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다함이텍 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 50 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022 년 5 월 13 일

제출대상법인 유형 : 증권 모집ㆍ매출법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 다함이텍
대 표 이 사 : 안성수
본 점 소 재 지 : 서울시 금천구 가산디지털1로 45, 1209호(가산동, 이앤씨드림타워8차)
(전 화) 02-865-9792
(홈페이지) http://www.da-haam.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 이재원
(전 화) 02-865-9792
목 차

I.회사의 개요 -------------------------------- 3
1.회사의 개요 -------------------------------- 3
2.회사의 연혁 -------------------------------- 4
3.자본금 변동상황 -------------------------------- 4
4.주식의 총수 등 -------------------------------- 5
5.정관에 관한 사항 -------------------------------- 6
II.사업의 내용 -------------------------------- 7
1.사업의 개요 -------------------------------- 7
2.주요 제품 및 서비스 -------------------------------- 7
3.원재료 및 생산설비 -------------------------------- 7
4.매출 및 수주상황 -------------------------------- 8
5.위험관리 및 파생거래 -------------------------------- 8
6.주요계약 및 연구개발활동 -------------------------------- 9
7.기타 참고사항 -------------------------------- 9
III.재무에 관한 사항 -------------------------------- 10
1.요약재무정보 -------------------------------- 10
2.연결재무제표 -------------------------------- 11
3.연결재무제표 주석 -------------------------------- 11
4.재무제표 -------------------------------- 11
5.재무제표 주석 -------------------------------- 16
6.배당에 관한 사항 -------------------------------- 22
7.증권의 발행을 통한 자금조달에 관한사항 -------------------------------- 24
8.기타 재무에 관한 사항 -------------------------------- 26
IV.이사의 경영진단 및 분석의견 -------------------------------- 29
V.회계감사인의 감사의견 등 -------------------------------- 30
1.외부감사에 관한 사항 -------------------------------- 30
2.내부통제에 관한 사항 -------------------------------- 31
VI.이사회 등 회사의 기관에 관한사항 -------------------------------- 32
1.이사회에 관한 사항 -------------------------------- 32
2.감사제도에 관한 사항 -------------------------------- 33
3.주주총회 등에 관한 사항 -------------------------------- 34
VII.주주에 관한 사항 -------------------------------- 37
1.최대주주 및 그 특수관계인의 주식 소유 현황 -------------------------------- 37
2.최대주주의 최대주주의 개요 -------------------------------- 37
3.주식분포 현황 -------------------------------- 38
4.소액주주 현황 -------------------------------- 38
5.주식사무 -------------------------------- 38
VII.임원 및 직원 등에 관한 사항 -------------------------------- 40
1.임원 및 직원의 현황 -------------------------------- 40
2.임원의 보수 등 -------------------------------- 41
IX.계열회사 등에 관한 사항 -------------------------------- 43
1.계열회사 현황(요약) -------------------------------- 43
2.타법인출자 현황(요약) -------------------------------- 43
X.대주주 등과의 거래내용 -------------------------------- 44
XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -------------------------------- 45
XII.상세표 -------------------------------- 46
1.연결대상 종속회사 현황(상세) -------------------------------- 46
2.계열회사 현황(상세) -------------------------------- 46
3.타법인출자 현황(상세) -------------------------------- 46
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 다함이텍" 라고 표기하며, 영문으로는 "DAHAAM e-TEC CO.,LTD" 라고 표기합니다. 단, 약식으로는 "(주)다함이텍" 라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1973년 9월 29일에 설립되었으며, 1988년 9월 27일 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시 되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 -. 주 소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 45, 12층 1209호 (가산동, 이앤씨드림타워8차) -. 전화번호 : 02-865-9792 -. 홈페이지 : http://www.da-haam.com

라. 계열회사에 관한 사항 (1) 국내법인

회사명	상장여부	업종(주요제품)

다함하비오(주)	비상장	부동산업 및 임대업

-. 2020.10.31 다함이텍을 존속법인으로 하여 다함넷과 합병. (2) 해외법인

회사명	상장여부	업종(주요제품)

천진신한정기유한공사	비상장	자동차용 부품제조업

천진신한부품유한공사	비상장	자동차용 부품제조업

마. 연결대상 종속회사 개황 -. 해당사항 없습니다.

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-
2. 회사의 연혁

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021년 03월 30일	정기주총	-	대표이사 안성수	-

2021년 03월 30일	정기주총	-	이사회장 안응수	-

2021년 03월 30일	정기주총	-	이사 김주영	-

2021년 03월 30일	정기주총	-	-	이사 이재원

2021년 03월 30일	정기주총	감사 안미희	-	감사 은창용

2022년 03월 31일	정기주총	이사 노휴상	-	-

2022년 03월 31일	정기주총	감사 안진희	-	감사 안미희
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이

-. 최근 5년간 자본금 변동 사항이 없습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	구분	당분기말(2022년 1분기)	49기(2021년말)	48기(2020년말)

보통주	발행주식총수	3,986,493	3,986,493	3,986,493

액면금액	5,000	5,000	5,000

자본금	19,932,465,000	19,932,465,000	19,932,465,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	19,932,465,000	19,932,465,000	19,932,465,000
4. 주식의 총수 등

당사는 2022년 3월 31일 현재 발행할 주식의 총수는 8,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 3,986,493주 이며, 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다 당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제165조의 2에 따라 1999년과 2000년에 걸쳐 자기주식 350,000주를 취득하였으며, 그 중 2000년 5월중에 자기주식 가격안정을 위해 162,000주를 유상소각 하였습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 자기주식은 188,000주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	8,000,000	8,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,986,493	3,986,493	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,986,493	3,986,493	-

Ⅴ. 자기주식수	188,000	188,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,798,493	3,798,493	-
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2016년 03월 30일	제43기 정기주주총회	-. 목적 사업추가 및 자기 주식취득, 중간배당등 업종 추가	기업경영 효율성 제고.

2018년 03월 30일	제45기 정기주주총회	-. 재무제표 작성 비치	기업경영 효율성 제고.

2019년 03월 29일	제46기 정기주주총회	-. 주식.사채 및 신주인수 권증서에 표시할 권리 의 전자등록 -. 이사 및 감사의 임기 -. 대표이사등의 선임 -. 이사의 직무	기업경영 효율성 제고.
1. 사업의 개요

당사는 계열사 투자와 위탁경영 사업을 영위하고 있으며, 현재 부동산 임대사업이 주된 사업으로 영업수익은 임대수익, 기타수익 등이 있습니다. 당기말 현재 3개의 국내외 종속기업투자에 대해 지배권을 행사하고 있습니다. (※아래 참조) 종속기업 투자 비중 종속기업명 총자산대비 비중(2021년말) 총자산대비 비중(2020년말) 총자산대비 비중(2019년말) 비고 (주)다함넷 - - 30.15 합병소멸 다함하비오(주) 17.18 5.88 0.97 - 천진신한정기유한공사 0.58 0.61 0.69 해외법인 천진신한부품유한공사 0.80 0.84 0.91 해외법인 소 계 19.05 7.81 32.72 - -.자회사 (주)다함넷 2020.10.31 다함이텍과 흡수 합병 소멸. 2. 주요 제품 및 서비스 -. 부동산임대업 및 용역서비스, 제공. 3. 원재료 및 생산설비 -. 설비등의 현황 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부 가액 당분기증감 당분기상각 당분기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 경기 건물 1,921,239 - - (25,107) 1,896,132 - 소 계 1,921,239 - - (25,107) 1,896,132 - 자가 서울 구축물 - - - - - - 소 계 - - - - - - 자가 서울 차량운반구 126,534 587,687 - (25,613) 688,608 - 소 계 126,534 587,687 - (25,613) 688,608 - 자가 서울 집기비품 1,163 - - (109) 1,054 - 소 계 1,163 - - (109) 1,054 - 합 계 2,048,936 587,687 - (50,829) 2,585,794 - -. 임대용 오피스텔 전체 매각 하였음 4. 매출 및 수주상황 (1) 매출실적당사는 일반기업회계기준(K-GAAP)에 따라 영업손익을 인식하고 있으며,2022년 당분기말 영업수익은 2백만원 입니다. (단위 : 백만원, %) 영 업 수 익과 목 제50기 1분기 제49기 연간 제48기 연간 금액 비율 금액 비율 금액 비율 1. 임대수익 - - 349 90.86 1,329 99.40 2. 용역수익 2 100.0 35 9.14 8 0.60 합 계 2 100.0 384 100.00 1,337 100.00 (2) 종속기업의 매출실적당사 자회사들의 2022년 1분기 및 2021년, 2020년 매출 및 손익은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 자회사명 매출액 영업이익 순이익 22년 1분기 21년 20년 22년 1분기 21년 20년 22년 1분기 21년 20년 다함하비오(주) 4,640 19,257 25,498 897 -3,824 -5,052 265 84,420 20,568 합 계 4,640 19,257 25,498 897 -3,824 -5,052 265 84,420 20,568 -. 해외법인은 표시하지 않았습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 -. 시장위험과 위험관리 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 환위험을 관리하고 있습니다. 회사는 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로표시된 화폐성자산의 장부금액은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 외화 원화 외화 원화 외화자산 현금및현금성자산 USD 2,253,096 2,728,049 USD 2,249,134 2,666,348 당분기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD - - - - 상기 민감도 분석은 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산을 대상으로 하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 -. 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 -. 해당사항 없습니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제50기 1분기	제49기	제48기

[유동자산]	254,817	294,850	120,432

ㆍ현금및현금성자산	5,910	17,831	63,139

ㆍ매출채권및기타채권	0	0	0

ㆍ유동성금융자산	166,899	196,831	57,101

ㆍ기타유동자산	82,008	80,188	192

ㆍ재고자산	0	0	0

[비유동자산]	323,010	280,460	378,468

ㆍ비유동금융자산	209,902	168,114	300,559

ㆍ관계기업투자주식	109,828	109,603	36,625

ㆍ유형자산	2,585	2,048	40,588

ㆍ기타비유동자산	695	695	696

ㆍ이연법인세자산	0	0	0

자산총계	577,827	575,310	498,900

[유동부채]	3,305	1,106	11,060

ㆍ단기차입금	50	50	100

ㆍ미지급금및기타채무	118	114	108

ㆍ기타유동부채	2,476	178	63

ㆍ당기법인세부채	661	764	10,789

[비유동부채]	11,130	11,101	13,968

ㆍ퇴직급여채무	2,405	2,416	2,090

ㆍ기타비유동부채	8,725	8,685	11,878

부채총계	14,435	12,207	25,028

[자본금]	19,932	19,932	19,932

[자본잉여금]	33,045	33,045	33,045

[자본조정]	Δ3,472	Δ3,472	Δ3,472

[기타포괄손익누계]	1,207	965	Δ15

[이익잉여금]	512,680	512,633	424,382

자본총계	563,392	563,103	473,872

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2022.1.1~2022.03.31)	(2021.1.1~2021.12.31)	(2020.1.1~2020.12.31)

영업수익	2	384	1,337

영업비용	396	2,085	2,404

영업이익	Δ394	Δ1,701	Δ1,067

영업외수익	3,133	108,174	80,426

영업외비용	297	209	413

법인세차감전순이익	2,442	106,264	78,946

당기순이익	1,945	90,149	62,924

[기본주당순이익(원)]	512	23,733	16,566

[Δ는 부(-)의 수치임]

※ 상기 재무재표는 일반기업회계기준(K-GAAP)으로 전환하여 재작성된 재무제표 입니다.
2. 연결재무제표

-. 해당 사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

-. 해당 사항 없습니다.
6. 배당에 관한 사항

당사의 배당과 관련한 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 당사의 사업연도말 발생되는 이익규모, 현금흐름 등 재무상태와 향후자금수지 계획 등을 검토하여 배당을 하고 있습니다. 당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제44조(이익금의 처분)이 회사는 매사업년도의 처분전 이익 잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금(상법상의 이익준비금) 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금 처분액제45조(이익배당)①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④이익의 배당은 사업년도중 1회에 한하여 6월 30일을 기준일로 하여 이사회의 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다.⑤회사는 이사회결의로서 자기주식취득 및 이익을 배당할 수 있다.단, 사업년도중 1회에 한하여 중간배당을 이사회의 결의로서 금전 및 현물로배당할 수 있다.[제45조의2 중간배당]①이 회사는 월 일 시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되,그 결의는 제1항의 기준일 이후45일 내에 하여야 한다③중간배당은 직전결산기의 대차재조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한액을 한도로 한다. 1.직전결산기의 자본금의 액 2.직전결산기가지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3.상법시행령에서 정하는 미실현이익 4.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적 립한 임의준비금 6.중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행환 경우(준비금의 자본전입,주식배당 전환사채의 전환청구,신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다제46조(배당금 지급 청구권의 소멸 시효)①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

-. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제50기 1분기	제49기	제48기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	1,945	90,149	62,924

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	1,899	1,899

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	500	500

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

-. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

-. 1988년 부터 현재까지 연속하여 결산 배당을 실시함.-. 최근 3-5 년간 액면기준 5-10%의 배당을 실시함.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황-. 최근 5년간 증자(감자) 현황이 없습니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

-. 해당사항 없습니다.
8. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설 정현황

가. 최근 당분기 및 2사업 연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 :백만원,% )

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률

제50기 1분기	미수금	59	10	16.94

제49기 연간	미수금	15	10	66.66

제48기 연간	미수금	52	10	19.23

나. 최근 당분기 및 2사업 연도의 대손충당금 변동현황

(단위 :백만원 )

구 분	제50기 1분기	제49기 연간	제48기 연간

1. 기초 대손충당금 잔액합계	10	10	10

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	-	-	-

4. 기말 대손충당금 잔액합계	10	10	10

다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침

당사는 대차대조표일 현재 매출채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험율을 고려하여 예상된 대손예상액을 대손 충당금으로 설정 하고 있습니다. 대손 경험율을 산정함에 있어서 대손금의 해당여부를 판단하는 대손처리 기준은 법인세법시행령 제62조의 각호와 같습니다. 라. 당분기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위 :백만원 )

구 분	6월 이하	6월초과 1년이하	1년초과 3년이하	3년초과	합 계

금 액	49	-	10	-	59

구성비율	83.05	-	16.95	-	100.00

2. 재고자산의 보유 및 실사 내역 등

가. 최근 당분기 및 최근 2사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

-. 제조 부문 매출이 없어 재고자산 구성비율 및 재고자산 회전율 산출의 의미가 없습니다.

나. 재고자산의 실사내역 등

-. 재고자산이 없어 실사를 진행하지 않습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

-. 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 V. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제50기(당분기)	신성회계법인	-	-	-

제49기(전 기)	신성회계법인	적정	-	-

제48기(전전기)	신성회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제50기(당분기)	신성회계법인	반기검토, 중간감사, 재고실사, 재무제표 감사	25,000,000	488	-	-

제49기(전 기)	신성회계법인	반기검토, 중간감사, 재고실사, 재무제표 감사	25,000,000	488	25,000,000	488

제48기(전전기)	신성회계법인	반기검토, 중간감사, 재고실사, 재무제표 감사	25,000,000	464	25,000,000	464

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황-. 당사는 회계감사인과 비감사용역을 체결한 사항이 없습니다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제50기(당분기)	-	-	-	-	-

제49기(전 기)	-	-	-	-	-

제48기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도 제 49기, 제 48기 각각의 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

5. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 08월 02일	감사	서면	감사계획에 대한 논의

2	2022년 03월 15일	감사	서면	감사결과및 주요감사사항 설명
2. 내부통제에 관한 사항

-. 특이사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 -. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공지하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.

나. 중요 의결사항 등 -. 당분기 중의 주총관련 이사회의 중요 의결 사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	의결현황	비고

1	2021.02.08	내부회계관리제도 운영실태보고(2020년하반기)	가결	-

2	2021.02.08	제 48기 재무제표 승인제 48기 이익잉여금처분계산서(안)승인 2020년 내부회계 관리제도의 운영실태보고	가결	-

3	2021.03.02	제 48기 정기주주총회 소집	가결	-

4	2021.03.30	제 48기 정기주주총회	가결	-

5	2022.02.04	내부회계관리제도 운영실태보고(2021년하반기)	가결	-

6	2022.03.03	제 49기 재무제표 승인제 49기 이익잉여금처분계산서(안)승인 2021년 내부회계 관리제도의 운영실태보고	가결	-

7	2022.03.10	제 49기 정기주주총회 소집	가결	-

8	2022.03.31	제 49기 정기주주총회	가결	-

다. 이사의 독립성 -. 당사의 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사 선임시 주주총회전 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 사전에 모든 정보를 투명하게 공개하고 있습니다.

라. 사외이사 및 그 변동현황-. 해당사항 없습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 -. 당사는 감사 위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.나. 감사에 관한 사항(1) 감사 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

안미희	-	호텔파크하비오 대표, 송파엠비 대표	-	-	-

(2) 감사의 독립성당사의 감사 안미희는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 또한 감사는 회계와 업무를감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다.감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사의 독립성을충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.(3) 감사의 주요 활동 내역보고서 작성기준일 현재 감사의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	의결현황	비고

1	2021.02.08	내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건	가결	-

2	2021.03.30	제48기 회계연도 영업보고, 감사보고의 건	가결	-

3	2022.02.04	내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건	가결	-

4	2022.03.31	제49기 회계연도 영업보고, 감사보고의 건	가결	-

다. 감사 교육실시 현황-. 회사의 경영 주요안건의 주요내용, 의결현황, 통상적인 회의를 통한 업무 외에 업무집행에 대한 감사, 회계처리기준이나 회계추정의 변경에 관한 타당성 검토, 내부통제시스템의 평가 등을 실시하고 있어 별도 교육은 미실시 하였으나, 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

-	-	-

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀,재무팀	4	(23년 8개월)	회계정보 작성

마. 준법지원인 등 지원조직 현황-. 당사는 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,986,493	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	188,000	자사주

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,798,493	-

우선주	-	-

다. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 49 기정기주주총회(2022.3.31)	1. 제49기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건	1. 제49기 재무제표 원안통과 및 이익잉여금 처분 승인 -. 배당금 : 1,899 백만원2. 이사 선임의 건 -. 노휴상 선임 3. 감사 선임의 건 -. 안진희 선임 안미희 사임4. 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건 -. 이사보수한도 : 20억원 -. 감사보수한도 : 5억원	-

제 48 기정기주주총회(2021.3.30)	1. 제48기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건	1. 제48기 재무제표 원안통과 및 이익잉여금 처분 승인 -. 배당금 : 1,899 백만원2. 이사 선임의 건 -. 안응수,안성수,김주영 재임 이재원 사임3. 감사 선임의 건 -. 안미희 선임 은창용 사임 4. 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건 -. 이사보수한도 : 20억원 -. 감사보수한도 : 5억원	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황작성기준일 현재 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 3,634,550주를 보유하고 있습니다. 이는 최대주주 본인과 특수관계인등의 주식수를 합산한 것으로 발행주식총수의 91.17%에 해당합니다.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

안응수외 6인	본인외	보통주	1,356,309	34.02	1,372,558	34.43	가족

(주)다함레저	임원	보통주	2,249,528	56.42	2,261,992	56.74	-

계	보통주	3,605,837	90.45	3,634,550	91.17	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)다함레저	5	-	-	-	-	안응수	60.00

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 당 1분기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)다함레저

자산총계	501,635

부채총계	61,110

자본총계	440,505

매출액	3,044

영업이익	554

당기순이익	1,620

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

-. 해당사항 없습니다.

3. 주식분포 현황 -. 보고서 작성 기준일 현재 "1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황"에 기재한 최대주주 외에 5% 이상 지분을 보유하고 있는 주주는 없습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	안 응 수	1,226,155	30.75	-

(주)다함레저	2,261,992	56.74	-

우리사주조합	187	0.01	-

4. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	593	599	98.99	198,708	3,986,493	4.98	-

5. 주식사무 -. 정관상 신주인수권의 내용 이 회사 주주는 소유주식수에 비례하여 신주배정을 받을 권리를 가지며, 신주 배정시 단주가 발생할 경우 그 처리방법은 이사회결의로 한다

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료 후 3월이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	일,오,일십,오십,일백,오백,일천,일만주권(8종)

명의개서대리인	주식회사 국민은행 증권대행부 (02) 2073-8105

주주의 특전	특기 사항 없음	공고게재신문	매일경제신문
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황임원 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

안성수	남	1955년 07월	대표이사	사내이사	상근	대표이사	LG투자증권 지점장다함하비오(주) 대표이사	0	0	가족	6년 1개월	2023년 03월 30일

안응수	남	1953년 02월	이사	사내이사	상근	-	한국무역협회 이사(주)다함레저 이사	1,226,155	0	최대주주의 최대주주	41년 5개월	2023년 03월 30일

김주영	여	1956년 02월	이사	사내이사	비상근	-	(주)다함이텍 이사(주)다함레저 이사	6,908	0	가족	40년 5개월	2023년 03월 30일

노휴상	남	1982년 10월	이사	사내이사	상근	-	골드만삭스 전무KKR 전무	4,700	0	가족	-	2024년 03월 30일

안미희	여	1981년 08월	감사	감사	비상근	감사	(주)호텔파크하비오 대표이사(주)송파엠비 대표이사	39,908	0	가족	1년 1개월	2023년 03월 30일

나. 직원 현황직원 등 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리부	남	7	-	-	-	7	7년 10개월	216,033	30,861	-	-	-	-

관리부	여	2	-	-	-	2	8년 4개월	20,715	10,357	-

합 계	9	-	-	-	9	8년 1개월	236,748	29,593	-

다. 미등기임원 보수 현황-. 해당 사항 없습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

-. 당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며, 2022년 3월 31일 정기주주총회를 통하여 제50기 이사의 보수 한도를 20억원으로 정한바 있습니다. 당분기 중 세부 지급내역은 다음과 같습니다.

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000,000	-

감사	1	500,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	162,272	32,454	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	162,272	40,568	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액-. 개인별 보수 5억원 이상 해당자 없습니다.

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액-. 개인별 보수 5억원 이상 해당자 없습니다.

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)다함이텍	-	5	5

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	5	5	39,148	-	70,455	109,603

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	5	5	19,806	-	-	19,806

계	-	10	10	58,954	-	70,455	129,409

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

-. 해당 사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

1. 공시관련 진행 및 변경사항 -. 해당사항 없습니다.

2. 소송의 내용 -. 해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

-. 해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

-. 해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

-. 해당사항 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

-. 해당사항 없습니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	5	다함하비오(주)	110111-4641464

천진신한정기 유한공사	-

천진신한부품 유한공사	-

(주)호텔파크하비오	110111-0672736

(주)피더블유피대부	110111-1308794
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)피더블유피	비상장	1997년 04월 05일	경영참여	1,000	100	100	1,475	0	0	124	100	100	1,599	19,299	33

(주)호텔파크하비오	비상장	1995년 11월 14일	경영참여	441	100	100	1,048	0	0	199	100	100	1,247	1,567	16

(주)온세통신	비상장	1999년 09월 29일	단순투자	158	16	0.05	0	0	0	0	16	0.05	0	0	0

한국전화번호부(주)	비상장	1997년 07월 31일	단순투자	8	1	0.04	9	0	0	0	1	0.04	9	0	0

위즈테크	비상장	2003년 07월 10일	단순투자	14	100	16.75	0	0	0	0	100	16.75	0	0	0

한국전자공업협동조합	비상장	-	단순투자	0	-	0	1	0	0	0	0	0	1	-	-

(주)오이렌	비상장	2003년 08월 28일	단순투자	5	1	1.14	0	0	0	0	1	1.14	0	0	0

천진신한정기유한공사	비상장	1990년 06월 01일	경영참여	2,507	0	100.00	3,078	0	0	223	0	100.00	3,301	4,538	-22

천진신한부품유한공사	비상장	1994년 01월 01일	경영참여	1,183	0	100.00	4,178	0	0	403	0	100.00	4,581	10,295	-234

채널에이	비상장	2011년 02월 18일	단순투자	28,000	0	6.87	19,796	0	0	0	0	6.87	19,796	0	0

다함하비오(주)	비상장	2011년 07월 18일	경영참여	1,775	699	69.90	29,369	0	0	69,506	699	69.90	98,875	335,806	264

합 계	-	-	58,954	0	0	70,455	-	-	129,409	371,505	57
1. 전문가의 확인

-. 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-. 해당사항 없습니다.