참엔지니어링 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요2021년 12월 31일 기준 현재, 당사의 이사회는 1인의 사내이사, 2인의 사외이사 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 투명경영위원회가 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관에 따라 박종선 사외이사가 수행하고 있습니다. 이사회 구성원의 주요 변화로 사내이사 손정민은 2021년 3월 31일 사내이사직을 사임하고 미등기 임원으로 재직하다가 2021년 9월 30일 사직하고, 현재 고문으로 활동하고있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	2	-	-	-

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

김규동(출석률: 100%)	손정민(21.3.31. 사임)(출석률: 100%)	박종선(출석률: 100%)	김순자(출석률: 73.3%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2021.01.13	ㅇ 차입만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2021.01.25	ㅇ 증권선물위원회 및 외부감사인 감사 전 별도 재무제표 제시의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2021.02.01	ㅇ 증권선물위원회 및 외부감사인 감사 전 연결 재무제표 제시의 건ㅇ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.03.12	ㅇ 제 48기 정기주주총회 소집 결의의 건ㅇ 회사의 이사 및 특수관계인 자기거래 승인의 건ㅇ ㈜디씨티파트너스에 대한 채권포기 및 이에 따른 상각처리의 건ㅇ 차입만기 연장의 건ㅇ 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고의 건ㅇ 감사의 감사보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021.03.19	ㅇ 제48기 확정 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

6	2021.04.19	ㅇ 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	사임	찬성	찬성

7	2021.05.14	ㅇ 차입만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2021.05.20	ㅇ 베트남 현지법인 설립 및 출자의 건 (*3)	가결	찬성	찬성	-

9	2021.06.07	ㅇ 운영자금대출 대환의 건ㅇ 차입만기 연장의 건ㅇ 기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2021.06.25	ㅇ 차입만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2021.07.13	ㅇ 차입만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	-

12	2021.09.17	ㅇ 차입만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2021.11.30	ㅇ 기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

14	2021.12.09	ㅇ 참저축은행 비상장주식 2,688주 공매 입찰 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15	2021.12.20	ㅇ 차입만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(*1) 당사 정관에 의해 박종선 사외이사가 이사회 참석을 통해 의장 역할을 담당하였습니다.(*2) 2021년 3월 31일 손정민 사내이사는 사내이사직을 사임하고 미등기임원으로 재직하다가 2021년 9월 30일 사직하고, 현재 고문으로 활동하고 있습니다.(*3) 2021년 7월 26일 당사는 수출 장비에 대한 유지보수는 물론 개조/개선 등의 서비스를제공하기 위한 목적으로 자본금 10만달러를 납입하고, 베트남 현지에 법인(Charm Trading Vietnam Co., Ltd.) 설립 절차를 완료하였습니다.

다. 이사회 내 위원회(1) 이사회 내 위원회 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	사내이사 1인사외이사 2인	김규동(사내이사)박종선(사외이사)김순자(사외이사)	투명경영 강화	-

(*) 2021년 3월 31일 손정민 사내이사가 사내이사직을 사임한 이후 투명경영위원회 사내이사 1인은 김규동 사내이사로 변경되었습니다.(2) 위원회 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사 등의 성명

손정민(21.3.31. 사임)	김규동(21.03.31.선임)	박종선	김순자

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 66.6%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2021.03.12	ㅇ 이사(감사)보수한도 승인의 건ㅇ 회사의 이사 및 특수관계인 자기거래 승인의 건ㅇ ㈜디씨티파트너스에 대한 채권포기 및 이에 따른 상각처리의 건	가결	찬성	미선임	찬성	찬성

2	2021.05.20	ㅇ 베트남 현지법인 설립 및 출자의 건	가결	사임	찬성	찬성	-

3	2021.12.09	ㅇ 참저축은행 비상장주식 2,688주 공매 입찰 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하고, 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선출에 앞서 이사 후보자가 관련 법령과 정관에서요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 후보자의 선정기준을 보면 사내이사는 영위하고 있는 산업분야의 전문성과 리더십 측면에서 적합여부를 판단하며, 사외이사는 소속 산업에 대한 풍부한 지식과 더불어 디스플레이, 반도체, 회계, 재무, 법무, 경제, 금융 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하며 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는지 여부를 판단합니다.회사는 별도의 사외이사 후보 추천 위원회를 도입하고 있지 않습니다. 다만, 이사회내위원회인 투명경영위원회는 사외이사 선임 시 위원회가 후보추천권을 행사해야 하는 권한을 갖고 있으며, 투명경영위원회는 필요시 독립적인 제 3의 공신력 있는 외부단체로부터 사외이사 후보의 추천을 받을 수 있습니다.

직급(상근여부)	성 명	생년월일	약력	연임여부

대표이사 (상근)	김규동	78.02.22	(주)유성건설	2020년 12월 22일 재선임

사외이사 (비상근)	박종선	53.07.30	우리은행, 서울신문사 부사장, 퍼스티지개발리츠(주) 부회장	2019년 03월 29일 재선임

사외이사 (비상근)	김순자	53.02.07	ETRI정보보호연구본부 자문위원, 경북대 전자공학부 교수	2019년 03월 29일 재선임

마. 사외이사 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부	24	상무1명(5년8개월)부장3명(6년7개월)차장3명(8년9개월)과장5명(8년10개월)대리7명(1년9개월)주임1명(4년1개월)	의안 설명서 제공재무자료 제공이사회 및 주주총회 자료 제공내부통제활동 내역 제공기타 요청자료 제공

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이미 업무 수행에 필요한 전문성과 적격성을 갖추고 있다고 판단하고 있으며, 향후 필요시 관련 교육 실시 예정임.또한, 직무수행에 필요한 회사의 현황 및 경영정보에 대해서는 수시로 제공하고 있음.