이렘 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 사내이사 4인 및 사외이사 3인으로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

[기준일 : 2024년 12월 31일]

구 분	구성	소속이사명	주요역할

이사회(6명)	사내이사 4명사외이사 2명	김광수,김우진,김세종,김준길, 장건식, 정수진	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받 은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ경영진의 업무집행 감독 등

투명경영위원회	사내이사 1명사외이사 2명	김세종, 장건식, 정수진	ㆍ주요사업내용, 계약방식 및 거래상대방 선정기준 등에 대한 적정성
ㆍ기타 관계법령에 위반될 우려가 있는 내부거래에 대한 적적성 등

사외이사 추천위원회	사내이사 1명사외이사 1명	김세종, 정수진	ㆍ사외이사 후보의 평가, 독립성 검증 및 추천

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	1	1

※ 2024년 03월 28일 제50기 정기주주총회에서 정수진 사외이사, 2024년 03월 31일 김길수 사외이사가 신규 선임되었습니다.※ 2024년 03월 31일 강홍기 사외이사가 임기 만료로 퇴임하였습니다.※ 2024년 06월 30일 김길수 사외이사가 개인사유로 사임하였습니다.

다. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사를 대상으로 한 별도의 교육을 실시하거나 외부기관 교육을 이수하도록 한 바는 없으나, 이사회 개최전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에자료를 제공함.또한 회사의 중요한 업무에 대하여 지원부서는 상시적 보고를 진행하고 있음.

라. 중요 의결사항 등1) 사내이사 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	김광수(출석률:100%)	김우진(출석률:100%)	김세종(출석률:100%)	김준길(출석률:95%)

1	2024.01.02	제1호의안: 제23회차 전환사채 발행의 건
제2호의안: 유형자산 양수결정(정정)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.01.09	제23회차 전환사채 발행(정정)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.01.10	제21회차 전환사채 만기전취득 후 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.01.11	제21회차 전환사채 만기전취득 후 재매각(정정)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.01.15	타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

6	2024.01.26	기업은행 할인어음한도 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.01.29	지점설치에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.02.14	제1호의안: 제50기 결산 재무제표 승인의 건제2호의안: 제50기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024.02.27	한국산업은행 시설자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024.03.12	제1호의안: 제50기 재무제표 보고의 건제2호의안: 제50기 정기주주총회 소집의 건제3호의안: 전자투표 ·전자위임장제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024.03.27	기채에 관한 건 (수입자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2024.04.19	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 발행 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2024.05.13	부안공장 후육관 공장 신축 및 부대시설 공사 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2024.05.17	기업은행 불수입신용장 개설 및 어음약정 한도증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2024.05.17	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 발행 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2024.05.28	임대차 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2024.05.31	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 발행 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2024.06.04	데크사업부 중부영업소 설치 운영의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2024.06.13	㈜이렘스틸 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2024.06.14	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 발행 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2024.07.10	(주)이렘 제21회차 사모 전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2024.09.27	기채에 관한 건 (수입자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2024.10.17	기업은행 일람불 한도증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2024.10.23	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2024.10.28	제24회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2024.11.14	임시주주총회 소집 내용 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2024.11.28	기채에 관한 건 (수입자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2024.12.12	임시주주총회 소집내용변경 및 의안 확정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2024.12.19	기채에 관한 건(B2B 전자채권 할인 약정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2) 사외이사 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	강홍기(출석률:73%)	장건식(출석률:45%)

1	2024.01.02	제1호의안: 제23회차 전환사채 발행의 건
제2호의안: 유형자산 양수결정(정정)의 건	가결	찬성	찬성

2	2024.01.09	제23회차 전환사채 발행(정정)의 건	가결	-	-

3	2024.01.10	제21회차 전환사채 만기전취득 후 재매각의 건	가결	찬성	-

4	2024.01.11	제21회차 전환사채 만기전취득 후 재매각(정정)의 건	가결	찬성	-

5	2024.01.15	타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건	가결	찬성	-

6	2024.01.26	기업은행 할인어음한도 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성

7	2024.01.29	지점설치에 관한 건	가결	찬성	찬성

8	2024.02.14	제1호의안: 제50기 결산 재무제표 승인의 건제2호의안: 제50기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성

9	2024.02.27	한국산업은행 시설자금 차입의 건	가결	-	-

10	2024.03.12	제1호의안: 제50기 재무제표 보고의 건제2호의안: 제50기 정기주주총회 소집의 건제3호의안: 전자투표 ·전자위임장제도 도입의 건	가결	찬성	찬성

11	2024.03.27	기채에 관한 건 (수입자금대출)	가결	-	-

회차	개최일자	의안내용	가결여부	장건식(출석률:89%)	정수진(출석률:94%)	김길수(출석률:67%)

12	2024.04.19	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 발행 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2024.05.13	부안공장 후육관 공장 신축 및 부대시설 공사 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

14	2024.05.17	기업은행 불수입신용장 개설 및 어음약정 한도증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15	2024.05.17	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 발행 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

16	2024.05.28	임대차 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-

17	2024.05.31	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 발행 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

18	2024.06.04	데크사업부 중부영업소 설치 운영의 건	가결	찬성	찬성	-

19	2024.06.13	㈜이렘스틸 출자의 건	가결	찬성	찬성	-

20	2024.06.14	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 발행 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	가결여부	장건식(출석률:89%)	정수진(출석률:94%)

21	2024.07.10	(주)이렘 제21회차 사모 전환사채 재매각의 건	가결	-	찬성

22	2024.09.27	기채에 관한 건 (수입자금대출)	가결	-	-

23	2024.10.17	기업은행 일람불 한도증액의 건	가결	찬성	찬성

24	2024.10.23	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성

25	2024.10.28	제24회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성

26	2024.11.14	임시주주총회 소집 내용 변경	가결	찬성	찬성

27	2024.11.28	기채에 관한 건 (수입자금대출)	가결	찬성	찬성

28	2024.12.12	임시주주총회 소집내용변경 및 의안 확정	가결	찬성	찬성

29	2024.12.19	기채에 관한 건(B2B 전자채권 할인 약정)	가결	찬성	찬성

1) 제50기 정기주주총회에서 2024년 03월 28일 정수진 사외이사, 2024년 03월 31일 김길수 사외이사가 신규 선임되었습니다.2) 2024년 03월 31일 강홍기 사외이사가 임기 만료로 퇴임하였습니다.3) 2024년 06월 30일 김길수 사외이사가 개인사유로 사임하였습니다.