한샘 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

※ 당사는 의결권대리행사권유제도를 도입하여 실시하고 있습니다. 당사는 제53기 정기 주주총회(2026.03.27)에서 의결권대리행사권유를 실시하여 피권유자에게 직접교부 및 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시, 전자우편 등의 방법을 통해 위임장을 교부하였습니다. ※ 제 52기 정기 주주총회 정관 [제2-2호 의안: 서면에 의한 의결권 행사 조항 삭제의 건(31조2)]안건 통과에 따라 제 53기 임시 주주총회(2025.09.09)부터 서면투표 미실시하였습니다.

나. 소수주주권의 행사여부

회사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

다. 경영권 경쟁 회사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,533,928	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	6,933,606	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	121,220	계열사

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,479,102	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상
신주인수권의
내용	제10조 주식의 발행 및 배정
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.
제19조의 2 신주인수권부사채 발행
① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
② 제1항제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.
1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식
2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식
3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.
④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 [발행일]부터 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.
제19조의 3사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	-

명의개서대리인	명칭 : KB국민은행 증권대행부 (T : 02-2073-8114)장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 26, 3층 (여의도동, 국민은행 여의도본점)

주주의 특전	해당사항 없음

공고방법	인터넷 홈페이지(http://company.hanssem.com)다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유발생시 "매일경제신문"에 게재

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요논의내용

제53기정기주주총회(2026.03.27)	1. 제53기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
2. 정관 변경의 건
- 제2-1호 의안: 사외이사 명칭 변경의 건
- 제2-2호 의안: 사외이사 의무비율 상향의건- 제2-3호 의안: 감사위원 분리선임 상향의 건- 제2-4호 의안: 감사위원 선·해임 시 의결권 행사 관련 변경의 건
3. 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안: 기타비상무이사 후보자 임재철
- 제3-2호 의안: 기타비상무이사 후보자 손동한
- 제3-3호 의안: 기타비상무이사 후보자 김태현
- 제3-4호 의안: 기타비상무이사 후보자 유헌석
- 제3-5호 의안: 기타비상무이사 후보자 송인준- 제3-6호 의안: 기타비상무이사 후보자 김정균
4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 제4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 박영빈- 제4-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 차재연
5. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	주요 논의내용 없음

제53기임시주주총회(2025.09.09)	1. 정관 변경의 건- 제 1호 의안: 정관 변경의 건(제2조 목적 추가)	원안대로 승인	주요 논의내용 없음

제52기정기주주총회(2025.03.21)	1. 제52기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
2. 정관 변경의 건
- 제2-1호 의안: 분기배당 기준일 변경의 건(57조2)
- 제2-2호 의안: 서면에 의한 의결권 행사 조항 삭제의 건(31조2)
3. 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안: 기타비상무이사 후보자 이해준
- 제3-2호 의안: 기타비상무이사 후보자 송인준
- 제3-3호 의안: 기타비상무이사 후보자 김정균
- 제3-4호 의안: 기타비상무이사 후보자 이호설
- 제3-5호 의안: 사외이사 후보자 박규희
4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 차재연
5. 감사위원회 위원 선임의 건
- 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 후보자 기타비상무이사 이호설
- 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 후보자 사외이사 박규희
6. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	주요 논의내용 없음

제51기정기주주총회(2024.03.22)	1. 제51기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 변경의 건- 제2-1호 의안 : 이사 임기 변경의 건(36조)- 제2-2호 의안 : 배당 기준일 변경의 건(57조)- 제2-3호 의안 : 신주발행 절차 등 관련 규정 제정의 건(10조, 12조, 19조, 19조의 2, 19조의 3)3. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	주요 논의내용 없음

사. 주주총회 안건별 표결 결과

주총
정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권있는
발행주식
총수(A)	(A) 중
의결권 행사주식수	찬성
주식수	찬성
주식비율
(%)	반대,기권 등 주식수	반대,기권 등 주식 비율
(%)

제53기정기주주총회(2026.03.27)	제1호 의안: 제53기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	16,479,102	12,619,374	12,348,630	97.9%	270,744	2.1%

제2호 의안: 정관 변경의 건- 제2-1호 의안: 사외이사 명칭 변경의 건	특별결의	가결	16,479,102	12,619,374	12,586,518	99.7%	32,856	0.3%

제2호 의안: 정관 변경의 건- 제2-2호 의안: 사외이사 의무비율 상향의건	특별결의	가결	16,479,102	12,619,374	12,595,528	99.8%	23,846	0.2%

제2호 의안: 정관 변경의 건- 제2-3호 의안: 감사위원 분리선임 상향의 건	특별결의	가결	16,479,102	12,619,374	12,596,090	99.8%	23,284	0.2%

제2호 의안: 정관 변경의 건- 제2-4호 의안: 감사위원 선·해임 시 의결권 행사 관련 변경의 건	특별결의	가결	16,479,102	12,619,374	12,596,044	99.8%	23,330	0.2%

제3호 의안: 이사 선임의 건- 제3-1호 의안: 기타비상무이사 후보자 임재철	보통결의	가결	16,479,102	12,619,374	12,482,010	98.9%	137,364	1.1%

제3호 의안: 이사 선임의 건- 제3-2호 의안: 기타비상무이사 후보자 손동한	보통결의	가결	16,479,102	12,619,374	10,323,892	81.8%	2,295,482	18.2%

제3호 의안: 이사 선임의 건- 제3-3호 의안: 기타비상무이사 후보자 김태현	보통결의	가결	16,479,102	12,619,374	10,323,868	81.8%	2,295,506	18.2%

제3호 의안: 이사 선임의 건- 제3-4호 의안: 기타비상무이사 후보자 유헌석	보통결의	가결	16,479,102	12,619,374	10,323,726	81.8%	2,295,648	18.2%

제3호 의안: 이사 선임의 건- 제3-5호 의안: 기타비상무이사 후보자 송인준	보통결의	가결	16,479,102	12,619,374	8,808,224	69.8%	3,811,150	30.2%

제3호 의안: 이사 선임의 건- 제3-6호 의안: 기타비상무이사 후보자 김정균	보통결의	가결	16,479,102	12,619,374	10,297,967	81.6%	2,321,407	18.4%

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건- 제4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 박영빈	보통결의	가결	7,025,925	3,162,555	3,125,855	98.8%	36,700	1.2%

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건- 제4-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 차재연	보통결의	가결	7,025,925	3,162,555	3,095,021	97.9%	67,534	2.1%

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	16,479,102	12,615,732	12,566,084	99.6%	49,648	0.4%

제53기임시주주총회(2025.09.09)	제1호 의안: 정관 변경의 건(제2조 목적 추가)	특별결의	가결	16,479,102	10,241,920	10,241,415	100.0%	505	0.0%

제52기정기주주총회(2025.03.21)	제1호 의안: 제52기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	16,479,102	12,752,816	12,606,015	98.8%	146,801	1.2%

제2호 의안: 정관 변경의 건- 제2-1호 의안: 분기배당 기준일 변경의 건	특별결의	가결	16,479,102	12,752,816	12,747,151	100.0%	5,665	0.0%

제2호 의안: 정관 변경의 건- 제2-2호 의안: 서면에 의한 의결권 행사 조항 삭제의 건	특별결의	가결	16,479,102	12,752,816	9,033,191	70.8%	3,719,625	29.2%

제3호 의안: 이사 선임의 건- 제3-1호 의안: 기타비상무이사 후보자 이해준	보통결의	가결	16,479,102	12,752,816	10,434,259	81.8%	2,318,557	18.2%

제3호 의안: 이사 선임의 건- 제3-2호 의안:이사 선임의 건 - 기타비상무이사 후보자 송인준	보통결의	가결	16,479,102	12,752,816	10,163,208	79.7%	2,589,608	20.3%

제3호 의안: 이사 선임의 건- 제3-3호 의안:이사 선임의 건 - 기타비상무이사 후보자 김정균	보통결의	가결	16,479,102	12,752,816	10,420,599	81.7%	2,332,217	18.3%

제3호 의안: 이사 선임의 건- 제3-4호 의안:이사 선임의 건 - 기타비상무이사 후보자 이호설	보통결의	가결	16,479,102	12,752,816	10,420,923	81.7%	2,331,893	18.3%

제3호 의안: 이사 선임의 건- 제3-5호 의안:이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 박규희	보통결의	가결	16,479,102	12,752,816	10,586,432	83.0%	2,166,384	17.0%

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 차재연	보통결의	가결	6,966,122	3,239,835	2,736,430	84.5%	503,405	15.5%

제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건- 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 후보자 기타비상무이사 이호설	보통결의	가결	6,162,154	2,440,027	1,242,821	50.9%	1,197,206	49.1%

제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건- 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 후보자 사외이사 박규희	보통결의	가결	6,966,122	3,239,835	2,737,240	84.5%	502,595	15.5%

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	16,479,102	12,752,815	12,732,856	99.8%	19,959	0.2%

제51기정기주주총회(2024.03.22)	제1호 의안: 제51기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	16,479,102	12,565,714	12,457,011	99.1%	108,703	0.9%

제2호 의안: 정관 변경의 건- 제2-1호 의안: 이사 임기 변경의 건	특별결의	가결	16,479,102	12,566,016	11,910,587	94.8%	655,429	5.2%

제2호 의안: 정관 변경의 건- 제2-2호 의안: 배당 기준일 변경의 건	특별결의	가결	16,479,102	12,566,016	11,912,840	94.8%	653,176	5.2%

제2호 의안: 정관 변경의 건- 제2-3호 의안: 신주발행 절차 등 관련 규정 제정의 건	특별결의	가결	16,479,102	12,566,016	10,659,215	84.8%	1,906,801	15.2%

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	16,479,102	12,566,016	12,536,363	99.8%	29,653	0.2%