KC그린홀딩스 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요작성기준일(2023년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(이태영, 김종규)와 사외이사 1인(이한경), 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 이태영 대표이사를 의장으로 선임하였습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	1	-

나. 이사회의 주요활동 내역

회차	위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

이태영(출석률:100%)	김종규(출석률:100%)	이경훈(출석률:100%)	이한경(출석률:100%)

찬반여부

51-1	이사회	2023.01.19	KC코트렐㈜ 하나은행 포괄여신한도 연장을 위한 보증 연장 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

51-2	이사회	2023.02.24	제 50기 결산 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	-

51-3	이사회	2023.02.24	관계사 금융지원 연간 포괄한도 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	-

51-4	이사회	2023.02.27	KC그린홀딩스㈜ 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

51-5	이사회	2023.03.24	Taichung PJT 프로젝트 담보물 대체에 다른 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

51-6	이사회	2023.03.27	KC코트렐㈜에 대한 물상 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

51-7	이사회	2023.04.13	KC코트렐㈜의 KDB산업은행 금융 약정 연장(대환 포함)을 위한 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

51-8	이사회	2023.05.25	KC코트렐㈜의 하나은행 외화지급보증 연대보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

51-9	이사회	2023.06.29	KC코트렐㈜에 대한 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

51-10	이사회	2023.07.20	KC코트렐㈜ 차입에 대한 연대보증제공의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

51-11	이사회	2023.08.07	KC코트렐㈜ 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

51-12	이사회	2023.08.08	KC그린홀딩스㈜ 비상장주식 담보대출의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

51-13	이사회	2023.08.08	비상장주식 담보대출에 따른 금전채권신탁계약 체결 및 수익자 지정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

51-14	이사회	2023.08.25	KC그린홀딩스㈜ 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

51-15	이사회	2023.08.31	KC코트렐㈜ 자본재공제조합 보증채무 약정에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

51-16	이사회	2023.09.18	관계사 금융지원 연간 포괄한도 증액의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

51-17	이사회	2023.09.25	KC코트렐㈜ 차입에 대한 연대 보증 및 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

51-18	이사회	2023.10.13	KC코트렐㈜ 한국수출입은행 금융 약정 연장을 위한 보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

51-19	이사회	2023.10.18	KC그린홀딩스㈜ 자금조달을 위한 무보증 사모 전환사채(CB) 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

51-20	이사회	2023.10.25	KC코트렐㈜ 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

51-21	이사회	2023.11.17	KC코트렐㈜ 회사채(P-CBO)발행을 위한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

51-22	이사회	2023.12.15	KC코트렐㈜ 차입에 대한 담보제공 및 연대 보증의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

51-23	이사회	2023.12.15	KC코트렐㈜ 기존 차입 약정에 대한 연대보증 추가 제공의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

51-24	이사회	2023.12.15	현금·현물 배당을 위한 주주명부 폐쇄(기준일) 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

51-25	이사회	2023.12.21	KC환경서비스㈜ 지분 매각의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

다. 결산일 이후 이사회의 주요활동내역

회차	위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

이태영	김종규	이한경

찬반여부

52-01	이사회	2024.01.24	KC코트렐㈜ 하나은행 포괄여신한도 연대보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

52-02	이사회	2024.01.31	KC코트렐㈜ Taichung 프로젝트 선수금 환금 보증의 연대보증 감액의 건	가결	찬성	찬성	찬성

52-03	이사회	2024.02.23	KC그린홀딩스㈜ 운영자금 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

52-04	이사회	2024.02.23	KC그린에너지㈜ 채무 인수에 다른 연대 보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

52-05	이사회	2024.02.28	제 51기 결산 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제 51기 정기 주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제 51기 정기주주총회 보고사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제 51기 정기 주주총회 의결사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영현황 및 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023년 경영실적 및 2024년 사업계획 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

52-06	이사회	2024.02.28	관계사 금융지원 연간 포괄한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

산업은행 운영자금 대출 및 외화지급보증한도 약정 기간연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

KC코트렐㈜ 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

52-07	이사회	2024.03.06	KC코트렐㈜ 유상증자(제3자 배정) 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

직명	성 명	임기
(연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이태영	2024.03.29
(연임/9회)	- KC코트렐㈜ 등의 CEO를 역임한 바 있어, 최고 경영자 경험에서 우러나오는 뛰어난 식견과 당사 사업에 대한 전문성을 바탕으로 회사 발전에 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대	이사회	경영 총괄	해당없음	최대주주 본인

사내이사	김종규	2024.03.29
(연임/1회)	- 동종업계를 비롯한 다양한 산업에서의 풍부한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 향후 회사의 전략적 성장과 발전에 중심적 역할을 할 수 있을 것으로 판단	이사회	경영 총괄	해당없음	KC그린홀딩스㈜등기 임원

사외이사	이한경	2026.03.29
(신규)	- 현 에코앤파트너스 대표이사 등 다년간의 동종업계 경영, 컨설팅 이력이 있는 전문 경영인으로, 뛰어난 경영 감각을 바탕으로 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 기대	이사회	사외이사	해당없음	KC그린홀딩스㈜등기 임원

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-