한샘 반기보고서 (2021.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 공시서류 작성기준일(2021년 06월 30일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인과 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사 조창걸 명예회장이 담당하고 있습니다. 이사회내에는 감사위원회, ESG위원회, 보상위원회, 사위이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 투자심의위원회 등 6개의 전문위원회가 설치되어 운영중입니다.

구분	구성원

사내이사(5명)	조창걸(의장), 강승수, 이영식, 안흥국, 최철진

사외이사(3명)	신태균, 전재훈, 박종헌

나. 주요 의결사항 등

개최일자	안건의 주요내용	가결여부	이사의 성명

조창걸(출석률:
100%)	강승수(출석률:
100%)	이영식(출석률:
100%)	안흥국(출석률:
100%)	최철진(출석률 :
100%)	정일영(출석률:
100%)	신태균(출석률:
100%)	전재훈
(출석률:
100%)	박종헌
(출석률:
100%)

찬반 여부

2021.02.05	1호 의안 : 제48기 결산보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	신규선임	신규선임

2호 의안 : 대표이사 내부회계제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.02.26	1호 의안 : 제48기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 의안 : 고문 위촉 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 의안 : 이사의 경업 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5호 의안 : 이사회 운영규정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6호 의안 : 산업안전보고법 상 '안전 및 보건에 관한 계획' 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7호 의안 : 이사회 산하 위원회 신설 및 위원 선임의 건	부결	반대	반대	반대	반대	반대	반대	반대

2021.03.19	1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	중도퇴임	찬성	찬성	찬성

2호 의안 : 이사회 산하 위원회 신설 및 위원 선임의 건ㅍ	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	중도퇴임	찬성	찬성	찬성

2021.05.07	1호 의안 : 제49기 1분기 결산 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	중도퇴임	찬성	찬성	찬성

2호 의안 : 감사위원회 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	중도퇴임	찬성	찬성	찬성

3호 의안 : 이사회 산하 위원회 명칭 및 위원 구성 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	중도퇴임	찬성	찬성	찬성

4호 의안 : 내부회계 관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	중도퇴임	찬성	찬성	찬성

※ 정일영 사외이사는 2021년 03월 19일에 중도퇴임하였습니다. ※ 전재훈 사외이사, 박종헌 사외이사는 2021년 03월 19일에 선임되었습니다.

다. 이사회내의 위원회

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

감사위원회	사내이사 1명, 사외이사 2명	위원장 전재훈위원 박종헌위원 최철진	이사의 직무 집행 감사재무제표 이사회 승인 동의외부감사인 선정

ESG위원회	사내이사 2명, 사외이사 2명	위원장 강승수위원 이영식위원 신태균위원 박종헌	ESG 전략, 정책, 규정 수립 심의 보고재무, 비재무 리스크 심의 보고ESG 현황 심의 보고

보상위원회	사내이사 2명, 사외이사 1명	위원장 신태균위원 이영식위원 안흥국	정기 주총 부의할 이사감사 보수 한도 심의경영진 포함 임직원 주식매수선택권 부여 심의기타 임직원 보상 제도 관련 사항

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명, 사외이사 2명	위원장 신태균위원 이영식위원 전재훈	사외이사후보의 추천, 심사, 선정 관련 심의기타 사외이사후보 추천을 위해 필요한 사항 등

내부거래위원회	사내이사 2명, 사외이사 1명	위원장 전재훈위원 이영식위원 최철진	회사와 계열회사간 기본 정책 심의거래 대상 선정 관련 기준 제·개정 심의내부거래책임자의 임면 등

투자심의위원회	사내이사 1명, 사외이사 2명	위원장 전재훈위원 박종헌위원 최철진	100억 원 또는 자기자본의 5% 이상 투자 관련 사항 심의기타 이사회에서 의뢰하는 경영상 중요 투자 항목 심의

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 주주총회에 추천합니다. 이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의관계

사내이사 (대표이사)	조창걸	이사회	1973년 법인설립 이래 국내 가구/인테리어 시장을 이끄는 선두기업으로 회사를 성장시킴.	경영전략, R	당사 주식 3,635,180주 보유	본인

사내이사 (대표이사)	강승수	이사회	1997년 출범한 한샘인테리어를 가정용 가구 업계 1위 브랜드로 올려놓음으로서 B2C 중심 성장동력의 한 축을 마련.	경영총괄, CEO	당사 주식 152,319 보유	없음

사내이사	이영식	이사회	효율적 자원운영 및 내외부 리스크 관리를 바탕으로회사의 재무성과 창출에 기여.	전략기획실장	당사 주식 59,217주 보유	없음

사내이사	안흥국	이사회	물류와 시공 품질서비스 개선을 통한 고객관리지표(품질) 및 경쟁력 강화.	리하우스사업본부장	당사 주식 21,566주 보유	없음

사내이사	최철진	이사회	자원의 효율적 관리 및 재무성과 창출을 통해 회사의 경쟁력 향상에 기여	경영지원실장	없음	없음

사외이사	신태균	이사회	삼성경제연구소 부사장을 역임한 한국뉴욕주립대학교 교육개발연구원장. 제품경쟁력 향상 및 회사발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 이사회에서 추천	경영전반	없음	없음

사외이사	전재훈	이사회	회계법인, 한국공인회계사회 및 다수의 재단법인 감사 경험을 바탕으로 재무 및 회계 분야에 대한 전문지식을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 리스크 관리 및 경영활동 전반에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 이사회에서 추천	경영전반	없음	없음

사외이사	박종헌	이사회	서울대학교 산업공학 전공 교수로서, 다수의 기업과 산업통상자원부 및 정보통신부 위원으로서의 자문 경험을 통해 기업 및 산업 전반에 대한 전문지식을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 경영활동 전반에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 이사회에서 추천	경영전반	없음	없음

마. 사외이사의 전문성 현재 별도의 사외이사 업무지원 조직은 없으며, 사외이사의 업무와 관련하여 윤리경영실에서 지원하고 있습니다.회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	2	-	1

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	경영이해도 제고를 위한 사외이사 내부교육 계획 중