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한창제지 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 50 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 05 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한창제지
대 표 이 사 : 김길수
본 점 소 재 지 : 경상남도 양산시 웅상대로 1564
(전 화)055-370-2000
(홈페이지) http://www.hanchangpaper.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명)이상무
(전 화)02-3774-5401
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5
5. 의결권 현황 ----------------------- 5
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 6
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 22
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 58
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 59
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 61
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 61
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 62
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 65
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 66
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 70
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 70
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 71
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 현황 ----------------------- 74
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 75
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 76
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 81
1. 전문가의 확인 ----------------------- 81
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 81
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 한창제지라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Hanchangpaper co., Ltd라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)한창제지 또는 HCP 라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 지류의 제조, 판매 등을 주 영업 목적으로 1973년 12월 6일에 설립되었습니다. 또한, 1987년 12월 23일에 한국거래소가 개설하는 유가증권시장(구. 증권선물거래소)에 상장을 승인받아 당사의 주식이 1987년 12월 23일자로 상장되어 거래소에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경상남도 양산시 웅상대로 1564 (용당동) 전화번호 : 055 - 370 - 2000 홈페이지 : http://www.hanchangpaper.co.kr 라. 주요사업의 내용 당사는 마닐라 판지 및 백판지의 제조, 도매를 주요사업으로 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 ‘Ⅱ. 사업의 내용 ’을 참조하시기 바랍니다. 마. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 기준으로 중소기업에 해당하지 않습니다.

바. 계열회사에 관한 사항 당분기말 현재 당사를 제외한 계열회사는 1개 입니다.

상장구분	회사수	회사명	업종	사업의내용	소재지	사업자등록번호

비상장	1	(주)영우인터내셔널	제조업	식품용기	경기도 안양시	118-81-32383

※ 상기회사는 특수관계인이 100% 지분을 보유하고 있으며, 당사 지분 4.01%를 보유하고 있습니다.

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1987년 12월 23일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

○ 최근 5사업연도 (2017. 1. 1일 ~ 2021. 03. 31일) 중 당사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.

가. 본점소재지 당사는 경상남도 양산시 웅상대로 1564 (용당동) 에 위치하고 있습니다.

나. 경영진의 중요한 변동 1) 보고서 작성기준일 현재

구 분	성 명	선 임 일	비 고

사내이사	김길수	2019.03.27	재선임

김승한	2021.03.25	재선임

사외이사	목근수	2019.03.27	재선임

감 사	구재관	2021.03.25	재선임

2) 최근 5사업년도 중 임기만료 및 퇴임 내역

구 분	성 명	선 임 일	만 료 일(퇴 임 일)	비 고

사내이사	황덕재	2016.03.25	2018.12.31	사임(퇴임)

사외이사	한 효	2015.03.20	2018.03.23	퇴임

다. 최대주주의 변동 - 해당사항 없음 - 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주는 김승한외 8명으로 39.30%의 지분을 보유하고 있습니다.

최대주주	기초	기말	비고

소유주식수	지분율	소유주식수	지분율

김승한외 8명	23,450,863	39.30	23,450,863	39.30	지분율은 총발행주식수 기준임.

주1) 총 발행주식수 59,667,486주.주2) 자세한 내역은 'Ⅶ.주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 라. 상호의 변경 2000년 3월 25일 한창제지공업 주식회사에서 주식회사 한창제지로 상호를 변경하였습니다. 이는 고유 목적사업의 추가로 인한 기업이미지를 제고시키기 위함입니다.

마. 최근 5사업연도 변동상황

일 자	내 용

2019.02.25	2호기 설비 생산(가동)중단

2019.03.27	대표이사 김길수(단독대표) 연임

2020.02.14	전자투표 및 전자위임장 제도 채택

2020.10.21	2호기 처분결정

2020.11.16	5호기 신규설비 투자 결정
3. 자본금 변동사항

※ 당사는 본 보고서 제출기준일 현재 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 160,000,000주이며 현재까지 발행한 주식 총수는 92,105,358주이며, 유통주식수는 59,667,486주 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	160,000,000	-	160,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	92,105,358	-	92,105,358	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	32,437,872	-	32,437,872	-

1. 감자	32,437,872	-	32,437,872	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	59,667,486	-	59,667,486	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	59,667,486	-	59,667,486	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통 주식수는 59,667,486주이며 정관상 발행할 주식 총수(160백만주)의 37.29%에 해당됩니다. 이 중 의결권 행사가능 주식수는 당사가 발행한 주식수와 동일한 59,667,486주 입니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	59,667,486	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	59,667,486	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 정책 당사는 미래 성장을 위한 투자계획 및 재무구조 등을 종합적으로 감안하여 배당을 결정하고 있으며, 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당수준은 최근 3년간 결산 배당금으로 보통주1주당 현금 20원을 배당하였습니다. 이는 액면배당률 4% 입니다. 향후에도 예측가능성 제고를 위하여 현재 배당수준을 유지(액면배당률 4%) 할 계획입니다.

나. 배당에 관한 회사의 정관 규정 배당과 관련한 회사의 정관의 내용은 다음과 같습니다.제10조의 2(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.제45조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제45조의2(분기배당)① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 금액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금7. 당해 사업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액④ 제46조(배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 ◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제50기 1분기 제49기 제48기 주당액면가액(원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) - - - (별도)당기순이익(백만원) 3,554 10,590 7,376 (연결)주당순이익(원) 60 177 125 현금배당금총액(백만원) - 1,193 1,193 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - 11.3 16.2 현금배당수익률(%) 보통주 - 0.8 0.7 우선주 - - - 주식배당수익률(%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 - 20 20 우선주 - - - 주당 주식배당(주) 보통주 - - - 우선주 - - - 주1) 상기 주당순이익(원)과 현금배당성향(%)은 별도 기준임주2) 상기 현금배당수익률(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. ◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11013#*과거배당이력.dsl 48_과거배당이력 라. 과거 배당 이력 당사는 2008년 11월 04일 채권은행(채권금융기관협의회)의 관리절차가 개시(워크아웃)되었고 2016년 12월 31일 해제되었습니다. 2017년 사업연도까지는 재무구조 개선을 위하여 배당을 지급할 수 없었으나, 2018년 사업연도부터는 배당(현금배당)을 지급하고 있습니다. (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 - 4 0.77 0.86 주1) 연속 배당횟수는 제47기(2017년 사업년도)부터 제49기(2020년 사업년도)까지의 배당에 관한 내용입니다. 주2) 평균 배당수익률은 최근 3사업년도(2018년~2020년), 최근 5사업년도(2016년~2020년)의 단순 평균값 입니다.
7. 정관에 관한 사항

당사 정관의 최근 마지막 개정일은 2021년 3월 25일입니다. 주요변경사항 및 사유는 다음과 같습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 27일	제47기 정기주주총회	- 주식의종류 및 종류주식추가- 주식 등 전자등록 업무 조항 신설- 사채 발행 시 전자등록의 근거조항 신설- 명의개서대리인 업무 범위 변경- 외부감사인 선임 절차 변경 등	상환주식 및 종류주식 추가와 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정 및 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률의 제정에 따른 내용 정비

2021년 03월 25일	제49기정기주주총회	- 제7 조의 2(제1종 종류주식의 수와 내용)- 제 9 조의 3(주식매수선택권)- 제10조의2(동등배당)- 제11조(명의개서대리인)- 제12조(주주명부 작성ㆍ비치)- 제14조의2(전환사채의 발행)- 제15조(신주인수권부사채의 발행)- 제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)- 제41조의 2(감사)- 제45조의2(분기배당)	개정상법 및 전자증권법 개정사항 반영에 따른 내용 정비
1. 요약재무정보

※제50기 1분기 재무제표는 감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 50 기	제 49 기	제 48 기

2021년 3월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산]	115,880	92,687	90,970

ㆍ현금및현금성자산	48,745	28,709	31,138

ㆍ매출채권	25,347	24,287	23,213

ㆍ기타수취채권	1,104	574	1,170

ㆍ재고자산	29,101	30,540	27,875

ㆍ기타유동자산	11,583	8,577	7,574

[비유동자산]	93,795	88,395	80,994

ㆍ기타금융자산	4	4	4

ㆍ당기손익인식금융자산	2	2	2

ㆍ기타포괄손익인식금융자산	124	114	74

ㆍ관계기업투자주식	-	-	381

ㆍ유형자산	89,358	84,309	78,329

ㆍ무형자산	1,221	996	768

ㆍ사용권자산	1,113	978	314

ㆍ기타수취채권	1,063	1,083	452

ㆍ기타비유동자산	9	8	6

ㆍ이연법인세자산	901	901	664

자산총계	209,675	181,082	171,964

[유동부채]	65,980	64,858	60,846

[비유동부채]	46,615	21,514	25,174

부채총계	112,595	86,372	86,020

[자본금]	29,834	29,834	29,834

[자본잉여금]	6,072	6,072	6,072

[기타자본구성요소]	2,439	2,429	2,398

[이익잉여금]	58,735	56,375	47,640

자본총계	97,080	94,710	85,944

2021년 1월1일~ 2021년 3월31일	2020년 1월1일~ 2020년 12월31일	2019년 1월1일~2019년 12월31일

매출액	42,957	171,478	181,407

영업이익	4,687	17,247	10,850

당기순이익	3,554	10,590	7,376

포괄이익	3,565	9,959	6,572

주당순이익(원)	60	177	125

☞ 상기재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 것입니다.[Δ는 부(-)의 수치임]
2. 연결재무제표

-해당사항없음
3. 연결재무제표 주석

-해당사항없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라, 분기보고서상 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제50기(당분기)	안경회계법인	-	-	-

제49기(전기)	안경회계법인	적정	해당사항 없음	매출채권의 손상

제48기(전전기)	안경회계법인	적정	해당사항 없음	매출채권의 손상

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제50기(당분기)	안경회계법인	외부감사인의 감사활동 및 K-IFRS 검토	80.0백만원	980시간	-	-

제49기(전기)	안경회계법인	외부감사인의 감사활동 및 K-IFRS 검토	65.0백만원	970시간	65.0백만원	980시간

제48기(전전기)	안경회계법인	외부감사인의 감사활동 및 K-IFRS 검토	58.5백만원	920시간	58.5백만원	925시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제50기(당분기)	-	-	-	-	-

제49기(전기)	-	-	-	-	-

제48기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과는 다음과 같습니다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 04월 27일	회사측 : 감사, 재무담당이사, 재무팀장등 3인감사인측 : 업무수행이사	대면토의	기말감사 수행계획등

2	2021년 02월 02일	회사측 : 감사, 재무담당이사, 재무팀장등 3인감사인측 : 업무수행이사	대면토의	기말감사 결과보고등

5. 내부통제에 관한 사항 당사의 외부감사인은 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 검토결과, 회사의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.당사는 내부회계관리제도에 대한 검토를 연1회 실시합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내(상근)이사 및 1명의 사외이사 등 총 3명으로 구성되어 있으며, 당사 정관 제37조에 의거 이사회의 의장은 대표이사(김길수)가 겸임하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등 당분기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	비 고

김길수(의장)(출석률:100%)	김승한(출석률:100%)	목근수(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부

1	2021.01.08	KDB산업은행 신규시설자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2021.01.27	제49기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2021.01.27	NH농협은행 일반자금 30억원 신규약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2021.01.27	제49기 내부회계관리제도의 운영실태엥 관한 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2021.02.19	제1호 : 2021년 경영계획 보고의 건제2호 : 2021년 설비투자계획 보고의 건제3호 : 제49기 결산 배당의 건제4호 : 전자투표 및 전자위임장 실행의 건제5호 : 제49기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

6	2021.03.17	제49기 재무제표 승인의 건(외부감사를 받은)	가결	찬성	찬성	찬성	-

7	2021.03.26	우리은행 기업운전자금 50억원 신규약정의 건(대환목적)	가결	찬성	찬성	찬성	-

※ 당사는 대표이사가 이사회의장을 겸임하고 있습니다.

다. 이사회내 위원회 회사는 이사회내 위원회는 운영하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 이사 선임은 상법 등 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하여 선출되고 있으며, 법령ㆍ정관 상 요건 준수 외에 이사 선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 회사의 이사회는 사내이사2명, 사외이사 1명으로 구성함으로써 독립성을 유지하고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

당사의 이사 3명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	임기	연임여부	연임횟수	회사와의거래	최대주주등과의 관계

김길수	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	2019년 03월 27일
~2022년 03월 27일	연임	2회	없음	대표이사

김승한	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	2021년 03월 25일~2024년 03월 25일	연임	7회	없음	본인

목근수	이사회	법률 전문가로서 법적문제 자문	법률자문	2019년 03월 27일~2022년 03월 27일	연임	6회	없음	-

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 지원조직 현황 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으며, 이사회 등 직무수행을 위하여 필요한 경우 외부전문인력의 지원 또는 자문을 받을 수 있습니다.

부서명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	6명	팀장 1명외 5명(평균 12년)	- 주요 경영현황 정보제공- 이사회 진행 제반업무- 내부모니터링 및 사전적 리스크 관리

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의 응답함.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성일 기준 현재 감사위원회는 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(구재관)이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

가. 감사의 인적사항

성명	경력사항(최근 6년간)	사외이사여부	비고

주요경력	근무경력	타 회사 겸직현황

근무처	재임기간	담당업무

구재관	- 오리온그룹 기획관리실 근무- 동명중공업(주)부사장 역임	(주)한창제지	2014.03.28~현재	(주)한창제지감사	해당없음	해당없음	-2021.03.25 정기주주총회에서 재선임 됨

나. 감사의 독립성 당사의 감사는 회계 감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하며, 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회 및 기타 적절한 감사 절차를 적용하고 있습니다. 그리고, 업무 감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하며, 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등의 자문을 요구할 수 있습니다.

당사의 감사에 대한 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

감 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	체납사실여부	부실기업 경영진여부	법령상 결격 사유유무

구재관	이사회	경영ㆍ준법ㆍ회계 전문지식보유 및 경험다수	감사	無	타인	無	無	無

다. 감사의 주요활동 내역 당분기 주요활동 내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

1	2021.01.08	KDB산업은행 신규시설자금 차입의 건	가결	-

2	2021.01.27	제49기 재무제표 승인의 건	가결	-

3	2021.01.27	NH농협은행 일반자금 30억원 신규약정의 건	가결	-

4	2021.01.27	제49기 내부회계관리제도의 운영실태엥 관한 보고의 건	가결	-

5	2021.02.19	제1호 : 2021년 경영계획 보고의 건제2호 : 2021년 설비투자계획 보고의 건제3호 : 제49기 결산 배당의 건제4호 : 전자투표 및 전자위임장 실행의 건제5호 : 제49기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

6	2021.03.17	제49기 재무제표 승인의 건(외부감사를 받은)	가결	-

7	2021.03.26	우리은행 기업운전자금 50억원 신규약정의 건(대환목적)	가결	-

▷ 당사의 감사는 매주 임원간담회 및 임원회의에 참석하여, 회사의 주요 경영사항에 대한 상시 감사업무를 진행하고 있습니다.

라. 감사 교육 실시 현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	매주 임원간담회 및 이사회에서 회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의 응답함.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

글로벌팀	2	부장외 1명(평균16년)	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

바. 준법지원인에 관한 현황 - 당사는 현재 준법지원인 선임에 관한 사항이 없습니다.

사. 준법지원인 지원조직 현황 - 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도- 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.- 당사는 전자투표제를 시행하고 있습니다. 나. 소수주주권 당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김길수	남	1961.01	대표이사	등기임원	상근	총괄	- 동아대학교 회계학과 졸업- (주)서울트래드클럽 대표이사 역임- (주)네오마루 대표이사 역임	558,000	-	타인	8년	2022년 03월 27일

김승한	남	1956.10	회장	등기임원	상근	총괄	- 미국 노틀담대학 졸업- (주)서울트래드클럽 이사 역임- (주)아이즈비젼 이사 역임	10,265,024	-	본인	20년	2024년 03월 25일

목근수	남	1957.02	사외이사	등기임원	비상근	관리	- 서울대학교 법학과 졸업- 법무법인 충정 변호사(현)	-	-	타인	23년	2022년 03월 27일

구재관	남	1954.09	감사	등기임원	상근	감사	- 건국대학교 정치외교학과 졸업- 오리온그룹 기획관리실 - 동명중공업 (주)부사장	-	-	타인	7년	2024년 03월 25일

서영수	남	1965.02	상무	미등기임원	상근	생산	- 울산대학교 화학공학과- (주)한창제지 영업본부장 역임- (주)한창제지 영업팀장 역임	-	-	타인	29년	-

이상무	남	1971.01	이사	미등기임원	상근	관리	- 부산대학교 경영대학원 석사- (주)한창 기획팀장 역임- (주)한창제지 재무기획팀장 역임	-	-	타인	22년	-

정병산	남	1972.01	이사	미등기임원	상근	영업	- 고신대학교 화학과 졸업- (주)한창제지 영업팀장 역임	-	-	타인	22년	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	72	-	-	-	72	12.3	1,265	18	-	-	-	-

관리직	여	14	-	-	-	14	12.2	187	13	-

생산직	남	130	-	-	-	130	19.9	2,299	18	-

합 계	216	-	-	-	216	14.8	3,751	17	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	85	28	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사)	3명(1명)	1,500	-

감사	1명	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	204	51	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	187	94	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	8	8	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9	9	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 가. 기업집단의 명칭 : 당사가 속해있는 기업집단의 명칭은 없습니다. 나. 당분기말 현재 당사를 제외한 계열회사는 1개 입니다.

상장구분	회사수	회사명	업종	사업의내용	소재지	사업자등록번호

비상장	1	(주)영우인터내셔널	제조업	식품용기	경기도 안양시	118-81-32383

다. 계열사간 출자 현황 - 특수관계인이 100% 지분을 보유한 (주)영우인터내셔널은 당사 지분 4.01%를 보유하고 있습니다. 라. 계열회사 임원겸임 현황 - 해당사항 없음

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 백만주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)페리칸(비상장)	2006.04.27	지기류제조판매를 통한 경영효율성 및수익성향상기대	2,500	200,000	25	-	-	-	-	200,000	25	-	5,769	-1,332

합 계	200,000	25	-	-	-	-	200,000	25	-	5,769	-1,332

※ 상기회사는 비상장 회사입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여- 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 2. 대주주등과의 자산양수도- 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항- 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항없음