참엔지니어링 사업보고서 (2016.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사(감사)위원회 위원의 인적사항

성명	주요경력	비고

정중호	삼성전자(주) 상무이사	-

박종선	우리은행, 서울신문사 부사장, 퍼스티지개발리츠(주) 부회장	-

김순자	ETRI정보보호연구본부 자문위원, 경북대학교 전자공학부 교수	-

주1) 기존 감사위원인 박철교, 신항묵, 황윤태 이사가 일신상의 사유로 위원직 사임을 표명함에 따라, 회사는 16년 3월 30일 정중호, 박종선, 김순자 이사를 감사위원으로 선임하였습니다.
주2) 회사는 보고서 제출일 현재 상근감사 1인을 두고 있습니다.

나. 감사(감사)위원회 위원의 독립성 및 권한① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집 이유를 서면에 적어 이사회 의장 에게 직접 이사회를 소집할 수 있다.④ 제 3항에 따른 청구를 하였음에도 지체없이 이사회가 소집되지 아니하면 감사위 원회가 직접 이사회를 소집할 수 있다.⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 출자회사에 대하여 영업 의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 출자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 출자회사의 업무와 재산상태 를 조사할 수 있다.⑥ 감사위원회는 결산재무제표에 대한 감사보고서를 작성하고 주주총회에 보고한다.⑦ 감사위원회는 회의전말을 기록한 의사록과 감사의 실시요령과 그 결과를 기재한 감사록을 작성하고 기명날인 또는 서명하여야 한다. ⑧ 감사위원회는 필요시 회사의 비용으로 전문가의 자문을 받을 수 있다.다. 감사위원회(감사)의 주요 활동내용1) 이사회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2016.01.08	ㅇ 영업등 회사현황 보고의 건	가결	감사위원회

2	2016.01.21	ㅇ 유상증자(3자배정) 결의의 건ㅇ 기술이전 계약 체결의 건	가결	감사위원회

3	2016.01.29	ㅇ제 43기 별도재무제표 승인 및 외부감사 제시의 건	가결	감사위원회

4	2016.02.12	ㅇ 판교이노밸리(부동산)자산 매각의 건ㅇ 2016년 중국사업본부 서비스위탁 계약의 건	가결	감사위원회

5	2016.02.17	ㅇ 수출성장자금대출(단기) 만기연장의 건	가결	감사위원회

6	2016.02.23	ㅇ 제 43기 연결재무제표 승인 및 외부감사 제시의 건	가결	감사위원회

7	2016.03.10	ㅇ 제 43기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	감사위원회

8	2016.03.17	ㅇ 내부회계관리제도의 운영실태 평가에 따른 보고의 건ㅇ 감사의 감사보고의 건	가결	감사위원회

9	2016.03.21	ㅇ 제 43기 확정 재무제표 승인의 건	가결	감사위원회

10	2016.03.29	ㅇ 차입금 담보물 변경의 건	가결	감사위원회

11	2016.03.31	ㅇ 대표이사 선임의 건ㅇ 투명경영위원회 선임의 건ㅇ 이사회 의장 선임의 건	가결	감사위원회

12	2016.04.01	ㅇ 은행 보증인 변경 및 담보해지의 건	가결	감사위원회

13	2016.05.16	ㅇ 수출성장자금대출 만기 연장의 건	가결	감사위원회

14	2016.05.30	ㅇ 금전소비대차 계약의 건ㅇ 운영자금대출 대환의 건	가결	감사위원회

15	2016.06.17	ㅇ 기채에 관한 건	가결	감사위원회

16	2016.06.20	ㅇ 기채 연장의 건	가결	감사위원회

17	2016.07.15	ㅇ 영업현황 보고ㅇ 감사인 지정의 건ㅇ 제 규정 변경의 건	가결	감사위원회

18	2016.07.19	ㅇ 재무구조 개선을 위한 자기주식 처분의 건	가결	감사위원회

19	2016.07.26	ㅇ 리스계약 체결의 건	가결	감사위원회

20	2016.08.03	ㅇ 기채 연장의 건	가결	감사위원회

21	2016.08.29	ㅇ 2016년 종합감사 검토보고의 건ㅇ 신한중공업 주식매수청구권 행사의 건	이사회 재결의	감사위원회

22	2016.09.23	ㅇ 신한중공업 주식매수청구권 행사에 관한 재의결의 건ㅇ 산업은행 교환사채 교환가액 재조정(Refixing)의 건	가결	감사위원회

23	2016.10.20	ㅇ 금융기관 차입금 연장의 건ㅇ 이사 및 특수관계인 자기거래 승인의 건ㅇ 특수관계인(법인) 대여의 건ㅇ 특수관계인 차입의 건	가결	감사위원회

24	2016.10.27	ㅇ 이사 및 특수관계인 자기거래 승인의 건ㅇ 특수관계인 차입의 건	가결	감사위원회

25	2016.10.28	ㅇ 보증서 발급 신청의 건	가결	감사위원회

26	2016.11.18	ㅇ 특수관계인(법인) 대여 및 지급보증의 건	가결	감사위원회

27	2016.12.01	ㅇ 금융 차입금 만기 및 연장계획 보고의 건ㅇ 영업현황 보고의 건ㅇ 특수관계인(법인) 대여의 건ㅇ 내부통제제도 운영 규정 승인의 건	가결	감사위원회

28	2016.12.12	ㅇ 금융기관 수출성장자금 차입 연장의 건ㅇ 금융기관 운영자금 차입 연장의 건	가결	감사위원회

29	2016.12.27	ㅇ 계열회사 청산 보고의 건ㅇ 특수관계인(법인) 대여의 건	가결	감사위원회

30	2016.12.30	ㅇ 특수관계인(법인)가수금의 건	가결	감사위원회

2) 감사위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2016.01.28	ㅇ 제 43기 별도재무제표 승인 및 외부감사 제시의 건	가결	-

2	2016.02.23	ㅇ 제 43기 연결재무제표 승인 및 외부감사 제시의 건	가결	-

3	2016.03.17	ㅇ 내부회계관리제도 운영실태 평가에 따른 이사회 보고의 건ㅇ 감사의 감사보고의 건	가결	-

4	2016.03.31	ㅇ 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	-

5	2016.07.15	※ 정기 감사위원회ㅇ 감사인 지정의 건	가결	-

6	2016.08.29	ㅇ 2016년 종합감사 검토 보고의 건ㅇ 신한주공업 주식매수청구권 행사의 건(담보제공)	가결	-

7	2016.10.20	ㅇ 특수관계인 차입의 건ㅇ 특수관계인(법인) 대여의 건	가결	-

8	2016.10.27	ㅇ 특수관계인 차입의 건	가결	-

9	2016.11.18	ㅇ 특수관계인(법인)대여 및 지급보증의 건	가결	-

10	2016.12.01	ㅇ 특수관계인(법인) 대여의 건ㅇ 내부통제제도 운영규정 승인의 건	가결	-

11	2016.12.27	ㅇ 특수관계인(법인) 대여의 건	가결	-

12	2016.12.30	ㅇ 특수관계인(법인)가수금의 건	가결	-

라. 기타사항회사는 2017년 03월 30일 개최한 정기주주총회에서 감사위원회를 폐쇄하고 상근감사체제를 도입하기로 결의하였습니다.