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HD한국조선해양 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 45 기 3분기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 현 대 중 공 업 주 식 회 사
대 표 이 사 : 사 장 가 삼 현
본 점 소 재 지 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 1000
(전 화) 052) 202-2114
(홈페이지) http://www.hhi.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 조 영 철
(전 화) 052) 202-2413
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 8
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 17
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 18
5. 의결권 현황 ----------------------- 20
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 21
II. 사업의 내용 ----------------------- 23
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 80
1. 요약재무정보 ----------------------- 80
2. 연결재무제표 ----------------------- 84
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 91
4. 재무제표 ----------------------- 212
5. 재무제표 주석 ----------------------- 220
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 313
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 343
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 345
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 346
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 346
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 351
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 353
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 354
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 360
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 360
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 367
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 369
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 379
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 385
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 410
1. 전문가의 확인 ----------------------- 410
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 410
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 ㆍ본점의 소재지 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 1000

나. 경영진의 중요한 변동 당사의 경영진의 변동은 다음과 같습니다.

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년

대표이사	이재성 (14.03.21 재선임,14.10.31 이사 사임)최길선 (14.10.31 신규선임)	-	최길선(16.03.25 재선임,16.10.31 이사 중도사임)강환구(16.11.15 신규선임)	강환구(17.03.24 재선임)	-

대표이사	김외현 (14.10.31 이사 사임)권오갑 (14.10.31 신규선임)	-	권오갑(16.03.25 재선임)	권오갑(17.11.16 대표이사 사임)	-

사내이사	-	-	-	-	권오갑(18.03.29 재선임)

사내이사	김정래 (14.03.21 신규선임, 14.10.31 이사 사임)	가삼현 (15.03.27 신규선임)	가삼현 (16.10.31 이사 사임)	가삼현 (17.03.24 신규선임)	-

사외이사	-	-	홍기현 (16.03.25 신규선임)	-	-

사외이사	이장영 (14.03.21 신규선임)	-	-	최 혁 (17.03.24 신규선임)	-

사외이사	김종석 (14.03.21 신규선임)	김종석 (15.06.30 중도사임)	김석동 (16.03.25 신규선임)	김석동 (17.06.14 중도사임)	권오규 (18.03.29 신규선임)

사외이사	-	유국현 (15.03.27 신규선임)	-	-	유국현 (18.03.29 재선임)

※ 2018년 3월 29 일 개최된 제44기 정기주주총회에서 권오갑 ㆍ유 국현 이사가 재선임, 권오규 이사가 신규로 선임되었습니다. ※ 보고서 작성 기준일 현재, 회사의 이사회는 사내이사 3인(강환구 이사, 권오갑 이사, 가삼현 이사), 사외이사 4인(유국현 이사, 권오규 이사, 최혁 이사, 홍기현 이사)으로 구성되어 있습니다. ※ 기준일 이후 2018년 11월 6일부로 가삼현 이사(사장), 한영석 사장이 대표이사로 내정되었으 며, 강 환 구 대표이사는 사임할 예정입니다.

다. 최대주주의 변동 ㆍ2000. 5. 25 : 정주영 → 현대상선㈜ ㆍ2001. 6. 22 : 현대상선㈜ → 정몽준 ㆍ2017. 3. 31 : 정몽준 → 현대중공업지주 ㈜

라. 상호의 변경 1) 현대중공업㈜ ㆍ1973. 12. 28 : 현대조선중공업 ㈜ 설립 ㆍ1978. 2. 24 : 현대중공업 ㈜ 로 상호변경

2) 현대이엔티 ㈜ ㆍ 2014. 1 : ㈜ 미포엔지니어링에서 현대이엔티 ㈜ 로 상호변경 3) 현대힘스 ㈜ ㆍ 2016. 6 : ㈜ 힘스에서 현대힘스 ㈜ 로 상호변경

마. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 1) 현대중공업㈜

ㆍ 1978. 11 엔진사업본부가 현대엔진공업㈜으로 독립
ㆍ 1978. 11 중전기사업부가 현대중전기㈜로 독립
ㆍ 1981. 8 현대특수화학㈜ 흡수합병 및 화공사업부 발족
ㆍ 1983. 6 화공사업본부가 울산화학㈜으로 독립
ㆍ 1984. 5 철구사업본부가 현대해양개발㈜로 독립
ㆍ 1985. 6 현대해양개발㈜ 흡수합병 및 해양사업본부 발족
ㆍ 1986. 11 현대종합제철㈜ 흡수합병
ㆍ 1988. 7 로보트사업부가 현대로보트산업㈜으로 독립
ㆍ 1988. 8 철탑사업부가 현대철탑산업㈜으로 독립
ㆍ 1989. 12 현대엔진공업㈜ 흡수합병
ㆍ 1993. 9 현대철탑산업㈜ 및 현대로보트산업㈜ 흡수합병
ㆍ 1993. 12 현대중전기㈜ 및 현대중장비산업㈜ 흡수합병
ㆍ 1999. 2 현대자동차써비스㈜ 중장비 판매 부문 영업 양수
ㆍ 1999. 11 한국중공업㈜에 발전설비부문 영업 양도
ㆍ 2004. 2 현대삼호중공업㈜에 운반하역설비부문 영업 양도
ㆍ 2016. 2 엔진사업 산업기계부문이 현대중공업터보기계 ㈜로 독립
ㆍ 2016. 7 설비지원부문이 현대중공업모스 ㈜로 독립
ㆍ 2016. 12 그린에너지사업부문이 현대중공업그린에너지 ㈜로 독립
선박, 해양 관련 서비스 부문이 현대글로벌서비스 ㈜로 독립
ㆍ 2017. 4 로봇사업부문이 현대중 공업지주㈜로 독립
전기전자사업부문이 현대일렉트릭앤에너지시스템 ㈜로 독립
건설장비사업부문이 현 대건설기계 ㈜로 독립
ㆍ 2018. 8 보일러사업부문이 현대중공업파워시스템 ㈜로 독립

※ 2018년 10월 31일 상법 제527조의 3 규정(소규모 합병)에 의거 주주총회를 갈음하는 이사회에서 현대삼호중 공업㈜의 사업 중 자회사 및 피투자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문 등을 인적분할하여 현대중공업㈜에 흡수합병하는 결의안을 원안대로 승인하였습니다. 기타 자세한 사항은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 증권신고서 등 합병 관련 공시 내용을 참고하시 기 바랍니다.

2) 현대힘스 ㈜

ㆍ 2017. 1 태양광모듈사업 현대중공업그린에너지 ㈜로 영업 양도
ㆍ 2018. 1 건설장비 부품사업 현대건설기계 ㈜로 자산 양도
ㆍ 2018. 5 제어시스템사업 현대중공업그린에너지 ㈜로 영업 양도
ㆍ 2018. 5 B 구매대행사업 종료
ㆍ 2018. 6 벙커링사업 현대글 로벌서비스㈜로 영업 양도

3) 현대중공업그린에너지 ㈜

ㆍ 2016. 12 현대중공업그린에너지 ㈜ 설립
ㆍ 2017. 1 현대힘스㈜에서 태양광모듈사업 인수
ㆍ 2018. 5 현대힘스 ㈜ 에서 제어시스템사업 인수

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 1) 하이투자증권㈜

ㆍ 2009. 2 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 의 시행에 따라 '증권업'에서 '금융투자업'으로 주된 사업이 변경
ㆍ 2012. 6 장외파생상품 투자매매업 인가
ㆍ 2016. 12 신기술사업금융업 등록

※ 2018년 10월 30일 공정거래법상 지주회사 행위제한 규정 준수를 위해 ㈜ 현대미포조선이 보유하고 있던 하이투자증권 ㈜ 을 매각하여 계열회사에서 제외될 예정입니다. 2) Hyundai-Vinashin Shipyard Co., Ltd.

ㆍ 2011. 3 HVS 신조 전환 완료
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 04월 05일	주식분할	보통주	19,334,574	5,000	-	회사분할

2018년 03월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	12,500,000	5,000	98,800	주주배정후실권주 일반공모

※ 주식발행(감소)일자는 주식분할의 경우 분할등기일, 유상증자의 경우 주금납입일의 익일을 기준으로 작성하였습니다. ※ 당사는 2018년 12월 1일 기준으로 현대삼호중공업 ㈜ 의 사업 중 자회사 및 피투자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문 등을 인적분할하여 현대중공업 ㈜ 에 흡수합병할 예정이며, 보통주 1,619,337주(1주당 액면가액 5,000원)를 발행할 예정입니다. 기타 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 증권신고서 등 합병 관련 공시 내용을 참고하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사가 발행한 주식수는 69,165,426주이며 정관상 발행예정 주식총수(일억육천만주)의 43.2%에 해당됩니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식(57,885주) 을 제외하고 의결권 행사가능 주 식수는 69,107,541주 입니다.

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	배당우선전환주식(1,2종 종류주식)	배당우선상환주식(3종 종류주식)	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	120,000,000	20,000,000	20,000,000	160,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	88,500,000	-	-	88,500,000	유상증자 12,500,000주 포함

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	19,334,574	-	-	19,334,574	-

1. 감자	19,334,574	-	-	19,334,574	회사분할

2. 이익소각	-	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	69,165,426	-	-	69,165,426	-

Ⅴ. 자기주식수	57,885	-	-	57,885	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	69,107,541	-	-	69,107,541	-

※ 배당우선 전환주식의 경우 의결권이 없으며, 배당우선 상환주식은 발행함에 있어 이사회 결의로 의결권 있는 주식이나 의결권 없는 주식을 발행할 수 있습니다. ※ 2018년 03월 17일(주금납입일의 익일)부로 유상증자(12,500,000주)를 통해 발행주식의 총수가 56,665,426주에서 69,165,426주로 변경되었습니다. ※ 당사는 2018년 12월 1일 기준으로 현대삼호중공업 ㈜ 의 사업 중 자회사 및 피투자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문 등을 인적분할하여 현대중공업 ㈜ 에 흡수합병할 예정이며, 보통주 1,619,337주(1주당 액면가액 5,000원)를 발행할 예정입니다. 기타 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 증권신고서 등 합병 관련 공시 내용을 참고하시기 바랍니다.

나. 자기주식 취득ㆍ처분 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	57,885	-	-	-	57,885	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	57,885	-	-	-	57,885	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 2018년 12월 1일 기준으로 현대삼호중공업 ㈜ 의 사업 중 자회사 및 피투자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문 등을 인적분할하여 현대중공업 ㈜ 에 흡수합병할 예정이며, 보통주 1,619,337주(1주당 액면가액 5,000원)를 발행할 예정입니다. 기타 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 증권신고서 등 합병 관련 공시 내용을 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식수는 69,165,426주이며 정관상 발행예정 주식총수(일억육천만주)의 43.2%에 해당됩니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식(57,885주) 을 제외하고 의결권 행사가능 주 식수는 69,107,541주 입니다.

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	69,165,426	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	57,885	자기주식

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	69,107,541	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

※ 당사의 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 2018년 03월 17일(주금납입일의 익일) 유상증자를 통해 53,886,983주에서 66,386,983주로 변경되었고, 2018년 08월 22일 ㈜ 현대미포조선이 보유하고 있던 당사주식 2,720,558주를 현대중공업지주 ㈜ 로 매각하여 66,386,983주에서 69,107,541주로 변경되었 습니다 .※ 당사는 2018년 12월 1일 기준으로 현대삼호중공업㈜의 사업 중 자회사 및 피투자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문 등을 인적분할하여 현대중공업㈜에 흡수합병할 예정이며, 보통주 1,619,337주(1주당 액면가액 5,000원)를 발행할 예정입니다. 기타 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 증권신고서 등 합병 관련 공시 내용을 참고하시기 바랍니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사정관의 배당에 관한 사항1) 이익배당

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 주주총회의 결의에 따라 보통주식에 배당할 신주를 보통주식 또는 종류주식으로 할 수 있으며, 종류주식에 배당할 신주는 그와 같은 종류주식으로 한다.

2) 분기배당

① 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의적립금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업연도중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제44기(2017년)	제43기(2016년)	제42기(2015년)

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	2,457,750	545,171	-1,349,852

(별도)당기순이익(백만원)	4,092,460	284,913	-1,548,057

(연결)주당순이익(원)	44,798	8,768	-24,347

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 연결포괄손익계산서상 지배기업의 소유주지분에 귀속된 당기순이익(손실)을 기재하였습니다. ※ (연결)주당순이익 계산근거 - 연결포괄손익계산서상 지배기업의 소유주지분에 귀속된 당기순이익(손실)을 회계기간의 가중평균 유통주식수로 나누어 주당순이익(손실)을 산정합니다. ※ 당 분기중 배당 실시내역은 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 1) 연결재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의 견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제45기(3분기)	삼정회계법인	-	-

제44기(전기)	삼정회계법인	적 정	강조사항(수주산업 핵심감사, 인적분할)

제43기(전전기)	삼정회계법인	적 정	강조사항(수주산업 핵심감사)

2) 재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제45기(3분기)	삼정회계법인	-	-

제44기(전기)	삼정회계법인	적 정	강조사항(수주산업 핵심감사, 인적분할)

제43기(전전기)	삼정회계법인	적 정	강조사항(수주산업 핵심감사)

2. 감사용역 체결현황 1) 감사용역 체결현황 및 소요시간

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제45기(3분기)	삼정회계법인	연결감사, 연결분반기검토/기말감사, 분반기검토	900	2,511/3,322

제44기(전기)	삼정회계법인	연결감사, 연결분반기검토/기말감사, 분반기검토	810	4,257/8,648

제43기(전전기)	삼정회계법인	연결감사, 연결분반기검토/기말감사, 분반기검토	890	4,186/10,512

2) 감사기간 (1) 연결감사(또는 검토) 일정 - 1분기 검토 : 2018. 04. 23 ~ 2018. 04. 27 - 반 기 검토 : 2018. 07. 19 ~ 2018. 07. 25 - 3분기 검토 : 2018. 10. 22 ~ 2018. 10. 26 (2) 감사(또는 검토) 일정 - 1분기 검토 : 2018. 04. 12 ~ 2018. 04. 20 - 반 기 검토 : 2018. 07. 09 ~ 2018. 07. 18 - 3분기 검토 : 2018. 10. 11 ~ 2018. 10. 19

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기(3분기)	2018. 022018. 042018. 06	- 수출용선박의 시운전 유류비의 교통세 등의 환급관련 자문업무- 해외공사현장에 대한 특정목적 감사- NASR2 Project 수지차 확인서	2018. 02 ~ 2018. 122018. 042018. 06	성공보수(최대 2,000)1020	-

제44기(전기)	2017. 032017. 11	- 해양플랜트설계 JV설립자문- 경상기술료매출실적확인서	2017. 01 ~ 2017. 032017. 11	193	-

제43기(전전기)	2016. 042016. 10	- FTA 원산지관리 유지보수- 분할재상장에 따른 사업부 과거 3개년 재무제표 검토	2016. 04 ~ 2017.032016. 10 ~ 2016.11	98222	-

4. 적 정의견 이외의 감사의견을 받은 종속회사의 현황

※ 당사 및 종속회사의 당분기 검토 결과, 재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다. 5. 회계감사인의 변경

구 분	2018년	2017년	2016년

현대(산동)중공업기계유한공사	Ernst Young Hua Ming LLP Shanghai Branch	천직(Baker Tilly)	천직(Baker Tilly)

Hyundai Arabia Company L.L.C	E	E	E
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 분 기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 4 인으로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 3개 의 소위원회(사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 내부거래위원회 )가 있습니다 . 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

유국현
(출석률:100%)	권오규
(출석률:87.5%)	최 혁
(출석률:90%)	홍기현
(출석률:90%)

찬 반 여 부

1회차	2018.02.09	ㆍ제 44기 재무제표 승인의 건ㆍ제44기 영업보고서 승인의 건 ㆍ 우리사주 취득자금 대출에 대한 지급보증 승인의 건ㆍ 업무협약서 체결 승인의 건 ㆍ 비생산용 토지(서부지구) 매각 승인의 건ㆍ 현대미포조선 정유제품운반선 입찰관련 계약이행 보증 제공의 건	원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결	찬 성찬 성 찬 성 찬 성찬 성 찬 성	해당사항없 음(신규선임)	찬 성찬 성 찬 성 찬 성찬 성 찬 성	찬 성찬 성 찬 성 찬 성찬 성 찬 성

2회차	2018.03.07	ㆍ제44기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 ㆍ 2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㆍ 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 ㆍ2017년 하반기 공정거래자율준수 운영실태 점검 보고 원안가결 찬 성 찬 성 찬 성