한창제지 분기보고서 (2019.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 및 변경상황 당사는 공시내용이 변경되었거나 신고사항과 다르게 진행된 내용은 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약 당사는 최근 5년간 정기주주총회 5회 등 총 5회의 주주총회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용

제47기주주총회(2019.03.27)	○ 제1호의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건○ 제2호의안 : 정관일부 변경의 건○ 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)○ 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건○ 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제46기주주총회(2018.03.23)	○ 제1호의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건○ 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명)○ 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건○ 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제45기주주총회(2017.03.29)	○ 제1호의안 : 제45기 재무제표승인의 건○ 제2호의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명)○ 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건○ 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제44기주주총회(2016.03.25)	○ 제1호의안 : 제44기 재무제표승인의 건○ 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)○ 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건○ 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제43기주주총회(2015.03.20)	○ 제1호의안 : 제43기 재무제표승인의 건○ 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)○ 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건○ 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

3. 우발채무 (1) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

※ 해당사항없음

(2) 중요한 소송 사건 - 해당사항없음 (3) 채무보증현황 - 해당사항없음 (4) 채무인수약정현황 - 해당사항없음 (5) 그 밖의 우발채무 등

가 . 약정사항 회사가 금융기관과 맺고 있는 약정내용은 다음과 같습니다.(단위: USD, 천원)

구 분	금융기관	한도액	실행액

당좌차월	한국산업은행	KRW	5,800,000	KRW	-

무역금융	경남은행	KRW	950,000	KRW	-

일반자금	신한은행	KRW	1,666,000	KRW	-

KEB하나은행	KRW	1,000,000	KRW	700,000

전자매출채권담보대출	KEB하나은행	KRW	1,000,000	KRW	-

USANCE	한국산업은행	USD	12,958,000	USD	684,073

KB국민은행	USD	5,000,000	USD	3,906,048

경남은행	USD	2,000,000	USD	456,877

통화선물계약	한국산업은행	KRW	2,000,000	USD	2,063,524

경남은행	KRW	300,000	KRW	-

보고기간말 현재 수입신용장개설약정과 관련하여 지급보증 개설액(L/C Open금액) USD 7,802,817이 존재 합니다.

(6) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해당사항없음 4. 제재현황 및 그 밖의 사항 ( 1) 제재현황 최근 3사업연도 제재현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원 )

제재일자	처벌 또는조치 기관	대상자	내용	사유 및 근거법령	과징금(벌금)	과징금 납부일자(벌금 납부일자)	이행현황	처벌 방지를 위한 회사의 대책

2016.11.15	서울중앙지방검찰청	(주)한창제지	벌금부과	- 백판지 가격담함- 독점규제 및 공정거래에관한 법률	80(벌금)	- 2017.01.04 . 80백만원 납부	- 납부완료	- 준법지원 교육강화

2016.07.18	공정거래위원회	(주)한창제지	과징금 부과	- 고지매입 가격담합- 독점규제 및 공정거래에관한 법률 제19조	18(과징금)	- 2016.09.23 . 18 백만원 납부	- 2016년 09월 22일과징금 전액 납부	- 준법지원 교육강화

2018.08.20	부산지방국세청	(주)한창제지	추징금부과	- 2013년~2017년 법인통합조사- 국세기본법 제81조의7	720(추징금)	- 2018.08.03 . 341 백만원 납부- 2018.10.01 . 379 백만원 납부	- 추징금 전액 납부	- 사전 세무검토 강화

(2) 단기매매차익 미환수현황 - 해당사항 없음 (3) 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음 (4) 중소기업기준 검토표 - 중소기업기본법 제2조 및 동 시행령 제3조에 따라 당사는 중소기업에 해당하지 않습니다. (5) 직접금융 자금의 사용 - 해당사항없음 (6) 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항없음

5. 합병등의 사후정보- 해당사항 없음

6. 보호예수 현황- 해당사항 없음7. 녹색경영

당사는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조 5항에 따른 온실가스/에너지 목표관리업체에 해당되며, 세부내역은 아래와 같습니다. 가. 온실가스 배출시설 및 에너지 사용시설 현황

사 업 장	시 설 명	배 출 시 설 명	사 용 연 료

본 사	일반보일러실	생산, 난방용 보일러	LNG, 등유 등

PC보일러	석유코크스,B-C유 등

소각보일러실	소각보일러	가스 / 경유

절연제사용시설	GIS / 수전실	기타 기체연료

소규모배출시설	가스절단기	기타 기체연료

기타	전력사용설비	전기

차량	휘발유등

서울사무소	건축물	사무소	LNG, 전기

기타	차량	휘발유

나. 온실가스 배출권 할당량

(단위 : 톤)

이행년도	2018년도	2019년도	2020년도	계

무상할당 배출권	133,795	133,795	133,795	401,385

다. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량

연 도	온실가스 배출량(tCO2_eq)	에너지 사용량(TJ)

2018년	142,817	2,012

2017년	145,458	1,995

2016년	142,395	1,949

라. 녹색경영관련 연혁

연 도	주요내용

2012년	폐기물분야 자율점검업소 지정 (낙동강유역 환경청)

환경정보공개제도 시행

2010년	온실가스 에너지 목표관리제 관리업체 지정

온실가스 목표관리제 TFT구성 및 온실가스 인벤토리 구축

2008년	산림경영인증(FSC)취득

2007년	친환경 패키지 사업 진출