한샘 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 기타비상무이사 6인과 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 독립적인 의사결정을 위해 대표집행임원과 분리하여 기타비상무이사 유헌석이 담당하고 있습니다.이사회 내에는 감사위원회, ESG위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 투자심의위원회, 최고경영자후보추천위원회 등 7개의 전문위원회가 설치되어 운영중입니다.(1) 이사회 구성 현황

구분	구성원

기타비상무이사(6명)	유헌석(의장), 임재철, 손동한, 김태현, 송인준, 김정균

사외이사(3명)	차재연, 박규희, 박영빈

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	3	2	-	-

※제53기 정기주주총회 결과 신규선임 1인, 재선임 1인으로 사외이사 2인이 선임되었습니다.

나. 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결	기타비상무이사	사외이사

유헌석(출석률: 50%)	송인준(출석률: 50%)	김정균(출석률: 100%)	임재철(출석률:-%)	손동한(출석률:-%)	김태현 (출석률: -%)	이해준 (출석률: 100%)	이호설 (출석률: 0%)	차재연 (출석률: 100%)	박규희(출석률:100%)	박영빈(출석률: -%)

찬반여부

1	2026.02.12	1호 의안: 제53기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건	가결	불참	불참	찬성	신규선임	신규선임	신규선임	찬성	불참	찬성	찬성	신규선임

제1호 보고: 내부회계관리제도 운영보고의 건	가결	불참	불참	-	-	불참	-	-

제2호 보고: 25년 4분기 재무실적보고	-	불참	불참	-	-	불참	-	-

제3호 보고: 사업전략 진행사항 보고	-	불참	불참	-	-	불참	-	-

2	2026.02.26.	제1호 의안: 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

제2호 의안: 자기주식보고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

제3호 의안: 임원인사관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

제4호 의안: 차입금 460억원 대환 및 장기차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

제1호 보고: 최고경영자후보육성 25년 실적 및 26년 계획	-	-	-	-	-	불참	-	-

※ 2026년 3월 27일자 제53기 정기주주총회에서 기타비상무이사 신규선임 3명(임재철, 손동한, 김태현), 재선임 3명(유헌석, 송인준, 김정균)을 선임하였으며, 사외이사는 1명 신규선임(박영빈), 1명 재선임(차재연) 되었습니다. 또한 동일자에 이호설 기타비상무이사는 사임하였습니다.

다. 이사회내 위원회

(1) 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	위원장 차재연위원 박규희위원 박영빈	ㆍ이사회 및 집행기관과 타 부서로부터 독립된 위치에서 감사직무를 수행	-

ESG위원회	사외이사 1명기타비상무이사 1명	위원장 박규희위원 유헌석	ㆍESG 전략, 정책, 규정 수립 심의 보고ㆍ재무, 비재무 리스크 심의 보고ㆍESG 현황 심의 보고	-

보상위원회	사외이사 1명기타비상무이사 1명	위원장 차재연위원 김정균	ㆍ정기 주총 부의할 이사감사 보수 한도 심의ㆍ경영진 포함 임직원 주식매수선택권 부여 심의ㆍ기타 임직원 보상 제도 관련 사항	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 3명	위원장 박규희위원 차재연위원 박영빈	ㆍ사외이사후보의 추천, 심사, 선정 관련 심의ㆍ기타 사외이사후보 추천을 위해 필요한 사항 등	-

내부거래위원회	사외이사 1명기타비상무이사 1명	위원장 차재연위원 김정균	ㆍ회사와 계열회사간 기본 정책 심의ㆍ거래 대상 선정 관련 기준 제·개정 심의ㆍ내부거래책임자의 임면 등	-

투자심의위원회	사외이사 1명기타비상무이사 1명	위원장 박규희위원 유헌석	ㆍ200억 원 또는 자기자본의 3% 이상, 5% 미만 투자에 관한 사항 심의ㆍ기타 이사회에서 의뢰하는 경영상 중요 투자 항목 심의	-

최고경영자후보추천위원회	사외이사 1명기타비상무이사 1명	위원장 김정균위원 박규희	ㆍ최고경영자후보의 추천, 심사, 선정ㆍ기타 최고경영자후보 추천을 위하여 필요한 사항 및 이사회에서 위임한 사항	-

(2) 위원회 활동내용 1) 감사위원회

회차	개최일자	의안내용	가결	이사의 성명

차재연(출석률: 100%)	박규희(출석률:100%)	박영빈(출석률:-%)	이호설(출석률: 0%)

찬반여부

1	2026.02.12	1호 보고사항: 제53기 영업보고서 및 재무제표 보고의 건	-	-	-	신규선임	불참

2호 보고사항: 외부감사인으로부터 감사에 대한 보고의 건	-	-	-	불참

3호 보고사항: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	불참

4호 보고사항: 외부감사인 비감사 용역 업무 수행 보고의 건	-	-	-	불참

5호 보고사항: 25년 4분기 내부감사부서 활동 보고의 건	-	-	-	불참

2	2026.02.26.	1호 의안: 제53기 영업보고서 및 재무제표에 대한 감사보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참

2호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참

3호 의안: 내부감시장치에 대한 감사위원회의 평가의견서 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참

4호 의안: 26년 감사위원회 연간 활동 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참

1호 보고사항: 26년 직무집행에 대한 업무감사 계획 보고의 건	-	-	-	불참

※ 2026년 3월 27일자로 감사위원으로 박영빈 사외이사가 신규 선임되었으며, 이호설 기타비상무이사는 동일자에 사임하였습니다.

2) 최고경영자후보추천위원회

회차	개최일자	의안내용	가결	이사의 성명

김정균(출석률: 100%)	박규희(출석률:100%)

찬반여부

1	2026.02.26	1호 의안: 최고경영자후보 육성 25년 실적 및 26년 계획의 건	가결	찬성	찬성

3) 사외이사후보추천위원회

회차	개최일자	의안내용	가결	이사의 성명

박규희(출석률: 100%)	차재연(출석률:100%)	박영빈(출석률:100%)	이해준(출석률:-%)

찬반여부

1	2026.02.26	1호 의안: (연임) 사외이사 후보자 추천의 건	가결	찬성	찬성	신규선임	찬성

2호 의안: (신임) 사외이사 후보자 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4) 외 이사회 내 위원회 회의는 26년도 1분기까지 개최되지 않았습니다. 라. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 주주총회에 추천합니다. 이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기(연임여부/횟수)	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의관계

기타비상무이사	유헌석	'23.03~'27.03(1회)	이사회	한국공인회계사이자 (現)IMM프라이빗에쿼티 부사장으로 경영전략 및 기업가치를 높일 수 있는 역할을 수행하고, 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 당사의 기타비상무이사로 추천합니다.	ㆍ전사경영전반에 관한 업무	없음	-

기타비상무이사	송인준	'22.01~'27.03(2회)	이사회	한국공인회계사이자, (現) IMM홀딩스 대표이사로서의 경영총괄 경험과 전문성을 바탕으로, 주요 경영 현안 검토 및 의사결정의 합리성을 높이는 데 기여할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보로 추천합니다.	ㆍ전사경영전반에 관한 업무	없음	-

기타비상무이사	김정균	'22.01~'27.03(2회)	이사회	CFA Charterholder로서 재무 분야 전문성을 보유하고 있으며, (現) IMM홀딩스 부사장으로서의 경영 전반 경험을 바탕으로 전략적 논의에 대한 전문성 제고에 기여할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보로 추천합니다.	ㆍ전사경영전반에 관한 업무	없음	-

기타비상무이사	임재철	'26.03~'28.03(해당사항없음)	이사회	주요 재무 및 경영관리 전반에 대한 전문 지식과 실무 경험을 바탕으로, 회사의 전략 수립과 주요 경영 현안에 대한 검토 과정에서 전문적인 의사결정 지원에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.	ㆍ전사경영전반에 관한 업무	없음	-

기타비상무이사	손동한	'26.03~'28.03(해당사항없음)	이사회	한국공인회계사이자, (現) IMM프라이빗에쿼티 대표이사로 경영총괄 경험을 보유하고 있으며, 이러한 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 주요 의사결정 과정에 기여하고 기업가치 제고에 도움이 될 것으로 판단되어, 기타비상무이사 후보로 추천합니다.	ㆍ전사경영전반에 관한 업무	없음	-

기타비상무이사	김태현	'26.03~'28.03(해당사항없음)	이사회	(現) IMM프라이빗에쿼티 상무로서 투자 업무 경험을 보유하고 있으며, 국내외 재무 및 자본시장에 대한 풍부한 경험을 통해 주요 의사결정 과정에서 객관적이고 전략적인 관점의 의견을 제시하는 데 기여할 것으로 기대되어 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.	ㆍ전사경영전반에 관한 업무	없음	-

사외이사	차재연	'22.01~'27.03(2회)	사외이사후보추천위원회	재무 및 경영기획 총괄 임원을 역임한 자로서, 당사에 재무 및 회계분야 전략 수립에 기여할 수 있는 전문 지식과 경력을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 리스크 관리 및 경영관리 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.	ㆍ전사경영전반에 관한 업무	없음	-

사외이사	박규희	'25.03~'27.03(해당사항없음)	사외이사후보추천위원회	금융 및 재무 전반에 대한 전문지식과 경험을 갖추고 있는 전문가를 사외이사로 선임하여 회사의 가치를 극대화하고, 투명하게 주주 및 이해관계자의 가치 극대화를 도모하고자 후보자를 추천합니다.	ㆍ전사경영전반에 관한 업무	없음	-

사외이사	박영빈	'26.03~'28.03(해당사항없음)	사외이사후보추천위원회	금융 및 산업 전반에 대한 전문 식견을 바탕으로 리스크 관리와 지속 가능한 성장에 기여할 것으로 기대되며, 경영진으로부터 독립적인 위치에서 객관적인 감시와 견제 역할을 수행함으로써 투명한 거버넌스 확립에 기여할 것으로 판단됩니다.	ㆍ전사경영전반에 관한 업무	없음	-

마. 사외이사의 전문성 현재 별도의 사외이사 업무지원만을 전담하는 조직은 없으며, 사외이사의 업무와 관련하여 재무본부에서 지원하고 있습니다.회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

[사외이사 교육실시 현황]

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 06월 22일	외부전문가(한국 딜로이트 그룹 기업지배기구발전센터)	최춘석	-	1. 국내환경을 고려한 이사회의 ESG감독2. 감사위원회의 내부통제 감독에 대한 역할과 책임3. 서베이 결과로 알아보는 글로벌 이사회, 감사위원회 동향

2023년 07월 03일	외부전문가(삼정 KPMG 감사위원회 지원센터)	차재연김상택최춘석	-	1. 외부감사인의 독립성 감독, 핵심감사사항 논의에서의 감사위원회 역할에 대한 사례 연구2. M 의사결정에서의 이사회 역할에 대한 사례 연구3. ESG 경영과 이사회 활동에 대한 사례 연구4. 주주행동주의와 이사회 패러다임

2024년 06월 07일	외부전문가(한국상장회사협의회)	차재연김상택최춘석	-	1. 상장회사 사외이사 역할과 책임2. KSSB 초안 중심 ESG공시3.사외이사 모범기준 및 사례4.기업가치 제고 계획 가이드라인 이해

2025년 05월 30일	외부전문가(한국상장회사협의회)	차재연박규희	-	1. 상장회사 사외이사의 역할과 책임2. 사외이사 관련 기업지배구조보고서 해설3. 기업밸류업 프로그램의 이해와 사외이사의 역할

2025년 07월 11일	외부전문가
(삼일 PwC 거버넌스센터)	차재연	-	1. 개정 상법의 내용과 의미2. 기업의 대응 전략

2025년 07월 24일	외부전문가(김앤장 법률사무소)	차재연박규희	-	1. 신정부 출범 이후 기업지배구조 규제 개선 정책 개요2. 개정 상법 주요 내용3. 현재 추가적으로 추진 중인 상법 개정안4. 기타 향후 개정 가능한 사항 등

2025년 09월 26일	외부전문가(PWC 삼일 회계 법인)	차재연박규희	-	1. 자본시장 관련 법규2. 기업 거버넌스의 새로운 패러다임