포스코엠텍 사업보고서 (2017.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항

회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.

회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 재무상태 및 영업실적 매출액은 전년대비 12억원 감소한 2,578억원, 영업이익은 전년대비 37억원이 감소한 122억원을 달성 하였습니다.

(단위 : 원) 제 44 기 제 43 기 매출액 257,832,361,349 259,048,104,706 매출원가 232,634,939,914 230,667,031,286 매출총이익 25,197,421,435 28,381,073,420 관리비및판매비 13,029,147,860 12,503,013,190 일반관리비 12,706,201,291 11,699,960,890 판매및물류비 322,946,569 803,052,300 영업이익(손실) 12,168,273,575 15,878,060,230 기타영업외손익 771,130,382 (923,145,795) 기타영업외수익 1,075,838,466 607,181,068 기타영업외비용 (304,708,084) (1,530,326,863) 금융손익 (551,996,798) (1,186,156,455) 금융수익 1,157,804,636 1,063,828,909 금융비용 (1,709,801,434) (2,249,985,364) 법인세비용차감전순이익(손실) 12,387,407,159 13,768,757,980 법인세비용 2,736,502,886 2,729,050,251 계속영업이익(손실) 9,650,904,273 11,039,707,729 지배주주지분 9,650,904,273 11,039,707,729 비지배지분 중단영업이익(손실) 230,444,070 (7,922,173,354) 지배주주지분 230,537,418 (7,919,778,781) 비지배지분 (93,348) (2,394,573) 당기순이익(손실) 9,881,348,343 3,117,534,375 지배주주지분 9,881,441,691 3,119,928,948 비지배지분 (93,348) (2,394,573) 기타포괄손익 (2,572,686,693) (1,007,568,306) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 확정급여제도의 재측정요소 (2,945,790,473) (786,666,250) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 해외사업환산손익 373,103,780 (225,812,756) 매도가능금융자산평가손익 4,910,700 총포괄손익 7,308,661,650 2,109,966,069 지배주주지분 7,308,643,067 2,112,428,407 비지배지분 18,583 (2,462,338) 주당이익 기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원) 238 75 계속영업 기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원) 232 265 중단영업 기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원) 6 (190) (단위 : 원) 과 목 제 44 기 제 43 기 자산 유동자산 89,268,531,307 100,159,808,933 현금및현금성자산 1,586,841,793 3,264,741,234 매출채권 29,023,747,232 29,193,070,459 기타금융자산 44,848,750,919 55,395,177,065 재고자산 13,507,830,996 10,845,145,971 기타유동자산 301,360,367 916,680,983 당기법인세자산 544,993,221 매각예정자산 비유동자산 53,585,646,641 61,356,755,873 장기매출채권 195,782,316 179,501,527 기타금융자산 24,447,657,650 22,849,815,200 유형자산 13,175,895,824 20,386,052,036 무형자산 532,546,391 801,983,744 이연법인세자산 15,233,764,460 17,139,403,366 자산총계 142,854,177,948 161,516,564,806 부채 유동부채 55,610,869,080 79,544,294,840 매입채무 12,736,404,812 10,358,974,058 단기차입금 27,063,917,384 51,972,283,208 기타금융부채 14,371,760,862 15,522,965,453 당기법인세부채 256,329,450 기타충당부채 454,247,328 462,877,889 기타유동부채 984,538,694 970,864,782 비유동부채 4,568,438,814 5,139,025,257 장기차입금 1,162,900,000 순확정급여부채 2,973,964,610 3,242,568,980 기타금융부채 228,238,558 733,556,277 기타장기충당부채 1,366,235,646 부채총계 60,179,307,894 84,683,320,097 자본 Ⅰ지배기업의 소유지분 82,674,870,054 76,834,640,213 자본금 20,821,351,500 20,821,351,500 자본잉여금 34,293,330,904 34,293,330,904 기타자본항목 (57,087,639) (57,087,639) 기타포괄손익누계액 54,354,027 이익잉여금 27,617,275,289 21,722,691,421 Ⅱ비지배지분 (1,395,504) 자본총계 82,674,870,054 76,833,244,709 부채와자본총계 142,854,177,948 161,516,564,806 ※2017말 자산총액은 전년대비 187억 감소한 1,429억원 기록 3. 자금조달 (1) 당기말 및 전기말 회사의 차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 유동 : 원화단기차입금 26,693,075 35,558,630 외화단기차입금 370,842 16,203,253 유동성장기부채 - 210,400 소 계 27,063,917 51,972,283 비유동 : 장기차입금 - 1,162,900 합 계 27,063,917 53,135,183 (2) 당기말 및 전기말 회사의 단기차입금의 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 이자율(%)(2017.12.31) 최장만기일 당기말 전기말 원화단기차입금 : 우리은행(*1) 2.74 ~ 3.21 2018년 6월 22일 16,693,075 25,558,630 한국수출입은행(*2) 2.8 ~ 2.98 2018년 5월 29일 10,000,000 10,000,000 소 계 26,693,075 35,558,630 외화단기차입금 : 우리은행 1.73~2.70 2018년 2월 24일 370,842 1,097,003 POSCO Asia Co., Ltd. (구, POSCO Investment Co., Ltd.) - - - 15,106,250 소 계 370,842 16,203,253 합 계 27,063,917 51,761,883 (*1) 우리은행 차입금에 대해서는 단기금융상품이 질권 설정되어 있습니다.(*2) 한국수출입은행 차입금에 대해서는 재고자산이 담보로 제공되어 있습니다. (3) 회사의 유동성장기부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처명 이자율(%) 최장만기일 당기말 전기말 한국광물자원공사 - - - 210,400 (4) 회사의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처명 이자율(%) 최장만기일 당기말 전기말 한국광물자원공사 - - - 1,162,900 4. 부외부채 가. 우발상황 해당사항 없음 나. 약정사항 (1) 당기말 현재 회사가 체결하고 있는 약정사항은 다음과 같습니다. (단위 : USD 천,천원) 은행 통화 금액 비고 우리은행 KRW 6,000,000 기업운전자금대출 KRW 18,100,000 무역금융대출 USD 9,200 수입신용장발행(*1) USD 1,740 기타외화지급보증(*2) KRW 7,000,000 기업구매자금대출 KRW 3,000,000 B2B 주계약 한국수출입은행 KRW 15,000,000 수입자금대출 (*1) 당기말 현재 USANCE한도 약정과 관련하여 수입신용장 개설 금액은 USD 732천이며, 이 중 USD 346천은 단기차입금으로 계상되었습니다. (*2) 당기말 현재 지급보증한도 약정과 관련하여 해외거래업체와 입찰관련 보증 (USD 40천)에 대한 보증한도입니다. (2) 당기말 현재 회사는 (주)지엠알머티리얼즈와의 가처분 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 3,367,780천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. (3) 당기말 현재 회사는 우리은행 차입금과 관련하여 정기예금 12,105,200천원이 질 권설정되어 있습니다. (4) 당기말 현재 재고자산 중 11,500,000천원이 한국수출입은행 차입금에 대해 담보로 설정되어 있습니다. (5) 진행중인 소송사건당기말 현재 회사의 채권조사 확정과 관련하여 1건(소송가액: 3,447백만원)이 존재하였으나 해당 소송사건은 2018년 2월 7일 회사의 승소로 종결되었습니다. 5.공정거래 자율준수프로그램(CP) 운영 가. 2017년 운영 현황 ○ 공정거래자율준수 문화 정착 및 홍보활동 전개 - 공정거래자율준수프로그램 운영경과 금융감독원 공시(1.26) - 공정거래자율준수 편람 및 포켓북 제작배포(6월) ○ 공정거래법 위반 사전예방활동 - 자율준수 협의회 위원·실천리더 선임 및 우수사원 포상(4월) - 하도급거래 점검 등 2건(3월), 대규모 내부거래 공시 프로세스 점검 1건(6월) ○ 공정거래 자율준수프로그램 운영확대 및 내실화 - 공정거래 업무 지원을 위한 공정거래 상담실, 공정거래지원팀 신설(3월) - 공정거래 동향 파악을 위한 공정거래 관련기관 교류회 참석(3회) - 공정거래자율준수프로그램 CP 'A' 등급 획득(12월) ○ 법 위반 가능성 높은 부서를 대상으로 하도급 법 위반 예방교육 - 내부교육 (52명) : 불공정거래행위 등 집합교육 - 외부교육 (5명) : 공정거래 정책 및 법령과정 등 공정경쟁연합회 주관 사외교육 나. 자율준수 관리자 선임 현황 ○ 자율준수관리자 : 이태하 상임감사 ○ 선임일자 : 2016. 3. 25. ○ 역할과 책임 - 자율준수협의회 위원장 - 자율준수프로그램(CP) 운영 책임자 6. 회사의 회계정책 - 회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회('IASB')가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다. - 한국채택국제회계기준은 재무제표 작성시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. - 자세한 내용은 [Ⅲ.재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 2. 중요한 회계정책]을 참조 하시기 바랍니다. 7. 파생상품 및 위험 관리정책 당기말 현재 회사가 보유하고 있는 파생상품 및 위험관리 정책은 [Ⅱ.사업의내용 7.시장위험과 위험관리]을 참조하시기 바랍니다. 8. 2018년도 경영목표 회사는 2017년 인도네시아 해외법인 매각을 통해 2014년부터 진행되었던 구조조정에 종지부를 찍으며, 미래 적자 발생 요인을 원천적으로 제거하였습니다. 더불어 본연 사업 중심의 포트폴리오를 통해 안정적인 수익 기반을 공고히 하였습니다. 이제 회사는 미래성장 엔진이 절실한 상황입니다. 세계 경제가 성장 국면에 있더라도 금리인상과 보호무역 등의 성장 저해 요인이 내재되어 있으며, 당사의 사업 환경 또한 원자재 가격 상승과 같은 우호적 여건과 경쟁입찰 확대와 같은 리스크 요인이 상존하고 있는 상황입니다. 본연 사업 중심의 성장이라는 원칙 하에 '18년 당사가 추진하고자 하는 중점전략은 다음과 같습니다. 첫째, 철강포장 사업 경쟁력 확대를 통한 새로운 사업 모델 기반을 구축하겠습니다. 먼저 포장 경쟁력 확대를 통한 업무효율성 및 생산성 증대를 도모하겠습니다. 신규 포장라인에 대한 적극적인 수주 활동을 통해 기존 포장라인의 업무 범위를 확대하겠습니다. 또한, 포장 R 강화 및 포장자동화 설비를 고도화해 나가겠습니다. 자재와 설비관리를 최적화하기 위한 분석 체계를 구축하고, 기존 포장자동화설비의 생산 효율성을 증가시킬 수 있도록 기술개발을 추진하겠습니다. 둘째, 비철, 합금철 제조기반을 확대시켜 나가겠습니다. 우선 위탁운영 범위 확대를 적극 추진하겠습니다. 지속적인 조업 기술 개발을 통해 안정적인 철강부원료 공급 역량을 강화하는 것은 물론, 당사가 기여할 수 있는 위탁운영의 업무 영역을 발굴하여 위탁공장과 당사가 함께 성장할 수 있는 방향을 모색하겠습니다. 알루미늄 탈산제는 경쟁입찰이 강화되고 있는 추세인 가운데, 대외 안정적인 판매물량을 확보하기 위한 마케팅을 강화하고 지속적인 원가경쟁력 제고를 위해 노력하겠습니다. 셋째, 재무건전성을 유지하며 Smart 경영지원체계를 확립하겠습니다. 구조조정 이후 회사의 부채비율은 매년 개선되고 있는 중입니다. 앞으로도 창출된 현금의 일부는 재무구조 개선에 활용될 수 있도록 하여 재무적 안정성을 유지하도록 하겠습니다. 또한 혁신활동 집중을 통해 미래성장을 위한 내부 Seed를 발굴하고, ERP 고도화 등 미래성장을 위한 인프라 구축을 추진해 나가겠습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성의 개요2017년 당기 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1명의 상근이사, 2명의 기타비상무이사 , 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 나.이사회의 운영에 관한 사항■ 이사회 운영규정의 주요내용 ① 이사회의 구성과 소집 - 이사회는 모든이사로 구성한다. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으나 표결권은 가지지 않는다.- 이사회는 대표이사가 소집한다. 대표이사외의 이사가 이사회 소집을 요구할 때에는 대표이사는 이를 소집하여야 한다.- 이사회를 소집할 때에는 회의일 전일까지 각 이사 및 감사에게 소집을 서면 또는 전자문서, 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때 에는 언제든지 이사회를 개최할 수 있다.② 의장- 이사회 의장은 대표이사가 한다.- 대표이사 유고시에는 정관이 정하는 순으로 의장의 직무를 대행한다. ③ 이사회 정족수와 결의 방법- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 단, 가부동수 인 때에는 의장이 결정한다.- 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. - 위 항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.④ 의사록- 이사회의 의사에 대하여는 그 경과의 요령 및 결과를 의사록에 기재하고, 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. ⑤ 고문 및 촉탁- 회사는 업무상 필요에 따라 대표이사의 명으로 고문과 촉탁을 둘 수 있다. 다만, 이 경우 이사회의 승인을 받아야 한다.⑥ 사외이사의 경비- 사외이사에게는 이사회 결의로 이사회 업무관련 자료 및 정보조사 비용, 참석 여비 등 업무수행에 필요한 경비를 지급할 수 있다. 다. 사외이사 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의 이해관계 대내외 교육 참여현황 권 순 주 포스텍 신소재공학과 교수 없음 - 라. 이사회의 주요활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 2017년제1회 2017.1.25 제43기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제43기 영업보고서 승인의 건금융기관 포괄여신한도 약정의 건 사내근로복지기금 출연의 건 POSCO MTECH INDONESIA 주식 매각 계획 승인의 건* 보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고 2. 공정거래 자율준수프로그램 활동실적 및 계획보고 가결가결가결가결가결보고보고 제2회 2017.2.24 제43기 정기주주총회 소집의 건제43기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 결정의 건 가결가결 제3회 2017.3.13 대표이사 선임 및 직위부여의 건 가결 제4회 2017.4.28 이사회 규정 개정의 건 임원보수규정 개정 및 (임원)장기성과연봉 운영기준 변경의 건* 보고사항 1. 2017년 1분기 경영실적 2. POSCO MTECH INDONESIA(PMI) 주식 매각 진행 경과 가결가결보고보고 제5회 2017.7.25 임원 보수체계 조정의 건 이사회 규정 개정의 건* 보고사항 1. 2017년 상반기 경영실적 보고 2. 사업 구조조정 종결 보고 가결가결보고보고 제6회 2017.11.7 * 보고사항 1. 2017년 3분기 누적 경영실적 보고 제7회 2017.12.20 2018년 경영계획(안) 승인의 건 이웃돕기 성금출연의 건 가결가결 마. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 회 차 개최일자 실외이사 참석인원 비 고 제1회 2017.1.25 참 석 - 제2회 2017.2.24 참 석 - 제3회 2017.3.13 참 석 - 제4회 2017.4.28 참 석 - 제5회 2017.7.25 참 석 - 제6회 2017.11.7 참 석 - 제7회 2017.12.20 참 석 - 바. 이사회내의 위원회 구성현황[해당사항 없음] 사. 이사회내의 위원회 활동내역[해당사항 없음] 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사기구 관련 사항 1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 감사위원회가 설치되어 있지 않으며, 당사 정관에 의해 구성 운영 되고 있습니다. 감사는 당사의 회계와 업무를 감사하며, 주주총회에 그 의견을 진술하여야 하며 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임 시주주총회의 소집을 청구할 수 있으며, 감사는 1명 이상으로 하며, 그 중 1명은 상근으로 하여야 합니다.2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부 감사업무를 효율적으로 수행하기 위하여 당사 내부감사 규정에 감사 직무수행에 관한 기준과 절차를 정하여 운영하고 있습니다. 3) 감사위원회(감사)의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 이 태 하 포스코엔지니어링 상임감사 임기 : 2016.03 ~ 2019.03 나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 2017년제1회 2017.1.25 제43기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제43기 영업보고서 승인의 건금융기관 포괄여신한도 약정의 건 사내근로복지기금 출연의 건 POSCO MTECH INDONESIA 주식 매각 계획 승인의 건 * 보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고 2. 공정거래 자율준수프로그램 활동실적 및 계획보고 의견진술(가결) 제2회 2017.2.24 제43기 정기주주총회 소집의 건제43기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 결정의 건 의견진술(가결) 제3회 2017.3.13 대표이사 선임 및 직위부여의 건 의견진술(가결) 제4회 2017.4.28 이사회 규정 개정의 건 임원보수규정 개정 및 (임원)장기성과연봉 운영기준 변경의 건 * 보고사항 1. '17년 1분기 경영실적 2. POSCO MTECH INDONESIA(PMI) 주식 매각 진행 경과 의견진술(가결) 제5회 2017.7.25 임원 보수체계 조정의 건 이사회 규정 개정의 건 * 보고사항 1. 2017년 상반기 경영실적 보고 2. 사업 구조조정 종결 보고 의견진술(가결) 제6회 2017.11.7 * 보고사항 1. 2017년 3분기 누적 경영실적 의견진술(가결) 제7회 2017.12.20 2018년 경영계획(안) 승인의 건 이웃돕기 성금출연의 건 의견진술(가결) 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사는 2018년 3월 30일 현재 집중투표제 및 서면투표제나 전자투표제는 채택되어 있지 않으나, 제42기 정기주주총회(2016년 3월 14일)에 한해 전자투표 및 전자위임장 제도를 실시한 바 있습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)포스코 계열회사 보통주 20,342,460 48.85 20,342,460 48.85 - (학)포스텍 특수관계인 보통주 1,965,600 4.72 1,965,600 4.72 - (재)포스코청암재단 특수관계인 보통주 983,950 2.36 983,950 2.36 - 계 보통주 23,292,010 55.93 23,292,010 55.93 - - - - - - - ◆click◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl 33_최대주주가단체인경우 2. 법인 또는 단체의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 포스코 148,959 권오준 0.002 - - 국민연금공단 11.08 - - - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재 * 최근 주주명부폐쇄일인 2017년 12월 31일자기준입니다.* 대표이사 및 최대주주의 당기 중 지분변동 내역은 다음과 같습니다. - 권오준(대표이사 회장) : 1,786주('17.01.25) → 1,794주('17.02.23) → 1,801주('17.03.23) → 1,809주('17.04.25) → 1,817주('17.05.25) → 1,825주('17.06.23) →1,832주('17.07.25) → 1,839주('17.08.25) →1,846주('17.09.26) → 1,872주('17.12.27) - 국민연금공단(최대주주) : ('17.01.10) 9,483천주(10.88%) → ('17.04.10) 9,628천주(11.04%) → ('17.07.12) 9,716천주(11.14%)→ ('17.09.29) 9,862천주(11.31%) → ('17.12.29) 9,661천주(11.08%) ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11011#*성명또는지분율변동인경우.dsl 3. 재무현황 당사 최대주주인 (주)포스코의 최근(제50기) 재무현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 자산총계 79,024,959 부채총계 31,560,951 자본총계 47,464,008 매출액 60,655,100 영업이익 4,621,834 당기순이익 2,973,469 ※ 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재 4. 사업현황 당사 최대주주인 (주)포스코는 1968년 4월 1일에 포항종합제철주식회사로 설립되었으며, 1988년 6월 10일 유가증권시장에 상장되었습니다. 2002년 3월 15일 제34기 정기주주총회 결의에 의거하여 상호를 포항종합제철주식회사에서 주식회사 포스코로 변경하였습니다.작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 '제선, 제강 및 압연재의 생산과 판매'이고, 정관(제2조) 상 목적사업은 다음과 같습니다. ※ 회사의 목적사업 목적 사업 1. 제선, 제강 및 압연재의 생산과 판매2. 항만하역업, 운수업, 창고업3. 전문직업 경기단체 운영4. 도시가스사업, 발전사업 및 자원개발 사업5. 부동산 임대업 및 유통업6. 지역난방사업7. 광물의 국내외 해상수송 및 가공, 판매8. 교육서비스업 및 사업관련 서비스업9. 비철금속의 제조, 가공, 판매10. 기술 판매 및 엔지니어링 사업11. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 - 2006년에 '교육서비스업 및 사업관련 서비스업'을 사업목적에 추가하였습니다.- 2007년에 '비철금속의 제조, 가공, 판매'와 '자원개발사업'을 사업목적에 추가하였습니다.- 2016년에 '기술 판매 및 엔지니어링 사업'을 사업목적에 추가하였습니다. ※ (주)포스코에 관한 상기 내용 및 기타 자세한 사항은 (주)포스코 홈페이지(http://www.posco.com) 를 참고하시기 바랍니다. ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 5. 주식 소유현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 (주)포스코 20,342,460 48.85% - - - - - 우리사주조합 227,610 0.55% - 6. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 5,696 99.89% 17,470,693 41.95% * 전체 주주수 : 5,702명 * 최근 주주명부폐쇄일인 2017년 12월 31일자 기준입니다. 7. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 ① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 본 항에 따라 주주가 아닌 자에게 신주를 배정하는 경우 본 회사는 신주의 종류와 수, 신주의 발행가액과 납입기일, 신주의 인수방법 등 상법에서 정하는 사항을 배정한 신주의 납입 기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 4. 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주 조합원에게 이사회의 결의로 일반 공모증자방식에 의한 신주를 우선 발행할 수 있다. 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경 우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다 ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 3 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월 이내 주주명부폐쇄시기 1월1일 ~ 1월 31일 주권의 종류 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 백주권, 오백주권, 천주권, 만주권의 8종 명의개서대리인 KEB하나은행 증권대행부 주주의 특전 없 음 공고게재 당사 홈페이지 ※ 주주총회 소집 통지 : 금융감독원 전자공시로 갈음 가능 8. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 - 국내증권시장 (단위 : 원,주) 종 류 '17년 7월 8월 9월 10월 11월 12월 보통주 최 고 2,615 2,700 2,775 2,780 2,445 2,360 최 저 2,530 2,505 2,390 2,425 2,360 2,195 평 균 2,585 2,619 2,588 2,515 2,392 2,294 거래량 일 최고 126,805 175,805 532,968 5,796,480 171,596 125,003 일 최저 25,882 15,635 18,791 48,674 32,304 32,005 월 간 56,182 50,416 84,863 589,030 77,565 70,416 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 이희명 남 1959년 03월 대표이사 등기임원 상근 대표이사 포스코켐텍 상무이사(기획재무부문장)포스코엠텍 전무이사(경영관리실장) 16,549 - 2013.03~ 2018년 03월 12일 김학용 남 1961년 04월 기타비상무이사 등기임원 비상근 - 포스코 설비자재구매실장 - - 2017.03~ 2018년 03월 12일 김복태 남 1962년 02월 기타비상무이사 등기임원 비상근 - 포스코 철강생산본부 글로벌o - - 2016.03~ 2018년 03월 12일 이태하 남 1962년 08월 상임감사 등기임원 상근 감사 포스코 정도경영실 글로벌윤리경영그룹장포스코엔지니어링 상임감사 10,000 - 2016.03~ 2019년 03월 12일 권순주 남 1951년 06월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 포스텍 신소재공학과 교수 - - 2016.03~ 2018년 03월 12일 안상복 남 1962년 01월 상무 미등기임원 상근 소재사업실장 포스코 제강기술지원그룹장 - - 2015.02~ 2018년 03월 12일 고재봉 남 1961년 07월 상무 미등기임원 상근 전문임원 포스코 설비구매그룹장 - - 2016.02~ 2018년 03월 12일 ※ 등기임원의 임기만료일은 정기주주총회 예정일입니다.※ 미등기임원의 임기만료일은 정기인사일 입니다.※ 소유주식수는 기준일 현재 공시된 주식수 입니다. 계열회사 임원 겸직 현황(2017.12.31 기준)> 구 분 겸직현황 성 명 직 위 회 사 명 직 위 김학용 기타비상무이사 포스코 전무 김복태 기타비상무이사 포스코 상무 나. 결산일 이후 변동사항 (기준일 : 2018년 3월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 이희명 남 1959년 03월 대표이사 등기임원 상근 대표이사 포스코켐텍 상무이사(기획재무부문장)포스코엠텍 전무이사(경영관리실장) 20,703 - 2013.03~ 2019년 03월 12일 이전혁 남 1963년 10월 기타비상무이사 등기임원 비상근 - 포스코 국내사업관리실장 - - 2018.03~ 2019년 03월 12일 이유경 여 1967년 09월 기타비상무이사 등기임원 비상근 - 포스코 설비자재구매실장 - - 2018.03~ 2019년 03월 12일 이태하 남 1962년 08월 상임감사 등기임원 상근 감사 포스코 정도경영실 글로벌윤리경영그룹장포스코엔지니어링 상임감사 10,000 - 2016.03~ 2019년 03월 12일 권순주 남 1951년 06월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 포스텍 교육개발센터장포스텍 신소재공학과 교수 - - 2016.03~ 2020년 03월 12일 안상복 남 1962년 01월 전무 미등기임원 상근 소재사업실장 포스코 제강기술지원그룹장 2,690 - 2015.02~ 2019년 03월 12일 손용기 남 1965년 03월 상무 미등기임원 상근 경영지원실장 포스코외주기획그룹장 포스코엔지니어링경영지원실장 - - 2017.02~ 2019년 03월 12일 성회윤 남 1963년 08월 상무 미등기임원 상근 철강포장사업실장 포스코 후판부장 - - 2018.01~ 2020년 03월 12일 ※ 등기임원의 임기만료일은 정기주주총회 예정일입니다. ※ 미등기임원의 임기만료일은 정기인사일 입니다. ※ 소유주식수는 기준일 현재 공시된 주식수 입니다. 다. 직원 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 철강업 남 1,069 - 32 - 1,101 15.7 64,512 59 철강업 여 26 - 3 - 29 6.2 1,197 41 합 계 1,095 - 35 - 1,130 15.0 65,709 58 * 급여 총액은 비과세를 제외한 연말정산 소득 기준입니다.(급여,상여, 성과, 기타소득) 2. 임원의 보수 등 가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 3 1,600 - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 400 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 839 280 - *기타비상무이사 2명은 無보수로 1인당 평균보수액 산정에서 제외 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 525 525 1인당 평균 보수액은 등기이사 1명에 대한 보수총액임(기타비상무이사 2명은 無보수로 산정 제외) 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 36 36 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 278 278 - 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 이희명 대표이사 525 해당사항없음 2. 산정기준 및 방법 (단위 :백만원 ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 이희명 근로소득 급여 277 - 이사보수기준에 따라 기본연봉 298백만원의 월할액을 3월부터 월정보수로 지급 · '17.1~2월 28,236천원 (승진前월정보수 14,118천원 * 2개월) ·'17.3~12월 248,340천원 (승진後월정보수 24,834천원 * 10개월) ·2017년도 제5회 이사회(임원보수체계조정의 건) 반영 상여 248 - 임원활동비 월3백만원 지급- 이사회에서 정한 이사보수기준에 따라 기본연봉의 67% 내 가중치를 적용하여 매 회계연도 경영평가결과에 따라 성과연봉을 지급함 ·'16년 회사경영평가 [정량평가(영업이익, 매출액, ROIC, 영업외손익, 영업현금흐름)+정성평가] 결과를 반영하여 성과연봉 70백만원을 지급하였음 ·'17년 상반기 회사경영평가[정량평가(영업이익, EPS, 영업현금흐름, 매출액) +정성평가] 결과를 반영하여 성과연봉 82백만원을 지급하였음 - 이사회에서 정한 이사보수기준에 따라 3년간 영업이익 合의 3% 한도내 전사 장기성과 달성도 평가결과에 기초하여 장기 인센티브를 지급 할 수 있음 ·중기ROE 실적평균 △19.7%, 중기DEBT / EBITDA 2.6억원, 주가상승률 +정성평가 결과를 반영하여 60백만원을 지급하였음 주식매수선택권 - - 행사이익 - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 1 . 계열회사의 현황 가. 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭 (1) 기업집단의 명칭 : 포스코 (2) 기업집단에 소속된 회사 상장여부 소속 회사의 명칭 사업자등록번호 유가증권시장 상장사 ㈜포스코 506-81-00017 포스코강판㈜ 506-81-05517 ㈜포스코대우 104-81-58195 코스닥시장 상장사 ㈜포스코아이씨티 219-81-00428 ㈜포스코켐텍 506-81-01452 ㈜포스코엠텍 506-81-00055 비상장사 ㈜메가에셋 312-81-98196 ㈜부산이앤이 607-81-94763 ㈜순천에코트랜스 416-81-76494 ㈜에스엔엔씨 416-81-52508 ㈜엔투비 220-81-96244 우이신설경전철㈜ 220-87-57791 ㈜포스메이트 120-81-28198 ㈜포스코휴먼스 506-81-69850 ㈜포스코건설 506-81-02280 ㈜포스코경영연구원 120-81-53057 ㈜포스코에이앤씨건축사사무소 120-81-60368 ㈜포스코이앤이 120-87-43871 ㈜포스코피앤에스 220-81-04666 ㈜포항에스알디씨 506-81-74182 ㈜피엔알 506-81-63180 포스코터미날㈜ 416-81-39640 포스코에너지㈜ 104-81-48528 피에스씨에너지글로벌㈜ 506-81-74654 게일인터내셔널코리아(유) 101-86-02310 ㈜블루오앤엠 506-81-71190 포스코기술투자㈜ 506-81-26211 ㈜포스코이에스엠 513-81-68029 포항특수용접봉㈜ 506-81-80893 ㈜피엠씨텍 416-81-87536 포스파워㈜ 101-86-67540 ㈜에스피에이치 131-86-67444 ㈜호텔라온제나 502-86-39591 ㈜포스코인재창조원 131-86-70110 ㈜포스코플랜텍 610-81-08943 ㈜피에스아이비 214-88-25699 ㈜포가스템 114-86-90673 ㈜ 포스코알텍 687-87-00749 나. 계열회사에 관한 사항 회사명 (주)포스코 (주)포스코건설 포스코에너지㈜ 비고 지분율 지분율 지분율 (주)포스코 - - - - 포스코강판(주) 56.87% - - - (주)포스코켐텍 60.00% - - 포항공대 5% (주)피엠씨텍 - - - (주)포스코켐텍 60% (주)포스코아이씨티 65.38% - - 포항공대 0.87% (주)포스코대우 62.90% - - 포스코피앤에스 0.01% - 포스메이트 0.03% - 포항공대 0.3% (주)포항에스알디씨 - - - (주)포스코대우 51% (주)포스코에이앤씨건축사사무소 100.00% - - - (주)포스코피앤에스 93.95% - - 포항공대 3.90% - (주)포스코경영연구원 100.00% - - - 포스코기술투자(주) 95.00% - - 포항공대 5% 포스코터미날(주) 51.00% - - - (주)포스코건설 52.80% - - 포항공대 2.07% 우이신설경전철(주) - 27.29% - (주)포스코아이씨티 10.90% (주)메가에셋 - 100.00% - - 게일인터내셔널코리아(유) 29.90% - - (주)블루오앤엠 - 100.00% - - (주)피에스아이비 - 100.00% - - (주)호텔라온제나 - 100.00% - - (주)포스메이트 83.83% 16.17% - - (주)포스코엠텍 48.85% - - 포항공대 4.72%, - 포스코에너지(주) 89.02% - - - 피에스씨에너지글로벌(주) - - 100.00% - (주)포스코이앤이 - - 100.00% - 포스파워(주) - - 100.00% - (주)에스엔엔씨 49.00% - - - (주)피엔알 70.00% - - - (주)엔투비 7.50% 12.19% 3.95% (주)포스코켐텍 2.19%, (주)포스코아이씨티 2.50%, (재)포항산업과학연구원 1.88%, 포스코강판(주) 0.63%, (주)포스코플랜텍 1.25% (주)포스메이트 32.19% (주)포스코휴먼스 90.30% - - - (주)부산이앤이 70.00% - - - (주)포스코플랜텍 60.84% 13.10% - - (주)순천에코트랜스 100.00% - - - (주)포스코이에스엠 75.32% - - - 포항특수용접봉(주) 50.00% - - - (주)에스피에이치 - 50.00% - (주)포스코대우 50% (주)포스코인재창조원 100.00% - - - (주)포가스템 - - - PGSF, L.P. 100% (주)포스코알텍 100.00% - ※ 2017.12.31 현재 포스코 기업집단은 상호출자제한, 채무보증 제한 대상입니다.※ 해외 계열 회사에 관한 사항은 [타법인출자 현황의 관계회사등 출자현황]을 참조※ 포스코에너지의 포스코 보유 지분율은 상환전환우선주를 제외한 보통주 기준입니다. ※ 변동사항1) ㈜에스피에이치- '17. 2월 ㈜ 포스코건설에서 ㈜ 포스코엔지니어링을 흡수합병함에 따라 ㈜포스코건설의 보유지분율(50%) 발생 2) ㈜호텔라온제나- '17. 2월 ㈜ 포스코건설에서 ㈜ 포스코엔지니어링을 흡수합병함에 따라 ㈜포스코건설의 보유지분율(100%) 발생3) ㈜포스코엔지니어링- '17. 3월 ㈜포스코건설에 소규모 합병됨에 따라 계열회사에서 제외4) ㈜포스코대우- '17. 3월 ㈜포스코피앤에스와 분할 합병됨에 따라 ㈜포스코(60.31%→62.90%)의 지분율 상승과 포항공대(0.3%), ㈜포스메이트(0.03%), ㈜포스코피앤에스(0.01%)의 지분 추가발생5) ㈜포항에스알디씨- '17. 3월 ㈜포스코피앤에스의 철강 등 사업부문이 ㈜포스코대우에 흡수합병됨에 따라 ㈜포스코피앤에스의 보유지분(51%)이 ㈜포스코대우로 이관6) ㈜포가스템- '17. 3월 공정거래위원회의 소속회사 편입의제 통지('17.3.22)에 의해 편입의제 됨7) ㈜포스코알텍- '17. 7월 공정거래위원회의 소속회사 편입 통지('17.7.1)에 의해 편입됨8) ㈜메타폴리스- '17. 9월 공정거래위원회의 소속회사 계열제외 통지('17.9.12)에 의해 계열제외 됨9) ㈜ 포스메이트- 17. 11월 포스메이트 유상감자('17.11.1)로 인한 ㈜포스코 및 ㈜포스코건설 보유지분율 상승 ※ 결산일 이후 변동 사항1) ㈜리스텍비즈 및 포항테크노밸리피에프브이㈜ - '18년 1월 공정거래위원회 소속회사 편입통지('18.1.1)에 의해 편입됨 2) ㈜엔비포스텍 - '18년 3월 공정거래위원회 소속회사 편입통지('18.3.1)에 의해 편입됨 다. 계통도 (단위: 지분율 %) 출자회사＼피출자회사 (주)포스코 (주)포스코건설 (주)포스코피앤에스 포스코강판(주) (주)포스코플랜텍 (주)포스코아이씨티 (주)포스코켐텍 (주)포스메이트 포스코에너지㈜ ㈜포스코대우 PGSF, L.P. (주)포스코 - - - - - - - - - - - (주)포스코건설 52.80 - - - - - - - - - - (주)포스코피앤에스 93.95 - - - - - - 0.44 - - - 포스코강판(주) 56.87 - - - - - - - - - - (주)포스코아이씨티 65.38 - - - - - - - - - - (주)포스코경영연구원 100.00 - - - - - - - - - - (주)포스코에이앤씨건축사사무소 100.00 - - - - - - - - - - 포스코기술투자(주) 95.00 - - - - - - - - - - (주)엔투비 7.50 12.19 - 0.63 1.25 2.50 2.19 32.19 3.95 - - (주)포스코켐텍 60.00 - - - - - - - - - - 포스코터미날(주) 51.00 - - - - - - - - - - (주)포스메이트 83.83 16.17 - - - - - - - - - 포스코엠텍㈜ 48.85 - - - - - - - - - - 포스코에너지㈜ 89.02 - - - - - - - - - - 게일인터내셔널코리아(유) - 29.90 - - - - - - - - - (주)에스엔엔씨 49.00 - - - - - - - - - - ㈜블루오앤엠 - 100.00 - - - - - - - - - (주)포스코이에스엠 75.32 - - - - - - - - - - (주)피엔알 70.00 - - - - - - - - - - (주)메가에셋 - 100.00 - - - - - - - - - (주)포스코이앤이 - - - - - - - - 100.00 - - 우이신설경전철(주) - 27.29 - - - 10.90 - - - - - (주)포스코휴먼스 90.30 - - - - - - - - - (주)포스코플랜텍 60.84 13.10 - - - - - - - - (주)부산이앤이 70.00 - - - - - - - - - - ㈜포스코대우 62.90 - 0.01 - - - - 0.03 - - - (주)포항에스알디씨 - - - - - - - - - 51.00 - 피에스씨에너지 글로벌(주) - - - - - - - - 100.00 - - (주)순천에코트랜스 100.00 - - - - - - - - - - (주)피엠씨텍 - - - - - - 60.00 - - - 포항특수용접봉(주) 50.00 - - - - - - - - - - 포스파워㈜ - - - - - - 100.00 - - ㈜에스피에이치 - 50.00 - - - - - - - 50.00 - ㈜포스코인재창조원 100.00 - - - - - - - - - - ㈜호텔라온제나 - 100.00 - - - - - - - - - ㈜피에스아이비 - 100.00 - - - - - - - - - ㈜포가스템 - - - - - - - - - - 100.00 ㈜포스코알텍 100.00 - - - - - - - - - - ※ 2017.12.31 현재 포스코 기업집단은 상호출자제한, 채무보증 제한 대상입니다. ※ 해외 계열 회사에 관한 사항은 [타법인출자 현황의 관계회사등 출자현황]을 참조하시기 바랍니다.※ 포 스코에너지의 포스코 보유 지분율은 상환전환우선주를 제외한 보통주 기준입니다. 라 . 포스코엠텍의 계열회사 임원 겸직현황 구 분 겸직현황 성명 직위 회사명 직위 김학용 기타비상무이사 ㈜포스코 전무 김복태 기타비상무이사 ㈜포스코 상무 ※ 결산일 이후 변동사항 ('18.3.30) 구 분 겸직현황 성명 직위 회사명 직위 이유경 기타비상무이사 ㈜포스코 상무 이전혁 기타비상무이사 ㈜포스코 상무 ㈜포스코플랜텍 기타비상무이사 ㈜포스파워 기타비상무이사 포스코에너지㈜ 기타비상무이사 ㈜포스코켐텍 기타비상무이사 X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 - 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 (단위 : 백만원) 대주주명 거래종류 계약기간 거래내용 거래금액 (주)포스코 단일판매·공급계약체결 2017.07.01-2018.06.30 마그네슘제련공장 위탁운영 계약 2,230 단일판매·공급계약체결 2017.10.01-2018.06.30 페로실리콘공장 위탁 운영 계약 15,604 단일판매·공급계약체결 2017.04.01-2018.06.30 페로망간공장 위탁 운영 계약 21,946 단일판매·공급계약체결 2017.07.01-2017.12.31 Al 탈산제 공급 계약 28,265 단일판매·공급계약체결 2017.07.01-2018.07.02 2017년 포항,광양제철소 제품포장 외주작업 계약 144,282 ※ 대주주와 거래금액은 부가세 제외 금액입니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행·변경상황 [해당사항 없음] 2. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 제44기주주총회(2017년) 제44기 재무제표 승인의 건 정관 일부 변경의 건 이사 선임의 건 ·제3-1호 사내이사 이희명 선임의 건 ·제3-2호 사외이사 권순주 선임의 건 ·제3-3호 기타비상무이사 이전혁 선임의 건 ·제3-4호 기타비상무이사 이유경 선임의 건 이사 보수한도 승인의 건 감사 보수한도 승인의 건 ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 이사 보수한도 1,600백만원으로 승인ㅇ 감사 보수한도 400백만원으로 승인 제43기주주총회(2016년) 제43기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 이사 선임의 건 ·2-1 사내이사 이희명 선임의 건 ·2-2 기타비상무이사 김학용 선임의 건 ·2-3 기타비상무이사 김복태 선임의 건 이사 보수한도 승인의 건 감사 보수한도 승인의 건 ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 이사 보수한도 1,600백만원으로 승인ㅇ 감사 보수한도 400백만원으로 승인 제42기주주총회(2015년) 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 정관 일부 변경의 건 이사 선임의 건 ·3-1 사내이사 이희명 선임의 건 ·3-2 사외이사 권순주 선임의 건 ·3-3 기타비상무이사 정기섭 선임의 건 ·3-4 기타비상무이사 김복태 선임의 건 상임감사 이태하 선임의 건 이사 보수한도 승인의 건 감사 보수한도 승인의 건 ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 이사 보수한도 1,600백만원으로 승인ㅇ 감사 보수한도 400백만원으로 승인 3. 우발채무 등 (1) 당기말 현재 회사가 체결하고 있는 약정사항은 다음과 같습니다. (단위 : USD 천,천원) 은행 통화 금액 비고 우리은행 KRW 6,000,000 기업운전자금대출 KRW 18,100,000 무역금융대출 USD 9,200 수입신용장발행(*1) USD 1,740 기타외화지급보증(*2) KRW 7,000,000 기업구매자금대출 KRW 3,000,000 B2B 주계약 한국수출입은행 KRW 15,000,000 수입자금대출 (*1) 당기말 현재 USANCE한도 약정과 관련하여 수입신용장 개설 금액은 USD 732천이며, 이 중 USD 346천은 단기차입금으로 계상되었습니다. (*2) 당기말 현재 지급보증한도 약정과 관련하여 해외거래업체와 입찰관련 보증 (USD 40천)에 대한 보증한도입니다. (2) 당기말 현재 회사는 (주)지엠알머티리얼즈와의 가처분 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 3,367,780천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.(3) 당기말 현재 회사는 우리은행 차입금과 관련하여 정기예금 12,105,200천원이 질권설정되어 있습니다.(4) 당기말 현재 재고자산 중 11,500,000천원이 한국수출입은행 차입금에 대해 담보로 설정되어 있습니다.(5) 진행중인 소송사건당기말 현재 회사의 채권조사 확정과 관련하여 1건(소송가액: 3,447백만원)이 존재하였으나 해당 소송사건은 2018년 2월 7일 회사의 승소로 종결되었습니다. 4. 제재 현황[해당사항 없음] 5. 중소기업기준 검토표 [해당사항 없음] 6. 녹색경영 구분 주요 내용 활동내역 환경경영시스템과 더불어 배출오염물질의 저감을 위한 설비개선 및 온실가스 원단위 관리와 폐기물재활용률 향상 활동 등 지속적인 환경리스크 저감활동을 추진하고 있습니다. 특히 Al생산부는 노후 집진설비 대상으로 '17.9월, 7.5억원 상당의 투자교체공사를 완료했습니다. 기타 주요 사항 당사는 2011년 ISO14001(환경경영시스템) 인증 획득 후 지속적인 시스템 개선과 함께 2015년에는 FeSi생산부, Mg공장의 인증을 추가하였고, 2016년 4월에는 광양 FeMn생산부 인증을 추가하여 현재 양소 포장사업소, 직영, 위탁운영 사업장 등 全사업장의 환경경영시스템 구축을 완료 하였습니다. 또한 2017년 상반기에는 全사업장의 ISO14001 2015년 갱신판 시스템 전환을 완료하여 환경경영시스템을 고도화 하였습니다. 2018년 4월에는 전사 ISO14001 2015년판 사후관리 인증심사를 계획하고 있습니다. 7. 외국지주회사의 자회사 현황[해당사항 없음] 8. 공모자금의 사용내역[해당사항 없음] 9. 작성기준일 이후 발생한 주요사항[해당사항 없음] ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계