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광동제약 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 광동제약주식회사
대 표 이 사 : 최성원
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 서초중앙로 85
(전 화) (02)6006-7777
(홈페이지) http://www.ekdp.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 이병규
(전 화) (02)6006-7731
2. 회사의 연혁

공시대상기간 (2013. 01. 01 ~ 2017. 12. 31) 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.

[지배회사의 연혁] 가. 본점소재지 및 그 변경

- 서울특별시 서초구 서초중앙로 85 (변경내용 없음)

나. 경영진의 중요한 변동 대표이 사 최수부 회장의 유고로 2013년 7월 30일자로 최성원 사장이 대표이사로 선임되었으며, 2013년 9월 13일 임시주주총회에서 모과균 사내이사가 신규 선임되었습니다. 2016년 3월 25일 정기 주주총회 에서 이종갑, 양홍석 사외 이사가 신규 선임되었습니다. 2017년 3월 17일 정기주주총회에서 원도희 감사가 사임하고 박주형 감사가 신규 선임되었습니다.

다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

- 2012.12 제주개발공사의 삼다수 판매개시- 2013.07 최성원 사장 대표이사 취임- 2013.10 창립50주년 기념식 및 비전 2020 선포식- 2014.10 CI 선포식- 2015.03 코리아이플랫폼(주) 종속회사 편입 - 2015.07 백신사업 부 신설 - 2016.06 콘트라브서방정 발매 - 2017.06 안양물류센터 준공(소재지 : 경기도 안양시 박달동) - 2017.11 제주개발공사 국내소매용 위탁판매계약(재계약) 체결

[종속회사의 연혁]

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁	주소

(주)가산	식품첨가물제조, 도소매	2008.06 유상증자(자본금 총액 : 23억원)	경기도 안성시 원곡면 지산길 55-153

㈜광동GLS	의약품 제조,도매	2009.05 유상증자(자본금 총액 : 30억원)	서울시 서초구 서초중앙로 85

2010.03 유상증자(자본금 총액 : 50억원)

2010.11 유상증자(자본금 총액 : 80억원)

연변광동제약유한공사	한약재농축액제품의 가공과판매	2009.06 합작법인 설립(지분율 : 광동제약50%, 투자금액 16억원)	Liangshui Town, Tumen City, Jilin Province,China

2013.01 유상증자(총투자 금액 19.3억원)

2017.01 유상증자(총투자 금액 31.3억원)

㈜애플에셋	금융업,서비스업	2009.05 유상증자(자본금 총액 : 20억원)	서울시 서초구 서초중앙로 85

2010.03 유상증자(자본금 총액 : 50억원)

2010.11 유상증자(자본금 총액 : 80억원)

Kwangdong Vina Co.,Ltd.	석재업	2010.09 법인설립(최대주주 : 광동GLS, 투자금액 17억원)	51- Ky Dong, Thanh Khe Dong, Thanh Khe Distric, Da Nang City, Vietnam

2011.07 유상증자(총투자 금액 22.6억원)

2015.06 유상증자(총투자 금액 24.5억원)

코리아이플랫폼㈜	소모성자재구매대행	2015.03 지분취득 및 주요종속회사 편입(취득주식수:4,106,759주,지분율:56%)	서울시 서초구 강남대로 331에서 서울시 강남구 개포로 619로 이전

2015.09 본점소재지 변경

2017.03 지분 추가취득(취득주식수:393,937주,총지분율:62.7%)

연태청정상무유한공사	상품도매업	2008.07 법인 설립(코리아이플랫폼미화 85만달러 출자, 지분율:100%)	33 Changjiang Road, Kaifaqu(Etdz),Yantai City, Shang Dong, China

2011.10 유상증자(미화100만달러 출자)

소주가륭애매낙상무유한공사	상품도매업	2012.03 법인 설립(연태청정상무유한공사50만RMB 출자, 지분율:100%)	8 Suzhoudadaoxi, Gongyeyuanqu,Suzhou City, Jiangsu, China

Kwangdong USA Inc.	도매업	2015.07 법인설립 자본금 출자(광동제약 미화 100만달러 출자, 지분율:100%)	10 Corporate Park STE 210, Irvine,CA 92606

2016.07 유상증자(미화 150만달러 출자)

광동 실업연변유한공사	제조, 도소매업	2017.06 법인설립 자본금 출자(광동제약미화 20만달러 출자, 지분율:100%)	Liangshui Town, Tumen City, Jilin Province,China

2017.09 강다실업연변유한공사에서 광동실업연변유한공사로 상호 변경
3. 자본금 변동사항

당사는 최근 5사업연도내 자본금 변동사항이 없습니다.증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

당 사는 2017년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 200,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보 통주 52,420,851주이며, 자 기 주식1 1,840,239주 를 차감한 유통주식수는 40,580,612주입 니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	52,420,851	-	52,420,851	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	52,420,851	-	52,420,851	-

Ⅴ. 자기주식수	11,840,239	-	11,840,239	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	40,580,612	-	40,580,612	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	11,840,239	-	-	-	11,840,239	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	11,840,239	-	-	-	11,840,239	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	11,840,239	-	-	-	11,840,239	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	52,420,851	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	11,840,239	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	40,580,612	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본형태로 보고, 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여결정하고 있습니다. 당사는 지속적인 주주가치 증대를 위해 핵심사업에 대한 경쟁력 확보 및 안정적 수익 창출을 통하여, 기업 내부의 재무구조 개선 및 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수 있는 배당 수준을 유지해 나갈 계획입니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기	제44기	제43기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	23,083	27,900	36,083

(별도)당기순이익(백만원)	23,850	29,169	33,363

(연결)주당순이익(원)	572	692	868

현금배당금총액(백만원)	3,246	3,246	3,246

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	14.1	11.6	9.3

현금배당수익률(%)	보통주	0.9	0.9	0.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	80	80	80

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 제45기 주당순이익 계산근거 : 지배기업지분순이익/가중평균유통보통주식수 = 23,196,129,916원/ 40,580,612주 = 572원
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 45 기	제 44 기	제 43 기

(2017년12월말)	(2016년12월말)	(2015년12월말)

[유동자산]	449,406	412,787	396,635

ㆍ현금 및 현금성자산	47,602	42,690	36,914

ㆍ단기금융 및 투자자산	52,082	52,486	48,298

ㆍ매출채권 및 기타채권	228,085	213,474	226,573

ㆍ재고자산	114,062	96,791	79,874

ㆍ기타유동자산	7,575	7,345	4,976

[비유동자산]	273,294	266,993	267,152

ㆍ장기금융자산및기타비유동채권	70,765	63,799	67,214

ㆍ유형자산	174,353	173,395	167,046

ㆍ투자부동산	891	1,479	1,850

ㆍ무형자산	27,285	28,320	31,042

자산총계	722,700	679,780	663,786

[유동부채]	280,545	237,098	222,996

[비유동부채]	25,854	43,003	63,063

부채총계	306,399	280,101	286,059

[자본금]	52,421	52,421	52,421

[연결자본잉여금]	52,144	50,371	49,908

[연결자본조정]	(45,935)	(45,935)	(45,935)

[연결기타포괄손익누계액]	2,020	4,692	6,985

[연결이익잉여금]	331,239	311,439	286,568

[소수주주지분]	24,412	26,691	27,781

자본총계	416,301	399,679	377,728

(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)

매출액	1,141,566	1,056,429	955,454

영업이익	35,737	44,389	50,866

연결총당기순이익	23,083	27,900	36,083

지배회사지분순이익	23,196	28,063	35,015

소수주주지분순이익	(113)	(163)	1,068

주당순이익	572	692	868

연결에 포함된 회사수	10개	9개	9개

[()는 부(-)의 수치임]

나. 요약개별재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 45 기	제 44 기	제 43 기

(2017년12월말)	(2016년12월말)	(2015년12월말)

[유동자산]	286,125	258,075	231,874

ㆍ현금 및 현금성자산	30,592	28,491	20,096

ㆍ단기금융자산 및 투자자산	37,946	35,982	35,881

ㆍ매출채권 및 기타채권	105,950	100,961	96,893

ㆍ재고자산	104,262	85,564	73,713

ㆍ기타유동자산	7,375	7,077	5,291

[비유동자산]	297,970	287,523	279,737

ㆍ장기금융자산 및 기타비유동채권	126,002	120,219	119,073

ㆍ유형자산	167,846	166,531	159,158

ㆍ투자부동산	152	707	1,044

ㆍ무형자산	3,970	66	462

자산총계	584,095	545,598	511,612

[유동부채]	178,585	141,249	111,784

[비유동부채]	20,764	37,787	57,215

부채총계	199,349	179,037	168,999

[자본금]	52,421	52,421	52,421

[자본잉여금]	49,801	49,801	49,801

[자본조정]	(45,909)	(45,909)	(45,909)

[기타포괄손익누계액]	2,044	4,352	6,437

[이익잉여금]	326,389	305,896	279,863

자본총계	384,746	366,561	342,613

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)

매출액	688,537	636,318	572,261

영업이익	36,867	45,722	48,660

당기순이익	23,850	29,169	33,363

주당순이익	588	719	827

[()는 부(-)의 수치임]
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제45기(당기)	삼정회계법인	적정의견	해당사항 없음

제44기(전기)	삼정회계법인	적정의견	해당사항 없음

제43기(전전기)	삼정회계법인	적정의견	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제45기(당기)	삼정회계법인	개별 및 연결재무제표 감사, 분.반기 재무제표검토 및 내부회계관리제도 검토	120백만원	2,344시간

제44기(전기)	삼정회계법인	개별 및 연결재무제표 감사, 분.반기 재무제표검토 및 내부회계관리제도 검토	115백만원	2,331시간

제43기(전전기)	삼정회계법인	개별 및 연결재무제표 감사, 분.반기 재무제표검토 및 내부회계관리제도 검토	80백만원	2,101시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기(당기)	-	-	-	-	-

제44기(전기)	-	-	-	-	-

제43기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요(1) 이사회의 구성에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 2명의 사외이사 등 총 5명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에 위원회를 두고 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등 당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

이종갑(출석률: 83% )	양홍석 (출석률: 83% )

제1회	2017.02.10	①내부회계관리제도 보고의 건(내부회계관리자의 내부회계관리제도운영실태 보고 및 감사의 내부회계관리제도에 대한 평가 보고의 건->중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됨)②제44기 재무제표 및 자회사와의 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	미참석

제2회	2017.02.24	①제44기 정기주주총회 소집에 관한 건(일시:2017.03.17.오전9;30, 장소:양재동 aT센타 3층)②전자투표제도 도입의 건(제44기 정기주주총회 '전자적 방법에 의한의결권 행사(전자투표제도)' 승인)	"	미참석	찬성

제3회	2017.04.26	- 산업은행 운영자금 200억원 대환의 건	"	찬성	찬성

제4회	2017.08.09	- 대구은행 운영자금 20억원 대환의 건	"	찬성	찬성

제5회	2017.09.25	- 산업은행 운영자금 300억원 대환의 건	"	찬성	찬성

제6회	2017.12.28	- 주요주주(광동생활건강)와의 거래한도 승인의건 : 제품 및 상품 매매(300억)/건물임대(1억)/기타 계약 금액(20억)	"	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

최성원	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	본인

김현식	이사회	당사의 영업부문 총괄 및 영업전략을효과적 수행하기 위함	영업총괄	-	-

모과균	이사회	당사의 관리부문 총괄 및 기획관리전략을 효과적 수행하기 위함	관리총괄	-	-

이종갑	이사회	CEO로서의 경험을 바탕으로 한 경영자문을 받기 위함	경영자문	-	-

양홍석	이사회	경영에 대한 학문적 지식을 바탕으로 한 경영자문을 받기 위함	경영자문	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 당사는 상근감사 2명, 직원 4명으로 감사실이 구성되어 있으며 평상감사 업무 및 특별감사업무를 수행합니다.

감사의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

최춘식	경북대 회계학과 졸업(82.02)경북대 대학원 경영학과 졸업(84.02)공인회계사(84.02)세동회계법인 이사(전)한국공인회계사회 조세정책 연구위원(전)한국공인회계사회 홍보출판위원(전)	2017년 3월재 선임

원도희	성균관대 약학대학 졸업(66.02)성균관대 대학원 약학과 졸업(76.09), (약학박사)(80.08)한국마약퇴치운동본부 사무총장(현)보건복지부 중앙약사심의위원회 위원(현)한국생약학회 이사(현)한국생약학회 회장(95년)경희대 대학원 객원교수	2017년 3월사임

박주형	미국 피츠버그 대학교 경영대학원(MBA, 이학박사)미국 클레어몬트 대학원(정보과학 박사학위 수료)한국국방과학연구소(연구원)(전)쉥커코리아 이사(전)티스퓨쳐코리아 대표이 사 (전)	2017년 3월신규 선임

※ 2017년 3월 17일 정기주주총회에서 원도희 감사가 개인적인 사정으로 사임하고 박주형 감사가 신규 선임되었습니다. 나. 감사의 독립성 당사는 감사의 원활한 감사업무를 위하여 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

최춘식(출석률:100%)	원도희 (출석률:100%)	박주형 (출석률:100%)

제1회	2017.02.10	①내부회계관리제도 보고의 건(내부회계관리자의 내부회계관리제도운영실태 보고 및 감사의 내부회계관리제도에 대한 평가 보고의 건->중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됨)②제44기 재무제표 및 자회사와의 연결재무제표 승인의 건	가결	출석	출석	-

제2회	2017.02.24	①제44기 정기주주총회 소집에 관한 건(일시:2017.03.17.오전9;30, 장소:양재동 aT센타 3층)②전자투표제도 도입의 건(제44기 정기주주총회 '전자적 방법에 의한의결권 행사(전자투표제도)' 승인)	"	출석	출석	-

제3회	2017.04.26	- 산업은행 운영자금 200억원 대환의 건	"	출석	-	출석

제4회	2017.08.09	- 대구은행 운영자금 20억원 대환의 건	"	출석	-	출석

제5회	2017.09.25	- 산업은행 운영자금 300억원 대환의 건	"	출석	-	출석

제6회	2017.12.28	- 주요주주(광동생활건강)와의 거래한도 승인의건 : 제품 및 상품 매매(300억)/건물임대(1억)/기타 계약 금액(20억)	"	출석	-	출석

라. 준법지원인 등 당사는 2016년 6월 이사회 결의로 준법지원인을 선임하였으며, 그 임기는 상법 제 542조의 13 ⑥에 따라 3년입니다.

성명	주요경력	비고

김영목	2000.12.01 ~ 2010.03.07 / 광동제약(주) 여신지원팀
2010.03.08 ~ 현재 / 광동제약(주) 관리본부 이사	법무부서10년이상 근무
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 전자투표제를 도입하여 제44기 정기주주총회(2017.03.17)시 채택하여 진행하였으나, 제45기 정기주주총회(2018.03.16)에서는 채택하지 않았으며, 집중투표제와 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최성원	본인	보통주	3,455,604	6.59	3,455,604	6.59	-

박일희	친인척	보통주	675,937	1.29	675,937	1.29	-

손현주	친인척	보통주	250,000	0.48	250,000	0.48	-

최윤석	친인척	보통주	250,000	0.48	250,000	0.48	-

최행선	친인척	보통주	23,000	0.04	23,000	0.04	-

최지선	친인척	보통주	58,430	0.11	58,430	0.11	-

최지원	친인척	보통주	50,000	0.10	50,000	0.10	-

이강남	친인척	보통주	198,283	0.38	198,283	0.38	-

광동생활건강	기타	보통주	1,600,000	3.05	1,600,000	3.05	-

가산문화재단	기타	보통주	2,621,042	5.00	2,621,042	5.00	-

김현식	임원	보통주	52,489	0.10	52,489	0.10	-

모과균	임원	보통주	58,758	0.11	58,758	0.11	-

이인재	임원	보통주	13,530	0.03	13,616	0.03	우리사주 배정

기영덕	임원	보통주	4,453	0.01	4,539	0.01	우리사주 배정

박상영	임원	보통주	4,453	0.01	4,539	0.01	우리사주 배정

안주훈	임원	보통주	4,353	0.01	4,439	0.01	우리사주 배정

김영목	임원	보통주	4,153	0.01	4,239	0.01	우리사주 배정

이석	임원	보통주	4,033	0.01	4,119	0.01	우리사주 배정

김현정	임원	보통주	4,033	0.01	4,119	0.01	우리사주 배정

박희만	임원	보통주	4,223	0.01	4,309	0.01	우리사주 배정

이재육	임원	보통주	0	0	3,139	0.01	임원승진

이채주	임원	보통주	0	0	3,150	0.01	임원승진

우문제	임원	보통주	4,153	0.01	0	0	종속회사 전보

계	보통주	9,340,927	17.82	9,343,751	17.82	-

기타	0	0	0	0	-

※ 최대주주의 주요경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

최성원	사장	2005년03월~2013년07월	사장	-

대표이사 사장	2013년07월~2015년03월	대표이사 취임	-

대표이사 부회장	2015년03월~현재	부회장 승진	-

※ 최대주주등의 주식에 대한 주요계약 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성명(명칭)	최대주주와의관계	주식등의종류	주식수	지분율	계약상대방	계약의 종류	비고

최성원	본인	보통주	400,000	0.76	우리은행	주식담보제공	차입금 담보

최성원	본인	보통주	500,000	0.95	신한은행	주식담보제공	차입금 담보

광동생활건강	특수관계인	보통주	1,000,000	1.91	신한은행	주식담보제공	차입금 담보

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	최성원	3,455,604	6.59	-

FIDELITY PURITAN TRUST	5,500,000	10.49	-

우리사주조합	765,572	1.46	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	19,609	99.88	25,768,792	49.16

3. 주식사무 당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	신주인수권부 사채의 액면총액이 500억원내에서 발행가능. 신주인수권 행사로 발행하는 주식은 보통주식 또는 우선주식으로하고 발행시 이사회가 정함.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월內

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권,1,000주권,10,000주권 (8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문

4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 천주)

종 류	2017.12	2017.11	2017.10	2017.09	2017.08	2017.07

보통주	최고	9,090	9,250	8,300	8,890	8,710	8,790

최저	8,510	8,010	8,010	7,870	8,200	8,100

월간거래량	2,012	3,390	1,025	2,080	1,742	2,079
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최성원	남	1969.12	대표이사부회장	등기임원	상근	총괄	서울대 경영학,게이오대 경영대학원	3,455,604	-	25.5년	2019.03.24

김현식	남	1954.05	사장	등기임원	상근	영업	경북대 전자과	52,489	-	37.8년	2019.03.24

모과균	남	1965.03	사장	등기임원	상근	기획,관리	서울대 경영대학원	58,758	-	18.9년	2018.03.19

이종갑	남	1954.12	이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 법학과前네오플럭스 사내이사	-	-	1.9년	2019.03.24

양홍석	남	1969.06	이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 경영학과現 서울대학교 교수	-	-	1.9년	2019.03.24

최춘식	남	1960.10	감사	등기임원	상근	감사	경북대 경영대학원	-	-	15.9년	2020.03.17

박주형	남	1966.12	감사	등기임원	상근	감사	피츠버그대학교 경영대학원前티스퓨쳐코리아 대표이 사	-	-	0.10년	2020.03.17

박일희	여	1942.01	명예부회장	미등기임원	비상근	경영자문	前가산의료재단광동한방병원 이사장	675,937	-	4.5년	-

기영덕	남	1954.11	부사장	미등기임원	상근	에치칼영업	전남대 수의학,前종근당 전무이사	4,539	-	9.5년	-

이인재	남	1961.08	부사장	미등기임원	상근	유통영업	단국대 건축학과	13,616	-	32.4년	-

박상영	남	1963.02	전무	미등기임원	상근	홍보	중앙대 대학원 신문학,前수도약품 부사장	4,539	-	6.7년	-

문성규	남	1962.08	전무	미등기임원	상근	공장장	경희대 약학과前 휴온스 전무, 종근당 이사	-	-	2.6년	-

안주훈	남	1966.09	전무	미등기임원	상근	개발	동국대 식품공학대학원	4,439	-	27.4년	-

구영태	남	1963.07	전무	미등기임원	상근	개발	한양대 생화학/분자생물학 前풀무원식문화연구원센터장	-	-	0.11년	-

박원호	남	1966.02	상무	미등기임원	상근	백신영업	충북대 농학과前GSK 이사	-	-	2.6년	-

채승범	남	1965.09	상무	미등기임원	상근	건강사업	한양대 경제학과前한국야쿠르트 이사	-	-	1.10년	-

양동훈	남	1968.11	상무	미등기임원	상근	에치칼마케팅	경희대 대학원(의학과)前한사랑 가정의학과 의원	-	-	1.1년	-

김영목	남	1962.11	상무	미등기임원	상근	관리	국민대 금융법학대학원	4,239	-	17.1년	-

서종원	남	1970.06	상무	미등기임원	상근	해외영업	순천향대학교 회계학과前 대웅제약 글로벌사업본부장	-	-	0.2년	-

이봉근	남	1965.03	이사	미등기임원	상근	브랜드전략	前이노션월드와이드수석국장 前제일기획 국장	-	-	1.10년	-

이석	남	1961.12	이사	미등기임원	상근	유통영업	단국대 사회복지대학원	4,119	-	10.3년	-

김현정	여	1968.04	이사	미등기임원	상근	의약품개발	동덕여대 약학과	4,119	-	26.10년	-

박희만	남	1962.08	이사	미등기임원	상근	병원영업	강원대 생물학과	4,309	-	18.10년	-

김건우	남	1968.11	이사	미등기임원	상근	유통영업	고려대 경영대학원前 웅진식품 상무	-	-	1.10년	-

유정권	남	1968.08	이사	미등기임원	상근	품질경영	서울대 대학원(분자생물학과)前(주)핸슨바이오텍 이사	-	-	1.2년	-

신경찬	남	1969.02	이사	미등기임원	상근	생산지원	아주대학교 산업공학과前웅진그룹 인사팀	-	-	3.9년	-

이재육	남	1965.02	이사	미등기임원	상근	OTC영업	경남대학교 교육학과	3,139	-	25.0년	-

이채주	남	1972.04	이사	미등기임원	상근	기획,관리	서울대학교 언론정보학과	3,150	-	8.3년	-

※ 제45기 정기주주총회(2018.03.16)에서 모과균 사내이사가 임기만료로 재선임 되었습니다. ※ 겸직현황

성명	직명	겸직현황	비고

최성원	부회장	애플에셋 대표이사광동GLS 대표이사연변광동제약 이사코리아이플랫폼 대표이사	-

모과균	사장	애플에셋 이사광동GLS 이사코리아이플랫폼 이사	-

김현식	사장	가산 대표이사	-

안주훈	전무	가산 이사	-

채승범	상무	광동생활건강 대표이사	-

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	815	-	2	-	817	7.9	49,620	61	-

전사	여	169	-	6	-	175	7.3	7,415	42	-

합 계	984	-	8	-	992	7.8	57,035	57	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	5,000	사외이사 포함

감사	2	200	-

※ 이사에 대한 주주총회 승인금액은 등기 및 미등기임원 전체에 대한 승인금액임.※ 제45기 정기주주총회(2018.03.16)에서 이사보수한도액이 60억원으로 승인됨.2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,112	159	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	953	318	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	84	42	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	75	38	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 : "해당사항 없음"
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 관계회사 등 투자지분 현황

- (주)애플에셋 : 당사가 총자본금 8,000백만원에 8,000백만원(지분율 100%) 출자. - (주)광동GLS : 당사가 총자본금 8,000백만원에 8,000백만원(지분율 100%) 출자. - (주)가산 : 당사가 총자본금 2,300백만원에 2,300백만원(지분율 100%) 출자. - 연변광동제약유한공사 : 당사가 총자본금 6,266백만원에 3,133백만원(지분율 50%) 출자. - 코리아이플랫폼(주) : 당사가 주식수 4,597천주 매입으로 지분율 62.7% 취득. - Kwangdong USA Inc. : 당사가 총자본금 USD 2,500,000에 USD 2,500,000(지 분율 100%) 출자. - 광동 실업연변유한공사 : 당사가 총자본금 USD 200,000에 USD 200,000(지 분율 100%) 출자.

2. 타법인출자 현황공정거래법상 상호출자제한, 출자총액제한 및 채무보증제한 대상이 아님.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

애플에셋(비상장)	2000.01.25	관계회사	65	800	100.0	7,700	-	-	-	800	100.0	7,700	10,341	185

광동GLS(비상장)	2000.03.25	"	1,000	1,600	100.0	8,000	-	-	-	1,600	100.0	8,000	10,040	145

가산(비상장)	2007.07.27	"	100	230	100.0	2,300	-	-	-	230	100.0	2,300	6,927	367

연변광동제약(비상장)	2009.09.30	"	1,600	-	50.0	1,928	-	1,205	-	-	50.0	3,133	10,897	264

코리아이플랫폼(비상장)	2015.03.17	"	40,738	4,203	57.3	41,108	394	1,385	-	4,597	62.7	42,493	136,501	1,259

광동USA(비상장)(*1)	2015.07.20	"	1,136	2,500	100.0	2,863	-	-	-2,863	2,500	100.0	-	200	-1,104

광동 실업연변유한공사(비상장)	2017.06.08	"	-	-	-	-	-	225	-	-	100.0	225	169	-87

씨엘팜(비상장)(*2)	2011.05.06	투자목적	2,000	84	11.0	120	-	-	-120	84	11.0	-	28,267	-697

비트로시스(비상장)	2017.07.31	"	225	-	-	-	670	1,005	-	670	9.4	1,005	9,488	-304

합 계	9,417	-	64,019	1,064	3,820	-2,983	10,481	-	64,856	212,830	28

(*1) 해외현지법인 광동USA는 청산예정으로 당기 중 2,863백만원을 전액 손상차손 인식하였습니다.(*2) 투자대상회사의 계속되는 누적손실 등으로 인하여 회수가능액이 현저히 감소한것으로 파악되어 전기 이전에 3,000백만원의 손상차손을 인식하였고, 당기에 120백만원의 손상차손을 인식하였습니다.※ 주석사항에 표기된 매도가능증권 내역중 당해 법인에 대한 출자비율이 5.0%미만인 법인은 기재하지 않았음.※ 최근사업연도 재무현 황은 2017 년도 결산기준임
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 "해당사항 없음"2. 대주주와의 자산양수도 등 "해당사항 없음"3. 대주주와의 영업거래 "해당사항 없음"4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 "해당사항 없음"
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제45기주주총회(18.03.16)	1. 제45기 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사보수 한도액 승인의 건4. 감사보수 한도액 승인의 건	주식수 24,768,953주(47.25%) 참석 하여 1호의안은 원안대로 승인 가결함. 2호의안 임기만료되는 모과균 사내이사의 재선임에 대한 이사회의 추천안에 대하여 승인가결하고 선임된 사내이사는 취임을 승낙함. 3호의안 이사보수한도는 60억원으로, 4호의안 감사보수한도는 2억원으로 승인 가결함.

제44기주주총회(17.03.17)	1. 제44기 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건2. 감사 선임의 건3. 이사보수 한도액 승인의 건4. 감사보수 한도액 승인의 건	주식수 24,008,542주(45.80%) 참석하여 1호의안은 원안대로 승인 가결함. 2호의안 임기만료되는 최춘식 감사의 재선임과 박주형 감사의 신규 선임에 대한 이사회의 추천안에 대하여 승인가결하고 선임된 감사는 취임을 승낙함. 3호의안 이사보수한도는 50억원으로, 4호의안 감사보수한도는 2억원으로 승인 가결함.

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

3. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후 금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토 의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음"