참엔지니어링 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요회사의 이사는 3명 이상 20명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로구성되어 있습니다. 또한 회사의 이사는 주주총회에서 선임(출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총 수의 4분의 1이상의 수로 선임)됩니다.이사회는 회사의 주요경영의사를 결정 하는 기관으로 정관 및 이사회운영규정에 의거하여 운영되고 있으며, 15년 4월 20일 개최한 이사회 결의 및 15년 5월 12일 임시주주총회를 통하여 소위원회인 감사위원회 및 투명경영위원회를 구성하였습니다.

직 명 (상근여부)	성 명	생년월일	약력

대표이사 (상근)	김광무	71.06.13	교육과학기술부, 한국표전과학연구원, 참엔지니어링대표이사

사내이사 (상근)	김형수	69.11.20	중앙대학 회계학 학사, KGI 증권, 한양증권, 참엔지니어링

사내이사 (상근)	박철교	68.12.20	인하대학 회계학과 학사, 미래에셋증권, J

사외이사 (비상근)	박부용	69.07.12	현대반도체, 동부하이텍 / DGnT

사외이사 (비상근)	정문호	58.12.28	상장사협의회

사외이사 (비상근)	신항묵	73.02.06	서울대학 공법학과 학사, 법무법인 대화

사외이사 (비상근)	황윤태	53.02.03	연세대학 경제학과 석사, 한국은행

주1) 박부용, 홍필선, 정문호 사외이사는 제 42기 정기주주총회(3월 30일) 선임되었으며, 이중 홍필선 사외이사는 5월 12일 일신상 사임함.주2) 회사는 5월 12일 개최한 주주총회에서 김형수, 김광무, 박철교, 신항묵, 황윤태 이사를 선임하였음. 주3) 최종욱 사내이사는 12월 4일 일신상의 형편에 의하여 그 직을 사임함. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

김태식(출석률: 83%)	홍필선(출석률: 100%)	박부용(출석률: 100%)	정문호(출석률: 56%)	신항묵(출석률: 24%)	황윤태(출석률: 56%)

찬 반 여 부

1	2015.02.09	국민은행 기채 연장의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

2	2015.02.27	기채 연장 및 담보 제공의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

3	2015.03.11	제 42기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

4	2015.03.23	내부회계관리제도 운영실태 점검보고의 건	가결	-	-	-	-	-	-

5	2015.03.26	- 임시주주총회 권리주주확정을 위한 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건- 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

6	2015.04.01	- 대표이사 해임의 건(한인수)- 대표이사 선임의 건(최종욱)	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	-

7	2015.04.06	기채 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	-

8	2015.04.20	- 규정 제정의 건- 이사회 이하 소위원회 운영의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	-

9	2015.04.23	-임시주주총회 안건 상정의 건-이사회 의장 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-

10	2015.04.30	기채 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	-

11	2015.05.13	- 투명경영위원회 위원 선임의 건- 기채 연장의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2015.05.18	기채에 관한건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2015.06.04	운영자금대출 대환의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2015.06.26	외화지급보증 신청 및 외화정기예금 담보제공의 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	찬성

15	2015.06.29	기채 연장의 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	찬성

16	2015.06.29	2/4분기(6월)정기 이사회 개최의 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	찬성

17	2015.07.02	계열사 주식 추가취득의 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	찬성

18	2015.07.24	대표이사 사임 및 선임의 건	가결	-	-	찬성	-	-	-

19	2015.07.24	구매 및 운영자금을 위한 대출승인의 건	가결	-	-	찬성	-	-	-

20	2015.07.29	기채 연장의 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	-

21	2015.07.30	기채 연장의 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	찬성

22	2015.07.30	기채 연장의 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	찬성

23	2014.08.13	지점 설치의 건	가결	-	-	찬성	-	-	-

24	2015.09.15	운영자금 차입(기한연장)의 건	가결	-	-	찬성	-	찬성	-

25	2015.10.01	계열사 지분 취득의 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	찬성

26	2015.10.16	지점 설치의 건	가결	-	-	찬성	-	-	-

27	2015.10.23	3/4분기 정기 이사회 개최의 건	가결	-	-	찬성	찬성

28	2015.11.02	기채 연장의 건	가결	-	-	찬성	-	찬성

29	2015.11.04	수출성장자금대출(단기) 만기연장의 관한 건	가결	-	-	찬성	-	-	-

30	2015.11.04	우리사주조합 대출연장에 따른 예수담보제공 및 지급보증의 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	-

31	2015.11.16	내부통제 및 내부회계관리제도 평가를 위한 내부감사위원회 및 내부감사인 선임의 건	가결	-	-	찬성	-	-	-

32	2015.11.19	주4) 사모전환사채 및 유상증자의 건	부결	-	-	반대	-	반대

33	2015.11.25	유상증자(제 3자배정) 결의의 건	가결	-	-	찬성	-	찬성	찬성

34	2015.11.26	유상증자(제 3자배정) 결의의 건	가결	-	-	찬성	-	찬성	찬성

35	2015.12.15	계열사 유상증자 청약 및 만기 채권 연장의 건	가결	-	-	찬성	-	-	-

36	2015.12.15	운영자금 차입(기한연장)의 건	가결	-	-	찬성	-	-	-

주1) 2015년 03월 23일, 김태식 사외이사의 임기가 만료되었습니다.주2) 박부용, 홍필선, 정문호 사외이사는 제 42기 정기주주총회(3월 30일) 선임되었으며, 이중 홍필선 사외이사는 5월 12일 일신상 사임하였습니다.주3) 회사는 5월 12일 개최한 주주총회에서 신항묵, 황윤태 사외이사를 선임하였습니다.

주4) 2015.11.16 이사회결의(사모전환사채 및 유상증자의 건)에 반대한 이사와 사유- 최종욱 이사: 배임 문제등 심중검토, 자금조달 절차상의 자금 출처등의 의구심, 직원들 고용안전보장, 1년 후 경영권 주식의 처분 가능성 등 조속한 시일 내 대안을 마련하기로 하고 본 의안에 대해 반대를 표명.- 박부용 이사: 경영권양수도 계약에 의한 당 회사 불평등 계약, 자금조달과정, 인수기업에 대해 계속기업의 불확실성에 대한 의구심 등으로 본 의안에 대해 반대를 표명- 황윤태 이사: 인수기업에 대해 면밀한 검토의 시간이 필요하고 불합리한 계약조건에 대해 이견이 다르므로 본 의안에 대해 반대를 표명.다. 이사회내 위원회1) 이사회내 위원회 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	사내이사 1인사외이사 2인	김광무(사내이사)박부용(사외이사)정문호(사외이사)	투명경영 강화	-

2) 위원회 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2015.04.22	사외이사 후보 추천의 건	가결

2	2015.04.27	임원평가 및 보상기준서 제정의 건	가결

3	2015.06.29	가수금의 건	가결

4	2015.09.30	계열사 주식 취득의 건	가결

5	2015.10.12	가수금의 건	가결

6	2015.11.04	우리사주조합 대출연장에 따른 예수담보제공 및 지급보증의 건	가결

라. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비고

박부용	현대반도체, 동부하이텍, DGnT	없음	없음	-

정문호	상장사협의회	없음	없음	-

신항묵	법무법인 대화	없음	없음	-

황윤태	한국은행	없음	없음	-

주1) 박부용, 정문호 사외이사는 제 42기 정기주주총회(3월 30일)에서 선임되었음.주2) 회사는 5월 12일 개최한 주주총회에서 박철교, 신항묵, 황윤태 이사를 선임하였음.