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한창제지 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 48 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한창제지
대 표 이 사 : 김길수
본 점 소 재 지 : 경상남도 양산시 웅상대로 1564
(전 화)055-370-2000
(홈페이지) http://www.hanchangpaper.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)경영지원본부장 (성 명)박종한
(전 화)02-3774-5401
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5
5. 의결권 현황 ----------------------- 6
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 7
II. 사업의 내용 ----------------------- 9
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 22
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 134
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 144
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 146
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 146
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 148
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 151
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 152
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 155
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 155
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 156
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 현황 ----------------------- 159
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 160
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 161
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 166
1. 전문가의 확인 ----------------------- 166
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 166
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 한창제지라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Hanchangpaper co., Ltd라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)한창제지 또는 HCP 라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 지류의 제조, 판매 등을 주 영업 목적으로 1973년 12월 6일에 설립되었습니다. 또한, 1987년 12월 23일에 한국거래소가 개설하는 유가증권시장(구. 증권선물거래소)에 상장을 승인받아 당사의 주식이 1987년 12월 23일자로 상장되어 거래소에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경상남도 양산시 웅상대로 1564 (용당동) 전화번호 : 055 - 370 - 2000 홈페이지 : http://www.hanchangpaper.co.kr 라. 주요사업의 내용 당사는 마닐라 판지 및 백판지의 제조, 도매를 주요사업으로 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 ‘Ⅱ. 사업의 내용 ’을 참조하시기 바랍니다. 마. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 기준으로 중소기업에 해당하지 않습니다.

바. 계열회사에 관한 사항 당기말 현재 당사를 제외한 계열회사는 1개 입니다.

상장구분	회사수	회사명	업종	사업의내용	소재지	사업자등록번호

비상장	1	(주)영우인터내셔널	제조업	식품용기	경기도 성남시	118-81-32383

※ 상기회사는 특수관계인이 100% 지분을 보유하고 있으며, 당사 지분 4.01%를 보유하고 있습니다.

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1987년 12월 23일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

○ 최근 5사업연도 (2015. 1. 1일 ~ 2019. 12. 31일) 중 당사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.

가. 본점소재지 당사는 경상남도 양산시 웅상대로 1564 (용당동) 에 위치하고 있습니다.

나. 경영진의 중요한 변동 1) 보고서 작성기준일 현재

구 분	성 명	선 임 일	비 고

사내이사	김길수	2019.03.27	재선임

김승한	2018.03.23	재선임

사외이사	목근수	2019.03.27	재선임

감 사	구재관	2017.03.29	재선임

2) 최근 5사업년도 중 임기만료 및 퇴임 내역

구 분	성 명	선 임 일	만 료 일(퇴 임 일)	비 고

사내이사	황덕재	2016.03.25	2018.12.31	사임(퇴임)

사외이사	이설규	2013.03.22	2015.03.20	사임(퇴임)

사외이사	한 효	2015.03.20	2018.03.23	퇴임

다. 최대주주의 변동 - 해당사항 없음 - 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주는 김승한외 8명으로 39.30%의 지분을 보유하고 있습니다.

최대주주	기초	기말	비고

소유주식수	지분율	소유주식수	지분율

김승한외 8명	23,450,863	39.30	23,450,863	39.30	지분율은 총발행주식수 기준임.

주1) 총 발행주식수 59,667,486주. 주2) 자세한 내역은 'Ⅶ.주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 라. 상호의 변경 2000년 3월 25일 한창제지공업 주식회사에서 주식회사 한창제지로 상호를 변경하였습니다. 이는 고유 목적사업의 추가로 인한 기업이미지를 제고시키기 위함입니다.

마. 최근 5사업연도 변동상황

일 자	내 용

2016.03.25	대표이사 김길수(단독대표) 연임

2016.12.31	채권금융기관 공동관리절차 종료

2019.02.25	2호기 설비 생산(가동)중단

2019.03.27	대표이사 김길수(단독대표) 연임
3. 자본금 변동사항

※ 당사는 본 보고서 제출기준일 현재 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 160,000,000주이며 현재까지 발행한 주식 총수는 92,105,358주이며, 유통주식수는 59,667,486주 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	160,000,000	-	160,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	92,105,358	-	92,105,358	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	32,437,872	-	32,437,872	-

1. 감자	32,437,872	-	32,437,872	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	59,667,486	-	59,667,486	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	59,667,486	-	59,667,486	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,200,000	-	1,200,000	-	0	(주1)

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,200,000	-	1,200,000	-	0	(주1)

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,200,000	-	1,200,000	-	0	(주1)

-	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2019년 05월 17일 이사회에서 자기주식 1,200,000주 처분을 결정하였고, 2019년 05월 20일 장개시전 시간외대량매매의 방법으로 전량 처분을 하였습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통 주식수는 59,667,486주이며 정관상 발행할 주식 총수(160백만주)의 37.29%에 해당됩니다. 이 중 의결권 행사가능 주식수는 당사가 발행한 주식수와 동일한 59,667,486주 입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	59,667,486	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	59,667,486	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위內에서 당사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제48기	제47기	제46기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	7,376	9,626	11,823

(연결)주당순이익(원)	125	164	198

현금배당금총액(백만원)	1,193	1,169	1,193

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	16.2	12.1	10.1

현금배당수익률(%)	보통주	0.7	0.8	2.0

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	20	20	20

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 상기 주당순이익(원)과 현금배당성향(%)은 별도 기준임주2) 상기 현금배당수익률(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제 48 기	제 47 기	제 46 기

2019년 12월말	2018년 12월말	2017년 12월말

[유동자산]	90,970	75,129	70,750

ㆍ현금및현금성자산	31,138	16,039	19,387

ㆍ매출채권	23,213	25,561	25,976

ㆍ기타수취채권	1,170	1,106	503

ㆍ재고자산	27,875	30,571	22,151

ㆍ기타유동자산	7,574	1,852	2,733

[비유동자산]	80,994	79,555	80,183

ㆍ기타금융자산	4	4	4

ㆍ매도가능금융자산	-	-	89

ㆍ당기손익인식금융자산	2	2	-

ㆍ기타포괄손익인식금융자산	74	68	-

ㆍ관계기업투자주식	381	-	-

ㆍ유형자산	78,329	77,795	78,113

ㆍ무형자산	768	933	935

ㆍ사용권자산	314	-	-

ㆍ기타수취채권	452	332	484

ㆍ기타비유동자산	6	4	1

ㆍ이연법인세자산	664	417	557

자산총계	171,964	154,684	150,933

[유동부채]	60,846	46,793	61,244

[비유동부채]	25,174	30,838	19,449

부채총계	86,020	77,631	80,693

[자본금]	29,834	29,834	29,834

[자본잉여금]	6,072	6,072	6,072

[기타자본구성요소]	2,398	△1,106	218

[이익잉여금]	47,640	42,253	34,116

자본총계	85,944	77,053	70,240

2018년 1월1일~ 2018년 12월31일	2018년 1월1일~ 2018년 12월31일	2017년 1월1일~ 2017년 12월31일

매출액	181,407	200,019	200,924

영업이익	10,850	11,654	17,511

당기순이익	7,376	9,626	11,823

포괄이익	6,572	9,254	11,529

주당순이익(원)	124.6	164.3	198.1

☞ 상기재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 것입니다.[Δ는 부(-)의 수치임]
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제48기(당기)	안경회계법인	적정	해당사항 없음	매출채권의 손상

제47기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제46기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제48기(당기)	안경회계법인	외부감사인의 감사활동 및 K-IFRS 검토	58.5백만원	697시간

제47기(전기)	삼일회계법인	외부감사인의 감사활동 및 K-IFRS 검토	60.0백만원	835시간

제46기(전전기)	삼일회계법인	외부감사인의 감사활동 및 K-IFRS 검토	52.5백만원	917시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제48기(당기)	-	-	-	-	-

제47기(전기)	2018.04.30	세무업무	2018.05~10	76.4백만원	-

제46기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과는 다음과 같습니다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 10월 30일	회사측: 감사, 재무담당이사, 재무팀장 등 3인감사인측: 업무수행이사	대면토의	기말감사수행계획 등

2	2020년 02월 14일	회사측: 감사, 재무담당이사, 재무팀장 등 3인감사인측: 업무수행이사	대면토의	기말감사결과보고 등

5. 회계감사인의 변경 당사 감사인선임위원회에서는 2019년 02월 12일 제48기(2019년) 및 연속하는 2개 사업연도(제49기, 제50기)의 외부감사인으로 안경회계법인을 선정하였습니다.

6. 내부통제에 관한 사항 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내(상근)이사 및 1명의 사외이사 등 총 3명으로 구성되어 있으며, 당사 정관 제37조에 의거 이사회의 의장은 대표이사(김길수)가 겸임하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등 당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	비 고

김길수(의장)(출석률:100%)	김승한(출석률:100%)	목근수(출석률:86.6%)

찬반여부	찬반여부

1	2019.02.12	제47기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2019.02.12	제1호의안 : 내부회계관리규정 개정(안)보고 및 결의의 건제2호의안 : 제47기 내부회계관리제도의 운영실태에 관한 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2019.02.15	제1호 : 2019년 경영계획 보고의 건제2호 : 2019년 설비투자계획 보고의 건제3호 : 제47기 결산 배당의 건제4호 : 제47기 정기주주총회 개최의 건1.제47기 정기주주총회 일정 가)일시 : 2019년 3월 27일(수) 오전 09시 00분 나)장소 : 경남 양산시 웅상대로 1564 본사 대강당2.보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고, 외부감사인 선임보고3.부의안건 제1호의안 : 제47기 재무제표(안) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2019.02.15	경남은행 여신 약정의 건 - 무역금융 950백만원 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-

5	2019.02.25	일반백판지 제품생산 설비인 2호기 가동 중단의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

6	2019.03.19	제47기 재무제표 승인의 건(외부감사를 받은)	가결	찬성	찬성	찬성	-

7	2019.03.27	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

8	2019.05.17	자기주식 처분 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

9	2019.06.10	NH농협은행 일반자금대출 40억원 (우리은행 대환을 위함) 및 수입유산스 USD 2,000,000 신규 약정	가결	찬성	찬성	찬성	-

10	2019.06.17	KDB산업은행 운영자금 73.6억원 대환의 건	가결	찬성	찬성	불참	-

11	2019.07.29	한국수출입은행 여신 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

12	2019.08.05	신한은행 일반자금 여신 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

13	2019.09.30	기한부수입신용장 미화 삼백만불 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

14	2019.10.28	한국산업은행 운영자금 90억원 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

15	2019.12.23	한국산업은행 당좌대월58억, 외국환USD12,958천,파생상품20억원 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

※ 당사는 대표이사가 이사회의장을 겸임하고 있습니다.

다. 이사회내 위원회 회사는 이사회내 위원회는 운영하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 이사 선임은 상법 등 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하여 선출되고 있으며, 법령ㆍ정관 상 요건 준수 외에 이사 선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 회사의 이사회는 사내이사2명, 사외이사 1명으로 구성함으로써 독립성을 유지하고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

당사의 이사 3명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	임기	연임여부	연임횟수	회사와의거래	최대주주등과의 관계

김길수	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	2019년 03월 27일
~2022년 03월 27일	연임	2회	없음	대표이사

김승한	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	2018년 03월 23일~2021년 03월 23일	연임	6회	없음	본인

목근수	이사회	법률 전문가로서 법적문제 자문	법률자문	2019년 03월 27일~2022년 03월 27일	연임	6회	없음	-

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 지원조직 현황 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으며, 이사회 등 직무수행을 위하여 필요한 경우 외부전문인력의 지원 또는 자문을 받을 수 있습니다.

부서명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무기획팀	6명	팀장 1명외 5명(평균 10년)	- 주요 경영현황 정보제공- 이사회 진행 제반업무- 내부모니터링 및 사전적 리스크 관리

바. 사외이사 교육 미실시 내역사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의 응답함.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성일 기준 현재 감사위원회는 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(구재관)이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

가. 감사의 인적사항

성명	경력사항(최근 6년간)	사외이사여부	비고

주요경력	근무경력	타 회사 겸직현황

근무처	재임기간	담당업무

구재관	- 오리온그룹 기획관리실 근무- 동명중공업(주)부사장 역임	(주)한창제지	2014.03.28~현재	(주)한창제지감사	해당없음	해당없음	-2014.03.28 정기주주총회 선임-2017.03.29 정기주주총회에서 재선임 됨

나. 감사의 독립성 당사의 감사는 회계 감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하며, 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회 및 기타 적절한 감사 절차를 적용하고 있습니다. 그리고, 업무 감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하며, 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등의 자문을 요구할 수 있습니다.

당사의 감사에 대한 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

감 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	체납사실여부	부실기업 경영진여부	법령상 결격 사유유무

구재관	이사회	경영ㆍ준법ㆍ회계 전문지식보유 및 경험다수	감사	無	타인	無	無	無

다. 감사의 주요활동 내역 당기 주요활동 내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

1	2019.02.12	제47기 재무제표 승인의 건	가결	-

2	2019.02.12	제1호의안 : 내부회계관리규정 개정(안)보고 및 결의의 건제2호의안 : 제47기 내부회계관리제도의 운영실태에 관한 보고의 건	가결	-

3	2019.02.15	제1호 : 2019년 경영계획 보고의 건제2호 : 2019년 설비투자계획 보고의 건제3호 : 제47기 결산 배당의 건제4호 : 제47기 정기주주총회 개최의 건1.제47기 정기주주총회 일정 가)일시 : 2019년 3월 27일(수) 오전 09시 00분 나)장소 : 경남 양산시 웅상대로 1564 본사 대강당2.보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고, 외부감사인 선임보고3.부의안건 제1호의안 : 제47기 재무제표(안) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	-

4	2019.02.15	경남은행 여신 약정의 건 - 무역금융 950백만원 연장의 건	가결	-

5	2019.02.25	일반백판지 제품생산 설비인 2호기 가동 중단의 건	가결	-

6	2019.03.19	제47기 재무제표 승인의 건(외부감사를 받은)	가결	-

7	2019.03.27	대표이사 선임의 건	가결	-

8	2019.05.17	자기주식 처분 승인의 건	가결	-

9	2019.06.10	NH농협은행 일반자금대출 40억원 (우리은행 대환을 위함) 및 수입유산스 USD 2,000,000 신규 약정	가결	-

10	2019.06.17	KDB산업은행 운영자금 73.6억원 대환의 건	가결	-

11	2019.07.29	한국수출입은행 여신 차입의 건	가결	-

12	2019.08.05	신한은행 일반자금 여신 대환의 건	가결	-

13	2019.09.30	기한부수입신용장 미화 삼백만불 신규 약정의 건	가결	-

14	2019.10.28	한국산업은행 운영자금 90억원 대환의 건	가결	-

15	2019.12.23	한국산업은행 당좌대월58억, 외국환USD12,958천,파생상품20억원 기한 연장의 건	가결	-

▷ 당사의 감사는 매주 임원간담회 및 임원회의에 참석하여, 회사의 주요 경영사항에 대한 상시 감사업무를 진행하고 있습니다.

라. 감사 교육 실시 현황감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 06월 28일	한국상장회사협의회	상장회사 감사위원(감사) 직무 설명회

마. 감사 지원조직 현황감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

글로벌팀	2	부장외 1명(평균15년)	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

바. 준법지원인에 관한 현황 - 당사는 현재 준법지원인 선임에 관한 사항이 없습니다.

사. 준법지원인 지원조직 현황 - 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도- 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.- 당사는 2020년 3월 25일 개최된 제48기 정기주주총회부터 전자투표제도를 채택하여 활용하였습니다. 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하여, 주주들이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할수 있도록 했습니다. 나. 소수주주권 당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김길수	남	1961.01	대표이사	등기임원	상근	총괄	- 동아대학교 회계학과 졸업- (주)서울트래드클럽 대표이사 역임- (주)네오마루 대표이사 역임	558,000	-	타인	7년	2022년 03월 27일

김승한	남	1956.10	회장	등기임원	상근	총괄	- 미국 노틀담대학 졸업- (주)서울트래드클럽 이사 역임- (주)아이즈비젼 이사 역임	10,265,024	-	본인	19년	2021년 03월 23일

목근수	남	1957.02	사외이사	등기임원	비상근	관리	- 서울대학교 법학과 졸업- 법무법인 충정 변호사(현)	-	-	타인	21년	2022년 03월 27일

구재관	남	1954.09	감사	등기임원	상근	감사	- 건국대학교 정치외교학과 졸업- 오리온그룹 기획관리실 - 동명중공업 (주)부사장	-	-	타인	5년	2020년 03월 25일

박종한	남	1963.09	전무	미등기임원	상근	관리	- 부산대학교 경제학과 졸업- (주)한창제지 관리본부장 - (주)한창제지 재경팀장 역임	-	-	타인	26년	-

서영수	남	1965.02	상무	미등기임원	상근	생산	- 울산대학교 화학공학과- (주)한창제지 영업본부장 - (주)한창제지 영업팀장 역임	-	-	타인	28년	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	67	-	-	-	67	13.7	4,317	64	-	-	-	-

관리직	여	14	-	-	-	14	11.0	644	46	-

생산직	남	133	-	-	-	133	20.0	9,305	70	-

합 계	214	-	-	-	214	14.9	14,266	67	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	248	124	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사)	3명(1명)	1,500	-

감사	1명	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	724	181	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	665	333	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24	24	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	35	35	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 가. 기업집단의 명칭 : 당사가 속해있는 기업집단의 명칭은 없습니다. 나. 당기말 현재 당사를 제외한 계열회사는 1개 입니다.

상장구분	회사수	회사명	업종	사업의내용	소재지	사업자등록번호

비상장	1	(주)영우인터내셔널	제조업	식품용기	경기도 성남시	118-81-32383

다. 계열사간 출자 현황 - 특수관계인이 100% 지분을 보유한 (주)영우인터내셔널은 당사 지분 4.01%를 보유하고 있습니다. 라. 계열회사 임원겸임 현황 - 해당사항 없음

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)페리칸	2006.04.27	지기류제조판매를 통한 경영효율성 및수익성향상기대	2,500	200,000	25.0%	-	-	-	381	200,000	25.0%	381	7,292	409

합 계	200,000	-	-	-	-	381	200,000	-	381	7,292	409
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여- 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 2. 대주주등과의 자산양수도- 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항- 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 및 변경상황 당사는 공시내용이 변경되었거나 신고사항과 다르게 진행된 내용은 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약 당사는 최근 5년간 정기주주총회 5회 등 총 5회의 주주총회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용

제48기주주총회(2020.03.25)	○ 제1호의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건○ 제2호의안 : 감사 선임의 건○ 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건○ 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 의결정족수 미달로 부결- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제47기주주총회(2019.03.27)	○ 제1호의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건○ 제2호의안 : 정관일부 변경의 건○ 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)○ 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건○ 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제46기주주총회(2018.03.23)	○ 제1호의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건○ 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명)○ 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건○ 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제45기주주총회(2017.03.29)	○ 제1호의안 : 제45기 재무제표승인의 건○ 제2호의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명)○ 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건○ 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제44기주주총회(2016.03.25)	○ 제1호의안 : 제44기 재무제표승인의 건○ 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)○ 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건○ 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

3. 우발채무 (1) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

※ 해당사항없음

(2) 중요한 소송 사건 - 해당사항없음 (3) 채무보증현황 - 해당사항없음 (4) 채무인수약정현황 - 해당사항없음

(5) 그 밖의 우발채무 등

가. 약정사항 회사가 금융기관과 맺고 있는 약정내용은 다음과 같습니다 (단위 : USD, 천원).

구 분	금융기관	한도액	실행액

당좌차월	한국산업은행	KRW	5,800,000	KRW	-

수출성장자금	한국수출입은행	KRW	10,000,000	KRW	1,000,000

무역금융	경남은행	KRW	950,000	KRW	-

일반자금	신한은행	KRW	1,666,000	KRW	-

KEB하나은행	KRW	1,000,000	KRW	700,000

전자매출채권담보대출	KEB하나은행	KRW	1,000,000	KRW	-

USANCE	한국산업은행	USD	12,958,000	USD	6,869,451

우리은행	USD	3,000,000	USD	150,432

NH은행	USD	2,000,000	USD	-

KB국민은행	USD	1	USD	-

경남은행	USD	2,000,000	USD	-

통화선물계약	한국산업은행	KRW	2,000,000	KRW	27,080

보고기간말 현재 수입신용장개설약정과 관련하여 지급보증 개설액(L/C Open금액) USD 8,256,055가 존재합니다. (6) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해당사항없음

4. 제재현황 및 그 밖의 사항 ( 1) 제재현황 최근 3사업연도 제재현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원 )

제재일자	처벌 또는조치 기관	대상자	내용	사유 및 근거법령	과징금(벌금)	과징금 납부일자(벌금 납부일자)	이행현황	처벌 방지를 위한 회사의 대책

2018.08.20	부산지방국세청	(주)한창제지	추징금부과	- 2013년~2017년 법인통합조사- 국세기본법 제81조의7	720(추징금)	- 2018.08.03 . 341 백만원 납부- 2018.10.01 . 379 백만원 납부	- 추징금 전액 납부	- 사전 세무검토 강화

(2) 단기매매차익 미환수현황 - 해당사항 없음

(3) 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음 (4) 중소기업기준 검토표 - 중소기업기본법 제2조 및 동 시행령 제3조에 따라 당사는 중소기업에 해당하지 않습니다. (5) 직접금융 자금의 사용 - 해당사항없음

(6) 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항없음

5. 합병등의 사후정보- 해당사항 없음

6. 보호예수 현황- 해당사항 없음7. 녹색경영

당사는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조 5항에 따른 온실가스/에너지 목표관리업체에 해당되며, 세부내역은 아래와 같습니다. 가. 온실가스 배출시설 및 에너지 사용시설 현황

사 업 장	시 설 명	배 출 시 설 명	사 용 연 료

본 사	일반보일러실	생산, 난방용 보일러	LNG, 등유 등

PC보일러	석유코크스,B-C유 등

소각보일러실	소각보일러	가스 / 경유

절연제사용시설	GIS / 수전실	기타 기체연료

소규모배출시설	가스절단기	기타 기체연료

기타	전력사용설비	전기

차량	휘발유등

서울사무소	건축물	사무소	LNG, 전기

기타	차량	휘발유

나. 온실가스 배출권 할당량

(단위 : 톤)

이행년도	2018년도	2019년도	2020년도	계

무상할당 배출권	133,795	133,795	133,795	401,385

다. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량

연 도	온실가스 배출량(tCO2_eq)	에너지 사용량(TJ)

2019년	121,928	1,591

2018년	142,817	2,012

2017년	145,458	1,995

라. 녹색경영관련 연혁

연 도	주요내용

2012년	폐기물분야 자율점검업소 지정 (낙동강유역 환경청)

환경정보공개제도 시행

2010년	온실가스 에너지 목표관리제 관리업체 지정

온실가스 목표관리제 TFT구성 및 온실가스 인벤토리 구축

2008년	산림경영인증(FSC)취득

2007년	친환경 패키지 사업 진출
1. 전문가의 확인

- 해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항없음