한화솔루션 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사 및 6명의 사외이사 등 총 11명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, ESG위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당 업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

11	6	-	-	-

※ 작성기준일 현재(2022.03.31) 기준

나. 중요 의결사항 등 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

최만규	서정호	박지형	이한주	시마 사토시	Amanda Bush	이구영	류두형	김동관	김은수	남이현

출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	2022.01.25	임원보수규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전

RSU제도에 따른 자사주 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

에이치씨씨홀딩스(설립 예정) 일부 지분 매각을 위한 SPA/SHA 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

닝보법인 지분 현물출자거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

한화솔루션 2022년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고: REC Silicon ASA 지분매입 결과 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	2022.02.17	제48기 별도·연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전

제48기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정관 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 후보자 추천 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회 위원 사외이사 후보자 추천 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 RSU금액 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	의결권없음	의결권없음	의결권없음

임직원 보상을 위한 자사주 매입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

한화글로벌에셋 유상증자의 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

Hanwha Q CELLS Co., Ltd 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜한화와 한화솔루션㈜ 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

한화호텔앤드리조트㈜ 자산 인수 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

삼성전기 통신모듈사업 인수계약 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

한화NxMD 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

안전보건 계획 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

외감법 시행령 일부 개정에 따른 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고: 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고: 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 채택 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고: 2021년 4분기 차입금 운영 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고: 2021년 4분기 현지법인 지급보증 변동 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고: 국민연금 비공개대화 관련 진행의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고: 한화솔루션 국내운송 경쟁입찰 추진의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3	2022.03.23	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임원보수규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 RSU 금액 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	의결권없음

한화문화재단 기부의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성	의결권없음	찬성

첨단소재 부산사업장 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

한화글로벌에셋 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'22년 2/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사업장 신설의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

REC Silicon ASA 지분 추가투자에 대한 공동투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

대표이사의 타 회사 임원 겸임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년 브랜드 라이선스 계약 금액 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고: 2021년 준법지원활동 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4	2022.03.28	대표이사의 타 회사 임원 겸임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회 (위원장: 서정호)	사외이사 4인	서 정호최만규박지형이한주	- 공정거래법상 내부거래를 사전심사 및 승인하는 역할 수행	-

ESG위원회(위원장: 박지형)	사외이사 4인	박지형최 만규서정호이한주	1. ESG 주요 정책 및 이슈 심의 및 의결
2. 회사의 ESG 활동 중장기 정책 수립
3. ESG 정책활동 검토 및 실행계획 심의
4. ESG 활동 관련 규정의 제정 및 개정
5. ESG 활동에 대한 정기/수시 평가	-

사외이사 후보추천 위원회 (위원장: 박지형)	사외이사 4인	박지형최만규서정호이한주	- 사외이사 후보 추천을 위해 설치 권한: 주주총회에 사외이사 후보 추천	-

※ 이 사 회내 위원회 구성원은 보고서 작성기준일 현재(2022.03.31) 기준

라. 이사회내의 위원회 활동내역-내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

서정호	최만규	박지형	이한주

출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	100%

내부거래 위원회	2022.02.17	한화글로벌에셋 유상증자의 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜한화와 한화솔루션㈜ 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

한화호텔앤드리조트㈜ 자산 인수 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

삼성전기 통신모듈사업 인수계약 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

한화NxMD 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.03.23	한화글로벌에셋 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

‘22년 2/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년 브랜드 라이선스 계약 금액 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

- ESG위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

박지형	최만규	서정호	이한주

출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	100%

ESG위원회	2022.02.17	보고: ESG 경영 ‘21년 실적 및 ‘22년 계획	-	-	-	-	-

보고: '21년 온실가스 배출량 현황 및 단기 탄소중립 이행계획 보고의 건	-	-	-	-	-

보고: ESG채권 발행 결과 보고의 건	-	-	-	-	-

-사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

박지형	최만규	서정호	이한주

출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	100%

사외이사후보추천위원회	2022.02.17	사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

마 . 이사의 독립성

당사의 이사 11명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

구분	이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	재직기간	임기만료일	연임 횟수

사내이사	이구영	이사회	당사의 큐셀부문 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	큐셀부문	-	계열회사 임원	2019.03.26~	2023.03.23	1

류두형	이사회	당사의 첨단소재부문 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	첨단소재부문	-	계열회사 임원	2020.01.02~	2024.03.23	1

김동관	이사회	당사의 중장기 사업전략 수립을안정적으로 수행하기 위함	전략부문	-	최대주주의 임원	2020.03.24~	2024.03.23	1

김은수	이사회	당사의 갤러리아부문 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로수행하기 위함	갤러리아부문	-	계열회사의 임원	2021.03.24~	2023.03.23	-

남이현	이사회	당사의 케미칼부문 경영 총괄 및
대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	케미칼부문	-	계열회사의 임원	2022.03.24~	2024.03.23	-

사외이사	최만규	사외이사 후보추천 위원회	재무 회계 분야의 전문가	경영자문	-	해당사항 없음	2018.03.27~	2024.03.23	2

Amanda Bush	사외이사 후보추천 위원회	석유화학 및 에너지 M 자문	경영자문	-	해당사항 없음	2020.03.24~	2024.03.23	1

시마사토시	사외이사 후보추천 위원회	신사업 전략 수립 자문	경영자문	-	해당사항 없음	2020.03.24~	2024.03.23	1

서정호	사외이사 후보추천 위원회	법률 분야의 전문가	경영자문	-	해당사항 없음	2020.03.24~	2024.03.23	1

박지형	사외이사 후보추천 위원회	경제 전반에 대한 자문	경영자문	-	해당사항 없음	2020.03.24~	2024.03.23	1

이한주	사외이사 후보추천 위원회	글로벌 비즈니스 자문	경영자문	-	해당사항 없음	2021.03.24~	2023.03.23	-

※ 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성 하여야 하며 당사는 전원 사외이사 4인(박지형, 최만규, 서정호, 이한주)으로 구성되어 있습니다.

바. 사외이사의 전문성 당사는 별도의 이사회 지원조직이 사외이사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 별도의 설명회를 개최하고 있습니다.또한, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으며, 당사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 필요시 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받고 있습니다. 사. 사외이사 지원조직 공시작성기준일 당사는 이사회 담당 부서(경영기획팀) 직원4명(팀장1명, 프로3명, 평균15년)을 통하여 이사회의 원활한 활동을 지원 하고 이사(사외이사 포함)에 대한 경영정보 등의 제공, 내부회계관리제도 운영 및 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원업무를 수행하고 있습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 03월 25일	한화솔루션	최만규, 서정호 박지형, 이한주	-	1. 케미칼 사업부(PO, CA, PVC, TDI) 소개2. 큐셀 사업부(모듈, 시스템, GES, DES) 소개3. 첨단소재(탱크사업팀) 소개- 교육시간: 총 2시간 40분- 강사: 팀장급 이상 사내 임직원 9명