신원 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 합니다. 또한 이사선임 시 집중투표의 방법은 적용하지 않습니다. 나. 이사회 구성 개요2019년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 2인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사 정관 32조에 의거, 이사회의 의장은 대표이사(박정주)가 겸임하고 있습니다.

다. 주요 의결사항 및 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 성명	사외이사 성명

박정주(출석률:100%)	최완영 (출석률:100%)	노승숙 (출석률:100%)	김길제 (출석률:100%)

찬 반 여 부 (찬성,반대,중립,불참)

1	2019.02.11	2018년 신원 별도 재무제표작성 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.02.18	2018년 신원 연결 재무제표 작성 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.02.18	2018년 내부회계관리제도 평가 결과 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.02.18	마크엠 홍대 직영매장 OPEN의 건(마크엠 플래그십 스토어 홍대점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.02.18	제 46기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019.02.18	내부회계관리규정 개정에 대한 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019.02.25	SHINWON EBENEZER HK CO., LTD 대부투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019.02.25	Nanjing Golden Eagle Shinwon Trading Co., Ltd 대부투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019.02.25	KEB 하나은행 마포지점 무역금융 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019.02.25	KEB 하나은행 마포지점 외담대 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019.02.25	신원글로벌(주) 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2019.03.11	산업은행 산업운영자금 대환 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2019.03.18	한국증권금융 주식담보대출 기한 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2019.03.22	롯데아울렛 동부산 매장 오픈의 건(SI)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2019.03.29	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2019.04.22	본사 건물 담보대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2019.04.22	제110회 전환사채 담보변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2019.04.22	신원 홍콩법인 대부 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2019.05.13	수출입은행 수출성장자금대출 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2019.05.20	신원글로벌 운영자금대여 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2019.05.22	신원 제 113회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2019.05.22	산업은행 외국환한도 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2019.06.17	롯데몰 수지점 매장 OPEN의 건(FRHT)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2019.06.19	(주)신원 제 114회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2019.07.03	마크엠 커먼그라운드 건대점 오픈의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2019.07.22	SHINWON EBENEZER SAIGON CO.,LTD 대부투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2019.07.29	기업은행 종합수출입금융 기한 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2019.07.29	신원글로벌 법인카드 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2019.07.29	부산은행 일반대출 기한 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2019.07.29	퇴직위로금 지급 한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

31	2019.08.07	현대아울렛 송파 매장 OPEN의 건(FRHT)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

32	2019.08.07	두산타워 매장 OPEN의 건(MM)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2019.08.13	현대 시티아울렛 대구 매장 OPEN의 건(FRHT)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

34	2019.09.23	한국증권금융 주식담보대출 기한 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

35	2019.09.30	지이크 매장(롯데백화점 관악) 계약조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

36	2019.09.30	비키 매장(롯데백화점 관악) 계약조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

37	2019.10.14	파렌하이트 매장 OPEN의 건(스타필드 하남)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

38	2019.10.14	국민은행 포괄외화지급보증 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

39	2019.10.14	신한은행 USANCE 및 OA 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

40	2019.10.14	신한은행 외담대 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

41	2019.11.11	수출입은행 수출성장자금대출 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

42	2019.11.11	수출입은행 특별경제교류협력자금대출 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

43	2019.11.20	제115회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

44	2019.11.20	NH농협 전자방식 외상매출채권 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

45	2019.11.25	PT.SHINWON EBENEZER 출자 전환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

구분	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비고

사내이사	박정주	2019.03.29- 2022.03.28	재선임	1	대외업무 안정적 수행	이사회	수출	-	최대주주의 특수관계인	보유주식수 : 520,000

사내이사	최완영	2019.03.29- 2022.03.28	재선임	1	전문경영인 체제 도입	이사회	관리	-	-	-

사외이사	노승숙	2019.03.29- 2022.03.28	재선임	5	기업경영의 투명성 확보	이사회	수출/패션	-	-	-

사외이사	김길제	2018.03.30- 2021.03.29	재선임	1	기업경영의 투명성 확보	이사회	수출/패션	-	-	-

※ 당사는 별도의 이사선출에 대한 독립성 기준을 운영하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 직무수행 지원조직사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 이사회 담당자가 이사회 개최 일정 조율 및 이사회 안건에 대한 자료 제공 등의 업무를 수행하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사들은 해당 업무를 수행하기 위한 충분한 지식과 경륜을 지니고 있으며, 향후 한국상장회사협의회 등 유관기관의 교육에 참석할 예정입니다.