경동나비엔 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성개요

2020년 9월 30일 당사의 이사회는 사내이사 5인,사외이사 2인으로 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

대표이사	겸직	회사 정관에 따름

2. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

손연호	김두식	김종욱	김용범	손흥락	윤교원	정문건	손양훈

1	2020-02-11	1. 제47기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

2. 2020년도 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

2	2020-02-25	1. 제47기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

2. 제47기 정기주주총회 부의안건 심의의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

3. 전자투표 도입 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

3	2020-03-25	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

2. 이사 보직 및 보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

3. 경영위원회 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

4	2020-05-12	1. 2020년 1/4분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

2. 2020년도 경영계획 일부 수정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

3. 타법인 보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

5	2020-08-14	1. 2020년 2/4분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

2. 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

3. 합병계약체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

4. 권리주주확정을 위한 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

6	2020-09-28	1. 합병 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

* 윤교원 사외이사 2020년 3월25일 사임* 김종욱 사내이사 2020년 3월25일 선임3. 이사회내의 위원회1) 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 4인	손연호, 김두식, 김종욱, 손흥락	하단 기재내용 참고	-

2) 설치 목적 및 권한 ① 목적 : 신속하고 원할한 의사결정 ② 권한 : 이사회 결의사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고 이사회 결의로서 경영위원회에 그 결정을 위임한 사항의 심의, 의결함.3) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

손연호	김두식	김종욱	김용범	손흥락	윤교원	정문건	손양훈

100%	100%	100%	100%

경영위원회	2020-01-03	1. 임직원 격려금 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

2020-01-03	1. 수출입은행 수출성장자금대출 승인	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

2020-03-25	1. 경영임원 선임 및 보직·보수 결정의건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

2020-03-30	1. 임원 퇴직금 등급 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

2020-04-20	1. 투자결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

2020-04-29	1. 경영임원 보직·보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

2020-06-25	1. 임원 퇴직금 등급 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

2020-07-13	1. NAVIEN RUS LLC 현지금융(차입)에 대한 연대보증 체결	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

2020-09-18	1. 경영임원 선임 및 보직·보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

2020-09-24	1. 북경경동나비엔열능설비유한공사 유동자금대출관련 연대보증 입보	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

4. 이사의 독립성1) 이사선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있으며, 이사 선임시 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역등을 투명하게 외부에 공시하며, 이러한 절차를 거친 후보자를 주주총회의 승인을 받아 이사로 선임하고 있습니다.이렇게 선임된 이사의 현황은 아래와 같습니다.

직 명	성 명	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임 여부	연임횟수

사내이사(대표이사)	손연호	이사회	-	계열회사의 임원	2020.03.25~2022.03.24*	연임	9

사내이사	김두식	이사회	-	계열회사의 임원	2020.03.25~2022.03.24*	연임	1

사내이사	김종욱	이사회	-	계열회사의 임원	2020.03.25~2022.03.24*	신규	0

사내이사	김용범	이사회	-	계열회사의 임원	2020.03.25~2022.03.24*	연임	2

사내이사	손흥락	이사회	-	계열회사의 임원	2020.03.25~2022.03.24*	연임	2

사외이사	정문건	이사회	-	-	2020.03.25~2022.03.24*	연임	2

사외이사	손양훈	이사회	-	-	2020.03.25~2022.03.24*	신규	0

* 이사의 임기는 취임후 2년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.2) 사외이사후보추천위원회당사는 사외이사후보추천위원회를 설치하지 않았습니다.(의무설치대상 아님)5. 사외이사의 전문성1) 사외이사 지원조직현황

부서명	직위	근속연수	지원업무 담당	주요 활동내역

총무팀	차장	14년 1개월	1년 6개월	- 주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원 - 사외이사 교육 및 직무수행 지원 - 이사회 안건 관련 정보 제공 - 회의 진행을 위한 실무 지원 - 이사회 및 위원회의 회의내용 기록

차장	16년 9개월	8년 7개월

과장	8년 7개월	8년 9개월

대리	5년 7개월	1년 7개월

2) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시 여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	결산 이사회를 통해 회사 재무현황 및 영업활동에 대한 보고가 이뤄졌으며,후반기 별도 교육 예정임.