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한창제지 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한창제지
대 표 이 사 : 김 길 수
본 점 소 재 지 : 경상남도 양산시 웅상대로 1564
(전 화)055-370-2000
(홈페이지) http://www.hanchangpaper.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)경영지원본부장 (성 명)박 종 한
(전 화)02-3774-5401
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 26
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 70
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 71
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 72
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 72
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 74
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 76
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 77
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 81
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 81
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 82
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 현황 ----------------------- 84
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 85
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 86
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 91
1. 전문가의 확인 ----------------------- 91
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 91
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 한창제지라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Hanchangpaper co., Ltd라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)한창제지 또는 HCP 라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 지류의 제조, 판매 등을 주 영업 목적으로 1973년 12월 6일에 설립되었습니다. 또한, 1987년 12월 23일에 한국거래소가 개설하는 유가증권시장(구. 증권선물거래소)에 상장을 승인받아 당사의 주식이 1987년 12월 23일자로 상장되어 거래소에서 매매가 개시되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경상남도 양산시 웅상대로 1564 (용당동)전화번호 : 055 - 370 - 2000홈페이지 : http://www.hanchangpaper.co.kr

라. 주요사업의 내용 당사는 마닐라 판지 및 백판지의 제조, 도매를 주요사업으로 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 ‘Ⅱ. 사업의 내용 ’을 참조하시기 바랍니다.

마. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 기준으로 중소기업에 해당하지 않으며, 매출액이 1,500억 이상으로 조세특례제한법 시행령 제2조 단서조항에 의한 졸업기준에 해당하여 조세특례제한법에 의한 중소기업은 아닙니다.

바. 신용평가에 관한 사항 최근 3년간 신용등급 >

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2007년 10월 31일	회사채	P-BB	한국기업평가(안정적)	수시평가

2007년 11월 23일	회사채	BB	한국신용정보(안정적)	수시평가

2007년 11월 26일	회사채	BB	한국기업평가(안정적)	수시평가

2008년 5월 22일	회사채	BB	한국기업평가(안정적)	정기평가

2008년 7월 11일	회사채	BB	한국신용정보(안정적)	정기평가

2008년 11월 5일	회사채	CCC	한국기업평가(안정적)	수시평가

2008년 11월 5일	회사채	CCC	한국신용정보(안정적)	수시평가

2009년 6월 24일	회사채	CCC	한국기업평가(안정적)	정기평가

2009년 25일	회사채	CCC	한국신용정보(안정적)	정기평가

한국기업평가 신용등급체계 >

신용등급	등급의 정의

AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준이다.

AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있다.

A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있다.

BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다.

BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있다.

B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적이다.

CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있다.

CC	채무 불이행이 발생할 가능성이 높아 상위 등급에 비해 불안요소가 더욱 많음.

C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높다.

D	현재 채무불이행 상태에 있다.

① AA부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우에는 "＋" 또는 "－"의 기호를 부여할 수 있다. ② 예비평정의 경우 당해 등급기호의 앞에 "P"를 부기한다. ③ 미공시 등급의 경우 당해 등급기호의 앞에 "U"를 부기한다

한국신용정보 신용등급체계 >

신용등급	등급의 정의

AAA	원리금 지급확실성이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지않을 만큼 안정적임

AA	원리금 지급확실성이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.

A	원리금 지급확실성이 높아 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

BBB	원리금 지급확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 원리금 지급 확실성이 저하될 가능성이 있음.

BB	원리금 지급확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음.

B	원리금 지급확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현 단계에서 단언할 수 없음.

CCC	채무 불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC	채무 불이행이 발생할 가능성이 높아 상위 등급에 비해 불안요소가 더욱 많음.

C	채무 불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨.

D	원금 또는 이자가 지급불능상태에 있음.

① 원리금의 적기상환 확실성의 정도에 따라 10등급으로 구분 표시되며 위 등급중 'AA'등급에서 'CCC'등급까지의 6개 등급에는 그 상대적 우열정도에 따라 +,- 기호가 첨부될 수 있습니다. 사. 계열회사에 관한 사항 당분기말 현재 당사를 제외한 계열회사는 1개 입니다.

상장구분	회사수	회사명	업종	사업의내용	소재지	사업자등록번호

비상장	1	(주)영우인터내셔널	제조업	식품용기	경기도 성남시	118-81-32383

※ 상기회사는 특수관계인이 100% 지분을 보유하고 있으며, 당사 지분 4.01%를 보유하고 있습니다.
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지 당사는 경상남도 양산시 웅상대로 1564 (용당동) 에 위치하고 있습니다.

나. 경영진의 중요한 변동 1) 보고서 작성기준일 현재

구 분	성 명	선 임 일	비 고

사내이사	김길수	2016.03.25	재선임

김승한	2015.03.20	재선임

황덕재	2016.03.25	재선임

사외이사	목근수	2016.03.25	재선임

한 효	2015.03.20	신규선임

감 사	구재관	2017.03.29	재선임

2) 최근 5사업년도 중 임기만료 및 퇴임 내역

구 분	성 명	선 임 일	만 료 일(퇴 임 일)	비 고

사내이사	김종선	2011.03.25	2014.03.28	퇴임

사내이사	김성권	2011.03.25	2012.09.30	퇴임

사외이사	이설규	2013.03.22	2015.03.20	퇴임

감 사	문병국	2011.03.25	2014.03.28	퇴임

다. 최대주주의 변동 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주는 김승한외 8명으로 39.30%의 지분을 보유하고 있습니다.

최대주주	기초	기말	비고

소유주식수	지분율	소유주식수	지분율

김승한외 8명	20,399,434	34.19	23,450,863	39.30	▶특수관계인 1명 증가 ((주)영우인터내셔널)▶특수관계인 中 김토니 주식 659,429 주 증가 및 (주)영우인터내셔널 2,392,000 주 증가▶지분율은 총발행주식수 기준임.

주1) 2017년 09월 30일 기준으로서 공시된 자료를 기초로 함. 주2) 총 발행주식수 59,667,486주. 주3) 자세한 내역은 'Ⅶ.주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 라. 상호의 변경 2000년 3월 25일 한창제지공업 주식회사에서 주식회사 한창제지로 상호를 변경하였습니다. 이는 고유 목적사업의 추가로 인한 기업이미지를 제고시키기 위함입니다.

마. 최근 5사업연도 변동상황

일 자	내 용

2012.05.31	PC 보일러 설치 완료

2013.03.25	김길수 대표이사(각자대표) 신규 선임

2014.03.28	대표이사 김종선 부회장 퇴임

각자대표에서 단독대표로 변경(대표이사 사장 김길수)

2016.03.25	대표이사 김길수(단독대표) 연임
3. 자본금 변동사항

5사업년도 증자(감자)현황>

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 04월 06일	유상증자(제3자배정)	보통주	7,974,482	500	627	-
4. 주식의 총수 등

2017년 09월 30일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 160,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 2011년 1월 21일 의무전환사채의 권리 행사에 따른 6,289,308주 및 2012년 4월 2일 이사회에서 가결된 제3자배정 유상증자 7,974,482주의 증가로 보통주 92,105,358주이며, 2009년 6월 29일자로 무상감자 32,437,872주의 감소로 현재의 유통주식수는 59,667,486주입니다. 당사는 보통주외의 주식은 발행하지 않았습니다.

현황>

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	160,000,000	-	160,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	92,105,358	-	92,105,358	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	32,437,872	-	32,437,872	-

1. 감자	32,437,872	-	32,437,872	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	59,667,486	-	59,667,486	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	59,667,486	-	59,667,486	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 59,667,486주이며, 이는 정관상의 총발행 주식수의 약37.29%에 해당합니다. 또한 보통주 외에 우선주 등 의결권행사가 제한된 주식은 발행되지 않았습니다.

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	59,667,486	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	59,667,486	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

○ 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위內에서 당사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.당사는 정관 제45조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

가. 배당에 관한 사항▶ 정관상 기재내용[제45조(이익배당)]① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 정관 제43조 4항의 경우 이익배당은 이사회 결의로 정한다.

※ 정관 제 43조 4항① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회회일의 6 주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며 다음 각호의서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정 하는 서류

④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 제1항 각호의 서류를 승인할 수 있다.

1. 제1항 각호의 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정 하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2. 감사 전원의 동의가 있을 때[제45조의2(분기배당)]

① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 금액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회 결의에 의하여 특정목적을 위해 적 립한 임의준비금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 사업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제46조(배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기 3분기	제45기	제44기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	9,365	16,138	3,395

(연결)주당순이익(원)	157	271	57

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 상기 '(연결)주당순이익(원)'은 '(개별)주당순이익(원)' 입니다.
III. 재무에 관한 사항

※제46기 3분기 재무제표는 감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표 입니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제 46 기 3분기	제 45 기	제 44 기

2017년 9월말	2016년 12월말	2015년 12월말

[유동자산]	71,030	73,787	61,972

ㆍ당좌자산	48,804	52,894	32,811

ㆍ재고자산	22,226	20,893	29,161

[비유동자산]	79,847	78,833	82,794

ㆍ투자자산	87	100	28

ㆍ유형자산	77,832	77,604	81,990

ㆍ무형자산	936	285	288

ㆍ기타자산	992	844	488

자산총계	150,877	152,620	144,766

[유동부채]	30,356	36,649	90,894

[비유동부채]	52,461	57,260	11,229

부채총계	82,817	93,909	102,123

[자본금]	29,834	29,834	29,834

[자본잉여금]	6,072	6,072	6,072

[기타자본구성요소]	213	228	230

[이익잉여금]	31,941	22,577	6,507

자본총계	68,060	58,711	42,643

2017년 1월1일~ 2017년 9월 30일	2016년 1월1일~ 2016년 12월 31일	2015년 1월1일~ 2015년 12월 31일

매출액	152,130	194,533	176,897

영업이익	13,179	14,199	7,643

당기순이익	9,365	16,138	3,395

포괄이익	9,349	16,068	3,311

주당순이익(원)	157.0	270.5	56.9

☞ 기업회계기준서 제1101호에 따라, 상기재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 것입니다.[Δ는 부(-)의 수치임]
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제46기(당기)3분기	-	-	-

제45기(전기)	삼일회계법인	적정	회사의 재무제표는 주식회사 한창제지의 2016년 12월 31일과 2015년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

제44기(전전기)	삼일회계법인	적정	회사의 재무제표는 주식회사 한창제지의 2015년 12월 31일과 2014년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제46기(당기)	삼일회계법인	외부감사인의 감사활동 및 K-IFRS 검토	52.5백만원	716시간

제45기(전기)	삼일회계법인	외부감사인의 감사활동 및 K-IFRS 검토	50백만원	716시간

제44기(전전기)	삼일회계법인	외부감사인의 감사활동 및 K-IFRS 검토	50백만원	723시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제46기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제45기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제44기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 (1) 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내(상근)이사 및 2명의 사외이사 등 총 5명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(2) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비고

목근수 (1957. 11)	- 법무법인 충정 변호사(현)- (주)한창제지 사외이사(현)	이해관계 없음	2016.3.25주총선임

한 효(1955. 03)	- 대경오앤티 사외이사 역임 - 엠벤처투자(주) 사외이사 역임	이해관계 없음	2015.3.20 주총선임

나. 중요 의결사항 등 당분기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

목근수(출석률 : 43%)	한효(출석률 : 43%)

찬반여부

1	2017.02.14	제45기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

2	2017.02.14	제45기 내부회계관리제도의 운영실태 보고의 건	가결	불참	불참

3	2017.02.27	제1호 : 2017년 경영계획 보고의 건제2호 : 2017년 설비투자계획 보고의 건제3호 : 제45기 정기주주총회 개최의 건 1.제45기 정기주주총회 일정 가)일시 : 2017년 3월 29일(수) 오전 09시 30분 나)장소 : 경남 양산시 웅상대로 1564 본사 대강당 2.보고안건 : 감사보고, 영업보고 3.부의안건 제1호의안 : 제45기 재무제표(안) 승인의 건 제2호의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명) 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성

4	2017.03.21	제45기 재무제표 승인의 건(외부감사를 받은 재무제표)	가결	찬성	찬성

5	2017.07.03	통화선도(파생상품)한도 신규약정의 건	가결	불참	불참

6	2017.07.10	제1호 : 한국산업은행 앞 예금담보 해지의 건제2호 : 한국산업은행 앞 추가 담보 제공의 건	가결	불참	불참

7	2017.09.25	하나은행 일반자금대출 일십억원 신규차입의 건	가결	불참	불참

다. 이사회내 위원회 회사는 이사회내 위원회는 운영하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

김길수	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

김승한	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	본인

황덕재	이사회	당사의 생산 총괄로 안정적으로 업무를 수행하기 위함	생산총괄	-	-

목근수	이사회	법률 전문가로서 법적문제 자문	법률자문	-	-

한 효	이사회	금융 전문가로서 금융문제 자문	금융자문	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성일 기준 현재 감사위원회는 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(구재관)이 감사 업무를 수행하고 있습니다.(가) 감사 설치여부, 구성방법 등▷ 감사 : 상근감사(1명)▷ 글로벌팀 감사파트 : 팀장 1명, 팀원 1명※ 감사의 직무 및 감사록 작성에 관하여는 정관 제41조의 5(감사의 직무) 및 제41조 의 6(감사록)에 기재되어 있음.

(나) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

▷ 이사회 참석▷ 내부 업무감사 실시

당사 정관 제41조의 5(감사의 직무) 中① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있 다.

(다) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

구재관(1954.09)	- 오리온그룹 기획관리실 근무- 동명중공업(주)부사장 역임	-2014.03.28 정기주주총회 선임-2017.03.29 정기주주총회에서 재선임 됨.

나. 감사의 독립성당사의 감사에 대한 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

감 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

구재관	이사회	당사의 주요 업무에 대한 감사	감사	-	-

다. 감사의 주요활동 내역 당기 주요활동 내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017.02.14	제45기 재무제표 승인의 건	가결	-

2	2017.02.14	제45기 내부회계관리제도의 운영실태 보고의 건	가결	-

3	2017.02.27	제1호 : 2017년 경영계획 보고의 건제2호 : 2017년 설비투자계획 보고의 건제3호 : 제45기 정기주주총회 개최의 건 1.제45기 정기주주총회 일정 가)일시 : 2017년 3월 29일(수) 오전 09시 30분 나)장소 : 경남 양산시 웅상대로 1564 본사 대강당 2.보고안건 : 감사보고, 영업보고 3.부의안건 제1호의안 : 제45기 재무제표(안) 승인의 건 제2호의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명) 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	-

4	2017.03.21	제45기 재무제표 승인의 건(외부감사를 받은 재무제표)	가결	-

5	2017.07.03	통화선도(파생상품)한도 신규약정의 건	가결	-

6	2017.07.10	제1호 : 한국산업은행 앞 예금담보 해지의 건제2호 : 한국산업은행 앞 추가 담보 제공의 건	가결	-

7	2017.09.25	하나은행 일반자금대출 일십억원 신규차입의 건	가결	-

▷ 당사의 감사는 매주 임원간담회 및 임원회의에 참석하여, 회사의 주요 경영사항에 대한 상시 감사업무를 진행하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 상법 제 382조의 2에서 규정한 집중투표제를 채택하지 아니하였으며, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 아니하였습니다
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김길수	남	1961.01	대표이사	등기임원	상근	총괄	- (주)서울트래드클럽 대표이사 역임- (주)네오마루 대표이사 역임	558,000	-	4년	2019.03.24

김승한	남	1956.10	이사	등기임원	상근	총괄	- (주)서울트래드클럽 이사 역임- (주)아이즈비젼 이사 역임	10,265,024	-	15년	2018.03.19

목근수	남	1957.02	사외이사	등기임원	비상근	관리	- 법무법인 충정 변호사	-	-	17년	2019.03.24

한 효	남	1955.03	사외이사	등기임원	비상근	관리	- 대경오앤티 사외이사 역임 - 엠벤처투자(주) 사외이사 역임	-	-	2년	2018.03.19

구재관	남	1954.09	감사	등기임원	상근	감사	- 오리온그룹 기획관리실 - 동명중공업 (주)부사장	-	-	3년	2020.03.28

황덕재	남	1958.06	전무	등기임원	상근	생산기술	- (주)한창제지 생산본부장- (주)한창제지 영업본부장 역임	4	-	34년	2019.03.24

박종한	남	1963.09	상무	미등기임원	상근	관리	- (주)한창제지 관리본부장 - (주)한창제지 재경팀장 역임	-	-	23년	-

서영수	남	1965.02	이사	미등기임원	상근	영업	- (주)한창제지 영업본부장 - (주)한창제지 영업팀장 역임	-	-	25년	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	67	-	-	-	67	11.8	2,618	39	-

관리직	여	16	-	-	-	16	8.5	461	29	-

생산직	남	137	-	-	-	137	18.2	6,489	47	-

합 계	220	-	-	-	220	12.8	9,568	43	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사)	5명(2명)	1,000	-

감사	1명	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	610	102	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	554	185	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	33	17	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	23	23	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 해당사항없음2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 해당사항없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 가. 기업집단의 명칭 : 당사가 속해있는 기업집단의 명칭은 없습니다. 나. 당분기말 현재 당사를 제외한 계열회사는 1개 입니다.

상장구분	회사수	회사명	업종	사업의내용	소재지	사업자등록번호

비상장	1	(주)영우인터내셔널	제조업	식품용기	경기도 성남시	118-81-32383

다. 계열사간 출자 현황 - 특수관계인이 100% 지분을 보유한 (주)영우인터내셔널은 당사 지분 4.01%를 보유하고 있습니다. 라. 계열회사 임원겸임 현황 - 해당사항 없음

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)케이엔엔(상장)	1998.12.18	단순출자	19,502	37,690	0.03%	42,967	-	-	-6,633	37,690	0.03%	36,334	198,501,635	6,891,426

(주)씨엔엠(비상장)	2007.06.28	친환경패키지사업진출	200,000	5,000	10.00%	-	-	-	-	5,000	10.00%	-	-	-

(주)페리칸	2006.04.27	지기류제조판매를 통한 경영효율성및수익성향상기대	2,500,000	200,000	25.00%	-	-	-	-	200,000	25.00%	-	6,911,603	1,100,155

합 계	242,690	-	42,967	-	-	-6,633	242,690	-	36,334	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여- 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 2. 대주주등과의 영업양수도- 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항- 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 6. 기타거래- 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 및 변경상황 당사는 공시내용이 변경되었거나 신고사항과 다르게 진행된 내용은 없습니다.

2. 주주총회 의사록 요약 당사는 최근 5년간 정기주주총회 5회 등 총 5회의 주주총회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용

제45기주주총회(2017.03.29)	○ 제1호의안 : 제45기 재무제표승인의 건○ 제2호의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명)○ 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건○ 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제44기주주총회(2016.03.25)	○ 제1호의안 : 제44기 재무제표승인의 건○ 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)○ 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건○ 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제43기주주총회(2015.03.20)	○ 제1호의안 : 제43기 재무제표승인의 건○ 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)○ 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건○ 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제42기주주총회(2014.03.28)	○ 제1호의안 : 제42기 재무제표승인의 건○ 제2호의안 : 정관일부 변경의 건○ 제3호의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명)○ 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건○ 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제41기주주총회(2013.03.22)	○ 제1호의안 : 제41기 재무제표승인의 건○ 제2호의안 : 정관일부 변경의 건○ 제3호의안 : 이사선임의 건(상근이사 2명, 사외이사 2명)○ 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건○ 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

3. 우발채무 (1) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

※ 해당사항없음

(2) 중요한 소송 사건 - 해당사항없음 (3) 채무보증현황 - 해당사항없음 (4) 채무인수약정현황 - 해당사항없음 (5) 그 밖의 우발채무 등 - 해당사항없음 (6) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해당사항없음

4. 제재현황 및 그 밖의 사항 ( 1) 제재현황

(단위 : 백만원 )

제재일자	처벌 또는조치 기관	대상자	내용	사유 및 근거법령	과징금(벌금)	과징금 납부일자(벌금 납부일자)	이행현황	처벌 방지를 위한 회사의 대책

2014.05.30	공정거래위원회	(주)한창제지	과징금 부과	- 백판지 가격담함- 독점규제 및 공정거래에관한 법률 제19조	14,376(과징금)	- 2014.11.30 . 4,792 백만원 납부- 2015.03.31 . 4,792 백만원 납부- 2015.07.31 . 4,792백만원 납부- 2016.07.04 . 8,506백만원 환급- 2017.01.16 . 4,865백만원 (납부)	- 과징금 전액 납부- 행정소송제기(2014.10.15)- 행정소송판결일(2015.10.22)판결결과:원고일부승- 대법원 상고제기(2015.11.11)판결결과:심리불속행기각	- 준법지원 교육강화

2016.11.15	서울중앙지방검찰청	(주)한창제지	벌금부과	- 백판지 가격담함- 독점규제 및 공정거래에관한 법률	80(벌금)	- 2017.01.04 . 80백만원 납부	- 납부완료	- 준법지원 교육강화

2014.11.28	공정거래위원회	(주)한창제지	과징금 부과	- 컵지 가격담함- 독점규제 및 공정거래에관한 법률 제19조	859(과징금)	- 2015.02.11 . 214 백만원 납부- 2015.06.11 . 215 백만원 납부- 2015.10.11 . 215 백만원 납부- 2016.02.11 . 215 백만원 납부	- 과징금 전액 납부(보고서제출일현재)- 행정소송제기일(2015.01.02)	- 준법지원 교육강화

2016.07.18	공정거래위원회	(주)한창제지	과징금 부과	- 고지매입 가격담합- 독점규제 및 공정거래에관한 법률 제19조	18(과징금)	- 2016.09.23 . 18 백만원 납부	- 2016년 09월 22일과징금 전액 납부	- 준법지원 교육강화

※ 제재일자는 당사 의결서 수령일 임.(서울중앙지방검찰청은 판결선고일임)※ 백판지 가격담합관련 과징금 및 벌금은 2017년 1월 모두 납부 완료 하였습니다.

(2) 단기매매차익 미환수현황 - 해당사항 없음 (3) 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음 (4) 중소기업기준 검토표 - 중소기업기본법 제2조 및 동 시행령 제3조에 따라 당사는 중소기업에 해당하지 않습니다. (5) 직접금융 자금의 사용 - 해당사항없음 (6) 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항없음

5. 녹색경영

당사는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조 5항에 따른 온실가스/에너지 목표관리업체에 해당되며, 세부내역은 아래와 같습니다. 가. 온실가스 배출시설 및 에너지 사용시설 현황

사 업 장	시 설 명	배 출 시 설 명	사 용 연 료

본 사	일반보일러실	생산, 난방용 보일러	LNG, 등유 등

PC보일러	석유코크스,B-C유 등

소각보일러실	소각보일러	가스 / 경유

절연제사용시설	GIS / 수전실	기타 기체연료

소규모배출시설	가스절단기	기타 기체연료

기타	전력사용설비	전기

차량	휘발유등

서울사무소	건축물	사무소	LNG, 전기

기타	차량	휘발유

나. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량

연 도	온실가스 배출량(tCO2_eq)	에너지 사용량(TJ)

2016년	142,395	1,949

2015년	138,790	1,980

2014년	142,733	2,023

다. 녹색경영관련 연혁

연 도	주요내용

2012년	폐기물분야 자율점검업소 지정 (낙동강유역 환경청)

환경정보공개제도 시행

2010년	온실가스 에너지 목표관리제 관리업체 지정

온실가스 목표관리제 TFT구성 및 온실가스 인벤토리 구축

2008년	산림경영인증(FSC)취득

2007년	친환경 패키지 사업 진출
1. 전문가의 확인

- 해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항없음