한화솔루션 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사 및 5명의 사외이사 등 총 9명으로 구성 되어 있 습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거 래위원회 등 3개의 위원 회가 있 습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당 업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

한동석	이시우	김문순	이광민	박석희	노세래	최만규

출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	2018.01.09	해외현지법인 지급보증 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전

차입한도약정 대표이사 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 및 이사회 내 위원회 규정 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2018.02.22	제 44 기 별도연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

현금배당 결정 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제 44 기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자기주식 소각 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임원퇴직금 규정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

여수공장 공사업체 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-

보고 2 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	-	-

3	2018.03.16	제 44 기 별도연결재무제표 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018.03.27	대표이사 선임의 건	가결	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

연결시스템 고도화 구축의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

해외 현지법인 지급보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

벤처캐피탈 펀드투자 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

브랜드 라이선스 계약 금액 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와 상품용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열금융회사와의 2/4분기 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 1 : 2017년 준법지원활동 보고	-	-	-	-	-	-

5	2018.04.10	해외현지법인 지급보증 갱신의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018.05.14	제 45기 1분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2018.06.12	계열금융회사와의 3/4분기 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

학원재단 기부의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2018.07.17	XDI Project 공사업체 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보증부 해외 FRN (변동금리부 사모사채) 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2018.08.14	제 45기 2분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

Project I 기본설계 업체 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2018.09.11	한화첨단소재 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열금융회사와의 4/4 분기 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

해외 FRN (변동금리부 사모사채) 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사내이사 2인사외이사 4인	김창범한상흠 이광민 박석희노세래최만규	- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제17조의8 제2항에 따라 단일 혹은 연간 총 거래규모가 50억원 이상이거나 자본총계 혹은 자본금 중 큰 금액의 100분의 5 이상인 내부거래 승인	-

사외이사 후보추천 위원회	사외이사 5인	김문순 이광민 박석희노세래최만규	- 사외이사 후보 추천을 위해 설치 권한: 주주총회에 사외이사 후보 추천	-

※ 이 사 회내 위원회 구성원은 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

라. 이사회내의 위원회 활동내역-내부거래위원회

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

이시우	김문순	이광민	박석희	노세래	최만규

출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	100%	100%	100%

내부거래위원회	김창범조원이시우김문순이광민박석희	2018.02.22	여수 뒷산 부지 평탄화 공사업체 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전

김창범한상흠이광민박석희노세래최만규	2018.03.27	벤처캐피탈 펀드투자 승인의 건	가결	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성

브랜드 라이선스 계약 금액 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와 상품용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

계열금융회사와의 2/4분기 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.06.12	계열금융회사와의 3/4분기 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.07.17	XDI Project 공사업체 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.08.14	Project I 기본설계 업체 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.09.11	계열금융회사와의 4/4분기 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-사외이사후보추천위원회

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

한동석(출석률: 100%)	이시우(출석률:100%)	김문순(출석률:100%)	이광민(출석률:100%)	박석희(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	한동석이시우김문순이광민박석희	2018.02.22	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

마 . 이사의 독립성 당사의 이사 9명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

김창범	이사회	당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	계열회사 임원

한상흠	이사회	당사의 경영전략 및 신규사업을 안정적으로 수행하기 위함	기획담당	-	계열회사 임원

조원	이사회	당사의 기존사업 및 해외사업을안정적으로 수행하기 위함	유화사업담당	-	계열회사 임원

윤안식	이사회	당사의 회계 및 금융 업무를안정적으로 수행하기 위함	재경부문담당	-	계열회사 임원

김문순	사외이사 후보추천 위원회	경영 전반에 대한 자문	경영자문	-	해당사항 없음

이광민	사외이사 후보추천 위원회	법률 분야의 전문가	경영자문	-	해당사항 없음

박석희	사외이사 후보추천 위원회	경영 전반에 대한 자문	경영자문	-	해당사항 없음

노세래	사외이사 후보추천 위원회	경영 전반에 대한 자문	경영자문	-	해당사항 없음

최만규	사외이사 후보추천 위원회	재무 회계 분야의 전문가	경영자문	-	해당사항 없음

관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성 하여야 하며 당사는 사외이사 5명(김문순, 이광민, 박석희, 노세래, 최만규)으로 구성되어 있습니다.