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포스코엠텍 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)포스코엠텍
대 표 이 사 : 민 중 기
본 점 소 재 지 : 포항시 남구 형산강북로 131
(전 화)054-280-8114
(홈페이지) http://www.poscomtech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 기획재무실장 (성 명) 강 규 봉
(전 화) 054-280-8206
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 포스코엠텍(이하,”회사"라 한다)이라 한다. 영문으로는 POSCO M-TECH Co., Ltd.(약호 “POSCO MTECH”)라 표기한다

나. 회사의 설립 회사는 철강원료의 생산과 판매 및 철강제품 포장 등을 목적으로 1973년 12월 27일에 설립되었습니다. 회사는 1997년 11월 10일에 한국증권업협회로부터 협회등록시장 등록을 승인받아 주식의 매매가 개시되었으며, 2011년 3월 18일자 정기주주총회의 결의에 의거하여 회사의 상호를 주식회사 삼정피앤에이에서 주식회사 포스코엠텍으로 변경하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (1) 본사의 주소 : 포항시 남구 형산강북로 131(2) 대표전화번호 : 054-280-8114(3) 홈페이지 주소 : http://www.poscomtech.com

라. 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

1. 각종 포장자재의 생산 및 판매
2. 철강제품의 포장작업에 관한 사업
3. 비철금속, 합금철 제조 및 판매, 도매업
4. 철강제품의 가공 및 판매, 도매업
5. 엔지니어링산업진흥법 제2조에 정한 업무
6. 산업용 기계설비의 제작 및 부품의 가공판매
7. 수출입업
8. 부동산 임대업
9. 전문건설업 및 전기공사업에 관한 사업
10. 광물의 가공, 판매 및 자원개발 사업
11. 금속 및 비금속 원료 재생업
12. 연구개발에 관한 사업
13. 폐기물 수집운반 및 처리업
14. 도금업
15. 위 각 호에 부대하는 사업일체	-

마. 중소기업 해당여부

중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요사업의 내용 자세한 사업의 내용은 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항

1) 최근 3년간 신용평가 내역

평가일	평가대상	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2019.9.10	기업신용평가	A+	이크레더블(AAA ∼ D)	하반기평가

2019.6.4	기업신용평가	A+	이크레더블(AAA ∼ D)	정기평가

2018.8.29	기업신용평가	A	이크레더블(AAA ∼ D)	하반기평가

2018.6.28	기업신용평가	A	이크레더블(AAA ∼ D)	정기평가

2017.8.30	기업신용평가	A-	이크레더블(AAA ∼ D)	하반기평가

2017.6.15	기업신용평가	A-	이크레더블(AAA ∼ D)	정기평가

2016.9.6	기업신용평가	A-	이크레더블(AAA ∼ D)	하반기평가

2016.5.24	기업신용평가	BBB+	이크레더블(AAA ∼ D)	정기평가

2) 등급의 의미

등 급	등급의 정의

AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임.

AA	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음.

A	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움.

BBB	채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음.

BB	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임.

CCC	현재 시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음.

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음.

D	현재 채무불이행 상태에 있음.

* 상기 등급 중 'AA'등급부터 'CCC'등급까지는 등급 내 상대적 우열에 따라 "+" 또는 "-" 의 세부 등급이 부여됩니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	1997년 11월 10일	부	해당사항없음

자. 기업집단 및 계열회사에 관한 사항 (1) 기업집단의 명칭 : 포스코(2) 기업집단에 소속된 회사

회사수	회 사 명

34개사	ㅇ유가증권시장 상장사 : ㈜포스코, ㈜포스코케미칼, ㈜포스코인터내셔널, 포스코강판㈜ㅇ코스닥시장 상장사 : ㈜포스코아이씨티, ㈜포스코엠텍ㅇ비상장사 : ㈜부산이앤이, ㈜순천에코트랜스, ㈜에스엔엔씨, ㈜엔투비, 우이신설경전철㈜, ㈜포스코오앤엠, ㈜포스코휴먼스, ㈜포스코건설, ㈜포스코경영연구원, ㈜포스코에이앤씨건축사사무소, ㈜탄천이앤이, ㈜포항에스알디씨, ㈜피엔알, 포스코터미날㈜, 포스코에너지㈜, 피에스씨에너지글로벌㈜, 게일인터내셔널코리아(유), 포스코기술투자㈜, 포항특수용접봉㈜, ㈜피엠씨텍, 포스파워㈜, ㈜에스피에이치, ㈜포스코인재창조원, ㈜포스코플랜텍, ㈜포스코알텍, 포항테크노밸리피에프브이㈜, 송도개발피엠씨(유), ㈜차지비

1) 포스코 기업집단 포스코 기업집단은 상호출자제한 및 채무보증제한 기업집단으로 지정 2) 관련법령상의 규제내용 등ㅇ 상호출자금지(독점규제및공정거래에관한 법률 제9조 ①항)ㅇ 채무보증금지(독점규제및공정거래에관한 법률 제10조의2)ㅇ 창투사의 계열사 주식소유 금지 (독점규제및공정거래에관한 법률 제9조 ③항)ㅇ 금융, 보험회사의 의결권 제한 (독점규제및공정거래에관한 법률 제11조)ㅇ 대규모 내부거래의 이사회의결 및 공시 (독점규제및공정거래에관한 법률 제11조의2)ㅇ 비상장회사 등의 중요사항 공시 (독점규제및공정거래에관한 법률 제11조의3)ㅇ 기업집단현황 등에 관한 공시 (독점규제및공정거래에 관한 법률 제11조의 4)ㅇ 주식소유현황 등의 신고 (독점규제및공정거래에관한 법률 제13조)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 12월 24일	유상증자(주주우선공모)	보통주	1,164,000	5,000	47,700	-

2012년 05월 14일	주식분할	보통주	41,640,000	500	-	-

2013년 01월 03일	유상증자(주주배정)	보통주	2,703	500	9,359	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	70,000,000	-	70,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	41,642,703	-	41,642,703	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	41,642,703	-	41,642,703	-

Ⅴ. 자기주식수	9	-	9	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	41,642,694	-	41,642,694	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	9	-	-	-	9	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	9	-	-	-	9	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	41,642,703	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	9	자사주

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	41,642,694	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 및 배당제한에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 승인을 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제55조에서 이익배당과 배당금 청구권의 소멸시효에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제55조【이익배당】
① 이익배당은 금전, 주식 또는 그 외의 재산으로 할 수 있다
② 제1항의 배당은 매 결산기 말일 현재 또는 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 승인이 있는 날로부터 1월 이내에 지급하여야 한다. 그러나 총회 또는 이사회에서 배당금 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니한다.
③ 전항의 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하며, 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기	제45기	제44기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	10,577	14,101	9,881

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	254	339	238

현금배당금총액(백만원)	3,331	3,331	3,123

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	31.5	23.6	31.6

현금배당수익률(%)	보통주	1.7	1.3	3.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	80	80	75

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분	제 46 기	제 45 기	제 44 기

[유동자산]	101,544,692,983	93,650,960,365	89,268,531,307

ㆍ현금및현금성자산	1,443,562,374	2,120,789,750	1,586,841,793

ㆍ매출채권	40,745,304,816	40,087,902,096	29,023,747,232

ㆍ기타금융자산	44,126,691,424	40,264,340,672	44,848,750,919

ㆍ재고자산	15,022,106,541	11,076,102,397	13,507,830,996

ㆍ기타유동자산	207,027,828	101,825,450	301,360,367

[비유동자산]	27,472,276,842	29,081,622,372	53,585,646,641

ㆍ장기매출채권	400,000,000	-	195,782,316

ㆍ기타금융자산	837,448,083	876,252,300	24,447,657,650

ㆍ유형자산 및 사용권자산	11,665,163,074	11,877,435,339	13,175,895,824

ㆍ무형자산	2,108,106,491	2,520,724,501	532,546,391

ㆍ이연법인세자산	12,461,559,194	13,807,210,232	15,233,764,460

자산총계	129,016,969,825	122,732,582,737	142,854,177,948

[유동부채]	32,758,218,185	30,623,971,183	55,610,869,080

[비유동부채]	6,298,480,660	3,857,429,376	4,568,438,814

부채총계	39,056,698,845	34,481,400,559	60,179,307,894

자본금	20,821,351,500	20,821,351,500	20,821,351,500

자본잉여금	34,293,330,904	34,293,330,904	34,293,330,904

기타자본항목	(57,087,639)	(57,087,639)	(57,087,639)

이익잉여금	34,902,676,215	33,193,587,413	27,617,275,289

자본총계	89,960,270,980	88,251,182,178	82,674,870,054

부채와자본총계	129,016,969,825	122,732,582,737	142,854,177,948

매출액	288,697,939,148	300,968,993,833	257,832,361,349

영업이익	13,060,614,300	18,991,650,434	12,168,273,575

계속사업손익	10,576,708,447	14,101,413,158	9,650,904,273

중단사업손익	-	-	230,444,070

당기순이익(손실)	10,576,708,447	14,101,413,158	9,881,348,343

주당순이익

1. 기본 및 희석주당순이익(손실)	254	339	238

2. 계속영업 기본 및 희석주당순이익(손실)	254	339	232

3. 중단영업 기본 및 희석주당순이익	-	-	6

연결에 포함된 회사수	0개	0개	0개

주1) 회사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 재무정보를 작성하였습니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제46기(당기)	한영회계법인	적정	-	특수관계자 등 거래 및 잔액 공시의 적정성

제45기(전기)	삼일회계법인	적정	-	-

제44기(전전기)	삼일회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제46기(당기)	한영회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표 감사, 내부회계 검토 및 재고조사	165,000천원	1,587시간

제45기(전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표 감사, 내부회계 검토 및 재고조사	165,000천원	1,405시간

제44기(전전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표 감사, 내부회계 검토 및 재고조사	175,000천원	1,684시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제46기(당기)	-	-	-	-	-

제45기(전기)	2019.03.26	구분손익 검증	2019.03.26~03.31	1,000천원	-

제44기(전전기)	2018.03.13	구분손익 검증	2018.03.15~03.23	1,000천원	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 04월 12일	회사측 : 감사, 정도경영그룹 2인
감사인측 : 담당회계사 등 2인	대면회의	- 분기 검토결과 및 감사계획

2	2019년 07월 12일	회사측 : 감사, 정도경영그룹 2인
감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	대면회의	- 반기 검토결과

3	2019년 10월 11일	회사측 : 감사, 정도경영그룹 2인
감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	대면회의	- 분기 검토결과
- 핵심감사항목 선정

4	2020년 01월 11일	회사측 : 감사, 정도경영그룹 2인
감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	대면회의	- 기말감사 및 핵심감사항목 감사 결과
- 외부감사인의 독립성
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요 2019년 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 기타비상무이사 , 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 나.이사회의 운영에 관한 사항 ■ 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 구성과 소집

- 이사회는 모든이사로 구성한다. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으나 표결권은 가지지 않는다.- 이사회는 대표이사가 소집한다. 대표이사외의 이사가 이사회 소집을 요구할 때에는 대표이사는 이를 소집하여야 한다.- 이사회를 소집할 때에는 회의일 전일까지 각 이사 및 감사에게 소집을 서면 또는 전자문서, 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 언제든지 이사회를 개최할 수 있다.② 의장- 이사회 의장은 대표이사가 한다.- 대표이사 유고시에는 정관이 정하는 순으로 의장의 직무를 대행한다.

③ 이사회 정족수와 결의 방법- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 단, 가부동수 인 때에는 의장이 결정한다.- 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. - 위 항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.④ 의사록- 이사회의 의사에 대하여는 그 경과의 요령 및 결과를 의사록에 기재하고, 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

⑤ 고문 및 촉탁- 회사는 업무상 필요에 따라 대표이사의 명으로 고문과 촉탁을 둘 수 있다. 다만, 이 경우 이사회의 승인을 받아야 한다.⑥ 사외이사의 경비- 사외이사에게는 이사회 결의로 이사회 업무관련 자료 및 정보조사 비용, 참석 여비 등 업무수행에 필요한 경비를 지급할 수 있다. 다. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사내이사	기타비상무이사	사외이사	사내이사	기타비상무이사

민중기(참석률 : 100%)	강규봉(참석률 : 100%)	이전혁(참석률 : 100%)	권순주(참석률 : 100%)	이희명(참석률 : 100%)	이유경(참석률 : 50%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

2019년제1회	2019.1.28	제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제45기 영업보고서 승인의 건
제3호 의안 : 제45기 정기주주총회 소집의 건
제4호 의안 : 제45기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 결정의 건
제5호 의안 : 제45기 정기주주총회 전자투표제도 도입의 건
제6호 의안 : 금융기관 포괄여신한도 약정의 건
제7호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건
제8호 의안 : 비등기임원 주요직책 임명 승인의 건
제9호 의안 : 사내근로복지기금 출연의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결	-	-	-	-	○	찬성	○	찬성	○	찬성	○	찬성

제2회	2019.2.22	제1호 의안 : 제45기 정기주주총회 부의안건 정정의 건	가결	-	-	-	-	○	찬성	○	찬성	○	찬성	X	-

제3회	2019.3.18	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건제2호 의안 : 사내이사 직위 부여의 건
제3호 의안 : 공정거래자율준수관리자 선임의 건
제4호 의안 : '19년도 임원 보수 운영기준 및 관련 규정 개정의 건	가결가결가결가결	○	찬성	○	찬성	○	찬성	○	찬성	-	-	-	-

제4회	2019.11.11	제1호 의안 : 장애인 고용 관련 (주)포스코휴먼스 출자의 건	가결	○	찬성	○	찬성	○	찬성	○	찬성	-	-	-	-

제5회	2019.12.16	제1호 의안 : 2020년 경영계획(안) 승인의 건제2호 의안 : 사회복지공동모금회 출연의 건제3호 의안 : 포스코 1% 나눔재단 성금 출연의 건	가결가결가결	○	찬성	○	찬성	○	찬성	○	찬성	-	-	-	-

라. 이사회내의 위원회 구성현황 및 활동 내역 [해당사항 없음]

마. 이사의 독립성 1) 이사의 선임이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임합니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일)

직명	성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 이해관계	비고

대표이사	민중기	이사회	전사 업무 총괄	-	-	-

사내이사	강규봉	이사회	재무, 회계업무 총괄	-	-	-

기타비상무이사	이전혁	이사회	업무 전반	-	최대주주 법인의 임원	-

사외이사	권순주	이사회	경영 고문	-	-	-

2) 사외이사의 전문성회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계

권 순 주	포스텍 신소재공학과 교수	없음

3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	별도의 교육제공 방침이 없으나,향후 재무, 인사 등 회사와 관련된 교육을 제공할 예정임
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 감사위원회가 설치되어 있지 않으며, 당사 정관에 의해 구성 운영 되고 있습니다. 감사는 당사의 회계와 업무를 감사하며, 주주총회에 그 의견을 진술하여야 하며 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있으며, 감사는 1명 이상으로 하며, 그 중 1명은 상근으로 하여야 합니다.2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부

감사업무를 효율적으로 수행하기 위하여 당사 내부감사 규정에 감사 직무수행에 관한 기준과 절차를 정하여 운영하고 있습니다.

3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김 진 영	(주)포스코에이앤씨 상임감사	신규 선임(임기 : 2019.03 ~ 2022.03)

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	상임감사	상임감사

김진영(참석률 : 100%)	이태하(참석률 : 100%)

2019년제1회	2019.1.28	제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제45기 영업보고서 승인의 건
제3호 의안 : 제45기 정기주주총회 소집의 건
제4호 의안 : 제45기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 결정의 건
제5호 의안 : 제45기 정기주주총회 전자투표제도 도입의 건
제6호 의안 : 금융기관 포괄여신한도 약정의 건
제7호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건
제8호 의안 : 비등기임원 주요직책 임명 승인의 건
제9호 의안 : 사내근로복지기금 출연의 건	의견진술(가결)	-	참석

제2회	2019.2.22	제1호 의안 : 제45기 정기주주총회 부의안건 정정의 건	의견진술(가결)	-	참석

제3회	2019.3.18	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건제2호 의안 : 사내이사 직위 부여의 건
제3호 의안 : 공정거래자율준수관리자 선임의 건
제4호 의안 : '19년도 임원 보수 운영기준 및 관련 규정 개정의 건	의견진술(가결)	참석	-

제4회	2019.11.11	제1호 의안 : 장애인 고용 관련 (주)포스코휴먼스 출자의 건	의견진술(가결)	참석	-

제5회	2019.12.16	제1호 의안 : 2020년 경영계획(안) 승인의 건제2호 의안 : 사회복지공동모금회 출연의 건제3호 의안 : 포스코 1% 나눔재단 성금 출연의 건	의견진술(가결)	참석	-

다. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 04월 05일	주)포스코	그룹사 감사 전략 토론

2019년 06월 11일	주)포스코	그룹사 감사실적 공유 및 이슈 토론

2019년 11월 05일	주)포스코	기업시민 확대방안 및 성장전략 토론

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

정도경영그룹	4	그룹장1명, 리더1명, 부서원2명(평균근속17년)	전사 업무 감사

마. 준법지원인 지원조직 현황 현재 당사는 준법지원인이 선임되어 있지 않으며, 따라서 그 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사 는 2 019년 12월 31일 현재 집중투표제, 서면투표제가 채택되어 있지 않으나, 제45기 정기주주총회(2019년 3월 18일)부터 전자투표제도를 실시하고 있습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

민중기	남	1959년 11월	대표이사	등기임원	상근	전사 총괄	PT.KRAKATAU POSCO 생산본부장포스코 포항제철소 제선부장(동아대)	-	-	-	2019.01~	2020년 03월 30일

강규봉	남	1966년 02월	사내이사	등기임원	상근	기획재무실장	포스코케미칼 경영분석그룹장
(한양대)	-	-	-	2019.01~	2020년 03월 30일

이전혁	남	1963년 10월	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	포스코 국내사업관리실장(연세대 석사)	-	-	최대주주 법인((주)포스코)의 임원	2018.03~	2020년 03월 30일

권순주	남	1951년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	포스텍 교육개발센터장포스텍 신소재공학과 교수(MIT공대 박사)	-	-	-	2016.03~	2020년 03월 30일

김진영	남	1965년 09월	상임감사	등기임원	상근	감사	(주)포스코에이앤씨 상임감사포스코 감사그룹장(부산대)	-	-	-	2019.03~	2022년 03월 18일

서인식	남	1962년 10월	전무	미등기임원	상근	포항철강사업실장	포스코 기술연구원 연구위원(PosPLUS IP Pjt 팀장)(KAIST 박사)	-	-	-	2019.01~	2020년 01월 01일

손용기	남	1965년 03월	상무	미등기임원	상근	경영지원실장	포스코외주기획그룹장포스코엔지니어링경영지원실장(KAIST 석사)	10,000	-	-	2017.02~	2020년 01월 01일

성회윤	남	1963년 08월	상무	미등기임원	상근	광양철강사업실장	포스코 후판부장(경북대)	-	-	-	2018.01~	2020년 01월 01일

※ 상기 임원현황은 2019년도 12월 31일 기준 입니다.※ 등기임원의 임기 만료일은 정기주주총회 예정일이며, 추후 변경될 수 있습니다. ※ 미등기임원의 임기만료일은 정기인사 예정일로 기재하였으며, 추후 변경될 수 있습니다.※ 소유주식수는 기준일 현재 공시된 주식수 입니다.

(기준일 : 2020년 3월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

민중기	남	1959년 11월	대표이사	등기임원	상근	전사 총괄	PT.KRAKATAU POSCO 생산본부장포스코 포항제철소 제선부장(동아대)	10,000	-	-	2019.01~	2021년03월30일

강규봉	남	1966년 02월	사내이사	등기임원	상근	기획재무실장	포스코케미칼 경영분석그룹장
(한양대)	5,000	-	-	2019.01~	2021년03월30일

박영범	남	1956년 11월	사외이사	등기임원	비상근	-	한성대학교 교수(美코넬대 박사)	-	-	-	2020.03~	2022년03월30일

김원희	남	1965년 11월	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	포스코 글로벌인프라사업관리실장포스코케미칼 기획재무실장포스코 재무실 자금그룹장(서강대)	-	-	최대주주 법인((주)포스코)의 임원	2020.03~	2021년03월30일

김진영	남	1965년 09월	상임감사	등기임원	상근	감사	(주)포스코에이앤씨 상임감사포스코 감사그룹장(부산대)	5,000	-	-	2019.03~	2022년 03월 18일

서인식	남	1962년 10월	전무	미등기임원	상근	포항철강사업실장	포스코 기술연구원 연구위원(PosPLUS IP Pjt 팀장)(KAIST 박사)	5,000	-	-	2019.01~	2021년01월01일

손용기	남	1965년 03월	상무	미등기임원	상근	경영지원실장	포스코외주기획그룹장포스코엔지니어링경영지원실장(KAIST 석사)	10,000	-	-	2017.02~	2021년01월01일

성회윤	남	1963년 08월	상무	미등기임원	상근	광양철강사업실장	포스코 후판부장(경북대)	5,000	-	-	2018.01~	2021년01월01일

※ 상기 임원현황은 2020년도 3월 30일 기준 입니다. ※ 등기임원의 임기 만료일은 정기주주총회 예정일이며, 추후 변경될 수 있습니다. ※ 미등기임원의 임기만료일은 정기인사 예정일로 기재하였으며, 추후 변경될 수 있습니다. ※ 소유주식수는 기준일 현재 공시된 주식수 입니다.

2. 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

철강업	남	982	-	7	-	989	16.8	70,009	71	127	7	134	-

철강업	여	22	-	4	-	26	7.3	1,190	46	-

합 계	1,004	-	11	-	1,015	16.5	71,199	70	-

*연간 급여 총액은 '19.12.31 기준으로 재직 중인 인원에 지급한 금액 입니다.

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	674	225	-

*연간 급여 총액은 '19.12.31 기준으로 재직 중인 인원에 지급한 금액 입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	4	1,600	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	400	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,946	389	-

* 인원수 : '19. 12. 31 재직 기준 입니다.* 보수총액 : '19.1.1~'19.12.31 까지 재직한 모든 이사(감사)에게 지급한 보수총액 입니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,556	519	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	39	39	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	350	350	-

* 인원수 : '19.12.31 재직 기준 입니다.* 보수총액 : '19.1.1~'19.12.31 까지 재직한 모든 이사(감사)에게 지급한 보수총액 입니다.- 前대표이사 이희명, 前감사 이태하 재직 중 보수액 및 퇴직금 포함* 1인당 평균보수액 : 보수총액을 '19.12.31 재직 기준 인원으로 평균한 금액입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이희명	대표이사	1,084	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이희명	근로소득	급여	80	- 이사보수기준에 따라 기본연봉을 월정보수로 지급

상여	268	- '18년 하반기 경영성과금 · 기본연봉 x 51.8%(회사평가율 x 지급한도율)- 장기성과연봉 · 기본연봉 x 29.0%(회사평가율 x 지급한도율)

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	726	- 퇴직금 산정 기준 연봉 (484백만원)-기간별 직급에 따른 지급율 차등 적용 · 전무('13.3.25~'15.3.15) : 퇴직금 산정 기준 연봉/12개월*지급률(20%)*근속기간(24개월) · 부사장('15.3.16~'17.3.12) : 퇴직금 산정 기준 연봉/12개월*지급률(25%)*근속기간(24개월) · 사장('17.3.13~'19.3.17) : 퇴직금 산정 기준 연봉/12개월*지급률(30%)*근속기간(24개월)

기타소득	10	- 임원활동비 : '19.01 ~ '19.03 [대표이사재임] 3개월 9백만원 지급- 장기근속기념품 : 1.2백만원- 임원상해보험 : 0.2백만원

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이희명	대표이사	1,084	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이희명	근로소득	급여	80	- 이사보수기준에 따라 기본연봉을 월정보수로 지급

상여	268	- '18년 하반기 경영성과금 · 기본연봉 x 51.8%(회사평가율 x 지급한도율)- 장기성과연봉 · 기본연봉 x 29.0%(회사평가율 x 지급한도율)

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	726	- 퇴직금 산정 기준 연봉 (484백만원)-기간별 직급에 따른 지급율 차등 적용 · 전무('13.3.25~'15.3.15) : 퇴직금 산정 기준 연봉/12개월*지급률(20%)*근속기간(24개월) · 부사장('15.3.16~'17.3.12) : 퇴직금 산정 기준 연봉/12개월*지급률(25%)*근속기간(24개월) · 사장('17.3.13~'19.3.17) : 퇴직금 산정 기준 연봉/12개월*지급률(30%)*근속기간(24개월)

기타소득	10	- 임원활동비 : '19.01 ~ '19.03 [대표이사재임] 3개월 9백만원 지급- 장기근속기념품 : 1.2백만원- 임원상해보험 : 0.2백만원
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등- 해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래(단위 : 백만원)

대주주명	거래종류	계약기간	거래내용	거래금액

(주)포스코	단일판매·공급계약체결	2018.11.01-2019.10.31	동판재공장 위탁운영 계약	2,613

단일판매·공급계약체결	2019.11.01~2020.10.31	동판재공장 위탁운영 계약	967

단일판매·공급계약체결	2018.07.01-2019.10.31	페로실리콘공장 위탁운영 계약	17,006

단일판매·공급계약체결	2018.07.01-2019.06.30	페로망간공장 위탁운영 계약	24,806

단일판매·공급계약체결	2019.07.01-2020.06.30	페로망간공장 위탁운영 계약	25,669

단일판매·공급계약체결	2019.01.01-2019.06.30	Al 탈산제 상반기 공급 계약	28,569

단일판매·공급계약체결	2019.07.01-2019.12.31	Al 탈산제 하반기 공급 계약	23,515

단일판매·공급계약체결	2018.07.03-2019.07.01	2018년도 포항,광양제철소 제품포장 외주작업 계약	149,979

단일판매·공급계약체결	2019.07.02-2020.07.01	2019년도 포항,광양제철소 제품포장 외주작업 계약	157,830

*동판재공장 위탁운영 계약은 마그네슘공장 위탁운영 계약에서 명칭이 변경되었으며,공장명도 2019년도부터 마그네슘공장에서 동판재공장으로 변경되었습니다.**페로실리콘공장 위탁운영 계약은 2019.10.31일 부로 갱신계약이 종료 되었습니다.*** 상기 대주주와 거래금액은 부가세 제외 금액입니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경 사항 [해당사항 없음]

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제46기주주총회(2019년)	제46기 재무제표 승인의 건 이사 선임의 건 ·제2-1호 사내이사 민중기 선임의 건 ·제2-2호 사내이사 강규봉 선임의 건 ·제2-3호 사외이사 박영범 선임의 건 ·제2-4호 기타비상무이사 김원희 선임의 건 이사 보수한도 승인의 건 감사 보수한도 승인의 건 ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 이사 보수한도 1,600백만원으로 승인ㅇ 감사 보수한도 400백만원으로 승인 제45기주주총회(2018년) 제45기 재무제표 승인의 건 정관 일부 변경의 건 이사 선임의 건 ·제3-1호 사내이사 민중기 선임의 건 ·제3-2호 사내이사 강규봉 선임의 건 ·제3-3호 기타비상무이사 이전혁 선임의 건 상임감사 김진영 선임의 건 이사 보수한도 승인의 건 감사 보수한도 승인의 건 ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 이사 보수한도 1,600백만원으로 승인ㅇ 감사 보수한도 400백만원으로 승인 제44기주주총회(2017년) 제44기 재무제표 승인의 건 정관 일부 변경의 건 이사 선임의 건 ·제3-1호 사내이사 이희명 선임의 건 ·제3-2호 사외이사 권순주 선임의 건 ·제3-3호 기타비상무이사 이전혁 선임의 건 ·제3-4호 기타비상무이사 이유경 선임의 건 이사 보수한도 승인의 건 감사 보수한도 승인의 건 ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 이사 보수한도 1,600백만원으로 승인ㅇ 감사 보수한도 400백만원으로 승인 3. 우발채무 등 (1) 당기말 현재 회사가 체결하고 있는 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: USD 천, 천원) 은행 통화 금액 비고 우리은행 KRW - 무역금융대출 USD 2,500 수입신용장발행 USD 1,500 기타외화지급보증(*) KRW - 기업구매자금대출 KRW 3,000,000 B2B 주계약 (*) 당기말 현재 지급보증한도 약정과 관련하여 해외거래업체와 입찰관련 보증 (USD 20천)에 대한 보증한도입니다. (2) 당기말 현재 회사는 건설공사 계약관련 지급보증 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 4,842,580 천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. (3) 당기말 현재 회사는 매입채무 등과 관련하여 2건 의 소 송( 소송가액: 424,705천 원 ) 에 피소 중이며, 당기말 현재 소송의 최종결과는 예측할 수 없으나 회사의 경영진은 상기의 소송결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치 지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 4. 제재 현황 [해당사항 없음] 5. 중소기업기준 검토표 [해당사항 없음] 6. 녹색경영 구분 주요 내용 활동내역 당사는 '19년도에 상/하반기 환경내부심사 및 법규준수평가 등을 통해 환경법 위반 위험개소에 대한 지속적인 Risk 관리를 실시 하였습니다. 중요성이 커지고 있는 환경 관련법 (대기환경보전법, 대기관리권역법 등) 강화에 대응하기 위하여 각 사업장 환경오염 배출·방지시설에 대한 지속적인 설비개선 및 투자를 실시하고 있으며,특히 22년 부터 시행되는 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률(환통법) 대상 사업장에 대해서는 법적 기준일(21.12.E)이내 승인을 받을 수 있도록 포스코 및 통합인허가 컨설팅 업체와 협업하여 준비를 하고 있습니다. 기타 주요 사항 당사는 2011년 ISO14001(환경경영시스템) 인증 획득 후 지속적으로 시스템 유지 관리를 하고 있으며, P-D-C-A Cycle에 따른 연단위 환경계획 수립, 시행, 점검, 개선을 지속적으로 시행하고 있습니다. 또한 환경기준 강화에 따른 대응역량 강화를 위하여 포스코 그룹사와 환경업무 협업을 지속적으로 실시, 사업장 환경 Risk의 점검 및 보완을 실시하고 있으며, 전사 환경관리자 대상 사외교육(ISO 14001 내부심사원 양성과정 등) 이수를 통해 환경관리자 역량 강화에도 힘쓰고 있습니다. 7. 외국지주회사의 자회사 현황 [해당사항 없음] 8. 공모자금의 사용내역 [해당사항 없음] 9. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 [해당사항 없음] ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계