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삼보산업 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼보산업주식회사
대 표 이 사 : 박성남, 이태용
본 점 소 재 지 : 경상남도 창원시 진해구 남의로21번길 36(남양동)
(전 화) 055-52-7130
(홈페이지) http://www.samboind.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 박성남
(전 화) 055-552-7130
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

삼보오토주식회사	2002.11.05	경기도 안산시 단원구	자동차 부품 제조 및 판매업	68,845,784	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적/상업적 명칭당사의 명칭은 삼보산업주식회사라고 표기합니다. 영문으로는 SAMBO Industrial Co., Ltd.라고 표기하며 약식으로는 삼보산업(주)라고 표기합니다.

나. 설립일자당사는 알루미늄 합금괴 제조 및 판매업을 영위할 목적으로 1974년 02월 08일에 설립되었으며, 1993년 11월 30일자로 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시 되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소: 경상남도 창원시 진해구 남의로21번길 36(남양동)라. 중소기업 해당 여부해당사항 없음.

마. 주요사업의 내용삼보산업주식회사(이하 "지배회사")와 삼보오토주식회사(이하 "종속회사")(이하 지배회사와 종속회사를 "연결회사" 또는 "연결실체" 또는 "회사")는 알루미늄합금괴 및 자동차부품의 제조 및 판매를 영위하고 있습니다. 지배회사가 영위하는 알루미늄합금부문과 종속회사가 영위하는 자동차부품의 사업의 내용은 다음과 같습니다.[지배회사의 내용](삼보산업주식회사)지배회사는 사용된 알루미늄을 수거 후 재용해를 통해 알루미늄 합금 형태의 제품으로 생산하고 있습니다. 알루미늄 합금산업은 대표적인 재활용 산업이며, 재용해를 통해 생산된 당사의 합금제품은 대부분 자동차부품 소재용으로 사용되고 있으며, 그 외 전자 및 철강업계 등으로 생산 제품을 공급하고 있습니다.[종속회사의 내용](삼보오토주식회사)종속회사 삼보오토주식회사는 다이캐스팅 공법을 통하여 자동차부품(엔진 케이스류, 변속기 부품, 조향장치 등)을 생산 및 판매하고 있습니다. 다이캐스팅은 치수가 정확하므로 다듬질할 필요가 거의 없는 장점 외에 기계적 성질이 우수하며, 대량생산이 가능하다는 특징이 있습니다. 이용되는 금속은 아연, 알루미늄, 주석, 구리, 마그네슘 등의 합금이며, 다이캐스트 주조기를 사용하여 공기압, 수압, 유압 등에 의해 주입하여 냉각 응고시킵니다. 제품으로는 자동차부품이 많으며, 전기기기, 광학기기, 차량, 방직기, 건축, 계측기의 부품 등이 있습니다. 바. 계열회사에 관한 사항연결실체는 2015년 12월 31일 현재 2개의 계열회사를 가지고 있습니다.

회사명	주업종	상장여부	지분율	비고

한성산업주식회사	산업용 가스 제조 및 판매	비상장	48.22%	-

아이리중공업(주)	-	-	35.76%	지분법 중단(폐업)

사. 신용평가에 관한 사항당사는 2015년 04월 신용평가기관 (주)이크레더블로부터 신용평가를 받았습니다.평가일 : 2015년 04월 05일평가기준일 : 2014년 12월 31일평가기관 : 주식회사 이크레더블신용등급 : CCC+
2. 회사의 연혁

[지배회사의 연혁]공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

2005. 12. 27	제4공장 증설

2006. 03. 28	ISO/TS 16949 획득(IATF)

2006. 05. 10	주식 액면분할(5,000원 → 500원)

2007. 07. 13	한성산업주식회사 계열회사 편입

2013. 01. 10	삼보오토주식회사(구,하이드로젠파워) 인수

2014. 03. 26	서산공장 증설

가. 본점소재지당사의 소재지는 "경남 창원시 진해구 남양동 360-2 마천주물공단" 단지내에 본사 및 제조공장이 있습니다.2010년 07월 창원시 행정구역 통합으로 주소가 경남 진해시 남양동 360-2에서 현재는 경남 창원시 진해구 남의로21번길 36(남양동)으로 변경되었습니다.나. 경영진의 중요한 변동

일자	변 동 내 용

2015. 07. 02	이태용 단일대표에서 박성남, 이태용 각자대표로 변경

다. 최대주주의 중요한 변동2006년 05월 10일자로 주식 액면분할에 따른 지분율 변동사항은 없으나 주식수의 증가로 기존 62,163주에서 621,630주로 변경되었습니다.

2010년 04월 01일부터 2010년 04월 06일까지 최대주주의 주식 일부 매각으로 인한 주식수(589,680주) 및 지분율(42.12%)이 변동되었습니다.라. 상호의 변경해당사항 없음.마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항 없음.바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용해당사항 없음사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화해당사항 없음.아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 2013. 1. 10일부로 삼보오토주식회사(구, (주)하이드로젠파워)를 인수하여 종속회사로 편입하여였습니다.(지분율 : 69.17%)

[종속회사의 연혁](삼보오토주식회사)공시대상기간(최근 5사업년도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

2002. 11. 05	기업(인적)분할로 그로웰메탈(주) 설립

2002. 12. 13	코스닥 재등록

2004. 02. 13	ISO 14000인증 취득

2007. 07. 03	이지로보틱스(주) 흡수합병

2008. 10. 15	에너지환경연구소(주) 흡수합병

2009. 03. 31	(주)하이드로젠파워 상호 변경

2010. 10. 26	수원지방법원에 회생절차 개시신청

2010. 11. 02	재산보전처분 및 포괄적 금지명령 결정

2010. 11. 03	보전관리인 선임

2010. 11. 19	회생절차 개시 결정

2012. 04. 25	회생인가 결정

2012. 04. 26	최대주주 삼보산업(주)로 변경

2013. 03. 06	삼보오토주식회사 상호 변경

2013. 12. 04	회생종결

가. 본점 소재지종속회사 삼보오토주식회사의 본점 소재지는 "경기도 안산시 단원구 성곡동 644-2 반월공단" 단지내에 본사 및 제조공장이 있습니다.나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

일 자	변 동 내 용

2010. 11. 19	이수월 공동관리인 선임

2011. 2. 15	이건국 공동관리인 선임

2012. 5. 08	김무호 대표이사에서 이수월 대표이사로 변경

2013. 2. 28	최찬규 공동관리인 선임

2013. 5. 9	최찬규, 이건국 공동대표이사로 변경

2013. 11. 25	최찬규 대표이사로 변경

2015. 7. 3	각자대표이사 최찬규, 이태용으로 변경

다. 최대주주의 중요한 변동(단위 : 주)

최대주주명	최대주주 변동일/지분변동일	소유주식수	지분율	비 고

삼보산업(주)	2012년 04월 26일	774,416	11.91	출자전환

삼보산업(주)	2013년 01월 10일	56,780,356	69.17	유상증자

라. 상호의 변경

변경일자	변경전 상호	변경후 상호	변경사유

2005년 01월 05일	그로웰메탈(주)	이노메탈(주)	경영권 변동

2007년 05월 30일	이노메탈(주)	이노메탈이지로봇(주)	합병으로 인한 변경

2009년 03월 31일	이노메탈이지로봇(주)	(주)하이드로젠파워	합병으로 인한 변경

2013년 03월 06일	(주)하이드로젠파워	삼보오토(주)	-

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 회사는 2010년 10월 26일 부도발생으로 (주)디엠에스에서 2010년 11월 2일 어음금액 34억원을 지급제시하였습니다.- 회사는 2010년 10월 26일 회생절차개시신청을 하여 2012년 04월 25일 회생인가 개시결정이 났습니다.- 회사는 2012년 10월 23일 삼보산업(주)과 M 위한 투자계약을 체결

- 회사는 2013년 1월 10일 M 유상증자 방식으로 납입 되었습니다.- 회사는 2013년 1월 25일과 31일 회생(담보)채무가 조기변제를 통해 각각 상환되었습니다.- 회사는 2013년 12월 04일 기업회생절차가 종결되었습니다.바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용해당사항 없음사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 삼보오토주식회사는 현재 알루미늄 다이캐스팅 공법으로 자동차 부품 제조업을 영위하고 있습니다.아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용2013년 1월 10일 삼보산업주식회사에 피인수 되었습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1987년 08월 31일	유상증자(일반공모)	보통주	303,090	500	500	-

1990년 12월 12일	유상증자(일반공모)	보통주	696,910	500	500	-

1990년 12월 31일	유상증자(일반공모)	보통주	400,000	500	500	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	140,000,000	-	140,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,400,000	-	1,400,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,400,000	-	1,400,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,400,000	-	1,400,000	-

- 2015년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 정관상 발행할 주식의 총수는140,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 1,400,000주입니다.당사는 보통주 이외에 발행한 주식은 없으며,현재 유통주식수는 1,400,000주입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,400,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,400,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 재무악화 요인이 없을 경우 경영상태에 따라 세후이익을 기준으로 일정율의 배당을 금전 또는 주식으로 실시하고 있습니다.당사의 배당과 관련한 [정관규정]은 다음과 같습니다.제54조(이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당 은 이익배당 총액의 100%에 상당하는 금액을 초과하지 못한다. ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다. ③ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회의 결의로 이익배당을 정한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기	제40기	제39기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	422	-3,311	5,271

주당순이익 (원)	301	-2,365	3,765

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	우선주	-	-	-

보통주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	우선주	-	-	-

보통주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	우선주	-	-	-

보통주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	우선주	-	-	-

보통주	-	-	-

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준으로 작성되었습니다.□ 주당순이익 계산 산정방법주당순이익=지배기업소유주지분 귀속 당기순이익/가중평균유통보통주식수
1. 요약재무정보

1. 요약연결재무정보-삼보산업주식회사와 그 종속회사

제41기 요약연결재무정보와 비교 표시된 지배회사의 제40기, 제39기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었으며, 제41기 및 제40기, 제39기 연결재무정보는 연결회계재무제표에 대한 회계감사인의 감사를 받은 정보입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 41 기	제 40 기	제 39 기

[유동자산]	115,765	138,127	86,905

현금및현금성자산	2,335	612	456

매출채권 및 기타채권	67,170	84,550	49,695

기타금융자산(유동)	1,605	1,857	5,619

재고자산	34,713	38,593	27,559

기타유동자산	9,942	12,515	3,576

[비유동자산]	142,953	129,884	130,595

매도가능금융자산	160	160	163

관계기업투자	8,971	10,314	9,410

기타채권	592	556	570

유형자산	127,212	115,286	116,101

무형자산	953	615	615

기타비유동자산	5,065	2,953	3,736

자산총계	258,718	268,011	217,500

[유동부채]	166,674	179,145	139,486

[비유동부채]	46,703	44,067	29,276

부채총계	213,377	223,212	168,762

[자본금]	700	700	700

[자본잉여금]	2,345	2,345	2,345

[기타포괄손익누계액]	(27)	(27)	(27)

[이익잉여금]	25,618	25,329	29,131

[비지배지분액]	16,704	16,452	16,590

자본총계	45,340	44,799	48,739

매출액	363,265	372,953	311,129

영업이익	8,406	2,287	956

법인세차감전순이익(손실)	(11)	(1,531)	7,503

당기순이익(손실)	746	(3,422)	6,463

ㆍ지배기업의 소유주지분	422	(3,311)	5,271

ㆍ비지배지분	324	(111)	1,192

주당순이익(원)	301	(2,365)	3,765

연결에 포함된 회사 수	1개사	1개사	1개사

[()는 부(-)의 수치임]

- 연결대상회사의 변동내용

사업연도	연결에 포함된 회사명	전기대비 연결에 추가된 회사명	전기대비 연결에서제외된 회사명

제41기	삼보오토주식회사	-	-

제40기	삼보오토주식회사	-	-

제39기	삼보오토주식회사	삼보오토주식회사	-

2. 일반적사항

삼보산업주식회사(이하 "지배기업" 또는 "회사")와 연결재무제표 작성 대상 회사인 삼보오토주식회사(이하 "종속기업")(이하 지배기업과 종속기업을 "연결회사" 또는 "연결실체")는 알루미늄합금괴 및 자동차부품의 제조 및 판매를 영위하고 있습니다.(1) 회사의 개요지배기업은 1974년 2월 8일 알루미늄합금괴의 제조 및 판매를 목적으로 설립되었고, 1993년 11월 30일 코스닥시장에 상장하였으며, 설립 이후 수차례의 증가를 거쳐 당분기말 현재 자본금은 700백만원이며, 본사 및 공장은 경남 창원시 진해구 남양동 마천공단에 소재하고 있습니다.(2) 종속기업 현황2015년 12월 31일 현재 회사의 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

종속기업	지분율	소재지	결산월	업종

삼보오토주식회사	69.17%	한국	12월	자동차부품 제조

- 직접지분율은 69.17%이며, 간접지분율을 포함하면 75.74%입니다.(3) 종속기업 관련 재무정보 요약연결대상 종속기업의 2015년 12월 31일과 2014년 12월 31일 요약재무상태표와 동일로 종료되는 회계연도의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	당기말	전기말

자산	83,781	68,846

부채	28,479	14,566

자본	55,302	54,280

매출	63,192	54,507

당기순이익(손실)	1,259	(486)

총포괄손익(손실)	1,022	(571)

당기말과 비교표시된 전기말 종속기업의 재무제표는 K-GAAP으로 감사를 받았으며, 연결재무제표 작성을 위한 지배회사와의 회계정책 일치를 위해 K-IFRS로 CONVERSION 되었습니다. K-IFRS로 CONVERSION 된 종속기업의 재무정보는 지배기업의 감사인으로 부터 적절한 감사절차를 받았습니다.

3. 요약재무정보

제41기 및 비교 표시된 제40기, 제39기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었으며, 회계감사인의 감사(또는 검토)를 받은 정보입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 41 기	제 40 기	제 39 기

[유동자산]	92,072	116,390	66,173

현금및현금성자산	928	480	386

매출채권 및 기타채권	55,906	72,263	40,317

기타금융자산(유동)	1,592	1,850	619

재고자산	23,805	30,631	22,363

기타유동자산	9,841	11,166	2,488

[비유동자산]	108,712	107,894	114,532

매도가능금융자산	159	159	159

종속기업 및 관계기업투자	32,074	32,074	32,074

기타채권	65	23	75

유형자산	71,465	72,121	76,161

무형자산	615	615	615

기타비유동자산	4,334	2,902	5,448

자산총계	200,784	224,284	180,705

[유동부채]	157,973	178,309	135,965

[비유동부채]	25,441	29,918	24,495

부채총계	183,414	208,227	160,460

[자본금]	700	700	700

[자본잉여금]	2,345	2,345	2,345

[기타포괄손익누계액]	-	-	-

[이익잉여금]	14,324	13,012	17,199

자본총계	17,369	16,057	20,244

매출액	330,366	342,536	280,052

영업이익	8,605	2,248	596

법인세차감전순이익(손실)	2,108	(1,939)	(5,836)

당기순이익(손실)	1,271	(3,759)	(3,980)

주당순이익(원)	908	(2,685)	(2,843)

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

[()는 부(-)의 수치임]
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제41기(당기)	삼정회계법인(지정감사인)	적정	"제41기(별도, 연결)재무제표감사보고서 중 강조사항 참조"

제40기(전기)	성도회계법인	적정	해당사항 없음

제39기(전전기)	성도회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제41기(당기)	삼정회계법인(지정감사인)	연결/별도 회계감사(검토포함)	130,000	1,095시간

제40기(전기)	성도회계법인	연결/별도 회계감사(검토포함)	60,000	880시간

제39기(전전기)	성도회계법인	연결/별도 회계감사(검토포함)	65,000	912시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기(당기)	-	-	-	-	-

제40기(전기)	-	-	-	-	-

제39기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 종속회사(삼보오토(주))는 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.

5. 회계감사인의 변경

당사는 금융감독원으로부터 삼정회계법인을 감사인으로 지정받아 성도회계법인에서 삼정회계법인으로 변경되었습니다.

6. 내부회계관리제도

가. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검 토 의 견

제 41 기	삼정회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제 40 기	성도회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제 39 기	성도회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사기구 관련 사항 - 해당사항 없음.2) 감사가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비고

이수용	호진산업(주) 대표이사	-

박성욱	신성산업(주) 대표이사	-

*2016년 03월 28일 제41기 주주총회에서 박성욱 감사가 재선임 되었습니다.나. 감사의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 감사의 구성, 운영 및 권한, 책임 등을 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사의 업무수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사 업무를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2015년 02월 27일	제40기 재무제표 승인의 건	가결	-

2	2015년 02월 27일	제40기 정기주주총회 소집결의 건	가결	-

3	2015년 03월 19일	경남은행 기채에 관한 건	가결	-

4	2015년 04월 10일	부산은행 기한부L/C 수입지급보증 차입의 건	가결	-

5	2015년 04월 16일	경남은행 기채에 관한 건	가결	-

6	2015년 06월 15일	부산은행 기한부L/C 수입지급보증 차입의 건	가결	-

7	2015년 07월 07일	부산은행 담보제공의 건	가결	-

8	2015년 07월 20일	경남은행 기채에 관한 건	가결	-

9	2015년 09월 14일	부산은행 구매자금대출 한도증액에 관한 건	가결	-

10	2015년 09월 15일	부산은행 외담대 한도증액에 관한 건	가결	-

11	2015년 10월 19일	경남은행 기채에 관한 건	가결	-

12	2015년 10월 22일	경남은행 기채에 관한 건	가결	-

13	2015년 11월 05일	부산은행 기한부L/C 수입지급보증 차입의 건	가결	-

14	2015년 11월 27일	KEB하나은행 대환신규 및 한도 재약정의 건	가결	-

15	2016년 2월 26일	(연결/별도)재무제표 승인의 건	가결	-

16	2016년 3월 14일	정기주주총회 소집결의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한사항 당사는 제41기 주주총회를 실시하는 과정중에 의결권 확보를 위하여 전자투표제를 실시하였으며, 한국예탁결제원으로부터 S/V을 위임받아 주총에서 행사하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부보고서 제출일 공시대상 기간 중 소수주주권의 행사한 사항이 없습니다.다. 경영권분쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 분쟁에 관하여 발생된 사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이태용	최대주주	보통주	589,680	42.12	589,680	42.12	-

이정용	특수관계인	보통주	218,650	15.62	218,650	15.62	-

이수용	특수관계인	보통주	76,540	5.47	76,540	5.47	-

이진용	특수관계인	보통주	73,360	5.24	73,360	5.24	-

정용희	특수관계인	보통주	40,800	2.91	40,800	2.91	-

계	보통주	999,030	71.36	999,030	71.36	-

우선주	-	-	-	-	-

- 최대주주 주요경력

최대주주 셩명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

이 태 용	대표이사	2003년~현재	삼보산업 대표이사	삼보오토 대표이사

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이태용	589,680	42.12	-

이정용	218,650	15.62	-

이수용	76,540	5.47	-

이진용	73,360	5.24	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	911	99.35%	361,970	25.86%	-

2. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조(신주인수권) 1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할수 있다.① 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우② 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우③ 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우④ 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우⑤ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우⑥ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.5. 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료후 3개월중

주주명부폐쇄시기	제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.2. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	일.오.일십.오십.일백.오백.일천.일만주권(8종)

명의개서대리인	주식회사 하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	당사 홈페이지(부득이한 경우 한국경재신문)

3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장(단위 : 원,주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	31,500	26,100	26,150	26,300	31,850	27,450

최 저	24,200	20,700	23,200	23,250	18,200	19,800

월간거래량	167,885	51,462	23,477	25,425	229,262	304,848

4. 기업인수목적회사의 추가기재사항- 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이태용	남	1960년 09월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	Long Island Univ. 졸업삼보산업대표이사	589,680	-	28년 1개월	2018년 03월 26일

정승호	남	1960년 06월	이사	등기임원	비상근	총괄	연세대 졸업(주)세전사 대표이사	1,000	-	8년	2017년 03월 21일

박성남	남	1963년 03월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	동명대 졸업삼보산업(주) 영업본부장	-	-	30년 2개월	2019년 03월 28일

김태경	남	1961년 07월	사외이사	등기임원	비상근	경영전반	(주)A 대표이사신라대 경제학과 교수	-	-	14년	2017년 03월 21일

이수용	남	1954년 08월	감사	등기임원	비상근	감사	경북대 졸업호진산업(주)대표이사	76,540	-	35년	2017년 03월 21일

박성욱	남	1966년 03월	감사	등기임원	상근	감사	동아대 졸업신성산업(주)대표이사	5,284	-	2년 9개월	2019년 03월 31일

- 제41기 주주총회를 통해 사내이사 박성남이 재선임되었습니다.- 제41기 주주총회를 통해 감사 박성욱이 재선임되었습니다.타회사 임원겸직 현황

겸직자	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

이태용	대표이사	삼보오토주식회사	대표이사

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

알미늄합금	남	160	-	-	-	160	6.8	7,655	48	-

알미늄합금	여	11	-	-	-	11	2.3	344	31	-

자동차부품	남	179	-	12	-	191	6.9	5,763	32	-

자동차부품	여	40	-	8	-	48	2.3	1,006	25	-

합 계	390	-	20	-	410	4.6	14,768	36	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	11	2,000,000	-

감사	2	300,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	365,250	182,625	-

사외이사	1	29,025	29,025	-

감사위원회 위원 또는 감사	2	29,025	29,025	-

계	6	423,300	105,825	-

- 상기 이사 중 사내이사 1명과 감사 1명에 대해서는 보수를 지급하지 않고 있습니다.- 상기 이사의 보수총액에는 소득세법 제20조의 근로소득, 제21조의 기타소득, 제22조의 퇴직소득이 포함되어 있습니다.보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음.

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황

회사명	상장여부	지분율(%)	비고

한성산업(주)	비상장	48.22	삼보산업주식회사의 관계기업

아이리중공업(주)	비상장	47.22	삼보오토주식회사의 관계기업

- 아이리중공업(주)는 전기 이전에 폐업하였으며, 지분법적용을 중지하였습니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)씨맥스커뮤니케이션즈(비상장)	2008년 08월 28일	투자	2,011,774	3,136,000	27.53%	8,475,730	-1,568,000	-2,352,000	967,368	1,568,000	27.53%	7,091,098	26,115,672	3,651,493

합 계	3,136,000	27.53%	8,475,730	-1,568,000	-2,352,000	967,368	1,568,000	27.53%	7,091,098	26,115,672	3,651,493

- (주)씨맥스커뮤니케이션즈는 종속기업인 삼보오토(주)의 지분을 23.85%를 보유하고 있습니다.- 당기 중 (주)씨맥스커뮤니케이션즈의 감소는 유상감자로 인한 감소입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한 신용공여등- 해당사항 없습니다.2. 최대주주등과의 자산양수도 등- 해당사항 없습니다.3. 최대주주등과의 영업거래- 해당사항 없습니다.

4. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

(단위 : 천원)

구 분	거래내용	변 동 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

종업원	종업원단기대여금	128,411	87,000	86,050	129,361

합 계	128,411	87,000	86,050	129,361

※당사는 종업원 주택자금을 위해 대여금을 지급하였습니다.

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항- 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 해당사항 없음.

2. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 천원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

3. 공시사항의 진행 변경상황- 해당사항 없음.

4. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제41기주주총회(2016.03.28)	제1호의안 : 제41기 재무제표승인의 건	총회에서 주주상호간에 심의한 후원안대로 승인함	-

제2호의안 : 사내이사 선임의 건	총회에서 주주상호간에 심의한 후원안대로 승인함	-

제3호의안 : 감사 선임의 건	총회에서 주주상호간에 심의한 후원안대로 승인함	-

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	총회에서 주주상호간에 심의한 후원안대로 승인함	-

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	총회에서 주주상호간에 심의한 후원안대로 승인함	-

제40기주주총회(2015.03.30)	제1호의안 : 제40기 재무제표승인의 건	총회에서 주주상호간에 심의한 후원안대로 승인함	-

제2호의안 : 사내이사 선임의 건	총회에서 주주상호간에 심의한 후원안대로 승인함	-

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	총회에서 주주상호간에 심의한 후원안대로 승인함	-

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	총회에서 주주상호간에 심의한 후원안대로 승인함	-

5. 채무보증현황2015년 12월 31일 현재

(단위: USD, 천원)

특수관계자명	보증처	통화	지급보증금액	보증기간	비고

삼보오토(주)	부산은행	USD	8,400,000	2015년 1월~2016년 1월	기한부L/C

삼보오토(주)	경남은행	KRW	7,800,000	2015년 4월~2016년 4월	구매대

삼보오토(주)	외환은행	KRW	8,400,000	-	포괄여신

6. 그 밖의 우발채무- 당기말 현재 만기가 도래하지 않은 할인어음 잔액은 22,899,285천원입니다. 이중 당기말 현재 제거조건을 충족하지 못한 금액은 22,289,630천원입니다.보다 자세한 사항은 본 공시서류에 첨부된 연결재무제표의 주석 22. 우발채무 및 약정사항을 참조하시기 바랍니다. 7. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 대한 기재 사항

당사는「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제24조 제1항 및 같은 법 시행령 제31조에 따라 당사(사업장)의 모니터링을 실시하고 있습니다.

또한 「저탄소 녹색성장 기본법」제42조⑤ 및 온실가스 배출권거래제 1차 계획기간(2015~2017년) 배출권 할당대상업체「환경부 고시 제2014-162호」로 지정되어 매년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 관장기관에 보고하고 있습니다.

최근 3개년도 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 >

구 분	2015년	2014년	2013년

온실가스 (tCO2)	44,058	28,049	29,740

에너지 (TJ)	667	424	449

주1) 위 사항은「저탄소 녹색성장 기본법」제44조①에 따라 정부에 보고하는 명세서에 포함되는 내용과 동일합니다.

주2) 위 사항은 정부의 지침 개정 및 명세서 시정조치 여부에 따라 변동될 수 있습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.