포스코엠텍 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 제 출일(2020년 5월 15일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(민중기, 강규봉),사외이사 1인(박영범)과 기타비상무이사 1인(김원희) 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다

나.이사회의 운영에 관한 사항■ 이사회 운영규정의 주요내용

1) 이사회의 구성과 소집 - 이사회는 모든이사로 구성한다. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으나 표결권은 가지지 않는다. - 이사회는 대표이사가 소집한다. 대표이사외의 이사가 이사회 소집을 요구할 때에는 대표이사는 이를 소집하여야 한다. - 이사회를 소집할 때에는 회의일 전일까지 각 이사 및 감사에게 소집을 서면 또는 전자문서, 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 언제든지 이사회를 개최할 수 있다.2) 의장 - 이사회 의장은 대표이사가 한다. - 대표이사 유고시에는 정관이 정하는 순으로 의장의 직무를 대행한다.

3) 이사회 정족수와 결의 방법 - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 단, 가부동수 인 때에는 의장이 결정한다. - 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 4) 의사록 - 이사회의 의사에 대하여는 그 경과의 요령 및 결과를 의사록에 기재하고, 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

5) 고문 및 촉탁 - 회사는 업무상 필요에 따라 대표이사의 명으로 고문과 촉탁을 둘 수 있다. 다만, 이 경우 이사회의 승인을 받아야 한다.6) 사외이사의 경비 - 사외이사에게는 이사회 결의로 이사회 업무관련 자료 및 정보조사 비용, 참석 여비 등 업무수행에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

다. 이사회의 주요활동내역 - 기간 : 2020. 1. 1. ~ 2020. 3. 29

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

민중기(참석률 : 100%)	강규봉(참석률 : 100%)	권순주(참석률 : 100%)	이전혁(참석률 : 100%)

찬 반 여 부

1	1.29	1. 제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건
2. 제2호 의안 : 제46기 영업보고서 승인의 건
3. 제3호 의안 : 금융기관 포괄여신한도 약정의 건4. 제4호 의안 : 사내근로복지기금 출연의 건※ 보고사항 ① 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고 ② 공정거래 자율준수프로그램 '19년 활동실적 및 '20년 계획 보고	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

2	3.6	1. 제1호 의안 : 제46기 정기주주총회 소집의 건2. 제2호 의안 : 제46기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 결정의 건3. 제3호 의안 : 전자투표제도 도입의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

* 제46기 정기주주총회('20.3.30)에서 권순주 사외이사, 이전혁 기타비상무이사 임기만료에 따라 박영범 사외이사, 김원희 기타비상무이사가 신규선임 되었습니다. - 기간 : 2020. 3. 30. ~ 2020. 5. 15

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

민중기(참석률 : 100%)	강규봉(참석률 : 100%)	박영범(참석률 : 100%)	김원희(참석률 : 100%)

찬 반 여 부

3	3.30	1. 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건2. 제2호 의안 : 사내이사 직위 부여의 건3. 제3호 의안 : 임원보수 운영기준 변경 및 임원보수 규정 개정의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

라. 이사회내의 위원회 구성현황 및 활동 내역 : 해당사항 없음

마. 이사의 독립성1) 이사의 선출 기준상법 제382조 및 회사 정관 제28조의 규정에 의하여 이사를 선임하고 있습니다.2) 이사의 선임이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.회사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임합니다.3) 이사 선임 내역(기준일 : 2020년 3월 31일)

직명	성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의이해관계	임기	비고

사내이사	민중기	이사회	이사회 의장, 회사 업무 전반 통괄	-	-	'19.03.18~'21년 개최 정기주주총회 시까지	대표이사

사내이사	강규봉	이사회	재무, 회계업무 총괄	-	-	'19.03.18~'21년 개최 정기주주총회 시까지	기획재무실장

사외이사	박영범	이사회	회사 업무 전반	-	-	'20.03.30~'22년 개최 정기주주총회 시까지	-

기타비상무이사	김원희	이사회	회사 업무 전반	-	최대주주 법인의 임원	'20.03.30~'21년 개최 정기주주총회 시까지	-

4) 이사의 선임배경

성명	선임 배경

민중기	회사 경영 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적 수행하기 위해 선임

강규봉	경영전략 수립 및 관련 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임

박영범	경제 관련 전문성과 독립성을 바탕으로 의사결정 과정에서 대안 제시 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되어 선임

김원희	폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 회사의 발전 방향을 제시하고 의견 조율에있어 중추적 역할을 할 것으로 기대되어 선임

5) 사외이사의 전문성회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도수시로 정보를 제공하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계

박 영 범	한성대학교 교수	없음

6) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	별도의 교육제공 방침이 없으나,향후 재무, 인사 등 회사와 관련된 교육을 제공할 예정

7) 기타 사외이사의 전문성 제고를 위한 활동

- 경영활동 현황파악을 위한 사업장 방문 : '20.3월