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신원 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 신 원
대 표 이 사 : 박 정 주
본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 독막로 328 신원빌딩
(전 화) 02-3274-5000
(홈페이지) http://www.sw.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리부문장 (성 명) 최 완 영
(전 화) 02-3274-5221
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 -------------------------------------------- 2
Ⅱ. 사업의 내용 -------------------------------------------- 12
Ⅲ. 재무에 관한 사항 ---------------------------------------- 29
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ------------------------------- 133
Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 ------------------------------------- 134
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -------------------------- 137
Ⅶ. 주주에 관한 사항 ---------------------------------------- 142
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ------------------------------- 146
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 --------------------------------- 151
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 --------------------------------- 153
XI . 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -------------------- 155
2. 회사의 연혁

가. 공시대상기간 변동상황('15. 01. 01 ~ '19. 09. 30 ) -. 2016.04. 당사와 중국 진잉국제무역유한공사 간의 홍콩합작법인 설립 계약 체결 (2016.06. 당사의 홍콩현지법인을 통해 중국진잉국제무역유한공사와의 합작법인 설립으로 계약 변경)-. 2016.05. SHINWON EBENEZER HO CHI MINH CO., LTD 설립 (종속회사인 SHINWON EBENZER VIETNAM이 지분 100% 보유) -. 2016.07. SHINWON EBENEZER HK CO., LTD 설립(지분 100%)-. 2016.09. 홍콩합자법인(Golden Eagle Shinwon Trading Co., Ltd) 설립-. 2016.12. SHINWON EBENEZER SAIGON CO., LTD 설립(지분100%) 나. 경영진의 중요한 변동 2017년 3월 31일 제44기 정기주주총회에서 안재선 감사가 재선임 되었으며, 이재철 감사가 신규선임되었습니다.2018년 3월 30일 제45기 정기주주총회에서 김길제 사외이사가 재선임되었습니다. 2019년 3월 29일 제46기 정기주주총회에서 박정주 사내이사와 최완영 사내이사가 재선임되었으며, 노승숙 사외이사가 재선임되었습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 01월 04일	전환권행사	보통주	5,434,782	500	1,610	제110회 사모 전환사채

2018년 03월 16일	전환권행사	보통주	4,000,000	500	1,610	제110회 사모 전환사채

2018년 05월 02일	전환권행사	보통주	4,000,000	500	1,610	제110회 사모 전환사채

2019년 01월 14일	전환권행사	보통주	4,050,000	500	1,610	제110회 사모 전환사채

2019년 07월 03일	전환권행사	보통주	4,254,347	500	1,610	제110회 사모 전환사채

☞ 공시작성기준일 현재 전환사채의 미상환잔액은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	400,000,000	-	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	300,177,086	1,696,512	301,873,598	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	215,134,587	1,605,772	216,740,359	-

1. 감자	208,354,250	1,596,698	209,950,948	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	6,780,337	9,074	6,789,411	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	85,042,499	90,740	85,133,239	-

Ⅴ. 자기주식수	7,282,820	-	7,282,820	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	77,759,679	90,740	77,850,419	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	7,282,820	-	-	-	7,282,820	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	7,282,820	-	-	-	7,282,820	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	7,282,820	-	-	-	7,282,820	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(우선주) 발행현황(단위 : 원, 주)

발행일자	1989년 02월 13일	1989년 06월 15일	1990년 05월 15일

주당 발행가액(액면가액)	5,000 (5,000)	5,000 (5,000)	5,000 (5,000)

발행총액(발행주식수)	1,800,000,000 (360,000)	368,675,000 (73,735)	4,000,000,000 (800,000)

현재잔액(현재 주식수)	45,370,000 (90,740)

주식의 내용	이익배당에 관한 사항	현금배당시 보통주보다 액면가액 기준으로 연1% 더 배당

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에 관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내 상환 예정인 경우	-

전환에 관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할 주식의 종류	-

전환으로 발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	우선배당을 받지 못하는 경우 의결권 부활

기타 투자 판단에 참고할 사항	1. 감자 내역 - 1999.02.23 : 870,772 주 - 2003.04.30 : 353,889 주2. 액면분할 내역 - 2008.04.30 : 1:10 액면분할(액면금액 : 5,000 원→ 500원)
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	85,042,499	-

우선주	90,740	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	7,282,820	-

우선주	90,740	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	90,740	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	77,759,679	-

우선주	90,740	-

※ 당사가 발행한 우선주 90,740주는 우선배당을 받지 못하여 의결권이 부활되었습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전기	전전기

제47기 3분기	제46기 3분기	제46기	제45기

주당액면가액(원)	500	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,410	-11,483	-5,845	-9,526

(별도)당기순이익(백만원)	1,202	-8,365	-5,824	-8,395

(연결)주당순이익(원)	32	-172	-87	-170

현금배당금총액(백만원)	-	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-

☞ (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 귀속 당기순이익임.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 반기 또는 분기보고서의 경우에는 작성하지 아니합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제47기 3분기	삼정회계법인	해당사항 없음	-

제46기	삼정회계법인	적정의견	-

제45기	삼정회계법인	적정의견	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제47기 3분기	삼정회계법인	반기검토, 정규감사, 연결감사 등	199,000,000	678시간

제46기	삼정회계법인	반기검토, 정규감사, 연결감사 등	160,000,000	2,464 시간

제45기	삼정회계법인	반기검토, 정규감사, 연결감사 등	125,000,000	2,688 시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기 3분기	2019년 4월	세무조정 및 자문	2019.04~2020.03	30,000,000	-

2019년 6월	이전가격보고서 용역	2019.06~2019.12	24,000,000	-

제46기	2018년 4월	세무조정 및 자문	2018.04~2019.03	30,000,000	-

2018년 5월	이전가격보고서 용역	2018.06~2018.09	27,000,000	-

제45기	2017년 4월	이전가격보고서 용역	2017.04~2017.09	48,000,000	-

4. 내부 통 제에 관한 사항 가. 감사의 내부통제의 유효성에 대한 감사 결과 당사의 감사는 2018년 12월 31일 현재 동 일자로 종료하는 회계연도에 대한 당사의 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하였습니다.

내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 책임은 대표이사 및 내부회계관리자를 포함한 회사의 경영진에 있습니다. 본 감사는 대표이사 및 내부회계관리자가 본 감사에게 제출한 내부회계관리제도 운영실태보고서를 참고로, 회사의 내부회계관리제도가 신뢰할 수 있는 재무제표의 작성 및 공시를 위하여 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예바하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지의 여부에 대하여 평가하였으며, 내부회계관리제도가 신뢰성 있는 회계정보의 작성 및 공시에 실질적으로 기여하였는지를 평가하였습니다. 또한 본 감사(위원회)는 내부회계관리제도 운영실태보고서에 거짓으로 기재되거나 표시된 사항이 있거나, 기재하거나 표시하여야 할 사항을 빠뜨리고 있는지를 점검하였으며, 내부회계관리제도 운영실태보고서의 시정 계획이 회사의 내부회계관리제도 개선에 실질적으로 기여할 수 있는지를 검토하였습니다. 본 감사는 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가함에 있어 내부회계관리제도 모범규준을 평가기준으로 사용하였습니다.

당사 감사의 의견으로는, 2018년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다

나. 내부회계관리제도(1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등※ 해당사항 없음

(2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견

제 46 기	삼정회계법인	우리는 첨부된 주식회사 신원의 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 주식회사 신원의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토 결과를 보고하는데 있습니다.회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2018년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다." 라고 기술하고 있습니다.우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다.회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며, 2018년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사등의외부감사에관한법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 합니다. 또한 이사선임 시 집중투표의 방법은 적용하지 않습니다. 나. 이사회 구성 개요2019년 9월 30일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 2인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사 정관 32조에 의거, 이사회의 의장은 대표이사(박정주)가 겸임하고 있습니다.

다. 주요 의결사항 및 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 성명	사외이사 성명

박정주(출석률:100%)	최완영 (출석률:100%)	노승숙 (출석률:100%)	김길제 (출석률:100%)

찬 반 여 부 (찬성,반대,중립,불참)

1	2019.02.11	2018년 신원 별도 재무제표작성 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.02.18	2018년 신원 연결 재무제표 작성 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.02.18	2018년 내부회계관리제도 평가 결과 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.02.18	마크엠 홍대 직영매장 OPEN의 건(마크엠 플래그십 스토어 홍대점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.02.18	제 46기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019.02.18	내부회계관리규정 개정에 대한 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019.02.25	SHINWON EBENEZER HK CO., LTD 대부투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019.02.25	Nanjing Golden Eagle Shinwon Trading Co., Ltd 대부투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019.02.25	KEB 하나은행 마포지점 무역금융 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019.02.25	KEB 하나은행 마포지점 외담대 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019.02.25	신원글로벌(주) 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2019.03.11	산업은행 산업운영자금 대환 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2019.03.18	한국증권금융 주식담보대출 기한 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2019.03.22	롯데아울렛 동부산 매장 오픈의 건(SI)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2019.03.29	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2019.04.22	본사 건물 담보대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2019.04.22	제110회 전환사채 담보변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2019.04.22	신원 홍콩법인 대부 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2019.05.13	수출입은행 수출성장자금대출 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2019.05.20	신원글로벌 운영자금대여 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2019.05.22	신원 제 113회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2019.05.22	산업은행 외국환한도 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2019.06.17	롯데몰 수지점 매장 OPEN의 건(FRHT)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2019.06.19	(주)신원 제 114회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2019.07.03	마크엠 커먼그라운드 건대점 오픈의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2019.07.22	SHINWON EBENEZER SAIGON CO.,LTD 대부투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2019.07.29	기업은행 종합수출입금융 기한 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2019.07.29	신원글로벌 법인카드 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2019.07.29	부산은행 일반대출 기한 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2019.07.29	퇴직위로금 지급 한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

31	2019.08.07	현대아울렛 송파 매장 OPEN의 건(FRHT)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

32	2019.08.07	두산타워 매장 OPEN의 건(MM)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2019.08.13	현대 시티아울렛 대구 매장 OPEN의 건(FRHT)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

34	2019.09.23	한국증권금융 주식담보대출 기한 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

35	2019.09.30	지이크 매장(롯데백화점 관악) 계약조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

36	2019.09.30	비키 매장(롯데백화점 관악) 계약조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

구분	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비고

사내이사	박정주	2019.03.29- 2022.03.28	재선임	1	대외업무 안정적 수행	이사회	수출	-	최대주주의 특수관계인	보유주식수 : 520,000

사내이사	최완영	2019.03.29- 2022.03.28	재선임	1	전문경영인 체제 도입	이사회	관리	-	-	-

사외이사	노승숙	2019.03.29- 2022.03.28	재선임	5	기업경영의 투명성 확보	이사회	수출/패션	-	-	-

사외이사	김길제	2018.03.30- 2021.03.29	재선임	1	기업경영의 투명성 확보	이사회	수출/패션	-	-	-

※ 당사는 별도의 이사선출에 대한 독립성 기준을 운영하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 직무수행 지원조직사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 이사회 담당자가 이사회 개최 일정 조율 및 이사회 안건에 대한 자료 제공 등의 업무를 수행하고 있습니다. (2) 사외이사 교육 미실시 내역사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사들은 해당 업무를 수행하기 위한 충분한 지식과 경륜을 지니고 있으며, 현재 사외이사를 위한 공신력 있는 외부교육이 존재하지 않음.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 2019년 9월 30일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 2명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	상근감사 성명	비상근감사 성명

안재선(출석률:100%)	이 재철(출석률:78%)

찬 반 여 부 (찬성,반대,중립,불참)

1	2019.02.11	2018년 신원 별도 재무제표작성 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성

2	2019.02.18	2018년 신원 연결 재무제표 작성 보고 및 승인의 건	가결	찬성	불참

3	2019.02.18	2018년 내부회계관리제도 평가 결과 보고 및 승인의 건	가결	찬성	불참

4	2019.02.18	마크엠 홍대 직영매장 OPEN의 건(마크엠 플래그십 스토어 홍대점)	가결	찬성	불참

5	2019.02.18	제 46기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	불참

6	2019.02.18	내부회계관리규정 개정에 대한 승인	가결	찬성	불참

7	2019.02.25	SHINWON EBENEZER HK CO., LTD 대부투자의 건	가결	찬성	찬성

8	2019.02.25	Nanjing Golden Eagle Shinwon Trading Co., Ltd 대부투자의 건	가결	찬성	찬성

9	2019.02.25	KEB 하나은행 마포지점 무역금융 만기연장의 건	가결	찬성	찬성

10	2019.02.25	KEB 하나은행 마포지점 외담대 만기연장의 건	가결	찬성	불참

11	2019.02.25	신원글로벌(주) 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성

12	2019.03.11	산업은행 산업운영자금 대환 승인의 건	가결	찬성	찬성

13	2019.03.18	한국증권금융 주식담보대출 기한 갱신의 건	가결	찬성	찬성

14	2019.03.22	롯데아울렛 동부산 매장 오픈의 건(SI)	가결	찬성	찬성

15	2019.03.29	대표이사 선임의 건	가결	찬성	불참

16	2019.04.22	본사 건물 담보대출의 건	가결	찬성	찬성

17	2019.04.22	제110회 전환사채 담보변경의 건	가결	찬성	찬성

18	2019.04.22	신원 홍콩법인 대부 투자의 건	가결	찬성	찬성

19	2019.05.13	수출입은행 수출성장자금대출 만기연장의 건	가결	찬성	찬성

20	2019.05.20	신원글로벌 운영자금대여 만기연장의 건	가결	찬성	찬성

21	2019.05.22	신원 제 113회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성

22	2019.05.22	산업은행 외국환한도 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성

23	2019.06.17	롯데몰 수지점 매장 OPEN의 건(FRHT)	가결	찬성	찬성

24	2019.06.19	(주)신원 제 114회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성

25	2019.07.03	마크엠 커먼그라운드 건대점 오픈의 건	가결	찬성	불참

26	2019.07.22	SHINWON EBENEZER SAIGON CO.,LTD 대부투자의 건	가결	찬성	찬성

27	2019.07.29	기업은행 종합수출입금융 기한 갱신의 건	가결	찬성	찬성

28	2019.07.29	신원글로벌 법인카드 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성

29	2019.07.29	부산은행 일반대출 기한 갱신의 건	가결	찬성	찬성

30	2019.07.29	퇴직위로금 지급 한도 설정의 건	가결	찬성	찬성

31	2019.08.07	현대아울렛 송파 매장 OPEN의 건(FRHT)	가결	찬성	찬성

32	2019.08.07	두산타워 매장 OPEN의 건(MM)	가결	찬성	찬성

33	2019.08.13	현대 시티아울렛 대구 매장 OPEN의 건(FRHT)	가결	찬성	찬성

34	2019.09.23	한국증권금융 주식담보대출 기한 갱신의 건	가결	찬성	찬성

35	2019.09.30	지이크 매장(롯데백화점 관악) 계약조건 변경의 건	가결	찬성	찬성

36	2019.09.30	비키 매장(롯데백화점 관악) 계약조건 변경의 건	가결	찬성	찬성

다. 감사의 인적사항

구분	성명	생년월	약력	비고

상근감사	안재선	1948년 07월	-. 前) (주)두봉 전무-. 現) (주)신원 상근감사	-

비상근감사	이재철	1948년 05월	-. 前) 수원지방법원 부장판사-. 現) 법무법인 마당 대표변호사-. 現) (주)신원 비상근감사	-

라. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출하도록 요구할 수 있습니다. 또한필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적정한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구분	성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비고

상근감사	안재선	주주권익 보호 및 투명한 기업경영	이사회	수출/패션	-	-	-

비상근감사	이재철	주주권익 보호 및 투명한 기업경영	이사회	수출/패션	-	-	-

※ 당사는 별도의 감사선출에 대한 독립성 기준을 운영하고 있지 않습니다.

마. 감사의 전문성(1) 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 06월 28일	한국상장회사협의회	상장회사 감사위원(감사) 직무 설명회

(2) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	4	이사대우1명, 차장1명, 과장1명, 사원1명 (평균12년)	상시 감사활동 지원

(3) 감사 교육실시 계획 한국상장회사협의회 등 유관기관의 교육에 참석할 예정입니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투 표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내(등기)이사	2	1,200,000	사외이사 포함하여 승인 받음.

사외이사	2	1,200,000	사내이사 포함하여 승인 받음.

감사	2	300,000	-

나. 보수지급금액 (1) 이사ㆍ감사 전체 지급금액

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	619,706	103,284	-

(2) 유형별 지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	556,706	278,353	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	22,500	11,250	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	40,500	20,250	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황

당사는 2019년 9월말 현재 3개의 국내 계열사와 14개의 해외계열사를 보유하고 있습니다. 가. 국내계열사

상장여부	구분	회사수	회사명	법인등록번호

비상장	패션부문	3	신원지엘에스(주)	110111-4382919

신원글로벌(주)	110111-4144715

(주)에스더블유성거나	110111-3759218

나. 해외계열사

상장여부	구분	회사수	출자회사명	피출자회사명

비상장	패션부문	7	(주)신원	SHANGHAI SHINWON EBENEZER CO., LTD

(주)신원에벤에셀

(주)신원에벤에셀 개성

SA MILANO S.R.L.

SHINWON EBENEZER HK CO., LTD

SHINWON EBENEZER HK CO., LTD	GOLDEN EAGLE SHINWON TRADING CO., LTD

GOLDEN EAGLE SHINWON TRADING CO., LTD	NANJING GOLDEN EAGLE SHINWON TRADING CO., LTD

수출부문	7	(주)신원	SHINWON GUATEMALA S.A

SHINWON EBENEZER VIETNAM CO.,LTD

SHINWON EBENEZER HANOI CO.,LTD

PT. SHINWON EBENEZER

PT. SHINWON INDONESIA

SHINWON EBENEZER SAI GON CO., LTD

SHINWON EBENEZER VIETNAM CO., LTD	SHINWON EBENEZER HO CHI MINH CO., LTD

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

신원지엘에스(주)	2010년 06월 30일	물류	88,800	2,000,000	100%	89,147	-	-	387	2,000,000	100%	89,534	92,565	282

신원글로벌(주)	2009년 07월 30일	판매	164	32,802	50%	-	-	-	-	32,802	50%	-	3,108	-145

(주)에스더블유성거나	2007년 09월 20일	생산관리	227	34,000	100%	-	-	-	-	34,000	100%	-	197	-30

(주)신원에벤에셀	2005년 02월 21일	생산	1,495	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	46	-

(주)신원에벤에셀 개성	2008년 03월 27일	생산	600	-	33.33%	-	-	-	-	-	33.33%	-	351	-

SHANGHAI SHINWONEBENEZER CO. LTD	2006년 05월 18일	소싱판매중계	3,980	-	100%	59	-	-	-59	-	100%	-	1,598	24

SHINWON EBENEZERVIETNAM CO.,LTD	2002년 02월 22일	생산	3,047	-	100%	5,063	-	-	-884	-	100%	4,179	11,953	-406

SHINWON EBENEZERHANOI CO.,LTD	2009년 09월 24일	생산	1,749	-	100%	2,766	-	-	-1,361	-	100%	1,405	23,380	-1,083

PT. SHINWON EBENEZER	1991년 04월 24일	생산	1,396	990	99%	-	-	-	-	990	99%	-	1,263	74

PT. SHINWON INDONESIA	2011년 04월 28일	생산	1,283	-	99.63%	1,381	-	-	236	-	99.63%	1,617	9,628	131

SHINWON GUATEMALA S.A	1997년 06월 23일	생산	2,074	29	96.67%	10,494	-	-	-333	29	96.67%	10,161	12,952	-377

SA MILANO S.R.L.	2012년 05월 23일	생산판매	6,507	-	100%	182	-	-	-20	-	100%	162	362	-

SHINWON EBENEZER HK CO., LTD	2016년 07월 29일	투자관리	2,814	5,000,000	100%	3,986	-	-	-1,109	5,000,000	100%	2,876	3,946	-540

SHINWON EBENEZERSAI GON CO., LTD	2017년 12월 01일	생산	1,680	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	6,182	-350

합 계	-	-	113,078	-	-	-3,143	-	-	109,935	170,624	-2,420

※ 개별기준으로 작성되었으며, 최근사업연도 재무현황은 공시기준일인 2019년 9월 30일 기준으로 작성되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 기타채권(유가증권 대여 포함)내역 (단위: 천USD, 천EURO, 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

신원글로벌(주)	국내계열사	대여금	930	4,179	3,847	1,262	14	백만원

국내계열사	대여금	80	-	-	80	-	천USD

(주)에스더블유성거나	국내계열사	대여금	-	-	-	-	1,045	천USD

대여금	253	23	-	276	91	백만원

(주)신원에벤에셀	해외현지법인	대여금	3,226	-	-	3,226	-	천USD

(주)신원에벤에셀 개성	해외현지법인	대여금	2,648	-	-	2,648	-	백만원

QINGDAO SHINWON EBENEZER Co. Ltd	해외현지법인	대여금	1,170	-	1,170	-	-	천USD

SHINWON EBENEZER VIETNAM Co. Ltd	해외현지법인	대여금	3,600	-	-	3,600	121	천USD

SHINWON EBENEZER HANOI Co. Ltd	해외현지법인	대여금	8,500	-	-	8,500	3,041	천USD

P.T SHINWON EBENEZER	해외현지법인	대여금	4,650	-	-	4,650	1,346	천USD

P.T SHINWON INDONESIA	해외현지법인	대여금	3,600	-	-	3,600	859	천USD

Sa Milano SRL	해외현지법인	대여금	-	-	-	-	-	천EURO

SHINWON EBENEZER HK CO., LTD	해외현지법인	대여금	26	305	-	331	10	천USD

SHINWON EBENEZER SAI GON CO., LTD	해외현지법인	대여금	500	800	-	1,300	68	천USD

NANJING GOLDEN EAGLE SHINWON TRADING CO., LTD	해외현지법인	대여금	-	1,880	-	1,880	20	천USD

합 계	달러	장기기타채권	25,352	2,985	1,170	27,167	6,511	천USD

유로	장기기타채권	-	-	-	141	-	천EURO

원화	장기기타채권	3,831	4,202	3,847	4,186	105	백만원

☞ 별도금액으로 작성되었습니다.

나. 채무보증 내역

(단위: 천원, 천외화)

특수관계자 구분	제공받은 기업	지급보증
한도	지급보증
실행액	지급보증내역	지급보증기간	여신금융기관

종속기업	(주)에스더블유성거나	1,800,000	1,500,000	차입금 지급보증	2016.04.12 ~ 2021.04.12	한국수출입은행

다. 출자 및 출자지분 처분내역 (단위 : 천USD, 백만원, 천EURO)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의 종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

SHINWON GUATEMALA S.A	계열회사	투자유가증권	2,320	-	-	2,320	천USD

SHINWON EBENEZER VIETNAM CO.,LTD	계열회사	투자유가증권	2,500	-	-	2,500	천USD

SHINWON EBENEZER HANOI CO.,LTD	계열회사	투자유가증권	9,300	-	-	9,300	천USD

PT. SHINWON INDONESIA	계열회사	투자유가증권	3,188	-	-	3,188	천USD

PT. SHINWON EBENEZER	계열회사	투자유가증권	990	-	-	990	천USD

QINGDAO SHINWON EBENEZER CO., LTD	계열회사	투자유가증권	3,080	-	3,080	-	천USD

SHANGHAI SHINWON EBENEZER CO., LTD	계열회사	투자유가증권	6,300	-	-	6,300	천USD

(주)신원에벤에셀	계열회사	투자유가증권	1,500	-	-	1,500	천USD

(주)신원에벤에셀 개성	계열회사	투자유가증권	500	-	-	500	천USD

SA MILANO S.R.L.	계열회사	투자유가증권	4,500	-	-	4,500	천EURO

(주)에스더블유 성거나	계열회사	투자유가증권	170	-	-	170	백만원

신원글로벌 주식회사	계열회사	투자유가증권	164	-	-	164	백만원

신원지엘에스 주식회사	계열회사	투자유가증권	10,000	-	-	10,000	백만원

SHINWON EBENEZER HK CO., LTD	계열회사	투자유가증권	5,000	-	-	5,000	천USD

SHINWON EBENEZER SAI GON CO., LTD	계열회사	투자유가증권	1,500	-	-	1,500	천USD

합 계	36,178	-	3,080	33,098	천USD

4,500	-	-	4,500	천EURO

10,334	-	-	10,334	백만원

☞ 별도기준으로 작성되었으며, 최초 취득금액 기준입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 46 기주주총회(2019.03.29)	-. 제1호 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	의안대로 승인	-

-. 제2호 이사선임의 건	의안대로 승인	-

-. 제3호 정관 변경의 건	의안대로 승인	-

-. 제4호 이사보수한도 승인의 건	의안대로 승인	-

-. 제5호 감사보수한도 승인의 건	의안대로 승인	-

제 45 기주주총회(2018.03.30)	-. 제1호 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	의안대로 승인	-

-. 제2호 이사선임의 건	의안대로 승인	-

-. 제3호 이사보수한도 승인의 건	의안대로 승인	-

-. 제4호 감사보수한도 승인의 건	의안대로 승인	-

제 44 기주주총회(2017.03.31)	-. 제1호 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	의안대로 승인	-

-. 제2호 감사선임의 건	의안대로 승인	-

-. 제3호 이사보수한도 승인의 건	의안대로 승인	-

-. 제4호 감사보수한도 승인의 건	의안대로 승인	-

2. 회사채발행 현황

(기준일:2019년 9월 30일)	(단위 :백만원)

신고서상자금사용계획	만기일	내 역	금 액	비 고

차환자금	2021.05.30	제 113회 무보증 사모사채	3,500	-

차환자금	2021.06.27	제 114회 무보증 사모사채	3,500	-

합 계	7,000	-

3. 채무보증 내역 (단위: 천USD, 백만원)

성 명(법인명)	관 계	채권자	보증기간	거 래 내 역	지급보증한도	비고

기초	증가	감소	기말

(주)에스더블유성거나	종속기업	한국수출입은행	2016.04.12 ~ 2021.04.12	1,500	-	-	1,500	1,800	KRW

* 거래내역은 보증대상채권의 한도액 기준입니다. 4. 공시작성기준일 이후 발생한 주요사항 ※ 해당사항 없음