참엔지니어링 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요회사의 이사는 3명 이상 20명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로구성되어 있습니다. 또한 회사의 이사는 주주총회에서 선임(출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총 수의 4분의 1이상의 수로 선임)됩니다.이사회는 회사의 주요경영의사를 결정 하는 기관으로 정관 및 이사회운영규정에 의거하여 운영되고 있으며, 소위원회인 투명경영위원회를 구성 운영하고 있습니다.

직 명 (상근여부)	성 명	생년월일	약력

대표이사 (상근)	김인한	51.02.26	(주)유성건설 대표이사

사내이사 (상근)	김광무	71.06.13	교육과학기술부 투자분석기획과, 한국표준과학연구원

사내이사 (상근)	정중호	59.03.22	삼성전자(주) 상무이사

사외이사 (비상근)	박종선	53.07.30	우리은행, 서울신문사 부사장, 퍼스티지개발리츠(주) 부회장

사외이사 (비상근)	김순자	53.02.07	ETRI정보보호연구본부 자문위원, 경북대 전자공학부 교수

사외이사 (비상근)	구본건	53.10.26	제17대 대통령 선대위 대외협력위원장, 호텔 인터불고 엑스코 대표이사

사외이사 (비상근)	손수일	55.03.25	대구지방법원 부장판사, 수원지방법원 부장판사, 법무법인 로쿨 대표 변호사

주1) 김광무 대표이사가 일신상의 이유로 의하여 그 직을 사임함에 따라, 회사는 3월 31일 김인한 사내이사를 신임 대표이사로 선임하였습니다.
주2) 회사는 16년 3월 30일 개최한 정기주주총회에서 김인한, 정중호, 박종선, 김순자, 구본건, 손수일 이사를 선임하였습니다.
주3) 김형수, 박철교, 박부용, 정문호, 신항묵, 황윤태 이사는 16년 3월 30일 정기주주총회 직후 일신상 이유로 사임하였습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

박부용(출석률: 100%)	정문호(출석률:10%)	신항묵(출석률: 0%)	황윤태(출석률: 70%)	박종선(출석률: 75%)	김순자(출석률: 50%)	구본건(출석률: 100%)	손수일(출석률: 55%)

찬 반 여 부

1	2016.01.08	※정기이사회ㅇ 영업 등 회사 현황 보고의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-

2	2016.01.21	ㅇ 유상증자(3자배정) 결의의 건ㅇ 기술이전 계약 체결의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-

3	2016.01.29	ㅇ 제 43기 별도재무제표 승인 및 외부감사 제시의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-

4	2016.02.12	ㅇ 판교이노밸리(부동산) 자산 매각의 건ㅇ 2016년 중국사업본부 서비스위탁 계약의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-	-	-

5	2016.02.17	ㅇ 수출성장자금대출(단기) 만기연장의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-	-	-

6	2016.02.23	ㅇ 제 43기 연결재무제표 승인 및 외부감사 제시의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-

7	2016.03.10	ㅇ 제 43기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-

8	2016.03.17	ㅇ 내부회계관리제도의 운영실태 평가에 따른 보고의 건ㅇ 감사의 감사보고의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-

9	2016.03.21	ㅇ 제 43기 확정 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-

10	2016.03.29	ㅇ 차입금 담보물 변경의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-	-	-

11	2016.03.31	ㅇ 대표이사 선임의 건ㅇ 투명경영위원회 선임의 건ㅇ 이사회 의장 선임의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2016.04.01	ㅇ 은행 보증인 변경 및 담보해지의 건	가결	-	-	-	-	-	-	찬성	-

13	2016.05.16	ㅇ 수출성장자금대출 만기 연장의 건	가결	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성

14	2016.05.30	ㅇ 금전소비대차 계약의 건ㅇ 운영자금대출 대환의 건	가결	-	-	-	-	찬성	-	찬성	-

15	2016.06.17	ㅇ기채에 관한 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-

16	2016.06.20	ㅇ 기채 연장의 건	가결	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성

17	2016.07.15	※정기이사회 ㅇ 영업현황 보고ㅇ 감사인 지정의 건ㅇ 제 규정 변경의 건	가결	-	-	-	-	찬성	-	찬성	-

18	2016.07.19	ㅇ 재무구조 개선을 위한 자기주식 처분의 건	가결	-	-	-	-	찬성	-	찬성	-

19	2016.07.26	ㅇ 리스계약 체결의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

20	2016.08.03	ㅇ 기채 연장의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

21	2016.08.29	※정기이사회ㅇ 2016년 종합감사 검토보고의 건ㅇ 신한중공업 주식매수청구권 행사의 건	보류	-	-	-	-	보류	보류	보류	찬성

22	2016.09.23	ㅇ 신한중공업 주식매수청구권 행사에 관한 재의결의 건ㅇ 산업은행 교환사채 교환가액 재조정(Refixing)의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2016.10.20	ㅇ 금융기관 차입금 연장의 건ㅇ 이사 및 특수관계인 자기거래 승인의 건ㅇ 특수관계인 (법인) 대여의 건ㅇ 특수관계인 차입의 건	가결	-	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성

24	2016.10.27	ㅇ 이사 및 특수관계인 자기거래 승인의 건ㅇ 특수관계인 차입의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2016.10.28	ㅇ 보증서 발급 신청의 건	가결	-	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성

26	2016.11.18	ㅇ 특수관계인 (법인) 대여 및 지급보증의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

27	2016.12.01	※정기이사회ㅇ 금융 차입금 만기 및 연장계획 보고의 건ㅇ 영업현황 보고의 건ㅇ 특수관계인 (법인) 대여의 건ㅇ 내부통제제도 운영 규정 승인의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2016.12.12	ㅇ 금융기관 수출성장자금 차입 연장의건ㅇ 금융기관 운영자금 차입 연장의 건	가결	-	-	-	-	찬성	-	찬성	-

29	2016.12.27	ㅇ 계열회사 청산 보고의 건ㅇ 특수관계인 (법인) 대여의 건	가결	-	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성

30	2016.12.30	ㅇ 특수관계인(법인)가수금의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

주1) 박부용, 정문호, 신항묵, 황윤태 사외이사는 16년 3월 30일 정기주주총회 직후 일신상의 이유로 사임하였습니다.
주2) 회사는 16년 3월 30일 개최한 정기주주총회에서 박종선, 김순자, 구본건, 손수일 사외이사를 선임하였습니다.

다. 이사회내 위원회1) 이사회내 위원회 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	사내이사 1인사외이사 2인	김광무(사내이사)구본건(사외이사)손수일(사외이사)	투명경영 강화	-

주) 기존 투명경영위원회 위원인 박부용, 정문호 이사가 일신상의 사유로 위원직 사임을 표명함에 따라, 회사는 16년 3월 31일 구본건, 손수일 사외이사를 투명경영위원회 위원으로 선임하였습니다.

2) 위원회 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

박부용(출석율:100%)	정문호(출석율:100%)	구본건(출석율:100%)	손수일(출석율:75%)

찬반여부

1	2016.03.09	ㅇ 사외이사 추천 및 이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-

2	2016.03.31	ㅇ 투명경영위원회 위원장 선임의 건	가결	-	-	찬성	찬성

3	2016.08.29	ㅇ 신한중공업 주식매수청구 행사의 건[담보제공]ㅇ 임원 위임사무 변경 및 보수 체결의 건	가결	-	-	찬성	찬성

4	2016.10.20	ㅇ 특수관계인 차입의 건ㅇ 특수관계인 대여의 건ㅇ 미수채권 처리에 관한 건ㅇ 대표이사 임원 보수 조정의 건	가결	-	-	찬성	찬성

5	2016.10.27	ㅇ 특수관계인 차입의 건	가결	-	-	찬성	찬성

6	2016.11.18	ㅇ 특수관계인(법인) 대여 및 지급보증의 건	가결	-	-	찬성	-

7	2016.12.01	ㅇ 특수관계인 (법인) 대여의 건	가결	-	-	찬성	찬성

8	2016.12.27	ㅇ 특수관계인 (법인) 대여의 건	가결	-	-	찬성	찬성

9	2016.12.30	ㅇ 특수관계인(법인)가수금의 건	가결	-	-	찬성	-

라. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비고

박종선	우리은행, 서울신문사 부사장, 퍼스티지개발리츠(주) 부회장	-	-	-

김순자	ETRI정보보호연구본부 자문위원, 경북대학교 전자공학부 교수	-	-	-

구본건	제17대 대통령 선대위 대외협력위원장, 호텔 인터불고 엑스코 대표이사	-	-	-

손수일	대구지방법원 부장판사, 수원지방법원 부장판사, 법무법인 로쿨 대표변호사	-	-	-

주1) 김형수, 박철교, 박부용, 정문호, 신항묵, 황윤태 이사는 16년 3월 30일 정기주주총회 직후 일신상의 이유로 사임하였습니다.
주2) 회사는 16년 3월 30일 개최한 정기주주총회에서 박종선, 김순자, 구본건, 손수일 사외이사를 선임하였습니다.