대양금속 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

공시서류 제출일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 2명의 사외이사 등 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사 후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시합니다. 이사 후보자에 대해서는 이사회 또는 주주의 추천과 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 이사회 내 위원회는없습니다.경영권 분쟁 관련하여 당기중 개최한 임시주주총회 결과로 조상종 외 6인의 해임 및 김진명 외 4인이 선임된 등기 사실을 확인하였습니다.당기중 상기 임시주주총회에 대한 주주총회결의 효력정지 가처분(2024카합5086) 및직무집행정지 가처분(2024카합5079)의 법원 인용결정에 따라 조상종 외 6인의 해임 효력이 정지되었으며, 김진명 외 4인의 직무가 정지되었습니다.추후 주주총회결의 부존재확인 등(2024가합31604) 본안 소송 판결 결과에 따라서 해당사항은 변경될 가능성이 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바라며, 당사 이사회의 개요 및 운영에 관한 사항은 아래 사항을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	2	-

나. 중요의결사항 등 1) 대표이사 조상종 이사회의사록

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

조상종(출석률: 100%)	정순규(출석률: 92.3%)	이옥순(출석률: 100%)	문동주(출석률:100%)	김재수(출석률:89.7%)	한정덕
(출석률:94.9%)

찬 반 여 부

1	2024-01-26	제3자 배정 사모 유상증자 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 기준일 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024-02-06	제51기 재무제표 내부결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024-02-14	자기사채(제22회 전환사채) 매각 결정의 건	가결	(주1)	(주1)	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024-03-14	제51기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자기사채(제22회 전환사채) 매각 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024-03-20	제51기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제51기 정기주주총회 목적사항 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024-03-22	영풍제지(주) 제3자배정 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024-04-04	제3자 배정 사모 유상증자 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 기준일 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024-04-05	자기사채(제22회 전환사채) 매각일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024-04-19	자기사채(제22회 전환사채) 매각일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024-05-08	자기사채(제22회 전환사채) 매각일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024-05-10	영풍제지 주식회사 금전소비대차 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2024-05-14	제3자 배정 사모 유상증자 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2024-05-21	영풍제지(주) 제3자배정 유상증자 참여 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

인하한양아이클래스 임대 사업자 등록의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2024-05-31	제3자 배정 사모 유상증자 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2024-06-14	제3자 배정 사모 유상증자 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

지점 설치에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2024-06-20	자기사채(제22회 전환사채) 매각일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2024-06-25	제3자 배정 사모 유상증자 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2024-06-28	영풍제지(주) 제3자배정 유상증자 참여 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

영풍제지(주) 차입금 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2024-07-16	각자 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2024-07-23	각자 대표이사 업무분장 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 운영규정 개정 및 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자기 전환사채(제22회) 재발행(매도) 관련 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2024-07-25	제3자 배정 사모 유상증자 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2024-07-30	타법인 주식 취득일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

영풍제지(주) 차입금 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2024-08-01	제3자 배정 사모 유상증자 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2024-08-14	타법인주식 취득내용 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2024-08-19	자기사채(제22회 전환사채) 매매계약 해제의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

26	2024-08-26	2024년 제1차 임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2024-08-30	타법인주식 취득 결정 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2024-09-05	제3자 배정 사모 유상증자 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2024-09-19	제3자 배정 사모 유상증자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2024-10-07	2024년 제1차 임시주주총회 개최 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

31	2024-10-10	2024년 제1차 임시주주총회 개최 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

32	2024-10-15	2024년 제1차 임시주주총회 개최 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2024-10-22	상상인저축은행 종합통장대출 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

34	2024-10-31	임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

임시주주총회 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

35	2024-11-07	제3자 배정 사모 유상증자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

36	2024-12-05	경영지배인 권혁범 해임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

집행임원제도 도입 및 집행임원 정지수 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 의장 조상종 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

37	2024-12-20	경영지배인 곽종윤 선임의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제3자 배정 사모 유상증자의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

38	2024-12-26	유상증자 납입일 변경의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

39	2024-12-31	우리은행 예금거래 등 제신고 업무 관련의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

(주1) 이사회에는 출석하였으나 의안과 관련하여 이해관계가 있어 의결권을 제한하였습니다.

※결산일 이후 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

조상종(출석률: 100%)	정순규(출석률:75%)	이옥순(출석률: 100%)	문동주(출석률:100%)	김재수(출석률:87.5%)	한정덕
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2025-01-08	우리은행 거래에 관한 제신고 업무 등 확인서 요청 관련의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

KB국민은행 거래에 관한 제신고업무등 관련의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

KEB 하나은행 거래에 관한 제신고업무등 관련의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

2	2025-01-10	경영지배인 정지수 선임의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025-01-15	임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025-01-16	임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025-01-31	임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025-02-05	제52기 재무제표 내부결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025-03-05	2025 제1차 임시주주총회 소집 및 의안확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025-03-13	제52기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2) 대표이사 김진명 이사회의사록

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김진명(출석률: 100%)	김신(출석률:100%)	신동복(출석률: 100%)	황상희(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2024-10-30	대표이사 김진명 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024-11-14	제3자 배정 사모 유상증자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024-11-14	제3자 배정 사모 유상증자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024-11-20	임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024-12-03	제3자 배정 사모 유상증자 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

지점 설치 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024-12-05	경영 지배인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

영업 지배인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 소집 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 당사는 2024년 10월 31일(2024년 10월 30일 개최) 기 공시한 임시주주총회 결의사항과는 다른 내용의 주주총회 의사록을 확인하였고, 이에 기하여 2024년 11월 08일 법인등기가 된 사실을 확인하였습니다.(주2) 2024년 12월 05일 김진명 대표이사를 포함한 5인은 직무집행정지가처분 (사건번호: 2024카합5079)의 결정에 따라 직무가 정지되었습니다.

다. 이사의 독립성

당사는 사내이사 및 사외이사의 독립성 강화를 위하여, 이사 선임의 건이 발생시 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고, 이사회의 추천에 따라 주주총회 2주전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 전자공시하고 있습니다. 이와같은 법령, 정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있으며, 이러한 절차에 따라 정기(임시)주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

대표집행임원	정지수	이사회	총괄 / 대표집행임원	없음	해당사항 없음	3년	부

사내이사	조상종	이사회의장	없음	해당사항 없음	3년	여(1)

사내이사	문동주	사내이사	없음	해당사항 없음	3년	여(1)

사내이사	정순규	스텐레스부문 사장	없음	해당사항 없음	3년	여(1)

사내이사	이옥순	사내이사	없음	해당사항 없음	3년	여(1)

사외이사	김재수	사외이사	없음	해당사항 없음	3년	여(1)

사외이사	한정덕	사외이사	없음	해당사항 없음	3년	부

라. 사외이사의 전문성

1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 보유하고 있지 않으나, 필요시 이사회규정에 의거 관련 업무를 담당하는 각 본부에서 직무를 지원하고 있습니다.

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	일정 불일치 등으로 인하여 교육을 미실시 하였습니다. 향후 교육내용과 일정을 검토하여 조속한 시일 내 교육이 이루어질 수 있도록 할 예정입니다.

※ 상기 사외이사에 대한 교육과는 별도로 이사회에서 회사 경영현황 및 안건의 내용을 충분히 설명하고 자료를 사전에 공유하여 질의에 응답하고 있습니다.