무림P&P 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당분기말 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회의 전문성 및 내부통제기능 강화를 위해 이사회내에 감사위원회를 두고 있습니다. 당사 정관 제28조에 의거 이사회의장은 대표이사로 하고 대표이사가 유고시에는 이사회 규정에서 정하는 이사의 순으로 의장의 직무를 대행하도록 되어있으며, 회사는 책임경영 실천을 도모하고, 신속한 의사결정 등을 통해 효율적으로 이사회를 운영하기 위하여 김석만 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.이는 동종업계에서의 오래된 경력과 전문성을 지닌 대표이사가 이사회 구성원과 보다 원활하고 적극적인 커뮤니케이션을 통해 기업 의사결정에 있어서의 효율성을 극대화하기 위함이며, 당사는 대표이사의 이사회 의장 겸직에 따른 이사회의 독립성 우려를 보완하기 위하여 법적 의무 선임 수 이상의 독립성과 전문성을 갖춘 사외이사 선임(이사총수 5명 中 사외이사 3명)을 통해 이사회 견제기능을 수행하고 있으며, 감사위원회를 선제적으로 도입하여 이사회 감독 기능을 강화하고 있습니다.당사의 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며 이사후보의 인적 사항에 대해서는 주주총회 전에 공시하고, 이사는 이사회의 추천을 받아 주주총회를 통해 주주가 승인하는 방식으로 선임됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(*)

사내이사김석만(출석률:100%)	사내이사이도균(출석률:50%)	사외이사정진택(출석률:100%)	사외이사이재덕(출석률:100%)	사외이사박흥석(출석률:67%	사외이사이동현(출석률:100%)

1	2019.01.23 (정기)	- 2019년 2월~2019년 4월 중 신규차입 및 만기도래 차입금(차입한도) 기간연장 승인의 건- 전분기 안건 변경 및 추가사항 승인- 차입한도, 지급보증 기간연장 승인- 내부회계관리규정 전면개정 승인 - 2018년 4분기 경영실적 보고- 2019년 사업계획 및 투자계획 보고- 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2	2019.02.20	- 내부회계관리제도 운용실태에 대한 평가 보고	-	-	-	-

3	2019.02.20	- 제45기 결산재무제표 및 영업보고서 승인, 현금배당 결의의 건	가결	찬성	-	찬성

4	2019.03.07	- 제45기 정기주주총회 소집, 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	-	찬성

5	2019.03.27	- 이사 보수집행에 관한 위임의 건	가결	찬성	-	찬성

6	2019.03.27	- 대표이사 재선임의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성

7	2019.04.24 (정기)	- 2019년 5월~2019년 7월 중 만기도래 차입금(차입한도) 기간연장 승인의 건- 전분기 안건 변경 및 추가사항 승인- 차입한도, 지급보증 기간연장 승인- 이사회 규정 개정 승인 - 2019년 1분기 경영실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019.07.25 (정기)	- 2019년 8월~2019년 10월 중 만기도래 차입금(차입한도) 기간연장 승인의 건- 전분기 안건 변경 및 추가사항 승인- 지급보증 기간연장/보증주체 변경 승인의 건- 2019년 2분기 경영실적 보고 - 파생상품계약 종결(해지) 보고	가결	찬성	찬성	찬성	(불참)	찬성

※ 정진택 사외이사는 2019년 3월 27일 정기주주총회에서 임기만료에 따라 퇴임하였으며, 이 재덕, 박흥석, 이동현 사외이사는 신규선임 되었습니다.

다. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위하여 이사 선임시 해당분야에 대한 전문성 보유여부 및 상법상 사외이사결격사유 해당 여부 등을 면밀히 검토 후 이사회에서 이사후보로 추천하고 있습니다. 추천된 이사 후보는 주주총회에서 최종적으로 선임되며, 주주총회 이전에 선임예정인 이사에 대한정보를 공개하고 있으며, 추천인과 주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역도 공개하고 있습니다.

직 명	성 명	추 천 인	활동분야 (담당업무)	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김석만	이사회	이사회 의장, 경영전반 총괄	3년	연임	2	-제지분야 경험 풍부, 전문성 보유-효율적 회사 운영을 통한 회사 질적 성장에 기여	해당없음	임원

사내이사	이도균	이사회	경영전반 총괄	3년	연임	2	-전략총괄로서 전략기획, HR, 홍보 등 관리 업무의 안정적 수행	해당없음	임원

사외이사	이재덕	이사회	감사위원	3년	-	-	-회계, 세무 등 경영전반에 대한 전문지식 자문	해당없음	해당없음

사외이사	박흥석	이사회	감사위원	3년	-	-	-경영전략 등 경영 전반에 대한 자문	해당없음	해당없음

사외이사	이동현	이사회	감사위원	3년	-	-	-회계, 세무 등 경영전반에 대한 전문지식 자문	해당없음	해당없음

*당사는 보고기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않으나, 이사 선임에 있어서의 독립성 및 공정성 제고를 위해 관련 법령 등을 준수하고 있으며, 이사 후보 추천 및 선임 시 엄격히 적용하고 있습니다.

라. 사외이사의 전문성

사외이사 지원조직은 이사회의 원활한 활동을 지원하며, 이사회 안건 자료 및 내부통제 관련 활동과 관련한 사항을 사전에 안내하고, 사외이사가 별도로 요청하는 정보에 대한 자료 수집 등의 업무를 수행하고 있습니다. 향후 당사는 사외이사의 전문성 강화를 위한 교육커리큘럼을 보완하고, 이사회 구성원간 커뮤니케이션 확대를 위해 필요한 부분을 지속적으로 확충해 나갈 것입니다. -사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 04월 24일	담당임원 및 내부지원조직	이재덕,박흥석,이동현	-	-신임 사외이사 대상 오리엔테이션 (사외이사 결격요건 등에 관한 사항)-감사위원회 관련 안내사항 (감사위원의 역할 및 책임 등에 관한 사항)

*당사는 당분기중 사외이사를 대상으로 별도로 실시한 외부교육은 없으나, 정기이사회에서 신임 사외이사를 대상으로 사외이사(감사위원)의 역할 및 책임과 관련된 사항 등을 사전에 안내하고 교육을 실시하였습니다.

-사외이사의 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획관리팀	2명	이사(27년), 팀장(16년)	이사회 안건 자료 및 내부통제기구 활동 관련 사항 등 공지

HR운영팀	1명	팀장(18년)	사외이사 교육과정 수립 및 진행