안정적으로 수행하기 위함	유화사업담당	-	계열회사 임원

유영인	이사회	당사의 회계 및 금융 업무를안정적으로 수행하기 위함	재경부문담당	-	계열회사 임원

한동석	사외이사 후보추천 위원회	재무 회계 분야의 전문가	경영자문	-	해당사항 없음

이시우	사외이사 후보추천 위원회	화학공학 분야의 전문가	경영자문	-	해당사항 없음

김문순	사외이사 후보추천 위원회	경영 전반에 대한 자문	경영자문	-	해당사항 없음

이광민	사외이사 후보추천 위원회	법률 분야의 전문가	경영자문	-	해당사항 없음

박석희	사외이사 후보추천 위원회	경영 전반에 대한 자문	경영자문	-	해당사항 없음

관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 2분의 1 이상이 되도록 구성 하여야 하며 당사는 사외이사 5명(한동석, 이시우, 김문순, 이광민, 박석희)으로 구성되어 있습니다.