광동제약 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요(1) 이사회의 구성에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 3명의 사외이사 등 총 6명으로 구성되어 있으며, 이사회의 의장은 당사의 정관 및 이사회 결의에 따라 대표이사 최성원이 담당하고 있습니다. 또한 이사회 내에 감사위원회를 두고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	-

※ 2022년 3월 25일 제 49기 정기주주총회를 통해 이상원 사외이사가 재선임 되었습니다.

이사회 의장현황

이사회 의장 성명	대표이사의 이사회 의장 겸직여부	이사회 의장 선임 사유주요 활동내역

최성원	겸직	당사의 정관 및 이사회규정, 당사 경영현안에 대한 높은 이해, 다년간 의장수행경험으로 관계법령 및 절차 숙지

각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등 당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

최성원(출석률: 100%)	박상영(출석률: 100%)	이채주(출석률: 100%)	강대희(출석률: 100%)	이상원(출석률: 83%)	염신일(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

제1회	2022.02.21	① 내부회계관리제도 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

② 제49기 재무제표 및 자회사와의 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

③ 전자투표제도 도입 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

④ 제49기 정기주주총회 소집의 건을 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

⑤ 차입금 연장 등 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

⑥ 주식매수선택권 일부 취소 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

⑦ 주요 이해관계자와의 거래한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2회	2022.03.25	① 대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3회	2022.04.20	① 신규 시설투자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

② 신규 차입 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4회	2022.05.23	① 차입금 연장 등 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

② 임원보수규정 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

③ 안전보건계획 보고/승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

④ 주요 이해관계자와의 거래한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5회	2022.08.24	① 차입금 연장 등 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

② 부패방지 경영시스템 경영검토 결과 보고/승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

③ 주요 이해관계자와의 거래한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6회	2022.10.31	① 차입금 연장 등 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

② 마곡지식산업단지 건립사업의 본PF 토지신탁계약 및 대출약정에 대한 연대보증제공 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

③ 주요 이해관계자와의 거래한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	강대희, 이상원, 염신일	회사의 회계와 업무를 감사하고, 내부 감사 평가를 시행	-

(2) 이사회내 위원회 활동현황

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

강대희(출석률 : 100%)	이상원(출석률 : 75%)	염신일(출석률 : 100%)

감사위원회	2022.02.21	[보고사항]- 감사부설기구 21년 감사실적 보고- 지정 외부감사인 계약체결 결과 보고- 21년 귀속 외부감사 진행 현황 보고	-	-	-	-

감사위원회	2022.05.23	[보고사항]- 감사부설기구 2022년 감사계획 및 1분기 감사 수행 내용 보고 - 2021년 외부감사인 감사활동 사후평가 보고- 2022년 외부감사인 감사 계획 검토- 2022년 내부회계관리제도 연간운영계획 보고	-	-	-	-

감사위원회	2022.08.24	[보고사항]- 감사부설기구 2022년 2분기 감사 수행 내용 보고 - 2022년 1~2분기 외부감사 관련 업무현황 보고	-	-	불참	-

감사위원회	2022.10.31	[보고사항]① 감사부설기구 3분기 감사실적 보고② 핵심감사제 및 핵심감사사항 선정 보고	-	-	-	-

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임 당사는 이사회의 추천을 통해 주주총회에 제출할 의안을 상정하고 주주총회를 통하여 선임하고 있으며, 사외이사는 후보 선정을 위해 상법에서 규정하고 있는 사외이사 결격사유에 해당하지 않음을 확인하고 있습니다. 당사의 이사 전원은 이러한 절차에 따라 선임 되었습니다.

이사	임기	연임여부(횟수)	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

최성원	3년	연임(8)	이사회	최고경영자로서 경영에 대한 폭넓은 지식과 경험을 가지고 있으며 이를 바탕으로 당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영 총괄	-	본인

박상영	3년	신임	이사회	언론 및 홍보관련 다양한 업무경험과 업무지식을 가지고 있으며 이를 바탕으로 당사의 홍보 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	커뮤니케이션	-	-

이채주	3년	신임	이사회	회사의 중장기 전략 수립 및 실행관리 등 전략기획 및 운영관리 분야에서 다양한 업무를 수행한 경험을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 당사의 전략기획 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	전략기획	-	-

강대희	3년	신임	이사회	의과대학 교수로 의학분야에 대한 전문성과 오랜기간 의과대학장을 지낸 경험을 바탕으로 회사가 목표로 하는 바를 실현하기 위한 경영자문을 받기 위함	사외이사	-	-

이상원	3년	연임(1)	이사회	고등법원 판사를 역임하였으며 현재 변호사로서 활동중인 법률전문가로서 법률에 대한 학문적 지식과 풍부한 실무경험을 바탕으로 한 경영자문을 받기 위함	사외이사	-	-

염신일	3년	신임	이사회	공인회계사 및 최고재무책임자로서 다양한 업무경험을 가지고 있는 재무 및 회계 전문가로 이를 바탕으로 한 경영자문을 받기 위함	사외이사	-	-

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육을 대신하여 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며,사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.