경동나비엔 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성개요 2018년 12월 31일 당사의 이사회 는 사내이사 5인, 사외이사 2인으로 총 7명 의 이사로 구성되어 있으며 대표이사가 의장을 맡고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

2. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

손연호(출석률:100%)	노연상 (출석률:100%)	김두식 (출석률:100%)	김용범 (출석률:100%)	손흥락 (출석률:100%)	홍준기 (출석률:100%)	윤교원 (출석률:100%)	정문건 (출석률:100%)	김형욱 (출석률:100%)

1	2018.02.08	1. 제45기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 영업보고서 승인의 건2. 2018년도 경영계획 승인의 건3. 타법인 출자의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	해당없음해당없음해당없음	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2	2018.02.27	1. 제45기 정기주주총회 소집의 건2. 제45기 정기주주총회 부의안건 심의의 건3. 전자투표 도입 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	해당없음해당없음해당없음	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	해당없음해당없음해당없음	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

3	2018.03.23	1. 대표이사 선임의 건2. 이사 보직 및 보수 결정의 건3. 경영위원회 위원 선임의 건4. 타법인 보증 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	해당없음해당없음해당없음해당없음	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	해당없음해당없음해당없음해당없음

4	2018.05.10	1. 2018년 1/4분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	해당없음

5	2018.08.09	1. 2018년 2/4분기 재무제표 승인의 건2. 북경법인 자금 대여의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당없음해당없음	찬성찬성	찬성찬성	해당없음해당없음

6	2018.11.09	1. 2018년 3/4분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	해당없음

※ 2018년 12월 31일 기준입니다.

3. 이사회내의 위원회가. 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내 이사 3인	손연호, 노연상, 김두식	하단 기재내용 참고	-

※ 2018년 12월 31일 기준입니다.나. 설치 목적 및 권한

① 목적 : 신속하고 원할한 의사결정 ② 권한 : 이사회 결의사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고 이사회 결의로서 경영위원회에 그 결정을 위임한 사항의 심의, 의결.

다. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

손연호(출석률:100%)	노연상 (출석률:100%)	김두식 (출석률:100%)	홍준기 (출석률:100%)

찬 반 여 부

경영위원회	2018.02.13	1. 임원 퇴직금 등급 결정의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성

2018.03.05	1. 임원 퇴직금 등급 결정의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음

2018.03.23	1. 경영임원 선임 및 보직·보수 결정의 건2. 임원 퇴직금 등급 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음

2018.05.30	1. 임원 퇴직금 등급 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음

2018.06.01	1. 우리은행 무역금융대출 증액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음

2018.07.04	1. NAVIEN RUS LLC 현지금융에 대한 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음

2018.07.20	1. 경영임원 선임 및 보직보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음

2018.08.31	1. 임원 퇴직금 등급 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음

2018.09.01	1. 우리은행 일괄여신한도증액 및 기간연장외 무역금융신규	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음

2018.09.10	1. 임원책임배상보험 가입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음

2018.11.19	1. KDB산업은행 산업운영자금대출약정 기간연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음

2018.12.19	1. NAVIEN RUS LLC 현지금융에 대한 연대보증 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음

2018.12.26	1. 수출입은행 수출성장자금대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음

2018.12.27	1. 임직원 성과급 지급 승인의 건2. 임직원 격려금 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음

4. 이사의 독립성가. 이사선출에 대한 독립성 기준 :

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

나. 세부내역

직 명	성 명	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수

사내이사(대표이사)	손연호	이사회	-	계열회사의 임원	취임후 2년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지	연임	7

사내이사	노연상	이사회	-	계열회사의 임원	취임후 2년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지	연임	3

사내이사	김두식	이사회	-	계열회사의 임원	취임후 2년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지	신규	0

사내이사	김용범	이사회	-	계열회사의 임원	취임후 2년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지	연임	1

사내이사	손흥락	이사회	-	계열회사의 임원	취임후 2년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지	연임	1

사외이사	윤교원	이사회	-	-	취임후 2년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지	연임	2

사외이사	정문건	이사회	-	-	취임후 2년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지	연임	1

※ 2018년 12월 31일 기준입니다.※ 각 이사의 주요경력은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.다. 당사는 사외이사를 포함한 이사 선임시 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역등을 투명하게 외부에 공시하며, 이러한 절차를 거친 후보자를 주주총회의 승인을 받아 이사로 선임하고 있습니다.라. 사외이사후보추천위원회: 미설치(의무설치대상 아님)

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 감사 및 사외이사에 대하여는 정기적으로 개최되는 이사회(18년 기준 출석률 100%) 등을 통해 회사 재무현황 및 영업활동에 대한 보고가 이루어지고 있어 기존까지 별도 교육을 시행하지 않았으며, 향후 교육 시행을 검토하고자함.

바. 사외이사 지원조직

조직	인원	주요 업무

경영관리본부	2명	사외이사 업무 보조(자료제공 등) 및 이사회 운영