이렘 반기보고서 (2019.06)
1. 이사회에 관한 사항

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 5인의 사내이사 및 2인의 사외이사로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 1-1. 주요결의사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2019.01.11	(주)비트앤와트 서울보증보험 연대보증의 건	찬성

2	2019.01.11	임시주주총회 소집의 건	찬성

3	2019.01.22	타법인 주식 양수 결정의 건	찬성

4	2019.01.25	타법인 주식 양수 결정의 건	찬성

5	2019.01.28	임원변경의 건	찬성

6	2019.01.29	타법인(유펙스메드) 주식 양수 조건 변경의 건	찬성

7	2019.01.30	타법인 주식 취득결정	찬성

8	2019.02.01	제3자배정 유상증자의 건 (100억원)제3자배정 유상증자의 건 (200억원)	찬성찬성

9	2019.02.01	사모 전환사채 400억원 자금조달과 관련한 금융자문계약 체결의 건	찬성

10	2019.02.11	제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입일 및 발행일 변경의 건	찬성

11	2019.02.12	타법인 주식 양수 결정의 건	찬성

12	2019.02.13	개량신약 3개 양수도 결정의 건	찬성

13	2019.02.15	타법인((주)비트앤와트) 출자의 건	찬성

14	2019.02.15	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	찬성

15	2019.02.15	유펙스메드(주) 운영자금대여의 건바이오제닉스코리아(주) 운영자금대여의 건	찬성찬성

16	2019.02.21	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 2차 변경의 건	찬성

17	2019.02.22	출자법인 주식 매각 결정	찬성

18	2019.02.25	대표이사 변경의 건	찬성

19	2019.02.27	타법인 주식 취득결정	찬성

20	2019.02.28	타법인 주식양수 계약에 대한 조건 변경의 건	찬성

21	2019.02.28	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	찬성

22	2019.03.14	제45기 재무제표 보고의 건	찬성

23	2019.03.14	제45기 정기주주총회 소집에 관한 건전자투표제도 도입의 건	찬성찬성

24	2019.03.14	제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건	찬성

25	2019.03.18	출자법인((주)비트앤와트) 주식 일부 매도의 건	찬성

26	2019.03.18	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	찬성

27	2019.03.25	산업은행 운영자금대출 차입(대환)의 건산업은행 차입 관련 연대입보 변경의 건	찬성찬성

28	2019.04.01	컨설팅 계약 체결의 건	찬성

29	2019.04.02	(주)비트앤와트 서울보증보험 연대보증의 건	찬성

30	2019.04.15	메르스 백신 제조 기술에 대한 노하우 이전 계약서	찬성

31	2019.04.29	제3자배정 유상증자 100억 납입일 변경의 건제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건	찬성찬성

32	2019.05.02	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	찬성

33	2019.05.07	(주)비트앤와트 주주의결권 행사 위임의 건	찬성

34	2019.05.24	타법인 지분취득 결정의 건	찬성

35	2019.05.30	연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	찬성

36	2019.05.31	관계회사 전환사채 발행에 관한 건	찬성

37	2019.06.10	산업은행 운영자금대출 차입(대환) 및 지급보증 기한 연장의 건	찬성

38	2019.06.10	유펙스메드(주) 자금대여의 건	찬성

39	2019.06.13	연대보증 입보에 관한 건(선금이행 보증보험)	찬성

40	2019.06.14	연대보증 연장의 건	찬성

41	2019.06.17	연대보증 연장의 건	찬성

42	2019.06.19	연대보증 입보에 관한 건	찬성

43	2019.06.27	제3자배정 유상증자 100억 납입일 변경의 건제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건	찬성찬성

44	2019.06.28	연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	찬성

1-2. 이사회에서의 사외이사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사참석여부

1	2019.01.11	(주)비트앤와트 서울보증보험 연대보증의 건	찬성	불참

2	2019.01.11	임시주주총회 소집의 건	찬성	참석

3	2019.01.22	타법인 주식 양수 결정의 건	찬성	참석

4	2019.01.25	타법인 주식 양수 결정의 건	찬성	참석

5	2019.01.28	임원변경의 건	찬성	불참

6	2019.01.29	타법인(유펙스메드) 주식 양수 조건 변경의 건	찬성	불참

7	2019.01.30	타법인 주식 취득결정	찬성	불참

8	2019.02.01	제3자배정 유상증자의 건 (100억원)제3자배정 유상증자의 건 (200억원)	찬성찬성	불참

9	2019.02.01	사모 전환사채 400억원 자금조달과 관련한 금융자문계약 체결의 건	찬성	불참

10	2019.02.11	제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입일 및 발행일 변경의 건	찬성	불참

11	2019.02.12	타법인 주식 양수 결정의 건	찬성	불참

12	2019.02.13	개량신약 3개 양수도 결정의 건	찬성	불참

13	2019.02.15	타법인((주)비트앤와트) 출자의 건	찬성	불참

14	2019.02.15	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	찬성	불참

15	2019.02.15	유펙스메드(주) 운영자금대여의 건바이오제닉스코리아(주) 운영자금대여의 건	찬성찬성	불참

16	2019.02.21	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 2차 변경의 건	찬성	불참

17	2019.02.22	출자법인 주식 매각 결정	찬성	불참

18	2019.02.25	대표이사 변경의 건	찬성	불참

19	2019.02.27	타법인 주식 취득결정	찬성	불참

20	2019.02.28	타법인 주식양수 계약에 대한 조건 변경의 건	찬성	불참

21	2019.02.28	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	찬성	불참

22	2019.03.14	제45기 재무제표 보고의 건	찬성	불참

23	2019.03.14	제45기 정기주주총회 소집에 관한 건전자투표제도 도입의 건	찬성찬성	불참

24	2019.03.14	제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건	찬성	불참

25	2019.03.18	출자법인((주)비트앤와트) 주식 일부 매도의 건	찬성	불참

26	2019.03.18	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	찬성	불참

27	2019.03.25	산업은행 운영자금대출 차입(대환)의 건산업은행 차입 관련 연대입보 변경의 건	찬성찬성	불참

28	2019.04.01	컨설팅 계약 체결의 건	찬성	불참

29	2019.04.02	(주)비트앤와트 서울보증보험 연대보증의 건	찬성	불참

30	2019.04.15	메르스 백신 제조 기술에 대한 노하우 이전 계약서	찬성	불참

31	2019.04.29	제3자배정 유상증자 100억 납입일 변경의 건제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건	찬성찬성	불참

32	2019.05.02	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	찬성	불참

33	2019.05.07	(주)비트앤와트 주주의결권 행사 위임의 건	찬성	불참

34	2019.05.24	타법인 지분취득 결정의 건	찬성	불참

35	2019.05.30	연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	찬성	불참

36	2019.05.31	관계회사 전환사채 발행에 관한 건	찬성	불참

37	2019.06.10	산업은행 운영자금대출 차입(대환) 및 지급보증 기한 연장의 건	찬성	불참

38	2019.06.10	유펙스메드(주) 자금대여의 건	찬성	불참

39	2019.06.13	연대보증 입보에 관한 건(선금이행 보증보험)	찬성	불참

40	2019.06.14	연대보증 연장의 건	찬성	불참

41	2019.06.17	연대보증 연장의 건	찬성	불참

42	2019.06.19	연대보증 입보에 관한 건	찬성	불참

43	2019.06.27	제3자배정 유상증자 100억 납입일 변경의 건제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건	찬성찬성	불참

44	2019.06.28	연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	찬성	불참

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 사외이사에 대한 교육계획을 수립중이며, 추후 교육을 실시하도록 하겠습니다.