신원 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 합니다. 또한 이사선임 시 집중투표의 방법은 적용하지 않습니다. 나. 이사회 구성 개요2020년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 2인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사 정관 32조에 의거, 이사회의 의장은 대표이사(박정주)가 겸임하고 있습니다. 다. 주요 의결사항 및 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 성명	사외이사 성명

박정주(출석률:100%)	최완영 (출석률:100%)	노승숙 (출석률:100%)	김길제 (출석률:100%)

찬 반 여 부 (찬성,반대,중립,불참)

1	2020.01.31	제이엔에프아이티씨 자금 대여 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.02.13	2019년 신원 별도 재무제표 작성 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.24	2019년 신원 연결 재무제표 작성 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.02.24	자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.02.26	2019년 내부회계관리제도 평가결과 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.02.26	제47기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.02.26	KEB하나은행 마포지점 무역 금융 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2020.02.26	KEB하나은행 마포지점 외담대 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2020.02.26	신원글로벌(주) 자금 대여 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020.03.09	한국산업은행 산업운영자금 대환 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2020.03.09	한국증권금융 주식담보대출 기한 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2020.03.12	제47기 정기주주총회 소집장소 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2020.03.17	자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2020.03.19	자기주식 취득예정금액 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2020.03.20	자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2020.03.26	베스띠벨리 대치 직영점 매장 OPEN의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2020.03.26	파렌하이트 매장(LF스퀘어 광양) 계약조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2020.03.27	SHINWON EBENEZER HK CO., LTD 대부투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2020.03.31	전자단기사채 발행한도 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2020.03.31	농협은행 마포지점 여신통합한도 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2020.03.31	농협은행 마포지점 SIGHT L/C 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2020.03.31	수협은행 마포지점 무역금융 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2020.03.31	이사 보수한도 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2020.04.14	국민은행 포괄외화 지급보증 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2020.04.14	신한은행 전자방식외담대, USANCE 및 OA 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2020.04.20	산업은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2020.04.20	수협은행 무역금융 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2020.04.27	부산은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2020.05.13	한국수출입은행 수출성장자금 기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2020.05.13	한국산업은행 외국환 한도 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

31	2020.05.20	주식회사 신원 제116회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

32	2020.06.12	에스더블유성거나 운영자금지원 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2020.06.22	지이크 스타필드 안성점 OPEN의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

34	2020.07.09	지배인 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

35	2020.07.15	대구은행 신규대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

36	2020.07.15	부산은행 일반대출 기한 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

37	2020.07.28	기업은행 종합수출입금융 기한 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

38	2020.08.05	직영매장 브랜드 추가 오픈 및 매장명 변경의 건(울산무거직영점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

39	2020.08.13	롯데몰 광명점 OPEN의 건(SG)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

40	2020.08.20	KEB하나은행 마포지점 여신 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

41	2020.08.20	미국법인 설립 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

42	2020.09.04	117회 신원 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

43	2020.09.21	한국증권금융 주식담보대출 기한 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

44	2020.09.24	현대프리미엄 아울렛 남양주점 매장 OPEN의 건(SIEG)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

45	2020.10.08	스타필드시티 부천 매장 OPEN의 건(FRHT)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

46	2020.10.12	국민은행 포괄외화지급보증 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

47	2020.10.14	베스띠벨리(LF스퀘어연수) 계약 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

48	2020.10.28	SHINWON EBENEZER USA INC 대부투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

49	2020.10.28	자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

50	2020.11.06	남북협력기금 개성공단 특별경제교류협력자금 대출기간 연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

51	2020.11.16	수출입은행 수출성장자금대출 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

52	2020.11.16	자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

53	2020.11.18	㈜신원 제 118회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

54	2020.11.18	㈜신원 제 113, 114회 무보증 사모사채 조기상환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

55	2020.11.25	농협은행 마포지점 전자방식외상매출채권 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

56	2020.12.24	PT SHINWON DAVID TEGAL 설립 및 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

57	2020.12.30	SHINWON EBENEZER HANOI 본사 대여금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

58	2020.12.30	SHINWON EBENEZER VIETNAM 본사 대여금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

59	2020.12.30	에스더블유성거나 본사 대여금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

구분	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비고

사내이사	박정주	2019.03.29- 2022.03.28	재선임	1	대외업무 안정적 수행	이사회	수출	-	최대주주의 특수관계인	보유주식수 : 520,000

사내이사	최완영	2019.03.29- 2022.03.28	재선임	1	전문경영인 체제 도입	이사회	관리	-	-	-

사외이사	노승숙	2019.03.29- 2022.03.28	재선임	5	기업경영의 투명성 확보	이사회	수출/패션	-	-	-

사외이사	김길제	2018.03.30- 2021.03.29	재선임	1	기업경영의 투명성 확보	이사회	수출/패션	-	-	-

※ 당사는 별도의 이사선출에 대한 독립성 기준을 운영하고 있지 않습니다. 마. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	-	-	-

바. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사의 직무수행 지원조직사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 이사회 담당자가 이사회 개최 일정 조율 및 이사회 안건에 대한 자료 제공 등의 업무를 수행하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육 실시 내역

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 06월 19일	한국상장회사협의회	노승숙	-	상장회사 사외이사의 역할과 책임