이렘 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 사내이사 4인 및 사외이사 3인으로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 당사 정관 제37조에 의거 당사의 대표이사가 담당하고 있으며, 2021.03.31. 제47기 정기주주총회를 통한 정관 개정시 투명경영위원회 및 사외이사 추천위원회의 설치를 명문화 했으며, 2022.03.28. 이사회결의를 통해 이사회규정, 투명경영위횐회 규정, 사외이사 추천위원회 규정, 감사규정을 개정 및 추가하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

[기준일 : 2022년 09월 30일]

구 분	구성	소속이사명	주요역할

이사회(7명)	사내이사 4명사외이사 3명	김광수, 박성혁, 이창배김우진,유규천, 강홍기, 이상민	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받 은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ경영진의 업무집행 감독 등

투명경영위원회	사내이사 1명사외이사 2명	박성혁, 유규천, 강홍기	ㆍ주요사업내용, 계약방식 및 거래상대방 선정기준 등에 대한 적정성
ㆍ기타 관계법령에 위반될 우려가 있는 내부거래에 대한 적적성 등

사외이사 추천위원회	사내이사 1명사외이사 1명	박성혁, 강홍기	ㆍ사외이사 후보의 평가, 독립성 검증 및 추천

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

다. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나, 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다

라. 중요의결사항 등(1) 사내이사 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	김광수(출석률:100%)	박성혁(출석률:88%)	이창배(출석률:75%)	김우진(출석률:100%)	김택환(출석률:100%)	성열욱(출석률:60%)	방철웅(출석률:0%)	박찬하(출석률: 80%)

1	2022.02.08	제3자배정 유상증자 납입일 변경에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성

2	2022.02.22	제1호의안:제3자배정 유상증자 납입일 변경에 관한 건제2호의안:임시주주총회 개최일 변경에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

3	2022.02.24	임시주주총회 의안 확정에 관한 건	가결	찬성	-	-	-

4	2022.03.07	제1호의안:제20회 전환사채 발행에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

5	2022.03.10	제1호의안:제3자배정(소액공모) 유상증자의 건제2호의안:제20회 전환사채 납입금액 및 납입자변경	가결	찬성	-	-	찬성

6	2022.03.16	제1호의안:제48기 재무제표 보고의 건제2호의안:제48기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

7	2022.03.28	제1호의안:제3자배정 유상증자 납입일 변경에 관한 건제2호의안:이사회규정 승인에 관한 건제3호의안:투명경영위원회 승인에 관한 건제4호의안:사외이사 추천위원회 승인에 관한 건제5호의안:감사규정 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2022.04.15	제3자배정 유상증자 납입자 및 납입일정 변경에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2022.05.26	제3자배정 유상증자 납입일정 등 변경에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2022.06.30	제3자배정 유상증자 납입일정 등 변경에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

11	2022.07.20	제3자배정 유상증자 납입자 및 납입일정 변경에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2022.07.25	제1호의안:타법인 출자증권 매도의 건제2호의안:제3자배정 유상증자 주식수 및 납입일정 변경에 관한 건	가결	찬성	-	-	찬성

13	2022.08.04	제3자배정 유상증자 납입예정자 주식수 및 납입일정 변경에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

※ 2022.03.11 임시주주총회에서 기존 사내이사(김택환, 성열욱, 방철웅, 박찬하)는 사임하였으며, 신규 사내이사(김광수, 박성혁, 이창배)가 선임되었습니다.(2) 사외이사 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	유규천(출석률:100%)	강홍기(출석률:100%)	이상민(출석률:23%)	박원(출석률:60%)	최종헌(출석률:100%)	강기옥(출석률:100%)	신동복(출석률: 0%)	유현일(출석률: 60%)

1	2022.02.08	제3자배정 유상증자 납입일 변경에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2	2022.02.22	제1호의안:제3자배정 유상증자 납입일 변경에 관한 건제2호의안:임시주주총회 개최일 변경에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

3	2022.02.24	임시주주총회 의안 확정에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2022.03.07	제1호의안:제20회 전환사채 발행에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	친상

5	2022.03.10	제1호의안:제3자배정(소액공모) 유상증자의 건제2호의안:제20회 전환사채 납입금액 및 납입자변경	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

6	2022.03.16	제1호의안:제48기 재무제표 보고의 건제2호의안:제48기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	-

7	2022.03.28	제1호의안:제3자배정 유상증자 납입일 변경에 관한 건제2호의안:이사회규정 승인에 관한 건제3호의안:투명경영위원회 승인에 관한 건제4호의안:사외이사 추천위원회 승인에 관한 건제5호의안:감사규정 승인에 관한 건	가결	찬성	천성	-

8	2022.04.15	제3자배정 유상증자 납입자 및 납입일정 변경에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

9	2022.05.26	제3자배정 유상증자 납입일정 등 변경에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

10	2022.06.30	제3자배정 유상증자 납입일정 등 변경에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

11	2022.07.20	제3자배정 유상증자 납입자 및 납입일정 변경에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

12	2022.07.25	제1호의안:타법인 출자증권 매도의 건제2호의안:제3자배정 유상증자 주식수 및 납입일정 변경에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

13	2022.08.04	제3자배정 유상증자 납입예정자 주식수 및 납입일정 변경에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

※ 2022.03.11 임시주주총회에서 기존 사외이사(박원, 최종헌, 강기옥, 신동복, 유현일)는 사임하였으며, 신규 사외이사 유규천이 선임되었습니다.