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광동제약 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 03월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 광동제약주식회사
대 표 이 사 : 최성원
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 서초중앙로 85
(전 화) (02)6006-7777
(홈페이지) http://www.ekdp.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 이병규
(전 화) (02)6006-7731
2. 회사의 연혁

공시대상기간 (2014. 01. 01 ~ 2018. 12. 31) 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.

[지배회사의 연혁] 가. 본점소재지 및 그 변경

- 서울특별시 서초구 서초중앙로 85 (변경내용 없음)

나. 경영진의 중요한 변동 2016년 3월 25일 정기 주주총회 에서 이종갑, 양홍석 사외 이사가 신규 선임되었습니다. 2017년 3월 17일 정기주주총회에서 원도희 감사가 사임하고 박주형 감사가 신규 선임되었습니다. 2018년 12월 27일 이종갑 사외이사가 중도퇴임하였으며, 2019년 1월 30 일 임시주주총회에서 이상원 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

- 2014.10 CI 선포식- 2015.03 코리아이플랫폼(주) 종속회사 편입 - 2015.07 백신사업 부 신설 - 2016.06 콘트라브서방정 발매 - 2017.06 안양물류센터 준공(소재지 : 경기도 안양시 박달동) - 2017.11 제주개발공사 국내소매용 위탁판매계약(재계약) 체결 - 2018.01 베링거잉겔하임 고혈압치료제 Pritor 허가권/판매권 계약 체결

[종속회사의 연혁]

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁	주소

(주)가산	식품첨가물제조, 도소매	2008.06 유상증자(자본금 총액 : 23억원)	경기도 안성시 원곡면 지산길 55-153

㈜광동GLS	의약품 제조,도매	2009.05 유상증자(자본금 총액 : 30억원)	서울시 서초구 서초중앙로 85

2010.03 유상증자(자본금 총액 : 50억원)

2010.11 유상증자(자본금 총액 : 80억원)

연변광동제약유한공사	한약재농축액제품의 가공과판매	2009.06 합작법인 설립(지분율 : 광동제약50%, 투자금액 16억원)	Liangshui Town, Tumen City, Jilin Province,China

2013.01 유상증자(총투자 금액 19.3억원)

2017.01 유상증자(총투자 금액 31.3억원)

2018.02 유상증자(총투자 금액 47.3억원)

㈜애플에셋	금융업,서비스업	2009.05 유상증자(자본금 총액 : 20억원)	서울시 서초구 서초중앙로 85

2010.03 유상증자(자본금 총액 : 50억원)

2010.11 유상증자(자본금 총액 : 80억원)

Kwangdong Vina Co.,Ltd.	석재업	2010.09 법인설립(최대주주 : 광동GLS, 투자금액 17억원)	51- Ky Dong, Thanh Khe Dong, Thanh Khe Distric, Da Nang City, Vietnam

2011.07 유상증자(총투자 금액 22.6억원)

2015.06 유상증자(총투자 금액 24.5억원)

코리아이플랫폼㈜	소모성자재구매대행	2015.03 지분취득 및 주요종속회사 편입(취득주식수:4,106,759주,지분율:56%)	서울시 서초구 강남대로 331에서 서울시 강남구 개포로 619로 이전

2015.09 본점소재지 변경

2017.03 지분 추가취득(취득주식수:393,937주,총지분율:62.7%)

연태애매락상무유한공사	상품도매업	2008.07 법인 설립(코리아이플랫폼미화 85만달러 출자, 지분율:100%)	33 Changjiang Road, Kaifaqu(Etdz),Yantai City, Shang Dong, China

2011.10 유상증자(미화100만달러 출자)

2017.03 연태청정상무유한공사에서연태애매락상무유한공사로 상호 변경

소주애매락상무유한공사	상품도매업	2012.03 법인 설립(연태애매락상무유한공사 50만RMB 출자, 지분율:100%)	8 Suzhoudadaoxi, Gongyeyuanqu,Suzhou City, Jiangsu, China

2017.02 소주가륭애매낙상무유한공사에서소주애매락상무유한공사로 상호 변경

광동 실업연변유한공사	제조, 도소매업	2017.06 법인설립 자본금 출자(광동제약미화 20만달러 출자, 지분율:100%)	Liangshui Town, Tumen City, Jilin Province,China

2017.09 강다실업연변유한공사에서 광동실업연변유한공사로 상호 변경
3. 자본금 변동사항

당사는 최근 5사업연도내 자본금 변동사항이 없습니다.증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

당 사는 2018년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 200,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보 통주 52,420,851주이며, 자 기 주식1 2,240,239주 를 차감한 유통주식수는 40,180,612주입 니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	52,420,851	-	52,420,851	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	52,420,851	-	52,420,851	-

Ⅴ. 자기주식수	12,240,239	-	12,240,239	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	40,180,612	-	40,180,612	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	11,840,239	400,000	-	-	12,240,239	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	11,840,239	400,000	-	-	12,240,239	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	11,840,239	400,000	-	-	12,240,239	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	52,420,851	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	12,240,239	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	40,180,612	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본형태로 보고, 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여결정하고 있습니다. 당사는 지속적인 주주가치 증대를 위해 핵심사업에 대한 경쟁력 확보 및 안정적 수익 창출을 통하여, 기업 내부의 재무구조 개선 및 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수 있는 배당 수준을 유지해 나갈 계획입니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기	제45기	제44기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	21,974	23,083	27,900

(별도)당기순이익(백만원)	22,992	23,850	29,169

(연결)주당순이익(원)	551	572	692

현금배당금총액(백만원)	3,214	3,246	3,246

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	14.8	14.1	11.6

현금배당수익률(%)	보통주	1.2	0.9	0.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	80	80	80

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 제46기 주당순이익 계산근거 : 지배기업지분순이익/가중평균유통보통주식수 = 22,345,018,971원/ 40,566,477주 = 551원
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 46 기	제 45 기	제 44 기

(2018년12월말)	(2017년12월말)	(2016년12월말)

[유동자산]	459,082	449,406	412,787

ㆍ현금 및 현금성자산	67,483	47,602	42,690

ㆍ단기금융 및 투자자산	53,197	52,082	52,486

ㆍ매출채권 및 기타채권	215,372	228,085	213,474

ㆍ재고자산	114,471	114,062	96,791

ㆍ기타유동자산	8,559	7,575	7,345

[비유동자산]	272,975	273,294	266,993

ㆍ장기금융자산및기타비유동채권	80,330	70,765	63,799

ㆍ유형자산	170,069	174,353	173,395

ㆍ투자부동산	850	891	1,479

ㆍ무형자산	21,726	27,285	28,320

자산총계	732,057	722,700	679,780

[유동부채]	271,353	280,545	237,098

[비유동부채]	29,865	25,854	43,003

부채총계	301,218	306,399	280,101

[자본금]	52,421	52,421	52,421

[연결자본잉여금]	52,144	52,144	50,371

[연결자본조정]	(48,719)	(45,935)	(45,935)

[연결기타포괄손익누계액]	(72)	2,020	4,692

[연결이익잉여금]	349,545	331,239	311,439

[소수주주지분]	25,519	24,412	26,691

자본총계	430,839	416,301	399,679

(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)

매출액	1,180,220	1,141,566	1,056,429

영업이익	33,945	35,737	44,389

연결총당기순이익	21,974	23,083	27,900

지배회사지분순이익	22,345	23,196	28,063

소수주주지분순이익	(371)	(113)	(163)

주당순이익	551	572	692

연결에 포함된 회사수	9개	10개	9개

[()는 부(-)의 수치임]※ 제45기(전기) 및 제44기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호에 따라 작성되었으며, 제46기(당기)는 새로운 기준서인 K-IFRS 제1115호에 따라 작성되었습니다.나. 요약개별재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제 46 기	제 45 기	제 44 기

(2018년12월말)	(2017년12월말)	(2016년12월말)

[유동자산]	293,836	286,125	258,075

ㆍ현금 및 현금성자산	30,661	30,592	28,491

ㆍ단기금융자산 및 투자자산	39,545	37,946	35,982

ㆍ매출채권 및 기타채권	108,715	105,950	100,961

ㆍ재고자산	106,520	104,262	85,564

ㆍ기타유동자산	8,394	7,375	7,077

[비유동자산]	295,323	297,970	287,523

ㆍ장기금융자산 및 기타비유동채권	130,003	126,002	120,219

ㆍ유형자산	161,806	167,846	166,531

ㆍ투자부동산	145	152	707

ㆍ무형자산	3,369	3,970	66

자산총계	589,159	584,095	545,598

[유동부채]	163,782	178,585	141,249

[비유동부채]	26,610	20,764	37,787

부채총계	190,393	199,349	179,037

[자본금]	52,421	52,421	52,421

[자본잉여금]	49,801	49,801	49,801

[자본조정]	(48,695)	(45,909)	(45,909)

[기타포괄손익누계액]	(199)	2,044	4,352

[이익잉여금]	345,438	326,389	305,896

자본총계	398,767	384,746	366,561

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)

매출액	697,078	688,537	636,318

영업이익	33,754	36,867	45,722

당기순이익	22,992	23,850	29,169

주당순이익	567	588	719

[()는 부(-)의 수치임]※ 제45기(전기) 및 제44기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호에 따라 작성되었으며, 제46기(당기)는 새로운 기준서인 K-IFRS 제1115호에 따라 작성되었습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제46기(당기)	삼정회계법인	적정의견	해당사항 없음

제45기(전기)	삼정회계법인	적정의견	해당사항 없음

제44기(전전기)	삼정회계법인	적정의견	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제46기(당기)	삼정회계법인	개별 및 연결재무제표 감사, 분.반기 재무제표검토 및 내부회계관리제도 검토	130백만원	2,960시간

제45기(전기)	삼정회계법인	개별 및 연결재무제표 감사, 분.반기 재무제표검토 및 내부회계관리제도 검토	120백만원	2,344시간

제44기(전전기)	삼정회계법인	개별 및 연결재무제표 감사, 분.반기 재무제표검토 및 내부회계관리제도 검토	115백만원	2,331시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제46기(당기)	2018.03.22	판교제2테크노밸리사업계획서 작성 지원	2018.03.22-2018.04.18	100백만원	-

제45기(전기)	-	-	-	-	-

제44기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요(1) 이사회의 구성에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명 의 사외이사 등 총 4명 으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에 위원회를 두고 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등 당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

최성원(출석률:100%)	김현식 (출석률: 100%)	모과균(출석률:100%)	이종갑(출석률:100%)	양홍석 (출석률 86%)

제1회	2018.02.09	①내부회계관리제도 보고의 건 (내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 내부회계관리제도에 대한 평가 보고의 건)②제 45기 재무제표 및 자회사와의 연결재무제표 승인의 건 ③해외현지법인(광동USA) 청산의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2회	2018.02.09	-우리은행 구매자금대출 한도증액의 건 (100억원->200억원)	"	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3회	2018.02.23	-제45기 정기주주총회 소집에 관한 건(일시:2018.03.16)	"	찬성	찬성	찬성	찬성	미참석

제4회	2018.04.27	①주요주주(광동생활건강)와의 거래한도 승인의 건②산업은행 운영자금 200억원 대환의 건③제55회 무보증 공모 회사채 100억원 발행의 건	"	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5회	2018.09.21	-산업은행 운영자금 300억원 대환의 건	"	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6회	2018.12.06	-자기주식 매입에 관한 건	"	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7회	2018.12.12	-임시주주총회 소집에 관한 건	"	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2019.02.28일에 ①임원 22명에 대하여 주식매수선택권을 부여하였고, ②내부회계관리규정을 일부 변경하였으며, ③제46기 정기주주총회(일시:2019.03.29)에서 전자투표제도 도입을 승인하였으며, ④제46기 정기주주총회 소집의 건(일시:2019.03.29)을 승인하였으며, ⑤자회사 설립의 건을 승인하였습니다.※ 2019.03.15일 경영효율성 제고를 위하여 종속회사 "(주)광동지엘에스"와 "(주)애플에셋"을 흡수합병하는 것으로 승인하였습니다.

다. 이사의 독립성 당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

최성원	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	본인

김현식	이사회	당사의 영업부문 총괄 및 영업전략을 효과적 수행하기 위함	영업총괄	-	-

모과균	이사회	당사의 관리부문 총괄 및 기획관리전략을 효과적 수행하기 위함	관리총괄	-	-

이종갑	이사회	CEO로서의 경험을 바탕으로 한 경영자문을 받기 위함	경영자문	-	-

양홍석	이사회	경영에 대한 학문적 지식을 바탕으로 한 경영자문을 받기 위함	경영자문	-	-

※ 2018.12.27일에 이종갑 사외이사가 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.라. 사외이사 지원조직 현황 사외이사에 대한 지원조직이 별도로 구성되어 있지 않으나, 이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 경영기획팀 및 해당 안건 담당 팀에서 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하여 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

마. 사외이사 교육실시 현황사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외감법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 당사는 상근감사 2명, 직원 3명으로 감사실이 구성되어 있으며 평상감사 업무 및 특별감사업무를 수행합니다.

감사의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

최춘식	경북대 회계학과 졸업(82.02)경북대 대학원 경영학과 졸업(84.02)공인회계사(84.02)세동회계법인 이사(전)한국공인회계사회 조세정책 연구위원(전)한국공인회계사회 홍보출판위원(전)

박주형	미국 피츠버그 대학교 경영대학원(MBA, 이학박사)미국 클레어몬트 대학원(정보과학 박사학위 수료)한국국방과학연구소(연구원)(전)쉥커코리아 이사(전)티스퓨쳐코리아 대표이 사 (전)

가-1. 감사 교육실시 현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외감법 개정이전 교육 미실시

가-2. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

※ 당사는 본 보고서 작성일 현재 감사 지원조직은 구성되어 있지 않습니다.

나. 감사의 독립성 당사는 감사의 원활한 감사업무를 위하여 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

최춘식(출석률:100%)	박주형 (출석률: 71% )

제1회	2018.02.09	①내부회계관리제도 보고의 건(내부회계관리자의 내부회계관리제도운영실태 보고 및 감사의 내부회계관리제도에 대한 평가 보고의 건)②제 45기 재무제표 및 자회사와의 연결재무제표 승인의 건 ③해외현지법인(광동USA) 청산의 건	가결	출석	미출석

제2회	2018.02.09	-우리은행 구매자금대출 한도증액의 건(100억원->200억원)	"	출석	미출석

제3회	2018.02.23	-제45기 정기주주총회 소집에 관한 건(일시:2018.03.16)	"	출석	출석

제4회	2018.04.27	①주요주주(광동생활건강)와의 거래한도 승인의 건②산업은행 운영자금 200억원 대환의 건③제55회 무보증 공모 회사채 100억원 발행의 건	"	출석	출석

제5회	2018.09.21	-산업은행 운영자금 300억원 대환의 건	"	출석	출석

제6회	2018.12.06	-자기주식 매입에 관한 건	"	출석	출석

제7회	2018.12.12	-임시주주총회 소집에 관한 건	"	출석	출석

라. 준법지원인 등 당사는 2016년 6월 이사회 결의로 준법지원인을 선임하였으며, 그 임기는 상법 제 542조의 13 ⑥에 따라 3년입니다.

성명	주요경력	비고

김영목	2000.12.01 ~ 2010.03.07 / 광동제약(주) 여신지원팀
2010.03.08 ~ 현재 / 광동제약(주) 관리본부 상무	법무부서10년이상 근무

준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

※ 당사는 본 보고서 작성일 현재 감사 지원조직은 구성되어 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 전자투표제를 도입하여 제46기 정기주주총회(2019.03.29)시 채택하여 진행하였으며 집중투표제와 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최성원	본인	보통주	3,455,604	6.59	3,455,604	6.59	-

박일희	친인척	보통주	675,937	1.29	675,937	1.29	-

손현주	친인척	보통주	250,000	0.48	250,000	0.48	-

최윤석	친인척	보통주	250,000	0.48	250,000	0.48	-

최행선	친인척	보통주	23,000	0.04	23,000	0.04	-

최지선	친인척	보통주	58,430	0.11	58,430	0.11	-

최지원	친인척	보통주	50,000	0.1	50,000	0.10	-

이강남	친인척	보통주	198,283	0.38	198,283	0.38	-

광동생활건강	기타	보통주	1,600,000	3.05	1,600,000	3.05	-

가산문화재단	기타	보통주	2,621,042	5	2,621,042	5.00	-

모과균	임원	보통주	58,758	0.11	58,758	0.11	-

김현식	임원	보통주	52,489	0.1	52,489	0.10	-

이인재	임원	보통주	13,616	0.03	13,616	0.03	-

박상영	임원	보통주	4,539	0.01	4,599	0.01	우리사주 재 배정분

김영목	임원	보통주	4,239	0.01	4,309	0.01	"

이석	임원	보통주	4,119	0.01	4,179	0.01	"

김현정	임원	보통주	4,119	0.01	4,179	0.01	"

이채주	임원	보통주	3,150	0.01	3,198	0.01	"

박희만	임원	보통주	4,309	0.01	3,199	0.01	장내매도

이재육	임원	보통주	3,139	0.01	3,199	0.01	우리사주 재 배정분

안주훈	임원	보통주	4,439	0.01	0	0	임원퇴임

기영덕	임원	보통주	4,539	0.01	0	0	임원퇴임

계	보통주	9,343,751	17.82	9,334,021	17.81	-

기타	-	-	-	-	-

※ 최대주주의 주요경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

최성원	사장	2005년03월~2013년07월	사장	-

대표이사 사장	2013년07월~2015년03월	대표이사 취임	-

대표이사 부회장	2015년03월~현재	부회장 승진	-

※ 최대주주등의 주식에 대한 주요계약 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성명(명칭)	최대주주와의관계	주식등의종류	주식수	지분율	계약상대방	계약의 종류	비고

최성원	본인	보통주	400,000	0.76	우리은행	주식담보제공	차입금 담보

최성원	본인	보통주	500,000	0.95	신한은행	주식담보제공	차입금 담보

광동생활건강	특수관계인	보통주	1,000,000	1.91	신한은행	주식담보제공	차입금 담보

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	최성원	3,455,604	6.59	-

FIDELITY PURITAN TRUST	5,500,000	10.49	-

우리사주조합	706,900	1.35	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	21,659	99.92	21,947,934	41.87	-

3. 주식사무 당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	신주인수권부 사채의 액면총액이 500억원내에서 발행가능. 신주인수권 행사로 발행하는 주식은 보통주식 또는 우선주식으로하고 발행시 이사회가 정함.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월內

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권,1,000주권,10,000주권 (8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문

4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 천주)

종 류	2018.12	2018.11	2018.10	2018.09	2018.08	2018.07

보통주	최고	7,320	7,110	7,740	7,900	7,670	7,780

최저	6,600	5,620	5,410	7,010	7,190	7,100

월간거래량	2,049	2,508	3,358	3,630	2,644	3,591
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최성원	남	1969.12	대표이사	등기임원	상근	총괄	서울대 경영학,게이오대 경영대학원	3,455,604	-	최대주주본인	26.5년	2022.03.28

김현식	남	1954.05	사장	등기임원	상근	영업	경북대 전자과	52,489	-	당사 임원	38.8년	2019.03.24

모과균	남	1965.03	사장	등기임원	상근	기획,관리	서울대 경영대학원	58,758	-	당사 임원	19.9년	2021.03.15

양홍석	남	1969.06	이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 경영학과現 서울대학교 교수	-	-	당사 임원	2.9년	2022.03.28

최춘식	남	1960.01	감사	등기임원	상근	감사	경북대 경영대학원	-	-	당사 임원	16.9년	2020.03.17

박주형	남	1966.12	감사	등기임원	상근	감사	피츠버그대학교 경영대학원 前티스퓨쳐코리아 대표이 사	-	-	당사 임원	1.10년	2020.03.17

박일희	여	1942.01	명예	미등기임원	비상근	경영자문	前가산의료재단광동한방병원 이사장	675,937	-	최대주주친인척	5.5년	-

이인재	남	1961.08	부사장	미등기임원	상근	유통영업	단국대 건축학과	13,616	-	당사 임원	33.4년	-

박상영	남	1963.02	전무	미등기임원	상근	홍보	중앙대 대학원 신문학,前수도약품 부사장	4,599	-	당사 임원	7.7년	-

문성규	남	1962.08	전무	미등기임원	상근	공장장	경희대 약학과前 휴온스 전무, 종근당 이사	-	-	당사 임원	3.6년	-

구영태	남	1963.07	전무	미등기임원	상근	개발	한양대 생화학/분자생물학前풀무원식문화연구원센터장	-	-	당사 임원	1.11년	-

천세영	남	1963.10	전무	미등기임원	상근	개발	중앙대학원 약학과 前 안국약품 전무	-	-	당사 임원	0.6년	-

박원호	남	1966.02	상무	미등기임원	상근	백신영업	충북대 농학과前GSK 이사	-	-	당사 임원	3.6년	-

채승범	남	1965.09	상무	미등기임원	상근	건강사업	한양대 경제학과前한국야쿠르트 이사	-	-	당사 임원	2.10년	-

양동훈	남	1968.11	상무	미등기임원	상근	에치칼	경희대 대학원(의학과)前한사랑 가정의학과 의원	-	-	당사 임원	2.1년	-

김영목	남	1962.11	상무	미등기임원	상근	관리	국민대 금융법학대학원	4,309	-	당사 임원	18.1년	-

이석	남	1961.12	이사	미등기임원	상근	유통영업	단국대 사회복지대학원	4,179	-	당사 임원	11.3년	-

김현정	여	1968.04	이사	미등기임원	상근	의약품개발	동덕여대 약학과	4,179	-	당사 임원	27.10년	-

박희만	남	1962.08	이사	미등기임원	상근	병원영업	강원대 생물학과	3,199	-	당사 임원	19.10년	-

김건우	남	1968.11	이사	미등기임원	상근	유통영업	고려대 경영대학원前 웅진식품 상무	-	-	당사 임원	2.10년	-

신경찬	남	1969.02	이사	미등기임원	상근	생산지원	아주대학교 산업공학과前웅진그룹 인사팀	-	-	당사 임원	4.9년	-

이재육	남	1965.02	이사	미등기임원	상근	OTC영업	경남대학교 교육학과	3,199	-	당사 임원	26.0년	-

이채주	남	1972.04	이사	미등기임원	상근	기획,관리	서울대학교 언론정보학과	3,198	-	당사 임원	9.3년	-

배기룡	남	1977.09	이사	미등기임원	상근	개발	중앙대학교 약학과 前 GSK 사업개발 이사 前 T BIO FAB 상무	-	-	당사 임원	1.10년	-

※ 제46기 정기주주총회(2019.03.29)에서 최성원 사내이사, 양홍석 사외이사가 임기만료로 재선임 되었으며, 조민식 사외이사가 신규로 선임되었습니다.※ 2019. 01.01 채승범 상무, 2019.02.01 김현식 사장, 이인재 부사장이 일신상의 사유로 퇴임하였습니다.※ 2019.01.01 김민수, 이강주, 염기선, 구준모, 정재용, 최해형, 설상현 이사가, 2019.01.21 김재현 이사가 취임하였습니다. 2019.01.30 임시주주총회에서 이상원 사외이사와 천세영 전무가 등기임원으로 선임하였습니다.

※ 겸직현황

성명	직명	겸직현황	비고

최성원	부회장	애플에셋 대표이사광동GLS 대표이사연변광동제약 이사코리아이플랫폼 대표이사	-

모과균	사장	애플에셋 이사광동GLS 이사코리아이플랫폼 이사	-

김현식	사장	가산 대표이사	-

채승범	상무	광동생활건강 대표이사	-

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	809	-	2	-	811	8.3	58,719	72	-

전사	여	169	-	13	-	182	7.4	8,774	48	-

합 계	978	-	15	-	993	8.2	67,493	68	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	18	2,712	151	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	6,000	사외이사 포함

감사	2	200	-

※ 이사에 대한 주주총회 승인금액은 등기 및 미등기임원 전체에 대한 승인금액임.※ 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 등기이사보수한도액이 25억원으로 승인됨.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,115	159	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	966	322	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	86	43	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	63	32	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 : "해당사항 없음"

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 : "해당사항 없음"

(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 : "해당사항 없음"

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 "해당사항 없음"

(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

해당사항 없음 (단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - 해당사항 없음 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ※ 2019년 2월 14일 이사회에서 임원 22명에 대한 주식매수선택권을 부여하여 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 승인함.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 관계회사 등 투자지분 현황

- (주)애플에셋 : 당사가 총자본금 8,000백만원에 8,000백만원(지분율 100%) 출자. - (주)광동GLS : 당사가 총자본금 8,000백만원에 8,000백만원(지분율 100%) 출자. - (주)가산 : 당사가 총자본금 2,300백만원에 2,300백만원(지분율 100%) 출자. - 연변광동제약유한공사 : 당사가 총자본금 9,452백만원에 4,726백 만 원 (지분율 50%) 출자. - 코리아이플랫폼(주) : 당사가 주식수 4,597천주 매입으로 지분율 62.7% 취득. - 광동 실업연변유한공사 : 당사가 총자본금 USD 200,000에 USD 200,000(지 분율 100%) 출자.

2. 타법인출자 현황공정거래법상 상호출자제한, 출자총액제한 및 채무보증제한 대상이 아님.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

애플에셋(비상장)	2000.01.25	관계회사	65	800	100.0	7,700	-	-	-	800	100.0	7,700	10,715	245

광동GLS(비상장)	2000.03.25	"	1,000	1,600	100.0	8,000	-	-	-	1,600	100.0	8,000	10,384	229

가산(비상장)	2007.07.27	"	100	230	100.0	2,300	-	-	-	230	100.0	2,300	7,079	273

연변광동제약(비상장)	2009.09.30	"	1,600	-	50.0	3,133	-	1,593	-	-	50.0	4,726	17,287	685

코리아이플랫폼(비상장)	2015.03.17	"	40,738	4,597	62.7	42,493	-	-	-	4,597	62.7	42,493	141,908	2,149

광동USA(비상장)	2015.07.20	"	1,136	2,500	100.0	-	-2,500	-	-	-	-	-	-	-

광동 실업연변유한공사(비상장)	2017.06.08	"	225	-	100.0	225	-	-	-	-	100.0	225	31	-108

씨엘팜(비상장)	2011.05.06	투자목적	2,000	84	11.0	-	-	-	-	84	11.0	-	24,191	640

비트로시스(비상장)	2017.07.31	"	1,005	670	9.4	1,005	-	-	-	670	9.4	1,005	8,419	-425

가이아바이오투자조합(비상장)	2018.09.03	"	2,000	-	-	-	-	2,000	-	-	32.8	2,000	6,060	-40

합 계	10,481	-	64,856	-2,500	3,593	0	7,981	-	68,449	226,074	3,648

※ 주석사항에 표기된 매도가능증권 내역중 당해 법인에 대한 출자비율이 5.0%미만인 법인은 기재하지 않았음※ 광동USA는 2018년 9월 4일자로 청산완료됨. ※ 최근사업연도 재무현 황은 2018 년도 결산기준임
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 "해당사항 없음"2. 대주주와의 자산양수도 등 "해당사항 없음"3. 대주주와의 영업거래 "해당사항 없음"4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 "해당사항 없음"
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제46기주주총회(19.03.29)	1.제46기 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사보수 한도액 승인의 건5. 감사보수 한도액 승인의 건6. 주식매수선택권 부여 승인의 건	주식수 24,618,787주(46.96%) 참석 하여 1호의안은 원안대로 승인 가결함. 2호의안 정관 일부 변경의 건은 원안대로 승인 가결함. 3호의안 이사 선임의 건은 임기만료되는 최성원 사내이사, 양홍석 사외이사의 재선임 및 조민식 사외이사의 신규선임에 대한 이사회의 추천안에 대하여 승인가결하고 선임된 이사는 취임을 승낙함. 4호의안이사보수한도는 25억원으로, 5호의안 감사보수한도는 2억원으로 승인 가결함. 6호의안 주식매수선택권은 원안대로 승인 가결함.

제45기주주총회(18.03.16)	1.제45기 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사보수 한도액 승인의 건4. 감사보수 한도액 승인의 건	주식수 24,768,953주(47.25%) 참석 하여 1호의안은 원안대로 승인 가결함. 2호의안 임기만료되는 모과균 사내이사의 재선임에 대한 이사회의 추천안에 대하여 승인가결하고 선임된 사내이사는 취임을 승낙함. 3호의안 이사보수한도는 60억원으로, 4호의안 감사보수 한도는 2억원으로 승인 가결함.

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018.12.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

3. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018.12.31) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후 금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토 의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음"