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참엔지니어링 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 참엔지니어링(주)
대 표 이 사 : 김규동
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 남사면 형제로 5
(전 화) 031 - 330 -8500
(홈페이지) http://http://www.charmeng.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 박 철 한
(전 화) 031 - 330 - 8500
2. 회사의 연혁

가. 공시대상기간 중 주된 변동사항

2010.06 참엔지니어링(주)로 상호 변경
2011.08 반도체 장비생산 공동지배기업 (주)코러스매뉴팩춰링 설립
2012.04 World class 300 지정(지식경제부)
2013.10 (주)코러스매뉴팩춰링 지분 매각
2014.09 대표이사 변경(최종욱)
2015.03 최대주주 변경(최종욱 등)
2015.07 대표이사 변경(김광무)
2015.11 최대주주 변경((주)유성건설 외 1인)
2015.12 최대주주 변경(김인한 외 1인)
2016.03 대표이사 변경(김인한)
2017.12 대표이사 변경(김규동)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변동회사는 2012년 3월 16일 "경기도 오산시 가장산업동로 14-9"에서 "경기도 용인시 처인구 남사면 형제로 5"로 본점 이전 등기를 하였습니다.다. 경영진의 중요한 변동

일자	중요내용

2014.03.21	서인학(기타비상무이사) 사임최종욱(사내이사), 윤영은(사내이사) 선임

2014.09.25	대표이사 변경 : 한인수 → 최종욱

2014.12.19	대표이사 변경 : 최종욱 → 한인수

2015.01.23	최종갑 대표이사 직무대행자 선임(수원지방법원 2014카합336)

2015.03.30	김태식(기타비상무이사) 기간만료 퇴임박부용(사외이사), 정문호(사외이사), 홍필선(사외이사) 선임

2015.04.01	대표이사 변경 최종갑 직무대행자 → 최종욱

2015.05.12	한인수(사내이사), 윤영은(사내이사) 해임홍필선(사외이사)사임김형수(사내이사), 김광무(사내이사), 박철교(사내이사), 신항묵(사외이사), 황윤태(사외이사) 선임

2015.07.24	대표이사 변경 : 최종욱 → 김광무

2016.03.30	김인한(사내이사), 정중호(사내이사), 박종선(사외이사), 김순자(사외이사), 구본건(사외이사), 손수일(사외이사) 선임박철교(사내이사) 사임, 신항묵(사외이사), 황윤태(사외이사) 사임

2016.03.31	대표이사 변경 : 김광무 → 김인한김형수(사내이사), 정문호(사외이사), 박부용(사외이사) 사임

2017.03.30	손정민(사내이사) 선임, 정중호(사내이사) 사임* 정중호 상근감사 선임(감사위원회 위원 → 상근감사)

2017.12.22	대표이사 변경 : 김인한 → 김규동김인한(사내이사) 사임

2018.03.31	김광무(사내이사) 사임

2018.05.28	구본건(사외이사) 사임

2019.03.30	박종선(사외이사), 김순자(사외이사) 재선임손수일(사외이사) 사임

라. 최대주주의 변동

변경일	변경전	변경후

2015.08.18	한인수	최종욱

2015.11.27	최종욱	(주)유성건설

2015.12.16	(주)유성건설	김인한

마. 공시 대상 기간 중 주요종속회사의 연혁

회사명	회사의 연혁

(주)참저축은행	- 1974.12.27 설립- 2002.03.01 (주)대송상호저축은행 상호변경- 2006.12.22 (주)참앤씨상호저축은행 상호변경- 2010.08.30 본점 이전(대구시 수성구 범어동 2-5)- 2010.08.30 (주)참저축은행 상호변경- 2013.06 26 최대주주 변경(한인수->참엔지니어링(주))- 2015.06.29 본점 이전(대구시 수성구 범어동 177-7)- 2016.01.05 대표이사 및 주요 임원진 변경

(주)디씨티파트너스	- 2007.11.06 설립- 2008.06.04 베트남내 100% 외국인투자법인 가능 라이센스 취득- 2008.06.19 참엔지니어링(주) 추가 취득(계열회사 추가, 지분율 64.05%)- 2015.10.23 대표이사 및 주요 임원진 변경- 2017.03.27 대표이사 및 주요 임원진 변경- 2018.03.19 대표이사 변경

DCT Partners Vietnam	- 2008.07.05 설립- 2008.07.07 (주)디씨티파트너스가 취득(계열회사 추가, 지분율 100%)- 2010.10.01 베트남 현지 아파트 착공- 2011.01.03 베트남 현지 아파트 분양 시작- 2015.10.16 대표이사 및 주요 임원진 변경- 2017.03.27 대표이사 및 주요 임원진 변경- 2017.12.28 일부 토지 매각 MOU 체결- 2018. 06. 11 대표이사 변경- 2018.10.04 건설 중 프로젝트 부분 매각(총면적 50,072.8 m²중 13,157.3 m²)- 2018.12.13 부동산(상가 및 아파트) 매각 계약 체결- 2019.03.27 지분 100% 매각 계약 체결 및 매각 절차 진행 중
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 11월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,885,004	500	1,287	보호예수기간 : 15.12.22~16.12.31

2015년 12월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,885,004	500	1,287	보호예수기간 : 15.12.30~16.12.29

2016년 01월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	8,780,109	500	1,287	보호예수기간 : 16.02.23~17.02.22

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제7회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	2018.03.30	2022.03.30	9,400,000,000	보통주	2019.03.30~2022.02.28	100	1,669	9,400,000,000	5,632,115	운영자금(주1)

제 8회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	2018.07.20	2022.07.20	5,500,000,000	보통주	2019.07.20~2022.06.20	100	1,625	5,500,000,000	3,384,615	운영자금(주2)

합 계	-	-	14,900,000,000	보통주	-	100	-	14,900,000,000	9,016,730	-

(주1) 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채는 2018.12.30일자 기준 시가하락에 따라 전환가액이 1,758원에서 1,669원으로 재조정되었습니다. 이에 주식전환가능수량이 기존 5,346,985주에서 5,632,115주로 변경되었습니다.제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 전환가액 조정은 최초 전환가액의 70%이상으로 하는 규정에 의거하여 최저 조정가액 한도인 1,669원에 도달하였으므로 추가적인 전환가액조정은 없습니다. (주2) 보고기간 종료일 이후, 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채는 2019.4.20일자 기준 시가하락에 따라 전환가액이 1,625원에서 1,619원으로 재조정되었습니다. 이에 주식전환가능수량이 기존 3,384,615주에서 3,397,158주로 변경되었습니다 .
4. 주식의 총수 등

회사의 정관에 의해 발행할 주식수는 300,000,000주(1주의 금액 : 500원)이며 2019년 3월 31일 현재 발행한 주식의 총수는 76,775,052주입니다. 회사는 보통주만을 발행하였으며, 이사회 결의에 의거하여 현재까지 25,406,363주의 액명병합, 1,328,734주의 무상감자 및 849,997주의 이익소각을 실행한 바 있습니다. 2019년 3월 31일 현재 자기주식 471,015주를 제외한 유통주식수는 48,718,943주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	76,775,052	-	76,775,052	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	27,585,094	-	27,585,094	-

1. 감자	1,328,734	-	1,328,734	무상감자

2. 이익소각	849,997	-	849,997	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	25,406,363	-	25,406,363	액면병합

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	49,189,958	-	49,189,958	-

Ⅴ. 자기주식수	471,015	-	471,015	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	48,718,943	-	48,718,943	-

(주1) 회사는 2014년 06월 26일 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채를 발행한 바있으나, 현재 교환권 청구가 되지 아니하여 해당 자기주식은 회사가 보유하는 것으로 기재하였습니다. (※교환대상주식 : 471,015주)

나. 자기주식 취득 및 처분 현황회사는 2018년 01월 19일 2,078,985주의 자기주식을 시간 외 대량매매 방법으로 처분하였습니다. 현재 잔여 자기주식은 471,015주이며, 산업은행에 교환(EB)대상 주식으로 보유하고 있고 아직 교환청구가 도래하지 않았습니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,445,400	-	974,385	-	471,015	-

종류주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,445,400	-	974,385	-	471,015	-

종류주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,104,600	-	1,104,600	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,550,000	-	2,078,985	-	471,015	-

종류주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

회사가 발행한 보통주식은 49,189,958주이며 이는 정관상 발행 가능 주식 총수의 16.40%에 해당됩니다. 2018년 12월 31일 현재 상기 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 471,015주와 자회사인 (주)참저축은행이 보유하고 있는 1,367,497주를 제외한 의결권 행사 가능한 주식수는 47,351,446주입니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	49,189,958	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	471,015	자기주식

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	1,367,497	계열회사 소유주식((주)참저축은행)

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	47,351,446	-

종류주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서의 경우에는 이 항목을 기재하지 않습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기보고서의 기재를 제외합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제47기 (당기)	삼일회계법인	-	-

제46기(전기)	우리회계법인	적정	-

제45기(전전기)	우리회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제47기(당기)	삼일회계법인	반기/별도/연결재무제표 감사	300,000,000	-

제46기(전기)	우리회계법인	반기/별도/연결재무제표 감사	110,000,000	1,882

제45기(전전기)	우리회계법인	반기/별도/연결재무제표 감사	110,000,000	1,521

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기(당기)	19.04.30	세무조정계산	19.08.01~20.03.31	10,000,000	-

제46기(전기)	18.04.30	세무조정계산	18.08.01~19.03.31	10,000,000	-

제45기(전전기)	17.04.30	세무조정계산	17.08.01~18.03.31	10,000,000	-

5. 회계감사인의 변경 회사는 주식회사 외부감사에 관한 법률 제 4조에 의거 2019년 사업년도부터 외부감사인으로 삼일회계법인을 선임하였습니다.6. 내부회계관리제도(1) 내부감시장치의 운영- 회사의 감사는 내부감시제도를 운영하며 세부사항은 다음과 같습니다.ㄱ. 일상감사 : 공장 및 본사부서를 정기적으로 감사 실시함.ㄴ. 반기감사 : 자재창고 및 부서에 대해 수시 특별감사 실시함.ㄷ. 결산감사 : 정기적으로 이사회에서 자료를 제출받아 그에 대한 적합성 여부에 대해 감사를 실시함.(2) 감사의 지적사항에 대한 처리감사 지적사항은 즉시 대표이사에게 보고하며, 내부감사지침에 따라 적절한 사후관리를 하고 있으며, 2018년 12월 31일 종료되는 회계연도의 내부감시장치가 운영되고 있음을 평가 결과로 2019년 03월 14일 이사회에 보고 완료하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성과 개요2019년 03월 31일 기준 현재, 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 2인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 투명경영위원회가 구성되어 있습니다.나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

김규동 (출석률: 100%)	손정민 (출석률: 87%)	박종선 (출석률: 100%)	김순자 (출석률: 37%)	손수일 (출석률: 62%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2019.01.21	ㅇ증권선물위원회 및 외부감사인 감사 전 별도 재무제표 제시의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2019.02.07	ㅇ증권선물위원회 및 외부감사인 감사 전 연결 재무제표 제시의 건 ㅇ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3	2019.02.20	ㅇ Charm Plaza 지분매각 양수도 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

4	2019.02.28	ㅇ 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2019.03.14	ㅇ 제 46기 정기주주총회 소집결의의 건 ㅇ 내부회계관리제도의 운영 평가보고의 건 ㅇ 감사의 감사보고의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성

6	2019.03.18	ㅇ 제 46기 확정 재무제표 승인의 건 ㅇ 차입금 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2019.03.25	ㅇ 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

8	2019.03.27	ㅇ 신규차입의 건 (3건) ㅇ DCT Partners Vietnam 지분매각 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 사외이사 손수일은 2019년 3월30일자로 사임하였습니다(주2) 사외이사 김순자, 손수일은 2019년 3월30일자로 재선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	사내이사 1인사외이사 2인	박종선(사외이사)김순자(사외이사)	투명경영 강화	-

(주1) 사외이사 중 손수일은 2019년 03월 30일자 기준으로 사외이사를 사임하고 퇴사하였으므로, 2019년 03월말 현재 이사회 내 투명경영위원회 위원 현황에서 제외하였습니다.(2) 위원회 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사 등의 성명

손정민	박종선	김순자	손수일

(출석률:100%)	(출석률: 100%)	(출석률: %)	(출석률: 50%)

찬반여부	찬 반 여 부

1	2019.02.20	ㅇ Charm Plaza 지분매각 양수도 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2	2019.02.28	ㅇ 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	-

3	2019.03.14	ㅇ 이사(감사)보수한도 승인의 건 ㅇ 매출채권 및 미수채권 현황보고의 건	가결	-	찬성	찬성

4	2019.03.27	ㅇDCT Partners Vietnam 지분매각 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2019.04.19	ㅇ투명경영위원회 위원 보선의 건	가결	찬성	찬성	찬성	퇴임

라. 이사의 독립성

회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 구성되어 있습니다. 또한 회사의 이사는 주주총회에서 선임(출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 선임)됩니다. 회사는 별도의 사외이사 후보 추천 위원회를 도입하고 있지 않습니다. 다만, 이사회내위원회인 투명경영위원회는 사외이사 선임 시 위원회가 후보추천권을 행사해야 하는 권한을 갖고 있으며, 투명경영위원회는 필요 시 독립적인 제 3의 공신력 있는 외부단체로부터 사외이사 후보의 추천을 받을 수 있습니다.

직급(상근여부)	성 명	생년월일	약력

대표이사 (상근)	김규동	78.02.22	(주)유성건설

사내이사 (상근)	손정민	60.07.27	삼성전자 반도체연구소, 삼성디스플레이 인프라센터장(전무이사)

사외이사 (비상근)	박종선	53.07.30	우리은행, 서울신문사 부사장, 퍼스티지개발리츠(주) 부회장

사외이사 (비상근)	김순자	53.02.07	ETRI정보보호연구본부 자문위원, 경북대 전자공학부 교수

(주1) 사외이사 중 손수일은 2019년 03월 30일자 기준으로 사외이사를 사임하고 퇴사하였으므로, 2019년 03월말 현재 이사 현황에서 제외하였습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이미 업무 수행에 필요한 전문성과 적격성을 갖추고 있다고 판단하고 있으며, 향후 필요시 관련 교육 실시 예정임
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항2019년 03월 31일 기준 현재, 1인의 상근감사로 구성되어 있습니다

직급 (상근여부)	성 명	생년월일	약력

감사 (상근)	정중호	59.03.22	삼성전자(주) 상무이사

나. 감사의 독립성(1) 감사의 선임- 회사의 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과 구분하여 의결하고 있습니다.- 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하고 있으며, 의결권있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권행사를 하지 못 합니다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인의 의결권 있는 주식수는 합산합니다.(2) 감사의 역할(직무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사의 주요 활동내용(1) 이사회

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2019.01.21	ㅇ증권선물위원회 및 외부감사인 감사 전 별도 재무제표 제시의 건	가결

2	2019.02.07	ㅇ증권선물위원회 및 외부감사인 감사 전 연결 재무제표 제시의 건 ㅇ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결

3	2019.02.20	ㅇCharm Plaza 지분매각 양수도 계약 승인의 건	가결

4	2019.02.28	ㅇ 신규차입의 건	가결

5	2019.03.14	ㅇ 제 46기 정기주주총회 소집결의의 건 ㅇ 내부회계관리제도의 운영 평가보고의 건 ㅇ 감사의 감사보고의 건	가결

6	2019.03.18	ㅇ 제 46기 확정 재무제표 승인의 건 ㅇ 차입금 재약정의 건	가결

7	2019.03.25	ㅇ 신규 차입의 건	가결

8	2019.03.27	ㅇ 신규차입의 건 (3건) ㅇDCT Partners Vietnam지분매각 보고의 건	가결

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	이미 업무 수행에 필요한 전문성과 적격성을 갖추고 있다고 판단하고 있으며, 향후 필요시 관련 교육 실시 예정임

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사실	2	부장 1명 (11년 3개월)대리 1명 (10년 3개월)	내부통제시스템 평가 , 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서, 감사결과 및 감사계획 등 작성

※ 회사는 준법지원인을 지정하고 있지 않습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김규동	남	1978년 02월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	ㅇ (주)유성건설	-	-	특수관계인	2017. 11~현재	2020년 12월 22일

손정민	남	1960년 07월	사내이사	등기임원	상근	경영총괄	ㅇ 삼성디스플레이(주) 전무이사	20,000	-	-	2016. 05~현재	2020년 03월 30일

박종선	남	1953년 07월	사외이사	등기임원	비상근	경영감시	ㅇ 우리은행 ㅇ 서울신문사 부사장ㅇ 퍼스티지개발리츠(주) 부회장	3,000	-	-	2016. 03~현재	2019년 03월 30일

김순자	여	1953년 02월	사외이사	등기임원	비상근	경영감시	ㅇ ETRI정보보호연구본부 자문위원ㅇ 경북대학교 전자공학부 교수	-	-	-	2016. 03~현재	2019년 03월 30일

정중호	남	1959년 03월	상근감사	등기임원	상근	경영감시	ㅇ 삼성전자(주) 상무이사	-	-	-	2016. 03~현재	2020년 03월 30일

류재화	남	1961년 07월	부사장	미등기임원	상근	전략사업	ㅇ LG전자ㅇ 희성전자	-	-	-	2017. 09~현재	-

이종수	남	1966년 05월	상무이사	미등기임원	상근	CTO	ㅇ 삼성전자	-	-	-	2017. 09~현재	-

신재민	남	1970년 08월	상무이사	미등기임원	상근	HW기술	ㅇ 삼영전자공업(주)ㅇ 서울반도체(주)ㅇ 청우전자(주)	54,427	-	-	2006. 06~현재	-

변인재	남	1972년 10월	상무이사	미등기임원	상근	기반기술	ㅇ LG이노텍(주)ㅇ 지이센싱코리아(주)ㅇ (주)그랜드텍연구소ㅇ (주)산플러스	-	-	-	2006. 09~현재	-

양기일	남	1971년 06월	상무이사	미등기임원	상근	영업관리	ㅇ 정조설비(주)ㅇ (주)평우엠앤티	-	-	-	2002. 12~현재	-

한진우	남	1980년 02월	상무이사	미등기임원	상근	신규사업	ㅇ 삼성전자	-	-	-	2016. 05~현재	-

최규환	남	1972년 08월	이사	미등기임원	상근	SW기술	ㅇ 참엔지니어링(주)	-	-	-	1999. 11~현재	-

박철한	남	1967년 10월	상무이사	미등기임원	상근	회계담당	ㅇ 기아자동차㈜ㅇ 코오롱유화ㅇ 월마트코리아	-	-	-	2015. 04~현재	-

이정현	남	1970년 11월	이사	미등기임원	상근	특허기술	ㅇ 세림특허법무사무소ㅇ 한라특허법인	-	-	-	2015. 04~현재	-

윤여홍	남	1975년 03월	이사	미등기임원	상근	연구소	ㅇ 넥스트인스트루먼트ㅇ 휴먼알에이치	1,165	-	-	2011. 04~현재	-

이용환	남	1971년 10월	이사	미등기임원	상근	중국영업 및 A/S	ㅇ 한국피앤지유한회사ㅇ (주)서비스원엔지니어링	-	-	-	2006.08~현재	-

이진우	남	1973년 07월	이사	미등기임원	상근	HW기술	ㅇ 참엔지니어링(주)	-	-	-	2004.04~현재	-

(주1) 사외이사 손수일은 2019년 3월30일자로 사임하였습니다직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

FPD	남	226	-	-	-	226	6.6	2,617,124	11,580	-

FPD	여	7	-	-	-	7	7.0	64,901	9,272	-

공통	남	37	-	-	-	37	5.4	550,057	14,866	-

공통	여	9	-	-	-	9	5.7	83,333	9,259	-

합 계	279	-	-	-	279	6.4	3,315,415	11,883	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	12	271,365	22,614	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사)	4(2)	1,000	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	176,000	35,200	-

(주1) 사외이사 중 손수일은 19.03.30기준으로 사임하였으므로, 2019년 3월말 현재 인원수 산정에서 제외하였습니다. 단, 사임 전까지의 보수 지급금액은 합산하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	142,500	71,250	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	13,500	6,750	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	20,000	20,000	-

(주1) 사외이사 중 손수일은 19.03.30기준으로 사임하였으므로, 2019년 3월말 현재 인원수 산정에서 제외하였습니다. 단, 사임 전까지의 보수 지급금액은 합산하였습니다.

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액※ 이사 및 감사에게 지급된 개인별 보수가 5억원 이상에 해당되지 않아 기재하지 않았습니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여 등해당사항 없음나. 대주주 및 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 당기 및 전기의 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	당분기(주1)	전분기 (주1)

매출	기타수익등	매입	기타비용등(주2)	매출	기타수익등	매입	기타비용등(주2)

종속기업	(주)디씨티파트너스	-	1,762	-	-	-	160,765	-	-

참앤씨디벨롭먼트(주)	-	188	-	-	-	188	-	-

Charm Plaza	-	-	-	-	-	29,851	-	-

Charm Trading Shanghai	367,834	-	-	1,083,114	524,330	-	-	441,936

관계기업	(주)이지닉스	-	-	-	-	-	24,092	-	-

기타	(주)유성건설	-	-	-	7,595	-	-	-	3,839

최대주주 및 기타주주 외	-	-	-	4,159	-	-	-	44,992

합 계	367,834	1,950	-	1,094,868	524,330	214,896	-	490,767

(주1) 외화관련 손익은 포함되어 있지 않습니다.(주2) '기타비용등'으로 표시 된 주요거래내역에는 대손상각비, 기타 대손상각비 등이 포함되어 있습니다.

(2) 보고기간 종료일 현재 특수관계자와의 거래로부터 발생한 채권ㆍ채무의 잔액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	당분기말

매출채권(총액)	매출채권대손충당금	대여금(총액)	대여금대손충당금	기타채권(총액)	기타채권대손충당금	매입채무 (주3)	차입금	기타채무

종속기업	참앤씨디벨롭먼트(주)	-	-	852,403	-	185,973	(3,012)	-	-	5,000

(주)디씨티파트너스	-	-	11,482,075	(4,512,523)	6,210,522	-	-	-	9,000

DCT Partners Vietnam	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Charm Plaza	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Charm Trading Shanghai	723,651	-	-	-	-	-	-	-	-

관계기업	(주)이지닉스(주1)	-	-	-	-	130,110	(130,110)	-	-	-

기타	(주)유성건설	-	-	-	-	-	-	-	-	-

최대주주 및 기타주주 외 (주2)	-	-	-	-	32	(32)	-	-	-

합 계	723,651	-	12,334,478	(4,512,523)	6,526,637	(133,154)	-	-	14,000

(주1) 관계기업인 (주)이지닉스 채무에 대한 대위변제 금액으 로, 전액 충당금 설정되었습니다. (주2) 최대주주 및 기타주주 2인 외에 해당되는 내역입니다. (주3) 보고기간말 현재 회사가 외상매입금의 결제를 위해 구매업체에 발행한 지급어음 중 종속기업인 ( 주)참저축은행이 구매업체로부터 121,514천원 으로 할인 매입하였습니다.

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	당분기말

매출채권(총액)	매출채권대손충당금	대여금(총액)	대여금대손충당금	기타채권(총액)	기타채권대손충당금	매입채무 (주3)	차입금	기타채무

종속기업	참앤씨디벨롭먼트(주)	-	-	852,402	-	185,786	(3,012)	-	-	5,000

(주)디씨티파트너스	-	-	11,482,075	(4,512,523)	6,208,760	-	-	-	9,000

DCT Partners Vietnam	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Charm Trading Shanghai	553,783	-	-	-	-	-	-	-	56,045

관계기업	(주)이지닉스 (주1)	-	-	-	-	130,110	(130,110)	-	-	-

기타	Charm Plaza	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)유성건설	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-

최대주주 및 기타주주 (주2)	-	-	-	-	32	(32)	-	-	-

합 계	553,783	-	12,334,477	(4,512,523)	6,524,688	(133,154)	-	2,000,000	70,045

(주1) 관계기업인 (주)이지닉스 채무에 대한 대위변제 금액으 로, 전액 충당금 설정되었습니다. (주2) 최대주주 및 기타주주 2인 외에 해당되는 내역입니다. (주3) 회사가 외상매입금의 결제를 위해 구매업체에 발행한 지급어음 중 종속기업인 (주)참저축은행이 구매업체로부터 할인 매입하였으나 보고기간말 현재 만기가 미도래한 지급어음잔액은 410,323천원입니다 .

(4) 당분기 및 전분기의 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	자금대여거래	자금차입거래

대여	회수	차입	상환

종속기업	참앤씨디벨롭먼트(주)	-	-	-	-

종속기업	(주)디씨티파트너스	-	-	-	-

관계기업	(주)이지닉스	-	-	-	-

기타	(주)유성건설	-	-	-	2,000,000

기타	최대주주 및 기타주주 외	-	-	1,100,000	1,100,000

합 계	-	-	1,100,000	3,100,000

(전분기) (단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	자금대여거래	자금차입거래

대여	회수	차입	상환

종속기업	참앤씨디벨롭먼트(주)	347	-	-	-

종속기업	(주)디씨티파트너스	-	75,531	-	-

관계기업	(주)이지닉스	-	21,000	-	-

기타	(주)유성건설	-	-	500,000	-

기타	최대주주 및 기타주주 외	-	-	5,000,000	300,000

합 계	347	96,531	5,500,000	300,000

(5) 보고기간종료일 현재 특수관계자로부터 제공받은 보증내역은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위:천원,USD)

특수관계구분	특수관계자명	거래내용	잔액

기타	최대주주	차입금에 대한 연대보증	78,780,000

이행보증 등 연대보증	4,099,727

외화약정한도에 대한 연대보증	3,181,289

외화약정한도에 대한 연대보증	USD384,300

합계	86,061,016

USD384,300

(5) 보고기간종료일 현재 특수관계자 등에게 제공한 보증 등의 내역 은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	특수관계자	통화	한도금액

이자지급보증	유성건설	KRW	1,071,000