eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
경동나비엔 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 05 월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)경동나비엔
대 표 이 사 : 손 연 호
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 서탄면 수월암길 95
(전 화) 031-8060-5500
(홈페이지) http://www.kdnavien.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리본부장 (성 명) 이 형 우
(전 화) 02-3489-2207
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 26
1. 요약재무정보 ----------------------- 26
2. 연결재무제표 ----------------------- 28
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 35
4. 재무제표 ----------------------- 107
5. 재무제표 주석 ----------------------- 112
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 175
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 181
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 183
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 184
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 184
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 186
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 187
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 188
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 193
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 193
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 194
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 197
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 202
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 204
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 206
1. 전문가의 확인 ----------------------- 206
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 206
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)경동에버런	1987년12월19일	충북 충주시 앙성면 가곡로 1334	열연소기기제조	91,568,633	지분율100%	해당(자산총액 10%이상)

Beijing Kyungdong Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd.	1995년3월29일	Mapo Juyuan Industry Area Shunyi County Beijing	보일러제조	69,527,142	지분율100%	해당(자산총액 10%이상)

Shanghai Navien International Trade Co., Ltd.	2007년1월6일	1401 Block F,Shanghau Everbright Convention Center, No.86 CaoBao Road. Xuhui District Shanghai	보일러판매	1,536,932	지분율100%	해당사항없음

Navien, Inc.	2006년3월2일	20 Goodyear, Irvine, CA92618	보일러온수기판매	64,470,153	지분율100%	해당(자산총액 10%이상)

(주)경동티에스	1993년11월8일	서울특별시 영등포구 국회대로 76길 22 (여의도동)	부동산,서비스	13,880,577	지분율100%	해당사항없음

Navien RUS LLC	2013년7월31일	St.Profsoyuznaya 65/1, floor 10, Moscow	보일러판매	21,941,267	지분율100%	해당사항없음

Navien Ltd	2014년11월18일	3000JillswdoodDrive, HillswoodBusinessPark, Chertsey, Surrey, KT16 0RS,UK	보일러판매	1,411,288	지분율100%	해당사항없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	해당사항 없음

-	-

연결제외	-	해당사항 없음

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 경동나비엔 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Kyung Dong Navien Co., Ltd.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)경동나비엔이라고 표기합니다.나. 설립일자당사는 1973년 12월 6일에 출범하여, 인수과정을 통해 1978년 3월 16일 경동기계(주)를 설립하였습니다. 이후 경동보일러를 거쳐 2006년 9월 1일 현재의 상호로 변경하였습니다. 1993년 8월 31일에 유가증권시장에 상장되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 경기도 평택시 서탄면 수월암길 95전화번호 : 031-8060-5500홈페이지 : http://www.kdnavien.co.kr

라. 주요사업의 내용

회사	내용

(주)경동나비엔	1. 기계류의 제조 및 판매업2. 열연소 기구의 제조 및 판매업3. 냉난방 기기의 제조 및 판매업4. 신 재생에너지 관련 기기의 제조 및 설 치, 판매업5. 설비 및 서비스업6. 수출입업7. 전문건설업1) 기계설비공사업2) 가스시설 시공업(1종)3) 난방시공업(1종)4) 전기공사업8. 부동산 임대업 및 매매 임대업9. 콜센타 및 텔레마케팅 서비스업10. 전자상거래업11. 가정용 온열기기 및 열선 제조, 판매업12. 공기조화장치 제조업13. 각호 관련 임대 및 설치 유지관리 서비 스업14. 전 각호에 부대되는 사업일체

(주)경동에버런	열연소기기 제조판매

Beijing Kyungdong Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd.	보일러 제조판매

Shanghai Navien International Trade Co., Ltd.	보일러 판매

Navien, Inc.	보일러, 온수기 판매

(주)경동티에스	부동산, 서비스

Navien RUS LLC	보일러 판매

Navien Ltd	보일러 판매

마. 계열회사 현황(1) 기업집단의 명칭 : 경동원 그룹(2) 기업집단의 지배자 : (주) 경동원(3) 기업집단의 총수 : 7개(4) 기업집단에 소속된 회사

업종	상장여부	명칭	비고

퍼라이트,건설자재 외 제조 판매	비상장	(주)경동원	(주)경동세라텍, (주)경동네트웍 합병

보일러 제조	상장	(주)경동나비엔	'93.8.31 상장

전문, 과학 및 기술서비스업	상장	(주)경동인베스트	'17.5.12 변경상장

도시가스공급	상장	(주)경동도시가스

전문, 과학 및 기술서비스업	비상장	(주)경동에너아이

사업시설 유지관리 외	비상장	(주)경동티에스

버너제조	비상장	(주)경동에버런
2. 회사의 연혁

1. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사는 2014년 4월 4일에 회사의 본점소재지를 경기도 평택시 경기대로 663(세교동)에서 경기도 평택시 서탄면 수월암길 95로 변경하였습니다. 2. 경영진의 중요한 변동

당사는 2012년 3월 16일 정기주주총회를 통해 사내이사 임기만료자 4인(손연호, 최재범, 민태식, 김철병)중 손연호, 최재범, 민태식 3인이 재선임 되었으며, 김철병 사내이사는 기타비상무이사로 신규 선임 되었습니다. 사외이사 임기 만료자 2인(백강수,윤교원)중 윤교원 사외이사는 퇴임하고, 백강수 사외이사가 재선임 되었으며, 노연상 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

2012년 12월 31일 민태식 사내이사가 사임하였습니다.

2013년 1월 31일 노연상 사외이사가 사임하였습니다.

2013년 2월 28일 김철병 기타비상무이사가 사임하였습니다.

2013년 3월 15일 정기주주총회를 통해 노연상 사내이사가 신규 선임되었습니다.2014년 3월 14일 정기주주총회를 통해 사내이사 임기만료자 3인(손연호, 최재범, 노연상)이 모두 재선임 되었으며, 사외이사 임기만료자인 백강수 사외이사가 재선임 되었습니다.

2015년 3월 13일 정기주주총회를 통해 윤교원 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

2016년 3월 18일 정기주주총회를 통해 사내이사 임기 만료자 3인(손연호, 최재범, 노연상)이 모두 재선임 되었으며, 김용범 사내이사가 신규 선임 되었습니다.

또한, 사외이사 임기만료자 2인(백강수, 윤교원)중 백강수 사외이사는 퇴임 하였으며,윤교원 사외이사는 재선임 되고, 정문건, 김형욱 사외이사가 신규 선임 되었습니다.2016년 12월 31일 최재범 대표이사가 사임하였습니다.

2017년 3월 10일 주주총회를 통해 홍준기 대표이사와 손흥락 사내이사가 선임되었습니다.2018년 2월 27일 홍준기 대표이사가 사임하였습니다.2018년 3월 23일 주주총회를 통해 사내이사 임기 만료자 4인(손연호, 노연상, 김용범, 손흥락)이 모두 재선임 되었으며, 김두식 사내이사가 신규 선임 되었습니다.또한, 사외이사 임기만료자 3인(윤교원, 김형욱, 정문건)중 김형욱 사외이사는 퇴임하였으며, 윤교원, 정 문건 사외이사는 재선임 되었습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인(손연호, 노연상, 김용범, 손흥락, 김두식), 사외이사 2인(윤교원, 김형욱)으로 구성되어 있습니다.

3. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

연도	주요내용

2018년	-북미 콘덴싱 누적 판매 100만대 돌파-TV CF '콘덴싱이 옳았다 : 우리 아빠는요 편', 제 15회 서울영상광고제 TV CF부문 은상 수상

2017년	-업계 최초 2억불 수출의 탑 수상 (산업자원부)-온수기 NGW550, 중국 프리미엄 온수기 NGW670 - 'GOOD DESIGN AWARD' 수상-한국서비스품질우수기업 인증 획득 (지식경제부)

2016년	-Aqua Therm Moscow 2년 연속 '올해의 최우수 기업' 선정

2015년	-프리미엄 온수매트 나비엔 메이트 출시-Aqua Therm Moscow 2015 '올해의 최우수 기업' 선정-나비엔 아메리카, 미국 어바인 시로부터 공로패 수상-소비자중심경영(CCM) 인증 3회 연속 획득(공정거래위원회)

2014년	-스마트폰 원격제어보일러, 나비엔 콘덴싱 스마트 톡 출시-북미 지역 순간식 콘덴싱 가스온수기 시장 및 콘덴싱 가스보일러 시장 점유율 1위 차지(BRG Building Solutions)-북미 수출용 콘덴싱보일러 NCB, 캐나다 MEET 2014 이노베이션 어워드 수상-콘덴싱 온수기 NPE, ‘ASPE 혁신상’ 수상(미국배관엔지니어협회)-북미 수출용 콘덴싱 콤비보일러 ‘NCB', Comfortech 프로덕트 이노베이션 어워드 위너 선정-나비엔 하이브리젠 SE, ‘올해의 10대 기계기술’ 선정(한국기계기술단체총연합회) -나비엔 스마트 톡(TOK) 보일러, 나비엔 스마트 톡 보일러 앱, 'GOOD DESIGN AWARD' 수상

공시대상기간 중 종속회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

회사	기간	변동내역

(주)경동에버런	2015.12.29	대표이사변경 : 최재범→손연호, 김두식

(주)경동티에스	2018.02.28	대표이사변경 : 손연호, 홍준기→손연호

2017.11.27	대표이사변경 : 홍준기→손연호, 홍준기

2017.01.01	대표이사변경 : 최재범→홍준기

Beijing Kyungdong Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd.	2014.07.01	동사장변경: 최재범→김용범

Navien, Inc.	2015.01.15	법인장변경: 김학수→이상규

2014.05.15	법인명변경: Navien America Inc.→Navien Inc.

Navien RUS LLC	2014.12.05	(주)경동나비엔 종속기업으로 편입

2014.06.10	법인명변경: KyungDongOne RUS LLC→Navien RUS LLC

Navien Ltd	2017.10.01	법인장변경: 곽한영→최병구

2016.01.01	법인장변경: 최병구→곽한영

2015.03.19	법인명변경: KD Navien Ltd→Navien Ltd

2014.11.18	법인 설립Managing Director선임 : 최병구
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 04월 20일	신주인수권행사	보통주	243,902	5,000	24,600	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,739,510	-	12,739,510	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,739,510	-	12,739,510	-

Ⅴ. 자기주식수	115,660	-	115,660	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,623,850	-	12,623,850	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	115,660	-	-	-	115,660	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	115,660	-	-	-	115,660	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	115,660	-	-	-	115,660	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,739,510	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	115,660	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,623,850	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기 1분기	제45기	제44기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	8,279	26,423	36,924

(별도)당기순이익(백만원)	8,261	16,291	28,636

(연결)주당순이익(원)	654	2,093	2,925

현금배당금총액(백만원)	-	2,525	1,894

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	9.56	5.13

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.39	0.34

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	200	150

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약연결재무정보(단위 : 백만원 )

구 분	제 46 기 1분기2018년 3월말	제 45 기2017년 12월말	제 44 기2016년 12월말

[유동자산]	256,240	230,895	175,420

ㆍ현금및현금성자산	17,599	28,759	22,305

ㆍ매출채권	79,858	77,490	49,297

ㆍ재고자산	141,225	110,375	89,997

ㆍ기타유동자산	17,558	14,271	13,821

[비유동자산]	279,933	272,803	254,334

ㆍ금융기관예치금	55	304	58

ㆍ기타수취채권	7,455	7,203	7,005

ㆍ유형자산	229,909	221,946	203,718

ㆍ무형자산	9,136	8,811	8,563

ㆍ투자부동산	7,581	7,629	7,823

ㆍ기타비유동자산	25,797	26,910	27,167

자산총계	536,172	503,697	429,755

[유동부채]	241,129	219,840	170,094

[비유동부채]	28,931	27,351	20,898

부채총계	270,059	247,191	190,993

[지배기업소유주지분]	266,113	256,506	236,057

ㆍ납입자본	33,810	33,810	33,810

ㆍ이익잉여금	230,931	220,040	196,203

ㆍ기타포괄손익누계액	3,443	4,728	7,183

ㆍ기타자본구성요소	Δ2,071	Δ2,071	Δ1,139

[비지배지분]	-	-	2,706

자본총계	266,113	256,506	238,762

(2018.01.01 ~ 2018.03.31)	(2017.01.01 ~ 2017.12.31)	(2016.01.01 ~ 2016.12.31)

매출액	164,033	684,661	583,253

영업이익	12,185	47,757	45,832

당기순이익	8,279	27,019	37,470

지배기업소유주	8,279	26,424	36,924

비지배지분	-	595	546

주당순이익(단위:원)	656	2,093	2,925

연결에 포함된 회사수	7개	7개	7개

[Δ는 부(-)의 수치임]※ 상기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. -연결대상회사의 변동내용당기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업과 연결재무제표의 작성 대상에서 제외된 종속기업은 없습니다.

사업연도	연결에 포함된 회사명	전기대비 연결에추가된 회사명	전기대비 연결에서제외된 회사명

제46기 1분기	(주)경동에버런 등 7개사	-	-

제45기	(주)경동에버런 등 7개사	-	-

제44기	(주)경동에버런 등 7개사	-	-

2. 요약재무정보(단위 : 백만원 )

구 분	제 46 기 1분기2018년 3월말	제 45기 2017년 12월말	제 44기 2016년 12월말

[유동자산]	195,818	175,839	145,916

ㆍ현금및현금성자산	9,469	13,182	11,716

ㆍ매출채권	97,256	96,826	83,659

ㆍ재고자산	77,413	57,017	41,129

ㆍ기타유동자산	11,679	8,814	9,412

[비유동자산]	222,911	215,561	201,728

ㆍ금융기관예치금	53	296	56

ㆍ기타수취채권	7,198	6,852	7,265

ㆍ기타금융자산	5,104	4,942	5,192

ㆍ유형자산	149,537	143,721	138,398

ㆍ무형자산	8,167	7,876	7,578

ㆍ종속기업및관계기업투자	32,102	31,048	22,713

ㆍ투자부동산	16,262	16,362	16,762

ㆍ기타비유동자산	4,487	4,463	3,764

자산총계	418,729	391,400	347,644

[유동부채]	180,436	159,637	127,704

[비유동부채]	10,512	9,735	9,746

부채총계	190,949	169,372	137,451

[납입자본]	33,810	33,810	33,810

[이익잉여금]	191,738	184,188	170,349

[기타포괄손익누계액]	726	2,525	2,737

[기타자본구성요소]	1,506	1,506	3,297

자본총계	227,780	222,028	210,193

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2018.01.01 ~ 2018.03.31)	(2017.01.01 ~ 2017.12.31)	(2016.01.01 ~ 2016.12.31)

매출액	144,606	569,819	506,082

영업이익	10,118	32,020	36,574

당기순이익	8,261	16,291	28,636

주당순이익(단위:원)	654	1,291	2,268

[Δ는 부(-)의 수치임]※ 상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제46기 1분기(당기)(*)	-	-	-

제45기(전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음

제44기(전전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음

(*)분기검토 대상 법인에 해당되지 않음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제46기(당기)	신한회계법인	중간재무제표에 대한 검토개별재무제표에 대한 감사연결재무제표에 대한 감사	70,000	-

제45기(전기)	신한회계법인	중간재무제표에 대한 검토개별재무제표에 대한 감사연결재무제표에 대한 감사	65,000	1,023시간

제44기(전전기)	신한회계법인	중간재무제표에 대한 검토개별재무제표에 대한 감사연결재무제표에 대한 감사	60,000	1,023시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제46기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제45기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제44기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도가 . 제45기 내부회계관리자는 내부회계관리제도 운영실태를 평가하였으며 재무적인 중요성의 관점에서 효과적으로 설계, 운영되고 있음을 확인하였습니다.

나. 제45기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

제46기 1분기는 해당사항 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본항목 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성개요 2018년 3월 31일 당사의 이사회 는 사내이사 5인, 사외이사 2인으로 총 7명 의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

2. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

윤교원	김형욱	정문건

1	2018.02.08	1. 제45기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 영업보고서 승인의 건2. 2018년도 경영계획 승인의 건3. 타법인 출자의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2	2018.02.27	1. 제45기 정기주주총회 소집의 건2. 제45기 정기주주총회 부의안건 심의의 건3. 전자투표 도입 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

3	2018.03.23	1. 대표이사 선임의 건2. 이사 보직 및 보수 결정의 건3. 경영위원회 위원 선임의 건4. 타법인 보증 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	해당사항없음해당사항없음해당사항없음해당사항없음

※ 2018년 3월 31일 기준입니다.

3. 이사회내의 위원회가. 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내 이사 3인	손연호, 노연상, 김두식	하단 기재내용 참고	-

※ 2018년 3월 31일 기준입니다.나. 설치 목적 및 권한

① 목적 : 신속하고 원할한 의사결정 ② 권한 : 이사회 결의사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고 이사회 결의로서 경영위원회에 그 결정을 위임한 사항의 심의, 의결함.

다. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A (출석률: %)	B (출석률: %)	C (출석률: %)

찬 반 여 부

경영위원회	2018.02.13	1. 임원 퇴직금 등급 결정의 건	가결	해당사항 없음(전원 사내이사로 구성)

2018.03.05	1. 임원 퇴직금 등급 결정의 건	가결

2018.03.23	1. 경영임원 선임 및 보직·보수 결정의 건2. 임원 퇴직금 등급 결정의 건	가결

4. 이사의 독립성가. 이사선출에 대한 독립성 기준 :

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

나. 세부내역

직 명	성 명	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	손연호	이사회	-	최대주주의 대표이사

사내이사	노연상	이사회	-	최대주주의 대표이사

사내이사	김두식	이사회	-	-

사내이사	김용범	이사회	-	-

사내이사	손흥락	이사회	-	-

사외이사	윤교원	이사회	-	-

사외이사	정문건	이사회	-	-

※ 2018년 3월 31일 기준입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사의 인적사항(2018년 3월 31일 기준)

성 명	주 요 경 력	비 고

박 민 희	前 (주)경동원 감사	-

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

회사는 감사위원회가 설치되어 있지 않으며, 감사의 구성 및 책임과 권한은 다음과 같습니다.

구 분	주 요 내 용	비 고

구성	1명	상근

권한과 책임	① 이사회 출석,의견진술권 ② 주주총회에 제출할 의안 및 서류의 조사보고 의무 ③ 감사보고서의 제출의무 ④ 임시주주총회의 소집청구권 ⑤ 이사로부터의 보고청구권 ⑥ 기타 감사의 권한과 책임에 관한 업무

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 운영규정 : 내부감사 규정- 주요내용 : 이사의 직무집행 전반을 감사하며 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사하고 이사 회에 출석하여 보고 및 의견을 진술할 수 있음.

2. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사

박민희

1	2018.02.08	1. 제45기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 영업보고서 승인의 건2. 2018년도 경영계획 승인의 건3. 타법인 출자의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성

2	2018.02.27	1. 제45기 정기주주총회 소집의 건2. 제45기 정기주주총회 부의안건 심의의 건3. 전자투표 도입 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성

3	2018.03.23	1. 대표이사 선임의 건2. 이사 보직 및 보수 결정의 건3. 경영위원회 위원 선임의 건4. 타법인 보증 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제당사는 서면투표제를 도입하였으며, 의결권을 행사하고자 하는 주주는 당사에서 송부한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 합니다.다. 전자투표제당사는 제45기 정기주주총회에 한하여 전자투표제도를 도입하였으며, 전자투표에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 사전에 안내해 드린 전자투표시스템에 로그인하여 회일의 10일전부터 1일전까지 의결권을 행사할 수 있습니다.라. 소수주주권당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.마. 경영권 경쟁당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

손연호	남	1951년 07월	대표이사	등기임원	상근	회장	現 경동원 대표이사	129,262	-	36.11	2019년 03월 23일

노연상	남	1951년 06월	사내이사	등기임원	상근	사내이사	現경동원 대표이사 에스오일 회사총괄 COO	-	-	6.05	2019년 03월 23일

김용범	남	1966년 04월	사내이사	등기임원	상근	중국법인장	고객지원본부장	-	-	13.98	2019년 03월 23일

김두식	남	1963년 03월	사내이사	등기임원	상근	구매생산총괄임원	생산본부장	-	-	28.41	2019년 03월 23일

손흥락	남	1981년 06월	사내이사	등기임원	상근	전략마케팅부문장	전략사업팀장	-	-	10.25	2019년 03월 23일

윤교원	남	1952년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한국전기산업연구원 원장	-	-	3.05	2019년 03월 23일

정문건	남	1952년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	삼성경제연구소 부사장	-	-	4	2019년 03월 23일

박민희	남	1960년 07월	감사	등기임원	상근	감사	경동원 감사	-	-	9.12	2019년 03월 23일

황인수	남	1963년 01월	전무	미등기임원	상근	R	소프트 H VAC	-	-	5.75	-

이기화	남	1962년 02월	상무	미등기임원	상근	기획본부장	삼성 SDI	1,000	-	2	-

김학수	남	1968년 08월	상무	미등기임원	상근	북경법인 총경리	경동나비엔 미국법인장	-	-	8.75	-

김시환	남	1967년 01월	상무	미등기임원	상근	마케팅본부장	마케팅부문장	-	-	4	-

이형우	남	1960년 11월	상무	미등기임원	상근	경영관리본부장직무대행	경영지원팀장	-	-	18.77	-

이재용	남	1964년 03월	상무	미등기임원	상근	글로벌전략본부장	삼성전자 상무	-	-	2	-

구용서	남	1960년 03월	상무	미등기임원	상근	영업본부장	대우일렉트로닉스 CIS 사업단 이사	-	-	8.12	-

전양균	남	1961년 07월	상무	미등기임원	상근	서비스본부장	LG전자 상무	-	-	0.08	-

박기현	남	1965년 05월	상무	미등기임원	상근	구매조달본부장	한국IBM 이사	-	-	0.17	-

황종식	남	1963년 08월	상무	미등기임원	상근	구매조달본부장	동부메탈 영업 상무	-	-	1.91	-

최현주	남	1963년 06월	상무	미등기임원	상근	생산본부장	대유서비스 이사	-	-	0.5	-

성문현	남	1962년 10월	상무	미등기임원	상근	품질경영본부장	LG전자 상무	-	-	0.99	-

김충렬	남	1961년 04월	상무	미등기임원	상근	기술영업부문장	오텍캐리어 이사	-	-	1.25	-

정호근	남	1966년 04월	상무	미등기임원	상근	영업부문장	삼성전자 상무	-	-	1.42	-

김정원	남	1965년 01월	상무	미등기임원	상근	경영전략추진실장	삼성전자 상무	-	-	1.25	-

박성근	남	1964년 07월	상무	미등기임원	상근	관리부문장	동부익스프레스 상무	-	-	0.69	-

정태식	남	1960년 12월	상무	미등기임원	상근	생산기술부문장	대우일렉트로닉스 공장장	-	-	9.16	-

손승길	남	1964년 12월	상무	미등기임원	상근	신재생시스템 연구소장	대우일렉트로닉스 공장장	-	-	8.73	-

이은재	남	1964년 03월	상무	미등기임원	상근	전사 담당임원	삼성디스플레이 상무	-	-	0.79	-

김수태	남	1963년 10월	상무보	미등기임원	상근	북경법인 상용사업부문 부총경리	북경 커누어 보일러 총경리	-	-	2.22	-

김택현	남	1967년 12월	상무보	미등기임원	상근	러시아법인장	해외영업팀장	-	-	8.02	-

오현준	남	1969년 11월	상무보	미등기임원	상근	홍보 담당임원	ON구매팀장	-	-	2.25	-

오동민	남	1962년 07월	상무보	미등기임원	상근	연구기획부문장	QM부문장	-	-	30.17	-

이동근	남	1965년 05월	상무보	미등기임원	상근	H VAC 연구소 부소장	H VAC 연구소 부소장	-	-	5.75	-

김헌옥	남	1961년 06월	상무보	미등기임원	상근	구매혁신TFT 팀장	연구기획팀장	-	-	32.09	-

나. 임원의 변동

보고기간 종료일(2018.3.31) 이후 제출일 현재까지 임원의 신규선임 및 기타 변동 현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	성별	출생년월	직위	담당업무	변동내역

미등기	황종식	남	1963년 08월	상무	구매조달본부장	사임

미등기	이은재	남	1964년 03월	상무	전사 담당임원	사임

다. 직원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

난방기기	남	771	-	169	-	-	6.9	11,387	12	-

난방기기	여	98	-	20	-	-	5.2	1,006	9	-

합 계	869	-	189	-	-	6.0	12,393	21	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	9	1,800	-

감사	1	300	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

10	223	22	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	167	28	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	26	9	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	30	30	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단명칭 : 경동원나. 계열회사의 현황

[상장사]

명칭	법인등록번호

(주)경동나비엔	134711-0001159

(주)경동인베스트	181211-0000906

(주)경동도시가스	230111-0274751

[비상장사]

명칭	법인등록번호

(주)경동원	134711-0001159

(주)경동에버런	181211-0008603

(주)경동티에스	110111-0984503

(주)경동에너아이	131111-0479129

[해외법인]

명칭	소재지국

Beijing Kyungdong Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd.	중국

Shanghai Navien International Trade Co., Ltd.	중국

Navien, Inc.	미국

Navien RUS LLC	러시아

Navien Ltd	영국

다. 관계회사간 업무조정기구 현황 : 없음라. 관계회사중 경영에 직접 또는 간접으로 영향을 미치는 회사 : (주)경동원마. 독점규제 및 공정거래에 관한 규제 대상이 되는지 여부 : 해당사항 없음 바. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 :

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

손연호	대표이사	(주)경동원(주)경동에버런(주)경동티에스	대표이사대표이사대표이사

노연상	사내이사	(주)경동원(주)경동티에스	대표이사사내이사

김두식	사내이사	(주)경동에버런 Beijing Kyungdong Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd.	대표이사 동사

김용범	사내이사	Beijing Kyungdong Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd.	동 사 장

손흥락	사내이사	Navien, Inc.	이 사

박민희	감 사	Beijing Kyungdong Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd.	감 사

사. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)경동인베스트(*1)(상장)	1999년 04월 23일	자금운용	1,093	32,914	1.72	1,407	-	-	-8	32,914	1.72	1,399	318,031	7,248

(주)경동도시가스(*1)(상장)	2017년 04월 01일	자금운용	493	81,220	1.39	2,944	-	-	171	81,220	1.39	3,115	707,917	17,679

(주)경동에버런(*2)(비상장)	1992년 02월 02일	보일러부품	4,685	500,000	100	7,549	-	-	-	500,000	100	7,549	91,569	1,770

(주)경동티에스(*2)(비상장)	2002년 07월 26일	A/S 대행	502	340,000	100	7,396	-	-	-	340,000	100	7,396	13,881	265

Beijing Kyungdong Navien Heat EnergyEquipment Co., Ltd(*2)(비상장)	1995년 04월 28일	중국진출	9,223	-	100	9,223	-	-	-	-	100	9,223	69,527	-1,361

Navien,Inc.(*2)(비상장)	2006년 03월 31일	북미진출	4,824	-	100	4,824	-	-	-	-	100	4,824	64,470	145

NavienRUS LLC(*2)(비상장)	2014년 10월 01일	러시아진출	713	-	100	713	-	-	-	-	100	713	21,941	-661

Navien Ltd(*2)(비상장)	2014년 12월 31일	영국진출	1,026	-	100	1,344	-	1,054	-	-	100	2,398	1,411	-195

MICROGEN ENGINE CORPORATION HOLDING B.V.(비상장)(*3)	2009년 08월 09일	보일러부품	1,646	5,077	-	195	-	-	-	5,077	0	195	6,912	-5,207

SG신성건설(주)(비상장)(*1)	2015년 10월 31일	출자전환	306	223	-	306	-	-	-	223	0	306	190,880	9,097

합 계	959,434	603	35,901	-	1,054	163	959,434	603	37,118	1,486,539	28,780

※회사는 한국채택국제회계기준을 채택함에 따라 종속기업 및 관계기업 투자에 대하여 별도재무제표에서는 지분법을 사용하지 않고 취득원가로 계상하고 있습니다.(*1) 최근사업연도 재무현황은 2017년 재무현황입니다.

(*2) 최근사업연도 재무현황은 2018년 1분기말 재무현황입니다.(*3) 최근사업연도 재무현황은 2015년 재무현황입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여

가. 보고기간종료일 현재 및 전기말 특수관계자의 차입금 등을 위하여 제공한 담보내역은 없습니다.

나. 보고기간종료일 현재 회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증은 다음과 같습니다.

(단위: 천원,EUR,CNY)

구분	회사명	보증처	보증내용	보증(한도)금액

당기말	전기말

지배기업	(주)경동원	서울보증보험(*)	거래이행보증	5,000,000	5,000,000

종속기업	NAVIEN RUS LLC	시티은행(*)	L/C지급보증	EUR 3,500,000	EUR 3,500,000

KEB 하나은행프랑크푸르트 (*)	차입금근보증	EUR 5,000,000	EUR 5,000,000

Beijing Kyungdong Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd.	국민은행(중국)유한공사 북경분행	차입금근보증	CNY 60,000,000	CNY 60,000,000

하나은행(중국)유한공사 북경순의지행	차입금근보증	CNY 36,000,000	CNY 36,000,000

(*) 보고기간종료일 현재 서울보증보험 지급보증실행액은 3,837백만원이며, KEB하나은행프랑크푸르트 지급보증실행액은 EUR 3,600,000, 시티은행 지급보증실행액은 EUR1,800,000이며, 하나은행(중국)유한공사 북경순의지행의 보증실행앤은 CNY30,000,000이며, 국민은행(중국)유한공사 북경분행의 보증실행액은 CNY39,800,379.85입니다.2. 대주주와의 영업거래

이름	회사와의 관계	거래종류	거래일자	거래내용	거래금액

(주)경동원	주요주주	매입거래	18.01.01~18.03.31	콘트롤러 등 구입	483억원
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제45기정기주주총회(2018.03.23)	제1호 의안: 제45기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결

2. 채무보증현황연결실체는 이행보증 외에 채무보증은 없습니다.3. 녹색경영(1) 저탄소 녹색성장 기본법에 따른 관리업체에는 해당하지 않습니다.(2) 당사는 [저탄소 녹색성장 기본법] 32조에 의거하여 상용 스털링 엔진을 이용한 1kw급 가정용 m-CHP(열병합 발전시스템)의 시스템 통합 및 최적화 기술에 관하여 2011년 12월 22일에 녹색기술 인증을 받았습니다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018.03.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018.03.31) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음