대양금속 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 1명의 사내이사, 3명의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사는 2013년 1월 11일 경영정상화이행약정체결에 따라 이사의 선출과 관련하여 채권금융기관협의회의 위원들로 구성된 경영진추천위원회를 통하여 이사를 선출 하고 있으며, 이사별 기준 충족 확인 및 이사회 운영규정에 따라 운영되고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원 및 직원등에 관한 사항을 참조하시기 바라며, 당사 이사회의 개요 및 운영에 관한 사항은 아래 사항을 참조하시기 바랍니다.1. 이사회 등 회사의 기관의 개요

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

① 주주총회에서 위임받은 업무② 정관에서 정하는 이사회 업무 - 주주이외의 자에게 신주인수권 배정 결의 - 일반공모 증자 결의 - 주식매수선택권 부여 및 취소 결의 - 명의 개서 대리인 선임 결의 - 주주명부 폐쇄, 기준일의 지정 결의 - 전환사채의 발행 결의 - 신주인수권부 사채의 발행 결의 - 주주총회 소집 결의 - 대표이사등의 선임 결의 - 상담역 또는 고문의 선임 - 분기배당 결의③ 기타 회사 업무의 중요사항 결정 - 중요한 자산의 처분 및 양도 - 대규모 재산의 차입 - 지점의 설치, 이전 또는 폐지 - 기타 주요사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 2011년 03월 03일 주총소집에 관한 이사회결의 공시에서 이사회추천 이사 공시(사내이사 강석두 및 김정래 재선임, 사외이사 권정 신규선임) - 2012년 03월 14일 주총소집에 관한 이사회결의 공시에서 이사회추천 이사공시(사내이사 강찬구 및 강석태 재선임, 사외이사 로널드 톰슨 신규선임)- 2013년 03월 12일 주총소집에 관한 이사회결의 공시에서 경영진추천위원회 추천이사공시(사외이사 Joe Casson 및 곽대호 신규선임)- 2013년 06월 21일 주총소집에 관한 이사회결의 공시에서 경영진추천위원회 추천이사공시(사외이사 지광원 신규선임)- 2014년 07월 03일 주총소집에 관한 이사회결의 공시에서 경영진추천위원회 추천 이사공시(사내이사 송윤순 신규선임)- 결산일 이후2016년 03월 15일 주총소집에 관한 이사회결의 공시에서 경영진추천위원회 추천 이사공시 ( 사외이사 폴 나이젤 그로스 신규 , 사외이사 곽대호 중임) (다) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

Joe Casson	Chase Manhattan 은행 Citi 은행Standard Chartered 홍콩지사	관계없음	-	-

곽대호	외환은행	관계없음	-	-

지광원	국민은행	관계없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 경영지원실 (담당 : 변석천부장 ☎070-7162-5214 )- 결산일 이후임기만료된 Joe Casson 사외이사 후임으로 2016년 03월 30일 정기주주총회에서 폴 나이젤 그로스 사외이사 선임

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

폴 나이젤 그로스	ING Securities Standard Chartered Bank 싱가폴	관계없음	-	-

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 이사로 구성하며, 본 회사의 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.③ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.④ 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다⑤ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 통신 수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

⑥ 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무, 상무 각 약간명을 선임할 수 있다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2015-01-23	내부회계관리규정 운영실태 보고의 건	가결	-

2	2015-01-27	일반자금대출 약정 연장의 건	가결	-

3	2015-02-09	제42기 재무제표 내부결산 승인의 건	가결	-

4	2015-02-27	일반자금대출 약정 연장의 건	가결	-

5	2015-03-03	제42기 연결재무제표 내부결산 승인의 건	가결	-

6	2015-03-03	전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 채택의 건	가결	-

7	2015-03-13	제42기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	-

8	2015-03-13	기발행 종류주식의 조건변경의 건	가결	-

9	2015-03-23	제42기 연결재무제표(별도포함) 내부결산 정정의 건	가결	-

10	2015-04-10	우리은행 L/C(유산스) 일반대출 전환의 건	가결	-

11	2015-04-13	원화 지급보증 한도설정의 건	가결	-

12	2015-05-15	김해지점(남부사업소) 주소이전의 건	가결	-

13	2015-05-28	외환은행 L/C(유산스) 일반대출 전환의 건	가결	-

14	2015-09-04	일반자금 및 기업대출 연장 약정의 건	가결	-

15	2015-09-04	은행별 여신 만기연장의 건	가결	-

16	2015-09-16	일반대출 전환의 건	가결	-

17	2015-10-02	우리은행 B2B PLUS 약정의 건	가결	-

18	2015-10-02	은행별 여신 만기연장의 건	가결	-

19	2015-10-02	일반자금 및 기업대출 연장 약정의 건	가결	-

20	2015-10-08	주주총회에 부의할 자본감소안	가결	-

21	2015-10-08	2015년도 1차 임시주주총회 개최의 건	가결	-

22	2015-10-08	2015년도 1차 종류주식 임시주주총회 개최의 건	가결	-

23	2015-10-08	임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결	-

24	2015-10-08	신규자금대출 약정의 건	가결	-

25	2015-11-18	일반대출 전환의 건	가결	-

26	2015-12-23	출자전환에 의한 유상증자(제3자배정) 및 계약체결 결의 승인의 건	가결	-

27	2015-12-23	신주인수권부사채 상계 및 자기거래 승인의 건	가결	-

28	2015-12-23	전임대표 증여세반환금 가압류에 대한 본안소송 제기 승인의 건	가결	-

29	2015-12-28	출자전환에 의한 유상증자(제3자배정) 및 계약체결 결의 정정의 건	가결	-

- 결산일 이후2016년 01월 22일 내부회계관리규정 운영실태 보고의 건(가결)2016년 02월 16일 제43기 재무제표 내부결산 승인의 건(가결) 2016년 03월 15일 제43기 정기주주총회 소집 결의의 건(가결) 2016년 03월 22일 제43기 재무제표 내부결산 정정의 건(가결) (다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

곽대호(출석률: 100%)	조캐슨(출석률: 10%)	지광원(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2015-01-23	내부회계관리규정 운영실태 보고의 건	가결	-	가결

2	2015-01-27	일반자금대출 약정 연장의 건	가결	-	가결

3	2015-02-09	제42기 재무제표 내부결산 승인의 건	가결	가결	가결

4	2015-02-27	일반자금대출 약정 연장의 건	가결	-	가결

5	2015-03-03	제42기 연결재무제표 내부결산 승인의 건	가결	가결	가결

6	2015-03-03	전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 채택의 건	가결	가결	가결

7	2015-03-13	제42기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	-	가결

8	2015-03-13	기발행 종류주식의 조건변경의 건	가결	-	가결

9	2015-03-23	제42기 연결재무제표(별도포함) 내부결산 정정의 건	가결	-	가결

10	2015-04-10	우리은행 L/C(유산스) 일반대출 전환의 건	가결	-	가결

11	2015-04-13	원화 지급보증 한도설정의 건	가결	-	가결

12	2015-05-15	김해지점(남부사업소) 주소이전의 건	가결	-	가결

13	2015-05-28	외환은행 L/C(유산스) 일반대출 전환의 건	가결	-	가결

14	2015-09-04	일반자금 및 기업대출 연장 약정의 건	가결	-	가결

15	2015-09-04	은행별 여신 만기연장의 건	가결	-	가결

16	2015-09-16	일반대출 전환의 건	가결	-	가결

17	2015-10-02	우리은행 B2B PLUS 약정의 건	가결	-	가결

18	2015-10-02	은행별 여신 만기연장의 건	가결	-	가결

19	2015-10-02	일반자금 및 기업대출 연장 약정의 건	가결	-	가결

20	2015-10-08	주주총회에 부의할 자본감소안	가결	-	가결

21	2015-10-08	2015년도 1차 임시주주총회 개최의 건	가결	-	가결

22	2015-10-08	2015년도 1차 종류주식 임시주주총회 개최의 건	가결	-	가결

23	2015-10-08	임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결	-	가결

24	2015-10-08	신규자금대출 약정의 건	가결	-	가결

25	2015-11-18	일반대출 전환의 건	가결	-	가결

26	2015-12-23	출자전환에 의한 유상증자(제3자배정) 및 계약체결 결의 승인의 건	가결	-	가결

27	2015-12-23	신주인수권부사채 상계 및 자기거래 승인의 건	가결	-	가결

28	2015-12-23	전임대표 증여세반환금 가압류에 대한 본안소송 제기 승인의 건	가결	-	가결

29	2015-12-28	출자전환에 의한 유상증자(제3자배정) 및 계약체결 결의 정정의 건	가결	-	가결

- 결산일 이후2016년 01월 22일 내부회계관리규정 운영실태 보고의 건(가결)2016년 02월 16일 제43기 재무제표 내부결산 승인의 건(가결) 2016년 03월 15일 제43기 정기주주총회 소집 결의의 건(가결) 2016년 03월 22일 제43기 재무제표 내부결산 정정의 건(가결)