이렘 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

당사의 이사회는 보고서 제출 기준일(2020년 09월 30일) 현재 사내이사 7인 및 사외이사 3인으로 총 10인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 이사회 의장은 당사 정관 제37조에 의거 당사의 대표이사이며, 이사회 내 별도의 위원회를 운영하고 있지 않습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

1-1. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	3	2	-	1

※ 2020년 08월18일 류길재 사외이사가 중도퇴임하였습니다.※ 2020년 08월 20일 임시주주총회에서 경영진의 변동(사내이사 김종훈, 사내이사 유종준, 사내이사 정상필, 사외이사 김세진, 사외이사 박원 취임, 사내이사 고상렬, 사내이사 조규섭 사임)이 있었습니다. 1-2. 주요결의사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	김택환(출석률:96%)	김형민(출석률:72%)	정행석(출석률:100%)	조현권(출석률:90%)	정명희(출석률:85% )	류길재(출석률:7%)	조훈상(출석률:100%)	조규섭(출석률:27%)	김종훈(출석률:83 %)	유종준(출석률:16 %)	정상필(출석률:0%)	김세진(출석률:83%)	박원(출석률:83%)

1	2020.01.03	임시주주총회 소집의 건	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	해당사항 없음

2	2020.01.20	제3자배정 유상증자 200억 배정자 및 발행조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3	2020.01.20	타법인 주식 취득결정	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

4	2020.01.23	B2B 대출상품 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

5	2020.01.30	단기 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

6	2020.01.31	연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

7	2020.01.31	타법인 주식 및 출자증권 양수 결정 계약일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

8	2020.02.13	비트앤와트 기업은행 대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

9	2020.02.13	임시주주총회 소집결의 안건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

10	2020.02.27	제17회차 전환사채 발행결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

11	2020.02.28	제3자배정 유상증자 배정 대상자 및 발행조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

12	2020.02.28	연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

13	2020.03.03	B2B 대출상품 약정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

14	2020.03.04	타법인 주식 및 출자증권 양수결정 계약조건 변경의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

15	2020.03.11	제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

16	2020.03.13	제46기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

17	2020.03.13	제46기 정기주주총회 재무제표 보고의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

18	2020.03.19	제3자배정 유상증자 배정 대상자 및 발행조건 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

19	2020.03.19	타법인 주식 및 출자증권 양수일 및 거래대금 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

20	2020.03.20	산업은행 운영자금대출 차입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

21	2020.03.24	제18회차 전환사채 발행결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

22	2020.03.31	타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

23	2020.03.31	대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

24	2020.04.06	타법인 주식 및 출자증권 양도결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25	2020.04.06	산업은행 운영자금대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

26	2020.04.08	유펙스메드 주식 양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

27	2020.04.10	대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

28	2020.04.16	제3자배정 유상증자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

29	2020.04.20	제1호 의안: 제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건제2호 의안: 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

30	2020.04.29	제1호 의안: 제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건제2호 의안: 타법인 주식 취득겨렁 양수일 등 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

31	2020.05.06	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

32	2020.05.11	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

33	2020.05.11	(주)비트앤와트 기업은행 대출 연대보증 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

34	2020.05.14	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

35	2020.05.15	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

36	2020.05.20	제1호 의안: 제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건제2호 의안: 타법인 주식 취득겨렁 양수일 등 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

37	2020.05.25	제1호 의안: 전환사채 재매각의 건제2호 의안: 전환사채 재매각을 통한 자금조달의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

38	2020.05.25	산업은행 지급보증 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

39	2020.05.26	전환사채 재매각을 통한 자금조달의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

40	2020.05.28	200억 유상증자 및 타법인출자 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

41	2020.05.29	타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

42	2020.06.01	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

43	2020.06.10	산업은행 운영자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

44	2020.06.10	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

45	2020.06.11	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

46	2020.06.15	타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

47	2020.06.24	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

48	2020.06.30	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

49	2020.07.08	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

50	2020.07.08	연대보증 채무에 대한 조건변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

51	2020.07.15	타법인 주식양수 계약 지급조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

52	2020.07.21	(주)코센 전환사채 재매각에 관한 사항	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

53	2020.07.24	제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

54	2020.07.31	임시주주총회 소집 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

55	2020.08.05	제1호 의안: 임시주주총회 소집결의 의안 확정의 건제2호 의안: 자본감소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

56	2020.08.07	타법인 주식양수 계약 지급조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

57	2020.09.04	타법인 주식양수 계약 지급조건 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

58	2020.09.08	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	찬성	-	-	-	-	-	-	-

59	2020.09.11	제1호 의안: 유형자산 처분의 건제2호 의안: 임시주주총회 안건 추가의 건	가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성

60	2020.09.15	양재사옥 개설의 건	가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성

61	2020.09.16	바이오제닉스코리아 주식회사 운영자금 대여의 건	가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성

62	2020.09.17	주식회사 부흥솔라 주식 근질권설정 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성

※ 2020년 03월 30일 조훈상 사내이사가 사임하였습니다.※ 2020년 08월 15일 류길재 사외이사가 퇴임하였습니다.※ 2020년 08월 20일 조규섭 사내이사가 사임하였습니다.

※ 2020년 11월 10일 김종훈 사내이사, 유종준 사내이사, 정상필 사내이사, 김세진 사외이사가 사임하였습니다.

1-3. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나, 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다

1-4. 이사회 내 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

1-5. 이사의 독립성(1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서 상법 제363조 제2항 및 당사 정관 제19조에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 주주총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 통지하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여 공고하고 있습니다. 본 보고서 제출일 현재 구성된 이사회구성원 중 주주제안권에 의해 추천된 이사는 없습니다.(2) 이사(감사위원회 위원 제외)의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

직 명	성 명	활동분야(담당업무)	임기	연임횟수	추천인	회사와의거래	최대 주주 또는주요 주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김택환	경영총괄	3년	-	이사회	없음	-

사내이사	정행석	사업관리 및 영업관리	3년	-	이사회	없음	-

사내이사	조현권	사업관리 및 경영관리	3년	-	이사회	없음	-

사내이사	김형민	경영관리	3년	-	이사회	없음	-

기타비상무이사	박상혁	경영관리	3년	-	이사회	없음	-

사외이사	정명희	경영자문	3년	-	이사회	없음	-

사외이사	박원	경영자문	3년	-	이사회	없음	-

사외이사	이상민	경영자문	3년	-	이사회	없음	-

※보고서 제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.

1-6. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연중 교육 실시 예정