한샘 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 기타비상무이사 4인과 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 독립적인 의사결정을 위해 대표집행임원과 분리하여 기타비상무이사 이해준이 담당하고 있습니다.이사회 내에는 감사위원회, ESG위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 투자심의위원회, 최고경영자후보추천위원회 등 7개의 전문위원회가 설치되어 운영중입니다.(1) 이사회 구성 현황

구분	구성원

기타비상무이사(4명)	이해준(의장), 송인준, 김정균, 유헌석

사외이사(3명)	차재연, 김상택, 최춘석

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

※ 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 기타비상무이사 4인(송인준, 이해준, 김정균, 유헌석), 사외이사 3인(차재연, 김상택, 최춘석)으로 구성되어 있습니다.

나. 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	기타비상무이사	사외이사

이해준(출석률: 100%)	송인준(출석률: 50%)	김정균(출석률: 100%)	유헌석(출석률: 100%)	차재연(출석률:
100%)	김상택
(출석률:
100%)	최춘석(출석률:
100%)

찬반여부

1	2024.02.07	1호 의안: 제51기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 의안: 정관 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1호 보고사항: 내부회계관리제도 운영보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

2호 보고사항: 23년 4분기 재무실적분석	-	-	-	-	-	-	-	-

3호 보고사항: 한샘 Value-up 주요 과제 및 업데이트	-	-	-	-	-	-	-	-

4호 보고사항: 스톡그랜트 2차 실시사항 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

5호 보고사항: 최고경영자후보육성 23년 실적 및 24년 계획	-	-	-	-	-	-	-	-

6호 보고사항: 24년 이사회 및 위원회 일정 수정 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

2	2024.02.22	1호 의안: 전자투표제 도입 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 의안: 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 의안: 2024년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회

(1) 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	위원장 차재연위원 김상택위원 최춘석	ㆍ이사회 및 집행기관과 타 부서로부터 독립된 위치에서 감사직무를 수행	-

ESG위원회	사외이사 1명기타비상무이사 1명	위원장 최춘석위원 유헌석	ㆍESG 전략, 정책, 규정 수립 심의 보고ㆍ재무, 비재무 리스크 심의 보고ㆍESG 현황 심의 보고	-

보상위원회	사외이사 1명기타비상무이사 1명	위원장 김상택위원 김정균	ㆍ정기 주총 부의할 이사감사 보수 한도 심의ㆍ경영진 포함 임직원 주식매수선택권 부여 심의ㆍ기타 임직원 보상 제도 관련 사항	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 3명기타비상무이사 1명	위원장 김상택위원 이해준위원 차재연위원 최춘석	ㆍ사외이사후보의 추천, 심사, 선정 관련 심의ㆍ기타 사외이사후보 추천을 위해 필요한 사항 등	-

내부거래위원회	사외이사 1명기타비상무이사 1명	위원장 차재연위원 김정균	ㆍ회사와 계열회사간 기본 정책 심의ㆍ거래 대상 선정 관련 기준 제·개정 심의ㆍ내부거래책임자의 임면 등	-

투자심의위원회	사외이사 1명기타비상무이사 1명	위원장 김상택위원 유헌석	ㆍ200억 원 또는 자기자본의 3% 이상, 5% 미만 투자에 관한 사항 심의ㆍ기타 이사회에서 의뢰하는 경영상 중요 투자 항목 심의	-

최고경영자후보추천위원회	사외이사 1명기타비상무이사 1명	위원장 김정균위원 김상택	ㆍ최고경영자후보의 추천, 심사, 선정ㆍ기타 최고경영자후보 추천을 위하여 필요한 사항 및 이사회에서 위임한 사항	-

(2) 위원회 활동내용1) 감사위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

차재연 (출석률: 100%)	김상택 (출석률: 100%)	최춘석 (출석률: 100%)

찬반여부

1	2024.02.07	1호 의안: 내부감사부서 책임자 임명 동의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

1호 보고사항: 제51기 영업보고서 및 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-

2호 보고사항: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	-	-	-

3호 보고사항: 외부감사인으로부터 감사에 대한 보고의 건	보고	-	-	-

4호 보고사항: 23년 4분기 내부감사부서 활동 보고의 건	보고	-	-	-

2	2024.02.22	1호 의안: 제51기 영업보고서 및 재무제표에 대한 감사보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3호 의안: 내부감시장치에 대한 감사위원회의 평가의견서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4호 의안: 24년 감사위원회 연간 활동 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

1호 보고사항: 24년 직무집행에 대한 업무감사 계획 보고의 건	보고	-	-	-

2) ESG위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

최춘석 (출석률: 100%)	유헌석 (출석률: 100%)

찬반여부

1	2024.03.12	제1호 보고사항: 24년 지속가능경영보고서 보고의 건	보고	-	-

제2호 보고사항: MSCI 등급 현황 보고의 건	보고	-	-

제3호 보고사항: ESG KPI 수립 보고의 건	보고	-	-

제4호 보고사항: 인권영향평가 진행 보고의 건	보고	-	-

3) 최고경영자후보추천위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김정균 (출석률: 100%)	김상택 (출석률: 100%)

찬반여부

1	2024.02.07	제1호 보고사항: 최고경영자 내부 후보자 23년 육성 실적 및 24년 육성 계획	보고	-	-

4) 이 외 이사회 내 위원회 회의는 24년도 1분기에 개최되지 않았습니다.

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 주주총회에 추천합니다. 이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의관계

기타비상무이사	이해준	3년	이사회	펜실베니아 로스쿨 J.D.를 취득하고 모건스탠리 Global Capital Markets Vice President 역임 등 경영전반/법률분야 관련하여 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있어, 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 당사의 기타비상무이사로 선임	ㆍ이사회 의장ㆍ전사경영전반에 관한 업무	없음	계열사 임원

기타비상무이사	송인준	3년	이사회	한국공인회계사이자 (現)IMM프라이빗에쿼티 대표이사로 충분한 경영총괄 경험을 갖추고 있어, 당사의 기업가치를 높일 수 있는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 당사의 기타비상무이사로 선임	ㆍ전사경영전반에 관한 업무	없음	계열사 임원

기타비상무이사	김정균	3년	이사회	London Business School 를 졸업하고 CFA Charterholder 로서 삼정KPMG에서 역량을 갖추고 (現)IMM홀딩스 부사장으로서 경영전반에 관한 폭넓은 경험을 갖추고 있어, 당사의 기업가치를 높일 수 있는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 당사의 기타비상무이사로 선임	ㆍ전사경영전반에 관한 업무	없음	계열사 임원

기타비상무이사	유헌석	3년	이사회	한국공인회계사이자 (現) IMM프라이빗에쿼티(주) 투자본부 부사장으로 경영전략 및 기업가치를 높일 수 있는 역할을 수행하고, 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 당사의 기타비상무이사로 선임자로 판단하여 추천함.	ㆍ전사경영전반에 관한 업무	없음	계열사 임원

사외이사	차재연	3년	사외이사후보추천위원회	재무 및 경영기획 총괄 임원을 역임한 자로서, 당사에 재무 및 회계분야 전략 수립에 기여해 줄 수 있는 전문 지식과 경력을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 리스크 관리 및 경영관리 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.	ㆍ전사경영전반에 관한 업무	없음	계열사 임원

사외이사	김상택	3년	사외이사후보추천위원회	서울보증보험 전 대표이사로서, 리스크 관리를 위한 금융 및 재무 전반에 대한 전문지식과 경험을 가지고 있습니다. 이러한 경력을 바탕으로 회사의 경영활동 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.	ㆍ전사경영전반에 관한 업무	없음	계열사 임원

사외이사	최춘석	3년	사외이사후보추천위원회	유통기업 전 대표이사로 해당 사업 분야에서의 경력과 전문지식을 가지고 있어 당사의 사업 분야에서 유통관리 시스템의 경영효율화에 기여해 줄 수 있는 전문지식과 경력을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 전략적투자자들과의 사업시너지 창출 및 경영 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.	ㆍ전사경영전반에 관한 업무	없음	계열사 임원

마. 사외이사의 전문성현재 별도의 사외이사 업무지원만을 전담하는 조직은 없으며, 사외이사의 업무와 관련하여 전략기획실에서 지원하고 있습니다.회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

[사외이사 교육 미실시 현황]

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	24년도 1분기 미실시 / 하반기 진행 예정