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한창제지 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 04월 02일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한창제지
대 표 이 사 : 김길수
본 점 소 재 지 : 경상남도 양산시 웅상대로 1564
(전 화)055-370-2000
(홈페이지) http://www.hanchangpaper.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)경영지원본부장 (성 명)박종한
(전 화)02-3774-5401
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 24
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 111
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 113
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 119
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 119
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 120
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 122
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 123
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 127
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 127
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 127
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 현황 ----------------------- 130
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 131
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 132
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 137
1. 전문가의 확인 ----------------------- 137
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 137
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 한창제지라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Hanchangpaper co., Ltd라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)한창제지 또는 HCP 라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 지류의 제조, 판매 등을 주 영업 목적으로 1973년 12월 6일에 설립되었습니다. 또한, 1987년 12월 23일에 한국거래소가 개설하는 유가증권시장(구. 증권선물거래소)에 상장을 승인받아 당사의 주식이 1987년 12월 23일자로 상장되어 거래소에서 매매가 개시되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 경상남도 양산시 웅상대로 1564 (용당동)전화번호 : 055 - 370 - 2000홈페이지 : http://www.hanchangpaper.co.kr

라. 주요사업의 내용당사는 마닐라 판지 및 백판지의 제조, 도매를 주요사업으로 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 ‘Ⅱ. 사업의 내용 ’을 참조하시기 바랍니다.

마. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 기준으로 중소기업에 해당하지 않으며, 매출액이 1,500억 이상으로 조세특례제한법 시행령 제2조 단서조항에 의한 졸업기준에 해당하여 조세특례제한법에 의한 중소기업은 아닙니다.

바. 신용평가에 관한 사항 최근 3년간 신용등급 >

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2007년 10월 31일	회사채	P-BB	한국기업평가(안정적)	수시평가

2007년 11월 23일	회사채	BB	한국신용정보(안정적)	수시평가

2007년 11월 26일	회사채	BB	한국기업평가(안정적)	수시평가

2008년 5월 22일	회사채	BB	한국기업평가(안정적)	정기평가

2008년 7월 11일	회사채	BB	한국신용정보(안정적)	정기평가

2008년 11월 5일	회사채	CCC	한국기업평가(안정적)	수시평가

2008년 11월 5일	회사채	CCC	한국신용정보(안정적)	수시평가

2009년 6월 24일	회사채	CCC	한국기업평가(안정적)	정기평가

2009년 6월 25일	회사채	CCC	한국신용정보(안정적)	정기평가

한국기업평가 신용등급체계 >

신용등급	등급의 정의

AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준이다.

AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있다.

A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있다.

BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다.

BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있다.

B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적이다.

CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있다.

CC	채무 불이행이 발생할 가능성이 높아 상위 등급에 비해 불안요소가 더욱 많음.

C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높다.

D	현재 채무불이행 상태에 있다.

① AA부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우에는 "＋" 또는 "－"의 기호를 부여할 수 있다. ② 예비평정의 경우 당해 등급기호의 앞에 "P"를 부기한다. ③ 미공시 등급의 경우 당해 등급기호의 앞에 "U"를 부기한다

한국신용정보 신용등급체계 >

신용등급	등급의 정의

AAA	원리금 지급확실성이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지않을 만큼 안정적임

AA	원리금 지급확실성이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.

A	원리금 지급확실성이 높아 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

BBB	원리금 지급확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 원리금 지급 확실성이 저하될 가능성이 있음.

BB	원리금 지급확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음.

B	원리금 지급확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현 단계에서 단언할 수 없음.

CCC	채무 불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC	채무 불이행이 발생할 가능성이 높아 상위 등급에 비해 불안요소가 더욱 많음.

C	채무 불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨.

D	원금 또는 이자가 지급불능상태에 있음.

① 원리금의 적기상환 확실성의 정도에 따라 10등급으로 구분 표시되며 위 등급중 'AA'등급에서 'CCC'등급까지의 6개 등급에는 그 상대적 우열정도에 따라 +,- 기호가 첨부될 수 있습니다.

사. 계열회사에 관한 사항 당기말 현재 당사를 제외한 계열회사는 1개 입니다. 계열회사 명칭은 (주)영우인터내셔널이며, 당사의 지분 4.01%를 보유하고 있습니다.
2. 회사의 연혁

○ 공시대상기간(2013. 1. 1일 ~ 2017. 12. 31일) 중 당사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다

가. 본점소재지당사는 경상남도 양산시 웅상대로 1564 (용당동) 에 위치하고 있습니다.

나. 경영진의 중요한 변동 1) 보고서 작성기준일 현재

구 분	성 명	선 임 일	비 고

사내이사	김길수	2016.03.25	재선임

김승한	2015.03.20	재선임

황덕재	2016.03.25	재선임

사외이사	목근수	2016.03.25	재선임

한 효	2015.03.20	신규선임

감 사	구재관	2017.03.29	재선임

주1) 김승한 사내이사는 2018년 3월 23일 정기주주총회에서 재선임 되었음.주2) 한 효 사외이사는 2018년 3월 23일 임기만료로 퇴임 함. 2) 최근 5사업년도 중 임기만료 및 퇴임 내역

구 분	성 명	선 임 일	만 료 일(퇴 임 일)	비 고

사내이사	김종선	2011.03.25	2014.03.28	퇴임

사외이사	이설규	2013.03.22	2015.03.20	퇴임

감 사	문병국	2011.03.25	2014.03.28	퇴임

다. 최대주주의 변동 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주는 김승한외 8명으로 39.30%의 지분을 보유하고 있습니다.

최대주주	기초	기말	비고

소유주식수	지분율	소유주식수	지분율

김승한외 8명	20,399,434	34.19	23,450,863	39.30	지분율은 총발행주식수 기준임.

주1) 2017년 12월 31일 기준임 주2) 총 발행주식수 59,667,486주. 주3) 자세한 내역은 'Ⅶ.주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 라. 상호의 변경 2000년 3월 25일 한창제지공업 주식회사에서 주식회사 한창제지로 상호를 변경하였습니다. 이는 고유 목적사업의 추가로 인한 기업이미지를 제고시키기 위함입니다.

마. 최근 5사업연도 변동상황

일 자	내 용

2013.03.25	김길수 대표이사(각자대표) 신규 선임

2014.03.28	대표이사 김종선 부회장 퇴임

각자대표에서 단독대표로 변경(대표이사 사장 김길수)

2016.03.25	대표이사 김길수(단독대표) 연임

2016.12.31	채권금융기관 공동관리절차 종료
3. 자본금 변동사항

※ 당사는 본 보고서 제출기준일 현재 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

2017년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 160,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 2011년 1월 21일 의무전환사채의 권리 행사에 따른 6,289,308주 및 2012년 4월 2일 이사회에서 가결된 제3자배정 유상증자 7,974,482주의 증가로 보통주 92,105,358주이며, 2009년 6월 29일자로 무상감자 32,437,872주의 감소로 현재의 유통주식수는 59,667,486주입니다. 당사는 보통주외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	160,000,000	-	160,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	92,105,358	-	92,105,358	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	32,437,872	-	32,437,872	-

1. 감자	32,437,872	-	32,437,872	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	59,667,486	-	59,667,486	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	59,667,486	-	59,667,486	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통 주식수는 59,667,486주이며 정관 상 발행할 주식 총수(1억6천만주)의 37.29%에 해당됩니다. 이 중 의결권 행사가능 주식수는 당사가 발행한 주식수와 동일한 59,667,486주 입니다

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	59,667,486	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	59,667,486	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위內에서 당사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기	제45기	제44기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	11,823	16,138	3,395

(연결)주당순이익(원)	198	271	57

현금배당금총액(백만원)	1,193	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	10.1	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	2.0	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	20	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 상기 주당순이익(원)과 현금배당성향(%)은 별도 기준임주2) 상기 현금배당수익률(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제 46 기	제 45 기	제 44 기

2017년 12월말	2016년 12월말	2015년 12월말

[유동자산]	70,750	73,787	61,972

ㆍ현금및현금성자산	19,387	20,492	3,604

ㆍ기타금융자산	-	1,254	1,205

ㆍ매도가능금융자산	-	-	65

ㆍ매출채권	25,976	27,108	25,315

ㆍ기타수취채권	503	646	331

ㆍ재고자산	22,151	20,893	29,161

ㆍ기타유동자산	2,733	3,394	2,291

[비유동자산]	80,183	78,833	82,794

ㆍ기타금융자산	4	5	5

ㆍ매도가능금융자산	89	100	28

ㆍ관계기업투자주식	-	-	-

ㆍ유형자산	78,113	77,604	81,990

ㆍ무형자산	935	285	288

ㆍ기타수취채권	484	412	473

ㆍ기타비유동자산	1	12	10

ㆍ이연법인세자산	557	415	-

자산총계	150,933	152,620	144,766

[유동부채]	61,244	36,649	90,894

[비유동부채]	19,449	57,260	11,229

부채총계	80,693	93,909	102,123

[자본금]	29,834	29,834	29,834

[자본잉여금]	6,072	6,072	6,072

[기타자본구성요소]	218	228	230

[이익잉여금]	34,116	22,577	6,507

자본총계	70,240	58,711	42,643

2017년 1월1일~ 2017년 12월 31일	2016년 1월1일~ 2016년 12월 31일	2015년 1월1일~ 2015년 12월 31일

매출액	200,924	194,533	176,897

영업이익	17,511	14,199	7,643

당기순이익	11,823	16,138	3,395

포괄이익	11,529	16,068	3,311

주당순이익(원)	198.1	270.5	56.9

☞ 상기재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 것입니다.[Δ는 부(-)의 수치임]
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제46기(당기)	삼일회계법인	적정	회사의 재무제표는 주식회사 한창제지의 2017년 12월 31일과 2016년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

제45기(전기)	삼일회계법인	적정	회사의 재무제표는 주식회사 한창제지의 2016년 12월 31일과 2015년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

제44기(전전기)	삼일회계법인	적정	회사의 재무제표는 주식회사 한창제지의 2015년 12월 31일과 2014년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제46기(당기)	삼일회계법인	외부감사인의 감사활동 및 K-IFRS 검토	52.5백만원	917시간

제45기(전기)	삼일회계법인	외부감사인의 감사활동 및 K-IFRS 검토	50백만원	716시간

제44기(전전기)	삼일회계법인	외부감사인의 감사활동 및 K-IFRS 검토	50백만원	723시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제46기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제45기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제44기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 (1) 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내(상근)이사 및 2명의 사외이사 등 총 5명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(2) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비고

목근수 (1957. 11)	- 법무법인 충정 변호사(현)- (주)한창제지 사외이사(현)	이해관계 없음	2016.3.25주총선임

한 효(1955. 03)	- 대경오앤티 사외이사 역임 - 엠벤처투자(주) 사외이사 역임	이해관계 없음	2015.3.20 주총선임

주1) 한 효 사외이사는 2018년 3월 23일 임기만료로 퇴임 함.

나. 중요 의결사항 등 당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

목근수(출석률 : 38%)	한효(출석률 : 38%)

찬반여부

1	2017.02.14	제45기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

2	2017.02.14	제45기 내부회계관리제도의 운영실태 보고의 건	가결	불참	불참

3	2017.02.27	제1호 : 2017년 경영계획 보고의 건제2호 : 2017년 설비투자계획 보고의 건제3호 : 제45기 정기주주총회 개최의 건 1.제45기 정기주주총회 일정 가)일시 : 2017년 3월 29일(수) 오전 09시 30분 나)장소 : 경남 양산시 웅상대로 1564 본사 대강당 2.보고안건 : 감사보고, 영업보고 3.부의안건 제1호의안 : 제45기 재무제표(안) 승인의 건 제2호의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명) 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성

4	2017.03.21	제45기 재무제표 승인의 건(외부감사를 받은 재무제표)	가결	찬성	찬성

5	2017.07.03	통화선도(파생상품)한도 신규약정의 건	가결	불참	불참

6	2017.07.10	제1호 : 한국산업은행 앞 예금담보 해지의 건제2호 : 한국산업은행 앞 추가 담보 제공의 건	가결	불참	불참

7	2017.09.25	하나은행 일반자금대출 일십억원 신규차입의 건	가결	불참	불참

8	2017.11.20	2018.12.31.자 기일도래 산업운영자금대출 90억원 대환의 건	가결	불참	불참

다. 이사회내 위원회 회사는 이사회내 위원회는 운영하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

김길수	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

김승한	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	본인

황덕재	이사회	당사의 생산 총괄로 안정적으로 업무를 수행하기 위함	생산총괄	-	-

목근수	이사회	법률 전문가로서 법적문제 자문	법률자문	-	-

한 효	이사회	금융 전문가로서 금융문제 자문	금융자문	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성일 기준 현재 감사위원회는 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(구재관)이 감사 업무를 수행하고 있습니다.(가) 감사 설치여부, 구성방법 등▷ 감사 : 상근감사(1명)▷ 글로벌팀 감사파트 : 팀장 1명, 팀원 1명※ 감사의 직무 및 감사록 작성에 관하여는 정관 제41조의 5(감사의 직무) 및 제41조 의 6(감사록)에 기재되어 있음.

(나) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

▷ 이사회 참석▷ 내부 업무감사 실시

당사 정관 제41조의 5(감사의 직무) 中① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있 다.

(다) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

구재관(1954.09)	- 오리온그룹 기획관리실 근무- 동명중공업(주)부사장 역임	-2014.03.28 정기주주총회 선임-2017.03.29 정기주주총회에서 재선임 됨.

나. 감사의 독립성당사의 감사에 대한 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

감 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

구재관	이사회	당사의 주요 업무에 대한 감사	감사	-	-

다. 감사의 주요활동 내역 당기 주요활동 내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017.02.14	제45기 재무제표 승인의 건	가결	-

2	2017.02.14	제45기 내부회계관리제도의 운영실태 보고의 건	가결	-

3	2017.02.27	제1호 : 2017년 경영계획 보고의 건제2호 : 2017년 설비투자계획 보고의 건제3호 : 제45기 정기주주총회 개최의 건 1.제45기 정기주주총회 일정 가)일시 : 2017년 3월 29일(수) 오전 09시 30분 나)장소 : 경남 양산시 웅상대로 1564 본사 대강당 2.보고안건 : 감사보고, 영업보고 3.부의안건 제1호의안 : 제45기 재무제표(안) 승인의 건 제2호의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명) 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	-

4	2017.03.21	제45기 재무제표 승인의 건(외부감사를 받은 재무제표)	가결	-

5	2017.07.03	통화선도(파생상품)한도 신규약정의 건	가결	-

6	2017.07.10	제1호 : 한국산업은행 앞 예금담보 해지의 건제2호 : 한국산업은행 앞 추가 담보 제공의 건	가결	-

7	2017.09.25	하나은행 일반자금대출 일십억원 신규차입의 건	가결	-

8	2017.11.20	2018.12.31.자 기일도래 산업운영자금대출 90억원 대환의 건	가결	-

▷ 당사의 감사는 매주 임원간담회 및 임원회의에 참석하여, 회사의 주요 경영사항에 대한 상시 감사업무를 진행하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 상법 제 382조의 2에서 규정한 집중투표제를 채택하지 아니하였으며, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 아니하였습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김길수	남	1961.01	대표이사	등기임원	상근	총괄	- (주)서울트래드클럽 대표이사 역임- (주)네오마루 대표이사 역임	558,000	-	5년	2019.03.24

김승한	남	1956.10	회장	등기임원	상근	총괄	- (주)서울트래드클럽 이사 역임- (주)아이즈비젼 이사 역임	10,265,024	-	16년	2018.03.23

목근수	남	1957.02	사외이사	등기임원	비상근	관리	- 법무법인 충정 변호사	-	-	18년	2019.03.24

한 효	남	1955.03	사외이사	등기임원	비상근	관리	- 대경오앤티 사외이사 역임 - 엠벤처투자(주) 사외이사 역임	-	-	3년	2018.03.23

구재관	남	1954.09	감사	등기임원	상근	감사	- 오리온그룹 기획관리실 - 동명중공업 (주)부사장	-	-	4년	2020.03.28

황덕재	남	1958.06	전무	등기임원	상근	생산기술	- (주)한창제지 생산본부장- (주)한창제지 영업본부장 역임	4	-	35년	2019.03.24

박종한	남	1963.09	상무	미등기임원	상근	관리	- (주)한창제지 관리본부장 - (주)한창제지 재경팀장 역임	-	-	24년	-

서영수	남	1965.02	이사	미등기임원	상근	영업	- (주)한창제지 영업본부장 - (주)한창제지 영업팀장 역임	-	-	26년	-

주1) 김승한 회장은 2018년 03월 23일 주주총회에서 사내이사로 재선임 됨.주2) 한 효 사외이사는 2018년 03월 23일 임기만료로 퇴임함. 나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	67	-	-	-	67	12.0	3,657	55	-

관리직	여	16	-	-	-	16	8.9	646	40	-

생산직	남	137	-	-	-	137	18.4	9,117	67	-

합 계	220	-	-	-	220	13.1	13,420	61	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사)	5명(2명)	1,000	-

감사	1명	100	-

주1) 상기 기준일은 2017년 12월 31일 기준임

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	809	13 5	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	734	245	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	45	23	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	30	30	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 해당사항없음2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 해당사항없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 가. 기업집단의 명칭 : 당사가 속해있는 기업집단의 명칭은 없습니다. 나. 당기말 현재 당사를 제외한 계열회사는 1개 입니다.

상장구분	회사수	회사명	업종	사업의내용	소재지	사업자등록번호

비상장	1	(주)영우인터내셔널	제조업	식품용기	경기도 성남시	118-81-32383

다. 계열사간 출자 현황 - 특수관계인이 100% 지분을 보유한 (주)영우인터내셔널은 당사 지분 4.01%를 보유하고 있습니다. 라. 계열회사 임원겸임 현황 - 해당사항 없음

2. 타법인출자 현황 당기말 현재 출자비율이 5%를 초과하는 법인은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)페리칸	2006.04.27	지기류제조판매를 통한 경영효율성및수익성향상기대	2,500,000	200,000	25.0%	-	-	-	-	200,000	25.0%	-	6,994,664	905,222

(주)세정씨엔엠	2007.06.28	친환경패키지사업진출	200,000	5,000	10.0%	-	-5,000	-	-	-	-	-	-	-

합 계	200,000	25.0%	-	-	-	-	200,000	25.0%	-	-	-

주1) 세정씨엔엠 : 보유주식 발행법인의 파산등의 사유 확정으로 인하여, 제각처리함
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여- 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 2. 대주주등과의 영업양수도- 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항- 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 6. 기타거래- 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항없음