한올바이오파마 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요2015년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 9인(6명의 사내이사와 3명의 사외이사)의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내의 위원회는 별도로 설치되어 있지 않습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조 하시기 바랍니다.

나. 이사회의 구성에 관한 사항1. 이사회의 권한 내용

1) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결한다.2) 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.2. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

사철기	- (주)유한양행 개발실장 (상무)
- (주)유한양행 개발실장 (이사)
- (주)유한양행 R (이사)	없음	없음	감사위원

김홍철	- 기업리서치 이사	없음	없음	감사위원

조성종	- 세무사 조성종 회계사무소 - ㈜대웅제약 (기획과장,생산관리과장,감사과장)- 대구세무서, 대구지방국세청	없음	없음	감사위원

- 사외이사겸 감사위원인 육종인, 이세용이사가 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다. (퇴임일자 : 2015.07.30)- 김홍철 사외이사가 신규로 선임되었습니다. (선임일자: 2015.03.27)- 조성종 사외이사겸 감사위원이 신규로 선임되었습니다. (선임일자: 2015.07.30)

다. 이사회의 운영에 관한 사항 1. 이사회 운영규정의 주요내용

1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 이사로 구성하며 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다. 이사회는 이사회의 회무처리를 위하여 간사1인을 둔다.② 이사회는 대표이사가 소집한다. ③ 간사는 회의일 5일전까지 각 이사에게 서면이나 전자문서 또는 구두로 소집내용 을 통지하여야한다. 다만, 긴급을 요하는 경우에는 회의일 1일전까지 통보할 수 있다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

2) 이사회 결의 방법① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.3) 이사회의 의사록 간사는 이사회의 의사에 대하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 회사에 비치한다.

2. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2015.01.28	제42기 재무제표 승인의 건	가결	-

2	2015.02.24	감사위원회의 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결	-

3	2015.03.12	제42기 재무제표 승인의 건	가결	-

4	2015.03.12	제42기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

5	2015.03.27	제42기 정기주주총회 의사록	가결	-

6	2015.03.27	대표이사 사임의 건	가결	-

7	2015.04.29	제43기 1분기 재무제표 승인의 건	가결	-

8	2015.05.26	기업운전일반자금대출의 건	가결	-

9	2015.05.29	제3자배정 유상증자의 건	가결	-

10	2015.06.18	기업운전일반자금대출의 건	가결	-

11	2015.06.19	임시주주총회 개최의 건	가결	-

12	2015.07.14	미국법인 설립에 대한 지분투자 (Spin-off 계약조건)의 건이사회 운영규정 일부 변경의 건주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분 결정의 건임시주주총회 개최의 건 (부의안건 정정)	가결	-

13	2015.07.30	이사회 의장 선임의 건제43기 2분기 / 반기 재무제표 승인의 건대표이사 선임 및 대표이사 체제 변경의 건	가결	-

14	2015.08.27	주식매수선택권 행사에 따른 행사방법 결정의 건임직원 특별 상여금 지급의 건	가결	-

15	2015.09.30	차입금 178억 (단기 148억, 장기 30억) 상환의 건	가결	-

16	2015.10.28	제43기 3분기 재무제표 승인의 건주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분 결정의 건	가결	-

17	2015.11.16	외국환 한도 거래 연장의 건	가결	-

3. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

유승원(출석률: 80%)	육종인(출석률: 83%)	김홍철(출석률: 75%)	사철기(출석률: 58%)	이세용(출석률: 29%)	조성종(출석률: 60%)

찬 반 여 부

1	2015.01.28	제42기 재무제표 승인의 건	불참	찬성	-	-	-	-

2	2015.02.24	감사위원회의 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건	찬성	찬성	-	-	-	-

3	2015.03.12	제42기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	-	-	-	-

4	2015.03.12	제42기 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성	-	-	-	-

5	2015.03.27	제42기 정기주주총회 의사록	찬성	찬성	-	-	-	-

6	2015.03.27	대표이사 사임의 건	-	찬성	찬성	찬성	불참	-

7	2015.04.29	제43기 1분기 재무제표 승인의 건	-	불참	찬성	찬성	불참	-

8	2015.05.26	기업운전일반자금대출의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	2015.05.29	제3자배정 유상증자의 건	-	찬성	찬성	찬성	불참	-

10	2015.06.18	기업운전일반자금대출의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

11	2015.06.19	임시주주총회 개최의 건	-	불참	찬성	불참	불참	-

12	2015.07.14	미국법인 설립에 대한 지분투자 (Spin-off 계약조건)의 건이사회 운영규정 일부 변경의 건주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분 결정의 건임시주주총회 개최의 건 (부의안건 정정)	-	불참	찬성	불참	불참	-

13	2015.07.30	이사회 의장 선임의 건제43기 2분기 / 반기 재무제표 승인의 건대표이사 선임 및 대표이사 체제 변경의 건	-	-	찬성	찬성	-	찬성

14	2015.08.27	주식매수선택권 행사에 따른 행사방법 결정의 건임직원 특별 상여금 지급의 건	-	-	불참	불참	-	찬성

15	2015.09.30	차입금 178억 (단기 148억, 장기 30억) 상환의 건	-	-	불참	불참	-	불참

16	2015.10.28	제43기 3분기 재무제표 승인의 건주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분 결정의 건	-	-	찬성	찬성	-	찬성

17	2015.11.16	외국환 한도 거래 연장의 건	-	-	불참	불참	-	불참

주] * 2015년 정기주주총회(15.03.27)에서 사외이사 김홍철, 사철기, 이세용 선임 (유승원 사외이사 임기만료 사임) * 사외이사겸 감사위원인 육종인, 이세용이사가 일신상의 사유로 중도퇴임 (15.07.30) * 2015년 임시주주총회(15.07.30)에서 사외이사 조성종 선임

4. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

라. 이사의 독립성당사의 각 이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의이해관계	비 고

1	윤재춘	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	전부문	없음	없음	-

2	박승국	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	전부문	없음	없음	-

3	김성욱	이사회	R 연구분야 업무를 안정적으로 수행하기 위함	R	없음	없음	-

4	백승호	이사회	관리/영업부문에 대한 업무를 안정적으로 수행하기 위함	관리/영업부문	없음	없음	-

5	이종욱	이사회	전사 경영전반에 대한 업무를 안정적으로 수행하기 위함	-	없음	대표이사부회장	-

6	이봉용	이사회	전사 경영전반에 대한 업무를 안정적으로 수행하기 위함	-	없음	이사	-

7	사철기	이사회	당사 경영의 투명성 제고	사외이사겸감사위원	없음	없음	-

8	김홍철	이사회	당사 경영의 투명성 제고	사외이사겸감사위원	없음	없음	-

9	조성종	이사회	당사 경영의 투명성 제고	사외이사겸감사위원	없음	없음	-