신원 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 합니다. 또한 이사선임 시 집중투표의 방법은 적용하지 않습니다. 나. 이사회 구성 개요2022년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 5인의 사내이사, 2인의 사외이사 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사 정관 32조에 의거, 이사회의 의장은 대표이사(박정주)가 겸임하고 있습니다.당사는 사외이사후보추천위원회, 사외이사평가위원회 등의 이사회내 위원회가 설치되어있습니다.

다. 주요 의결사항 및 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 성명	사외이사 성명

박정주(출석률:100%)	박성철(출석률:100%)	박정빈(출석률:100%)	최완영(출석률:100%)	김태형(출석률:97%)	조남우(출석률:98%)	유충규(출석률:97%)

찬 반 여 부 (찬성,반대,중립,불참)

1	2022.01.03	PT.SHINWON INDONESIA CO.,LTD 대부투자의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-

2	2022.01.28	PT.SHINWON INDONESIA CO.,LTD 대부투자의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-

3	2022.02.10	2021년 신원 별도 재무제표 작성 보고 및 승인 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-

4	2022.02.10	롯데아울렛 남악점 매장 OPEN의 건(SG)	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-

5	2022.02.16	롯데아울렛 군산점 매장 OPEN의 건(BB)	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-

6	2022.02.17	(주)에스더블유성거나 특별경제교류협력자금 대출 연대 보증의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-

7	2022.02.24	2021년 내부회계관리제도 평가결과 보고의 및 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-

8	2022.02.24	2021년 신원 연결 재무제표 작성 보고 및 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-

9	2022.02.24	제49기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-

10	2022.02.25	PT.SHINWON INDONESIA CO.,LTD 대부투자의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-

11	2022.03.03	남북협력기금 개성공단 특별경제교류협젹자금 대출기간 연장의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-

12	2022.03.07	FASHION STITCH NOAH, S.A. 대부투자의 건,	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-

13	2022.03.10	한국산업은행 산업운영자금 대환 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-

14	2022.03.14	타임테라스 동탄점 매장 OPEN의 건(FRHT)	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-

15	2022.03.16	SHINWON EBENEZER HK CO.,LTD 대부투자의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-

16	2022.03.29	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

17	2022.04.12	국민은행 포괄외화지급보증 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2022.04.12	농협 마포지점 여신통합한도 및 Sight LC 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2022.04.13	신한 전자방식 외담대, USANCE 및 O/A 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2022.04.20	한국증권금융 주식담보대출 기한 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2022.04.21	산업은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2022.04.25	부산은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2022.04.25	수협은행 무역금융 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2022.04.26	롯데아울렛 군산점 OPEN의 건(SI)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2022.05.12	자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2022.05.13	롯데아울렛 율하점 OPEN의 건(SI)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2022.05.13	산업은행 외국환한도 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2022.05.13	하나은행 마포지점 외국환 한도 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2022.05.13	수출입은행 수출성장자금대출 기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2022.05.23	PT. SHINWON INDONESIA CO,.LTD 대부 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

31	2022.06.13	제121회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

32	2022.06.17	자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2022.06.27	PT. SHINWON INDONESIA CO,.LTD 대부 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

34	2022.07.05	과테말라 DANIEL TEX, S.A. 신설 및 SHINWON ACE, S.A. 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

35	2022.07.18	대구은행 일반대출 기한 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

36	2022.07.25	부산은행 일반대출 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

37	2022.08.05	기업은행 종합수출금융(유산스) 한도 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

38	2022.08.05	신세계사이먼 파주점 OPEN의 건(MARK M)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

39	2022.08.19	하나은행 마포지점 여신 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

40	2022.08.19	SEJIN NAWOO 자금 지원의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

41	2022.08.25	제122회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

42	2022.09.02	자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

43	2022.09.08	제122회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입기일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

44	2022.09.28	자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

45	2022.10.11	롯데백화점 김포공항점 OPEN의 건(MM)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

46	2022.11.03	남북협력기금 개성공단 특별경제교류협력자금 대출기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

47	2022.11.03	수출입은행 수출성장자금대출 기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

48	2022.11.07	DANIEL TEX, S.A. 대부 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

49	2022.11.09	주식회사 스웨션 법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

50	2022.12.01	NH농협은행 마포금융센터 전자방식 외상매출채권 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

51	2022.12.02	DANIEL TEX, S.A. 대부 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

52	2022.12.26	자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

53	2022.12.27	PT.SHINWON INDONESIA 본사 대여금 연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

54	2022.12.27	SHINWON EBENEZER HANOI CO., LTD 본사 대여금 연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

구분	성명	임기	연임여부	연임횟수	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

사내이사	박정주	2022.03.29- 2025.03.29	재선임	1	이사회	수출	-	최대주주의 특수관계인	보유주식수 : 520,000

사내이사	박성철	2022.03.29- 2025.03.29	신규선임	0	이사회	수출/패션	-	최대주주의 특수관계인	-

사내이사	박정빈	2022.03.29- 2025.03.29	신규선임	0	이사회	수출/패션	-	최대주주의 특수관계인	보유주식수 : 520,000

사내이사	최완영	2022.03.29- 2025.03.29	재선임	1	이사회	관리	-	-	보유주식수 : 10,000

사내이사	김태형	2022.03.29- 2025.03.29	신규선임	0	이사회	수출	-	-	보유주식수 : 9,300

사외이사	조남우	2021.03.26- 2024.03.26	신규선임	0	이사회	수출/패션	-	-	-

사외이사	유충규	2022.03.29- 2025.03.29	신규선임	0	이사회	수출/패션	-	-	-

☞ 당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해, 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다.

마. 이사의 선임배경

성명	선임배경

박정주 사내이사	박정주 사내이사는 2016년부터 당사의 사내이사 및 대표이사로 활동하며 코로나 사태 등의 위기 속에서도 영업실적을 개선시키는 등 탁월한 경영능력을 보여주었습니다. 이러한 성과를 바탕으로 당사의 발전 및 이사회의 역량 강화에 지속적으로 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다..

박성철 사내이사	박성철 사내이사는 (주)신원의 창립자로 기업의 경영투명성 확보를 위해 사내이사 후보로 추천되었습니다. 약 50여년간 당사를 이끌어온 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 발전 및 이사회의 역량 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

박정빈 사내이사	박정빈 사내이사는 오랜 기간 당사의 중역으로 재직하면서 기획, 영업, 회계, 관리 등 회사 전반적인 영역을 총괄하며 당사의 발전에 이바지 하였습니다. 이러한 경험과 능력을 바탕으로 회사 내 최고 의사결정기구인 이사회에 참여함으로서 당사의 발전 및 이사회의 역량 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

최완영 사내이사	최완영 사내이사는 당사의 사내이사 및 관리부문장으로 재직하면서 조직구조 개편 및 운영, 자금조달 및 운용 등에서 탁월한 성과를 보이며 당사의 발전에 이바지 하였습니다. 이러한 성과를 바탕으로 당사의 발전 및 이사회의 역량 강화에 지속적으로 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

김태형 사내이사	김태형 사내이사는 오랜 기간 당사 수출부문을 총괄하며 영업실적 개선에 큰 성과를 보이며 당사의 발전에 이바지 하였습니다. 회사 내 최고 의사결정기구인 이사회에 참여함으로서 빠른 의사결정을 통해 당사의 발전 및 이사회의 역량 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

조남우 사외이사	조남우 사외이사는 다양한 경험과 사회활동을 토대로 리더쉽을 발휘하여 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 보입니다.

유충규 사외이사	유충규 사외이사는 오랜기간 금융기관의 이사 및 감사로 재직하며 금융 및 감사업무에 대한 전문성과 경력을 바탕으로 당사의 이사회에 참여함으로써 경영투명성을 확보 및 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	1	-	-

☞ 2022년 03월 25일 정기주주총회를 통해 노승숙 사외이사가 임기만료로 사임하고 유충규 사외이사가 신규 선임.

사. 사외이사의 전문성(1) 사외이사의 직무수행 지원조직사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 이사회 담당자가 이사회 개최 일정 조율 및 이사회 안건에 대한 자료 제공 등의 업무를 수행하고 있습니다.(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 08월 04일	딜로이트 안진회계법인	조남우 사외이사
유충규 사외이사	-	내부회계관리제도 감사위원회 대상 교육자료