대양금속 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 1명의 사내이사, 3명의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사는 2013년 1월 11일 경영정상화이행약정체결에 따라 이사의 선출과 관련하여 채권금융기관협의회의 위원들로 구성된 경영진추천위원회를 통하여 이사를 선출 하고 있으며, 이사별 기준 충족 확인 및 이사회 운영규정에 따라 운영되고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원 및 직원등에 관한 사항을 참조하시기 바라며, 당사 이사회의 개요 및 운영에 관한 사항은 아래 사항을 참조하시기 바랍니다.1. 이사회 등 회사의 기관의 개요

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

① 주주총회에서 위임받은 업무② 정관에서 정하는 이사회 업무 - 주주이외의 자에게 신주인수권 배정 결의 - 일반공모 증자 결의 - 주식매수선택권 부여 및 취소 결의 - 명의 개서 대리인 선임 결의 - 주주명부 폐쇄, 기준일의 지정 결의 - 전환사채의 발행 결의 - 신주인수권부 사채의 발행 결의 - 주주총회 소집 결의 - 대표이사등의 선임 결의 - 상담역 또는 고문의 선임 - 분기배당 결의③ 기타 회사 업무의 중요사항 결정 - 중요한 자산의 처분 및 양도 - 대규모 재산의 차입 - 지점의 설치, 이전 또는 폐지 - 기타 주요사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 2011년 03월 03일 주총소집에 관한 이사회결의 공시에서 이사회추천 이사 공시(사내이사 강석두 및 김정래 재선임, 사외이사 권정 신규선임) - 2012년 03월 14일 주총소집에 관한 이사회결의 공시에서 이사회추천 이사공시(사내이사 강찬구 및 강석태 재선임, 사외이사 로널드 톰슨 신규선임)- 2013년 03월 12일 주총소집에 관한 이사회결의 공시에서 경영진추천위원회 추천이사공시(사외이사 Joe Casson 및 곽대호 신규선임)- 2013년 06월 21일 주총소집에 관한 이사회결의 공시에서 경영진추천위원회 추천이사공시(사외이사 지광원 신규선임)- 2014년 07월 03일 주총소집에 관한 이사회결의 공시에서 경영진추천위원회 추천 이사공시(사내이사 송윤순 신규선임)- 2016년 03월 15일 주총소집에 관한 이사회결의 공시에서 경영진추천위원회 추천 이사공시 ( 사외이사 폴 나이젤 그로스 신규 , 사외이사 곽대호 중임) - 2016년 6월 24일 주총소집에 관한 이사회결의 공시에서 경영진추천위원회 추천 이사공시(사외이사 지광원 중임) - 2016년 10월 26일 주총소집에 관한 이사회결의 공시에서 경영진추천위원회 추천 이사공시(사외이사 이근배 신규선임) - 2017년 7월 03일 주총소집에 관한 이사회결의 공시에서 채권금융기관운영위원회 추천 이사공시(사내이사 송윤순 중임) (다) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

곽대호	하나은행(구 외환은행)	관계없음	-	-

지광원	국민은행	관계없음	-	-

이근배	한국스탠다드차타드은행	관계없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 인력운영팀 (담당 : 변석천부장 ☎041-404-1041 )(2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 이사로 구성하며, 본 회사의 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.③ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.④ 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다⑤ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 통신 수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

⑥ 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무, 상무 각 약간명을 선임할 수 있다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2017-01-05	SC제일은행 일반대출(100억원) 이율 변경의 건	가결	-

2	2017-01-19	내부회계관리규정 운영실태 보고의 건	가결	-

3	2017-02-06	제44기 재무제표 내부결산 승인의 건	가결	-

4	2017-02-15	팩토링 한도거래 약정에 관한 건	가결	-

5	2017-03-14	제44기 정기주주총회 개최의 건SC제일은행 경과이자 조기 상환의 건SC제일은행 USANCE 조기상환 및 일반대출 전환의 건	가결	-

6	2017-03-21	SC제일은행 USANCE 조기상환 및 L/C개설의 건	가결	-

7	2017-03-22	제44기 내부결산 정정의 건	가결	-

8	2017-05-26	2017년 1/4분기 실적분석 및 토론대양금속 경영정상화를 위한 상호간 의견수렴, 개선사항 등 토론	가결	-

9	2017-07-03	2017년도 제1차 임시주주총회 개최의 건임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결	-

10	2017-07-24	상반기 영업이익 초과달성에 따른 성과급 지급의 건	가결	-

11	2017-08-16	임시의장 선임의 건대표이사 재임의 건	가결	-

12	2017-08-29	임시의장 선임의 건2017년 경영평가 후 인센티브 지급의 건상반기 실적 보고	가결	-

13	2017-09-25	SC제일은행 및 부채권은행 여신 일부 상환의 건신규대출 약정의 건SC제일은행 여신 만기연장의 건은행별 여신 만기연장의 건경영정상화계획 이행을 위한 변경약정 체결의 건	가결	-

14	2017-10-20	2017년도 제2차 임시주주총회 개최의 건(가결)임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결	-

- 결산일 이후 2018-01-18 내부회계관리규정 운영실태 보고의 건(가결)2018-02-05 제45기 재무제표 내부결산 승인의 건(가결)2018-02-20 팩토링 한도거래 약정에 관한 건(가결)2018-03-12 제45기 정기주주총회 개최의 건(가결) 2018-03-20 제45기 재무제표 내부결산 정정의 건(가결)(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

곽대호(출석률: 100%)	지광원(출석률: 100%)	이근배(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2017-01-05	SC제일은행 일반대출(100억원) 이율 변경의 건	가결	가결	가결

2	2017-01-19	내부회계관리규정 운영실태 보고의 건	가결	가결	가결

3	2017-02-06	제44기 재무제표 내부결산 승인의 건	가결	가결	가결

4	2017-02-15	팩토링 한도거래 약정에 관한 건	가결	가결	가결

5	2017-03-14	제44기 정기주주총회 개최의 건SC제일은행 경과이자 조기 상환의 건SC제일은행 USANCE 조기상환 및 일반대출 전환의 건	가결	가결	가결

6	2017-03-21	SC제일은행 USANCE 조기상환 및 L/C개설의 건	가결	가결	가결

7	2017-03-22	제44기 내부결산 정정의 건	가결	가결	가결

8	2017-05-26	2017년 1/4분기 실적분석 및 토론대양금속 경영정상화를 위한 상호간 의견수렴, 개선사항 등 토론	가결	가결	가결

9	2017-07-03	2017년도 제1차 임시주주총회 개최의 건임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결	가결	가결

10	2017-07-24	상반기 영업이익 초과달성에 따른 성과급 지급의 건	가결	가결	가결

11	2017-08-16	임시의장 선임의 건대표이사 재임의 건	가결	가결	가결

12	2017-08-29	임시의장 선임의 건2017년 경영평가 후 인센티브 지급의 건상반기 실적 보고	가결	가결	가결

13	2017-09-25	SC제일은행 및 부채권은행 여신 일부 상환의 건신규대출 약정의 건SC제일은행 여신 만기연장의 건은행별 여신 만기연장의 건경영정상화계획 이행을 위한 변경약정 체결의 건	가결	가결	가결

14	2017-10-20	2017년도 제2차 임시주주총회 개최의 건(가결)임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결	가결	가결

- 결산일 이후 2018-01-18 내부회계관리규정 운영실태 보고의 건(가결)2018-02-05 제45기 재무제표 내부결산 승인의 건(가결)2018-02-20 팩토링 한도거래 약정에 관한 건(가결)2018-03-12 제45기 정기주주총회 개최의 건(가결) 2018-03-20 제45기 재무제표 내부결산 정정의 건(가결)