한창제지 분기보고서 (2021.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시
(제49기 정기주총)

주1) 당사는 제49기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장, 의결권대리행사권유제도를 실시하였습니다. 위임방법으로는 전자위임장, 직접교부, 우편 또는 모사전송(FAX), 전자우편을 채택하였습니다.

2. 소수주주권 당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

3. 경영권 경쟁 당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

4. 의결권 현황 당사가 발행한 보통 주식수는 59,667,486주이며 정관상 발행할 주식 총수(160백만주)의 37.29%에 해당됩니다. 이 중 의결권 행사가능 주식수는 당사가 발행한 주식수와 동일한 59,667,486주 입니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	59,667,486	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	59,667,486	-

우선주	-	-

5. 주식사무

정관상신주인수권내용	제9조(주식의 발행 및 배정)① 이 회사가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 차입금상환, 재무구조의 개선, 시설투자, 인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월31일까지

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류’를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재신문	인터넷 홈페이지(http;//www.hanchangpaper.co.kr)전산장애시 매일경제신문

6. 주주총회 의사록 요약 당사는 최근 5년간 정기주주총회 5회 등 총 5회의 주주총회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용

제49기주주총회(2021.03.25)	○ 제1호의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건○ 제2호의안 : 정관일부 변경의 건○ 제3호의안 : 이사 선임의 건○ 제4호의안 : 감사 선임의 건○ 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건○ 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제48기주주총회(2020.03.25)	○ 제1호의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건○ 제2호의안 : 감사 선임의 건○ 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건○ 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 의결정족수 미달로 부결- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제47기주주총회(2019.03.27)	○ 제1호의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건○ 제2호의안 : 정관일부 변경의 건○ 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)○ 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건○ 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제46기주주총회(2018.03.23)	○ 제1호의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건○ 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명)○ 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건○ 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제45기주주총회(2017.03.29)	○ 제1호의안 : 제45기 재무제표승인의 건○ 제2호의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명)○ 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건○ 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인