한화솔루션 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사는 책임경영을 위한 이사회 강화 차원에서 등기이사수를 기존 9명에서 11명으로 확대하여 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사 및 6명의 사외이사 등 총 11명으로 구성 되어 있 습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거 래위원회 등 3개의 위원 회가 있 습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당 업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 또한, 당사의 공시작성기준일 현재 이사회 의장과 대표이사를 분리 선출하여 운영함으로서 이사회 중심의 투명 경영과 책임 경영을 진행하고 있습니다.

※ 이사회 규정 제5조(의장)

① 이사회 의장은 이사회 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다.

② 의장이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때 에는 이사인 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 의장이 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

나. 중요 의결사항 등 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

사외이사	사내이사

김문순	이광민	노세래	최만규	김재정	서정호	박지형	Amanda Bush	시마사토시	김창범	이구영	김희철	류두형	김동관

출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%

1	2020.01.02	한화큐셀앤드첨단소재㈜ 흡수합병 종료의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전	선임전	선임전	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전

각자 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

차입약정한도 대표이사 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제269회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.02.20	제46기 별도·연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

현금배당 결정 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제46기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임원보수규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020년 RSU 금액 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자기주식 매입 및 소각 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임직원 보상을 위한 자사주 매입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

미국 태양광 발전소 투자사업을 위한 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

폴리실리콘 사업 중단의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 규정 개정의 건	부결	반대	반대	반대	반대	반대	반대	찬성	반대	찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3	2020.03.06	특수관계인과의 보험거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

준법통제기준 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[재부의]이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4	2020.03.24	이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	퇴임	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열금융회사와의 2/4분기 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제270회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

유럽 태양광 발전소 투자사업을 위한 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회 (위원장 : 김창범)	사내이사 2인사외이사 4인	김창범 이 구 영 최만규김재정서정호박지형	- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제17조의8 제2항에 따라 단일 혹은 연간 총 거래규모가 50억원 이상이거나 자본총계 혹은 자본금 중 큰 금액의 100분의 5 이상인 내부거래 승인	-

사외이사 후보추천 위원회 (위원장 : 김재정)	사외이사 4인	최만규김재정서정호박지형	- 사외이사 후보 추천을 위해 설치 권한: 주주총회에 사외이사 후보 추천	-

※ 이 사 회내 위원회 구성원은 보고서 작성기준일 현재(2020.03.31) 기준입니다.

라. 이사회내의 위원회 활동내역-내부거래위원회

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

사외이사	사내이사

이광민	노세래	최만규	김재정	김창범	이구영

출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	100%	100%	100%

내부거래위원회	김창범이구영이광민노세래최만규김재정	2020.03.06	특수관계인과의 보험거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-사외이사후보추천위원회

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김문순(출석률: 100%)	이광민(출석률:100%)	노세래(출석률:100%)	최만규(출석률:100%)	김재정(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	김문순이광민노세래최만규김재정	2020.02.20	사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

마 . 이사의 독립성 당사의 이사 11명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

구분	이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	재직기간	임기만료일	연임 횟수

사내이사	김창범	이사회	15년부터 19년 9월까지 당사 대표이사 역임, 사외이사와 사내이사간 의견을 조율하여 이사회를 안정적으로 이끌 적임자로 판단	이사회 의장	-	계열회사 임원	2015.03.20~	2022.03.23	2회

이구영	이사회	당사의 케미칼부문 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	케미칼부문	-	계열회사 임원	2019.03.26~	2021.03.25	-

김희철	이사회	당사의 큐셀부문 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	큐셀부문	-	계열회사 임원	2020.01.02~	2022.03.23	-

류두형	이사회	당사의 첨단소재부문 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	첨단소재부문	-	계열회사 임원	2020.01.02~	2022.03.23	-

김동관	이사회	당사의 중장기 사업전략 수립을안정적으로 수행하기 위함	전략부문	-	최대주주의 임원	2020.03.24~	2022.03.23	-

사외이사	최만규	사외이사 후보추천 위원회	재무 회계 분야의 전문가	경영자문	-	해당사항 없음	2018.03.27~	2022.03.23	1회

김재정	사외이사 후보추천 위원회	화학공학 분야의 전문가	경영자문	-	해당사항 없음	2019.03.26~	2021.03.25	-

Amanda Bush	사외이사 후보추천 위원회	석유화학 및 에너지 M 자문	경영자문	-	해당사항 없음	2020.03.24~	2022.03.23	-

시마사토시	사외이사 후보추천 위원회	신사업 전략 수립 자문	경영자문	-	해당사항 없음	2020.03.24~	2022.03.23	-

서정호	사외이사 후보추천 위원회	법률 분야의 전문가	경영자문	-	해당사항 없음	2020.03.24~	2022.03.23	-

박지형	사외이사 후보추천 위원회	경제 전반에 대한 자문	경영자문	-	해당사항 없음	2020.03.24~	2022.03.23	-

※ 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성 하여야 하며 당사는 사외이사 4명(최만규, 김재정, 서정호, 박지형)으로 구성되어 있습니다.

바. 사외이사의 전문성 당사는 별도의 이사회 지원조직이 사외이사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 별도의 설명회를 개최하고 있습니다.또한, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으며, 당사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 필요시 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받고 있습니다. 사. 사외이사 지원조직 공시작성기준일 당사는 이사회 담당 부서(경영기획팀) 직원 2명(팀장 1명(근속 22년, 담당기간 3개월), 과장 1명(근속 10년, 담당기간 59개월))을 통하여 이사회의 원활한 활동을 지원 하고 이사(사외이사 포함)에 대한 경영정보 등의 제공, 내부회계관리제도 운영 및 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원업무를 수행하고 있습니다.

아. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	추후 진행 예정

※ 당사는 사외이사의 석유화학 및 태양광 국내 외 공장 및 연구소 현장 방문교육 등을 통한 전문성 강화를 위해 사외이사 대상 교육계획을 수립, 시행할 예정 입니다.