신원 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 합니다. 또한 이사선임 시 집중투표의 방법은 적용하지 않습니다. 나. 이사회 구성 개요2017년 09월 30일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 2인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017.02.13	2016년 내부회계관리제도 평가결과 보고 및 승인의 건	가결	-

2	2017.02.13	2016년 신원 별도 재무제표 작성(案) 보고 및 승인의 건	가결	-

3	2017.02.16	PT.SHINWON EBENEZER 현지금융 이용에 대한 본사 보증의 건	가결	-

4	2017.02.16	남북협력기금 개성공단 특별경제교류협력자금 대출기간 연장의 건	가결	-

5	2017.02.16	현대 시티아울렛 동대문점 매장형태변경의 건(SG.F)	가결	-

6	2017.02.16	현대 시티아울렛 동대문점 매장형태변경의 건(VH)	가결	-

7	2017.02.27	제44기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

8	2017.02.27	운영자금 차입에 대한 건	가결	-

9	2017.02.27	2016년 신원 연결 재무제표 작성(案) 보고 및 승인의 건	가결	-

10	2017.02.27	기채에 관한 건	가결	-

11	2017.03.13	이사베이 직영점 오픈의 건(광주용봉점)	가결	-

12	2017.03.13	이사베이 직영점 오픈의 건(울산무거점)	가결	-

13	2017.03.13	한국증권금융 주식담보 대출 기한 갱신의 건	가결	-

14	2017.03.13	한국산업은행 산업운영자금 대환 승인의 건	가결	-

15	2017.03.23	지이크 매장(임대을) 오픈의 건(신세계사이먼 시흥)	가결	-

16	2017.03.31	제44기 정기주주총회 의사록	가결	-

17	2017.03.31	홍콩법인 대부투자의 건	가결	-

18	2017.03.31	PT.SHINWON INDONESIA 본사대여금 연장의 건	가결	-

19	2017.04.10	NH농협은행發 기채 만기 연장의 건	가결	-

20	2017.04.10	KB국민은행 포괄외화지급보증 한도 변경 및 연장의 건	가결	-

21	2017.04.17	비키 매장(임대을) 오픈의 건(송도트리플스트리트)	가결	-

22	2017.04.17	반하트 매장(임대을) 오픈의 건(현대시티아울렛 가든파이브점)	가결	-

23	2017.04.17	지이크파렌하이트 매장(임대을) 오픈의 건(송도트리플스트리트)	가결	-

24	2017.04.17	수협은행 마포지점 외화포괄여신한도 약정 기한연장의 건	가결	-

25	2017.04.24	제108회 사모사채 만기연장의 건	가결	-

26	2017.04.24	㈜신원 백화점 매출채권 유동화의 건	가결	-

27	2017.05.02	지이크 매장(임대을) 오픈의 건(현대시티아울렛 가든파이브 송파)	가결	-

28	2017.05.02	반하트 매장(임대을) 오픈의 건(신세계 스타필드 고양)	가결	-

29	2017.05.11	반하트 매장(임대을) 오픈의 건(현대프리미엄아울렛 김포점)	가결	-

30	2017.05.17	한국수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건	가결	-

31	2017.05.22	한국산업은행 수입L/C 한도(Usance) 연장의 건	가결	-

32	2017.06.12	제109회 사모사채 만기연장의 건	가결	-

33	2017.06.12	PT. SHINWON INDONESIA 증액투자의 건	가결	-

34	2017.06.12	PT. SHINWON EBENEZER 대부투자의 건	가결	-

35	2017.06.12	지이크 매장(임대을) 오픈의 건(신세계 스타필드 고양)	가결	-

36	2017.06.19	신한은행 일람출급신용장(SIGHT L/C) 기한연장의 건	가결	-

37	2017.07.17	지이크파렌하이트 직영점 오픈의 건(원주직영)	가결	-

38	2017.08.14	PT.SHINWON EBENEZER 현지금융 이용에 대한 본사 보증의 건	가결	-

39	2017.08.29	이사베이 직영점 오픈의 건(경산직영)	가결	-

40	2017.08.29	이사베이 직영점 오픈의 건(연신내직영)	가결	-

41	2017.09.12	베스띠벨리 매장 오픈의 건(세종홈플러스)	가결	-

라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사 노승숙	사외이사 김길제

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

1	2017.02.13	2016년 내부회계관리제도 평가결과 보고 및 승인의 건	참석	찬성	참석	찬성

2	2017.02.13	2016년 신원 별도 재무제표 작성(案) 보고 및 승인의 건	참석	찬성	참석	찬성

3	2017.02.16	PT.SHINWON EBENEZER 현지금융 이용에 대한 본사 보증의 건	참석	찬성	참석	찬성

4	2017.02.16	남북협력기금 개성공단 특별경제교류협력자금 대출기간 연장의 건	참석	찬성	참석	찬성

5	2017.02.16	현대 시티아울렛 동대문점 매장형태변경의 건(SG.F)	참석	찬성	참석	찬성

6	2017.02.16	현대 시티아울렛 동대문점 매장형태변경의 건(VH)	참석	찬성	참석	찬성

7	2017.02.27	제44기 정기주주총회 소집의 건	참석	찬성	참석	찬성

8	2017.02.27	운영자금 차입에 대한 건	참석	찬성	참석	찬성

9	2017.02.27	2016년 신원 연결 재무제표 작성(案) 보고 및 승인의 건	참석	찬성	참석	찬성

10	2017.02.27	기채에 관한 건	참석	찬성	참석	찬성

11	2017.03.13	이사베이 직영점 오픈의 건(광주용봉점)	참석	찬성	참석	찬성

12	2017.03.13	이사베이 직영점 오픈의 건(울산무거점)	참석	찬성	참석	찬성

13	2017.03.13	한국증권금융 주식담보 대출 기한 갱신의 건	참석	찬성	참석	찬성

14	2017.03.13	한국산업은행 산업운영자금 대환 승인의 건	참석	찬성	참석	찬성

15	2017.03.23	지이크 매장(임대을) 오픈의 건(신세계사이먼 시흥)	참석	찬성	참석	찬성

16	2017.03.31	제44기 정기주주총회 의사록	참석	찬성	참석	찬성

17	2017.03.31	홍콩법인 대부투자의 건	참석	찬성	참석	찬성

18	2017.03.31	PT.SHINWON INDONESIA 본사대여금 연장의 건	참석	찬성	참석	찬성

19	2017.04.10	NH농협은행發 기채 만기 연장의 건	참석	찬성	참석	찬성

20	2017.04.10	KB국민은행 포괄외화지급보증 한도 변경 및 연장의 건	참석	찬성	참석	찬성

21	2017.04.17	비키 매장(임대을) 오픈의 건(송도트리플스트리트)	참석	찬성	참석	찬성

22	2017.04.17	반하트 매장(임대을) 오픈의 건(현대시티아울렛 가든파이브점)	참석	찬성	참석	찬성

23	2017.04.17	지이크파렌하이트 매장(임대을) 오픈의 건(송도트리플스트리트)	참석	찬성	참석	찬성

24	2017.04.17	수협은행 마포지점 외화포괄여신한도 약정 기한연장의 건	참석	찬성	참석	찬성

25	2017.04.24	제108회 사모사채 만기연장의 건	참석	찬성	참석	찬성

26	2017.04.24	㈜신원 백화점 매출채권 유동화의 건	참석	찬성	참석	찬성

27	2017.05.02	지이크 매장(임대을) 오픈의 건(현대시티아울렛 가든파이브 송파)	참석	찬성	참석	찬성

28	2017.05.02	반하트 매장(임대을) 오픈의 건(신세계 스타필드 고양)	참석	찬성	참석	찬성

29	2017.05.11	반하트 매장(임대을) 오픈의 건(현대프리미엄아울렛 김포점)	참석	찬성	참석	찬성

30	2017.05.17	한국수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건	참석	찬성	참석	찬성

31	2017.05.22	한국산업은행 수입L/C 한도(Usance) 연장의 건	참석	찬성	참석	찬성

32	2017.06.12	제109회 사모사채 만기연장의 건	참석	찬성	참석	찬성

33	2017.06.12	PT. SHINWON INDONESIA 증액투자의 건	참석	찬성	참석	찬성

34	2017.06.12	PT. SHINWON EBENEZER 대부투자의 건	참석	찬성	참석	찬성

35	2017.06.12	지이크 매장(임대을) 오픈의 건(신세계 스타필드 고양)	참석	찬성	참석	찬성

36	2017.06.19	신한은행 일람출급신용장(SIGHT L/C) 기한연장의 건	참석	찬성	참석	찬성

37	2017.07.17	지이크파렌하이트 직영점 오픈의 건(원주직영)	참석	찬성	참석	찬성

38	2017.08.14	PT.SHINWON EBENEZER 현지금융 이용에 대한 본사 보증의 건	참석	찬성	참석	찬성

39	2017.08.29	이사베이 직영점 오픈의 건(경산직영)	참석	찬성	참석	찬성

40	2017.08.29	이사베이 직영점 오픈의 건(연신내직영)	참석	찬성	참석	찬성

41	2017.09.12	베스띠벨리 매장 오픈의 건(세종홈플러스)	참석	찬성	참석	찬성

마. 이사의 독립성

구분	성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비고

사내이사	박정주	대외업무 안정적 수행	이사회	수출	-	최대주주의 특수관계인	보유주식수 : 520,000

사내이사	최완영	전문경영인 체제 도입	이사회	패션/관리	-	-	보유주식수 : 89,575

사외이사	노승숙	기업경영의 투명성 확보	이사회	수출/패션	-	-	-

사외이사	김길제	기업경영의 투명성 확보	이사회	수출/패션	-	-	-

※ 당사는 별도의 이사선출에 대한 독립성 기준을 운영하고 있지 않습니다.