KC그린홀딩스 사업보고서 (2024.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 감사위원회 : 설치되어 있지 않음. - 감 사 : 상근감사 1명

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

1) 당사의 감사는 상근감사 1명으로 구성되어 있습니다.

2) 회계에 관한 감사 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하고 있습니다. 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회 기타 적절한 감사절차를 적용하여 감사하였습니다. 3) 업무에 관한 감사 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사하고 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

권행민(상근)	전 대림대학교 사무처장전 KT파워텔 대표이사전 KTF 대표이사전 KT 그룹전략CFT장, 재무관리실장, 비전경영실장한국과학기술원 경영학과(석사)서울대학교 경영학과(학사)	2023년 3월 29일정기주주총회 재선임

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사의 성명	비고

권행민(출석률: 100%)

52-01	이사회	2024.01.24	KC코트렐 하나은행 포괄여신한도 연대보증 연장의 건	가결	찬성	-

52-02	이사회	2024.01.31	KC코트렐 Taichung 프로젝트 선수금 환금 보증의 연대보증 감액의 건	가결	찬성	-

52-03	이사회	2024.02.23	KC그린홀딩스 운영자금 차입 연장의 건	가결	찬성	-

52-04	이사회	2024.02.23	KC그린에너지㈜ 채무 인수에 다른 연대 보증 제공의 건	가결	찬성	-

52-05	이사회	2024.02.28	제 1호 의안. 51기 결산 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건제 2호 의안. 51기 정기주주총회 소집 승인의 건제 3호 의안. 51기 정기주주총회 보고사항 승인의 건제 4호 의안. 제 51기 정기주주총회 의결사항 승인의 건제 1호 보고. 내부회계관리제도의 운영현황 및 평가 보고의 건제 2호 보고. 2023년 경영실적 및 2024년 사업계획 보고	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	-

52-06	이사회	2024.02.28	제 1호 의안. 관계사 금융지원 연간 포괄한도 승인의 건제 2호 의안. 산업은행 운영자금대출 및 외화지급보증한도 약정 기간연자에 관한 건제 3호 의안. KC코트렐㈜ 운영자금 대여의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	-

52-07	이사회	2024.03.06	KCKR 유상증자(제 3자 배정) 참여의 건	가결	찬성	-

52-08	이사회	2024.03.20	KC바이오칩㈜의 채무인수에 대한 연대보증 제공의 건	가결	찬성	-

52-09	이사회	2024.03.27	제 1호 의안. 대표이사 중임의 건	가결	찬성	-

52-10	이사회	2024.03.27	제 1호 의안. KC코트렐㈜ 운영자금 대여의 건	가결	찬성	-

52-11	이사회	2024.04.08	KC코트렐㈜ 산업은행 금융 약정 연장을 위한 보증 제공의 건	가결	찬성	-

52-12	이사회	2024.04.15	제 1호 의안. KC코트렐㈜ 선순위 대출에 대한 연대 보증 및 담보 제공의 건제 2호 의안. KC코트렐㈜ 후순위 대출에 대한 연대 보증 및 담보 제공의 건제 3호 의안. 케이씨제사차 사모사채 발행에 대한 연대 보증 제공의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	-

52-13	이사회	2024.04.16	Lodge Cottrell Ltd. 유상증자의 건	가결	찬성	-

52-14	이사회	2024.04.24	KC코트렐(주) 하나은행 외화지급보증연장을 위한 보증 제공의 건	가결	찬성	-

52-15	이사회	2024.05.02	Lilama EME, KC Green Enviro Service JSC 지분 매수의 건	가결	찬성	-

52-16	이사회	2024.05.10	KC코트렐㈜ Taiching 프로젝트 선수금 환급보증의 연대보증 감액의 건	가결	찬성	-

52-17	이사회	2024.05.22	KC그린홀딩스㈜ 무보증 전환사채 전환가액 조정의 건	가결	찬성	-

52-18	이사회	2024.07.10	제 1호 의안. 유형자산(토지 및 건물) 양도의 건제 2호 의안. KC코트렐㈜ 운영자금 대여의 건	가결가결	찬성	-

52-19	이사회	2024.07.31	제 1호 의안. KC코트렐㈜ 남아공 바이오매스발전 프로젝트 모회사 보증 연장의 건	가결	찬성	-

52-20	이사회	2024.08.27	채권금융기관 공동관리(Workout) 신청의 건	가결	찬성	-

52-21	이사회	2024.10.22	KC코트렐㈜ 하나은행 외화지급보증연장을 위한 보증 제공의 건	가결	찬성	-

52-22	이사회	2024.11.05	KC코트렐㈜ 자본재공제조합 보증채무 약정에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	-

52-23	이사회	2024.11.13	KC그린에너지㈜ 무상감자의 건	가결	찬성	-

52-24	이사회	2024.11.14	KC코트렐㈜ 하나은행 포괄여신한도 및 외화지급보증 연대보증 연장의 건	가결	찬성	-

52-25	이사회	2024.12.13	제 1호 의안. KC코트렐㈜ Taichung 프로젝트 선수금 환급보증의 연대보증 감액의 건제 2호 의안. KC그린에너지 무상감자 진행 취소 결정의 건제 3호 의안. 현금,현물 배당을 위한 주주명부 폐홰(기준일) 결정의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	-

52-26	이사회	2024.12.19	제 1호 의안. KC코트렐㈜ 금융채권자협의회 부의 안건 동의의 건제 2호 의안. KC그린소재㈜ 매각 결정의 건	가결가결	찬성찬성	-

52-27	이사회	2024.12.20	KC그린홀딩스㈜ 무보증 전환사채 전환가액 조정의 건	가결	찬성	-

52-28	이사회	2024.12.27	제 1호 의안. KC코트렐(주) 대여금 채무면제 결정의 건제 2호 의안. KC코트렐(주) 유상증자(제 3자배정) 참여의 건제 3호 의안. KC코트렐(주) 하나은행 포괄여신한도 및 외화지급보증 연대보증 연장의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	-

라. 결산일 이후 감사의 주요활동내역

회차	위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사의 성명	비고

권행민

53-01	이사회	2025.01.07	외화대지급금에 대한 대출 전환 및 미지급이자 지급 결정의 건	가결	찬성	-

53-02	이사회	2025.01.16	기업개선계획 이행을 위한 약정 체결의 건	가결	찬성	-

53-03	이사회	2025.01.23	KC코트렐(주) Taichung PJT 선수금 환급보증의 연대보증 감액의 건	가결	찬성	-

53-04	이사회	2025.01.24	KC코트렐(주) 기업개선계획 이행약정 체결에 따른 연대보증 연장 제공의 건	가결	찬성	-

53-05	이사회	2025.02.28	제 52기 결산 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

제 52기 정기 주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	-

제 52기 정기 주주총회 보고사항 승인의 건	가결	찬성	-

제 52기 정기 주주총회 의결사항 승인의 건	가결	찬성	-

내부회계관리제도의 운영현황 및 평가 보고의 건	가결	찬성	-

당사 보유 KC코트렐(주) 주식 무상감자 관련 보고의 건	가결	찬성	-

53-06	이사회	2025.02.28	관계사 금융지원 연간 포괄한도 승인의 건	가결	찬성	-

53-07	이사회	2025.03.12	제 52기 결산 재무제표 및 연결재무제표 재승인의 건	가결	찬성	-

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

전략경영팀	4	팀장 외	재무제표, 이사회, 경영전반에 관한 감사직무 수행 지원

준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

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