태영건설 분기보고서 (2022.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2017년 03월 24일	제44기 정기주주총회	- 관광단지 조성업- 유독물, 대기, 수질환경관리 대행업	신규사업의 추가

2019년 03월 22일	제46기 정기주주총회	제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자증권법 시행에 따른 주권종류 삭제, 관련근거 신설

2019년 03월 22일	제46기 정기주주총회	제11조 (명의개서대리인)③ 이 회사의 주주명부 또는 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다	전자증권법 시행에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

2019년 03월 22일	제46기 정기주주총회	- 주주의 주소 및 인감신고 관련 규정 삭제	전자증권법 시행에 따라 명의개서 대리인에게 주주 등의 제반정보 신고 불필요

2019년 03월 22일	제46기 정기주주총회	제15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자증권법 시행에 따른 관련근거 신설

2019년 03월 22일	제46기 정기주주총회	제16조 (사채발행에 관한 준용기준)
제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제12조 규정 삭제에 따른 문구 정비

2019년 03월 22일	제46기 정기주주총회	제29조 (이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 과반수로 한다	자산 2조 이상에 따른 상법 제542조의 8 ①항 반영

2019년 03월 22일	제46기 정기주주총회	제33조 (대표이사 등 선임)
이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있다	기업실무 반영

2019년 03월 22일	제46기 정기주주총회	제40조의 2 (감사위원회의 구성)
⑦ 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	상법 제542조의 11 ④항 반영

2019년 03월 22일	제46기 정기주주총회	제40조의 3 (감사위원회의 직무)
⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.	개정 외부감사법 제10조에 따른 외부감사인 선정 권한 변경 내용 반영

2019년 03월 22일	제46기 정기주주총회	제42조의 2 (외부감사인의 선임)
회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의해 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	개정 외부감사법 제10조에 따른 외부 감사인 선정 권한 변경 내용 반영

2019년 03월 22일	제46기 정기주주총회	제47조 (시행일)
이 정관은 정기 주주총회에서 승인한 2019년 3월22일부터 시행한다. 단, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의 2 및 제16조 개정 내용은 '주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령' 이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.	전자증권법 시행시기 2019년 9월 16일에 따른 경과규정 적용

2020년 03월 20일	제47기 정기주주총회	제38조의 2 (위원회)
① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다
1. 사외이사후보추천위원회
2. 감사위원회
3. 재무위원회4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	이사회 내 위원회 설치근거조항 신설

2020년 03월 20일	제47기 정기주주총회	제47조(시행일)이 정관은 정기 주주총회에서 승인한 2020년 3월 20일부터 시행한다.	시행일 규정 변경

2021년 03월 19일	제48기 정기주주총회	제10조의3 (동등배당)
회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	개정 상법에 따라 신주의 배당기산일 관련 규정 정비

2021년 03월 19일	제48기 정기주주총회	제11조 (명의개서대리인)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	전자등록제도 도입에 따른 문구 정비

2021년 03월 19일	제48기 정기주주총회	제12조 (주주명부 작성ㆍ비치)
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.
② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	전자증권법 제37조 제6항 내용 반영전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성 요청이 가능하도록 근거 규정 마련

2021년 03월 19일	제48기 정기주주총회	제13조 (기준일)
① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	전자증권법 시행에 따라 주주명부 폐쇄 절차 불필요하여 관련규정 정비

2021년 03월 19일	제48기 정기주주총회	제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정)
⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	개정 상법에 따라 전환사채의이자지급에 관한 기준을 명확히하기 위하여 관련 규정 정비

2021년 03월 19일	제48기 정기주주총회	제40조의2 (감사위원회의 구성)
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.⑥ 감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
⑨ 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	개정 상법 제542조의12 제2항 반영개정 상법 제542조의12 제8항 반영개정 상법 제542조의12 제3항 반영개정 상법 제542조의12 제4항 반영

2021년 03월 19일	제48기 정기주주총회	제47조 (시행일)
이 정관은 정기 주주총회에서 승인한 2021년 3월 19일부터 시행한다.	시행일 규정 변경

2022년 03월 18일	제49기 정기주주총회	제3조 (본점 및 지점의 소재지)
① 이 회사의 본점은 경기도 광명시에 둔다.
제20조 (소집지)
주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.제47조 (시행일)
이 정관은 정기 주주총회에서 승인한 2022년 3월 18일부터 시행한다.	본점소재지 변경서울시 內개최 가능 명확화