광동제약 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력- 최근 3개년 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 25일	제49기정기주주총회	- 신주의 배당기산일- 주주명부의 폐쇄 및 기준일- 감사위원회의 구성	- 배당기산일 삭제 반영- 전자증권법 및 표준정관 반영- 개정 상법 제542조 및 표준정관 반영

※ 제51기 정기주주총회(24.03.26) 에서 상정될 정관 일부 변경의 건 안건의 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경목적

제 2 조【목 적】
1~17. (생략)
18. 전 각호에 부대되는 사업	제 2 조【목 적】
1~17. (좌동)
18. 태양광 발전업 19. 전 각호에 부대되는 사업	- 태양광 사업 영위를 통한 원가 절감 목적

제 3 조【본점의 소재지 및 지점 등의 설치】① 이 회사는 본점을 서울특별시에 둔다.
② (생략)	제 3 조【본점의 소재지 및 지점 등의 설치】① 이 회사는 본점을 경기도 과천시에 둔다.
② (좌동)	- 당사 본점 소재지 이전 예정에 따른 정관 조건부 반영의 건

제 44 조【이익배당】① (생략)
② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제 44 조【이익배당】① (좌동)
② 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

제 44 조의2【중간배당】① 이 회사는 7월 1일 00시 현재의 주주에게 상법 제462조의3의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③~⑤ (생략)	제 44 조의2【중간배당】① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
③~⑤ (좌동)	- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

(신설)	부 칙(2024.03.26)
【시행일】이 정관은 2024년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제3조 제1항의 개정내용은 2024년 이 회사의 본점 이전시부터 효력이 발생한다.	- 본점 소재지 이전 예정에 따른 제3조 본점의 소재지 및 지점 등의 설치 조항 조건부 변경

나. 사업목적(1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의약품 제조업 및 동 판매업·소분 및 동 판매업	영위

2	인삼제품 제조업 및 동 판매업·소분 및 동 판매업	영위

3	의약부외품 제조업 및 동 판매업	영위

4	식품제조업 및 동 판매업	영위

5	약초 재배업	미영위

6	국내외 투자사업	영위

7	위생용품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구, 의료기기 제조업 및 동 판매업	영위

8	무역업 및 무역대리점업(의약품,인삼제품,의약부외품,식품,위생용품,동물약품,식품첨가물,화장품,의료용구)	영위

9	생약가공업 및 동 판매업	영위

10	부동산 매매, 임대업 및 개발업	영위

11	가정용 기기, 기구, 장비 제조 및 동 판매업	미영위

12	통신, 정보처리 및 기타 컴퓨터 운용관련업	미영위

13	전자상거래, 통신판매업 및 인터넷 관련사업	영위

14	반려동물 용품 도소매·유통업 및 제조업	영위

15	사료 제작 및 공급·유통 및 판매업	영위

16	인터넷 기반의 건강관련 정보 서비스 및 솔루션 제공 사업	미영위

17	정보통신기술을 활용한 건강관리 서비스업	미영위

18	각호에 부대되는 사업	영위

(2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 25일	-	14. 반려동물 용품 도소매 · 유통업 및 제조업

추가	2022년 03월 25일	-	15. 사료 제작 및 공급 · 유통 및 판매업

추가	2022년 03월 25일	-	16. 인터넷 기반의 건강관련 정보 서비스 및 솔루션 제공 사업

추가	2022년 03월 25일	-	17. 정보통신기술을 활용한 건강관리 서비스업

수정	2022년 03월 25일	7. 위생용품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구 제조업 및 동 판매업	7. 위생용품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구, 의료기기 제조업 및 동 판매업

수정	2022년 03월 25일	10. 부동산 매매 및 임대업	10. 부동산 매매, 임대업 및 개발업

수정	2022년 03월 25일	13. 전자상거래 및 인터넷 관련사업	13. 전자상거래, 통신판매업 및 인터넷 관련사업

※ 변경 사유

변경 사업목적	변경 취지 및 목적, 필요성	사업목적 변경 제안 주체	해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

반려동물 용품 도소매 · 유통업 및 제조업	반려동물 연관 시장 내 사업 기회 확보 및 사업 다각화	이사회	당사의 한방 의약품 분야 강점을 이용한 제품 공급을 통해 반려동물용 영양제 사업 다각화 및 시장에서의 포지셔닝 강화

사료 제작 및 공급 · 유통 및 판매업

인터넷 기반의 건강관련 정보 서비스 및 솔루션 제공 사업	헬스케어 플랫폼 사업 추진을 통한 사업 다각화	이사회	휴먼 헬스케어 브랜드 기업으로의 도약을 위한 헬스케어 플랫폼 사업 추진 및 신사업 기회 발굴

정보통신기술을 활용한 건강관리 서비스업

위생용품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구, 의료기기 제조업 및 동 판매업	의료기기 등 판매 목적	이사회	헬스케어 분야에서의 시장 선도 지위를 강화 및 헬스케어 관련 다양한 신규 사업 검토 영역의 제한 해소

부동산 매매, 임대업 및 개발업	보유 부동산 개발 목적	이사회	신규 사옥 건립(과천 지식산업센터 내)에 따른 기존 사옥의 매매 또는 임대 검토를 통한 보유 자산의 활용도 제고

전자상거래, 통신판매업 및 인터넷 관련사업	Application 통한 당사 제품 판매 목적	이사회	당사 보유 중인 다양한 사업의 제품군의 판매 채널(오픈마켓, 자사몰 등 온라인 유통 / 모바일 Application, 홈쇼핑 등) 확대

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	반려동물 용품 도소매 · 유통업 및 제조업	2022년 03월 25일

2	사료 제작 및 공급 · 유통 및 판매업	2022년 03월 25일

3	인터넷 기반의 건강관련 정보 서비스 및 솔루션 제공 사업	2022년 03월 25일

4	정보통신기술을 활용한 건강관리 서비스업	2022년 03월 25일

[구분 1. 반려동물 용품 도소매 · 유통업 및 제조업] 및 [구분 2. 사료 제작 및 공급 · 유통 및 판매업]1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 당사는 지속 성장하는 반려동물 연관 시장 내 사업 기회 확보 및 사업 다각화를 위한 목적으로 '22년 반려동물용 한방 영양제를 론칭, 반려동물용 건강 관리 시장에 진출하였습니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 반려동물 케어, 의료, 미용, 교육 등 반려동물 연관 전체 시장 규모는 약 4조원으로 추정되며, 저출산, 고령화 및 1인 가구 증가에 따라 해당 시장은 지속 증가할 것으로 예상됩니다.- 반려동물용 식품, 영양, 용품 등 반려동물의 건강관리 관련 시장은 2.5조원으로 전체 반려동물 연관 시장에서 가장 큰 비중으로 차지하고 있으며, 그 중 반려동물용 영양제 시장 규모는 300억원 규모입니다.- 시장 규모 및 성장성에 따라 업체 간 경쟁 심화 예상되나, 시장을 선도하고 있는 기업은 현재까지는 부재인 상태입니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 당사는 반려동물용 제품 포트폴리오를 확대하기 위해 다양한 연구 개발을 진행하고 있으며, 현재는 관계사 지분투자 등을 통해 사업 확장에도 노력하고 있습니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 당사는 다양한 제형과 기능성을 보유한 반려견용 한방 프리미엄 영양제 제품 개발에 노력하고 있으며, 관계사와의 업무 분담으로 시너지 확대를 하고 있습니다.

5. 기존 사업과의 연관성 - 당사는 한방 의약품 분야 국내 선도기업으로, 당사의 헤리티지를 활용한 우수한 제품으로 반려동물용 영양제 시장에서의 포지셔닝 강화를 시도하였습니다.

6. 주요 위험 - 일반적인 제품 수요 감소 외 현재 당사가 반려동물용 영양제 사업을 추진하는 데 발생 가능한 위험 요소는 없습니다.

7. 향후 추진계획 - 기존 당사가 영위하던 반려견용 영양제 한정 포트폴리오에서 현재는 관계사를 통한 반려묘용 제품, 반려동물 건강 상태 확인용 진단 키트 등의 다양한 사업 아이템으로 사업 영역 확장을 모색하고 있습니다.

[구분 3. 인터넷 기반의 건강관련 정보 서비스 및 솔루션 제공 사업] 및 [구분 4. 정보통신기술을 활용한 건강관리 서비스업] 1. 미추진사유- 해당 정관상 추가한 사업은 현재 미영위하고 있으며 그 미추진 사유는 다음과 같습니다. 가. 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경 - 중장기 당사 신규사업의 일환으로 정관에 해당 사업을 추가하였으나, 해당 사업이 당장 가시화되지는 않았습니다. 나. 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기 - 헬스케어 플랫폼 사업에 대한 방향성 및 추진 계획에 대해 내부 검토중이나, 향후 1년 이내 추진계획은 현재 존재하지 않으며, 추진 예정시기 역시 미정입니다. 다. 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용 - 해당 사항 없습니다.