한솔로지스틱스 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성 개요 - 당사는 2020년 3월 23일자 정기주주총회를 통해 감사위원회가 도입되어 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 2명의 사외이사 및 1명의 기타비상무이사로 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이사회 규정에 따라 대표이사가 겸직하고 있으며 이사회 내 위원회로써 감사위원회가 운영되고 있습니다. 각 이사의 주요 약력 및 업무는 'Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 당기 중 사외이사의 변동현황은 아래와 같습니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

(2) 중요 의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사(출석률)	사외이사(출석률)	기타비상무이사(출석률)	비고

황규호(100%)	남상일(100%)	박동민(100%)	김성수(100%)	서윤식(76%)	이창선(76%)	김왕경(76%)

2023년 1회차	2023.01.05	- 일반화물자동차 운송사업 12대(일부)양도.양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	-

2023년 2회차	2023.01.10	- 일반화물자동차 운송사업 1대(일부)양도.양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	-

2023년 3회차	2023.01.31	- 일반화물자동차 운송사업 1대(일부)양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	-

2023년 4회차	2023.02.07	- 제50기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 주식매수선택권 부여의 건- 전자투표제도 도입 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023년 5회차	2023.03.02	- 제50기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023년 6회차	2023.03.06	- 일반화물자동차 운송사업 1대(일부)양도.양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	-

2023년 7회차	2023.03.14	- 일반화물자동차 운송사업 3대(일부)양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	-

2023년 8회차	2023.03.20	- 일반화물자동차 운송사업 1대(일부)양도.양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	-

2023년 9회차	2023.03.22	※ 제 50기 정기주주총회- 제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제7호 의안 : 이사회결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건- 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023년 10회차	2023.03.29	- 우리은행 기업운전자금 일반대출 약정 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023년 11회차	2023.04.20	- 2023년 임원보상변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023년 12회차	2023.05.30	- 자회사 Hansol Logistics Shanghai Co.,LTD 금융기관 차입관련 지급보증 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023년 13회차	2023.06.05	- 농협은행 팩토링한도 200억 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023년 14회차	2023.06.12	- 산업은행 한도대출 150억 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023년 15회차	2023.07.13	- 롯데캐피탈 팩토링 거래 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023년 16회차	2023.08.10	- 일반화물자동차 운송사업 1대(일부)양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023년 17회차	2023.08.31	- 제1호 의안 : 일반화물자동차 운송사업 1대(일부)양도의 건- 제2호 의안 : 자회사 한솔TCS 금융기관 차입관련 지급보증 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023년 18회차	2023.09.06	- 제1호 의안 : 일반화물자동차 운송사업 8대(일부)양도의 건- 제2호 의안 : 신한은행 한도대출 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023년 19회차	2023.09.08	- 일반화물자동차 운송사업 2대(일부)양도.양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023년 20회차	2023.09.25	- 제1호 의안 : KEB하나은행 당좌차월 재약정의 건- 제2호 의안 : KEB하나은행 운전일반대 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023년 21회차	2023.10.20	- 일반화물자동차 운송사업(10대) 일부 감차의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023년 22회차	2023.11.01	- 일반화물자동차 운송사업 1대(일부)양도. 양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023년 23회차	2023.11.01	- NH농협은행 단기회전대출 약정 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023년 24회차	2023.11.23	- (주)로지스마일 금융기관 차입관련 지급 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023년 25회차	2023.12.29	- 2024년 한솔홀딩스 자기 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(3) 이사회 내 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적

감사위원회	3명	사외이사	서윤식	- 중요한 회계처리 기준이나 회계추정변경의 타당성검토- 내부회계관리제도 운용실태 평가- 내부통제시스템 평가- 외부감사인선임, 보수 및 비감사서비스에 대한 계약- 외부감사인의 감사활동에 대한 평가- 기타 각 위원이 필요하다고 인정한 안건

이창선

기타비상무이사	김왕경

(4) 이사의 독립성 - 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사를 주주총회에서 선임합니다. 주주총회 개최 전 이사 후보자에 대한 추천, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 공시하고 있습니다.

(기준일:2023년 12월 31일)

성명	추천인	담당업무(활동업무)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부

황규호	이사회	대표이사	-	계열회사 임원	3년	2022년 재선임(1회)

박동민	이사회	지원혁신담당	-	계열회사 임원	3년	2022년 신규선임

남상일	이사회	사업총괄본부장	-	계열회사 임원	3년	2023년 재선임(1회)

김성수	이사회	글로벌사업 담당임원	-	계열회사 임원	3년	2022년 신규선임

김왕경	이사회	기타비상무이사	-	-	3년	2023년 재선임(1회)

이창선	이사회	사외이사	-	-	3년	2023년 재선임(1회)

서윤식	이사회	사외이사	-	-	3년	2022년 신규선임

(5) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 06월 14일	한솔홀딩스(주)	김왕경 기타비상무이사이창선 이사서윤식 이사	-	- 디지털트랜스포메이션의 이해와 사업모델 혁신