대양금속 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

공시서류제출일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 2명의 사외이사 등 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사 후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시합니다. 이사 후보자에 대해서는 이사회 또는 주주의 추천과 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 이사회 내 위원회는없습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바라며, 당사 이사회의 개요 및 운영에 관한 사항은 아래 사항을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	1	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

조상종(출석률:100%)	정순규(출석률: 93.0%)	이옥순(출석률:100%)	문동주(출석률:100%)	김재수(출석률:98.2%)	한정덕
(출석률:98.2%)	이승현(출석률:100%)	조경원(출석률:100%)	정욱지(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2025-01-08	우리은행 거래에 관한 제신고 업무 등 확인서 요청 관련의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-

KB국민은행 거래에 관한 제신고업무등 관련의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

KEB 하나은행 거래에 관한 제신고업무등 관련의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

2	2025-01-10	경영지배인 정지수 선임의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025-01-15	임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025-01-16	임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025-01-31	임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025-02-05	제52기 재무제표 내부결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025-03-05	2025 제1차 임시주주총회 소집 및 의안확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025-03-13	제52기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025-03-20	제52기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제52기 정기주주총회 목적사항 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025-03-27	제52기 내부회계관리제도 유의적 미비점 발견사항 및 개선사항 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025-04-03	타법인 전환사채 취득 결정의 건	가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

12	2025-04-08	타법인 전환사채 취득 결정의 건	가결	찬성	불참	반대	반대	찬성	찬성	찬성

13	2025-04-14	소액공모 유상증자(제3자배정)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3자배정 사모 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2025-04-30	내부회계관리제도 관련 규정 제ㆍ개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2025-05-08	제3자배정 사모 유상증자 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2025-06-11	제3자배정 사모 유상증자 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

지점 폐지 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2025-06-24	금전소비대차(주식담보대출) 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2025-06-30	특수관계인 대여금 기한연장의 건	가결	(주1)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2025-07-10	신규사업 투자(주식매매계약)의 건	가결	찬성	반대	반대	반대	찬성	찬성	찬성

20	2025-07-22	금전소비대차(주식담보대출) 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2025-07-23	특수관계자 대여금 관련 근저당설정계약 변경합의서 체결 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2025-07-25	이사회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

디와이엠대부 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	반대	반대	찬성	찬성	찬성

23	2025-07-30	타법인 주식 및 증권 취득의 건	가결	찬성	반대	반대	반대	찬성	찬성	찬성

제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	반대	반대	반대	찬성	찬성	찬성

24	2025-08-08	제3자배정 사모 유상증자 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	찬성	기권	기권	기권	찬성	찬성	찬성

25	2025-08-11	제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	찬성	기권	기권	기권	찬성	찬성	찬성

26	2025-08-13	타법인 주식 및 증권 취득일정 변경의 건	가결	찬성	기권	기권	기권	찬성	찬성	찬성

27	2025-08-19	제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	찬성	기권	기권	기권	찬성	찬성	찬성

28	2025-08-21	금전소비대차(주식담보대출) 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2025-08-22	자금유동화를 위한 자산매각 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2025-08-25	타법인 주식 및 증권 취득 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

31	2025-08-26	제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	찬성	기권	기권	기권	찬성	찬성	찬성

32	2025-09-03	타법인 주식 및 경영권 양수도 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2025-09-09	타법인 주식 및 경영권 양수도 계약 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

34	2025-09-10	제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

35	2025-09-25	타법인 주식 및 경영권 양수도 계약 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

36	2025-09-26	제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

37	2025-09-30	특수관계인 대여금 기한연장의 건	가결	(주1)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

38	2025-10-01	타법인 주식 및 경영권 양수도 계약 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

39	2025-10-16	임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

40	2025-10-22	상상인저축은행 종합통장대출 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

41	2025-10-24	자회사 지분 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

42	2025-11-03	타법인 주식 양수도 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

43	2025-11-07	제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

44	2025-11-10	제3자배정 사모 유상증자 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

45	2025-11-13	임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

46	2025-11-24	임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

47	2025-12-01	특수관계인 대여금 기한연장의 건	가결	(주1)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

48	2025-12-02	대표이사 선임의 건	가결	(주1)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

49	2025-12-05	제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

50	2025-12-09	디와이엠대부 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

51	2025-12-10	자회사 주식회사 대양화성 자본금 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

52	2025-12-15	제22회 전환사채 만기전 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

53	2025-12-16	디와이엠대부 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

54	2025-12-22	연대보증 및 물상보증계약 등 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

금전소비대차계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

55	2025-12-23	디와이엠대부 운영자금대여 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

56	2025-12-24	임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

아이엠뱅크 대출약정 및 담보조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

57	2025-12-31	특수관계인 대여금 기한연장의 건	가결	(주1)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 이사회에는 출석하였으나 의안과 관련하여 이해관계가 있어 의결권을 제한하였습니다.
(주2) 당기중 이옥순, 문동주 사내이사가 사임하였으며, 임시주주총회에서 이승현, 조경원, 정욱지 사내이사가 선임되었습니다.

다. 이사의 독립성

당사는 사내이사 및 사외이사의 독립성 강화를 위하여, 이사 선임의 건이 발생시 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고, 이사회의 추천에 따라 주주총회 2주전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 전자공시하고 있습니다. 이와같은 법령, 정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있으며, 이러한 절차에 따라 정기(임시)주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사	조상종	이사회	총괄 / 대표이사	없음	해당사항 없음	3년	부

사내이사	정순규	스텐레스부문 사장	없음	해당사항 없음	3년	여(1)

사내이사	이승현	사내이사	없음	해당사항 없음	3년	부

사내이사	조경원	사내이사	없음	해당사항 없음	3년	부

사내이사	정욱지	사내이사	없음	해당사항 없음	3년	부

사외이사	김재수	사외이사	없음	해당사항 없음	3년	여(1)

사외이사	한정덕	사외이사	없음	해당사항 없음	3년	부

2026년 01월 30일 개최된 임시주주총회에서 이사선임의 건이 승인되어 추가로 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	이상준	이사회	사내이사	없음	해당사항 없음	3년	부

사외이사	임승희	사외이사	없음	해당사항 없음	3년	부

(*) 공시서류작성기준일 이후 2026년 01월 30일 임시주주총회를 통하여 이상준 사내이사와 임승희 사외이사가 선임되었으며 정순규, 정욱지 사내이사와 김재수 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.

2026년 03월 27일로 예정되어 있는 제53기 정기주주총회에서 이사선임의 건이 승인될 경우 추가로 선임되는 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사	조상종	이사회	총괄 / 대표이사	없음	해당사항 없음	3년	연임(2회)

사외이사	박찬수(주1)	사외이사	없음	해당사항 없음	3년	부

(주1) 한정덕 사외이사가 2026년 03월 27일 제53기 정기주주총회에서 일신상의 사유로 사임할 예정임에 따라 상법상 이사의 수를 충족하기 위하여 상기 후보자를 신규 선임할 예정입니다.

라. 사외이사의 전문성

1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 보유하고 있지 않으나, 필요시 이사회규정에 의거 관련 업무를 담당하는 각 본부에서 직무를 지원하고 있습니다.

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	일정 불일치 등으로 인하여 교육을 미실시 하였습니다. 향후 교육내용과 일정을 검토하여 조속한 시일 내 교육이 이루어질 수 있도록 할 예정입니다.

※ 상기 사외이사에 대한 교육과는 별도로 이사회에서 회사 경영현황 및 안건의 내용을 충분히 설명하고 자료를 사전에 공유하여 질의에 응답하고 있습니다.