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신영스팩11호 사업보고서 (2025.12)
사 업 보 고 서

(제 1 기)

사업연도 2025년 07월 25일 부터
2025년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2026년 03월 10일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신영해피투모로우제11호기업인수목적(주)
대 표 이 사 : 김 인 한
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16, 5층(여의도동)
(전 화) 02-2004-9452
(홈페이지) -
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 노 길 웅
(전 화) 02-2004-9452
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '신영해피투모로우제11호기업인수목적 주식회사'입니다. 영문으로는 "Shinyoung HappyTomorrow No.11 Special Purpose Acquisition Company"(약호 SHT-11SPAC)이라 표기합니다.다. 설립일자 및 존속기간- 설립일자 : 2025년 07월 25일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본 사 주 소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16, 5층 (여의도동, 신영증권빌딩)- 전 화 번 호 : (02) 2004-9452- 홈페이지 주소 : 없음마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건)

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

사. 대한민국에 대리인이 있을 경우당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제373조의 2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	정관 제2조(목적)

2) 향후 추진하려는 신규사업당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.자. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2025년 11월 24일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 설립일 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16, 5층 (여의도동, 신영증권빌딩)- 설립일 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2025년 07월 25일	-	대표이사 김인한기타비상무이사 노길웅사외이사 이준성감사 황세동	-	-

다. 최대주주의 변동- 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 최대주주는 (주)케이엘아이파트너스 및 (주)케이씨에이파트너스이며, 최대주주의 변동내역이 없습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2025년 07월 25일	(주)케이엘아이파트너스	100,000	1.65	발기인주주	공모후 지분율(공모전 지분율 47.62%)

(주)케이씨에이파트너스	100,000	1.65	발기인주주	공모후 지분율(공모전 지분율 47.62%)

라. 상호의 변경당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 상호 변경 내역이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일로부터 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 설립일로부터 보고서 제출일 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2025년 07월 25일 설립된 회사이며 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제1기(2025년말)	설립일(2025.07.25)

보통주	발행주식총수	6,068,000	210,000

액면금액	100	100

자본금	606,800,000	21,000,000

우선주	발행주식총수	-	-

액면금액	-	-

자본금	-	-

기타	발행주식총수	-	-

액면금액	-	-

자본금	-	-

합계	자본금	606,800,000	21,000,000

나. 전환사채 발행현황당사는 2025년 08월 01일 전환사채 21.90억원을 발행하였으며, 전환사채 발행과 관련된 자세한 사항은 다음과 같습니다.

구분	제1회 전환사채

발 행 일 자	2025년 08월 01일

권 면 총 액	2,190,000,000원

만기보장수익율	0%

전환사채 배정방법	사모 주2)

전환청구기간	2025년 09월 01일부터 2030년 07월 31일까지

만기일	2030년 08월 01일

전환비율 및 가액	100%, 1,000원

전환대상주식의 종류	기명식 보통주식

전환사채별 주요 보유자	- 신영증권 주식회사 (1,990백만원, 90.9%)- 미래에셋증권 주식회사 (200백만원, 9.1%)

전환주식수	사채권면금액에 전환비율을 곱한 금액을 전환가액으로 나눈 주식수로 하되 단주는 발행하지 아니한다.

전환사채 전환 및의결권 행사 제한 사항	주3)

보호예수기간	코스닥시장 상장규정에 따라 당해 주권의 상장일부터 합병기일 후 6개월 (단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 금융투자업자인 신영증권(주)가 소유한 주식 및 전환사채는 합병기일 이후 1년)까지 매각 제한

비 고	1) 인수인 : 신영증권(주), 미래에셋증권(주)2) 전환가격 조정에 관한 사항
가. 사채권자의 전환청구 전에 신영해피투모로우제11호기업인수목적 주식회사(이하 "갑"이라 한다)가 시가(상장법인의 경우에는 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-18조에서 정하는 기준주가를 말하고, 비상장법인으로서 주식공모를 한 경우에는 그 공모가 가액으로 하되 공모를 하지 않았을 경우에는 당해 조정사유 발생일 직전의 위 사채의 전환가격을 시가로 한다. 이하 같다)를 하회하는 전환가격, 행사가격 혹은 발행가액으로 전환사채 혹은 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 "갑"이 신주를 발행하는 경우 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.
- 아 래 -
조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당발행가액 ÷ 시가)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)
다만, 위 산식 중 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수원부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발생시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한 위 산식 중 1주당 발행가액은 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다.
나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구가 이루어져 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가격을 조정한다. 본호에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.
다. 조정된 전환가격이 "갑"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다.
라. 본 항에 의한 조정 후 전환가격 중 원 단위 미만은 절사한다

주1) 상기 전환사채 인수자인 신영증권(주) 및 미래에셋증권(주)는 전환사채의 미전환확약서를 통해서 당사가 코스닥시장에 상장되는 날까지 전환권을 행사하지 아니할 것을 확약하였습니다. 상장 이후 전환사채를 보통주로 전환할 경우 주주등간 계약서에 따라 전환한 주식 모두를 합병대상기업과의 합병후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과할 때까지(단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 금융투자업자인 신영증권(주)가 소유한 공모전 발행 주식등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지) 한국예탁결제원에 보호예수하여야 합니다.주2) 본 전환사채는 사모발행으로서 전매제한조치(청약권유대상자가 50명 미만일 경우 모집의 개념에 해당되지 않으나, 발행 후 1년 이내에 50인 이상의 자에게 양도될 수 있는 경우는 전매가능성이 있는것으로 보아 모집에 해당되므로, 사모발행의 경우에는 전매제한조치를 필요로 함)와 권면분할금지(권면의 매수를 50매 미만으로 하고 발행 후 1년간 권면분할을 금지한다는 특약을 증권의 권면에 기재하면 전매가능성이 없는 것으로 인정)를 준수하였습니다.① 전매제한조치 준수내용 : "사채는 모집 이외의 방법으로 발행되므로, 한국거래소에 상장되지 아니하며, 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없다"② 권면분할금지 준수내용 : "사채권의 분할 및 병합: 어떠한 경우에도 본 사채의 발행일로부터 1년간은 본 사채권의 권종의 분할 및 병합은 인정하지 아니한다"
주3) 전환사채 인수자인 신영증권(주) 및 미래에셋증권(주)는 주주등간 계약을 통해 합병대상법인과의 합병승인 안건에 대해 보유한 회사의 주식(사채권의 전환으로 인하여 당사자들이 취득한 주식을 포함)과 관련하여 상법 제522조에 따른 의결권을행사하지 아니하거나 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면 투표 주식수를 포함한다)에서 당사자들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하였습니다. 다만, 공모시 발행주식 및 공모 후 취득한 주식에 대해서는 의결권을 행사할 수 있습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,068,000	-	6,068,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,068,000	-	6,068,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,068,000	-	6,068,000	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

나. 자기주식의 취득 및 처분 현황해당사항 없습니다.다. 종류주식 발행현황당사는 보통주 외의 주식을 발행한 사실이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

-	-	-	-

나. 사업목적 현황- 당사는 기업인수목적회사로 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

구 분	사업목적	사업영위 여부

정관 제2조(목적)	이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제373조의 2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	영위

다. 정관상 사업목적 변경 또는 추가에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 사업목적을 변경 및 추가한 사실이 없습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

- 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
3. 원재료 및 생산설비

- 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

- 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

- 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

- 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
7. 기타 참고사항

- 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구분	제1(당)기

감사인(감사의견)	성현회계법인(적정)

자산

유동자산	2,229,226,648

비유동자산	11,716,000,000

자산총계	13,945,226,648

부채

유동부채	5,500,000

비유동부채	1,951,336,648

부채총계	1,956,836,648

자본

자본금	606,800,000

자본잉여금	11,399,448,891

이익잉여금	(17,858,891)

자본총계	11,988,390,000

2025.07.25~2025.12.31

영업수익	0

영업비용	35,860,410

영업이익(손실)	(35,860,410)

당기순이익(손실)	(17,858,891)

기본주당이익(손실)	(11)

희석주당이익(손실)	(11)

(주) 위 재무제표는 정기주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 1 기 2025.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 1 기

자산

유동자산	2,229,226,648

현금및현금성자산	2,191,075,911

미수수익(계약자산 포함) 합계	38,017,617

당기법인세자산	133,120

비유동자산	11,716,000,000

장기금융상품	11,716,000,000

이연법인세자산	0

자산총계	13,945,226,648

자본과 부채

부채

유동부채	5,500,000

기타금융부채	5,500,000

비유동부채	1,951,336,648

전환사채	2,190,000,000

전환사채전환권조정	(306,830,915)

이연법인세부채	68,167,563

부채총계	1,956,836,648

자본

자본금	606,800,000

보통주자본금	606,800,000

자본잉여금	11,399,448,891

주식발행초과금	11,139,905,000

전환권대가	259,543,891

이익잉여금	(17,858,891)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(17,858,891)

자본총계	11,988,390,000

자본과부채총계	13,945,226,648

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(주) 위 재무제표는 정기주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 1 기 2025.07.25 부터 2025.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 1 기

영업수익	0

영업비용	(35,860,410)

영업이익(손실)	(35,860,410)

순이자손익	12,964,394

이자수익	38,882,058

이자비용	25,917,664

법인세차감전순이익	(22,896,016)

법인세비용	(5,037,125)

당기순이익(손실)	(17,858,891)

기타포괄손익	0

총포괄손익	(17,858,891)

주당이익(손실)

보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)

보통주희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(주) 위 재무제표는 정기주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 1 기 2025.07.25 부터 2025.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2025.07.25 (기초자본)	21,000,000	185,445,000	0	206,445,000

자본의 변동

포괄손익

총포괄손익	0	0	(17,858,891)	(17,858,891)

소유주와의 거래

유상증자	585,800,000	10,954,460,000	0	11,540,260,000

전환가능상품의 발행	0	259,543,891	0	259,543,891

소유주와의 거래 합계	585,800,000	11,214,003,891	0	11,799,803,891

자본 증가(감소) 합계	585,800,000	11,214,003,891	(17,858,891)	11,781,945,000

2025.12.31 (기말자본)	606,800,000	11,399,448,891	(17,858,891)	11,988,390,000

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(주) 위 재무제표는 정기주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 1 기 2025.07.25 부터 2025.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 1 기

영업활동현금흐름

영업활동순현금흐름	(29,629,089)

영업에서 창출된 현금흐름	(30,360,410)

당기순이익(손실)	(17,858,891)

당기순이익조정을 위한 가감 합계	(18,001,519)

이자수익에 대한 조정	(38,882,058)

이자비용에 대한 조정	25,917,664

법인세비용 조정	(5,037,125)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	5,500,000

기타금융부채의 증가(감소)	5,500,000

이자수취	864,441

이자지급	0

법인세납부(환급)	(133,120)

투자활동현금흐름

투자활동순현금흐름	(11,716,000,000)

장기금융상품의 취득	(11,716,000,000)

재무활동현금흐름

재무활동순현금흐름	13,936,705,000

유상증자	11,746,705,000

보통주 발행	11,746,705,000

전환가능상품의 발행으로 인한 현금 유입	2,190,000,000

법인세환급(납부)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,191,075,911

기초현금및현금성자산	0

기말현금및현금성자산	2,191,075,911

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(주) 위 재무제표는 정기주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 회사의 배당정책에 관한 사항당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제373조에 따라설립된 한국거래소(이하 "거래소"라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 회사로 이자수익 외 다른 영업수익은 발생하지 않습니다. 따라서 과거부터 현재까지 배당을 지급한적이 없으며, 향후에도 배당을 지급하지 않는 정책을 유지할 예정입니다.

나. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

(1) 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	결산배당	분기ㆍ중간배당

정관상 배당액 결정 기관	이사회	-

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	X	-

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 기업인수목적회사로 배당을 지급하지 않는 정책을 유지할 예정	-

(2) 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

결산배당	2025년 12월	X	-	-	X	-

다. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

- 해당사항 없습니다.

라. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제1기	-	-

주당액면가액(원)	100	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-18	-	-

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

마. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

기업공개(코스닥시장 상장공모)	2	2025년 11월 18일	(주)국민은행100%예치	11,716,000,000	(주)국민은행100%예치	11,716,000,000	-	-

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

발기인 설립자금(보통주)	1	2025년 07월 25일	SPAC 운영자금	210,000,000	SPAC 운영자금	210,000,000	-	-

전환사채	1	2025년 08월 01일	SPAC 운영자금	2,190,000,000	SPAC 운영자금	2,190,000,000	-	-
1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.
2. 개요

당사는 코스닥시장에 상장 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 회사로서, 현재 당사에서는 성공적인 합병을 위해 내부적으로 산업 및 산업 내 회사 조사 등을 지속적으로 실시하고 있습니다. 또한 회사의 원활한 경영을 위하여 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하고 있습니다.
3. 재무상태 및 영업실적

당사는 2025년 07월 25일에 설립된 이후 코스닥시장 상장을 위한 공모를 통하여 총 117.16억원의 자금을 조달하였으며 당기말 현재 공모금액의 100%를 (주)국민은행에 예치하였습니다.

가. 재무상태표

재무상태표
제 1 기 2025.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 1 기

자산

유동자산	2,229,226,648

현금및현금성자산	2,191,075,911

미수수익(계약자산 포함) 합계	38,017,617

당기법인세자산	133,120

비유동자산	11,716,000,000

장기금융상품	11,716,000,000

이연법인세자산	0

자산총계	13,945,226,648

자본과 부채

부채

유동부채	5,500,000

기타금융부채	5,500,000

비유동부채	1,951,336,648

전환사채	2,190,000,000

전환사채전환권조정	(306,830,915)

이연법인세부채	68,167,563

부채총계	1,956,836,648

자본

자본금	606,800,000

보통주자본금	606,800,000

자본잉여금	11,399,448,891

주식발행초과금	11,139,905,000

전환권대가	259,543,891

이익잉여금	(17,858,891)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(17,858,891)

자본총계	11,988,390,000

자본과부채총계	13,945,226,648

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(주) 위 재무제표는 정기주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 1 기 2025.07.25 부터 2025.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 1 기

영업수익	0

영업비용	(35,860,410)

영업이익(손실)	(35,860,410)

순이자손익	12,964,394

이자수익	38,882,058

이자비용	25,917,664

법인세차감전순이익	(22,896,016)

법인세비용	(5,037,125)

당기순이익(손실)	(17,858,891)

기타포괄손익	0

총포괄손익	(17,858,891)

주당이익(손실)

보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)

보통주희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(주) 위 재무제표는 정기주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 자본변동표

자본변동표
제 1 기 2025.07.25 부터 2025.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2025.07.25 (기초자본)	21,000,000	185,445,000	0	206,445,000

자본의 변동

포괄손익

총포괄손익	0	0	(17,858,891)	(17,858,891)

소유주와의 거래

유상증자	585,800,000	10,954,460,000	0	11,540,260,000

전환가능상품의 발행	0	259,543,891	0	259,543,891

소유주와의 거래 합계	585,800,000	11,214,003,891	0	11,799,803,891

자본 증가(감소) 합계	585,800,000	11,214,003,891	(17,858,891)	11,781,945,000

2025.12.31 (기말자본)	606,800,000	11,399,448,891	(17,858,891)	11,988,390,000

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(주) 위 재무제표는 정기주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 1 기 2025.07.25 부터 2025.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 1 기

영업활동현금흐름

영업활동순현금흐름	(29,629,089)

영업에서 창출된 현금흐름	(30,360,410)

당기순이익(손실)	(17,858,891)

당기순이익조정을 위한 가감 합계	(18,001,519)

이자수익에 대한 조정	(38,882,058)

이자비용에 대한 조정	25,917,664

법인세비용 조정	(5,037,125)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	5,500,000

기타금융부채의 증가(감소)	5,500,000

이자수취	864,441

이자지급	0

법인세납부(환급)	(133,120)

투자활동현금흐름

투자활동순현금흐름	(11,716,000,000)

장기금융상품의 취득	(11,716,000,000)

재무활동현금흐름

재무활동순현금흐름	13,936,705,000

유상증자	11,746,705,000

보통주 발행	11,746,705,000

전환가능상품의 발행으로 인한 현금 유입	2,190,000,000

법인세환급(납부)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,191,075,911

기초현금및현금성자산	0

기말현금및현금성자산	2,191,075,911

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(주) 위 재무제표는 정기주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
4. 유동성 및 자금조달과 지출

가. 유동성회사는 당기말 현재 13,907백만원의 유동자금을 보유하고 있으며, 그 내역은 다음과같습니다.

(단위 : 원)

구분	현금및현금성자산	장기금융상품	합계

유동자금	2,191,075,911	11,716,000,000	13,907,075,911

다만, 장기금융상품은 공모자금 신탁분으로 합병 등기 이전까지 사용이 제한되어 있어 실질적인 유동성은 현금 및 현금성자산 약 2,191백만원 입니다.회사는 기업인수목적회사로서 별도의 수익 사업을 영위하지 않으며 공모자금을 제외한 공모전 주주등으로부터 조달한 자금을 통해 운영비용을 충당하고 있습니다.

당사의 현금흐름 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

제 1 기(2025년말)

Ⅰ. 영업활동현금흐름	(29,629,089)

Ⅱ. 투자활동현금흐름	(11,716,000,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름	13,936,705,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)	2,191,075,911

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	0

Ⅵ. 기말현금및현금성자산	2,191,075,911

나. 자금 조달당사의 설립 이후 증자 및 전환사채 발행 내역은 다음과 같으며, 이외의 자금조달과 관련된 사항은 없습니다.1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

기업공개(코스닥시장 상장공모)	2	2025년 11월 18일	(주)국민은행100%예치	11,716,000,000	(주)국민은행100%예치	11,716,000,000	-	-

2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

발기인 설립자금(보통주)	1	2025년 07월 25일	SPAC 운영자금	210,000,000	SPAC 운영자금	210,000,000	-	-

전환사채	1	2025년 08월 01일	SPAC 운영자금	2,190,000,000	SPAC 운영자금	2,190,000,000	-	-

다. 지출

당사는 기업의 인수, 합병을 유일한 사업 목적으로 하고 있기 때문에 별도의 사업을 영위하고 있지 않습니다. 따라서 회사가 직면한 과제는 성장 가능성이 있는 산업군내 성장성과 안정성을 겸비한 기업을 발굴하여 당사와 합병하는 것입니다. 당사가 현재 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종, 지역 등을 단일 업종, 지역으로 한정하고 있지는 않습니다. 다만, 기술경쟁력을 확보해 기존의 시장 지배력을 유지할 수 있거나 향 후 기업의 신성장동력으로서의 역할을 할 수 있는 사업을 영위하기 위한 성장잠재력을 가지고 있는 것으로 판단되는 산업 등의 기업군을 최종적인 합병대상 기업으로 합병을 추진할 예정입니다

예치된 공모자금은 향후 합병 법인의 중장기 성장에 필요한 자금으로 이용이 되어 회사가 한 단계 더 발전하는데 큰 기여를 할 것으로 판단됩니다.
5. 부외거래

당사는 보고서 작성기준일 현재 별도의 부외거래는 없으며, 기타 사항은 본 보고서 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"의 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항

당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 해당사항 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항- 해당사항 없습니다.

라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 - 해당사항 없습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제1기(당기)	감사보고서	성현회계법인	적정의견	-	-	-	-

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

-	감사보고서	-	-	-	-	-	-

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

-	감사보고서	-	-	-	-	-	-

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제1기(당기)	성현회계법인	외부감사	13	-	13	124

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제1기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 회계감사인의 네트워크 회계법인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	네트워크회계법인명	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제1기(당기)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

마. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2025년 08월 05일	회사측 : 감사, 회계팀장감사인측 : 업무수행이사외 1명	서면	감사의 성격 및 시기, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등

2	2026년 02월 20일	회사측 : 감사, 회계팀장감사인측 : 업무수행이사외 1명	서면	감사에서의 유의적 발견사항, 감사인의 독립성 등

바. 조정협의내용 및 재무제표 불일치정보

해당사항 없습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

당사는 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토 결과, 상기 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회가 설립되어 있지 않으며, 발기인총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 감사직무규정에 따라 회사 내 모든 정보에 접근할 권한, 관계자의 출석 및 답변을 요구할 권한 등을 부여하고 있습니다.

관련규정	내 용

감사직무규정제7조	② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
1. 회사내 모든 정보에 대한 사항
2. 관계자의 출석 및 답변
3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
4. 그 밖에 감사업무수행에 필요한 사항의 요구
③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 감사는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다.

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	주요경력	최대주주 등과의
이해관계	결격요건
여부	비고

황세동	1989.02 한국외국어대학교 행정학 석사
1989.02~2005.12 한국IBM
2002.07 하버드 MBA(ICP) 수료
2007.01~2011.08 대성홀딩스
2011.09~2019.03 신영증권 IT센터 전무
2023.05~2025.08 KGPRIME(주) 감사	이해관계없음	적격	비상근

라. 감사의 독립성당사의 감사 김동헌은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다. 마. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	감사 참석인원	가결여부

1	2025.07.25	1 (1)	가결

2	2025.08.01	1 (1)	가결

3	2025.08.04	1 (1)	가결

4	2025.08.04	1 (1)	가결

5	2025.08.07	1 (1)	가결

6	2025.10.17	1 (1)	가결

7	2025.11.12	1 (1)	가결

8	2026.01.30	1 (1)	가결

9	2026.02.19	1 (1)	가결

바. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 해당 분야의 풍부한 경력과 지식을 갖추고 있어 별도 교육을 실시하지 않았습니다.향후 필요 시 교육을 실시할 예정입니다..

사. 감사위원회(감사) 지원조직 현황 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회(감사) 지원조직이 설치되어 있지 않습니다. 아. 준법지원인 등 지원조직 현황 당사는 보고서 제출일 현재 준법지원인 등 지원조직이 설치되어 있지 않습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	-	1. 발기인총회2. 제1기 임시주주총회	-

나. 소주주주권의 행사여부보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.다. 경영권 경쟁보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,068,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	(주)

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,068,000	-

우선주	-	-

(주) 보고서 제출일 현재 공모전 주주등은 당사 주식의 최초 모집 이전에 취득한 주식등(해당주식등에 부여된 전환권 등의 권리행사로 취득한 주식을 포함한다)에 대하여 타 법인과의 합병과 관련한 주주총회에서의 의결권과 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 행사할수 없습니다. 그러나 이는 '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에 포함되지는 않습니다.

당사의 발기인 간에 체결한 주주등간계약에 의거하여 당사의 공모전 주주등은 합병승인 안건에 대해서는 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 계약 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하였습니다. 다만, 공모시 발행주식 및 공모 후 취득한 주식에 대해서는 의결권을 행사할 수 있습니다.

주주등간 계약서
5.3 본 계약의 당사자들은 회사가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 계약 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하며, 상법 제522조의3에 따른 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 행사하지 않기로 한다. 이는 회사가 그 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 공모전 발행 주식등에 대하여 적용되는 것으로 한다.

마. 주식의 사무

정관상신주인수권의내용	제11조(신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 1호 및 2호 중 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 3호의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 "상법 제434조"에 따른 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산기	12월 31일	정기주주총회	매 영업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권,10,000주권 (8종)

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용

2025.07.25	발기인총회	1. 설립사항 보고에 관한 건
2. 정관 승인의 건
3. 이사, 감사 선임의 건4. 본점설치 장소 결정의 건
5. 상법 제298조 소정사항의 조사 보고의 건	승인

2025.08.07	임시주주총회	1. 임원보수한도 승인의 건	승인
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황보수현황>

1) 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사의 수(사외이사수)	3	30,000,000	-

감사	1	10,000,000	-

2) 보수지급금액(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

3	1,500,000	500,000	월 50만원

(주1) 기타비상무이사는 급여를 받지 않습니다.

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	500,000	500,000	월 50만원

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	500,000	500,000	월 50만원

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	500,000	500,000	월 50만원

(주1) 기타비상무이사는 급여를 받지 않습니다. 나. 보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1) 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

해당사항 없습니다. 다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항 없습니다. 라. 합병성공에 따라 받게 되는 보수당사의 임원들은 당사가 합병에 성공하는 경우 별도의 성공보수를 받지 않을 것입니다. 또한, 당사의 주식이나 전환사채, 주식매수선택권 등을 소유하고 있지 않기 때문에 합병 성공에 따른 투자수익 또한 발생하지 않습니다.마. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황당사는 보고서 제출일 현재 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황해당사항 없습니다.

다. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 최대주주등에 대한 신용공여 등해당사항 없습니다. 2. 최대주주등과의 자산양수도 등해당사항 없습니다. 3. 최대주주등과의 영업거래해당사항 없습니다. 4. 최대주주등과의 거래해당사항 없습니다. 5. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없습니다. 6. 임원의 특수관계인과의 거래 해당사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송 사건 등 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없습니다. 다. 채무보증현황해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등해당사항 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황 해당사항 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 해당사항 없습니다. 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 해당사항 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.