eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
참엔지니어링 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 8 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 참엔지니어링(주)
대 표 이 사 : 김규동
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 남사면 형제로 5
(전 화) 031-330-8500
(홈페이지) http://www.charmeng.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 박철한
(전 화) 031-330-8500
2. 회사의 연혁

가. 공시대상기간 중 주된 변동사항

2010.06 참엔지니어링(주)로 상호 변경
2011.08 반도체 장비생산 공동지배기업 (주)코러스매뉴팩춰링 설립
2012.04 World class 300 지정(지식경제부)
2013.10 (주)코러스매뉴팩춰링 지분 매각
2014.09 대표이사 변경(최종욱)
2015.03 최대주주 변경(최종욱 등)
2015.07 대표이사 변경(김광무)
2015.11 최대주주 변경((주)유성건설 외 1인)
2015.12 최대주주 변경(김인한 외 1인)
2016.03 대표이사 변경(김인한)
2017.12 대표이사 변경(김규동)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변동회사는 2012년 3월 16일 "경기도 오산시 가장산업동로 14-9"에서 "경기도 용인시 처인구 남사면 형제로 5"로 본점 이전 등기를 하였습니다.다. 경영진의 중요한 변동

일자	중요내용

2014.03.21	서인학(기타비상무이사) 사임최종욱(사내이사), 윤영은(사내이사) 선임

2014.09.25	대표이사 변경 : 한인수 → 최종욱

2014.12.19	대표이사 변경 : 최종욱 → 한인수

2015.01.23	최종갑 대표이사 직무대행자 선임(수원지방법원 2014카합336)

2015.03.30	김태식(기타비상무이사) 기간만료 퇴임박부용(사외이사), 정문호(사외이사), 홍필선(사외이사) 선임

2015.04.01	대표이사 변경 최종갑 직무대행자 → 최종욱

2015.05.12	한인수(사내이사), 윤영은(사내이사) 해임홍필선(사외이사)사임김형수(사내이사), 김광무(사내이사), 박철교(사내이사), 신항묵(사외이사), 황윤태(사외이사) 선임

2015.07.24	대표이사 변경 : 최종욱 → 김광무

2016.03.30	김인한(사내이사), 정중호(사내이사), 박종선(사외이사), 김순자(사외이사), 구본건(사외이사), 손수일(사외이사) 선임박철교(사내이사) 사임, 신항묵(사외이사), 황윤태(사외이사) 사임

2016.03.31	대표이사 변경 : 김광무 → 김인한김형수(사내이사), 정문호(사외이사), 박부용(사외이사) 사임

2017.03.30	손정민(사내이사) 선임, 정중호(사내이사) 사임* 정중호 상근감사 선임(감사위원회 위원 → 상근감사)

2017.12.22	대표이사 변경 : 김인한 → 김규동김인한(사내이사) 사임

2018.03.31	김광무(사내이사) 사임

2018.05.28	구본건(사외이사) 사임

2019.03.30	박종선(사외이사), 김순자(사외이사) 재선임손수일(사외이사) 사임

라. 최대주주의 변동

변경일	변경전	변경후

2015.08.18	한인수	최종욱

2015.11.27	최종욱	(주)유성건설

2015.12.16	(주)유성건설	김인한

마. 공시 대상 기간 중 주요종속회사의 연혁

회사명	회사의 연혁

(주)참저축은행	- 1974.12.27 설립- 2002.03.01 (주)대송상호저축은행 상호변경- 2006.12.22 (주)참앤씨상호저축은행 상호변경- 2010.08.30 본점 이전(대구시 수성구 범어동 2-5)- 2010.08.30 (주)참저축은행 상호변경- 2013.06 26 최대주주 변경(한인수->참엔지니어링(주))- 2015.06.29 본점 이전(대구시 수성구 범어동 177-7)- 2016.01.05 대표이사 및 주요 임원진 변경

(주)디씨티파트너스	- 2007.11.06 설립- 2008.06.04 베트남내 100% 외국인투자법인 가능 라이센스 취득- 2008.06.19 참엔지니어링(주) 추가 취득(계열회사 추가, 지분율 64.05%)- 2015.10.23 대표이사 및 주요 임원진 변경- 2017.03.27 대표이사 및 주요 임원진 변경- 2018.03.19 대표이사 변경

DCT Partners Vietnam	- 2008.07.05 설립- 2008.07.07 (주)디씨티파트너스가 취득(계열회사 추가, 지분율 100%)- 2010.10.01 베트남 현지 아파트 착공- 2011.01.03 베트남 현지 아파트 분양 시작- 2015.10.16 대표이사 및 주요 임원진 변경- 2017.03.27 대표이사 및 주요 임원진 변경- 2017.12.28 일부 토지 매각 MOU 체결- 2018. 06. 11 대표이사 변경- 2018.10.04 건설 중 프로젝트 부분 매각(총면적 50,072.8 m²중 13,157.3 m²)- 2018.1 2.13 부동산(상가 및 아파트) 매각 계약 체결 - 2019.03.27 지분 100% 매각 계약 체결
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 11월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,885,004	500	1,287	보호예수기간 : 15.12.22~16.12.31

2015년 12월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,885,004	500	1,287	보호예수기간 : 15.12.30~16.12.29

2016년 01월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	8,780,109	500	1,287	보호예수기간 : 16.02.23~17.02.22

2019년 05월 16일	전환권행사	보통주	1,198,322	500	1,669	제7회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

(주) 보고 기간 이후인 2019년 8월 1일 유상증자(제 3자배정)를 통해 주식수의 변동이 있습니다. 변동 내역은 8월 12일 기 보고된 최대주주등 소유주식변동신고서 등을 참조하여 주십시요.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

7회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	2018.03.30	2022.03.30	9,400,000,000	보통주	2019.03.30~2022.02.28	100	1,669	7,400,000,000	4,433,790	운영자금(주1)

제 8회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	2018.07.20	2022.07.20	5,500,000,000	보통주	2019.07.20~2022.06.20	100	1,619	5,500,000,000	3,397,158	운영자금(주2)

합 계	-	-	14,900,000,000	보통주	-	100	-	12,900,000,000	7,830,948	-

(주1) 2019. 05. 16. 제 7차 전환 사채 중 20억원의 전환권 청구가 있었습니다. 이로 인해 미상환 사채는 총 74억원으로, 전환가능 주식수는 총 4,433,790주로 감소하였습니다. (주2) 보고서 제출기일 종료 후 2019. 07.20. 제8회 전환사채의 전환가액이 기존 1,619원 에서 1,374원으로 조정되었습니다. 이로 인해 전환가능 주식수는 기존 3,397,158주에서 4,002,911 주로 증가하였습니다.
4. 주식의 총수 등

회사의 정관에 의해 발행할 주식수는 300,000,000주(1주의 금액 : 500원)이며 2019년 3월 31일 현재 발행한 주식의 총수는 77,973,374주입니다. 회사는 보통주만을 발행하였으며, 이사회 결의에 의거하여 현재까지 25,406,363주의 액명병합, 1,328,734주의 무상감자 및 849,997주의 이익소각을 실행한 바 있습니다. 2019년 5월 13일 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 1,198,322주가 추가 신주 상장 되었습니다. 2019년 6월 30일 현재 자기주식 471,015주를 제외한유통주식수는 49,917,265주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	77,973,374	-	77,973,374	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	27,585,094	-	27,585,094	-

1. 감자	1,328,734	-	1,328,734	무상감자

2. 이익소각	849,997	-	849,997	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	25,406,363	-	25,406,363	액면병합

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	50,388,280	-	50,388,280	-

Ⅴ. 자기주식수	471,015	-	471,015	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	49,917,265	-	49,917,265	-

(주1) 회사는 2014년 06월 26일 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채를 발행하였으며, 2019년 6월 26일 만기 상환을 통해 교환권 청구가 진행되었고, 이에 해당 자기주식은 2019년 6월 28일부터 회사가 보유하고 있습니다. (※교환대상주식 : 471,015주)

가. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	471,015	-	-	471,015	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	471,015	-	-	471,015	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	471,015	-	-	471,015	-

-	-	-	-	-	-	-

(주1) 회사는 2014년 06월 26일 자기주식을 교환대상으로 하는 제6회 무보증 사모 교환사채를 발행하였으며, 2019년 6월 26일 만기 상환을 통해 교환권 청구가 진행되었고, 이에 해당 자기주식은 2019년 6월 28일부터 회사가 보유하고 있습니다. (※교환대상주식 : 471,015주)
5. 의결권 현황

보고일 기준 회사가 발행한 보통주식은50,388,280주이며 이는 정관상 발행 가능 주식 총수의 16.80%에 해당됩니다. 2019년 6월 30일 현재 상기 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 471,015주와 자회사인 (주)참저축은행이 보유하고 있는 1,367,497주를 제외한 의결권 행사 가능한 주식수는 48,549,768주입니다.

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	50,388,280	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	471,015	자기주식

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	1,367,497	계열회사 소유주식((주)참저축은행)

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	48,549,768	-

종류주	-	-

(주) 보고 기간 이후 인 8월 1일 유상증자(3자배정)가 진행됨에 따라 8월 12일 기 보고된 바와 같이 1,631,520주가 증가되었습니다. 따라서, 2019년 8월 14일 보고서 제출일 현재 총 발행 주식 수는 52,019,800주입니다
6. 배당에 관한 사항 등

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서의 경우에는 이 항목을 기재하지 않습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기보고서의 기재를 제외합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 47기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제 46기(전기)	우리회계법인	적정	-

제 45기(전전기)	우리회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제47기(당기)	삼일회계법인	반기/별도/연결재무제표감사	300,000,000	2,200

제46기(전기)	우리회계법인	반기/별도/연결재무제표 감사	110,000,000	1,882

제45기(전전기)	우리회계법인	반기/별도/연결재무제표 감사	110,000,000	1,521

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기(당기)	19.04.30	세무조정계산	19.08.01~20.03.31	10,000,000	-

제 46기(전기)	18.04.30	세무조정계산	18.08.01~19.03.31	10,000,000	-

제 45기(전전기)	17.04.30	세무조정계산	17.08.01~18.03.31	10,000,000	-

4. 회계감사인의 변경 회사는 주식회사 외부감사에 관한 법률 제 4조에 의거 2019년 사업년도부터 외부감사인으로 삼일회계법인을 선임하였습니다. 5 . 내부회 계관리제도가. 내부감시장치의 운영(1) 회사의 감사는 내부감시제도를 운영하며 세부사항은 다음과 같습니다.1) 일상감사 : 공장 및 본사부서를 정기적으로 감사 실시함.2) 반기감사 : 자재창고 및 부서에 대해 수시 특별감사 실시함.3) 결산감사 : 정기적으로 이사회에서 자료를 제 출받아 그에 대한 적합성 여부에 대해 감사를 실시함.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성과 개요2019년 06월 30일 기준 현재, 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 2인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 투명경영위원회가 구성되어 있습니다.나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

김규동 (출석률: 100%)	손정민 (출석률: 93%)	박종선 (출석률: 100%)	김순자 (출석률: 43%)	손수일 (출석률: 62%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2019.01.21	ㅇ증권선물위원회 및 외부감사인 감사 전 별도 재무제표 제시의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2019.02.07	ㅇ증권선물위원회 및 외부감사인 감사 전 연결 재무제표 제시의 건ㅇ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3	2019.02.20	ㅇ[베트남]법인 "Charm Plaza" 지분매각 양수도 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

4	2019.02.28	ㅇ 특수관계인 자기거래 승인의 건ㅇ 특수관계인 신규차입의 건ㅇ 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2019.03.14	ㅇ 제 46기 정기주주총회 소집결의의 건ㅇ 내부회계관리제도의 운영 평가보고의 건ㅇ 감사의 감사보고의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성

6	2019.03.18	ㅇ 제 46기 확정 재무제표 승인의 건ㅇ 차입금 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2019.03.25	ㅇ 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

8	2019.03.27	ㅇ 신규차입의 건 (3건)ㅇ[베트남] 손자법인 "DCT Partners Vietnam"지분매각 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019.04.29	ㅇ 특수관계인 자기거래 승인의 건ㅇ 특수관계인 금전대여의 건ㅇ 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임

10	2019.05.10	ㅇ 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019.05.16	ㅇ 특수관계인 자기거래 승인의 건ㅇ 특수관계인 신규차입의 건ㅇ 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

12	2019.06.05	ㅇ 운영자금대출 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

13	2019.06.13	ㅇ 기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

(주1) 사외이사 손수일은 2019년 3월30일자로 사임하였습니다(주2) 참엔지니어링은 정관에 의해 박종선 사외이사는 이사회 참석을 통해 의장 역할을 진행하였습니다

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	사내이사 1인사외이사 2인	손정민(사내이사)박 종선(사외이사)김순자(사외이사)	투명경영 강화	-

(주1) 사외이사 중 손수일은 2019년 03월 30일자 기준으로 사외이사를 사임하고 퇴사하여, 2019년 06월말 현재 이사회 내 투명경영위원회 위원 현황에서 제외하였습니다.(2) 위원회 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사 등의 성명

손정민	박종선	김순자	손수일

(출석률:89%)	(출석률: 100%)	(출석률: 44%)	(출석률: %)

찬반여부	찬 반 여 부

1	2019.02.20	ㅇ[베트남]법인 "Charm Plaza" 지분매각 양수도 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2019.02.28	ㅇ 특수관계인 자기거래 승인의 건ㅇ 특수관계인 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	-

3	2019.03.14	ㅇ 이사(감사)보수한도 승인의 건ㅇ 매출채권 및 미수채권 현황보고의 건	가결	-	찬성	찬성

4	2019.03.27	ㅇ[베트남]법인 "DCT Partners Vietnam"지분매각 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2019.04.19	ㅇ투명경영위원회 위원 보선의 건	가결	찬성	찬성	찬성	퇴임

6	2019.04.29	ㅇ특수관계인 자기거래 승인의 건ㅇ특수관계인 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2019.05.10	ㅇ[인사] 인사평가 승진/임금 및 임원보수 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2019.05.16	ㅇ 특수관계인 자기거래 승인의 건ㅇ 특수관계인 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	-

라. 이사의 독립성

회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 구성되어 있습니다. 또한 회사의 이사는 주주총회에서 선임(출석한 주주의 의결권의 과반수로하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 선임)됩니다. 회사는 별도의 사외이사 후보 추천 위원회를 도입하고 있지 않습니다. 다만, 이사회내위원회인 투명경영위원회는 사외이사 선임 시 위원회가 후보추천권을 행사해야 하는 권한을 갖고 있으며, 투명경영위원회는 필요 시 독립적인 제 3의 공신력 있는 외부단체로부터 사외이사 후보의 추천을 받을 수 있습니다.

직급(상근여부)	성 명	생년월일	약력	연임여부

대표이사 (상근)	김규동	78.02.22	(주)유성건설	2017년 등기 이사신규선임

사내이사 (상근)	손정민	60.07.27	삼성전자 반도체연구소, 삼성디스플레이 인프라센터장(전무이사)	2017년 등기 이사 신규선임

사외이사 (비상근)	박종선	53.07.30	우리은행, 서울신문사 부사장, 퍼스티지개발리츠(주) 부회장	2016년 신규선임(연임)

사외이사 (비상근)	김순자	53.02.07	ETRI정보보호연구본부 자문위원, 경북대 전자공학부 교수	2016년 신규선임(연임)

(주1) 사외이사 중 손수일은 2019년 03월 30일자 기준으로 사외이사를 사임하고 퇴사하였으므로, 2019년 06월말 현재 2명의 사내이사와 2명의 사외이사로 이사회는 구성되어 있습니다

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이미 업무 수행에 필요한 전문성과 적격성을 갖추고 있다고 판단하고 있으며, 향후 필요시 관련 교육 실시 예정임-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항2018년 06월 30일 기준 현재, 1인의 상근감사로 구성되어 있습니다

직급 (상근여부)	성 명	생년월일	약력

감사 (상근)	정중호	59.03.22	삼성전자(주) 상무이사

나. 감사의 독립성(1) 감사의 선임- 회사의 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과 구분하여 의결하고 있습니다.- 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하고 있으며, 의결권있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권행사를 하지 못 합니다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인의 의결권 있는 주식수는 합산합니다.(2) 감사의 역할(직무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결 여부

1	2019.01.21	ㅇ증권선물위원회 및 외부감사인 감사 전 별도 재무제표 제시의 건	가결

2	2019.02.07	ㅇ증권선물위원회 및 외부감사인 감사 전 연결 재무제표 제시의 건 ※ 보고의안ㅇ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 당사는 주주의 의결권행사에 관한 사항중 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 주주는 의결권행사에 사항 중 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.다. 소수주주권의 행사여부

당반기 결산일 현재 해당사항 없습니다.

.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 08월 12일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김인한	최대주주	보통주	9,436,035	19.18	12,388,485	23.81	유성건설 보유 지분 매수, 전환권 행사, 장내 매수, 유상증자 참여

김규동	임원	보통주	0	0.00	690,820	1.32	유상증자 참여

손정민	임원	보통주	20,000	0.04	65,829	0.12	유상증자 참여

류재화	임원	보통주	0	0.00	91,659	0.17	유상증자 참여

신재민	임원	보통주	54,427	0.11	100,256	0.19	유상증자 참여

박철한	임원	보통주	0	0.00	45,829	0.08	유상증자 참여

최규환	임원	보통주	0	0.00	22,914	0.04	유상증자 참여

윤여홍	임원	보통주	1,165	0.00	28,662	0.05	유상증자 참여

이용환	임원	보통주	0	0.00	18,331	0.03	유상증자 참여

박종선	임원	보통주	3,000	0.01	3,000	0.00	-

유성건설	기타	보통주	1,757,250	3.57	0	0.00	최대주주에게 보유 지분 매도

참저축은행	계열사	보통주	1,367,497	2.78	1,367,497	2.62	-

계	보통주	12,639,374	25.69	14,823,282	28.49	-

우선주	-	-	-	-	-

(주1) 상기 (주)참저축은행이 보유한 주식은 상법 제 369조 3항에 의거하여 의결권이 제한됩니다. (주2) 반기말 이후 최 대주주등의 주식 수 변동이 많음(전환사채 전환권 행사, 유상증자(3자배정)참여, 최대주주의 장내 주식 매매 등)에 따라 최근 보고일 기준으로 작성하였습니다.

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

김인한	-	2013년 01월 04일~2016년 03월 31일~	(주)유성건설참엔지니어링(주)	(주)유성건설(주)참앤씨디밸롭먼트(주)디씨티파트너스

다. 최대주주 주식관련 거래 내역 - 주식담보계약 내역

(기준일 : 2019년 8월 12일) (단위 : 원,주)

계약의 종류	계약상대방	계약기간	담보 주식수	대출계약금액	대출금액

주식담보대출	교보증권	19.05.20~19.08.19	1,412,296	1,200,098,400	1,200,098,400

주식담보대출	미래에셋대우	19.08.06~19.11.04	1,253,133	2,000,000,000	1,344,491,879

주식담보대출	DB금융투자	19.06.11~19.09.09	937,008	1,500,000,000	1,499,212,800

주식담보대출	DB금융투자	19.06.05~19.09.03	518,685	2,000,000,000	550,843,400

주식담보대출	유안타증권	19.07.01~19.09.30	2,366,000	1,500,000,000	1,403,100,000

주식담보대출	한국투자증권	19.07.08 ~20.01.06	1,109,971	863,000,000	863,000,000

주식담보대출	한국투자증권	19.07.15 ~20.01.13	46,520	137,000,000	37,216,000

합계	7,643,613	9,200,098,400	6,897,962,479

주1) 주식담보계약내역은 분기보고서 작성 기준일 종료 이후에 대출금 상환내역이 발생한 것을 반영하여 2019년 8월 12일자 기준으로 작성되었습니다. 라. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 ※ 해당사항 없음

마. 최대주주 변동 내역

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2015년 03월 18일	최종욱외 2인	4,330,011	13.27%	-	-

2015년 11월 27일	(주)유성건설외1인	5,485,004	15.02%	제3자배정 유상증자	-

2015년 12월 16일	김인한외 1인	9,370,008	23.19%	제3자배정 유상증자	-

2019년 05월 28일	김인한	11,923,285	23.39%	(주)유성건설 보유의 당사 지분 장외매수	-

2019년 05월 16일	김인한외 1인	11,792,446	23.40%	제7회 전환사채 전환권 행사	-

(주) 전환권 행사일은 5월 16일고, 전환권 행사를 통해 발행된 주식의 신주 추가 상장일자는 6월 20일 진행되었습니다 (주) 보고일 이후인 8월 1일 최대주주는 유상증자(3자배정) 참여로 183,318주 증가하여 현재 총 12,388,485주(지분율 23.81%)를 보유 중에 있습니다바. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김인한	11,792,446	23.40%	-

-	-	-	-

우리사주조합	613	0.00%

(주) 보고일 이후인 8월 1일 최대주주는 유상증자(3자배정) 참여로 183,318주 증가하여 현재 총 12,388,485주(지분율 23.81%)를 보유 중에 있습니다

사. 소액주주현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,860	99.84%	36,079,569	71.60%

(주) 2018년 12월 31일 기준일로 하여 보유하고 있는 주주명부와 보고 기한 내에 진행된 전환권 행사를 통해 신주 발행된 주식 수 1,198,322주를 합한 주식수인 50,388,280주를 총 발행주식수로 산정하여 계산하였습니다
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 08월 12일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김규동	남	1978년 02월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	ㅇ (주)유성건설	690,820	-	특수관계인	2017. 11~현재	2020년 12월 22일

손정민	남	1960년 07월	사내이사	등기임원	상근	경영총괄	ㅇ 삼성디스플레이(주) 전무이사	65,829	-	-	2016. 05~현재	2020년 03월 30일

박종선	남	1953년 07월	사외이사	등기임원	비상근	경영감시	ㅇ 우리은행 ㅇ 서울신문사 부사장ㅇ 퍼스티지개발리츠(주) 부회장	3,000	-	-	2016. 03~현재	2019년 03월 30일

김순자	여	1953년 02월	사외이사	등기임원	비상근	경영감시	ㅇ ETRI정보보호연구본부 자문위원ㅇ 경북대학교 전자공학부 교수	-	-	-	2016. 03~현재	2019년 03월 30일

정중호	남	1959년 03월	상근감사	등기임원	상근	경영감시	ㅇ 삼성전자(주) 상무이사	-	-	-	2016. 03~현재	2020년 03월 30일

류재화	남	1961년 07월	부사장	미등기임원	상근	전략사업	ㅇ LG전자ㅇ 희성전자	91,659	-	-	2017. 09~현재	-

신재민	남	1970년 08월	상무이사	미등기임원	상근	HW기술	ㅇ 삼영전자공업(주)ㅇ 서울반도체(주)ㅇ 청우전자(주)	100,256	-	-	2006. 06~현재	-

변인재	남	1972년 10월	상무이사	미등기임원	상근	기반기술	ㅇ LG이노텍(주)ㅇ 지이센싱코리아(주)ㅇ (주)그랜드텍연구소ㅇ (주)산플러스	-	-	-	2006. 09~현재	-

양기일	남	1971년 06월	상무이사	미등기임원	상근	영업관리	ㅇ 정조설비(주)ㅇ (주)평우엠앤티	-	-	-	2002. 12~현재	-

최규환	남	1972년 08월	이사	미등기임원	상근	SW기술	ㅇ 참엔지니어링(주)	22,914	-	-	1999. 11~현재	-

박철한	남	1967년 10월	상무이사	미등기임원	상근	회계담당	ㅇ 기아자동차㈜ㅇ 코오롱유화ㅇ 월마트코리아	45,829	-	-	2015. 04~현재	-

윤여홍	남	1975년 03월	이사	미등기임원	상근	연구소	ㅇ 넥스트인스트루먼트ㅇ 휴먼알에이치	1,165	-	-	2011. 04~현재	-

이용환	남	1971년 10월	이사	미등기임원	상근	중국영업 및 A/S	ㅇ 한국피앤지유한회사ㅇ (주)서비스원엔지니어링	18,331	-	-	2006.08~현재	-

이진우	남	1973년 07월	이사	미등기임원	상근	HW기술	ㅇ 참엔지니어링(주)	-	-	-	2004.04~현재	-

차학찬	남	1973년 05월	이사	미등기임원	상근	영업관리	ㅇ 대성전기(주)ㅇ 세종전자(주)ㅇ 도아텍	-	-	-	2000.07~현재	-

주1) 2019년 6월 30일 한진우 상무가 퇴사하였으며, 2019년 5월 31일 이정현 이사가 퇴사 하였습니다. 주2) 2019년 6월 1일 차학찬 이사가 임원으로 신규 선임 되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

FPD	남	228	-	-	-	228	6.84	5,446,797	23,889	-

FPD	여	8	-	-	-	8	5.55	137,098	17,137	-

공통	남	37	-	-	-	37	5.68	1,101,076	29,759	-

공통	여	9	-	-	-	9	5.99	160,716	17,857	-

합 계	282	-	-	-	282	6.60	6,845,687	24,275	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	11	544,340	49,485	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사)	4(2)	1,000	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	360,000	72,000	-

(주1) 사외이사 중 손수일은 19.03.30기준으로 사임하였으므로, 2019년 3월말 현재 인원수 산정에서 제외하였습니다. 단, 사임 전까지의 보수 지급금액은 합산하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	297,500	148,750	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	22,500	11,250	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	40,000	40,000	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액※ 이사 및 감사에게 지급된 개인별 보수가 5억원 이상에 해당되지 않아 기재하지 않았습니다.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액※ 이사 및 감사에게 지급된 개인별 보수가 5억원 이상에 해당되지 않아 기재하지 않았습니다.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여 등해당사항 없음나. 대주주 및 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 당반기 및 전반기의 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	당반기(주1)	전반기 (주1)

매출	기타수익등	매입	기타비용등	매출	기타수익등	매입	기타비용등

관계기업	(주)이지닉스	-	66,949	-	1,000,000	-	40,964	-

기타	(주)유성건설	-	-	-	4,309	-	-	-	3,927

최대주주 및 기타주주 외	-	-	-	83,454	-	-	-	83,454

합 계	-	66,949	-	1,087,763	-	40,964	-	87,381

(주1) 외화관련 손익은 포함되어 있지 않습니다.

(2) 보고기간 종료일 현재 특수관계자와의 거래로부터 발생한 채권ㆍ채무의 잔액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	당반기말

대출채권	기타채권	예수부채	차입금	기타채무

관계기업	(주)이지닉스 (주1)	-	130,110	-	-	-

기타	최대주주 및 기타주주(주2)	1,000,000	32	2,658	-	-

합 계	1,000,000	130,142	2,658	-	-

(주1) 관계기업인 (주)이지닉스 채무에 대한 대위변제 금액으로, 전액 충당금 설정되었습니다. (주2) 최대주주 및 기타주주 2인에 해당되는 내역이며, 전액 충당금 설정되었습니다.

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	전기말

대출채권	기타채권	예수부채	차입금	기타채무

관계기업	(주)이지닉스(주1)	-	130,110	-	-	-

기타	(주)유성건설	-	-	-	2,000,000	-

최대주주 및 기타주주(주2)	1,000,000	32	2,658	-	-

합 계	1,000,000	130,142	2,658	2,000,000	-

(주1) 관계기업인 (주)이지닉스 채무에 대한 대위변제 금액으로, 전액 충당금 설정되었습니다. (주2) 최대주주 및 기타주주 2인에 해당되는 내역이며, 전액 충당금 설정되었습니다.

(3) 당반기 및 전반기의 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(당반기) (단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	자금대여거래	자금차입거래

대여	회수	차입	상환

기타	(주)유성건설	2,200,000	2,200,000	-	2,000,000

기타	최대주주 및 기타주주 외	-	-	2,500,000	1,100,000

합 계	2,200,000	2,200,000	2,500,000	3,100,000

(전반기) (단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	자금대여 거래	자금차입거래

대여	회수	차입	상환

관계기업	(주)이지닉스	-	35,000	-	-

기타	(주)유성건설	-	-	500,000	500,000

기타	최대주주 및 기타주주 외	-	-	5,000,000	6,000,000

합 계	-	35,000	5,500,000	6,500,000

(4) 보고기간종료일 현재 연결회사가 특수관계자로부터 제공받은 보증내역은 다음과 같습니다.

(당반기말) (단위:천원,USD)

특수관계구분	특수관계자명	거래내용	잔액

기타	최대주주	대출금에 대한 연대보증	47,299,600

이행보증 등 연대보증	4,168,240

외화약정한도에 대한 연대보증	3,234,413

외화약정한도에 대한 연대보증	USD 384,300

합계	54,702,253

USD 384,300

(5) 보고기간종료일 현재 특수관계자 등에게 제공한 보증 등의 내역 은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	특수관계자	통화	한도금액

이자지급보증	유성건설	KRW	315,000
1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없음