KC그린홀딩스 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 작성기준일(2021년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(이태영, 김종규, 김정완, 박기서)와 사외이사 2인(이재경, 이경훈), 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 이태영 대표이사를 의장으로 선임하였습니다.

그 변동현황>(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

나. 이사회의 주요활동 내역

회차	위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

이태영(출석률:100%)	박기서(출석률:100%)	김정완(출석률:100%)	김종규(출석률:100%)	이재경(출석률:100%)	이경훈(출석률:100%)

찬반여부

49-1	이사회	2021.02.26	제 48기 결산 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

49-2	이사회	2021.02.26	관계사 금융지원 연간 포괄한도 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

49-3	이사회	2021.03.17	제 48기 결산 연결 재무제표 재승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

49-4	주주총회	2021.03.29	제 48기 정기 주주총회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

49-5	이사회	2021.03.29	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

49-6	이사회	2021.04.14	KC코트렐㈜ 산업은행 운영자금 및 외국환 한도보증 연장을 위한 보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

49-7	이사회	2021.04.14	KC안전기술㈜(구, 유양기술㈜) 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

49-8	이사회	2021.04.21	KC코트렐㈜ 대만 Taichung 환경설비 보수공사 프로젝트 보증서 발급을 위한 연대 보증 제공의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

49-9	이사회	2021.05.31	KC에코물류 ㈜ 출자지분 매각의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

49-10	이사회	2021.06.24	KC코트렐㈜ 프로젝트 이행보증서 발급용 자본재공제조합 약정 한도에 대한 연대 보증 변경 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

49-11	이사회	2021.07.07	KC코트렐㈜ 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

49-12	이사회	2021.08.18	KC코트렐㈜ Taichung 프로젝트 AP-BOND 발급을 위한 담보제공 및 연대보증의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

49-13	이사회	2021.10.12	KC코트렐 ㈜ 운영자금대출을 위한 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

49-14	이사회	2021.11.24	KC코트렐 ㈜ 운영자금대출을 위한 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

49-15	이사회	2021.12.24	KC코트렐 ㈜ 하나은행 외화지보한도 연장을 위한 보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 결산일 이후 이사회의 주요활동내역

회차	위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

이태영(출석률:100%)	박기서(출석률:100%)	김정완(출석률:100%)	김종규(출석률:100%)	이재경(출석률:67%)	이경훈(출석률:100%)

찬반여부

50-1	이사회	2022.01.21	KC코트렐 하나은행 포괄여신한도 연장을 위한 보증 연장 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

50-2	이사회	2022.02.24	제 49기 결산 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

50-3	이사회	2022.02.24	관계사 금융지원 연간 포괄한도 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

50-4	이사회	2022.03.10	ClestraHauserman SAS Dept Waiver Agreement 동의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

50-5	이사회	2022.03.10	제 49기 정기주주총회 소집 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

50-6	이사회	2022.03.16	제 49기 결산 재무제표 및 연결 재무제표 재승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

직명	성 명	임기
(연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이태영	2024.03.29
(연임/9회)	- KC코트렐㈜ 등의 CEO를 역임한 바 있어, 최고 경영자 경험에서 우러나오는 뛰어난 식견과 당사 사업에 대한 전문성을 바탕으로 회사 발전에 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대	이사회	경영 총괄	해당없음	최대주주 본인

사내이사	김종규	2024.03.29
(연임/1회)	- 동종업계를 비롯한 다양한 산업에서의 풍부한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 향후 회사의 전략적 성장과 발전에 중심적 역할을 할 수 있을 것으로 판단	이사회	경영 총괄	해당없음	KC그린홀딩스㈜등기 임원

사내이사	김정완	2022.03.29
(연임/4회)	- 회계ㆍ재무전문가로서 당사 사업전략에 대한 깊은 이해를 바탕으로 신규 Biz. 투자 등 Portfolio 다변화에 따른 안정적 재무관리 및 Value 극대화에 기여할 것으로 기대	이사회	재무부문 총괄	해당없음	KC그린홀딩스㈜등기 임원

사내이사	박기서	2022.03.29
(연임/1회)	- 전 대기환경학회 부회장, 현 한국공학한림원 회원 등을 역임하고 있는 기술 분야 전문가로서, 이사회 의사결정의 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	기술부문 총괄	해당없음	KC그린홀딩스㈜등기 임원

사외이사	이재경	2022.03.29
(연임/2회)	- 현 국민대 경영대학 교수로 재임하고 있는 회계전문가로서, 투명경영 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 선임	이사회	사외이사	해당없음	KC그린홀딩스㈜등기 임원

사외이사	이경훈	2023.03.27
(연임/1회)	- 전 포스코에너지 부사장 등 다년간의 경영 이력이 있는 전문 경영인으로, 뛰어난 경영 감각을 바탕으로 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 기대	이사회	사외이사	해당없음	KC그린홀딩스㈜등기 임원

마. 이사의 전문성 -사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당해 교육 예정