한솔로지스틱스 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성 개요 - 당사는 2020년 3월 23일자 정기주주총회를 통해 감사위원회가 도입되어 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 2명의 사외이사 및 1명의 기타비상무이사로 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이사회 규정에 따라 대표이사가 겸직하고 있으며 이사회 내 위원회로써 감사위원회가 운영되고 있습니다. 각 이사의 주요 약력 및 업무는 'Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 당기 중 사외이사의 변동현황은 아래와 같습니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	1	-	1

※ 2025년 3월 19일 당사 제52기 정기주주총회에서 서윤식 사외이사가 재선임 되었습니다.

(2) 중요 의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사(출석률)	사외이사(출석률)	기타비상무이사(출석률)	비고

고정한(100%)(주1)	김중관(100%)(주1)	권성현(100%)	박영근(100%)	황규호(주1)	남상일(주1)	서윤식(100%)(주2)	이창선(100%)	김왕경(100%)

2025년 1회차	2025.01.02	- 대표이사 보선의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	-

2025년 2회차	2025.02.04	- 제52기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025년 3회차	2025.02.25	- 제52기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

- 25년 임원 연봉조정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025년 4회차	2025.02.28	- 신한은행 원화지급보증 3천만원 만기 갱신	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025년 5회차	2025.03.19	- 일반화물자동차 운송사업 5대(일부) 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025년 6회차	2025.03.20	- 자회사 금융기관 차입관련 지급보증 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025년 7회차	2025.04.08	- 신한은행 한도대 증액 및 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025년 8회차	2025.05.07	※2025년 5월 정기이사회- 제1호 의안: 2025년 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025년 9회차	2025.06.18	- 농협은행 팩토링한도(200억) 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

- 산업은행 한도대출 150억 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025년 10회차	2025.07.07	- 자회사 금융기관 차입관련 지급보증 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025년 11회차	2025.07.17	- 롯데캐피탈 팩토링 거래 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025년 12회차	2025.08.06	※2025년 8월 정기이사회- 제1호 의안: 자금관련 이사회 추인사항	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025년 13회차	2025.08.20	- 일반화물자동차 운송사업 1대(일부) 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025년 14회차	2025.09.25	- KEB하나은행 당좌대출 재약정의 건- KEB하나은행 한도대출 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

- NH농협은행 한도대출 기한연장의 건- NH농협은행 선물환거래 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025년 15회차	2025.11.05	※2025년 11월 정기이사회- 제1호 의안 : 자금관련 이사회 추인사항	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025년 16회차	2025.11.11	- 일반화물자동차 운송사업 트레일러 3대 감차의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025년 17회차	2025.12.10	※2025년 12월 정기이사회- 제1호 의안 : 결산배당금 및 배당기준일 승인의 건- 제2호 의안 : 2026년 자기거래/내부거래 승인의 건- 제3호 의안 : 2026년 경영계획 승인의 건- 제4호 의안 : 투자계획 승인의 건- 제5호 의안 : 2026년 안전보건계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(주1) 2025년 1월 2일 당사 제52기 임시주주총회에서 황규호 사내이사, 남상일 사내이사가 사임하였으며, 고정한 대표이사, 김중관 사내이사가 신규선임 되었습니다.(주2) 2025년 3월 19일 당사 제52기 정기주주총회에서 서윤식 사외이사가 재선임 되었습니다. (3) 이사회 내 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적

감사위원회	3명	사외이사	서윤식	- 중요한 회계처리 기준이나 회계추정변경의 타당성검토- 내부회계관리제도 운용실태 평가- 내부통제시스템 평가- 외부감사인선임, 보수 및 비감사서비스에 대한 계약- 외부감사인의 감사활동에 대한 평가- 기타 각 위원이 필요하다고 인정한 안건

이창선

기타비상무이사	김왕경

(4) 이사의 독립성 - 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사를 주주총회에서 선임합니다. 주주총회 개최 전 이사 후보자에 대한 추천, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 공시하고 있습니다.

(기준일:2025년 12월 31일)

성명	추천인	담당업무(활동업무)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부	선임배경

고정한	이사회	대표이사	-	계열회사 임원	3년	2025년 신규선임	회사경영전반 경험다수

김중관	이사회	국내사업부장	-	계열회사 임원	3년	2025년 신규선임	국내 사업 전문지식과 전문성 보유

권성현	이사회	지원혁신본부장	-	계열회사 임원	3년	2024년 신규선임	경영지원 전문지식과 전문성 보유

박영근	이사회	글로벌사업부장	-	계열회사 임원	3년	2024년 신규선임	해외 사업 전문지식과 전문성 보유

김왕경	이사회	기타비상무이사	-	-	3년	2023년 재선임(1회)	준법 및 회계 전문지식 보유 및 경험 다수

이창선	이사회	사외이사	-	-	3년	2023년 재선임(1회)	준법 및 회계 전문지식 보유 및 경험 다수

서윤식	이사회	사외이사	-	-	3년	2025년 재선임(1회)	준법 및 회계 전문지식 보유 및 경험 다수

(5) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 04월 10일	(주)유밥	이창선 이사	-	- [스마트물류] 글로벌 기업에서 배우는 SCM 전략

2025년 04월 16일	(주)유밥	서윤식 이사	-	- [스마트물류] 글로벌 기업에서 배우는 SCM 전략