참엔지니어링 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요2023년 12월 31일 기준 현재, 당사의 이사회는 1인의 사내이사, 1인의 기타비상무이사, 1인의 사외이사 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 내부회계관리제도의 고도화 등으로 경영의 투명성이 제고됨에 따라 2023.04.03 이사회 결의로 투명경영위원회를 폐지하였습니다. 이사회 의장은 정관에 따라 이계천 사외이사가 수행하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황지난 2023년 03월 28일 제 50기 정기주주총회에서 이계천 사외이사와 배원국 기타비상무이사가 선임되고, 신희민 사내이사는 해임되었습니다. 제50기 정기주주총회 종료 후 권경미 사외이사와 황창연 사외이사가 사임하였습니다. 또한, 2023년 07월 21일에 변인재 사내이사와 대표이사직을 사임하였습니다.2024년 03월 26일 개최 예정인 제51기 정기주주총회에서 1명의 신규 상근감사를선임하는 안건을 상정하였습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	2

2. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

변인재(83.3%)(사임:23.7.21)	이경희(100.0%)(선임:23.7.21)	신희민(40.0%)(해임:23.3.28)	배원국(85.7%)(선임:23.3.28)	권경미(100.0%)(사임:23.3.28)	황창연(100.0%)(사임:23.3.28)	이계천(100.0%)(선임:23.3.28)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2023.01.11	ㅇ 차입만기 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

2	2023.02.01	ㅇ 제 50기 증권선물위원회 및 외부감사인 감사 전 별도 재무제표 제시의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.02.06	ㅇ 제 50기 증권선물위원회 및 외부감사인 감사 전 연결 재무제표 제시의 건※보고안건ㅇ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

4	2023.03.10	ㅇ 제 50기 정기주주총회 소집 결의의 건ㅇ 제9회차 전환사채 5억원 회사보유분 소각 결의 건ㅇ 투명경영위원회 규정 폐지의 건※보고안건ㅇ 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고의 건ㅇ 내부감사의 감사보고의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

5	2023.03.20	ㅇ 제 50기 확정 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

6	2023.04.03	ㅇ 제 51기 임시주주총회 소집 결의의 건ㅇ 전자투표제도 도입의 건ㅇ 임시주주총회 권리주주확정을 위한 기준일 설정의 건	가결	찬성	해임	찬성	사임	사임	찬성

7	2023.05.04	ㅇ 무역금융대출 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2023.06.07	ㅇ 운영자금대출 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2023.06.13	ㅇ 특수관계인 신규차입의 건ㅇ 차입만기 연장의 건 (2건)ㅇ 기채에 관한 건(수출성장자금대출)ㅇ 제 51기(2회차) 임시주주총회 소집결의의 건ㅇ 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2023.06.21	ㅇ 대표이사 직무대행 선임의 건	가결	-	찬성	찬성

11	2023.07.04	ㅇ 대만지사의 소송 및 비소송수권서 지정의 건	가결	-	찬성	찬성

12	2023.07.13	ㅇ 운영자금대출 대환 진행의 건ㅇ 외화지급보증 한도 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2023.07.21	ㅇ 대표이사 보선의 건	가결	사임	찬성	찬성	찬성

14	2023.09.21	ㅇ 차입만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15	2023.09.25	ㅇ 특수관계인 차입의 건	가결	찬성	-	찬성

16	2023.10.20	ㅇ 유상증자(제 3자 배정) 결의의 건	가결	찬성	-	찬성

17	2023.10.23	ㅇ 특수관계인 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

18	2023.10.30	ㅇ 투자자 조기상환 요청에 따른 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 잔액 39.8억원 매입 및 소각 결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

19	2023.12.01	ㅇ 기채에 관한 건(수출정상자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성

3. 이사회 내 위원회 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

-	-	-	-	-

(*) 2023.04.03 이사회 결의로 투명경영위원회를 폐지하였습니다.4. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하고, 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선출에 앞서 이사 후보자가 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 후보자의 선정기준을 보면 사내이사는 영위하고 있는 산업분야의 전문성과 리더십 측면에서 적합여부를 판단하며, 사외이사는 소속 산업에 대한 풍부한 지식과 더불어 디스플레이, 반도체, 회계, 재무, 법무, 경제, 금융 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하며 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는지 여부를 판단합니다.회사는 별도의 사외이사 후보 추천 위원회를 도입하고 있지 않으며, 상기 절차에 따라 선임된 이사진은 아래와 같습니다.

직급(상근여부)	성 명	생년월일	약력	연임여부

사외이사 (비상근)	이계천	59.03.02.	2012-2017 현대저축은행 대표이사
2017-2019 유진저축은행 대표이사
2019-2020 유진저축은행 경영고문
2020-2022 스카이저축은행 사외이사	2023.03.28신규선임

기타비상무이사 (비상근)	배원국	80.04.24	2007-2015 HK저축은행
2019-현재 에이치비홀딩스그룹 기타비상무이사	2023.03.28신규선임

대표이사 (상근)	이경희	73.10.03	1997-2012 삼일회계법인2012-2020 우리프라이빗에퀴티자산운용2020-2023 HB투자파트너스	2023.07.21신규선임

5. 사외이사의 전문성 사외이사 선임 시 이사회에서 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 충족 여부를 검토한 후에 결격요건이 없음을 확인하고, 사외이사 자격요건 확인서를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.6. 사외이사 지원 조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리본부	11	임원 2명(0.4년)
책임프로 6명(8.7년)
프로3명(2.9년)	내부통제시스템 평가내부회계관리제도 운영실태 평가보고서, 감사결과 및 감사계획 등 작성의안 설명서 제공재무자료 제공이사회 및 주주총회 자료 제공내부통제활동 내역 제공기타 요청자료 제공

7. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이미 업무 수행에 필요한 전문성과 적격성을 갖추고 있다고 판단하고 있으며, 향후 필요시 관련 교육 실시 예정임.또한, 직무수행에 필요한 회사의 현황 및 경영정보에 대해서는 수시로 제공하고 있음