한화솔루션 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사는 책임경영을 위한 이사회 강화 차원에서 등기이사수를 기존 9명에서 11명으로 확대하여 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사 및 6명의 사외이사 등 총 11명으로 구성 되어 있 습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거 래위원회 등 3개의 위원 회가 있 습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당 업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다 .

-사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

11	6	1	-	-

※ 작성기준일 현재(2021.03.31) 기준입니다.

나. 중요 의결사항 등 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

최만규	김재정	서정호	박지형	이한주	Amanda Bush	시마 사토시	김창범	이구영	김희철	류두형	김동관	김은수

출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	2021.02.18	제47기 별도·연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전

배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제47기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정관 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 후보자 추천 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회 위원 사외이사 후보자 추천 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임원보수규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'21년 RSU 금액 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임직원 보상을 위한 자사주 매입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

특수관계인에 대한 보증약정 대표이사 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

특수관계자의 유상증자 참여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

대표이사의 타사 이사 겸직 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

한화갤러리아㈜와 한화도시개발㈜ 자산개발 사업부문 흡수합병 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

합병으로 인한 사업장 신설의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

종합건설면허 취득 기준 자본액 보유의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

SMC사업장 폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

안전보건 계획 보고 및 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

한화솔루션 2021년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 평가보고서채택보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	2021.03.24	이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	임기만료	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	중도사임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'21년 2/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

미등기임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

ESG 경영 강화를 위한 임직원 행동강령 및 권고사항 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

질산 유도품 사업 추진 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

미국 Monolith Materials社 지분투자 협상참여를 위한 주요투자조건 제출(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고: 2020년 준법지원활동 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고: '20년 4분기 차입금 운영보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 이사회내 위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회 (위원장 : 서정호)	사외이사 4인	서 정호최만규박지형이한주	- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제17조의8 제2항에 따라 단일 혹은 연간 총 거래규모가 50억원 이상이거나 자본총계 혹은 자본금 중 큰 금액의 100분의 5 이상인 내부거래 승인	-

사외이사 후보추천 위원회 (위원장 : 박지형)	사외이사 4인	박지형최만규서정호이한주	- 사외이사 후보 추천을 위해 설치 권한: 주주총회에 사외이사 후보 추천	-

※ 이 사 회내 위원회 구성원은 보고서 작성기준일 현재(2021.3.31) 기준입니다.

라. 이사회내의 위원회 활동내역-내부거래위원회

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

사외이사	사내이사

최만규	이한주	서정호	박지형	김재정	김창범	이구영

출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

내부거래위원회	김창범이구영최만규김재정서정호박지형	2021.02.18	특수관계자의 유상증자 참여 승인의 건	가결	찬성	선임전	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

서정호최만규박지형이한주	2021.03.24	21년 2/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	임기만료	임기만료	임기만료

-사외이사후보추천위원회

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

최만규(출석률: 100%)	김재정(출석률:100%)	서정호(출석률:100%)	박지형(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	최만규김재정서정호박지형	2021.02.18	사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

마 . 이사의 독립성 당사의 이사 11명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

구분	이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	재직기간	임기만료일	연임 횟수

사내이사	이구영	이사회	당사의 케미칼부문 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	케미칼부문	-	계열회사 임원	2019.03.26~	2023.03.23	1

김희철	이사회	당사의 큐셀부문 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	큐셀부문	-	계열회사 임원	2020.01.02~	2022.03.23	-

류두형	이사회	당사의 첨단소재부문 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	첨단소재부문	-	계열회사 임원	2020.01.02~	2022.03.23	-

김동관	이사회	당사의 중장기 사업전략 수립을안정적으로 수행하기 위함	전략부문	-	최대주주의 임원	2020.03.24~	2022.03.23	-

김은수	이사회	당사의 갤러리아부문 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	갤러리아부문	-	계열회사의 임원	2021.03.24~	2023.03.23	-

사외이사	최만규	사외이사 후보추천 위원회	재무 회계 분야의 전문가	경영자문	-	해당사항 없음	2018.03.27~	2022.03.23	1회

Amanda Bush	사외이사 후보추천 위원회	석유화학 및 에너지 M 자문	경영자문	-	해당사항 없음	2020.03.24~	2022.03.23	-

시마사토시	사외이사 후보추천 위원회	신사업 전략 수립 자문	경영자문	-	해당사항 없음	2020.03.24~	2022.03.23	-

서정호	사외이사 후보추천 위원회	법률 분야의 전문가	경영자문	-	해당사항 없음	2020.03.24~	2022.03.23	-

박지형	사외이사 후보추천 위원회	경제 전반에 대한 자문	경영자문	-	해당사항 없음	2020.03.24~	2022.03.23	-

이한주	사외이사 후보추천 위원회	글로벌 비즈니스 자문	경영자문	클라우드 구축 용역 계약
('20.6 ~ '21.3, 3.3억원)	해당사항 없음	2021.03.24~	2023.03.23	-

※ 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성 하여야 하며, 당사는 작성기준일 현재(2021.3.31) 사외이사 4명(박지형, 최만규, 서정호, 이한주)으로 구성되어 있습니다.

바. 사외이사의 전문성 당사는 별도의 이사회 지원조직이 사외이사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 별도의 설명회를 개최하고 있습니다.또한, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으며, 당사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 필요시 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받고 있습니다. 사. 사외이사 지원조직 공시작성기준일 당사는 이사회 담당 부서(경영기획팀) 직원 4명(팀장 1명, 과장 3명, 평균 13.2년)을 통하여 이사회의 원활한 활동을 지원 하고 이사(사외이사 포함)에 대한 경영정보 등의 제공, 내부회계관리제도 운영 및 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원업무를 수행하고 있습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 03월 25일	한화솔루션	최만규, 서정호, 박지형, 이한주	-	1. 케미칼 사업부(PO, CA, PVC, TDI) 소개2. 큐셀 사업부(모듈, 시스템, GES, DES) 소개3. 첨단소재(탱크사업팀) 소개- 교육시간: 총 2시간 40분- 강사: 팀장급 이상 사내 임직원 9명

※ 당사는 코로나 상황으로 당초 기획된 사업장 방문 교육을 잠정 연기하고 비대면 화상 교육으로 대체 진행하였습니다.