포스코엠텍 사업보고서 (2021.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 당사 이사회는 2019년 1월 28일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위해 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 도입하였으며, 회사는 2019년 3월 18일에 개최한 제45기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하고 있습니다. 회사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 않고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다. 한편, 회사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제47기('21년도)정기주주총회

* 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황 당사의 발행주식총수는 당말 현재 보통주 41,642,703주입니다. 이 중 자기주식은 의결권이 없으므로 의결권 행사 가능 주식수는 41,642,694주입니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	41,642,703	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	9	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	41,642,694	-

우선주	-	-

마. 주식사무당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

구분	내용

정관상 신주인수권의 내용	① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를배정할 수 있다. 본 항에 따라 주주가 아닌 자에게 신주를 배정하는 경우 본 회사는 신주의 종류와 수, 신주의 발행가액과 납입기일, 신주의 인수방법 등 상법에서 정하는 사항을 배정한 신주의 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
4. 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주 조합원에게 이사회의 결의로 일반 공모증자방식에 의한 신주를 우선 발행할 수 있다.
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일

정기주주총회	매 사업연도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월1일 ~ 1월 31일

주권의 종류	본 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주이며,『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

명의개서대리인	(주)하나은행 증권대행부 (☎ 02-368-5800)

주주의 특전	없 음

공고 방법	당사 홈페이지

* 주주총회 소집 통지 : 금융감독원 전자공시로 갈음 가능

6. 주주총회 의사록 요약회사는 공시대상기간(최근 3사업연도) 동안 정기주주총회 3회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용

제47기주주총회('21.03.15)	제47기 재무제표 승인의 건 정관 일부 변경의 건 이사 선임의 건·제3-1호 사내이사 이희근 선임의 건·제3-2호 사내이사 강규봉 선임의 건·제3-3호 기타비상무이사 김원희 선임의 건 이사 보수한도 승인의 건 감사 보수한도 승인의 건 ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 이사 보수한도 1,600백만원으로 승인ㅇ 감사 보수한도 400백만원으로 승인 제46기주주총회('20.03.30) 제46기 재무제표 승인의 건 이사 선임의 건·제2-1호 사내이사 민중기 선임의 건·제2-2호 사내이사 강규봉 선임의 건·제2-3호 사외이사 박영범 선임의 건·제2-4호 기타비상무이사 김원희 선임의 건 이사 보수한도 승인의 건 감사 보수한도 승인의 건 ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 이사 보수한도 1,600백만원으로 승인ㅇ 감사 보수한도 400백만원으로 승인 제45기주주총회('19.03.18) 제45기 재무제표 승인의 건 정관 일부 변경의 건 이사 선임의 건·제3-1호 사내이사 민중기 선임의 건·제3-2호 사내이사 강규봉 선임의 건·제3-3호 기타비상무이사 이전혁 선임의 건 상임감사 김진영 선임의 건 이사 보수한도 승인의 건 감사 보수한도 승인의 건 ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 이사 보수한도 1,600백만원으로 승인ㅇ 감사 보수한도 400백만원으로 승인 * 당사는 공시대상기간 중 임시주주총회를 개최하지 않았습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 당사 최대주주는 (주)포스코이며, 그 지분(율)은 20,342,460주(48.85%)입니다. 특수관계인의 지분(율)은 (재)포스코청암재단 750,880주(1.80%)를 포함하여 21,093,340(50.65%)입니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)포스코 최대주주 보통주 20,342,460 48.85 20,342,460 48.85 - (재)포스코청암재단 특수관계인 보통주 750,880 1.80 750,880 1.80 - 김진영 등기임원 보통주 5,000 0.01 5,000 0.01 상임감사 강규봉 등기임원 보통주 5,000 0.01 5,000 0.01 사내이사 민중기 기타 보통주 10,000 0.02 0 0.00 - 계 보통주 21,113,340 50.69 21,103,340 50.67 - 우선주 - - - - - * 제47기 정기주주총회('21.3.15)에서 민중기 사내이사는 임기만료에 따라 '21.3월에 퇴임하였습니다. * 등기임원의 상기 소유주식수는 공시기준일 현재 임원, 주요주주 특정증권 등 소유상황보고서에 공시된 수량입니다.* 지분율은 발행주식총수 대비입니다. 2. 최대주주 관련 사항가. 최대주주의 주요경력 및 개요 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (주)포스코 308,619 최정우 0.00 - - 국민연금공단 9.25 김학동 0.00 - - - - 전중선 0.00 - - - - * 최대주주의 출자자수는 2022년 3월 11일 공시된 (주)포스코의 사업보고서 내역을 참조하였습니다. 나. 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2019년 03월 15일 장인화 0.00 - - - - 2019년 03월 29일 - - - - 국민연금공단 10.79 2019년 06월 28일 - - - - 국민연금공단 11.00 2019년 09월 30일 - - - - 국민연금공단 11.72 2019년 12월 31일 - - - - 국민연금공단 11.80 2020년 02월 28일 - - - - 국민연금공단 11.76 2020년 03월 27일 장인화 0.00 - - - - 2020년 03월 31일 - - - - 국민연금공단 12.06 2020년 04월 29일 - - - - 국민연금공단 12.17 2020년 05월 29일 - - - - 국민연금공단 12.30 2020년 06월 30일 - - - - 국민연금공단 12.19 2020년 07월 31일 - - - - 국민연금공단 11.72 2020년 08월 31일 - - - - 국민연금공단 11.43 2020년 09월 29일 - - - - 국민연금공단 11.48 2020년 10월 30일 - - - - 국민연금공단 11.70 2020년 11월 30일 - - - - 국민연금공단 11.77 2020년 12월 31일 - - - - 국민연금공단 11.75 2021년 01월 29일 - - - - 국민연금공단 11.17 2021년 02월 26일 - - - - 국민연금공단 11.10 2021년 03월 12일 최정우 0.00 - - - - 2021년 03월 12일 김학동 0.00 - - - - 2021년 03월 12일 전중선 0.00 - - - - 2021년 03월 31일 - - - - 국민연금공단 11.36 2021년 04월 30일 - - - - 국민연금공단 11.11 2021년 05월 31일 - - - - 국민연금공단 10.86 2021년 06월 30일 - - - - 국민연금공단 10.16 2021년 07월 22일 - - - - 국민연금공단 9.96 2021년 08월 03일 - - - - 국민연금공단 10.01 2021년 08월 05일 - - - - 국민연금공단 9.95 2021년 09월 03일 - - - - 국민연금공단 9.74 다. 최대주주의 대표이사 약력(기준일 : 2021년 12월 31일) 성 명 직 위 (상근여부) 출생년월 주요경력 최정우 대표이사 회장 (상근) 1957년 4월 포스코 대표이사 회장 ('18.7~현재)포스코켐텍 대표이사 사장 ('18.2~'18.7) 포스코 대표이사 사장 (가치경영센터장, '17.3~'18.2)포스코 부사장 (가치경영센터장, '15.7~'17.3)포스코대우 부사장 (기획재무본부장, '14.3~'15.7)포스코 전무 (정도경영실장, '12.3~'14.3)부산대 경제/學 ('83) 김학동 대표이사 사장 (상근) 1959년 5월 포스코 대표이사 사장 (철강부문장, '21.3~현재)포스코 사내이사 사장 (철강부문장, '21.1~'21.3)포스코 사내이사 부사장(생산기술본부장,'19.3~'21.1)포스코 부사장 (생산본부장, '19.1~'19.3)포스코 부사장 (광양제철소장, '17.2~'19.1)포스코 부사장 (포항제철소장, '15.3~'17.2)SNNC 대표이사 부사장 ('13.3~'15.2)포스코 상무 (광양제철소 선강담당부소장, '10.2~'13.3)카네기멜런대 재료/碩 ('97) 전중선 대표이사 부사장(상근) 1962년 8월 포스코 대표이사 부사장 (글로벌인프라부문장, 전략기획본부장 겸임, '21.3~현재)포스코 사내이사 부사장 (글로벌인프라부문장, 전략기획본부장 겸임, '20.3~'21.3)포스코 사내이사 부사장 (전략기획본부장, '19.1~'20.3)포스코 사내이사 부사장 (가치경영센터장, '18.3~'19.1)포스코강판 대표이사 사장 ('17.2~'18.2)포스코 전무 (경영전략실장, '16.2~'17.2)포스코 상무 (전략위원, '14.3~'16.2)포스코 상무 (원료구매실장, '12.3~'14.3)고려대 법학/學 ('85) 라. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 (주)포스코 자산총계 91,471,614 부채총계 36,666,671 자본총계 54,804,943 매출액 76,332,345 영업이익 9,238,089 당기순이익 7,195,890 * 상기 재무현황은 (주)포스코의 최근사업연도말(2021) 기준입니다.* 상기 내역은 2022년 3월 11일 공시된 (주)포스코의 제 54기 연결감사보고서내역을 참조하였습니다. 마. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 (1) (주)포스코 개요당사 최대주주인 (주)포스코는 1968년 4월 1일에 포항종합제철주식회사로 설립되었으며, 1988년 6월 10일 유가증권시장에 상장되었습니다. 2002년 3월 15일 제34기 정기주주총회결의에 의거하여 상호를 포항종합제철주식회사에서 주식회사 포스코로 변경하였습니다.작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 '제선, 제강 및 압연재의 생산과 판매'이고, 정관(제2조) 상 목적사업은 다음과 같습니다. ※ (주)포스코의 목적사업 (정관 제2조) 목적 사업 1. 제선, 제강 및 압연재의 생산과 판매2. 항만하역업, 운수업, 창고업3. 전문직업 경기단체 운영4. 가스사업, 발전사업 및 자원개발 사업5. 부동산 임대업 및 유통업6. 지역난방사업7. 광물의 국내외 해상수송 및 가공, 판매8. 교육서비스업 및 사업관련 서비스업9. 비철금속의 제조, 가공, 판매10. 기술 판매 및 엔지니어링 사업11. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 * (주)포스코에 관한 상기 내용 및 기타 자세한 사항은 (주)포스코 홈페이지 (http://www.posco.com) 를 참고하시기 바랍니다. 바. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 (1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 국민연금공단 - 김용진 - - - 보건복지부 - - - - - - - (2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 국민연금공단 자산총계 254,390 부채총계 542,052 자본총계 -287,662 매출액 26,371,272 영업이익 -18,073 당기순이익 -38,294 (3) 최대주주의 최대주주(국민연금공단)와 관련한 기타 세부사항① 국민연금공단 개요 당사 최대주주의 최대주주인 국민연금공단은 국민연금법 제24조에 의거하여 1987년 9월 18일에 설립되었으며 국민의 노령, 장애 또는 사망에 대하여 연금급여를 실시함으로써 국민의 생활 안정과 복지 증진에 이바지하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 구분 연기금 등 전문투자자 국 적 한국 성명(명칭) 한글 국민연금공단 한자(영문) 國民年金公團(National Pension Service) 주소(본점소재지) 전라북도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동, 국민연금) 사업자등록번호 219-82-01593 직업(사업내용) 국민연금 발행회사와의 관계 주요주주 업무상 연락처 및 담당자 주소 전라북도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동, 국민연금) 소속회사 국민연금공단 기금운용본부 (전화) 063-711-0107 ② 국민연금공단 대표자 성명 직책 주요경력 임기 김용진 이사장 한국동서발전(주) 대표이사기획재정부 제2차관서울대 사회복지학과 겸임교수 '20.08.31.부터 3년 ③ 사업현황국민연금공단이 작성기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 다음과 같습니다. - 가입자에 대한 기록의 관리 및 유지 - 연금보험료의 부과 - 급여의 결정 및 지급 - 가입자, 가입자였던 자, 수급권자 및 수급자를 위한 자금의 대여와 복지 시설의 설치ㆍ운영 등 복지사업 - 가입자 및 가입자였던 자에 대한 기금증식을 위한 자금 대여사업 - 전 국민을 위한 노후준비서비스 사업- 보건복지부장관이 위탁한 기금의 관리·운용 - 국민연금제도ㆍ재정계산ㆍ기금운용에 관한 조사연구- 국민연금기금 운용 전문인력 양성 - 국민연금에 관한 국제협력 - 그 밖에 국민연금법 또는 다른 법령에 따라 위탁받은 사항 - 그 밖에 국민연금사업에 관하여 보건복지부장관이 위탁하는 사항 ※ 기타 국민연금공단에 관한 자세한 사항은 국민연금공단 홈페이지 (http://www.nps.or.kr) 및 공공기관 경영정보 공개시스템(http://www.alio.go.kr)을 참고하시기 바랍니다. 3. 주식의 분포 현황 가. 주식 소유현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 (주)포스코 20,342,460 48.85 - - - - - 우리사주조합 8,120 0.02 - 나. 소액주주 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 46,390 46,395 99.99 19,519,871 41,642,694 46.87 - * 소유주식은 의결권 있는 주식 기준입니다.* 소액주주는 총발행주식수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주 기준입니다. 4. 주가 및 주식거래실적 당사 주식의 최근 6개월 간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.- 국내증권시장 (단위 : 원, 천주) 종 류 '21년 7월 8월 9월 10월 11월 12월 보통주 최 고 9,520 8,950 8,490 8,270 9,060 8,310 최 저 8,730 7,360 7,660 7,100 6,900 7,020 평 균 9,160 8,208 8,073 7,727 7,880 7,575 거래량 일최고 3,124 4,639 3,818 4,385 7,294 32,092 일최저 370 223 239 241 184 136 평 균 1,165 723 661 860 1,132 3,309 * 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 이희근 남 1962년 12월 대표이사 사내이사 상근 사장 포스코엠텍 사장 (2021~현재) 포스코 포항제철소 선강담당부소장 (2018~2021) 포스코 포항제철소 제선부장 (2012~2018) 포스코 포항제철소 제선부 기술개발팀 팀리더 (2009~2012) 포항공과대학교 금속재료/碩 (1998) - - - 2021.01~ 2022년 03월 21일 강규봉 남 1966년 02월 상무 사내이사 상근 경영기획실장 포스코엠텍 경영기획실장 (2019~현재)포스코케미칼 경영분석그룹장 (2016~2019)포스코플랜텍 재무그룹장 (2015-2016)포스코청암재단 기획실장 (2015~2015) 한양대 경영/學 (1991) 5,000 - - 2019.01~ 2022년 03월 21일 김진영 남 1965년 09월 상임감사 감사 상근 감사 포스코엠텍 상임감사 (2019~현재)포스코에이앤씨 상임감사 (2017~2019)포스코 감사그룹장 (2015~2017)포스코 공정거래지원그룹장 (2012~2015)부산대 경영/學 (1990) 5,000 - - 2019.01~ 2022년 03월 21일 박영범 남 1956년 11월 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 한성대학교 교수 (1997~현재)한국산업인력공단 이사장 (2014~2017)한국고용노사관계 학회장 (2014~2015)한국직업능력개발원 원장 (2011~2014)美 코넬대 경제/博 (1986) - - - 2020.03~ 2022년 03월 21일 김원희 남 1965년 11월 기타비상무이사 기타비상무이사 비상근 기타비상무이사 포스코 글로벌인프라사업관리실장 (2020~현재)포스코케미칼 기획재무실장 (2018~2020)포스코 재무실 자금그룹장 (2015~2018)포스코 재무투자본부 프로젝트 PCP (2014~2015)서강대 경영/學 (1990) - - 최대주주 법인((주)포스코)의 임원 2020.03~ 2022년 03월 21일 서인식 남 1962년 10월 전무 미등기 상근 광양철강사업실장 포스코엠텍 광양철강사업실장 (2021~현재)포스코엠텍 포항철강사업실장 (2019~2021)PosPLUS IP PJT 팀장 (2018~2019)포스코 기술연구원 연구위원 (2018~2018)포스코 광양강재연구그룹장 (2014~2018)KAIST 재료/博 (1994) 5,000 - - 2019.01~ 2022년 01월 03일 성회윤 남 1963년 08월 전무 미등기 상근 포항철강사업실장 포스코엠텍 포항철강사업실장 (2021~현재)포스코엠텍 광양철강사업실장 (2019~2021)포스코엠텍 철강포장사업실장 (2018~2019)포스코 후판부장 (2015~2018)PT.KRAKATAU POSCO 리더 (2014~2015)경북대 금속/學 (1991) 5,000 - - 2018.01~ 2022년 01월 03일 장모수 남 1965년 08월 상무 미등기 상근 경영지원실장 포스코엠텍 경영지원실장 (2021~현재)포스코인재창조원 리더십교육그룹장 (2020~2021)포스코 노무협력실 노사문화그룹장 (2018~2020)포스코 인사노무그룹 리더 (2015~2018)연세대 경제/碩 (2020) - - - 2021.01~ 2022년 01월 03일 * 상기 임원현황은 '21.12.31 기준 입니다.* 상기 등기임원(이희근 사내이사, 강규봉 사내이사, 김진영 상임감사, 박영범 사외이사, 김원희 기타비상무이사)의 임기만료일은 2022년 개최 정기주주총회까지 입니다.* 상기 미등기임원은 정기인사일 기준 입니다.* 소유주식수는 공시제출기준일('21.12.31) 기준으로 공시된 주식수입니다.※ 보고기간 종료일 이후 제출일 현재까지 신규 임원 현황은 다음과 같습니다. 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 한기환 남 1966.02 상무 미등기임원 상근 광양철강사업실장 나. 계열회사 임원 겸직현황 (기준일 : 2021년 12월 31일) 구분 겸직현황 비고 성명 직위 회사명 직위 김원희 기타비상무이사(비상근) ㈜포스코 상무 상근 포스코에너지(주) 기타비상무이사 비상근 다. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 당사는 제48기 정기주주총회('22.3.21.)에서 아래의 인원을 사내이사 및 기타비상무이사 후보로 안건 상정할 예정입니다. (기준일 : 2022년 03월 11일 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 이희근 남 1962년 12월 사내이사 2021~현재 現 포스코엠텍 사장2018~2021 前 포스코 포항제철소 선강담당부소장2012~2018 前 포스코 포항제철소 제선부장2009~2012 前 포스코 포항제철소 제선부 기술개발팀 팀리더 2022년 03월 21일 해당없음 선임 강규봉 남 1966년 02월 사내이사 2019~현재 現 포스코엠텍 경영기획실장2016~2019 前 포스코케미칼 경영분석그룹장2015~2016 前 포스코플랜텍 재무그룹장2015~2015 前 포스코청암재단 기획실장2010~2015 前 포스코 재무실 리더 2022년 03월 21일 해당없음 선임 김승준 남 1967년 08월 기타비상무이사 2022~현재 現 포스코 경영기획실장 2021~2022 前 포스코 투자전략실장 2019~2021 前 포스코 경영전략실경영기획그룹장 2018~2019 前 포스코 재무실 자금그룹장 2017~2018 前 포스코 국내사업관리실 국내사업2그룹장 2016~2017 前 포스코 국내사업관리실 철강소재그룹장 2015~2016 前 포스코 가치경영실 국내사업관리, Senior PCP2014~2015 前 포스코 가치경영실 재무전략, 리더 2014~2015 前 포스코 경영전략2실 사업전략1그룹, 팀리더급 2009~2013 前 포스코 전략사업실, 팀리더급 부관리직 2022년 03월 21일 최대주주 법인((주)포스코)의 임원 * 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 라. 직원 등 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 철강업 남 894 - 65 - 959 16.7 71,200 74 101 7 108 - 철강업 여 23 - 5 - 28 8.2 1,425 51 - 합 계 917 - 70 - 987 16.5 72,624 74 - 마. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 3 808 269 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 4 1,600 사외이사 포함 감사 1 400 - 나. 보수지급금액 1) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 1,268 254 - * 인원수는 공시기준일(2021.12.31) 현재 재직중인 이사(감사) 기준입니다.* 보수총액은 공시대상기간(2021.1.1~2021.12.31) 중 재직한 모든 등기이사에게 지급된 금액입니다. 2) 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 1,008 336 퇴임 이사 포함 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 55 55 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 205 205 - * 인원수는 공시기준일(2021.12.31) 현재 재직중인 이사(감사) 기준입니다.* 보수총액은 공시대상기간(2021.1.1~2021.12.31) 중 재임 또는 퇴임한 모든 이사에게 지급된 금액입니다. - 등기이사 : 민중기(퇴임), 이희근, 강규봉, 김원희 - 사외이사 : 박영범 - 감사 : 김진영* 1인당 평균보수액은 2021년 12월 31일 현재 재직중인 이사(감사)에게 지급한 보수 평균입니다. 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 포스코 6 29 35 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 2. 계열회사에 관한 사항 회사명 포스코홀딩스㈜(구.(주)포스코) (주)포스코건설 포스코에너지㈜ 비고 지분율 지분율 지분율 포스코홀딩스(주)(구.(주)포스코) - - - (학)포항공과대학교 2.27% - - - (학)포스코교육재단 0.46% - - - (재)포스코청암재단 0.03% 포스코강판(주) 56.87% - - (주)포스코케미칼 59.72% - - (학)포항공과대학교 2.81% (주)피엠씨텍 - - - (주)포스코케미칼 60% (주)피앤오케미칼 - - - (주)포스코케미칼 51% (주)포스코아이씨티 65.38% - - (학)포항공과대학교 0.78% (주)포스코인터내셔널 62.91% - - (주)포스코오앤엠 0.03% (학)포항공과대학교 0.14% (학)포스코교육재단 0.16% (주)포항에스알디씨 - - - (주)포스코인터내셔널 51% (주)포스코모빌리티솔루션(구.(주)포스코에스피에스) - - - (주)포스코인터내셔널 100% (주)포스코경영연구원 100.00% - - 포스코기술투자(주) 95.00% - - (학)포항공과대학교 5% 포스코터미날(주) 100.00% - - (주)포스코건설 52.80% - - (학)포항공과대학교 2.07% 우이신설경전철(주) - 27.29% - (주)포스코아이씨티 10.90% 게일인터내셔널코리아(유) - 29.90% - 송도개발피엠씨(유) - 100.00% - (주)에스피에이치 - 50.00% - (주)포스코인터내셔널 50% (주)포스코에이앤씨건축사사무소 45.66% 54.34% - (주)포스코오앤엠 47.17% 52.83% - (주)포스코엠텍 48.85% - - (재)포스코청암재단 1.8% 포스코에너지(주) 89.02% - - ㈜탄천이앤이 - - 100.00% 삼척블루파워㈜ - 5.00% 29.00% 한국퓨얼셀㈜ - - 100.00% (주)에스엔엔씨 49.00% - - (주)피엔알 70.00% - - (주)포스코휴먼스 75.49% 11.02% 1.27% (주)포스코아이씨티 6.13% (주)포스코인터내셔널 3.29% (주)포스코케미칼 2.02% (주)포스코엠텍 0.78% (주)부산이앤이 70.00% - - 포항특수용접봉(주) 50.00% - - (주)포스코인재창조원 100.00% - - (주)포스코알텍 100.00% - - (주)엔투비 7.50% 12.19% 3.95% (주)포스코케미칼 2.19% (주)포스코아이씨티 2.50% (재)포항산업과학연구원 1.88% 포스코강판(주) 0.63% (주)포스코오앤엠 38.50% 포스코리튬솔루션㈜ 100.00% - - 포스코에이치와이클린메탈㈜ 65.00% - - 엔이에이치㈜ 87.44% - 12.56% ※ 2021.12.31. 현재 포스코 기업집단은 상호출자제한, 채무보증제한 대상입니다.※ 주요 변동사항1) ㈜포스코케미칼 - '21.1.21. ㈜포스코케미칼의 유상증자에 ㈜포스코 및 (학)포항공과대학교가 참여하여 신주 일부를 인수함에 따라 지분율 변동 * ㈜포스코 지분율(61.26%→59.72%), (학)포항공과대학교 지분율(3.38%→2.81%) 변동* '21.1.21.부 신주인수에 대한 주금납입, '21.2.3.부 신주상장이 이루어짐 2) ㈜포스코인터내셔널- '21.3.23.부 지분매각으로 (학)포스코교육재단 지분율(0.28%→0.26%) 변동- '21.7.26 ~ 7.28 지분매각으로 (학)포스코교육재단 지분율(0.26%→0.16%) 변동 3) ㈜순천에코트랜스- 파산선고에 따라 '21.5.31.부 계열제외됨4) 포스코리튬솔루션㈜- 신규설립에 따라 '21.6.1.부 계열편입됨5) 포스코에이치와이클린메탈㈜- 신규설립에 따라 '21.6.1.부 계열편입됨6) 엔이에이치(주) - 신규설립에 따라 '21.11.1.부 계열편입됨 7) 포스코터미날㈜ - '21.12.14.부 포스코터미날㈜의 미쓰이 지분을 ㈜포스코가 인수함에 따라 지분율 (51%→100%) 변동 ※ 공시 기준일 이후 주요 변동사항1) ㈜포스코모빌리티솔루션- '22.1.1.부 ㈜포스코에스피에스의 사명이 ㈜포스코모빌리티솔루션으로 변경2) ㈜신안그린에너지- 포스코에너지㈜가 지분 54.53% 취득함에 따라 '22.2.1.부 계열편입됨3) 포스코홀딩스(주), (주)포스코 - 구.(주)포스코는 '22.3.2.부로 철강생산 및 판매 등 사업부문을 물적분할하여 (주)포스코(분할신설회사)를 설립하고, 회사는 포스코홀딩스(주)(분할존속회사)로 사명을 변경하였음 * 신설회사 (주)포스코에 대해 3월 중 공정거래위원회 계열편입신고 예정 4) 포스코강판(주), (주)포스코엠텍, (주)포스코휴먼스, (주)피엔알- 구.(주)포스코(분할회사)의 물적분할에 따라 '22.3.2부로 4개 계열회사의 주식이 (주)포스코(분할신설회사)로 승계됨* 승계내용: 포스코강판(주) 56.87%, (주)포스코엠텍 48.85%, (주)포스코휴먼스 75.49%, (주)피엔알 70.00% 5) (주)포스코인터내셔널 - '22.3.10.부 지분매각으로 (주)포스코오앤엠 지분율(0.03%→0%) 변동 3. 계통도 (단위: 지분율 %) 출자회사＼피출자회사 포스코홀딩스㈜(구.(주)포스코) (주)포스코건설 ㈜포스코인터내셔널 포스코에너지㈜ (주)포스코케미칼 포스코강판(주) (주)포스코아이씨티 (주)포스코오앤엠 (주)포스코엠텍 포스코홀딩스(주) (구.(주)포스코) - - - - - - - - - (주)포스코건설 52.80 - - - - - - - - 송도개발피엠씨(유) - 100.00 - - - - - - - 게일인터내셔널코리아(유) - 29.90 - - - - - - - 우이신설경전철(주) - 27.29 - - - - 10.90 - - ㈜에스피에이치 - 50.00 50.00 - - - - - - (주)포스코오앤엠 47.17 52.83 - - - - - - - (주)포스코에이앤씨건축사사무소 45.66 54.34 - - - - - - - ㈜포스코인터내셔널 62.91 - - - - - - 0.03 - (주)포항에스알디씨 - - 51.00 - - - - - - ㈜포스코모빌리티솔루션(구.(주)포스코에스피에스) - - 100.00 - - - - - - 포스코에너지㈜ 89.02 - - - - - - - - ㈜탄천이앤이 - - - 100.00 - - - - - 삼척블루파워㈜ - 5.00 - 29.00 - - - - - 한국퓨얼셀㈜ - - - 100.00 - - - - - 포스코강판(주) 56.87 - - - - - - - - (주)포스코아이씨티 65.38 - - - - - - - - (주)포스코경영연구원 100.00 - - - - - - - - 포스코기술투자(주) 95.00 - - - - - - - - (주)포스코케미칼 59.72 - - - - - - - - (주)피엠씨텍 - - - - 60.00 - - - - (주)피앤오케미칼 - - - - 51.00 - - - - 포스코터미날(주) 100.00 - - - - - - - - (주)포스코엠텍 48.85 - - - - - - - - (주)에스엔엔씨 49.00 - - - - - - - - (주)피엔알 70.00 - - - - - - - - (주)포스코휴먼스 75.49 11.02 3.29 1.27 2.02 - 6.13 - 0.78 (주)부산이앤이 70.00 - - - - - - - - 포항특수용접봉(주) 50.00 - - - - - - - - ㈜포스코인재창조원 100.00 - - - - - - - - ㈜포스코알텍 100.00 - - - - - - - - (주)엔투비 7.50 12.19 - 3.95 2.19 0.63 2.50 38.50 - 포스코리튬솔루션㈜ 100.00 - - - - - - - - 포스코에이치와이클린메탈㈜ 65.00 - - - - - - - - 엔이에이치㈜ 87.44 - - 12.56 - - - - - ※ 2021.12.31. 현재 포스코 기업집단은 상호출자제한, 채무보증제한 대상입니다. 4. 포스코 임원의 계열회사 임원 겸직현황 (기준일 : 2021.12.31 ) 구분 겸직현황 비고 성명 직위 회사명 직위 김재만 상무 포스코터미날(주) 임원 비상무이사 김진보 상무 (주)피엔알 임원 비상무이사 윤성원 상무 (주)에스엔엔씨 임원 비상무이사 정탁 사장 (주)포스코인터내셔널 임원 비상무이사 정창화 부사장 (주)포스코아이씨티 임원 비상무이사 이주태 부사장 (주)포스코건설 임원 비상무이사 정석모 전무 (주)포스코케미칼 임원 비상무이사 김원희 전무 (주)포스코에너지 임원 비상무이사 김원희 전무 (주)포스코엠텍 임원 비상무이사 윤창우 전무 포스코강판(주) 임원 비상무이사 정대형 전무 (주)포스코경영연구원 임원 비상무이사 양병호 전무 (주)포스코인재창조원 임원 비상무이사 김성진 상무 (주)포스코인재창조원 임원 비상근감사 ※ 포스코엠텍 임원의 계열회사 임원 겸직현황 (기 준일 : 2021.12.31 ) 구분 겸직현황 비고 성명 직위 회사명 직위 김원희 기타비상무이사(비상근) (주)포스코 상무 상근 포스코에너지(주) 기타비상무이사 비상근 5. 타법인출자 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - - - - - - - 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - 1 1 108,360 - - 108,360 계 - 1 1 108,360 - - 108,360 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 : 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등 : 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 (단위 : 백만원) 대주주명 거래종류 계약기간 거래내용 거래금액 (주)포스코 단일판매·공급계약체결 2020.11.01~2021.10.31 동판재공장 위탁운영 계약 705 2021.11.01~2022.10.31 동판재공장 위탁운영 계약 740 2020.07.01~2021.06.30 페로망간공장 위탁운영 계약 25,525 2021.07.01~2022.06.30 페로망간공장 위탁운영 계약 27,412 2021.01.01~2021.06.30 Al 탈산제 공급 계약 35,295 2021.07.01~2021.12.31 Al 탈산제 공급 계약 52,580 2020.07.02~2021.07.01 포항,광양제철소 제품포장 외주작업 계약 154,208 2021.07.01~2022.06.30 포항,광양제철소 제품포장 외주작업 계약 174,209 * 상기 대주주와 거래금액은 부가세 제외 금액입니다. * Al 탈산제 공급 계약의 거래금액은 총 물량 및 알루미늄 시황에 따라 변동될 수 있습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 : 해당사항 없음 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 : 해당사항 없음 2. 우발부채 등에 관한 사항 (1) 당기말 현재 당사가 체결하고 있는 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: USD 천, 천원) 은행 통화 금액 비고 우리은행 KRW 1 무역금융대출 USD 2,500 수입신용장발행 USD 500 기타외화지급보증 KRW 1 기업구매자금대출 KRW 1 기업운전당좌대출 KRW 2,500,000 B2B+ 주계약 KRW 1,000,000 상생파트너론 주계약 (2) 당기말 현재 당사는 건설공사 계약관련 지급보증 등과 관련하여 서울보증보험 으로부터 4,204,420천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. (3) 당기말 현 재 회사는 매입채무 등과 관련하여 3건의 소송 (소송가액: 113,362천원) 에 피소 중이며, 당기말 현재; 소송의 최종결과는 예측할 수 없으나 회사의 경영진은 상기의 소송결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 수사 ·사법기관의 제재현황 : 해당사항 없음 나. 행정기관의 제재현황(1) 금융감독당국의 제재현황 : 해당사항 없음 (2) 공정거래위원회의 제재현황 : 해당사항 없음 (3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황 : 해당사항 없음 다. 기타 행정 ·공공기관의 제재현황 일자 제재기관 처벌 또는 조치대상자 처벌 또는 조치내용 금전적 제재금액 사유 및 근거법령 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행사항 재발방지를 위한 회사의 대책 2021.9.13 여수고용노동지청 포스코엠텍 작업허가 시 Work Order No.미기입 등으로 과태료 부과 80만원 산업안전보건법 제46조 위반 과태료를 부과받아 납부 안전운전지침서 절차 항목 작성 및재발 방지를 위해 노력을 다하고 있음 2021.7.2 환경부 포스코엠텍 통합환경관리법 허가 조건 위반으로 과태료 부과 3백만원 환경오염시설법(제6조제3항)허가조건 미준수 과태료를 부과받아 납부 통합환경관리법 인허가 변경신고 및재발 방지를 위해 노력을 다하고 있음 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 [최대주주 변경의 건] 포스코홀딩스(주)(분할존속회사)의 분할계획서에 따라 포스코홀딩스(주)(분할존속회사)의 소유주식이 (주)포스코(분할신설회사)로 이관되어 '22.3.2.부 주주변동이 발생하였습니다. * 포스코홀딩스(주) 지분율 48.85% → (주)포스코로 이관 ※상세내용 주식회사 포스코(이하 “회사”)는 2022년 1월 28일 개최된 회사의 임시주주총회에서 회사의 사업 중 철강 생산 및 판매 등 사업부문을 단순 물적 분할하여 주식회사 포스코(이하 “분할신설회사”)를 설립하고, 회사는 포스코홀딩스 주식회사(이하 “분할존속회사”)로 상호를 변경하여 존속하면서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사로 전환하는 내용의 분할계획서를 승인하였습니다. 위 결의에 의하여 회사는 분할절차를 마무리하고 2022년 3월 2일자로 분할등기를 완료하였습니다. 가. 분할의 목적 (1) 글로벌 저탄소 전환, 디지털 혁신 가속화 등 혁명적인 경영환경 변화에 능동적으로 대응하고 그룹 사업의 장기 균형 성장을 구현하기 위해 회사는 지배구조를 공정거래법에 따른 지주회사로 전환하였습니다. (2) 분할존속회사는 철강 등 그룹 사업의 성장과 사업재편을 리딩하고 사업간 시너지를 제고하며 신규 사업기회를 적극적으로 발굴ㆍ육성하는 한편, 미래 신기술 전략을 수립하여 그룹 R 전략을 리딩하는 등의 지주회사 역할에 집중하게 됩니다. 분할신설회사는 철강 생산 및 판매 등 분할대상 사업부문에 대한 독립경영체제를 기반으로 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정을 통해 국내외 성장 및 경쟁력 강화에 주력하며 경영효율성을 극대화할 계획입니다. (3) 상기와 같은 지배구조 변경을 통하여 회사는 궁극적으로 사회의 지속가능한 발전에 기여하고 기업가치와 주주의 가치를 제고하겠습니다. 나. 분할의 방법 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사는 분할대상 사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할회사가 존속하면서 발행주식의 100%를 보유하는 물적분할 방식으로 분할하며, 분할존속회사는 상장법인으로 존속하고 분할신설회사는 비상장법인이 됩니다. 다. 분할의 내용 구분 회사명 사업부문 분할존속회사 포스코홀딩스 주식회사 미래사업 포트폴리오 개발, 그룹 사업관리 등 분할신설회사 주식회사 포스코 철강 생산 및 판매 등 라. 분할 진행 경과 구 분 일 자 분할계획서 승인을 위한 이사회결의일 2021년 12월 10일 주요사항보고서 제출일 2021년 12월 10일 분할 주주총회를 위한 주주확정일 2021년 12월 27일 주주총회 소집공고일 2022년 1월 5일 주주총회 소집통지일 2022년 1월 13일 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 2022년 1월 28일 분할기일 2022년 3월 1일 분할보고총회 갈음 이사회일 및 창립총회일 2022년 3월 2일 분할등기일 2022년 3월 2일 마. 분할존속회사에 관한 사항 (1) 상호, 목적, 본점소재지, 공고방법 구 분 내 용 상호 국문명 : 포스코홀딩스 주식회사 영문명 : POSCO Holdings Inc. 목적 자회사(손자회사를 포함하며 해당 손자회사가 지배하는 회사를 포함함)의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사등의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 등 본점소재지 서울특별시 강남구 테헤란로 440 포스코센터 공고방법 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.posco-inc.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 서울신문, 대구광역시에서 발행되는 매일신문 및 광주광역시에서 발행되는 광주일보에 게재한다. (2) 감소할 자본금과 준비금의 액 : 해당사항 없음. (3) 자본감소의 방법 : 해당사항 없음. (4) 분할 후 발행주식의 총수 단순 물적 분할이기 때문에 분할회사의 분할 후 발행주식총수는 변동 없음. (5) 회사가 발행할 주식의 총수를 감소하는 경우에 그 감소할 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수 : 해당사항 없음. 바. 분할신설회사에 관한 사항 (1) 상호, 목적, 본점소재지, 공고방법 구 분 내 용 상호 국문명 : 주식회사 포스코 영문명 : POSCO 목적 제선, 제강 및 압연재의 생산과 판매 등 본점소재지 경상북도 포항시 남구 동해안로 6261 공고방법 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.posco.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 서울신문, 대구광역시에서 발행되는 매일신문 및 광주광역시에서 발행되는 광주일보에 게재한다. (2) 발행할 주식의 총수 및 액면주식ㆍ무액면주식의 구분 구 분 내 용 발행할 주식의 총수 200,000,000주 액면주식ㆍ무액면주식의 구분 (1주의 금액) 액면주식 (1주의 금액 5,000원) (3) 분할 당시에 발행하는 주식의 총수, 종류 및 종류주식의 수, 액면주식ㆍ무액면주식의 구분 구 분 내 용 발행할 주식의 총수 96,480,625주 주식의 종류 및 종류별 주식의 수 보통주 96,480,625주 액면주식ㆍ무액면주식의 구분 (1주의 금액) 액면주식 (1주의 금액 5,000원) (4) 주주에 대한 설립되는 회사의 주식의 배정에 관한 사항 및 배정에 따른 주식의 병합 또는 분할을 하는 경우에는 그에 관한 사항 본건 분할은 단순ㆍ물적분할로서 분할신설회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수를 분할회사에 100% 배정함. (5) 분할회사의 주주 등에게 금전이나 그 밖의 재산을 제공하는 경우에는 그 내용 및 배정에 관한 사항 : 해당사항 없음. (6) 자본금 및 준비금 총액 구 분 내 용 자본금 482,403,125,000원 준비금 27,134,990,096,982원 사. 분할 전ㆍ후의 요약재무정보 [분할재무상태표] (단위 : 백만원) 구분 분할 전 분할 후 분할존속회사 분할신설회사*2 Ⅰ. 유동자산 24,842,655 6,476,196 18,366,459 현금및현금성자산 *3,4,5 2,423,235 705,213 1,718,022 매출채권 6,107,524 10,294 6,097,230 기타채권 396,331 163,867 232,464 기타금융자산 9,323,815 5,595,713 3,728,102 재고자산 6,528,001 - 6,528,001 매각예정자산 10,331 - 10,331 기타유동자산 53,418 1,109 52,309 Ⅱ. 비유동자산 38,510,946 45,484,708 20,643,631 장기매출채권 7,610 - 7,610 기타채권 285,703 212,403 73,300 기타금융자산 1,678,509 1,435,984 242,525 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자*3,4,5,6 15,988,632 43,369,850 236,175 투자부동산 147,290 133,774 13,516 유형자산*6 19,774,324 264,737 19,509,587 무형자산 549,699 13,849 535,850 기타비유동자산 79,179 54,111 25,068 자산총계 63,353,601 51,960,904 39,010,090 Ⅰ. 유동부채 6,270,413 1,461,345 4,809,068 Ⅱ. 비유동부채 8,764,361 2,380,116 6,384,245 부채총계 15,034,774 3,841,461 11,193,313 Ⅰ. 자본금 482,403 482,403 482,403 Ⅱ. 자본잉여금 1,339,289 1,339,289 27,134,990 Ⅲ. 신종자본증권 199,384 - 199,384 Ⅳ. 적립금 (191,343) (191,343) - Ⅴ. 자기주식 (2,508,294) (2,508,294) - Ⅵ. 이익잉여금 48,997,388 48,997,388 - 자본총계 48,318,827 48,119,443 27,816,777 주1) 상기 분할재무상태표는 2021년 9월 30일 기준으로 작성되었으며, 분할기일에 변동될 수 있음. 주2) 분할회사는 분할기일 전에 물류업무(2021년 9월 30일 기준 선급금 208백만원, 무형자산 402백만원, 퇴직급여충당부채 185백만원)를 계열사에 이관하는 방안을 검토중임. 만약 이행되지 못하면 해당 부문은 분할기일에 분할신설회사가 승계 예정임. 주3) 2021년 12월 10일 분할회사의 이사회에서 염수리튬 상용화 공장 투자사업을 위하여 POSCO Argentina S.A.U.의 유상증자에 참여(USD 587.8M)하고, POSCO Argentina S.A.U. 차입금(USD 251.9M)에 대하여 지급보증을 하는 내용의 결의를 하였음. 유상증자는 사업 경과에 따라 필요시기 마다 나누어 진행될 예정이며, 분할기일 전 1차 유상증자(USD 146M)가 예정되어 있음. 상기 요약 재무구조상 분할존속회사의 현금 중 유상증자 실행금액만큼 분할존속회사의 투자주식(POSCO Argentina S.A.U.)으로 분류될 예정이나, 구체적인 금액은 유상증자 실행시점에 변동될 수 있음. 주4) 2021년 12월 9일 분할회사의 재정위원회에서 고체전해질 사업을 위한 합작법인 설립과 관련하여 총 25,800백만원을 투자하여 합작법인 지분 40%를 취득하는 결의를 하였으며, 2022년 1분기 중 합작법인 지분 취득 완료 예정임. 상기 요약 재무구조상 분할존속회사의 현금 중 위 투자금액은 해당 투자가 분할기일 전 완료되는 경우 분할기일 기준 분할존속회사의 투자주식으로 분류될 예정이며, 분할기일 후 완료되는 경우 분할기일 기준 분할 존속회사의 현금으로 분류될 예정임. 주5) 2021년 12월 9일 분할회사의 재정위원회와 ESG위원회에서 2021년 12월 13일 미쓰이물산㈜와 아시아대양주 미쓰이물산㈜가 보유하고 있는 포스코터미날㈜ 주식 전량 (2,450천주, 49%)을 75,950백만원에 인수하기로 결의하였으며, 상기 요약 재무구조 상 분할존속회사의 현금 중 위 인수 금액은 분할기일 기준 분할존속회사의 투자주식으로 분류될 예정임. 주6) 2021년 11월 4일 분할회사의 재정위원회 및 ESG위원회에서 분할회사 소유 광양시 금호동 923번지부지(면적: 348,041.3㎡, 장부금액: 49,116백만원)를 엔이에이치㈜에 현물출자하고 그 대가로 엔이에이치㈜가 발행하는 신주 1,392,165주를 취득하는 결의를 하였으며, 2021년 12월 중 현물출자 및 신주 취득완료 예정임. 엔이에이치㈜의 신주는 분할존속회사로 귀속 예정인 바, 상기 요약 재무구조상 현물출자 대상 토지는 분할존속회사의 자산으로 분류하였으며, 분할기일 기준 투자주식으로 분류될 예정임. 아. 계열회사에 관한 사항('22.3.10일 기준) 회사명 포스코홀딩스㈜ ㈜포스코 (주)포스코건설 포스코에너지㈜ 비고 지분율 지분율 지분율 지분율 포스코홀딩스(주) - - - - (학)포항공과대학교 2.27% - - - - (학)포스코교육재단 0.46% - - - - (재)포스코청암재단 0.03% (주)포스코 *주1) 100.00% - - - 포스코강판(주) - 56.87% - - (주)포스코엠텍 - 48.85% - - (재)포스코청암재단 1.8% (주)포스코휴먼스 - 75.49% 11.02% 1.27% (주)포스코아이씨티 6.13% ㈜포스코인터내셔널 3.29% ㈜포스코케미칼 2.02% (주)포스코엠텍 0.78% (주)피엔알 - 70.00% - - (주)포스코케미칼 59.72% - - - (학)포항공과대학교 2.81% (주)피엠씨텍 - - - - (주)포스코케미칼 60% (주)피앤오케미칼 - - - - (주)포스코케미칼 51% (주)포스코아이씨티 65.38% - - - (학)포항공과대학교 0.78% (주)포스코인터내셔널 62.91% - - - (학)포항공과대학교 0.14% (학)포스코교육재단 0.16% (주)포항에스알디씨 - - - - (주)포스코인터내셔널 51% (주)포스코모빌리티솔루션 - - - - (주)포스코인터내셔널 100% (주)포스코경영연구원 100.00% - - - 포스코기술투자(주) 95.00% - - - (학)포항공과대학교 5% 포스코터미날(주) 100.00% - - - (주)포스코건설 52.80% - - - (학)포항공과대학교 2.07% 우이신설경전철(주) - - 27.29% - (주)포스코아이씨티 10.90% 게일인터내셔널코리아(유) - - 29.90% - 송도개발피엠씨(유) - - 100.00% - (주)에스피에이치 - - 50.00% - ㈜포스코인터내셔널 50% (주)포스코에이앤씨건축사사무소 45.66% - 54.34% - (주)포스코오앤엠 47.17% - 52.83% - 포스코에너지(주) 89.02% - - - ㈜탄천이앤이 - - - 100.00% 삼척블루파워㈜ - - 5.00% 29.00% 한국퓨얼셀㈜ - - - 100.00% ㈜신안그린에너지 - - - 54.53% (주)에스엔엔씨 49.00% - - - (주)부산이앤이 70.00% - - - 포항특수용접봉(주) 50.00% - - - (주)포스코인재창조원 100.00% - - - (주)포스코알텍 100.00% - - - (주)엔투비 7.50% - 12.19% 3.95% (주)포스코케미칼 2.19% (주)포스코아이씨티 2.50% (재)포항산업과학연구원 1.88% 포스코강판(주) 0.63% (주)포스코오앤엠 38.50% 포스코리튬솔루션㈜ 100.00% - - - 포스코에이치와이클린메탈㈜ 65.00% - - - 엔이에이치㈜ 87.44% - - 12.56% * 주1) 신설법인인 ㈜포스코는 3월 중 공정거래위원회 계열편입신고하여 '22.4.1.일부 편입 예정임 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 - - - - - - - - - - - - - - 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 6 ㈜포스코 174611-0000741 ㈜포스코케미칼 174611-0001947 포스코강판㈜ 174611-0006492 ㈜포스코인터내셔널 110111-2137358 ㈜포스코아이씨티 110111-0658637 ㈜포스코엠텍 174611-0000866 비상장 29 ㈜부산이앤이 180111-0721109 ㈜에스엔엔씨 204611-0023415 ㈜엔투비 110111-2059362 우이신설경전철㈜ 110111-3792309 ㈜포스코오앤엠 110111-0739841 ㈜포스코휴먼스 171711-0085893 ㈜포스코건설 174611-0002979 ㈜포스코경영연구원 110111-1042350 ㈜포스코에이앤씨건축사사무소 174611-0003448 ㈜탄천이앤이 110111-4163690 ㈜포항에스알디씨 171711-0091577 ㈜피엔알 171711-0076545 포스코터미날㈜ 204611-0017575 포스코에너지㈜ 110111-1829576 게일인터내셔널코리아(유) 110114-0047082 포스코기술투자㈜ 174611-0029080 포항특수용접봉㈜ 171711-0101079 ㈜피엠씨텍 204611-0038977 삼척블루파워㈜ 110111-4722438 ㈜에스피에이치 120111-0735318 ㈜포스코인재창조원 120111-0745705 ㈜포스코알텍 110111-6423894 송도개발피엠씨(유) 120114-0011655 한국퓨얼셀㈜ 171711-0150638 ㈜포스코모빌리티솔루션(구,(주)포스코에스피에스) 161511-0269609 (주)피앤오케미칼 204611-0062322 포스코리튬솔루션㈜ 204611-0064930 포스코에이치와이클린메탈㈜ 204611-0065029 엔이에이치(주) 204611-0066340 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)포스코휴먼스 비상장 2019년 12월 12일 단순출자 108,360 21,000 0.78 108,360 - - - 21,000 0.78 108,360 19,486,534 374,964 합 계 21,000 0.78 108,360 - - - 21,000 0.78 108,360 19,486,534 374,964 * 최근 사업연도 재무현황은 보고서 제출일 현재 직전연도인 '20년말 기준입니다.* (주)포스코휴먼스는 비상장법인입니다.; 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 : 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 : 해당사항 없음