이렘 반기보고서 (2020.06)
1. 이사회에 관한 사항

당사의 이사회는 보고서 제출 기준일(2020년 06월 30일) 현재 사내이사 6인 및 사외이사 2인으로 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 이사회 의장은 당사 정관 제37조에 의거 당사의 대표이사이며, 이사회 내 별도의 위원회를 운영하고 있지 않습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

1-1. 주요결의사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	김택환 (출석률:94%)	정행석 (출석률:100%)	김형민 (출석률:75%)	조훈상 (출석률:100%)	조현권 (출석률:100%)	정명희 (출석률:100% )	류길재 (출석률:8%)

1	2020.01.03	임시주주총회 소집의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

2	2020.01.20	제3자배정 유상증자 200억 배정자 및 발행조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2020.01.20	타법인 주식 취득결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2020.01.23	B2B 대출상품 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2020.01.30	단기 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2020.01.31	연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2020.01.31	타법인 주식 및 출자증권 양수 결정 계약일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2020.02.13	비트앤와트 기업은행 대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	2020.02.13	임시주주총회 소집결의 안건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

10	2020.02.27	제17회차 전환사채 발행결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

11	2020.02.28	제3자배정 유상증자 배정 대상자 및 발행조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

12	2020.02.28	연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

13	2020.03.03	B2B 대출상품 약정의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

14	2020.03.04	타법인 주식 및 출자증권 양수결정 계약조건 변경의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

15	2020.03.11	제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

16	2020.03.13	제46기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

17	2020.03.13	제46기 정기주주총회 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18	2020.03.19	제3자배정 유상증자 배정 대상자 및 발행조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19	2020.03.19	타법인 주식 및 출자증권 양수일 및 거래대금 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

20	2020.03.20	산업은행 운영자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21	2020.03.24	제18회차 전환사채 발행결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

22	2020.03.31	타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-

23	2020.03.31	대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

24	2020.04.06	타법인 주식 및 출자증권 양도결정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

25	2020.04.06	산업은행 운영자금대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

26	2020.04.08	유펙스메드 주식 양수의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

27	2020.04.10	대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

28	2020.04.16	제3자배정 유상증자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

29	2020.04.20	제1호 의안: 제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건제2호 의안: 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

30	2020.04.29	제1호 의안: 제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건제2호 의안: 타법인 주식 취득겨렁 양수일 등 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

31	2020.05.06	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

32	2020.05.11	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2020.05.11	(주)비트앤와트 기업은행 대출 연대보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

34	2020.05.14	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

35	2020.05.15	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

36	2020.05.20	제1호 의안: 제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건제2호 의안: 타법인 주식 취득겨렁 양수일 등 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

37	2020.05.25	제1호 의안: 전환사채 재매각의 건제2호 의안: 전환사채 재매각을 통한 자금조달의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

38	2020.05.25	산업은행 지급보증 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

39	2020.05.26	전환사채 재매각을 통한 자금조달의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

40	2020.05.28	200억 유상증자 및 타법인출자 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

41	2020.05.29	타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

42	2020.06.01	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

43	2020.06.10	산업은행 운영자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

44	2020.06.10	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

45	2020.06.11	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

46	2020.06.15	타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

47	2020.06.24	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

48	2020.06.30	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

※ 2020년 03월 30일 조훈상 사내이사가 사임하였습니다. 1-2. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	2	-	1

2020년 06월 30일 기준 당사의 이사회는 8명의 이사(사내이사6명, 사외이사2명)로 구성되어 있습니다.※ 작성기준일 이후인 2020년 08월18일 류길재 사외이사가 중도퇴임하였습니다.※ 작성기준일 이후인 2020년 08월 20일 임시주주총회에서 경영진의 변동(사내이사 김종훈, 사내이사 유종준, 사내이사 정상필, 사외이사 김세진, 사외이사 박원 취임, 사내이사 고상렬, 사내이사 조규섭 사임)이 있었습니다.

1-3. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나, 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다

1-4. 이사의 독립성(1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서 상법 제363조 제2항 및 당사 정관 제19조에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 주주총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 통지하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여 공고하고 있습니다. 본 보고서 제출일 현재 구성된 이사회구성원 중 주주제안권에 의해 추천된 이사는 없습니다.(2) 이사(감사위원회 위원 제외)의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

직 명	성 명	활동분야(담당업무)	임기	연임횟수	추천인	회사와의거래	최대 주주 또는주요 주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김택환	경영총괄	3년	-	이사회	없음	-

사내이사	정행석	사업관리 및 영업관리	3년	-	이사회	없음	-

사내이사	조현권	사업관리 및 경영관리	3년	-	이사회	없음	-

사내이사	조규섭	경영관리	3년	-	이사회	없음	-

사내이사	고상렬	경영관리	3년	-	이사회	없음	-

사내이사	김형민	경영관리	3년	-	이사회	없음	-

사외이사	류길재	경영자문	3년	-	이사회	없음	-

사외이사	정명희	경영자문	3년	-	이사회	없음	-

1-5. 사외이사의 전문성- 당사의 사외이사 류길재/정명희는 당사 사외이사로서의 전문성을 갖추고 있습니다. 당사는 사외이사 직무수행 보조를 위한 별도의 조직은 없고, 경영지원본부에서 해당 업무를 지원하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연중 교육 실시 예정