참엔지니어링 반기보고서 (2025.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항당사 주주의 의결권은 1주마다 1개로 하며, 집중투표제 및 서면투표제는 도입하고 있지 않습니다.다만, 2023년 5월 12일 개최된 제51기 임시주주총회 및 2024년 3월 26일 개최된 제51기 정기주주총회에서 상법 제368의4 제1항에 의거 이사회 결의를 통해 전자투표를 한시적으로 채택한 바 있습니다.

■ 전자투표제의 채택

- 채택시기 : 2023년 5월 및 2024년 3월

『상법 제 368 조의 4 (전자적 방법에 의한 의결권의 행사)』① 회사는 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권 을 행사할 수 있음을 정할 수 있다.② 회사는 제363조에 따라 소집통지를 할 때에는 주주가 제1항에 따른 방법으로 의결권 을 행사할 수 있다는 내용을 통지하여야 한다.③ 회사가 제1항에 따라 전자적 방법에 의한 의결권행사를 정한 경우에 주주는 주주 확 인절차 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 의결권을 행사하여야 한다. 이 경우 회사 는 의결권행사에 필요한 양식과 참고자료를 주주에게 전자적 방법으로 제공하여야 한다.④ 동일한 주식에 관하여 제1항 또는 제368조의3제1항에 따라 의결권을 행사하는 경우 전자적 방법 또는 서면 중 어느 하나의 방법을 선택하여야 한다.⑤ 회사는 의결권행사에 관한 전자적 기록을 총회가 끝난 날부터 3개월간 본점에 갖추 어 두어 열람하게 하고 총회가 끝난 날부터 5년간 보존하여야 한다.⑥ 주주 확인절차 등 전자적 방법에 의한 의결권행사의 절차와 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

주1) 2023년 4월 03일 이사회 결의를 통해 제51기 임시주주총회에서 전자투표제 채택주2) 2024년 2월 28일 이사회 결의를 통해 제51기 정기주주총회에서 전자투표제 채택

나.투표제도 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	2024.03.26제52기 정기주주총회

마. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,973,483	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	156,554	자기주식,상호주식

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,816,929	-

종류주	-	-

바. 주식사무

신주인수권의내용	① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를배정하는 방식
② 제 1항 제 3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제 1항, 제 2호 및 제 3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제 416조, 제 1호, 제 2호, 제 2호의 2, 제 3호 및 제 4호에서 정하는 사항을 그납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제 165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제 1항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제 1항 제 1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	01.01 ~ 01.15

주권의 종류	전자증권법 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’라는 구분이 없어짐

명의개서대리인	(주)하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문

사. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 52기 정기주주총회(2025.03.26)	제 1호 의안 : 제52기(2024.01.01~12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 자본금 감소(감자결정)의 건제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건. (10억원)제 3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건. (2억원->1억원)	제1호의안 : 원안대로 가결제2호의안 : 원안대로 가결제3호의안 : 원안대로 가결제4호의안 : 원안대로 가결	감사보고영업보고내부회계관리제도 운영실태보고

제 52기임시주주총회(2024.06.10)	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제1호의안 : 원안대로 가결	-

제 51기정기주주총회(2024.03.26)	제 1호 의안 : 제 51기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 상근감사 유병연 선임의 건제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호의안 : 원안대로 가결제2호의안 : 원안대로 가결제3호의안 : 원안대로 가결제4호의안 : 원안대로 가결	감사보고영업보고내부회계관리제도 운영실태보고

제51기(2회차)임시주주총회(2023.07.21)	제 1호 의안 : 이경희 사내이사 선임의 건	제1호의안 : 원안대로 가결	-

제51기임시주주총회(2023.05.12)	제 1호 의안 : 권무혁 상근 감사 선임의 건	제1호의안 : 원안대로 가결	-

제50기정기주주총회(2023.03.28)	제 1호 의안 : 제 50기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호 의안 : 이사 선임의 건① 제 3-1호 의안 : 이계천 사외이사 선임의 건
② 제 3-2호 의안 : 배원국 기타비상무이사 선임의 건 제 4호 의안 : 신희민 사내이사 해임의 건제 5호 의안 : 권무혁 상근 감사 선임의 건제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호의안 : 원안대로 가결제2호의안 : 원안대로 가결제3호의안제3-1호의안 : 원안대로 가결제3-2호의안 : 원안대로 가결제4호의안 : 원안대로 가결제5호의안 : 의결 정족수 부족으로 본 안건 미상정 부결제6호의안 : 원안대로 가결제7호의안 : 원안대로 가결	감사보고영업보고내부회계관리제도 운영실태보고

제49기정기주주총회(2022.03.28)	제1호의안 : 제 49기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건① 제 2-1호 의안 : 신희민 사내이사 선임의 건
② 제 2-2호 의안 : 변인재 사내이사 선임의 건 ③ 제 2-3호 의안 : 권경미 사외이사 선임의 건 ④ 제 2-4호 의안 : 황창연 사외이사 선임의 건
제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호의안 : 원안대로 가결제2호의안제2-1호의안 : 원안대로 가결제2-2호의안 : 원안대로 가결제2-3호의안 : 원안대로 가결제2-4호의안 : 원안대로 가결제3호의안 : 원안대로 가결제4호의안 : 원안대로 가결	감사보고영업보고내부회계관리제도 운영실태보고외부감사인 선임보고