KC그린홀딩스 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 작성기준일(2024년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(이태영, 김종규)와 사외이사 1인(이한경), 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 이태영 대표이사를 의장으로 선임하였습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

나. 이사회의 주요활동 내역

회차	위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

이태영(출석률:100%)	김종규(출석률:100%)	이한경(출석률:100%)

찬반여부

52-01	이사회	2024.01.24	KC코트렐 하나은행 포괄여신한도 연대보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

52-02	이사회	2024.01.31	KC코트렐 Taichung 프로젝트 선수금 환금 보증의 연대보증 감액의 건	가결	찬성	찬성	찬성

52-03	이사회	2024.02.23	KC그린홀딩스 운영자금 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

52-04	이사회	2024.02.23	케이씨그린에너지㈜ 채무 인수에 다른 연대 보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

52-05	이사회	2024.02.28	제 1호 의안. 51기 결산 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건제 2호 의안. 51기 정기주주총회 소집 승인의 건제 3호 의안. 51기 정기주주총회 보고사항 승인의 건제 4호 의안. 제 51기 정기주주총회 의결사항 승인의 건제 1호 보고. 내부회계관리제도의 운영현황 및 평가 보고의 건제 2호 보고. 2023년 경영실적 및 2024년 사업계획 보고	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

52-06	이사회	2024.02.28	제 1호 의안. 관계사 금융지원 연간 포괄한도 승인의 건제 2호 의안. 산업은행 운영자금대출 및 외화지급보증한도 약정 기간연자에 관한 건제 3호 의안. KC코트렐㈜ 운영자금 대여의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

52-07	이사회	2024.03.06	KCKR 유상증자(제 3자 배정) 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

52-08	이사회	2024.03.20	KC바이오칩㈜의 채무인수에 대한 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

52-09	이사회	2024.03.27	제 1호 의안. 대표이사 중임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

52-10	이사회	2024.03.27	제 1호 의안. KC코트렐㈜ 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

52-11	이사회	2024.04.08	KC코트렐㈜ 산업은행 금융 약정 연장을 위한 보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

52-12	이사회	2024.04.15	제 1호 의안. KC코트렐㈜ 선순위 대출에 대한 연대 보증 및 담보 제공의 건제 2호 의안. KC코트렐㈜ 후순위 대출에 대한 연대 보증 및 담보 제공의 건제 3호 의안. 케이씨제사차 사모사채 발행에 대한 연대 보증 제공의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

52-13	이사회	2024.04.16	Lodge Cottrell Ltd. 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

52-14	이사회	2024.04.24	KC코트렐㈜ 하나은행 외화지급보증연장을 위한 보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

52-15	이사회	2024.05.02	Lilama EME, KC Green Enviro Service JSC 지분 매수의 건	가결	찬성	찬성	찬성

52-16	이사회	2024.05.10	KC코트렐㈜ Taiching 프로젝트 선수금 환급보증의 연대보증 감액의 건	가결	찬성	찬성	찬성

52-17	이사회	2024.05.22	KC그린홀딩스㈜ 무보증 전환사채 전환가액 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

52-18	이사회	2024.07.10	제 1호 의안. 유형자산(토지 및 건물) 양도의 건제 2호 의안. KC코트렐㈜ 운영자금 대여의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

52-19	이사회	2024.07.31	KC코트렐㈜ 남아공 바이오매스발전 프로젝트 모회사 모증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

52-20	이사회	2024.08.27	채권금융기관 공동관리(Workout) 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성

52-21	이사회	2024.10.22	KC코트렐㈜ 하나은행 외화지급보증연장을 위한 보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

52-22	이사회	2024.11.05	KC코트렐㈜ 자본재공제조합 보증채무 약정에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

52-23	이사회	2024.11.13	KC그린에너지㈜ 무상감자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

52-24	이사회	2024.11.14	KC코트렐㈜ 하나은행 포괄여신한도 및 외화지급보증 연대보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

52-25	이사회	2024.12.13	제 1호 의안. KC코트렐㈜ Taichung 프로젝트 선수금 환급보증의 연대보증 감액의 건제 2호 의안. KC그린에너지 무상감자 진행 취소 결정의 건제 3호 의안. 현금,현물 배당을 위한 주주명부 폐홰(기준일) 결정의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

52-26	이사회	2024.12.19	제 1호 의안. KC코트렐㈜ 금융채권자협의회 부의 안건 동의의 건제 2호 의안. KC그린소재㈜ 매각 결정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

52-27	이사회	2024.12.20	KC그린홀딩스㈜ 무보증 전환사채 전환가액 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

52-28	이사회	2024.12.27	제 1호 의안. KC코트렐(주) 대여금 채무면제 결정의 건제 2호 의안. KC코트렐(주) 유상증자(제 3자배정) 참여의 건제 3호 의안. KC코트렐(주) 하나은행 포괄여신한도 및 외화지급보증 연대보증 연장의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

다. 결산일 이후 이사회의 주요활동내역

회차	위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

이태영	김종규	이한경

찬반여부

53-01	이사회	2025.01.07	외화대지급금에 대한 대출 전환 및 미지급이자 지급 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

53-02	이사회	2025.01.16	기업개선계획 이행을 위한 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

53-03	이사회	2025.01.23	KC코트렐(주) Taichung PJT 선수금 환급보증의 연대보증 감액의 건	가결	찬성	찬성	찬성

53-04	이사회	2025.01.24	KC코트렐(주) 기업개선계획 이행약정 체결에 따른 연대보증 연장 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

53-05	이사회	2025.02.28	제 52기 결산 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제 52기 정기 주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제 52기 정기 주주총회 보고사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제 52기 정기 주주총회 의결사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도의 운영현황 및 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

당사 보유 KC코트렐(주) 주식 무상감자 관련 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

53-06	이사회	2025.02.28	관계사 금융지원 연간 포괄한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

53-07	이사회	2025.03.12	제 52기 결산 재무제표 및 연결재무제표 재승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

직명	성 명	임기
(연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이태영	2027.03.29
(연임/10회)	- KC코트렐㈜ 등의 CEO를 역임한 바 있어, 최고 경영자 경험에서 우러나오는 뛰어난 식견과 당사 사업에 대한 전문성을 바탕으로 회사 발전에 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대	이사회	경영 총괄	해당없음	최대주주 본인

사내이사	김종규	2027.03.29
(연임/2회)	- 동종업계를 비롯한 다양한 산업에서의 풍부한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 향후 회사의 전략적 성장과 발전에 중심적 역할을 할 수 있을 것으로 판단	이사회	경영 총괄	해당없음	KC그린홀딩스㈜등기 임원

사외이사	이한경	2026.03.29
(신규)	- 현 에코앤파트너스 대표이사 등 다년간의 동종업계 경영, 컨설팅 이력이 있는 전문 경영인으로, 뛰어난 경영 감각을 바탕으로 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 기대	이사회	사외이사	해당없음	KC그린홀딩스㈜등기 임원

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-