신원 분기보고서 (2023.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 합니다. 또한 이사선임 시 집중투표의 방법은 적용하지 않습니다. 나. 이사회 구성 개요2023년 03월 31일 현재 당사의 이사회는 5인의 사내이사, 2인의 사외이사 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사 정관 32조에 의거, 이사회의 의장은 대표이사(박정주)가 겸임하고 있습니다.당사는 사외이사후보추천위원회, 사외이사평가위원회 등의 이사회내 위원회가 설치되어있습니다.

다. 주요 의결사항 및 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 성명	사외이사 성명

박정주(출석률:100%)	박성철(출석률:100%)	박정빈(출석률:100%)	최완영(출석률:100%)	김태형(출석률:100%)	조남우(출석률:100%)	유충규(출석률:100%)

찬 반 여 부 (찬성,반대,중립,불참)

1	2023.02.09	2022년 신원 별도 재무제표 작성 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023.02.09	DANIEL TEX, S.A. 대부투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.02.20	롯데아울렛 광교점 OPEN의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.02.23	2022년 신원 연결 재무제표 작성 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023.02.23	2022년 내부회계관리제도 운영실태 점검 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.02.23	2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023.02.23	제50기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023.02.27	롯데몰 은평점 OPEN의 건(SI)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023.02.27	롯데아울렛 남악점 OPEN의 건(SI)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023.03.08.	한국산업은행 산업운영자금 대환 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2023.03.13	자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2023.03.15	인니SW법인 임시주주총회 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2023.03.22	남북협력기금 개성공단 특별경제교류협력기금 대출기간 연장 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2023.03.30	신한캐피탈 신규 대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2023.03.30	IBK캐피탈 신규 대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2023.03.30	우리은행 USANCE 한도 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2023.03.31	이사 보수한도 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

구분	성명	임기	연임여부	연임횟수	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

사내이사	박정주	2022.03.29- 2025.03.29	재선임	1	이사회	수출	-	최대주주의 특수관계인	보유주식수 : 520,000

사내이사	박성철	2022.03.29- 2025.03.29	신규선임	0	이사회	수출/패션	-	최대주주의 특수관계인	-

사내이사	박정빈	2022.03.29- 2025.03.29	신규선임	0	이사회	수출/패션	-	최대주주의 특수관계인	보유주식수 : 520,000

사내이사	최완영	2022.03.29- 2025.03.29	재선임	1	이사회	관리	-	-	보유주식수 : 10,000

사내이사	김태형	2022.03.29- 2025.03.29	신규선임	0	이사회	수출	-	-	보유주식수 : 9,300

사외이사	조남우	2021.03.26- 2024.03.26	신규선임	0	이사회	수출/패션	-	-	-

사외이사	유충규	2022.03.29- 2025.03.29	신규선임	0	이사회	수출/패션	-	-	-

☞ 당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해, 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다.

마. 이사의 선임배경

성명	선임배경

박정주 사내이사	박정주 사내이사는 2016년부터 당사의 사내이사 및 대표이사로 활동하며 코로나 사태 등의 위기 속에서도 영업실적을 개선시키는 등 탁월한 경영능력을 보여주었습니다. 이러한 성과를 바탕으로 당사의 발전 및 이사회의 역량 강화에 지속적으로 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다..

박성철 사내이사	박성철 사내이사는 (주)신원의 창립자로 기업의 경영투명성 확보를 위해 사내이사 후보로 추천되었습니다. 약 50여년간 당사를 이끌어온 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 발전 및 이사회의 역량 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

박정빈 사내이사	박정빈 사내이사는 오랜 기간 당사의 중역으로 재직하면서 기획, 영업, 회계, 관리 등 회사 전반적인 영역을 총괄하며 당사의 발전에 이바지 하였습니다. 이러한 경험과 능력을 바탕으로 회사 내 최고 의사결정기구인 이사회에 참여함으로서 당사의 발전 및 이사회의 역량 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

최완영 사내이사	최완영 사내이사는 당사의 사내이사 및 관리부문장으로 재직하면서 조직구조 개편 및 운영, 자금조달 및 운용 등에서 탁월한 성과를 보이며 당사의 발전에 이바지 하였습니다. 이러한 성과를 바탕으로 당사의 발전 및 이사회의 역량 강화에 지속적으로 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

김태형 사내이사	김태형 사내이사는 오랜 기간 당사 수출부문을 총괄하며 영업실적 개선에 큰 성과를 보이며 당사의 발전에 이바지 하였습니다. 회사 내 최고 의사결정기구인 이사회에 참여함으로서 빠른 의사결정을 통해 당사의 발전 및 이사회의 역량 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

조남우 사외이사	조남우 사외이사는 다양한 경험과 사회활동을 토대로 리더쉽을 발휘하여 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 보입니다.

유충규 사외이사	유충규 사외이사는 오랜기간 금융기관의 이사 및 감사로 재직하며 금융 및 감사업무에 대한 전문성과 경력을 바탕으로 당사의 이사회에 참여함으로써 경영투명성을 확보 및 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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사. 사외이사의 전문성(1) 사외이사의 직무수행 지원조직사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 이사회 담당자가 이사회 개최 일정 조율 및 이사회 안건에 대한 자료 제공 등의 업무를 수행하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 08월 04일	딜로이트 안진회계법인	조남우 사외이사
유충규 사외이사	-	내부회계관리제도 감사위원회 대상 교육자료