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경동나비엔 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 27일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)경동나비엔
대 표 이 사 : 손 연 호
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 서탄면 수월암길 95
(전 화) 031-8060-5500
(홈페이지) http://www.kdnavien.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리본부장 (성 명) 박 성 근
(전 화) 02-3489-2200
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 9
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 12
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 13
5. 의결권 현황 ----------------------- 14
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 15
II. 사업의 내용 ----------------------- 16
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 31
1. 요약재무정보 ----------------------- 31
2. 연결재무제표 ----------------------- 34
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 42
4. 재무제표 ----------------------- 128
5. 재무제표 주석 ----------------------- 135
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 225
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 233
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 242
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 244
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 244
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 247
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 249
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 251
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 257
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 257
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 260
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 263
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 268
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 269
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 272
1. 전문가의 확인 ----------------------- 272
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 272
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 04월 20일	신주인수권행사	보통주	243,902	5,000	24,600	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,739,510	-	12,739,510	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,739,510	-	12,739,510	-

Ⅴ. 자기주식수	115,660	-	115,660	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,623,850	-	12,623,850	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	115,660	-	-	-	115,660	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	115,660	-	-	-	115,660	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,739,510	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	115,660	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,623,850	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기	제46기	제45기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	27,852	24,749	26,423

(별도)당기순이익(백만원)	20,474	22,818	16,291

(연결)주당순이익(원)	2,207	1,961	2,093

현금배당금총액(백만원)	3,787	3,156	2,525

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	18.50	12.75	9.56

현금배당수익률(%)	-	0.64	0.6	0.39

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	300	250	200

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약연결재무정보(단위 : 백만원 )

구 분	제 47 기2019년 12월말	제 46 기2018년 12월말	제 45 기2017년 12월말

[유동자산]	274,279	287,002	230,895

ㆍ현금및현금성자산	21,217	26,240	28,759

ㆍ매출채권	95,359	94,018	77,490

ㆍ재고자산	138,114	150,050	110,375

ㆍ기타유동자산	19,589	16,694	14,271

[비유동자산]	335,529	296,594	272,803

ㆍ금융기관예치금	55	55	304

ㆍ기타수취채권	12,543	7,500	7,203

ㆍ유형자산	278,771	248,979	221,946

ㆍ무형자산	9,700	9,587	8,811

ㆍ투자부동산	7,514	7,713	7,629

ㆍ기타비유동자산	26,947	22,760	26,910

자산총계	609,808	583,596	503,697

[유동부채]	270,254	275,122	219,840

[비유동부채]	38,512	28,370	27,351

부채총계	308,766	303,492	247,191

[지배기업소유주지분]	300,811	279,869	256,506

ㆍ납입자본	33,810	33,810	33,810

ㆍ이익잉여금	267,718	246,508	220,040

ㆍ기타포괄손익누계액	1,354	1,622	4,728

ㆍ기타자본구성요소	Δ2,071	Δ2,071	Δ2,071

[비지배지분]	232	234	-

자본총계	301,043	280,104	256,506

(2019.01.01 ~ 2019.12.31)	(2018.01.01 ~ 2018.12.31)	(2017.01.01 ~ 2017.12.31)

매출액	774,291	726,742	684,661

영업이익	44,825	40,802	47,757

당기순이익	27,852	24,749	27,019

지배기업소유주	27,855	24,759	26,424

비지배지분	Δ3	Δ10	595

주당순이익(단위:원)	2,207	1,961	2,093

연결에 포함된 회사수	9개	8개	7개

[Δ는 부(-)의 수치임]※ 상기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.※ 제45기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다.-연결대상회사의 변동내용당기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업은 다음과 같으며, 연결재무제표의 작성 대상에서 제외된 종속기업은 없습니다.

사업연도	연결에 포함된 회사명	전기대비 연결에추가된 회사명	전기대비 연결에서제외된 회사명

제47기	(주)경동에버런 등 9개사	Navien Mexico, S.A. de C.V	-

제46기	(주)경동에버런 등 8개사	Kyungdong Tianjin）Heat Energy Equipment Co., Ltd.	-

제45기	(주)경동에버런 등 7개사	-	-

2. 요약재무정보(단위 : 백만원 )

구 분	제 47 기2019년 12월말	제 46 기2018년 12월말	제 45기 2017년 12월말

[유동자산]	214,094	209,454	175,839

ㆍ현금및현금성자산	4,031	7,296	13,182

ㆍ매출채권	136,612	117,957	96,826

ㆍ재고자산	66,300	74,930	57,017

ㆍ기타유동자산	7,151	9,271	8,814

[비유동자산]	247,513	231,059	215,561

ㆍ금융기관예치금	53	53	296

ㆍ기타수취채권	10,309	7,109	6,852

ㆍ기타금융자산	3,452	4,017	4,942

ㆍ유형자산	165,764	157,576	143,721

ㆍ무형자산	8,765	8,647	7,876

ㆍ종속기업및관계기업투자	33,357	32,256	31,048

ㆍ투자부동산	15,836	16,240	16,362

ㆍ기타비유동자산	9,977	5,160	4,463

자산총계	461,607	440,514	391,400

[유동부채]	183,749	191,254	159,637

[비유동부채]	23,299	8,904	9,735

부채총계	207,047	200,158	169,372

[납입자본]	33,810	33,810	33,810

[이익잉여금]	219,053	204,400	184,188

[기타포괄손익누계액]	191	640	2,525

[기타자본구성요소]	1,506	1,506	1,506

자본총계	254,560	240,356	222,028

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2019.01.01 ~ 2019.12.31)	(2018.01.01 ~ 2018.12.31)	(2017.01.01 ~ 2017.12.31)

매출액	655,419	618,058	569,819

영업이익	39,203	29,338	32,020

당기순이익	20,474	22,818	16,291

주당순이익(단위:원)	1,622	1,808	1,291

[Δ는 부(-)의 수치임]※ 상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

※ 제45기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 1) 연결재무제표

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제47기(당기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	판매보증충당부채의 평가

제46기(전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	-

제45기(전전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	-

2) 별도재무제표

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제47기(당기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	판매보증충당부채의 평가

제46기(전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	-

제45기(전전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제47기(당기)	신한회계법인	중간재무제표에 대한 검토개별재무제표에 대한 감사연결재무제표에 대한 감사	100,000	1,298시간

제46기(전기)	신한회계법인	중간재무제표에 대한 검토개별재무제표에 대한 감사연결재무제표에 대한 감사	70,000	1,013시간

제45기(전전기)	신한회계법인	중간재무제표에 대한 검토개별재무제표에 대한 감사연결재무제표에 대한 감사	65,000	1,023시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기(당기)	2019년 03월	2018년 귀속 법인세 세무조정업무	2019년 03월	8,500	-

2019년 04월	정보통신 공사업 등록을 위한 기업진단보고서 작성	2019년 04월	700	-

제46기(전기)	2018년 03월	2017년 귀속 법인세 세무조정업무	2018년 03월	7,500	-

2018년 01월	전기공사업 등록을 위한 기업진단보고서 작성	2018년 01월	500	-

제45기(전전기)	2017년 03월	2016년 귀속 법인세 세무조정업무	2017년 03월	7,500	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 08월 07일	회사: 감사 및 회계팀장 총2명감사인: 책임회계사외 총2명	대면회의	반기검토시 발견사항에 대한 협의

2	2019년 10월 28일	회사: 감사 및 회계팀장 총2명감사인: 담당이사외 총2명	대면회의	감사범위와 시기 등 감사계획중간감사시 발견사항에 대한 협의핵심감사항목에 대한 협의

3	2020년 03월 05일	회사: 감사 및 회계팀장 총2명감사인: 담당이사외 총2명	대면회의	감사인의 독립성 준수사실에 관한 진술재무제표감사와 관련한 감사인의 책임기말감사시 발견사항에 대한 협의핵심감사항목에 대한 회계감사 진행 경과

5. 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 종속회사 - 해당사항 없음.
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성개요

2019년 12월 31일 당사의 이사회는 사내이사 4인,사외이사 2인으로 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다.

각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

대표이사	겸직	회사 정관에 따름

2. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

손연호	노연상	김두식	김용범	손흥락	윤교원	정문건

1	2019-02-13	1. 제46기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2019년도 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제46기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 제46기 정기주주총회 부의안건 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019-03-22	1. 이사 보직 및 보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019-05-13	1. 2019년 1/4분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 타법인 보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 타법인 지분 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 이사 보직 및 보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019-07-22	1. 타법인 출자의 건	가결	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 타법인 증자 참여의 건	가결	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019-08-13	1. 2019년 2/4분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019-11-08	1. 2019년 3/4분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

* 노연상 사내이사 2019년 5월31일 사임3. 이사회내의 위원회 1) 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 2인	손연호, 김두식	하단 기재내용 참고

※ 2019년 12월 31일 기준입니다. 2) 설치 목적 및 권한 ① 목적 : 신속하고 원할한 의사결정 ② 권한 : 이사회 결의사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고 이사회 결의로서 경영위원회에 그 결정을 위임한 사항의 심의, 의결함.3) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

손연호	노연상	김두식	김용범	손흥락	윤교원	정문건

100%	100%	100%

경영위원회	2019-03-08	1. 임원 퇴직금 등급 결정의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

2019-03-22	1. 경영임원 선임 및 보직·보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

2019-06-28	1. 임원 퇴직금 등급 결정의 건.	가결	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

2019-08-30	1. 경영임원 선임 및 보직·보수 결정의 건	가결	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

2019-09-03	1. 우리은행 무역금융 여신기간연장	가결	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

2019-10-15	1. 유동자금대출관련 연대보증 입보2. 운영자금대출 신규 차입	가결	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

2019-11-19	1. 산업운영자금대출약정 기간연장 및 시설자금 신규 차입	가결	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

2019-12-19	1. 현지금융(차입)에 대한 연대보증 체결	가결	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

2019-12-24	1. 상생외담대 약정 변경	가결	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

2019-12-30	1. 임원 퇴직금 등급 결정의 건	가결	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

* 노연상 사내이사 2019년 5월31일 사임4. 이사의 독립성1) 이사선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있으며, 이사 선임시 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역등을 투명하게 외부에 공시하며, 이러한 절차를 거친 후보자를 주주총회의 승인을 받아 이사로 선임하고 있습니다.이렇게 선임된 이사의 현황은 아래와 같습니다.

직 명	성 명	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임 여부	연임횟수

사내이사 (대표이사)	손연호	이사회	-	계열회사의 임원	2018.03.23~2020.03.25*	연임	8

사내이사	김두식	이사회	-	계열회사의 임원	2018.03.23~2020.03.25*	신규	0

사내이사	김용범	이사회	-	계열회사의 임원	2018.03.23~2020.03.25*	연임	1

사내이사	손흥락	이사회	-	계열회사의 임원	2018.03.23~2020.03.25*	연임	1

사외이사	윤교원	이사회	-	-	2018.03.23~2020.03.25*	연임	2

사외이사	정문건	이사회	-	-	2018.03.23~2020.03.25*	연임	1

※ 2019년 12월 31일 기준입니다.* 이사의 임기는 취임후 2년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.2) 사외이사후보추천위원회당사는 사외이사후보추천위원회를 설치하지 않았습니다.(의무설치대상 아님)5. 사외이사의 전문성1) 사외이사 지원조직현황

부서명	직위	근속연수	지원업무 담당	주요 활동내역

총무팀	차장	13년 5개월	10개월	- 주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원- 사외이사 교육 및 직무수행 지원- 이사회 안건 관련 정보 제공- 회의 진행을 위한 실무 지원- 이사회 및 위원회의 회의내용 기록

과장	8년	8년

사원	2년	2년

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 11월 08일	기획팀 등 사내 관련 부서	윤교원, 정문건	-	- 글로벌 경영환경 및 당사의 현황 - 당사 비전 달성을 위한 방안
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사의 인적사항

성 명	생년월일	추천인	주 요 경 력	최대주주와의 관계	해당법인과의 최근3년간 거래내역

박 민 희	1960.07.25	이사회	- 경북대학교 경영학과 - 대우일렉트로닉스 회계팀장 - 전 (주)경동원 감사 - 현 (주)경동나비엔 감사	없음	없음

※ 2019년 12월 31일 기준입니다.

2. 감사의 독립성 당사는 관련법령 및 정관에 따라 운영 및 권한ㆍ책임 등을 내부감사규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.3. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사

박민희

1	2019-02-13	1. 제46기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성

2. 2019년도 경영계획 승인의 건	가결	찬성

3. 제46기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

4. 제46기 정기주주총회 부의안건 심의의 건	가결	찬성

2	2019-03-22	1. 이사 보직 및 보수 결정의 건	가결	찬성

3	2019-05-13	1. 2019년 1/4분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

2. 타법인 보증 연장의 건	가결	찬성

3. 타법인 지분 매각의 건	가결	찬성

4. 이사 보직 및 보수 결정의 건	가결	찬성

4	2019-07-22	1. 타법인 출자의 건	가결	찬성

2. 타법인 증자 참여의 건	가결	찬성

5	2019-08-13	1. 2019년 2/4분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

6	2019-11-08	1. 2019년 3/4분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

4. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 10월 30일	흑자경영연구소	- Internal Audit의 새로운 패러다임 - 컨설팅 감사(Business진단) 방법론 - 컨설팅 감사 Communication - 컨설팅 감사(진단) 사례

5. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영진단팀	3	차장(16), 차장(13), 과장(13)	- 감사 및 진단- 윤리경영체제확립

6. 준법지원인 : 해당사항없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제당사는 서면투표제를 도입하였으며, 의결권을 행사하고자 하는 주주는 당사에서 송부한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 합니다.다. 전자투표제당사는 제47기 정기주주총회에 한하여 전자투표제도를 도입하였으며, 전자투표에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 사전에 안내해 드린 전자투표시스템에 로그인하여 회일의 10일전부터 1일전까지 의결권을 행사할 수 있습니다.라. 소수주주권당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.마. 경영권 경쟁당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	1,100	-

감사	1	300	-

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	700	87	-

* 사임한 사내이사 포함(노연상 사내이사 : 2019년 06월 사임)

나-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	480	96	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	72	36	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	147	147	-

* 사임한 사내이사 포함(노연상 사내이사 : 2019년 06월 사임)다. 이사ㆍ감사의 보수지급기준이사ㆍ감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다. 사외이사는 임원보수기준에 따른 직급급만을 지급하며, 그 외 이사·감사의 보수지급기준의 세부 내용은 아래와 같습니다.

보수의 종류	지급 기준

근로소득	급·상여	임원보수기준에 따른 직급급을 기준으로, 위임업무의 책임ㆍ역할 등을 종합적으로 고려하여 이사회에서 결정함

퇴직소득	퇴직금	주주총회에서 승인한 임원퇴직금규정에 따라 기본연봉 및 근속기간, 경영위원회에서 결정한 개인별 등급에 따른 지급율(0.5~1)을 고려하여 소득세법상 퇴직소득 이내의 금액으로 지급.

보수현황>

가. 개인별 보수지급금액 - 해당사항 없음

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

나. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음

(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액-해당사항 없음

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

나. 산정기준 및 방법-해당사항 없음(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단명칭 : 경동원나. 계열회사의 현황

[상장사]

명칭	법인등록번호

(주)경동나비엔	134711-0001159

(주)경동인베스트	181211-0000906

(주)경동도시가스	230111-0274751

[비상장사]

명칭	법인등록번호

(주)경동원	171211-0000908

(주)경동에버런	181211-0008603

(주)경동티에스	110111-0984503

(주)경동에너아이	131111-0479129

(주)경동전자	131311-0208962

[해외법인]

명칭	소재지국

Beijing Kyungdong Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd.	중국

Shanghai Navien International Trade Co., Ltd.	중국

Kyungdong （Tianjin）Heat Energy Equipment Co., Ltd.	중국

Navien, Inc.	미국

Navien RUS LLC	러시아

Navien Ltd	영국

Navien Mexico, S.A. de C.V	멕시코

다. 관계회사간 업무조정기구 현황 : 없음라. 관계회사중 경영에 직접 또는 간접으로 영향을 미치는 회사 : (주)경동원마. 독점규제 및 공정거래에 관한 규제 대상이 되는지 여부 : 해당사항 없음바. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 :

겸직임원	겸직회사

성명	상근여부	직위	회사명	직위

손연호	상근	대표이사	(주)경동원(주)경동에버런(주)경동티에스	대표이사대표이사대표이사

김종욱	상근	사내이사	(주)경동원(주)경동전자	대표이사대표이사

김두식	상근	사내이사	(주)경동에버런Beijing Kyungdong Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd.	대표이사동 사

김용범	상근	사내이사	Beijing Kyungdong Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd.Shanghai Navien International Trade Co., Ltd.Kyungdong （Tianjin）Heat Energy Equipment Co., Ltd.	동 사 장동 사 장동 사 장

손흥락	상근	사내이사	Navien, Inc.	이 사

박민희	상근	감 사	Beijing Kyungdong Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd.Shanghai Navien International Trade Co., Ltd.Kyungdong (Tianjin）Heat Energy Equipment Co., Ltd.	감 사감 사감 사

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)경동인베스트(*1)(상장)	1999년 04월 23일	자금운용	600	32,914	1.39	1,226	-	-	-20	32,914	1.39	1,206	605,467	8,856

(주)경동도시가스(*1)(상장)	2017년 04월 01일	자금운용	493	81,220	1.72	2,697	20,305	-	-539	101,525	1.72	2,157	749,999	24,638

(주)경동에버런(*1)(비상장)	1992년 02월 02일	보일러부품	7,549	500,000	100	7,549	-	-	-	500,000	100	7,549	89,883	8,114

(주)경동티에스(*1)(비상장)	2002년 07월 26일	A/S 대행	7,396	340,000	100	7,396	-	-	-	340,000	100	7,396	14,676	1,271

Beijing Kyungdong Navien Heat EnergyEquipment Co., Ltd.(*1)(비상장)	1995년 04월 28일	중국진출	9,223	8,621,600	100	9,223	-	-	-	8,621,600	100	9,223	85,333	-6,991

Navien,Inc.(*1)(비상장)	2006년 03월 31일	북미진출	4,824	4,200,000	100	4,824	-	-	-	4,200,000	100	4,824	111,966	751

NavienRUS LLC(*1)(비상장)	2014년 10월 01일	러시아진출	713	-	100	713	-	3,652	-	-	100	4,365	24,037	2,482

Navien Ltd(*1)(비상장)	2014년 12월 31일	영국진출	6,856	-	100	2,552	-	-	-2,552	-	100	-	3,056	-2,041

SG신성건설(주)(비상장)(*1)	2015년 10월 31일	출자전환	306	223	-	1	-	-	-	223	0	1	230,945	-20,191

합 계	13,931,034	-	36,181	20,305	3,652	-3,111	13,849,814	-	36,721	1,866,493	18,530

※회사는 한국채택국제회계기준을 채택함에 따라 종속기업 및 관계기업 투자에 대하여 별도재무제표에서는 지분법을 사용하지 않고 취득원가로 계상하고 있습니다.※ (주)경동도시가스의 주식 수 증가분은 무상증자(1주당 0.25주 배정)로 인하여 발생하였습니다. 신주의 상장일은 2019년 12월 26일입니다. ※ 회사는 (주)경동인베스트와 (주)경동도시가스에 대한 보유주식을 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격으로 평가하여 각각 20백만원, 539백만원의 평가손실을 인식하였습니다. 또한 종속기업인 Navien Ltd에 손상의 징후가 발생하여 손상차손 2,552백만원을 인식하였습니다. 회사는 당해 자산의 회수가능액을 미래현금흐름할인기법 등을 이용하여 추정하였으며, 회수가능액이 장부금액에 미달하는 금액을 당기손실로 인식하였습니다. (*1) 최근사업연도 재무현황은 2019년 재무현황입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여

가. 보고기간종료일 현재 및 전기말 특수관계자의 차입금 등을 위하여 제공한 담보내역은 없습니다.

나. 보고기간종료일 현재 회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 천EUR, 천CNY)

구분	회사명	보증처	보증내용	보증(한도)금액

당기말	전기말

지배기업	(주)경동원	서울보증보험	거래이행보증	1,298,557	3,097,648

종속기업	NAVIEN RUS LLC	시티은행	차입금 근보증	EUR 4,200	EUR 4,200

KEB하나은행프랑크프루트	차입금 근보증	EUR 5,000	EUR 5,000

Beijing Kyungdong Navien Heat EnergyEquipment Co., Ltd	하나은행(중국)유한공사 북경순의지행	차입금 근보증	CNY 36,000	CNY 36,000

국민은행(중국)유한공사 북경분행	차입금 근보증	CNY 159,000	CNY 180,000

2. 대주주와의 영업거래

이름	회사와의 관계	거래종류	거래일자	거래내용	거래금액

(주)경동원	주요주주	매입거래 등	19.01.01~19.12.31	사출품 등	950억원
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제47기정기주주총회(2020.03.25)	제1호 의안: 제47기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안: 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결

제46기정기주주총회(2019.03.22)	제1호 의안: 제46기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결

제45기정기주주총회(2018.03.23)	제1호 의안: 제45기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건보고기간 말 현재 연결회사의 정상적인 영업과정에서 발생한 다수의 소송, 분쟁 및 규제기관 조사 등이 진행중에 있습니다. 동 소송 등의 최종 결과 및 영향은 합리적으로 예측할 수 없으며, 연결회사의 경영진은 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 나. 채무보증현황연결실체는 이행보증 외에 채무보증은 없습니다.

다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019.12.31) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황

일자	조치기관	조치대상자	조치내용	사유 및 근거법령	조치에 대한 이행현황	재발방지를 위한 대책

2019.06.14	검찰	주식회사경동나비엔	기소	부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제19조, 제18조 제2항	대법원 진행 중	-

직원2명	부정경쟁방지 및 영업비밀보호에관한 법률 제18조 제2항,형법 제356조, 제355조 제2항 등

나. 녹색경영(1) 저탄소 녹색성장 기본법에 따른 관리업체에는 해당하지 않습니다.(2) 당사는 [저탄소 녹색성장 기본법] 32조에 의거하여 상용 스털링 엔진을 이용한 1kw급 가정용 m-CHP(열병합 발전시스템)의 시스템 통합 및 최적화 기술에 관하여 2011년 12월 22일에 녹색기술 인증을 받았습니다

다. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음

(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음