eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
광동제약 분기보고서 (2025.03)
분 기 보 고 서

(제 53 기 1분기)

사업연도 2025년 01월 01일 부터
2025년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025 년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 광동제약주식회사
대 표 이 사 : 최성원
본 점 소 재 지 : 경기도 과천시 과천대로7다길 52
(전 화) (02)6006-7777
(홈페이지) http://www.ekdp.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 팀장 (성 명) 김동민
(전 화) (02)6006-7717
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -----------------------
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요 -----------------------
2. 회사의 연혁 -----------------------
3. 자본금 변동사항 -----------------------
4. 주식의 총수 등 -----------------------
5. 정관에 관한 사항 -----------------------
II. 사업의 내용 -----------------------
1. 사업의 개요 -----------------------
2. 주요 제품 및 서비스 -----------------------
3. 원재료 및 생산설비 -----------------------
4. 매출 및 수주상황 -----------------------
5. 위험관리 및 파생거래 -----------------------
6. 주요계약 및 연구개발활동 -----------------------
7. 기타 참고사항 -----------------------
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
1. 요약재무정보 -----------------------
2. 연결재무제표 -----------------------
3. 연결재무제표 주석 -----------------------
4. 재무제표 -----------------------
5. 재무제표 주석 -----------------------
6. 배당에 관한 사항 -----------------------
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 -----------------------
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 -----------------------
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 -----------------------
8. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------
V. 회계감사인의 감사의견 등 -----------------------
1. 외부감사에 관한 사항 -----------------------
2. 내부통제에 관한 사항 -----------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------
1. 이사회에 관한 사항 -----------------------
2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------
3. 주주총회 등에 관한 사항 -----------------------
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원 등의 현황 -----------------------
2. 임원의 보수 등 -----------------------
IX. 계열회사 등에 관한 사항 -----------------------
X. 대주주 등과의 거래내용 -----------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------
1. 공시내용 진행 및 변경사항 -----------------------
2. 우발부채 등에 관한 사항 -----------------------
3. 제재 등과 관련된 사항 -----------------------
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 -----------------------
XII. 상세표 -----------------------
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) -----------------------
2. 계열회사 현황(상세) -----------------------
3. 타법인출자 현황(상세) -----------------------
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------
3. 자본금 변동사항

당사는 최근 5사업연도 중 자본금 변동 사항이 없습니다.

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	53기 1분기(2025년 1분기말)	52기(2024년말)	51기(2023년말)	50기(2022년말)	49기(2021년말)

보통주	발행주식총수	52,420,851	52,420,851	52,420,851	52,420,851	52,420,851

액면금액	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

자본금	52,420,851,000	52,420,851,000	52,420,851,000	52,420,851,000	52,420,851,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	52,420,851,000	52,420,851,000	52,420,851,000	52,420,851,000	52,420,851,000
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력- 최근 3개년 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 26일	제51기정기주주총회	- 사업의 목적 추가- 본점의 소재지 변경 조건부 반영- 배당기준일 이사회 결의로의 변경	- 태양광 발전업 사업 목적 추가- 사옥 이전 예정 반영- 배당절차 개선

나. 사업목적(1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의약품 제조업 및 동 판매업·소분 및 동 판매업	영위

2	인삼제품 제조업 및 동 판매업·소분 및 동 판매업	영위

3	의약부외품 제조업 및 동 판매업	영위

4	식품제조업 및 동 판매업	영위

5	약초 재배업	미영위

6	국내외 투자사업	영위

7	위생용품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구, 의료기기 제조업 및 동 판매업	영위

8	무역업 및 무역대리점업(의약품,인삼제품,의약부외품,식품,위생용품,동물약품,식품첨가물,화장품,의료용구)	영위

9	생약가공업 및 동 판매업	영위

10	부동산 매매, 임대업 및 개발업	영위

11	가정용 기기, 기구, 장비 제조 및 동 판매업	미영위

12	통신, 정보처리 및 기타 컴퓨터 운용관련업	미영위

13	전자상거래, 통신판매업 및 인터넷 관련사업	영위

14	반려동물 용품 도소매·유통업 및 제조업	영위

15	사료 제작 및 공급·유통 및 판매업	영위

16	인터넷 기반의 건강관련 정보 서비스 및 솔루션 제공 사업	미영위

17	정보통신기술을 활용한 건강관리 서비스업	미영위

18	태양광 발전업	영위

19	각호에 부대되는 사업	영위

(2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 26일	-	18. 태양광 발전업

※ 변경 사유

변경 사업목적	변경 취지 및 목적, 필요성	사업목적 변경 제안 주체	해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

태양광 발전업	원가 절감 목적	이사회	태양광 발전업을 통한 전력비용의 증가추세 대비 비용절감 및 국내외 에너지정책방향 동참

(3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	태양광 발전업	2024년 03월 26일

[구분 1. 태양광 발전업]1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 당사는 지속적으로 대두되는 기후변화와 재생에너지의 중요성 그리고 전력비용의 증가추세에 대응하고자 태양광발전사업에 진출하여 비용절감과 국내외 에너지정책방향에 동참하고자 합니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 태양광발전사업은 RE100과 같이 국내외 재생에너지의 중요성, 기후변화대응 등으로 국가장려정책의 영향을 일부 받습니다. 신재생에너지 공급의무자 의무비율 증가계획(한국에너지관리공단), 22년 새정부의 에너지정책 발표와 같이 시장의 관심도와 성장성은 높은 것으로 판단하고 있습니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 당사가 추진하는 태양광발전사업의 투자금액은 약 14억~15억 규모이며, 예상투자회수기간은 5~6년으로 예상됩니다.

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 태양광발전사업을 위한 별도 조직 및 인력구성은 없으며 설치이후 운영, 유지보수는 내부조직 및 인원을 통해 진행예정입니다. 의약품공장은 25년 5월부 상용운전이 시작, 식품공장은 25년 10월경 상용운전이 예상됩니다.

5. 기존 사업과의 연관성- 기존 사업과의 연관성은 없습니다.

6. 주요 위험- 발전량, 전력단가(정책에 의거)에 따라 변동되는 발전매출액의 구조 외 위험은 없는 것으로 판단하고 있습니다.

7. 향후 추진계획- 현재 계획 중인 약 2,200평규모의 태양광발전패널설치 외 추가적인 계획은 없습니다.
1. 사업의 개요

당사의 영업부문은 약국영업부문(OTC), 병원영업부문(ETC), F 구분하고 있습니다. 영업부문별 주요제품 및 매출액(비중)을 살펴보면 약국영업부문 청심원류 144억 등 453억(19.3%), 병원영업부문 백신, 항암제류 외 전문의약품 등 703억(30.0%), F 제주삼다수 713억, 비타500 190억, 옥수수수염차 86억, 헛개차 82억 등 1,175억(50.2%)으로 2025년 1분기 매출은 2,342억을 달성하였습니다. 당사의 매출 중 98.6%는 내수시장에서 발생하고 있습니다. 위와 같이 다양한 전문의약품 및 식음료 판매를 위해 평택시 장당동에 15,000여평 규모의 식품공장과 평택시 모곡동에 3,000여평 규모의 GMP공장 등을 갖추어 제품을 생산하고 있으며, 일부제품은 OEM방식을 통해서 생산하고 있습니다. 당사는 향후 천연물 사업 글로벌 선도기업 도약, 마케팅 혁신을 통한 파워브랜드 지속창출, 헬스케어 산업 플랫폼 기술 확보, 디지털 트랜스포메이션, 사람, 문화, 환경, 혁신을 통한 스마트한 광동을 구현하여 '휴먼헬스케어브랜드 기업'을 목표로 제약과 식품사업 중심의 다양한 사업영역에서 강력한 브랜드 파워를 구축하고 차별화된 가치를 제공함으로써 고객들의 건강한 삶에 기여하기 위해 노력할 것입니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요제품의 내용(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

약국영업	제품	쌍화탕류	한방감기약	거북이표	8,670	3.7%

청심원류	고혈압,뇌졸증	거북이표	14,369	6.1%

경옥고류	자양강장제	-	4,298	1.8%

비타500류	건강드링크	-	4,037	1.7%

병원영업	상품	가다실	면역주사제	-	37,377	16.0%

싱그릭스	백신치료제	-	5,060	2.2%

아바미스	알레르기치료제	-	2,351	1.0%

비오엔주	비타민D주사제	-	865	0.4%

제품	레나라	유방암치료제	-	2,970	1.3%

베니톨	혈관보강제	-	2,877	1.2%

비카루드	전립선암치료제	-	1,037	0.4%

F	제품	비타500류	건강드링크	-	18,976	8.1%

옥수수수염차	건강드링크	-	8,607	3.7%

헛개차	건강드링크	-	8,241	3.5%

상품	삼다수	먹는샘물	-	71,320	30.4%

기타(약국,병원,F 등)	제품상품	-	-	-	43,173	18.4%

계	-	-	-	-	234,228	100.0%

※ 사업부문 중 기타는 약국, 병원, F 상기 품목 외 나머지 품목 및 기타영업, 해외영업을 포함한 금액입니다.※ 쌍화탕류의 경우 식품쌍화류를 포함한 매출액을 기입하였습니다.

나. 주요 제품의 가격변동 추이(단위 : 원)

품 목	제 53 기 1분기	제 52 기	제 51 기

쌍화탕(100ml)	402	404	400

영묘환제(1환)	8,243	8,582	5,777

영묘액제(50ml)	6,367	6,302	3,347

사향환제(1환)	10,133	10,424	8,019

사향액제(50ml)	9,151	9,676	7,010

경옥고(60포)	128,800	127,185	124,441

비타500(100ml)	372	362	356

가다실(1바이알)	114,533	118,086	-

싱그릭스(1바이알)	148,563	149,104	149,843

아바미스(1EA)	9,568	9,567	9,583

비오엔(1바이알)	10,032	10,363	10,142

레나라(30T)	71,407	71,239	71,437

베니톨(90T)	15,395	15,360	15,391

비카루드(28T)	55,502	64,793	63,371

비타500(100ml)	352	339	344

옥수수수염차(500ml)	584	557	576

헛개차(500ml)	633	621	662
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 천개, 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제 53 기 1분기	제 52 기	제 51 기

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

약국영업	제품	쌍화탕류	내수	21,571	8,670	56,171	22,673	58,217	24,677

청심원류	내수	1,783	14,369	6,689	57,361	14,037	70,989

경옥고류	내수	33	4,298	145	18,429	169	20,168

비타500	내수	10,781	4,037	49,805	18,145	52,200	18,794

병원영업	상품	가다실	내수	326	37,377	980	115,751	-	-

싱그릭스	내수	34	5,060	102	15,182	99	14,839

아바미스	내수	246	2,351	1,130	10,808	1,143	10,949

비오엔주	내수	86	865	328	3,403	360	3,650

제품	레나라	내수	1,248	2,970	4,879	11,587	4,280	10,193

베니톨	내수	16,821	2,877	61,294	10,461	59,640	10,199

비카루드	내수	523	1,037	2,183	5,051	2,337	5,289

F	제품	비타500	내수	45,769	18,976	224,807	91,734	245,864	99,721

옥수수수염차	내수	13,800	8,607	64,070	40,351	70,627	44,424

헛개차	내수	13,898	8,241	66,069	39,572	71,291	42,625

상품	제주삼다수	내수	153,517	71,320	700,544	319,683	679,272	308,396

기 타	제품상품	-	내수	44,815	40,002	207,835	178,922	208,031	216,793

수출	4,592	3,171	18,911	15,726	20,327	15,364

합계	49,407	43,173	226,746	194,648	228,358	232,157

합 계	내수	325,253	231,058	1,447,032	959,114	1,467,566	901,707

수출	4,592	3,171	18,911	15,726	20,327	15,364

합계	329,845	234,228	1,465,943	974,840	1,487,893	917,071

※ 사업부문 중 기타는 약국, 병원, F 상기 품목 외 나머지 품목 및 기타영업, 해외영업을 포함한 금액입니다.※ 쌍화탕류의 경우 식품쌍화류를 포함한 매출수량, 매출금액을 기입하였습니다.

나. 판매경로

당사의 매출 대부분은 국내 매출로 약국용 일반제품과 병원용 제품 및 F 제품으로 대분류할 수 있습니다. 약국용 일반제품은 제조 후 대형 도매상 및 전국 주요도시 약국을 합하여 약 21,600여처와 거래하며, 도.소매 판매비율은 약 1:9입니다. 병원용 제품은 국.공립 및 사립대학병원과 종합병원,개인병원 등에 직접 공급하고 있습니다. F 제품은 크게 오프라인, 온라인으로 판매되며 각 판매비율은 약 5.5:4.5입니다.

다. 판매방법 및 조건

약국 및 도매상, 병원, F 대부분이 외상거래로 이루어지며, 외상대금 중 약국 및 도매상은 현금 1%, 1∼3개월 받을어음(은행도어음,가계수표 등) 4%, 신용카드결제 95%이며, 병원은 현금 30%, 1∼3개월 받을어음 5%, 신용카드결제 65%이며, F 현금 68%, 1∼3개월 받을어음 26%, 신용카드결제 6% 정도의 비율로 회수됩니다. 전체 평균 대금회수비율은 현금 45%, 어음 15%, 신용카드 40%로 회수되고 있습니다.

라. 판매전략

매출 드라이브 정책에서 탈피하여 수익성 위주의 영업정책 실현, 사업 다각화 및 신제품 개발의 강화와 사업부제의 체계적인 실시와 토탈 마케팅 정책에 의한 효율적인 영업활동 전개 및 고가탕 중심의 제품구조 변경으로 수익성이 점차 개선될 것으로 전망하고 있습니다.

마. 주요매출처 당사의 제53기 1분기 주요매출처는 쿠팡이며, 매출금액은 331억(14.1%)입니다. 당사의 주요매출처는 중요성의 관점에서 별도매출액 기준 5% 이상인 거래처를 표시하였습니다.바. 수주상황

(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제53기 1분기	제52기	제51기

(2025년3월말)	(2024년12월말)	(2023년12월말)

[유동자산]	701,516	719,112	665,424

ㆍ현금 및 현금성자산	141,839	116,189	77,344

ㆍ단기금융 및 투자자산	42,881	49,261	128,837

ㆍ매출채권 및 기타채권	317,053	317,856	262,882

ㆍ재고자산	193,639	217,247	188,643

ㆍ기타유동자산	6,104	16,308	7,718

ㆍ매각예정비유동자산	-	2,250	-

[비유동자산]	460,697	451,163	412,641

ㆍ장기금융자산및기타비유동채권	139,295	136,527	159,115

ㆍ유형자산	239,208	249,038	212,431

ㆍ무형자산	40,110	37,635	36,702

ㆍ투자부동산	42,084	27,963	4,393

자산총계	1,162,213	1,170,275	1,078,065

[유동부채]	454,718	461,299	456,810

[비유동부채]	90,777	90,709	33,208

부채총계	545,495	552,008	490,018

[자본금]	52,421	52,421	52,421

[연결자본잉여금]	58,194	58,171	55,299

[연결자본조정]	(57,287)	(56,923)	(52,762)

[연결기타포괄손익누계액]	1,189	4,546	4,503

[연결이익잉여금]	522,727	520,907	485,155

[비지배지분]	39,475	39,145	43,431

자본총계	616,719	618,267	588,047

(2025.01.01~ 2025.03.31)	(2024.01.01~ 2024.12.31)	(2023.01.01~ 2023.12.31)

매출액	377,604	1,640,719	1,514,454

영업이익	3,309	30,097	42,070

연결총당기순이익	4,061	41,845	39,372

지배회사지분순이익	3,748	40,481	36,966

비지배지분순이익	313	1,364	2,406

주당순이익(단위 : 원)	95	1,011	913

연결에 포함된 회사수	15개	14개	14개

[()는 부(-)의 수치임]※ 제51기(전전기), 제52기(전기) 및 제53기 1분기(당분기)는 K-IFRS 제1115호에 따라 작성되었습니다.

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 53 기 1분기	제 52 기	제 51 기

(2025년3월말)	(2024년12월말)	(2023년12월말)

[유동자산]	476,914	478,673	427,681

ㆍ현금 및 현금성자산	75,091	56,113	33,127

ㆍ단기금융자산 및 투자자산	15,398	16,549	93,808

ㆍ매출채권 및 기타채권	208,898	192,274	121,931

ㆍ재고자산	173,252	196,507	171,868

ㆍ기타유동자산	4,274	14,981	6,947

ㆍ매각예정비유동자산	-	2,250	-

[비유동자산]	464,709	453,715	427,636

ㆍ장기금융자산 및 기타비유동채권	219,041	212,355	249,807

ㆍ유형자산	197,055	206,807	168,584

ㆍ무형자산	7,024	7,093	5,390

ㆍ투자부동산	41,589	27,460	3,855

자산총계	941,623	932,388	855,317

[유동부채]	332,733	323,688	309,047

[비유동부채]	68,027	66,750	20,496

부채총계	400,760	390,438	329,543

[자본금]	52,421	52,421	52,421

[자본잉여금]	57,219	57,219	57,126

[자본조정]	(57,260)	(56,896)	(52,735)

[기타포괄손익누계액]	(913)	2,726	3,055

[이익잉여금]	489,397	486,480	465,907

자본총계	540,864	541,950	525,774

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2025.01.01~ 2025.03.31)	(2024.01.01~ 2024.12.31)	(2023.01.01~ 2023.12.31)

매출액	234,228	974,840	917,071

영업이익	2,907	28,125	39,741

당기순이익	6,846	24,979	31,989

주당순이익(단위 : 원)	174	624	790

[()는 부(-)의 수치임]※ 제51기(전전기), 제52기(전기) 및 제53기 1분기(당분기)는 K-IFRS 제1115호에 따라 작성되었습니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 회사의 배당정책에 관한 사항

당사는 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본형태로 보고, 배당 결정 및 그 규모의 경우 당 규모는 단순 경영실적 만이 아닌 당사 재무 정책 상의 중요도에 따라 미래 전략사업을 위한 투자 재원 확보와 재무구조의 건전성 확보를 위한 적정수준의 차입금 유지, Cash Flow 상황, 경쟁사의 배당 동향 등을 감안하여 매년 전략적으로 결정하고 있습니다.당사는 지속적인 주주가치 증대를 위해 핵심사업에 대한 경쟁력 확보 및 안정적 수익 창출을 통하여, 기업 내부의 재무구조 개선 및 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수 있는 배당 수준을 유지해 나갈 계획입니다. 또한, 당사는 주주가치 제고를 위해 2023년부터 2개 사업년도 연속으로 자사주 매입을 시행하였습니다.

나. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

(1) 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	주주총회

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	가능

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	배당절차 개선방안 지속 준수 예정

(2) 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

제52기 결산배당	2024년 12월	O	2025.03.26	2025.04.01	O	-

제51기 결산배당	2023년 12월	O	2024.03.26	2023.12.31	X	-

제50기 결산배당	2022년 12월	O	2023.02.24	2022.12.31	X	-

다. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

당사의 이익배당과 관련된 정관의 내용은 다음과 같습니다.

제44조 【 이익배당 】 ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다② 이 회사는 이사회결의로 제 1 항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며 , 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2 주 전에 이를 공고하여야 한다

라. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제53기 1분기	제52기	제51기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	3,748	40,481	36,966

(별도)당기순이익(백만원)	6,846	24,979	31,989

(연결)주당순이익(원)	95	1,011	913

현금배당금총액(백만원)	-	3,928	4,008

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	9.7	10.8

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.8	1.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	100	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분을 기입하였습니다.※ 제52기 현금배당수익률의 경우 배당기준일 이전 배당에 관한 결정에 따라 해당 결정일의 직전매매거래일부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격을 통해 산출하였습니다.

마. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	23	1.6	1.4

※ 연속 배당횟수는 최근사업연도 결산배당을 포함하고 있습니다.※ 평균 배당수익률의 최근 3년간은 2022년(제50기)부터 2024년(제52기)까지 기간이며, 최근 5년간은 2020년(제48기)부터 2024년(제52기)까지 기간입니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

- 해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 경우 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제53기 1분기(당분기)	감사보고서	서현회계법인	-	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

연결감사보고서	서현회계법인	-	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

제52기(전기)	감사보고서	현대회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	반환제품회수권과 환불부채 추정의 적정성

연결감사보고서	현대회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	반환제품회수권과 환불부채 추정의 적정성

제51기(전전기)	감사보고서	현대회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	금융상품의 평가

연결감사보고서	현대회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	금융상품의 평가

※ 제53기 1분기(당분기)의 경우 검토보고서 및 연결검토보고서에 대한 내용을 기재하였습니다.

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제53기 1분기(당분기)	서현회계법인	개별 및 연결재무제표 감사, 분.반기 재무제표검토 및 내부회계관리제도 감사	260백만원	4,100시간	42백만원	659시간

제52기(전기)	현대회계법인	개별 및 연결재무제표 감사, 분.반기 재무제표검토 및 내부회계관리제도 감사	640백만원	4,600시간	640백만원	4,727시간

제51기(전전기)	현대회계법인	개별 및 연결재무제표 감사, 분.반기 재무제표검토 및 내부회계관리제도 감사	640백만원	4,608시간	640백만원	4,656시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제53기 1분기(당분기)	-	-	-	-	-

제52기(전기)	-	-	-	-	-

제51기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2025년 03월 13일	감사위원회	서면보고	2024년 외부감사인의 감사결과 보고

2	2025년 03월 26일	감사위원회	대면보고	2025년 주요 감사 계획 및 감사위원회 커뮤니케이션 계획 논의

마. 회계감사인의 변경「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조 제1항 및 제2항에 따른 감사인 주기적지정에 의한 외부감사인(현대회계법인) 선임기간이 '24 사업연도에 종료됨에 따라 당사 감사위원회에서 '25~'27 사업연도 외부감사인으로 서현회계법인을 선임하였습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제53기 1분기(당분기)	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제52기(전기)	내부회계관리제도	2025.02.17	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	해당사항 없음	해당사항 없음

제51기(전전기)	내부회계관리제도	2024.02.26	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 감사위원회의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제53기 1분기(당분기)	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제52기(전기)	내부회계관리제도	2025.02.17	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	해당사항 없음	해당사항 없음

제51기(전전기)	내부회계관리제도	2024.02.26	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	해당사항 없음	해당사항 없음

다. 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제53기 1분기(당분기)	내부회계관리제도	서현회계법인	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제52기(전기)	내부회계관리제도	현대회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	해당사항 없음	-

제51기(전전기)	내부회계관리제도	현대회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	해당사항 없음	-

라. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율	내부회계담당인력의평균경력월수

내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A*100)

감사(위원회)	3	3	1	33	36

이사회	6	6	-	-	84

내부회계운영인력	3	3	1	33	107

전산운영부서	14	1	-	-	60

마. 회계담당자의 경력 및 교육실적

직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	경력(단위:년, 개월)	교육실적(단위:시간)

근무연수	회계관련경력	당기	누적

팀장(G3)	송현욱	등록	2년	15년	-	80
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요(1) 이사회의 구성에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 3명의 사외이사 등 총 6명으로 구성되어 있으며, 이사회의 의장은 당사의 정관 및 이사회 결의에 따라 대표이사 최성원이 담당하고 있습니다. 또한 이사회 내에 감사위원회를 두고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	-

※ 2025년 3월 26일 제 52기 정기주주총회를 통해 정은진 사외이사가 신규선임 되었습니다.

이사회 의장현황

이사회 의장 성명	대표이사의 이사회 의장 겸직여부	이사회 의장 선임 사유주요 활동내역

최성원	겸직	당사의 정관 및 이사회규정, 당사 경영현안에 대한 높은 이해, 다년간 의장수행경험으로 관계법령 및 절차 숙지

각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등 당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

최성원(출석률: 100%)	박상영(출석률: 100%)	이채주(출석률: 100%)	강대희(출석률: 100%)	이상원(출석률: 100%)	염신일(출석률: 100%)	정은진(출석률 : 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

제1회	2025.02.17	① 내부회계관리제도 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-사외이사 신규선임(2025.03.26)

② 제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

③ 전자투표제도 도입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

④ 제52기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

⑤ 차입금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

⑥ 부패방지 및 준법경영시스템 경영보고 및 공정거래 자율준수 프로그램 운영안 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

⑦ 주요 이해관계자와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

⑧ 자기주식 보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2회	2025.03.26	① 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 제외하고 당사 이사회내 별도로 설치한 위원회는 없습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임 당사는 이사회의 추천을 통해 주주총회에 제출할 의안을 상정하고 주주총회를 통하여 선임하고 있으며, 사외이사는 후보 선정을 위해 상법에서 규정하고 있는 사외이사 결격사유에 해당하지 않음을 확인하고 있습니다. 당사의 이사 전원은 이러한 절차에 따라 선임 되었습니다.

이사	임기	연임여부(횟수)	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

최성원	3년	연임(9)	이사회	최고경영자로서 경영에 대한 폭넓은 지식과 경험을 가지고 있으며 이를 바탕으로 당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영 총괄	-	본인

박상영	3년	연임(1)	이사회	언론 및 홍보관련 다양한 업무경험과 업무지식을 가지고 있으며 이를 바탕으로 당사의 홍보 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	커뮤니케이션	-	-

이채주	3년	연임(1)	이사회	회사의 중장기 전략 수립 및 실행관리 등 전략기획 및 운영관리 분야에서 다양한 업무를 수행한 경험을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 당사의 전략기획 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	기획관리	-

강대희	3년	연임(1)	이사회	의과대학 교수로 의학분야에 대한 전문성과 오랜기간 의과대학장을 지낸 경험을 바탕으로 회사가 목표로 하는 바를 실현하기 위한 경영자문을 받기 위함	사외이사	-	-

염신일	3년	연임(1)	이사회	공인회계사 및 최고재무책임자로서 다양한 업무경험을 가지고 있는 재무 및 회계 전문가로 이를 바탕으로 한 경영자문을 받기 위함	사외이사	-	-

정은진	3년	신임	이사회	특허법인 및 법률사무소 특허부서의 변리사로서 지식재산권 및 영업비밀ㆍ기업정보 보호 분야에 대한 높은 전문성 및 풍부한 실무경험을 바탕으로 한 경영자문을 받기 위함	사외이사	-	-

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육을 대신하여 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

강대희(위원장)	예	- 미국존스홉킨스대학교 대학원 (환경보건과학 박사/`94)- (현) 서울대학교 의과대학 교수(`96~현재)- (현) 서울대학교 코로나19 과학위원장('20~현재)- (현) (주)헥사메드 대표이사('21~현재)	-	-	-

염신일	예	- 한국공인회계사('96)- 세동회계법인('96~'97)- 삼일회계법인('01~'03)- 화인에이티씨 CFO('07~'08)- 도이치모터스 CFO('12~'16)- 도이치파이낸셜 경영지원본부장('16~'20)- 비전자산운용 부사장('20~'21)- 다앤뉴 부사장('22 ~'25)- 미디어젠 부사장('25~)	예	회계사 및상장회사 회계/재무분야 경력자	- 한국공인회계사('96)- 세동회계법인('96~'97)- 삼일회계법인('01~'03)- 화인에이티씨 CFO('07~'08)- 도이치모터스 CFO('12~'16)

정은진	예	- 제일국제특허법률사무소('94~'96)- 김ㆍ장 법률사무소 변리사('97~현재)- 국가지식재산위원회 위원('22~현재)	-	-	-

가-1. 회계ㆍ 재무분야의 전문가 현황

성명	주요경력	비고

염신일	- 서울대 경영대학- 한국공인회계사('96)- 세동회계법인('96~'97)- 삼일회계법인('01~'03)- 화인에이티씨 CFO('07~'08)- 도이치모터스 CFO('12~'16)- 도이치파이낸셜 경영지원본부장('16~'20)- 비전자산운용 부사장('20~'21)- 다앤뉴 부사장('22 ~ '25) - 미디어젠 부사장('25~)	염신일 감 사위원은 「상법」제542조의11 제2항 제1호에 따른 회계 또는 재무전문가로서 자격요건을 갖추고 있습니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 또한, 감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원 총수의 3분의 2 이상을 사외이사로 구성하고 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요 내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의 2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족 (전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (1명)	상법 제542조의 11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그밖의 결격요건	해당사항 없음	상법 제542조의 11 제3항

성명	임기(연임여부/횟수)	선임배경	추천인	회사와의 관계	최대주주와의 관계

강대희	'24.03 ~ '27.03(연임/1회)	의과대학 교수로서의 전문성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터의 독자적 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 이사회내 감사위원회를 독립적이고 체계적으로 운영할 수 있을 것으로 판단함.	이사회	해당사항 없음	해당사항없음

염신일	'23.03 ~ '26.03(연임/1회)	공인회계사로서의 회계전문성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터의독자적 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 이사회내 감사위원회를 독립적이고 체계적으로 운영할 수 있을 것으로 판단함.	이사회	해당사항 없음	해당사항없음

정은진	'25.03 ~ '28.03(신임)	변리사로서의 지식재산권 및 영업비밀ㆍ기업정보 보호 분야 전문성을 바탕으로 회사의 투명경영 실천과 관련한 감독관리 및 이사회 내 감사위원회를 독립적이고 체계적으로 운영할 수 있을 것으로 판단함	이사회	해당사항 없음	해당사항없음

다. 감사위원회 주요활동내역

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

강대희(출석률 : 100%)	이상원(출석률 : 100%)	염신일(출석률 : 100%)	정은진(출석률 : -)

감사위원회	2025.02.17	[보고사항]- 감사부설기구 2024년 감사실적- 내부감사인력 보직변경- 외부감사인 계약 결과 보고- 2024년 귀속 외부감사 진행 현황 보고	-	-	-	-	-감사위원 신규선임(2025.03.26)

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	교육을 대신하여 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	5	G4 1명, G3 3명, G2 1명
(평균 10년 8개월)	- 감사위원회 회의체 운영 실무 지원- 감사위원회 회의 안건 사전검토 및 자료 작성- 내부 부서 간 커뮤니케이션 조율 및 회의 지원- 내부감사 결과 및 개선사항 감사위원회 보고- 후속조치 이행사항 관리

바. 준법지원인 등 당사는 2024년 5월 이사회 결의로 준법지원인을 선임하였으며, 그 임기는 상법 제 542조의 13 ⑥에 따라 3년입니다.

성명	주요경력	비고

임윤경	2012년 아주대 법학전문대학원 졸업2015.01 ~ 2019.03 모두의법률 변호사2020.01 ~ 2021.02 피아이첨단소재 법무팀장	-

준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무팀	6	G4 3명, G3 2명, G2 1명(평균 7년 4개월)	- 준법지원을 위한 상시적인 법률자문업무- 계약서 사전심사 및 소송업무 수행
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제52기(24년도) 정기주총

나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	52,420,851	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	13,140,239	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	39,280,612	-

우선주	-	-

마. 주식사무 당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	신주인수권부 사채의 액면총액이 500억원내에서 발행가능. 신주인수권 행사로 발행하는 주식은 보통주식 또는 우선주식으로하고 발행시 이사회가 정함.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월內

주주명부폐쇄시기	-

주권의 종류	-

명의개서대리인	국민은행 증권대행사업부

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문

※「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의종류'를 기재하지 않음.

바. 주주총회 의사록 요약

(기준일 : 2025년 03월 31일)

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요논의내용

제52기정기주주총회(25.03.26)	[제1호 의안]제52기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

[제2-1호 의안] 사내이사 최성원 선임의 건	원안대로 승인	-

[제2-2호 의안]사외이사 정은진 선임의 건	원안대로 승인	-

[제3호 의안]감사위원 정은진 선임의 건	원안대로 승인	-

[제4호 의안]이사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인	-

제51기정기주주총회(24.03.26)	[제1호 의안]제51기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

[제2호 의안]정관 일부변경의 건	원안대로 승인	-

[제3호 의안]사내이사 이채주 선임의 건	원안대로 승인	-

[제4호 의안]감사위원이 되는 사외이사 강대희 선임의 건	원안대로 승인	-

[제5호 의안]이사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인	-

제50기정기주주총회(23.03.24)	[제1호 의안]제50기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

[제2-1호 의안]사내이사 박상영 선임의 건	원안대로 승인	-

[제2-2호 의안]사외이사 염신일 선임의 건	원안대로 승인	-

[제3호 의안]감사위원 염신일 선임의 건	원안대로 승인	-

[제4호 의안]이사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인	-

[제5호 의안]임원퇴직금지급규정 변경의 건	원안대로 승인	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최성원	본인	보통주	3,455,604	6.59	3,455,604	6.59	-

박일희	친인척	보통주	675,937	1.29	675,937	1.29	-

손현주	친인척	보통주	250,000	0.48	250,000	0.48	-

최윤석	친인척	보통주	250,000	0.48	250,000	0.48	-

최행선	친인척	보통주	23,000	0.04	23,000	0.04	-

최지선	친인척	보통주	58,430	0.11	58,430	0.11	-

최지원	친인척	보통주	50,000	0.10	50,000	0.10	-

이강남	친인척	보통주	198,283	0.38	198,283	0.38	-

광동생활건강	기타	보통주	1,711,000	3.26	1,841,000	3.51	-

가산문화재단	기타	보통주	2,621,042	5.00	2,621,042	5.00	-

박상영	등기임원	보통주	1,400	0.01	1,400	0.01	-

이채주	등기임원	보통주	640	0.01	640	0.01	-

모과균	계열사임원	보통주	58,758	0.11	58,758	0.11	-

설상현	계열사임원	보통주	980	0.01	980	0.01	-

이혁종	계열사임원	보통주	50,000	0.10	50,000	0.10	-

이강주(*)	계열사임원	보통주	0	0.00	10	0.00	-

계	보통주	9,405,074	17.94	9,535,084	18.19	-

기타	-	-	-	-	-

(*) 2025년 1월 15일 계열사 신규 임원 선임에 따른 추가

※ 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

최성원	사장	2005년03월~2013년07월	사장	연변광동제약 이사코리아이플랫폼 사내이사(주)가산 대표이사프리시젼바이오(주) 기타비상무이사

대표이사 사장	2013년07월~2015년03월	대표이사 취임

대표이사 부회장	2015년03월~2023년12월	부회장

대표이사 회장	2023년12월~현재	회장

※ 최대주주등의 주식에 대한 주요계약 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성명(명칭)	최대주주와의관계	주식등의종류	주식수	지분율	계약상대방	계약의 종류	비고

최성원	본인	보통주	400,000	0.76	우리은행	주식담보대출	질권설정

최성원	본인	보통주	500,000	0.95	신한은행	주식담보대출	질권설정

최성원	본인	보통주	844,857	1.61	대신증권	주식담보대출	질권설정

최성원	본인	보통주	350,000	0.67	농협은행	주식담보대출	질권설정

손현주	특수관계인	보통주	236,560	0.45	대신증권	주식담보대출	질권설정

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	최성원	3,455,604	6.59	-

FIDELITY PURITAN TRUST	5,236,834	9.99	-

우리사주조합	203,233	0.39	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	29,724	29,749	99.92	21,581,892	52,420,851	41.17	-

3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 천주)

종 류	2025.03	2025.02	2025.01	2024.12	2024.11	2024.10

보통주	주가	최고	5,680	5,780	5,770	5,700	5,680	5,940

최저	5,150	5,390	5,470	5,110	5,140	5,520

평균	5,528	5,554	5,607	5,552	5,505	5,754

거래량	최고(일)	63	121	76	161	365	745

최저(일)	17	17	10	18	57	32

월간	746	888	559	1,483	2,243	3,012
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,700	사외이사 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	458	76	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	418	139	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	40	13	-

감사	-	-	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 55,858,500 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 7 172,540,700 - 계 9 228,399,200 - (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 박상영 등기임원 2019.02.28 차액보상(현금 또는 자기주식) 보통주 25,000 - - - - 25,000 2021.03.01~2029.02.28 7,260 X X 이채주 등기임원 2019.02.28 차액보상(현금 또는 자기주식) 보통주 20,000 - - - - 20,000 2021.03.01~2029.02.28 7,260 X X 문성규 미등기임원 2019.02.28 차액보상(현금 또는 자기주식) 보통주 25,000 - - - 2,500 22,500 2021.03.01~2029.02.28 7,260 X X 박원호 미등기임원 2019.02.28 차액보상(현금 또는 자기주식) 보통주 25,000 - - - 2,500 22,500 2021.03.01~2029.02.28 7,260 X X 김현정 미등기임원 2019.02.28 차액보상(현금 또는 자기주식) 보통주 20,000 - - - - 20,000 2021.03.01~2029.02.28 7,260 X X 배기룡 미등기임원 2019.02.28 차액보상(현금 또는 자기주식) 보통주 20,000 - - - - 20,000 2021.03.01~2029.02.28 7,260 X X 구준모 미등기임원 2019.02.28 차액보상(현금 또는 자기주식) 보통주 20,000 - - - 2,000 18,000 2021.03.01~2029.02.28 7,260 X X 설상현 미등기임원 2019.02.28 차액보상(현금 또는 자기주식) 보통주 20,000 - - - - 20,000 2021.03.01~2029.02.28 7,260 X X 이강주 미등기임원 2019.02.28 차액보상(현금 또는 자기주식) 보통주 20,000 - - - 4,000 16,000 2021.03.01~2029.02.28 7,260 X X ※ 공시서류작성기준일(2025년 3월 31일) 현재 종가 : 5,150 원
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	1	14	15

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 계열회사 간 출자 현황

출자회사/피출자회사	광동제약㈜	㈜가산	연변광동제약유한공사	Kwangdong Vina Co., Ltd.	코리아이플랫폼(주)	연태애매락상무유한공사	소주애매락상무유한공사	Korea e Platform s.r.o	케이디인베스트먼트(주)	케이디바이오투자조합1호	케이디바이오투자조합2호	케이디바이오투자조합3호	케이디오차드2호투자조합	광동헬스바이오(주)	케이디오차드4호투자조합	(주)헬스포트

광동제약㈜	100.00	50.00	99.99	70.96	100.00	83.33	83.33	50.00	71.02	58.74	24.69	63.03

㈜가산	24.69

연변광동제약유한공사

Kwangdong Vina Co., Ltd.

코리아이플랫폼(주)	100.00	100.00	100.00

연태애매락상무유한공사

소주애매락상무유한공사

Korea e Platform s.r.o

케이디인베스트먼트(주)	16.67	16.67	50.00	0.28	22.22

케이디바이오투자조합1호

케이디바이오투자조합2호

케이디바이오투자조합3호

케이디오차드2호투자조합

광동헬스바이오(주)

케이디오차드4호투자조합

(주)헬스포트

합계	0.00	100.00	50.00	99.99	70.96	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	71.30	58.74	71.60	63.03

다. 계열회사 등 간 임원 겸직 현황

성명	직명	겸직현황	비고

최성원	회장	연변광동제약 이사코리아이플랫폼 사내이사(주)가산 대표이사프리시젼바이오(주) 기타비상무이사	----

박상영	부사장	연변광동제약 이사	-

이채주	전무	(주)가산 기타비상무이사광동생활건강(주) 기타비상무이사광동에이치앤씨(주) 사내이사광동헬스바이오(주) 사내이사	----

최환원	전무	(주)케이디엠코 사내이사(주)비엠스테이지 기타비상무이사	--

설상현	상무	(주)가산 감사코리아이플랫폼(주) 감사광동생활건강(주) 감사광동에이치앤씨(주) 감사(주)케이디엠코 감사광동헬스바이오(주) 감사케이디비엠(주) 감사(주)케이디로지스틱스시스템 감사프리시젼바이오(주) 감사	---------

이상일	상무	(주)가산 기타비상무이사	-

이강주	상무	(주)헬스포트 공동대표이사	-

안병일	상무	(주)헬스포트 사내이사	-

라. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	2	16	18	143,691	295	-	143,986

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	2	14	16	53,431	-3,360	-4,666	45,404

계	4	30	34	197,121	-3,065	-4,666	189,390

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 해당사항 없습니다.2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없습니다.3. 대주주와의 영업거래 해당사항 없습니다.4. 대주주에 대한 주식기준보상 거래 해당사항 없습니다.5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없음
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 현재 회사가 소송당사자로 계류중인 중요한 소송사건은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

원고	피고	계류법원	소송내용	소송가액	진행상황

대한민국	광동제약(주) 외 26사	서울중앙지방법원	손해배상	1,146	1심 진행중

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 주요 약정현황

당분기말 현재 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(원화단위:천원, 외화단위:USD)

약정은행	약정사항	약정금액	실행금액(*)

하나은행	외상매출채권담보대출	28,050,000	6,582,338

우리은행	9,400,000	-

기업은행	일반한도	2,940,000	2,940,000

농협은행	30,000,000	20,000,000

미즈호은행	20,000,000	-

한국산업은행	97,000,000	67,000,000

한국수출입은행	40,000,000	39,600,000

신한은행	40,000,000	32,000,000

우리은행	49,000,000	29,000,000

하나은행	11,000,000	11,000,000

중소기업진흥공단	184,920	184,920

기업은행	시설자금	9,534,620	9,534,620

신한은행	5,888,000	5,888,000

산업은행	54,000,000	54,000,000

우리은행	6,000,000	6,000,000

하나은행	할인어음	20,000,000	4,330,582

신한은행	7,500,000	1,149,190

신한은행	수입L/C	USD 1,000	-

신한은행	종합통장대출	5,000,000	-

우리은행	1,500,000	-

(*) 한도차입금과 일반차입금을 포함한 전체 차입금 금액입니다.

라. 채무보증 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일) (단위 : 백만원)

보증한 회사	보증 받은 자	채권자	내역	보증금액	보증한도액	보증기간

광동제약(주)	(주)마곡솔루션	IBK캐피탈 등	마곡지식산업센터 신축사업 관련 연대보증	63,133	63,133	2022.11.01~2025.09.30
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황

일자	조치기관	처벌 또는조치 대대상	처벌 또는조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한회사의 이행현황	재발방지를 위한회사의 대책

2021.01.15	조달청	광동제약	입찰참가자격 6월 제한	국가계약법시행령 제76조 제1항에 따른 입찰참가자격제한	처분취소소송 제기 ※1심 승소(2021.11.11)	공정거래 관련 법률 준수 및 Compliance 강화

2021.01.15	조달청	現 대표이사 (근속년수 32년 8개월)	입찰참가자격 6월 제한	국가계약법시행령 제76조 제1항에 따른 입찰참가자격제한	처분취소소송 제기 ※1심 승소(2021.11.11)	공정거래 관련 법률 준수 및 Compliance 강화

2023.02.01	서울중앙지방법원	광동제약	벌금 0원 (무죄)	독점규제및공정거래에 관한법률 제70조, 제66조 제1항 제9호, 제19조 제1항 제8호	※서울고등법원의 원심 판결(벌금형 3천만원) 파기 및 전부 무죄 판결(2024.7.23.)	-

2023.02.01	서울중앙지방법원	現 ETC사업본부 본부장 (9년 9개월)	벌금 0원 (무죄)	독점규제및공정거래에 관한법률 제66조 제1항 제9호, 제19조 제1항 제8호, 형법 제30조, 제315조	※서울고등법원의 원심 판결(벌금형 3백만원) 파기 및 전부 무죄 판결(2024.7.23.)	-

나. 공정거래위원회의 제재현황

일자	제재기관	처벌 또는조치 대대상	처벌 또는조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한회사의 이행현황	재발방지를 위한회사의 대책

2023.09.06	공정거래위원회	광동제약	시정명령 및 과징금 342,000,000원	독점규제및공정거래에 관한법률 제19조 제1항 제8호	시정명령 등 취소소송제기 (소장 접수일 2023.10.6)	공정거래 관련 법률 준수 및 Compliance 강화

다. 한국거래소 등으로부터 받은 제재현황

일자	제재기관	처벌 또는조치 대대상	처벌 또는조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한회사의 이행현황	재발방지를 위한회사의 대책

2023.10.24	한국거래소	광동제약	벌점 5점 및 공시위반제재금 50,000,000원	영업정지의 지연공시 /유가증권시장 공시규정 제35조 및 제38조의2	공시위반제재금 납부 완료	공시 관련 임직원 내부교육 및 공시정보관리시스템 강화
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음

나. 합병 등의 사후 정보 - 해당사항 없음
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜가산	2007.07	경기 안성시 원곡면 지산길 55-153	식품첨가물 제조, 도소매	9,226	기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당없음

연변광동제약유한공사	2009.06	Liangshui Town, Tumen City, Jilin Province,China	한약재 농축액 제품의 가공과 판매	17,197	실질적 지배력 (기업회계기준서 1110호)	해당없음

Kwangdong Vina Co., Ltd.	2010.09	51- Ky Dong, Thanh Khe Dong, Thanh Khe Distric, Da Nang City, Vietnam	석재업	1,342	기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당없음

코리아이플랫폼(주)	2000.06	서울 강남구 개포로 619	소모성자재 구매대행	186,754	상동	주요종속회사

연태애매락상무 유한공사	2008.07	33 Changjiang Road, Kaifaqu(Etdz), Yantai City, ShangDong, China	상품도매업	3,044	상동	해당없음

소주애매락상무 유한공사	2012.03	8 Suzhoudadaoxi, Gongyeyuanqu, Suzhou City, Jiangsu, China	상품도매업	6,013	상동	해당없음

Korea e Platform s.r.o	2023.07	prumyslova 1000,bitozeves-industrial zone triangle 438 01 bitozeves, Czech	상품도매업	3,367	상동	해당없음

케이디인베스트먼트(주)	2019.05	서울시 강남구 테헤란로 420	금융업, 서비스업	28,202	상동	해당없음

케이디바이오투자조합1호	2019.09	서울시 강남구 테헤란로 420	신기술사업 투자업	9,423	상동	해당없음

케이디바이오투자조합2호	2020.05	서울시 강남구 테헤란로 420	신기술사업 투자업	10,831	상동	해당없음

케이디바이오투자조합3호	2020.09	서울시 강남구 테헤란로 420	신기술사업 투자업	1,147	상동	해당없음

케이디오차드2호투자조합	2023.06	서울시 강남구 테헤란로 420	신기술사업 투자업	6,311	상동	해당없음

광동헬스바이오(주)	1992.12	충청북도 청원군 오창읍 양청송대길 39	그 외 기타 식료품 제조업	52,848	상동	해당없음

케이디오차드4호투자조합	2024.07	서울시 강남구 테헤란로 420	신기술사업 투자업	5,072	상동	해당없음

(주)헬스포트	2019.09	서울시 성동구 성수일로 77	소프트웨어 프로그램 개발 및 판매업	1,349	상동	해당없음
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	1	광동헬스바이오(주)	110111-0907521

-	-

비상장	14	(주)가산	134611-0035340

코리아이플랫폼(주)	110111-2008921

케이디인베스트먼트(주)	110111-7099082

케이디바이오투자조합1호	829-80-01339

케이디바이오투자조합2호	754-80-01791

케이디바이오투자조합3호	757-80-01693

케이디오차드2호투자조합	862-80-02785

케이디오차드4호투자조합	888-80-02905

(주)헬스포트	110111-7223045

연변광동제약유한공사	해외법인

Kwangdong Vina Co., Ltd.	해외법인

연태애매락상무유한공사	해외법인

소주애매락상무유한공사	해외법인

Korea e Platform s.r.o	해외법인
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음