태영건설 분기보고서 (2024.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 22일	제46기 정기주주총회	제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자증권법 시행에 따른 주권종류 삭제, 관련근거 신설

2019년 03월 22일	제46기 정기주주총회	제11조 (명의개서대리인)③ 이 회사의 주주명부 또는 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.	전자증권법 시행에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

2019년 03월 22일	제46기 정기주주총회	- 주주의 주소 및 인감신고 관련 규정 삭제	전자증권법 시행에 따라 명의개서 대리인에게 주주 등의 제반정보 신고 불필요

2019년 03월 22일	제46기 정기주주총회	제15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자증권법 시행에 따른 관련근거 신설

2019년 03월 22일	제46기 정기주주총회	제16조 (사채발행에 관한 준용기준)
제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제12조 규정 삭제에 따른 문구 정비

2019년 03월 22일	제46기 정기주주총회	제29조 (이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 과반수로 한다.	자산 2조 이상에 따른 상법 제542조의 8 ①항 반영

2019년 03월 22일	제46기 정기주주총회	제33조 (대표이사 등 선임)
이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있다.	기업실무 반영

2019년 03월 22일	제46기 정기주주총회	제40조의 2 (감사위원회의 구성)
⑦ 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	상법 제542조의 11 ④항 반영

2019년 03월 22일	제46기 정기주주총회	제40조의 3 (감사위원회의 직무)
⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.	개정 외부감사법 제10조에 따른 외부감사인 선정 권한 변경 내용 반영

2019년 03월 22일	제46기 정기주주총회	제42조의 2 (외부감사인의 선임)
회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의해 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	개정 외부감사법 제10조에 따른 외부 감사인 선정 권한 변경 내용 반영

2019년 03월 22일	제46기 정기주주총회	제47조 (시행일)
이 정관은 정기 주주총회에서 승인한 2019년 3월22일부터 시행한다. 단, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의 2 및 제16조 개정 내용은 '주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령' 이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.	전자증권법 시행시기 2019년 9월 16일에 따른 경과규정 적용

2020년 03월 20일	제47기 정기주주총회	제38조의 2 (위원회)
① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.
1. 사외이사후보추천위원회
2. 감사위원회
3. 재무위원회4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	이사회 내 위원회 설치근거조항 신설

2020년 03월 20일	제47기 정기주주총회	제47조(시행일)이 정관은 정기 주주총회에서 승인한 2020년 3월 20일부터 시행한다.	시행일 규정 변경

2021년 03월 19일	제48기 정기주주총회	제10조의3 (동등배당)
회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	개정 상법에 따라 신주의 배당기산일 관련 규정 정비

2021년 03월 19일	제48기 정기주주총회	제11조 (명의개서대리인)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	전자등록제도 도입에 따른 문구 정비

2021년 03월 19일	제48기 정기주주총회	제12조 (주주명부 작성ㆍ비치)
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.
② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	전자증권법 제37조 제6항 내용 반영전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성 요청이 가능하도록 근거 규정 마련

2021년 03월 19일	제48기 정기주주총회	제13조 (기준일)
① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	전자증권법 시행에 따라 주주명부 폐쇄 절차 불필요하여 관련규정 정비

2021년 03월 19일	제48기 정기주주총회	제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정)
⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	개정 상법에 따라 전환사채의 이자지급에 관한 기준을 명확히 하기 위하여 관련 규정 정비

2021년 03월 19일	제48기 정기주주총회	제40조의2 (감사위원회의 구성)
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.⑥ 감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
⑨ 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	개정 상법 제542조의12 제2항 반영개정 상법 제542조의12 제8항 반영개정 상법 제542조의12 제3항 반영개정 상법 제542조의12 제4항 반영

2021년 03월 19일	제48기 정기주주총회	제47조 (시행일)
이 정관은 정기 주주총회에서 승인한 2021년 3월 19일부터 시행한다.	시행일 규정 변경

2022년 03월 18일	제49기 정기주주총회	제3조 (본점 및 지점의 소재지)
① 이 회사의 본점은 경기도 광명시에 둔다.	본점소재지 변경

2022년 03월 18일	제49기 정기주주총회	제20조 (소집지)
주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.	서울시 內 개최 가능 명확화

2022년 03월 18일	제49기 정기주주총회	제47조 (시행일)
이 정관은 정기 주주총회에서 승인한 2022년 3월 18일부터 시행한다.	-

2024년 03월 28일	제51기 정기주주총회	제 5 조 ( 발행할 주식의 총수 )
이 회사가 발행할 주식의 총수는 육십억주로 한다 .	수권자본금 상향 근거

2024년 03월 28일	제51기 정기주주총회	제 7 조 ( 주식의 종류 )
① 이 회사의 주식은 기명식 보통주식 과 종류주식 으로 한 다 .
② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식 , 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식 , 상환주식 , 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다 .	종류주식 발행 근거

2024년 03월 28일	제51기 정기주주총회	제 8 조의 2 ( 전환주식 )
① 이 회사는 종류주식의 발행 시 발행주식총수의 2 분의 1 범위 내에서 이사회의 결의 로 그 주식을 주주 또는 회사가 다른 종류의 주식으로 전환할 수 있는 주식 ( 이하 " 전환주식 ") 으로 정할 수 있다 .
② 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액은 전환 전의 주식의 발행가액으로 한다 .
③ 회사가 전환을 할 수 있는 사유 , 전환조건 , 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용은 주식발행 시 이사회의 결의로 정한다 .
④ 전환주식의 주주 또는 회사가 전환을 청구할 수 있는 기간은 10 년 이내의 범위에서 발행 시 이사회의 결의로 정한다 .
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 10 조의 규정을 준용한다 .
제 8 조의 2 ( 상환주식 )
① 이 회사는 종류주식의 발행 시 발행주식총수의 2 분의 1 범위 내에서 이사회의 결의로 그 주식을 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식 ( 이하 " 상환주식 ") 으로 정할 수 있다 .
② 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액 ( 있는 경우에 한함 ) 으로 하며 , 가산금액은 배당 , 이자율 , 시장 상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시에 이사회 결의로 정한다 . 다만 , 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용 . 조정사유 , 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다 . ③ 상환주식을 회사의 선택으로 소각하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다 . 단 , 분할 상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 , 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다 .
④ 이 회사는 상환주식을 상환하고자 할 때에는 상환할 뜻 , 상환대상주식과 1 개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다 .
⑤ 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환대상주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다 . 이때 해당 주주는 상환할 뜻 및 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다 . 단 , 회사는 상환청구 당시의 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할 상환할 수 있고 , 그 경우에는 회사가 추점 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례 시 발생하는 단주는 상환하지 아니한다 .
⑥ 제 8 조의 2 에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다 .
⑦ 상환주식의 상환기간은 발행일로부터 10 년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다	전환주식 상세 조항상환주식 상세 조항

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	토목건축공사업	영위

2	포장공사업	영위

3	전기공사업 및 정보통신공사업	영위

3-1	전기공사업 1종	영위

3-2	정보통신공사업 일반 1등급	영위

4	주택 및 건물건설업 및 매매, 임대, 관리업, 주택임대관리업	영위

5	군납업 및 주한외국군 군납업	영위

6	전문소방시설공사업	영위

7	오수, 분뇨 및 축산폐수처리시설 등의 설계 및 시공업(분뇨처리, 오수정화, 정화조, 축산폐수정화시설)	영위

7-1	공동, 간이 축산폐수 정화시설 및 분뇨관련영업(수집운반, 처리, 청소업)	영위

7-2	광역, 일반 특정폐기물 처리시설의 설치 및 운영업(재활용 포함)	영위

8	공공하수도 관리대행업 및 폐수처리시설 등의 유지관리업	영위

9	환경오염방지시설 설계 및 시공업(대기ㆍ폐수 및 수질, 소음진동방지 시설업)	영위

10	택지조성업 및 산업단지조성업	영위

11	부동산매매 및 임대업	영위

12	조림 및 원예업(화훼, 수목의 재배 및 판매업)	영위

13	관광숙박업, 관광객이용시설 및 휴양콘도미니엄의 설치ㆍ분양, 회원모집 및 관리ㆍ임대업	영위

14	체육시설업(골프장업)의 설치이용, 회원모집 및 관리운영업	영위

15	온천관광개발사업, 위생접객업(목욕장, 수영장, 헬스클럽, 사우나, 특수목욕장)의 설치및 운영관리업	영위

16	자연휴양림, 관광농원 및 각종 부대시설의 설치 및 관리운영업	영위

17	도시가스시공업	영위

18	일반, 특정폐기물 처리시설의 설계, 시공업 및 일반특정폐기물 처리업 (수집운반, 중간처리, 최종처리업)	영위

19	철강재설치공사업	영위

20	임산, 과수, 축산업 및 조경공사업	영위

21	석산개발, 골재생산 및 판매업	영위

22	기계제조 및 판매업	영위

23	도ㆍ소매업	영위

24	건설자재 및 콘크리트제품, 시멘트, 레미콘, 아스콘 등 토건재료제조 및 판매업	영위

25	주차장관리운영업	영위

26	종합중기대여업	영위

27	플랜트설계, 제작, 시공 및 감리업	영위

28	토목, 건축, 전기, 난방, 위생, 기계 및 도로포장, 기타 제 건설공사의 설계 및 감리업	영위

29	전문기술용역업	영위

30	종합건설기술용역업	영위

31	준설업	영위

32	실내장식업 및 조명장치업	영위

33	화물취급업 , 운수 ㆍ 창고업 및 자동차운송간여사업 , 자동차대여사업	영위

34	공유수면매립사업	영위

35	일반측지측량업	영위

36	오염물질측정대행업	영위

37	환경영향평가대행업	영위

38	유료도로사업	영위

39	성인 및 노인복지사업건설 및 운영업	영위

40	정보처리, 교육 등 각종 용역업	영위

41	해외시장개척 및 해외자원개발사업	영위

42	해외종합건설 및 특수공사업	영위

43	산업ㆍ환경설비공사업	영위

44	산업설비용역업(종합환경, 산업공장, 원자력산업)	영위

45	특정열사용공사업 및 가스시설공사업	영위

46	발전사업, 도시지역난방, 공업단지 집단에너지사업, 신재생에너지 사업(풍력, 태양광, 조력, 소수력 발전 등)	영위

47	상가운영 및 임대사업	영위

48	철도, 고속전철 및 경전철의 건설운영과 역세권 개발사업	영위

49	건축물의 유지보수 관리업	영위

50	시설물의 유지 관리업	영위

51	토양오염정화업	영위

52	수도시설 운영ㆍ관리업	영위

53	국내ㆍ외 부동산 투자ㆍ개발ㆍ운영업	영위

54	다음 각 업종에 해당되는 전문건설업 일체
실내건축공사업, 토공사업, 미장ㆍ방수ㆍ조적공사업, 석공사업, 도장공사업, 비계ㆍ구조물해체공사업, 금속구조물ㆍ창호공사업, 지붕판금ㆍ건축물조립공사업, 철근ㆍ콘크리트공사업, 기계설비공사업, 상ㆍ하수도설비공사업, 보링ㆍ그라우팅공사업, 철도ㆍ궤도공사업, 수중공사업, 조경식재공사업, 조경시설물 설치공사업	영위

55	관광단지 조성업	영위

56	유독물, 대기, 수질 환경관리 대행업	영위

57	위 각호에 관련되는 부대사업 일체	영위