이렘 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 5인의 사내이사 및 2인의 사외이사로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 1-1. 주요결의사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2019.01.11	(주)비트앤와트 서울보증보험 연대보증의 건	가결

2	2019.01.11	임시주주총회 소집의 건	가결

3	2019.01.22	타법인 주식 양수 결정의 건	가결

4	2019.01.25	타법인 주식 양수 결정의 건	가결

5	2019.01.28	임원변경의 건	가결

6	2019.01.29	타법인(유펙스메드) 주식 양수 조건 변경의 건	가결

7	2019.01.30	타법인 주식 취득결정	가결

8	2019.02.01	제3자배정 유상증자의 건 (100억원)제3자배정 유상증자의 건 (200억원)	가결가결

9	2019.02.01	사모 전환사채 400억원 자금조달과 관련한 금융자문계약 체결의 건	가결

10	2019.02.11	제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입일 및 발행일 변경의 건	가결

11	2019.02.12	타법인 주식 양수 결정의 건	가결

12	2019.02.13	개량신약 3개 양수도 결정의 건	가결

13	2019.02.15	타법인((주)비트앤와트) 출자의 건	가결

14	2019.02.15	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	가결

15	2019.02.15	유펙스메드(주) 운영자금대여의 건바이오제닉스코리아(주) 운영자금대여의 건	가결가결

16	2019.02.21	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 2차 변경의 건	가결

17	2019.02.22	출자법인 주식 매각 결정	가결

18	2019.02.25	대표이사 변경의 건	가결

19	2019.02.27	타법인 주식 취득결정	가결

20	2019.02.28	타법인 주식양수 계약에 대한 조건 변경의 건	가결

21	2019.02.28	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	가결

22	2019.03.14	제45기 재무제표 보고의 건	가결

23	2019.03.14	제45기 정기주주총회 소집에 관한 건전자투표제도 도입의 건	가결가결

24	2019.03.14	제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건	가결

25	2019.03.18	출자법인((주)비트앤와트) 주식 일부 매도의 건	가결

26	2019.03.18	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	가결

27	2019.03.25	산업은행 운영자금대출 차입(대환)의 건산업은행 차입 관련 연대입보 변경의 건	가결가결

28	2019.04.01	컨설팅 계약 체결의 건	가결

29	2019.04.02	(주)비트앤와트 서울보증보험 연대보증의 건	가결

30	2019.04.15	메르스 백신 제조 기술에 대한 노하우 이전 계약서	가결

31	2019.04.29	제3자배정 유상증자 100억 납입일 변경의 건제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건	가결가결

32	2019.05.02	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	가결

33	2019.05.07	(주)비트앤와트 주주의결권 행사 위임의 건	가결

34	2019.05.24	타법인 지분취득 결정의 건	가결

35	2019.05.30	연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	가결

36	2019.05.31	관계회사 전환사채 발행에 관한 건	가결

37	2019.06.10	산업은행 운영자금대출 차입(대환) 및 지급보증 기한 연장의 건	가결

38	2019.06.10	유펙스메드(주) 자금대여의 건	가결

39	2019.06.13	연대보증 입보에 관한 건(선금이행 보증보험)	가결

40	2019.06.14	연대보증 연장의 건	가결

41	2019.06.17	연대보증 연장의 건	가결

42	2019.06.19	연대보증 입보에 관한 건	가결

43	2019.06.27	제3자배정 유상증자 100억 납입일 변경의 건제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건	가결가결

44	2019.06.28	연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	가결

45	2019.07.01	이사회 운영 규정 및 위임전결규정 수립의 건	가결

46	2019.07.01	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	가결

47	2019.07.08	제3자배정 유상증자 100억 발행주식수 및 발행조건 변경의 건	가결

48	2019.07.17	제3자배정 유상증자 배정 대상자 및 발행조건 변경의 건	가결

49	2019.07.26	제3자배정 유상증자 배정 대상자 및 발행조건 변경의 건	가결

50	2019.07.30	연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	가결

51	2019.07.30	타법인 지분취득 결정의 건	가결

52	2019.07.31	밸류웍스(주) 운영자금대여의 건	가결

53	2019.08.30	연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	가결

54	2019.09.02	밸류웍스 연대보증 입보에 관한 건(기업은행 대출)	가결

55	2019.09.09	연대보증 입보의 건	가결

56	2019.09.19	임시주주총회 소집의 건	가결

1-2. 이사회에서의 사외이사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	찬성여부	사외이사참석여부

1	2019.01.11	(주)비트앤와트 서울보증보험 연대보증의 건	-	불참

2	2019.01.11	임시주주총회 소집의 건	찬성	참석

3	2019.01.22	타법인 주식 양수 결정의 건	찬성	참석

4	2019.01.25	타법인 주식 양수 결정의 건	찬성	참석

5	2019.01.28	임원변경의 건	-	불참

6	2019.01.29	타법인(유펙스메드) 주식 양수 조건 변경의 건	-	불참

7	2019.01.30	타법인 주식 취득결정	-	불참

8	2019.02.01	제3자배정 유상증자의 건 (100억원)제3자배정 유상증자의 건 (200억원)	-	불참

9	2019.02.01	사모 전환사채 400억원 자금조달과 관련한 금융자문계약 체결의 건	-	불참

10	2019.02.11	제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입일 및 발행일 변경의 건	-	불참

11	2019.02.12	타법인 주식 양수 결정의 건	-	불참

12	2019.02.13	개량신약 3개 양수도 결정의 건	-	불참

13	2019.02.15	타법인((주)비트앤와트) 출자의 건	-	불참

14	2019.02.15	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	-	불참

15	2019.02.15	유펙스메드(주) 운영자금대여의 건바이오제닉스코리아(주) 운영자금대여의 건	-	불참

16	2019.02.21	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 2차 변경의 건	-	불참

17	2019.02.22	출자법인 주식 매각 결정	-	불참

18	2019.02.25	대표이사 변경의 건	-	불참

19	2019.02.27	타법인 주식 취득결정	-	불참

20	2019.02.28	타법인 주식양수 계약에 대한 조건 변경의 건	-	불참

21	2019.02.28	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	-	불참

22	2019.03.14	제45기 재무제표 보고의 건	-	불참

23	2019.03.14	제45기 정기주주총회 소집에 관한 건전자투표제도 도입의 건	-	불참

24	2019.03.14	제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건	-	불참

25	2019.03.18	출자법인((주)비트앤와트) 주식 일부 매도의 건	-	불참

26	2019.03.18	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	-	불참

27	2019.03.25	산업은행 운영자금대출 차입(대환)의 건산업은행 차입 관련 연대입보 변경의 건	-	불참

28	2019.04.01	컨설팅 계약 체결의 건	-	불참

29	2019.04.02	(주)비트앤와트 서울보증보험 연대보증의 건	-	불참

30	2019.04.15	메르스 백신 제조 기술에 대한 노하우 이전 계약서	-	불참

31	2019.04.29	제3자배정 유상증자 100억 납입일 변경의 건제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건	-	불참

32	2019.05.02	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	-	불참

33	2019.05.07	(주)비트앤와트 주주의결권 행사 위임의 건	-	불참

34	2019.05.24	타법인 지분취득 결정의 건	-	불참

35	2019.05.30	연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	-	불참

36	2019.05.31	관계회사 전환사채 발행에 관한 건	-	불참

37	2019.06.10	산업은행 운영자금대출 차입(대환) 및 지급보증 기한 연장의 건	-	불참

38	2019.06.10	유펙스메드(주) 자금대여의 건	-	불참

39	2019.06.13	연대보증 입보에 관한 건(선금이행 보증보험)	-	불참

40	2019.06.14	연대보증 연장의 건	-	불참

41	2019.06.17	연대보증 연장의 건	-	불참

42	2019.06.19	연대보증 입보에 관한 건	-	불참

43	2019.06.27	제3자배정 유상증자 100억 납입일 변경의 건제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건	-	불참

44	2019.06.28	연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	-	불참

45	2019.07.01	이사회 운영 규정 및 위임전결규정 수립의 건	-	불참

46	2019.07.01	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	-	불참

47	2019.07.08	제3자배정 유상증자 100억 발행주식수 및 발행조건 변경의 건	-	불참

48	2019.07.17	제3자배정 유상증자 배정 대상자 및 발행조건 변경의 건	-	불참

49	2019.07.26	제3자배정 유상증자 배정 대상자 및 발행조건 변경의 건	찬성	참석

50	2019.07.30	연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	찬성	참석

51	2019.07.30	타법인 지분취득 결정의 건	찬성	참석

52	2019.07.31	밸류웍스(주) 운영자금대여의 건	찬성	참석

53	2019.08.30	연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	찬성	참석

54	2019.09.02	밸류웍스 연대보증 입보에 관한 건(기업은행 대출)	찬성	참석

55	2019.09.09	연대보증 입보의 건	찬성	참석

56	2019.09.19	임시주주총회 소집의 건	찬성	참석

1-3. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	임시주주총회 간 이사 선임(사임)이 예정된 바, 임시주주총회 이후 실시 예정입니다.