신원 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

2025년 03월말 현재 당사의 이사회는 5인의 사내이사, 2인의 사외이사 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사 정관 32조에 의거, 이사회의 의장은 대표이사(박정주)가 겸임하고 있습니다. 당사의 이사회내 위원회에는 사외이사후보추천위원회, 사외이사평가위원회, 경영위원회, 내부거래심의위원회, 보상위원회, ESG위원회가 설치되어 운영 중입니다. 당사는 2024년 9월 4일 이사회 내 위원회의 전문성과 투명성 강화를 목적으로 위원회 구성을 사외이사 중심으로 개편하였습니다. 해당내용은 상법 393조의 2에 의거하여 이사회 결의로 결정되었습니다.

[사외이사 및 그 변동 현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

☞ 제52기 정기주주총회에서 박정주, 박성철, 박정빈, 최완영 사내이사 그리고 유충규 사외이사가 재선임 되었습니다.

나. 주요 의결사항 및 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 성명	사외이사 성명

박정주 (출석률:100%)	박성철 (출석률:100%)	박정빈 (출석률:100%)	최완영 (출석률:100%)	이충인 (출석률:100%)	조남우 (출석률:100%)	유충규 (출석률:100%)

찬 반 여 부 (찬성,반대,중립,불참)

1	2025.01.15	FASHION STITCH GUATEMALA 대부 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.02.05	한국산업은행 산업운영자금 대환 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.02.07	제133회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.02.13	2024년 신원 별도 재무제표 작성 보고 및 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.02.13	2024년 신원 연결 재무제표 작성 보고 및 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025.02.19	남북협력기금 개성공단 특별경제교류협력자금 대출기간 연장 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025.02.20	2024년 내부회계관리제도 운영실태 점검 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025.02.20	2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025.02.25	과테말라 MODAS BLUE, S.A. 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025.02.27	제 52기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025.03.06	FASHION STITCH GUATEMALA 대부 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025.03.14	자기주식 소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2025.03.20	국민은행 포괄외화지급보증 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2025.03.20	제52기 자기주식 소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2025.03.24	농협은행 장외파생상품거래 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회

(1) 위원회 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속 이사명	위원장	설치목적과 권한

사외이사후보추천위원회	사외이사 2	조남우, 유충규	조남우
(사외이사)	사외이사 후보의 추천 업무

사외이사평가위원회	사내이사4	박정주, 박정빈, 최완영, 이충인	박정주
(사내이사)	사외이사의 활동 및 이사회 자체 평가업무

경영위원회	사내이사2 / 사외이사 2	유충규, 최완영, 이충인, 조남우	유충규 (사외이사)	이사회에서 위임한 경영 사항에 관한 집행업무. 중기사업계획, 핵심M 사전심의

내부거래심의위원회	사내이사2 / 사외이사 2	조남우, 최완영, 이충인, 유충규	조남우
(사외이사)	주요 대규모 내부거래에 대한 사전 심사

보상위원회	사외이사 2	유충규, 조남우	유충규
(사외이사)	임원의 보수, 퇴직금, 스톡옵션 부여 등에 관한 사전 심의 일시적 특별보상 지급 심의 · 결의 등기이사 보수한도 및 보상체계 심의

ESG위원회	사내이사4 / 사외이사 2	박정주, 박정빈, 최완영, 이충인, 조남우, 유충규	박정주 (사내이사)	환경, 사회, 지배구조 관점에서 기업가치를 제고 및 다양한 이해관계자와 함께 지속 가능한 가치 창출 지속가능경영 전략/방향성 점검 및 모니터링

(2)위원회 활동내역 1) 사외이사 후보추천 위원회

개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

조남우 (출석률:100%)	유충규 (출석률:100%)

찬 반 여 부 (찬성,반대,중립,불참)

2025.01.07	사외이사 후보 POOL 보고	가결	찬성	찬성

2025.01.07	2025 신규 사외이사 후보 추천	가결	찬성	찬성

2025.02.05	2025년 1차 정기 위원회	가결	찬성	찬성

2) 사외이사 평가 위원회

개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

박정주 (출석률:100%)	박정빈 (출석률:100%)	최완영 (출석률:100%)	이충인 (출석률:100%)

찬 반 여 부 (찬성,반대,중립,불참)

2025.01.15	사외이사 평가 규정 개정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.01.15	2025 사외이사 평가 일정 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.02.20	2025년 1차 정기 위원회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 경영 위원회

개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

유충규 (출석률:100%)	최완영 (출석률:100%)	이충인 (출석률:100%)	조남우 (출석률:100%)

찬 반 여 부 (찬성,반대,중립,불참)

2025.01.15	24년 실적보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.02.07	25년 1분기 정기위원회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.02.20	25년 환율 전망 및 경영 환경 브리핑	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.02.20	25년 상반기 수주 실적 및 영업계획 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.02.20	과테말라 MODAS BLUE, S.A 인수보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.03.24	25년 1분기 투자 및 차입금 현황 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.03.24	밀라노 법인 청산 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4) 내부거래 심의 위원회

개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

조남우 (출석률:100%)	최완영 (출석률:100%)	이충인 (출석률:100%)	유충규 (출석률:100%)

찬 반 여 부 (찬성,반대,중립,불참)

2025.01.15	25년 1월 대부 투자 검토, 심의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.02.27	25년 2월 대부 투자 검토, 심의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.03.24	25년 3월 대부 투자 검토, 심의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.03.24	25년 1차 정기위원회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5) 보상위원회

개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

유충규 (출석률:100%)	조남우 (출석률:100%)

찬 반 여 부 (찬성,반대,중립,불참)

2025.01.15	25년 사내이사 보수 개별 보수 검토	가결	찬성	찬성

2025.02.20	상여금 지급 사전 보고	가결	찬성	찬성

2025.02.20	25년 1차 정기위원회	가결	찬성	찬성

2025.03.15	사내이사 보상체계 검토	가결	찬성	찬성

2025.03.24	이사회 평가 일정 및 규정 검토	가결	찬성	찬성

6) ESG위원회

개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

박정주 (출석률:100%)	박정빈 (출석률:100%)	최완영 (출석률:100%)	이충인 (출석률:100%)	조남우 (출석률:100%)	유충규 (출석률:100%)

찬 반 여 부 (찬성,반대,중립,불참)

2025.01.07	25년 안전보건 계획 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.01.07	25년 리스크 관리 계획 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.01.07	이중 중대성 평가 결과 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.02.07	배당금 지급 규모 및 시기 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.02.07	자기주식 소각 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.02.20	인권 영향평가 실시 계획 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.02.20	연간 사내 교육 계획 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.03.06	25년 탄소 배출량 감축 전략 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.03.06	25년 재생에너지 사용 전략보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.03.20	준법지원 제도 도입 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.03.20	컴플라이언스 경영 선포식 시행 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.03.24	25년 1차 정기위원회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

구분	성명	임기	연임여부	연임횟수	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비고

사내이사	박정주	2025.03.29 - 2028.03.29	재선임	2	이사회	수출	-	최대주주의 특수관계인	보유주식수 : 520,000

사내이사	박성철	2025.03.29 - 2028.03.29	재선임	1	이사회	수출/패션	-	최대주주의 특수관계인	-

사내이사	박정빈	2025.03.29 - 2028.03.29	재선임	2	이사회	수출/패션	-	최대주주의 특수관계인	보유주식수 : 520,000

사내이사	최완영	2025.03.29 - 2028.03.29	재선임	2	이사회	관리	-	-	보유주식수 : 11,000

사내이사	이충인	2024.03.29 - 2027.03.29	신규선임	0	이사회	수출	-	-	보유주식수 : 1,000

사외이사	조남우	2024.03.29 - 2027.03.29	재선임	1	이사회	수출/패션	-	-	-

사외이사	유충규	2025.03.29 - 2028.03.29	재선임	1	이사회	수출/패션	-	-	-

☞ 당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해, 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다.

마. 이사의 선임배경

성명	선임배경

박정주 사내이사	박정주 사내이사는 2016년부터 당사의 사내이사 및 대표이사로 활동하며 코로나 사태 등의 위기 속에서도 영업실적을 개선시키는 등 탁월한 경영능력을 보여주었습니다. 이러한 성과를 바탕으로 당사의 발전 및 이사회의 역량 강화에 지속적으로 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다..

박성철 사내이사	박성철 사내이사는 (주)신원의 창립자로 기업의 경영투명성 확보를 위해 사내이사 후보로 추천되었습니다. 약 50여년간 당사를 이끌어온 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 발전 및 이사회의 역량 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

박정빈 사내이사	박정빈 사내이사는 오랜 기간 당사의 중역으로 재직하면서 기획, 영업, 회계, 관리 등 회사 전반적인 영역을 총괄하며 당사의 발전에 이바지 하였습니다. 이러한 경험과 능력을 바탕으로 회사 내 최고 의사결정기구인 이사회에 참여함으로서 당사의 발전 및 이사회의 역량 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

최완영 사내이사	최완영 사내이사는 당사의 사내이사 및 관리부문장으로 재직하면서 조직구조 개편 및 운영, 자금조달 및 운용 등에서 탁월한 성과를 보이며 당사의 발전에 이바지 하였습니다. 이러한 성과를 바탕으로 당사의 발전 및 이사회의 역량 강화에 지속적으로 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

이충인 사내이사	이충인 사내이사는 오랜 기간 당사 수출부문에 근무하여 영업실적 개선에 큰 성과를 보이며 당사의 발전에 이바지 하였습니다. 회사 내 최고 의사결정기구인 이사회에 참여함으로서 빠른 의사결정을 통해 당사의 발전 및 이사회의 역량 가화에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

조남우 사외이사	조남우 사외이사는 다양한 경험과 사회활동을 토대로 리더쉽을 발휘하여 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 보입니다.

유충규 사외이사	유충규 사외이사는 오랜기간 금융기관의 이사 및 감사로 재직하며 금융 및 감사업무에 대한 전문성과 경력을 바탕으로 당사의 이사회에 참여함으로써 경영투명성을 확보 및 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 직무수행 지원조직 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 이사회 담당자가 이사회 개최 일정 조율 및 이사회 안건에 대한 자료 제공 등의 업무를 수행하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 10월 21일	딜로이트 안진회계법인	조남우 사외이사유충규 사외이사	-	내부회계관리제도 감사위원회 대상 교육