eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
광동제약 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 48 기 반기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 08월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 광동제약주식회사
대 표 이 사 : 최성원
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 서초중앙로 85
(전 화) (02)6006-7777
(홈페이지) http://www.ekdp.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 신상식
(전 화) (02)6006-7712
2. 회사의 연혁

공시대상 기 간 중 발생한 당사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. [지배회사의 연혁] 가. 본점소재지 및 그 변경

- 서울특별시 서초구 서초중앙로 85 (변경내용 없음)

나. 경영진의 중요한 변동 - 2016.03 이종갑, 양홍석 사외이사 신규 선임 - 2017.03 원도희 감사 사임, 박주형 감사 신규 선임 - 2018.12 이종갑 사외이사 중도 사임 - 2019.01 천세영 사내이사 및 이상원 사외이사 신규 선임 - 2019.03 조민식 사외이사 신규 선임 - 2019.04 모과균 사내이사 중도 퇴임 - 2020.02 조민식 사외이사 중도 사임 - 2020.03 박상영 사내이사 및 염신일 사외이사 신규 선임

다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

- 2015.03 코리아이플랫폼(주) 종속회사 편입 - 2015.07 백신사업 부 신설 - 2016.06 콘트라브서방정 발매 - 2017.06 안양물류센터 준공(소재지 : 경기도 안양시 박달동) - 2017.11 제주개발공사 국내소매용 위탁판매계약(재계약) 체결 - 2018.01 베링거잉겔하임 고혈압치료제 Pritor 허가권/판매권 계약 체결 - 2018.12 한국먼디파마 베타딘 제품군 등 판매대행 계약 체결 - 2019.05 (주)광동지엘에스, (주)애플에셋 흡수합병 - 2019.05 케이디인베스트먼트(주) 설립 - 2019.09 케이디바이오투자조합 1호 설립 - 2020.01 한국메나리니 풀케어, 더마틱스 울트라 독점판매계약 체결 - 2020.05 케이디바이오투자조합 2호 설립

[종속회사의 연혁]

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁	주소

(주)가산	식품첨가물제조, 도소매	2008.06 유상증자(자본금 총액 : 23억원)	경기도 안성시 원곡면 지산길 55-153

연변광동제약유한공사	한약재농축액제품의 가공과판매	2009.06 합작법인 설립(지분율 : 광동제약50%, 투자금액 16억원)	Liangshui Town, Tumen City, Jilin Province,China

2013.01 유상증자(총투자 금액 19.3억원)

2017.01 유상증자(총투자 금액 31.3억원)

2018.02 유상증자(총투자 금액 47.3억원)

2019.09 유상증자(총투자 금액 49.9억원)

Kwangdong Vina Co.,Ltd.	석재업	2010.09 법인설립(최대주주 : 광동GLS, 투자금액 17억원)	51- Ky Dong, Thanh Khe Dong, Thanh Khe Distric, Da Nang City, Vietnam

2011.07 유상증자(총투자 금액 22.6억원)

2015.06 유상증자(총투자 금액 24.5억원)

2019.05 최대주주 변경(최대주주 : 광동GLS → 광동제약)

코리아이플랫폼(주)	소모성자재구매대행	2015.03 지분취득 및 주요종속회사 편입(취득주식수:4,106,759주,지분율:56%)	서울시 서초구 강남대로 331에서 서울시 강남구 개포로 619로 이전

2015.09 본점소재지 변경

2017.03 지분 추가취득(취득주식수:393,937주,총지분율:62.7%)

2019.06 지분 추가취득(취득주식수:138,815주,총지분율:64.6%)

연태애매락상무유한공사	상품도매업	2008.07 법인 설립(코리아이플랫폼미화 85만달러 출자, 지분율:100%)	33 Changjiang Road, Kaifaqu(Etdz),Yantai City, Shang Dong, China

2011.10 유상증자(미화100만달러 출자)

2017.03 연태청정상무유한공사에서연태애매락상무유한공사로 상호 변경

소주애매락상무유한공사	상품도매업	2012.03 법인 설립(연태청정상무유한공사50만RMB 출자, 지분율:100%)	8 Suzhoudadaoxi, Gongyeyuanqu,Suzhou City, Jiangsu, China

2017.02 소주가류애매낙상무유항공사에서소주애매락상무유한공사로 상호 변경

케이디인베스트먼트(주)	금융업,서비스업	2019.05 법인 설립(광동제약 200억원 출자,지분율:100%)	서울시 강남구 테헤란로 420

케이디바이오투자조합1호	신기술사업투자업	2019.09 조합 설립(광동제약 25억원 출자,지분율:83.3%. 케이디인베스트먼트 5억원 출자, 지분율:16.7%)	서울시 강남구 테헤란로 420

2019.12 추가 출자(광동제약 40억원 추가출자, 지분율: 83.3%, 케이디인베스트먼트 8억원 추가출자, 지분율:16.7%)

2020.02 추가출자(광동제약 80억원 추가출자, 지분율:83.3%, 케이디인베스트먼트 16억원 추가출자, 지분율:16.7%)

케이디바이오투자조합2호	신기술사업투자업	2020.05 조합 설립(광동제약 90억원 출자,지분율:83.3%. 케이디인베스트먼트 18억원 출자, 지분율:16.7%)	서울시 강남구 테헤란로 420
3. 자본금 변동사항

당사는 최근 5사업연도내 자본금 변동사항이 없습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

당사는 2020년 06월 30일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 200,000,000주이며, 현재까지 발 행한 주식의 총수는 보통주 52,420,851주이며, 자기주식 11 ,340,239 주를 차감한 유통주식수는 41,080,612 주 입 니 다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	52,420,851	-	52,420,851	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	52,420,851	-	52,420,851	-

Ⅴ. 자기주식수	11,340,239	-	11,340,239	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	41,080,612	-	41,080,612	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	12,840,239	-	1,500,000	-	11,340,239	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	12,840,239	-	1,500,000	-	11,340,239	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	12,840,239	-	1,500,000	-	11,340,239	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	52,420,851	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	11,340,239	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	41,080,612	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본형태로 보고, 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여결정하고 있습니다. 당사는 지속적인 주주가치 증대를 위해 핵심사업에 대한 경쟁력 확보 및 안정적 수익 창출을 통하여, 기업 내부의 재무구조 개선 및 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수 있는 배당 수준을 유지해 나갈 계획입니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기	제46기	제45기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	22,656	21,974	23,083

(별도)당기순이익(백만원)	22,924	22,992	23,850

(연결)주당순이익(원)	582	551	572

현금배당금총액(백만원)	3,166	3,214	3,246

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	13.7	14.8	14.1

현금배당수익률(%)	보통주	1.2	1.2	0.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	80	80	80

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 제47기 주당순이익 계산근거 : 지배기업지분순이익/가중평균유통보통주식수 = 23,058,315,921원/ 39,638,049주 = 582원
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 48 기 반기	제 47 기	제 46 기

(2020년06월말)	(2019년12월말)	(2018년12월말)

[유동자산]	543,131	525,963	459,082

ㆍ현금 및 현금성자산	86,502	76,280	67,483

ㆍ단기금융 및 투자자산	63,334	35,738	53,197

ㆍ매출채권 및 기타채권	241,388	236,137	215,372

ㆍ재고자산	144,199	146,953	114,471

ㆍ기타유동자산	7,708	30,855	8,559

[비유동자산]	259,540	266,813	272,975

ㆍ장기금융자산및기타비유동채권	109,333	107,589	80,330

ㆍ유형자산	129,511	137,815	170,069

ㆍ투자부동산	4,952	4,987	850

ㆍ무형자산	15,744	16,422	21,726

자산총계	802,671	792,776	732,057

[유동부채]	301,566	308,362	271,353

[비유동부채]	26,359	36,957	29,865

부채총계	327,925	345,319	301,218

[자본금]	52,421	52,421	52,421

[연결자본잉여금]	55,223	52,723	52,144

[연결자본조정]	(46,509)	(52,870)	(48,719)

[연결기타포괄손익누계액]	659	1,378	(72)

[연결이익잉여금]	387,747	369,269	349,545

[소수주주지분]	25,205	24,496	25,519

자본총계	474,746	447,457	430,839

(2020.01.01~2020.06.30)	(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)

매출액	623,253	1,238,255	1,180,220

영업이익	24,676	41,803	33,945

연결총당기순이익	22,358	22,656	21,974

지배회사지분순이익	21,645	23,058	22,345

소수주주지분순이익	713	(403)	(371)

주당순이익(단위 : 원)	542	582	551

연결에 포함된 회사수	9개	8개	9개

[()는 부(-)의 수치임] ※ 제46기(전전기), 제47기(전기) 및 제48기(당기)는 K-IFRS 제1115호에 따라 작성되었습니다. 나. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제 48 기 반기	제 47 기	제 46 기

(2020년06월말)	(2019년12월말)	(2018년12월말)

[유동자산]	366,102	367,791	293,836

ㆍ현금 및 현금성자산	46,417	41,153	30,661

ㆍ단기금융자산 및 투자자산	38,277	26,640	39,545

ㆍ매출채권 및 기타채권	139,000	128,511	108,715

ㆍ재고자산	135,365	141,372	106,520

ㆍ기타유동자산	7,043	30,115	8,394

[비유동자산]	301,650	288,249	295,323

ㆍ장기금융자산 및 기타비유동채권	173,163	154,402	130,003

ㆍ유형자산	122,006	126,952	161,806

ㆍ투자부동산	4,297	4,316	145

ㆍ무형자산	2,184	2,579	3,369

자산총계	667,752	656,040	589,159

[유동부채]	201,124	202,049	163,782

[비유동부채]	22,786	33,015	26,610

부채총계	223,910	235,064	190,393

[자본금]	52,421	52,421	52,421

[자본잉여금]	57,066	54,565	49,801

[자본조정]	(46,482)	(52,803)	(48,695)

[기타포괄손익누계액]	938	1,514	(199)

[이익잉여금]	379,899	365,279	345,438

자본총계	443,842	420,976	398,767

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2020.01.01~2020.06.30)	(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)

매출액	380,813	748,889	697,078

영업이익	23,612	41,263	33,754

당기순이익	17,787	22,924	22,992

주당순이익(단위 : 원)	445	578	567

[()는 부(-)의 수치임] ※ 제46기(전전기), 제47기(전기) 및 제48기(당기)는 K-IFRS 제1115호에 따라 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 경우 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제48기 반기(당기)	삼정회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

제47기(전기)	삼정회계법인	적정의견	해당사항 없음	영업권 및 기타무형자산 손상평가

제46기(전전기)	삼정회계법인	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

※ 감사의견은 별도ㆍ연결 재무제표에 대한 감사의견입니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제48기 반기(당기)	삼정회계법인	개별 및 연결재무제표 감사, 분.반기 재무제표검토 및 내부회계관리제도 검토	230백만원	3,900시간	30백만원	1,152시간

제47기(전기)	삼정회계법인	개별 및 연결재무제표 감사, 분.반기 재무제표검토 및 내부회계관리제도 검토	230백만원	2,661시간	230백만원	3,130시간

제46기(전전기)	삼정회계법인	개별 및 연결재무제표 감사, 분.반기 재무제표검토 및 내부회계관리제도 검토	130백만원	2,300시간	130백만원	2,960시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제48기 반기(당기)	-	-	-	-	-

제47기(전기)	-	-	-	-	-

제46기(전전기)	2018.03.22	판교제2테크노밸리사업계획서 작성 지원	2018.03.22-2018.04.18	100백만원	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 03월 18일	업무수행이사, 감사	서면보고	2019년 외부감사인의 감사결과 보고
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요(1) 이사회의 구성에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 3명 의 사외이사 등 총 6 명 으로 구성되어 있으며, 이사회의 의장은 당사의 정관 및 이사회 결의에 따라 대표이사 최성원이 담당하고 있습니다. 또한 이사회 내에 감 사위원회를 두고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	1

※제47기 정기주주총회(2020.03.20)를 통해 염신일 사외이사 신규선임 되었습니다.이사회 의장현황

이사회 의장 성명	대표이사의 이사회 의장 겸직여부	이사회 의장 선임 사유주요 활동내역

최성원	겸직	당사의 정관 및 이사회규정, 당사 경영현안에 대한 높은 이해, 다년간 의장수행경험으로 관계법령 및 절차 숙지

각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등 당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

최성원(출석률:100%)	천세영 (출석률: 100%)	박상영(출석률:100%)	양홍석 (출석률 100%)	이상원 (출석률 100%)	염신일 (출석률 100%)

제1회	2020.02.20	①내부회계관리제도 보고의 건② 제 47기 재무제표 및 자회사와의 연결재무제표 승인의 건 ③전자투표제도 도입 승인의 건④ 제47기 정기주주총회 소집에 관한 건(일시:2020.03.20) ⑤차입금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	(이사 선임2020.03.20)	찬성	찬성	(이사 선임2020.03.20)

제2회	2020.03.20	-운영자금(단기한도) 신규 차입 및 담보 변경의 건	"	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3회	2020.04.27	-운영자금 대환의 건	"	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4회	2020.05.11	①자기주식 처분 승인의 건② 차 입 금 연장 및 자금조달방안 승인의 건③부패방지경영시스템 운영현황 보고 및 승인의 건	"	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5회	2020.05.27	-운영자금(차입한도 250억원) 신규 차입의 건	"	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6회	2020.06.11	-운영자금 대환의 건	"	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	양홍석, 이상원, 염신일	회사의 회계와 업무를 감사하고, 내부 감사 평가를 시행	-

(2) 이사회내 위원회 활동현황

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

양홍석 (출석률 100%)	이상원 (출석률 100%)	염신일 (출석률 100%)

감사위원회	2020.05.11	①감사위원회 위원장 선임 승인의 건② 내 부 회 계 관리규정 개정 승인의 건③회계법인 외부감사 계획 검토 승인의 건 [보고사항]- 감사위원회 부설조직 설치에 대한 보고	가결-	찬성-	찬성-	찬성-

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임 당 사 는 이사회의 추천을 통해 주주총회에 제출할 의안을 상정하고 주주총회를 통하여 선임하고 있으며, 사외이사는 후보 선정을 위해 상법에서 규정하고 있는 사외이사 결격사유에 해당하지 않음을 확인하고 있습니다. 당사의 이사 전원은 이러한 절차에 따라 선임 되었습니다.

이사	임기	연임여부(횟수)	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

최성원	3년	연임(7)	이사회	최고경영자로서 경영에 대한 폭넓은 지식과 경험을 가지고 있으며 이를 바탕으로 당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영 총괄	-	본인

천세영	3년	신임	이사회	의약품개발 관련 다양한 업무경력을 통해 풍부한 업무지식 및 경험을 가지고 있으며 이를 바탕으로 당사의 의약품개발 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	의약품 개발부문 총괄	-	-

박상영	3년	신임	이사회	언론 및 홍보관련 다양한 업무경험과 업무지식을 가지고 있으며 이를 바탕으로 당사의 홍보 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	홍보부문 총괄	-	-

양홍석	3년	연임(1)	이사회	경영대학 교수이자 경영연구소 센터장을 역임하고 있으며, 경영 및 기술경영 전문가로 학문적 지식과 경험을 바탕으로 한 경영자문을 받기 위함	사외이사	-	-

이상원	3년	신임	이사회	고등법원 판사를 역임하였으며 현재 변호사로서 활동중인 법률전문가로서 법률에 대한 학문적 지식과 풍부한 실무경험을 바탕으로 한 경영자문을 받기 위함	사외이사	-	-

염신일	3년	신임	이사회	공인회계사 및 최고재무책임자로서 다양한 업무경험을 가지고 있는 재무 및 회계 전문가로 이를 바탕으로 한 경영자문을 받기 위함	사외이사	-	-

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육을 대신하여 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며,사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 당사는 2020년 03월 20일 개최된 제47기 정기주주총회를 통해서 감사위원회 위원을 선임하였으며, 사외이사 3인으로 감사위원회를 구성하고 있습니다.

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

양홍석(위원장)	예	- 시카고대 경영학 박사('04)- 서울대 경영정보 연구소장('14~'19)- 재졍경제부 공기업 평가위원('15)- 서울대 EMBA 주임교수('17~'19)- (현)서울대 경영대학 교수('08~현재)- (현)서울대 경영연구소 경영사례센터장('20~현재)	-	-	-

이상원	예	- 대법원 사법참여 기획단 위원('10)- 대법원 사법정책 자문위원회 전문위원('13)- 대법원 사법서비스진흥기금운용심의회 위원('16)- 변호사 이상원 법률사무소 대표('08~'19)- (현)법무법인 진 대표번호사('19~현재)	-	-	-

염신일	예	- 한국공인회계사('96)- 세동회계법인('96~'97)- 삼일회계법인('01~'03)- 화인에이티씨 CFO('07~'08)- 도이치모터스 CFO('12~'16)- 도이치파이낸셜 CFO('16~'20)	예	회계사 및상장회사 회계/재무분야 경력자	- 한국공인회계사('96)- 세동회계법인('96~'97)- 삼일회계법인('01~'03)- 화인에이티씨 CFO('07~'08)- 도이치모터스 CFO('12~'16)

가-1. 회계ㆍ 재무분야의 전문가 현황

성명	주요경력	비고

염신일	- 서울대 경영대학- 한국공인회계사('96)- 세동회계법인('96~'97)- 삼일회계법인('01~'03)- 화인에이티씨 CFO('07~'08)- 도이치모터스 CFO('12~'16)- 도이치파이낸셜 CFO('16~'20)	염신일 감사위원은 「상법」제542조의11 제2항 제1호에 따른 회계 또는 재무전문가로서 자격요건을 갖추고 있습니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 또한 감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원 총수의 3분의 2 이상을 사외이사로 구성하고 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요 내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의 2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족 (전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (염신일 이사)	상법 제542조의 11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족(양홍석 이사)

그밖의 결격요건	해당사항 없음	상법 제542조의 11 제3항

성명	임기(연임여부/횟수)	선임배경	추천인	회사와의 관계	최대주주와의 관계

양홍석	'20.03 ~ '22.03(해당사항 없음)	서울대 경영대학 교수로 생산서비스 운영관리와 기술경영 연구를 해 왔으며, 프로세스 개선과 연구개발 투자분야의 전문가로서 이사회내 감사위원회를 독립적이고 체계적으로 운영할 수 있을 것으로 판단함.	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

이상원	'20.03 ~ '22.03(해당사항 없음)	변호사로서의 법무분야 전문성을 바탕으로 회사가 정도경영 및 윤리경영을 실천할 수 있게 역할을 수행하며, 이사회내 감사위원회를 독립적이고 체계적으로 운영할 수 있을 것으로 판단함.	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

염신일	'20.03 ~ '23.03(해당사항 없음)	공인회계사로서의 회계전문성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터의독자적 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 이사회내 감사위원회를 독립적이고 체계적으로 운영할 수 있을 것으로 판단함.	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

다. 감사위원회 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

양홍석 (출석률 100%)	이상원 (출석률 100%)	염신일 (출석률 100%)

2020.05.11	①감사위원회 위원장 선임 승인의 건② 내 부 회 계 관리규정 개정 승인의 건③회계법인 외부감사 계획 검토 승인의 건 [보고사항]- 감사위원회 부설조직 설치에 대한 보고	가결-	찬성-	찬성-	찬성-

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	교육을 대신하여 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며,사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영진단팀	5	G3 1명,G2 1명,G1 3명(평균 2.8년)	- 감사위원회 운영규정 제정- 내부통제 등 감사위원회 활동 운영 주관

바. 준법지원인 등 당사는 2019년 5월 이사회 결의로 준법지원인을 선임하였으며, 그 임기는 상법 제 542조의 13 ⑥에 따라 3년입니다.

성명	주요경력	비고

김영목	2000.12.01 ~ 2010.03.07 / 광동제약(주) 여신지원팀
2010.03.08 ~ 현재 / 광동제약(주) 윤리경영실 상무	법무부서10년이상 근무

준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

준법지원팀	2	G4 1명,G3 1명(평균 3.6년)	- 준법지원을 위한 상시적인 법률자문업무- 계약서 사전심사 및 소송업무 수행
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 전자투표제를 도입하여 제47기 정기주주총회(2020.03.20)시 채택하여 진행하였으며 집중투표제와 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다 . 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최성원	본인	보통주	3,455,604	6.59	3,455,604	6.59	-

박일희	친인척	보통주	675,937	1.29	675,937	1.29	-

손현주	친인척	보통주	250,000	0.48	250,000	0.48	-

최윤석	친인척	보통주	250,000	0.48	250,000	0.48	-

최행선	친인척	보통주	23,000	0.04	23,000	0.04	-

최지선	친인척	보통주	58,430	0.11	58,430	0.11	-

최지원	친인척	보통주	50,000	0.10	50,000	0.10	-

이강남	친인척	보통주	198,283	0.38	198,283	0.38	-

광동생활건강	기타	보통주	1,600,000	3.05	1,600,000	3.05	-

가산문화재단	기타	보통주	2,621,042	5.00	2,621,042	5.00	-

모과균	계열사임원	보통주	58,758	0.11	58,758	0.11	-

김현식	계열사임원	보통주	52,489	0.10	52,489	0.10	-

박상영	임원	보통주	4,615	0.01	4,615	0.01	-

이채주	계열사임원	보통주	0	0	3,211	0.01	-

설상현	계열사임원	보통주	0	0	4,196	0.01	-

신상식	계열사임원	보통주	0	0	3,896	0.01	-

최건동	계열사임원	보통주	0	0	3,191	0.01	-

계	보통주	9,298,158	17.74	9,312,652	17.77	-

기타	-	-	-	-	-

※ 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

최성원	사장	2005년03월~2013년07월	사장	-

대표이사 사장	2013년07월~2015년03월	대표이사 취임	-

대표이사 부회장	2015년03월~현재	부회장 승진	-

※ 최대주주등의 주식에 대한 주요계약 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성명(명칭)	최대주주와의관계	주식등의종류	주식수	지분율	계약상대방	계약의 종류	비고

최성원	본인	보통주	400,000	0.76	우리은행	주식담보대출	질권설정

최성원	본인	보통주	500,000	0.95	신한은행	주식담보대출	질권설정

최성원	본인	보통주	833,334	1.59	대신증권	주식담보대출	질권설정

광동생활건강	특수관계인	보통주	1,000,000	1.91	우리은행	주식담보대출	질권설정

손현주	특수관계인	보통주	233,334	0.45	대신증권	주식담보대출	질권설정

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	최성원	3,455,604	6.59	-

FIDELITY PURITAN TRUST	5,500,000	10.49	-

우리사주조합	573,137	1.09	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	22,212	22,234	99.90	24,780,339	52,420,851	47.27	-

3. 주식사무 당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	신주인수권부 사채의 액면총액이 500억원내에서 발행가능. 신주인수권 행사로 발행하는 주식은 보통주식 또는 우선주식으로하고 발행시 이사회가 정함.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월內

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	-

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문

※「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의종류'를 기재하지 않음.

4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 천주)

종 류	2020.06	2020.05	2020.04	2020.03	2020.02	2020.01

보통주	최고	8,170	8,680	6,210	6,190	6,780	7,420

최저	6,880	5,950	5,300	3,910	5,650	6,270

월간거래량	86,996	184,057	32,774	28,520	17,899	29,268
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최성원	남	1969.12	대표이사부회장	등기임원	상근	총괄	서울대 경영대학게이오대 경영대학원광동제약(주) 대표이사	3,455,604	-	최대주주본인	27.11년	2022.03.28

천세영	남	1963.10	전무	등기임원	상근	개발	중앙대 대학원 약학과 前 안국약품 전무광동제약(주) 의약개발본부장	-	-	-	2.0년	2022.01.29

박상영	남	1963.02	전무	등기임원	상근	홍보	중앙대 대학원 신문학前수도약품 부사장광동제약(주) CR실 실장	4,615	-	-	9.3년	2023.03.19

양홍석	남	1969.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	시카고대 대학원 경영학現 서울대학교 교수	-	-	-	4.3년	2022.03.28

이상원	남	1969.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 법학대학前서울고등법원 판사	-	-	-	1.5년	2022.01.29

염신일	남	1973.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 경영대학前도이치파이낸셜 CFO	-	-	-	0.3년	2023.03.19

박일희	여	1942.01	명예부회장	미등기임원	상근	경영자문	前가산의료재단광동한방병원 이사장	675,937	-	최대주주친인척	6.11년	-

문성규	남	1962.08	전무	미등기임원	비상근	공장장	경희대 약학과前 휴온스 전무, 종근당 이사광동제약(주) 생산본부장	-	-	-	5.0년	-

구영태	남	1963.07	전무	미등기임원	상근	개발	한양대 대학원 생화학前풀무원식문화연구원 상무광동제약(주) 식품연구개발본부장	-	-	-	3.5년	-

박원호	남	1966.02	상무	미등기임원	상근	백신영업	충북대 농학과前GSK 이사광동제약(주) ETC사업본부장	-	-	-	5.0년	-

김영목	남	1962.11	상무	미등기임원	상근	관리	국민대 대학원 금융법학광동제약(주) 윤리경영실 실장	4,325	-	-	19.7년	-

이석	남	1961.12	상무	미등기임원	상근	유통영업	단국대 대학원 사회복지학광동제약(주) 유통생수사업본부장	4,195	-	-	12.8년	-

김현정	여	1968.04	상무	미등기임원	상근	의약품개발	동덕여대 약학과광동제약(주) 천연물비전수립TF장	4,195	-	-	29.3년	-

김건우	남	1968.11	상무	미등기임원	상근	유통영업	고려대 대학원 마케팅학前 웅진식품 상무광동제약(주) 브랜드마케팅실장	-	-	-	4.4년	-

신경찬	남	1969.02	상무	미등기임원	상근	생산지원	아주대 산업공학과前웅진그룹 인사팀광동제약(주) 생산지원부문장	-	-	-	6.3년	-

이재육	남	1965.02	상무	미등기임원	상근	OTC영업	경남대 교육학과광동제약(주) 약국사업본부장	3,216	-	-	27.7년	-

이채주	남	1972.04	상무	미등기임원	상근	기획관리	서울대 언론정보학과광동제약(주) 전략기획실장	3,211	-	-	10.9년	-

배기룡	남	1977.09	상무	미등기임원	상근	개발	중앙대 대학원 약학과 前 GSK 사업개발 팀장 前 T BIO FAB 상무광동제약(주) 의약사업전략부문장	-	-	-	3.3년	-

최해형	남	1968.06	상무	미등기임원	상근	경영지원	고려대 금속공학과광동제약(주) 경영지원실장	3,215	-	-	6.9년	-

설상현	남	1974.03	상무	미등기임원	상근	재무관리	서울대 경영대학광동제약(주) 재무기획실장	4,196	-	-	17.4년	-

이강주	남	1970.09	상무	미등기임원	상근	OTC영업	경기대 경영학과광동제약(주) 약국마케팅부문장	3,262	-	-	14.9년	-

김민수	남	1967.09	상무	미등기임원	상근	DTC영업	영남대 농화학과광동제약(주) DTC영업부문장	3,216	-	-	28.9년	-

염기선	남	1968.03	상무	미등기임원	상근	생수영업	인천대 체육행정학과광동제약(주) 생수영업부문장	3,216	-	-	15.2년	-

정재용	남	1968.03	상무	미등기임원	상근	유통영업	경일대 공업화학과광동제약(주) 유통영업부문장	2,571	-	-	14.0년	-

구준모	남	1970.09	상무	미등기임원	상근	유통기획	경기대 경영학과광동제약(주) 유통기획부문장	3,211	-	-	12.3년	-

양용만	남	1969.02	상무	미등기임원	상근	의약품질	한양대 생화학과前 한국얀센 Head of operations광동제약(주) 의약품질부문장	-	-	-	0.7년	-

구본웅	남	1973.07	상무	미등기임원	상근	백신영업	중앙대 약품물리화학과前 GSK 백신마케팅 팀장광동제약(주) ETC마케팅부문장	-	-	-	5.1년	-

이길호	남	1970.09	상무	미등기임원	상근	의약품생산	숭실대 화학과前 (주)한독 생산실 제조팀장광동제약(주) 의약품생산부문장	-	-	-	4.6년	-

※ 겸직현황

성명	직명	겸직현황	비고

최성원	부회장	연변광동제약 이사코리아이플랫폼 이사	-

이채주	상무	(주)가산 기타비상무이사광동생활건강(주) 기타비상무이사	-

설상현	상무	(주)가산 감사코리아이플랫폼(주) 감사광동생활건강(주) 감사	-

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	828	-	8	-	836	8.9	24,718	30	-	-	-	-

전사	여	186	-	7	-	193	8.0	3,693	19	-

합 계	1,014	-	15	-	1,029	8.7	28,411	28	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	22	1,707	78	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일인 2020.06.30 재임 기준이며, 상기 보수지급금액은 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 미등기임원 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 인원을 포함하여 기재하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,700	사외이사 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	528	179	-

※인원수는 보고서 작성기준일인 2020.06.30 재임 기준이며, 상기 보수지급금액은 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사·감사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사·감사를 포함하여 기재되었습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	450	150	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	59	20	-

감사	-	19	10	임기만료

※2020.03.20(47기 정기주주총회) 최춘식 감사, 박주형 감사 임기가 만료 되었습니다※인원수는 보고서 작성기준일인 2020.06.30 재임 기준이며, 상기 보수지급금액은 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사·감사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사·감사를 포함하여 기재되었습니다.2-3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준 당사는 이사(사외이사 포함) 보수의 한도를 주주총회의 결의로 정하며, 한도내에서 직위에 따른 책임과 역할 및 기여도를 고려하여 지급하고 있습니다. 또한 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의하여 지급하고 있습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 - "해당사항 없음"

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 - "해당사항 없음"

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 - "해당사항 없음"

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 - "해당사항 없음"

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 박상영 등기임원 2019년 02월 28일 차액보상형 보통주 25,000 - - - - 25,000 2021.03.01~2029.02.28 7,260 문성규외 17명 미등기임원 2019년 02월 28일 차액보상형 보통주 450,000 - 65,000 - 65,000 385,000 2021.03.01~2029.02.28 7,260
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 관계회사 등 투자지분 현황

- (주)가산 : 당사가 총자본금 2,300백만원에 2,300백만원(지분율 100%) 출자. - 연변광동제약유한공사 : 당사가 총자본금 9,953백만원에 4,991백 만 원 (지분율 50%) 출자. - Kwangdong Vina Co.,Ltd : 광동GLS가 당사에 흡수합병됨에 따라 광동GLS의 종속기업에서 당사의 종속기업으로 편입. (지분율 100%) - 코리아이플랫폼(주) : 당사가 주식수 4,736천주 매입으로 지분율 64.6% 취득. - 케 이디인베스트먼트(주) : 당사가 총자본금 20,000백만원에 20,000백만원(지분 율 100%) 출자. - 케이디바이오투자조합1호 : 당사가 총자본금 17,400백만원에 14,500백만원 (지분율 83.3%) 및 케이디인베스트먼트가 2,900백만원(지분율 16.7%) 출자. - 케이디바이오투자조합2호 : 당사가 총자본금 10,800백만원에 9,000백만원 (지분율 83.3%) 및 케이디인베스트먼트가 1,800백만원(지분율 16.7%) 출자.

2. 타법인출자 현황공정거래법상 상호출자제한, 출자총액제한 및 채무보증제한 대상이 아님.

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

가산(비상장)	2007.07.27	관계회사	100	230	100.0	2,300	-	-	-	230	100.0	2,300	7,230	260

연변광동제약(비상장)	2009.09.30	"	1,600	-	50.0	4,992	-	-	-	-	50.0	4,992	11,889	183

코리아이플랫폼(비상장)	2015.03.17	"	40,738	4,736	64.6	42,979	-	-	-	4,736	64.6	42,979	150,450	2,475

케이디인베스트먼트(비상장)	2019.05.07	"	20,000	4,000	100.0	20,000	-	-	-	4,000	100.0	20,000	19,950	19

케이디바이오투자조합1호(비상장)	2019.09.24	"	2,500	65	83.3	6,500	80	8,000	-	145	83.3	14,500	7,788	-12

Kwangdong Vina Co.,Ltd(비상장)	2019.05.31	"	1,476	-	99.9	1,476	-	-	-	-	99.9	1,476	1,043	23

케이디바이오투자조합1호(비상장)	2020.05.07	"	9,000	-	-	-	90	9,000	-	90	83.3	9,000	-	-

씨엘팜(비상장)	2011.05.06	투자목적	2,000	84	11.0	-	-	-	-	84	11.0	-	28,077	117

비트로시스(비상장)	2017.07.31	"	1,005	670	9.4	1,005	-	-	-	670	9.4	1,005	7,885	33

가이아바이오투자조합(비상장)	2018.09.03	"	2,000	-	32.8	2,000	-	-	-	-	32.8	2,000	5,934	-126

Oxford CancerBiomarkers Limited(비상장)	2019.05.20	사업관련	3,036	1	11.5	3,103	-	-	-	1	11.5	3,103	4,229	-3,212

합 계	-	-	84,355	-	17,000	-	-	-	101,355	-	-

※ 주석사항에 표기된 매도가능증권 내역중 당해 법인에 대한 출자비율이 5.0%미만인 법 인은 기재하지 않았습니다. ※ 최근사업연도 재무현황은 2019년도 결산기준입니다. ※ 상기 Oxford Cancer Biomarkers Limited사의 최근 사업연도 재무현황은 2019년 12월 31일 기준으로 작성하였으며, 2019년 12월 31일 서울외국환중개 고시 매매기준율 1GBP=1,518.69원을 적용하여 기재하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 "해당사항 없음"2. 대주주와의 자산양수도 등 "해당사항 없음"3. 대주주와의 영업거래 "해당사항 없음"4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 "해당사항 없음"
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제47기주주총회(20.03.20)	1.제47기 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사위원 선임의 건5. 이사보수 한도액 승인의 건	주식수 23,625,712주(45.07%) 참석 하여 1호의안은 원안대로 승인 가결함. 2호의안 정관 일부 변경의 건은 원안대로 승인 가결함. 3호의안 이사 선임의 건은 박상영 사내이사 및 염신일 사외이사의 신규선임에 대한 이사회의 추천안에 대하여 승인가결하고 선임된 이사는 취임을 승낙함. 4호의안 감사위원 선임의 건은 감사위원 양홍석, 이상원, 염신일의 신규선임에 대한 이사회의 추천안에 대하여 승인가결하고 선임된 위원은 취임을 승낙함. 5호의안 이사보수한도는 27억원으로 승인 가결함.	-

제46기주주총회(19.03.29)	1.제46기 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사보수 한도액 승인의 건5. 감사보수 한도액 승인의 건6. 주식매수선택권 부여 승인의 건	주식수 24,618,787주(46.96%) 참석 하여 1호의안은 원안대로 승인 가결함. 2호의안 정관 일부 변경의 건은 원안대로 승인 가결함. 3호의안 이사 선임의 건은 임기만료되는 최성원 사내이사, 양홍석 사외이사의 재선임 및 조민식 사외이사의 신규선임에 대한 이사회의 추천안에 대하여 승인가결하고 선임된 이사는 취임을 승낙함. 4호의안이사보수한도는 25억원으로, 5호의안 감사보수한도는 2억원으로 승인 가결함. 6호의안 주식매수선택권은 원안대로 승인 가결함.	-

제45기주주총회(18.03.16)	1.제45기 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사보수 한도액 승인의 건4. 감사보수 한도액 승인의 건	주식수 24,768,953주(47.25%) 참석 하여 1호의안은 원안대로 승인 가결함. 2호의안 임기만료되는 모과균 사내이사의 재선임에 대한 이사회의 추천안에 대하여 승인가결하고 선임된 사내이사는 취임을 승낙함. 3호의안 이사보수한도는 60억원으로, 4호의안 감사보수 한도는 2억원으로 승인 가결함.	-

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	제55회회사채	2018.05.30	운전자금	10,000	운전자금	10,000	-

3. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후 금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토 의견	-

비 고

4. 합병 등의 사후정보가. 합병의 내역 - (주)광동지엘에스 및 (주)애플에셋 합병 - 합병방법 / 형태 : 흡수합병 / 소규모 합병 - 합병배경 : 합병회사가 피합병회사를 종속회사로 유지함에 따른 자원낭비 제거 및 비용절감을 통한 경영을 효율성을 제고하고 경쟁력을 강화하고 기 업 가치와 주주가치를 제고하기 위함 - 이사회결의일 : 2019년 03월 15일 - 합병종료일 : 2019년 05월 31일나. 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괸리율	실적	괸리율

광동GLS	매출액	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-

애플에셋	매출액	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-

※「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5 제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않은 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본건 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다. 이 때문에 예측치를 별도로 기재하지 않습니다.※ 합병 후 피합병 법인이 소멸됨에 따라 실적정보는 별도 산출되지 아니하여 기재하지 않습니다.
1. 전문가의 확인

"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음"