참엔지니어링 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성과 개요2019년 12월 31일 기준 현재, 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 2인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 투명경영위원회가 구성되어 있습니다.나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

김규동(출석률: 100%)	손정민(출석률: 85%)	박종선(출석률: 100%)	김순자(출석률: 55%)	손수일(출석률: 62%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2019.01.21	ㅇ증권선물위원회 및 외부감사인 감사 전 별도 재무제표 제시의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2019.02.07	ㅇ증권선물위원회 및 외부감사인 감사 전 연결 재무제표 제시의 건ㅇ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3	2019.02.20	ㅇ[베트남]법인 "Charm Plaza" 지분매각 양수도 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

4	2019.02.28	ㅇ 특수관계인 자기거래 승인의 건ㅇ 특수관계인 신규차입의 건ㅇ 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2019.03.14	ㅇ 제 46기 정기주주총회 소집결의의 건ㅇ 내부회계관리제도의 운영 평가보고의 건ㅇ 감사의 감사보고의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성

6	2019.03.18	ㅇ 제 46기 확정 재무제표 승인의 건ㅇ 차입금 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2019.03.25	ㅇ 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

8	2019.03.27	ㅇ 신규차입의 건 (3건)ㅇ[베트남] 손자법인 "DCT Partners Vietnam"지분매각 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019.04.29	ㅇ 특수관계인 자기거래 승인의 건ㅇ 특수관계인 금전대여의 건ㅇ 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임

10	2019.05.10	ㅇ 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019.05.16	ㅇ 특수관계인 자기거래 승인의 건ㅇ 특수관계인 신규차입의 건ㅇ 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

12	2019.06.05	ㅇ 운영자금대출 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

13	2019.06.13	ㅇ 기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

14	2019.07.05	ㅇ [베트남] 법인 "Charm Vietnam" 지분매각 양수도 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2019.08.01	ㅇ 유상증자(제 3자배정) 결의의 건ㅇ 특수관계인과의 거래 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

16	2019.08.16	ㅇ 유상증자(제 3자배정) 상장일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

17	2019.09.17	ㅇ 기채 연장의 건ㅇ 수출이행성보증 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2019.09.24	ㅇ 신규차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2019.10.18	ㅇ 수출이행성보증 만기연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

20	2019.12.05	ㅇ 기채에 관한 건ㅇ 운전자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 참엔지니어링은 정관에 의해 박종선 사외이사는 이사회 참석을 통해 의장 역할을 진행하였습니다

다. 이사회내 위원회(1) 이사회 내 위원회 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	사내이사 1인사외이사 2인	손정민(사내이사)박종선(사외이사)김순자(사외이사)	투명경영 강화	-

(2) 위원회 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사 등의 성명

손정민	박종선	김순자	손수일

(출석률:82%)	(출석률: 100%)	(출석률: 71%)	(출석률: 75%)

찬반여부	찬 반 여 부

1	2019.02.20	ㅇ[베트남]법인 "Charm Plaza" 지분매각 양수도 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	선임 전	찬성

2	2019.02.28	ㅇ 특수관계인 자기거래 승인의 건ㅇ 특수관계인 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	-

3	2019.03.14	ㅇ 이사(감사)보수한도 승인의 건ㅇ 매출채권 및 미수채권 현황보고의 건	가결	-	찬성	찬성

4	2019.03.27	ㅇ[베트남]법인 "DCT Partners Vietnam"지분매각 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2019.04.19	ㅇ투명경영위원회 위원 보선의 건	가결	찬성	찬성	찬성	퇴임

6	2019.04.29	ㅇ특수관계인 자기거래 승인의 건ㅇ특수관계인 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2019.05.10	ㅇ[인사] 인사평가 승진/임금 및 임원보수 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2019.05.16	ㅇ 특수관계인 자기거래 승인의 건ㅇ 특수관계인 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	-

9	2019.07.05	ㅇ [베트남] 법인 "Charm Vietnam" 지분매각 양수도 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2019.08.01	ㅇ 유상증자(제 3자배정) 결의의 건ㅇ 특수관계인과의 거래 승인의 건	가결	-	찬성	찬성

11	2019.08.16	ㅇ 유상증자(제 3자배정) 상장 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	-

라. 이사의 독립성

회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 구성되어 있습니다. 또한 회사의 이사는 주주총회에서 선임(출석한 주주의 의결권의 과반수로하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 선임)됩니다.회사는 별도의 사외이사 후보 추천 위원회를 도입하고 있지 않습니다. 다만, 이사회내위원회인 투명경영위원회는 사외이사 선임 시 위원회가 후보추천권을 행사해야 하는 권한을 갖고 있으며, 투명경영위원회는 필요 시 독립적인 제 3의 공신력 있는 외부단체로부터 사외이사 후보의 추천을 받을 수 있습니다.

직급(상근여부)	성 명	생년월일	약력	연임여부

대표이사 (상근)	김규동	78.02.22	(주)유성건설	2017년 등기 이사 신규선임

사내이사 (상근)	손정민	60.07.27	삼성전자 반도체연구소, 삼성디스플레이 인프라센터장(전무이사)	2020년 03월 30일 재선임

사외이사 (비상근)	박종선	53.07.30	우리은행, 서울신문사 부사장, 퍼스티지개발리츠(주) 부회장	2019년 03월 29일 재선임

사외이사 (비상근)	김순자	53.02.07	ETRI정보보호연구본부 자문위원, 경북대 전자공학부 교수	2019년 03월 29일 재선임

(주1) 2019년 12월말 기준 2명의 사내이사와 2명의 사외이사로 이사회는 구성되어 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이미 업무 수행에 필요한 전문성과 적격성을 갖추고 있다고 판단하고 있으며, 향후 필요시 관련 교육 실시 예정임