신원 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

2023년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 5인의 사내이사, 2인의 사외이사 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사 정관 32조에 의거, 이사회의 의장은 대표이사(박정주)가 겸임하고 있습니다.당사의 이사회내 위원회에는 사외이사후보추천위원회, 사외이사평가위원회, 경영위원회, 내부거래심의위원회, 보상위원회, ESG위원회가 설치되어 운영 중입니다. [사외이사 및 그 변동 현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

☞ 제51기 정기주주총회에서 조남우 사외이사가 재선임 되었습니다.

나. 주요 의결사항 및 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 성명	사외이사 성명

박정주(출석률:100%)	박성철(출석률:100%)	박정빈(출석률:100%)	최완영(출석률:100%)	이충인(출석률: -)	조남우(출석률:100%)	유충규(출석률:100%)

찬 반 여 부 (찬성,반대,중립,불참)

1	2024.01.04	PT. FASHION STITCH JOSHUA 대부투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2	2024.01.16	SHINWON EBENEZER HK CO., LTD 대부투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

3	2024.01.24	신원글로벌㈜ 운영자금대여 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

4	2024.01.25	SHINWON CENTRAL AMERICA S.A 대부투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

5	2024.01.30	DANIEL TEX S.A, 대부투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

6	2024.02.05	2023년 신원 별도 재무제표 작성 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

7	2024.02.06	DANIEL TEX S.A, 대부투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

8	2024.02.22	2023년 내부회계관리제도 운영실태 점검 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

9	2024.02.22	2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

10	2024.02.29	2023년 신원 연결 재무제표 작성 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

11	2024.02.29	제 51기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

12	2024.03.07	PT. FASHION STITCH JOSHUA 대부투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

13	2024.03.11	SHINWON CENTRAL AMERICA S.A 대부투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

14	2024.03.13	한국산업은행 산업운영자금 대환 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

15	2024.03.18	㈜고잉그린컴퍼니 자본금 증자 및 원단 Mill 공장 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

16	2024.03.25	제128회 무기명식 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

17	2024.03.27	남북협력기금 개성공단 특별경제교류협력자금 대출기간 연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회

(1) 위원회 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속 이사명	위원장	설치목적과 권한

사외이사후보추천위원회	사내이사4 / 사외이사 2	박정주, 박정빈, 최완영, 이충인, 조남우, 유충규	박정주
(사내이사)	사외이사 후보의 추천 업무

사외이사평가위원회	사내이사4	최완영, 박정빈, 박정주, 이충인	최완영
(사내이사)	사외이사의 활동 및 이사회 자체 평가업무

경영위원회	사내이사4 / 사외이사 2	조남우, 유충규, 박정주, 박정빈, 최완영, 이충인	조남우(사외이사)	이사회에서 위임한 경영 사항에 관한 집행업무. 중기사업계획,핵심M 사전심의

내부거래심의위원회	사내이사4 / 사외이사 2	유충규, 조남우, 박정주, 박정빈, 최완영, 이충인	유충규
(사외이사)	주요 대규모 내부거래에 대한 사전 심사

보상위원회	사내이사5 / 사외이사 2	박정주, 박성철, 박정빈, 최완영, 이충인, 조남우, 유충규	박정주
(사내이사)	임원의 보수, 퇴직금, 스톡옵션 부여 등에 관한 사전 심의일시적 특별보상 지급 심의 ·결의등기이사 보수한도 및 보상체계 심의

ESG위원회	사내이사4 / 사외이사 2	박정주, 박정빈, 최완영, 이충인, 조남우, 유충규	박정주(사내이사)	환경, 사회, 지배구조 관점에서 기업가치를 제고 및 다양한 이해관계자와 함께 지속 가능한 가치 창출지속가능경영 전략/방향성 점검 및 모니터링

(2)위원회 활동내역1) 사외이사 후보추천 위원회

개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

박정주(출석률:100%)	박정빈
(출석률:100%)	최완영(출석률:100%)	김태형(출석률:100%)	조남우(출석률:100%)	유충규(출석률:100%)

찬 반 여 부 (찬성,반대,중립,불참)

2024.01.24	2024 신규 사외이사 후보 추천	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2) 사외이사 평가 위원회

개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

최완영(출석률:100%)	박정빈(출석률:100%)	박정주(출석률:100%)	김태형(출석률:100%)

찬 반 여 부 (찬성,반대,중립,불참)

2024.01.24	2024 신규 사외이사 후보 추천	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 경영 위원회

개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

박정주(출석률:100%)	박정빈(출석률:100%)	최완영(출석률:100%)	조남우(출석률:100%)	유충규(출석률:100%)

찬 반 여 부 (찬성,반대,중립,불참)

2024.02.05	2023년 기말 감사결과 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.02.05	2023 내부회계 관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.03.13	과테말라 FSG 법인 설립 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.03.13	미국 뉴욕 법인 설립보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4) 내부거래 심의 위원회

개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

유충규(출석률:100%)	조남우(출석률:100%)	박정주(출석률:100%)	박정빈(출석률:100%)	최완영(출석률:100%)	김태형(출석률:100%)

찬 반 여 부 (찬성,반대,중립,불참)

2024.01.24	FASHION STITCH JOSHUA 대부 투자 검토, 심의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.02.05	2024년 연간 대부 투자 계획 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.02.05	SHINWON CENTRAL AMERICA 증자 보고, 심의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.02.05	DANIEL TEX 대부 투자 보고, 심의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.03.13	고잉그린 컴퍼 자본금 증자 보고 및 심의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5) 보상위원회

개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

박정주(출석률:100%)	박성철(출석률:100%)	박정빈(출석률:100%)	최완영(출석률:100%)	김태형(출석률:100%)	조남우(출석률:100%)	유충규(출석률:100%)

찬 반 여 부 (찬성,반대,중립,불참)

2024.01.24	임원 퇴직금 지금 사전 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.01.24	특별상여(격려금) 지급 사전 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6) ESG위원회

개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

박정주(출석률:100%)	박정빈(출석률:100%)	최완영(출석률:100%)	김태형(출석률:100%)	조남우(출석률:100%)	유충규(출석률:100%)

찬 반 여 부 (찬성,반대,중립,불참)

2024.01.24	ESG 전략 컨설팅 결과 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.01.24	2023년 ESG 등급 및 2024년 목표 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2024.01.24	2024년 연간 교육활동 계획보고	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2024.01.24	온실가스 감축 계획 및 목표 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2024.02.05	CSO 선임 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2024.03.07	2024 ESG 경영 비전 선포식 개최 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

구분	성명	임기	연임여부	연임횟수	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

사내이사	박정주	2022.03.29- 2025.03.29	재선임	1	이사회	수출	-	최대주주의 특수관계인	보유주식수 : 520,000

사내이사	박성철	2022.03.29- 2025.03.29	신규선임	0	이사회	수출/패션	-	최대주주의 특수관계인	-

사내이사	박정빈	2022.03.29- 2025.03.29	신규선임	0	이사회	수출/패션	-	최대주주의 특수관계인	보유주식수 : 520,000

사내이사	최완영	2022.03.29- 2025.03.29	재선임	1	이사회	관리	-	-	보유주식수 : 11,000

사내이사	이충인	2024.03.29- 2027.03.29	신규선임	0	이사회	수출	-	-	보유주식수 : 1,000

사외이사	조남우	2024.03.29- 2027.03.29	재선임	1	이사회	수출/패션	-	-	-

사외이사	유충규	2022.03.29- 2025.03.29	신규선임	0	이사회	수출/패션	-	-	-

☞ 당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해, 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다.

마. 이사의 선임배경

성명	선임배경

박정주 사내이사	박정주 사내이사는 2016년부터 당사의 사내이사 및 대표이사로 활동하며 코로나 사태 등의 위기 속에서도 영업실적을 개선시키는 등 탁월한 경영능력을 보여주었습니다. 이러한 성과를 바탕으로 당사의 발전 및 이사회의 역량 강화에 지속적으로 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다..

박성철 사내이사	박성철 사내이사는 (주)신원의 창립자로 기업의 경영투명성 확보를 위해 사내이사 후보로 추천되었습니다. 약 50여년간 당사를 이끌어온 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 발전 및 이사회의 역량 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

박정빈 사내이사	박정빈 사내이사는 오랜 기간 당사의 중역으로 재직하면서 기획, 영업, 회계, 관리 등 회사 전반적인 영역을 총괄하며 당사의 발전에 이바지 하였습니다. 이러한 경험과 능력을 바탕으로 회사 내 최고 의사결정기구인 이사회에 참여함으로서 당사의 발전 및 이사회의 역량 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

최완영 사내이사	최완영 사내이사는 당사의 사내이사 및 관리부문장으로 재직하면서 조직구조 개편 및 운영, 자금조달 및 운용 등에서 탁월한 성과를 보이며 당사의 발전에 이바지 하였습니다. 이러한 성과를 바탕으로 당사의 발전 및 이사회의 역량 강화에 지속적으로 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

이충인 사내이사	이충인 사내이사는 오랜 기간 당사 수출부문에 근무하여 영업실적 개선에 큰 성과를 보이며 당사의 발전에 이바지 하였습니다. 회사 내 최고 의사결정기구인 이사회에 참여함으로서 빠른 의사결정을 통해 당사의 발전 및 이사회의 역량 가화에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

조남우 사외이사	조남우 사외이사는 다양한 경험과 사회활동을 토대로 리더쉽을 발휘하여 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 보입니다.

유충규 사외이사	유충규 사외이사는 오랜기간 금융기관의 이사 및 감사로 재직하며 금융 및 감사업무에 대한 전문성과 경력을 바탕으로 당사의 이사회에 참여함으로써 경영투명성을 확보 및 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사의 직무수행 지원조직사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 이사회 담당자가 이사회 개최 일정 조율 및 이사회 안건에 대한 자료 제공 등의 업무를 수행하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 10월 31일	한국상장회사협의회	조남우 사외이사
유충규 사외이사	-	내부회계관리제도의 요구사항 충족을 위한 임직원의 역할