한샘 반기보고서 (2022.06)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

차재연	예	前)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장(CFO/등기이사)前)BC카드 경영기획총괄 전무(CFO)前)KT 비서실 재무담당/그룹전략담당 상무前)KT 재무실 자금담당 상무前)KT Corporate Center(기획부문) 그룹전략담당 상무(보)前)BC카드 PMI(Post Merger Integration)長	예	상장회사 회계·재무분야 경력자(3호 유형)	前)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장(CFO/등기이사)前)BC카드 경영기획총괄 전무(CFO)前)KT 비서실 재무담당/그룹전략담당 상무前)KT 재무실 자금담당 상무

김상택	예	現)서울보증보험 비상임경영고문前)아시아보증, 신용보험협회(AGCIA) 협회장前)서울보증보험 대표이사 사장前)KCB 비상무이사前)서울보증보험 경영지원총괄 전무이사前)SGI신용정보 비상무이사前)서울보증보험 기획부문, 구상부문 상무前)서울보증보험 강서지역본부 본부장前)서울보증보험 중장기발전전략TF 이사	-	-	-

최춘석	예	前)롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표이사前)롯데마트 상품본부장, 판매본부장	-	-	-

(2) 감사위원회 위원의 독립성○ 감사위원 선출기준

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3인 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(3명)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(1명)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그 밖의 결격요건	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

○ 감사위원 선임

성 명	선임배경	추천인	임기	연임여부(연임횟수)	회사와의
관계	최대주주
또는
주요주주와의
관계

차재연	재무 및 경영기획 총괄 임원을 역임한 자로서, 당사에 재무 및 회계분야 전략 수립에 기여해 줄 수 있는 전문 지식과 경력을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 리스크 관리 및 경영관리 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.	이사회	2021.12.13~ 2024.12.12	최초선임 (2021.12.13)	해당 없음	해당 없음

김상택	서울보증보험 전 대표이사로서, 리스크 관리를 위한 금융 및 재무 전반에 대한 전문지식과 경험을 가지고 있습니다. 이러한 경력을 바탕으로 회사의 경영활동 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.	이사회	2021.12.13~ 2024.12.12	최초선임 (2021.12.13)	해당 없음	해당 없음

최춘석	유통기업 대표이사로서의 경력과 전문지식을 가지고 있어 유통관리 시스템의 경영효율화에 기여해 줄 수 있는 전문지식과 경력을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 전략적투자자들과의 사업시너지 창출 및 경영 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.	이사회	2021.12.13~ 2024.12.12	최초선임 (2021.12.13)	해당 없음	해당 없음

(3) 감사위원회의 주요활동내역

개최일자	안건의 주요내용	결과	감사위원회 위원의 성명	비고

차재연(출석률: 100%)	김상택(출석률: 100%)	최춘석(출석률: 100%)	-

참석 여부	-

2022.02.28	1호 의안 : 위원장 선임 - 차재연 사외이사2호 의안 : 내부감사의 21년 감사활동에 대한 보고3호 의안 : 내부회계관리제도 운영 현황 보고4호 의안 : 제49기 재무제표 보고 5호 의안 : 외부감사인 변경 보고6호 의안 : 외부감사인으로부터 감사에 대한 보고	가결 보고	참석	참석	참석	-

2022.02.22	1호 의안 : 제49기 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사보고서 승인2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인3호 의안 : 내부감시장치에 대한 감사위원회의 평가의견서 승인	가결	참석	참석	참석	-

2022.03.14	1호 의안 : 제49기 재무제표 및 영업보고서 수정에 따른 감사보고서 승인	가결	참석	참석	참석	-

2022.05.12	1호 의안 : 22년 내부감사부서 연간 감사계획에 대한 보고2호 의안 : 22년 내부회계관리제도 운영평가 계획 보고3호 의안 : 22년 1분기 재무제표 보고4호 의안 : 외부감사인으로부터 감사계획에 대한 보고	보고	참석	참석	참석	-

(4) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 06월 28일	외부전문가
(KPMG삼정 회계법인)	차재연	-	감사위원회 운영규정과 활동 방안

2022년 06월 28일	외부전문가
(KPMG삼정 회계법인)	김상택	-	감사위원회 운영규정과 활동 방안

2022년 06월 28일	외부전문가
(KPMG삼정 회계법인)	최춘석	-	감사위원회 운영규정과 활동 방안

(5) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	7	차장 1명, 과장 2명, 대리 4명	준법윤리지수(내부통제) 점검 및 평가동반성장정책 수립 및 개선 등

나. 준법지원인에 관한 사항(1) 준법지원인 현황

성 명	출생년월	주 요 경 력	비 고

한승훈	1982.04	2008.02 서울대학교 법학과 졸업2012.04 ~ 2015.03 법무부 국가송무과 법무관2015.04 ~ 2020.06 정부법무공단 변호사
2020.06 ~ 현재 (주)한샘 컴플라이언스팀장	-

(2) 준법지원인 등의 주요활동 내역 및 그 처리 결과

점검 일시	주요 점검 내용	점검 및 처리결과

2021.01	사외이사 선임 관련 준법 점검	전반적으로 양호하며, 일부 개선 필요사항은사내 정책 등에 따라 보완함

2021.02	이사회 및 주총 결의사항 검토

2021.03	신규계약 등 위법성 여부 검토

2021.04	거래구조 변화 관련 계약 점검

2021.05	제반 위원회 설치 및 관리

2021.06	대리점 등 유통계약 준법 점검

2021.07	대리점 등 유통계약 준법 점검

2021.08	거래구조 변화 관련 계약 점검

2021.09	전사 리스크 점검 및 관리체계 검토

2021.10	소비자 대상 계약내용 등 점검

2021.11	이사회 및 주주총회 관련 검토

2021.12	계열사 거래구조, 계약 등 점검

2022.01	이사회 및 집행임원제도 도입 관련 점검

2022.02	대리점 등 유통계약, 공정거래 관련 점검

2022.03	정기 주주총회 개최 관련 점검

2022.04	계열사 사업구조 및 관리현황 점검

2022.05	벤더, 대리점 등 상대 공정거래 관련 점검

2022.06	지식재산권 관련 제도 및 계약 점검

(3) 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무팀	7	부장 1명, 차장 1명, 과장 1명, 대리 1명 사원 1명, 변호사 2명	법률자문 및 법무서비스 지원