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한샘 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

( 제 47 기 1분기 )

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)한샘
대 표 이 사 : 최 양 하
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 번영2로 144
(전 화 ) 02-6470-3114
(홈페이지) http://company.hanssem.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 장 윤 섭
(전 화) 02-6470-3146
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,533,928	-	23,533,928	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,533,928	-	23,533,928	-

Ⅴ. 자기주식수	5,904,365	-	5,904,365	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,629,563	-	17,629,563	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	5,904,365	-	-	-	5,904,365	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	5,904,365	-	-	-	5,904,365	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	5,904,365	-	-	-	5,904,365	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,533,928	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,904,365	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	296,169	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,333,394	-

우선주	-	-

※ 상법 제 369조 ③항에 의거, (주)한샘넥서스 / HANSSEM INC. 보유 당사 주식 의결권 행사 제한.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기 1분기	제46기	제45기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	11,563	89,957	95,938

(별도)당기순이익(백만원)	16,569	68,290	127,663

(연결)주당순이익(원)	656	5,103	5,413

현금배당금총액(백만원)	-	21,155	21,155

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	23.5	22.1

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.8	0.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	1,200	1,200

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 당기순이익 및 현금배당성향은 지배기업소유주지분 귀속 당기순이익 기준으로 작성.
1. 요약재무정보

※ 회사는 2011년도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하고 있으며 아래 제47기 1분기 및 비교표시된 제46기, 제45기 의 연결재무제표는 K-IFRS를 적용하여 작성되었습니다. 1. 요약연결재무정보(단위: 백만원)

구 분	제47기 1분기	제46기	제45기

유동자산	498,337	439,784	412,446

현금및현금성자산	107,554	81,883	75,450

매출채권및기타채권	109,270	111,718	132,786

기타유동금융자산	191,172	161,024	111,091

기타유동자산	20,567	18,395	19,807

당기법인세자산	6	91	215

재고자산	69,767	66,673	73,097

매각예정비유동자산	-	-	1,605

비유동자산	628,534	500,366	561,655

관계기업투자주식	29,357	29,326	28,212

유형자산	390,882	259,887	314,725

투자부동산	94,938	95,142	92,693

무형자산	21,406	21,738	15,785

기타비유동금융자산	64,555	62,239	71,665

기타비유동자산	15,219	21,549	29,103

이연법인세자산	12,177	10,484	9,470

자산 총계	1,126,871	940,150	975,706

유동부채	392,150	299,905	406,461

비유동부채	168,132	65,778	61,628

부채 총계	560,282	365,683	468,090

자본금	23,534	23,534	23,534

자본잉여금	38,097	38,097	38,097

기타자본구성요소	-153,221	-155,116	-155,775

이익잉여금	658,095	667,865	601,661

지배기업 소유주지분	566,505	574,381	507,517

비지배지분	84	86	99

자본 총계	566,589	574,467	507,616

자본과 부채 총계	1,126,871	940,150	975,706

연결에 포함된 회사수	6	7	7

구 분	제47기 1분기	제46기	제45기

매출액	442,509	1,928,463	2,062,515

영업이익	18,537	56,033	140,545

당기순이익	11,561	89,957	95,938

지배기업 지분이익	11,563	89,970	95,951

기본주당순이익	656	5,103	5,413

※ 상기 요약 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었음. 2. 요약재무정보 (단위 : 백만원)

구 분	제47기 1분기	제46기	제45기

유동자산	430,480	374,355	330,031

현금및현금성자산	82,077	55,276	39,030

매출채권및기타채권	89,648	95,241	109,251

기타유동금융자산	183,142	152,962	103,994

기타유동자산	12,729	11,557	13,243

재고자산	62,883	59,320	64,513

비유동자산	599,938	511,057	605,652

종속기업및관계기업투자	88,487	88,487	122,161

유형자산	318,407	226,014	285,636

투자부동산	90,930	92,250	89,074

무형자산	10,219	10,732	5,102

기타비유동금융자산	62,459	60,924	70,605

기타비유동자산	14,916	21,173	21,490

이연법인세자산	14,519	12,477	11,584

자산 총계	1,030,418	885,412	935,683

유동부채	345,052	261,040	362,400

비유동부채	127,665	61,907	55,443

부채 총계	472,717	322,947	417,844

자본금	23,534	23,534	23,534

자본잉여금	38,095	38,095	38,095

기타자본구성요소	-154,927	-154,927	-155,054

이익잉여금	650,998	655,763	611,264

자본 총계	557,701	562,465	517,840

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

자본및부채총계	1,030,418	885,412	935,683

구 분	제47기 1분기	제46기	제45기

매출액	424,741	1,847,989	1,973,868

영업이익	22,113	83,943	161,937

당기순이익	16,569	68,291	127,663

기본주당순이익(원)	940	3,874	7,201

기타포괄손익	-	-2,510	-4,390

총포괄손익	16,569	65,781	123,273
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 V. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제47기 1분기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제46기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제45기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제47기 1분기(당기)	삼일회계법인	연결 및 별도 외부회계감사	340백만원	516시간

제46기(전기)	삼일회계법인	연결 및 별도 외부회계감사	285백만원	3,105시간

제45기(전전기)	삼일회계법인	연결 및 별도 외부회계감사	270백만원	3,236시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제46기(전기)	2018년 09월	경정청구	2018년09월~2018년11월	40백만원	-

2018년 09월	세무자문	2018년09월~2018년12월	20백만원	-

2018년 05월	경정청구	2018년05월~2018년05월	132백만원	-

2018년 03월	세무자문	2018년03월~2018년03월	30백만원	-

2018년 02월	세무자문	2018년01월~2018년01월	248백만원	-

2018년 01월	세무조정	2018년04월~2018년12월	30백만원	-

제45기(전전기)	2017년 01월	세무자문	2017년01월~2017년09월	342백만원	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요공시서류 작성기준일현재 당사의 이사회는 사내이사 5인과 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사 최양하 회장이 담당하고 있습니다. 당사는 별도의 이사회내 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

구분	구성원

사내이사(5명)	조창걸, 최양하(의장), 강승수, 이영식, 안흥국

사외이사(2명)	오윤택, 정일영

나. 중요의결사항 등

개최일자	안건의 주요내용	가결여부	이사의 성명

조창걸(출석률: 100%)	최양하(출석률: 100%)	강승수(출석률: 67%)	이영식(출석률: 100%)	안흥국(출석률: 100%)	오윤택(출석률: 100%)	정일영(출석률: 67%)

찬반 여부

2019-01-22	1호 안건: ㈜한샘서비스원과 ㈜한샘서비스투 합병의 건2호 안건: 화물자동차 운송주선업의 추가의 건3호 안건: 지배인 말소 등기의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-02-08	1호 안건: 제46기 결산보고 및 승인의 건2호 안건: 해외법인 지급보증 승인의 건3호 안건: 내부회계 관리규정 개정 승인의 건4호 안건: 대표이사 내부회계제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2019-02-23	●제46기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건1호 안건 : 제 46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2호 안건 : 이사선임의 건3호 안건 : 이사보수 한도 승인의 건4호 안건 : 감사보수 한도 승인의 건5호 안건 : [특별결의] 정관 변경의 건(1) - 목적사업 추가6호 안건 : [특별결의] 정관 변경의 건(2) - 정관개정의 건7호 안건 : [특별결의] 회사 분할 승인의 건●이익배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 별도의 이사회내 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성이사선임은 상법 등 관련 법령과 회사 정관의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 2019년 03월 31일말 현재 이사회는 총 7인 중 2인을 사외이사로 두고 있습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의관계

사내이사(대표이사)	조창걸	이사회	1973년 법인설립 이래 국내 가구/인테리어 시장을 이끄는 선두기업으로 회사를 성장시킴.	경영전략,R	당사 주식3,635,180 주 보유	본인

사내이사(대표이사)	최양하	이사회	1994년 대표이사 취임이래 기업에 대한 높은 이해도와 경영 노하우를 바탕으로, 지속적인 매출성장 실현.	경영총괄,CEO	당사 주식779,730 주 보유	없음

사내이사	강승수	이사회	1997년 출범한 한샘인테리어를 가정용 가구 업계 1위 브랜드로 올려놓음으로서 B2C 중심 성장동력의 한 축을 마련.	기획실장, 해외법인부문(중국)총괄	당사 주식152,319 주 보유	없음

사내이사	이영식	이사회	효율적 자원운영 및 내외부 리스크 관리를 바탕으로회사의 재무성과 창출에 기여.	경영지원실장,CFO	당사 주식59,217 주 보유	없음

사내이사	안흥국	이사회	물류와 시공 품질서비스 개선을 통한 고객관리지표(품질) 및 경쟁력 강화.	리하우스사업본부장	당사 주식 21,566 주 보유	없음

사외이사	오윤택	이사회	언스트앤영 부대표 및 공인회계사회 이사를 역임한 이력이 있고, 그간 회계/세무 및 감사업무에 대한 전문지식을 바탕으로 이사회의 발전에 많은 도움을 준 점을 고려하여 이사회에서 재선임 추천	경영전반	없음	없음

사외이사	정일영	이사회	한국전자통신연구원(ETRI) 책임연구원 및 실장을 역임한 한국외대 정보통신공학과 교수. IOT분야의 전문가로서 제품경쟁력 향상 및 회사발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 이사회에서 추천.	경영전반	없음	없음

마. 사외이사의 전문성현재 별도의 사외이사 업무지원 조직은 없으며, 사외이사의 업무와 관련하여 법무팀에서 지원하고 있습니다.회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 연간 1회이상 실시예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

공시서류 작성기준일 현재 감사위원회를 구성하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 상근감사 1인이 감사활동을 수행하고 있습니다.

나. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 감사뿐만 아니라 감사팀을 구성하여 감사활동을 하고 있으며, 주요한 사안에 대한 이사회의 결의시에는 감사가 이사회에 참석하여 진술할 수 있게 하고 있습니다.그리고, 감사와 감사팀은 수시로 '거래의 집행 등에 대한 승인 절차', '거래의 승인 및기록, 관련자산의 보호 등에 대한 업무분장', '거래증빙서류나 장부의 문서화'등을 감사하고 있습니다.

다. 감사의 인적사항 및 독립성

성명	생년월일	약력	최대주주와의 관계	당해법인과의최근3년간 거래내역	추천인

임창훈	1972.12.19	前. 부산지방법원 부장판사	최대주주의 사위	없음	이사회

라. 감사의 주요 활동내용

개최일자	안건의 주요내용	가결여부	감사의 성명	비고

임창훈(출석률: 100%)	-

찬반 여부	-

2019-01-22	1호 안건: ㈜한샘서비스원과 ㈜한샘서비스투 합병의 건2호 안건: 화물자동차 운송주선업의 추가의 건3호 안건: 지배인 말소 등기의 건	가결	찬성	-

2019-02-08	1호 안건: 제46기 결산보고 및 승인의 건2호 안건: 해외법인 지급보증 승인의 건3호 안건: 내부회계 관리규정 개정 승인의 건4호 안건: 대표이사 내부회계제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	-

2019-02-23	●제46기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건1호 안건 : 제 46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2호 안건 : 이사선임의 건3호 안건 : 이사보수 한도 승인의 건4호 안건 : 감사보수 한도 승인의 건5호 안건 : [특별결의] 정관 변경의 건(1) - 목적사업 추가6호 안건 : [특별결의] 정관 변경의 건(2) - 정관개정의 건7호 안건 : [특별결의] 회사 분할 승인의 건●이익배당 승인의 건	가결	찬성	-

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 연간 1회이상 실시예정

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	6	부장 2명, 대리 3명, 사원 1명	정기/상시 감사, 사내 교육 등

사. 준법지원인에 관한 사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 상법 제542조의 13, 상법시행령 제40조에 의거하여,준법통제기준을 제정하고 있으며 이사회에서 준법지원인을 선임하였습니다.준법지원인의 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	출생년월	주 요 경 력	비 고

김룡	1975.10	2002 서울대학교 법학과 졸업2006 제 48회 사법시험 합격
2009 사법연수원 수료 (38기)
2009.03~2013.09 법무법인(유) 동인
2013.12 준법지원전문가(한국상장회사협의회)
2013.10~현재 (주)한샘 법무팀장	2016.02 선임

아. 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무팀	5	변호사 3명, 사원 2명	법률자문 및 법무서비스 지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 현재 정관에 집중투표제 배제를 명시하고 있습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 서면에 의한 의결권 행사는 인정하고 있으나 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 라. 경영권 경쟁 회사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 주주현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

조창걸	본인	보통주	3,635,180	15.45	3,635,180	15.45	-

최양하	등기임원	보통주	929,730	3.95	779,730	3.31	증여

강승수	등기임원	보통주	152,319	0.65	152,319	0.65	-

이영식	등기임원	보통주	59,217	0.25	59,217	0.25	-

안흥국	등기임원	보통주	21,566	0.09	21,566	0.09	-

임창훈	등기임원	보통주	50,000	0.21	50,000	0.21	-

오상우	기타	보통주	2,028	0.01	2,028	0.01	-

윤신현	기타	보통주	66,935	0.28	66,935	0.28	-

이창욱	기타	보통주	1,036	0.00	1,036	0.00	-

노정현	기타	보통주	220	0.00	220	0.00	-

김용하	기타	보통주	2,500	0.01	2,500	0.01	-

김덕신	기타	보통주	4,167	0.02	4,167	0.02	-

조창식	친인척	보통주	15,400	0.07	15,400	0.07	-

조은영	친인척	보통주	311,500	1.32	311,500	1.32	-

조은진	친인척	보통주	168,750	0.72	168,750	0.72	-

조은희	친인척	보통주	207,400	0.88	207,400	0.88	-

박정복	친인척	보통주	214,000	0.91	214,000	0.91	-

김미례	친인척	보통주	14,300	0.06	14,300	0.06	-

천정렬	친인척	보통주	71,700	0.30	71,700	0.30	-

조원준	친인척	보통주	290	0.00	290	0.00	-

(주)한샘넥서스	계열회사	보통주	121,220	0.52	121,220	0.52	-

한샘드뷰연구재단	기타	보통주	1,300,000	5.52	1,300,000	5.52	-

HANSSEM INC.	계열회사	보통주	174,949	0.74	174,949	0.74	-

(주)에스앤씨네트웍스	기타	보통주	100,000	0.42	100,000	0.43	-

원유란	기타	보통주	0	0.00	50,000	0.21	수증

최우혁	기타	보통주	0	0.00	50,000	0.21	수증

최우준	기타	보통주	0	0.00	50,000	0.21	수증

계	보통주	7,624,407	32.40	7,624,407	32.40	-

-	-	-	-	-	-

※ 우리사주조합 지분 일부 포함 : 강승수 (2,120주), 이창욱 (940주)※ 상기 주주현황은 2019년 1분기말 공시기준이며, 이후 변동 현황은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 을 참조하시기 바랍니다.

나. 최대주주의 주요경력 및 개요 - 최대주주 : 조창걸- 경력(최근 5년간) : 한샘 명예회장 (2010.01~ ) 한샘 대표이사 회장 ( ~2009.12.)

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

라. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	조창걸	3,635,180	15.45%	-

TETON CAPITAL PARTNERS, L.P.	1,778,014	7.55%	-

한샘드뷰연구재단	1,300,000	5.52%	-

우리사주조합	7,950	0.03%

※ 5%이상 주주 현황은 2019년 1분기말공시기준이며, 이후 변동 현황은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 을 참조하시기바랍니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	18,093	99.63%	4,847,380	25.72%

※ 상기 소액주주현황은 2018년 12월 31일 주주명부를 기초로 작성되었으며, 현보고일과 차이가 발생할 수 있습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사포함)	7	20,000	-

감사	1	1,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	1,451,315,470	181,414,434	-

※ 보수총액은 2019년 01월 01일부터 03월 31일까지의 총액을 나타냄.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	1,377,269,300	275,453,860	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	18,000,000	9,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	56,046,170	56,046,170	-

3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준 하기 보수현황>의 '2. 산정기준 및 방법 '을 참고 바랍니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

최양하	회장	539	-

강승수	부회장	276	-

이영식	사장	237	-

안흥국	부사장	150	-

조창걸	명예회장	175	-

※ 보수총액은 2019년 01월 01일부터 03월 31일까지의 총액을 나타냄.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

최양하	근로소득	급여	462	- 임원보수규정(이사회 결의)에 따름- 연간 급여총액의 1/12을 매월 지급

상여	77	①정기상여로, 기본급의50%를 年2회 지급- 임원보수규정(이사회 결의)에 따름

주식매수선택권행사이익	-	해당사항 없음

기타근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

강승수	근로소득	급여	237	- 임원보수규정(이사회 결의)에 따름- 연간 급여총액의 1/12을 매월 지급

상여	39	①정기상여로, 기본급의50%를 年2회 지급- 임원보수규정(이사회 결의)에 따름

주식매수선택권행사이익	-	해당사항 없음

기타근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

이영식	근로소득	급여	203	- 임원보수규정(이사회 결의)에 따름- 연간 급여총액의 1/12을 매월 지급

상여	34	①정기상여로, 기본급의50%를 年2회 지급- 임원보수규정(이사회 결의)에 따름

주식매수선택권행사이익	-	해당사항 없음

기타근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

안흥국	근로소득	급여	128	- 임원보수규정(이사회 결의)에 따름- 연간 급여총액의 1/12을 매월 지급

상여	21	①정기상여로, 기본급의50%를 年2회 지급- 임원보수규정(이사회 결의)에 따름

주식매수선택권행사이익	-	해당사항 없음

기타근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

조창걸	근로소득	급여	150	- 임원보수규정(이사회 결의)에 따름- 연간 급여총액의 1/12을 매월 지급

상여	25	①정기상여로, 기본급의50%를 年2회 지급- 임원보수규정(이사회 결의)에 따름

주식매수선택권행사이익	-	해당사항 없음

기타근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

최양하	회장	539	-

강승수	부회장	276	-

이영식	사장	237	-

안흥국	부사장	150	-

조창걸	명예회장	175	-

※ 보수총액은 2019년 01월 01일부터 03월 31일까지의 총액을 나타냄. 2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

최양하	근로소득	급여	462	- 임원보수규정(이사회 결의)에 따름- 연간 급여총액의 1/12을 매월 지급

상여	77	①정기상여로, 기본급의50%를 年2회 지급- 임원보수규정(이사회 결의)에 따름

주식매수선택권행사이익	-	해당사항 없음

기타근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

강승수	근로소득	급여	237	- 임원보수규정(이사회 결의)에 따름- 연간 급여총액의 1/12을 매월 지급

상여	39	①정기상여로, 기본급의50%를 年2회 지급- 임원보수규정(이사회 결의)에 따름

주식매수선택권행사이익	-	해당사항 없음

기타근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

이영식	근로소득	급여	203	- 임원보수규정(이사회 결의)에 따름- 연간 급여총액의 1/12을 매월 지급

상여	34	①정기상여로, 기본급의50%를 年2회 지급- 임원보수규정(이사회 결의)에 따름

주식매수선택권행사이익	-	해당사항 없음

기타근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

안흥국	근로소득	급여	128	- 임원보수규정(이사회 결의)에 따름- 연간 급여총액의 1/12을 매월 지급

상여	21	①정기상여로, 기본급의50%를 年2회 지급- 임원보수규정(이사회 결의)에 따름

주식매수선택권행사이익	-	해당사항 없음

기타근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

조창걸	근로소득	급여	150	- 임원보수규정(이사회 결의)에 따름- 연간 급여총액의 1/12을 매월 지급

상여	25	①정기상여로, 기본급의50%를 年2회 지급- 임원보수규정(이사회 결의)에 따름

주식매수선택권행사이익	-	해당사항 없음

기타근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)한샘서비스원	1997년 10월 01일	경영참여	3,022	70,000	100	3,184	180,000	900	-	250,000	100	3,184	26,381	-356

(주)한샘개발	2012년 03월 22일	경영참여	300	130,000	100	300	-	-	-	130,000	100	300	10,296	306

HanssemCorporation	1985년 09월 17일	경영참여	1,555	1,025	100	15,246	-	-	-	1,025	100	15,246	36,038	6

(주)제이티비씨	2011년 04월 15일	지분참여	5,000	1,000,000	1	566	-	-	-	1,000,000	1	566	-	-

World GoodDesign	2003년 09월 01일	지분참여	200	400	18	11	-	-	-	400	18	11	-	-

(주)한샘이펙스	2014년 07월 07일	지분참여	7,600	190,000	38	7,600	-	-	-	190,000	38	7,600	100,440	1,054

(주)한샘넥서스	2014년 07월 07일	지분참여	3,910	23,000	37	3,910	-	-	-	23,000	36.5	3,910	104,736	1,999

(주)한샘도무스	2014년 07월 07일	지분참여	3,450	118,050	38	3,450	-	-	-	118,050	38.7	3,563	12,986	336

농업회사법인 향촌개발(주)	2015년 10월 16일	경영참여	891	174,240	88	871	-	-	-	174,240	88	871	4,061	-20

(주)한샘서비스투	2016년 01월 04일	경영참여	900	180,000	100	900	-180,000	900	-	-	-	-	-	-

Hanssem (China) Investment Holding Co., Ltd.	2017년 02월 14일	경영참여	32,060	-	100	52,133	-	-	-	-	100	52,133	96,802	-4,254

(주)한마음	2017년 03월 13일	경영참여	500	160,000	100	500	-	-	-	160,000	100	500	645	-30

합 계	2,046,715	-	88,504	-	1,800	-	2,046,715	-	87,954	-	-

※ 최근사업연도 재무현황은 2019년 03월 31 일 기준입니다.※ 상기 내용은 (주)한샘이 타법인에 5% 이상 출자했거나 장부가액이 1억원을 초과하는 출자 현황입니다.

나. 계열회사의 현황

(기준일 : 2019년 3월 31일 ) (단위 : %)

지분소유사	사업자등록번호	㈜ 한샘	Hanssem Corporation	Beijjing Hanssem Interior Co. Ltd.	한샘서비스원	한샘개발	한샘이펙스	한샘넥서스	한샘도무스

(주)한샘	133-81-22865	25.1%	0%	0%	0%	0%	0%	0.52%	0%

Hanssem Corporation	-	100.0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

(주)한샘서비스원	114-81-54463	100.0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

(주)한샘개발	119-86-53353	100.0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

(주)한샘이펙스	134-81-03236	38.0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

(주)한샘넥서스	114-81-68690	36.5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

(주)한샘도무스	114-81-90979	38.7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

향촌개발(주)	108-87-00154	88.0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Hanssem (China) Investment Holding Co., Ltd.	-	100.0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

(주)한마음	707-88-00773	100.0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직 계열회사	비고

성명	직위	회사명	직위

조창걸	대표이사	Hanssem(China) Investment Holding Co., Ltd.	동사	-

Hanssem Corporation	사내이사

최양하	대표이사	(주)한샘이펙스	사내이사	-

Hanssem(China) Investment Holding Co., Ltd.	동사	-

강승수	부회장	(주)한샘도무스	대표이사	-

(주)한샘서비스원	사내이사	-

Hanssem(China) Investment Holding Co., Ltd.	동사장	-

이영식	사장	(주)한샘넥서스	대표이사	-

안흥국	부사장	향촌개발(주), (주)한샘서비스원	사내이사	-

임창훈	감사	(주)한샘이펙스, (주)한샘넥서스, (주)한샘도무스, (주)한샘서비스원, (주)한샘개발, 향촌개발(주), (주)한마음, Hanssem(China) Investment Holding Co., Ltd	감사	-

김덕신	전무	(주)한샘이펙스	대표이사	-

김용하	상무	(주)한샘도무스	사내이사
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 가지급금 및 대여금 (유가증권 대여 포함)내역

성명 (법인명)	회사와의 관계	대여금 내역	비고

거래기간	거래금액	현잔액 (2019.3.31)	거래조건	거래목적

(백만원,천미불)	(백만원,천미불)

-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해 당사항 없습니다. 2. 담보제공내역 해당사항 없습니다.

3. 채무보증 내역

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

채권자	채무내용	보증기간	통화	기 초	증 가	감 소	기 말

(2019.1.1)	(2019.03.31)

Beijing Hanssem interior Co., Ltd	관계회사	신한은행	현지차입	2019.09.14	CNY	12,000,000	12,000,000

Hanssem (Shanghai) Home Furnishings Co., Ltd.	신한은행	현지차입	2019.09.14	CNY	60,000,000	60,000,000

Hanssem(China)Interior Co.,Ltd	씨티은행	현지차입	2020.02.08	USD	-	6,000,000	6,000,000

합 계	CNY	72,000,000	-	-	72,000,000

USD	-	6,000,000	-	6,000,000

4. 유가증권 매수 또는 매도 내역해당사항이 없습니다. 5. 부동산 매매내역해당사항이 없습니다. 6. 대주주와의 거래 검토보고서 연결재무제표 주석 21. 특수관계자와의 거래를 확인 해 주시기 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요사항보고서 및 거래소 공시내용의 진행, 변경상황 가. 공시사항의 진행, 변경사항

기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2017년 05월 12일	주요사항보고서(유형자산 양수 결정)	- 사옥 이전을 위해 상암동 소재 팬택계열알앤디센터 건물 및 부지(1,485억원) 양수 결정	완료

단기차입금 증가 결정	- 사옥 이전을 위한 자금확보차원에서 기업어음 900억원 발행을 통한 단기차입금 증가 결정	완료

2017년 12월 13일	주요사항보고서(분할 결정의 건)	- 가구물류 전문성 확보와 경쟁력을 강화하기위해, 사업부문 중 물류터미널운영부문을 분리	분할결정 철회(2018.02.02, 주요사항보고서)

2018년 05월 29일	단기차입금 감소	- 기존 기업어음발행을 통해 조달한 단기차입금에 대해 자사 보유 현금으로 전액 상환함	완료

2019년 02월 25일	주요사항보고서(회사분할결정)	- 시공물류 전문성 확보와 경쟁력을 강화하기 위해, 사업부문 중 시공서비스 부문을 분리	분할예정기일: 2019.07.01

※ 자세한 사항은 전자공시시스템 ( DART )를 참조하시기 바랍니다.

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제46기주주총회(2019.03.22)	제46기 정기주주총회 소집의건1. 제 46기 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건 4. 감사 보수한도 승인의 건5. 정관 변경의 건(1) - 목적사업 추가6. 정관 변경의 건(2) - 정관개정의 건7. 회사 분할 승인의 건 - 시공사업부문	원안대로 승인	-

제45기주주총회(2018.03.16)	제45기 정기주주총회 소집의건1. 제 45기 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 3. 감사 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건 5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제44기주주총회(2017.03.17)	제44기 정기주주총회 소집의건1. 제 44기 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 3. 감사 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건 5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 우발 부채 등

가. 중요한 소송사건 III. 재무에 관한 사항 6. 기타 재무에 관한 사항을 참고해주시기 바랍니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019.03.31)	(단위 : 매)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황X. 이해관계자와의 거래내용 3. 채무보증 내역을 참고해주시기 바랍니다. 라. 채무인수약정 현황감사보고서 연결재무 제표 주 석14.우발채무와 약정사항 을 확인해주시기 바랍니다. 마. 그 밖의 우발채무 등감사보고서 연결재무제표 주석14.우발채무와 약정사항 을 확인해주시기 바랍니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 상황해당사항 없습니다. 4. 결산기 이후에 발생한 주요사항III. 재무에관한 사항內 6. 기타 재무에 관한 사항을 확인해주시기 바랍니다. 5. 단기매매차익 발행 및 수 현황해당사항없습니다 6. 채무증권 발행실적 등 기재관련III. 재무에 관한 사항 6. 기타 재무에 관한 사항의 5. 채무증권 발행실적을 참고해주시기 바랍니다. 7. 각종 정부 인증 등 기재관련해당사항없습니다.

8. 합병 등의 중요한 사항III. 재무에 관한 사항 6. 기타 재무에 관한 사항의 아. 합병 등의 중요사항을 참고해주시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.