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HD한국조선해양 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한 국 조 선 해 양 주 식 회 사
대 표 이 사 : 권 오 갑
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 율곡로 75
(전 화) 1811-9114
(홈페이지) http://www.ksoe.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 보 (성 명) 김 관 중
(전 화) 02-746-7901
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 8
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 15
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 16
5. 의결권 현황 ----------------------- 18
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 19
II. 사업의 내용 ----------------------- 21
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 66
1. 요약재무정보 ----------------------- 66
2. 연결재무제표 ----------------------- 70
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 78
4. 재무제표 ----------------------- 183
5. 재무제표 주석 ----------------------- 189
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 269
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 295
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 296
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 299
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 299
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 304
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 309
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 310
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 317
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 317
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 321
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 323
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 333
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 338
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 364
1. 전문가의 확인 ----------------------- 364
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 364
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본 점소재지 및 그 변경 ㆍ본점의 소재지 : 서울특별시 종로구 율곡로 75

나. 경영진의 중요한 변동 당사의 경영진의 변동은 다음과 같습니다.

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년

대표이사	최길선(14.10.31신규선임)	최길선(16.03.25 재선임,16.10.31 이사 중도사임)강환구(16.11.15 신규선임)	강환구(17.03.24 재선임)	강환구(18.11.15 중도사임)가삼현(18.11.15 신규선임)	가삼현 (19.03.26 재선임, 19.06.03 중도사임)

대표이사	권오갑(14.10.31 신규선임)	권오갑(16.03.25 재선임)	권오갑(17.11.16 대표이사 사임)	-	권오갑(19.06.03 신규선임)

사내이사	가삼현 (15.03.27 신규선임)	가삼현 (16.10.31 이사 사임)	가삼현 (17.03.24 신규선임)	-	조영철(19.06.03 신규선임)

사내이사	-	-	-	권오갑(18.03.29 재선임)	주원호(19.06.03 신규선임)

사내이사	-	-	-	-	한영석(19.03.26 신규선임, 19.06.03 중도사임)

사외이사	유국현 (15.03.27 신규선임)	유국현 (15.03.27 신규선임)	유국현 (15.03.27 신규선임)	유국현 (18.03.29 재선임)	유국현 (18.03.29 재선임)

사외이사	김종석 (15.06.30 중도사임)	김석동 (16.03.25 신규선임)	김석동 (17.06.14 중도사임)	권오규 (18.03.29 신규선임,18.12.03 중도사임) 임석식 (18.12.17 신규선임)	임석식 (19.03.26 재선임)

사외이사	이장영(14.03.21 신규선임)	이장영(14.03.21 신규선임)	최 혁 (17.03.24 신규선임)	최 혁 (17.03.24 신규선임)	최 혁 (17.03.24 신규선임)

사외이사	노영보(13.03.22 신규선임)	홍기현 (16.03.25 신규선임)	홍기현 (16.03.25 신규선임)	홍기현 (16.03.25 신규선임)	윤용로(19.03.26 신규선임)

※ 2019년 5월 31일 개최된 임시주주총회에서 조영철ㆍ주원호 이사가 2019년 6월 3일부로 선임 되었습 니다. ※ 반기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(권오갑 이사, 조영철 이사, 주원호 이사), 사외이사 4인(유국현 이사, 임석식 이사, 최혁 이사, 윤용로 이사)으로 구성되어 있습니다.

다. 최대주주의 변동 ㆍ2000. 5. 25 : 정주영 → 현대상선㈜ ㆍ2001. 6. 22 : 현대상선㈜ → 정몽준 ㆍ2017. 3. 31 : 정몽준 → 현대중공업지주 ㈜

라. 상호의 변경 1) 한국조선해양㈜ ㆍ1973. 12. 28 : 현대조선중공업 ㈜ 설립 ㆍ1978. 02. 24 : 현대중공업 ㈜ 로 상호변경

ㆍ2019. 06. 03 : 한 국조선해양㈜ 로 상호변경

마. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 1) 한국조선해양㈜

ㆍ 1978. 11 엔진사업본부가 현대엔진공업㈜으로 독립
ㆍ 1978. 11 중전기사업부가 현대중전기㈜로 독립
ㆍ 1981. 08 현대특수화학㈜ 흡수합병 및 화공사업부 발족
ㆍ 1983. 06 화공사업본부가 울산화학㈜으로 독립
ㆍ 1984. 05 철구사업본부가 현대해양개발㈜로 독립
ㆍ 1985. 06 현대해양개발㈜ 흡수합병 및 해양사업본부 발족
ㆍ 1986. 11 현대종합제철㈜ 흡수합병
ㆍ 1988. 07 로보트사업부가 현대로보트산업㈜으로 독립
ㆍ 1988. 08 철탑사업부가 현대철탑산업㈜으로 독립
ㆍ 1989. 12 현대엔진공업㈜ 흡수합병
ㆍ 1993. 09 현대철탑산업㈜ 및 현대로보트산업㈜ 흡수합병
ㆍ 1993. 12 현대중전기㈜ 및 현대중장비산업㈜ 흡수합병
ㆍ 1999. 02 현대자동차써비스㈜ 중장비 판매 부문 영업 양수
ㆍ 1999. 11 한국중공업㈜에 발전설비부문 영업 양도
ㆍ 2004. 02 현대삼호중공업㈜에 운반하역설비부문 영업 양도
ㆍ 2016. 02 엔진사업 산업기계부문이 현대중공업터보기계 ㈜로 독립
ㆍ 2016. 07 설비지원부문이 현대중공업모스 ㈜로 독립
ㆍ 2016. 12 그린에너지사업부문이 현대에너지 솔루션㈜로 독립
선박, 해양 관련 서비스 부문이 현대글로벌서비스 ㈜로 독립
ㆍ 2017. 04 로봇사업부문이 현대중 공업지주㈜로 독립
전기전자사업부문이 현대일렉트릭앤에너지시스템 ㈜로 독립
건설장비사업부문이 현 대건설기계 ㈜로 독립
ㆍ 2018. 08 보일러사업부문이 현대중공업파워시스템 ㈜로 독립
ㆍ 2018. 12 현대삼호중공업 ㈜ 에 서 분할한 투자부분 흡수합병
ㆍ 2019. 06 조선 ㆍ해양플랜트 ㆍ엔진 사업부문등 물적분할 후 상호변경

※ 당사는 2019년 3월 8일자 이사회에서 2019년 6월 1일을 분할기일로 투자 부문 등 일정 부문을 제외한 조선 관련 사업 전부를 물적분할하여 종속기업을 신규 설립하였습니다.

2) 현대중공업㈜ㆍ 2019.06 현대중공업㈜ 설립

3) 현대삼호중공업 ㈜

ㆍ 2018.12 현대삼호중공업㈜ 투자사업부문 분할

4) 현대에너지 솔 루 션㈜

ㆍ 2016. 12 현대 중 공업그린에너지㈜ 설립
ㆍ 2017. 01 현대힘스㈜에서 태양광모듈사업 인수
ㆍ 2018. 05 현대힘스 ㈜ 에서 제어시스템사업 인수
ㆍ 2019. 05 현대에너지솔루션㈜로 상호변경

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 1) 한국조선해양㈜

ㆍ 2019. 06 조선해양등 종합중공업에서 지주회사로의 전환

2) Hyundai-Vinashin Shipyard Co., Ltd.

ㆍ 2011. 03 HVS 신조 전환 완료
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 04월 05일	-	보통주	19,334,574	5,000	-	회사분할로주식수 감소

2018년 03월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	12,500,000	5,000	98,800	주주배정후실권주 일반공모

2018년 12월 03일	-	보통주	1,607,690	5,000	108,891	합병신주

※ 주식발행(감소)일자는 회사분할·합병의 경우 분할 ·합병 등기일, 유상증자의 경우 주금납입일의 익일을 기준으로 작성하였습니다. ※ 2018년 12월 3일(합병등기일)부로 현대삼호중공업 ㈜ 의 사업 중 자회사 및 피투자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문 등을 인적분할하여 현대중공업 ㈜ 에 흡수합병하여 발행주식의 총수가 69,165,426주에서 70,773,116주로 변경되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사 발행주식의 총수는 70,773,116주이며 정관상 발행예정 주식총수(일억육천만주)의 44.2%에 해당됩니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식(58,486주) 을 제외하고 의결권 행사가능 주 식수는 70,714,630주 입니다.

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	배당우선전환주식(1,2,3종 종류주식)	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	120,000,000	40,000,000	160,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	90,107,690	-	90,107,690	유상증자 12,500,000주,흡수합병 1,607,690주 포함

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	19,334,574	-	19,334,574	-

1. 감자	19,334,574	-	19,334,574	회사분할로 주식수 감소

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	70,773,116	-	70,773,116	-

Ⅴ. 자기주식수	58,486	-	58,486	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	70,714,630	-	70,714,630	-

※ 배당우선 전환주식의 경우 의결권이 없으며, 배당우선 상환주식은 발행함에 있어 이사회 결의로 의결권 있는 주식이나 의결권 없는 주식을 발행할 수 있습니다.※ 2018년 03월 17일(주금납입일의 익일)부로 유상증자(12,500,000주)를 통해 발행주식의 총수가 56,665,426주에서 69,165,426주로 변경되었습니다. ※ 2018년 12월 3일(합병등기일)부로 현대삼호중공업㈜의 사업 중 자회사 및 피투자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문 등을 인적분할하여 현대중공업㈜에 흡수합병하여발행주식의 총수가 69,165,426주에서 70,773,116주로 변경되었습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	58,486	-	-	-	58,486	합병 후 단주 취득

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	58,486	-	-	-	58,486	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

※ 현대삼호중공업㈜의 분할부문을 흡수합병함에 있어 현대삼호중공업㈜ 주주에게 신주 배정시 발생한 단주에 대해 상법 제341조의2 제3호에 의거 601주를 당사의 자기주식으로 처리하였습니다. 기타 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 증권신고서 등 합병 관련 공시 내용을 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식수는 70,773,116주이며 정관상 발행예정 주식총수(일억육천만주)의 44.2%에 해당됩니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식(58,486주) 을 제외하고 의결권 행사가능 주 식수는 70,714,630주 입니다.

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	70,773,116	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	58,486	자기주식

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	70,714,630	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사정관의 배당에 관한 사항1) 이익배당

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 주주총회의 결의에 따라 보통주식에 배당할 신주를 보통주식 또는 종류주식으로 할 수 있으며, 종류주식에 배당할 신주는 그와 같은 종류 주식으로 한다.

2) 분기배당

① 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으 로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적 립한 임의적립금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업연도중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전 입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우를 포 함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본 다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당반기	전기	전전기

제46기 상반기(2019년)	제45기(2018년)	제44기(2017년)

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	218,971	-489,060	2,457,750

(별도)당기순이익(백만원)	-41,691	-351,119	4,092,460

(연결)주당순이익(원)	2,564	-7,855	44,798

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

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-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 연결포괄손익계산서상 지배기업의 소유주지분에 귀속된 당반기 순이익(손실)을 기재하였습니다. ※ (연결)주당순이익은 연결포괄손익계산서상 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익(손실) 입니다. ※ 당반기중 배당 실시내역은 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

반기 또는 분기 보고서의 경우에는 이 항목의 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1) 연결재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의 견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제46기(반기)	삼정회계법인	-	강조사항(물적분할)

제45기(전기)	삼정회계법인	적 정	강조사항(수주산업 핵심감사, 분할합병)

제44기(전전기)	삼정회계법인	적 정	강조사항(수주산업 핵심감사, 인적분할)

2) 재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제46기(반기)	삼정회계법인	-	강조사항(물적분할)

제45기(전기)	삼정회계법인	적 정	강조사항(수주산업 핵심감사, 분할합병)

제44기(전전기)	삼정회계법인	적 정	강조사항(수주산업 핵심감사, 인적분할)

2. 감사용역 체결현황 1) 감사용역 체결현황 및 소요시간

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제46기(반기)	삼정회계법인	연결감사, 연결분반기검토/기말감사, 분반기검토	836	1,506/1,212

제45기(전기)	삼정회계법인	연결감사, 연결분반기검토/기말감사, 분반기검토	900	3,674/9,320

제44기(전전기)	삼정회계법인	연결감사, 연결분반기검토/기말감사, 분반기검토	810	4,257/8,648

※ 물적분할로 인해 검토 및 감사시간 감소

2) 감사기간 (1) 연결감사(또는 검토) 일정 - 1분기 검토 : 2019. 04. 22 ~ 2019. 04. 26 - 반 기 검토 : 2019. 07. 22 ~ 2019. 07. 26 (2) 감사(또는 검토) 일정 - 1분기 검토 : 2019. 04. 15 ~ 2019. 04. 19 - 반 기 검토 : 2019. 07. 15 ~ 2019. 07. 19

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제46기(반기)	2019. 032019. 03	- 2018년 9월 분할전후 재무상태표 검토(*) - 해외공사현장에 대한 특정목적 감사(*) - 분할등기일 재무상태표에 대한 임의감사	2019. 032019. 032019.06 ~ 2016.07	2410230	-

제45기(전기)	2018. 022018. 042018. 06	- 수출용선박의 시운전 유류비의 교통세 등의 환급관련 자문업무 - 해외공사현장에 대한 특정목적 감사 - NASR2 Project 수지차 확인서	2018. 02 ~ 완료시점까지2018. 042018. 06	성공보수(최대 2,000)1020	-

제44기(전전기)	2017. 032017. 11	- 해양플랜트설계 JV설립자문 - 경상기술료매출실적확인서	2017. 01 ~ 2017. 032017. 11	193	-

(*) 해당업무는 기존감사와 별도로 추가된 업무이나 재무제표 검토업무로 감사업무 범위 에 포함됩니다.

4. 적 정의견 이외의 감사의견을 받은 종속회사의 현황

구 분	회계감사인	의견 및 사유	비 고

현대(산동)중공업기계유한공사	신영중화	충당금설정 관련 근거 불충분으로 인한 한정의견	해당 종속회사 재무제표의 금액적 중요성을고려할 때, 연결회사의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않은 수준임

5. 회계감사인의 변경

구 분	2019년 반기	2018년	2017년

현대(산동)중공업기계유한공사	KPMG	신영중화	천직(Baker Tilly)

연대현대빙윤중공유한공사	KPMG Huazhen LLP	Ernst Hua Ming LLP Shanghai Branch	천직(Baker Tilly)

현대에너지솔루션㈜	가율회계법인	삼정회계법인	삼정회계법인
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 반기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(권오갑(의장), 조영철, 주원호), 사외이사 4인(유국현, 임석식, 최혁, 윤용로)으로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 3개의 소위원회(사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 내부거래위원회)가 있습니다.

※ 이사회 의장 선임배경

성 명	선 임 배 경	비고

권 오 갑(이사회 의장)	1978년에 당사에 입사하여 구매와 영업, 경영지원 등 다양한 부문을 두루 경험하였고, 2010년부터는 현대오일뱅크의 대표이사를 역임하였으며, 특히 현대오일뱅크 대표이사를 맡아 철저한 체질개선을 통해 동종업계에서 3년 연속 영업이익률 1위를 달성하며 뛰어난 경영능력을 인정 받았습니다. 이러한 검증된 경영능력을 바탕으로 구조개혁과 체질개선을 통한 장기발전의 기틀을 마련하는 데 적합하다고 판단되어 대표이사 및 이사회 의장으로 선임 되었습니다.	대표이사 겸직

※ 2018년 3월 29일에 개최된 제44기 정기 주주총회에서 권오갑 이사가 재선임 되었고, 2019년 제6차 이 사회 에서 대표이사 및 이사회 의장으로 선임 되었습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

권 오 갑 (출석률:100%)	한 영석 (출석률:100%)	가 삼 현 (출석률:100%)	유국현
(출석률:100%)	최 혁
(출석률:83.3%)	홍기현
(출석률:33.3%)	임석식 (출석률:100%)	윤용로 (출석률:100%)

찬 반 여 부

1회차	2019.01.31	ㆍ 제45기 재무제표 승인의 건ㆍ 제45기 영업보고서 승인의 건 ㆍ 태백귀네미풍력발전 PF 대출약정을 위한 담보제공의 건 ㆍ 기본합의서 체결 승인의 건 ㆍ 현물출자 승인 및 제3자 배정 유상증자 결정의 건 ㆍ 신주인수계약 체결 승인의 건	원안가결원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결	찬 성찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성	해당사항없 음(신규선임)	찬 성찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성	찬 성찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성	미참석	찬 성찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성	찬 성찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성	해당사항없 음(신규선임)

2회차	2019.02.26	ㆍ 제45기 재무제표 및 영업보고서 수정 승인의 건ㆍ 제45기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 ㆍ 감사위원회 규정 개정의 건 ㆍ 파나마 지사 설립 승인의 건 ㆍ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㆍ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 ㆍ 2018년 하반기 공정거래자율준수 운영실태 점검 보고 원안가결원안가결원안가결원안가결 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 미참석 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성