경동나비엔 분기보고서 (2024.03)
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 29일	제50기 정기주주총회	- 사업목적 추가 (창고보관업 / 방문판매업, 통신판매업 및 이에 부수한 서비스업 / 주택 및 다중이용시설 관련 설비 유지관리 서비스업)- 제14조의2(전환사채의 발행) 개정- 제15조(신주인수권부사채의 발행) 개정- 제34조의4(이사, 감사의 회사에 대한 책임감경) 개정- 제35조(이사회의 구성과 소집) 개정- 제36조(이사회의 결의방법) 개정- 제38조(위원회) 개정	- 사업다각화를 위한 목적 추가- 제14조의2, 제15조 오기 자구 수정- 제34조의4, 제35조, 제36조 상법(제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금지), 제398조(이사 등과 회사 간의 거래 등)과 정합성 유지- 제38조 이사회 내 위원회 설치 근거 명확화

2022년 03월 29일	제49기 정기주주총회	- 제27조의 2(서면에 의한 의결권의 행사) 삭제- 제40조의 2(안전보건계획) 신설	- 주주총회 운영의 효율성 증대- 산업안전보건법 개정에 따른 정관 반영

2021년 03월 24일	제48기 정기주주총회	- 제9조의3(동등배당)개정- 제9조의4(주식매수선택권) 개정- 제10조(명의개서대리인) 개정- 제14조의 2(전환사채의 발행) 개정- 제15조(신주인수권부사채의 발행) 개정- 제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 개정- 제41조(감사의 수와 선임) 개정	- 상법 개정사항(제350조 제3항 폐지) 반영- 정관 제9조의 3의 개정에 따른 배당기산일 준용규정 삭제- 전자등록제도 도입에 따른 명의개서대행 업무 변경 반영- 상법 개정사항(제350조 제3항 폐지) 및 정관 제9조의 3의 개정 반영- 정관 제9조의 3의 개정에 따른 배당기산일 준용규정 삭제- 문구명확화 및 법령상 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대해 전자등록을 시행하지 않는 단서 신설 - 상법 개정사항(제409조 제3항, 제542조의 12 제7항) 반영

2020년 03월 25일	제47기 정기주주총회	- 사업목적 추가 (가정용 전기 기기 제조 및 판매 / 금속 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조 판매 / 액체 여과기 제조 및 판매)- 제21조(의장) 개정	- 신규사업투자를 위한 사업목적 추가- 주주총회 운영의 유연성 확보

2019년 03월 22일	제46기 정기주주총회	- 사업목적 추가(전문건설업-정보통신공사업)- 제7조(주식 및 주권의 종류) 개정- 제10조(명의개서대리인) 개정- 제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감신고 또는 서명 등 신고) 삭제- 제13조(주권의 재교부) 삭제- 제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 신설- 제16조(사채발행에 관한 준용 규정) 개정- 제43조의2(외부감사인의 선임) 개정	- 홈네트웍 사업 영위를 위한 사업목적 추가-「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」개정사항 반영- 전자증권법상 주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인의 주식사무처리 변경내용반영- 전자증권법상 주식 등의 전자등록에 따른 신고 내용 삭제- 전자증권법상 주식 등의 전자등록에 따른 내용 삭제- 전자증권법 시행에 따른 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대한 근거 신설- 정관 제11조 삭제에 따른 문구 정비-「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」개정사항 반영

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	기계류의 제조 및 판매업	영위

2	열연소 기구의 제조 및 판매업	영위

3	냉난방 기기의 제조 및 판매업	영위

4	신 재생에너지 관련 기기의 제조 및 설치, 판매업	영위

5	설비 및 서비스업	영위

6	수출입업	영위

7	전문건설업	영위

8	기계설비공사업	영위

9	가스시설 시공업(1종)	영위

10	난방시공업(1종)	영위

11	전기공사업	미영위

12	정보통신공사업	영위

13	부동산 임대업 및 매매 임대업	영위

14	콜센타 및 텔레마케팅 서비스업	영위

15	전자상거래업	영위

16	가정용 온열기기 및 열선 제조, 판매업	영위

17	공기조화장치 제조업	영위

18	방송, 통신기기 제조 판매업	영위

19	전자기기 및 부품 제조 판매업	영위

20	전기기기 제조 판매업	영위

21	사물인터넷관련 장비 제조 및 판매업	영위

22	가정용 전기 기기 제조 및 판매	영위

23	금속 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조 및 판매	영위

24	액체 여과기 제조 및 판매	영위

25	각호 관련 임대 및 설치 유지관리 서비스업	영위

26	창고보관업	미영위

27	방문판매업, 통신판매업, 전화권유판매업 및 이에 부수한 서비스업	영위

28	주택 및 다중이용시설 관련 설비 유지관리 서비스업	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 29일	-	창고보관업

추가	2023년 03월 29일	-	방문판매업, 통신판매업, 전화권유판매업 및 이에 부수한 서비스업

추가	2023년 03월 29일	-	주택 및 다중이용시설 관련 설비 유지관리 서비스업

2. 변경 사유

당사의 사업 다각화와 공장 유휴부지를 활용하기 위한 창고 보관업을 추가하였습니다. 또한, 주력 육성 사업 중 하나인 청정환기시스템은 케어서비스/유지관리가 필수적이며, 이 서비스의 제공은 주택 및 다중이용시설 등을 서비스 전문가가 직접 방문하여수행하는 인적 서비스로 이뤄집니다. 이에 방문판매업, 통신판매업, 전화권유판매업 및 이에 부수한 서비스업과 주택 및 다중이용시설 관련 설비 유지관리 서비스업을 추가하였습니다.해당 사업목적의 변경 제안 주체는 이사회이며, 창고 보관업을 통하여 당사는 효율적인 재고관리를 할 수 있습니다. 그리고 방문판매업, 통신판매업, 전화권유판매업 및 이에 부수한 서비스업을 통하여 효율적인 고객관리를 가능하게 합니다. 또한 주택 및 다중이용시설 관련 설비 유지관리 서비스업을 통하여 높은 수준의 고객만족도를 제고 할 수 있습니다.

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	창고보관업	2023년 03월 29일

2	방문판매업, 통신판매업, 전화권유판매업 및 이에부수한 서비스업	2023년 03월 29일

3	주택 및 다중이용시설 관련 설비 유지관리 서비스업	2023년 03월 29일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

사업 다각화와 공장 유휴부지를 활용하기 위하여 창고 보관업에 진출하였습니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

물류 산업은 제상품의 생산부터 소비자에게 도달하기까지의 과정을 효율적으로 관리하여 생산자와 소비자 간의 원활한 연결을 제공합니다.전자상거래의 증가, 사업다양화를 통한 제품 다양화 및 교통 발전에 따른 거점 집중화로 물류 창고의 대형화가 진전되고 있고, 단순히 제품만 보관하던 기존의 물류 창고에서 벗어나, 물류센터내 정보 시스템, 출입과 솔루션을 구성해 물적 유통에 필요한 비용/창고/보관/출하/운송 등 다양한 활동을 효율적으로 조직하고 운영하여, 비용을 절감하고 부가가치를 창출할 수 있습니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등은 회사의 영업비밀에 해당하고, 회사의 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있어 공시서식작성기준에 의거하여 기재를 생략하였습니다.

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

사업 추진현황은 회사의 주요한 경영 전략 사항이며, 회사의 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있어 공시서식 작성기준에 의거하여 기재를 생략하였습니다.

5. 기존 사업과의 연관성

가스보일러, 가스온수기 등 생산을 위한 자재보관, 제품생산 후 국내외 적기출고를 위한 재고관리 등 창고보관 업무를 수행중에 있습니다. 즉, 기존 공장과 유휴부지를 사용함으로써 부수적인 수익을 창출할 수 있다고 판단되며 물류센터를 시스템화 하여 당사의 제품의 관리를 효율적으로 할수 있을 것으로 판단됩니다.

6. 주요 위험

창고보관업 사업은 단순하게는 유휴부지를 활용하여 부수적인 수익창출을 목적으로 하는 것으로 판단되는바, 창고보관 산업 및 업종을 영위함으로써 회사가 노출되는 주요 위험은 낮을 것으로 판단됩니다.

7. 향후 추진계획

현재 창고보관업은 보수적인 관점에서 계획을 수립하고 있으며, 사업 초기 6개월 간 창고후보지 시장조사 할 계획입니다. 이후 3개월간 투자대비 타당성을 검증하고, 인원 및 투입장비 내재화 검토 1개월, 이후 설계 및 시공사 입찰에서 최종감리까지 2년 이상 걸릴계획입니다. 아울러 이에 따라 조직 및 인력운영계획도 함께 검토 예정입니다. 그리고 해당계획은 시장상황의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.

8. 미추진 사유해당사항 없음

[2 3]상기 정관상 사업목적 추가 현황표의 사업목적 "2" 및 "3"은 사업의 내용이 서로 연관되어있으므로 아래의 제1호부터 제8호까지를 통합하여 기재하였습니다.1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

주된 사업분야는 상시적으로 오염된 공기를 정화하고, 환기시키는 청정환기시스템을 대상으로 하고 있으며, 향후, 제품 및 서비스 영역의 확대도 고려할 수 있습니다.기존의 사업방식은 제품을 주택 및 다중이용시설에 판매, 설치로 종료되는 일시불 판매만 운영되었습니다. 이 경우에는 필터교체 유지관리 서비스는 고객이 직접 필터를 구매하여 수행하는 번거로움이 있었습니다.당사가 제공하는 케어서비스는 청정환기시스템이 상시적으로 미세먼지 등의 오염물질을제거하고, 청정한 공기의 환기가 이뤄질 수 있도록 필터교체, 세척, 살균 등의 유지관리하는 일체의 서비스를 포함합니다. 이러한 불편 사항을 당사의 서비스 전문가가 직접 주택 및 다중이용시설에 방문하여 수행함으로써, 고객만족도를 제고하고 관계마케팅을 추진할 수 있습니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

특성 및 규모 : 정기적/비정기적으로 서비스 전문가가 주택 및 다중이용시설을 방문하여 케어서비스를 제공하는 부분은 통상적으로 알려진 정수기 렌탈/케어 사업과 유사합니다.제품의 특성상 반드시 고객 스스로, 또는, 회사의 서비스 전문가가 필터교체나 유지관리를 수행해야 하는 특성이 있습니다.한편, 청정환기시스템은 아직까지 고객의 인지도가 낮은 상황이며, 전문화된 렌탈/케어 사업화는 미흡한 실정이고, 당사가 선도적으로 개척하는 영역이라 할 수 있습니다.따라서, 향후 성장가능성을 현 시점에서 합리적으로 추정하기에는 어려움이 있다고 판단됩니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등은 당사의 영업비밀에 해당하고, 회사의 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있어 공시서식작성기준에 의거하여 기재를 생략하였습니다..

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

사업 추진현황은 회사의 주요한 경영 전략 사항이며, 회사의 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있어 공시서식 작성기준에 의거하여 기재를 생략하였습니다.

5. 기존 사업과의 연관성

기존의 청정환기시스템에 대한 고객 인지도는 낮은 편입니다. 여러 원인이 있을 수 있겠으나, 일시불 판매로 인하여 비정기/정기적인 유지관리 서비스의 필요성을 인식하지 못하는 것도 큰 요인입니다.따라서, 판매 방식을 기존의 일시불 판매 뿐 아니라, 렌탈/케어 방식을 추가로 제안함으로써, 고객 인지도를 향상시키고, 고객 만족도를 제고할 수 있는 기회요인이 있다고 하겠습니다. 이를 통해 당사의 주력 사업인 보일러, 온수기 이외에도 유망한 사업으로 육성시키는 데 기여할 수 있다고 판단됩니다.

6. 주요 위험

기존에도 청정환기시스템에 대한 사업을 운영하고 있었기에, 큰 위험은 없습니다.

7. 향후 추진계획

현재 청정환기시스템을 기초로 하는 렌탈/케어 사업을 시범적 수준에서 운영하고 있으며, 사업 초기 2~3년간은 고객의 반응 및 수용도, 사업의 성장성 등을 종합적으로 판단하여 잠재력이 높다고 판단되는 경우 단계적으로 확대, 강화할 계획입니다. 아울러 이에 따라 조직 및 인력운영계획도 함께 검토 예정입니다. 그리고 해당계획은 시장상황의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.

8. 미추진 사유해당사항 없음