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포스코엠텍 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)포스코엠텍
대 표 이 사 : 이희명
본 점 소 재 지 : 경북 포항시 남구 형산강북로 131
(전 화) 054-280-8114
(홈페이지) http://www.poscomtech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 기획재무실장 (성 명) 김민영
(전 화) 054-280-8206
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 포스코엠텍(이하,”회사"라 한다)이라 한다. 영문으로는 POSCO M-TECH Co., Ltd.(약호 “POSCO MTECH”)라 표기한다

나. 회사의 설립 회사는 철강부원료의 생산과 판매 및 철강제품 포장 등을 목적으로 1973년 12월 27일에 설립되었습니다. 회사는 1997년 11월 10일에 한국증권업협회로부터 협회등록시장 등록을 승인받아 주식의 매매가 개시되었으며, 2011년 3월 18일자 정기주주총회의 결의에 의거하여 회사의 상호를 주식회사 삼정피앤에이에서 주식회사 포스코엠텍으로 변경하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (1) 본사의 주소 : 포항시 남구 형산강북로 131(2) 대표전화번호 : 054-280-8114(3) 홈페이지 주소 : http://www.poscomtech.com

라. 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

1. 각종 포장자재의 생산 및 판매
2. 철강제품의 포장작업에 관한 사업
3. 비철금속, 합금철 제조 및 판매, 도매업
4. 철강제품의 가공 및 판매, 도매업
5. 엔지니어링산업진흥법 제2조에 정한 업무
6. 산업용 기계설비의 제작 및 부품의 가공판매
7. 수출입업
8. 부동산 임대업
9. 전문건설업 및 전기공사업에 관한 사업
10. 광물의 가공, 판매 및 자원개발 사업
11. 금속 및 비금속 원료 재생업
12. 연구개발에 관한 사업
13. 폐기물 수집운반 및 처리업
14. 도금업
15. 위 각 호에 부대하는 사업일체	-

마. 중소기업 해당여부

중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요사업의 내용 철강포장 및 철강부원료 사업 등을 주요 사업으로 하고 있습니다. 자세한 사업의 내용은 ' Ⅱ. 사 업 의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항 해당사항 없음

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	1997년 11월 10일	부	해당사항없음
2. 회사의 연혁

- 본 분기보고서에는 작성지침에 따라 중요한 변동사항이 없는 경우에 해당하여, 회사의 연혁을 기재하지 않습니다.(2017년도 사업보고서 참조)
3. 자본금 변동사항

- 본 분기보고서에는 작성지침에 따라 중요한 변동사항이 없는 경우에 해당하여, 회사의 자본금 변동사항을 기재하지 않습니다.(2017년도 사업보고서 참조)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	70,000,000	-	70,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	41,642,703	-	41,642,703	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	41,642,703	-	41,642,703	-

Ⅴ. 자기주식수	9	-	9	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	41,642,694	-	41,642,694	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	41,642,703	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	9	자사주

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	41,642,694	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

- 본 분기보고서에는 작성지침에 따라 중요한 변동사항이 없는 경우에 해당하여, 배당에 관한 사항 등을 기재하지 않습니다.(2017년도 사업보고서 참조)
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분	제 45 기 당분기	제 44 기	제 43 기

[유동자산]	122,504,135,974	89,268,531,307	100,159,808,933

ㆍ현금및현금성자산	49,152,801,719	1,586,841,793	3,264,741,234

ㆍ매출채권	39,923,472,717	29,023,747,232	29,193,070,459

ㆍ기타금융자산	20,625,971,249	44,848,750,919	55,395,177,065

ㆍ재고자산	12,355,035,930	13,507,830,996	10,845,145,971

ㆍ기타유동자산	446,854,359	301,360,367	916,680,983

ㆍ당기법인세자산	-	-	544,993,221

[비유동자산]	29,475,109,393	53,585,646,641	61,356,755,873

ㆍ장기매출채권	-	195,782,316	179,501,527

ㆍ기타금융자산	1,097,627,650	24,447,657,650	22,849,815,200

ㆍ유형자산	11,958,014,115	13,175,895,824	20,386,052,036

ㆍ무형자산	2,595,339,211	532,546,391	801,983,744

ㆍ이연법인세자산	13,824,128,417	15,233,764,460	17,139,403,366

자산총계	151,979,245,367	142,854,177,948	161,516,564,806

[유동부채]	59,010,428,780	55,610,869,080	79,544,294,840

[비유동부채]	4,530,862,826	4,568,438,814	5,139,025,257

부채총계	63,541,291,606	60,179,307,894	84,683,320,097

지배기업의 소유지분	88,437,953,761	82,674,870,054	76,834,640,213

[자본금]	20,821,351,500	20,821,351,500	20,821,351,500

[자본잉여금]	34,293,330,904	34,293,330,904	34,293,330,904

[기타자본항목]	(57,087,639)	(57,087,639)	(57,087,639)

[기타포괄손익누계액]	-	-	54,354,027

[이익잉여금]	33,380,358,996	27,617,275,289	21,722,691,421

비지배지분	-	-	(1,395,504)

자본총계	88,437,953,761	82,674,870,054	76,833,244,709

부채와자본총계	151,979,245,367	142,854,177,948	161,516,564,806

매출액	223,930,375,516	257,832,361,349	259,048,104,706

영업이익	13,916,858,318	12,168,273,575	15,878,060,230

계속사업이익	10,305,814,806	9,650,904,273	11,039,707,729

중단사업손익	-	230,444,070	(7,922,173,354)

당분기순이익(손실)	10,305,814,806	9,881,348,343	3,117,534,375

지배주주지분	10,305,814,806	9,881,441,691	3,119,928,948

비지배주주지분	-	(93,348)	(2,394,573)

주당순이익

1. 기본 및 희석주당순이익(손실)	247	238	75

2. 계속영업 기본 및 희석주당순이익(손실)	247	232	265

3. 중단영업 기본 및 희석주당순이익	-	6	(190)

연결에 포함된 회사수	0개	0개	1개

※ 회사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 재무정보를 작성하였습니다.※ 제44기(전기) 및 제43기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호 '수익', 제 1011호 '건설계약' 및 제 1039호 '금융상품: 인식과 측정'에 따라 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제45기 3분기(당기)	삼일회계법인	-	-

제44기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제43기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제45기 3분기(당기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토, 기말 재무제표 감사, 내부회계 검토 및 재고조사	165,000천원	703시간

제44기(전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표 감사, 내부회계 검토 및 재고조사	175,000천원	1,684시간

제43기(전전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표 감사, 내부회계 검토 및 재고조사	200,000천원	1,914시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기 3분기(당기))	-	-	-	-	-

제44기(전기)	2018.03.13	구분손익 검증	2018.03.15~03.23	1,000천원	-

제43기(전전기)	2016.09.192017.03.13	내부통제 개선 자문구분손익 검증	2016.09.19~11.042017.03.13~03.24	50,000천원1,000천원	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.(기말 사업보고서에 기재 예정)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요 2018년 당분기 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1명의 상근이사, 2명의 기타비상무이사 , 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 나.이사회의 운영에 관한 사항 ■ 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 구성과 소집

- 이사회는 모든이사로 구성한다. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으나 표결권은 가지지 않는다.- 이사회는 대표이사가 소집한다. 대표이사외의 이사가 이사회 소집을 요구할 때에는 대표이사는 이를 소집하여야 한다.- 이사회를 소집할 때에는 회의일 전일까지 각 이사 및 감사에게 소집을 서면 또는 전자문서, 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때 에는 언제든지 이사회를 개최할 수 있다.② 의장- 이사회 의장은 대표이사가 한다.- 대표이사 유고시에는 정관이 정하는 순으로 의장의 직무를 대행한다.

③ 이사회 정족수와 결의 방법- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 단, 가부동수 인 때에는 의장이 결정한다.- 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. - 위 항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.④ 의사록- 이사회의 의사에 대하여는 그 경과의 요령 및 결과를 의사록에 기재하고, 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

⑤ 고문 및 촉탁- 회사는 업무상 필요에 따라 대표이사의 명으로 고문과 촉탁을 둘 수 있다. 다만, 이 경우 이사회의 승인을 받아야 한다.⑥ 사외이사의 경비- 사외이사에게는 이사회 결의로 이사회 업무관련 자료 및 정보조사 비용, 참석 여비 등 업무수행에 필요한 경비를 지급할 수 있다. 다. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황

권 순 주	포스텍 신소재공학과 교수	없음	-

라. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

2018년제1회	2018.1.26	제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제44기 영업보고서 승인의 건
제3호 의안 : 금융기관 포괄여신한도 약정의 건 제4호 의안 : 사내근로복지기금 출연의 건
* 보고사항
1. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고
2. 공정거래 자율준수프로그램 활동실적 및 계획 보고	가결가결가결가결보고보고

제2회	2018.2.23	제1호 의안 : 제44기 정기주주총회 소집의 건
제2호 의안 : 제44기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 결정의 건	가결가결

제3회	2018.3.12	제1호 의안 : 대표이사 선임 및 직위부여의 건
제2호 의안 : 임원 기본연봉 조정의 건	가결가결

제4회	2018.4.20	제1호 의안 : 임원 보수체계 조정의 건	가결

제5회	2018.7.26	제1호 의안 : '18년도 임원 보수 운영기준 보완의 건	가결

마. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	실외이사 참석인원	비 고

제1회	2018.1.26	참 석	-

제2회	2018.2.23	참 석	-

제3회	2018.3.12	참 석	-

제4회	2018.4.20	참 석	-

제5회	2018.7.26	참 석	-

바. 이사회내의 위원회 구성현황[해당사항 없음] 사. 이사회내의 위원회 활동내역[해당사항 없음]

아. 이사의 독립성 이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임합니다.

(기준일 : 2018년 9월 30일)

직명	성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 이해관계	비고

대표이사	이희명	이사회	전사 총괄	-	-	-

기타비상무이사	이전혁	이사회	업무 전반	-	-	-

기타비상무이사	이유경	이사회	업무 전반	-	-	-

사외이사	권순주	이사회	경영 고문	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 감사위원회가 설치되어 있지 않으며, 당사 정관에 의해 구성 운영 되고 있습니다. 감사는 당사의 회계와 업무를 감사하며, 주주총회에 그 의견을 진술하여야 하며 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있으며, 감사는 1명 이상으로 하며, 그 중 1명은 상근으로 하여야 합니다.2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부

감사업무를 효율적으로 수행하기 위하여 당사 내부감사 규정에 감사 직무수행에 관한 기준과 절차를 정하여 운영하고 있습니다.

3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이 태 하	포스코엔지니어링 상임감사	임기 : 2016.03 ~ 2019.03

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

2018년제1회	2018.1.26	제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제44기 영업보고서 승인의 건
제3호 의안 : 금융기관 포괄여신한도 약정의 건 제4호 의안 : 사내근로복지기금 출연의 건
* 보고사항
1. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고
2. 공정거래 자율준수프로그램 활동실적 및 계획 보고	의견진술(가결)

제2회	2018.2.23	제1호 의안 : 제44기 정기주주총회 소집의 건
제2호 의안 : 제44기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 결정의 건	의견진술(가결)

제3회	2018.3.12	제1호 의안 : 대표이사 선임 및 직위부여의 건
제2호 의안 : 임원 기본연봉 조정의 건	의견진술(가결)

제4회	2018.4.20	제1호 의안 : 임원 보수체계 조정의 건	의견진술(가결)

제5회	2018.7.26	제1호 의안 : '18년도 임원 보수 운영기준 보완의 건	의견진술(가결)
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 2018년 11월 14일 현재 집 중투표제 및 서면투표제나 전자투표제는 채택되어 있지 않으나, 제42기 정기주주총회(2016년 3월 14일)에 한해 전자투표 및 전자위임장 제도를 실시한 바 있습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이희명	남	1959년 03월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	포스코켐텍 상무이사(기획재무부문장)포스하이알(주) 대표이사포스코엠텍 전무이사(경영관리실장)(고려대 석사)	20,703	-	2013.03~	2019년 03월 12일

이전혁	남	1963년 10월	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	포스코 국내사업관리실장(연세대 석사)	-	-	2018.03~	2019년 03월 12일

이유경	여	1967년 09월	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	포스코 설비자재구매실장(이화여대 석사)	-	-	2018.03~	2019년 03월 12일

이태하	남	1962년 08월	상임감사	등기임원	상근	감사	포스코 정도경영실 글로벌윤리경영그룹장포스코엔지니어링 상임감사(포항공대 석사)	10,000	-	2016.03~	2019년 03월 12일

권순주	남	1951년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	포스텍 교육개발센터장포스텍 신소재공학과 교수(MIT공대 박사)	-	-	2016.03~	2020년 03월 12일

안상복	남	1962년 01월	전무	미등기임원	상근	소재사업실장	포스코 제강기술지원그룹장(울산대 박사)	2,690	-	2015.02~	2019년 03월 12일

손용기	남	1965년 03월	상무	미등기임원	상근	경영지원실장	포스코외주기획그룹장포스코엔지니어링경영지원실장(KAIST 석사)	10,000	-	2017.02~	2019년 03월 12일

성회윤	남	1963년 08월	상무	미등기임원	상근	철강포장사업실장	포스코 후판부장(경북대)	-	-	2018.01~	2020년 03월 12일

※ 등기임원의 임기만료일은 정기주주총회 예정일입니다.※ 미등기임원의 임기만료일은 정기인사일입니다.※ 소유주식수는 기준일 현재 공시된 주식수 입니다.※ 現대표이사(이희명)는 포스하이알(주)의 회생절차 개시결정(2015.6.19) 당시 포스하이알(주)의 대표이사로 재직(2015.2.16~2015.6.26) 하였습니다.※ 상기 대표이사(이희명)의 포스하이알(주) 재직기간은 관리인 지정일(2015.6.26)을 재직기간의 종료일로 기재하였습니다.

2. 직원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

철강업	남	1,066	-	7	-	1,073	16.1	47,864	45	-

철강업	여	24	-	3	-	27	7.1	882	33	-

합 계	1,090	-	10	-	1,100	15.9	48,746	44	-

※ 현금성 복리후생비 제외
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,600	-

사외이사	1	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	400	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	606	121	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	399	399	1인당 평균 보수액은 등기이사 1명에 대한 보수총액임(기타비상무이사 2명은 無보수로 산정 제외)

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	27	27	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	181	181	-

보수현황>해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등- 해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래(단위 : 백만원)

대주주명	거래종류	계약기간	거래내용	거래금액

(주)포스코	단일판매·공급계약체결	2017.07.01-2018.06.30	마그네슘제련공장 위탁운영 계약	2,230

단일판매·공급계약체결	2017.10.01-2018.06.30	페로실리콘공장 위탁 운영 계약	15,604

단일판매·공급계약체결	2017.04.01-2018.06.30	페로망간공장 위탁 운영 계약	21,946

단일판매·공급계약체결	2018.02.01-2018.12.31	Al 탈산제 공급 계약	67,069

단일판매·공급계약체결	2017.07.01-2018.07.02	2017년 포항,광양제철소 제품포장 외주작업 계약	144,282

※ 대주주와 거래금액은 부가세 제외 금액입니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경상황[해당사항 없음] 2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제44기주주총회(2017년)	제44기 재무제표 승인의 건 정관 일부 변경의 건 이사 선임의 건 ·제3-1호 사내이사 이희명 선임의 건 ·제3-2호 사외이사 권순주 선임의 건 ·제3-3호 기타비상무이사 이전혁 선임의 건 ·제3-4호 기타비상무이사 이유경 선임의 건 이사 보수한도 승인의 건 감사 보수한도 승인의 건 ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 이사 보수한도 1,600백만원으로 승인ㅇ 감사 보수한도 400백만원으로 승인 제43기주주총회(2016년) 제43기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 이사 선임의 건 ·2-1 사내이사 이희명 선임의 건 ·2-2 기타비상무이사 김학용 선임의 건 ·2-3 기타비상무이사 김복태 선임의 건 이사 보수한도 승인의 건 감사 보수한도 승인의 건 ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 이사 보수한도 1,600백만원으로 승인ㅇ 감사 보수한도 400백만원으로 승인 제42기주주총회(2015년) 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 정관 일부 변경의 건 이사 선임의 건 ·3-1 사내이사 이희명 선임의 건 ·3-2 사외이사 권순주 선임의 건 ·3-3 기타비상무이사 정기섭 선임의 건 ·3-4 기타비상무이사 김복태 선임의 건 상임감사 이태하 선임의 건 이사 보수한도 승인의 건 감사 보수한도 승인의 건 ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 원안대로 통과ㅇ 이사 보수한도 1,600백만원으로 승인ㅇ 감사 보수한도 400백만원으로 승인 3. 우발채무 등 (1) 당분기말 현재 회사가 체결하고 있는 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: USD천,천원) 은행 통화 금액 비고 우리은행 KRW 6,000,000 기업운전자금대출 KRW 10,000,000 무역금융대출 USD 7,000 수입신용장발행(*1) USD 1,000 기타외화지급보증(*2) KRW 7,000,000 기업구매자금대출 KRW 3,000,000 B2B 주계약 한국수출입은행 KRW 15,000,000 수입자금대출 (*1) 당분기말 현재 USANCE한도 약정과 관련하여 수입신용장 개설 금액은 USD 2,427천이고 이 중 USD 1,451천은 단기차입금으로 계상되었습니다.(*2) 당분기말 현재 지급보증한도 약정과 관련하여 해외거래업체와 입찰관련 보증 (USD 179천) 에 대한 보증한도입니다. (2) 당분기말 현재 회사는 우리은행 차입금과 관련하여 정기예금 2,105,200천원이 질 권설정되어 있습니다. (3) 당분기말 현재 재고자산 중 7,475,000천원이 한국수출입은행 차입금에 대해 담보로 설정되어 있습니다. 4. 제재 현황[해당사항 없음] 5. 중소기업기준 검토표 [해당사항 없음] 6. 녹색경영 구분 주요 내용 활동내역 '18.3분기에는 추석연휴 대비 각 사업장의 환경오염 행위에 대한 자체점검을 실시하였으며 특히 장마, 태풍 등 풍수해(자연재난)에도 사전에 대비하여 환경사고 예방을 이끌어냈습니다. 또한 대기환경보전법, 미세먼지관리 특별법, 폐기물관리법 등 각종 환경관계법규가 강화되는 입법예고가 있었으며, 이에 전사 환경주관부서에서는 시사점을 각 사업장에 공유하고 사업장 실무자는 Risk가 발생하지 않도록 전파교육 및 법규사항을 이행했습니다. 미흡사항 여부에 대해서는 '18.4분기에 진단반을 구성하여 전사적으로 진행할 계획입니다. 기타 주요 사항 당사는 2011년 ISO14001(환경경영시스템) 인증 획득 후 지속적인 시스템 개선과 함께 2015년에는 FeSi생산부, Mg공장의 인증을 추가하였고, 2016년 4월에는 광양 FeMn생산부 인증을 추가하여 현재 양소 포장사업소, 직영, 위탁운영 사업장 등 全사업장의 환경경영시스템 구축을 완료 하였습니다. 또한 2017년 상반기에는 全사업장의 ISO14001 2015년 갱신판 시스템 전환을 완료하여 환경경영시스템을 고도화 하였습니다. 2018년 4월에는 전사 ISO14001 2015년판 사후관리 인증심사를 받아 부적합 사항없이 인증 자격을 유지하게 되었습니다. 7. 외국지주회사의 자회사 현황[해당사항 없음] 8. 공모자금의 사용내역[해당사항 없음] 9. 작성기준일 이후 발생한 주요사항[해당사항 없음] ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계