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한솔로지스틱스 분기보고서 (2016.09)
분 기 보 고 서

(제 44 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 11월 11일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한솔로지스틱스주식회사
대 표 이 사 : 민병규
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴B동 22층
(전 화) 02-3287-7400
(홈페이지) http://www.hansollogistics.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 황 규 호
(전 화) 02-3287-7222
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁1) 1989. 10 기업공개(주식상장일 : 1989년 10월 13일)2) 2007. 07 중국법인 설립 (한송국제화운(상해)유한공사, 한송국제물류(천진)유한공사)3) 2007. 10 미주법인 설립 (Hansol GOLDPOINT, LLC)4) 2008. 09 인도법인 설립 (Hansol CSN Logistics India Private Limited)5) 2010. 12 우수화물인증업체 시상(국토해양부)6) 2011. 04 한국물류대상 국무총리상 수상(국토해양부)7) 2012. 01 AEO (관세청 종합 인증기업) 획득8) 2012. 02 본점이전(서울시 중구 을지로 100 파인애비뉴 B동 22층)9) 2012. 08 말레이시아법인 설립(Hansol CSN Logistics Malaysia SDN.BHD)10) 2012. 12 종합물류기업인증 획득 (국토해양부)11) 2013. 10 베트남법인 설립(Hansol Logistics Vina Company Limited)12) 2014. 04 대표이사 변경13) 2014. 03 중국 광저우법인 설립(Hansol Logistics Guangzhou Co.,Ltd)14) 2014. 05. 상호명 변경(한솔로지스틱스 주식회사)15) 2014. 10 우수국제물류주선업체인증 획득(국토교통부)16) 2015. 03 투자부문 분할합병 결정 (2015.3.23 이사회결의)17) 2015. 06 투자부문 분할합병 기일(2015. 06. 30)18) 2015. 07 멕시코법인 설립(Hansol Logistics Mexico S.A. De C.V.)19) 2016. 01 미주법인 설립(Hansol Logistics USA)20) 2016. 07 베트남 법인 지분인수(49% → 100%) 종속기업 편입

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 당사는 2012년 2월 회사의 본점소재지를 서울시 중구 을지로 100 파인애비뉴 B동 22층으로 변경하였습니다. 다. 경영진의 중요한 변동- 2014년 03월 28일 민병규 총괄 대표이사 취임- 대표이사의 약력

성명	최대주주와의 관계	주요경력	비고

민병규	계열사 임원	- 연세대학교 화학 학사- 용인대 물류정보통계학과 교수- CJ GLS 대표이사	-

라. 최대주주의 변동 - 2016년 3월 29일자로 한솔이엠이(주) 에서 한솔홀딩스(주)로 장내거래를 통해 최대주주가 변경되었습니다.

(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

한솔이엠이	계열회사	보통주	2,284,924	13.87	-	-	장내매도

조동길	계열회사임원	보통주	1,002,308	6.08	-	-	공개매수 청약,
장내매도

한솔PNS	계열회사	보통주	96,112	0.58	96,112	0.58	-

민병규	계열회사임원	보통주	10,000	0.06	10,000	0.06	-

한솔홀딩스	본인	보통주	-	-	3,584,924	21.76	공개매수,
장내매수

계	보통주	3,393,344	20.59	3,691,036	22.4	-

우선주	-	-	-	-	-

(2) 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2016년 02월 03일	한솔홀딩스(주)	1,300,000	7.89	주식수 증가
(+1,300,000)

2016년 02월 03일	조동길	520,756	3.16	주식수 감소
(-481,552)

2016년 02월 29일	조동길	-	-	주식수 감소
(-520,756)

2016년 03월 29일	한솔홀딩스(주)	3,584,924	21.76	주식수 증가
(+2,284,924)

2016년 03월 29일	한솔이엠이(주)	-	-	주식수 감소
(-2,284,924)

마. 상호의 변경- 한솔로지스틱스(주)는 '14.02.13.(이사회결의일), '14.05.01.(변경등기일), '14.05.20.(변경상장일) 상호가 변경되었습니다.- 상호의 변경내용

변경전	변경후	비고

한솔CSN(주)	한솔로지스틱스(주)	2014년 05월 01일 변경등기일

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 해당사항이 없습니다 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 회사분할의 관한 사항 당사는 2015년 3월 23일자 이사회결의 및 동년 5월 14일 임시주주총회를 통하여 2015년 6월 30일을 기준으로 인적분할 방식으로 회사를 분할하였습니다. 동 분할로 인하여 한솔로지스틱스의 투자사업부문은 인적분할하여 한솔홀딩스가 이를 흡수합병하고, 한솔로지스틱스는 분할되지 않은 나머지 사업부문만을 존속하는 것으로 한국거래소의 주권 변경상장('15. 7. 24) 되었습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항이 없습니다 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 당사는 장기적인 성장 전략의 일환으로 지주회사 체계의 이행과 경영합리화를 추진함과 동시에 기업가치를 제고하고자 한솔로지스틱스의 투자사업부문을 인적분할하여 한솔홀딩스가 이를 흡수합병하고, 한솔로지스틱스는 분할되지 않은 나머지 사업부문만을 존속하는 것으로 2015년 3월 23일 이사회 결의를 통해 회사분할합병을결정하였으며, 2015년 5월 14일 임시주주총회에서 분할계약서를 승인 받았습니다.

- 분할합병 주요 일정

한솔홀딩스(주)	한솔로지스틱(주)	일자

내용

분할합병계약 체결일	분할합병계약 체결일	2015. 3.23

분할합병계약 승인 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일	분할합병계약 승인 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일	2015. 4.17

분할합병 승인 임시주주총회일	분할합병 승인 임시주주총회일	2015. 5.14

주식매수청구권 행사 기간 만료	주식매수청구권 행사 기간 만료	2015. 6. 3

채권자 이의제출 기간 만료	채권자 이의제출 기간 만료	2015. 6.15

-	구주권 제출 기간 만료	2015. 6.29

분할합병기일	분할합병기일	2015. 6.30

분할합병종료 보고 이사회	분할합병종료 보고 이사회	2015. 7. 1

주권교부	주권교부	2015. 7.23

주권 추가상장(한국거래소)	주권 변경상장(한국거래소)	2015. 7.24
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 06월 30일	주식분할	보통주	31,526,027	500	500	인적분할에 따른 감소

- 당사는 2015년 6월 30일을 분할기일로 투자부문과 사업부문을 인적분할하여 사업부문만을 존속하는 것이며, 기존 주주에게 분할 후 존속회사 주식 배정비율은 0.3432550이며, 분할 후 존속회사의 자본금은 8,840,941,000원 입니다.- 회사분할 이후 공시기준일 현재까지 자본금 변동은 없습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황(해당사항 없음)

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황(해당사항 없음)

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황(해당사항 없음)

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

(1) 당사는 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 100,000,000주, 우선주 50,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 49,207,909주이며, 우선주는 발행하지 않았습니다.(2) 현재까지 감소한 주식의 총수는 32,730,484주 (이익소각1,204,457주, 회사분할에 따른 자본감소 31,526,027주) 이며, 보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 보통주 16,470,734주 입니다.(3) 당사의 자본금은 1,204,457주 이익소각 (2007. 08. 17.) 으로 주당액면금액에 발행 주식수를 곱한 금액은 자본금과 602,228,500원 차이가 있습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	50,000,000	150,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	49,207,909	-	49,207,909	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	32,730,484	-	32,730,484	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	1,204,457	-	1,204,457	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	31,526,027	-	31,526,027	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,477,425	-	16,477,425	-

Ⅴ. 자기주식수	6,691	-	6,691	분할 단주수

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,470,734	-	16,470,734	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	6,691	-	-	-	6,691	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	6,691	-	-	-	6,691	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 2004년에 CS Club 영업양도시 반대주주의 주식매수 선택권의 행사로 인해 자기주식 1,204,457주를 취득하였으며, 2007년 07월 30일자 이사회결의에 의해 이익소각으로 결정되어 2007년 08월 17일 이익 소각되었습니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

※ 당사는 보고서 작성기준일 현재 종류주식을 발행하지 않았습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,477,425	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	6,691	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,470,734	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제44기	제43기	제42기

주당액면가액 (원)	-	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	56,236	1,028

주당순이익 (원)	-	1,751	25

현금배당금총액 (백만원)	-	329	960

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	0.6	93.4

현금배당수익률 (%)	보통주	-	0.6	0.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	20	20

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

-상기 당기순이익 및 현금배당성향(%)은 연결기준으로 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제44기(당분기)	안진회계법인	-	-

제43기(전기)	안진회계법인	적정	지적사항 없음

제42기(전전기)	안진회계법인	적정	지적사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제44기(당분기)	안진회계법인	- 반기검토(별도,연결)- 중간감사- 재고 및 자금실사- 기말회계감사(별도,연결)- 내부회계관리제도검토	80	1,150

제43기(전기)	안진회계법인	- 반기검토(별도,연결)- 중간감사- 재고 및 자금실사- 기말회계감사(별도,연결)- 내부회계관리제도검토	79	1,144

제42기(전전기)	안진회계법인	- 반기검토(별도,연결)- 중간감사- 재고 및 자금실사- 기말회계감사(별도,연결)- 내부회계관리제도검토	77	1,177

※ 보수액은 년간 계약기준임.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제44기(당분기)	-2016.06.30	- 세무 조정업무	2016.01.01.~2016.03.31.	11	-

제43기(전기)	-2015.06.30	- 세무 조정업무	2015.01.01.~2015.03.31.	10	-

제42기(전전기)	- 2014.06.30.	- 세무 조정업무	2014.01.01.~2014.03.31.	10	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

"기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기 보고서의 본 항목은 기재를 생략합니다."
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 - 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 사외이사등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. - 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 현황"을 참조하시기 바랍 니다. 나. 이사회의 구성에 관한 사항

1) 이사회의 권한 내용

- 이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 의결한다.- 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회 일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주주총회 소집결의 공시를 통해 이사후보의 인적사항을 공시함.- 주주의 이사후보 추천은 없었음

3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

"해당사항없음"

4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

권오경	- 미국MIT대학원 (물류시스템)- 인하대학교 물류 전문대학원 원장- 현직 인하대학교 경영대학 아태물류 학부 물류전문 대학원 교수	이해관계 없음	- 경영정보접근을 위한 내부장치- 이사회 참석 및 발언권 부여- 회사현황 보고 및 요청자료 제공

다. 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

가) 주주총회에 관한 사항- 소집, 영업보고서의 승인, 재무제표의 승인, 정관의 변경, 자본의 감소, 회사의 해산, 합병, 회사 영업 전부 또는 중요한 일부의 양수도나) 경영에 관한 사항- 회사경영의 기본방침의 결정- 신규사업 또는 신제품의 개발- 자금계획 및 예산운영- 대표이사의 선임 및 해임- 직원의 채용계획 및 훈련계획- 사칙의 규정 및 개폐다) 재무에 관한 사항- 투자에 관한 사항- 중요한 계약의 체결- 중요한 재산의 취득 또는 처분- 결손의 처분- 신주의 발행- 전환사채의 발행등

2) 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명	비고

권오경(출석률:100%)

찬 반 여 부

2016년 01회차	2016.02.11	- 제43기 정기주주총회 소집 결의 건
- 주식매수선택권 부여 취소의 건
- 전자투표제도 도입의 건- 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	-

2016년 02회차	2016.02.17	- 제43기 정기주주총회 부의안건 심의의 건(감사 선임의 건)	가결	찬성	-

2016년 03회차	2016.03.25	- 제43기 정기주주총회 결의사항	가결	찬성	-

2016년 04회차	2016.03.28	- 2016년 한솔홀딩스 외 9개사 자기거래 승인의 건
- 팩토링거래 약정 승인의 건	가결가결	찬성찬성	-

2016년 05회차	2016.05.13	- 국민은행 당좌차월 연장의 건	가결	찬성	-

2016년 06회차	2016.06.09	- 기채 및 은행여신에 관한 건	가결	찬성	-

2016년 07회차	2016.06.21	- KDB산업은행 단기한도대출 연장의 건	가결	찬성	-

2016년 08회차	2016.06.24	- 기채 및 은행여신에 관한 건	가결	찬성	-

2016년 09회차	2016.06.28	- 팩토링거래 약정 승인의 건	가결	찬성	-

2016년 10회차	2016.07.29	- NH농협은행 단기한도대출 연장의 건	가결	찬성	-

2016년 11회차	2016.09.12	- 신한은행 단기한도대출 연장의 건	가결	찬성	-

2016년 12회차	2016.09.28	- 팩토링거래 약정 승인의 건	가결	찬성	-

2016년 13회차	2016.09.29	- KEB은행 단기한도대출 및 당좌차월 연장의 건	가결	찬성	-

2016년 14호차	2016.10.14	- NH농협은행 당좌차월 연장의 건	가결	찬성	-

3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비고

2016년 01회차	2016.02.11	1명중 1명 참석	-

2016년 02회차	2016.02.17	1명중 1명 참석	-

2016년 03회차	2016.03.25	1명중 1명 참석	-

2016년 04회차	2016.03.28	1명중 1명 참석	-

2016년 05회차	2016.05.13	1명중 1명 참석	-

2016년 06회차	2016.06.09	1명중 1명 참석	-

2016년 07회차	2016.06.21	1명중 1명 참석	-

2016년 08회차	2016.06.24	1명중 1명 참석	-

2016년 09회차	2016.06.28	1명중 1명 참석	-

2016년 10회차	2016.07.29	1명중 1명 참석	-

2016년 11회차	2016.09.12	1명중 1명 참석	-

2016년 12회차	2016.09.28	1명중 1명 참석	-

2016년 13회차	2016.09.29	1명중 1명 참석	-

2016년 14호차	2016.10.14	1명중 1명 참석	-

4) 이사내 위원회 "해당없음"
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사가 감사업무를 수행하고 있습니다. 1) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부감사는 이사의 직무집행을 감사하며 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다.- 일상감사 : 일상의 업무처리에 대하여 감사부원들의 협조에 수시로 응하고 있으며현재까지 아무런 문제가 없습니다.- 반기감사 : 반기감사를 통하여 반기의 사업내용 및 업무내용중 중요한 투자결정 및경영상의 주요계약,매출에 대해 감사결과 문제가 없습니다.- 결산감사 : 결산결과에 대한 회계감사인의 의견과 본 회계년도의 경영활동에 관한감사를 실시한 결과 문제가 없습니다.- 감사지적사항은 즉시 감사에게 보고를 하고 있고 정관 및 감사 지침에 따라 조치를 하고 있으며 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

- 감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2016년 01회차	2016.02.11	- 제43기 정기주주총회 소집 결의 건
- 주식매수선택권 부여 취소의 건
- 전자투표제도 도입의 건- 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건	가결가결가결가결	-

2016년 02회차	2016.02.17	- 제43기 정기주주총회 부의안건 심의의 건(감사 선임의 건)	가결	-

2016년 03회차	2016.03.25	- 제43기 정기주주총회 결의사항	가결	-

2016년 04회차	2016.03.28	- 2016년 한솔홀딩스 외 9개사 자기거래 승인의 건
- 팩토링거래 약정 승인의 건	가결가결	-

2016년 05회차	2016.05.13	- 국민은행 당좌차월 연장의 건	가결	-

2016년 06회차	2016.06.09	- 기채 및 은행여신에 관한 건	가결	-

2016년 07회차	2016.06.21	- KDB산업은행 단기한도대출 연장의 건	가결	-

2016년 08회차	2016.06.24	- 기채 및 은행여신에 관한 건	가결	-

2016년 09회차	2016.06.28	- 팩토링거래 약정 승인의 건	가결	-

2016년 10회차	2016.07.29	- NH농협은행 단기한도대출 연장의 건	가결	-

2016년 11회차	2016.09.12	- 신한은행 단기한도대출 연장의 건	가결	-

2016년 12회차	2016.09.28	- 팩토링거래 약정 승인의 건	가결	-

2016년 13회차	2016.09.29	- KEB은행 단기한도대출 및 당좌차월 연장의 건	가결	-

2016년 14호차	2016.10.14	- NH농협은행 당좌차월 연장의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 - 당사는 주주의 의결권 행사에 있어 집중투표제, 서면투표제는 채택하지 않고 있습니다. 다만, 2016년 3월 25일에 있는 제 43기 주주총회에서부터 상법에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 다만 전자투표를 한 주주는 해당주식에 대하여 그 의결권 행사를 철회하거나 변경하지 못합니다. 나. 소수주주권의 행사여부- 당분기중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 "해당없음"
VII. 주주에 관한 사항

(1) 최대주주 및 그 지분율 (2016.09.30. 현재)

- 2016년 9월 30일 현재 당사의 최대주주는 한솔홀딩스(주)로써 총 21.76%를 보유하고 있으며, 계열사인 한솔PNS가 0.58%의 당사지분을 보유하고 있습니다. (2) 최대주주인 한솔홀딩스주식회사의 주요내용

구 분	상 세

대 표 자	선우영석 대표이사

재무현황[K-IFRS에 의거하여 작성된직전사업연도 연결재무수치임(2015년)]	자산 총액	610,126 백만원

부채 총액	31,093 백만원

자본 총액	579,033 백만원

자본금	192,984 백만원

영업수익	21,648 백만원

영업이익	9,626 백만원

당기순이익(손실)	(4,636) 백만원

사업현황	한솔홀딩스㈜는 구한솔제지 주식회사에서 2015년 1월 1일자로 투자사업부문만을 전담하는 지주회사로서 분할하였습니다.한솔홀딩스㈜의 주 수입원은 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.

- 한솔홀딩스(주)의 등기임원(7명) 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일)

직위	성명	주요경력	비고

사내이사	조동길	- 86~現 한솔홀딩스 회장	-

사내이사
/대표이사	선우영석	- 93~現 한솔홀딩스 부회장/대표이사	-

사내이사	이재희	- 94~現 한솔홀딩스 경영기획실장	-

사내이사	박용수	-87 성균관대 회계학 졸-92~現 한솔홀딩스 재무RM팀장	-

기타비상무이사	이재광	- 00 국세청 법인납세국장- 04~現 법무법인 율촌 고문	감사위원

사외이사	김희집	- 07 엑센츄어 코리아 총괄대표 사장 - 10 엑센츄어 코리아 에너지, 소재제조산업 대표	감사위원

사외이사	임복규	- 08 사법연수원 교수 (부장판사)- 12 서울중앙지법 부장판사	감사위원

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

한솔이엠이	계열회사	보통주	2,284,924	13.87	0	0	장내매도

조동길	계열회사임원	보통주	1,002,308	6.08	0	0	공개매수 청약,
장내매도

한솔PNS	계열회사	보통주	96,112	0.58	96,112	0.58	-

민병규	계열회사임원	보통주	10,000	0.06	10,000	0.06	-

한솔홀딩스	본인	보통주	0	0	3,584,924	21.76	공개매수,
장내매수

계	보통주	3,393,344	20.59	3,691,036	22.4	-

우선주	0	0	0	0	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2016년 02월 03일	한솔홀딩스(주)	1,300,000	7.89	주식수 증가
(+1,300,000)

2016년 02월 03일	조동길	520,756	3.16	주식수 감소
(-481,552)

2016년 02월 29일	조동길	-	-	주식수 감소
(-520,756)

2016년 03월 29일	한솔홀딩스(주)	3,584,924	21.76	주식수 증가
(+2,284,924)

2016년 03월 29일	한솔이엠이(주)	-	-	주식수 감소
(-2,284,924)

가. 주식 소유현황

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	한솔홀딩스(주)	3,584,924	21.76%	-

알리안츠중소형주식5호	1,040,000	6.31%	-

KTB자산운용(과세)	989,841	6.01%	-

우리사주조합	-	-	-

나. 주식분포현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 명, %, 주)

구 분	주주수	비 율	주식수	비 율	비 고

소액주주 합계	11,866	99.89	8,962,786	54,39	-

소액주주(법인)	73	0.61	1,964,199	11.92	-

소액주주(개인)	11,793	99.28	6,998,587	42.47	-

최 대 주 주	4	0.03	3,393,344	20.59	-

기타주주 합계	8	0.07	4,121,293	25.00	-

기타주주(법인)	5	0.04	3,286,539	19.94	-

기타주주(개인)	3	0.03	834,754	5.06	-

KSD(실기주)	1	0.00	2	0.00	-

합 계	11,879	100.00	16.477,425	100.00	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	11,866	99.89	8,962,786	54.39	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조동길	남	1955년 11월	회장	미등기임원	상근	한솔그룹 회장	-80 연세대 경제학-86~現 한솔홀딩스 근무	-	-	-	-

민병규	남	1955년 02월	사장	등기임원	상근	총괄대표	- 연세대학교 화학 학사- 용인대 물류정보통계확과 교수- CJ GLS 대표이사	10,000	-	3년 2개월	2017년 03월 27일

황규호	남	1964년 12월	상무	등기임원	상근	경영지원	- 서울대 무역학과- 한솔이엠이 경영지원본부장	-	-	3년 9개월	2019년 03월 25일

권오경	남	1961년 12월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	- 미국 MIT대학원 박사 (물류시스템)- 인하대학교 물류전문대학원 원장- 현직 인하대학교 경영대학 아태물류- 학부 물류전문 대학원 교수	-	-	4년 5개월	2018년 03월 20일

김왕경	남	1949년 12월	감사	등기임원	상근	감사	- 금호산업 사외이사 - 두산캐피탈 대표이사 - 한국산업은행 이사	-	-	6개월	2019년 03월 25일

임정근	남	1966년 07월	상무	등기임원	상근	TPL 사업부	-서울대 경영학 졸업-한솔로지스틱스(주) TPL 사업부담당	-	-	1년 2개월	2019년 03월 25일

정한진	남	1965년 03월	상무	미등기임원	상근	포워딩사업부	- 인하대 회계학 졸업- 한솔로지스틱스(주) 포워딩사업부담당	-	-	2년 9개월	-

은주동	남	1966년 02월	상무	미등기임원	상근	E-운송사업부	- 서울대 산림자원학 졸업- 한솔로지스틱스(주) E-운송사업부 담당	-	-	2년 9개월	-

전대업	남	1965년 07월	상무	미등기임원	상근	자문역	- 서울대 축산학 졸업- 한솔로지스틱스(주) 자문임원	-	-	2년 9개월	-

박윤규	남	1964년 07월	상무	미등기임원	상근	글로벌사업부	- 경희대 영어영문학 졸업- 한솔로지스틱스(주) 글로벌사업부담당	-	-	1년 9개월	-

임춘우	남	1962년 08월	상무	미등기임원	상근	전략혁신사업부	-미국 휴스턴대 박사(산업공학)- 한솔로지스틱스(주) 전략혁신담당	-	-	8개월	-

직원 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

물류사업부	남	250	-	10	-	260	10년	9,605	37	-

물류사업부	여	58	-	8	-	66	5년 9개월	1,842	28	-

합 계	308	-	18	-	326	9년 2개월	11,448	35	-

※ 1인평균급여액의 합계란은 보고서 작성기간 급여 총액의 합계를 총직원수로 나눈값입니다.

다. 사업부문별 직원 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 명)

TPL 및 계열 사업본부	경영지원실	계

294	32	326

※ 상기 직원의 현황은 등기임원(3명), 사외이사(1명)과 감사(1명)을 제외한 직원현황입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,500	사외이사 1인 포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	387	129	-

사외이사	1	25	25	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	30	30	-

계	5	442	184	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당기말 현재 개인별 보수 지급금액이 5억원 이상인 임원은 없습니다.

2. 산정기준 및 방법

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 현재 재임 중인 이사, 감사 및 제44기 사업연도 중 퇴직한 이사, 감사를 포함하여, 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없으므로 본 항목의 기재를 생략합니다.

및 행사현황> 1. 2015년 06월 30일 분할 합병으로 인한 발행주식 총수의 변화로 기 부여한 주식매수선택권은 2016년 02월 11일 주주총회 소집 결의 이사회에서 모두 소멸하였습니다.2. 2016년 03월 25일 미등기임원을 포함하여 총 7명에게 333,056주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.- 따라서, 당사의 주식매수선택권의 잔여주식수는 333,056주 입니다.

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 258 - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 5 258 - (기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 황규호 등기임원 2013.03.29 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 27,200 - 27,200 - 2016.03.30~2018.03.29 3,910 하동호 - 2013.03.29 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 27,200 - 27,200 - 2016.03.30~2018.03.29 3,910 민병규 등기임원 2014.03.28 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 80,237 - 80,237 - 2017.03.29~2019.03.28 2,960 조성연 - 2014.03.28 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 64,257 - 64,257 - 2017.03.29~2019.03.28 2,960 정상건 - 2014.03.28 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 40,169 - 40,169 - 2017.03.29~2019.03.28 2,960 은주동 미등기임원 2014.03.28 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 40,169 - 40,169 - 2017.03.29~2019.03.28 2,960 전대업 - 2014.03.28 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 40,169 - 40,169 - 2017.03.29~2019.03.28 2,960 정한진 미등기임원 2014.03.28 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 40,169 - 40,169 - 2017.03.29~2019.03.28 2,960 박윤규 미등기임원 2015.03.20 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 47,829 - 47,829 - 2018.03.21~2020.03.20 2,510 민병규 등기임원 2016.03.25 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 83,264 - - 83,264 2019.03.26~2020.03.25 2,850 황규호 등기임원 2016.03.25 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 41,632 - - 41,632 2019.03.26~2020.03.25 2,850 임정근 등기임원 2016.03.25 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 41,632 - - 41,632 2019.03.26~2020.03.25 2,850 은주동 미등기임원 2016.03.25 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 41,632 - - 41,632 2019.03.26~2020.03.25 2,850 정한진 미등기임원 2016.03.25 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 41,632 - - 41,632 2019.03.26~2020.03.25 2,850 임춘우 미등기임원 2016.03.25 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 41,632 - - 41,632 2019.03.26~2020.03.25 2,850 박윤규 미등기임원 2016.03.25 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 41,632 - - 41,632 2019.03.26~2020.03.25 2,850

※ 2015년 06월 30일 분할 합병으로 인한 발행주식 총수의 변화로 기 부여한 주식매수선택권은 2016년 02월 11일 주주총회 소집 결의 이사회에서 모두 소멸하였습니다.※ 2016년 3월 25일 정기주주총회를 통하여 임원 7명 주식매수선택권 부여한 내용을 반영하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭- 1993년 9월 삼성그룹에서 완전 분리 되어 "한솔" 기업집단을 형성하였으며 2015년 1월 1일 기준 한솔홀딩스를 지주회사로 지주회사 체제로 전환하였습니다. 나. 계열회사 간 상호 지분 관계

(기준일 : 2016년 09월 30일) (단위 : 주, %)

지배회사	관계회사	소유주식	지분율	관계회사	소유주식	지분율	관계회사	소유주식	지분율

한솔홀딩스	한솔제지	5,443,150	27.03%

한솔개발	17,508,953	91.01%	한솔더리저브	4,000,000	100%

한솔홈데코	18,791,235	24.41%

한솔로지스틱스	3,584,924	21.76%	한솔개발	23,778	0.12%

한솔이엠이	7,293,887	98.08%	문경에스코	570,000	98.79%

울산에스코	544,136	68.00%

한솔신텍	23,526,290	36.77%

한솔피엔에스	9,440,335	46.07%	한솔로지스틱스	96,112	0.58%

한솔인티큐브	3,082,877	22.21%	솔라시아	2,002,237	32.47%	한솔넥스지	1,061,100	18.42%

한솔넥스지	1,061,100	18.42%

한솔테크닉스	4,430,268	20.04%	한솔개발	58,018	0.30%

한솔아트원제지	31,044,816	80.68%

한솔페이퍼텍	3,289,030	99.94%

한솔케미칼(주)	한솔홀딩스	1,774,488	3.83%

한솔개발	163,810	0.85%

한솔씨앤피	2,000,000	50.08%

테이팩스	2,137,000	50.00%

※ 계열회사 해외법인 현황

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : %)

지배회사	관계회사	지분율	관계회사	지분율	관계회사	지분율	관계회사	지분율

한솔제지	Hansol America,Inc	100%

HansolDenmark ApS	50%	Schades A/S	100%	Schades Holdings Ltd	100%	Schades Ltd	100%

Heipa technischePapiere GmbH	100%

Schades Nordic A/S	100%	Schades Sweden AB	100%

Schades OY	100%

Schades BeneluxN.V.-S.A	100%

Schades Holding S.A.S.	100%	Schades SNC	100%

Prontro A.G.	100%

Telrol B.V.	97%	Kolibri Labels B.V.	100%

Biolabel B.V.	100%

Peha Labels B.V.	100%

Telrol Services B.V.	100%

Kolibri Services B.V	100%

Sentega Labels B.V.	100%

Sentega Services B.V	100%

Hansol Europe B.V.	100%

R+S Group GmbH	100%

Hanzee Industrial Co., Ltd	51%

한솔테크닉스	Hansol Technics Thailand	100%

Hansol TechnicsEurope s.r.o	100%

Hansol ElectronicsVietnam Co.,Ltd	90%

Hansol TechnicsAmerica LLC	100%

한솔홀딩스	Hansol Logistics(Shaghai) Co.,Ltd	100%	Hansol Logistics(Hong Kong) Co.,Ltd	100%	Hansol LogisticsGuangzhou Co.,Ltd	100%

Hansol Logistics(Tianjin) Co.,Ltd	100%

Hansol Gold Point LLC	51%

Hansol Logistics India Private Ltd	100%

한솔로지스틱스	Hansol LogisticsMalaysia Sdn. Bhd	100%

Hansol LogisticsVina Co.,Ltd	100%

Hansol LogisticsMexico S.A De C.V	100%

Hansol Logistics USA	100%

한솔씨앤피	Tianjin C Chemical Co.,Ltd	100%

Hansol CNP Vina Co.,Ltd	100%

Hansol CNP India Pvt. Ltd	99.00%

한솔이엠이	Hansol EME(Thiland) Co.,Ltd	99.99%

Hansol KNMGreentech Sdn. Bhd	60%

한솔홈데코	Hansol New Zealand	100%

한솔케미칼	Hansol ElectronicMaterials (Xi'an) Co.,Ltd	100%

한솔더리저브	Kopri Inc	76.20%

한솔신텍	Tokyo Kakohki Co.,Ltd	80%

(주)테이팩스	TAPEX Technology (Shenzhen)Co., Ltd	100%

TAPEX Electronic Solutions (M) SDN. BHD	100%

※ 연결 기준으로 우선주를 포함하여 산출한 지분율입니다.

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

HANSOL LOGISTICSMALAYSIA Sdn. Bhd.	2012.08.09	투자	373	-	100	373	-	-	-	-	100	373	2,023	384

Hansol LogisticsVINA Co.,Ltd	2013.10.10	투자	156	-	49	156	51	93	-	-	100	249	498	-22

Hansol Logistics Mexico S.A. De C.V.	2015.07.03	투자	271	-	100	271	-	202	-	-	100	473	119	-153

Hansol Logistics USA	2016.01.27	투자	-	-	-	-	-	47	-	-	100	47	-	-

합 계	-	-	800	-	342	-	-	-	1,142	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한 신용공여 등"해당사항이 없어 기재를 생략합니다." 2. 대주주와의 자산양수도 등"해당사항이 없어 기재를 생략합니다." 3. 대주주와의 영업거래"해당사항이 없어 기재를 생략합니다." 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래"해당사항이 없어 기재를 생략합니다." 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항"해당사항이 없어 기재를 생략합니다."
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.