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한솔로지스틱스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 43 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한솔로지스틱스 주식회사
대 표 이 사 : 민 병 규
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로 100 파인애비뉴 B동 22층
(전 화)02-3287-7497
(홈페이지) http://www.hansollogistics.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명)황규호
(전 화)02-3287-7497
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁1) 1989. 10 기업공개(주식상장일 : 1989년 10월 13일)2) 2007. 07 중국법인 설립 (한송국제화운(상해)유한공사, 한송국제물류(천진)유한공사)3) 2007. 10 미주법인 설립 (Hansol GOLDPOINT, LLC)4) 2008. 09 인도법인 설립 (Hansol CSN Logistics India Private Limited)5) 2010. 12 우수화물인증업체 시상(국토해양부)6) 2011. 04 한국물류대상 국무총리상 수상(국토해양부)7) 2012. 01 AEO (관세청 종합 인증기업) 획득8) 2012. 02 본점이전(서울시 중구 을지로 100 파인애비뉴 B동 22층)9) 2012. 08 말레이시아법인 설립(Hansol CSN Logistics Malaysia SDN.BHD)10) 2012. 12 종합물류기업인증 획득 (국토해양부)11) 2013. 10 베트남법인 설립(Hansol Logistics Vina Company Limited)12) 2014. 04 대표이사 변경13) 2014. 03 중국 광저우법인 설립(Hansol Logistics Guangzhou Co.,Ltd)14) 2014. 05. 상호명 변경(한솔로지스틱스 주식회사)15) 2014. 10 우수국제물류주선업체인증 획득(국토교통부)

16) 2015. 03 투자부문 분할합병 결정 (2015.3.23 이사회결의)17) 2015. 06 투자부문 분할합병 기일(2015. 06. 30)18) 2015. 07 멕시코법인 설립(Hansol Logistics Mexico S.A. De C.V.) 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 당사는 2012년 2월 회사의 본점소재지를 서울시 중구 을지로 100 파인애비뉴 B동 22층으로 변경하였습니다. 다. 경영진의 중요한 변동- 2014년 03월 28일 민병규 총괄 대표이사 취임- 대표이사의 약력

성명	최대주주와의 관계	주요경력	비고

민병규	계열사 임원	- 연세대학교 화학 학사- 용인대 물류정보통계학과 교수- CJ GLS 대표이사	-

라. 최대주주의 변동- 해당사항이 없습니다 마. 상호의 변경- 한솔로지스틱스(주)는 '14.02.13.(이사회결의일), '14.05.01.(변경등기일), '14.05.20.(변경상장일) 상호가 변경되었습니다.- 상호의 변경내용

변경전	변경후	비고

한솔CSN(주)	한솔로지스틱스(주)	2014년 05월 01일 변경등기일

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 해당사항이 없습니다 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 회사분할의 관한 사항 당사는 2015년 3월 23일자 이사회결의 및 동년 5월 14일 임시주주총회를 통하여 2015년 6월 30일을 기준으로 인적분할 방식으로 회사를 분할하였습니다. 동 분할로 인하여 한솔로지스틱스의 투자사업부문은 인적분할하여 한솔홀딩스가 이를 흡수합병하고, 한솔로지스틱스는 분할되지 않은 나머지 사업부문만을 존속하는 것으로 한국거래소의 주권 변경상장('15. 7. 24) 되었습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항이 없습니다 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 당사는 장기적인 성장 전략의 일환으로 지주회사 체계의 이행과 경영합리화를 추진함과 동시에 기업가치를 제고하고자 한솔로지스틱스의 투자사업부문을 인적분할하여 한솔홀딩스가 이를 흡수합병하고, 한솔로지스틱스는 분할되지 않은 나머지 사업부문만을 존속하는 것으로 2015년 3월 23일 이사회 결의를 통해 회사분할합병을결정하였으며, 2015년 5월 14일 임시주주총회에서 분할계약서를 승인 받았습니다. - 분할합병 주요 일정

한솔홀딩스(주)	한솔로지스틱(주)	일자

내용

분할합병계약 체결일	분할합병계약 체결일	2015. 3.23

분할합병계약 승인 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일	분할합병계약 승인 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일	2015. 4.17

분할합병 승인 임시주주총회일	분할합병 승인 임시주주총회일	2015. 5.14

주식매수청구권 행사 기간 만료	주식매수청구권 행사 기간 만료	2015. 6. 3

채권자 이의제출 기간 만료	채권자 이의제출 기간 만료	2015. 6.15

-	구주권 제출 기간 만료	2015. 6.29

분할합병기일	분할합병기일	2015. 6.30

분할합병종료 보고 이사회	분할합병종료 보고 이사회	2015. 7. 1

주권교부	주권교부	2015. 7.23

주권 추가상장(한국거래소)	주권 변경상장(한국거래소)	2015. 7.24
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 06월 30일	주식분할	보통주	31,526,027	500	500	인적분할에 따른 감소

- 당사는 2015년 6월 30일을 분할기일로 투자부문과 사업부문을 인적분할하여 사업부문만을 존속하는 것이며, 기존 주주에게 분할 후 존속회사 주식 배정비율은 0.3432550이며, 분할 후 존속회사의 자본금은 8,840,941,000원 입니다.- 회사분할 이후 공시기준일 현재까지 자본금 변동은 없습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황(해당없음)

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황(해당없음)

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황(해당없음)

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

(1) 당사는 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 100,000,000주, 우선주 50,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 49,207,909주이며, 우선주는 발행하지 않았습니다.(2) 현재까지 감소한 주식의 총수는 32,730,484주 (이익소각1,204,457주, 회사분할에 따른 자본감소 31,526,027주) 이며, 보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 보통주 16,477,425주 입니다.(3) 당사의 자본금은 1,204,457주 이익소각 (2007. 08. 17.) 으로 주당액면금액에 발행 주식수를 곱한 금액은 자본금과 602,228,500원 차이가 있습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	50,000,000	150,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	49,207,909	-	49,207,909	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	32,730,484	-	32,730,484	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	1,204,457	-	1,204,457	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	31,526,027	-	31,526,027	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,477,425	-	16,477,425	-

Ⅴ. 자기주식수	6,691	-	6,691	분할 단주수

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,470,734	-	16,470,734	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	6,700	9	-	6,691	분할 단주취득

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	6,700	9	-	6,691	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 기타 취득(c) 중 변동수량 취득(+)은 분할합병 반대주주의 주식매수선택권 행사(9주) 및 회사분할에 따른 분할단주(6,691주) 취득 ('15.7.30)에 따른 자사주 증가 내역입니다.※ 당사는 2004년에 CS Club 영업양도시 반대주주의 주식매수 선택권의 행사로 인해 자기주식 1,204,457주를 취득하였으며, 2007년 07월 30일자 이사회결의에 의해 이익소각으로 결정되어 2007년 08월 17일 이익 소각되었습니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

※ 당사는 보고서 작성기준일 현재 종류주식을 발행하지 않았습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,477,425	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	6,691	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,470,734	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43기	제42기	제41기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	56,236	1,028	-2,666

주당순이익 (원)	1,751	25	69

현금배당금총액 (백만원)	329	960	960

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	0.6	93.4	-

현금배당수익률 (%)	보통주	0.6	0.9	0.8

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	20	20	20

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

-상기 당기순이익 및 현금배당성향(%)은 연결기준으로 작성되었습니다.-제41기 현금배당성향(%)은 (연결)당기순손실이 발생하여 산출하지 아니하였습니다
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제43기(당기)	안진회계법인	적정	지적사항 없음

제42기(전기)	안진회계법인	적정	지적사항 없음

제41기(전전기)	안진회계법인	적정	지적사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제43기(당기)	안진회계법인	- 중간감사 및 내부회계관리제도 검토- 별도재무제표 감사- 연결재무제표 감사	79	1,144

제42기(전기)	안진회계법인	- 중간감사 및 내부회계관리제도 검토- 별도재무제표 감사- 연결재무제표 감사	77	1,177

제41기(전전기)	안진회계법인	- 반기검토(별도,연결)- 중간감사- 재고 및 자금실사- 기말회계감사(별도,연결)- 내부회계관리제도검토	75	1,150

※ 제43기 외부감사 실시 세부내용1. 감사대상업무

회 사 명	한솔로지스틱스 주식회사

감사대상 사업연도	2015년 01월 01일	부터	2015년 12월 31일	까지

2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간

(단위 : 명, 시간)

감사참여자 ＼ 인원수 및 시간	품질관리검토자(심리실 등)	감사업무 담당 회계사	전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가	합계

담당이사(업무수행이사)	등록공인회계사	수습공인회계사

투입 인원수	1	1	8	4	-	14

투입시간	분ㆍ반기검토	10	10	476	146	-	642

감사	4	49	248	201	-	502

합계	14	59	724	347	-	1,144

3. 주요 감사실시내용

구 분	내 역

전반감사계획(감사착수단계)	수행시기	2015.5.1~2015.10.15	3	일

주요내용	유의적 감사위험 요인 파악 및 중간,기말감사 업무수행계획 수립

현장감사주요내용	수행시기	투입인원	주요 감사업무 수행내용

상주	비상주

2015.11.16~2015.11.20	5	일	3	명	2	명	중간감사 및 내부회계 관리제도 검토

2016.1.25~2016.1.29	5	일	3	명	2	명	별도재무제표 감사

2016.2.1~2016.2.5	5	일	2	명	2	명	연결재무제표 감사

재고자산실사(입회)	실사(입회)시기	-	-	일

실사(입회)장소	-

실사(입회)대상	-

금융자산실사(입회)	실사(입회)시기	2015.12.29	1	일

실사(입회)장소	회사 본사

실사(입회)대상	회사보유 현금, 받을어음, 회원권 등 보유 유가증권 시재 확인

외부조회	금융거래조회	O	채권채무조회	O	변호사조회	O

기타조회	-

지배기구와의커뮤니케이션	커뮤니케이션 횟수	2	회

수행시기	2015.11.20, 2016. 2.24

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제43기(당기)	-2015.08.01	-세무조사지원 용역	2015.08.01.~2015.12.18.	65	-

제42기(전기)	- 2014.06.30.	- 세무 조정업무	2014.01.01.~2014.03.31.	10	-

제41기(전전기)	- 2013.03.08.- 2013.04.01.- 2013.06.14.	- 분할신설법인에 대한연결 재무제표 검토보고서 외- 세무 자문용역- 세무 조정업무	2013.03.11.~2013.04.01.2013.04.01.~2013.08.31.2014.01.01.~2014.03.31.	471010	-

2. 회계감사인의 변경- 제39기 1분기부터 제42기까지 안진회계법인이 감사를 수행하였으며, 감사의견은 모두 적정입니다. 또한, 제43기부터 감사 계약기간을 연장하여 안진회계법인과 감사를 수행하고 있습니다. 3. 내부회계관리제도가. 내부회계관리제도 운영- 2015년 회계연도 중 회계감사인은 당사 내부감시장치의 가동의 적정성에 대해 감사결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하였습니다. 나. 공시정보관리제도 운영- 당사는 자본시장법 시행에 맞추어 공시정보관리규정을 제정하고 이를 홈페이지에 공표하였습니다. 공시정보 관리 규정에 의하여 운영실태 점검및 평가를 실시하고 있으며, 점검결과 공시정보관리제도는 잘 운영되고 있다고 평가 하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사가 감사업무를 수행하고 있습니다. 1) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부감사는 이사의 직무집행을 감사하며 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다.- 일상감사 : 일상의 업무처리에 대하여 감사부원들의 협조에 수시로 응하고 있으며현재까지 아무런 문제가 없습니다.- 반기감사 : 반기감사를 통하여 반기의 사업내용 및 업무내용중 중요한 투자결정 및경영상의 주요계약,매출에 대해 감사결과 문제가 없습니다.- 결산감사 : 결산결과에 대한 회계감사인의 의견과 본 회계년도의 경영활동에 관한감사를 실시한 결과 문제가 없습니다.- 감사지적사항은 즉시 감사에게 보고를 하고 있고 정관 및 감사 지침에 따라 조치를 하고 있으며 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

- 감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2015년 01회차	2015.02.05	- 제42기 정기주주총회 소집 결의 건- 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

2015년 02회차	2015.03.20	- 제42기 정기주주총회 결의사항	가결가결	-

2015년 03회차	2015.03.23	- 분할합병계약서 승인의건- 분할합병계약서 승인을 위한 임시주주총회 소집 및 주식명의개서 정지의 건	가결가결	-

2015년 04회차	2015.03.27	- 팩토링거래 약정 승인의 건	가결	-

2015년 05회차	2015.04.13	- 분할합병계약서 변경 등 승인의 건	가결	-

2015년 06회차	2015.04.29	- 팩토링거래 약정 승인의 건	가결	-

2015년 07회차	2015.05.14	- 분할합병계약서 승인의 건- 국민은행 당좌차월 재약정의 건	가결가결	-

2015년 08회차	2015.05.28	- 팩토링거래 약정 승인의 건	가결가결	-

2015년 09회차	2015.06.05	- 기채 및 은행여신에 관한 건	가결	-

2015년 10회차	2015.06.15	- 자기주식 처분 승인의 건	가결	-

2015년 11회차	2015.06.23	- 팩토링거래 약정 승인의 건	가결	-

2015년 12회차	2015.06.25	- 인도법인 지급보증(Stand By L/C)에 관한 건- KDB 산업은행 신규여신 한도약정에 관한 건	가결	-

2015년 13회차	2015.07.01	- 분할합병 종료보고 공고의 건	가결	-

2015년 14회차	2015.07.03	- 분할합병에 따른 임원 스톡옵션 귀속 확인 및 스톡옵션 부여 취소 건	가결	-

2015년 15회차	2015.09.15	- 신한은행 한도대출 재약정의 건	가결	-

2015년 16회차	2015.09.22	- 농협은행 한도대출 재약정 및 당좌차월 연장의 건	가결	-

2015년 17회차	2015.09.23	- 팩토링 거래 약정 승인의 건- 외환은행 한도대출 및 당좌차월 연장의 건	가결	-

2015년 18회차	2015.10.05	- 분할합병에 따른 임원 스톡옵션 부여기준(시가총액) 변경의 건	가결	-

2015년 19회차	2015.12.22	- 2016년 한솔EME간 거래 승인의 건	가결	-

2015년 20회차	2015.12.23	- 팩토링 거래 약정 승인의 건	가결	-

2016년 01회차	2016.02.11	- 제43기 정기주주총회 소집 결의 건
- 주식매수선택권 부여 취소의 건
- 전자투표제도 도입의 건- 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건	가결	-

2016년 02회차	2016.02.17	- 재43기 정기주주총회 부의안건 심의의 건(감사 선임의 건)	가결	-

2016년 03회차	2016.03.25	- 제43기 정기주주총회 결의사항	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 - 당사는 주주의 의결권 행사에 있어 집중투표제, 서면투표제는 채택하지 않고 있습니다. 다만, 2016년 3월 25일에 있는 제 43기 주주총회에서부터 상법에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 다만 전자투표를 한 주주는 해당주식에 대하여 그 의결권 행사를 철회하거나 변경하지 못합니다.나. 소수주주권의 행사여부- 당기중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁"해당사항이 없어 기재를 생략합니다."
VII. 주주에 관한 사항

(1) 최대주주 및 그 지분율 (2015.12.31. 현재)

- 2015년 12월 31일 현재 당사의 최대주주는 한솔이엠이(주)로써 총 13.87%를 보유하고 있으며, 계열사인 한솔PNS가 0.58%, 조동길 한솔그룹회장이 6.08%의 당사지분을 보유하고 있습니다. (2) 최대주주인 한솔이엠이주식회사의 주요내용

구 분	상 세

대 표 자	최두회 대표이사

재무현황[K-IFRS에 의거하여 작성된직전사업연도 연결재무수치임(2015년)]	자산 총액	157,621 백만원

부채 총액	123,470 백만원

자본 총액	34,151 백만원

자본금	37,184 백만원

매출액	103,873 백만원

영업이익	(2,364) 백만원

당기순이익(손실)	1,459 백만원

사업현황	한솔이엠이주식회사는 환경플랜트 건설ㆍ운영 등의 환경사업과 제지플랜트 건설 및 플랜트의 운영ㆍ보전업무 등을 주목적으로 2001년 8월 27일 설립되었으며, 경기도 분당구 분당로55에 본사를 두고 있습니다.

- 한솔이엠이의 등기임원(6명) 및 감사(1명) 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일)

직위	성명	주요경력	비고

대표이사	최두회	- 전 한솔건설 대표이사	-

사내이사	최경렬	- 전 한솔건설 대표이사	-

사내이사	박한철	- 한솔이엠이 상무	-

사내이사	전구수	- 한솔이엠이 이사	-

사내이사	김도현	- 한솔이엠이 이사	-

사외이사	유재철	- 전 한솔건설 대표이사- 충남대학교 교수	-

감사	한철규	- 한솔홀딩스 상무	-

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

한솔이엠이	본인	보통주	6,656,640	13.87	2,284,924	13.87	회사분할에 따른 주식수 감소

조동길	계열회사임원	보통주	2,920,010	6.08	1,002,308	6.08	회사분할에 따른 주식수 감소

한솔PNS	계열회사	보통주	280,004	0.58	96,112	0.58	회사분할에 따른 주식수 감소

민병규	계열회사임원	보통주	0	0.00	10,000	0.06	신규 취득

계	보통주	9,856,654	20.54	3,393,344	20.59	-

우선주	-	-	-	-	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

가. 주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	한솔이엠이(주)	2,284,924	13.87%	-

조동길	1,002,308	6.08%	-

알리안츠중소형주식5호	1,040,000	6.31%	-

KTB자산운용(과세)	989,841	6.01%	-

우리사주조합	-	-	-

나. 주식분포현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 명, %, 주)

구 분	주주수	비 율	주식수	비 율	비 고

소액주주 합계	11,866	99.89	8,962,786	54,39	-

소액주주(법인)	73	0.61	1,964,199	11.92	-

소액주주(개인)	11,793	99.28	6,998,587	42.47	-

최 대 주 주	4	0.03	3,393,344	20.59	-

기타주주 합계	8	0.07	4,121,293	25.00	-

기타주주(법인)	5	0.04	3,286,539	19.94	-

기타주주(개인)	3	0.03	834,754	5.06	-

KSD(실기주)	1	0.00	2	0.00	-

합 계	11,879	100.00	16.477,425	100.00	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	11,866	99.89	8,962,786	54.39	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 당회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주이외의 자에게 이사회결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내의 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매영업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	每年 1月 1日부터 1月 31日까지

주권의 종류	1주, 5주, 10주, 50주, 100주, 500주, 1,000주, 10,000주(8종)

명의개서대리인	증 권 예 탁 원

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	매일경제신문

5. 주가 및 주식거래 실적(단위 : 원, 주)

종 류	15년 07월	15년 08월	15년 09월	15년 10월	15년 11월	15년 12월

보통주	최고	6,830	5,500	5,470	5,350	4,345	3,795

최저	4,310	3,425	4,170	4,175	3,630	3,170

월간거래량	19,733,232	6,682,050	6,705,064	4,381,176	2,112,074	1,100,233
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조동길	남	1955년 11월	회장	미등기임원	상근	한솔그룹 회장	-80 연세대 경제학-86~現 한솔홀딩스 근무	1,002,308	-	-	-

민병규	남	1955년 02월	사장	등기임원	상근	총괄대표	- 연세대학교 화학 학사- 용인대 물류정보통계확과 교수- CJ GLS 대표이사	10,000	-	2년 5개월	2017년 03월 27일

황규호	남	1964년 12월	상무	등기임원	상근	경영지원	- 서울대 무역학과- 前 한솔이엠이 경영지원본부장	-	-	3년	2016년 03월 28일

권오경	남	1961년 12월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	- 미국 MIT대학원 박사 (물류시스템)- 인하대학교 물류전문대학원 원장- 현직 인하대학교 경영대학 아태물류- 학부 물류전문 대학원 교수	-	-	3년 8개월	2018년 03월 20일

서윤식	남	1953년 10월	감사	등기임원	상근	감사	- 중부지방국세청 조사1국장, 3국장- 국세공무원교육원 교수- 대법원 재판연구관실 파견	-	-	2년 8개월	2016년 03월 28일

정상건	남	1963년 02월	상무	등기임원	상근	자문역	- 한국외국어대 영어학과 졸업- 한솔로지스틱스(주) 자문임원	-	-	5년	2017년 03월 27일

임정근	남	1966년 07월	상무	미등기임원	상근	TPL 사업부	-서울대 경영학 졸업-한솔로지스틱스(주) TPL 사업부담당	-	-	5개월	-

정한진	남	1965년 03월	상무	미등기임원	상근	포워딩사업부	- 인하대 회계학 졸업- 한솔로지스틱스(주) 포워딩사업부담당	-	-	2년	-

은주동	남	1966년 02월	상무	미등기임원	상근	E-운송사업부	- 서울대 산림자원학 졸업- 한솔로지스틱스(주) E-운송사업부 담당	-	-	2년	-

전대업	남	1965년 07월	상무	미등기임원	상근	자문역	- 서울대 축산학 졸업- 한솔로지스틱스(주) 자문임원	-	-	2년	-

※ 2016/01/01 전대업 상무 위촉변경 : 자문역※ 사업보고서 제출일 현재

(기준일 : 2016년 03월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조동길	남	1955년 11월	회장	미등기임원	상근	한솔그룹 회장	-80 연세대 경제학-86~現 한솔홀딩스 근무	1,002,308	-	-	-

민병규	남	1955년 02월	사장	등기임원	상근	총괄대표	- 연세대학교 화학 학사- 용인대 물류정보통계확과 교수- CJ GLS 대표이사	10,000	-	2년 5개월	2017년 03월 27일

황규호	남	1964년 12월	상무	등기임원	상근	경영지원	- 서울대 무역학과- 한솔이엠이 경영지원본부장	-	-	3년	2019년 03월 25일

권오경	남	1961년 12월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	- 미국 MIT대학원 박사 (물류시스템)- 인하대학교 물류전문대학원 원장- 현직 인하대학교 경영대학 아태물류- 학부 물류전문 대학원 교수	-	-	3년 8개월	2018년 03월 20일

김왕경	남	1949년 12월	감사	등기임원	상근	감사	- 금호산업 사외이사 - 두산캐피탈 대표이사 - 한국산업은행 이사	-	-	-	2019년 03월 25일

정상건	남	1963년 02월	상무	미등기임원	상근	자문역	- 한국외국어대 영어학과 졸업- 한솔로지스틱스(주) 자문임원	-	-	5년	-

임정근	남	1966년 07월	상무	등기임원	상근	TPL 사업부	-서울대 경영학 졸업-한솔로지스틱스(주) TPL 사업부담당	-	-	5개월	2019년 03월 25일

정한진	남	1965년 03월	상무	미등기임원	상근	포워딩사업부	- 인하대 회계학 졸업- 한솔로지스틱스(주) 포워딩사업부담당	-	-	2년	-

은주동	남	1966년 02월	상무	미등기임원	상근	E-운송사업부	- 서울대 산림자원학 졸업- 한솔로지스틱스(주) E-운송사업부 담당	-	-	2년	-

전대업	남	1965년 07월	상무	미등기임원	상근	자문역	- 서울대 축산학 졸업- 한솔로지스틱스(주) 자문임원	-	-	2년	-

임춘우	남	1962년 08월	상무	미등기임원	상근	전략혁신	-미국 휴스턴대 박사(산업공학)- 한솔로지스틱스(주) 전략혁신담당	-	-

※ 2016/02/01 임춘우 상무 전략혁신 사업부 담당임원 임명※ 등기임원 기준으로 2016.03.25 제 43기 정기주주총회에서 정상건 사내이사가 사임하고, 황규호 사내이사의 재선임 및 임정근 사내이사와 김왕경 상근감사가 신규 선임 됨.

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

물류사업부	남	254	-	18	-	272	9년 3개월	13,277,678,710	48,814,995	-

물류사업부	여	57	-	11	-	68	4년 11개월	2,480,649,800	36,480,144	-

합 계	311	-	29	-	340	8년 5개월	15,758,328,510	46,348,025	-

※ 1인평균급여액의 합계란은 보고서 작성기간 급여 총액의 합계를 총직원수로 나눈값입니다.

다. 사업부문별 직원 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 명)

TPL 및 계열 사업본부	경영지원실	계

307	33	340

※ 상기 직원의 현황은 등기임원(3명), 사외이사(1명)과 감사(1명)을 제외한 직원현황입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,500	사외이사 1인 포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	536	179	-

사외이사	1	30	30	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	39	39	-

계	5	605	248	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당기말 현재 개인별 보수 지급금액이 5억원 이상인 임원은 없습니다.2. 산정기준 및 방법

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 현재 재임 중인 이사, 감사 및 제32기 사업연도 중 퇴직한 이사, 감사를 포함하여, 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없으므로 본 항목의 기재를 생략합니다.

및 행사현황> 1. 2015년 06월 30일 분할 합병으로 인한 발행주식 총수의 변화로 기 부여한 주식매수선택권은 2016년 02월 11일 주주총회 소집 결의 이사회에서 모두 소멸하였습니다.2. 2016년 03월 25일 미등기임원을 포함하여 총 7명에게 333,056주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.- 따라서, 당사의 주식매수선택권의 잔여주식수는 333,056주 입니다.

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 155 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 3 155 - (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 황규호 등기임원 2013.03.29 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 27,200 - 27,200 - 2016.03.30~2018.03.29 3,910 하동호 - 2013.03.29 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 27,200 - 27,200 - 2016.03.30~2018.03.29 3,910 민병규 등기임원 2014.03.28 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 80,237 - 80,237 - 2017.03.29~2019.03.28 2,960 조성연 - 2014.03.28 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 64,257 - 64,257 - 2017.03.29~2019.03.28 2,960 정상건 - 2014.03.28 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 40,169 - 40,169 - 2017.03.29~2019.03.28 2,960 은주동 미등기임원 2014.03.28 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 40,169 - 40,169 - 2017.03.29~2019.03.28 2,960 전대업 - 2014.03.28 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 40,169 - 40,169 - 2017.03.29~2019.03.28 2,960 정한진 미등기임원 2014.03.28 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 40,169 - 40,169 - 2017.03.29~2019.03.28 2,960 박윤규 미등기임원 2015.03.20 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 47,829 - 47,829 - 2018.03.21~2020.03.20 2,510 민병규 등기임원 2016.03.25 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 83,264 - - 83,264 2019.03.26~2020.03.25 2,850 황규호 등기임원 2016.03.25 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 41,632 - - 41,632 2019.03.26~2020.03.25 2,850 임정근 등기임원 2016.03.25 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 41,632 - - 41,632 2019.03.26~2020.03.25 2,850 은주동 미등기임원 2016.03.25 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 41,632 - - 41,632 2019.03.26~2020.03.25 2,850 정한진 미등기임원 2016.03.25 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 41,632 - - 41,632 2019.03.26~2020.03.25 2,850 임춘우 미등기임원 2016.03.25 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 41,632 - - 41,632 2019.03.26~2020.03.25 2,850 박윤규 미등기임원 2016.03.25 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 41,632 - - 41,632 2019.03.26~2020.03.25 2,850 ※ 2015년 06월 30일 분할 합병으로 인한 발행주식 총수의 변화로 기 부여한 주식매수선택권은 2016년 02월 11일 주주총회 소집 결의 이사회에서 모두 소멸하였습니다.※ 2015년 3월 25일 정기주주총회를 통하여 임원 7명 주식매수선택권 부여한 내용을 반영하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(기준일 : 2015년 12월 31일)	(단위 : 주, %)

지배회사	관계회사	소유주식	지분율	관계회사	소유주식	지분율	관계회사	소유주식	지분율	관계회사	소유주식	지분율

한솔홀딩스	한솔제지	2,535,526	15.33%

한솔개발	17,508,953	91.01%	한솔더리저브	4,000,000	100%

한솔홈데코	18,791,235	24.69%

한솔이엠이	7,293,887	98.08%	한솔로지스틱스	2,284,924	13.87%	한솔개발	23,778	0.12%

삼영물류	423,627	19.53%

한솔신텍	9,518,105	18.89%

문경에스코	570,000	98.79%

울산에스코	544,136	68.00%

평택이오스	54,000	100.00%

한솔신텍	12,700,180	25.20%

한솔피엔에스	12,710,102	46.07%	한솔로지스틱스	96,112	0.58%

한솔인티큐브	3,082,877	22.36%	솔라시아	2,002,237	32.47%

한솔넥스지	1,061,100	18.42%

한솔테크닉스	4,430,268	20.04%	한솔개발	58,018	0.30%

한솔아트원제지	31,044,816	80.68%

한솔페이퍼텍	3,289,030	99.94%

한솔케미칼	한솔홀딩스	670,226	1.74%

한솔제지	409,156	2.47%

한솔개발	163,810	0.85%

한솔씨앤피	2,000,000	78.95%

주) 상기 지분현황은 한솔홀딩스와 한솔로지스틱스가 분할합병함에 있어 한솔로지스틱스 투자부문이 보유한 지분은 합병기일인 6.30일에 한솔홀딩스로 승계 이전된 것으로 반영하였으나, 등기일은 7.1일이므로 분합합병에 의한 양사의 주식변동효과는 반영하지 않았습니다. ※평택이오스㈜는 설립일은 2015.10.30이며 계열편입 통지일은 2016.01.01입니다.※삼영물류㈜는 2016.01.18일자로 계열제외 되었습니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한솔개발	1997.11.29	경영권참여	734	23,778	0.12	109	-	-	-	23,778	0.12	109	883,567	-19,033

한솔홀딩스	1999.01.04	경영권참여	13,216	2,186,932	8.07	15,406	-2,186,932	-19,442	4,035	-	-	-	610,126	-4,636

한솔제지	2015.01.01	경영권참여	18,961	1,335,066	8.07	22,103	-1,335,066	-27,836	5.733	-	-	-	1,348,821	25,659

한솔케미칼	2000.12.26	경영권참여	1,138	360,573	3.19	14,044	-360,573	-35,588	21,544	-	-	-	413,288	32,670

한솔라이팅	2007.05.10	경영권참여	2,000	1,168,335	29.36	17,723	-1,168,335	-17,723	-	-	-	-	82,763	184

한송국제화운(상해)유한회사	2007.06.25	투자	923	-	100	923	-	-923	-	-	-	-	7,525	547

한송국제화운(천진)유한회사	2007.07.23	투자	684	-	100	684	-	-684	-	-	-	-	7,255	661

HansolGOLDPOINT, LLC	2007.09.04	투자	187	-	51	187	-	-187	-	-	-	-	2,693	913

Hansol LogisticsIndia PrivateLimitied	2008.09.02	투자	529	-	100	529	-	-529	-	-	-	-	4,748	620

HANSOL LOGISTICSMALAYSIA Sdn. Bhd.	2012.08.09	투자	373	-	100	373	-	-	-	-	100	373	2,023	384

Hansol LogisticsVINA Co.,Ltd	2013.10.10	투자	156	-	49	156	-	-	-	-	49	156	498	-22

Hansol Logistics Mexico S.A. De C.V.	2015.07.03	투자	271	-	100	271	-	-	-	-	100	271	119	-153

합 계	-	-	72,508	-	-102,912	25,585	-	-	909	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한 신용공여 등"해당사항이 없어 기재를 생략합니다." 2. 대주주와의 자산양수도 등"해당사항이 없어 기재를 생략합니다." 3. 대주주와의 영업거래"해당사항이 없어 기재를 생략합니다." 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래"해당사항이 없어 기재를 생략합니다." 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항"해당사항이 없어 기재를 생략합니다."