대양금속 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	필요시 실시

나. 소수주주권 행사여부1) 소수주주권 행사내역

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

김OO 외 3명	- 주주총회 소집 청구권- 검사인 선임 청구권- 주주명부 열람등사 청구권- 주주제안권- 의결권 행사금지청구권- 주주총회결의 부존재확인 청구권	임시주주총회 소집 및 의안 상정 등	2024.07.30 주주총회소집허가 신청(2024비합5005)☞2024.11.08 신청취하2024.09.04 검사인 선임 신청(2024비합5007)☞2024.09.26 판결인용, 임시주총 검사인 선임(변호사 오OO)2024.09.04 주주명부 열람 및 등사허용 가처분 신청(2024카합5067)☞2024.10.10 판결인용, 주주명부 열람 및 등사2024.09.09 의안상정 등 가처분 신청(2024카합5069)☞2024.10.08 판결인용, 2024년 임시주총 주주제안 안건 산정2024.09.19 의결권행사금지가처분 신청(2024카합5071)☞2024.10.23 판결인용, ㈜대양홀딩스컴퍼니 6,022,247주 의결권행사금지2024.12.06 주주총회 소집허가 신청(2024비합5008)☞2025.02.03 기각2024.12.27 주주총회결의 부존재확인 등 신청(2024가합31901)☞공시서류 제출기준일 기준 계류중2025.02.25 주주명부 열람 등사 가처분 신청(2025카합5019)☞2025.03.07 신청취하2025.02.25 의안상정 등 가처분 신청(2025카합5018)☞2025.02.28 신청취하

회계장부열람청구권	회계장부 열람 등사	2024.08.13 회계장부 등 열람 및 등사 가처분 신청(2024카합5059)☞2024.11.15 신청취하2025.03.06 회계장부 등 열람 및 등사 가처분 신청(2025카합5021)☞공시서류 제출기준일 기준 계류중

신주발행금지가처분	제3자배정 유상증자의신주 발행 금지	2024.12.24 신주발행금지 가처분 신청(2024카합5108)☞2025.01.20 판결인용, 제3자배정 유상증자 신주발행금지

김OO	주주총회 소집 청구권	임시주주총회 소집 및의안 상정 등	2024.12.10 주주총회 소집허가 신청(2024비합5009)☞2025.01.13 신청취하

2) 주주제안권 세부내역

행사자	안건	목적사항 포함여부	거부 사유	진행 경과

비비원조합	2024년 임시주주총회1. 의장 불신임 및 임시의장 김진명 선임의 건2. 정관 일부 변경의 건 2-2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 해임의 건 3-1. 사내이사 조상종 해임의 건 3-2. 사내이사 문동주 해임의 건 3-3. 사내이사 정순규 해임의 건 3-4. 사내이사 이옥순 해임의 건 3-5. 사내이사 김재수 해임의 건 3-6. 사내이사 한정덕 해임의 건4. 이사 선임의 건 4-2. 사내이사 정상기 선임의 건 4-3. 사내이사 김진명 선임의 건 4-4. 사내이사 김 신 선임의 건 4-5. 사내이사 신동복 선임의 건 4-6. 사외이사 황상희 선임의 건5. 감사 조성대 해임의 건6. 감사 박은석 선임의 건	예	-	2024.07.30 임시주주총회소집허가 신청(2024비합5005)2024.08.26 임시주주총회소집결의2024.09.04 검사인 선임 신청(2024비합5007)2024.09.04 주주명부 열람 및 등사허용 가처분 신청(2024카합5067)2024.09.09 의안상정 등 가처분 신청(2024카합5069)2024.09.19 의결권행사금지가처분 신청(2024카합5071)2024.09.26 검사인 선임(변호사 오OO)2024.10.07 임시주주총회 안건 세부내역 확정2024.10.08 의안상정 등 가처분 인용(2024카합5069)2024.10.10 주주명부 열람 및 등사2024.10.10 임시주주총회 의결사항 제1-2호 의안 이사 및 감사의 수 변경 건 철회2024.10.15 임시주주총회 제1호 의안 의장 불신임 및 임시의장 김진명 선임의 건 안건 추가 및 순서 변동2024.10.23 의결권행사금지가처분 (2024카합5071) 판결 인용 ㈜대양홀딩스컴퍼니 6,022,247주 의결권행사제한2024.10.30 비비원조합, 임시주주총회 개최 전 등기신청2024.10.30 당사, 임시주주총회 개최 주주제안 안건 부결2024.10.30 비비원조합, 제2임시주주총회 개최 주주제안 안건 가결2024.10.31 당사, 임시주주총회 결과 공시2024.11.07 제2임시주주총회 결과 등기경료2024.11.11 대양홀딩스컴퍼니, 주주총회결의효력정지 가처분 신청(2024카합5086)2024.11.11 대양홀딩스컴퍼니, 주주총회부존재확인(2024가합31604) 제기, 공시서 류제출기준일 기준 계류중2024.12.05 주주총회결의효력정지 가처분(2024카합5086) 인용2024.12.27 주주총회부존재확인(2024가합31901) 제기, 공시서류 제출기준일 기준 계류중

다. 경영권 경쟁 - 당기말 현재 당사는 경영권 분쟁과 관련하여 주주총회결의 부존재확인에 대한 소송을 제기하였으며, 당기말 기준 계류중입니다. 해당 소송의 승소여부는 불확실합니다. 소송 전 당사는 주주총회결의 무효의 소 가처분신청을 제기하였으며, 2024년 12월 5일에 주주총회결의 효력정지 가처분신청 인용 결정을 확인하였습니다. 이에 따라 2024년 10월 임시주주총회결의일부터 보고기간 말까지 회사의 자금사용 건 중 경영활동과 관련성이 낮은 것으로 판단되는 금액에 대해 불법행위미수금으로 인식하였으며, 회수가능성에 대한 불확실성이 높다고 판단하여 전액 손실충당금을 인식하였습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	42,359,986	-

우선주	12,750,000	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,663	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	42,355,323	-

우선주	12,750,000	(*)

(*) 제47기 정기주주총회(2020.03.27)에서 제무제표 승인의 건(종류주식, 우선주 무배당 결의-배당하지 않는다는 결의)이 가결되어 이후 소집되는 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 상기 의결권이 있습니다.

마. 주식사무

결 산 일	12월 31일	정기주주총회 개최	결산일이후 3월이내

주주명부폐쇄기간	-	공 고 방 법

주 권 의 종 류	보 통 주 식우 선 주 식	www.daiyangmetal.co.kr
서울경제신문

주식업무대행기관	대리인의 명칭	한 국 예 탁 결 제 원

사무취급장소	서울시 영등포구 여의도동 34-6

바. 주주총회에 관한 사항 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

2025년 임시주주총회 (2025.03.20)	1. 이사 해임의 건 1-1. 사내이사 김진명 해임의 건 1-2. 사내이사 김 신 해임의 건 1-3. 사외이사 신동복 해임의 건 1-4. 사외이사 황상희 해임의 건 2. 감사 박은석 해임의 건 3. 이사 선임의 건 3-1. 사외이사 김재수 선임의 건 3-2. 사외이사 한정덕 선임의 건 3-3. 사내이사 이승현 선임의 건 3-4. 사내이사 조경원 선임의 건 3-5. 사내이사 조상종 선임의 건 3-6. 사내이사 문동주 선임의 건 3-7. 사내이사 정순규 선임의 건 3-8. 사내이사 정욱지 선임의 건 4. 감사 조성대 선임의 건	부결부결부결부결부결안건철회안건철회가결가결안건철회안건철회안건철회가결안건철회	1. 주주제안 : 없음2. 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음3. 안건 수정사항 : 없음※ 안건철회사유 : "제1호 이사해임의 건" 부결됨에 따라 당사 정관 제25조 이사의 수(7명)에 부합하고자 안건을 철회함.

2024년 임시주주총회 (2024.10.30)	1. 의장 불신임 및 임시의장 김진명 선임의 건(주주제안) 2. 정관 일부 변경의 건 2-1. 사업의 목적 및 감사 수 변경의 건 2-2. 정관 일부 변경의 건(주주제안) 3. 이사 해임의 건 3-1. 사내이사 조상종 해임의 건(주주제안) 3-2. 사내이사 문동주 해임의 건(주주제안) 3-3. 사내이사 정순규 해임의 건(주주제안) 3-4. 사내이사 이옥순 해임의 건(주주제안) 3-5. 사내이사 김재수 해임의 건(주주제안) 3-6. 사내이사 한정덕 해임의 건(주주제안) 4. 이사 선임의 건 4-1. 사내이사 이승현 선임의 건 4-2. 사내이사 정상기 선임의 건(주주제안) 4-3. 사내이사 김진명 선임의 건(주주제안) 4-4. 사내이사 김 신 선임의 건(주주제안) 4-5. 사내이사 신동복 선임의 건(주주제안) 4-6. 사외이사 황상희 선임의 건(주주제안) 5. 감사 조성대 해임의 건(주주제안) 6. 감사 박은석 선임의 건(주주제안)	부결부결부결부결부결부결부결부결부결가결부결부결부결부결부결부결부결	1. 주주제안 : 제1호의안 의장 불신임 및 임시의장 김진명 선임의 건제2-2호의안 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 등)제3호의안 이사 해임의 건제4-2~6호의안 이사 선임의 건제5호의안 감사 해임의 건제6호의안 감사 선임의 건2. 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 :(1) 안건 상정 즉시 찬반표결 진행후 주주제안 안건 부결(2) 주주측 주주제안 부결 불수용, 총회 종료 후 주주측 참석주식수로 제2주주총회 개최 및 주주제안 가결 결의(3) 주주측 총회 개회전 주주제안 결의안으로 등기 접수(4) 대전지방법원 예산등기소 주주측 결의안 등기 경료(5) 기존 이사회 및 (주)대양홀딩스컴퍼니 등기사실 법원소송제기 - 주주총회결의 효력정지 가처분(2024카합5086) 승소 (주1) - 주주총회부존재확인(2024가합31604) 공시서류작성기준일 현재 소송계류중 (주2)3. 안건 수정사항 : 없음

제51기 정기주주총회 (2024.03.29)	1. 이사 선임의 건 1-1. 사내이사 정순규 선임의 건 1-2. 사내이사 이옥순 선임의 건 1-3. 사외이사 김재수 선임의 건 2. 이사 보수한도 승인의 건 3. 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결	1. 주주제안 : 없음2. 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음3. 안건 수정사항 : 없음

제50기 정기주주총회 (2023.03.30)	1. 재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 조상종 선임의 건 3-2. 사내이사 문동주 선임의 건 3-3. 사외이사 한정덕 선임의 건 4. 감사 조성대 선임의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원퇴직금지급규정 개정의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결	1. 주주제안 : 없음2. 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음3. 안건 수정사항 : 없음

(주1) 당사가 기 공시한 임시주주총회 결과와 달리 비비원조합이 개최한 제2임시주추총회 결의가 등기 경료되었습니다. ㈜대양홀딩스컴퍼니 등 기존 최대주주측이 주주총회결의 효력정지 가처분 소송을 제기하였고, 관할 법원의 결정에 따라 당기말 현재 효력이 정지되었습니다.
(주2) 당기중 당사는 경영권 분쟁과 관련하여 주주총회결의 부존재확인에 대한 소송을 제기하였으며, 공시서류작성기준일 현재 계류중입니다.