참엔지니어링 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요2022년 12월 31일 기준 현재, 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 2인의 사외이사 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 투명경영위원회가 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관에 따라 권경미 사외이사가 수행하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황지난 2022년 3월 28일 제49기 정기주주총회 직후 박종선 사외이사와 김순자 사외이사가 사임하고, 주주총회를 통하여 새롭게 2명의 사외이사와 2명의 사내이사가 선임되었습니다. 그리고, 주주총회 직후 김규동 사내이사는 사내이사와 대표이사직을 사임하였습니다.

2023년 3월 28일 개최 예정인 제50기 정기주주총회에서 1명의 신규 사외이사와 1명의 기타 비상무이사를 선임하는 안건을 상정하였습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	2	-	2

2. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

김규동(83%)(사임:22.3.28)	변인재(100%)(선임:22.3.28)	신희민(100%)(선임:22.3.28)	권경미(100%)(선임:22.3.28)	황창연(100%)(선임:22.3.28)	박종선(100%)(사임:22.3.28)	김순자(66%)(사임:22.3.28)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2022.01.12	ㅇ차입만기 연장의 건	가결	찬성	-	-	-	-	찬성	-

2	2022.01.24	ㅇ증권선물위원회 및 외부감사인 감사 전 별도 재무제표 제시의 건	가결	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

3	2022.02.07	ㅇ증권선물위원회 및 외부감사인 감사 전 연결 재무제표 제시의 건	가결	찬성	-	-	-	-	찬성	-

4	2022.02.08	ㅇ재무건전성 확보를 위한 주요 종속회사 참저축은행 보유 지분 매각의 건	가결	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

5	2022.03.11	ㅇ제 49기 정기주주총회소집결의의 건ㅇ내부회계관리제도의 운영실태평가보고의 건ㅇ내부감사의 감사보고의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성

6	2022.03.18	ㅇ제 49기 확정 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

7	2022.03.28	ㅇ이사회 의장 선임의 건ㅇ대표이사 보선의 건ㅇ특수관계인 자기거래 승인의 건ㅇ제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매도청구권 행사자 지정의 건	가결	사임	찬성	찬성	찬성	찬성	사임	사임

8	2022.05.10	ㅇ조건변경에 관한 건ㅇ무역어음대출 약정 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2022.06.08	ㅇ운영자금대출 대환의 건ㅇ차입만기 연장의 건ㅇ기채에 관한 건(수출성장자금대출)ㅇ차입만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2022.07.12	ㅇ 차입만기 연장의 건ㅇ 외화지급보증 한도 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2022.10.04	ㅇ 회사 보유지분 종속회사 참저축은행 주식 매매계약 해제 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2022.12.09	ㅇ 기채에 관한 건ㅇ 내부회계관리규정 제·개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

* 상기 1회차 2회차 이사회 개최일자는 과거 제출한 보고서에 기재 오기가 있어 수정하였습니다. 3. 이사회 내 위원회(1) 이사회 내 위원회 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	사외이사 2인사내이사 1인	권경미(사외이사)황창연(사외이사)변인재(사내이사)	투명경영 강화	-

(*) 2022년 3월 38일 신규로 선임된 사외이사 2명과 사내이사 1명으로 구성되었습니다.(2) 위원회 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

김규동(83%)(사임:22.3.28)	변인재(100%)(선임:22.3.28)	권경미(100%)(선임:22.3.28)	황창연(100%)(선임:22.3.28)	박종선(100%)(사임:22.3.28)	김순자(66%)(사임:22.3.28)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2022.02.08	ㅇ 재무건전성 확보를 위한 주요 종속회사 참저축은행 보유 지분 매각의 건	가결	찬성	-	-	-	찬성	찬성

2	2022.03.11	ㅇ 이사(감사)보수한도 승인의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성

3	2022.03.28	ㅇ 특수관계인 자기거래 승인의 건ㅇ 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매도청구권 행사자 지정의 건	가결	사임	찬성	찬성	찬성	사임	사임

4	2022.10.04	ㅇ 회사 보유지분 종속회사 참저축은행 주식 매매계약 해제 건	가결	찬성	찬성	찬성

4. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하고, 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선출에 앞서 이사 후보자가 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 후보자의 선정기준을 보면 사내이사는 영위하고 있는 산업분야의 전문성과 리더십 측면에서 적합여부를 판단하며, 사외이사는 소속 산업에 대한 풍부한 지식과 더불어 디스플레이, 반도체, 회계, 재무, 법무, 경제, 금융 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하며 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는지 여부를 판단합니다.회사는 별도의 사외이사 후보 추천 위원회를 도입하고 있지 않습니다. 다만, 이사회내위원회인 투명경영위원회는 사외이사 선임 시 위원회가 후보추천권을 행사해야 하는 권한을 갖고 있으며, 투명경영위원회는 필요시 독립적인 제 3의 공신력 있는 외부단체로부터 사외이사 후보의 추천을 받을 수 있습니다.

직급(상근여부)	성 명	생년월일	약력	연임여부

사외이사 (비상근)	권경미	86.11.18	2016-2020 법무법인 바른 소속변호사2021-2022.01 법률사무소 어썸 대표변호사2022.02-현재 법무법인 서연 대표변호사	2022.03.28. 신규선임

사외이사 (비상근)	황창연	78.02.20	2005-2014 삼일회계법인2014-2015 한영회계법인2015-현재 안세회계법인	2022.03.28. 신규선임

대표이사 (상근)	변인재	72.10.28	2000-2001 LG이노텍(주)2001-2003 지이센싱코리아(주)2003-2005 (주)그랜드텍연구소2005-2006 (주)산플러스2006-현재 참엔지니어링(주) 영업본부장	2022.03.28. 신규선임

5. 사외이사 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부	32	임원 1명 (8개월)
책임프로 18명 (8년10개월)
프로13명(4년3개월)	내부통제시스템 평가내부회계관리제도 운영실태 평가보고서, 감사결과 및 감사계획 등 작성의안 설명서 제공재무자료 제공이사회 및 주주총회 자료 제공내부통제활동 내역 제공기타 요청자료 제공

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이미 업무 수행에 필요한 전문성과 적격성을 갖추고 있다고 판단하고 있으며, 향후 필요시 관련 교육 실시 예정임.또한, 직무수행에 필요한 회사의 현황 및 경영정보에 대해서는 수시로 제공하고 있음