광동제약 사업보고서 (2021.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일은 '20.3.20이며, 제49기 정기 주주총회('22.3.25) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다. ※ 제49기 정기주주총회에서 상정될 정관 일부 변경의 건 안건의 내용은 아래와 같습니다.

의안	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

정관 일부변경의 건	제2조【목 적】생략
1~6. 생략
7. 위생용품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구 제조업 및 동 판매업
8~9. 생략
10. 부동산 매매 및 임대업
11~12. 생략
13. 전자상거래 및 인터넷 관련사업
14. 전 각호에 부대되는 사업	제2조【목 적】좌동
1~6. 좌동
7. 위생용품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구, 의료기기 제조업 및 동 판매업
8~9. 좌동
10. 부동산 매매, 임대업 및 개발업
11~12. 좌동
13. 전자상거래, 통신판매업 및 인터넷 관련사업
14. 반려동물 용품 도소매 · 유통업 및 제조업
15. 사료 제작 및 공급 · 유통 및 판매업
16. 인터넷 기반의 건강관련 정보 서비스 및 솔루션 제공 사업
17. 정보통신기술을 활용한 건강관리 서비스업
18. 전 각호에 부대되는 사업	항목추가
항목추가
항목추가
목적사업 추가
목적사업 추가
목적사업 추가
목적사업 추가
조항 조정

제7조의2【종류주식의 수와 내용】
①~⑧ 생략
⑨ 1종 종류주식의 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의4의 규정을 준용한다.
⑩~⑫ 생략	제 7 조의2【종류주식의 수와 내용】
①~⑧ 좌동
⑨ 삭제
⑩~⑫ 생략	규정 삭제
(배당기산일)

제9조의2【주식매수선택권】
①~⑦ 생략
⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 4의 규정을 준용한다.
⑨ 생략	제9조의2【주식매수선택권】
①~⑦ 좌동
⑧ 삭제
⑨ 좌동	규정 삭제
(배당기산일)

제9조의3 【우리사주매수선택권】
①~⑤ 생략
⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.	제9조의3 【우리사주매수선택권】
①~⑤ 좌동
⑥ 삭제	규정 삭제
(배당기산일)

제9조의4【신주의 배당기산일】
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.	제9조의4【동등배당】
회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다ㄹ)된 동종주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.	문구 수정
- 동등배당

제11조【명의개서대리인】
①~③ 생략
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제11조【명의개서대리인】
①~③ 좌동
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다	문구 수정

제12조 삭제	제12조【주주명부 작성.비치】
이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성.비치하여야 한다.	조항 신설

제13조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】
① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
②~③ 생략	제13조【기준일】
① 삭제
①~② 좌동	규정 삭제
(폐쇄일 삭제)
조항 조정

제14조【전환사채의 발행 및 배정】
①~⑤ 생략
⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의4의 규정을 준용한다.	제14조【전환사채의 발행 및 배정】
①~⑤ 좌동
⑥ 삭제	규정 삭제
(배당기산일)

제15조【신주인수권부사채의 발행및배정】
①~⑤ 생략
⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의4의 규정을 준용한다.	제15조【신주인수권부사채의 발행 및 배정】
①~⑤ 좌동
⑥ 삭제	규정 삭제
(배당기산일)

제31조【이사의 보선】
① 생략
② 사외이사가 사임. 사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제31조【이사의 보선】
① 좌동
② 삭제	중복항목 삭제
(28조와 동일)

제40조의2【감사위원회의 구성】
①~③ 생략
④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑥~⑦ 생략	제 40 조의2【감사위원회의 구성】
①~③ 좌동
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명 이상 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 단 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다.
⑧~⑨ 좌동	조항 조정 및
통합
- 분리선출
- 전자투표
조항 조정

제44조의2【중간배당】
①~③ 생략
④ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.
⑤ 생략	제44조의2【중간배당】
①~③ 좌동
④ 삭제
⑤ 좌동	규정 삭제
(배당기산일)

부칙(2022.03.25)
【시행일】이 정관은 2022년 3월 25일부터 시행 한다.	부칙 신설

나. 정관 변경 이력-최근 3개년 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.29	제46기정기주주총회	- 주식 등의 전자등록 의무화에 따른 주권의 종류 삭제 및 관련 근거 신설- 주식 등의 전자등록 의무화에 따른 주식 사무 처리변경 내용 반영- 주식등의 전자등록에 따른 주주 등의 제반정보 신고 내용삭제 및 문구정비- 이사인원 확대	- 주식, 사채 등의 전자등록에 따른 변경- 사외이사의 사임, 사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

2020.03.20	제47기정기주주총회	- 감사위원회 설치에 따른 감사관련 조항 삭제 감사위원회 관련 조항 신설 및 변경	- 감사위원회 설치