eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
경동나비엔 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)경동나비엔
대 표 이 사 : 손연호
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 서탄면 수월암길 95
(전 화)031-8060-5500
(홈페이지) http://www.kdnavien.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리본부장 (성 명) 이 형 우
(전 화) 02-3489-2207
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 11
5. 의결권 현황 ----------------------- 12
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 13
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 28
1. 요약재무정보 ----------------------- 28
2. 연결재무제표 ----------------------- 30
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 38
4. 재무제표 ----------------------- 126
5. 재무제표 주석 ----------------------- 132
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 219
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 225
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 230
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 234
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 234
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 236
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 238
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 239
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 245
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 245
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 249
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 250
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 254
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 256
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 259
1. 전문가의 확인 ----------------------- 259
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 259
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)경동에버런	1987년12월19일	충북 충주시 앙성면 가곡로 1334	열연소기기제조	76,622,809	지분율100%	해당(자산총액 10%이상)

Beijing Kyungdong Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd.	1995년3월29일	Mapo Juyuan Industry Area Shunyi County Beijing	보일러제조	66,662,676	지분율100%	해당(자산총액 10%이상)

Shanghai Navien International Trade Co., Ltd.	2007년1월6일	1401 Block F,Shanghau Everbright Convention Center, No.86 CaoBao Road. Xuhui District Shanghai	보일러판매	1,470,194	지분율100%	해당사항없음

Navien, Inc.	2006년3월2일	20 Goodyear, Irvine, CA92618	보일러온수기판매	66,092,546	지분율100%	해당(자산총액 10%이상)

(주)경동티에스	1993년11월8일	서울특별시 영등포구 국회대로 76길 22 (여의도동)	부동산,서비스	14,371,161	지분율100%	해당사항없음

Navien RUS LLC	2013년7월31일	St.Profsoyuznaya 65/1, floor 10, Moscow	보일러판매	17,029,527	지분율100%	해당사항없음

Navien Ltd	2014년11월18일	3000JillswdoodDrive, HillswoodBusinessPark, Chertsey, Surrey, KT16 0RS,UK	보일러판매	933,909	지분율100%	해당사항없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	해당사항 없음

-	-

연결제외	-	해당사항 없음

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 경동나비엔 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Kyung Dong Navien Co., Ltd.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)경동나비엔이라고 표기합니다.나. 설립일자당사는 1973년 12월 6일에 출범하여, 인수과정을 통해 1938년 3월 16일 경동기계(주)를 설립하였습니다. 이후 경동보일러를 거쳐 2006년 9월 1일 현재의 상호로 변경하였습니다. 1993년 8월 31일에 유가증권시장에 상장되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 경기도 평택시 서탄면 수월암길 95전화번호 : 031-8060-5500홈페이지 : http://www.kdnavien.co.kr

라. 주요사업의 내용

회사	내용

(주)경동나비엔	1. 기계류의 제조 및 판매업2. 열연소 기구의 제조 및 판매업3. 냉난방 기기의 제조 및 판매업4. 신 재생에너지 관련 기기의 제조 및 설 치, 판매업5. 설비 및 서비스업6. 수출입업7. 전문건설업1) 기계설비공사업2) 가스시설 시공업(1종)3) 난방시공업(1종)4) 전기공사업8. 부동산 임대업 및 매매 임대업9. 콜센타 및 텔레마케팅 서비스업10. 전자상거래업11. 가정용 온열기기 및 열선 제조, 판매업12. 공기조화장치 제조업13. 각호 관련 임대 및 설치 유지관리 서비 스업14. 전 각호에 부대되는 사업일체

(주)경동에버런	열연소기기 제조판매

Beijing Kyungdong Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd.	보일러 제조판매

Shanghai Navien International Trade Co., Ltd.	보일러 판매

Navien, Inc.	보일러, 온수기 판매

(주)경동티에스	부동산, 서비스

Navien RUS LLC	보일러 판매

Navien Ltd	보일러 판매

마. 계열회사 현황(1) 기업집단의 명칭 : 경동원 그룹(2) 기업집단의 지배자 : (주) 경동원(3) 기업집단의 총수 : 7개(4) 기업집단에 소속된 회사

업종	상장여부	명칭	비고

퍼라이트,건설자재 외 제조 판매	비상장	(주)경동원	(주)경동세라텍, (주)경동네트웍 합병

보일러 제조	상장	(주)경동나비엔	'93.8.31 상장

전문, 과학 및 기술서비스업	상장	(주)경동인베스트	(*)

도시가스공급	상장	(주)경동도시가스

전문, 과학 및 기술서비스업	비상장	(주)경동에너아이

사업시설 유지관리 외	비상장	(주)경동티에스

버너제조	비상장	(주)경동에버런

(*) 2017년 4월 1일 (주)경동도시가스가 인적분할의 방법으로 분할하여 (주)경동도시가스를 신설하고, 물적분할의 방법으로 (주)경동에너아이를 신설하며, 분할존속회사의 명칭을 (주)경동인베스트로 변경하고, 2017년 5월 12일 유가증권시장에 변경상장하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 04월 20일	신주인수권행사	보통주	243,902	5,000	24,600	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,739,510	-	12,739,510	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,739,510	-	12,739,510	-

Ⅴ. 자기주식수	115,660	-	115,660	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,623,850	-	12,623,850	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	115,660	-	-	-	115,660	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	115,660	-	-	-	115,660	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	115,660	-	-	-	115,660	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,739,510	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	115,660	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,623,850	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기	제44기	제43기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	26,423	36,924	16,618

(별도)당기순이익(백만원)	16,291	28,636	19,321

(연결)주당순이익(원)	2,093	2,925	1,316

현금배당금총액(백만원)	2,525	1,894	1,262

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	9.56	5.13	7.60

현금배당수익률(%)	보통주	0.39	0.34	0.31

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	150	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약연결재무정보(단위 : 백만원 )

구 분	제 45 기2017년 12월말	제 44 기2016년 12월말	제 43 기2015년 12월말

[유동자산]	230,895	175,420	158,255

ㆍ현금및현금성자산	28,759	22,305	18,074

ㆍ매출채권	77,490	49,297	38,994

ㆍ재고자산	110,375	89,997	87,186

ㆍ기타유동자산	14,271	13,821	14,001

[비유동자산]	272,803	254,334	243,829

ㆍ금융기관예치금	304	58	58

ㆍ기타수취채권	7,203	7,005	6,428

ㆍ유형자산	221,946	203,718	195,089

ㆍ무형자산	8,811	8,563	8,759

ㆍ투자부동산	7,629	7,823	8,018

ㆍ기타자산	26,910	27,167	25,477

자산총계	503,697	429,755	402,084

[유동부채]	219,840	170,094	177,126

[비유동부채]	27,351	20,898	18,882

부채총계	247,191	190,993	196,008

[지배기업소유주지분]	256,506	236,057	203,880

ㆍ납입자본	33,810	33,810	33,810

ㆍ이익잉여금	220,040	196,203	162,501

ㆍ기타포괄손익누계액	4,728	7,183	8,708

ㆍ기타자본구성요소	Δ2,071	Δ1,139	Δ1,139

[비지배지분]	-	2,706	2,196

자본총계	256,506	238,762	206,076

(2017.01.01 ~ 2017.12.31)	(2016.01.01 ~ 2016.12.31)	(2015.01.01 ~ 2015.12.31)

매출액	684,661	583,253	512,031

영업이익	47,757	45,832	24,223

당기순이익	27,019	37,470	16,752

지배기업소유주	26,424	36,924	16,618

비지배지분	595	546	134

주당순이익(단위:원)	2,093	2,925	1,316

연결에 포함된 회사수	7개	7개	7개

[Δ는 부(-)의 수치임]※ 상기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. -연결대상회사의 변동내용당기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업과 연결재무제표의 작성 대상에서 제외된 종속기업은 없습니다.

사업연도	연결에 포함된 회사명	전기대비 연결에추가된 회사명	전기대비 연결에서제외된 회사명

제45기	(주)경동에버런 등 7개사	-	-

제44기	(주)경동에버런 등 7개사	-	-

제43기	(주)경동에버런 등 7개사	-	-

2. 요약재무정보(단위 : 백만원 )

구 분	제 45기 2017년 12월말	제 44기 2016년 12월말	제 43기 2015년 12월말

[유동자산]	175,839	145,916	129,837

ㆍ현금및현금성자산	13,182	11,716	3,930

ㆍ매출채권	96,826	83,659	77,950

ㆍ재고자산	57,017	41,129	39,239

ㆍ기타유동자산	8,814	9,412	8,717

[비유동자산]	215,561	201,728	195,012

ㆍ금융기관예치금	296	56	56

ㆍ기타수취채권	6,852	7,265	7,303

ㆍ기타금융자산	4,942	5,192	6,057

ㆍ유형자산	143,721	138,398	134,166

ㆍ무형자산	7,876	7,578	7,363

ㆍ종속기업및관계기업투자	31,048	22,713	20,973

ㆍ투자부동산	16,362	16,762	17,161

ㆍ기타자산	4,463	3,764	1,933

자산총계	391,400	347,644	324,848

[유동부채]	159,637	127,704	136,609

[비유동부채]	9,735	9,746	3,031

부채총계	169,372	137,451	139,640

[납입자본]	33,810	33,810	33,810

[이익잉여금]	184,188	170,349	144,751

[기타포괄손익누계액]	2,525	2,737	3,350

[기타자본구성요소]	1,506	3,297	3,297

자본총계	222,028	210,193	185,208

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2017.01.01 ~ 2017.12.31)	(2016.01.01 ~ 2016.12.31)	(2015.01.01 ~ 2015.12.31)

매출액	569,819	506,082	448,302

영업이익	32,020	36,574	20,801

당기순이익	16,291	28,636	19,321

주당순이익(단위:원)	1,291	2,268	1,530

[Δ는 부(-)의 수치임]※ 상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제45기(당기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음

제44기(전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음

제43기(전전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음

(*) 종속회사 중 회계감사인으로부터 적정의견 이 외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제45기(당기)	신한회계법인	중간재무제표에 대한 검토개별재무제표에 대한 감사연결재무제표에 대한 감사	65,000	1,023시간

제44기(전기)	신한회계법인	중간재무제표에 대한 검토개별재무제표에 대한 감사연결재무제표에 대한 감사	60,000	1,023시간

제43기(전전기)	신한회계법인	중간재무제표에 대한 검토개별재무제표에 대한 감사연결재무제표에 대한 감사	65,000	1,019시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제44기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제43기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도가 . 내부회계관리자는 2017년 내부회계관리제도 운영실태를 평가하였으며 재무적인 중요성의 관점에서 효과적으로 설계, 운영되고 있음을 확인하였습니다.

나. 내부통제구조의 평가회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

新 韓 會 計 法 人
서울特別市 永登浦區 議事堂大路 8(汝矣島洞, 三煥까뮤빌딩 8層) 代 表 電 話 : (02) 782 - 9940 F A X : (02) 782 - 9941

독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서
주식회사 경동나비엔
대표이사 귀하

우리는 첨부된 주식회사 경동나비엔의 2017년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계,운영하고 그에 대한 운영실태평가보고서를 작성할 책임은 주식회사 경동나비엔의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에서 "2017년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2017년 12월31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다"고 기술하고 있습니다.

우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태 보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다.

회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.

경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

우리의 검토는 2017년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2017년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다.

신 한 회 계 법 인
대표이사 이 상 문
2018년 3월 5일
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성개요2017년 12월 31일 당사의 이사회 는 사내이사 5인, 사외이사 3인으로 총 8명 의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

2. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

윤교원	김형욱	정문건

1	2017.01.25	1. 타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2017.02.08	1. 제44기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 영업보고서 승인의 건2. 제44기 정기주주총회 소집의 건3. 제44기 정기주주총회 부의안건 심의의 건4. 전자투표 도입 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

3	2017.03.10	1. 대표이사 선임의 건2. 이사 보직 및 보수 결정의 건3. 경영위원회 위원 선임의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

4	2017.08.10	1. 2017년 상반기 재무제표 승인의 건2. 보증보험 연대보증 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

5	2017.11.10	1. 2017년 3분기 재무제표 승인의 건2. 타법인 지분 매입의 건3. 타법인 증자 참여의 건4. 자산 매각의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

6	2017.12.22	1. 타법인 지분 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 2017년 12월 31일 기준입니다.

3. 이사회내의 위원회가. 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내 이사 3인	손연호, 홍준기, 노연상	하단 기재내용 참고	-

※ 2017년 12월 31일 기준입니다. 2018년 2월 27일 홍준기 대표이사가 사임하였습니다. 2018년 3월 23일 김두식 사내이사 선임으로 제출일 현재 경영위원회 위원은 손연호, 노연상, 김두식 입니다.

나. 설치 목적 및 권한

① 목적 : 신속하고 원할한 의사결정 ② 권한 : 이사회 결의사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고 이사회 결의로서 경영위원회에 그 결정을 위임한 사항의 심의, 의결함.

다. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A (출석률: %)	B (출석률: %)	C (출석률: %)

찬 반 여 부

경영위원회	2017.01.10	1. 신한은행 수입신용장 약정 연장의 건	가결	해당사항 없음(전원 사내이사로 구성)

2017.02.13	1. 신한은행 전자방식외담대 약정 연자의 건	가결

2017.03.10	1. 경영임원 선임 및 보직ㆍ보수 결정의 건	가결

2017.04.03	1. 경영임원 선임 및 보직ㆍ보수 결정의 건	가결

2017.07.17	1. 경영임원 선임 및 보직ㆍ보수 결정의 건	가결

2017.09.27	1. 경영임원 선임 및 보직ㆍ보수 결정의 건2. 경영임원 직위ㆍ보수 결정의 건	가결가결

2017.10.26	1. 북경경동나비엔 유동자금대출 관련 연대보증의 건	가결

2017.11.15	1. 원화 운영자금 기한 연장의 건	가결

2017.11.28	1. 수출입은행 수출성장자금대출 약정 진행의 건	가결

2017.12.20	1. NAVIEN RUS LLC 현지금융에 대한 연대보증의 건	가결

2017.12.27	1. 임직원 성과급 지급 승인의 건2. 임직원 격려금 지급 승인의 건	가결

4. 이사의 독립성가. 이사선출에 대한 독립성 기준 :

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

나. 세부내역

직 명	성 명	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	손연호	이사회	-	최대주주의 대표이사

사내이사(대표이사)	홍준기	이사회	-	-

사내이사	노연상	이사회	-	최대주주의 대표이사

사내이사	김용범	이사회	-	-

사내이사	손흥락	이사회	-	-

사외이사	윤교원	이사회	-	-

사외이사	정문건	이사회	-	-

사외이사	김형욱	이사회	-	-

※ 2017년 12월 31일 기준입니다. 홍준기 대표이사는 2018년 2월 27일 사임하였습니다. 2018년 3월 23일 주주총회를 통해 사내이사 임기 만료자 4인(손연호, 노연상, 김용범, 손흥락)이 모두 재선임 되었으며, 김두식 사내이사가 신규 선임 되었습니다.또한, 사외이사 임기만료자 3인(윤교원, 김형욱, 정문건)중 김형욱 사외이사는 퇴임하였으며, 윤교원, 정 문건 사외이사는 재선임 되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사의 인적사항(2017년 12월 31일 기준)

성 명	주 요 경 력	비 고

박 민 희	前 (주)경동원 감사	-

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

회사는 감사위원회가 설치되어 있지 않으며, 감사의 구성 및 책임과 권한은 다음과 같습니다.

구 분	주 요 내 용	비 고

구성	1명	상근

권한과 책임	① 이사회 출석,의견진술권 ② 주주총회에 제출할 의안 및 서류의 조사보고 의무 ③ 감사보고서의 제출의무 ④ 임시주주총회의 소집청구권 ⑤ 이사로부터의 보고청구권 ⑥ 기타 감사의 권한과 책임에 관한 업무

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 운영규정 : 내부감사 규정- 주요내용 : 이사의 직무집행 전반을 감사하며 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사하고 이사 회에 출석하여 보고 및 의견을 진술할 수 있음.

2. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사

박민희

1	2017.01.25	1. 타법인 출자의 건	가결	찬성

2	2017.02.08	1. 제44기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 영업보고서 승인의 건2. 제44기 정기주주총회 소집의 건3. 제44기 정기주주총회 부의안건 심의의 건4. 전자투표 도입 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성

3	2017.03.10	1. 대표이사 선임의 건2. 이사 보직 및 보수 결정의 건3. 경영위원회 위원 선임의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성

4	2017.08.10	1. 2017년 상반기 재무제표 승인의 건2. 보증보험 연대보증 승인의 건	가결가결	찬성찬성

5	2017.11.10	1. 2017년 3분기 재무제표 승인의 건2. 타법인 지분 매입의 건3. 타법인 증자 참여의 건4. 자산 매각의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성

6	2017.12.22	1. 타법인 지분 매입의 건	가결	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제당사는 서면투표제를 도입하였으며, 의결권을 행사하고자 하는 주주는 당사에서 송부한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 합니다.다. 전자투표제당사는 제45기 정기주주총회에 한하여 전자투표제도를 도입하였으며, 전자투표에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 사전에 안내해 드린 전자투표시스템에 로그인하여 회일의 10일전부터 1일전까지 의결권을 행사할 수 있습니다.라. 소수주주권당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.마. 경영권 경쟁당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

손연호	남	1951년 07월	대표이사	등기임원	상근	회장	現 경동원 대표이사	129,262	-	35.86	2018.03.23

홍준기	남	1958년 10월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	㈜코웨이 대표이사	-	-	1.03	2018.03.23

노연상	남	1951년 06월	사내이사	등기임원	상근	사내이사	現경동원 대표이사 에스오일 회사총괄 COO	-	-	5.8	2018.03.23

김용범	남	1966년 04월	사내이사	등기임원	상근	중국법인장	고객지원본부장	-	-	13.73	2018.03.23

손흥락	남	1981년 06월	사내이사	등기임원	상근	전략마케팅부문장	전략사업팀장	-	-	10	2018.03.23

윤교원	남	1952년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한국전기산업연구원 원장	-	-	2.8	2018.03.23

김형욱	남	1952년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	現 홍익대학교 경영대학 경영학부 교수	-	-	1.78	2018.03.23

정문건	남	1952년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	삼성경제연구소 부사장	-	-	3.75	2018.03.23

박민희	남	1960년 07월	감사	등기임원	상근	감사	경동원 감사	-	-	8.87	2020.03.23

김두식	남	1963년 03월	전무	미등기임원	상근	구매생산총괄임원	생산본부장	-	-	28.16	-

황인수	남	1963년 01월	전무	미등기임원	상근	R	소프트 H VAC	-	-	5.5	-

이기화	남	1962년 02월	상무	미등기임원	상근	기획본부장	삼성 SDI	1,000	-	1.75	-

김시환	남	1967년 01월	상무	미등기임원	상근	마케팅본부장	마케팅부문장	-	-	3.75	-

유재욱	남	1965년 01월	상무	미등기임원	상근	경영관리본부장	동부건설 CFO	-	-	2.29	-

구용서	남	1960년 03월	상무	미등기임원	상근	영업본부장	대우일렉트로닉스 CIS 사업단 이사	-	-	7.87	-

이재용	남	1964년 03월	상무	미등기임원	상근	해외영업본부장	삼성전자 상무	-	-	1.75	-

황종식	남	1963년 08월	상무	미등기임원	상근	구매조달본부장	동부메탈 영업 상무	-	-	1.91	-

최현주	남	1963년 06월	상무	미등기임원	상근	생산본부장	대유서비스 이사	-	-	0.25	-

성문현	남	1962년 10월	상무	미등기임원	상근	품질경영본부장	LG전자 상무	-	-	0.74	-

김정원	남	1965년 01월	상무	미등기임원	상근	경영전략추진실장	삼성전자 상무	-	-	1	-

이형우	남	1960년 11월	상무	미등기임원	상근	경영지원부문장	경영지원팀장	-	-	18.52	-

김학수	남	1968년 08월	상무	미등기임원	상근	영업기획부문장	경동나비엔 미국법인장	-	-	8.5	-

김충렬	남	1961년 04월	상무	미등기임원	상근	기술영업부문장	오텍캐리어 이사	-	-	1	-

박성근	남	1964년 07월	상무	미등기임원	상근	관리부문장	동부익스프레스 상무	-	-	0.44	-

손승길	남	1964년 12월	상무	미등기임원	상근	신재생시스템 연구소장	대우일렉트로닉스 공장장	-	-	8.48	-

이은재	남	1964년 03월	상무	미등기임원	상근	전사 담당임원	삼성디스플레이 상무	-	-	0.79	-

정태식	남	1960년 12월	상무	미등기임원	상근	금형기술팀장	대우일렉트로닉스 공장장	-	-	8.91	-

김수태	남	1963년 10월	상무보	미등기임원	상근	북경법인 상용사업부문 부총경리	북경 커누어 보일러 총경리	-	-	1.97	-

오현준	남	1969년 11월	상무보	미등기임원	상근	홍보 담당임원	ON구매팀장	-	-	2	-

김영균	남	1963년 06월	상무보	미등기임원	상근	엔지니어링부문장	삼립 사업본부장	-	-	7.16	-

정호근	남	1966년 04월	상무보	미등기임원	상근	영업1부문장	삼성전자	-	-	1.17	-

오동민	남	1962년 07월	상무보	미등기임원	상근	연구기획부문장	QM부문장	-	-	29.92	-

이동근	남	1965년 05월	상무보	미등기임원	상근	H VAC 연구소 부소장	H VAC 연구소 부소장	-	-	5.5	-

김헌옥	남	1961년 06월	상무보	미등기임원	상근	구매혁신TFT 팀장	연구기획팀장	-	-	31.84	-

나. 임원의 변동보고기간 종료일(2017.12.31) 이후 제출일 현재까지 임원의 신규선임 및 기타 변동 현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	성별	출생년월	직위	담당업무	변동내역

등기	홍준기	남	1958년 10월	대표이사	대표이사	사임

등기	김형욱	남	1952년 03월	사외이사	사외이사	퇴임

등기	김두식	남	1960년 03월	전무	구매생산 총괄임원	등기

미등기	유재욱	남	1965년 01월	상무	경영관리본부장	사임

미등기	정호근	남	1963년 06월	상무	영업1부문장	승진

미등기	박기현	남	1965년 05월	상무	구매조달본부장	위촉

미등기	김택현	남	1967년 12월	상무보	러시아법인장	승진

미등기	김영균	남	1963년 06월	상무보	엔지니어링부문장	사임

다. 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

난방기기	남	723	-	143	-	866	7.4	45,790	53	-

난방기기	여	96	-	13	-	109	5.7	4,268	39	-

합 계	819	-	156	-	975	7.2	50,057	51	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	8	1,200	-

감사	1	300	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	1,063	118	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	819	164	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	108	36	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	136	136	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

-해당사항 없음2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

-해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단명칭 : 경동원나. 계열회사의 현황

[상장사]

명칭	법인등록번호

(주)경동나비엔	134711-0001159

(주)경동인베스트	181211-0000906

(주)경동도시가스	230111-0274751

[비상장사]

명칭	법인등록번호

(주)경동원	134711-0001159

(주)경동에버런	181211-0008603

(주)경동티에스	110111-0984503

(주)경동에너아이	131111-0479129

[해외법인]

명칭	소재지국

Beijing Kyungdong Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd.	중국

Shanghai Navien International Trade Co., Ltd.	중국

Navien, Inc.	미국

Navien RUS LLC	러시아

Navien Ltd	영국

다. 관계회사간 업무조정기구 현황 : 없음라. 관계회사중 경영에 직접 또는 간접으로 영향을 미치는 회사 : (주)경동원마. 독점규제 및 공정거래에 관한 규제 대상이 되는지 여부 : 해당사항 없음 바. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 :

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

손연호	대표이사	(주)경동원(주)경동에버런(주)경동티에스	대표이사대표이사대표이사

홍준기	대표이사	(주)경동에버런(주)경동티에스Navien, Inc.Navien Ltd	사내이사대표이사이 사이 사

노연상	사내이사	(주)경동원(주)경동티에스	대표이사사내이사

김용범	사내이사	Beijing Kyungdong Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd.	동 사 장

손흥락	사내이사	Navien, Inc.	이 사

박민희	감 사	Beijing Kyungdong Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd.	감 사

※ 2018년 2월 27일 홍준기 대표이사가 사임하였습니다.※ 2018년 3월 23일 선임된 김두식 사내이사는 現 (주)경동에버런 대표이사입니다.

사. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)경동인베스트(*1)(상장)	1999년 04월 23일	자금운용	1,093	59,987	1.72	4,601	-27,073	-493	-2,701	32,914	1.72	1,407	318,031	7,248

(주)경동도시가스(*1)(상장)	2017년 04월 01일	자금운용	-	-	-	-	81,220	493	2,451	81,220	1.39	2,944	707,917	17,679

(주)경동에버런(*2)(비상장)	1992년 02월 02일	보일러부품	4,685	465,910	93.18	4,685	34,090	2,864	-	500,000	100	7,549	76,623	6,100

(주)경동티에스(*2)(비상장)	2002년 07월 26일	A/S 대행	502	108,000	45	502	232,000	6,895	-	340,000	100	7,396	14,371	855

Beijing Kyungdong Navien Heat EnergyEquipment Co., Ltd(*2)(비상장)	1995년 04월 28일	중국진출	9,223	-	100	9,223	-	-	-	-	100	9,223	66,663	1,716

Navien,Inc.(*2)(비상장)	2006년 03월 31일	북미진출	4,824	-	100	4,824	-	-	-	-	100	4,824	66,093	1,296

NavienRUS LLC(*2)(비상장)	2014년 10월 01일	러시아진출	713	-	100	713	-	-	-	-	100	713	17,030	-1,666

Navien Ltd(*2)(비상장)	2014년 12월 31일	영국진출	1,026	-	100	2,766	-	2,036	-3,459	-	100	1,344	934	-1,661

MICROGEN ENGINE CORPORATION HOLDING B.V.(비상장)(*3)	2009년 08월 09일	보일러부품	1,646	5,077	-	195	-	-	-	5,077	-	195	6,912	-5,207

SG신성건설(주)(비상장)(*2)	2015년 10월 31일	출자전환	306	223	-	306	-	-	-	223	-	306	190,880	9,097

합 계	639,197	540	27,815	320,237	11,795	-3,709	959,434	603	35,901	1,465,454	35,457

※회사는 한국채택국제회계기준을 채택함에 따라 종속기업 및 관계기업 투자에 대하여 별도재무제표에서는 지분법을 사용하지 않고 취득원가로 계상하고 있습니다.(*1) 2017년 4월 1일 (주)경동도시가스는 인적분할의 방법으로 (주)경동도시가스를 신설하고, 물적분할의 방법으로 (주)경동에너아이를 신설하며, 분할존속회사의 명칭을 (주)경동인베스트로 변경하고, 2017년 5월 12일 유가증권시장에 변경상장하였습니다. 최근사업연도 재무현황은 2017년 재무현황입니다.(*2) 최근사업연도 재무현황은 2017년 재무현황입니다.(*3) 최근사업연도 재무현황은 2015년 재무현황입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여

가. 보고기간종료일 현재 특수관계자의 차입금 등을 위하여 제공한 담보내역은 없으며, 전기말 내역은 다음과 같습니다.(전기말)

(단위: 천원)

구분	제공받는자	담보내역	담보설정금액	채권자

지배기업	(주)경동원	평택 인재개발원토지, 건물	2,860,000	KEB하나은행(舊 하나은행)

종속기업	(주)경동에버런	1,736,800

종속기업	(주)경동티에스	2,990,000

합계	7,586,800

나. 보고기간종료일 현재 회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증은 다음과 같습니다.

(단위: 천원,EUR,CNY)

구분	회사명	보증처	보증내용	보증(한도)금액

당기말	전기말

지배기업	(주)경동원	서울보증보험 (*)	거래이행보증	5,000,000	5,000,000

종속기업	NAVIEN RUS LLC	시티은행(*)	L/C지급보증	EUR 3,500,000	EUR3,500,000

KEB하나은행프랑크프루트(*)	차입금근보증	EUR 5,000,000	EUR5,000,000

Beijing Kyungdong Navien Heat EnergyEquipment Co., Ltd	하나은행(중국)유한공사 북경순의지행(*)	차입금근보증	CNY 36,000,000

국민은행(중국)유한공사 북경분행(*)	차입금근보증	CNY 60,000,000	CNY 60,000,000

(*) 보고기간종료일 현재 서울보증보험 보증실행액은 3,735백만원이며, 시티은행 보증실행액은 EUR 1,800,000, KEB하나은행프랑크푸르트 보증실행액은 EUR 3,600,000,이며, 하나은행(중국)유한공사 북경순의지행의 보증실행액은 CNY 30,000,000이며, 국민은행(중국)유한공사 북경분행의 보증실행액은 CNY 37,525,286입니다.

2. 대주주와의 영업거래

이름	회사와의 관계	거래종류	거래일자	거래내용	거래금액

(주)경동원	주요주주	매입거래	17.01.01~17.12.31	콘트롤러 등 구입	1,688억원
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제45기정기주주총회(2018.03.23)	제1호 의안: 제45기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결

제44기정기주주총회(2017.03.10)	제1호 의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결

제43기정기주주총회(2016.03.18)	제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경 승인의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결

2. 채무보증현황연결실체는 이행보증 외에 채무보증은 없습니다.3. 녹색경영(1) 저탄소 녹색성장 기본법에 따른 관리업체에는 해당하지 않습니다.(2) 당사는 [저탄소 녹색성장 기본법] 32조에 의거하여 상용 스털링 엔진을 이용한 1kw급 가정용 m-CHP(열병합 발전시스템)의 시스템 통합 및 최적화 기술에 관하여 2011년 12월 22일에 녹색기술 인증을 받았습니다.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017.12.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음