신원 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 합니다. 또한 이사선임 시 집중투표의 방법은 적용하지 않습니다. 나. 이사회 구성 개요2016년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 2인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2016.01.25	신원 및 계열사 대여금 감사현황 및 내부회계제도 보완의 건	가결	-

2	2016.02.01	2015년 신원 및 그 종속기업에 대한 실적보고의 건	가결	-

3	2016.02.01	2015년 내부회계관리제도 평가결과 보고 및 승인의 건	가결	-

4	2016.02.29	PT SHINWON EBENEZER의 현지 일반대 및 무역금융 이용에 대한 본사 보증의 건	가결	-

5	2016.02.29	SI 롯데슈퍼 광주풍암점 거래형태변경의 건(특정매입 > 임대)	가결	-

6	2016.02.29	제43기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

7	2016.03.11	한국산업은행 산업운영자금(개성공단기업지원특별대출) 신규 차입 승인의 건	가결	-

8	2016.03.11	한국산업은행 산업운영자금 대환 승인의 건	가결	-

9	2016.03.11	지이크 두산타워 POP UP 매장 OPEN의 건	가결	-

10	2016.03.25	㈜에스더블유성거나 운영자금 차입에 대한 본사보증의 건	가결	-

11	2016.03.25	제43기 정기주주총회 의사록	가결	-

12	2016.04.01	대표이사 선임의 건	가결	-

13	2016.04.01	㈜에스더블유성거나 차입진행에 대한 연대보증 입보의 건	가결	-

14	2016.04.01	수협은행 마포지점 외화포괄여신한도 약정 기한연장의 건	가결	-

15	2016.04.01	남북협력기금 개성공단 특별경제교류협력자금 대출기간 연장의 건	가결	-

16	2016.04.14	신한은행 전자방식 외담대 연장의 건	가결	-

17	2016.04.14	국민은행 포괄오화 지급 보증한도 연장의 건	가결	-

18	2016.04.14	진잉국제무역공사와의 홍콩합작법인 설립의 건	가결	-

19	2016.04.18	SG 현대아울렛 송도점 매장 OPEN의 건	가결	-

20	2016.04.18	BB 롯데 피트인 산본 매장 OPEN의 건	가결	-

21	2016.04.18	SI 롯데 피트인 산본 매장 OPEN의 건	가결	-

22	2016.04.18	VK 롯데 피트인 산본 매장 OPEN의 건	가결	-

23	2016.04.18	IB 롯데 피트인 산본 매장 OPEN의 건	가결	-

24	2016.04.18	SG.F 롯데 피트인 산본 매장 OPEN의 건	가결	-

25	2016.04.18	신원네트웍스 자산양수도 계약 체결의 건	가결	-

26	2016.04.18	대위권 행사를 위한 근저당권 제공에 관한 건	가결	-

27	2016.05.09	한국수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건	가결	-

28	2016.05.16	NH농협은행 일람출급신용장(SIGHT L/C)한도 증액의 건	가결	-

29	2016.05.23	한국산업은행 수입L/C 한도(Usance) 연장의 건	가결	-

30	2016.05.23	홍콩법인 설립 및 대부투자의 건	가결	-

31	2016.05..23	인니법인 운전자금 대출에 대한 본사 보증의 건	가결	-

32	2016.06.20	진잉국제무역유한회사와의 홍콩합작법인 설립계약 변경의 건	가결	-

33	2016.06.20	지이크 롯데아울렛 의정부 매장 OPEN의 건	가결	-

34	2016.07.04	지이크 파렌하이트 신림포도몰 매장 OPEN의 건	가결	-

35	2016.08.19	KEB하나은행 마포지점 무역금융 신청의 건	가결	-

36	2016.08.29	사이공법인 설립 및 대부투자의 건	가결	-

37	2016.08.29	롯데 아울렛 진주점 매장 OPEN의 건	가결	-

38	2016.08.29	스타필드 하남점 MENQ 매장 OPEN의 건	가결	-

39	2016.08.29	스타필드 하남점 VanHart 매장 OPEN의 건	가결	-

40	2016.09.06	베스띠벨리 매장 OPEN의 건(홈플러스 김해점)	가결	-

41	2016.09.05	개성공단 피해지원금 신청의 건	가결	-

42	2016.09.22	한국증권금융 주식담보 대출 약정한도 변경 및 기한 갱신의 건	가결	-

43	2016.10.10	이사베이 직영매장 OPEN의 건(부산하단 직영)	가결	-

44	2016.10.21	하노이법인 증액투자의 건	가결	-

45	2016.10.21	이사베이 직영매장 OPEN의 건(익산 영등)	가결	-

46	2016.11.07	베스티벨리 매장 OPEN의 건(상암 HP)	가결	-

47	2016.11.14	지이크 매장 OPEN의 건 (롯데몰 은평)	가결	-

48	2016.11.14	베스티벨리 매장 OPEN의 건(신림 포도몰)	가결	-

49	2016.11.14	지이크 매장 OPEN의 건(롯데아울렛 남악)	가결	-

50	2016.12.05	NH농협은행 마포지점 전자방식외상매출채권 신규 약정의 건	가결	-

51	2016.12.12	지이크파렌하이트 매장 OPEN의 건(파주운정 홈플러스)	가결	-

52	2016.12.26	신원지엘에스㈜ 운영자금 차입에 대한 본사보증의 건	가결	-

53	2016.12.28	운영자금 차입에 대한 건	가결	-

라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사 노승숙	사외이사 김길제

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

1	2016.01.25	신원 및 계열사 대여금 감사현황 및 내부회계제도 보완의 건	참석	찬성	참석	찬성

2	2016.02.01	2015년 신원 및 그 종속기업에 대한 실적보고의 건	참석	찬성	참석	찬성

3	2016.02.01	2015년 내부회계관리제도 평가결과 보고 및 승인의 건	참석	찬성	참석	찬성

4	2016.02.29	PT SHINWON EBENEZER의 현지 일반대 및 무역금융 이용에 대한 본사 보증의 건	참석	찬성	참석	찬성

5	2016.02.29	SI 롯데슈퍼 광주풍암점 거래형태변경의 건(특정매입 > 임대)	참석	찬성	참석	찬성

6	2016.02.29	제43기 정기주주총회 소집의 건	참석	찬성	참석	찬성

7	2016.03.11	한국산업은행 산업운영자금(개성공단기업지원특별대출) 신규 차입 승인의 건	참석	찬성	참석	찬성

8	2016.03.11	한국산업은행 산업운영자금 대환 승인의 건	참석	찬성	참석	찬성

9	2016.03.11	지이크 두산타워 POP UP 매장 OPEN의 건	참석	찬성	참석	찬성

10	2016.03.25	㈜에스더블유성거나 운영자금 차입에 대한 본사보증의 건	참석	찬성	참석	찬성

11	2016.03.25	제43기 정기주주총회 의사록	참석	찬성	참석	찬성

12	2016.04.01	대표이사 선임의 건	참석	찬성	참석	찬성

13	2016.04.01	㈜에스더블유성거나 차입진행에 대한 연대보증 입보의 건	참석	찬성	참석	찬성

14	2016.04.01	수협은행 마포지점 외화포괄여신한도 약정 기한연장의 건	참석	찬성	참석	찬성

15	2016.04.01	남북협력기금 개성공단 특별경제교류협력자금 대출기간 연장의 건	참석	찬성	참석	찬성

16	2016.04.14	신한은행 전자방식 외담대 연장의 건	참석	찬성	참석	찬성

17	2016.04.14	국민은행 포괄오화 지급 보증한도 연장의 건	참석	찬성	참석	찬성

18	2016.04.14	진잉국제무역공사와의 홍콩합작법인 설립의 건	참석	찬성	참석	찬성

19	2016.04.18	SG 현대아울렛 송도점 매장 OPEN의 건	참석	찬성	참석	찬성

20	2016.04.18	BB 롯데 피트인 산본 매장 OPEN의 건	참석	찬성	참석	찬성

21	2016.04.18	SI 롯데 피트인 산본 매장 OPEN의 건	참석	찬성	참석	찬성

22	2016.04.18	VK 롯데 피트인 산본 매장 OPEN의 건	참석	찬성	참석	찬성

23	2016.04.18	IB 롯데 피트인 산본 매장 OPEN의 건	참석	찬성	참석	찬성

24	2016.04.18	SG.F 롯데 피트인 산본 매장 OPEN의 건	참석	찬성	참석	찬성

25	2016.04.18	신원네트웍스 자산양수도 계약 체결의 건	참석	찬성	참석	찬성

26	2016.04.18	대위권 행사를 위한 근저당권 제공에 관한 건	참석	찬성	참석	찬성

27	2016.05.09	한국수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건	참석	찬성	참석	찬성

28	2016.05.16	NH농협은행 일람출급신용장(SIGHT L/C)한도 증액의 건	참석	찬성	참석	찬성

29	2016.05.23	한국산업은행 수입L/C 한도(Usance) 연장의 건	참석	찬성	참석	찬성

30	2016.05.23	홍콩법인 설립 및 대부투자의 건	참석	찬성	참석	찬성

31	2016.05..23	인니법인 운전자금 대출에 대한 본사 보증의 건	참석	찬성	참석	찬성

32	2016.06.20	진잉국제무역유한회사와의 홍콩합작법인 설립계약 변경의 건	참석	찬성	참석	찬성

33	2016.06.20	지이크 롯데아울렛 의정부 매장 OPEN의 건	참석	찬성	참석	찬성

34	2016.07.04	지이크 파렌하이트 신림포도몰 매장 OPEN의 건	참석	찬성	참석	찬성

35	2016.08.19	KEB하나은행 마포지점 무역금융 신청의 건	참석	찬성	참석	찬성

36	2016.08.29	사이공법인 설립 및 대부투자의 건	참석	찬성	참석	찬성

37	2016.08.29	롯데 아울렛 진주점 매장 OPEN의 건	참석	찬성	참석	찬성

38	2016.08.29	스타필드 하남점 MENQ 매장 OPEN의 건	참석	찬성	참석	찬성

39	2016.08.29	스타필드 하남점 VanHart 매장 OPEN의 건	참석	찬성	참석	찬성

40	2016.09.06	베스띠벨리 매장 OPEN의 건(홈플러스 김해점)	참석	찬성	참석	찬성

41	2016.09.05	개성공단 피해지원금 신청의 건	참석	찬성	참석	찬성

42	2016.09.22	한국증권금융 주식담보 대출 약정한도 변경 및 기한 갱신의 건	참석	찬성	참석	찬성

43	2016.10.10	이사베이 직영매장 OPEN의 건(부산하단 직영)	참석	찬성	참석	찬성

44	2016.10.21	하노이법인 증액투자의 건	참석	찬성	참석	찬성

45	2016.10.21	이사베이 직영매장 OPEN의 건(익산 영등)	참석	찬성	참석	찬성

46	2016.11.07	베스티벨리 매장 OPEN의 건(상암 HP)	참석	찬성	참석	찬성

47	2016.11.14	지이크 매장 OPEN의 건 (롯데몰 은평)	참석	찬성	참석	찬성

48	2016.11.14	베스티벨리 매장 OPEN의 건(신림 포도몰)	참석	찬성	참석	찬성

49	2016.11.14	지이크 매장 OPEN의 건(롯데아울렛 남악)	참석	찬성	참석	찬성

50	2016.12.05	NH농협은행 마포지점 전자방식외상매출채권 신규 약정의 건	참석	찬성	참석	찬성

51	2016.12.12	지이크파렌하이트 매장 OPEN의 건(파주운정 홈플러스)	참석	찬성	참석	찬성

52	2016.12.26	신원지엘에스㈜ 운영자금 차입에 대한 본사보증의 건	참석	찬성	참석	찬성

53	2016.12.28	운영자금 차입에 대한 건	참석	찬성	참석	찬성

마. 이사의 독립성

구분	성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비고

사내이사	박정주	대외업무 안정적 수행	이사회	수출	-	최대주주의 특수관계인	보유주식수 : 520,000

사내이사	최완영	전문경영인 체제 도입	이사회	패션/관리	-	-	보유주식수 : 89,575

사외이사	노승숙	기업경영의 투명성 확보	이사회	수출/패션	-	-	-

사외이사	김길제	기업경영의 투명성 확보	이사회	수출/패션	-	-	-

※ 당사는 별도의 이사선출에 대한 독립성 기준을 운영하고 있지 않습니다.