모토닉 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 등 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 24일 입니다.2025년 3월 21일 개최 예정인 제51기 정기주주총회에서 정관 일부 변경의 건이 상정될 예정이며, 상세 내용은 아래와 같습니다.제51기 정기주주총회에서 정관 일부 변경의 건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 공시할 예정입니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

(신설)	제9조의5(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	표준정관
반영

제17조(소집권자) ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)이 소집한다.
② 대표이사(사장)이 유고시에는 제31조 제3항의 규정을 준용한다.	제17조(소집권자) ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. 대표이사가 2인 이상인 경우 이사회의 결의로 정하는 대표이사가 소집한다 .
② 대표이사가 유고시에는 제31조 제3항의 규정을 준용한다.	표준정관
반영

제19조(의장) ①주주총회의 의장은 대표이사(사장) 로 한다.
② 대표이사(사장) 가 유고시에는 제31조제3항의 규정을 준용한다.	제19조(의장) ①주주총회의 의장은 대표이사 로 한다. 대표이사가 2인 이상인 경우 주주총회 의장은 이사회의 결의로 정한다.
② 대표이사 가 유고시에는 제31조제3항의 규정을 준용한다.	표준정관
반영

제30조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 대표이사(회장) 1명, 부회장 약간명, 대표이사(사장) 1명 이상, 부사장 약간명, 전무이사 약간명 및상무이사 약간명을 선임할 수 있다.	제30조(대표이사 등의 선임) ①이 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 1명 또는 수인의 대표이사를 선임할 수 있다.
②회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사를 선임할 수 있다.	조문 정비
및
항목 분리

제31조(이사의 직무) ① 대표이사(회장) 및대표이사(사장) 는 각자 회사를 대표하고 회사의 전반업무를 총괄한다.
②부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(회장), 대표이사(사장) 를 보좌하고 이사회가 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를분장 집행한다.
③대표이사 중 1인이 유고시에는 다른 대표이사가 단독 혹은 각자 그 직무를 수행하고, 대표이사(회장) 및 대표이사(사장) 가 모두 유고시에는 부회장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사의 순서(다만, 같은 직급자가 복수인 경우에는 그 중 연장자 순으로 한다)로 그 직무를 대행한다.	제31조(이사의 직무) ① 대표이사 는 각자 회사를 대표하고 회사의 전반업무를 총괄한다. 대표이사의 직무 관련하여 이 정관에서 정하지 않은 사항은 이사회의 결의로 정하는 바에 따른다 .
②부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사 를 보좌하고 이사회가 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행한다.
③대표이사 중 1인이 유고시에는 다른 대표이사가 단독 혹은 각자 그 직무를 수행하고, 대표이사 가 모두 유고시에는 부회장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 다른 이사의 순서(다만, 같은 직급자가 복수인 경우에는 그 중 연장자 순으로 한다)로 그 직무를 대행한다.	표준정관
반영

제32조(이사회의 구성과 소집) ①이사회는이사로 구성되며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
②이사회는 대표이사(회장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	제32조(이사회의 구성과 소집) ① (좌동)
②이사회는 대표이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	표준정관
반영

제40조(재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등) ①이 회사의 대표이사(사장) 는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.
1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류
②이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.
③감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장) 에게 제출하여야 한다.
④제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.
1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때2. 감사 전원의 동의가 있을 때
⑤제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사(사장) 는 제1항의 각 서류의 내용을주주총회에 보고하여야 한다.
⑥ 대표이사(사장) 는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
⑦ 대표이사(사장) 는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제40조(재무제표와 영업보고서의 작성 ㆍ 비치 등) ①이 회사의 대표이사 는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.
1.~3. (좌동)
② (좌동)
③감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사 에게 제출하여야 한다.
④ (좌동)
⑤제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사 는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.
⑥ 대표이사 는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
⑦ 대표이사 는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	표준정관
반영

(신설)	부칙 (2025.03.21)
제1조 (시행일) 본 개정 정관은 제51기 사업연도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.	-

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023.03.24	제49기정기주주총회	신주의 배당기산일 삭제 등-관련 정관 조항 (삭제) 제9조의3(주식매수선택권) 제8항 (삭제) 제9조의4(신주의 배당기산일) (삭제) 제14조의2(전환사채의 발행 및 배정) 제6항 (삭제) 제14조의3(신주인수권부사채의 발행 및 배정) 제6항	상법 개정사항 반영

2023.03.24	제49기정기주주총회	명의개서대리인 관련 조문 정비-관련 정관 조항 (변경) 제10조(명의개서대리인) 제4항	전자증권법시행 관련사항 반영

2023.03.24	제49기정기주주총회	집행임원 내용 삭제- 관련 정관 조항 (변경) 제31조의4(이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경)	집행임원내용 삭제

2023.03.24	제49기정기주주총회	전자적방법으로 의결권을 행사하는 경우 결의요건 반영 등- 관련 정관 조항 (변경) 제38조의2(감사의 수와 선임) 제3항 (신설) 제38조의2(감사의 수와 선임) 제4항	상법 개정사항 반영

2019.03.22	제45기정기주주총회	주권의 종류 및 명의개서 등에 관한 사항 개정 등- 관련 정관 조항 (변경) 제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) (변경) 제10조(명의개서대리인) 제3항 (삭제) 제11조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) (신설) 제14조의4(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) (변경) 제15조(사채발행에 관한 준용규정)	전자증권법시행에 따른 변경

2019.03.22	제45기정기주주총회	집행임원 조항 삭제- 관련 정관 조항 (삭제) 제31조의3(집행임원)	집행임원내용 삭제

2019.03.22	제45기정기주주총회	외부감사인 선정 주체 변경(감사가 선정)- 관련 정관 조항 (변경) 제40조의2(외부감사인의 선임)	외부감사법개정에 따른 변경

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차부품 제조 및 판매	영위

2	LPG 및 CNG 연료기기 제조 및 판매	영위

3	산업용 엔진부품 제조 및 판매	영위

4	각종 다이캐스팅 제품의 제조 및 판매	영위

5	각종 금형 제작 및 판매	영위

6	각종 기계기구 제작 및 판매	영위

7	수출입업	영위

8	상기 각호에 관련한 부대사업	영위

9	정보통신 및 방송관련 사업	미영위

10	환경관련 사업	미영위

11	부동산 매매 및 임대 사업	영위

12	차량개조 사업	미영위

13	전자, 전장부품 제조 및 판매	영위

라. 정관상 사업목적 변경 내용 공시대상기간중 정관상 사업목적 변경은 없습니다.