신원 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 합니다. 또한 이사선임 시 집중투표의 방법은 적용하지 않습니다. 나. 이사회 구성 개요2018년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 2인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.02.14	2017년 내부회계관리제도 평가결과 보고 및 승인의 건	가결	-

2	2018.02.14	2017년 신원 별도 재무제표 작성(案) 보고 및 승인의 건	가결	-

3	2018.02.14	2017년 신원 연결 재무제표 작성(案) 보고 및 승인의 건	가결	-

4	2018.02.26	제45기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

5	2018.03.06	지이크 매장 OPEN의 건(롯데 아울렛 동부산점)	가결	-

6	2018.03.06	㈜신원 이사베이(IB) 직영매장 사업자명 변경의 건	가결	-

7	2018.03.14	한국산업은행 산업운영자금 대환 승인의 건	가결	-

8	2018.03.14	한국증권금융 주식담보대출 기한 갱신의 건	가결	-

9	2018.03.23	반하트 매장(임대을) 오픈의 건(현대프리미엄아울렛 송도점)	가결	-

10	2018.03.30	지이크 매장(임대을) 오픈의 건(롯데아울렛 군산점)	가결	-

11	2018.04.25	수협은행 외화포괄여신한도 한도 변경 및 연장의 건	가결	-

12	2018.05.04	한국수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건	가결	-

13	2018.05.18	신원글로벌(주) 운영자금 대여에 관한 건	가결	-

14	2018.05.18	직영점 상호 변경 및 소재지 변경의 건(신림포도몰 직영)	가결	-

15	2018.06.28	우리은행 공덕금융센터 무역금융(\2,500,000,000) 만기 연장의 건	가결	-

16	2018.07.26	부산은행 대출금 신규 차입의 건	가결	-

17	2018.08.21	현대 대구아울렛 매장 OPEN의 건(SIEG)	가결	-

18	2018.09.05	현대 대구아울렛 복합 매장 OPEN의 건(SI/VK)	가결	-

19	2018.10.04	임대매장 상호 및 주소 변경의 건 _ 지이크(SIEG) MENQ 롯데월드몰	가결	-

20	2018.10.04	임대매장 상호 및 주소 변경의 건 _ ㈜신원 지이크(SIEG) 롯데몰 은평점	가결	-

21	2018.11.12	롯데 프리미엄 아울렛 용인점 OPEN의 건(SG)	가결	-

22	2018.11.12	수출입은행 수출성장대금 연장의 건	가결	-

23	2018.11.12	개성공단 특별경제교류협력자금 대출기간 연장의 건	가결	-

24	2018.11.26	청도법인 대부투자의 건	가결	-

25	2018.12.03	NH 외상매출채권 신규 약정의 건	가결	-

26	2018.12.10	전자단기사채 연장 승인의 건	가결	-

27	2018.12.26	신원 GLS 운영자금 차입에 대한 본사보증의 건	가결	-

라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사 노승숙	사외이사 김길제

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

1	2018.02.14	2017년 내부회계관리제도 평가결과 보고 및 승인의 건	참석	찬성	참석	찬성

2	2018.02.14	2017년 신원 별도 재무제표 작성(案) 보고 및 승인의 건	참석	찬성	참석	찬성

3	2018.02.14	2017년 신원 연결 재무제표 작성(案) 보고 및 승인의 건	참석	찬성	참석	찬성

4	2018.02.26	제45기 정기주주총회 소집의 건	참석	찬성	참석	찬성

5	2018.03.06	지이크 매장 OPEN의 건(롯데 아울렛 동부산점)	참석	찬성	참석	찬성

6	2018.03.06	㈜신원 이사베이(IB) 직영매장 사업자명 변경의 건	참석	찬성	참석	찬성

7	2018.03.14	한국산업은행 산업운영자금 대환 승인의 건	참석	찬성	참석	찬성

8	2018.03.14	한국증권금융 주식담보대출 기한 갱신의 건	참석	찬성	참석	찬성

9	2018.03.23	반하트 매장(임대을) 오픈의 건(현대프리미엄아울렛 송도점)	참석	찬성	참석	찬성

10	2018.03.30	지이크 매장(임대을) 오픈의 건(롯데아울렛 군산점)	참석	찬성	참석	찬성

11	2018.04.25	수협은행 외화포괄여신한도 한도 변경 및 연장의 건	참석	찬성	참석	찬성

12	2018.05.04	한국수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건	참석	찬성	참석	찬성

13	2018.05.18	신원글로벌(주) 운영자금 대여에 관한 건	참석	찬성	참석	찬성

14	2018.05.18	직영점 상호 변경 및 소재지 변경의 건(신림포도몰 직영)	참석	찬성	참석	찬성

15	2018.06.28	우리은행 공덕금융센터 무역금융(\2,500,000,000) 만기 연장의 건	참석	찬성	참석	찬성

16	2018.07.26	부산은행 대출금 신규 차입의 건	참석	찬성	참석	찬성

17	2018.08.21	현대 대구아울렛 매장 OPEN의 건(SIEG)	참석	찬성	참석	찬성

18	2018.09.05	현대 대구아울렛 복합 매장 OPEN의 건(SI/VK)	참석	찬성	참석	찬성

19	2018.10.04	임대매장 상호 및 주소 변경의 건 _ 지이크(SIEG) MENQ 롯데월드몰	참석	찬성	참석	찬성

20	2018.10.04	임대매장 상호 및 주소 변경의 건 _ ㈜신원 지이크(SIEG) 롯데몰 은평점	참석	찬성	참석	찬성

21	2018.11.12	롯데 프리미엄 아울렛 용인점 OPEN의 건(SG)	참석	찬성	참석	찬성

22	2018.11.12	수출입은행 수출성장대금 연장의 건	참석	찬성	참석	찬성

23	2018.11.12	개성공단 특별경제교류협력자금 대출기간 연장의 건	참석	찬성	참석	찬성

24	2018.11.26	청도법인 대부투자의 건	참석	찬성	참석	찬성

25	2018.12.03	NH 외상매출채권 신규 약정의 건	참석	찬성	참석	찬성

26	2018.12.10	전자단기사채 연장 승인의 건	참석	찬성	참석	찬성

27	2018.12.26	신원 GLS 운영자금 차입에 대한 본사보증의 건	참석	찬성	참석	찬성

마. 이사의 독립성

구분	성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비고

사내이사	박정주	대외업무 안정적 수행	이사회	수출	-	최대주주의 특수관계인	보유주식수 : 520,000

사내이사	최완영	전문경영인 체제 도입	이사회	관리	-	-	-

사외이사	노승숙	기업경영의 투명성 확보	이사회	수출/패션	-	-	-

사외이사	김길제	기업경영의 투명성 확보	이사회	수출/패션	-	-	-

※ 당사는 별도의 이사선출에 대한 독립성 기준을 운영하고 있지 않습니다.

바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 직무수행 지원조직사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 이사회 담당자가 이사회 개최 일정 조율 및 이사회 안건에 대한 자료 제공 등의 업무를 수행하고 있습니다.(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사들은 해당 업무를 수행하기 위한 충분한 지식과 경륜을 지니고 있으며, 현재 사외이사를 위한 공신력 있는 외부교육이 존재하지 않음.