삼보산업 분기보고서 (2016.03)
1. 이사회에 관한 사항

(1). 이사회의 구성에 관한 사항

가. 당사의 이사회는 이사 3명 및 사외이사 1명으로 구성되어 있으며, 회사 경영상의 중요업무를 이사회를 통해 결의하고 있습니다.

2016년 3월 28일 주주총회를 통해 박성남 사내이사가 재선임되었습니다.보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(이태용, 정승호, 박성남), 사외이사 1인(김태경)으로 구성되어 있습니다.

나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항 없음.다. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

김태경	(주)A 대표이사신라대 경제학과 교수	해당사항 없음	-	-

(2) 이사회의 운영에 관한 사항가. 이사회 운영규정의 주요내용- 해당사항 없음.

나. 이사회의 주요활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2015년2월3일	제40기 재무제표승인의 건	가결	-

2	2015년2월27일	제40기 연결재무제표승인의 건	가결	-

3	2015년2월27일	정기주주총회 소집결의 건	가결	-

4	2015년3월13일	부산은행 구매자금대출 한도증액에 관한 건	가결	-

5	2015년3월19일	경남은행 기채에 관한 건	가결	-

6	2015년3월24일	부산은행 구매자금대출 한도증액에 관한 건	가결	-

7	2015년3월26일	신한은행 외담대 한도증액에 관한 건	가결	-

8	2015년4월10일	부산은행 기한부L/C 수입지급보증 차입의 건	가결	-

9	2015년4월16일	경남은행 기채에 관한 건	가결	-

10	2015년4월21일	부산은행 구매자금대출 한도증액에 관한 건	가결	-

11	2015년5월7일	수출입은행 수입자금 회전한도설정에 관한 건	가결	-

12	2015년6월1일	산업은행 기채에 관한 건	가결	-

13	2015년6월3일	부산은행 일괄여신한도제 여신재약정에 관한 건	가결	-

14	2015년6월15일	부산은행 기한부L/C 수입지급보증 차입의 건	가결	-

15	2015년6월15일	부산은행 기한부L/C 수입지급보증 차입의 건	가결	-

16	2015년7월7일	부산은행 담보제공의 건	가결	-

17	2015년7월20일	경남은행 기채에 관한 건	가결	-

18	2015년9월14일	부산은행 구매자금대출 한도증액에 관한 건	가결	-

19	2015년9월15일	부산은행 외담대 한도증액에 관한 건	가결	-

20	2015년9월29일	부산은행 밀양자동차부품소재공단사업혐동조합의 대출차입에 대한 연대보증인 입보의 건	가결	-

21	2015년10월19일	경남은행 기채에 관한 건	가결	-

22	2015년10월22일	경남은행 기채에 관한 건	가결	-

23	2015년11월5일	부산은행 기한부L/C 수입지급보증 차입의 건	가결	-

24	2015년11월27일	KEB하나은행 대환신규 및 한도 재약정의 건	가결	-

25	2016년 2월 26일	(연결/별도)재무제표 승인의 건	가결	-

26	2016년 3월 14일	정기주주총회 소집결의 건	가결	-

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사참석여부	비고

1	2015년2월3일	제40기 재무제표승인의 건	찬성	-

2	2015년2월27일	제40기 연결재무제표승인의 건	찬성	-

3	2015년2월27일	정기주주총회 소집결의 건	찬성	-

4	2015년3월13일	부산은행 구매자금대출 한도증액에 관한 건	미참석	-

5	2015년3월19일	경남은행 기채에 관한 건	미참석	-

6	2015년3월24일	부산은행 구매자금대출 한도증액에 관한 건	미참석	-

7	2015년3월26일	신한은행 외담대 한도증액에 관한 건	미참석	-

8	2015년4월10일	부산은행 기한부L/C 수입지급보증 차입의 건	미참석	-

9	2015년4월16일	경남은행 기채에 관한 건	미참석	-

10	2015년4월21일	부산은행 구매자금대출 한도증액에 관한 건	미참석	-

11	2015년5월7일	수출입은행 수입자금 회전한도설정에 관한 건	미참석	-

12	2015년6월1일	산업은행 기채에 관한 건	미참석	-

13	2015년6월3일	부산은행 일괄여신한도제 여신재약정에 관한 건	미참석	-

14	2015년6월15일	부산은행 기한부L/C 수입지급보증 차입의 건	미참석	-

15	2015년6월15일	부산은행 기한부L/C 수입지급보증 차입의 건	미참석	-

16	2015년7월7일	부산은행 담보제공의 건	미참석	-

17	2015년7월20일	경남은행 기채에 관한 건	미참석	-

18	2015년9월14일	부산은행 구매자금대출 한도증액에 관한 건	미참석	-

19	2015년9월15일	부산은행 외담대 한도증액에 관한 건	미참석	-

20	2015년9월29일	부산은행 밀양자동차부품소재공단사업혐동조합의 대출차입에 대한 연대보증인 입보의 건	미참석	-

21	2015년10월19일	경남은행 기채에 관한 건	미참석

22	2015년10월22일	경남은행 기채에 관한 건	미참석	-

23	2015년11월5일	부산은행 기한부L/C 수입지급보증 차입의 건	미참석

24	2015년11월27일	KEB하나은행 대환신규 및 한도 재약정의 건	미참석

25	2016년 2월 26일	(연결/별도)재무제표 승인의 건	참석	-

26	2016년 3월 14일	정기주주총회 소집결의 건	참석	-

라. 이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없음.마. 이사회내의 위원회 활동내역-해당사항 없음.바. 이사의 독립성① 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사, 사외이사)가 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적절한 범위 내에서 이를 주주총회 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이태용	이사회	경영전반	해당사항없음	본인

사내이사	정승호	이사회	경영전반	해당사항없음	해당사항없음

사내이사(대표이사)	박성남	이사회	경영전반	해당사항없음	해당사항없음

사외이사	김태경	이사회	경영전반	해당사항없음	해당사항없음

* 2016년 03월 28일 제41회 주주총회를 통해 박성남 사내이사가 재선임 되었습니다.② 사외이사의 전문성회사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 개최 전에 해당 안건을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 도모하기 위해 필요시 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받고 있습니다.