포스코엠텍 반기보고서 (2016.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경상황해당사항 없음

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제42기주주총회(2015년)	제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건정관 일부 변경의 건이사 선임의 건 ·3-1 사내이사 이희명 선임의 건 ·3-2 사외이사 권순주 선임의 건 ·3-3 기타비상무이사 정기섭 선임의 건 ·3-4 기타비상무이사 김복태 선임의 건상임감사 이태하 선임의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건 ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 이사 보수한도 1,600백만원으로 승인ㅇ 감사 보수한도 400백만원으로 승인 제41기주주총회(2014년) 제41기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건이사 선임의 건 ·2-1 사내이사 이희명 선임의 건 ·2-2 기타비상무이사 정기섭 선임의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건 ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 이사 보수한도 1,600백만원으로 승인ㅇ 감사 보수한도 400백만원으로 승인 제40기주주총회(2013년) 제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건이사 선임의 건 ·2-1 사내이사 이경목 선임의 건 ·2-2 사내이사 이희명 선임의 건 ·2-3 기타비상무이사 전중선 선임의 건 ·2-4 사외이사 장영원 선임의 건이사보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건 ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 이사 보수한도 1,600백만원으로 승인ㅇ 감사 보수한도 400백만원으로 승인 3. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 등 (1) 당기말 현재 연결회사가 피고로 계류중인 소송사건은 다음과 같습니다. (기준일 : 2016년 6월 30일) (단위 : 천원) 원 고 피 고 계류중인 법원 사 건 내 용 소 송 가 액 진행상황 사건> (주)포스코엠텍 우상모, 김종수 서울중앙지방법원 舊 출자사 임원 손해배상청구 소송 3,473,293 진행중 주식회사 리노셋 서울고등법원 물품대금 반환소송 144,002 진행중 제이엠테크 인천지방법원 부천지원 유체동산(원료) 인도소송 2,543,608 진행중 제이엠테크 인천지방법원 부천지원 유체동산(설비) 인도소송 3,528,900 진행중 제이엠테크 인천지방법원 부천지원 물품대금 청구의 소 2,300,000 진행중 성실금속 외 2명(허성환,이주삼) 수원지방법원 손해배상(기) 800,000 진행중 배진성 서울중앙지방법원 약정금 손해배상청구 소송(1차 공판완료, 2차 공판 7/21예정) 300,000 진행중 사건> 신용보증기금 (주)포스코엠텍 서울고등법원 손해배상(기) 720,000 진행중 이미용 수원지방법원 양수금 손해배상 300,000 진행중 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항없음 (기준일 : ) (단위 : ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 금융기관(은행제외) 법 인 기타(개인) 다. 그 밖의 우발채무 등 (1) 당기말 현재 연결회사가 체결하고 있는 약정사항은 다음과 같습니다. (기준일 : 2016년 6월 30일) (단위 : 천원, 천USD) 은행 통화 금액 비고 우리은행 KRW 6,000,000 기업운전자금대출 KRW 18,100,000 무역금융대출 USD 4,000 수입신용장발행(*1) KRW 2,209,200 기타원화지급보증(*2) USD 1,740 기타외화지급보증(*3) KRW 13,000,000 기업구매자금대출 KRW 3,000,000 B2B 주계약 하나은행 USD 4,000 운전자금 USD 2,000 수입신용장발행(*1) USD 2,000 매출채권담보부 대출 한국수출입은행 KRW 19,000,000 수입자금대출 POSCO Investment Co., Ltd. USD 7,500 기업시설자금대출 USD 5,000 운전자금 합계 KRW 61,309,200 - USD 26,240 - (주1) 당분기말 현재 USANCE한도 약정과 관련하여 수입신용장 개설 금액은 USD2,056천이고, 이중 USD1,321천은 단기차입금으로 계상되었습니다.(주2) 당분기말 현재 지급보증한도 약정과 관련하여 몰리브덴 광산개발 관련 한국광물자원공사로부터의 차입금에 대한 보증(원화2,209,200천원)에 대한 보증한도 입니다.(주3) 당분기말 현재 지급보증한도 약정과 관련하여 해외거래업체와 입찰관련 보증(USD1,349천)에 대한 보증한도 입니다. (2) 당기말 현재 연결실체는 (주)스틸앤리소시즈와의 가처분 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 17,229,033천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. (3) 당기말 현재 당사는 당사의 종속기업인 PT. POSCO MTECH INDONESIA가 POSCO Asia Co., Ltd.로부터 차입한 USD 12,500천에 대하여 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 차입금에 대한 지급보증을 제공하였습니다. (4) 당기말 현재 연결실체는 우리은행 차입금과 관련하여 정기예금 12,105,200천원이 질권설정되어 있습니다.(5) 당기말 현재 연결실체는 임직원의 우리사주 취득관련 차입금과 관련하여 한국증권금융의 정기예금 170,896천원이 질권 설정되어 있습니다.(6) 연결실체는 하나은행 차입금과 관련하여 토지, 공장 및 기계장치에 13,366,097천원의 담보가 설정되어 있습니다.(7) 당기말 현재 재고자산 중 11,902,100천원이 한국수출입은행 차입금에 대해 담보로 설정되어 있습니다.(8) 당기말 현재 연결실체는 매입채무와 관련하여 2건의 소송(소송가액:1,020,000천원)에 피소 중이며, 손해배상소송 등과 관련하여 7건의 소송을 제기 중입니다.당기말 현재 소송의 최종결과는 예측할 수 없으나 회사의 경영진은 상기의 소송결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 4. 제재 현황 [해당사항 없음] 5. 중소기업기준 검토표 [해당사항 없음] 6. 녹색경영 구분 주요 내용 활동내역 환경경영시스템의 지속적인 개선과 더불어 배출오염물질의 저감 및 온실가스 원단위 관리와 폐기물재활용률 향상 활동을 지속적으로 추진하고 있습니다. 기타 주요 사항 당사는 2011년 ISO14001(환경경영시스템) 인증 획득 후 지속적인 시스템 개선과 2015년에는 FeSi공장, Fe분말공장, 강릉 Mg공장의 추가 인증을 완료하였고, 2016년 4월에는 광양 페로망간공장의 인증을 추가하여 현재 양소 포장사업소, 직영, 위탁운영공장 등 全사업장 환경경영시스템 구축을 완료하였습니다. 7. 외국지주회사의 자회사 현황[해당사항 없음] 8. 공모자금의 사용내역[해당사항 없음] 9. 작성기준일 이후 발생한 주요사항[해당사항 없음] ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11012#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11012#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11012#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11012#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11012#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11012#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 2. 전문가와의 이해관계 -