경동나비엔 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성개요

2021년 12월 31일 당사의 이사회는 사내이사 5인,사외이사 2인으로 총 7명의 이사로 구성되어 있으며 이사회내에는 경영위원회가 설치되어 운영중입니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

대표이사	겸직	회사 정관에 따름

2. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

손연호(출석률: 100%)	김종욱(출석률: 100%)	김두식(출석률: 100%)	김용범(출석률: 100%)	손흥락(출석률: 100%)	정문건(출석률: 100%)	손양훈(출석률: 100%)

1	2021-02-09	1. 제48기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2021년도 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 보고사항 ① 경영위원회 개최현황 보고 ② 2020년 경영실적 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

2	2021-03-02	1. 제48기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제48기 정기주주총회 부의안건 심의의 건 □ 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 제1호 의안: 제48기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 □ 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 □ 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 전자투표 도입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021-03-24	1. 이사 보직 및 보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021-04-20	1. MOU 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021-05-12	1. 2021년 1/4분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 보고사항 ① 경영위원회 개최현황 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

6	2021-07-16	1. 자기거래 승인의 건(*)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 포괄적 주식교환계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 권리주주확정을 위한 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2021-08-13	1. 2021년 2/4분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 준법통제기준 제정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2021-08-30	1. 주식교환 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2021-11-11	1. 2021년 3/4분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 보고사항 ① 경영위원회 개최현황 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

10	2021-12-29	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(*) ㈜경동나비엔과 ㈜경동폴리움과의 주식교환의 내용이며, 거래내용은 2021.09.03 공시된 "주요사항보고서(주식교환ㆍ이전결정)"를 참고하시기 바랍니다.

3. 이사회내의 위원회1) 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	위원장	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 4인	손연호, 김종욱, 김두식, 손흥락	손연호	하단 기재내용 참고	-

※ 2021년 12월 31일 기준입니다.2) 설치 목적 및 권한 ① 목적 : 신속하고 원할한 의사결정 ② 권한 : 이사회 결의사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고 이사회 결의로서 경영위원회에 그 결정을 위임한 사항의 심의, 의결함.

3) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

손연호(출석률: 100%)	김종욱(출석률: 100%)	김두식(출석률: 100%)	김용범	손흥락(출석률: 100%)	정문건	손양훈

경영위원회	2021-03-09	1. 수출입은행 수출성장자금대출 승인	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음

2021-03-24	1. 경영임원 선임 및 보직·보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음

2021-03-30	1. 경영임원 선임 및 보직·보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음

2021-05-07	1. 운전자금대출관련 연대보증 입보	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음

2021-09-09	1. 유동자금대출관련 연대보증 입보	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음

2021-09-27	1. 임원배상책임보험 가입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음

2021-11-10	1. KDB 산업은행 산업운영자금대출(단기한도) 기한 연장	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음

2021-11-22	1. 영국법인(Navien UK Ltd) 금전대차 계약 연장	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음

2021-12-09	1. 자산 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음

2021-12-15	1. NAVIEN RUS LLC 현지금융(차입)에 대한 연대보증 체결	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음

2021-12-30	1. 임원 퇴직금 등급 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음

2. 경영위원 선임 및 보직·보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음

3. 임직원 성과급 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음

4. 이사의 독립성1) 이사선임이사는 주주총회에서 선임하며, 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 이사 선임시 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역등을 투명하게 외부에 공시하며, 이러한 절차를 통하여 주주총회에서 선임된 이사의 현황(2021년 12월 31일 기준)은 아래와 같습니다.

직 명	성 명	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계	활동분야	임기(*)	연임여부	연임횟수

사내이사(대표이사)	손연호	이사회	해당사항 없음	계열회사의 임원	경영전반 총괄	2020.03.25~2022.03.24	연임	9

사내이사(대표이사)	김종욱	이사회	해당사항 없음	계열회사의 임원	생산, 품질, 개발, 구매, 안전, DT 총괄	2020.03.25~2022.03.24	신규	0

사내이사	김두식	이사회	해당사항 없음	계열회사의 임원	건설 총괄	2020.03.25~2022.03.24	연임	1

사내이사	김용범	이사회	해당사항 없음	계열회사의 임원	영업·마케팅 총괄	2020.03.25~2022.03.24	연임	2

사내이사	손흥락	이사회	해당사항 없음	계열회사의 임원	구매조달 총괄	2020.03.25~2022.03.24	연임	2

사내이사	정문건	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	전사 경영전반 업무	2020.03.25~2022.03.24	연임	2

사외이사	손양훈	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	전사 경영전반 업무	2020.03.25~2022.03.24	신규	0

(*) 이사의 임기는 취임후 2년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

2) 사외이사후보추천위원회당사는 자산총액 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 않았습니다.

5. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 지원조직 현황

부서명	직위	근속연수(*)	지원업무 담당(*)	주요 활동내역

총무팀	수석매니저	15년 6개월	2년 9개월	- 주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원 - 사외이사 교육 및 직무수행 지원 - 이사회 안건 관련 정보 제공 - 회의 진행을 위한 실무 지원 - 이사회 및 위원회의 회의내용 기록

수석매니저	3개월	3개월

매니저	1년 3개월	1년 3개월

(*) 근속연수 및 지원업무 담당 기간은 2021.12.31 기준입니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	결산 이사회를 통해 회사 재무현황 및 영업활동에 대한 보고가 이뤄졌으며, 별도 교육 예정임.