이렘 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회의 구성 당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 사내이사 3인 및 사외이사 4인으로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 당사 정관 제37조에 의거 당사의 대표이사가 담당하고 있으며, 보고서 제출일 현재 이사회 내 별도의 위원회를 운영하고 있지 않으나, 2021년03월31일 개최되는 정기주주총회에서 투명경영위원회 및 사외이사 추천위원회를 신설할 예정입니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(2) 이사회 운영규정의 중요 내용 당사는 이사회의 구성 및 권한에 대하여 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 정관에 의거하여 이사회를 운영하고 있습니다.

구 분	이사회 규정

제37조 [이사회의 구성과 소집]	① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제38조 [이사회의 의결방법]	① 이사회의 결의는 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회의 의장은 제37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자 또는 이사회에서 선임된 자로 한다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	1

※ 2021년02월25일 임시주주총회에서 사내이사(성열욱, 방철웅), 사외이사(강기옥,최종헌)가 취임하였습니다.

(4) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나, 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다

나. 주요결의사항 (1) 사내이사(기타비상무이사포함) 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	김택환(출석률:99%)	김형민(출석률:87%)	정행석(출석률:100%)	조현권(출석률:97%)	조훈상(출석률:100%)	조규섭(출석률:17%)	김종훈(출석률:17%)	유종준(출석률:36%)	정상필(출석률:0%)	박상혁(출석률:29%)

1	2020.01.03	임시주주총회 소집의 건	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	-	해당사항 없음

2	2020.01.20	제3자배정 유상증자 200억 배정자 및 발행조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2020.01.20	타법인 주식 취득결정	가결	찬성	찬성	찬성

4	2020.01.23	B2B 대출상품 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2020.01.30	단기 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2020.01.31	연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성

7	2020.01.31	타법인 주식 및 출자증권 양수 결정 계약일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2020.02.13	비트앤와트 기업은행 대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2020.02.13	임시주주총회 소집결의 안건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2020.02.27	제17회차 전환사채 발행결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2020.02.28	제3자배정 유상증자 배정 대상자 및 발행조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

12	2020.02.28	연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2020.03.03	B2B 대출상품 약정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2020.03.04	타법인 주식 및 출자증권 양수결정 계약조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2020.03.11	제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2020.03.13	제46기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2020.03.13	제46기 정기주주총회 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2020.03.19	제3자배정 유상증자 배정 대상자 및 발행조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2020.03.19	타법인 주식 및 출자증권 양수일 및 거래대금 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2020.03.20	산업은행 운영자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2020.03.24	제18회차 전환사채 발행결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2020.03.31	타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

23	2020.03.31	대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2020.04.06	타법인 주식 및 출자증권 양도결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2020.04.06	산업은행 운영자금대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2020.04.08	유펙스메드 주식 양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2020.04.10	대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

28	2020.04.16	제3자배정 유상증자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

29	2020.04.20	제1호 의안: 제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건제2호 의안: 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

30	2020.04.29	제1호 의안: 제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건제2호 의안: 타법인 주식 취득겨렁 양수일 등 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

31	2020.05.06	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

32	2020.05.11	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

33	2020.05.11	(주)비트앤와트 기업은행 대출 연대보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

34	2020.05.14	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

35	2020.05.15	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

36	2020.05.20	제1호 의안: 제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건제2호 의안: 타법인 주식 취득겨렁 양수일 등 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

37	2020.05.25	제1호 의안: 전환사채 재매각의 건제2호 의안: 전환사채 재매각을 통한 자금조달의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

38	2020.05.25	산업은행 지급보증 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

39	2020.05.26	전환사채 재매각을 통한 자금조달의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

40	2020.05.28	200억 유상증자 및 타법인출자 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

41	2020.05.29	타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

42	2020.06.01	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

43	2020.06.10	산업은행 운영자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

44	2020.06.10	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

45	2020.06.11	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

46	2020.06.15	타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

47	2020.06.24	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

48	2020.06.30	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

49	2020.07.08	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

50	2020.07.08	연대보증 채무에 대한 조건변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

51	2020.07.15	타법인 주식양수 계약 지급조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

52	2020.07.21	(주)코센 전환사채 재매각에 관한 사항	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

53	2020.07.24	제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

54	2020.07.31	임시주주총회 소집 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

55	2020.08.05	제1호 의안: 임시주주총회 소집결의 의안 확정의 건제2호 의안: 자본감소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

56	2020.08.07	타법인 주식양수 계약 지급조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

57	2020.09.04	타법인 주식양수 계약 지급조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

58	2020.09.08	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

59	2020.09.11	제1호 의안: 유형자산 처분의 건제2호 의안: 임시주주총회 안건 추가의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

60	2020.09.15	양재사옥 개설의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

61	2020.09.16	바이오제닉스코리아 주식회사 운영자금 대여의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

62	2020.09.17	주식회사 부흥솔라 주식 근질권설정 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

63	2020.10.06	제1호 의안:주식매수선택권 부여의 건 제2호 의안:임시주주총회 소집결의 의안 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

64	2020.10.15	제1호 의안: 유형자산양도 거래상대방 변경의 건제2호 의안: 제3자배정 유상증자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

65	2020.10.19	부동산 담보제공 동의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

66	2020.10.20	산업은행 담보변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

67	2020.11.04	타법인 주식양수 계약 지급조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

68	2020.11.11	전환가액 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

69	2021.01.07	유상증자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

70	2021.01.12	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

71	2021.02.04	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

72	2021.02.10	임시주주총회 안건 확정의 건	가결	찬성	해당사항 없음	-

73	2021.02.24	제3자배정 유상증자 100억 납입일 변경의 건	가결	찬성	해당사항 없음	-

※ 2020년 03월 30일 조훈상 사내이사가 사임하였습니다.※ 2020년 08월 15일 류길재 사외이사가 퇴임하였습니다.※ 2020년 08월 20일 조규섭 사내이사가 사임하였습니다.

※ 2020년 11월 10일 김종훈 사내이사, 유종준 사내이사, 정상필 사내이사, 김세진 사외이사가 사임하였습니다.

※ 2021년 02월 05일 김형민 사내이사, 조현권 사내이사, 정행석 사내이사, 박상혁 기타비상무이사가 사임하였습니다.(2) 사외이사 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	정명희(출석률:82%)	류길재(출석률:7%)	김세진(출석률:45%)	박원(출석률:71%)	이상민(출석률:100%)

1	2020.01.03	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	해당사항 없음

2	2020.01.20	제3자배정 유상증자 200억 배정자 및 발행조건 변경의 건	가결	찬성	-

3	2020.01.20	타법인 주식 취득결정	가결	찬성	-

4	2020.01.23	B2B 대출상품 약정의 건	가결	찬성	-

5	2020.01.30	단기 차입의 건	가결	찬성	-

6	2020.01.31	연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	-

7	2020.01.31	타법인 주식 및 출자증권 양수 결정 계약일 변경의 건	가결	찬성	-

8	2020.02.13	비트앤와트 기업은행 대출 연장의 건	가결	찬성	-

9	2020.02.13	임시주주총회 소집결의 안건 변경의 건	가결	찬성	-

10	2020.02.27	제17회차 전환사채 발행결정의 건	가결	찬성	-

11	2020.02.28	제3자배정 유상증자 배정 대상자 및 발행조건 변경의 건	가결	찬성	-

12	2020.02.28	연대보증 입보의 건	가결	찬성	-

13	2020.03.03	B2B 대출상품 약정의 건	가결	찬성	-

14	2020.03.04	타법인 주식 및 출자증권 양수결정 계약조건 변경의 건	가결	찬성	-

15	2020.03.11	제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건	가결	찬성	-

16	2020.03.13	제46기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	-

17	2020.03.13	제46기 정기주주총회 재무제표 보고의 건	가결	찬성	-

18	2020.03.19	제3자배정 유상증자 배정 대상자 및 발행조건 변경의 건	가결	찬성	-

19	2020.03.19	타법인 주식 및 출자증권 양수일 및 거래대금 변경의 건	가결	찬성	-

20	2020.03.20	산업은행 운영자금대출 차입의 건	가결	찬성	-

21	2020.03.24	제18회차 전환사채 발행결정의 건	가결	찬성	-

22	2020.03.31	타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건	가결	찬성	-

23	2020.03.31	대표이사 변경의 건	가결	찬성	-

24	2020.04.06	타법인 주식 및 출자증권 양도결정의 건	가결	찬성	-

25	2020.04.06	산업은행 운영자금대출 연장의 건	가결	찬성	-

26	2020.04.08	유펙스메드 주식 양수의 건	가결	찬성	-

27	2020.04.10	대표이사 변경의 건	가결	찬성	-

28	2020.04.16	제3자배정 유상증자 결정의 건	가결	찬성	-

29	2020.04.20	제1호 의안: 제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건제2호 의안: 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건	가결	찬성	-

30	2020.04.29	제1호 의안: 제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건제2호 의안: 타법인 주식 취득겨렁 양수일 등 조건 변경의 건	가결	찬성	-

31	2020.05.06	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	-

32	2020.05.11	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성

33	2020.05.11	(주)비트앤와트 기업은행 대출 연대보증 연장의 건	가결	찬성	-

34	2020.05.14	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	-

35	2020.05.15	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성

36	2020.05.20	제1호 의안: 제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건제2호 의안: 타법인 주식 취득겨렁 양수일 등 조건 변경의 건	가결	찬성	-

37	2020.05.25	제1호 의안: 전환사채 재매각의 건제2호 의안: 전환사채 재매각을 통한 자금조달의 건	가결	찬성	찬성

38	2020.05.25	산업은행 지급보증 갱신의 건	가결	찬성	-

39	2020.05.26	전환사채 재매각을 통한 자금조달의 건	가결	찬성	찬성

40	2020.05.28	200억 유상증자 및 타법인출자 철회의 건	가결	찬성	-

41	2020.05.29	타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건	가결	찬성	-

42	2020.06.01	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	-

43	2020.06.10	산업은행 운영자금대출 차입의 건	가결	찬성	-

44	2020.06.10	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	-

45	2020.06.11	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	-

46	2020.06.15	타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건	가결	찬성	-

47	2020.06.24	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	-

48	2020.06.30	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	-

49	2020.07.08	임시주주총회 소집의 건	가결	-	-

50	2020.07.08	연대보증 채무에 대한 조건변경의 건	가결	-	-

51	2020.07.15	타법인 주식양수 계약 지급조건 변경의 건	가결	찬성	-

52	2020.07.21	(주)코센 전환사채 재매각에 관한 사항	가결	찬성	-

53	2020.07.24	제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행건	가결	-	-

54	2020.07.31	임시주주총회 소집 일정 변경의 건	가결	-	-

55	2020.08.05	제1호 의안: 임시주주총회 소집결의 의안 확정의 건제2호 의안: 자본감소의 건	가결	찬성	-

56	2020.08.07	타법인 주식양수 계약 지급조건 변경의 건	가결	찬성	-

57	2020.09.04	타법인 주식양수 계약 지급조건 변경의 건	가결	찬성	-	-	-	해당사항없음

58	2020.09.08	임시주주총회 소집의 건	가결	-	찬성	찬성

59	2020.09.11	제1호 의안: 유형자산 처분의 건제2호 의안: 임시주주총회 안건 추가의 건	가결	-	찬성	찬성

60	2020.09.15	양재사옥 개설의 건	가결	-	찬성	찬성

61	2020.09.16	바이오제닉스코리아 주식회사 운영자금 대여의 건	가결	-	찬성	찬성

62	2020.09.17	주식회사 부흥솔라 주식 근질권설정 승인의 건	가결	-	찬성	찬성

63	2020.10.06	제1호 의안:주식매수선택권 부여의 건 제2호 의안:임시주주총회 소집결의 의안 확정의 건	가결	찬성	-	찬성

64	2020.10.15	제1호 의안: 유형자산양도 거래상대방 변경의 건제2호 의안: 제3자배정 유상증자 결정의 건	가결	찬성	-	찬성

65	2020.10.19	부동산 담보제공 동의의 건	가결	찬성	-	찬성

66	2020.10.20	산업은행 담보변경의 건	가결	찬성	-	찬성

67	2020.11.04	타법인 주식양수 계약 지급조건 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

68	2020.11.11	전환가액 조정의 건	가결	-	해당사항 없음	-	찬성

69	2021.01.07	유상증자 결정의 건	가결	-	찬성	찬성

70	2021.01.12	임시주주총회 소집의 건	가결	-	-	찬성

71	2021.02.04	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	가결	-	찬성	찬성

72	2021.02.10	임시주주총회 안건 확정의 건	가결	찬성	-	찬성

73	2021.02.24	제3자배정 유상증자 100억 납입일 변경의 건	가결	찬성	-	찬성

※ 2020년 08월 15일 류길재 사외이사가 퇴임하였습니다.※ 2020년 11월 10일 김세진 사외이사가 사임하였습니다.

※ 2021년 03월 08일 정명희 사외이사가 사임하였습니다.

다. 이사회 내 위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 다만 2021년03월31일 개최되는 정기주주총회에서 정관개정을 통해 투명경영위원회, 사외이사 추천위원회를 신설할 예정입니다.

라. 이사의 독립성 당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서 상법 제363조 제2항 및 당사 정관 제19조에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 주주총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 통지하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여 공고하고 있습니다. 본 보고서 제출일 현재 구성된 이사회구성원 중 주주제안권에 의해 추천된 이사는 없습니다.