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HD한국조선해양 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 44 기 3분기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 현 대 중 공 업 주 식 회 사
대 표 이 사 : 강 환 구
본 점 소 재 지 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 1000
(전 화) 052) 202-2114
(홈페이지) http://www.hhi.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 조 영 철
(전 화) 052) 202-2413
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 10
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 17
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 18
5. 의결권 현황 ----------------------- 20
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 21
II. 사업의 내용 ----------------------- 23
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 88
1. 요약재무정보 ----------------------- 88
2. 연결재무제표 ----------------------- 92
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 99
4. 재무제표 ----------------------- 210
5. 재무제표 주석 ----------------------- 216
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 297
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 327
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 330
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 331
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 331
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 334
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 335
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 336
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 342
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 342
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 347
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 349
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 357
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 363
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 385
1. 전문가의 확인 ----------------------- 385
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 385
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 ㆍ본점의 소재지 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 1000

나. 경영진의 중요한 변동 당사의 경영진의 변동은 다음과 같습니다.

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년

대표이사	이재성 (12.03.16 재선임)	이재성(14.03.21 재선임,14.10.31 이사 사임)최길선(14.10.31 신규선임)	최길선(14.10.31 신규선임)	최길선(16.03.25 재선임,16.10.31 이사 중도사임)강환구(16.11.15 신규선임)	강환구(17.03.24 재선임)

대표이사	김외현 (13.03.22 재선임)	김외현(13.03.22 재선임, 14.10.31 이사 사임)권오갑(14.10.31 신규선임)	권오갑(14.10.31 신규선임)	권오갑(16.03.25 재선임)	권오갑(16.03.25 재선임)

사내이사	최병구 (13.03.22 신규선임)	김정래 (14.03.21 신규선임, 14.10.31 이사 사임)	가삼현 (15.03.27 신규선임)	가삼현 (15.03.27 신규선임,16.10.31 이사 사임)	가삼현 (17.03.24 신규선임)

사외이사	노영보 (13.03.22 신규선임)	노영보 (13.03.22 신규선임)	노영보 (13.03.22 신규선임)	홍기현 (16.03.25 신규선임)	홍기현 (16.03.25 신규선임)

사외이사	편호범 (11.03.11 신규선임)	이장영 (14.03.21 신규선임)	이장영 (14.03.21 신규선임)	이장영 (14.03.21 신규선임)	최혁 (17.03.24 신규선임)

사외이사	이 철 (11.03.11 신규선임)	김종석 (14.03.21 신규선임)	김종석 (15.06.30 중도사임)	김석동 (16.03.25 신규선임)	김석동 (17.06.14 중도사임)

사외이사	주순식 (12.03.16 신규선임)	주순식 (12.03.16 신규선임)	유국현 (15.03.27 신규선임)	유국현 (15.03.27 신규선임)	유국현 (15.03.27 신규선임)

※ 2017.03.24 개최된 제43기 정기주주총회에서 강환구 이사가 재선임, 가삼현 ㆍ 최혁 이사가 신규로 선임되었습니다. ※ 2017.06.14 일신상의 사유로 김석동 사외이사가 중도사임하였습니다. ※ 사업보고서 작성기준일 당사의 이사회는 대표이사 2명(권오갑 이사, 강환구 이사), 사 내 이사 1명 (가삼현 이사), 사외이사 3명(홍기현 이사, 유국현 이사, 최혁 이사)으로 구성되어 있 습니다. 다. 최대주주의 변동 ㆍ2000. 5. 25 : 정주영 → 현대상선㈜ ㆍ2001. 6. 22 : 현대상선㈜ → 정몽준 ㆍ2017. 3. 31 : 정몽준 → 현대로보틱스 ㈜ (구주권 제출 만료일 기준)

라. 상호의 변경 1) 현대중공업㈜ ㆍ1973. 12. 28 : 현대조선중공업주식회사 설립 ㆍ1978. 2. 24 : 현대중공업주식회사로 상호변경

2) 연대현대빙윤중공유한공사 ㆍ 2011. 5 : YANTAI HYUNDAI MOON HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD에서 YANTAI HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD로 영문 상호변경 3) 현대이엔티 ㈜ ㆍ 2014. 1 : (주)미포엔지니어링에서 현대이엔티(주)로 상호변경 4) 현대힘스 ㈜ ㆍ 2016. 6 : ㈜ 힘스에서 현대힘스 ㈜ 로 상호변경

마. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 1) 현대중공업㈜

ㆍ 1978. 11 엔진사업본부가 현대엔진공업㈜으로 독립
ㆍ 1978. 11 중전기사업부가 현대중전기㈜로 독립
ㆍ 1981. 8 현대특수화학㈜ 흡수합병 및 화공사업부 발족
ㆍ 1983. 6 화공사업본부가 울산화학㈜으로 독립
ㆍ 1984. 5 철구사업본부가 현대해양개발㈜로 독립
ㆍ 1985. 6 현대해양개발㈜ 흡수합병 및 해양사업본부 발족
ㆍ 1986. 11 현대종합제철㈜ 흡수합병
ㆍ 1988. 7 로보트사업부가 현대로보트산업㈜으로 독립
ㆍ 1988. 8 철탑사업부가 현대철탑산업㈜으로 독립
ㆍ 1989. 12 현대엔진공업㈜ 흡수합병
ㆍ 1993. 9 현대철탑산업㈜ 및 현대로보트산업㈜ 흡수합병
ㆍ 1993. 12 현대중전기㈜ 및 현대중장비산업㈜ 흡수합병
ㆍ 1999. 2 현대자동차써비스㈜ 중장비 판매 부문 영업 양수
ㆍ 1999. 11 한국중공업㈜에 발전설비부문 영업 양도
ㆍ 2004. 2 현대삼호중공업㈜에 운반하역설비부문 영업 양도
ㆍ 2016. 2 엔진사업 산업기계부문이 현대중공업터보기계 ㈜로 독립
ㆍ 2016. 7 설비지원부문이 현대중공업모스 ㈜로 독립
ㆍ 2016. 12 그린에너지사업부문이 현대중공업그린에너지 ㈜로 독립
선박, 해양 관련 서비스 부문이 현대글로벌서비스 ㈜로 독립
ㆍ 2017. 4 로봇사업부문이 현대로보틱스 ㈜로 독립
전기전자사업부문이 현대일랙트릭앤에너지시스템 ㈜로 독립
건설장비사업부문이 현 대건설기계 ㈜로 독립

2) 북경현대경성공정기계유한공사

ㆍ 2011. 1 로보트사업 영업부문 현대중공(중국)투자유한공사로 이관

3) 현대힘스 ㈜

ㆍ 2017. 1 태양광모듈사업 현대중공업그린에너지 ㈜로 영업 양도

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 1) 하이투자증권㈜

ㆍ 2009. 2 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 의 시행에 따라 '증권업'에서 '금융투자업'으로 주된 사업이 변경
ㆍ 2012. 6 장외파생상품 투자매매업 인가
ㆍ 2016. 12 신기술사업금융업 등록

2) Hyundai-Vinashin Shipyard CO., Ltd.,

ㆍ 2011. 3 HVS 신조 전환 완료
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 04월 05일	주식분할	보통주	19,334,574	5,000	-	회사분할

※ 당사는 2017년 04월 01일(분할기일) 분할존속회사인 현대중공업㈜와 분할신설회사인 현대로보틱스 ㈜, 현대일렉트릭앤에너지시스템㈜, 현대건설기계㈜로 분할되었습니다. 위의 내용은 2017년 04월 05 일(분할등기일) 기준으로 작성하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 160,000,000주이며, 당분기말 현재 당사가 발행한 주식 의 총수는 56,665,426주 입니다. 현재 유통주식수는 자기주식 57,885주를 제외한 56,607,541주 입니 다.

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	배당우선전환주식(1,2종 종류주식)	배당우선상환주식(3종 종류주식)	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	120,000,000	20,000,000	20,000,000	160,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	76,000,000	-	-	76,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	19,334,574	-	-	19,334,574	-

1. 감자	19,334,574	-	-	19,334,574	회사분할

2. 이익소각	-	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	56,665,426	-	-	56,665,426	-

Ⅴ. 자기주식수	57,885	-	-	57,885	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	56,607,541	-	-	56,607,541	-

※ 배당우선 전환주식의 경우 의결권이 없으며, 배당우선 상환주식은 발행함에 있어 이사회 결의로 의결권 있는 주식이나 의결권 없는 주식을 발행할 수 있습니다.※ 당사는 2017년 04월 01일(분할기일) 분할존속회사인 현대중공업㈜와 분할신설회사인 현대로보틱스 ㈜, 현대일렉트릭앤에너지시스템㈜, 현대건설기계㈜로 분할되었습니다.

(단위 : 주)

구분	현대중공업	현대일렉트릭	현대건설기계	현대로보틱스

분할전 발행주식수	76,000,000	-	-	-

분할후 발행주식수	56,665,426	3,710,107	3,584,046	12,040,421

나. 자기주식 취득ㆍ처분 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	10,157,477	-	10,157,477	-	-	회사분할

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	10,157,477	-	10,157,477	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	57,885	-	-	57,885	회사분할,
분할 단수주 취득

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	10,157,477	57,885	10,157,477	-	57,885	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 2017년 04월 01일(분할기일) 분할존속회사인 현대중공업㈜와 분할신설회사인 현대로보틱스 ㈜, 현대일렉트릭앤에너지시스템㈜, 현대건설기계㈜로 분할되었습니다. ※ 분할전 자사주 10,157,477주는 현대로보틱스 보유지분이 되었고, 분할후 단수주 취득 자기주식수는 57,885주 입니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식수는 56,665,426주이며, 정관상 발행예정 주식총수(일억육천만주)의 35.4%에 해당됩니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식(57,885주) 및 ㈜현대미포조선 보유 당사주식(상호보유주식 : 4,520,558주)을 제외하고 의결권 행사가능 주 식수는 52,086,983주 입니다.

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	56,665,426	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	4,578,443	자기주식 및상호보유주식

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	52,086,983	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

※ 2017.10.11 ㈜현대미포조선 이 보유 하고 있는 당사 주식(상호보유주식)은 2,720,558주로 변동 되었습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사정관의 배당에 관한 사항1) 이익배당

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 주주총회의 결의에 따라 보통주식에 배당할 신주를 보통주식 또는 종류주식으로 할 수 있으며, 종류주식에 배당할 신주는 그와 같은 종류주식으로 한다.

2) 분기배당

① 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의적립금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업연도중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43기(2016년)	제42기(2015년)	제41기(2014년)

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	545,121	-1,349,911	-1,769,215

(별도)당기순이익(백만원)	284,913	-1,548,057	-1,754,677

(연결)주당순이익(원)	8,768	-24,349	-32,049

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 연결포괄손익계산서상 지배기업의 소유주지분에 귀속된 당기순이익(손실)을 기재하였습니다.※ 주당순이익 계산근거 - 연결포괄손익계산서상 지배기업의 소유주지분에 귀속된 당기순이익(손실)을 회계기간의 가중평균 유통주식수로 나누어 주당순이익(손실)을 산정합니다. ※ 당 기중 분기배당 실시내역은 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 1) 연결재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의 견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제44기(3분기)	삼정회계법인	-	분기연결검토보고서 중 수주산업 핵심감사항목과 인적분할에 대한 감사인의 강조사항

제43기(전기)	삼정회계법인	적 정	연결감사보고서 중 수주산업 핵심감사 항목에 대한 감사인의 강조사항

제42기(전전기)	삼정회계법인	적 정	해당사항 없음

2) 재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제44기(3분기)	삼정회계법인	-	분기검토보고서 중 수주산업 핵심감사항목과 인적분할에 대한 감사인의 강조사항

제43기(전기)	삼정회계법인	적 정	감사보고서 중 수주산업 핵심감사 항목에 대한 감사인의 강조사항

제42기(전전기)	삼정회계법인	적 정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황 1) 감사용역 체결현황 및 소요시간

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제44기(3분기)	삼정회계법인	연결감사, 연결분반기검토/기말감사, 분반기검토	810	2,097/4,258

제43기(전기)	삼정회계법인	연결감사, 연결분반기검토/기말감사, 분반기검토	890	4,186/10,512

제42기(전전기)	삼정회계법인	연결감사, 연결분반기검토/기말감사, 분반기검토	660	4,626/7,154

2) 감사기간(1) 연결감사(또는 검토) 일정 - 1분기 검토 : 2017. 04. 17 ~ 2017. 04. 21 - 반 기 검토 : 2017. 07. 24 ~ 2017. 07. 27 - 3분기 검토 : 2017. 10. 23 ~ 2017. 10. 27 (2) 감사(또는 검토) 일정 - 1분기 검토 : 2017. 04. 10 ~ 2017. 04. 14 , 2017. 04. 24 ~ 2017. 04. 25 - 반 기 검토 : 2017. 07. 13 ~ 2017. 07. 14, 2017. 07. 17 ~ 2017. 07. 21 - 3분기 검토 : 2017. 10. 16 ~ 2017. 10. 20, 2017. 10. 30 ~ 2017. 11.03

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제44기(3분기)	2017.03.03	해양플랜트설계 JV설립자문	2017.01.09 ~
2017.03.03	19	-

제43기(전기)	2016.04.262016.10.13	FTA 원산지관리 유지보수분할재상장에 따른 사업부 과거 3개년 재무제표 검토	2016.04.27~2017.03.162016.10.13~2016.11.15	98222	-

제42기(전전기)	2015.05.22
2015.03.03	해외교환사채 ComfortLetter
FTA원산지관리 유지보수	2015.05.22~2015.06.29
2015.03.03~2015.12.18	150
45	-

4. 적 정의견 이외의 감사의견을 받은 종속회사의 현황

구 분	회계감사인	의견 및 사유	비 고

현대산동중공업기계유한공사	천직(Baker Tilly)	충당금 설정과 관련한 불확실성으로 한정의견	해당 종속회사 재무제표의 금액적 중요성을고려할 때, 연결회사의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않은 수준임

5. 회계감사인의 변경

구 분	2017년	2016년	2015년

㈜현대미포조선	삼일회계법인	삼일회계법인	삼정회계법인

하이투자증권㈜	삼일회계법인	삼일회계법인	삼정회계법인

하이자산운용㈜	삼일회계법인	삼일회계법인	삼정회계법인

현대이엔티㈜	삼정회계법인	삼정회계법인	삼정회계법인

현대중공업터보기계㈜	삼정회계법인	삼정회계법인	-

현대중공업모스㈜	삼정회계법인	삼정회계법인	-

현대중공업그린에너지㈜	삼정회계법인	삼정회계법인	-

북경현대경성공정기계유한공사	천직(Baker Tilly)	천직(Baker Tilly)	KPMG

현대강소공정기계유한공사	천직(Baker Tilly)	천직(Baker Tilly)	천직(Baker Tilly)

현대중공(중국)전기유한공사	천직(Baker Tilly)	천직(Baker Tilly)	KPMG

연대현대빙윤중공유한공사	천직(Baker Tilly)	천직(Baker Tilly)	KPMG

현대중공(중국)투자유한공사	천직(Baker Tilly)	천직(Baker Tilly)	천직(Baker Tilly)

현대융자조임유한공사	천직(Baker Tilly)	천직(Baker Tilly)	천직(Baker Tilly)

상주현대액압기기유한공사	천직(Baker Tilly)	천직(Baker Tilly)	KPMG

현대(산동)중공업기계유한공사	천직(Baker Tilly)	천직(Baker Tilly)	KPMG

위해현대풍력기술유한공사	천직(Baker Tilly)	천직(Baker Tilly)	文登英達信

현대중공(상해)연발유한공사	천직(Baker Tilly)	천직(Baker Tilly)	KPMG

Hyundai Power Transformers USA Inc.	PNJK	PNJK	PK

Hyundai Arabia Company L.L.C	E	E	KPMG
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

반기 또는 분기보고서의 경우에는 이 항목의 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 사 업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 3 명 으로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 3개 의 소위원회(사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 내부거래위원회 )가 있습니다 . 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

이장영	유국현	김석동	홍기현	최혁

찬 반 여 부

1회차	2017.01.17	ㆍ분할계획서 변경 승인의 건ㆍ2017년도 제1차 임시주주총회 소집 및 회의 목적 사항 승인의 건 ㆍ전자단기사채 발행한도 변경 승인의 건 ㆍ현대하이파워서비스 유럽법인 지분 매각 승인의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결	찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성	해당사항없 음(신규선임)

2회차	2017.02.09	ㆍ제43기 재무제표 승인의 건ㆍ제43기 영업보고서 승인의 건	원안가결원안가결	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성

3회차	2017.02.17	ㆍ반 잠수식 원유시추선의 구매옵션계약 체결 승인 의 건 ㆍ제43기 재무제표 및 영업보고서 수정 승인의 건	원안가결원안가결	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성

4회차	2017.03.03	ㆍ제 43기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인 의 건ㆍ 현대중공업터보기계(주) 유상증자 참여 승인의 건 ㆍ 2016년 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㆍ 2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 ㆍ2016년 하반기 공정거래자율준수 운영실태 점검 보고 원안가결 원안가결 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성