한창제지 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 당사 정관의 최근 마지막 개정일은 2021년 3월 25일입니다. 제54기 정기주주총회(2026년 3월 26일 개최예정) 안건에는 아래와 같이 '정관 일부 변경의 건'이 포함되어 있습니다. 상세내용은 하기 [제2호의안 : 정관 일부 변경의 건]을 확인하시기 바랍니다. [제2호의안 : 정관 일부 변경의 건] - 제2-1호 : 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 6 조(일주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금오백원으로 한다.	제 6 조(일주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금이천오백원으로 한다.	액면병합에 따른 관련 규정 정비

- 제2-2호 : 개정 상법 반영에 따른 변경의 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제20조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제20조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	개최방식 명확화

제26조(의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출 하여야 한다.	제26조(의결권의 대리행사)① (현행과 같음)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	상법 제368조 제2항 개정에 따라 '(위임장)'문구 삭제

제29조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제29조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립 이사는 이사총수의 3분 의 1 이상으로 한다.② 독립 이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립 이사를 선임하여야 한다.	상법'제542조의 8'개정에 따라 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성 요건 상향(1/4 → 1/3)

제32조(이사의 보선)① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조 에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.② 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다.③ 사외 이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제32조(이사의 보선)
① (현행과 같음)
② (현행과 같음)③ 독립 이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	상법'제542조의 8'개정에 따라 사외이사 명칭 변경(사외이사 → 독립이사)

제35조(이사,감사의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외 이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	제35조(이사,감사의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립 이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	상법'제542조의 8'개정에 따라 사외이사 명칭 변경(사외이사 → 독립이사)

제50조(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2021년 3월 25일부터 시행한다.	제50조(시행일) ①이 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행 한다 .②제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.③제29조, 제32조, 제35조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 25일	제49기정기주주총회	- 제7 조의 2(제1종 종류주식의 수와 내용)- 제 9 조의 3(주식매수선택권)- 제10조의2(동등배당)- 제11조(명의개서대리인)- 제12조(주주명부 작성ㆍ비치)- 제14조의2(전환사채의 발행)- 제15조(신주인수권부사채의 발행)- 제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)- 제41조의 2(감사)- 제45조의2(분기배당)	개정상법 및 전자증권법 개정사항 반영에 따른 내용 정비

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	지류의 제조 및 판매업	영위

2	지류를 사용하는 제품의 제조 및 판매업	영위

3	수출입업 및 수출입 대행업	영위

4	물품매도 확약업	영위

5	부동산 판매 및 임대업	미영위

6	토목, 건축, 전기, 수도, 난방공사	미영위

7	토목, 건축자재의 제조 및 판매업	미영위

8	일반용, 가정용 및 산업용 전기기기, 전자기기, 통신기기 제조가공 및 판매업	미영위

9	식료품 제조 및 판매업	영위

10	화공약품 제조 및 판매업	미영위

11	관광객 이용시설업 및 관광숙박업	미영위

12	인터넷 및 정보통신 관련사업	미영위

13	섬유 및 섬유제품 제조업 및 판매업	미영위

14	친환경제품 제조 및 판매업	영위

15	전 각호에 부대되는 사업	영위