eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
포스코엠텍 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 03월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)포스코엠텍
대 표 이 사 : 민 중 기
본 점 소 재 지 : 포항시 남구 형산강북로 131
(전 화)054-280-8114
(홈페이지) http://www.poscomtech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 기획재무실장 (성 명) 강 규 봉
(전 화) 054-280-8206
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 12월 24일	유상증자(주주우선공모)	보통주	1,164,000	5,000	47,700	-

2012년 05월 14일	주식분할	보통주	41,640,000	500	-	-

2013년 01월 03일	유상증자(주주배정)	보통주	2,703	500	9,359	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	70,000,000	-	70,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	41,642,703	-	41,642,703	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	41,642,703	-	41,642,703	-

Ⅴ. 자기주식수	9	-	9	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	41,642,694	-	41,642,694	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	9	-	-	-	9	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	9	-	-	-	9	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	41,642,703	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	9	자사주

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	41,642,694	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 및 배당제한에 관한 사항당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 승인을 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제55조에서 이익배당과 배당금 청구권의 소멸시효에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제55조【이익배당】
① 이익배당은 금전, 주식 또는 그 외의 재산으로 할 수 있다
② 제1항의 배당은 매 결산기 말일 현재 또는 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 승인이 있는 날로부터 1월 이내에 지급하여야 한다. 그러나 총회 또는 이사회에서 배당금 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니한다.
③ 전항의 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하며, 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기	제44기	제43기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	14,101	9,881	3,120

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	2,501

(연결)주당순이익(원)	339	238	75

현금배당금총액(백만원)	3,331	3,123	1,041

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	23.6	31.6	33.4

현금배당수익률(%)	보통주	1.3	3.4	0.8

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	80	75	25

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

*상기 지표에 제44기 이후 연결기준으로 표시된 금액은 개별재무제표 기준입니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분	제 45 기	제 44 기	제 43 기

[유동자산]	93,650,960,365	89,268,531,307	100,159,808,933

ㆍ현금및현금성자산	2,120,789,750	1,586,841,793	3,264,741,234

ㆍ매출채권	40,087,902,096	29,023,747,232	29,193,070,459

ㆍ기타금융자산	40,264,340,672	44,848,750,919	55,395,177,065

ㆍ재고자산	11,076,102,397	13,507,830,996	10,845,145,971

ㆍ기타유동자산	101,825,450	301,360,367	916,680,983

ㆍ당기법인세자산	-	-	544,993,221

[비유동자산]	29,081,622,372	53,585,646,641	61,356,755,873

ㆍ장기매출채권	-	195,782,316	179,501,527

ㆍ기타금융자산	876,252,300	24,447,657,650	22,849,815,200

ㆍ유형자산	11,877,435,339	13,175,895,824	20,386,052,036

ㆍ무형자산	2,520,724,501	532,546,391	801,983,744

ㆍ이연법인세자산	13,807,210,232	15,233,764,460	17,139,403,366

자산총계	122,732,582,737	142,854,177,948	161,516,564,806

[유동부채]	30,623,971,183	55,610,869,080	79,544,294,840

[비유동부채]	3,857,429,376	4,568,438,814	5,139,025,257

부채총계	34,481,400,559	60,179,307,894	84,683,320,097

지배기업의 소유지분	88,251,182,178	82,674,870,054	76,834,640,213

[자본금]	20,821,351,500	20,821,351,500	20,821,351,500

[자본잉여금]	34,293,330,904	34,293,330,904	34,293,330,904

[기타자본항목]	(57,087,639)	(57,087,639)	(57,087,639)

[기타포괄손익누계액]	-	-	54,354,027

[이익잉여금]	33,193,587,413	27,617,275,289	21,722,691,421

비지배지분	-	-	(1,395,504)

자본총계	88,251,182,178	82,674,870,054	76,833,244,709

부채와자본총계	122,732,582,737	142,854,177,948	161,516,564,806

매출액	300,968,993,833	257,832,361,349	259,048,104,706

영업이익	18,991,650,434	12,168,273,575	15,878,060,230

계속사업손익	14,101,413,158	9,650,904,273	11,039,707,729

중단사업손익	-	230,444,070	(7,922,173,354)

당기순이익(손실)	14,101,413,158	9,881,348,343	3,117,534,375

지배주주지분	14,101,413,158	9,881,441,691	3,119,928,948

비지배주주지분	-	(93,348)	(2,394,573)

주당순이익

1. 기본 및 희석주당순이익(손실)	339	238	75

2. 계속영업 기본 및 희석주당순이익(손실)	339	232	265

3. 중단영업 기본 및 희석주당순이익	-	6	(190)

연결에 포함된 회사수	0개	0개	1개

주1) 회사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 재무정보를 작성하였습니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제45기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제44기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제43기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제45기(당기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표 감사, 내부회계 검토 및 재고조사	165,000천원	1,405시간

제44기(전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표 감사, 내부회계 검토 및 재고조사	175,000천원	1,684시간

제43기(전전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표 감사, 내부회계 검토 및 재고조사	200,000천원	1,914시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기(당기)	2019.03.26	구분손익 검증	2019.03.26~03.31	1,000천원	-

제44기(전기)	2018.03.13	구분손익 검증	2018.03.15~03.23	1,000천원	-

제43기(전전기)	2016.09.192017.03.13	내부통제 개선 자문구분손익 검증	2016.09.19~11.042017.03.13~03.24	50,000천원1,000천원	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요2018년 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1명의 상근이사, 2명의 기타비상무이사 , 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 나.이사회의 운영에 관한 사항■ 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 구성과 소집

- 이사회는 모든이사로 구성한다. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으나 표결권은 가지지 않는다.- 이사회는 대표이사가 소집한다. 대표이사외의 이사가 이사회 소집을 요구할 때에는 대표이사는 이를 소집하여야 한다.- 이사회를 소집할 때에는 회의일 전일까지 각 이사 및 감사에게 소집을 서면 또는 전자문서, 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 언제든지 이사회를 개최할 수 있다.② 의장- 이사회 의장은 대표이사가 한다.- 대표이사 유고시에는 정관이 정하는 순으로 의장의 직무를 대행한다.

③ 이사회 정족수와 결의 방법- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 단, 가부동수 인 때에는 의장이 결정한다.- 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. - 위 항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.④ 의사록- 이사회의 의사에 대하여는 그 경과의 요령 및 결과를 의사록에 기재하고, 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

⑤ 고문 및 촉탁- 회사는 업무상 필요에 따라 대표이사의 명으로 고문과 촉탁을 둘 수 있다. 다만, 이 경우 이사회의 승인을 받아야 한다.⑥ 사외이사의 경비- 사외이사에게는 이사회 결의로 이사회 업무관련 자료 및 정보조사 비용, 참석 여비 등 업무수행에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

다. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	기타비상무이사	사외이사	기타비상무이사	기타비상무이사

이희명(참석률 : 100%)	이전혁(참석률 : 100%)	이유경(참석률 : 100%)	권순주(참석률 : 100%)	김학용(참석률 : 100%)	김복태(참석률 : 100%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

2018년제1회	2018.1.26	제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제44기 영업보고서 승인의 건
제3호 의안 : 금융기관 포괄여신한도 약정의 건 제4호 의안 : 사내근로복지기금 출연의 건
* 보고사항
1. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고
2. 공정거래 자율준수프로그램 활동실적 및 계획 보고	가결가결가결가결보고보고	○	찬성	-	-	-	-	○	찬성	○	찬성	○	찬성

제2회	2018.2.23	제1호 의안 : 제44기 정기주주총회 소집의 건
제2호 의안 : 제44기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 결정의 건	가결가결	○	찬성	-	-	-	-	○	찬성	○	찬성	○	찬성

제3회	2018.3.12	제1호 의안 : 대표이사 선임 및 직위부여의 건
제2호 의안 : 임원 기본연봉 조정의 건	가결가결	○	찬성	○	찬성	○	찬성	○	찬성	-	-	-	-

제4회	2018.4.20	제1호 의안 : 임원 보수체계 조정의 건	가결	○	찬성	○	찬성	○	찬성	○	찬성	-	-	-	-

제5회	2018.7.26	제1호 의안 : '18년도 임원 보수 운영기준 보완의 건	가결	○	찬성	○	찬성	○	찬성	○	찬성	-	-	-	-

제6회	2018.10.26	제1호 의안 : 부패방지 방침 승인의 건	보류*	○	찬성	○	반대**	○	반대***	○	찬성	-	-	-	-

제7회	2018.12.18	제1호 의안 : 2019년 경영계획(안) 승인의 건제2호 의안 : 이웃돕기 성금 출연의 건	가결가결	○	찬성	○	찬성	○	찬성	○	찬성	-	-	-	-

* 제6회 이사회의 제1호 의안인 부패방지 방침 승인의 건은 기타비상무이사 2명의 반대의견을 반영하여, 재상정을 검토하기로 하였음** 이전혁 기타비상무이사는 기존 윤리실천프로그램과의 차별성을 비교한 자료를 추가하여, 이사회에 재상정을 요청함*** 이유경 기타비상무이사는 ISO37001인증을 도입한 타기업의 효과사례를 보완하여, 이사회에 재상정을 요청함

라. 이사회내의 위원회 구성현황 및 활동 내역 [해당사항 없음]

마. 이사의 독립성 1) 이사의 선임 이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임합니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일)

직명	성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 이해관계	비고

대표이사	이희명	이사회	전사 총괄	-	-	-

기타비상무이사	이전혁	이사회	업무 전반	-	최대주주 법인의 임원	-

기타비상무이사	이유경	이사회	업무 전반	-	최대주주 법인의 임원	-

사외이사	권순주	이사회	경영 고문	-	-	-

2) 사외이사의 전문성 회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계

권 순 주	포스텍 신소재공학과 교수	없음

3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	별도의 교육제공 방침이 없으나,향후 재무, 인사 등 회사와 관련된 교육을 제공할 예정임
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 감사위원회가 설치되어 있지 않으며, 당사 정관에 의해 구성 운영 되고 있습니다. 감사는 당사의 회계와 업무를 감사하며, 주주총회에 그 의견을 진술하여야 하며 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있으며, 감사는 1명 이상으로 하며, 그 중 1명은 상근으로 하여야 합니다.2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부

감사업무를 효율적으로 수행하기 위하여 당사 내부감사 규정에 감사 직무수행에 관한 기준과 절차를 정하여 운영하고 있습니다.

3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이 태 하	(주)포스코엔지니어링 상임감사	임기 : 2016.03 ~ 2019.03

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

2018년제1회	2018.1.26	제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제44기 영업보고서 승인의 건
제3호 의안 : 금융기관 포괄여신한도 약정의 건 제4호 의안 : 사내근로복지기금 출연의 건
* 보고사항
1. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고
2. 공정거래 자율준수프로그램 활동실적 및 계획 보고	의견진술(가결)

제2회	2018.2.23	제1호 의안 : 제44기 정기주주총회 소집의 건
제2호 의안 : 제44기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 결정의 건	의견진술(가결)

제3회	2018.3.12	제1호 의안 : 대표이사 선임 및 직위부여의 건
제2호 의안 : 임원 기본연봉 조정의 건	의견진술(가결)

제4회	2018.4.20	제1호 의안 : 임원 보수체계 조정의 건	의견진술(가결)

제5회	2018.7.26	제1호 의안 : '18년도 임원 보수 운영기준 보완의 건	의견진술(가결)

제6회	2018.10.26	제1호 의안 : 부패방지 방침 승인의 건	의견진술(보류)

제7회	2018.12.18	제1호 의안 : 2019년 경영계획(안) 승인의 건제2호 의안 : 이웃돕기 성금 출연의 건	의견진술(가결)

다. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 04월 06일	공정거래위원회	이태하	-	공정거래와 관련된 정책변화 등

2018년 05월 10일	한국공정경쟁연합회	이태하	-	공정거래, 하도급법의 이해

2018년 05월 24일	한국공정경쟁연합회	이태하	-	하도급 특별교육(하도급법 관련 최근 입법동향)

2018년 07월 06일	공정거래위원회	이태하	-	공정거래 전면 개편 확정(안) 및 질의 응답

*당사는 감사위원회가 별도로 없으며, 상기 교육 참석자는 상임감사(이태하) 입니다.

라. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

정도경영그룹	5	그룹장1명, 리더2명, 일반 2명(평균근속17년)	전사 업무 감사

마. 준법지원인 지원조직 현황 현재 당사는 준법지원인이 선임되어 있지 않으며, 따라서 그 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 2018년 12월 31일 현재 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제가 채택되어 있지 않으나, 제45기 정기주주총회(2019년 3월 18일)에 한하여 전자투표제도를 실시한 바 있습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이희명	남	1959년 03월	대표이사	등기임원	상근	전사 총괄	포스코켐텍 상무이사(기획재무부문장)포스하이알(주) 대표이사포스코엠텍 전무이사(경영관리실장)(고려대 석사)	20,703	-	-	2013.03~	2019년 03월 18일

이전혁	남	1963년 10월	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	포스코 국내사업관리실장(연세대 석사)	-	-	최대주주 법인((주)포스코)의 임원	2018.03~	2019년 03월 18일

이유경	여	1967년 09월	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	포스코 설비자재구매실장(이화여대 석사)	-	-	최대주주 법인((주)포스코)의 임원	2018.03~	2019년 03월 18일

이태하	남	1962년 08월	상임감사	등기임원	상근	감사	포스코 정도경영실 글로벌윤리경영그룹장포스코엔지니어링 상임감사(포항공대 석사)	10,000	-	-	2016.03~	2019년 03월 18일

권순주	남	1951년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	포스텍 교육개발센터장포스텍 신소재공학과 교수(MIT공대 박사)	-	-	-	2016.03~	2020년 03월 18일

안상복	남	1962년 01월	전무	미등기임원	상근	소재사업실장	포스코 제강기술지원그룹장(울산대 박사)	2,690	-	-	2015.02~	2019년 01월 01일

손용기	남	1965년 03월	상무	미등기임원	상근	경영지원실장	포스코외주기획그룹장포스코엔지니어링경영지원실장(KAIST 석사)	10,000	-	-	2017.02~	2020년 03월 18일

성회윤	남	1963년 08월	상무	미등기임원	상근	철강포장사업실장	포스코 후판부장(경북대)	-	-	-	2018.01~	2020년 03월 18일

※ 상기 임원현황은 2018년도 12월 31일 기준 입니다.※ 2020년 임기만료 예정인 등기임원의 임기만료일은 정기주주총회 예정일로 기재하였으며, 추후 변경될 수 있습니다.※ 2020년 임기만료 예정인 미등기임원의 임기만료일은 정기인사 예정일로 기재하였으며, 추후 변경될 수 있습니다.※ 소유주식수는 기준일 현재 공시된 주식수 입니다.※ 現대표이사(이희명)는 포스하이알(주)의 회생절차 개시결정(2015.6.19) 당시 포스하이알(주)의 대표이사로 재직(2015.2.16~2015.6.26) 하였습니다.※ 상기 대표이사(이희명)의 포스하이알(주) 재직기간은 관리인 지정일(2015.6.26)을 재직기간의 종료일로 기재하였습니다.

(기준일 : 2019년 3월 29일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

민중기	남	1959년 11월	대표이사	등기임원	상근	전사 총괄	PT.KRAKATAU POSCO 생산본부장포스코 포항제철소 제선부장(동아대)	-	-	-	2019.01~	2020년 03월 18일

강규봉	남	1966년 02월	사내이사	등기임원	상근	기획재무실장	포스코켐텍 경영분석그룹장
(한양대)	-	-	-	2019.01~	2020년 03월 18일

이전혁	남	1963년 10월	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	포스코 국내사업관리실장(연세대 석사)	-	-	최대주주 법인((주)포스코)의 임원	2018.03~	2020년 03월 18일

권순주	남	1951년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	포스텍 교육개발센터장포스텍 신소재공학과 교수(MIT공대 박사)	-	-	-	2016.03~	2020년 03월 18일

김진영	남	1965년 09월	상임감사	등기임원	상근	감사	(주)포스코에이앤씨 상임감사포스코 감사그룹장(부산대)	-	-	-	2019.03~	2022년 03월 18일

서인식	남	1962년 10월	전무	미등기임원	상근	포항철강사업실장	포스코 기술연구원 연구위원 (PosPLUS IP Pjt 팀장) (KAIST 박사)	-	-	-	2019.01~	2020년 03월 18일

손용기	남	1965년 03월	상무	미등기임원	상근	경영지원실장	포스코외주기획그룹장포스코엔지니어링경영지원실장(KAIST 석사)	10,000	-	-	2017.02~	2020년 03월 18일

성회윤	남	1963년 08월	상무	미등기임원	상근	광양철강사업실장	포스코 후판부장(경북대)	-	-	-	2018.01~	2020년 03월 18일

※ 상기 임원현황은 2019년도 3월 29일 제출일 현재 기준 입니다.※ 등기임원의 임기만료일은 정기주주총회 예정일로 기재하였으며, 추후 변경될 수 있습니다.※ 미등기임원의 임기만료일은 정기인사 예정일로 기재하였으며, 추후 변경될 수 있습니다.※ 소유주식수는 기준일 현재 공시된 주식수 입니다.

2. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

철강업	남	1,061	-	6	-	1,067	16	71,375	67	-

철강업	여	24	-	3	-	27	7	1,256	47	-

합 계	1,085	-	9	-	1,094	16	72,631	66	-

* 급여총액은 비과세를 제외한 연말정산 소득기준입니다. (급여,상여,성과,기타소득) * 상기 직원수에는 미등기임원과 상무 보를 포함한 인원입니다.

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	619	206	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	4	1,600	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	400	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	794	264	-

*1인당 평균보수액은 기타비상무이사 2명을 제외한 3명 기준으로 계산(無보수로 산정 제외)

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	523	523	1인당 평균 보수액은 등기이사 1명에 대한 보수총액임(기타비상무이사 2명은 無보수로 산정 제외)

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	42	42	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	229	229	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이희명	대표이사	523	해당사항없음

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이희명	근로소득	급여	316	- 이사보수기준에 따라 기본연봉을 월정보수로 지급 ○ '18.1~2월 승진前 월정보수 24,834천원 지급 ○ '18.3~12월 승진後 월정보수 26,583천원 지급 · 2018년도 제3회 이사회(임원보수체계조정의 건 반영)

상여	163	- 경영성과금 ○ 기본연봉 x 51%(회사평가율 x 지급한도율)

주식매수선택권	-	-

행사이익	-	-

기타 근로소득	44	- 임원활동비 매월 3백만원 지급 - 현금성복리후생비(의료비 5,205천원 / 격려금 2,620천원 / 임원상해보험 : 608천원)

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이희명	대표이사	523	해당사항없음

2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이희명	근로소득	급여	316	- 이사보수기준에 따라 기본연봉을 월정보수로 지급 ○ '18.1~2월 승진前 월정보수 24,834천원 지급 ○ '18.3~12월 승진後 월정보수 26,583천원 지급 · 2018년도 제3회 이사회(임원보수체계조정의 건 반영)

상여	163	- 경영성과금 ○ 기본연봉 x 51%(회사평가율 x 지급한도율)

주식매수선택권	-	-

행사이익	-	-

기타 근로소득	44	- 임원활동비 매월 3백만원 지급 - 현금성복리후생비(의료비 5,205천원 / 격려금 2,620천원 / 임원상해보험 : 608천원)

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등- 해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래(단위 : 백만원)

대주주명	거래종류	계약기간	거래내용	거래금액

(주)포스코	단일판매·공급계약체결	2018.11.01-2019.10.31	동판재공장 위탁운영 계약	2,613

단일판매·공급계약체결	2018.07.01-2019.06.30	페로실리콘공장 위탁운영 계약	17,006

단일판매·공급계약체결	2018.07.01-2019.06.30	페로망간공장 위탁운영 계약	24,806

단일판매·공급계약체결	2018.02.01-2018.12.31	Al 탈산제 공급 계약	67,069

단일판매·공급계약체결	2019.01.01-2019.06.30	Al 탈산제 공급 계약	28,569

단일판매·공급계약체결	2018.07.03-2019.07.01	포항,광양제철소 제품포장 외주작업 계약	149,979

※ 대주주와 거래금액은 부가세 제외 금액입니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경 사항[해당사항 없음]

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제45기주주총회(2018년)	제45기 재무제표 승인의 건 정관 일부 변경의 건 이사 선임의 건 ·제3-1호 사내이사 민중기 선임의 건 ·제3-2호 사내이사 강규봉 선임의 건 ·제3-3호 기타비상무이사 이전혁 선임의 건 상임감사 김진영 선임의 건 이사 보수한도 승인의 건 감사 보수한도 승인의 건 ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 이사 보수한도 1,600백만원으로 승인ㅇ 감사 보수한도 400백만원으로 승인 제44기주주총회(2017년) 제44기 재무제표 승인의 건 정관 일부 변경의 건 이사 선임의 건 ·제3-1호 사내이사 이희명 선임의 건 ·제3-2호 사외이사 권순주 선임의 건 ·제3-3호 기타비상무이사 이전혁 선임의 건 ·제3-4호 기타비상무이사 이유경 선임의 건 이사 보수한도 승인의 건 감사 보수한도 승인의 건 ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 이사 보수한도 1,600백만원으로 승인ㅇ 감사 보수한도 400백만원으로 승인 제43기주주총회(2016년) 제43기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 이사 선임의 건·2-1 사내이사 이희명 선임의 건·2-2 기타비상무이사 김학용 선임의 건 ·2-3 기타비상무이사 김복태 선임의 건 이사 보수한도 승인의 건 감사 보수한도 승인의 건 ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 이사 보수한도 1,600백만원으로 승인ㅇ 감사 보수한도 400백만원으로 승인 3. 우발채무 등 (1) 당기말 현재 회사가 체결하고 있는 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: USD 천, 천원) 은행 통화 금액 비고 우리은행 KRW 5,000,000 무역금융대출 USD 7,000 수입신용장발행(*1) USD 1,000 기타외화지급보증(*2) KRW 2,000,000 기업구매자금대출 KRW 3,000,000 B2B 주계약 한국수출입은행 KRW 10,000,000 수입자금대출 (*1) 당기말 현재 USANCE한도 약정과 관련하여 수입신용장 개설 금액은 USD 55천입니다. (*2) 당기말 현재 지급보증한도 약정과 관련하여 해외거래업체와 입찰관련 보증 (USD 179천)에 대한 보증한도입니다. (2) 당기말 현재 한국수출입은행 차입금에 대해 제공된 재고자산은 없으나, 차입금 한도약정 100억원에 대한 재고자산 담보한도 115억원(차입약정금액의 115%)이 설정되어 있습니다. 4. 제재 현황[해당사항 없음] 5. 중소기업기준 검토표 [해당사항 없음] 6. 녹색경영 구분 주요 내용 활동내역 '18년도에는 전 사업장을 대상으로 반기단위로 내부심사 및 법규 준수현황을 점검했습니다. 특히 11월 하반기에는 사내 환경관리 실무자를 진단반으로 구성하여 타사업장을 점검해보는 Cross 진단을 실시했습니다. 그 결과 좀 더 객관적인 시각으로 서로의 사업장에 대해 미흡한 부분을 지도,조언을 할 수 있었고, 우수사례에 대해서는 벤치마킹을 할 수 있는 기회가 되었습니다. 또한 환경부에서 대기환경보전법, 미세먼지 특별법, 폐기물관리법, 화학물질관리법 등 각종 환경관계법규가 강화되는 입법예고 및 시행안내가 있었으며, 이에 전사 환경주관부서에서는 시사점을 각 사업장에 공유하고 사업장 실무자는 Risk가 발생하지 않도록 전파교육 및 사전 개선조치를 이행했습니다. 기타 주요 사항 당사는 2011년 ISO14001(환경경영시스템) 인증 획득 후 지속적인 시스템 개선과 함께 2015년에는 FeSi생산부, Mg공장의 인증을 추가하였고, 2016년 4월에는 광양 FeMn생산부 인증을 추가하여 현재 양소 포장사업소, 직영, 위탁운영 사업장 등 全사업장의 환경경영시스템 구축을 완료 하였습니다. 또한 2017년 상반기에는 全사업장의 ISO14001 2015년 갱신판 시스템 전환을 완료하여 환경경영시스템을 고도화 하였습니다. 2018년 4월에는 전사 ISO14001 2015년판 사후관리 인증심사를 받아 부적합 사항없이 인증 자격을 유지하게 되었습니다. 2019년에도 전사업장을 대상으로 ISO 14001 2015년판 사후관리 인증심사를 4월에 계획하고 있습니다. 7. 외국지주회사의 자회사 현황 [해당사항 없음] 8. 공모자금의 사용내역 [해당사항 없음] 9. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 [해당사항 없음] ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계