한샘 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 기타비상무이사 4인과 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 기타비상무이사 이해준이 담당하고 있습니다.이사회내에는 감사위원회, ESG위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 투자심의위원회 등 6개의 전문위원회가 설치되어 운영중입니다.

구분	구성원

기타비상무이사(4명)	이해준(의장), 송인준, 김정균, 박진우

사외이사(3명)	차재연, 김상택, 최춘석

나. 주요 의결사항 등

개최일자	안건의 주요내용	가결여부	사외이사의 성명

차재연(출석률:
100%)	김상택
(출석률:
100%)	최춘석
(출석률:
100%)

찬반여부

2022.01.04	1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2호 의안 : 대표집행임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3호 의안 : 고문위촉 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4호 의안 : 2021년도 특별 성과격려금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5호 의안 : 중국 소주생산법인 지급보증기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2022.02.08	1호 의안 : 제49기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2호 의안 : 집행임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3호 의안 : 대표집행임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4호 의안 : 2022년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5호 의안 : 최고안전책임자(Chief Safety Officer; CSO) 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6호 의안 : 이사회 규정 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7호 의안 : 위원회 규정 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8호 의안 : 이사회 산하 위원회 위원장 및 위원 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9호 의안 : 임원인사관리규정 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10호 의안 : 자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2022.02.24	1호 의안 : 전자투표제 도입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2호 의안 : 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3호 의안 : 이사 및 집행임원의 경업 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2022.03.14	1호 의안: 재무제표 및 연결 재무제표 수정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2호 의안: 영업보고서 수정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2022.03.24	1호 의안 : 수정사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2호 의안 : 자기주식 취득 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3호 의안 : 자문위촉계약 체결 및 이행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4호 의안 : 최고안전책임자(CSO) 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5호 의안 : 집행임원 선임과 이를 위한 선임계약 체결 및 이행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6호 의안 : 집행임원 보수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 기타비상무이사 송인준, 기타비상무이사 이해준, 기타비상무이사 김정균, 기타비상무이사 박진우, 사외이사 차재연, 사외이사 김상택, 사외이사 최춘석은 2021년 12월 13일 개최된 임시주주총회를 통해 2021년 10월 25일 체결된 주식매매계약 거래가 종결되는 것을 조건으로 선임되었습니다.※ 아이엠엠로즈골드4 사모투자합자회사와 조창걸 외 7인 사이에 2021년 10월 25일 체결되고 그 후 2021년 12월 29일 매수인 지위가 아이엠엠로즈골드4 사모투자합자회사에서 하임유한회사, 하임1호 유한회사, 하임2호 유한회사로 승계된 주식매매계약에 따른 거래가 종결(2022년 01월 04일)되어, 2022년 01월 04일에 2021년 12월 13일에 개최된 임시주주총회에서 선임된 기타비상무이사 및 사외이사 총 7인의 효력이 발생하였습니다.※ 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 기타비상무이사 4인(송인준, 이해준, 김정균, 박진우), 사외이사 3인(차재연, 김상택, 최춘석)으로 구성되어 있습니다.

다. 이사회내의 위원회

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

감사위원회	사외이사 3명	위원장 차재연위원 김상택위원 최춘석	이사의 직무 집행 감사재무제표 이사회 승인 동의외부감사인 선정

ESG위원회	사외이사 2명	위원장 최춘석위원 박진우	환경, 안전, 사회공헌, 지배구조 투명화, 준법경영 등 ESG 관련전략, 정책의 수립지속가능경영을 저해할 수 있는 리스크 상태 및 관리 현황ESG 관련 실무규정의 적정성 검토 및 개정 제안

보상위원회	사외이사 2명	위원장 김상택위원 김정균	정기 주총 부의할 이사감사 보수 한도 심의경영진 포함 임직원 주식매수선택권 부여 심의기타 임직원 보상 제도 관련 사항

사외이사후보추천위원회	사외이사 4명	위원장 김상택위원 차재연위원 이해준위원 최춘석	사외이사후보의 추천, 심사, 선정 관련 심의사외이사후보 추천을 위해 필요한 사항 및 이사회에서 위임한 사항

내부거래위원회	사외이사 2명	위원장 차재연위원 김정균	회사와 계열회사간 기본 정책 심의거래 대상 선정 관련 기준 제·개정 심의내부거래책임자의 임면 등

투자심의위원회	사외이사 2명	위원장 김상택위원 박진우	200억원 또는 자기자본의 3% 이상, 5% 미만 투자에 관련 사항 심의기타 이사회에서 의뢰하는 경영상 중요 투자 항목 심의

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 주주총회에 추천합니다. 이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의관계

기타비상무이사	이해준	이사회	펜실베니아 로스쿨 박사학위를 취득하고 모건스탠리 Global Capital Markets 부사장 역임 등 경영전반/법률분야 관련하여 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있어, 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 당사의 기타비상무이사로 선임	경영관리감독	없음	없음

기타비상무이사	송인준	이사회	한국공인회계사이자 (現)IMM프라이빗에쿼티 대표이사로 충분한 경영총괄 경험을 갖추고 있어, 당사의 기업가치를 높일 수 있는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 당사의 기타비상무이사로 선임	경영관리감독	없음	없음

기타비상무이사	김정균	이사회	London Business School 를 졸업하고 CFA Charterholder 로서 삼정KPMG에서 역량을 갖추고 (現)IMM프라이빗에쿼티 임원으로서 경영전반에 관한 폭넓은 경험을 갖추고 있어, 당사의 기업가치를 높일 수 있는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 당사의 기타비상무이사로 선임	경영관리감독	없음	없음

기타비상무이사	박진우	이사회	CFA Charterholder 로써 Macquarie Securities Korea 및 Macquarie Investment Management 홍콩에서 쌓은 역량과 경험을 바탕으로 당사의 경영전략 및 기업가치 증대에 기여할 것으로 판단하여 당사의 기타비상무이사로 선임	경영관리감독	없음	없음

사외이사	차재연	이사회	재무 및 경영기획 총괄 임원을 역임한 자로서, 당사에 재무 및 회계분야 전략 수립에 기여해 줄 수 있는 전문 지식과 경력을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 리스크 관리 및 경영관리 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.	재무 및 경영기획	없음	없음

사외이사	김상택	이사회	서울보증보험 전 대표이사로서, 리스크 관리를 위한 금융 및 재무 전반에 대한 전문지식과 경험을 가지고 있습니다. 이러한 경력을 바탕으로 회사의 경영활동 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.	리스크 관리 및 경영전반	없음	없음

사외이사	최춘석	이사회	유통기업 대표이사로서의 경력과 전문지식을 가지고 있어 유통관리 시스템의 경영효율화에 기여해 줄 수 있는 전문지식과 경력을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 전략적투자자들과의 사업시너지 창출 및 경영 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.	경영전반	없음	없음

마. 사외이사의 전문성현재 별도의 사외이사 업무지원만을 전담하는 조직은 없으며, 사외이사의 업무와 관련하여 경영지원본부에서 지원하고 있습니다.회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	3	-	3

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	경영이해도 제고를 위한 사외이사 내부교육 계획 중