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경동나비엔 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 44 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 5 월 13 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)경동나비엔
대 표 이 사 : 최 재 범
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 서탄면 수월암길 95
(전 화) 031-8060-5500
(홈페이지) http:// www.kdnavien.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리본부장 (성 명) 유 재 욱
(전 화) 02-3489-2200
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 26
1. 요약재무정보 ----------------------- 26
2. 연결재무제표 ----------------------- 29
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 36
4. 재무제표 ----------------------- 111
5. 재무제표 주석 ----------------------- 118
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 183
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 189
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 191
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 192
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 192
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 194
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 195
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 196
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 201
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 201
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 202
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 204
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 206
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 208
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 210
1. 전문가의 확인 ----------------------- 210
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 210
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 사업보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 사업보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2016. 05. 13
(주) 경동나비엔
대표이사 최 재 범 (서명)
신고업무담당이사 유 재 욱 (서명)
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)경동에버런	1987년12월19일	충북 충주시 앙성면 가곡로 1334	열연소기기제조	60,267,088	지분율93.18%	해당(자산총액 10%이상)

Beijing Kyungdong Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd.	1995년3월29일	중국 북경시 순이현 마파향 지원공업구	보일러제조	18,358,194	지분율100%	해당사항없음

Shanghai Navien International Trade Co., Ltd.	2007년1월6일	중국 상해시 포동신구 동방로 69호 1804실	보일러판매	2,104,964	지분율100%	해당사항없음

Navien Inc.	2006년3월2일	미국 캘리포니아 얼바인 피치에비뉴 17855	보일러온수기판매	54,729,899	지분율100%	해당(자산총액 10%이상)

(주)경동티에스	1993년11월8일	서울특별시 영등포구 국회대로 76길 22 (여의도동)	부동산,서비스	4,086,530	지분율80%	해당사항없음

Navien RUS LLC	2013년7월31일	러시아 모스코바 117342 프로프사우즈나야 스트리트65 빌딩1	보일러판매	15,079,806	지분율100%	해당사항없음

Navien Ltd	2014년11월18일	영국 W1S 1JY 런던 하노버 스퀘어 20	보일러판매	1,396,086	지분율100%	해당사항없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	해당사항 없음

-	-

연결제외	-	해당사항 없음

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 경동나비엔 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Kyung Dong Navien Co., Ltd.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)경동나비엔이라고 표기합니다.나. 설립일자당사는 1973년 12월 6일에 설립되었습니다. 또한 1993년 8월 31일에 유가증권시장에 상장되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 경기도 평택시 서탄면 수월암길 95전화번호 : 031-8060-5500홈페이지 : http://www.kdnavien.co.kr라. 주요사업의 내용

회사	내용

(주)경동나비엔	1. 기계류의 제조 및 판매업2. 열연소 기구의 제조 및 판매업3. 냉난방 기기의 제조 및 판매업4. 신 재생에너지 관련 기기의 제조 및 설 치, 판매업5. 설비 및 서비스업6. 수출입업7. 전문건설업1) 기계설비공사업2) 가스시설 시공업(1종)3) 난방시공업(1종)4) 전기공사업8. 부동산 임대업9. 콜센타 및 텔레마케팅 서비스업10. 전자상거래업11. 가정용 온열기기 및 열선 제조, 판매업12. 전 각호에 부대되는 사업일체

(주)경동에버런	열연소기기 제조판매

Beijing Kyungdong Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd.	보일러 제조판매

Shanghai Navien International Trade Co., Ltd.	보일러 판매

Navien Inc.	보일러, 온수기 판매

(주)경동티에스	부동산, 서비스

Navien RUS LLC	보일러 판매

Navien Ltd	보일러 판매

마. 계열회사 현황(1) 기업집단의 명칭 : 경동원 그룹(2) 기업집단의 지배자 : (주)경동원(3) 기업집단의 총수 : 5개(4) 기업집단에 소속된 회사

업종	상장여부	명칭	비고

퍼라이트,건설자재외 제조 판매	비상장	(주)경동원	(주)경동세라텍, (주)경동네트웍 합병

보일러 제조	상장	(주)경동나비엔	'93.8.31 상장

도시가스공급	상장	(주)경동도시가스	'97.3.7 상장

사업시설 유지관리 외	비상장	(주)경동티에스

버너제조	비상장	(주)경동에버런
2. 회사의 연혁

공시대상기간('11.04.01 ~ '16.3.31) 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

회사	기간	변동내역

경동나비엔	2014.04.04	본점소재지 변경(경기도 평택시 경기대로 663(세교동)→경기도 평택시 서탄면 수월암길 95)

경동에버런	2012.03.19	대표이사변경 : 최재범 선임(민태식→민태식, 최재범)

2012.12.31	대표이사변경 : 민태식 사임(민태식, 최재범→최재범)

2015.12.29	대표이사변경 : 최재범 사임 손연호, 김두식 선임(최재범→손연호, 김두식)

Beijing Kyungdong Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd.	2011.01.27	동사장변경(김철병→최재범)

2014.07.01	동사장변경(최재범→김용범)

Navien Inc.	2012.02.19	법인장변경(곽태영→김학수)

2014.05.15	법인명변경(Navien America Inc.→Navien Inc.)

2015.01.15	법인장변경(김학수→이상규)

Navien RUS LLC	2014.06.10	법인명변경(KyungDongOne RUS LLC→Navien RUS LLC)

2014.12.05	(주)경동나비엔 종속기업으로 편입

Navien Ltd	2014.11.18	법인 설립(Managing Director선임 : 최병구)

2015.03.19	법인명변경( KD Navien Ltd → Navien Ltd )

2016.01.01	법인장변경(최병구→곽한영)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 04월 20일	신주인수권행사	보통주	243,902	5,000	24,600	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,739,510	-	12,739,510	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,739,510	-	12,739,510	-

Ⅴ. 자기주식수	115,660	-	115,660	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,623,850	-	12,623,850	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	115,660	-	-	-	115,660	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	115,660	-	-	-	115,660	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	115,660	-	-	-	115,660	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,739,510	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	115,660	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,623,850	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제44기 1분기	제43기	제42기

주당액면가액 (원)	1,000	1,000	1000

(연결)당기순이익(백만원)	12,441	16,618	9,183

주당순이익 (원)	986	1,316	727

현금배당금총액 (백만원)	-	1,262	1,262

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	7.60	13.75

현금배당수익률 (%)	보통주	-	0.31	0.36

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	100	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(1) 요약연결재무정보(단위 : 백만원 )

구 분	제 44기 1분기2016년 3월말	제 43기 2015년 12월말	제 42 기 2014년12월말

[유동자산]	142,747	158,255	155,434

ㆍ현금및현금성자산	18,206	18,074	19,584

ㆍ매출채권	33,428	38,994	38,874

ㆍ재고자산	78,995	87,186	83,525

ㆍ기타유동자산	12,118	14,001	13,451

[비유동자산]	242,342	243,829	246,225

ㆍ금융기관예치금	58	58	60

ㆍ기타수취채권	6,665	6,428	8,920

ㆍ유형자산	195,721	195,089	190,971

ㆍ무형자산	8,842	8,759	9,274

ㆍ투자부동산	7,969	8,018	8,212

ㆍ기타자산	23,087	25,477	28,788

자산총계	385,089	402,084	401,659

[유동부채]	146,142	177,126	186,325

[비유동부채]	22,915	18,882	25,312

부채총계	169,057	196,008	211,637

[지배기업소유주지분]	213,736	203,880	187,943

ㆍ납입자본	33,810	33,810	33,810

ㆍ이익잉여금	173,615	162,501	147,073

ㆍ기타포괄손익누계액	7,450	8,708	8,199

ㆍ기타자본구성요소	Δ1,139	Δ1,139	Δ1,139

[비지배지분]	2,296	2,196	2,079

자본총계	216,032	206,076	190,022

(2016.01.01 ~2016.03.31)	(2015.01.01 ~ 2015.12.31)	(2014.01.01 ~ 2014.12.31)

매출액	131,937	512,031	428,985

영업이익	15,874	24,223	13,465

당기순이익	12,552	16,752	9,380

지배기업소유주	12,441	16,618	9,183

비지배지분	111	134	197

주당순이익(단위:원)	986	1,316	727

연결에 포함된 회사수	7개	7개	7개

[Δ는 부(-)의 수치임]※ 상기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.- 연결대상회사의 변동내용당기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업과 연결재무제표의 작성 대상에서 제외된 종속기업은 없습니다.

사업연도	연결에 포함된 회사명	전기대비 연결에추가된 회사명	전기대비 연결에서제외된 회사명

제44기 1분기	(주)경동에버런 등 7개사	-	-

제43기	(주)경동에버런 등 7개사	-	-

제42기	(주)경동에버런 등 7개사	-Navien RUS LLC-KD Navien Ltd	-

(2) 요약재무정보(단위 : 백만원 )

구 분	44기 1분기2016년 3월말	43기2015년 12월말	42기2014년 12월말

[유동자산]	128,050	129,836	129,623

ㆍ현금및현금성자산	9,801	3,930	5,217

ㆍ매출채권	66,960	77,950	74,173

ㆍ재고자산	43,470	39,239	40,963

ㆍ기타유동자산	7,819	8,717	9,270

[비유동자산]	194,694	195,012	201,466

ㆍ금융기관예치금	56	56	58

ㆍ기타수취채권	7,552	7,303	9,807

ㆍ기타금융자산	5,417	6,057	7,702

ㆍ유형자산	134,987	134,166	133,081

ㆍ무형자산	7,553	7,363	7,600

ㆍ종속기업및관계기업투자	20,973	20,973	20,973

ㆍ투자부동산	17,061	17,161	17,561

ㆍ매각예정비유동자산	-	-	4,513

ㆍ기타자산	1,095	1,933	171

자산총계	322,744	324,848	331,089

[유동부채]	125,734	136,609	156,677

[비유동부채]	3,690	3,031	6,428

부채총계	129,424	139,640	163,105

[납입자본]	33,810	33,810	33,810

[이익잉여금]	153,379	144,751	126,536

[기타포괄손익누계액]	2,834	3,350	4,341

[기타자본구성요소]	3,297	3,297	3,297

자본총계	193,320	185,208	167,984

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2016.01.01 ~ 2016.03.31)	(2015.01.01 ~ 2015.12.31)	(2014.01.01 ~ 2014.12.31)

매출액	110,279	448,302	382,392

영업이익	13,028	20,801	16,080

당기순이익	9,950	19,321	9,082

주당순이익(단위:원)	788	1,530	719

[Δ는 부(-)의 수치임]

※ 상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제44기 1분기(당기)(*)	-	-	-

제43기(전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음

제42기(전전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음

(*)분기검토 대상 법인에 해당되지 않음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제44기(당기)	신한회계법인	중간재무제표에 대한 검토개별재무제표에 대한 감사연결재무제표에 대한 감사	60,000	1,019시간

제43기(전기)	신한회계법인	중간재무제표에 대한 검토개별재무제표에 대한 감사연결재무제표에 대한 감사	65,000	1,019시간

제42기(전전기)	신한회계법인	중간재무제표에 대한 검토개별재무제표에 대한 감사연결재무제표에 대한 감사	65,000	1,036시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제44기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제43기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제42기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도제43기, 제42기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.제44기 1분기는 해당사항 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본항목 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요

2016년 3월 31일 당사의 이사회는 사내이사 4인과 사외이사 2인, 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다. 2016년 3월 18일 정기주주총회를 통해 윤교원 사외이사가 재선임 되었으며, 김형욱 사외이사와 정문건 사외이사가 신규 선임되었습니다.(단, 정문건 사외이사의 경우 선임효력발생일은 2016년 4월 1일입니다.)

이사회 내에는 경영위원회가 구성되어있습니다.

각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

백강수	윤교원	김형욱

1	2016.02.16	1. 제43기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 영업보고서 승인의 건2. 제43기 정기주주총회 소집의 건3. 제43기 정기주주총회 부의안건 심의의 건4. 경영위원회 설치 및 운영에 관한 규정 제정 승인의 건5. 경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성찬성찬성찬성찬성	불참불참불참불참불참

2	2016.02.17	1. 신한은행 전자방식외담대 약정 연장의 건	가결	찬성	찬성

3	2016.03.18	1. 대표이사 선임의 건2. 이사 보직 및 보수 결정의 건3. 경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

※ 2016년 3월 31일 기준입니다.다. 이사회내의 위원회

1) 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 3인	손연호, 최재범, 노연상	하단 기재내용 참고

※ 2016년 3월 31일 기준입니다.2) 설치 목적 및 권한

① 목적 : 신속하고 원할한 의사결정 ② 권한 : 이사회 결의사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고 이사회 결의로서 경영위원회에 그 결정을 위임한 사항의 심의, 의결함.

3) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A (출석률: %)	B (출석률: %)	C (출석률: %)

찬 반 여 부

경영위원회	2016.03.18	1. 경영임원 선임 및 보직ㆍ보수 결정의 건	가결	해당사항 없음(전원 사내이사로 구성)

2016.03.30	1. 경영임원 선임 및 보직ㆍ보수 결정의 건	가결

라. 이사의 독립성1) 이사선출에 대한 독립성 기준 :

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

2) 세부내역

직 명	성 명	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사 (대표이사)	손연호	이사회	-	최대주주의 대표이사

사내이사 (대표이사)	최재범	이사회	-

사내이사	노연상	이사회	-	최대주주의 대표이사

사내이사	김용범	이사회	-

사외이사	윤교원	이사회	-

사외이사	김형욱	이사회	-

※ 2016년 3월 31일 기준입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항(2016년 3월 31일 기준)

성 명	주 요 경 력	비 고

박 민 희	前 (주)경동원 감사	-

※ 전 감사 박병철은 2016년 3월 18일 일신상의 이유로 사임하였습니다.

1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

회사는 감사위원회가 설치되어 있지 않으며, 감사의 구성 및 책임과 권한은 다음과 같습니다.

구 분	주 요 내 용	비 고

구성	1명	상근

권한과 책임	① 이사회 출석,의견진술권 ② 주주총회에 제출할 의안 및 서류의 조사보고 의무 ③ 감사보고서의 제출의무 ④ 임시주주총회의 소집청구권 ⑤ 이사로부터의 보고청구권 ⑥ 기타 감사의 권한과 책임에 관한 업무

2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 운영규정 : 내부감사 규정 - 주요내용 : 이사의 직무집행 전반을 감사하며 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사하고 이사 회에 출석하여 보고 및 의견을 진술할 수 있음.

나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사

박병철	박민희

1	2016.02.16	1. 제43기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 영업보고서 승인의 건2. 제43기 정기주주총회 소집의 건3. 제43기 정기주주총회 부의안건 심의의 건4. 경영위원회 설치 및 운영에 관한 규정 제정 승인의 건5. 경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

2	2016.02.17	1. 신한은행 전자방식외담대 약정 연장의 건	가결	찬성	찬성

3	2016.03.18	1. 대표이사 선임의 건2. 이사 보직 및 보수 결정의 건3. 경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제당사는 서면투표제를 도입하였으며, 의결권을 행사하고자 하는 주주는 당사에서 송부한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 합니다.다. 소수주주권당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.라. 경영권 경쟁당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가.임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

손연호	남	1951년 07월	대표이사	등기임원	상근	회장	現 경동원 대표이사	129,262	-	34.11	2018.03.17

최재범	남	1953년 01월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	現경동원 대표이사 삼성메디슨 대표이사	-	-	6.58	2018.03.17

노연상	남	1951년 06월	사내이사	등기임원	상근	사내이사	現경동원 대표이사 에스오일 회사총괄 COO	-	-	4.05	2018.03.17

김용범	남	1966년 04월	사내이사	등기임원	상근	중국법인장	고객지원본부장	-	-	11.99	2018.03.17

윤교원	남	1952년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한국전기산업연구원 원장	-	-	1.05	2018.03.17

김형욱	남	1952년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	現 홍익대학교 경영대학 경영학부 교수	-	-	0.04	2018.03.17

김두식	남	1963년 03월	전무	미등기임원	상근	품질경영본부장	생산팀장	-	-	26.42	-

구용서	남	1960년 03월	상무	미등기임원	상근	생산본부장	대우일렉트로닉스 CIS 사업단 이사	-	-	0.25	-

황종식	남	1963년 08월	상무	미등기임원	상근	SCM본부장	동부메탈 영업 상무	-	-	0.25	-

박민희	남	1960년 07월	감사	등기임원	상근	감사	경동원 감사	-	-	2.05	-

김수태	남	1963년 10월	상무보	미등기임원	상근	북경나비엔 영업부부총경리	북경 커누어 보일러 총경리	-	-	0.25	-

손승길	남	1964년 12월	상무	미등기임원	상근	신재생시스템 연구소장	대우일렉트로닉스 공장장	-	-	6.73	-

원종호	남	1961년 09월	상무	미등기임원	상근	영업본부장	이화다이아몬드	-	-	3.8	-

황인수	남	1963년 01월	전무	미등기임원	상근	R	소프트 H VAC	-	-	3.75	-

김학수	남	1968년 08월	상무	미등기임원	상근	GB부문장	경동나비엔 미국법인장	-	-	6.75	-

유재욱	남	1965년 01월	상무	미등기임원	상근	경영관리본부장	동부건설 CFO	-	-	0.54	-

김헌옥	남	1961년 06월	상무보	미등기임원	상근	연구기획팀장	구매기획팀장	-	-	30.09	-

이종호	남	1964년 02월	상무	미등기임원	상근	관리부문장	동부팜 CFO	-	-	0.25	-

이형우	남	1960년 11월	상무	미등기임원	상근	경영지원부문장	경영지원팀장	-	-	16.77	-

정태식	남	1960년 12월	상무	미등기임원	상근	설비기술부문장	대우일렉트로닉스 공장장	-	-	7.17	-

김영균	남	1963년 06월	상무보	미등기임원	상근	SE부문장	삼립 사업본부장	-	-	5.42	-

김시환	남	1967년 01월	상무보	미등기임원	상근	마케팅부문장	시스템 부문장	-	-	2	-

나.직원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

난방기기	남	629	-	77	-	706	8.5	7,945	11	-

난방기기	여	82	-	10	-	92	6.4	769	8	-

합 계	711	-	87	-	798	7.5	8,714	11	-

다. 미등기임원의 변동보고기간 종료일(2016.03.31) 이후 제출일 현재까지 변동된 미등기임원의 현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	성별	출생년월	직위	담당업무	사유

신규선임	이기화	남	1962.02	상무	기획본부장	경력입사
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	1,200	-

감사	2	300	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	172	43	-

사외이사	2	10	5	-

감사위원회 위원 또는 감사	2	28	14	-

계	8	210	26	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액- 해당사항 없음

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단명칭 : 경동원나. 계열회사의 현황

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)경동도시가스(상장)	1999년 04월 23일	자금운용	1,093	59,988	1.72	5,351	-	-	-636	59,988	1.72	4,715	1,101,071	44,839

(주)경동에버런(비상장)	1992년 02월 02일	보일러부품	4,685	465,910	93.18	4,685	-	-	-	465,910	93.18	4,685	55,974	1,307

(주)경동티에스(비상장)	2002년 07월 26일	A/S 대행	502	108,000	45	502	-	-	-	108,000	45	502	4,592	621

북경경동나비엔(비상장)	1995년 04월 28일	중국진출	9,223	-	100	9,223	-	-	-	-	100	9,223	19,127	-8

Navien,Inc.(비상장)	2006년 03월 31일	북미진출	4,824	-	100	4,824	-	-	-	-	100	4,824	44,796	1,362

NavienRUS LLC(비상장)	2014년 10월 01일	러시아진출	713	-	100	713	-	-	-	-	100	713	14,267	-5,724

Navien Ltd	2014년 12월 31일	영국진출	1,026	-	100	1,026	-	-	-	-	100	1,026	1,054	-3

합 계	-	-	27,632	-	-	-636	-	-	26,324	-	-

주1)회사는 한국채택국제회계기준을 채택함에 따라 종속기업 및 관계기업 투자에 대하여 별도재무제표에서는 지분법을 사용하지 않고 취득원가로 계상하고 있습니다.주2)전기중 KD Navien Ltd 에서 Navien Ltd으로 상호 변경되었습니다.

주3) 최근 사업연도 재무현황은 2015년 재무현황입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여

가. 보고기간종료일 현재 특수관계자의 차입금 등을 위하여 제공한 담보내역은 다음과 같습니다.(당분기말)

(단위: 천원)

구분	제공받는자	담보내역	담보설정금액	채권자

지배기업	(주)경동원	평택 인재개발원토지, 건물	2,860,000	KEB하나은행(舊 하나은행)

종속기업	(주)경동에버런	1,736,800

종속기업	(주)경동티에스	2,990,000

합계	7,586,800

(전기말)

(단위: 천원)

구분	제공받는자	담보내역	담보설정금액	채권자

지배기업	(주)경동원	평택 인재개발원토지, 건물	2,860,000	KEB하나은행(舊 하나은행)

종속기업	(주)경동에버런	1,736,800

종속기업	(주)경동티에스	2,990,000

합계	7,586,800

나. 보고기간종료일 현재 회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증은 다음과 같습니다.

(단위: 천원,EUR)

구분	회사명	보증처	보증내용	보증(한도)금액

당분기말	전기말

지배기업	(주)경동원	서울보증보험 (*)	거래이행보증	5,000,000	5,000,000

종속기업	NAVIEN RUS LLC	시티은행 (*)	L/C지급보증	EUR 3,500,000	EUR3,500,000

KEB하나은행 프랑크프루트 (*)	차입근보증	EUR 5,000,000	EUR5,000,000

(*) 보고기간종료일 현재 서울보증보험 지급보증실행액은 3,101백만원이며, KEB하나은행 지급보증실행액은 EUR 3,400,000이고 시티은행은 실행되지 않았습니다. 2. 대주주와의 영업거래

이름	회사와의 관계	거래종류	거래일자	거래내용	거래금액

(주)경동원	주요주주	매입거래	16.01.01~16.03.31	콘트롤러 등 구입	336억원
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제43기정기주주총회(2016.03.18)	제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경 승인의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결

2. 채무보증현황연결실체는 이행보증 외에 채무보증은 없습니다.3. 녹색경영(1) 저탄소 녹색성장 기본법에 따른 관리업체에는 해당하지 않습니다.(2) 당사는 [저탄소 녹색성장 기본법] 32조에 의거하여 상용 스털링 엔진을 이용한 1kw급 가정용 m-CHP(열병합 발전시스템)의 시스템 통합 및 최적화 기술에 관하여 2011년 12월 22일에 녹색기술 인증을 받았습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2016.03.31) (단위 : 원 )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음