이렘 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 6인의 사내이사 및 2인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 1. 주요결의사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2019.04.01	컨설팅 계약 체결의 건	가결

2	2019.04.02	(주)비트앤와트 서울보증보험 연대보증의 건	가결

3	2019.04.15	메르스 백신 제조 기술에 대한 노하우 이전 계약서	가결

4	2019.04.29	제3자배정 유상증자 100억 납입일 변경의 건제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건	가결

5	2019.05.02	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	가결

6	2019.05.07	(주)비트앤와트 주주의결권 행사 위임의 건	가결

7	2019.05.24	타법인 지분취득 결정의 건	가결

8	2019.05.30	연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	가결

9	2019.05.31	관계회사 전환사채 발행에 관한 건	가결

10	2019.06.10	산업은행 운영자금대출 차입(대환) 및 지급보증 기한 연장의 건	가결

11	2019.06.10	유펙스메드(주) 자금대여의 건	가결

12	2019.06.13	연대보증 입보에 관한 건(선금이행 보증보험)	가결

13	2019.06.14	연대보증 연장의 건	가결

14	2019.06.17	연대보증 연장의 건	가결

15	2019.06.19	연대보증 입보에 관한 건	가결

16	2019.06.27	제3자배정 유상증자 100억 납입일 변경의 건제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건	가결

17	2019.06.28	연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	가결

18	2019.07.01	이사회 운영 규정 및 위임전결규정 수립의 건	가결

19	2019.07.01	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	가결

20	2019.07.08	제3자배정 유상증자 100억 발행주식수 및 발행조건 변경의 건	가결

21	2019.07.17	제3자배정 유상증자 배정 대상자 및 발행조건 변경의 건	가결

22	2019.07.26	제3자배정 유상증자 배정 대상자 및 발행조건 변경의 건	가결

23	2019.07.30	연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	가결

24	2019.07.30	타법인 지분취득 결정의 건	가결

25	2019.07.31	밸류웍스(주) 운영자금대여의 건	가결

26	2019.08.30	연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	가결

27	2019.09.02	밸류웍스 연대보증 입보에 관한 건(기업은행 대출)	가결

28	2019.09.09	연대보증 입보의 건	가결

29	2019.09.19	임시주주총회 소집의 건	가결

30	2019.10.08	타법인 지분취득 결정의 건	가결

31	2019.10.14	제3자배정 유상증자 배정 대상자 및 발행조건 변경의 건	가결

32	2019.10.22	제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건	가결

33	2019.10.22	타법인 지분취득 양수도일 변경의 건	가결

34	2019.10.24	임시주주총회 소집일 변경 및 안건 일부 추가의 건	가결

35	2019.11.22	2019.11.22 임시주주총회 선임이사후보 결정의 건	가결

36	2019.10.30	연대보증 입보에 관한 건 (수출성장자금대출)	가결

37	2019.10.31	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	가결

38	2019.11.07	임시주주총회 소집일 변경의 건	가결

39	2019.11.29	제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건	가결

40	2019.11.29	타법인 주식 및 출자증권 취득결정 철회의 건	가결

41	2019.12.04	바이오제닉스코리아(주) 단기 대여의 건	가결

42	2019.12.04	(주)비트앤와트 농협은행 대출 연대보증 연장의 건	가결

43	2019.12.05	임시주주총회 안건 확정 및 소집 공고의 건	가결

44	2019.12.06	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	가결

45	2019.12.11	(주)비트앤와트 기업은행 대출연장 연대보증 연장의 건	가결

46	2019.12.12	제3자배정 유상증자 배정 대상자 변경의 건	가결

47	2019.12.20	제3자배정 유상증자 200억원 납입일 변경의 건	가결

48	2019.12.27	(주)비트앤와트 연대보증 입보에 관한 건 (수출성장자금대출)	가결

49	2019.12.30	제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건	가결

2. 이사회에서의 사외이사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사참석여부

1	2019.04.01	컨설팅 계약 체결의 건	가결	-

2	2019.04.02	(주)비트앤와트 서울보증보험 연대보증의 건	가결	-

3	2019.04.15	메르스 백신 제조 기술에 대한 노하우 이전 계약서	가결	-

4	2019.04.29	제3자배정 유상증자 100억 납입일 변경의 건제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건	가결	-

5	2019.05.02	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	가결	-

6	2019.05.07	(주)비트앤와트 주주의결권 행사 위임의 건	가결	-

7	2019.05.24	타법인 지분취득 결정의 건	가결	-

8	2019.05.30	연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	-

9	2019.05.31	관계회사 전환사채 발행에 관한 건	가결	-

10	2019.06.10	산업은행 운영자금대출 차입(대환) 및 지급보증 기한 연장의 건	가결	-

11	2019.06.10	유펙스메드(주) 자금대여의 건	가결	-

12	2019.06.13	연대보증 입보에 관한 건(선금이행 보증보험)	가결	-

13	2019.06.14	연대보증 연장의 건	가결	-

14	2019.06.17	연대보증 연장의 건	가결	-

15	2019.06.19	연대보증 입보에 관한 건	가결	-

16	2019.06.27	제3자배정 유상증자 100억 납입일 변경의 건제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건	가결	-

17	2019.06.28	연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	-

18	2019.07.01	이사회 운영 규정 및 위임전결규정 수립의 건	가결	-

19	2019.07.01	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	가결	-

20	2019.07.08	제3자배정 유상증자 100억 발행주식수 및 발행조건 변경의 건	가결	-

21	2019.07.17	제3자배정 유상증자 배정 대상자 및 발행조건 변경의 건	가결	-

22	2019.07.26	제3자배정 유상증자 배정 대상자 및 발행조건 변경의 건	가결	참석

23	2019.07.30	연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	참석

24	2019.07.30	타법인 지분취득 결정의 건	가결	참석

25	2019.07.31	밸류웍스(주) 운영자금대여의 건	가결	참석

26	2019.08.30	연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	참석

27	2019.09.02	밸류웍스 연대보증 입보에 관한 건(기업은행 대출)	가결	참석

28	2019.09.09	연대보증 입보의 건	가결	참석

29	2019.09.19	임시주주총회 소집의 건	가결	참석

30	2019.10.08	타법인 지분취득 결정의 건	가결	참석

31	2019.10.14	제3자배정 유상증자 배정 대상자 및 발행조건 변경의 건	가결	참석

32	2019.10.22	제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건	가결	참석

33	2019.10.22	타법인 지분취득 양수도일 변경의 건	가결	참석

34	2019.10.24	임시주주총회 소집일 변경 및 안건 일부 추가의 건	가결	참석

35	2019.11.22	2019.11.22 임시주주총회 선임이사후보 결정의 건	가결	참석

36	2019.10.30	연대보증 입보에 관한 건 (수출성장자금대출)	가결	참석

37	2019.10.31	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	가결	참석

38	2019.11.07	임시주주총회 소집일 변경의 건	가결	참석

39	2019.11.29	제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건	가결	참석

40	2019.11.29	타법인 주식 및 출자증권 취득결정 철회의 건	가결	참석

41	2019.12.04	바이오제닉스코리아(주) 단기 대여의 건	가결	참석

42	2019.12.04	(주)비트앤와트 농협은행 대출 연대보증 연장의 건	가결	참석

43	2019.12.05	임시주주총회 안건 확정 및 소집 공고의 건	가결	참석

44	2019.12.06	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	가결	참석

45	2019.12.11	(주)비트앤와트 기업은행 대출연장 연대보증 연장의 건	가결	참석

46	2019.12.12	제3자배정 유상증자 배정 대상자 변경의 건	가결	참석

47	2019.12.20	제3자배정 유상증자 200억원 납입일 변경의 건	가결	참석

48	2019.12.27	(주)비트앤와트 연대보증 입보에 관한 건 (수출성장자금대출)	가결	참석

49	2019.12.30	제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건	가결	참석

3. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나, 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다