포스코엠텍 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요 공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(이동렬, 장원준), 기타비상무이사 1인(김상용), 사외이사 1인(박영범) 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 관련 정관에 의거 2023년 03월 21일 이사회 결의로 선임된 이동렬 대표이사가 겸직하고 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

※ 선임 1건은 제50기 정기주주총회에서 선임 예정인 김성준 사외이사로, 전체 이사 및 사외이사 수는 변동 없습니다.

다. 중요 의결사항 등1) 기간 : 2023년 01월 01일 ~ 2023년 03월 20일

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

이희근(출석률 : 100%)	강규봉(출석률 : 100%)	김승준(출석률: 100%)	박영범(출석률: 100%)

찬반여부

1회	2023년 01월 30일	1. 제1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건2. 제2호 의안 : 제49기 영업보고서 승인의 건3. 제3호 의안 : 금융기관 포괄여신한도 약정의 건4. 제4호 의안 : 사내근로복지기금 출연의 건※보고사항 ① 내부회계관리제도 운영실태 보고 ② 공정거래 자율준수프로그램 '22년 활동실적 및 '23년 계획 보고	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

2회	2023년 02월 27일	1. 제1호 의안 : 제49기 정기주주총회 소집2. 제2호 의안 : 제49기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 결정	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

* 제49기 정기주주총회에서 이희근 사내이사, 강규봉 사내이사, 김승준 기타비상무이사 임기만료에 따라 이동렬 사내이사, 장원준 사내이사, 김상용 기타비상무이사가 신규선임됨2) 기간 : 2023년 03월 21일 ~ 2023년 12월 31일

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

이동렬(출석률 : 100%)	장원준(출석률 : 100%)	김상용(출석률: 100%)	박영범(출석률: 100%)

찬반여부

3회	2023년 03월 21일	1. 제1호 의안 : 대표이사 선임2. 제2호 의안 : 사내이사 직위 부여3. 제3호 의안 : 임원보수 운영기준 조정4. 제4호 의안 : 임원 주식보상을 위한 자기주식 취득의 건5. 제5호 의안 : 2023년 안전ㆍ보건 계획	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

4회	2023년 12월 08일	1. 제1호 의안 : 2024년 경영계획(안) 승인의 건2. 제2호 의안 : 사내근로복지기금 출연의 건3. 제3호 의안 : 기부금 출연의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

※ 결산일 이후 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

이동렬	장원준	김상용	박영범

찬반여부

1회	2024년 01월 30일	1. 제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인2. 제2호 의안 : 제50기 영업보고서 승인3. 제3호 의안 : 금융기관 포괄여신한도 약정4. 제4호 의안 : 배당기준일 설정5. 제5호 의안 : (주)포스코휴먼스 지분 매각6. 제6호 의안 : '22년도 임원 주식 보상을 위한 자기주식 처분※보고사항 ① 내부회계관리제도 운영실태 보고 ② 공정거래 자율준수프로그램 '22년 활동실적 및 '23년 계획 보고	가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2회	2024년 03월 04일	1. 제1호 의안 : 제50기 정기주주총회 소집2. 제2호 의안 : 제50기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 결정※보고사항 ① 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

라. 이사회 내 위원회 : 해당사항 없음 마. 이사의 독립성1) 이사의 선임 이사는 상법 제382조 및 회사 정관 제28조의 규정에 의거하여 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하고 있습니다. 이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. ※ 기준일 : 2023년 12월 31일

직명	성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의이해관계	임기	비고

사내이사(대표이사)	이동렬	이사회	이사회 의장,회사 업무 전반 통괄	-	-	2023년 03월 21일 ~ 2024년 개회정기주주총회 시까지	대표이사

사내이사	장원준	이사회	재무, 회계업무 총괄	-	-	2023년 03월 21일 ~ 2024년 개회정기주주총회 시까지	경영기획실장

기타비상무이사	김상용	이사회	회사 업무 전반	-	최대주주법인의 임원	2023년 03월 21일 ~ 2024년 개회정기주주총회 시까지	-

사외이사	박영범	이사회	회사 업무 전반	-	-	2020년 03월 30일 ~ 2024년 개최 정기주주총회 시까지	-

2) 이사의 선임배경

성명	선임 배경

이동렬	본 후보자는 광양제철소 선강담당 부소장, 포항제철소 제강부장 등을 역임하면서 철강산업에 대한 전문지식 바탕하에 탁월한 경영역량과 리더십을 보유하고 있으며, 이사회와 사업조직간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단됨

장원준	본 후보자는 포스코 인도네시아 재무실장을 역임하면서 기획재무 및 경영 전반에 대한 폭넓은 경험을 보유하였고, 해당 역량을 기반으로 당사의 가치 제고 및 당면한 과제에 효과적인 의사결정을 제시하며 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

김상용	본 후보자는 포스코, 포스코에너지, 포스코케미칼 경영기획실장 등 그룹의 다양한 역할을 역임하면서 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 다양한 시각에서 회사의 발전 방향을 제시하고 의견 조율에 있어 중추적 역할을 할 것으로 판단됨

박영범	본 후보자는 학계에서 활발히 활동하는 경제학자로 다양한 경제현상에 대한 해석 등 경제 분야에 높은 전문성을 보유하고 있어 당사의 사외이사로서의 역할이 기대되며, 전문성과 독립성을 바탕으로 의사결정 과정에서 대안 제시를 통한 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨

3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하거나 구성하지 않았습니다. 바. 사외이사의 전문성1) 지원 조직

당사는 이사회 규정에 의거 이사회의 제반 업무를 지원하는 간사(주관 부서장)를 두고 있으며, 경영기획실 경영기획그룹 내에 책임자급 1명(그룹장), 담당자 2명(리더, 과장)으로 구성된 전담조직을 설치하여 이사회의 원활한 활동을 보좌하고, 사내 주요 현안 등에 대해 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

※ 지원조직 현황

부서(팀)명	직원 수	평균 근속연수	평균 지원업무 담당기간	주요 업무수행 내역

경영기획그룹	3명	16.3	2.9	- 이사회 운영
- 이사회 활동 보좌
- 사내 주요 현안 등에 대해 수시 정보 제공

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 03월 20일	(주)포스코엠텍	박영범	-	사업별 중점 업무 및 기업시민활동 추진 계획

2023년 12월 01일	(주)포스코엠텍	박영범	-	연간 경영활동 및 '24년 경영계획