HD한국조선해양 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관변경 이력

당사 정관의 최근 개정일은 '23년 3월 28일이며, '24년 3월 29일에 개최되는 제 50기정기주주총회에서 정관 일부를 변경할 예정입니다. 첨부된 정관은 '23년 3월 28일에개정된 정관입니다.

- 최근 3개년 정관변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.24	제 47기 정기 주주총회	ㆍ목적사항, 신주의 배당기산일, 주주명부의 폐쇄 또는 기준일, 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록, 총회의 소집, 이사의 수, 이사의 보선, 감사위원회의 구성, 이익배당, 분기배당, 시행일 -관련 조항: 2조, 10조, 14조, 16조의4, 17조, 26조, 29조, 42조의 3, 49조, 49조의 2, 부칙 3조	ㆍ신규목적사업 추가, 기준일 관련 정비, 이사의 상한 규정, 개정된 상법내용 반영 등

2023.03.28	제 49기 정기 주주총회	ㆍ상호, 목적사항, 본점소재지, 공고방법, 시행일 -관련 조항: 1조, 2조, 3조, 4조, 부칙 3조	ㆍ상호 및 본점소재지 변경, 신규목적사업 추가 등

※ 기준일 이후의 변동사항 -제 50기 정 기주주총회('24.3.29)에서 정관 일부 변경의 건 의안이 상정될 예정입니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제19조 (의장)
총회의 의장은 대표이사가 된다.
대표이사가 유고시에는 대표이사가 지명하는 이사로하되, 지명이 없는 경우에는 이사 중 1인이 그 직무를 대행한다.	제19조 (의장)
총회의 의장은 대표이사로 한다.
대표이사가 유고시에는 대표이사가 지명하는 자를 의장으로 하고, 이사회에서 의장을 따로 정하는 경우에는 그 자를 의장으로 한다.	대표이사 유고시 의장 직무대행 규정 정비

제46조 (재무제표와 영업보고서의 작성,비치)④ 제1항에 불구하고 당 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인 할 수 있다.
(1) 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다 는 외부감사인의 의견이 있을 때
(2) 감사위원 전원의 동의가 있을 때
⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사 는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여 야한다.⑥ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주 주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간 지점에 3년간 그 등본을 비치하여야 한다.
⑦ 대표이사는 제1항의 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때 에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사 의견을 공고하여야 한다.	제46조 (재무제표와 영업보고서의 작성,비치)
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④ (左同)
⑤ 대표이사는 제1항의 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부 감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	ESG경영 강화 목적 규정 재정비
(결산에 대한 주주 의결권 보장)

부칙 제3조 (시행일)
이 정관은 2023년 3월 28일부터 시행한다.	부칙 제3조 (시행일)
이 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다.	부칙에 시행일자 반영

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자회사 등의 주식 또는 지분 취득, 소유, 관리 및 관련업	영위

2	경영관리 및 기술용역 사업	영위

3	자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산 시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업	영위

4	기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사 등의 위탁업무 지원 사업	영위

5	자회사 등에 대한 교육, 훈련 서비스업	영위

6	브랜드, 라이센스 등의 대여 및 제공 업무	영위

7	회사가 보유하고 있는 지식, 정보, 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 브랜드권, 저작권 등 무형자산의 판매, 임대 및 용역사업	영위

8	시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	영위

9	기술 연구 및 연구용역사업	영위

10	신기술 관련 투자, 관리ㆍ운용사업 및 창업지원사업	영위

11	선박건조 및 수리판매	미영위

12	선박부품 및 철구제품 제조판매	영위

13	선박철공에 관한 조사 감정	미영위

14	조선, 해양플랜트, 엔진기계 관련 무역업	영위

15	환경오염방지 시설업	미영위

16	부동산업(개발, 매매, 임대, 공급 및 관련 서비스업, 부동산관리 및 용역)	영위

17	관광사업 및 부대사업(여행알선업 제외)	영위

18	레저 스포츠 시설 운영업	영위

19	근린 생활시설(식당 및 다방, 이ㆍ미용업) 운영업	영위

20	유기장 및 공연장 운영업	영위

21	복지시설(독서실, 탁아소) 운영업	영위

22	기계공업(내연기관 및 터빈, 축수, 운동전달장치, 밸브 및 관이음쇠, 금형, 주ㆍ단조품, 펌프 및 전동기, 제지펄프, 지공기계, 운반하역기계, 금속공작기계, 제조 및 판매)	영위

23	기업 임직원에 대한 교육 서비스업	영위

24	선박용 기자재 제조업(선박용 기관, 선미관, 축, 프로펠라, 닻, 타, 전기기기의 전장품 제조, 판매, 설치, 수리 및 A/S, 엔진부품의 판매, 설치 및 A/S)	영위

25	전기기기 기술개발 연구사업	영위

26	기계설비의 설치와 훈련용역	미영위

27	조선, 해양플랜트, 엔진기계 관련 현장 엔지니어링	영위

28	시설의 운전과 유지보수	미영위

29	산업분야 계획사업의 운영관리	영위

30	부품의 생산 및 재생	영위

31	주택건설사업 및 대지조성사업	미영위

32	엔지니어링 활동 및 사업	영위

33	컨설팅사업(기술전문)	영위

34	인재파견업	영위

35	유도비행체 및 발사체 설계, 제조업	미영위

36	시스템 통합사업(소프트웨어개발, 공급, 통합자동화시스템분석, 개발,설계 및 설치)	영위

37	경기장 운영업	미영위

38	에너지 절약 사업	영위

39	해양구조물 설치 및 해양설치장비 임대업	미영위

40	정보화사업	영위

41	고철판매업	영위

42	전기안전관리 전문업	미영위

43	신ㆍ재생에너지의 수입, 개발, 제조, 중개, 매매 및 공급업, 신ㆍ재생에너지 설비 제조, 건설 및 임대, 신ㆍ재생에너지 발전업, 기타 신ㆍ재생에너지 관련 사업	영위

44	인터넷 통신판매업	미영위

45	나무병원, 산림토목, 자연휴양림 조성사업	미영위

46	국내외 농업, 축산업 등 식량자원 연구, 개발 및 관련 부대사업	미영위

47	해상운송업	미영위

48	선박대여업, 선박관리업	미영위

49	해운중개업, 해운대리점업	미영위

50	정기 간행물 발행 및 저작권 관리업	영위

51	국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매업	미영위

52	교육서비스업	미영위

53	각 호에 부대하는 사업 일체	영위

1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

삭제	2021.03.24	경영관리 및 기술용역사업	-

삭제	2021.03.24	특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 브랜드권, 저작권 등무형재산권의 판매, 임대 및 용역사업	-

추가	2021.03.24	-	교육서비스업

수정	2023.03.28	부동산 매매업 및 임대업	부동산업(개발, 매매, 임대, 공급 및 관련 서비스업, 부동산관리 및 용역)

수정	2023.03.28	신ㆍ재생에너지 제품 제조, 판매, 설비 엔지니어링, 발전소 개발, 운영관리 및 시공업	신ㆍ재생에너지의 수입, 개발, 제조, 중개, 매매 및 공급업, 신ㆍ재생에너지 설비 제조, 건설 및 임대, 신ㆍ재생에너지 발전업,기타 신ㆍ재생에너지 관련 사업

삭제	2023.03.28	건물 관리 및 용역업	-

2) 변경 사유

구 분	사업목적	변경취지 및목적, 필요성	사업목적 변경제안 주체	해당 사업목적 변경이 회사의주된 사업에 미치는 영향

삭제	경영관리 및 기술용역사업	중복 기재 정정	이사회	해당 사항 없음

삭제	특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 브랜드권, 저작권 등 무형재산권의 판매, 임대 및 용역사업	중복 기재 정정	이사회	해당 사항 없음

추가	교육서비스업	임직원 복지 및 지역사회 교육	이사회	해당 사항 없음

수정	부동산업(개발, 매매, 임대, 공급 및 관련 서비스업, 부동산관리 및 용역)	GRC(Global R Center) 관리를 위한PM(Property Management) 사업	이사회	해당 사항 없음

수정	신ㆍ재생에너지 제품 제조, 판매, 설비 엔지니어링,발전소 개발, 운영관리 및 시공업	그룹 RE100 이행 지원 및 재생에너지 역량내재화	이사회	해당 사항 없음

삭제	건물관리 및 용역업	부동산 관련 목적사항 정리	이사회	해당 사항 없음

3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	교육서비스업	2021.03.24

2	부동산업(개발, 매매, 임대, 공급 및 관련 서비스업, 부동산관리 및 용역)	2023.03.28

3	신ㆍ재생에너지의 수입, 개발, 제조, 중개, 매매 및 공급업, 신ㆍ재생에너지 설비 제조, 건설 및 임대, 신ㆍ재생에너지 발전업, 기타 신ㆍ재생에너지 관련 사업	2023.03.28

구 분	사업목적	세부내용

1	교육서비스업	(1) 그 사업 분야 및 진출 목적 ㆍ임직원 복지 및 지역사회 교육 지원을 위해 사업목적을 추가하였습니다.
(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 ㆍ임직원 복지 및 지역사회 교육과 관련된 사업목적 추가로 해당사항 없습니다.
(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 ㆍ임직원 복지 및 지역사회 교육과 관련된 사업목적 추가로 해당사항 없습니다.
(4) 사업 추진현황 ㆍ임직원 복지 및 지역사회 교육과 관련된 사업목적 추가로 해당사항 없습니다.
(5) 기존 사업과의 연관성 ㆍ임직원 복지 및 지역사회 교육과 관련된 사업목적 추가로 해당사항 없습니다.
(6) 주요 위험 ㆍ임직원 복지 및 지역사회 교육과 관련된 사업목적 추가로 해당사항 없습니다.
(7) 향후 추진계획 ㆍ 임직원 복지 및 지역사회 교육과 관련된 사업목적 추가로 해당사항 없습니다.
(8) 미추진 사유 ㆍ 현재 당사에서 진행중인 교육서비스업은 없으며, 향후 1년 이내 추진계획은 없습니다.

2	부동산업(개발, 매매, 임대, 공급 및 관련 서비스업, 부동산관리 및 용역)	(1) 그 사업 분야 및 진출 목적 ㆍ기존 정관상의 부동산 매매업 및 임대업(제2조16)과 건물 관리 및 용역업(제2조53)으로 나뉘어 있던 조항을 부동산업 단일 조항으로 병합한 건으로 실사업 운영상 유의미한 변동은 없습니다.
(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 ㆍ부동산 시장은 지역의 경제ㆍ사회ㆍ행정적 변화에 많은 영항을 받으며 개별성, 비조직성, 수급 조절의 곤란성, 매매기간의 장기성, 법제적 제한 과다 등의 특성이 존재합니다. 또한 부동산 시장은 상향, 후퇴, 하향, 회복의 순환적 경기 양상을 보이나 최근 20년간은 전반적으로 성장 하였습니다. 수요/공급, 금리, 산업경기 및 정책 등 복합적인 요소에 따라 시장이 결정되어 성장성 예측이 어렵고 전문가들 사이에서도 전망에 대한 이견이 있으나, 과거 추이를 참고하면 장기적인 관점에서 우상향 할 것이라는 전망이 우세합니다.
(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 ㆍ정관상 목적사업 정비 건으로 본 정관 변경에 따른 신규사업은 없습니다.
(4) 사업 추진현황 ㆍ소유 부동산 임대차 관리 및 그룹사 주요 부동산 관리 업무 수행을 위한 조직을 운영 중으로, 임대 및 부동산 관리 용역 매출이 발생하고 있습니다. - 부동산 임대차 관리 인력 총 5명 - 부동산 관리 업무 수행 인력 총 5명
(5) 기존 사업과의 연관성 ㆍ기존 정관상 목적 사업 정비 성격으로 기존 사업 범위 내 수행 건입니다.
(6) 주요 위험 ㆍ금리인상, 정책, 산업 경기 등 부동산 시장 변동성에 기인한 위축 요인에 따른 임대차 공실 관리 리스크가 존재합니다.
(7) 향후 추진계획 ㆍ현재 수행 중인 업무 유지 및 시설 관리 업무 확장 검토 중입니다.
(8) 미추진 사유 ㆍ해당 사항 없습니다.

3	신ㆍ재생에너지의 수입, 개발, 제조, 중개, 매매 및 공급업, 신ㆍ재생에너지 설비 제조, 건설 및 임대, 신ㆍ재생에너지 발전업, 기타 신ㆍ재생에너지 관련 사업	(1) 그 사업 분야 및 진출 목적 ㆍ기존 정관상의 신ㆍ재생에너지 제품 제조, 판매, 설비 엔지니어링, 발전소 개발, 운영 관리 및 시공업으로 나뉘어 있던 조항을 신ㆍ재생에너지와 관련된 다양한 연구개발 및 사업성 검토를 위해 정관 내용 일부를 변경하였습니다.
(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 ㆍ신ㆍ재생에너지 사업은 전세계적인 환경규제 및 탄소중립 수요를 위해 연료전지, 수소, 풍력 등 신ㆍ재생에너지 기자재 생산, 전력 발전 사업으로서 대규모 설비 투자 및 장기간의 투자를 요구합니다. 시장규모로는 '30년까지 국내 신ㆍ재생에너지 설비용량이 79GW 보급될 것으로 전망됩니다. 또한, 전세계적으로 탄소중립 등의 친환경 정책이 가속화되면서 신ㆍ재생에너지 수요의 지속적인 성장이 예상됩니다.
(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 ㆍ신ㆍ재생에너지와 관련한 신규 사업은 현재 검토 단계에 있습니다.
(4) 사업 추진현황 ㆍ신ㆍ재생에너지와 관련한 신규 사업은 현재 검토 단계에 있습니다. ㆍ美 SMR(소형모듈원자로) 기업 테라파워社와 협력 계약을 체결하였습니다. ㆍ獨 연구기관 프라운호퍼社 및 연료전지 기업 엘코젠社와 양해각서(MOU)를 체결하였습니다.
(5) 기존 사업과의 연관성 ㆍ기존 신ㆍ재생에너지 제품 제조 등의 사업 기술력을 활용하여 해당 사업의 범위를 확장하고자 계획하고 있습니다.
(6) 주요 위험 ㆍ신ㆍ재생에너지 사업은 정부의 환경 규제에 영향을 많이 받으며 신ㆍ재생에너지 정책 변경에 따른 리스크가 존재합니다.
(7) 향후 추진계획 ㆍ신ㆍ재생에너지와 관련된 연구개발 중이며 향후 연구 성과 및 사업성에 따라 신ㆍ재생에너지 제품, 설비 제조 및 기타 신ㆍ재생에너지 관련 사업으로 확장을 검토 중에 있습니다.
(8) 미추진 사유 ㆍ해당 사항 없습니다.