신원 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 또한 이사선임 시 집중투표의 방법은 적용하지 않는다. 나. 이사회 구성 개요2015년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 1인의 상근이사, 2인의 사외이사 등 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015-01-28	신원 이사베이(IB) 직영매장 OPEN의 건(난곡점)	가결	-

2	2015-02-03	지이크(SIEG) 매장 OPEN의 건(신세계사이먼아울렛 여주)	가결	-

3	2015-02-11	지이크(SIEG)매장 OPEN의 건(현대프리미엄아울렛 김포점)	가결	-

4	2015-02-16	신원 지이크파렌하이트(SG.F) 직영매장 OPEN의 건(강릉점)	가결	-

5	2015-02-23	제42기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

6	2015-02-25	2014년 내부회계관리제도 평가결과 보고 및 승인의 건	가결	-

7	2015-02-26	2014년 재무제표 작성(案) 보고 및 승인의 건	가결	-

8	2015-02-27	PT Shinwon Ebenezer의 현지 일반대 및 무역금융 이용에 대한 본사 보증의 건	가결	-

9	2015-03-10	한국산업은행 앞 산업운영자금 대환 승인의 건	가결	-

10	2015-03-27	제42기 정기주주총회의사록	가결	-

11	2015-03-30	2014년 재무제표 기재사항 변경의 건	가결	-

12	2015-04-14	반하트디알바자(VanHar di Albazar)매장 OPEN의 건(롯데아울렛 광명점)	가결	-

13	2015-04-14	반하트디알바자(VanHar di Albazar)매장 OPEN의 건(롯데아울렛 김해점)	가결	-

14	2015-04-15	㈜신원 매장 OPEN의 건(아산 퍼스트 빌리지)	가결	-

15	2015-04-16	지이크파렌하이트(SG.F) 매장 OPEN의 건(F/X 아울렛 대구점)	가결	-

16	2015-04-21	씨(SI) 매장 OPEN의 건(홈플러스 강서점)	가결	-

17	2015-04-24	남북협력기금 개성공단 특별경제교류협력자금 대출기간 연장의 건	가결	-

18	2015-04-24	수협은행 마포지점 외화포괄여신 한도 약정 기한연장의 건	가결	-

19	2015-05-11	이사베이(IB) 매장 OPEN의 건(홈플러스 안산점)	가결	-

20	2015-05-12	한국수출입은행 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	-

21	2015-05-12	남북협력기금 개성공단 특별경제교류협력자금 대출기간 연장의 건	가결	-

22	2015-05-13	씨(SI) 매장 OPEN의 건(홈플러스 울산남구점)	가결	-

23	2015-05-14	한국산업은행 앞 수입L/C한도(Usance) 연장의 건	가결	-

24	2015-05-19	신원 지이크파렌하이트(SG.F) 직영매장 OPEN의 건(대덕점)	가결	-

25	2015-05-22	베스띠벨리(BB) 매장 OPEN의 건(홈플러스 안산점)	가결	-

26	2015-05-28	이사베이(IB) 매장 OPEN의 건(홈플러스 가양점)	가결	-

27	2015-05-26	신원 이사베이(IB) 직영매장 OPEN의 건(신당점)	가결	-

28	2015-06-02	인니법인 운전자금 대출에 대한 본사보증의 건	가결	-

29	2015-06-04	신원 포항애비뉴 비키점 직영점 전환의 건	가결	-

30	2015-05-15	베트남2법인 현지 차입에 대한 본사보증의 건	가결	-

31	2015-06-29	신원 이사베이(IB) 직영 매장 OPEN의 건(원당점)	가결	-

32	2015-06-30	베트남1법인 현지 차입에 대한 본사보증의 건	가결	-

33	2015-07-02	신원 이사베이(IB) 직영 매장 OPEN의 건(춘천명동점)	가결	-

34	2015-07-15	한국수출입은행 수출성장자금대출 담보 변경의 건	가결	-

35	2015-07-15	신원 여주375 비키점 직영점 전환의 건	가결	-

36	2015-07-22	㈜신원 남양주 메가몰삼패점 거래형태 변경의 건	가결	-

37	2015-07-22	제110회 ㈜신원 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

38	2015-08-03	㈜신원 지이크파렌하이트(SG.F) 타임스퀘어 직영점 오픈의 건	가결	-

39	2015-08-12	한국수출입은행 수출성장자금대출 담보 변경의 건	가결	-

40	2015-08-12	회사임원의 횡령혐의 기소에 대한 내부감사 결과보고의 건	가결	-

41	2015-08-26	지이크(SIEG) 매장 OPEN의 건(롯데아울렛 광교점)	가결	-

42	2015-08-26	PT Shinwon Ebenezer의 현지 일반대 및 무역금융 이용에 대한 본사 보증의 건	가결	-

43	2015-09-01	이사베이(IB) 매장 OPEN의 건(홈플러스 인하점)	가결	-

44	2015-09-21	남북협력기금 개성공단 특별경제교류협력자금 대출 연대보증인 변경의건	가결	-

45	2015-09-21	신원 포항애비뉴 지이크파렌하이트점 직영점 전환의 건	가결	-

46	2015-10-05	지이크 파렌하이트(SG.F) 매장 OPEN의 건(홈플러스 유성점)	가결	-

47	2015-10-05	신원 아산자루 지이크파렌하이트점 직영점 전환의 건	가결	-

48	2015-11-05	이사베이(IB) 매장 OPEN의 건(홈플러스 북수원점)	가결	-

49	2015-11-18	남북협력기금 개성공단 특별경제교류협력자금 채무조정의 건	가결	-

50	2015-12-09	SHINWON EBENEZER HANOI CO.,LTD에 대한 운영자금 지원의 건	가결	-

51	2015-12-09	베스띠벨리 매장 OPEN의 건 (홈플러스 진주점)	가결	-

52	2015-12-21	롯데 팩토리 아울렛 가산점 복합매장 OPEN의 건(SEIG/VANHART)	가결	-

라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	사외이사 노승숙	사외이사 김길제

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

1	2015-01-28	신원 이사베이(IB) 직영매장 OPEN의 건(난곡점)	참석	찬성	-	-

2	2015-02-03	지이크(SIEG) 매장 OPEN의 건(신세계사이먼아울렛 여주)	참석	찬성	-	-

3	2015-02-11	지이크(SIEG)매장 OPEN의 건(현대프리미엄아울렛 김포점)	참석	찬성	-	-

4	2015-02-16	신원 지이크파렌하이트(SG.F) 직영매장 OPEN의 건(강릉점)	참석	찬성	-	-

5	2015-02-23	제42기 정기주주총회 소집의 건	참석	찬성	-	-

6	2015-02-25	2014년 내부회계관리제도 평가결과 보고 및 승인의 건	참석	찬성	-	-

7	2015-02-26	2014년 재무제표 작성(案) 보고 및 승인의 건	참석	찬성	-	-

8	2015-02-27	PT Shinwon Ebenezer의 현지 일반대 및 무역금융 이용에 대한 본사 보증의 건	참석	찬성	-	-

9	2015-03-10	한국산업은행 앞 산업운영자금 대환 승인의 건	참석	찬성	참석	찬성

10	2015-03-27	제42기 정기주주총회의사록	참석	찬성	참석	찬성

11	2015-03-30	2014년 재무제표 기재사항 변경의 건	참석	찬성	참석	찬성

12	2015-04-14	반하트디알바자(VanHar di Albazar)매장 OPEN의 건(롯데아울렛 광명점)	참석	찬성	참석	찬성

13	2015-04-14	반하트디알바자(VanHar di Albazar)매장 OPEN의 건(롯데아울렛 김해점)	참석	찬성	참석	찬성

14	2015-04-15	㈜신원 매장 OPEN의 건(아산 퍼스트 빌리지)	참석	찬성	참석	찬성

15	2015-04-16	지이크파렌하이트(SG.F) 매장 OPEN의 건(F/X 아울렛 대구점)	참석	찬성	참석	찬성

16	2015-04-21	씨(SI) 매장 OPEN의 건(홈플러스 강서점)	참석	찬성	참석	찬성

17	2015-04-24	남북협력기금 개성공단 특별경제교류협력자금 대출기간 연장의 건	참석	찬성	참석	찬성

18	2015-04-24	수협은행 마포지점 외화포괄여신 한도 약정 기한연장의 건	참석	찬성	참석	찬성

19	2015-05-11	이사베이(IB) 매장 OPEN의 건(홈플러스 안산점)	참석	찬성	참석	찬성

20	2015-05-12	한국수출입은행 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	참석	찬성	참석	찬성

21	2015-05-12	남북협력기금 개성공단 특별경제교류협력자금 대출기간 연장의 건	참석	찬성	참석	찬성

22	2015-05-13	씨(SI) 매장 OPEN의 건(홈플러스 울산남구점)	참석	찬성	참석	찬성

23	2015-05-14	한국산업은행 앞 수입L/C한도(Usance) 연장의 건	참석	찬성	참석	찬성

24	2015-05-19	신원 지이크파렌하이트(SG.F) 직영매장 OPEN의 건(대덕점)	참석	찬성	참석	찬성

25	2015-05-22	베스띠벨리(BB) 매장 OPEN의 건(홈플러스 안산점)	참석	찬성	참석	찬성

26	2015-05-28	이사베이(IB) 매장 OPEN의 건(홈플러스 가양점)	참석	찬성	참석	찬성

27	2015-05-26	신원 이사베이(IB) 직영매장 OPEN의 건(신당점)	참석	찬성	참석	찬성

28	2015-06-02	인니법인 운전자금 대출에 대한 본사보증의 건	참석	찬성	참석	찬성

29	2015-06-04	신원 포항애비뉴 비키점 직영점 전환의 건	참석	찬성	참석	찬성

30	2015-05-15	베트남2법인 현지 차입에 대한 본사보증의 건	참석	찬성	참석	찬성

31	2015-06-29	신원 이사베이(IB) 직영 매장 OPEN의 건(원당점)	참석	찬성	참석	찬성

32	2015-06-30	베트남1법인 현지 차입에 대한 본사보증의 건	참석	찬성	참석	찬성

33	2015-07-02	신원 이사베이(IB) 직영 매장 OPEN의 건(춘천명동점)	참석	찬성	참석	찬성

34	2015-07-15	한국수출입은행 수출성장자금대출 담보 변경의 건	참석	찬성	참석	찬성

35	2015-07-15	신원 여주375 비키점 직영점 전환의 건	참석	찬성	참석	찬성

36	2015-07-22	㈜신원 남양주 메가몰삼패점 거래형태 변경의 건	참석	찬성	참석	찬성

37	2015-07-22	제110회 ㈜신원 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	참석	찬성	참석	찬성

38	2015-08-03	㈜신원 지이크파렌하이트(SG.F) 타임스퀘어 직영점 오픈의 건	참석	찬성	참석	찬성

39	2015-08-12	한국수출입은행 수출성장자금대출 담보 변경의 건	참석	찬성	참석	찬성

40	2015-08-12	회사임원의 횡령혐의 기소에 대한 내부감사 결과보고의 건	참석	찬성	참석	찬성

41	2015-08-26	지이크(SIEG) 매장 OPEN의 건(롯데아울렛 광교점)	참석	찬성	참석	찬성

42	2015-08-26	PT Shinwon Ebenezer의 현지 일반대 및 무역금융 이용에 대한 본사 보증의 건	참석	찬성	참석	찬성

43	2015-09-01	이사베이(IB) 매장 OPEN의 건(홈플러스 인하점)	참석	찬성	참석	찬성

44	2015-09-21	남북협력기금 개성공단 특별경제교류협력자금 대출 연대보증인 변경의건	참석	찬성	참석	찬성

45	2015-09-21	신원 포항애비뉴 지이크파렌하이트점 직영점 전환의 건	참석	찬성	참석	찬성

46	2015-10-05	지이크 파렌하이트(SG.F) 매장 OPEN의 건(홈플러스 유성점)	참석	찬성	참석	찬성

47	2015-10-05	신원 아산자루 지이크파렌하이트점 직영점 전환의 건	참석	찬성	참석	찬성

48	2015-11-05	이사베이(IB) 매장 OPEN의 건(홈플러스 북수원점)	참석	찬성	참석	찬성

49	2015-11-18	남북협력기금 개성공단 특별경제교류협력자금 채무조정의 건	참석	찬성	참석	찬성

50	2015-12-09	SHINWON EBENEZER HANOI CO.,LTD에 대한 운영자금 지원의 건	참석	찬성	참석	찬성

51	2015-12-09	베스띠벨리 매장 OPEN의 건 (홈플러스 진주점)	참석	찬성	참석	찬성

52	2015-12-21	롯데 팩토리 아울렛 가산점 복합매장 OPEN의 건(SEIG/VANHART)	참석	찬성	참석	찬성

☞ 김길제 사외이사는 2015년 3월 27일, 제42기 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.

마. 이사의 독립성

구분	성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비고

사내이사	김정표	전문경영인 체제 도입	이사회	관리	-	-	보유주식수 : 148,810

사외이사	노승숙	기업경영의 투명성 확보	이사회	수출/패션	-	-	-

사외이사	김길제	기업경영의 투명성 확보	이사회	수출/패션	-	-	-