한화솔루션 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 5명의 사외이사, 1명의 기타비상무이사로 총 9명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 5개의 위원회( 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, ESG위원회, 보상위원회)가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당 업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	5	1	-	-

※ 사외이사 변동현황은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간 동안 주주총회(2024년 정기주주총회)에서 사외이사가 선임되거나 임기만료 외의 사유로 해임 또는 중도퇴임한 때 그 수를 기재하였습니다.

나. 중요 의결사항 등이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

최만규	서정호	박지형	장재수	이아영	시마 사토시	Amanda Bush	김인환	이구영	김동관	남정운	홍정권	남이현

출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률

100%	93%	100%	100%	100%	93%	100%	100%	100%	93%	100%	100%	100%

1	2024.01.25	2024년 공동광고 계약 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	선임전	선임전	찬성

RSU제도에 따른 자사주 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이행보증 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고: 고순도 크레졸 투자사업 현황 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	2024.02.22	제50기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제50기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 RSU 부여의 건(1)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성

2024년 RSU 부여의 건(2)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음

2024년 RSU 부여의 건(3)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

2024년 RSU 부여의 건(4)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

한화글로벌에셋 유상증자의 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

안전보건 계획 이사회 보고 및 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 2/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자금보충 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고: 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고: 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 채택 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고: 2023년 4분기 차입금 운영 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고: 2023년 4분기 현지법인 지급보증 변동 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3	2024.03.26	이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	임기만료	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	임기만료	찬성	찬성	찬성	찬성

대표이사 선임의 건(1)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

대표이사 선임의 건(2)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성

대표이사 선임의 건(3)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음

이사 경업 승인의 건(1)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

이사 경업 승인의 건(2)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성	찬성

이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고: 2023년 준법지원활동 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고: RSU 계약서 개정 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4	2024.04.03	한화기회추구 펀드의 계약 기간 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	의결권없음	찬성

계열회사간 영업양수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	의결권없음	찬성

5	2024.04.25	이사 등 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

계열회사와의 부동산임차 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 상품용역거래 등 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

학원재단 기부의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 3/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고: 2024년 1분기 차입금 운영 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고: 2024년 1분기 경영실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고: 2024년 1분기 현지법인 지급보증 변동 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고: 기 승인 자기거래 건 관련 일부 정산(안) 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고: 해외종속회사 영업 중단의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6	2024.05.22	이사 등 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 상품용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

계열회사 자금 대여 및 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

특수관계인으로부터 제공받는 담보 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

한화문화재단 기부금 출연 협약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고: FutureProof 투자 추진 경과보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고: 기 승인 자기거래 건 계약내용 개정(안) 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7	2024.06.25	사업장 신설의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

춘천 프리미엄 빌리지 건설공사 변경계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜한화/모멘텀 SE사업부 영업양수도 계약 관련 내부거래 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

미국 태양광 제조설비 투자자금 조달 보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

Global Green Bond 발행 보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

IRA Credit 시장 유동화 관련 보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임원보수규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 RSU 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.07.25	한화글로벌에셋 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

Hanwha FutureProof 투자 대상영역 추가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

이사 등 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

이사 경업 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음

계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

신종자본증권 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 4/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고: 2024년 2분기 차입금 운영 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고: 2024년 2분기 경영실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고: 토지 및 투자부동산 측정 관련 회계정책 변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고: 2024년 2분기 현지법인 지급보증 변동 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9	2024.07.30	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주주총회 소집을 위한 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024.08.21	이사 등 회사 간의 거래 승인의 건(1)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

이사 등 회사 간의 거래 승인의 건(2)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

부동산임차 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024.09.12	계열회사 담보 제공의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	임기만료	찬성	찬성	찬성	임기만료

이사 경업 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성

대표이사 선임의 건(1)	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

대표이사 선임의 건(2)	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음

2024년 RSU 부여의 건(1)	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

2024년 RSU 부여의 건(2)	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음

12	2024.10.30	이사 등 회사 간의 거래 승인의 건(1)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성

이사 등 회사 간의 거래 승인의 건(2)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성

이사 등 회사 간의 거래 승인의 건(3)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성

유형자산 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성

계열회사 자금 대여 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

합병계약서 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주주 확정 기준일 설정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고: 2024년 3분기 경영실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고: 별도재무제표의 투자주식 회계처리 관련 회계정책 변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고: 2024년 3분기 경영실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고: 2024년 3분기 현지법인 지급보증 변동 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13	2024.11.29	내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

미국 에너지부 정책자금 조달의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

소규모합병 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

보고: 2023년 이사회평가 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-	불참	-	-

14	2024.12.19	특수관계인과의 보험거래 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(1)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성

이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(2)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성

이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(3)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	의결권없음	찬성	찬성

계열회사와의 상품용역거래 등 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성

2024년 브랜드 라이선스 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성

2025년 1/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

차입한도약정 대표이사 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회사채 발행 관련 대표이사 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

리스크 관리업무 수행 결과 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

BESS/PV 개발 자산 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성

보고: FutureProof 투자 추진 경과보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고: 컴플라이언스 ISO 인증 심사 결과 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

15	2024.12.31	한화글로벌에셋㈜ 흡수합병 종료 및 공고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

특수관계인에 대한 보증 약정 대표이사 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 참석률은 해당 이사의 활동기간 동안 개최된 이사회 수 대비 참석한 횟수의 비율로 산정하였습니다

다. 이사회내 위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회
(위원장: 이아영)	사외이사 3인	이아영박지형장재수	- 회사의 회계와 업무를 감시하고, 경영에 대한 독립적인 의견을 제시	-

내부거래위원회(위원장: 서정호)	사외이사 4인	서정호박지형장재수이아영	- 공정거래법상 내부거래를 사전심사 및 승인하는 역할 수행	-

ESG위원회(위원장: 장재수)	사외이사 4인	장재수박지형서정호이아영	1. ESG 주요 정책 및 이슈 심의 및 의결
2. 회사의 ESG 활동 중장기 정책 수립
3. ESG 정책활동 검토 및 실행계획 심의
4. ESG 활동 관련 규정의 제정 및 개정
5. ESG 활동에 대한 정기/수시 평가	-

사외이사후보추천위원회(위원장: 서정호)	사외이사 4인	서정호박지형장재수이아영	- 사외이사 후보 추천을 위해 설치 권한: 주주총회에 사외이사 후보 추천	-

보상위원회(위원장: 장재수)	사외이사 4인	장재수박지형서정호이아영	- 등기이사 보수의 한도 심의 이사 보수에 대한 공정성과 투명성 제고

※ 이사회내 위원회 구성원은 보고서 작성기준일 현재 기준

라. 이사회내의 위원회 활동내역- 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

서정호	최만규	박지형	장재수	이아영

출석률	출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	100%	100%

내부거래 위원회	2024.01.05	2024년 공동광고 계약 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전

2024.02.22	한화글로벌에셋 유상증자의 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 2/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.04.03	한화기회추구 펀드의 계약 기간 변경 승인의 건	가결	찬성	임기만료	찬성	찬성	찬성

이사 등 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사간 영업양수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.04.25	이사 등 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 부동산임차 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 상품용역거래 등 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 3/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.05.22	이사 등 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 상품용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사 자금 대여 및 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

특수관계인으로부터 제공받는 담보 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

한화문화재단 기부금 출연 협약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

FutureProof 투자 추진 경과보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

기 승인 자기거래 건 계약내용 개정(안) 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.06.25	춘천 프리미엄 빌리지 건설공사 변경계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜한화/모멘텀 SE사업부 영업양수도 계약 관련 내부거래 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

미국 태양광 제조설비 투자자금 조달 보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

Global Green Bond 발행 보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

IRA Credit 시장 유동화 관련 보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.07.25	한화글로벌에셋 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 4/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.08.21	이사 등 회사 간의 거래 승인의 건(1)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등 회사 간의 거래 승인의 건(2)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

부동산임차 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.10.30	이사 등 회사 간의 거래 승인의 건(1)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등 회사 간의 거래 승인의 건(2)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등 회사 간의 거래 승인의 건(3)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

유형자산 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사 자금 대여 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.11.29	계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

미국 에너지부 정책자금 조달의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.12.19	BESS/PV 개발 자산 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

특수관계인과의 보험거래 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(1)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(2)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(3)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 상품용역거래 등 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 브랜드 라이선스 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025년 1/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

- ESG위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

박지형	최만규	서정호	장재수	이아영

출석률	출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	100%	100%

ESG위원회	2024.02.22	보고: ESG 중대성 평가 결과 보고의 건	-	-	-	-	-	선임전

보고: 2023년 인권경영활동 보고의 건	-	-	-	-	-

2024.04.25	학원재단 기부의 건	가결	찬성	임기만료	찬성	찬성	찬성

보고: 탄소중립 이행 보고(‘24년 1분기 실적 및 2분기 계획)	-	-	-	-	-

2024.07.25	보고: 탄소중립 이행 및 기후 리스크 · 기회 대응전략 보고	-	-	-	-	-

보고: ESG경영 상반기 실적 및 하반기 계획의 건	-	-	-	-	-

2024.10.30	보고: 탄소중립 이행 보고(’24년 3분기 실적 및 4분기 계획)	-	-	-	-	-

2024.11.29	인권경영 가이드라인 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.12.31	보고: ESG경영 하반기 실적 및 2025년 계획의 건	-	-	-	-	-

보고: 탄소중립 이행 및 기후리스크/기회 조치 결과 보고	-	-	-	-	-

- 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

박지형	최만규	서정호	장재수	이아영

출석률	출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	100%	100%

보상위원회	2024.01.25	보상위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전

2024.02.22	이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 RSU 부여의 건(1)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 RSU 부여의 건(2)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 RSU 부여의 건(3)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 RSU 부여의 건(4)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.06.25	임원보수규정 개정의 건	가결	찬성	임기만료	찬성	찬성	찬성

2024년 RSU 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.09.12	2024년 RSU 부여의 건(1)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 RSU 부여의 건(2)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성이사회 구성원 중 4명의 사내이사/기타비상무이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 5명의 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다.

구분	이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	재직기간	임기만료일	연임 횟수

사내이사	김동관	이사회	당사의 중장기 사업전략 수립을안정적으로 수행하기 위함	전략 부문	-	최대주주의 임원	2020.03.24~	2026.03.25	2

남정운	이사회	당사의 케미칼 부문 경영 총괄 및
대외적 업무를 안정적으로수행하기 위함	케미칼 부문	-	계열회사의 임원	2024.09.12~	2026.03.25	-

홍정권	이사회	당사의 큐셀 부문 경영 총괄및 대외적 업무를 안정적으로수행하기 위함	큐셀 부문	-	계열회사의 임원	2024.09.12~	2026.03.25	-

기타비상무이사	김인환	이사회	당사와 그룹의 사업에 대한 이해도를 바탕으로 회사의 시너지 창출에 도움	경영자문	-	계열회사의 임원	2023.03.23~	2025.03.22	-

사외이사	이아영	사외이사후보추천 위원회	회계 분야의 전문가	경영자문	-	해당사항 없음	2024.03.26~	2026.03.25	-

시마사토시	사외이사후보추천 위원회	신사업 전략 수립 자문	경영자문	-	해당사항 없음	2020.03.24~	2026.03.25	2

서정호	사외이사후보추천 위원회	법률 분야의 전문가	경영자문	-	해당사항 없음	2020.03.24~	2026.03.25	2

박지형	사외이사후보추천 위원회	경제 전반에 대한 자문	경영자문	-	해당사항 없음	2020.03.24~	2026.03.25	2

장재수	사외이사후보추천 위원회	신사업 전략 및 경영 자문	경영자문	-	해당사항 없음	2023.03.23~	2025.03.22	-

※ 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의과반수가 되도록 구성하여야 하며 당사는 전원 사외이사 4인(박지형, 서정호, 장재수, 이아영)으로 구성되어 있습니다※ 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

박지형	최만규	서정호	장재수

출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	100%

사외이사후보추천위원회	2024.02.22	사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

바. 사외이사의 전문성당사는 별도의 이사회 지원조직이 사외이사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.또한, 기타 사내 주요현안에 대해서도 정보를 제공하고 있으며, 당사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 필요 시 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받을 수 있습니다.사. 사외이사 지원조직공시작성기준일 당사는 이사회 담당 부서(기획조정팀) 직원 3명(프로 2명, 팀장1명_ 평균 3년)을 통하여 이사회의 원활한 활동을 지원 하고 이사(사외이사 포함)에 대한 경영정보 등의 제공, 이사회 및 소위원회 운영 및 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원업무를 수행하고 있습니다.

아. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.02.21	삼일회계법인	ESG위원회 위원	-	글로벌 ESG공시 대응