한창제지 분기보고서 (2021.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 및 변경상황 당사는 공시내용이 변경되었거나 신고사항과 다르게 진행된 내용은 없습니다.

2. 주주총회 의사록 요약 당사는 최근 5년간 정기주주총회 5회 등 총 5회의 주주총회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용

제49기주주총회(2021.03.25)	○ 제1호의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건○ 제2호의안 : 정관일부 변경의 건○ 제3호의안 : 이사 선임의 건○ 제4호의안 : 감사 선임의 건○ 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건○ 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제48기주주총회(2020.03.25)	○ 제1호의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건○ 제2호의안 : 감사 선임의 건○ 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건○ 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 의결정족수 미달로 부결- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제47기주주총회(2019.03.27)	○ 제1호의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건○ 제2호의안 : 정관일부 변경의 건○ 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)○ 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건○ 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제46기주주총회(2018.03.23)	○ 제1호의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건○ 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명)○ 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건○ 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제45기주주총회(2017.03.29)	○ 제1호의안 : 제45기 재무제표승인의 건○ 제2호의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명)○ 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건○ 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

3. 우발채무 (1) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

(2) 중요한 소송 사건 - 해당사항없음 (3) 채무보증현황 - 해당사항없음 (4) 채무인수약정현황 - 해당사항없음 (5) 그 밖의 우발채무 등 가 . 약정사항회사가 금융기관과 맺고 있는 약정내용은 다음과 같습니다 (단위 : USD, 천원).

구 분	금융기관	한도액	실행액

당좌차월	한국산업은행	KRW	5,800,000	KRW	-

시설자금	한국산업은행	KRW	50,000,000	KRW	20,000,000

일반자금	한국산업은행	KRW	21,360,000	KRW	21,360,000

신한은행	KRW	4,476,000	KRW	2,810,000

국민은행	KRW	10,555,555	KRW	10,555,555

KEB하나은행	KRW	3,000,000	KRW	2,700,000

농협은행	KRW	7,000,000	KRW	7,000,000

전자매출채권담보대출	KEB하나은행	KRW	1,000,000	KRW	-

USANCE	한국산업은행	USD	12,958,000	USD	9,379,576

JPY	17,846,000

우리은행	USD	2,700,000	USD	499,549

KB국민은행	USD	1,500,000	USD	177,311

통화선물계약	한국산업은행	KRW	2,000,000	KRW	-

※ 보고기간말 현재 수입신용장개설약정과 관련하여 지급보증 개설액(L/C Open금액) USD 10,217,456 가 존재 합니다.

(6) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해당사항없음

4. 제재현황 및 그 밖의 사항 ( 1) 제재현황 최근 3사업연도 제재현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원 )

제재일자	처벌 또는조치 기관	대상자	내용	사유 및 근거법령	과징금(벌금)	과징금 납부일자(벌금 납부일자)	이행현황	처벌 방지를 위한 회사의 대책

2018.08.20	부산지방국세청	(주)한창제지	추징금부과	- 2013년~2017년 법인통합조사- 국세기본법 제81조의7	720(추징금)	- 2018.08.03 . 341 백만원 납부- 2018.10.01 . 379 백만원 납부	- 추징금 전액 납부	- 사전 세무검토 강화

(2) 단기매매차익 미환수현황 - 해당사항 없음

(3) 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음 (4) 중소기업기준 검토표 - 중소기업기본법 제2조 및 동 시행령 제3조에 따라 당사는 중소기업에 해당하지 않습니다. (5) 직접금융 자금의 사용 - 해당사항없음

(6) 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항없음

5. 합병등의 사후정보- 해당사항 없음

6. 보호예수 현황- 해당사항 없음7. 녹색경영

당사는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조 5항에 따른 온실가스/에너지 목표관리업체에 해당되며, 세부내역은 아래와 같습니다. 가. 온실가스 배출시설 및 에너지 사용시설 현황

사 업 장	시 설 명	배 출 시 설 명	사 용 연 료

본 사	일반보일러실	생산, 난방용 보일러	LNG, 등유 등

PC보일러	석유코크스,B-C유 등

소각보일러실	소각보일러	가스 / 경유

절연제사용시설	GIS / 수전실	기타 기체연료

소규모배출시설	가스절단기	기타 기체연료

기타	전력사용설비	전기

차량	휘발유등

서울사무소	건축물	사무소	LNG, 전기

기타	차량	휘발유

나. 온실가스 배출권 할당량

(단위 : 톤)

이행년도	2018년도	2019년도	2020년도	계

무상할당 배출권	133,795	133,795	133,795	401,385

다. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량

연 도	온실가스 배출량(tCO2_eq)	에너지 사용량(TJ)

2020년	118,637	1,586

2019년	121,928	1,591

2018년	142,817	2,012

라. 녹색경영관련 연혁

연 도	주요내용

2012년	폐기물분야 자율점검업소 지정 (낙동강유역 환경청)

환경정보공개제도 시행

2010년	온실가스 에너지 목표관리제 관리업체 지정

온실가스 목표관리제 TFT구성 및 온실가스 인벤토리 구축

2008년	산림경영인증(FSC)취득

2007년	친환경 패키지 사업 진출