신원 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 합니다. 또한 이사선임 시 집중투표의 방법은 적용하지 않습니다. 나. 이사회 구성 개요2016년 09월 30일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 2인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2016.01.25	신원 및 계열사 대여금 감사현황 및 내부회계제도 보완의 건	가결	-

2	2016.02.01	2015년 신원 및 그 종속기업에 대한 실적보고의 건	가결	-

3	2016.02.01	2015년 내부회계관리제도 평가결과 보고 및 승인의 건	가결	-

4	2016.02.29	PT SHINWON EBENEZER의 현지 일반대 및 무역금융 이용에 대한 본사 보증의 건	가결	-

5	2016.02.29	SI 롯데슈퍼 광주풍암점 거래형태변경의 건(특정매입 → 임대)	가결	-

6	2016.02.29	제43기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

7	2016.03.11	한국산업은행 산업운영자금(개성공단기업지원특별대출) 신규 차입 승인의 건	가결	-

8	2016.03.11	한국산업은행 산업운영자금 대환 승인의 건	가결	-

9	2016.03.11	지이크 두산타워 POP UP 매장 OPEN의 건	가결	-

10	2016.03.25	㈜에스더블유성거나 운영자금 차입에 대한 본사보증의 건	가결	-

11	2016.03.25	제43기 정기주주총회 의사록	가결	-

12	2016.04.01	대표이사 선임의 건	가결	-

13	2016.04.01	㈜에스더블유성거나 차입진행에 대한 연대보증 입보의 건	가결	-

14	2016.04.01	수협은행 마포지점 외화포괄여신한도 약정 기한연장의 건	가결	-

15	2016.04.01	남북협력기금 개성공단 특별경제교류협력자금 대출기간 연장의 건	가결	-

16	2016.04.14	진잉국제무역유한회사와의 홍콩합작법인 설립의 건	가결	-

17	2016.04.14	신한은행 전자방식 외담대 연장의 건	가결	-

18	2016.04.14	국민은행 포괄외화 지급 보증한도 연장의 건	가결	-

19	2016.04.18	SG 현대아울렛 송도점 매장 OPEN의 건	가결	-

20	2016.04.18	BB 롯데 피트인 산본 매장 OPEN의 건	가결	-

21	2016.04.18	SI 롯데 피트인 산본 매장 OPEN의 건	가결	-

22	2016.04.18	VK 롯데 피트인 산본 매장 OPEN의 건	가결	-

23	2016.04.18	IB 롯데 피트인 산본 매장 OPEN의 건	가결	-

24	2016.04.18	SG.F 롯데 피트인 산본 매장 OPEN의 건	가결	-

25	2016.04.18	신원네트웍스 자산양수도 계약 체결의 건	가결	-

26	2016.04.18	대위권 행사를 위한 근저당권 제공에 관한 건	가결	-

27	2016.05.09	한국수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건	가결	-

28	2016.05.16	NH농협은행 일람출급신용장(SIGHT L/C)한도 증액의 건	가결	-

29	2016.05.23	한국산업은행 수입L/C 한도(Usance) 연장의 건	가결	-

30	2016.05.23	홍콩법인 설립 및 대부투자의 건	가결	-

31	2016.05.23	인니법인 운전자금 대출에 대한 본사 보증의 건	가결	-

32	2016.06.20	진잉국제무역유한회사와의 홍콩합작법인 설립계약 변경의 건	가결	-

33	2016.06.20	지이크 롯데아울렛 의정부 매장 OPEN의 건	가결	-

34	2016.07.04	지이크 파렌하이트 신림포도몰 매장 OPEN의 건	가결	-

35	2016.08.19	KEB하나은행 마포지점 무역금융 신청의 건	가결	-

36	2016.08.29	사이공법인 설립 및 대부투자의 건	가결	-

37	2016.08.29	롯데 아울렛 진주점 매장 OPEN의 건	가결	-

38	2016.08.29	스타필드 하남점 MENQ 매장 OPEN의 건	가결	-

39	2016.08.29	스타필드 하남점 VanHart 매장 OPEN의 건	가결	-

40	2016.09.06	베스띠벨리 매장 OPEN의 건(홈플러스 김해점)	가결	-

41	2016.09.06	개성공단 피해지원금 신청의 건	가결	-

42	2016.09.22	한국증권금융 주식담보 대출 약정한도 변경 및 기한 갱신의 건	가결	-

라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	사외이사 노승숙	사외이사 김길제

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

1	2016.01.25	신원 및 계열사 대여금 감사현황 및 내부회계제도 보완의 건	참석	찬성	참석	찬성

2	2016.02.01	2015년 신원 및 그 종속기업에 대한 실적보고의 건	참석	찬성	참석	찬성

3	2016.02.01	2015년 내부회계관리제도 평가결과 보고 및 승인의 건	참석	찬성	참석	찬성

4	2016.02.29	PT SHINWON EBENEZER의 현지 일반대 및 무역금융 이용에 대한 본사 보증의 건	참석	찬성	참석	찬성

5	2016.02.29	SI 롯데슈퍼 광주풍암점 거래형태변경의 건(특정매입 → 임대)	참석	찬성	참석	찬성

6	2016.02.29	제43기 정기주주총회 소집의 건	참석	찬성	참석	찬성

7	2016.03.11	한국산업은행 산업운영자금(개성공단기업지원특별대출) 신규 차입 승인의 건	참석	찬성	참석	찬성

8	2016.03.11	한국산업은행 산업운영자금 대환 승인의 건	참석	찬성	참석	찬성

9	2016.03.11	지이크 두산타워 POP UP 매장 OPEN의 건	참석	찬성	참석	찬성

10	2016.03.25	㈜에스더블유성거나 운영자금 차입에 대한 본사보증의 건	참석	찬성	참석	찬성

11	2016.03.25	제43기 정기주주총회 의사록	참석	찬성	참석	찬성

12	2016.04.01	대표이사 선임의 건	참석	찬성	참석	찬성

13	2016.04.01	㈜에스더블유성거나 차입진행에 대한 연대보증 입보의 건	참석	찬성	참석	찬성

14	2016.04.01	수협은행 마포지점 외화포괄여신한도 약정 기한연장의 건	참석	찬성	참석	찬성

15	2016.04.01	남북협력기금 개성공단 특별경제교류협력자금 대출기간 연장의 건	참석	찬성	참석	찬성

16	2016.04.14	진잉국제무역유한회사와의 홍콩합작법인 설립의 건	참석	찬성	참석	찬성

17	2016.04.14	신한은행 전자방식 외담대 연장의 건	참석	찬성	참석	찬성

18	2016.04.14	국민은행 포괄외화 지급 보증한도 연장의 건	참석	찬성	참석	찬성

19	2016.04.18	SG 현대아울렛 송도점 매장 OPEN의 건	참석	찬성	참석	찬성

20	2016.04.18	BB 롯데 피트인 산본 매장 OPEN의 건	참석	찬성	참석	찬성

21	2016.04.18	SI 롯데 피트인 산본 매장 OPEN의 건	참석	찬성	참석	찬성

22	2016.04.18	VK 롯데 피트인 산본 매장 OPEN의 건	참석	찬성	참석	찬성

23	2016.04.18	IB 롯데 피트인 산본 매장 OPEN의 건	참석	찬성	참석	찬성

24	2016.04.18	SG.F 롯데 피트인 산본 매장 OPEN의 건	참석	찬성	참석	찬성

25	2016.04.18	신원네트웍스 자산양수도 계약 체결의 건	참석	찬성	참석	찬성

26	2016.04.18	대위권 행사를 위한 근저당권 제공에 관한 건	참석	찬성	참석	찬성

27	2016.05.09	한국수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건	참석	찬성	참석	찬성

28	2016.05.16	NH농협은행 일람출급신용장(SIGHT L/C)한도 증액의 건	참석	찬성	참석	찬성

29	2016.05.23	한국산업은행 수입L/C 한도(Usance) 연장의 건	참석	찬성	참석	찬성

30	2016.05.23	홍콩법인 설립 및 대부투자의 건	참석	찬성	참석	찬성

31	2016.05.23	인니법인 운전자금 대출에 대한 본사 보증의 건	참석	찬성	참석	찬성

32	2016.06.20	진잉국제무역유한회사와의 홍콩합작법인 설립계약 변경의 건	참석	찬성	참석	찬성

33	2016.06.20	지이크 롯데아울렛 의정부 매장 OPEN의 건	참석	찬성	참석	찬성

34	2016.07.04	지이크 파렌하이트 신림포도몰 매장 OPEN의 건	참석	찬성	참석	찬성

35	2016.08.19	KEB하나은행 마포지점 무역금융 신청의 건	참석	찬성	참석	찬성

36	2016.08.29	사이공법인 설립 및 대부투자의 건	참석	찬성	참석	찬성

37	2016.08.29	롯데 아울렛 진주점 매장 OPEN의 건	참석	찬성	참석	찬성

38	2016.08.29	스타필드 하남점 MENQ 매장 OPEN의 건	참석	찬성	참석	찬성

39	2016.08.29	스타필드 하남점 VanHart 매장 OPEN의 건	참석	찬성	참석	찬성

40	2016.09.06	베스띠벨리 매장 OPEN의 건(홈플러스 김해점)	참석	찬성	참석	찬성

41	2016.09.06	개성공단 피해지원금 신청의 건	참석	찬성	참석	찬성

42	2016.09.22	한국증권금융 주식담보 대출 약정한도 변경 및 기한 갱신의 건	참석	찬성	참석	찬성

마. 이사의 독립성

구분	성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비고

사내이사	박정주	대외업무 안정적 수행	이사회	수출	-	최대주주의 특수관계인	보유주식수 : 520,000

사내이사	최완영	전문경영인 체제 도입	이사회	패션/관리	-	-	보유주식수 : 89,575

사외이사	노승숙	기업경영의 투명성 확보	이사회	수출/패션	-	-	-

사외이사	김길제	기업경영의 투명성 확보	이사회	수출/패션	-	-	-

※ 당사는 별도의 이사선출에 대한 독립성 기준을 운영하고 있지 않습니다.