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대양금속 반기보고서 (2016.06)
반 기 보 고 서

(제 44 기 2분기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 8 월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 대양금속
대 표 이 사 : 송윤순
본 점 소 재 지 : 충청남도 예산군 신암면 추사로 146-8
(전 화) 041-404-1000
(홈페이지) http://www.daiyangmetal.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 정 영 문
(전 화) 041-404-1050
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 대양금속이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DAIYANG METAL CO., LTD.라 표기합니다. 약식으로는 (주)대양금속 이라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 1973년 08월 22일에 설립되었습니다. 또한 1994년 04월 29일자로 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 충청남도 예산군 신암면 추사로 146-8전화번호 : 041-404-1000홈페이지 : www.daiyangmetal.co.kr라. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 "Global Leading Stainless Steel Service Company" 라는 비전아래 42년간 스테인리스 하나만을 제조해 오늘날까지 성장하였습니다. 상세한 내용은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.마. 계열회사에 관한 사항보고서 작성일 기준 당사의 계열회사는 전전기중 청산으로 인하여 제외되었으며, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.
2. 회사의 연혁

2011.04.30 신주인수권행사로 인한 추가상장(27,071,866,000원)2012.02.08 신주인수권행사로 인한 추가상장(자본금 27,071,876,000원)2012.02.14 신주인수권행사로 인한 추가상장(자본금 27,102,115,000원)2012.03.12 채권은행 자율협의회 구성 및 자율협약 체결2012.03.22 유상증자(증자후 자본금 27,681,740,000원)2012.03.28 신주인수권행사로 인한 추가상장(자본금 27,681,780,000원)2012.04.25 신주인수권행사로 인한 추가상장(자본금 27,760,438,000원)2012.05.10 본점이전(충청남도 예산군 신암면 추사로 146-82012.06.21 신주인수권행사로 인한 추가상장(자본금 27,835,790,000원)2012.06.22 신주인수권행사로 인한 추가상장(자본금 27,869,541,000원)2012.06.27 신주인수권행사로 인한 추가상장(자본금 27,960,741,000원)2012.06.28 신주인수권행사로 인한 추가상장(자본금 27,983,503,000원)2012.07.05 최대주주 변경(강석두외 9인->강찬구외 9인)2012.07.05 대표이사 변경(강석두, 강찬구->강찬구)2012.07.18 신주인수권행사로 인한 추가상장(자본금 27,994,492,000원)2012.08.30 신주인수권행사로 인한 추가상장(자본금 28,025,104,000원)2012.09.04 채권은행등의 관리절차 개시신청2012.09.11 채권은행등의 관리절차 개시결정2012.12.13 감자완료(감자후 자본금 2,665,094,000원)2012.12.13 최대주주 변경(강찬구외 9인->강석두외 5인)2012.12.30 유상증자(출자전환, 증자후 자본금 22,949,094,000원)2012.12.31 최대주주 변경(강석두외 5인->한국스탠다드차다드 은행)

2013.01.11 경영정상화이행 약정체결2013.01.18 유상증자(출자전환, 증자후 자본금 23,040,594,000원)2013.05.07 유상증자(출자전환, 증자후 자본금 24,096,594,000원)2013.05.15 유상증자(일반공모, 증자후 자본금 26,594,834,500원)2013.06.21 대표이사 변경(강찬구->강찬구, 강석태)2013.06.30 유상증자(출자전환, 증자후 자본금 27,744,834,500원)2013.12.31 유상증자(출자전환, 증자후 자본금 30,794,834,500원)2014.08.18 대표이사 변경(강찬구, 강석태->송윤순)2014.10.27 원자재 구매를 통한 매출증대를 위하여 주채권은행으로부터 담보권에 의한 일반자금 60억원 차입2014.12.22 원자재 구매를 통한 매출증대를 위하여 주채권은행으로부터 담보권에 의한 일반자금 35억원 차입2014.12.31 유상증자(출자전환, 전환우선주), 증자후 자본금 33,794,834,500원)2015.09.02 경영정상화이행 약정체결 정정(약정이행기간 연장 : 2015.09.04까지 => 2015.10.04까지)2015.09.25 경영정상화이행 약정체결 정정(약정이행기간 연장 : 2015.10.04까지 => 2017.10.04까지)2015.10.08 원자재 구매를 통한 매출증대를 위하여 주채권은행으로부터 담보권에 의한 일반자금 100억원 차입2015.10.08 자본감소 이사회결의(보통주 5주, 우선주 5주를 동일한 액면주식 각 1주로 병합)2015.12.22 자본감소 효력발생(감자후 자본금 6,758,966,500원)2015.12.30 유상증자(출자전환, 증자후 자본금 13,133,966,500원)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 02월 08일	신주인수권행사	보통주	35,208	500	852	-

2012년 02월 14일	신주인수권행사	보통주	60,477	500	1,235	-

2012년 03월 22일	유상증자(일반공모)	보통주	1,159,250	500	854	-

2012년 03월 28일	신주인수권행사	보통주	80	500	1,235	-

2012년 04월 25일	신주인수권행사	보통주	157,315	500	637	-

2012년 06월 21일	신주인수권행사	보통주	150,705	500	637	-

2012년 06월 22일	신주인수권행사	보통주	67,503	500	637	-

2012년 06월 27일	신주인수권행사	보통주	182,399	500	637	-

2012년 06월 28일	신주인수권행사	보통주	45,525	500	637	-

2012년 07월 18일	신주인수권행사	보통주	21,978	500	637	-

2012년 08월 30일	신주인수권행사	보통주	61,223	500	637	-

2012년 12월 13일	무상감자	보통주	50,720,019	500	-	10.5:1

2012년 12월 30일	출자전환	보통주	40,568,000	500	1,147	-

2013년 01월 18일	출자전환	보통주	183,000	500	1,147	-

2013년 05월 07일	출자전환	보통주	2,112,000	500	1,147	-

2013년 05월 15일	유상증자(일반공모)	보통주	4,996,481	500	955	-

2013년 06월 30일	출자전환	보통주	2,300,000	500	1,147	-

2013년 12월 31일	출자전환	보통주	6,100,000	500	757	-

2014년 12월 31일	출자전환	우선주	6,000,000	500	500	-

2015년 12월 22일	무상감자	보통주	49,271,736	500	-	감자

2015년 12월 22일	무상감자	우선주	4,800,000	500	-	감자

2015년 12월 30일	출자전환	우선주	12,750,000	500	1,960	-

현황> (단위 : 주)

주주명	종류	보호예수 주식	보호예수 사유	보호예수 기간

한국스탠다드차타드은행	보통주	2,843,400	채권금융기관 협의회 가결	2017년 10월 04일까지

우선주	1,200,000

하나은행(구.외환)	보통주	1,512,600

국민은행	보통주	1,464,600

농협은행	보통주	1,312,600

우리은행	보통주	1,058,800

신용보증기금	보통주	695,600

신보유동화전문	보통주	431,600

에이블리	보통주	422,400

에스디이앤티	보통주	230,000

비즈파트너스	보통주	230,000

수협중앙회	보통주	36,600

무등상호저축은행	보통주	14,400

합 계	보통주	10,252,600

우선주	1,200,000

주) 상기 보호예수와 관련 명의개서 대행기관은 한국예탁결제원 입니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제12회신주인수권부사채	2011년 05월 31일	2016년 05월 31일	25,000,000	보통주	2012.05.31~2016.04.30	100	24,800	17,500,000	0	주2)

제15회신주인수권부사채	2012년 12월 28일	2018년 12월 28일	60,689,801	보통주	2013.12.29~2018.11.28	100	3,055	60,689,801	19,865,728	주3)

합 계	-	-	85,689,801	-	-	-	-	78,189,801	19,865,728	-

주1) 행사조건중 행사가액의 단위는 원임 주2) 신주인수권 행사기간 만료로 인하여 행사가능 주식수는 0임 .주3) 2013년 5월 15일 유상증자(일반공모) 발행 및 동년 6월 28일, 2014년 6월 28일, 동년 9월 28일 시가하락에 따른 행사가액 조정 및 2015년 12월 22일 5:1 자본감소에 의한 상향조정, 2015년 12월 30일 유상증자(제3자배정-우선주발행) 하회 발행에 따른 리픽싱으로 인하여 행사가능주식수는 86,084,824주에서 19,865,728주로 조정됨.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	400,000,000	100,000,000	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	112,309,688	18,750,000	131,059,688	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	99,991,755	4,800,000	104,791,755	-

1. 감자	99,991,755	4,800,000	104,791,755	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,317,933	13,950,000	26,267,933	-

Ⅴ. 자기주식수	4,663	-	4,663	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,313,270	13,950,000	26,263,270	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,663	-	-	-	4,663	주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	4,663	-	-	-	4,663	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 2015년 12월 22일 5:1 자본감소로 인하여 단수주 발생

종류주식(명칭) 발행현황1. 전환우선주(2014년 12월 31일 발행)

(단위 : 원)

발행일자	2014년 12월 31일

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	3,000,000,000	6,000,000

현재 잔액(현재 주식수)	3,000,000,000	1,200,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	각 년 회사의 직전 사업연도말 주주명부에 등재된 우선주 주주에게 우선주 주당 액면가액의 9%의 비율만큼을 아래 각 배당일이 속한 연도에 우선배당하고, 이러한 우선배당은 누적적, 참가적으로 합니다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	(1) 전환권자 : 전환권은 우선주 주주가 가집니다. (2) 전환비율 우선주 1주당 보통주 1주.

전환청구기간	발행일로부터 1개월 이후의날로부터 발행일로부터 10년째되는날까지

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	1,200,000

의결권에 관한 사항	의결권은 없다. 다만, 우선주에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있는 것으로 한다.

기타 투자 판단에 참고할 사항	2015년 12월 22일 5:1 자본감소에 의하여 현재주식수는 1,200,000주임

종류주식(명칭) 발행현황2. 우선주(2015년 12월 30일 발행)

(단위 : 원)

발행일자	2015년 12월 30일

주당 발행가액(액면가액)	1,960	500

발행총액(발행주식수)	24,990,000,000	12,750,000

현재 잔액(현재 주식수)	24,990,000,000	12,750,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	각 년 회사의 직전 사업연도말 주주명부에 등재된 우선주 주주에게 우선주 주당 액면가액의 9%의 비율만큼을 아래 각 배당일이 속한 연도에 우선배당하고, 이러한 우선배당은 누적적, 참가적으로 합니다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권이 없다. 다만, 우선주에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있는 것으로 한다.

기타 투자 판단에 참고할 사항	비상장 주식
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,317,933	-

우선주	13,950,000	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,663	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,313,270	-

우선주	13,950,000	-

주) 우선주의 의결권과 관련 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있음
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제44-2분기	제43기	제42기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,668	-17,855	-18,097

주당순이익 (원)	191	-1,450	-1,469

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제44기(당반기)	한영회계법인	검토	특이사항 없음

제43기(전기)	삼정회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로 이용자는 재무제표에 대한 주석36에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 자세한 사항은 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

제42기(전전기)	삼정회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로 이용자는 재무제표에 대한 주석33에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 자세한 사항은 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제44기(당기)	한영회계법인	제44기 별도 회계감사 및 기검토	83,000	400

제43기(전기)	삼정회계법인	제43기 별도 회계감사 및 기검토	130,000	1,371

제42기(전전기)	삼정회계법인	제42기 연결 및 별도 회계감사 및 기검토	70,000	1,076

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제43기(당기)	-	-	-	-	-

제42기(전기)	-	-	-	-	-

제41기(전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서에 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

반기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 1명의 사내이사, 3명의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사는 2013년 1월 11일 경영정상화이행약정체결에 따라 이사의 선출과 관련하여 채권금융기관협의회의 위원들로 구성된 경영진추천위원회를 통하여 이사를 선출 하고 있으며, 이사별 기준 충족 확인 및 이사회 운영규정에 따라 운영되고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원 및 직원등에 관한 사항을 참조하시기 바라며, 당사 이사회의 개요 및 운영에 관한 사항은 아래 사항을 참조하시기 바랍니다.1. 이사회 등 회사의 기관의 개요

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

① 주주총회에서 위임받은 업무② 정관에서 정하는 이사회 업무 - 주주이외의 자에게 신주인수권 배정 결의 - 일반공모 증자 결의 - 주식매수선택권 부여 및 취소 결의 - 명의 개서 대리인 선임 결의 - 주주명부 폐쇄, 기준일의 지정 결의 - 전환사채의 발행 결의 - 신주인수권부 사채의 발행 결의 - 주주총회 소집 결의 - 대표이사등의 선임 결의 - 상담역 또는 고문의 선임 - 분기배당 결의③ 기타 회사 업무의 중요사항 결정 - 중요한 자산의 처분 및 양도 - 대규모 재산의 차입 - 지점의 설치, 이전 또는 폐지 - 기타 주요사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 2011년 03월 03일 주총소집에 관한 이사회결의 공시에서 이사회추천 이사 공시(사내이사 강석두 및 김정래 재선임, 사외이사 권정 신규선임) - 2012년 03월 14일 주총소집에 관한 이사회결의 공시에서 이사회추천 이사공시(사내이사 강찬구 및 강석태 재선임, 사외이사 로널드 톰슨 신규선임)- 2013년 03월 12일 주총소집에 관한 이사회결의 공시에서 경영진추천위원회 추천이사공시(사외이사 Joe Casson 및 곽대호 신규선임)- 2013년 06월 21일 주총소집에 관한 이사회결의 공시에서 경영진추천위원회 추천이사공시(사외이사 지광원 신규선임)- 2014년 07월 03일 주총소집에 관한 이사회결의 공시에서 경영진추천위원회 추천 이사공시(사내이사 송윤순 신규선임)- 2016년 03월 15일 주총소집에 관한 이사회결의 공시에서 경영진추천위원회 추천 이사공시 ( 사외이사 폴 나이젤 그로스 신규 , 사외이사 곽대호 중임) - 2016년 6월 24일 주총소집에 관한 이사회결의 공시에서 경영진추천위원회 추천 이사공시(사외이사 지광원 중임) (다) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

폴 나이젤 그로스	ING Securities Standard Chartered Bank 싱가폴	관계없음	-	-

곽대호	외환은행	관계없음	-	-

지광원	국민은행	관계없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 인력운영팀 (담당 : 변석천부장 ☎041-404-1041 )(2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 이사로 구성하며, 본 회사의 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.③ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.④ 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다⑤ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 통신 수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

⑥ 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무, 상무 각 약간명을 선임할 수 있다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2016-01-22	내부회계관리규정 운영실태 보고의 건	가결	-

2	2016-02-16	제43기 재무제표 내부결산 승인의 건	가결	-

3	2016-03-15	제43기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	-

4	2016-03-22	제43기 재무제표 내부결산 정정의 건	가결	-

5	2016-06-17	전임대표 증여세반환금 가압류에 대한 본안소송 합의조정안 승인의 건	부결	-

6	2016-06-24	2016년도 제1차 임시주주총회 개최의 건	가결	-

- 결산일 이후2016-07-12 임시주주총회 의안 정정의 건(가결)2016-07-18 일반대출 전환의 건(가결)2016-07-20 전임대표 증여세 반환금 화해 조정안(합의) 승인의 건(가결) (다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

곽대호(출석률: 100%)	나이젤그로스(출석률: 0%)	지광원(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2016-01-22	내부회계관리규정 운영실태 보고의 건	가결	-	가결

2	2016-02-16	제43기 재무제표 내부결산 승인의 건	가결	-	가결

3	2016-03-15	제43기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	-	가결

4	2016-03-22	제43기 재무제표 내부결산 정정의 건	가결	-	가결

5	2016-06-17	전임대표 증여세반환금 가압류에 대한 본안소송 합의조정안 승인의 건	부결	-	부결

6	2016-06-24	2016년도 제1차 임시주주총회 개최의 건	가결	-	가결

주) 2016년 3월 30일 정기주주총회에서 폴 나이제그로스 사외이사가 신규 선임되었습니다.- 결산일 이후2016-07-12 임시주주총회 의안 정정의 건(곽대호, 지광원 사외이사 출석, 가결)2016-07-18 일반대출 전환의 건(곽대호, 지광원 사외이사 출석, 가결)2016-07-20 전임대표 증여세 반환금 화해 조정안(합의) 승인의 건 (곽대호, 지광원 사외이사 출석, 가결)
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 반기보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 기타 세부내역은 아래를 참조하시기 바랍니다.

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 반기보고서 제출일 현재 감사위원회가 설치되어 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있으나, 외감법에 의한 내부회계관리제도에 의하여 반기 및 중간평가를 실시하고 있습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치 마련 여부① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니한 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

최성수	- 조합 구조개선 지원부장 - 농협중앙회 감사부 국장	상근

- 결산일 이후2016년 7월 12일 이사회결의(임시주주총회 의안 정정의 건)로 정병만 감사의 신규선임의 건을 결의(주요경력 : SC 제일은행 본부장, OH코리아 부사장)하였으며, 2016년 8월 05일 임시주주총회에서 신규선임 되었습니다.

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2016-01-22	내부회계관리규정 운영실태 보고의 건	가결	-

2	2016-02-16	제43기 재무제표 내부결산 승인의 건	가결	-

3	2016-03-15	제43기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	-

4	2016-03-22	제43기 재무제표 내부결산 정정의 건	가결	-

5	2016-06-17	전임대표 증여세반환금 가압류에 대한 본안소송 합의조정안 승인의 건	부결	-

6	2016-06-24	2016년도 제1차 임시주주총회 개최의 건	가결	-

- 결산일 이후2016-07-12 임시주주총회 의안 정정의 건(가결)2016-07-18 일반대출 전환의 건(가결)2016-07-20 전임대표 증여세 반환금 화해 조정안(합의) 승인의 건(가결)
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

당사는 당반기말 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 전기중 한국예탁결제원과 위탁 계약을 체결하여 전자투표 및 전자위임장 권유제도를 도입하였습니다.

(3) 소수주주권의 행사여부

당사는 당반기말 현재 소수주주권의 행사는 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

송윤순	남	1954년 01월	대표이사	등기임원	상근	총괄	현대제철 부사장	-	-	23개월	2017년 08월 17일

박승배	남	1956년 12월	상무	미등기임원	상근	생산본부장	현대제철 이사	-	-	10개월	-

폴나이젤그로스	남	1967년 04월	이사	등기임원	비상근	사외이사	ING SecuritiesStandard Chartered Bank싱가폴	-	-	3개월	2019년 03월 29일

곽대호	남	1955년 02월	이사	등기임원	비상근	사외이사	외환은행	-	-	39개월	2019년 03월 29일

지광원	남	1956년 01월	이사	등기임원	비상근	사외이사	국민은행	-	-	34개월	2016년 08월 05일

최성수	남	1958년 09월	감사	등기임원	상근	감사	조합 구조개선 지원부장 농협중앙회 감사부 국장	-	-	15개월	2017년 03월 27일

주) 권성균상무는 개인사유에 의해서 2016년 6월 29일 퇴사- 결산일 이후가. 2016년 7월 01일 정영문이사(1964.10월생) 인사발령미등기임원으로 경영지원본부장 담당, 주요경력(대양금속 영업관리 부장)재직기간 : 47개월나. 2016년 8월 05일 개인사유에 의하여 최성수 감사 사임

직원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

경영/관리	남	33	-	-	-	33	4.6	785,306	23,797	-

경영/관리	여	5	-	-	-	5	3.8	97,291	19,458	-

영업/연구	남	14	-	-	-	14	3.3	378,098	27,007	-

영업/연구	여	7	-	-	-	7	1.8	114,957	16,422	-

생산	남	127	-	-	-	127	5.1	2,959,243	23,301	-

생산	여	4	-	-	-	4	2.0	51,680	12,920	-

합 계	190	-	-	-	190	4.6	4,386,575	23,087	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	700,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	1	175,000	175,000	-

사외이사	3	18,000	6,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	10,800	10,800	-

계	5	203,800	40,760	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 개인별 5억원 이상 지급대상자가 없어 해당없음

2. 산정기준 및 방법
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자

(1) 당반기말 현재 당사의 지배ㆍ종속기업의 내역은 없습니다.(2) 당반기와 전반기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

(당반기 ) (단위:천원)

구 분	특수관계자명	이자수익	이자비용

유의적 영향력을 행사하는 기업	한국스탠다드차타드은행	808	2,598,601

(전반기 ) (단위:천원)

구 분	특수관계자명	이자수익	이자비용

유의적 영향력을 행사하는 기업	한국스탠다드차타드은행	142	2,984,694

(3) 당반기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

(당반기 말) (단위:천원)

구 분	특수관계자명	채권	채무

금융상품	단기차입금	신주인수권부사채	미지급이자

유의적 영향력을행사하는 기업	한국스탠다드차타드은행	497,437	17,312,704	38,427,626	173,886

(전기 말) (단위:천원)

구 분	특수관계자명	채권	채무

금융상품	단기차입금	신주인수권부사채	미지급이자

유의적 영향력을행사하는 기업	한국스탠다드차타드은행	2,969,537	23,389,037	36,665,341	1,822,021

(4) 당반기와 전반기 중 당사의 유의적인 영향력을 행사하는 기업인 한국스탠다드차타드은행과 당사간의 자금대여 등의 거래내역은 다음과 같습니다.

1) 금융상품(당반기) (단위:천원)

구 분	내 역	기 초	순증감	기 말

금융상품	예금	2,969,537	(2,472,100)	497,437

(전반기) (단위:천원)

구 분	내 역	기 초	순증감	기 말

금융상품	예금	159,500	114,450	273,950

2) 사채 및 차입금(당반기) (단위:천원)

구 분	내 역	기 초	신주인수권
조정상각	차입	상환 (주1)	기 말

사채	신주인수권부사채	36,665,341	1,762,285	-	-	38,427,626

차입금	USANCE	3,930,153	-	-	(17,450)	3,912,703

기업일반자금	19,500,000	-	-	(6,100,000)	13,400,000

합 계	60,095,494	1,762,285	-	(6,117,450)	55,740,329

(주1) 환율변동효과가 포함된 금액입니다.

(전반기) (단위:천원)

구 분	내 역	기초	신주인수권
조정상각	차입(주1)	상환 (주1)	기말

사채	신주인수권부사채	54,808,725	2,634,330	-	-	57,443,055

차입금	USANCE	3,619,302	-	9,529,863	(9,419,074)	3,730,091

기업일반자금	7,300,000	-	7,500,000	(6,100,000)	8,700,000

합 계	65,728,027	2,634,330	17,029,863	(15,519,074)	69,873,146

(주1) 환율변동효과가 포함된 금액입니다.

2. 주요 경영진에 대한 보상 당반기와 전반기 중 경영진(등기임원)에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기	전반기

단 기 급 여	203,800	369,360

퇴 직 급 여	29,363	68,797

합 계	233,163	438,157