eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
포스코엠텍 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)포스코엠텍
대 표 이 사 : 민 중 기
본 점 소 재 지 : 포항시 남구 형산강북로 131
(전 화)054-280-8114
(홈페이지) http://www.poscomtech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 기획재무실장 (성 명) 강 규 봉
(전 화) 054-280-8206
2. 회사의 연혁

- 본 분기보고서에는 작성지침에 따라 중요한 변동사항이 없는 경우에 해당하여, 회사의 연혁을 기재하지 않습니다.(2018년도 사업보고서 참조)
3. 자본금 변동사항

- 본 분기보고서에는 작성지침에 따라 중요한 변동사항이 없는 경우에 해당하여, 자본금 변동사항을 기재하지 않습니다.(2018년도 사업보고서 참조)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	70,000,000	-	70,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	41,642,703	-	41,642,703	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	41,642,703	-	41,642,703	-

Ⅴ. 자기주식수	9	-	9	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	41,642,694	-	41,642,694	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	9	-	-	-	9	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	9	-	-	-	9	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	41,642,703	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	9	자사주

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	41,642,694	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

- 본 분기보고서에는 작성지침에 따라 중요한 변동사항이 없는 경우에 해당하여, 배당에 관한 사항 등을 기재하지 않습니다.(2018년도 사업보고서 참조)
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분	제 46 기 1분기	제 45 기	제 44 기

[유동자산]	99,678,210,920	93,650,960,365	89,268,531,307

ㆍ현금및현금성자산	5,083,049,960	2,120,789,750	1,586,841,793

ㆍ매출채권	40,326,325,718	40,087,902,096	29,023,747,232

ㆍ기타금융자산	42,226,875,668	40,264,340,672	44,848,750,919

ㆍ재고자산	11,154,672,734	11,076,102,397	13,507,830,996

ㆍ기타유동자산	887,286,840	101,825,450	301,360,367

ㆍ당기법인세자산	-	-	-

[비유동자산]	28,486,175,116	29,081,622,372	53,585,646,641

ㆍ장기매출채권	-	-	195,782,316

ㆍ기타금융자산	876,252,300	876,252,300	24,447,657,650

ㆍ유형자산	11,844,395,274	11,877,435,339	13,175,895,824

ㆍ무형자산	2,403,891,355	2,520,724,501	532,546,391

ㆍ이연법인세자산	13,361,636,187	13,807,210,232	15,233,764,460

자산총계	128,164,386,036	122,732,582,737	142,854,177,948

[유동부채]	35,156,633,206	30,623,971,183	55,610,869,080

[비유동부채]	5,306,536,044	3,857,429,376	4,568,438,814

부채총계	40,463,169,250	34,481,400,559	60,179,307,894

지배기업의 소유지분	87,701,216,786	88,251,182,178	82,674,870,054

[자본금]	20,821,351,500	20,821,351,500	20,821,351,500

[자본잉여금]	34,293,330,904	34,293,330,904	34,293,330,904

[기타자본항목]	(57,087,639)	(57,087,639)	(57,087,639)

[기타포괄손익누계액]	-	-	-

[이익잉여금]	32,643,622,021	33,193,587,413	27,617,275,289

비지배지분	-	-	-

자본총계	87,701,216,786	88,251,182,178	82,674,870,054

부채와자본총계	128,164,386,036	122,732,582,737	142,854,177,948

매출액	71,239,024,197	300,968,993,833	257,832,361,349

영업이익	3,770,438,816	18,991,650,434	12,168,273,575

계속사업손익	3,184,127,629	14,101,413,158	9,650,904,273

중단사업손익	-	-	230,444,070

당기순이익(손실)	3,184,127,629	14,101,413,158	9,881,348,343

지배주주지분	3,184,127,629	14,101,413,158	9,881,441,691

비지배주주지분	-	-	(93,348)

주당순이익

1. 기본 및 희석주당순이익(손실)	76	339	238

2. 계속영업 기본 및 희석주당순이익(손실)	76	339	232

3. 중단영업 기본 및 희석주당순이익	-	-	6

연결에 포함된 회사수	0개	0개	0개

주1) 회사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 재무정보를 작성하였습니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (기말 사업보고서에 기재 예정)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제46기 1분기(당기)	한영회계법인	-	해당사항 없음

제45기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제44기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제46기 1분기(당기)	한영회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표 감사, 내부회계 검토 및 재고조사	165,000천원	117시간

제45기(전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표 감사, 내부회계 검토 및 재고조사	165,000천원	1,405시간

제44기(전전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표 감사, 내부회계 검토 및 재고조사	175,000천원	1,684시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제46기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제45기(전기)	2019.03.26	구분손익 검증	2019.03.26~03.31	1,000천원	-

제44기(전전기)	2018.03.13	구분손익 검증	2018.03.15~03.23	1,000천원	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요2019년 1분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 기타비상무이사 , 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 나.이사회의 운영에 관한 사항■ 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 구성과 소집

- 이사회는 모든이사로 구성한다. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으나 표결권은 가지지 않는다.- 이사회는 대표이사가 소집한다. 대표이사외의 이사가 이사회 소집을 요구할 때에는 대표이사는 이를 소집하여야 한다.- 이사회를 소집할 때에는 회의일 전일까지 각 이사 및 감사에게 소집을 서면 또는 전자문서, 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 언제든지 이사회를 개최할 수 있다.② 의장- 이사회 의장은 대표이사가 한다.- 대표이사 유고시에는 정관이 정하는 순으로 의장의 직무를 대행한다.

③ 이사회 정족수와 결의 방법- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 단, 가부동수 인 때에는 의장이 결정한다.- 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. - 위 항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.④ 의사록- 이사회의 의사에 대하여는 그 경과의 요령 및 결과를 의사록에 기재하고, 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

⑤ 고문 및 촉탁- 회사는 업무상 필요에 따라 대표이사의 명으로 고문과 촉탁을 둘 수 있다. 다만, 이 경우 이사회의 승인을 받아야 한다.⑥ 사외이사의 경비- 사외이사에게는 이사회 결의로 이사회 업무관련 자료 및 정보조사 비용, 참석 여비 등 업무수행에 필요한 경비를 지급할 수 있다. 다. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사내이사	기타비상무이사	사외이사	사내이사	기타비상무이사

민중기(참석률 : 100%)	강규봉(참석률 : 100%)	이전혁(참석률 : 100%)	권순주(참석률 : 100%)	이희명(참석률 : 100%)	이유경(참석률 : 50%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

2019년제1회	2019.1.28	제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제45기 영업보고서 승인의 건
제3호 의안 : 제45기 정기주주총회 소집의 건
제4호 의안 : 제45기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 결정의 건
제5호 의안 : 제45기 정기주주총회 전자투표제도 도입의 건
제6호 의안 : 금융기관 포괄여신한도 약정의 건
제7호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건
제8호 의안 : 비등기임원 주요직책 임명 승인의 건
제9호 의안 : 사내근로복지기금 출연의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결	-	-	-	-	○	찬성	○	찬성	○	찬성	○	찬성

제2회	2019.2.22	제1호 의안 : 제45기 정기주주총회 부의안건 정정의 건	가결	-	-	-	-	○	찬성	○	찬성	○	찬성	X	-

제3회	2019.3.18	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건제2호 의안 : 사내이사 직위 부여의 건
제3호 의안 : 공정거래자율준수관리자 선임의 건
제4호 의안 : '19년도 임원 보수 운영기준 및 관련 규정 개정의 건	가결가결가결가결	○	찬성	○	찬성	○	찬성	○	찬성	-	-	-	-

라. 이사회내의 위원회 구성현황 및 활동 내역[해당사항 없음]

마. 이사의 독립성1) 이사의 선임이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임합니다.

(기준일 : 2019년 3월 31일)

직명	성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 이해관계	비고

대표이사	민중기	이사회	전사 업무 총괄	-	-	-

사내이사	강규봉	이사회	재무, 회계업무 총괄	-	-	-

기타비상무이사	이전혁	이사회	업무 전반	-	최대주주 법인의 임원	-

사외이사	권순주	이사회	경영 고문	-	-	-

2) 사외이사의 전문성회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계

권 순 주	포스텍 신소재공학과 교수	없음

3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	별도의 교육제공 방침이 없으나,향후 재무, 인사 등 회사와 관련된 교육을 제공할 예정임
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 감사위원회가 설치되어 있지 않으며, 당사 정관에 의해 구성 운영 되고 있습니다. 감사는 당사의 회계와 업무를 감사하며, 주주총회에 그 의견을 진술하여야 하며 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있으며, 감사는 1명 이상으로 하며, 그 중 1명은 상근으로 하여야 합니다.2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부

감사업무를 효율적으로 수행하기 위하여 당사 내부감사 규정에 감사 직무수행에 관한 기준과 절차를 정하여 운영하고 있습니다.

3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김 진 영	(주)포스코에이앤씨 상임감사	신규 선임(임기 : 2019.03 ~ 2022.03)

이 태 하	(주)포스코엔지니어링 상임감사	임기만료(임기 : 2016.03 ~ 2019.03)

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	상임감사	상임감사

김진영(참석률 : 100%)	이태하(참석률 : 100%)

2019년제1회	2019.1.28	제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제45기 영업보고서 승인의 건
제3호 의안 : 제45기 정기주주총회 소집의 건
제4호 의안 : 제45기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 결정의 건
제5호 의안 : 제45기 정기주주총회 전자투표제도 도입의 건
제6호 의안 : 금융기관 포괄여신한도 약정의 건
제7호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건
제8호 의안 : 비등기임원 주요직책 임명 승인의 건
제9호 의안 : 사내근로복지기금 출연의 건	의견진술(가결)	-	참석

제2회	2019.2.22	제1호 의안 : 제45기 정기주주총회 부의안건 정정의 건	의견진술(가결)	-	참석

제3회	2019.3.18	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건제2호 의안 : 사내이사 직위 부여의 건
제3호 의안 : 공정거래자율준수관리자 선임의 건
제4호 의안 : '19년도 임원 보수 운영기준 및 관련 규정 개정의 건	의견진술(가결)	참석	-

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	별도의 교육 계획은 없으나, 신임 감사의 전문성 향상을 위한 교육을 연내 실시할 예정임.* '19.7 임원 대상 공정거래법 설명회 _ 한국공정경쟁연합회*'19.10 공정거래 세미나(공정거래 정책 동향 등) _ 한국공정경쟁연합회

라. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

정도경영그룹	5	그룹장1명, 리더1명, 팀장1명, 부서원2명(평균근속18년)	전사 업무 감사

마. 준법지원인 지원조직 현황현재 당사는 준법지원인이 선임되어 있지 않으며, 따라서 그 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 2019년 3월 31일 현재 집중투표제, 서면투표제가 채택되어 있지 않으나, 제45기 정기주주총회(2019년 3월 18일)에 한하여 전자투표제도를 실시한 바 있습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

민중기	남	1959년 11월	대표이사	등기임원	상근	전사 총괄	PT.KRAKATAU POSCO 생산본부장포스코 포항제철소 제선부장(동아대)	-	-	-	2019.01~	2020년 03월 18일

강규봉	남	1966년 02월	사내이사	등기임원	상근	기획재무실장	포스코켐텍 경영분석그룹장
(한양대)	-	-	-	2019.01~	2020년 03월 18일

이전혁	남	1963년 10월	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	포스코 국내사업관리실장(연세대 석사)	-	-	최대주주 법인((주)포스코)의 임원	2018.03~	2020년 03월 18일

권순주	남	1951년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	포스텍 교육개발센터장포스텍 신소재공학과 교수(MIT공대 박사)	-	-	-	2016.03~	2020년 03월 18일

김진영	남	1965년 09월	상임감사	등기임원	상근	감사	(주)포스코에이앤씨 상임감사포스코 감사그룹장(부산대)	-	-	-	2019.03~	2022년 03월 18일

서인식	남	1962년 10월	전무	미등기임원	상근	포항철강사업실장	포스코 기술연구원 연구위원(PosPLUS IP Pjt 팀장)(KAIST 박사)	-	-	-	2019.01~	2020년 03월 18일

손용기	남	1965년 03월	상무	미등기임원	상근	경영지원실장	포스코외주기획그룹장포스코엔지니어링경영지원실장(KAIST 석사)	10,000	-	-	2017.02~	2020년 03월 18일

성회윤	남	1963년 08월	상무	미등기임원	상근	광양철강사업실장	포스코 후판부장(경북대)	-	-	-	2018.01~	2020년 03월 18일

※ 상기 임원현황은 '19.3.31 기준 입니다.※ 등기임원의 임기만료일은 정기주주총회 예정일로 기재하였으며, 추후 변경될 수 있습니다.※ 미등기임원의 임기만료일은 정기인사 예정일로 기재하였으며, 추후 변경될 수 있습니다.※ 소유주식수는 기준일 현재 공시된 주식수 입니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

철강업	남	1,052	-	26	-	1,078	16.4	17,784	17	-

철강업	여	24	-	5	-	29	7.1	323	11	-

합 계	1,076	-	31	-	1,107	16.2	18,107	16	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	291	97	-

* 인원수 : '19. 3.31 재직 기준 입니다. * 연간급여 총액 : '19.1.1~'19.3.31까지 재직한 모든 미등기임원(퇴직임원 포함)에게 지급한 급여 총액입니다.* 1인평균 급여액 : 연간급여 총액을 19.3.31 재직 기준 인원으로 평균한 금액 입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	4	1,600	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	400	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,365	273	-

* 인원수 : '19.3.31 재직 기준 입니다.* 보수총액 : '19.1.1~'19.3.31까지 재직한 모든 이사(감사)에게 지급한 보수총액 입니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,142	381	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	11	11	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	212	212	-

* 인원수 : '19.3.31 재직 기준 입니다.* 보수총액 : '19.1.1~'19.3.31 까지 재직한 모든 이사(감사)에게 지급한 보수총액이며, 등기이사는 前대표이사 이희명, 감사는 前상임감사 이태하의 퇴직금이 포함되어 있습니다.* 1인당 평균보수액 : 보수총액을 '19.3.31 재직 기준 인원으로 평균한 금액입니다.보수현황>

개인별 보수지급금액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정으로 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등- 해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래(단위 : 백만원)

대주주명	거래종류	계약기간	거래내용	거래금액

(주)포스코	단일판매·공급계약체결	2018.11.01-2019.10.31	동판재공장 위탁운영 계약	2,613

단일판매·공급계약체결	2018.07.01-2019.06.30	페로실리콘공장 위탁운영 계약	17,006

단일판매·공급계약체결	2018.07.01-2019.06.30	페로망간공장 위탁운영 계약	24,806

단일판매·공급계약체결	2019.01.01-2019.06.30	Al 탈산제 공급 계약	28,569

단일판매·공급계약체결	2018.07.03-2019.07.01	포항,광양제철소 제품포장 외주작업 계약	149,979

※ 대주주와 거래금액은 부가세 제외 금액입니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경 사항[해당사항 없음]

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제45기주주총회	제45기 재무제표 승인의 건 정관 일부 변경의 건 이사 선임의 건 ·제3-1호 사내이사 민중기 선임의 건 ·제3-2호 사내이사 강규봉 선임의 건 ·제3-3호 기타비상무이사 이전혁 선임의 건 상임감사 김진영 선임의 건 이사 보수한도 승인의 건 감사 보수한도 승인의 건 ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 이사 보수한도 1,600백만원으로 승인ㅇ 감사 보수한도 400백만원으로 승인 제44기주주총회 제44기 재무제표 승인의 건 정관 일부 변경의 건 이사 선임의 건 ·제3-1호 사내이사 이희명 선임의 건 ·제3-2호 사외이사 권순주 선임의 건 ·제3-3호 기타비상무이사 이전혁 선임의 건 ·제3-4호 기타비상무이사 이유경 선임의 건 이사 보수한도 승인의 건 감사 보수한도 승인의 건 ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 이사 보수한도 1,600백만원으로 승인ㅇ 감사 보수한도 400백만원으로 승인 제43기주주총회 제43기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 이사 선임의 건·2-1 사내이사 이희명 선임의 건·2-2 기타비상무이사 김학용 선임의 건 ·2-3 기타비상무이사 김복태 선임의 건 이사 보수한도 승인의 건 감사 보수한도 승인의 건 ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 이사 보수한도 1,600백만원으로 승인ㅇ 감사 보수한도 400백만원으로 승인 3. 우발채무 등 (1) 당기말 현재 회사가 체결하고 있는 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: USD 천, 천원) 은행 통화 금액 비고 우리은행 KRW 5,000,000 무역금융대출 USD 7,000 수입신용장발행 USD 1,000 기타외화지급보증(*1) KRW 2,000,000 기업구매자금대출 KRW 3,000,000 B2B 주계약 한국수출입은행 KRW 10,000,000 수입자금대출 (*1) 당분기말 현재 지급보증한도 약정과 관련하여 해외거래업체와 입찰관련 보증 (USD 20천)에 대한 보증한도입니다. (2) 당기말 현재 한국수출입은행 차입금에 대해 제공된 재고자산은 없으나, 차입금 한도약정 100억원에 대한 재고자산 담보한도 115억원(차입약정금액의 115%)이 설정되어 있습니다.(3) 당분기말 현재 당사는 매입채무 등과 관련하여 1건의 소송(소송가액:100,000천원)에 피소 중이며, 당분기말 현재 소송의 최종결과는 예측할 수 없으나 회사의 경영진은 상기의 소송결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 4. 제재 현황[해당사항 없음]5. 중소기업기준 검토표 [해당사항 없음] 6. 녹색경영 구분 주요 내용 활동내역 '19.1분기에는 전사 환경실무자 1박2일 워크샵을 통해 올해에도 환경무사고 사업장 실현을 기반으로 포스코 환경대상 수상을 목표로 삼았습니다. 이에 각 사업장별로 오염물질 배출을 법적 기준치 이내 관리하고자 집진설비를 강건화하고, 폐기물 재활용율 증대를 위해서 재활용처리업체 지속발굴 하고자 합니다. 또한 중대한 환경 Risk를 제거하고자 설비 투자 계획하여 필요시 사내외 주관부서와 협의 후 추진하고자 합니다. 또한 주관부서에서는 미세먼지 특별법 신설, 화학물질 평가/등록법 등 주요 제·개정된 환경관계법규를 반영한 목록을 전사에 배포했으며, 월별로 사업장 대상 테마환경점검을 실시하여 미비점을 발굴하고 지속 개선될 수 있도록 Follow-up 하고 있습니다. 기타 주요 사항 당사는 2011년 ISO14001(환경경영시스템) 인증 획득 후 지속적인 시스템 개선과 함께 2015년에는 FeSi생산부, Mg공장의 인증을 추가하였고, 2016년 4월에는 광양 FeMn생산부 인증을 추가하여 현재 양소 포장사업소, 직영, 위탁운영 사업장 등 全사업장의 환경경영시스템 구축을 완료 하였습니다. 또한 2017년 상반기에는 全사업장의 ISO14001 2015년 갱신판 시스템 전환을 완료하여 환경경영시스템을 고도화 하였습니다. 2018년 4월에는 전사 ISO14001 2015년판 사후관리 인증심사를 받아 부적합 사항없이 인증 자격을 유지하게 되었습니다. 2019년에도 전사업장을 대상으로 ISO 14001 2015년판 사후관리 인증심사를 4월에 계획하고 있습니다. 이에 주관부서 담당자와 사업장 현업부서 담당자와 사전점검을 실시했습니다. 7. 외국지주회사의 자회사 현황[해당사항 없음]8. 공모자금의 사용내역[해당사항 없음]9. 작성기준일 이후 발생한 주요사항[해당사항 없음] ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : ) (단위 : ) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 ( ) 내부 매출액 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - 순 매출액 - 영업손익 ( ) 계속사업손익 ( ) 당기순손익 ( ) 자산총액 ( ) 부채총액 ( ) 자기자본 ( ) 자본금 ( ) 감사인 - 감사ㆍ검토의견 - 비 고 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계