광동제약 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제52기(24년도) 정기주총제53기(25년도) 정기주총

나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	52,420,851	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,759,877	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	49,660,974	-

우선주	-	-

마. 주식사무 당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	신주인수권부 사채의 액면총액이 500억원내에서 발행가능. 신주인수권 행사로 발행하는 주식은 보통주식 또는 우선주식으로하고 발행시 이사회가 정함.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월內

주주명부폐쇄시기	-

주권의 종류	-

명의개서대리인	국민은행 증권대행사업부

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문

※「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의종류'를 기재하지 않음.

바. 주주총회 의사록 요약

(기준일 : 2025년 12월 31일)

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요논의내용

제52기정기주주총회(25.03.26)	[제1호 의안]제52기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

[제2-1호 의안]사내이사 최성원 선임의 건	원안대로 승인	-

[제2-2호 의안]사외이사 정은진 선임의 건	원안대로 승인	-

[제3호 의안]감사위원 정은진 선임의 건	원안대로 승인	-

[제4호 의안]이사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인	-

제51기정기주주총회(24.03.26)	[제1호 의안]제51기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

[제2호 의안]정관 일부변경의 건	원안대로 승인	-

[제3호 의안]사내이사 이채주 선임의 건	원안대로 승인	-

[제4호 의안]감사위원이 되는 사외이사 강대희 선임의 건	원안대로 승인	-

[제5호 의안]이사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인	-

제50기정기주주총회(23.03.24)	[제1호 의안]제50기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

[제2-1호 의안]사내이사 박상영 선임의 건	원안대로 승인	-

[제2-2호 의안]사외이사 염신일 선임의 건	원안대로 승인	-

[제3호 의안]감사위원 염신일 선임의 건	원안대로 승인	-

[제4호 의안]이사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인	-

[제5호 의안]임원퇴직금지급규정 변경의 건	원안대로 승인	-

사. 주주총회 의결 내용

주총
정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권 있는발행주식총수(A)	(A) 중
의결권행사 주식수	찬성
주식수	찬성주식
비율
(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식비율
(%)

제52기정기주주총회(25.03.26)	[제1호 의안]제52기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건	보통	가결	39,344,327	22,084,668	21,846,692	98.9	237,976	1.1

[제2-1호 의안]사내이사 최성원 선임의 건	보통	가결	39,344,327	22,084,668	16,277,626	73.7	5,807,042	26.3

[제2-2호 의안]사외이사 정은진 선임의 건	보통	가결	39,344,327	22,084,668	21,577,191	97.7	527,477	2.4

[제3호 의안]감사위원 정은진 선임의 건	보통	가결	31,793,835	14,534,176	14,006,736	96.4	527,440	3.6

[제4호 의안]이사 보수한도액 승인의 건	보통	가결	39,344,327	22,084,668	21,536,212	97.5	548,456	2.5

제51기정기주주총회(24.03.26)	[제1호 의안]제51기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건	보통	가결	40,080,612	23,312,777	22,597,612	96.9	715,165	3.1

[제2호 의안]정관 일부변경의 건	특별	가결	40,080,612	23,312,777	22,722,702	97.5	590,075	2.5

[제3호 의안]사내이사 이채주 선임의 건	보통	가결	40,080,612	23,312,777	17,386,929	74.6	5,925,848	25.4

[제4호 의안]감사위원이 되는 사외이사 강대희 선임의 건	보통	가결	32,751,565	15,983,730	12,895,378	80.7	3,088,352	19.3

[제5호 의안]이사 보수한도액 승인의 건	보통	가결	40,080,612	23,312,777	22,654,296	97.2	658,481	2.8

제50기정기주주총회(23.03.24)	[제1호 의안]제50기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건	보통	가결	41,080,612	21,847,790	20,388,138	93.3	1,459,652	6.7

[제2-1호 의안]사내이사 박상영 선임의 건	보통	가결	41,080,612	21,847,790	15,536,037	71.1	6,311,753	28.9

[제2-2호 의안]사외이사 염신일 선임의 건	보통	가결	41,080,612	21,847,790	15,573,937	71.3	6,273,853	28.7

[제3호 의안]감사위원 염신일 선임의 건	보통	가결	33,901,565	14,668,743	11,324,677	77.2	3,344,066	22.8

[제4호 의안]이사 보수한도액 승인의 건	보통	가결	41,080,612	21,847,790	20,808,442	95.2	1,039,348	4.8

[제5호 의안]임원퇴직금지급규정 변경의 건	보통	가결	41,080,612	21,847,790	19,753,066	90.4	2,094,724	9.6