신원 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 합니다. 또한 이사선임 시 집중투표의 방법은 적용하지 않습니다. 나. 이사회 구성 개요2021년 09월 30일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 2인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사 정관 32조에 의거, 이사회의 의장은 대표이사(박정주)가 겸임하고 있습니다.당사는 별도의 이사회내 위원회가 설치되어있지 않습니다. 다. 주요 의결사항 및 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 성명	사외이사 성명

박정주(출석률:100%)	최완영(출석률:100%)	노승숙(출석률:100%)	조남우(출석률:100%)

찬 반 여 부 (찬성,반대,중립,불참)

1	2021.02.01	자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2021.02.10	스타필드 고양 매장 OPEN의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2021.02.10	롯데몰 진주점 매장 OPEN의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2021.02.10	(주)신원 별도 재무제표 작성 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2021.02.25	(주)신원 연결 재무제표 작성 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

6	2021.02.25	2020년 내부회계관리제도 평가결과 보고의 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

7	2021.02.25	제48기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

8	2021.02.25	롯데아울렛 광주수완 매장 OPEN의 건(FRHT)	가결	찬성	찬성	찬성	-

9	2021.03.05	지이크매장(현대시티아울렛 동대문) 계약조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

10	2021.03.09	한국산업은행 산업운영자금 대환 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

11	2021.03.16	니카라과 법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

12	2021.03.16	EBENEZER NICARAGUA, S.A. 법인 설립 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

13	2021.03.16	FASHION STITCH NOAH, S.A. 법인 설립 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

14	2021.03.26	제48기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2021.03.26	이사 보수한도 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2021.03.30	SHINWON EBENEZER HK CO.,LTD 대부투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2021.04.01	우리은행 무역금융 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2021.04.05	남북협력기금 개성공단 특별경제교류협력자금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2021.04.13	롯데아울렛 서울역점 매장 OPEN의 건(SI)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2021.04.13	롯데백화점 관악점 매장 OPEN의 건(SI)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2021.04.13	롯데몰 여수점 매장 OPEN의 건(SG)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2021.04.15	농협은행 마포지점 여신통합한도 및 SIGHT LC 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2021.04.15	신한은행 전자방식외담대, USANCE 및 O/A 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2021.04.15	국민은행 포괄외화지급보증 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2021.04.15	산업은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2021.04.15	부산은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2021.04.22	한국증권금융 주식담보대출 기한 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2021.05.17	수출입은행 수출성장자금대출 기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2021.05.18	산업은행 외국환한도 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2021.05.18	제 119회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

31	2021.05.31	우리은행 여신과목 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

32	2021.06.18	제120회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2021.06.30	신원글로벌 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

34	2021.07.05	EBENEZER MANAGUA, S.A. 법인설립 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

35	2021.07.06	신규 부동산 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

36	2021.07.14	대구은행 토지담보대출 기한 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

37	2021.07.23	부산은행 일반대출 기한 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

38	2021.08.05	롯데프리미엄아울렛 타임빌라스점 매장 OPEN의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

39	2021.08.06	기업은행 종합수출금융(유산스) 한도 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

40	2021.08.18	KEB하나은행 마포지점 여신 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

41	2021.08.18	(주)신원 직영매장 사업자명 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

42	2021.08.18	신세계사이먼 프리미엄 아울렛 제주 매장 OPEN의 건(SG, MM)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

43	2021.08.20	신세계사이먼 프리미엄 아울렛 시흥 매장 OPEN의 건(MM)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

44	2021.08.20	농협 마포지점 일반시설자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

45	2021.08.20	농협 마포지점 부동산 담보 신탁의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

46	2021.09.08	FASHION STITCH NOAH, S.A. 대부투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

47	2021.09.10	PT.FASHION STITCH JOSHUA 증액투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

48	2021.09.28	하나은행 마포지점 O/A 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

구분	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

사내이사	박정주	2019.03.29- 2022.03.28	재선임	1	대외업무 안정적 수행	이사회	수출	-	최대주주의 특수관계인	보유주식수 : 520,000

사내이사	최완영	2019.03.29- 2022.03.28	재선임	1	전문경영인 체제 도입	이사회	관리	-	-	-

사외이사	노승숙	2019.03.29- 2022.03.28	재선임	5	기업경영의 투명성 확보	이사회	수출/패션	-	-	-

사외이사	조남우	2021.03.26- 2024.03.26	신규선임	0	기업경영의 투명성 확보	이사회	수출/패션	-	-	-

☞ 당사는 별도의 이사선출에 대한 독립성 기준을 운영하고 있지 않습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	1	-	-

☞ 2021년 03월 26일 정기주주총회를 통해 김길제 사외이사가 임기만료로 사임하고 조남우 사외이사가 신규 선임.

바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 직무수행 지원조직사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 이사회 담당자가 이사회 개최 일정 조율 및 이사회 안건에 대한 자료 제공 등의 업무를 수행하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 06월 19일	한국상장회사협의회	노승숙	-	상장회사 사외이사의 역할과 책임