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아진전자부품 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 43기)

사업연도 2015.01.01 부터
2015.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 대우전자부품 주식회사
대 표 이 사 : 서 준 교
본 점 소 재 지 : 전북 정읍시 망제동 공단 2길 3
(전 화) 063)530-8171
(홈페이지) http://www.dwecc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 서 준 교
(전 화) 063)530-8171
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)대우전장	2008.02.14	전북 정읍시	자동차부품	3,500	지분율 50% 초과	X

Suzhou A	2008.03.25	중국	자동차부품	6,327	지분율 50% 초과	X

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※주요 종속회사 여부 판단기준 : 직전사업연도 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 개별재무제표상 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 종속회사

(2) 회사의 명칭당사의 명칭은 "대우전자부품 주식회사"라고 표기합니다. 영문으로 "DAEWOO ELECTRONIC COMPONENTS CO.,LTD."라고 표기하며, 약식으로는 DWECC로 표기합니다.

(3) 설립일자 당사는 1973년 10월 13일에 설립되었으며, 1989년 8월 25일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.

(4) 본사의 주소 등- 주 소 : 전북 정읍시 공단2길 3(망제동)

- 전화번호 : 063)530-8171

- 홈페이지 : http://www.dwecc.com(5) 중소기업 해당 여부 : 당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 제출일 현재 중소기업에 해당합니다.

(6) 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업당사는 현재 자동차전장부품의 제조 및 판매, 콘덴서의 판매사업을 영위하고 있습니다. 세부적인 내용은 II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.

구 분	사업명	주요제품	비 고

현재 영위사업	자동차전장부품	- Voltage Regulator- Ignition Module- BTSI Solenoid- Tiptronics- Motor Drive- E-Bike Module- PWM- e-VGT ACU- OBC- 24V Multi- TAS	정읍공장 생산및 외주 생산

콘덴서	- 알루미늄 전해 콘덴서- 탄탈륨 콘덴서	베트남공장 생산및 외주 생산

신규사업	자동차전장부품	- CCH, PTC	국책과제와 연계한 개발 후 양산 및 자체 개발

(7) 계열회사에 관한 사항

구 분	회사수	회사명	업 종	비 고

비상장사	6	(주)윌텍코리아	전자부품제조업	폐업신고

(주)대우부품홀딩스	투자운용업	폐업신고

(주)대우전장	자동차부품	-

대우E(주)	신재생에너지 등	폐업신고

대우F(주)	프랜차이즈 외식사업 등	폐업신고

대우D(주)	부동산 개발, 분양업 등	폐업신고

해외현지법인(비상장)	6	DECS(중국)	전자부품제조업	영업활동 없음

DECY(중국)	전자부품제조업	영업활동 없음

DECV(베트남)	전자부품제조업	-

DECA(미국)	전자부품판매업	청산진행 중

DECP(폴란드)	전자부품판매업	청산진행 중

소주 A (중국)	자동차부품제조업	-

합 계	12	-	-	-

※ 소주A (주)대우전장이 100% 출자한 해외법인임.

(8) 신용평가에 관한 사항① 최근 3년간 신용평가 내역

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권등의 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2013.04.29	기업신용등급평가	B-	(주)이크레더블(AAA~D)	주요 거래처의 협력업체 신용평가

2014.09.29	기업신용등급평가	CCC+	(주)이크레더블(AAA~D)	주요 거래처의 협력업체 신용평가

2015.04.27	기업신용등급평가	B-	(주)이크레더블(AAA~D)	주요 거래처의 협력업체 신용평가

② 신용등급 체계

유가증권종류별	국내신용등급체계	부여의미

기업평가/ 회사채	AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준입니다.

AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있습니다.

A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소의 영향을 받을 가능성이 있습니다.

BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있습니다.

BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있습니다.

B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적입니다.

CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있습니다.

CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높습니다.

C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높습니다.

D	현재 채무불이행 상태에 있습니다.
2. 회사의 연혁

(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일자	본점소재지	변경사유

-	경기도 군포시 당정동 543	-

2009.08.28	경기도 군포시 당정동 545-6 4층 404호	기존 본사 부동산 매각

2010.01.25	전북 정읍시 공단2길 3(망제동)	정읍공장으로 본사 이전

(2) 경영진 및 최대주주의 변동

일 자	내 용	비 고

2005. 04. 04	채권금융기관협의회 공동관리 개시 (주채권은행 : 한국산업은행)	-

2006. 03. 24	- 임시주주총회에서 상호변경 (파츠닉→대우전자부품) 및 20:1 무상감자 등 결의- 이사선임 : 차인호, 차준관, 장천민, 이재홍, 정배종, 오종근, 구자균(7명)- 공동대표이사 선임 : 장동주, 장천민	-

2006. 07. 21	채권금융기관협의회 공동관리 해제 (주채권은행 : 한국산업은행)	-

2006. 08. 08	최대주주 변경 (골든브릿지10호기업구조조정조합→(주)천천공영)	-

2007. 03. 23	- 대표이사 변경 : 공동대표이사 장동주, 장천민 → 대표이사 장천민 (장동주 이사 임기만료 퇴임)- 신임이사 선임 : 허상희 이사	-

2007. 09. 05	(주)천천공영외 2인 (주)현대비벌리힐스타운외 1인과 주식 및 경영권 양수도 계약 체결	-

2007. 09. 13	최대주주변경 ((주)천천공영 → (주)현대비벌리힐스타운)	-

2007. 10. 25	대표이사 및 이사, 상근감사 사임 및 신규 선임(대표이사 홍창기, 이사 이동일, 김병일, 사외이사 이승훈, 조수영, 상근감사 송한선 선임)	-

2008. 03. 20	(주)현대비벌리힐스타운외 1인 (주)지온텍외 3인과 주식 및 경영권 양수도 계약체결최대주주변경 ((주)현대비벌리힐스타운 → (주)지온텍)	-

2008. 03. 28	대표이사 및 이사, 상근감사 사임 및 신규 선임(대표이사 이동희, 이사 이만규, 신민성, 사외이사 이재호, 상근감사 김선민 선임)	-

2008. 08. 01	대표이사 변경 (이동희 → 이만규)	-

2008. 10. 07	최대주주변경 ((주)지온텍 → 전자부품연구원)	-

2008. 10. 14	수원지방법원에 회생절차개시 신청	-

2008. 11. 14	수원지방법원으로부터 회생절차 개시 결정(관리인 : 김대희)	-

2009. 12. 03	수원지방법원으로부터 회생계획 인가	-

2009. 12. 22	M 계약에 따른 최대주주 변경(전자부품연구원 → 아진산업(주) 외 1)	-

2010. 01. 25	수원지방법원으로부터 임원변경 허가(퇴임 : 이만규 대표이사, 이동희 사내이사, 신민성 사내이사, 이재호 사외이사, 김선민 감사)(선임 : 서중호 각자대표이사, 서준교 각자대표이사, 정명환 사내이사, 손병일 사외이사, 이재호 비상근감사)	-

2010. 02. 09	수원지방법원으로부터 회생절차 종결 결정	-

2010. 07. 01	손병일 사외이사 중도퇴임	-

2011. 03. 25	김종신 사외이사 선임	-

2012. 10. 17	이재호 비상근감사 중도 퇴임	-

2012. 12. 04	이규식 비상근감사 선임	-

2013. 03. 22	서중호 각자대표이사, 서준교 각자대표이사, 정명환 사내이사 재선임	-

2014. 03. 28	계열사간 지배구조 개편에 따른 최대주주변경(아진산업(주)외 2인→(주)우신산업외 2인)	-

2014. 12. 31	대표이사 변경(서중호,서준교→서준교)	-

(3) 상호의 변경

변경일자	변경전 상호	변경후 상호	변경사유

2006. 03. 24	파츠닉(주)	대우전자부품(주)	M 완료에 따라 우량회사로 거듭나기 위한 분위기 쇄신을 위해 상호변경

( 4) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 당사는 기존의 전자부품사업(콘덴서, 영상부품)과 이동통신기기사업의 경쟁력 악화로 규모가 축소됨에 자동차 전장부품사업이 주력사업으로 재편되었습니다.

(5) (주)대우전장 자회사 연혁 -2008년 02월 정읍 설립 -2010년 8월 대표이사 변경(정환욱→최병봉) -2014년 10월 대표이사 변경(최병봉→정명환)(6) SUZHOU A TECHNOLOGY CO.,LTD 자회사 연혁

-2008년 05월 중국 소주 설립
3. 자본금 변동사항

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005.12.10	무상감자	보통주	1,443,129	5,000	5,000	대주주 무상감자(5:1)

2006.01.18	출자전환	보통주	38,461,439	5,000	2,000	채권금융기관 출자전환

2006.04.26	무상감자	보통주	43,982,860	5,000	5,000	채권금융기관 출자전환후 무상감자(20:1)

2006.07.21	유상증자(제3자배정)	보통주	6,000,000	5,000	6,650	배정비율(1주당 2.592주)

2006.12.06	출자전환	보통주	762,082	5,000	11,350	채권자 출자전환

2006.12.31	전환권행사	보통주	293,500	5,000	10,250	37회 전환사채

2007.07.12	현물출자	보통주	415,744	5,000	14,850	전자부품연구원 현물출자(Binary CDMA 등)

2007.03.31	전환권행사	보통주	286,786	5,000	9,270	37회 전환사채

2007.03.31	전환권행사	보통주	13,013	5,000	8,360	37회 전환사채

2007.03.31	전환권행사	보통주	2,062	5,000	9,590	39회 전환사채

2007.06.30	전환권행사	보통주	9,949	5,000	8,360	37회 전환사채

2007.06.30	전환권행사	보통주	848	5,000	7,180	37회 전환사채

2007.06.30	전환권행사	보통주	302	5,000	9,590	39회 전환사채

2007.06.30	전환권행사	보통주	426,905	5,000	6,720	39회 전환사채

2007.07.25	유상증자(제3자배정)	보통주	302,899	5,000	6,570	-

2007.07.31	전환권행사	보통주	45,741	5,000	7,180	37회 전환사채

2007.07.31	전환권행사	보통주	31,002	5,000	6,720	39회 전환사채

2007.09.30	전환권행사	보통주	16,037	5,000	7,180	37회 전환사채

2007.09.30	전환권행사	보통주	3,225	5,000	6,720	39회 전환사채

2007.12.31	전환권행사	보통주	3,720	5,000	6,720	39회 전환사채

2008.02.01	전환권행사	보통주	6,891	5,000	7,180	37회 전환사채

2008.02.01	전환권행사	보통주	12,421	5,000	6,720	39회 전환사채

2008.02.06	유상증자(제3자배정)	보통주	2,787,004	5,000	5,000	배정비율(1주당 0.549주)

2008.05.03	주식분할	보통주	137,350,180	500	500	액면분할(5,000원 -> 500원)

2008.05.30	신주인수권행사	보통주	1,980,000	500	500	40회 신주인수권부사채

2008.05.30	신주인수권행사	보통주	2,000,000	500	500	40회 신주인수권부사채

2008.06.24	유상증자(제3자배정)	보통주	3,980,000	500	500	소액공모

2009.12.17	무상감자	보통주	142,403,977	500	500	기존주주 50:1무상감자

2009.12.22	유상증자(제3자배정)	보통주	26,000,000	500	500	법원의 M 허가에 따른 유상증자

2010.01.07	무상감자	보통주	3,916	500	500	50:1무상감자에 따른 단수주 무상소각

2011.09.24	유상증자(주주배정)	보통주	9,000,000	500	634	주주배정후 실권주 제3자 배정

2015.04.28	신주인수권행사	보통주	1,324,503	500	755	43회 신주인수건부사채

2015.10.15	신주인수권행사	보통주	2,649,006	500	755	43회 신주인수건부사채

2015.11.24	신주인수권행사	보통주	662,251	500	755	43회 신주인수건부사채

2015.12.11	신주인수권행사	보통주	662,251	500	755	43회 신주인수건부사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제44회무보증 이권부 사모전환사채	2014.03.19	2017.03.20	1,000	대우전자부품(주) 기명식 보통주	2015.03.20~2017.03.13	100	903	1,000	1,107,419	-

합 계	-	-	1,000	-	-	-	903	1,000	1,107,419	-

※ 2015.06.20일 기준 전환가액 983원에서 903원으로 조정됨 2015.09.22일 기준 전환사채 총액 20억중 10억을 대출로 전환 (전자공시시스템 참조)

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제43회무기명식 이권부 무보증 분리형신주인수권부사채	2013.07.03	2017.07.03	6,000	대우전자부품(주) 기명식 보통주	2014.07.03~2017.06.03	100	755	2,000	2,649,006	-

합 계	-	-	6,000	-	-	100	755	2,000	2,649,006	-

※2016년 1월 4일자로 신주인수권부사채 20억원 중 10억원이 조기상환되었음.
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 당사는 보고서 작성기준일 현재 액면가 500원기준으로 발행할 주식의 총수는 보통주 800,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 639,868,081주이며, 무상감자 등으로 감소한 주식의 총수는 보통주 596,667,783주입니다. 보고서 작성기준일 현재유통주식수는 보통주 43,200,298주 입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	800,000,000	0	800,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	639,868,081	0	639,868,081	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	596,667,783	0	596,667,783	-

1. 감자	596,667,783	0	596,667,783	-

2. 이익소각	0	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	0	-

4. 기타	0	0	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	43,200,298	0	43,200,298	-

Ⅴ. 자기주식수	0	0	0	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	43,200,298	0	43,200,298	-

※ 액면가 500원 기준.

(2) 자기주식에 관한 사항 : 해당사항 없음.(3) 보통주 이외의 주식에 관한 사항 : 해당사항 없음.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	43,200,298	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	43,200,298	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제46조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매결산기 말일 현재의 주주명부에 기재되어 있는 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하며 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

(2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43기	제42기	제41기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,128	358	-3,197

주당순이익 (원)	29	9	-84

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-

※ 주당순손익은 보통주 1주에 대한 순이익을 계산한 것으로 그 계산근거는 다음과 같습니다. (단위 : 천원, 주)

구 분	제 43기

보통주당기순이익(손실)	1,127,999

가중평균유통보통주식수	39,469,918

주당순이익(원)	29원
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제43기(당기)	안경회계법인	적정	-

제42기(전기)	안경회계법인	적정	-

제41기(전전기)	안경회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제43기(당기)	안경회계법인	반기재무제표 검토, 결산감사,연결재무제표 감사, 중간감사	40,000	692

제42기(전기)	안경회계법인	반기재무제표 검토, 결산감사,연결재무제표 감사, 중간감사	30,000	684

제41기(전전기)	안경회계법인	반기재무제표 검토, 결산감사,연결재무제표 감사, 중간감사	30,000	700

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제43기(당기)	2016.03.01	43기 세무조정	2016.03.01~2016.03.30	3,000	부가세별도

-	-	-	-	-

제42기(전기)	2015.03.01	42기 세무조정	2015.03.01~2015.03.31	1,500	부가세별도

-	-	-	-	-

제41기(전전기)	2014.02.10	41기 세무조정	2014.02.10~2014.03.20	3,000	부가세별도

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성개요

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사로 구성되어 있습니다.

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(2) 중요 의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(김종신)

참석여부(출석률77.7%)

1	2015.01.10	운영자금 단기차입의 건	가결	참석

2	2015.02.16	제42기 내부회계관리자 및 감사의 운영실태 보고의 건	보고사항	-

3	2015.02.16	제42기 재무제표 승인의 건(연결포함)	가결	참석

4	2015.03.04	제42기 정기주주총회 개최 및 회의목적사항 결정의 건	가결	참석

5	2015.05.09	시설자금 대출의 건	가결	참석

6	2015.05.23	외상매출채권담보대출 계약 갱신의 건	가결	참석

7	2015.06.20	수입 L/C(USANCE) 한도 증액 결의의 건	가결	불참

8	2015.08.29	운영자금 대환 및 수입 L/C(USANCE) 기한 연장의 건	가결	불참

9	2015.09.19	전환사채 대출전환부 옵션 행사의 건	가결	참석

10	2015.09.21	타법인 출자의 건	가결	참석

(3) 이사회내 위원회이사회 내에 별도의 위원회는 없습니다.(4) 이사의 독립성당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사 선임시 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등을 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.제출일 현재 재임중인 이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

서중호	이사회	기존 사업을 강화하고 신규 사업 확대를 위해서 이사회에서 추천 후 43기 정기주주총회에서 선임함.	각자 대표이사	-	임원

서준교	이사회	각자 대표이사	-	-

정명환	이사회	영업/개발	-	친인척

김종신	이사회	이사회 추천	사외이사	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이규식	- 1988년~1992년 : 안진회계법인 소속 회계사
- 1992년~현재: 공인회계사세무사 이규식 사무소 대표	비상근감사

(2) 감사의 독립성당사의 감사에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

이규식	이사회	제42기 정기주주총회 개최를 통해 재선임됨.	비상근감사	-	없음

(3) 감사의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	참석여부	비 고

1	2015.01.10	운영자금 단기차입의 건	참석	이사회 참석

2	2015.02.16	제42기 내부회계관리자 및 감사의 운영실태 보고의 건	참석	이사회 참석

3	2015.02.16	제42기 재무제표 승인의 건(연결포함)	참석	이사회 참석

4	2015.03.04	제42기 정기주주총회 개최 및 회의목적사항 결정의 건	참석	이사회 참석

5	2015.05.09	시설자금 대출의 건	참석	이사회 참석

6	2015.05.23	외상매출채권담보대출 계약 갱신의 건	참석	이사회 참석

7	2015.06.20	수입 L/C(USANCE) 한도 증액 결의의 건	참석	이사회 참석

8	2015.08.29	운영자금 대환 및 수입 L/C(USANCE) 기한 연장의 건	참석	이사회 참석

9	2015.09.19	전환사채 대출전환부 옵션 행사의 건	참석	이사회 참석

10	2015.09.21	타법인 출자의 건	참석	이사회 참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 투표제도 : 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.(2) 소수주주권의 행사여부 : 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았 습니다.(3) 경영권 경쟁 : 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016.03.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

서중호	남	1959.09	대표이사	등기임원	상근	총괄	- 대구대학교 토목공학과 졸업- (주) 우신산업 대표이사- 현) 아진산업(주) 대표이사	4,464,709	-	1개월	2019.03.25

서준교	남	1959.07	대표이사	등기임원	상근	총괄	- 경남대 경영학 박사- 세종증권 지점장- 구미1대학 교수	-	-	6년3개월	2019.03.25

정명환	남	1965.07	상무이사	등기임원	상근	영업,개발	- 경북대 전자공학과 석사- 대우전자 중앙연구소 연구원- 현) 현대오토아이티 대표이사	-	-	6년3개월	2019.03.25

김종신	남	1959.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 경북대 경영학 박사- 현) 한국산업경제개발원 이사- 현) 영진전문대학 교수	-	-	4년6개월	2017.03.25

오병성	남	1965.02	상무이사	미등기임원	상근	베트남법인장	- 경북대 전자공학과 석사- 삼성전자 과장- 텍트론 연구소장	-	-	2년3개월	-

정환욱	남	1961.01	상무이사	미등기임원	상근	연구소장	- 경희대 전자공학과 졸업- LG상사 부장- 대우전자부품(주) 부장	32,236	-	10년6개월	-

이규식	남	1959.12	감사	미등기임원	비상근	비상근감사	-안진회계법인 회계사-현)공인회계사세무사 이규식 사무소 대표	-	-	2년9개월	2018.03.31

최형성	남	1964.01	이사	미등기임원	상근	영업	- 성균관대 전자공학과 졸업- 대우전자부품(주) 부장	28,150	-	26년8개월	-

홍성구	남	1964.08	이사	미등기임원	상근	생산본부	-전북대학교 금속공학 석사 졸-금산전자 이사	-	-	1년4개월	-

윤재은	남	1963.05	이사	미등기임원	상근	연구소	-서울대 공과대학 졸
-KAIST 대학원 공과 석사 졸
-LG전자 책임연구원	-	-	11개월	-

※최형성 이사 2016.02.04일 보통주 6,900주 취득 포함.※ 임원겸직 현황

당 사	겸직회사

직 위	성 명	법인명	직 위

대표이사	서중호	아진산업(주)	대표이사

(주)우신산업	사내이사

아진실업(상해)유한공사	대표이사

산동중호기차배건유한공사	대표이사

강소아진기차배건유한공사	대표이사

JH INDUSTRY, INC	대표이사

대표이사	서준교	파인트론(주)	사외이사

이사(상무)	정명환대표이사이사	오토아이티(주)	대표이사

로보아이티(주)	대표이사

아진카인텍(주)	이사

(주) 대우전장	대표이사

(2) 직원의 현황직원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

콘덴서	남	7	-	1	-	8	7	462,301	57,788	-

콘덴서	여	1	-	1	-	2	5	57,712	28,856	-

자동차전장	남	94	-	3	-	97	6	4,067,064	41,928	-

자동차전장	여	29	-	-	-	29	4	1,080,875	37,272	-

지원부서	남	17	-	-	-	17	7	716,561	42,151	-

지원부서	여	2	-	-	-	2	3	73,531	36,765	-

합 계	150	-	5	-	155	5	6,458,044	41,665	-

※ 급여총액은 기간 중 입퇴사를 포함한 총급여액 기준입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000,000	-

감사	1	20,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	185,469	92,735	-

사외이사	1	8,000	8,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	8,000	8,000	-

계	4	418,538	50,367	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

*제출일 현재 개인별 지급한 보수가 5억원 미만으로 해당사항 없음

2. 산정기준 및 방법

*제출일 현재 개인별 지급한 보수가 5억원 미만으로 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 계열회사의 현황① 기업집단의 명칭 : 우신산업

구 분	피투자회사

아진실업유한공사	JOON.INC(아진USA)	대우전자부품(주)	(주)아진카인텍	대우ECC상해유한공사	JH INDUST-RY,INC(우신USA)	산동중호기차배건유한공사	강소아진기차배건유한공사	아진산업(주)	준텍	오토아이티(주)	(주)로보아이티

투자회사	(주)우신산업	96.0%	-	15.3%	23.4%	80.0%	-	72.2%	-	30.2%	40.0%	19.0%	19.0%

아진산업(주)	-	100.0%	10.7%	-	-	80.5%	-	100.0%	-	-	-	-

※ (주)우신산업은 아진산업(주)의 30.2% 지분을 보유하여 최대주주임.② 당사에 대하여 출자 등을 한 계열회사 현황 : (주)우신산업, 아진산업(주)

③ 당사가 출자한 계열회사 현황

법인명	국 가	투자지분율(%)	주요품목	비 고

DECS	중국	87	E-TUNER, FBT	영업활동 중단

DECV	베트남	13.6	알미늄전해콘덴서, TA콘덴서	-

DECY	중국	100	DY, E-TUNER	영업활동 중단

DECP	폴란드	100	판매법인	청산 진행 중

소주A	중국	-	자동차 전장부품	주1)

(주)대우전장	한국	100	자동차 전장부품	-

(주)윌텍코리아	한국	91	Battery Pack	폐업신고

(주)대우부품홀딩스	한국	100	투자자문업	폐업신고

대우E(주)	한국	100	신재생에너지, LED조명 등	폐업신고

대우F(주)	한국	100	프랜차이즈 외식사업 등	폐업신고

대우D(주)	한국	100	부동산 개발 및 분양업 등	폐업신고

대우ECC	중국	10	판매법인	-

주1) 소주A (주)대우전장이 100% 출자한 해외법인임.

④ 임원겸직 현황

당 사	겸직회사

직 위	성 명	법인명	직 위

대표이사	서중호	아진산업(주)	대표이사

(주)우신산업	사내이사

아진실업(상해)유한공사	대표이사

산동중호기차배건유한공사	대표이사

강소아진기차배건유한공사	대표이사

JH INDUSTRY, INC	대표이사

대표이사	서준교	파인트론(주)	사외이사

이사(상무)	정명환대표이사이사	오토아이티(주)	대표이사

로보아이티(주)	대표이사

아진카인텍(주)	이사

(주) 대우전장	대표이사

타법인출자 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

DECS	1995.10.23	현지법인 설립	9,888	0	86.6	0	-	-	-	0	86.6	0	0	0

DECV	1994.10.01	현지법인 설립	13,230	0	13.6	0	0	0	0	0	13.6	0	6,481	-591

DECY	2002.06.27	현지법인 설립	8,771	0	100	0	-	-	-	0	100	0	0	0

대우부품홀딩스	2008.01.11	사업확대	11,990	2,398,000	100	0	-	-	-	2,398,000	100	0	0	0

DECA	2003.12.16	현지법인 설립	346	1,000,000	100	0	-	-	-	1,000,000	100	0	0	0

중국 함양대우	1994.03.14	OEM거래	161	0	10	0	-	-	-	0	10	0	0	0

중국 연태대우	1994.11.30	OEM거래	159	0	6	0	-	-	-	0	6	0	0	0

중국 위해대우	1998.05.08	OEM거래	474	0	10	0	-	-	-	0	10	0	0	0

DHEC(베트남)	1994.05.20	베트남동반진출	1,110	0	10	0	-	-	-	0	10	0	0	0

DECP	2005.01.01	현지법인설립	63	0	100	0	-	-	-	0	100	0	0	0

한국경제신문	2005.04.16	-	50	5,000	0.08	50	-	-	-	5,000	0.08	50	289,901	15,395

대우자동차	2003.04.17	매출채권상계	29	193	0	0	-	-	-	193	0	0	0	0

대우상용차	2003.04.18	매출채권상계	-	32	0	0	-	-	-	32	0	0	0	0

(주)윌텍코리아	2004.04.23	신규사업진출	255	299,949	91.2	0	-	-	-	299,949	91.2	0	0	0

(주)써멀포스	2006.11.10	신규사업진출	500	250,000	12.2	0	-	-	-	250,000	12.2	0	0	0

대우E(주)	2008.04.24	신규사업진출	300	600,000	100	0	-	-	-	600,000	100	0	0	0

대우F(주)	2008.05.22	신규사업진출	300	600,000	100	0	-	-	-	600,000	100	0	0	0

대우D(주)	2008.06.30	신규사업진출	500	1,000,000	100	0	-	-	-	1,000,000	100	0	0	0

(주)대우전장	2009.01.12	사업확대	500	100,000	100	0	300,000	1,500	-	400,000	100	2,000	3,500	25

대우ECC	2011.05.03	매출확대	107	0	10	0	-	-	-	0	10.0	0	493	-566

합 계	6,253,174	-	-	-	-	-	6,553,174	-	2,050	300,375	14,263

※ 2015.09.21일 대우전장 유상증자에 따른 변동(전자공시시스템 참조)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 (단위 : 백만원)

신용공여대상자	회사와의관계	종류	대여일자	금 액	조건

(주)대우전장	계열회사	대여금	2010.03.15	177	만기 1년(연장가능)금리 8.5%

합 계	-	177	-

2. 대주주 등과의 영업거래 (단위 : 천원)

법인명	회사와의 관계	거래 종류	거래금액	거래일자

DECV	계열회사(해외 현지법인)	원자재 매출	333,809	2015.01.01~2015.12.31

상품 매입	-

소주A	계열회사(해외 현지법인)	원자재 매출	568,314

상품 매입	2,837,508

(주)대우전장	계열회사	원자재 매출	1,887,255

상품 매입	-

합 계	-	-	5,626,886	-

3. 대주주 등으로부터 차입(단위 : 백만원)

차입처	회사와의 관계	종류	대여일자	금 액	조건

-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 및 변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2009.09.25	사채 원리금 미지급 발생	제37회 전환사채 만기가 도래했으나원리금 4,176백만원 미지급	회생채권으로서 회생계획에 따라 채권자 확인시 원금 20%와 개시전이자의 20%를 변제하고 있음.(2015.12.31 현재 미변제잔액 34백만원)

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제41기주주총회(2014.03.28)	1. 재무제표 승인의 건(연결포함)2. 이사 선임의 건(사외이사 1명)3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인	-

제42기주주총회(2015.03.31)	1. 재무제표 승인의 건(연결포함)2. 감사 선임의 건(비상근감사 1명)3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인	-

제43기주주총회(2016.03.25)	1. 재무제표 승인의 건(연결포함)2. 이사 선임의 건(사내이사 3명)3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인	-

3. 우발채무 등

(1) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : 당기말 현재 어음 21매 및 수표 12매가 견질 또는 담보용으로 제공되었지만 회생절차 진행 중 회생채권으로 신고된 어음 ㆍ수표는 없으므로 당사의 상환의무는 소멸하였습니다.(2) 채무보증 현황 : 회생계획에 따라 신고된 보증채무는 변제를 하였고, 미신고된 보증채무에 대해서는 당사의 상환의무가 소멸하였습니다.

(3) 당기말 현재 회사의 매출채권 양도액 중 만기 미도래분은 없으며, 소송사건 및 계약이행보증과 관련하여 (주)서울보증보험으로부터 60,400천원의 공탁 및 이행보증을 제공받고 있습니다.

4. 제재현황 상장 또는 공시와 관련하여 증권선물위원회와 한국거래소로부터 제재조치 등을 받은내용은 다음과 같습니다.

제재일자	원 인	제 재 내 용

2007.05.09	횡령사실 발생사실 공시불이행	증선위로부터 경고조치

2007.07.18	주식 등의 대량보유 상황보고 의무위반	증선위로부터 주의조치

2008.03.12	타법인주식 및 출자증권 취득결정 후 출자금액 변경 공시 (25%이상, 50%미만)	증권선물거래소로부터 불성실공시법인지정 및 벌점 2점 부과

2008.10.14	유상증자결정('08.8.19), 타법인주식 및 출자증권 취득결정('08.8.21),타법인 출자결정(자진공시) ('08.8.21) 후 취소 공시('08.10.01) 공시번목	증권선물거래소로부터 불성실공시법인지정 및 벌점 6점 부과

2008.11.05	회생절차개시신청('08.10.14) 당일공시불이행	증권선물거래소로부터 불성실공시법인지정 및 벌점 8점 부과(벌점누계16점으로 관리종목 지정)

2009.06.17	단일판매·공급계약 체결('08.04.24 / '08.09.02 / '08.09.04) 허위공시	증권선물거래소로부터 불성실공시법인지정 및 벌점 30점 부과, 공시위반 제재금 부과(15,000,000원)

2009.06.26	단일판매·공급계약 체결('08.04.24 / '08.09.02 / '08.09.04) 허위공시	증선위로부터 과징금 부과결정(141,200,000원)

2010.03.22	회생절차개시신청 지연공시(2008.10.15)	금감원으로부터 경고조치

5. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원 )

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

주주배정유상증자	2011.09.23	5,706,000	차입금 상환 3,000,000	차입금상환 3,781,000	관계사 차입금 상환증가

퇴직금 중간정산 1,055,000	퇴직금 중간정산 947,000	퇴직예치금 정산으로 인한 감소

설비투자 1,300,000	설비투자 710,000	공급물량 축소로 인한설비투자 감소

기타운영자금 252,098	기타운영자금 168,013	추가적 차입금 상환으로 감소

발행제비용 98,902	발행제비용 99,987	추가 수수료 발생

6.사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 :천원 )

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

신주인수권부사채	2013.07.03	6,000	운영자금 3,000설비자금 3,000	운영자금 2,035 설비자금 3,965	설비 투자 추가

전환사채	2014.03.18	2,000	설비 자금 2,000	설비 자금 2,000	-
1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없음