대양금속 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

공시서류 제출일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 2명의 사외이사 등 6인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회 의장은 당사 정관 제33조에 따라 (주)대양금속의 대표이사로 이사회에서 선임하였습니다.당사는 이사의 선출과 관련하여 2019년말까지는 2013년 1월 11일 경영정상화이행약정체결에 따라 채권금융기관 운영위원회의 위원들로 구성된 경영진추천위원회를 통하여 이사를 선출하였으며, 2020년 부터는 이사별 기준 충족여부 확인 및 이사회 운영규정에 따라 이사회에서 선출, 운영되고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바라며, 당사 이사회의 개요 및 운영에 관한 사항은 아래 사항을 참조하시기 바랍니다.

(1) 이사회의 권한 내용

① 주주총회에서 위임받은 업무② 정관에서 정하는 이사회 업무③ 기타 회사 업무의 중요사항 결정

(2) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 이사로 구성하며, 본 회사의 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.③ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.④ 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다⑤ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 통신 수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

⑥ 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무이사, 상무이사 각 약간명을 선임할 수 있다.

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

※ 2024년 3월 29일 정기주주총회(2023년도)에서 김재수 사외이사가 재선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

조상종(출석률:100%)	정순규(출석률: 94.4%)	이옥순(출석률:100%)	문동주(출석률:100%)	김재수(출석률:100%)	한정덕
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2024-01-26	제3자 배정 사모 유상증자 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 기준일 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024-02-06	제51기 재무제표 내부결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024-02-14	자기사채(제22회 전환사채) 매각 결정의 건	가결	(주1)	(주1)	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024-03-14	제51기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자기사채(제22회 전환사채) 매각 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024-03-20	제51기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제51기 정기주주총회 목적사항 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024-03-22	영풍제지 주식회사 제3자배정 유상증자 참여의 건	가결	(주1)	(주1)	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024-04-04	제3자 배정 사모 유상증자 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 기준일 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024-04-05	자기사채(제22회 전환사채) 매각일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024-04-19	자기사채(제22회 전환사채) 매각일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024-05-08	자기사채(제22회 전환사채) 매각일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024-05-10	영풍제지 주식회사 금전소비대차 계약의 건	가결	(주1)	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2024-05-14	제3자 배정 사모 유상증자 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2024-05-21	영풍제지(주) 제3자배정 유상증자 참여 정정의 건	가결	(주1)	(주1)	찬성	찬성	찬성	찬성

인하한양아이클래스 임대 사업자 등록의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2024-05-31	제3자 배정 사모 유상증자 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2024-06-14	제3자 배정 사모 유상증자 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

지점 설치에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2024-06-20	자기사채(제22회 전환사채) 매각일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2024-06-25	제3자 배정 사모 유상증자 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2024-06-28	영풍제지(주) 제3자배정 유상증자 참여 정정의 건	가결	(주1)	(주1)	찬성	찬성	찬성	찬성

영풍제지(주) 차입금 만기연장의 건	가결	(주1)	(주1)	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 이사회에는 출석하였으나 의안과 관련하여 이해관계가 있어 의결권을 제한하였습니다.

※결산일 이후 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

조상종(출석률: 100%)	정순규(출석률:100%)	이옥순(출석률: 100%)	문동주(출석률:100%)	김재수(출석률: 100%)	한정덕
(출석률:100%)

찬 반 여 부

19	2024-07-16	각자 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	반대

20	2024-07-23	각자 대표이사 업무분장 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 운영규정 개정 및 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자기 전환사채(제22회) 재발행(매도) 관련 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2024-07-25	제3자 배정 사모 유상증자 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2024-07-30	타법인 주식 취득일정 변경의 건	가결	(주1)	(주1)	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2024-08-01	제3자 배정 사모 유상증자 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 이사회에는 출석하였으나 의안과 관련하여 이해관계가 있어 의결권을 제한하였습니다.

다. 이사의 독립성

당사는 사내이사 및 사외이사의 독립성 강화를 위하여, 이사 선임의 건이 발생시 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고, 이사회의 추천에 따라 주주총회 2주전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 전자공시하고 있습니다. 이와 같은 법령, 정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있으며, 이러한 절차에 따라 정기(임시)주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	조상종	이사회	총 괄 / 대표이사	없음	특수관계인	3년	여(1)

사내이사	이옥순	사내이사	없음	대표이사 및 최대주주	3년	여(1)

사내이사	정순규	스텐레스부문 사장	없음	해당사항 없음	3년	여(1)

사내이사	문동주	사내이사	없음	해당사항 없음	3년	여(1)

사외이사	김재수	사외이사	없음	해당사항 없음	3년	여(1)

사외이사	한정덕	사외이사	없음	해당사항 없음	3년	부

라. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원 조직을 보유하고 있지 않으나, 필요 시 이사회 규정에 의거 관련 업무를 담당하는 각 본부에서 직무를 지원하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	일정 불일치 등으로 인하여 교육을 미실시 하였습니다. 향후 교육내용과 일정을 검토하여 조속한 시일 내 교육이 이루어질 수 있도록 할 예정입니다.

※ 상기 사외이사에 대한 교육과는 별도로 이사회에서 회사 경영현황 및 안건의 내용을 충분히 설명하고 자료를 사전에 공유하여 질의에 응답하고 있습니다.