광동제약 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요(1) 이사회의 구성에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 3명의 사외이사 등 총 6명으로 구성되어 있으며, 이사회의 의장은 당사의 정관 및 이사회 결의에 따라 대표이사 최성원이 담당하고 있습니다. 또한 이사회 내에 감사위원회를 두고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	-

※ 2025년 3월 26일 제 52기 정기주주총회를 통해 정은진 사외이사가 신규선임 되었습니다.

이사회 의장현황

이사회 의장 성명	대표이사의 이사회 의장 겸직여부	이사회 의장 선임 사유주요 활동내역

최성원	겸직	당사의 정관 및 이사회규정, 당사 경영현안에 대한 높은 이해, 다년간 의장수행경험으로 관계법령 및 절차 숙지

각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등 당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

최성원(출석률: 89%)	박상영(출석률: 100%)	이채주(출석률: 100%)	강대희(출석률: 78%)	이상원(출석률: 100%)	염신일(출석률: 100%)	정은진(출석률 : 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

제1회	2025.02.17	① 내부회계관리제도 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)

② 제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

③ 전자투표제도 도입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

④ 제52기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

⑤ 차입금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

⑥ 부패방지 및 준법경영시스템 경영보고 및 공정거래 자율준수 프로그램 운영안 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

⑦ 주요 이해관계자와의 거래한도 승인의 건	가결	의결권 제한	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

⑧ 자기주식 보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2회	2025.03.26	① 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성

제3회	2025.05.19	① 안전보건계획 보고/승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

② 차입금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4회	2025.07.21	① 양도제한조건부 주식(RSU) 운영 규정 제정 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

②-1 RSU 대상자 확정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

②-2-1 부여수량 확정 승인의 건(최성원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

②-2-2 부여수량 확정 승인의 건(박상영)	가결	의결권 제한	찬성	찬성	찬성	찬성

②-2-3 부여수량 확정 승인의 건(이채주)	가결	찬성	의결권 제한	찬성	찬성	찬성

③ 자기주식 보고서 처분계획 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5회	2025.09.29	①-1 RSU 대상자 및 부여수량 확정 승인의 건(최성원)	가결	의결권 제한	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

①-2 RSU 대상자 및 부여수량 확정 승인의 건(최환원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

② 자기주식(보통주) 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

③ F 해외사업 구조 개편의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

④ 자기주식 보고서 처분 및 소각계획 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

⑤ 차입금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6회	2025.10.20	① 프리시젼바이오(주) 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

② 광동헬스바이오(주) 유상증자 참여 및 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

③ 교환사채(EB) 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

④ 자기주식(보통주) 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

⑤ 광동생활건강(주) 각자 대표이사 겸직 승인의 건	가결	의결권 제한	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7회	2025.10.28	① 교환사채(EB) 발행 결정 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

② 자기주식(보통주) 처분 결정 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8회	2025.12.04	① 각자 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

②-1 RSU 대상자 및 부여수량 확정 승인의 건(최성원)	가결	의결권 제한	찬성	찬성	찬성	찬성

②-2 RSU 대상자 및 부여수량 확정 승인의 건(박상영)	가결	찬성	의결권 제한	찬성	찬성	찬성

③ 주식매수선택권 일부 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

④ 차입금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제9회	2025.12.23	①-1 자기주식(보통주) 처분의 건(처분상대방 : 동원시스템즈)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

①-2 자기주식(보통주) 처분의 건(처분상대방 : 휴메딕스)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

①-3 자기주식(보통주) 처분의 건(처분상대방 : 대웅)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

② 자기주식(보통주) 소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

③ 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 각 결의 안건에 대해 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 않았으며, 의결권 제한으로 표기하였습니다.

다. 이사회내 위원회 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 제외하고 당사 이사회내 별도로 설치한 위원회는 없습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임 당사는 이사회의 추천을 통해 주주총회에 제출할 의안을 상정하고 주주총회를 통하여 선임하고 있으며, 사외이사는 후보 선정을 위해 상법에서 규정하고 있는 사외이사 결격사유에 해당하지 않음을 확인하고 있습니다. 당사의 이사 전원은 이러한 절차에 따라 선임 되었습니다.

이사	임기	연임여부(횟수)	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

최성원	3년	연임(9)	이사회	최고경영자로서 경영에 대한 폭넓은 지식과 경험을 가지고 있으며 이를 바탕으로 당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	비전총괄	-	본인

박상영	3년	연임(1)	이사회	언론 및 홍보관련 다양한 업무경험과 업무지식을 가지고 있으며 이를 바탕으로 당사의 홍보 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	-

이채주	3년	연임(1)	이사회	회사의 중장기 전략 수립 및 실행관리 등 전략기획 및 운영관리 분야에서 다양한 업무를 수행한 경험을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 당사의 전략기획 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	기획관리	-

강대희	3년	연임(1)	이사회	의과대학 교수로 의학분야에 대한 전문성과 오랜기간 의과대학장을 지낸 경험을 바탕으로 회사가 목표로 하는 바를 실현하기 위한 경영자문을 받기 위함	사외이사	-	-

염신일	3년	연임(1)	이사회	공인회계사 및 최고재무책임자로서 다양한 업무경험을 가지고 있는 재무 및 회계 전문가로 이를 바탕으로 한 경영자문을 받기 위함	사외이사	-	-

정은진	3년	신임	이사회	특허법인 및 법률사무소 특허부서의 변리사로서 지식재산권 및 영업비밀ㆍ기업정보 보호 분야에 대한 높은 전문성 및 풍부한 실무경험을 바탕으로 한 경영자문을 받기 위함	사외이사	-	-

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.12.08	PWC 거버넌스센터	강대희, 염신일, 정은진	-	사외이사의 주의의무 및 직무가이드 관련 교육(이사 개별 온라인 교육 수강)