무림페이퍼 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 3인의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회의 전문성 및 내부통제기능 강화를 위해 이사회내에 감사위원회를 두고 있습니다. 당사 정관 제31조에 의거 회사는 책임경영 실천을 도모하고, 신속한 의사결정 등을 통해 효율적으로 이사회를 운영하기 위하여 김석만 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며 이사후보의 인적 사항에 대해서는 주총전에 공시하고, 이사는 이사회의 추천을 받아 주주총회를 통해 주주가 승인하는방식으로 선임됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기바랍니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사김석만(출석률:100%)	사내이사이도균(출석률:79%)	사외이사이장화(출석률:100%)	사외이사이규봉(출석률:100%)	사외이사이제명(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2018.01.23	- 2018년 2월 ~ 2018년 4월 중 만기도래 차입금 기한 연장의 건- 전분기 안건 변경 및 추가사항 보고 - 지급보증(무림UK, 무림캐피탈)의 기한연장 승인의 건 - 2017년 4분기 경영실적 및 2018년 사업계획/투자계획 보고- 집행임원의 해임 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2018.01.29	- 내부회계관리제도 운용실태 보고	-	-	-	-	-	-

3	2018.01.30	- 제74-2회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 일부 조기상환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018.01.30	- 제81회 무기명식 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018.02.05	- 내부회계관리제도 운용실태에 대한 평가 보고	-	-	-	-	-	-

6	2018.02.20	- 제45기 결산재무제표 승인, 현금배당 결의의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

7	2018.02.23	- 제82회 무기명식 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2018.02.26	- 제45기 정기주주총회 소집, 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

9	2018.03.22	- 이사 보수집행에 관한 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2018.03.28	- 제83회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2018.04.25	- 2018년 5월 ~ 2018년 7월 중 만기도래 차입금 기한 연장의 건- 전분기 안건 변경 및 추가사항 보고 - 지급보증 기한연장 승인의 건 - 2018년 1분기 경영실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2018.06.14	- 제84회 무기명식 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2018.07.27	- 2018년 8월 ~ 2018년 10월 중 만기도래 차입금 기한 연장의 건- 전분기 안건 변경 및 추가사항 승인 - 지급보증 기한연장 승인의 건 - 2018년 2분기 경영실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2018.08.09	- 제85회 무기명식 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

15	2018.08.09	- 일반신용대출 신규 차입	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

16	2018.09.06	- 무림파워텍(주) 주식 양수도 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2018.09.14	- 제86회 무기명식 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2018.10.23	- 2018년 11월 ~ 2019년 1월 중 만기도래 차입금 기한 연장의 건- 전분기 안건 변경 및 추가사항 승인 - 지급보증 기한연장 승인의 건 - 2018년 3분기 경영실적 보고의 건 - 임원복무규정/임원연봉지침 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2018.11.27	- 제87회 무기명식 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2018.12.21	- 기업구매전용카드 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2018.12.26	- 한국산업은행 산업운영자금대출 조기대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위하여 이사 선임시 해당분야에 대한 전문성 보유여부 및 상법상 사외이사결격사유 해당 여부 등을 면밀히 검토하고, 주주총회 이전에 선임예정인 이사에대한 정보를 공개하고 있으며 추천인과 주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역도 공개하고 있습니다.

직 명	성 명	추 천 인	활동분야 (담당업무)	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김석만	이사회	이사회 의장경영전반 총괄	3년	연임	1	해당분야 경험 풍부, 전문성 보유	해당없음	해당없음

사내이사	이도균	이사회	경영전반 총괄	3년	연임	2	경영전략 및 신규사업의 안정적 수행	해당없음	최대주주의 특수관계인

사외이사	이장화	이사회	감사위원	3년	연임	4	회계, 세무 등 경영전반에 대한 전문지식 자문	해당없음	해당없음

사외이사	이규봉	이사회	감사위원	3년	-	-	회계, 세무 등 경영전반에 대한 전문지식 자문	해당없음	해당없음

사외이사	이제명	이사회	감사위원	3년	-	-	경영전략 등 경영 전반에 대한 자문	해당없음	해당없음

*당사는 보고기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. *이장화 사외이사는 2019년3월25일 정기주주총회에서 중도사임하였으며, 손승태 사외이사가 신규 선임되었습니다. 라. 사외이사의 전문성

-사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	재무, 회계 등 출신분야 전문 자격을 가지고 있으며, 필요시 교육계획 수립 후 실시 예정

*당사는 당기중 사외이사를 대상으로 별도로 교육한 내역은 없으며, 매분기 개최하는 정기이사회 또는 필요시 임시이사회를 통해 해당 안건 관련 사전 검토사항을 충분히 안내해드리고 있으며, 사외이사의 역할 등과 관련하여 법률 개정사항 등을 수시로 안내하고 있습니다. -사외이사의 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획관리팀	2명	이사(26년), 팀장(15년)	이사회 안건 자료 및 내부통제기구 활동 관련 사항 등 공지

HR운영팀	1명	팀장(17년)	사외이사 교육과정 수립 및 진행