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대양금속 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 43 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 대양금속
대 표 이 사 : 송윤순
본 점 소 재 지 : 충청남도 예산군 신암면 추사로 146-8
(전 화) 041-333-4675
(홈페이지) http://www.daiyangmetal.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 권 성 균
(전 화) 071-7162-5270
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 대양금속이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DAIYANG METAL CO., LTD.라 표기합니다. 약식으로는 (주)대양금속 이라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 1973년 08월 22일에 설립되었습니다. 또한 1994년 04월 29일자로 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 충청남도 예산군 신암면 추사로 146-8전화번호 : 041-333-4675홈페이지 : www.daiyangmetal.co.kr라. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 "Global Leading Stainless Steel Service Company" 라는 비전아래 42년간 스테인리스 하나만을 제조해 오늘날까지 성장하였습니다. 상세한 내용은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.마. 계열회사에 관한 사항보고서 작성일 기준 당사의 계열회사는 전기중 청산으로 인하여 제외되었으며, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.
2. 회사의 연혁

2013.01.11 경영정상화이행 약정체결2013.01.18 유상증자(출자전환, 증자후 자본금 23,040,594,000원)2013.05.07 유상증자(출자전환, 증자후 자본금 24,096,594,000원)2013.05.15 유상증자(일반공모, 증자후 자본금 26,594,834,500원)2013.06.21 대표이사 변경(강찬구->강찬구, 강석태)2013.06.30 유상증자(출자전환, 증자후 자본금 27,744,834,500원)2013.12.31 유상증자(출자전환, 증자후 자본금 30,794,834,500원)2014.08.18 대표이사 변경(강찬구, 강석태->송윤순)2014.10.27 원자재 구매를 통한 매출증대를 위하여 주채권은행으로부터 담보권에 의한 일반자금 60억원 차입2014.12.22 원자재 구매를 통한 매출증대를 위하여 주채권은행으로부터 담보권에 의한 일반자금 35억원 차입2014.12.31 유상증자(출자전환, 전환우선주), 증자후 자본금 33,794,834,500원)2015.09.02 경영정상화이행 약정체결 정정(약정이행기간 연장 : 2015.09.04까지 => 2015.10.04까지)2015.09.25 경영정상화이행 약정체결 정정(약정이행기간 연장 : 2015.10.04까지 => 2017.10.04까지)2015.10.08 원자재 구매를 통한 매출증대를 위하여 주채권은행으로부터 담보권에 의한 일반자금 100억원 차입2015.10.08 자본감소 이사회결의(보통주 5주, 우선주 5주를 동일한 액면주식 각 1주로 병합)2015.12.22 자본감소 효력발생(감자후 자본금 6,758,966,500원)2015.12.30 유상증자(출자전환, 증자후 자본금 13,133,966,500원)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 01월 18일	출자전환	보통주	183,000	500	1,147	-

2013년 05월 07일	출자전환	보통주	2,112,000	500	1,147	-

2013년 05월 15일	유상증자(일반공모)	보통주	4,996,481	500	955	-

2013년 06월 30일	출자전환	보통주	2,300,000	500	1,147	-

2013년 12월 31일	출자전환	보통주	6,100,000	500	757	-

2014년 12월 31일	출자전환	우선주	6,000,000	500	500	-

2015년 12월 22일	무상감자	보통주	49,271,736	500	-	감자

2015년 12월 22일	무상감자	우선주	4,800,000	500	-	감자

2015년 12월 30일	출자전환	우선주	12,750,000	500	1,960	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제12회신주인수권부사채	2011년 05월 31일	2016년 05월 31일	25,000,000	보통주	2012.05.31~2016.04.30	100	24,800	17,500,000	705,645	주2)

제13회신주인수권부사채	2012년 03월 21일	2015년 03월 21일	990,000	보통주	2013.04.21~2015.02.21	100	5,537	510,000	0	주3)

제15회신주인수권부사채	2012년 12월 28일	2018년 12월 28일	60,689,801	보통주	2013.12.29~2018.11.28	100	3,055	60,689,801	19,865,728	주4)

합 계	-	-	86,679,801	-	-	-	-	78,699,801	20,571,373	-

주1) 행사조건중 행사가액의 단위는 원임주2) 2013년 5월 15일 유상증자(일반공모) 발행 및 2015년 12월 22일 5:1 자본감소에 의한 상향조정, 2015년 12월 30일 유상증자(제3자배정-우선주발행) 하회 발행에 따른 리픽싱으로 인하여 행사가능주식수는 3,060,510주에서 705,645주로 조정됨.주3) 제13회차 신주인수권부사채는 신주인수권 행사가능기간 종료로 행사가능주식수는 0임.주4) 2013년 5월 15일 유상증자(일반공모) 발행 및 동년 6월 28일, 2014년 6월 28일, 동년 9월 28일 시가하락에 따른 행사가액 조정 및 2015년 12월 22일 5:1 자본감소에 의한 상향조정, 2015년 12월 30일 유상증자(제3자배정-우선주발행) 하회 발행에 따른 리픽싱으로 인하여 행사가능주식수는 86,084,824주에서 19,865,728주로 조정됨.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	400,000,000	100,000,000	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	112,309,688	18,750,000	131,059,688	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	99,991,755	4,800,000	104,791,755	-

1. 감자	99,991,755	4,800,000	104,791,755	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,317,933	13,950,000	26,267,933	-

Ⅴ. 자기주식수	4,675	-	4,675	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,313,258	13,950,000	26,263,258	-

- 결산일 이후자기주식 12주를 명의개서하여 자기주식수는 4,663주임

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,347	3,328	-	-	4,675	주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,347	3,328	-	-	4,675	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 2015년 12월 22일 5:1 자본감소로 인하여 단수주 발생- 결산일 이후자기주식 12주를 명의개서하여 자기주식수는 4,663주임

종류주식(명칭) 발행현황1. 전환우선주(2014년 12월 31일 발행)

(단위 : 원)

발행일자	2014년 12월 31일

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	3,000,000,000	6,000,000

현재 잔액(현재 주식수)	3,000,000,000	1,200,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	각 년 회사의 직전 사업연도말 주주명부에 등재된 우선주 주주에게 우선주 주당 액면가액의 9%의 비율만큼을 아래 각 배당일이 속한 연도에 우선배당하고, 이러한 우선배당은 누적적, 참가적으로 합니다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	(1) 전환권자 : 전환권은 우선주 주주가 가집니다. (2) 전환비율 우선주 1주당 보통주 1주. 즉, 최초 전환가격은 금 500원.

전환청구기간	발행일로부터 1개월 이후의날로부터 발행일로부터 10년째되는날까지

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	1,200,000

의결권에 관한 사항	의결권은 없다. 다만, 우선주에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있는 것으로 한다.(결산일이후 정기주주총회에서 단서조항 정관추가)

기타 투자 판단에 참고할 사항	2015년 12월 22일 5:1 자본감소에 의하여 현재주식수는 1,200,000주임

2. 우선주(2015년 12월 30일 발행)

(단위 : 원)

발행일자	2015년 12월 30일

주당 발행가액(액면가액)	1,960	500

발행총액(발행주식수)	24,990,000,000	12,750,000

현재 잔액(현재 주식수)	24,990,000,000	12,750,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	각 년 회사의 직전 사업연도말 주주명부에 등재된 우선주 주주에게 우선주 주당 액면가액의 9%의 비율만큼을 아래 각 배당일이 속한 연도에 우선배당하고, 이러한 우선배당은 누적적, 참가적으로 합니다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권이 없다. 다만, 우선주에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있는 것으로 한다.(결산일이후 정기주주총회에서 단서조항 정관추가)

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,317,933	-

우선주	13,950,000	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,675	-

우선주	13,950,000	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,313,258	-

우선주	-	-

- 결산일 이후2016년 3월 30일 정기주주총회의 의안상정시 [다만, 우선주에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있는 것으로 한다.] 는 내용으로 정관변경
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43기	제42기	제41기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-17,855	-18,097	-10,008

주당순이익 (원)	-1,450	-1,469	-960

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

* 제42기, 제41기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. * 제 43기는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. (단위 : 원)

계정과목	제43 기	제42 기	제41 기

[유동자산]	56,724,298,435	57,691,316,136	52,033,175,335

현금및현금성자산	3,987,373,895	1,083,082,734	4,663,840,989

단기금융상품	427,119,975	159,582,644	431,415,050

매출채권 및 기타채권	24,232,047,358	26,821,681,624	19,932,799,551

매도가능금융자산	-	-	-

기타금융자산	-	2,498,682	1,444,647

당기법인세자산	229,820	769,390	3,042,670

재고자산	25,792,894,883	28,441,865,090	26,273,252,596

매각예정비유동자산	-	-	-

기타유동자산	2,284,632,504	1,181,835,972	727,379,832

[비유동자산]	41,811,439,540	47,217,617,985	49,456,123,697

장기금융상품	4,500,000	5,000,000	5,000,000

매도가능금융자산	-	-	95,200,000

종속기업및관계기업투자	-	-	-

유형자산	41,437,113,250	46,927,797,655	49,221,120,697

영업권이외의 무형자산	7,005,960	-	-

투자부동산	-	-	-

기타비유동금융자산	362,820,330	284,820,330	134,803,000

이연법인세자산	-	-	-

자산총계	98,535,737,975	104,908,934,121	101,489,299,032

[유동부채]	82,996,208,553	96,781,252,701	21,719,540,549

매입채무 및 기타유동채무	7,628,648,372	19,432,640,191	13,679,952,667

단기차입금	30,037,677,032	15,079,501,544	5,897,453,570

유동성사채	324,774,000	324,774,000	-

유동성장기차입금	5,038,578,403	5,002,834,929	-

유동성신주인수권부사채	36,665,341,037	54,808,724,967	-

기타유동금융부채	2,419,679,259	1,338,434,559	1,211,131,229

충당부채	396,100,069	-	-

기타유동부채	485,410,381	794,342,511	931,003,083

[비유동부채]	3,408,578,629	2,865,109,914	60,010,506,188

장기매입채무및 기타비유동채무	-	63,646,240	190,938,720

회사채	-	-	324,774,000

신주인수권부사채	-	-	52,411,874,274

장기차입금	-	-	4,981,280,828

퇴직급여채무	1,952,407,604	1,405,292,649	692,461,145

이연법인세 부채	1,391,171,025	1,391,171,025	1,404,177,221

기타비유동금융부채	65,000,000	5,000,000	5,000,000

부채총계	86,404,787,182	99,646,362,615	81,730,046,737

{지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본]	12,130,950,793	5,262,571,506	19,759,252,295

[자본금]	13,133,966,500	33,794,834,500	30,794,834,500

[자본잉여금]	90,207,638,790	44,601,039,705	44,601,039,705

[기타자본]	(13,207,315)	(2,321,850)	(2,321,850)

[기타포괄손익누계]	-	-	(1,057,029,016)

[이익잉여금(결손금)]	(91,197,437,182)	(73,130,980,849)	(54,577,271,044)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(91,197,437,182)	(73,130,980,849)	(54,577,271,044)

자본총계	12,130,950,793	5,262,571,506	19,759,252,295

부채와자본총계	98,535,737,975	104,908,934,121	101,489,299,032

매출액	121,554,021,245	122,339,494,605	113,651,899,418

영업손익	(6,828,254,941)	(10,506,718,498)	(4,107,540,018)

법인세비용차감전순손익	(17,855,154,960)	(18,110,267,776)	(10,115,222,678)

당기순손익	(17,855,154,960)	(18,097,261,580)	(10,008,188,024)

지배기업의 소유주지분	(17,855,154,960)	(18,097,261,580)	(10,008,188,024)

총포괄손익	(18,066,456,333)	(17,496,680,789)	(9,593,364,946)

지배기업의 소유주지분	(18,066,456,333)	(17,496,680,789)	(9,593,364,946)

비지배지분	-	-	-

주당이익	(1,450)	(1,469)	(192)

연결에 포함된 회사수	-	1	1

주1) "(-)"는 부의 수치입니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제43기(당기)	삼정회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로 이용자는 재무제표에 대한 주석36에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 자세한 사항은 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

제42기(전기)	삼정회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로 이용자는 재무제표에 대한 주석33에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 자세한 사항은 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

제41기(전전기)	삼정회계법인	적정	특이사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제43기(당기)	삼정회계법인	제43기 별도 회계감사 및 기검토	130,000	1,371

제42기(전기)	삼정회계법인	제42기 연결 및 별도 회계감사 및 기검토	70,000	1,076

제41기(전전기)	삼정회계법인	제41기 연결 및 별도 회계감사 및 기검토	70,000	1,494

※ 보수금액은 연간금액이며, 내부회계관리제도 검토보수가 포함되어 있습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제43기(당기)	-	-	-	-	-

제42기(전기)	-	-	-	-	-

제41기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도 당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 수시감사등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2015년 회계연도 중 감사의 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고, 2016년 1월 22일 이사회에 감사결과를 보고 하였습니다.

또한, 삼정회계법인의 감사보고서에도 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 기타 세부내역은 아래를 참조하시기 바랍니다.

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회가 설치되어 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있으나, 외감법에 의한 내부회계관리제도에 의하여 반기 및 중간평가를 실시하고 있습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치 마련 여부① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니한 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

최성수	- 조합 구조개선 지원부장 - 농협중앙회 감사부 국장	상근

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2015-01-23	내부회계관리규정 운영실태 보고의 건	가결	-

2	2015-01-27	일반자금대출 약정 연장의 건	가결	-

3	2015-02-09	제42기 재무제표 내부결산 승인의 건	가결	-

4	2015-02-27	일반자금대출 약정 연장의 건	가결	-

5	2015-03-03	제42기 연결재무제표 내부결산 승인의 건	가결	-

6	2015-03-03	전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 채택의 건	가결	-

7	2015-03-13	제42기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	-

8	2015-03-13	기발행 종류주식의 조건변경의 건	가결	-

9	2015-03-23	제42기 연결재무제표(별도포함) 내부결산 정정의 건	가결	-

10	2015-04-10	우리은행 L/C(유산스) 일반대출 전환의 건	가결	-

11	2015-04-13	원화 지급보증 한도설정의 건	가결	-

12	2015-05-15	김해지점(남부사업소) 주소이전의 건	가결	-

13	2015-05-28	외환은행 L/C(유산스) 일반대출 전환의 건	가결	-

14	2015-09-04	일반자금 및 기업대출 연장 약정의 건	가결	-

15	2015-09-04	은행별 여신 만기연장의 건	가결	-

16	2015-09-16	일반대출 전환의 건	가결	-

17	2015-10-02	우리은행 B2B PLUS 약정의 건	가결	-

18	2015-10-02	은행별 여신 만기연장의 건	가결	-

19	2015-10-02	일반자금 및 기업대출 연장 약정의 건	가결	-

20	2015-10-08	주주총회에 부의할 자본감소안	가결	-

21	2015-10-08	2015년도 1차 임시주주총회 개최의 건	가결	-

22	2015-10-08	2015년도 1차 종류주식 임시주주총회 개최의 건	가결	-

23	2015-10-08	임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결	-

24	2015-10-08	신규자금대출 약정의 건	가결	-

25	2015-11-18	일반대출 전환의 건	가결	-

26	2015-12-23	출자전환에 의한 유상증자(제3자배정) 및 계약체결 결의 승인의 건	가결	-

27	2015-12-23	신주인수권부사채 상계 및 자기거래 승인의 건	가결	-

28	2015-12-23	전임대표 증여세반환금 가압류에 대한 본안소송 제기 승인의 건	가결	-

29	2015-12-28	출자전환에 의한 유상증자(제3자배정) 및 계약체결 결의 정정의 건	가결	-

- 결산일 이후2016년 01월 22일 내부회계관리규정 운영실태 보고의 건(가결)2016년 02월 16일 제43기 재무제표 내부결산 승인의 건(가결) 2016년 03월 15일 제43기 정기주주총회 소집 결의의 건(가결) 2016년 03월 22일 제43기 재무제표 내부결산 정정의 건(가결)
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

당사는 당기말 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 1분기중 한국예탁결제원과 위탁 계약을 체결하여 전자투표 및 전자위임장 권유제도를 도입하였습니다.

(3) 소수주주권의 행사여부

당사는 당기말 현재 소수주주권의 행사는 없습니다.