한솔로지스틱스 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성 개요 - 당사는 2020년 3월 23일자 정기주주총회를 통해 감사위원회가 도입되어 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 2명의 사외이사 및 1명의 기타비상무이사로 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이사회 규정에 따라 대표이사가 겸직하고 있으며 이사회 내 위원회로써 감사위원회가 운영되고 있습니다. 각 이사의 주요 약력 및 업무는 'Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 당기 중 사외이사의 변동현황은 아래와 같습니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

(주1) 2024년 03월 20일 당사 제51기 주주총회에서 박동민, 김성수 사내이사가 사임하였으며, 권성현, 박영근 사내이사가 신규선임 되었습니다.

(2) 중요 의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사(출석률)	사외이사(출석률)	기타비상무이사(출석률)	비고

황규호(85%)	남상일(85%)	박동민(주1)	김성수(주1)	권성현(100%)	박영근(100%)	서윤식(100%)	이창선(95%)	김왕경(95%)

2024년 1회차	2024.02.06	- 제51기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 24년 임원 연봉조정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	신규선임	신규선임	찬성	찬성	찬성	-

2024년 2회차	2024.02.21	- 일반화물자동차 운송사업 4대(일부)양도, 양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024년 3회차	2024.02.28	- 신한은행 원화지급보증 3천만원 만기 갱신	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024년 4회차	2024.03.05	- 제 51기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024년 5회차	2024.03.20	※제51기 정기주주총회- 제1호 의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건- 제2호 의안: 이사회결의로 기부여된 주식매수선택권 승인의 건- 제3호 의안: 이사 선임의 건- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

2024년 6회차	2024.03.29	- 우리은행 기업운전자금 일반대출 약정 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024년 7회차	2024.04.08	- 신한은행(기운)일반자금대출(일시상환) 사십억원 타과목 전환의 건(KRW4,000,000,000)- 신한은행(기운)일반자금대출(한도) 일십오억원 신규차입의 건(KRW1,500,000,000)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024년 8회차	2024.04.30	- 이사 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024년 9회차	2024.05.24	- 국민은행 KB동반성장 네트워크론 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024년 10회차	2024.05.27	- 자회사 Hansol Logistics Shanghai Co.,LTD 금융기관 차입관련 지급보증 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024년 11회차	2024.05.31	- 이사 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024년 12회차	2024.06.20	- 농협은행 팩토링한도(200억원) 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024년 13회차	2024.06.25	- 산업은행 한도대출 150억원 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024년 14회차	2024.07.25	- 롯데캐피탈 팩토링 거래 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024년 15회차	2024.09.25	- KEB하나은행 당좌대출 기한 연장의 건- KEB하나은행 한도대출 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024년 16회차	2024.10.10	- 일반화물자동차 운송사업 트레일러 1대 일부 감차의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024년 17회차	2024.10.15	- NH농협은행 단기회전대출 약정 연장의 건- NH농협은행 선물환거래 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024년 18회차	2024.11.12	- 임시주주총회 소집 및 주주명부 기준일 설정 건- 전자투표제도 도입의 건	가결	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024년 19회차	2024.12.20	※2024년 12월 정기이사회- 제1호 의안: 이사회 규정 일부 변경의 건- 제2-1호 의안: 주식회사 로지스마일 지분 인수의 건- 제2-2호 의안: 한솔티씨에스 지분 인수의 건- 제3호 의안: 2025년 자기거래/내부거래 승인의 건- 제4호 의안: 2025년 경영계획 승인의 건- 제5호 의안: 2025년 투자계획 승인의 건	가결	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024년 20회차	2024.12.30	- (주)로지스마일 금융기관 차입관련 지급 보증의 건	가결	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(주1) 2024년 03월 20일 당사 제51기 주주총회에서 박동민, 김성수 사내이사가 사임하였으며, 권성현, 박영근 사내이사가 신규선임 되었습니다. (3) 이사회 내 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적

감사위원회	3명	사외이사	서윤식	- 중요한 회계처리 기준이나 회계추정변경의 타당성검토- 내부회계관리제도 운용실태 평가- 내부통제시스템 평가- 외부감사인선임, 보수 및 비감사서비스에 대한 계약- 외부감사인의 감사활동에 대한 평가- 기타 각 위원이 필요하다고 인정한 안건

이창선

기타비상무이사	김왕경

(4) 이사의 독립성 - 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사를 주주총회에서 선임합니다. 주주총회 개최 전 이사 후보자에 대한 추천, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 공시하고 있습니다.

(기준일:2024년 12월 31일)

성명	추천인	담당업무(활동업무)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부	선임배경

황규호	이사회	대표이사	-	계열회사 임원	3년	2022년 재선임(1회)	회계 및 경영지원, 물류 관련 경험 및 전문성 보유

남상일	이사회	국내총괄본부장	-	계열회사 임원	3년	2023년 재선임(1회)	지류 시장에 대한 경험 및 경영지원 전문성 보유

권성현	이사회	지원혁신본부장	-	계열회사 임원	3년	2024년 신규선임	전략혁신부문 분석역량 및 경영지원 전문지식과 전문성 보유

박영근	이사회	글로벌사업부장	-	계열회사 임원	3년	2024년 신규선임	글로벌 해외 물류 영업 및 운영 전문성과 경험 보유

김왕경	이사회	기타비상무이사	-	-	3년	2023년 재선임(1회)	금융, 경영, 회계 분야 실무경험과 전문성 보유

이창선	이사회	사외이사	-	-	3년	2023년 재선임(1회)	경영, 경제 부문 실무 경험과 전문지식 보유

서윤식	이사회	사외이사	-	-	3년	2022년 신규선임	세무 관련 다양한 업무경험 및 전문성 보유

(5) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 09월 06일	(주)유밥	이창선 이사서윤식 이사	-	- [스마트물류] 디지털물류의 패러다임과 미래전략