대양금속 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 1명의 사내이사, 3명의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사는 2013년 1월 11일 경영정상화이행약정체결에 따라 이사의 선출과 관련하여 채권금융기관협의회의 위원들로 구성된 경영진추천위원회를 통하여 이사를 선출 하고 있으며, 이사별 기준 충족 확인 및 이사회 운영규정에 따라 운영되고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원 및 직원등에 관한 사항을 참조하시기 바라며, 당사 이사회의 개요 및 운영에 관한 사항은 아래 사항을 참조하시기 바랍니다.1. 이사회 등 회사의 기관의 개요

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

① 주주총회에서 위임받은 업무② 정관에서 정하는 이사회 업무 - 주주이외의 자에게 신주인수권 배정 결의 - 일반공모 증자 결의 - 주식매수선택권 부여 및 취소 결의 - 명의 개서 대리인 선임 결의 - 주주명부 폐쇄, 기준일의 지정 결의 - 전환사채의 발행 결의 - 신주인수권부 사채의 발행 결의 - 주주총회 소집 결의 - 대표이사등의 선임 결의 - 상담역 또는 고문의 선임 - 분기배당 결의③ 기타 회사 업무의 중요사항 결정 - 중요한 자산의 처분 및 양도 - 대규모 재산의 차입 - 지점의 설치, 이전 또는 폐지 - 기타 주요사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 2011년 03월 03일 주총소집에 관한 이사회결의 공시에서 이사회추천 이사 공시(사내이사 강석두 및 김정래 재선임, 사외이사 권정 신규선임) - 2012년 03월 14일 주총소집에 관한 이사회결의 공시에서 이사회추천 이사공시(사내이사 강찬구 및 강석태 재선임, 사외이사 로널드 톰슨 신규선임)- 2013년 03월 12일 주총소집에 관한 이사회결의 공시에서 경영진추천위원회 추천이사공시(사외이사 Joe Casson 및 곽대호 신규선임)- 2013년 06월 21일 주총소집에 관한 이사회결의 공시에서 경영진추천위원회 추천이사공시(사외이사 지광원 신규선임)- 2014년 07월 03일 주총소집에 관한 이사회결의 공시에서 경영진추천위원회 추천 이사공시(사내이사 송윤순 신규선임)- 2016년 03월 15일 주총소집에 관한 이사회결의 공시에서 경영진추천위원회 추천 이사공시 ( 사외이사 폴 나이젤 그로스 신규 , 사외이사 곽대호 중임) - 2016년 6월 24일 주총소집에 관한 이사회결의 공시에서 경영진추천위원회 추천 이사공시(사외이사 지광원 중임) (다) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

폴 나이젤 그로스	ING Securities Standard Chartered Bank 싱가폴	관계없음	-	-

곽대호	외환은행	관계없음	-	-

지광원	국민은행	관계없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 인력운영팀 (담당 : 변석천부장 ☎041-404-1041 )(2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 이사로 구성하며, 본 회사의 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.③ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.④ 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다⑤ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 통신 수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

⑥ 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무, 상무 각 약간명을 선임할 수 있다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2016-01-22	내부회계관리규정 운영실태 보고의 건	가결	-

2	2016-02-16	제43기 재무제표 내부결산 승인의 건	가결	-

3	2016-03-15	제43기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	-

4	2016-03-22	제43기 재무제표 내부결산 정정의 건	가결	-

5	2016-06-17	전임대표 증여세반환금 가압류에 대한 본안소송 합의조정안 승인의 건	부결	-

6	2016-06-24	2016년도 제1차 임시주주총회 개최의 건	가결	-

7	2016-07-12	임시주주총회 의안 정정의 건	가결	-

8	2016-07-18	일반대출 전환의 건	가결	-

9	2016-07-20	전임대표 증여세 반환금 화해 조정안(합의) 승인의 건	가결	-

10	2016-08-30	이사회 운영규정(안) 상정의 건	가결	-

11	2016-09-20	하나은행 유산스 일반대출 전환의 건	가결	-

- 결산일 이후2016-10-04 한도대출 약정 연장의 건(가결) 일반자금대출 약정 연장의 건(가결)2016-10-13 대양금속 경영정상화를 위한 상호간 의견수렴, 개선사항 등 토론(가결)2016-10-26 2016년도 제2차 임시주주총회 개최의 건(가결) 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄의 건(가결) (다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

곽대호(출석률: 100%)	나이젤그로스(출석률: 0%)	지광원(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2016-01-22	내부회계관리규정 운영실태 보고의 건	가결	-	가결

2	2016-02-16	제43기 재무제표 내부결산 승인의 건	가결	-	가결

3	2016-03-15	제43기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	-	가결

4	2016-03-22	제43기 재무제표 내부결산 정정의 건	가결	-	가결

5	2016-06-17	전임대표 증여세반환금 가압류에 대한 본안소송 합의조정안 승인의 건	부결	-	부결

6	2016-06-24	2016년도 제1차 임시주주총회 개최의 건	가결	-	가결

7	2016-07-12	임시주주총회 의안 정정의 건	가결	-	가결

8	2016-07-18	일반대출 전환의 건	가결	-	가결

9	2016-07-20	전임대표 증여세 반환금 화해 조정안(합의) 승인의 건	가결	-	가결

10	2016-08-30	이사회 운영규정(안) 상정의 건	가결	-	가결

11	2016-09-20	하나은행 유산스 일반대출 전환의 건	가결	-	가결

주) 2016년 3월 30일 정기주주총회에서 폴 나이제그로스 사외이사가 신규 선임되었습니다.- 결산일 이후2016-10-04 한도대출 약정 연장의 건(가결) 일반자금대출 약정 연장의 건(가결)2016-10-13 대양금속 경영정상화를 위한 상호간 의견수렴, 개선사항 등 토론(가결)2016-10-26 2016년도 제2차 임시주주총회 개최의 건(가결) 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄의 건(가결)