참엔지니어링 사업보고서 (2020.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제42기정기주주총회(2015.03.30)	제1호의안 : 임시의장 선임의 건제2호의안 : 제 42기 재무제표 승인의 건제3호의안 : 정관변경 승인의 건제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호의안 : 이사 해임 승인의 건제7호의안 : 이사 신규선임의 건	제1호의안 : 부결제2호의안 : 원안대로 가결제3호의안 : 원안대로 가결제4호의안 : 원안대로 가결제5호의안 : 원안대로 가결제6호의안 : 부결제7호의안 : 일부가결	감사보고영업보고

제43기임시주주총회(2015.05.12)	제1호의안 : 이사 선임의 건제2호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제3호의안 : 이사 해임의 건	제1호의안 : 원안대로 가결제2호의안 : 원안대로 가결제3호의안 : 원안대로 가결	-

제43기정기주주총회(2016.03.30)	제1호의안 : 제 43기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	제1호의안 : 원안대로 가결제2호의안 : 원안대로 가결제3호의안 : 원안대로 가결제4호의안 : 원안대로 가결	감사보고영업보고외부감사인 선임보고

제44기정기주주총회(2017.03.30)	제1호의안 : 제 44기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건제4호의안 : 감사 선임의 건제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호의안 : 원안대로 가결제2호의안 : 원안대로 가결제3호의안 : 원안대로 가결제4호의안 : 원안대로 가결제5호의안 : 원안대로 가결제6호의안 : 원안대로 가결	감사보고영업보고외부감사인 선임보고

제45기임시주주총회(2017.12.22)	제1호의안 : 이사 선임의 건(김규동 사내이사)	제1호의안 : 원안대로 가결	-

제45기정기주주총회(2018.03.23)	제1호의안 : 제 45기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호의안 : 원안대로 가결제2호의안 : 원안대로 가결제3호의안 : 원안대로 가결	감사보고영업보고

제46기정기주주총회(2019.03.29)	제1호의안 : 제 46기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호의안 : 원안대로 가결제2호의안 : 원안대로 가결제3호의안 : 원안대로 가결제4호의안 : 원안대로 가결제5호의안 : 원안대로 가결	감사보고영업보고내부회계관리제도 운영실태보고
외부감사인 선임보고

제47기정기주주총회(2020.03.30)	제1호의안 : 제 47기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 사내이사 선임의 건 (손정민 후보자)제3호의안 : 감사 선임의 건 (권무혁 후보자)제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호의안 : 원안대로 가결제2호의안 : 원안대로 가결제3호의안 : 원안대로 가결제4호의안 : 원안대로 가결제5호의안 : 원안대로 가결	감사보고영업보고내부회계관리제도 운영실태보고

2. 우 발상황과 약정사항의 내용

가. 보고기간말 현재 연결회사의 주요 약정 사항

(단위:천원)

구분	금융기관	한도금액

일반자금대출약정	하나은행	700,000

산업은행	11,000,000

기업은행	800,000

엠에스저축은행	6,000,000

바로저축은행	10,000,000

무역금융대출약정	기업은행	1,130,000

내국환거래약정	저축은행중앙회	10,000,000

콜차입약정(*)	저축은행중앙회	24,314,965

수표	저축은행중앙회	4,500,000

합계	68,444,965

(*) 저축은행중앙회와 지준예치금의 95%를 한도로 하는 콜차입 약정이며, 상기 한도 금액은 보고기간종료일 현재 지준예치금의 95% 중 지준담보금액을 제외한 금액입니다.

나. 제공받은 지급보증내용보고기간 종료일 현재 타인으로부터 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원,USD)

보증제공기관	통화	한도금액	보증금액	보증내용

기업은행	USD	4,417,000	4,160,430	납품계약이행보증

한국수출입은행	USD	2,135,000	2,135,000	납품계약이행보증

자본재공제조합(*1)	USD	-	1,057,000	납품계약이행보증

국민은행	USD	2,323,000	2,296,500	납품계약이행보증

한국무역보험공사(*2)	USD	492,525	492,525	납품계약이행보증

서울보증보험(*3)	KRW	-	11,924,826	납품계약이행보증전세금보장보험

기술보증기금	KRW	-	680,000	대출약정보증

한국무역보험공사	KRW	297,000	297,000	대출약정보증

합 계	USD	9,367,525	10,141,455	-

KRW	297,000	12,901,826

(*1) 당기말 현재 해당 지급보증 (USD 1,057,000)는 기업은행의 납품계약이행보증과 관련하여 해당 금융기관에 담보제공되어 있습니다.(*2) 당기말 현재 해당 지급보증 (USD 492,525)는 국민은행의 납품계약이행보증과 관련하여 해당 금융기관에 담보제공되어 있습니다. (*3) 당기말 현재 해당 지급보증 중 일부(USD 1,869,193)는 한국수출입은행 지급보증과 관련하여 해당 금융기관에 담보제공되어 있습니다. 다. 대출채권 사용한도 및 미사용한도

당기말 현재 당사의 대출채권 중 총 사용한도 및 미사용한도 금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	종합통장대출	중도금대출	PF대출

총 한도액(A)	71,030,580	6,163,199	71,751,706

기 실행액(B)	55,453,624	2,473,848	44,224,019

미사용 한도액(A-B)	15,576,956	3,689,351	27,527,687

라 . 계류중인 소송 보고기간 종료일 현재 연결회사의 계류중인 소송사건은 원고 4건(소송가액 8,589백만원),피고 2건(소송가액 119백만원)이며, 전기말 계류중인 소송 중 2건은(원고 2건:소송가액 7,886백만 원)은 보고기간 종료일 이전 각하 및 심리불속행 기각으로 인해 각각 종결되었습니다. 당 기말 현재 연결회사가 연체대출금의 회수를 위하여 담보재산의 압류 또는 경매 등의 대출금 회수를 위한 법적절차를 진행 중인 대출채권 등은 53건 이고 금액은 7,614,229천원(여신잔액) 입니 다

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

신용보강 제공 현황(단위 : )

발행회사(SPC)	증권종류	PF 사업장구분	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강유형	조기상환조항

-	-	-	-	-	-	-	-

장래매출채권 유동화 현황(단위 : )

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

-	-	-	-	-	-

장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : )

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	-	-	-	-	-

총차입금	-	-	-	-	-

매출액	-	-	-	-	-

매출채권	-	-	-	-	-

마. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	9	2020년 12월 08일	운영자금- 원부자재 매입 대금	10,000,000	운영자금- 원부자재 매입 대금	10,000,000	-

유상증자(3자배정)	51	2019년 08월 09일	운영자금	1,779,988	운영자금	1,779,988	-

전환사채	8	2018년 07월 20일	운영자금- 단기 차입금 상환 및원부자재 매입	5,500,000	운영자금- 단기 차입금 상환 및원부자재 매입	5,500,000	-

전환사채	7	2018년 03월 30일	운영자금(원부자재 매입대금)	9,400,000	운영자금(원부자재 매입대금)	9,400,000	-

바. 제재 현황 등 그 밖의 사항

일자	제재기관	조치대상자	조치내용	사유 및 근거법령	조치에 대한이행현황	재발방지를 위한 대책

2019.07.05	수원지방검찰청	회사	벌금 1억원	전 대표이사의 조세범처벌법위반에 따른 제18조(양벌규정)에 의한 처벌 조치	벌금 납부완료	임직원 준법 강화 프로그램 실시

2018.12.28	증권선물위원회	회사 및해당 임원	지정감사 및 해당임원검찰고발/통보,과징금 6천만원	주식회사의 외부감사에 관한 법률제16조 제2항, 제20조, 제21조 및 제2항 위반자본시장과 금융투자업에 관한 법률제159조, 제429조, 제430조, 제444조, 제175조, 제379조 위반	감리조치 및지정감사이행(3년)	경영개선계획 이행여부 평가(한국거래소 제출)상시 감사체제 일상감사 시스템 구축과거 불법사례 재발방지 내부통제시스템 구축