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한화솔루션 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한화케미칼 주식회사
대 표 이 사 : 김창범
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 청계천로 86
(전 화) 02-729-2700
(홈페이지) http://hcc.hanwha.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 팀장 (성 명) 김주형
(전 화) 02-729-2700
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 24
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 27
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 28
5. 의결권 현황 ----------------------- 31
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 31
II. 사업의 내용 ----------------------- 34
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 74
1. 요약재무정보 ----------------------- 74
2. 연결재무제표 ----------------------- 84
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 89
4. 재무제표 ----------------------- 163
5. 재무제표 주석 ----------------------- 168
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 221
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 241
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 243
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 244
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 244
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 246
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 248
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 250
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 256
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 256
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 260
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 262
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 288
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 295
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 311
1. 전문가의 확인 ----------------------- 311
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 311
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.04.30	유상증자(제3자배정)	보통주	21,656,060	5,000	16,282	-

2016.02.29	-	보통주	2,869,788	5,000	-	한화화인케미칼 합병에 따른 주식 발행

- 2014년 4월 30일 당사는 유상증자(제3자배정)을 통해 신주 21,656,060 주를 원주로하여 해외 기관투자자들을 대상으로 총 미화 340,000,142 달러의 해외주식예탁증권(Global Depositary Receipts,이하 "GDR")을 발행하였습니다.- 2016년 2월 29일 한화화인케미칼과 합병으로 인해 신주를 발행하였습니다.- 2018년 5월 2일을 기준으로 자 기주식 소각(감자소각)을 완료 하였습니다.
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	100,000,000	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	166,809,359	2,507,272	169,316,631	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,000,000	1,383,535	3,383,535	-

1. 감자	2,000,000	1,383,535	3,383,535	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	164,809,359	1,123,737	165,933,096	-

Ⅴ. 자기주식수	1,698,965	-	1,698,965	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	163,110,394	1,123,737	164,234,131	-

※ 당사가 합병기일 전까지 보유하던 한화화인케미칼 주식회사의 주식 등에 대한 합병신주를 자기주식(1,698,965주)으로 보유 중에 있으나, 5월 2일 기준으로 소각 완료 하였습니다.

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	1,698,965	-	-	1,698,965	합병

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	1,698,965	-	-	1,698,965	합병

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사가 합병기일 전까지 보유하던 한화화인케미칼 주식회사의 주식 등에 대한 합 병신주를 자기주식(1,698,965주)으로 보유 중에 있으나, 5월 2일 기준으로 소각 완료 하였습니다.

3. 보통주외 주식에 관한 사항 보통주 외 주식은 우선주(구형) 1,123,737주가 있으며 비참가적, 비누적적이며 현금 배당에 있어서만 보통주보다 액면금액을 기준으로 년 1%를 추가 배당합니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	5,000

발행총액(발행주식수)	27,981,319,289	2,507,272

현재 잔액(현재 주식수)	-	1,123,737

주식의내용	이익배당에 관한 사항	현금배당에 있어서만 보통주보다 액면금액을 기준으로 하여 년1%를 추가 배당

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	배당을 하지 못하는 경우 의결권 부활

기타 투자 판단에 참고할 사항	1. [발행일자] [주당 발행가액] : 하기의 우선주 발행 및 전환 내역 참고 2. [현재잔액] : 하기의 우선주 발행 및 전환 내역의 발행 총액 및 액면총액 참고

- 우선주 발행 및 전환 내역(단위 : 원)

일 자	원 인	종류	수량	주당 액면가액	주당 발행가액	액면총액	발행총액

89.10.26	전환사채전환	우선주	151	5,000	19,800	755,000	2,989,800

89.10.31	전환사채전환	우선주	111,490	5,000	19,800	557,450,000	2,207,502,000

89.11.25	전환사채전환	우선주	15,655	5,000	19,800	78,275,000	309,969,000

89.12.30	전환사채전환	우선주	364,067	5,000	19,800	1,820,335,000	7,208,526,600

90.02.05	전환사채전환	우선주	505	5,000	19,800	2,525,000	9,999,000

90.04.07	전환사채전환	우선주	1,161	5,000	19,800	5,805,000	22,987,800

90.06.30	전환사채전환	우선주	50	5,000	19,800	250,000	990,000

91.09.30	전환사채전환	우선주	997,307	5,000	10,027	4,986,535,000	9,999,997,289

94.11.29	전환사채전환	우선주	599,880	5,000	8,335	2,999,400,000	4,999,999,800

95.01.28	전환사채전환	우선주	283,332	5,000	9,000	1,416,660,000	2,549,988,000

99.04.02	무 상 증 자	우선주	356,040	5,000	5,000	1,780,200,000	1,780,200,000

03.05.07	자기주식소각	우선주	-1,249,861	5,000	-	-	-

03.05.07	자기주식소각	우선주	-133,674	5,000	-	-	-

04.04.02	보통주 전환	우선주	-222,366	5,000	-	-	-

※ 2004.04.02일을 기준일로 보통주로 전환된 222,366 우선주의 총수는 보통주 발행주식수에 포함되었으므로, 우선주 총 발행 주식수에서 제외하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	164,809,359	-

우선주	1,123,737	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,698,965	자기주식

우선주	1,123,737	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	163,110,394	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제45조 및 제46조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제 45 조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제 1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 46 조(배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

당사의 최근 3사업연도 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기 1분기	제44기	제43기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	296,613	824,697	755,256

(별도)당기순이익(백만원)	308,685	503,275	351,988

(연결)주당순이익(원)	1,806	5,021	4,604

현금배당금총액(백만원)	-	57,538	57,538

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	7.0	7.6

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.2	1.4

우선주	-	2.5	3.0

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	350	350

우선주	-	400	400

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 감사인

제 45기	제 44기	제 43기

안진회계법인	삼정회계법인	안진회계법인

나. 감사의견

사 업 연 도	감사의견	지적사항 등 요약	비고

제 45 기 1분기	-	지적사항 없음	한국채택국제회계기준 검토

제 44 기	적정	지적사항 없음	한국채택국제회계기준 감사

제 43 기	적정	지적사항 없음	한국채택국제회계기준 감사

2. 최근 3사업연도의 외부감사인에게 지급한 보수 등에 관한 사항

가. 감사용역계약 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수(연간)	총소요시간

제45기 1분기	안진회계법인	분.반기,별도,연결 재무제표	680,000	1,758

제44기	삼정회계법인	분.반기,별도,연결 재무제표	700,000	8,781

제43기	안진회계법인	분.반기,별도,연결 재무제표	510,000	8,534

나. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황

(단위 :천원 )

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	보수(연간)	비고

제45기 1분기	-	-	-	-	-

제44기	2016.11.14	사업 컨설팅 비용	16.11.14 ~ 17.08.14	122,461	-

제43기	2015.04.01	충청광역권 과제 (HD204)
위탁 정산 수수료	14.03.01 ~ 16.03.31	-	-

2016.11.14	사업 컨설팅 비용	16.11.14 ~ 17.08.14	33,135	-

3. 회계감사인의 변경에 관한 사항 공시대상 기간 중 계약 만료 및 신규 선임 등에 따라 회계감사인이 변경된 연결 대상종속회사의 현황은 아래와 같습니다.

구분	2016년	2017년	2018년

(주)한화갤러리아	삼일회계법인	삼정회계법인	삼정회계법인

한화케미칼오버시즈홀딩스(주)	안진회계법인	삼정회계법인	안진회계법인

한화첨단소재(주)	삼정회계법인	신한회계법인	신한회계법인

Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.	Morison (Beijing)CertifiedPublic Accounting Co.,Ltd	EY	EY

Hanwha Advanced Materials Chongqing Co.,Ltd.	Chongqing Heqin Certified Public Accountants Co.,Ltd.	EY	EY

Hanwha Advanced Materials Mexico S. De R.L. De C.V.	Deloitte	DOO WOO ACCOUNTING LOGISTIC S DE RL DE CV	DOO WOO ACCOUNTING LOGISTIC S DE RL DE CV

Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd.	KPMG	A.A.C Audit CorporationCo., Ltd.	A.A.C Audit CorporationCo., Ltd.

Huoqiu Hanrui New Energy Power Generation Co., Ltd.	-	EY	EY

Hanwha Solarone(beipiao)Co.,Ltd	-	-	EY
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사 및 5명의 사외이사 등 총 9명으로 구성 되어 있 습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거 래위원회 등 3개의 위원 회가 있 습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당 업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항 등 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

한동석	이시우	김문순	이광민	박석희	노세래	최만규

출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	2018.01.09	해외현지법인 지급보증 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전

차입한도약정 대표이사 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 및 이사회 내 위원회 규정 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2018.02.22	제 44 기 별도연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

현금배당 결정 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제 44 기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자기주식 소각 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임원퇴직금 규정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

여수공장 공사업체 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-

보고 2 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	-	-

3	2018.03.16	제 44 기 별도연결재무제표 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018.03.27	대표이사 선임의 건	가결	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

연결시스템 고도화 구축의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

해외 현지법인 지급보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

벤처캐피탈 펀드투자 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

브랜드 라이선스 계약 금액 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와 상품용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열금융회사와의 2/4분기 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 1 : 2017년 준법지원활동 보고	-	-	-	-	-	-

다. 이사회내 위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사내이사 2인사외이사 4인	김창범한상흠 이광민 박석희노세래최만규	- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제17조의8 제2항에 따라 단일 혹은 연간 총 거래규모가 50억원 이상이거나 자본총계 혹은 자본금 중 큰 금액의 100분의 5 이상인 내부거래 승인	-

사외이사 후보추천 위원회	사외이사 5인	김문순 이광민 박석희노세래최만규	- 사외이사 후보 추천을 위해 설치 권한: 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보를 추천	-

※ 이 사 회내 위원회 구성원은 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

라. 이사회내의 위원회 활동내역-내부거래위원회

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

이시우	김문순	이광민	박석희	노세래	최만규

출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	100%	100%	100%

내부거래위원회	김창범조원이시우김문순이광민박석희	2018.02.22	여수 뒷산 부지 평탄화 공사업체 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전

김창범한상흠이광민박석희노세래최만규	2018.03.27	벤처캐피탈 펀드투자 승인의 건	가결	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성

브랜드 라이선스 계약 금액 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와 상품용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

계열금융회사와의 2/4분기 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-사외이사후보추천위원회

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

한동석(출석률: 100%)	이시우(출석률:100%)	김문순(출석률:100%)	이광민(출석률:100%)	박석희(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	한동석이시우김문순이광민박석희	2018.02.22	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

마 . 이사의 독립성 당사의 이사 9명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

김창범	이사회	당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	계열회사 임원

한상흠	이사회	당사의 경영전략 및 신규사업을 안정적으로 수행하기 위함	기획담당	-	계열회사 임원

조원	이사회	당사의 기존사업 및 해외사업을안정적으로 수행하기 위함	유화사업담당	-	계열회사 임원

윤안식	이사회	당사의 회계 및 금융 업무를안정적으로 수행하기 위함	재경부문담당	-	계열회사 임원

김문순	사외이사 후보추천 위원회	경영 전반에 대한 자문	경영자문	-	해당사항 없음

이광민	사외이사 후보추천 위원회	법률 분야의 전문가	경영자문	-	해당사항 없음

박석희	사외이사 후보추천 위원회	경영 전반에 대한 자문	경영자문	-	해당사항 없음

노세래	사외이사 후보추천 위원회	경영 전반에 대한 자문	경영자문	-	해당사항 없음

최만규	사외이사 후보추천 위원회	재무 회계 분야의 전문가	경영자문	-	해당사항 없음

관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 2분의 1 이상이 되도록 구성 하여야 하며 당사는 사외이사 5명(김문순, 이광민, 박석희, 노세래, 최만규)으로 구성되어 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항 당사는 관계법령에 의거 감사위원회를 설치하였으며 보고서 작성기준일 현재 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다. 감사위원회의 주요업무 및 권한은 회사의 회계와 업무를 감사하는 것으로서 상세한 내역은 다음와 같습니다. ① 위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ③ 위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다. ④ 위원회는 외부감사인을 선임한다. ⑤ 위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 요구할 수 있다. ⑥ 위원회는 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는 지 그 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다. ⑦ 위원회는 제1항 내지 제6항 외에 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

감사위원회 위원의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	사외이사여부

김 문 순	연세대 정치외교학 졸업[現]조선일보미디어연구소 이사장	사외이사

이 광 민	서울대 법학 졸업[現]법무법인유한영진 변호사	사외이사

최 만 규	건국대 농업경제학 졸업[現] SKC코오롱PI(주) 사외이사	사외이사

나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다.당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. 다. 감사위원회의 세부 운영내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

한동석(출석률: 100%)	김문순(출석률:100%)	이시우(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2018.02.22	제44기 주주총회 의안 및 제출서류 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.02.22	제44기 재무제표 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-

라. 준법지원인

성명	출생년월	약력	비고

김태형	1972.12	서울대학교 경영학과
사법시험 45회 합격
사법연수원35기 수료	법무팀장

※ 법무경력 : 변호사
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 2006년 3월 정기 주총부터 서면투표제를 도입하여 운영하고 있으나, 집중투표제는 채택하고 있지 않습니다. 또한 제41기, 제43기, 제44기 정기주총에서는 서면투표제와 함께 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였고이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며 2018년 3월 정기주주총회를 통하여 제45기 이사의 보수한도를 12,000백만원으로 정한바 있습니다.

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도액	9	12,000	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

11	499	45	-

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	416	104	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	17	8	-

감사위원회 위원	5	66	13	-

감사	-	-	-	-

※ 1분기 內 노세래 사외이사 보수 미발생 (2018년 3월 27일 선임)※ 1분기 內 최만규 사외이사 보수 미발생 (2018년 3월 27일 선임)

1분기 이후 이시우, 한동석 사외이사 보수 미발생 (2018년 3월 27일 퇴임)

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 - 해당사항 없음