포스코엠텍 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요 공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(송치영, 장원준), 기타비상무이사 1인(김상용), 사외이사 1인(김성준) 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 관련 정관에 의거 2024년 05월 27일 이사회 결의로 선임된 송치영 대표이사가 겸직하고 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

다. 중요 의결사항 등 1) 기간 : 2024년 01월 01일 ~ 2024년 03월 25일

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

이동렬(출석률 : 100%)	장원준(출석률 : 100%)	김상용(출석률: 100%)	박영범(출석률: 100%)

찬반여부

1회	2024년 01월 26일	1. 제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인2. 제2호 의안 : 제50기 영업보고서 승인3. 제3호 의안 : 금융기관 포괄여신한도 약정4. 제4호 의안 : 배당기준일 설정5. 제5호 의안 : (주)포스코휴먼스 지분 매각6. 제6호 의안 : '22년도 임원 주식 보상을 위한 자기주식 처분※보고사항① 내부회계관리제도 운영실태 보고② 공정거래 자율준수프로그램 '23년 활동 실적 및 '24년 계획 보고	가결가결가결가결가결가결--	찬성찬성찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성찬성찬성--

2회	2024년 03월 04일	1. 제1호 의안 : 제50기 정기주주총회 소집2. 제2호 의안 : 제50기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 결정※보고사항① 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

* 제50기 정기주주총회에서 이동렬 사내이사, 박영범 사외이사의 임기가 만료됨에 따라 정범수 사내이사, 김성준 사외이사가 신규선임됨 2) 기간 : 2024년 03월 25일 ~ 2024년 05월 27일

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

정범수(출석률 : 100%)	장원준(출석률 : 100%)	김상용(출석률: 100%)	김성준(출석률: 100%)

찬반여부

3회	2024년 03월 25일	1. 제1호 의안 : 대표이사 선임2. 제2호 의안 : 사내이사 직위 부여3. 제3호 의안 : 임원보수 운영기준 조정4. 제4호 의안 : 2024년 안전ㆍ보건 계획5. 제5호 의안 : 강릉옥계공장 지점 폐지	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

4회	2024년 04월 11일	1. 제1호 의안 : 임시주주총회 권리주주 기준일 설정2. 제2호 의안 : 제51기 임시주주총회 소집3. 제3호 의안 : 제51기 임시주주총회 부의안건 결정4. 제4호 의안 : 임원보수 운영기준 조정	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

* 제51기 임시주주총회에서 정범수 사내이사가 사퇴함에 따라 송치영 사내이사가 신규선임됨 3) 기간 : 2024년 05월 27일 ~ 2024년 12월 31일

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

송치영(출석률 : 100%)	장원준(출석률 : 100%)	김상용(출석률: 100%)	김성준(출석률: 100%)

찬반여부

5회	2024년 05월 27일	1. 제1호 의안 : 대표이사 선임2. 제2호 의안 : 사내이사 직위 부여3. 제3호 의안 : 2024년 수정 경영계획4. 제4호 의안 : 임원보수 운영기준 조정	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

6회	2024년 12월 16일	1. 제1호 의안 : 사내근로복지기금 출연2. 제2호 의안 : 기부금 출연3. 제3호 의안 : 제품 및 원료 사외창고 매입 투자	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

라. 이사회 내 위원회 : 해당사항 없음 마. 이사의 독립성 1) 이사의 선임 이사는 상법 제382조 및 회사 정관 제28조의 규정에 의거하여 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하고 있습니다. 이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일)

직명	성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의이해관계	임기	비고

사내이사(대표이사)	송치영	이사회	이사회 의장,회사 업무 전반 총괄	-	-	2024년 05월 27일 ~ 2025년 개최정기주주총회 시까지	대표이사

사내이사	장원준	이사회	재무, 회계업무 총괄	-	-	2024년 03월 25일 ~ 2025년 개최정기주주총회 시까지	경영기획실장

기타비상무이사	김상용	이사회	회사 업무 전반	-	최대주주법인의 임원	2024년 03월 25일 ~ 2025년 개최정기주주총회 시까지	-

사외이사	김성준	이사회	회사 업무 전반	-	-	2024년 03월 25일 ~ 2026년 개최정기주주총회 시까지	-

2) 이사의 선임배경

성명	선임 배경

송치영	본 후보자는 포스코이앤씨 안전보건센터장, 포스코 포항제철소 안전환경담당 부소장 등을 역임하면서 쌓은 역량을 기반으로 근로자 및 사업장의 안전이 중요해지는 시점에서 당사의 안전에 크게 기여할 것으로 기대되며, 포스코 철강생산전략실 O 역임한 경험을 바탕으로 철강산업에 대한 전문지식 통해 탁월한 경영역량을 선보일 수 있는 적임자로 판단됨

장원준	본 후보자는 포스코 인도네시아 재무실장을 역임하면서 기획재무 및 경영 전반에 대한 폭넓은 경험을 보유하였고, 해당 역량을 기반으로 당사의 가치 제고 및 당면한 과제에 효과적인 의사결정을 제시하며 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

김상용	본 후보자는 포스코, 포스코에너지, 포스코케미칼 경영기획실장 등 그룹의 다양한 역할을 역임하면서 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 다양한 시각에서 회사의 발전 방향을 제시하고 의견 조율에 있어 중추적 역할을 할 것으로 판단됨

김성준	본 후보자는 친환경소재 분야 전문가이자 교수로서 풍부한 지식뿐만 아니라 대한금속ㆍ재료학회 등 국내 다양한 단체에서 전문위원, 회장 등을 역임하면서 높은 전문성을 보유하였고, 해당 경험을 기반으로 당사의 사외이사로서 의사결정 과정에서 대안 제시를 통한 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨

3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하거나 구성하지 않았습니다.

바. 사외이사의 전문성 1) 지원 조직

당사는 이사회 규정에 의거 이사회의 제반 업무를 지원하는 간사(주관 부서장)를 두고 있으며, 경영기획실 경영기획그룹 내에 책임자급 1명(그룹장), 담당자 2명(리더, 과장)으로 구성된 전담조직을 설치하여 이사회의 원활한 활동을 보좌하고, 사내 주요 현안 등에 대해 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

가) 지원조직 현황

부서(팀)명	직원 수	평균 근속연수(년)	평균 지원업무 담당기간(년)	주요 업무수행 내역

경영기획그룹	3명	15.6	6.3	- 이사회 운영
- 이사회 활동 보좌
- 사내 주요 현안 등에 대해 수시 정보 제공

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 07월 29일	(주)포스코엠텍	김성준	-	경영현황 및 사업별 주요 이슈

2024년 11월 07일	(주)포스코엠텍	김성준	-	사업별 중점 추진 실적

2024년 12월 03일	(주)포스코엠텍	김성준	-	연간 경영활동 및 '25년 경영계획