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삼아제약 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 43 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼아제약 주식회사
대 표 이 사 : 허 준
본 점 소 재 지 : 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 49
(전 화) 02-2056-7200 (서울사무소)
(홈페이지) http://www.samapharm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리본부장 (성 명) 이 영 재
(전 화) 02-2056-7243
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 삼아제약 주식회사라고 표기합니다.영문표기는 Sam-A Pharm. Co., Ltd 로 합니다.단, 약식으로 삼아제약(주) 로 표기하기도 합니다. 나. 설립일자 및 존속기간회사는 의약품의 제조를 목적으로 1945년 10월 보건제약소를 창립하여, 1973년 10월 4일 삼아약품공업주식회사로 법인을 설립(법인설립 등기)하였습니다.이후 2007년 3월 이미지 제고 목적으로 삼아제약 주식회사로 상호변경 하였습니다.또한, 2000년 7월 19일자로 코스닥시장에 상장수리가 되어 주식의 매매가 이루어지고 있습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1) 주 소 : 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 49 (동화리 1676)(2) 전화번호 : 02-2056-7200 (서울사무소)(3) 홈페이지 : http://www.samapharm.co.kr 라. 중소기업 해당 여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.자세한 사항은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 중소기업 확인서를 참조하기 바랍니다. 마. 주요 사업의 내용당사는 의약품의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다.제43기 현재 당사의 정관상 목적 사업은 다음과 같습니다.

목적 사업	비 고

1) 의약품 제조업 및 판매업 2) 의약부외품 제조 및 판매업 3) 식료품, 식품첨가물, 인삼제품, 청량음료, 건강식품 등의 제조업 및 판매업4) 무역업 및 무역대리점업5) 약초재배업 6) 위생용품, 동물약품, 화장품, 의료용구제조업 및 판매업 7) 생약가공 및 판매업 8) 부동산 매매 및 임대업 9) 전자상거래업 10) 벤처관련사업 11) 생명공학관련사업 12) 전 각 호의 연구개발 사업13) 전 각 호에 부대되는 사업	-

당사는 현재, 호흡기계, 항생제, 피부기계, 소화기계, 해열ㆍ진통ㆍ소염제, 순환내분비계, 비뇨기계, 일반의약품 및 건강기능식품을 제조하고 있으며, 주요제품으로 코데날, 헤브론, 세토펜, 씨투스, 탄툼, 네오세틴, 치옥트산, 노마츄정 등이 있습니다.기타 자세한 사항은 동 공시서류의 II. 사업의 내용을 참조하기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동상황

일 자	내 용

1945.10	보건제약소 창립 (창업자 허유)

1963.00	제 2대 사장 취임 (허억)

1966.03	삼아약품공업사로 상호변경

1971.01	신생아 복지금 제도 실시

1972.01	국내 최초 의료복지금제도 실시

1973.01	국내 최초 주 5일 근무제 실시

1973.10	삼아약품공업주식회사로 상호변경 (법인설립 등기)

1974.04	의왕공장 준공 (경기 의왕시 오전동 265번지)

1975.06	세계 광고 CF Clio 대상 수상 (Clio Award 표창 "Ko Ko syrup")

1975.07	국내 최초 "전 사원 동시 휴가제" 실시

1977.01	근로복지 최우수업체 수상 (노동청장)

1979.01	국내 최초 "일당제 폐지" 및 "출근부 제도 폐지"

1981.02	의왕 제 2공장 준공 (경기 의왕시 오전동 265번지)

1982.03	조세의 날 재무부장관상 수상

1982.07	일본지역 상업광고 대상수상

1984.10	국민훈장 노력장 수상 (대통령 훈장)

1990.01	중앙연구소 설립

1991.06	KGMP 실시 적격업체 획득 (보사부)

1992.03	조세의 날 재무부장관상 수상

1992.10	한국생산성 대상 수상 (국무총리 수상)

1992.10	제 3대 사장 취임 (허계성)

1993.01	"으뜸 일터상" 수상 (경기도지사)

1996.05	노사화합 기업발전상 수상 (경기도지사)

1996.10	생산성향상 대상 수상 (한국생산성본부)

1997.03	유망중소기업 선정 (경기도)

1998.03	조세의 날 국세청장상 수상

1998.04	의왕공장내 자동화공장 신축

1998.06	서울연구소 설립

1998.07	삼아약품주식회사로 상호 변경

1999.04	국민훈장 모란장 수상 (대통령)

2000.05	납입 자본금 50억원

2000.07	유상증자 12.5억원 및 코스닥 등록

2002.03	납세자의 날 대통령 표창

2004.01	제 4대 사장 취임 (허준)

2006.03	성실납세자 수상 (재경부장관상)

2007.03	삼아제약 주식회사로 상호 변경

2007.10	무재해 목표달성 인증서 획득 (한국산업안전공단)

2009.01	EU GMP 수준의 문막 신공장 준공

2009.03	대표이사 변경 (허준,한만영(각자대표) → 허준)

2009.12	문막 신공장 GMP 승인

2010.01	수도권에 연구소 추가 건립

2010.01	본점 이점 (강원도 원주시 문막읍)

나. 상호의 변경

일 자	변경 전 상호	변경 후 상호	변경사유

1973.10	삼아약품공업사	삼아약품공업주식회사	주식회사로의 변경

1998.07	삼아약품공업주식회사	삼아약품주식회사	이미지 제고 목적

2007.03	삼아약품주식회사	삼아제약주식회사	이미지 제고 목적
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

(참고) 최근 5사업연도 기간 중 증자 또는 감자 내역이 없습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제××회× ×전환사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(해당사항 없음)

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제××회× ×신주인수권부사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(해당사항 없음)

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

제××회× ×조건부자본증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(해당사항 없음)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	-	15,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,370,000	-	6,370,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,370,000	-	6,370,000	-

Ⅴ. 자기주식수	266,658	-	266,658	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,103,342	-	6,103,342	-

(참고) 발행할 주식 총수 15,000,000주 중 우선주로서 3,750,000주를 발행할 수 있으며, 보고서 작성일 현재까지 발행된 우선주는 없습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	266,402	-	-	-	266,402	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	266,402	-	-	-	266,402	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	256	-	-	-	256	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	266,658	-	-	-	266,658	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

(해당사항 없음)
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,370,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	266,658	자사주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,103,342	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 당사의 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 주주 중시경영과 지속적인 배당성향 유지를 위해 2000년부터 지속적으로 배당을 실시하고 있습니다.당사의 정관상 배당과 관련된 사항은 다음과 같습니다.이익배당① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 다만, 정관 제44조 6항에 따라 재무제표를 이사회에서 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 한다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 정관 제44조 6항에 따라 재무제표를이사회에서 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 이익배당을 정한다.배당금 지급청구권의 소멸시효

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

③ 미지급배당금액은 이자를 지급하지 아니한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43기	제42기	제41기

주당액면가액 (원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	7,160	8,068	7,187

주당순이익 (원)	1,173	1,322	1,178

현금배당금총액 (백만원)	1,221	1,221	1,221

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	17.0	15.1	17.0

현금배당수익률 (%)	보통주	1.3	1.8	1.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	200	200	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(참고) 본 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성하였으며, 외부 감사인의감사를 받은 재무제표입니다.

단위 : 원)

구 분	제43기	제42기	제41기

[유동자산]	74,590,498,176	66,416,098,576	56,372,960,979

ㆍ당좌자산	65,003,843,252	57,621,032,519	46,986,776,991

ㆍ재고자산	9,586,654,924	8,795,066,057	9,386,183,988

[비유동자산]	78,316,476,845	79,448,236,781	90,672,294,746

ㆍ투자자산	25,540,303,005	27,847,090,786	39,164,316,590

ㆍ유형자산	43,750,781,958	42,394,089,846	42,610,831,078

ㆍ무형자산	7,827,696,378	7,915,280,645	7,094,957,574

ㆍ기타비유동자산	1,197,695,504	1,291,775,504	1,802,189,504

자산총계	152,906,975,021	145,864,335,357	147,045,255,725

[유동부채]	8,748,597,070	6,189,523,353	8,175,961,277

[비유동부채]	4,080,883,135	5,523,601,517	11,549,533,825

부채총계	12,829,480,205	11,713,124,870	19,725,495,102

[자본금]	6,370,000,000	6,370,000,000	6,370,000,000

[자본잉여금]	14,413,199,530	14,413,199,530	14,413,199,530

[자본조정]	-1,512,536,463	-1,512,536,463	-1,512,536,463

[이익잉여금]	120,806,831,749	114,880,547,420	108,049,097,556

자본총계	140,077,494,816	134,151,210,487	127,319,760,623

매출액	59,658,043,676	56,776,453,039	54,636,874,660

영업이익	6,051,080,712	5,811,745,662	6,054,746,910

법인세차감전 순이익	8,286,211,526	8,433,284,734	8,470,986,893

당기순이익	7,159,938,258	8,068,084,377	7,187,266,323

총포괄손익	7,146,952,729	8,052,118,264	7,215,366,847

주당순이익	1,173	1,322	1,178
2. 연결재무제표

(해당사항 없음)
3. 연결재무제표 주석

(해당사항 없음)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제43기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제42기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제41기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제43기(당기)	삼일회계법인	제43기 사업연도 중간 및 기말감사	50,000,000	620

제42기(전기)	삼일회계법인	제42기 사업연도 중간 및 기말감사	45,000,000	603

제41기(전전기)	삼일회계법인	제41기 사업연도 중간 및 기말감사	45,000,000	870

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제43기(당기)	-	-	-	-	-

제42기(전기)	-	-	-	-	-

제41기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항 당사 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에서 "내부회계관리제도 운영실태 평가 결과, 2015년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다."라고 기술하였습니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 외부감사인의 검토결과, "경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. " 라는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

본인은 삼아제약주식회사의 2015년 12월 31일자로 종료되는 제43기 경영성과에 대하여 다음과 같이 평가합니다. 1. 경영성과

(단위 : 원)

계정과목	제 43 기	제 42 기	제 41 기

매 출 액	59,658,043,676	56,776,453,039	54,636,874,660

매 출 원 가	23,147,872,118	21,937,894,247	21,210,334,617

매출총이익	36,510,171,558	34,838,558,792	33,426,540,043

판매비와 관리비	25,561,311,331	24,532,193,246	23,550,307,697

경상연구개발비	4,897,779,515	4,494,619,884	3,821,485,436

영 업 이 익	6,051,080,712	5,811,745,662	6,054,746,910

영업외 수익	2,573,571,545	3,039,692,079	2,908,834,235

영업외 비용	338,440,731	418,153,007	492,594,252

법인세비용 차감전 순이익	8,286,211,526	8,433,284,734	8,470,986,893

법인세 비용	1,126,273,268	365,200,357	1,283,720,570

당기 순이익	7,159,938,258	8,068,084,377	7,187,266,323

1) 당사의 제43기 매출은 596억원으로 전년 567억원 대비 5.1% 증가하였으며,

영업이익은 60억원으로 전년 58억원 대비 4.1% 증가하였습니다.

법인세비용차감전 순이익은 82억원으로 매출액 대비 13.9%를 시현하였으며,

전년 84억원 대비 -1.7% 감소하였습니다.

당기순이익은 71억원으로 매출액 대비 12%를 시현하였으며, 전년 80억원

대비 -11.2% 감소하였습니다.

2) 당기순이익 감소 요인당사는 2009년 말에 공장을 강원도 원주로 이전하면서 5년간 법인세 100% 면세 혜택을 받아왔으나, 2015년부터는 법인세 면세 혜택이 50%로 축소되면서 당기순이익이 전년대비 감소하게 되었습니다.해당 법인세 면세 혜택은 2016년까지 유효합니다. 2. 재무상태

(단위 : 백만원)

구분	제43기	제42기	제41기

자산총계	152,906	145,864	147,045

부채총계	12,829	11,713	19,725

자본총계	140,077	134,151	127,320

1) 부채비율은 9.1%로 전년(8.7%)보다 약 0.4% 포인트 증가하였습니다. 이는 2010년 6월에 매각한 의왕공장에 대한 양도소득세 과세로 인하여 미지급법인세가 증가하였기 때문입니다. 해당 양도소득세는 당기를 시작으로 5년간 과세됩니다.2) 유동비율은 852.6%로 전년(1073.0%)대비 220.4% 포인트 감소하였습니다. 이는 양도소득세 과세에 따른 미지급법인세의 증가와 매입채무 증가로 인하여 유동부채가 전년대비 41% 증가하였기 때문입니다. 3. 자금조달 내역2015년 12월 31일 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

차입처	내역	이자율	차입액

하나은행	기업시설에너지절약자금대출	1.50%	103,800

합 계	-	-	103,800

(차감) 유동성장기차입금	-	-103,800

장기 차입금 계	-	-

삼아제약 주식회사 대표이사 허 준
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부는 관련 규정이 없습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사후보추천위원회가 설치 및 구성되어 있지 아니합니다.

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

최영광(1940.11.03)	서울대 법학과 졸업전 법무연수원장	-	-	연임

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용- 정관상 이사회운영 규정은 다음과 같습니다.제38조(이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며, 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 회장 또는 대표이사 사장이 이를 소집하며 회일 1일 전에 각이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.제39조(이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성 을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 의장은 제 37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.④ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.제40조(이사회의 의사록)이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.01.26	제42기 내부결산 재무제표 승인의 건	가결	-

2	2015.02.12	정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

3	2015.02.23	제42기 정기주주총회 일정 및 안건 수정에관한 건	가결	-

4	2015.03.13	대표이사 선임에 관한 건	가결	-

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	비 고

1	2015.01.26	제42기 내부결산 재무제표 승인의 건	참석

2	2015.02.12	정기주주총회 소집에 관한 건	참석

3	2015.02.23	제42기 정기주주총회 일정 및 안건 수정에관한 건	참석

4	2015.03.13	대표이사 선임에 관한 건	참석

(4) 이사회내의 위원회 구성현황(해당사항 없음)

(5) 이사회내의 위원회 활동내역(해당사항 없음)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 구성하지 않았습니다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 내부 감사부의 기능 1. 감사계획서의 보고 2. 감사계획서의 수정보고 3. 이사회의 이사업무 집행의 감독기능 4. 감사의 이사업무 집행의 감독기능

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박 돈(1955.02.22)	대우실업(주) (現대우인터내셔날)맥슨전자(주)경산개발(주) 상무이사	상근감사

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.01.26	제42기 내부결산 재무제표 승인의 건	가결	참석

2	2015.02.12	정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석

3	2015.02.23	제42기 정기주주총회 일정 및 안건 수정에관한 건	가결	참석

4	2015.03.13	대표이사 선임에 관한 건	가결	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제에 관하여 채택하지 않고 있습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제에 관하여 채택하지 않고 있습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-

(해당사항 없음)
VII. 주주에 관한 사항

1. 주주의 분포

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

허 준	최대주주	보통주	2,825,489	44.36	2,825,489	44.36	-

허 억	친인척	보통주	209,569	3.29	209,569	3.29	-

허미애	친인척	보통주	836,414	13.13	836,414	13.13	-

박진영	친인척	보통주	306,016	4.80	306,016	4.80	-

계	보통주	4,177,488	65.58	4,177,488	65.58	-

우선주	0	0	0	0	-

나. 최대주주의 주요경력

성명	직위	주요경력(최근 5년간)

경력사항	겸임현황

허 준	대표이사	삼아제약(주) 대표이사	-

다. 최대주주의 변동을 초래하는 특정거래(해당사항 없음) 라. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

(해당사항 없음)

마. 주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

(참고) 최대주주 및 특수관계인을 제외한 5%이상 주주는 없습니다. 바. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,407	99.6%	1,673,359	26.2%	-

2. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	아래 (주1) 참고

결 산 일	12월 31일

정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄	매년 1월 1일 부터 1월 10일 까지 (주2) 참고>

주권의 종류	1 ·5 ·10 ·50 ·100 ·500 ·1,000 ·10,000주권 (8종)

명의개서 대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음

공 고	회사 홈페이지 (www.samapharm.co.kr)

(주1) 정관 --- 제 10조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우2.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.(주2) 정관 --- 제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 10일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과 하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주 명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. 3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 가. 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

종 류	'15.7월	'15.8월	'15.9월	'15.10월	'15.11월	'15.12월

보통주	최 고	22,900	19,500	14,200	14,300	17,800	15,800

최 저	18,500	12,750	12,850	13,350	13,350	13,500

월간거래량	3,776,982	1,675,051	621,924	360,494	3,323,600	490,927

우선주	최 고	-	-	-	-	-	-

최 저	-	-	-	-	-	-

월간거래량	-	-	-	-	-	-

나. 해외증권시장

[증권거래소명 : ] (단위 : 원, 주)

종 류	'15.7월	'15.8월	'15.9월	'15.10월	'15.11월	'15.12월

보통주	최 고	-	-	-	-	-	-

최 저	-	-	-	-	-	-

월간거래량	-	-	-	-	-	-

우선주	최 고	-	-	-	-	-	-

최 저	-	-	-	-	-	-

월간거래량	-	-	-	-	-	-

(해당사항 없음)
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

허준	남	1971.06	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	브래드포드대 경영학과 졸업삼아제약(주) 대표이사	2,825,489	-	1997.03~	2017.03.13

허미애	여	1975.03	사내이사	등기임원	상근	해외사업	컬럼비아대 Barnard대 경제학과 졸업同 대학교 국제대학원 석사	836,414	-	2005.05~	2016.03.07

최영광	남	1940.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 법학과 졸업전 법무연수원장	-	-	2001.12~	2016.03.07

박 돈	남	1955.02	상근감사	등기임원	상근	내부감사	동아대 무역학과 졸업전 대우실업(주) (現 대우인터내셔날)맥슨전자(주) 경산개발(주) 상무이사	-	-	2011.01~	2017.03.13

허 억	남	1936.06	명예회장	미등기임원	상근	명예회장	한국외국어대 영어학과 졸업전 삼아제약(주) 대표이사 회장	209,569	-	1973.10~	-

원덕권	남	1963.07	사장	미등기임원	상근	연구/개발/생산 총괄	서울대 약학과/ 同 대학 약학대학원 졸업수원대 경영학 박사전 안국약품(주), 한국얀센 상무	-	-	2013.11~	-

이영재	남	1967.10	상무	미등기임원	상근	관리본부장	성균관대 경영학 졸업전 삼일회계법인 이사	-	-	2015.08~	-

남형철	남	1960.05	상무	미등기임원	상근	영업본부장	순천향대 전자물리학과 졸업전 아스트라제네카,동국제약(주) 총괄영업 이사	-	-	2011.01~	-

정옥자	여	1963.12	이사	미등기임원	상근	품질경영	서울대 약학과 졸업전 삼성신약, 동광제약 연구소장	-	-	1997.11~	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의약품 제조/판매	남	238	-	6	-	244	8.0	11,671	48	-

의약품 제조/판매	여	56	-	11	-	67	6.5	2,468	37	-

합 계	294	-	17	-	311	7.7	14,139	45	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,000	사외이사 포함

감사	1	100	-

2) 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	355	177	-

사외이사	1	12	12	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	52	52	-

계	4	419	105	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(참고) 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 이사 또는 감사는 없습니다.

2) 산정기준 및 방법(해당사항 없음)

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (해당사항 없음) (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - (해당사항 없음)
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황(해당사항 없음)

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(참고) 당사는 보고서 제출일 현재 지분율이 5%를 초과하거나, 장부가액이 1억원을초과하는 출자 법인이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등(해당사항 없음) 2. 대주주와의 자산양수도 등(해당사항 없음) 3. 대주주와의 영업거래(해당사항 없음) 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래(해당사항 없음)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경사항

공시일	공시 내용	진행 상황	비고

2012.08.14	임상시험단계 진입·종료(자율공시)	* 임상2상시험 완료(2015.11.04 공시)* 임상3상 계획 수립 중	-

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제43기정기주주총회(2016.03.04)	제1호의안 : 재무제표 승인의 건	원안대로 통과	-

제2호의안 : 정관일부변경의 건	원안대로 통과	-

제3호의안 : 사내이사 선임의 건	사내이사(허미애)	-

제4호의안 : 사외이사 선임의 건	사외이사(최영광)	-

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건	10억원 한도로 승인	-

제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건	1억원 한도로 승인

제42기정기주주총회(2015.03.13)	제1호의안 : 재무제표 승인의 건	원안대로 통과	-

제2호의안 : 사내이사 선임의 건	사내이사(허준)	-

제3호의안 : 상근감사 선임의 건	상근감사(박돈)	-

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건	10억원 한도로 승인	-

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	1억원 한도로 승인	-

제41기정기주주총회(2014.03.07)	제1호의안 : 재무제표 승인의 건	원안대로 통과	-

제2호의안 : 정관일부변경의 건	원안대로 통과	-

제3호의안 : 사내이사 선임의 건	사내이사(허미애)	-

제4호의안 : 사외이사 선임의 건	사외이사(최영광)	-

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건	10억원 한도로 승인	-

제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건	1억원 한도로 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등(해당사항 없음)

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

(해당사항 없음)

다. 채무보증 현황(해당사항 없음)

라. 채무인수약정 현황(해당사항 없음)

마. 기타의 우발부채 등

- 우발채무와 약정사항:가) 당기말 현재 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

금융기관	종류	금액

하나은행	매출채권 담보대출	4,000,000

수입신용장개설	USD 3,000,000

상기 약정사항과 관련하여 대표이사가 지급보증을 제공하고 있습니다.또한, 당사는 서울보증보험으로부터 55백만원의 이행보증을 제공받고 있습니다.나) 당사의 당기와 전기 중 반품추정부채의 변동내역과 당기말 및 전기말 현재 반품추정부채의 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기	전기

기초잔액	575,723	744,984

증가	62,156	-

감소	-	169,261

기말잔액	637,879	575,723

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황

제재일자	원 인	제 재 내 용

-	-	-

(해당사항 없음) 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항(해당사항 없음) 다. 중소기업 확인서

라. 단기매매차익 발생 및 환수현황

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2015.01.01. ~ 2015.12.31.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - (해당사항 없음) 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2015.01.01. ~ 2015.12.31.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

(해당사항 없음)

마. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

(해당사항 없음)

바. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

(해당사항 없음)

사. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( )	-

자본금	-	-	-	-	-	( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

아. 합병등 전후의 재무사항 비교표

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

XX	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

(해당사항 없음)
1. 전문가의 확인

(해당사항 없음)
2. 전문가와의 이해관계

(해당사항 없음)