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삼화전기 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 43 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼화전기주식회사
대 표 이 사 : 박 종 온
본 점 소 재 지 : 충청북도 청주시 흥덕구 봉명로 3
(전 화) 043-261-0200
(홈페이지) http://www.samwha.co.kr/electric
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 서 하 석
(전 화) 043-261-0200
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 9
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 31
1. 요약재무정보 ----------------------- 31
2. 연결재무제표 ----------------------- 34
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 42
4. 재무제표 ----------------------- 134
5. 재무제표 주석 ----------------------- 140
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 219
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 235
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 237
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 242
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 242
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 243
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 244
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 246
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 249
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 249
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 250
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 252
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 254
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 255
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 257
1. 전문가의 확인 ----------------------- 257
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 257
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

TIANJIN SAMWHAELECTRIC CO.,LTD.	1993.06.05	No.12 Saida Shiji Highway Xiqing Economic Technological Development Area Tianjin China	콘덴서제조	37,430	지분율 55.00%	해당

삼화텍콤주식회사	1978.06.05	경기도 용인시 처인구 백암면 삼백로 854-5	판매	5,945	지분율 62.80%	해당없음

PT. SAMWHA INDONESIA	1991.05.07	Cikananga RT 06/02, Cikumpay Campaka Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia 41181	제조	5,781	삼화텍콤의종속기업지분율 100.00%	해당없음

※ 연결대상 종속기업이었던 인도네시아 현지법인인 PT. SAMWHA ELECTRIC INDONESIA(=PT SEI)는 당기중 보유주식 전량을 처분하였으며 동 주식의 처분으로 관계기업투자처분이익 79,388천원이 발생하였습니다.주1) 주요종속회사 여부는 다음의 조건중 어느 하나에 해당하는지 여부로 분류하였습니다. ① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

(1) TIANJIN SAMWHA ELECTRIC CO.,LTD.회사의 명칭은 천진삼화전기유한공사 이며, 영문으로는 TIANJIN SAMWHA ELECTRIC CO.,LTD.라 표기하며 약식으로 '천진삼화전기'라 표기합니다.회사는 1993년 6월 5일 제조업을 영위하기 위하여 설립하였으며 No.12 Saida Shiji Highway Xiqing Economic Technological Development Area Tianjin China에 위치하고 있습니다.(2) 삼화텍콤주식회사삼화텍콤 주식회사는 가전제품 부품인 트랜스포머, 파워인덕터 등의 판매업을 영위할 목적으로 1997년 3월에 설립되어 경기도 용인시에 본사를 두고에 있습니다. 종속기업의 당기말 현재 자본금은 3,333,340천원입니다. 한편, 삼화텍콤 주식회사는 인도네시아 현지공장인 PT.SAMWHA INDONESIA(보유지분 100%)를 설립하여 트랜스포머, 파워인덕터 등의 제품을 생산하고 있습니다.(3) PT. SAMWHA INDONESIA회사의명칭은 PT. SAMWHA INDONESIA이며, 영문으로는 PT. SAMWHA INDONESIA라 표기하며 약식으로 'PT SI'라 표기합니다.회사는 1991년 5월 7일에 제조업을 영위하기 위하여 설립하였으며 cikananga Rt, 06/02 Cikumpay Campaka Purwakarta Jawa Barat - Indonesia 41181에 위치하고 있습니다.1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	삼화텍콤주식회사	종속회사인 천진삼화전기유한공사에서 추가 취득

PT. SAMWHA INDONESIA	연결대상으로 추가된 삼화텍콤주식회사의 종속회사

연결제외	PT. SAMWHAELECTRIC INDONESIA	당기중 보유주식 전량 처분

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '삼화전기주식회사'라고 표기하며, 영문으로 'SAMWHA ELECTRIC CO.,LTD.' 라고 표기하고 있습니다. 약식으로는 '삼화전기(주)'라 표기합니다. 다. 설립일자당사는 1973년 12월 10일에 '삼화니찌콘주식회사'로 설립하여 1974년 11월 14일 회사명을 '삼화전기주식회사'로 변경하였으며 1986년 11월 24일에 유가증권시장에 상장하였습니다.라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

본사주소 : 충청북도 청주시 흥덕구 봉명로 3(복대동)전화번호 : 043-261-0200홈페이지 : http://www.samwha.co.kr/electric

마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

지배회사는 설립이래 단일품목으로 콘덴서(Capacitor)의 제조, 판매를 주 사업으로 하며 자세한 내용은 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.

바. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부삼화콘덴서그룹은 1956. 8. 14일 오한실업(주)로 창립하여 1968년 8월 8일 현재의 삼화콘덴서공업(주)로 상호를 변경하였으며 1973. 12. 10일 삼화전기(주) 1976. 4. 1일 삼화전자공업(주)를 설립하여 3개의 상장회사와 한국JCC(주)등 17개의 비상장회사로 구성되어 있습니다.

구 분	업 종	회 사 수	회 사 명

상 장 회 사	제조업	3	삼화전기(주), 삼화전자공업(주), 삼화콘덴서공업(주)

비상장회사	제조업	8	삼화텍콤(주), 한국JCC(주), 삼화기업(주), 천진삼화전기유한공사, 삼화태국, PT.SAMCON, PT.SAMWHA INDONESIA, 청도삼화전자유한공사

무역업	8	삼화무역(주), 삼화홍콩, 삼화유럽, 삼화폴란드, 천진삼화고신국제무역유한공사, SAMWHA USA, SAMWHA HUNGARY, SAMWHA INDIA
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

등기일	본점소재지 주소	비고

1973.12.10	충청북도 청주시 흥덕구 복대동 92	-

나. 최대주주의 변동Ⅶ. 주주에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.다. 상호의 변경

등기일	상호	비고

1973.12.10	삼화니찌콘주식회사	-

1974.11.14	삼화전기주식회사	-

라. 회사의 연혁

회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

2009. 04. 20 친환경 초고용량 커패시터(그린캡) 양산 2009. 08. 14 SAMWHA HUNGARY출자(EUR68,000, 34.00%) 2009. 10. 19 LTO 하이브리드 커패시터 개발 2009. 12. 10 SAMWHA INDIA ENERGY SAVINGS PRIVATE LIMITED출자 (USD16,125, 50%) 2010. 01. 12 대.중소 상생 IT혁신 인증패(지식경제부장관) 2010. 08. 23 한국중견기업연합회 회원 제10-675호 2010. 11. 17 IT대.중소 상생 혁신대상(우수상:지식경제부장관) 표창장(85760호)및 트로피 2010. 11. 30 제47회 무역의 날 1억불 수출탑 수상(이명박대통령) 2011. 11. 16 제1회 충북 FTA성공우수사례 경진대회 우수상 (충북FTA활용지원센터장) 2014. 11. 04 산업통상자원부 글로벌전문 기업 지정 표창(산업통상자원부 장관) 2015. 07. 22 산업통상자원부장관 표창장 중견기업의날 표창(산업통상자원부 장관)

마. 주요종속회사의 연혁

1993.06 천진삼화전기유한공사 설립 1997.12 ISO 9002 품질인증 2002.12 천진삼성고신전기 전해콘덴서사업부 인수합병 2005.02 천진삼화전기유한공사 2공장 준공 2010.07 ISO/TS16949:2009 국제 인증서 취득 2010.08 ISO9001/ISO14001 국제 인증서 취득
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

당사는 작성기준일 현재 정관상 발행할 주식의 총수는 20,000,000주이며, 보통주 18,000,000주, 우선주 2,000,000주 입니다. 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 6,613,820주입니다. 당사는 보통주 이외의 발행된 주식은 없으며, 현재 유통주식수는 6,613,820주 입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	18,000,000	2,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,613,820	-	6,613,820	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,613,820	-	6,613,820	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,613,820	-	6,613,820	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 6,613,820주이며 이는 정관상 발행주식 총수의 36.74%에 해당합니다. 보통주외에 발행된 우선주는 없으며, 발행주식 중 회사가 가지고 있는 자기주식은 없습니다. 당사의 의결권 행사 가능 주식수는 6,613,820주입니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,613,820	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,613,820	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43기	제42기	제41기

주당액면가액 (원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	-4,750	19	-914

주당순이익 (원)	-659	-14	-147

현금배당금총액 (백만원)	198	263	263

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	0.6	1.09	0.92

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	30	50	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

* (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익이며 (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익 기준으로 계산하였습니다.* 당기순손실이 발생한 사업년도에는 현금배당성향은 표기하지 않았습니다.* 제41기 및 제42기 배당에 관한 사항 - 차등배당, 발행주식 총수 6,613,820주에서 최대주주 1,356,580주를 배당에서 제외하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보단위 : 천원

사업년도	제 43 기	제 42 기	제41기

구 분	2015년 12월 말	2014년 12월 말	2013년 12월 말

[유동자산]	81,340,810	65,298,416	72,781,466

ㆍ현금및현금성자산	6,856,042	6,945,198	6,407,602

ㆍ기타단기금융상품	0	1,212	806,828

ㆍ매출채권	56,422,656	43,975,542	50,901,102

ㆍ재고자산	16,028,742	12,896,369	12,711,759

ㆍ기타	2,033,370	1,480,095	1,954,175

[비유동자산]	51,880,814	54,430,554	56,595,947

ㆍ매도가능금융자산	4,755,076	4,165,539	4,402,933

ㆍ만기보유금융자산	0	4,175	4,175

ㆍ기타장기금융상품	11,500	5,500	5,500

ㆍ관계기업투자	957,430	1,711,611	1,511,768

ㆍ유형자산	44,347,806	46,819,378	49,049,636

ㆍ무형자산	1,626,361	1,724,211	1,621,795

ㆍ기타장기수취채권	92,596	140	140

ㆍ이연법인세자산	90,045	0	0

자산총계	133,221,624	119,728,970	129,377,413

[유동부채]	76,985,735	65,927,965	76,850,313

[비유동부채]	17,180,400	17,088,420	15,820,337

부채총계	94,166,135	83,016,385	92,670,650

[자본금]	6,613,820	6,613,820	6,613,820

[자본잉여금]	9,251,781	9,051,048	9,051,048

[기타자본항목]	5,365,202	3,963,346	3,939,732

[이익잉여금]	2,512,401	4,528,221	4,881,866

[비지배지분]	15,312,285	12,556,150	12,220,297

자본총계	39,055,489	36,712,585	36,706,763

구 분	(2015.1.1~12.31)	(2014.1.1~12.31)	(2013.1.1~12.31)

매출액	133,649,024	168,587,371	186,325,805

영업손익	1,599,398	1,979,151	2,770,955

당기순손익	-1,266,255	18,999	-913,891

지배회사지분순이익	-1,706,508	-91,803	-972,602

비지배지분순이익	440,253	110,802	58,711

기본및희석주당순손익(단위:원)	-258	-14	-147

연결에 포함된 회사수	4	2	2

※ 상기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 제41기~제43기 요약연결재무정보는 외부감사인으로 부터 감사를 받은 재무정보입 니 다 .

※ 연결재무정보 연결에 포함된회사

사업연도	연결에 포함된 회사	전기대비 연결에추가된 회사	전기대비 연결에서제외된 회사

제 43 기	TIANJIN SAMWHA ELECTRIC CO.,LTD, PT. SAMWHA ELECTRIC INDONESIA삼화텍콤주식회사PT. SAMWHA INDONESIA	삼화텍콤주식회사PT. SAMWHA INDONESIA	PT. SAMWHA ELECTRIC INDONESIA

제 42 기	TIANJIN SAMWHA ELECTRIC CO.,LTD, PT. SAMWHA ELECTRIC INDONESIA	-	-

제 41 기	TIANJIN SAMWHA ELECTRIC CO.,LTD, PT. SAMWHA ELECTRIC INDONESIA	-	-

나. 요약재무정보단위 : 천원

사업년도	제 43 기	제 42 기	제41기

구 분	2015년 12월 말	2014년 12월 말	2013년 12월 말

[유동자산]	52,782,200	46,069,100	51,870,484

ㆍ현금및현금성자산	301,952	269,218	674,080

ㆍ기타단기금융상품	0	1,212	806,828

ㆍ매출채권	41,070,583	34,973,019	39,821,222

ㆍ재고자산	10,231,781	9,613,831	8,657,199

ㆍ기타	1,177,884	1,211,820	1,911,155

[비유동자산]	58,732,447	60,344,167	62,086,615

ㆍ기타장기금융상품	5,500	5,500	5,500

ㆍ매도가능금융자산	4,741,239	4,165,539	4,402,933

ㆍ만기보유금융자산	0	4,175	4,175

ㆍ기타장기수취채권	80	140	140

ㆍ종속기업 및 관계기업투자	19,526,792	19,526,792	19,526,792

ㆍ유형자산	34,007,957	36,155,884	37,602,674

ㆍ무형자산	450,879	486,137	544,401

자산총계	111,514,647	106,413,267	113,957,099

[유동부채]	70,563,390	63,385,368	70,957,539

[비유동부채]	17,110,583	17,088,420	15,820,337

부채총계	87,673,973	80,473,788	86,777,876

[자본금]	6,613,820	6,613,820	6,613,820

[자본잉여금]	8,881,025	8,881,025	8,881,025

[기타자본항목]	-26,955	-501,055	-265,781

[이익잉여금]	8,372,784	10,945,689	11,950,159

자본총계	23,840,674	25,939,479	27,179,223

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	(2015.1.1~12.31)	(2014.1.1~12.31)	(2013.1.1~12.31)

매출액	106,801,440	135,592,578	149,827,338

영업손익	1,163,247	1,637,263	2,136,420

당기순손익	-2,263,591	-742,628	-1,518,871

기본및희석주당순손익(단위:원)	-342	-112	-230

※ 상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 제41기~제43기 요약재무정보는 외부감사인으로 부터 감사를 받은 재 무 정보입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 43 기(당기)	삼덕회계법인	적정	- 감사보고서감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이 보고서의 이용자는 다음의 사항에 주의를 기울여야 할 필요가있습니다. 주석 24에서 설명하고 있는 바와 같이 회사는 원자재 매입과 제품 등의 매출에 대하여 회사의 종속기업 및 관계기업 등 특수관계자와 거래하고 있으며, 우리의 의견은 이 사항과 관련하여 영향을 받지 아니합니다.- 연결감사보고서감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이 보고서의 이용자는 다음의 사항에 주의를 기울여야 할 필요가있습니다. 주석 24에서 설명하고 있는 바와 같이 지배기업은 원자재 매입과 제품 등의 매출에 대하여 회사의 종속기업 및 관계기업 등 특수관계자와 거래하고 있으며, 우리의 의견은 이 사항과 관련하여 영향을 받지 아니합니다.

제 42 기 (전기)	삼덕회계법인	적정	- 감사보고서감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이 보고서의 이용자는 다음의 사항에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 24에서 설명하고 있는 바와 같이 회사는 원자재 매입과 제품 등의 매출에 대하여 회사의 종속기업 및 관계기업 등 특수관계자와 거래하고 있으며, 우리의 의견은 이 사항과 관련하여 영향을 받지 아니합니다.- 연결감사보고서감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이 보고서의 이용자는 다음의 사항에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 24에서 설명하고 있는 바와 같이 회사는 원자재 매입과 제품 등의 매출에 대하여 회사의 종속기업및 관계기업 등 특수관계자와 거래하고 있으며, 우리의 의견은 이 사항과 관련하여 영향을 받지 아니합니다.

제 41 기 (전전기)	삼덕회계법인	적정	- 감사보고서감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 재무제표에 대한 주석 24에서 설명하고 있는 바와 같이, 회사는 종속기업 및 관계기업 등 특수관계자와 원자재 매입과 제품매출 등 중요한 영업상의 거래를 하고 있습니다. - 연결감사보고서감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 연결재무제표에 대한 주석 24에서 설명하고 있는 바와 같이, 연결실체는 종속기업 및 관계기업 등 특수관계자와 원자재 매입과 제품매출 등 중요한 영업상의 거래를 하고 있습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 43 기(당기)	삼덕회계법인	개별 및 연결재무제표 감사내부통제 감사	60,000	1,294

제 42 기(전기)	삼덕회계법인	개별 및 연결재무제표 감사내부통제 감사	70,000	1,227

제 41 기(전전기)	삼덕회계법인	개별 및 연결재무제표 감사내부통제 감사	73,000	865

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 43 기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제 42 기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제 41 기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

나. 회계감사인의 변경

선임일	감사인	감사계약기간	비 고

2015.04.20	삼덕회계법인	2015. 01. 01 ~ 2017.12.31	감사계약만료에 의한 선임

다. 내부회계관리제도

당사는 주식회사의 외부감사에 의한 법률 제2조의 2에 의거 내부회계관리제도를 시행하고 있습니다. 내부회계관리제도 모범규준에 의거하여 2015년 내부회계 운영평가를 실시한바 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 상기 사실은 2015년 외부감사인의 내부회계관리제도 검토의견을 통해 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계 관리제도 모범규준의 규정에 따라작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 언급되어 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 보고서 작성기준일 현재 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 총 6명으로 구성되어 있 습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ. 임원 및직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

문흥상(출석률: 100%)	강휘원(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1회	2015.02.06	제42기(2014사업년도) 별도·연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

제2회	2015.02.12	제42기 정기주주총회 개최에 관한 건- 일시:2015년3월20일(금요일)오전8시- 장소:충청북도 청주시 흥덕구 봉명로 3 삼화전기 복지관- 부의안건 제1호의안:제42기(2014.1.1-2014.12.31)재무제표(이익잉 여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안:이사 선임의 건(사내이사2명) 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성

제3회	2015.02.13	제42기 현금배당(차등배당)의 건- 주당배당금:50원(5%)- 배당금총액:262,862,000원- 배당내역:최대주주 1,356,580주 배당에서 제외함	가결	찬성	찬성

제4회	2015.03.20	대표이사 선임의 건- 오영주 대표이사 재선임	가결	찬성	찬성

제5회	2015.05.11	2015사업년도 1분기 재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성

제6회	2015.06.22	한국수출입은행 수출성장자금 재대출의 건	가결	찬성	찬성

제7회	2015.08.14	2015사업년도 반기 재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성

제8회	2015.09.16	한국산업은행 운영자금 재대출의 건	가결	찬성	찬성

제9회	2015.11.13	2015사업년도 3분기 재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 설치된 위원회는 없습니다.

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

상기 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	오영주	이사회	이사회 의장,전사 경영전반 총괄	해당없음	최대주주

사내이사(대표이사)	박종온	〃	이사회 의장,전사 경영전반 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	서하석	〃	관리본부장(총괄)	해당없음	해당없음

사외이사	강휘원	〃	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	문흥상	〃	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

기타
비상무이사	시야명홍
(아키히로 야노)	〃	일본 니치콘(주) 이사	해당없음	주요주주
니치콘(주)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성명	주요경력	비고

허형도	동아대학교 전기제어공학과(주)SMC상무이사(주)ACC상무이사	상근

근야제(치카노히토시)	교토산업대학 경영학부일본 니찌콘(주) 이사	비상근

※ 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않 습니다.

나. 감 사의 독립성 감사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 감사 후보자는 최대주주와의 관계 및 거래가 없는 자로 이사회가 선정하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다. 감사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 또한 상법 제409조에 의해 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식의 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 주주총회에서 감사의 선임에 있어 의결권을 행사하지 못합니다.

다. 감사의 주요활동내역

1) 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여 면밀히 검토하였으며 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사입회, 조회, 기타 적절한 감사 절차를 적용하여 감사 하였습니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토하였습니다. 2) 감사의 주요 활동내용감사는 중요하다고 판단되는 이사회에 참석하고 있는데 작성기준일이 속하는 사업연도에 참석한 이사회 내용은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부

제1회	2015.02.06	제42기 별도·연결재무제표 승인의 건	가결

제2회	2015.02.13	제42기 현금 배당의 건	〃

제3회	2015.05.11	2015사업년도 1분기 재무제표 확정의 건	〃

제4회	2015.06.22	한국수출입은행 수출성장자금 재대출의 건	〃

제5회	2015.08.14	2015사업년도 반기 재무제표 확정의 건	〃

제6회	2015.09.16	한국산업은행 운영자금 재대출의 건	〃

제7회	2015.11.13	2015사업년도 3분기 재무제표 확정의 건	〃
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 정관 제 30조 3항의 규정에 의거하여 집중투표제 배제

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 1) 서면에 의한 의결권 행사 : 정관 제27조의 2 ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

2) 전자투표제의 채택여부해 당 사 항 없 음
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

오영주	본인	보통주	1,356,580	20.51	1,356,580	20.51	-

오영호	제	보통주	166,280	2.51	166,280	2.51	-

삼화콘덴서공업(주)	관계회사	보통주	165,780	2.51	165,780	2.51	-

계	보통주	1,688,640	25.53	1,688,640	25.53	-

기타	-	-	-	-	-

※ 최대주주 주요 경력

성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

오영주	대표이사(회장)	~ 현재	삼화콘덴서그룹 회장	삼화콘덴서공업(주), 삼화전자공업(주)대표이사 회장

2. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2013년 01월 25일	오영주외	1,688,640	25.53	-

※ 상기 변동일은 최대주주등 소유주식 변동신고서 제출일 기준입니다. 3. 주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	오영주	1,356,580	20.51	-

NICHICON CORPORATION	1,508,000	22.80	-

우리사주조합	0	0	-

4. 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,179	99.78	3,011,762	45.54	-

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 이 회사는 액면총액이 10억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우4. 이 회사는 액면총액이 10억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우5. 이 회사는 액면총액이 10억원을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.④ 제 2 항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 부터 1월 31일 까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권,100주권,500주권,1,000주권, 10,000주권(8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원(부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동, 부산국제금융센터)

공고게재신문	당사정관 제4조에 따라 당사 홈페이지http://www.samwha.co.kr/electric에 공고.전상장애 또는 그 밖에 부득이한 사유로 홈페이지에 게재하지 못하는 경우 한국경제신문에 공고.

6. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

구 분	15년 7월	15년 8월	15년 9월	15년 10월	15년 11월	15년 12월

보통주	최 고	4,965	4,565	4,600	6,140	5,160	6,100

최 저	4,190	3,550	3,890	4,215	3,990	4,520

평 균	4,585	4,083	4,186	5,424	4,580	5,385

월간거래량(천주)	923	1,212	587	5,611	914	2,847

월간거래대금(천원)	4,233,400	4,947,008	2,457,170	30,436	4,187	15,332

※ 자료출처 : 한국상장회사협의회
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

오영주	남	1959년 01월	대표이사회장	등기임원	상근	총괄	미루즈벨트대 경영학(MBA)삼화콘덴서 그룹 회장	1,356,580	-	13년 11개월	2018.03.22

박종온	남	1959년 08월	대표이사	등기임원	상근	총괄	충북대학과 물리학과삼화전기(주) 대표이사 전무	300	-	10년5개월	2018.03.22

서하석	남	1954년 10월	전무이사	등기임원	상근	관리본부장	청주대학교 경영학과한국JCC(주) 상무이사 역임	500	-	5년11개월	2019.03.18

강휘원	남	1949년 10월	사외이사	등기임원	비상근	전반	인하대학교 응용물리학과삼화전기(주) 상근감사 역임	-	-	14년9개월	2019.03.18

문흥상	남	1947년 06월	사외이사	등기임원	비상근	전반	한양대학교 공과대학 수료삼원산업(주) 이사 역임	-	-	13년10개월	2017.03.20

시야명홍(아키히로 야노)	남	1957년 12월	이사	등기임원	비상근	전반	게이오기주쿠대학 공학부일본 니치콘(주) 이사	-	-	2년	2017.03.20

허형도	남	1953년 07월	감사	등기임원	상근	감사	동아대학교 전기제어공학과(주)SMC상무이사(주)ACC상무이사	-	-	2년9개월	2019.03.18

근야제(치카노 히토시)	남	1960년 12월	감사	등기임원	비상근	감사	교토산업대학 경영학부일본 니찌콘(주) 이사	-	-	11년	2019.03.18

※ 대표이사 오영주 회장은 삼화콘덴서공업(주)와 삼화전자공업(주)의 대표이사 회장이며 대표이사 박종온 전무는 천진삼화전기유한공사 대표이사도 겸직하고 있습니다.시야명홍 이사와,근야제 감사는 NICHICON CORPORATION에 겸직하고 있습니다.※ 사업년도중 변동사항(2016년 3월 18일 개최, 제 43 기 정기주주총회)임기가 만료된 서하석 사내이사, 강휘원 사외이사, 허형도 상근감사, 치카노 히토시 비상근감사는 제43기 정기주주총회에서 재선임되어 임기가 3년 연장 되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

콘덴서	남	254	0	0	0	254	14년 3개월	12,386,301	48,765	-

콘덴서	여	280	0	0	0	280	6년 10개월	8,217,233	29,347	-

합 계	534	0	0	0	534	10년 0개월	20,603,534	39,056	-

※ 1인평균급여액은 단순평균한 금액입니다. (연간급여총액÷인원수)
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	1,300,000	사외이사 포함

감사	2	50,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	5	924,875	231,219	-

사외이사	2	12,000	6,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	2	42,850	42,850	-

계	9	979,725	93,356	-

※ 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다. (미보수자는 제외 : 등기 기타비상무이사 1명, 비상근감사1명)

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 당기 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수는 5억원 미만이므로 개인별 보수지급금액과 그 구체적인 산정기준 및 방법은 기재하지 않습니다.

2. 산정기준 및 방법해당사항없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 ( 1) 기업집단의 명칭 : 삼화콘덴서그룹

(2) 계열회사에 관한 사항

구 분	업 종	회사수	회 사 명

상 장 회 사	제조업	3	삼화전기(주), 삼화전자공업(주), 삼화콘덴서공업(주)

비상장회사	제조업	9	삼화텍콤(주), 한국JCC(주), 삼화기업(주), 천진삼화전기유한공사, 삼화 THAILAND, PT.SAMCON, PT.SAMWHA INDONESIA, 청도삼화전자유한공사, PT. SAMWHA ELECTRIC INDONESIA

무역업	8	삼화무역(주), 삼화홍콩, 삼화유럽, 삼화폴란드, 천진삼화고신국제무역유한공사, SAMWHA USA, Samwha Hungary, Samwha India

(3) 계통도나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

삼화콘덴서공업(상장)	1994.06.09	투자	1,223	154,675	1.49	575	78,325	767	1,361	233,000	2.24	2,703	102,067	1,902

한국JCC(비상장)	2005.04.18	투자	3,015	121,400	11.45	3,015	0	0	0	121,400	11.45	3,015	52,480	1,232

삼화텍콤(비상장)	2006.06.10	투자	400	133,334	20	0	0	0	0	133,334	20	0	5,573	91

SAMWHA POLAND(비상장)	2007.09.06	제품의 판매	382	0	15	382	0	0	0	0	15	382	8,766	827

천진삼화전기유한공사(비상장)	1993.07.14	제품의 생산	18,194	0	55	18,194	0	0	0	0	55	18,194	41,178	-959

천진삼화고신국제무역유한공사(비상장)	1996.09.30	제품의 판매	109	0	38.26	109	0	0	0	0	38.26	109	8,753	10

SAMWHA HONGKONG(비상장)	2002.02.25	제품의 판매	129	0	33.33	129	0	0	0	0	33.33	129	19,547	-430

SAMWHA EUROPE(비상장)	2003.03.10	제품의 판매	201	0	33.33	201	0	0	0	0	33.33	201	1,512	56

SAMWHA HUNGARY(비상장)	2009.08.14	제품의 판매	120	0	34	120	0	0	0	0	34	120	269	-208

SAMWHA INDIA(비상장)	2009.12.10	제품의 판매	19	0	50	19	0	0	0	0	50	19	159	26

합 계	409,409	-	22,744	78,325	767	1,361	487,734	-	24,872	240,304	2,547
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용 가. 영업거래

단위 : 천원

구 분	회사의 명칭	매출 등	매입 등

당기	전기	당기	전기

연결대상 종속기업	천진삼화전기유한공사	275,519	343,067	18,435,833	15,313,738

PT.SI	2,866,938	2,860,062	-	82,400

관계기업	삼화홍콩	25,510,741	34,129,518	279,900	-

천진삼화고신무역	6,669,720	2,876,727	90,045	4,734

삼화헝가리	207,838	399,106	-	-

삼화태국	10,407,641	5,219,455	169,106	182,682

(주)한국JCC	-	948	12,751,773	12,341,742

주요주주	NICHICON CORP.	2,580,413	1,621,446	379,627	627,431

합 계	48,518,810	47,450,329	32,106,284	28,552,727

나. 담보제공내역

2015년 12월 31일 단위 : 천원

채무자	관계	보증금액	차입액	채권자

삼화전자공업(주)	계열회사	728,563	2,000,000	국민은행

당사는 계열회사인 삼화전자공업(주)의 차입금에 대해 서울사무소(강남구 논현로 152길 10(신사동)소재)의 토지와 건물을 담보제공하였습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제43기주주총회(2016.3.18)	①제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건	재무제표승인(배당율3%)감사의견:적정

②이사 선임의 건	재임:서하석, 강휘원

③이사 보수한도 승인의 건	보수한도 13억원 승인

④감사 선임의 건	재임:허형도, 치카노히토시

⑤감사 보수한도 승인의 건	보수한도 5천만원

제42기주주총회(2015.3.20)	①제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건	재무제표승인(배당율5%-차등배당,최대주주 1,356,580제외)감사의견:적정

②이사 선임의 건	재임:오영주, 박종온

③이사 보수한도 승인의 건	보수한도 12억원 승인

④감사 보수한도 승인의 건	보수한도 5천만원

제41기주주총회(2014.3.21)	①제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건	재무제표승인(배당율5%-차등배당,최대주주 1,356,580제외)감사의견:적정

②이사 선임의 건	중임:신백식, 문흥상신규선임:시야명홍(아키히로야노)

③이사 보수한도 승인의 건	보수한도 13억원 승인

④감사 선임의 건	감사:근야제(치카노히토시)

⑤감사 보수한도 승인의 건	보수한도 5천만원

2. 우발채무 등

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

해당사항없음.

나. 그밖의 우발채무 등 그밖의 우발채무 등에 관하여는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항', '3. 연결재무제표 주석'의 25번 '우발상황과 약정사항'을 참조하시기 바랍니다.

다. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 천원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

해당사항없음.
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음