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한솔로지스틱스 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 08월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한솔로지스틱스 주식회사
대 표 이 사 : 황규호
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴B동 22층
(전 화) 02-3287-7400
(홈페이지) http://www.hansollogistics.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 공시책임자 (성 명) 서영훈
(전 화) 02-3287-7400
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 당사는 2012년 1월 회사의 본점소재지를 서울시 중구 을지로 100 파인애비뉴 B동 22층으로 변경하였습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 - 2019년 03월 26일 황규호 대표이사 취임- 대표이사의 약력

성명	최대주주와의 관계	주요경력	비고

황규호	계열사 임원	- 서울대 무역학과- 前한솔로지스틱스 글로벌사업본부장	-

다 . 최대주주의 변동 - 2016년 3월 29일자로 한솔이엠이(주)에서 한솔홀딩스(주)로 장내거래를 통해 최대주주가 변경되었습니다. 공시서류 작성기준일 현재 최대주주의 보유지분은 5,871,242주, 지분율은 21.37%입니다. 라. 상호의 변경 - 한솔로지스틱스(주)는 '14.02.13.(이사회결의일), '14.05.01.(변경등기일), '14.05.20.(변경상장일) 상호가 변경되었습니다.- 상호의 변경내용

변경전	변경후	비고

한솔CSN(주)	한솔로지스틱스(주)	2014년 05월 01일 변경등기일

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항이 없습니다 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 (1) 당사는 2015년 3월 23일자 이사회결의 및 동년 5월 14일 임시주주총회를 통하여 2015년 6월 30일을 기준으로 인적분할 방식으로 회사를 분할하였습니다. 동 분할로 인하여 한솔로지스틱스의 투자사업부문은 인적분할하여 한솔홀딩스가 이를 흡수합병하고, 한솔로지스틱스는 분할되지 않은 나머지 사업부문만을 존속하는 것으로 한국거래소의 주권 변경상장('15. 7. 24) 되었습니다.(2) 당사는 2018.04.03 일 한솔홀딩스(주)와 주식양수도 계약을 체결하고 한솔홀딩스(주)가 보유한 한송국제화운(상해)유한공사, 한송국제물류(천진)유한공사, Hansol Logistics India Private Limited 지분 100% 및 Hansol Goldpoint LLC 지분 51%를 인수하였습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항이 없습니다 아. 주요종속회사에 관한 사항

회사명	연혁

한송국제화운(상해)유한공사	2018.04 최대주주변경 한솔홀딩스(주) ->한솔로지스틱스(주)

한송국제물류(천진)유한공사	2018.04 최대주주변경 한솔홀딩스(주) ->한솔로지스틱스(주)

자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 -2016. 01 미주법인 설립 (Hansol Logistics USA)-2016. 07 베트남 법인 지분인수 (49% → 100%) 종속기업 편입-2016. 12 한솔로지스틱스 씨에스씨엠(주), 한솔로지스틱스 티에스씨엠(주) 설립-2018. 04 해외물류법인 4개사 지분취득 (상해,천진,인도,미국JV) -2018. 11 한솔로지스틱스 씨에스씨엠(주), 한솔로지스틱스 티에스씨엠(주) 청산-2019. 01 헝가리 법인 설립 (Hansol Logistics Hungary Kft.)-2019. 02 멕시코법인 청산 (Hansol Logistics Mexico S.A. De C.V.)-2019. 04 미주법인 청산 (Hansol Logistics USA)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 06월 30일	주식분할	보통주	31,526,027	500	500	인적분할에 따른 감소

2018년 11월 09일	유상증자(일반공모)	보통주	11,000,000	500	930	증자비율:66.76%

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	50,000,000	150,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	60,207,909	-	60,207,909	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	32,730,484	-	32,730,484	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	1,204,457	-	1,204,457	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	31,526,027	-	31,526,027	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,477,425	-	27,477,425	-

Ⅴ. 자기주식수	6,691	-	6,691	분할 단주수

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,470,734	-	27,470,734	-

※당사의 자본금은 1,204,457주 이익소각 (2007. 08. 17.) 으로 주당액면금액에 발행 주식수를 곱한 금액은 자본금과 602,228,500원 차이가 있습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	6,691	-	-	-	6,691	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	6,691	-	-	-	6,691	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 2004년에 CS Club 영업양도시 반대주주의 주식매수 선택권의 행사로 인해 자기주식 1,204,457주를 취득하였으며, 2007년 07월 30일자 이사회결의에 의해 이익소각으로 결정되어 2007년 08월 17일 이익 소각되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,477,425	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	6,691	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,470,734	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기	제 46기	제 45기

주당액면가액(원)	-	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	1,454	2,871

(별도)당기순이익(백만원)	-	-2,487	2,409

(연결)주당순이익(원)	-	82	174

현금배당금총액(백만원)	-	824	494

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	56.67	17.21

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.22	1.45

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	30	30

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 연결 요약재무정보

하기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

구분	제47기 2분기	제46기 연간	제45기 연간

(2019년 06월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	[96,044]	[92,358]	[60,540]

ㆍ현금및현금성자산	9,255	11,100	2,758

ㆍ단기금융상품	1,861	1,859	227

ㆍ매출채권및기타채권	76,766	72,992	54,688

ㆍ기타	8,162	6,407	2,867

[비유동자산]	[71,412]	[34,425]	[31,332]

ㆍ투자자산	4,033	6,679	10,029

ㆍ유형자산	12,921	10,428	9,440

ㆍ무형자산	15,533	16,132	10,867

ㆍ사용권자산	33,645	-	-

ㆍ기타비유동자산	5,280	1,186	996

자산총계	167,456	126,783	91,872

[유동부채]	[85,478]	[58,271]	[42,601]

[비유동부채]	[36,510]	[12,224]	[2,075]

부채총계	121,988	70,495	44,676

[지배기업 소유주지분]	[45,468]	[56,288]	[47,196]

ㆍ자본금	14,341	14,341	8,841

ㆍ기타불입자본	△52,006	△52,014	△56,251

ㆍ기타적립금	18	△731	△229

ㆍ이익잉여금	83,115	94,692	94,835

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	45,468	56,288	47,196

(2019.01.01~
2019.06.30)	(2018.01.01~
2018.12.31)	(2017.01.01~
2017.12.31)

매출액	219,987	434,162	355,267

영업이익	4,801	3,903	2,302

법인세비용차감전순이익(손실)	4,045	2,307	3,881

계속영업이익(손실)	2,643	1,454	2,871

당기순이익(손실)	2,643	1,454	2,871

ㆍ지배회사지분순이익	2,643	1,454	2,871

ㆍ비지배지분	-	-	-

주당이익

ㆍ기본주당순이익	96	82	174

ㆍ희석주당순이익	96	82	174

연결에 포함된 회사수	8	10	5

[△는 음(-)의 수치임]

나. 요약재무정보 하기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원 )

구분	제47기 2분기	제46기 연간	제45기 연간

(2019년 06월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	[60,367]	[54,282]	[57,061]

ㆍ현금및현금성자산	231	279	1,591

ㆍ단기금융상품	1,762	1,762	132

ㆍ매출채권및기타채권	52,492	47,781	52,638

ㆍ기타	5,882	4,460	2,700

[비유동자산]	[82,285]	[48,519]	[32,517]

ㆍ투자자산	23,163	25,859	11,662

ㆍ유형자산	12,305	9,955	9,420

ㆍ무형자산	10,160	10,549	10,063

ㆍ사용권자산	31,402	-	-

ㆍ기타비유동자산	5,254	2,156	1,372

자산총계	142,652	102,801	89,578

[유동부채]	[66,883]	[38,594]	[41,570]

[비유동부채]	[34,715]	[12,224]	[1,921]

부채총계	101,598	50,818	43,491

[자본금]	[14,341]	[14,341]	[8,841]

[기타불입자본]	[△52,006]	[△52,015]	[△56,251]

[기타적립금]	[△33]	[△99]	[△10]

[이익잉여금]	[78,751]	[89,756]	[93,507]

자본총계	41,054	51,983	46,087

[평가방법]ㆍ종속기업투자ㆍ공동지배기업투자ㆍ관계기업투자	원가법원가법원가법	원가법원가법원가법	원가법원가법원가법

(2019.01.01~
2019.06.30)	(2018.01.01~
2018.12.31)	(2017.01.01~
2017.12.31)

매출액	156,488	335,103	340,619

영업이익	2,526	△1,551	1,544

법인세비용차감전순이익	3,726	△3,022	3,096

계속영업이익(손실)	2,897	△2,487	2,409

당기순이익	2,897	△2,487	2,409

ㆍ기본주당순이익	105	△141	146

ㆍ희석주당순이익	105	△141	146

[△는 음(-)의 수치임]
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

-기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기 보고서의 본 항목은 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제47기(당반기)	대주회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음

제46기(전기)	안진회계법인	적정	지적사항 없음

제45기(전전기)	안진회계법인	적정	지적사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제47기(당반기)	대주회계법인	- 반기검토(별도,연결)- 중간감사- 재고 및 자금실사- 기말회계감사(별도,연결)- 내부회계관리제도검토	120	486

제46기(전기)	안진회계법인	- 반기검토(별도,연결)- 중간감사- 재고 및 자금실사- 기말회계감사(별도,연결)- 내부회계관리제도검토	115	1,369

제45기(전전기)	안진회계법인	- 반기검토(별도,연결)- 중간감사- 재고 및 자금실사- 기말회계감사(별도,연결)- 내부회계관리제도검토	80	1,087

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기(당반기)	-	-	-	-	-

제46기(전기)	-	-	-	-	-

제45기(전전기)	2017.06.30	세무 조정업무	2017.06.30.~2018.03.31.	11	(주)

(주) 45기 외부감사인과의 세무조정계약 입니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 - 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 사외이사등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. - 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 현황"을 참조하시기 바랍 니다. 나. 이사회의 구성에 관한 사항

1) 이사회의 권한 내용

- 이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 의결한다.- 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회 일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주주총회 소집결의 공시를 통해 이사후보의 인적사항을 공시함.- 주주의 이사후보 추천은 없었음

3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

"해당사항없음"

4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

임복규	前 서울서부지법 부장판사前 서울중앙지법 부장판사現 법무법인(유한)동인 구성원 변호사	이해관계 없음	- 경영정보접근을 위한 내부장치- 이사회 참석 및 발언권 부여- 회사현황 보고 및 요청자료 제공

다. 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

가) 주주총회에 관한 사항- 소집, 영업보고서의 승인, 재무제표의 승인, 정관의 변경, 자본의 감소, 회사의 해산, 합병, 회사 영업 전부 또는 중요한 일부의 양수도나) 경영에 관한 사항- 회사경영의 기본방침의 결정- 신규사업 또는 신제품의 개발- 자금계획 및 예산운영- 대표이사의 선임 및 해임- 직원의 채용계획 및 훈련계획- 사칙의 규정 및 개폐다) 재무에 관한 사항- 투자에 관한 사항- 중요한 계약의 체결- 중요한 재산의 취득 또는 처분- 결손의 처분 - 신주의 발행- 전환사채의 발행등

2) 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명	비고

임복규

찬 반 여 부

2019년 1회차	2019.02.11	- 제 46기 정기주주총회 소집 결의 건- 영업보고서 승인의 건- 주식매수선택권 부여 취소의 건- 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성

2019년 2회차	2019.02.21	- 제 46기 정기주주총회 부의 안건 추가의 건- 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성

2019년 3회차	2019.03.26	- 대표이사 보선의 건- 지점 이전의 건	가결	찬성

2019년 4회차	2019.03.26	- 임원 보상제도 승인의 건	가결	찬성

2019년 5회차	2019.04.25	- '19년 임원 연봉조정의 건	가결	찬성

2019년 6회차	2019.05.09	- 국민은행 한도대 기한 연장의 건	가결	찬성

2019년 7회차	2019.05.15	- 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건	가결	불참

2019년 8회차	2019.05.21	- 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건	가결	불참

2019년 9회차	2019.06.17	- 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 카고1대 양수 건	가결	불참

2019년 10회차	2019.06.17	- 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 카고1대 양수 건	가결	불참

2019년 11회차	2019.06.17	- 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건	가결	불참

2019년 12회차	2019.06.21	- 산업은행 한도대출 100억 기한 연장의 건	가결	찬성

2019년 13회차	2019.06.21	- 기채 및 은행여신에 관한 건	가결	찬성

2019년 14회차	2019.06.21	- 기채 및 은행여신에 관한 건	가결	찬성

2019년 15회차	2019.06.24	- 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건	가결	불참

3 ) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비고

2019년 1회차	2019.02.11	1명중 1명 참석

2019년 2회차	2019.02.21	1명중 1명 참석

2019년 3회차	2019.03.26	1명중 1명 참석

2019년 4회차	2019.03.26	1명중 1명 참석

2019년 5회차	2019.04.25	1명중 1명 참석

2019년 6회차	2019.05.09	1명중 1명 참석

2019년 7회차	2019.05.15	1명중 0명 참석

2019년 8회차	2019.05.21	1명중 0명 참석

2019년 9회차	2019.06.17	1명중 0명 참석

2019년 10회차	2019.06.17	1명중 0명 참석

2019년 11회차	2019.06.17	1명중 0명 참석

2019년 12회차	2019.06.21	1명중 1명 참석

2019년 13회차	2019.06.21	1명중 1명 참석

2019년 14회차	2019.06.21	1명 중 1명 참석

2019년 15회차	2019.06.24	1명중 0명 참석

4) 이사내 위원회 "해당없음"사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 06월 05일	재무팀감사Part	임복규	-	- 주요 법령 개정현황- 감리동향 및 주요사례- 내부회계관리제도
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사가 감사업무를 수행하고 있습니다. 1) 상근감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부-감사는 이사의 직무집행을 감사하며 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다.- 일상감사 : 일상의 업무처리에 대하여 감사부원들의 협조에 수시로 응하고 있으며현재까지 아무런 문제가 없습니다.

- 반기감사 : 반기감사를 통하여 반기의 사업내용 및 업무내용중 중요한 투자결정 및경영상의 주요계약,매출에 대해 감사결과 문제가 없습니다.- 결산감사 : 결산결과에 대한 회계감사인의 의견과 본 회계년도의 경영활동에 관한감사를 실시한 결과 문제가 없습니다.- 감사지적사항은 즉시 감사에게 보고를 하고 있고 정관 및 감사 지침에 따라 조치를 하고 있으며 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

2)상근감사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계

김왕경	- 금호산업 사외이사 - 두산캐피탈 대표이사 - 한국산업은행 이사	이해관계 없음

3)주요의결사항

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2019년 1회차	2019.02.11	- 제 46기 정기주주총회 소집 결의 건- 영업보고서 승인의 건- 주식매수선택권 부여 취소의 건- 전자투표제도 도입의 건	가결

2019년 2회차	2019.02.21	- 제 46기 정기주주총회 부의 안건 추가의 건- 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결

2019년 3회차	2019.03.26	- 대표이사 보선의 건- 지점 이전의 건	가결

2019년 4회차	2019.03.26	- 임원 보상제도 승인의 건	가결

2019년 5회차	2019.04.25	- '19년 임원 연봉조정의 건	가결

2019년 6회차	2019.05.09	- 국민은행 한도대 기한 연장의 건	가결

2019년 7회차	2019.05.15	- 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건	가결

2019년 8회차	2019.05.21	- 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건	가결

2019년 9회차	2019.06.17	- 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 카고1대 양수 건	가결

2019년 10회차	2019.06.17	- 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 카고1대 양수 건	가결

2019년 11회차	2019.06.17	- 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건	가결

2019년 12회차	2019.06.21	- 산업은행 한도대출 100억 기한 연장의 건	가결

2019년 13회차	2019.06.21	- 기채 및 은행여신에 관한 건	가결

2019년 14회차	2019.06.21	- 기채 및 은행여신에 관한 건	가결

2019년 15회차	2019.06.24	- 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건	가결

감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 06월 05일	재무팀감사Part	김왕경	-	- 주요 법령 개정현황- 감리동향 및 주요사례- 내부회계관리제도

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀감사 Part	1	수석(2년)	감사업무 전반
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 - 당사는 주주의 의결권 행사에 있어 집중투표제, 서면투표제는 채택하지 않고 있습니다. 다만, 2016년 3월 25일에 있는 제 43기 주주총회에서부터 상법에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 다만 전자투표를 한 주주는 해당주식에 대하여 그 의결권 행사를 철회하거나 변경하지 못합니다.나. 소수주주권의 행사여부- 당기중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁- 해당사항없음
VII. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

한솔홀딩스	본인	보통주	5,871,242	21.37	5,871,242	21.37	-

서영훈	계열회사임원	보통주	16,376	0.06	16,376	0.06	-

민병규	-	보통주	26,376	0.10	0	0.00	퇴임

계	보통주	5,913,994	21.52	5,887,618	21.43	-

우선주	-	-	-	-	-

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

한솔홀딩스(주)	-	이재희	-	-	-	조동길등	20.81

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (기준일 : 2018년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	한솔홀딩스 주식회사

자산총계	410,421

부채총계	27,223

자본총계	383,198

매출액	25,283

영업이익	11,106

당기순이익	-38,673

주1) 한솔홀딩스(주)의 별도재무제표 기준 금액입니다. 주2) 2019년 6월말 재무현황은 2019년 8월 14일에 공시될 한솔홀딩스(주)의 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

한솔홀딩스 주식회사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 사업목적으로 영위하는 지주회사입니다. 한솔홀딩스는 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사로서 주요 수익은 한솔브랜드의 사용자로부터 수취하는 상표사용수익, 경영자문 제공을 통한 경영자문수익, 자회사 등으로부터 수취하는 배당금수익입니다. 한솔홀딩스의 연결대상 주요종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 지류 제조 판매업(한솔페이퍼텍), 지류 도소매업 및 IT 서비스(한솔피엔에스), 관광단지업(한솔개발, 한솔더리저브), 건설 및 엔지니어링(한솔이엠이) 등입니다.

2.주식 소유현황 주식 소유현황

(기준일 :	2019년 06월 30일	)	(단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	한솔홀딩스(주)	5,871,242	21.37

우리사주조합	2,137,000	7.78

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	12,898	99.90	16,314,731	59.36	-

3. 주 식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주이외의자에게 이사회 결의로 신주를 배정할수 있다
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관또는 기관투자자 에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
7. 경영상 필요에 따라 외국인 합작법인에게, 긴급한 자금의 조 달을 위하여 국내외 금융기관에게,기술도입을 필요로 하는 경우 그 제휴회사에게, 기타 회사의 경영상 관련이 있는 자 (본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우③제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호,제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다
④ 주주가 新株引受權을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤회사는 제1항에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터1월31일까지

주권의종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000 (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원 ( T: 3774-3524)

서울시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	없음	공고개재신문	매일경제신문

4.주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

구 분	19년 01월	19년 02월	19년 03월	19년 04월	19년 05월	19년 06월

보통주	주가	최고	1,530	1,625	1,485	1,525	1,455	1,480

최저	1,265	1,440	1,305	1,365	1,310	1,370

평균	1,439	1,544	1,406	1,446	1,383	1,424

거래량	최고(일)	1,159,105	1,151,013	266,039	1,072,373	310,743	779,251

최저(일)	148,926	98,347	47,439	59,976	71,581	40,774

월간	339,364	321,305	128,150	258,262	130,727	190,218
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

황규호	남	1964년 12월	사장	등기임원	상근	총괄대표	- 서울대 무역학과- 前 한솔이엠이 경영지원본부장	-	-	계열회사 임원	6년 6개월	2022년 03월 26일

서영훈	남	1966년 12월	상무	등기임원	상근	지원혁신부문장	- 미시간주립대 경제학 박사- 前 한솔제지 전략/마케팅 실장	16,376	-	계열회사 임원	1년 3개월	2021년 03월 28일

임정근	남	1966년 07월	상무	등기임원	상근	TPL1사업부장	- 서울대 경영학 졸업- 前 한솔이엠이 경영지원본부 본부장	-	-	계열회사 임원	3년 11개월	2022년 03월 26일

임복규	남	1965년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대학교 법학과 졸업- 前 한솔홀딩스 사외이사	-	-	-	1년 3개월	2021년 03월 28일

김왕경	남	1949년 12월	감사	등기임원	상근	감사	- 금호산업 사외이사 - 두산캐피탈 대표이사 - 한국산업은행 이사	-	-	-	3년 3개월	2022년 03월 26일

조동길	남	1955년 11월	회장	미등기임원	상근	회장	- 연세대 경제학- 現 한솔그룹 회장	-	-	임원	4년 0개월	-

임춘우	남	1962년 08월	상무	미등기임원	상근	글로벌사업부장	- 미국 휴스턴대 박사(산업공학)- 前 CJ GLS 연구소/미주법인 상무	-	-	-	3년 5개월	-

정한진	남	1965년 03월	상무	미등기임원	상근	TPL2사업부장	- 인하대 회계학 졸업- 前 한솔로지스틱스(주) 포워딩사업부장	-	-	-	5년 6개월	-

직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

물류사업부	남	268	-	9	-	277	8년	7,735	28	-

물류사업부	여	57	-	14	-	71	5년 6개월	1,377	19	-

합 계	325	-	23	-	348	7년 6개월	9,113	26	-

※ 1인평균급여액의 합계란은 보고서 작성기간 급여 총액의 합계를 총직원수로 나눈값입니다.※ 상기 직원의 현황은 등기임원(3명), 사외이사(1명)과 감사(1명)을 제외한 직원현황입니다 .

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	532	177	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,500	사외이사 1인 포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	435	87	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	400	133	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	15	15	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	20	20	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당반기말 현재 개인별 보수 지급금액이 5억원 이상인 임원은 없습니다. 2. 산정기준 및 방법-당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 현재 재임 중인 이사, 감사 에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없으므로 본 항목의 기재를 생략합니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 71 - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 5 71 - (기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 황규호 등기임원 2019년 03월 26일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 204,800 - - 204,800 2022.03.26~2024.03.25 2,080 서영훈 등기임원 2019년 03월 26일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 102,400 - - 102,400 2022.03.26~2024.03.25 2,080 임정근 등기임원 2019년 03월 26일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 102,400 - - 102,400 2022.03.26~2024.03.25 2,080 임춘우 미등기임원 2019년 03월 26일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 102,400 - - 102,400 2022.03.26~2024.03.25 2,080 정한진 미등기임원 2019년 03월 26일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 102,400 - - 102,400 2022.03.26~2024.03.25 2,080
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭 - 1993년 9월 삼성그룹에서 완전 분리 되어 "한솔" 기업집단을 형성하였으며 2015년 1월 1일 기준 한솔홀딩스를 지주회사로 지주회사 체제로 전환하였습니다. 나. 계열회사 간 상호 지분 관계

(기준일 : 2019년 06월 30일) (단위 : 주, %)

지배회사	관계회사	소유주식	지분율	관계회사	소유주식	지분율

한솔홀딩스	한솔제지	7,257,728	30.49%

한솔페이퍼텍	6,578,060	99.94%

한솔홈데코	18,791,235	23.32%

한솔테크닉스	4,430,268	20.04%

한솔개발	17,590,749	91.43%	한솔더리저브	4,800,000	100%

한솔로지스틱스	5,871,242	21.37%

한솔이엠이	5,841,391	98.30%	문경에스코	570,000	98.79%

한솔피엔에스	9,440,335	46.07%

한솔인티큐브	3,082,877	22.21%	한솔시큐어	2,002,237	27.18%

한솔케미칼	한솔홀딩스	1,809,977	3.84%

한솔개발	163,810	0.85%

한솔씨앤피	2,000,000	50.08%

테이팩스	2,141,300	45.39%

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한송국제화운(상해)유한공사	2018년 04월 05일	투자	8,432	-	100	8,432	-	-	-	-	100	8,432	20,512	1,650

한송국제물류(천진)유한공사	2018년 04월 05일	투자	6,452	-	100	6,452	-	-	-	-	100	6,452	13,800	2,104

Hansol Logistics India Private Ltd.	2018년 04월 05일	투자	3,710	-	100	3,710	-	-	-	-	100	3,710	4,424	421

Hansol Goldpoint LLC	2018년 04월 05일	투자	965	-	51	965	-	-	-	-	51	965	1,857	550

HANSOL LOGISTICS MALAYSIA Sdn. Bhd.	2012년 08월 09일	투자	373	-	100	373	-	-	-	-	100	373	2,177	-28

Hansol Logistics VINA Co.,Ltd	2013년 10월 01일	투자	156	-	100	249	-	-	-	-	100	249	1,337	123

Hansol Logistics USA	2016년 01월 27일	투자	47	-	100	6	-	-6	-	-	-	-	6	-103

Hansol Logistics Hungart Kft.	2019년 01월 02일	투자	48	-	0	0	-	48	-	-	100	48	-	-

합 계	-	-	20,181	-	42	-	-	-	20,229	44,113	4,717

※ 2018년 04월 03일 한솔홀딩스(주)와 주식양수도 계약을 체결하고 한솔홀딩스(주)가 보유한 한송국제화운(상해)유한공사, 한송국제물류(천진)유한공사, Hansol Logistics India Private Limited 지분 100% 및 Hansol Goldpoint LLC 지분 51%를 인수하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 "해당사항이 없어 기재를 생략합니다." 2. 대주주와의 자산양수도 등 "해당사항이 없어 기재를 생략합니다." 3. 대주주와의 영업거래 당반기 중 최근사업연도 매출액의 5% 이상에 해당하는 대주주와의 영업거래는 다음과같습니다.

거래상대방	관계	기간	거래내용	거래금액

한솔제지(주)	계열회사	2019.01.01~2019.06.30	물류서비스	70,631

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 "해당사항이 없어 기재를 생략합니다." 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 "해당사항이 없어 기재를 생략합니다."
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가.공시사항의 진행ㆍ변경상황 - 해당사항 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제46기
주주총회	제 1호 의안 : 제46기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호 의안: 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명)제5호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인	-

제45기
주주총회	제1호 의안 : 제45기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명/사외이사 1명)제4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인	-

제44기
주주총회	제 1 호 의안 : 제44기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [1주당 예상배당금 : 20원(액면가대비4%)] 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)제 4 호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-

제43기
주주총회	제 1 호 의안 : 제43기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [1주당 예상배당금 : 20원(액면가대비4%)] 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)제 4 호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건제 6 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제 7 호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 (기준일: 2019년 06월 30일) ※ 당반기말 현재 연결실체가 피고로 계류중인 소송사건 등은 손해배상청구소송 등이며, 관련 우발부채는 3,720백만원 입니다. 한편, 당반기말 현재 연결실체의 경영진은 상기의 소송결과가 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항이 없습니다.

(기준일 : 2019년 06월 30일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 당반기말 현재 연결실체는 기타특수관계자인 Hansol Logistics India Private Limited의 당좌차월 20,000,000 루 피 에 대하여 22,000,000 루피의 지급 보증을 제 공하 고 있습니다. 라. 채무인수약정 현황 - 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 - 해당사항이 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

증권시장공모	2018년 11월 08일	해외법인 인수시 조달한 차입금 상환	5,500	해외법인 인수시 조달한 차입금 상환	5,500	-

증권시장공모	2018년 11월 08일	군산항 항만창고 신축을 통한 항만하역 Infra 확보	2,000	군산항 항만창고 신축을 통한 항만하역 Infra 확보	2,071	진행중

증권시장공모	2018년 11월 08일	수출입 통합운영 강화를 위한 운송자원 확충	1,000	수출입 통합운영 강화를 위한 운송자원 확충	361	진행중

증권시장공모	2018년 11월 08일	물류사업 안정 및 강화를 위한 운영자금 확보	1,730	물류사업 안정 및 강화를 위한 운영자금 확보	1,730	-

합계	-	-	10,230	-	9,662	-

보호예수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	2,137,000	2018년 11월 22일	2019년 11월 23일	상장 후 12개월	우리사주조합	27,477,425
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.