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HD한국조선해양 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한 국 조 선 해 양 주 식 회 사
대 표 이 사 : 권 오 갑
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 율곡로 75
(전 화) 1811-9114
(홈페이지) http://www.ksoe.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 보 (성 명) 김 관 중
(전 화) 02-746-7901
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 9
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 18
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 18
5. 의결권 현황 ----------------------- 20
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 21
II. 사업의 내용 ----------------------- 23
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 94
1. 요약재무정보 ----------------------- 94
2. 연결재무제표 ----------------------- 98
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 108
4. 재무제표 ----------------------- 277
5. 재무제표 주석 ----------------------- 285
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 425
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 448
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 460
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 464
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 464
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 471
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 476
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 477
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 482
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 482
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 485
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 490
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 501
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 506
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 534
1. 전문가의 확인 ----------------------- 534
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 534
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.04.05	-	보통주	19,334,574	5,000	-	인적분할로 주식수 감소

2018.03.17	유상증자(주주배정)	보통주	12,500,000	5,000	98,800	주주배정후실권주 일반공모

2018.12.03	-	보통주	1,607,690	5,000	108,891	합병신주

※ 주식발행(감소)일자는 회사분할 ㆍ 합병의 경우 분할 ㆍ 합병 등기일, 유상증자의 경우 주금납입일의 익일을 기준으로 작성하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사 발행주식의 총수는 70,773,116주이며 정관상 발행예정 주식총수(일억육천만주)의 44.2%에 해당됩니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식(58,486주) 을 제외하고 의결권 행사가능 주 식수는 70,714,630주 입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	배당우선 전환주식
(1,2종 종류주식)	배당우선 상환주식
(3종 종류주식)	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	120,000,000	20,000,000	20,000,000	160,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	90,107,690	-	-	90,107,690	'18년 유상증자 12,500,000주,흡수합병 1,607,690주 포함

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	19,334,574	-	-	19,334,574	-

1. 감자	19,334,574	-	-	19,334,574	17년 인적분할로 주식수 감소

2. 이익소각	-	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	70,773,116	-	-	70,773,116	-

Ⅴ. 자기주식수	58,486	-	-	58,486	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	70,714,630	-	-	70,714,630	-

※ 배당우선 전환주식의 경우 의결권이 없으며, 배당우선 상환주식은 발행함에 있어 이사회 결의로 의결권 있는 주식이나 의결권 없는 주식을 발행할 수 있습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	58,486	-	-	-	58,486	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	58,486	-	-	-	58,486	-

배당우선전환주식	-	-	-	-	-	-

배당우선상환주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사 발행주식의 총수는 70,773,116주이며 정관상 발행예정 주식총수(일억육천만주)의 44.2%에 해당됩니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식(58,486주) 을 제외하고 의결권 행사가능 주 식수는 70,714,630주 입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	70,773,116	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	58,486	자기주식

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	70,714,630	-

배당우선전환주식	-	-

배당우선상환주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사 정관의 배당에 관한 사항1) 이익배당

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 주주총회의 결의에 따라 보통주식에 배당할 신주 를 보통주식 또는 종류주식으로 할 수 있으며, 종류주식에 배당할 신주는 그와 같은 종 류주식으로 한다.

2) 분기배당

① 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으 로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적 립한 임의적립금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업연도중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액 ④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자 본전입,주식배당,전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우 를 포함한다.) 에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으 로 본 다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기2019년	제45기2018년	제44기2017년

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	164,079	-489,060	2,457,750

(별도)당기순이익(백만원)	-74,658	-351,119	4,092,460

(연결)주당순이익(원)	2,183	-7,855	44,798

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 연결포괄손익계산서상 지배기업의 소유주지분에 귀속된 당기순이익(손실)을 기재하였습니다. ※ (연결)주당순이익은 연결포괄손익계산서상 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익(손실) 입니다. ※ 당기중 배당 실시내역은 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(권오갑(의장), 조영철, 주원호), 사외이사 4인(유국현, 임석식, 최혁, 윤용로)으로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 3개의 소위원회(사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 내부거래위원회)가 있습니다.

※ 이사회 의장 선임배경

성 명	선 임 배 경	비고

권 오 갑(이사회 의장)	1978년 당사에 입사하여 구매와 영업, 경영지원 등 다양한 부문을 두루 경험하였고, 2010년부터는 현대오일뱅크 대표이사를 역임하였으며, 특히 현대오일뱅크 대표이사를 맡아 철저한 체질개선을 통해 동종업계에서 3년 연속 영업이익률 1위를 달성하며 뛰어난경영능력을 인정 받았습니다. 이러한 검증된 경영능력을 바탕으로 구조개혁과 체질개선을 통한 장기발전의 기틀을 마련하는 데 적합하다고 판단되어 대표이사 및 이사회 의장으로 선임 되었습니다.	대표이사 겸직

※ 2018년 3월 29일에 개최된 제44기 정기 주주총회에서 권오갑 이사가 재선임 되었고, 2019년 제6차 이사회 에서 대표이사 및 이사회 의장으로 선임 되었습니다 . ※ 기준일 이후 변동사항 2020년 3월 24일 개최된 제4차 이사회에서 권오갑 이사가 이사회 의장으로 재선임 되었습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

권 오 갑 (출석률:100%)	조영철 (출석률:100%)	주원호 (출석률:66.7%)	한 영석 (출석률:100%)	가 삼 현 (출석률:100%)	유국현
(출석률:100%)	최 혁
(출석률:88.9%)	홍기현
(출석률:33.3%)	임석식 (출석률:88.9%)	윤용로 (출석률:100%)

찬 반 여 부

1	'19.01.31	ㆍ 제45기 재무제표 승인의 건ㆍ 제45기 영업보고서 승인의 건 ㆍ 태백귀네미풍력발전 PF 대출약정을 위한 담보제공의 건 ㆍ 기본합의서 체결 승인의 건 ㆍ 현물출자 승인 및 제3자 배정 유상증자 결정의 건 ㆍ 신주인수계약 체결 승인의 건	원안가결원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결	찬 성찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성	해당사항없 음(신규선임)	해당사항없 음(신규선임)	해당사항없 음(신규선임)	찬 성찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성	찬 성찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성	미참석	찬 성찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성	찬 성찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성	해당사항없 음(신규선임)

2	'19.02.26	ㆍ 제45기 재무제표 및 영업보고서 수정 승인의 건ㆍ 제45기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 ㆍ 감사위원회 규정 개정의 건 ㆍ 파나마 지사 설립 승인의 건 ㆍ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㆍ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 ㆍ 2018년 하반기 공정거래자율준수 운영실태 점검 보고 원안가결원안가결원안가결원안가결 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 미참석 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성