한솔로지스틱스 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 - 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 사외이사등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. - 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 현황"을 참조하시기 바랍 니다. 나. 이사회의 구성에 관한 사항

1) 이사회의 권한 내용

- 이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 의결한다.- 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회 일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주주총회 소집결의 공시를 통해 이사후보의 인적사항을 공시함.- 주주의 이사후보 추천은 없었음

3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

"해당사항없음"

4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

권오경	- 미국MIT대학원 (물류시스템)- 인하대학교 물류 전문대학원 원장- 현직 인하대학교 경영대학 아태물류 학부 물류전문 대학원 교수	이해관계 없음	- 경영정보접근을 위한 내부장치- 이사회 참석 및 발언권 부여- 회사현황 보고 및 요청자료 제공

다. 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

가) 주주총회에 관한 사항- 소집, 영업보고서의 승인, 재무제표의 승인, 정관의 변경, 자본의 감소, 회사의 해산, 합병, 회사 영업 전부 또는 중요한 일부의 양수도나) 경영에 관한 사항- 회사경영의 기본방침의 결정- 신규사업 또는 신제품의 개발- 자금계획 및 예산운영- 대표이사의 선임 및 해임- 직원의 채용계획 및 훈련계획- 사칙의 규정 및 개폐다) 재무에 관한 사항- 투자에 관한 사항- 중요한 계약의 체결- 중요한 재산의 취득 또는 처분- 결손의 처분- 신주의 발행- 전환사채의 발행등

2) 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명	비고

권오경(출석률:91.3%)

찬 반 여 부

2016년 01회차	2016.02.11	- 제43기 정기주주총회 소집 결의 건
- 주식매수선택권 부여 취소의 건
- 전자투표제도 도입의 건- 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	-

2016년 02회차	2016.02.17	- 제43기 정기주주총회 부의안건 심의의 건(감사 선임의 건)	가결	찬성	-

2016년 03회차	2016.03.25	- 제43기 정기주주총회 결의사항	가결	찬성	-

2016년 04회차	2016.03.28	- 2016년 한솔홀딩스 외 9개사 자기거래 승인의 건
- 팩토링거래 약정 승인의 건	가결가결	찬성찬성	-

2016년 05회차	2016.05.13	- 국민은행 당좌차월 연장의 건	가결	찬성	-

2016년 06회차	2016.06.09	- 기채 및 은행여신에 관한 건	가결	찬성	-

2016년 07회차	2016.06.21	- KDB산업은행 단기한도대출 연장의 건	가결	찬성	-

2016년 08회차	2016.06.24	- 기채 및 은행여신에 관한 건	가결	찬성	-

2016년 09회차	2016.06.28	- 팩토링거래 약정 승인의 건	가결	찬성	-

2016년 10회차	2016.07.29	- NH농협은행 단기한도대출 연장의 건	가결	찬성	-

2016년 11회차	2016.09.12	- 신한은행 단기한도대출 연장의 건	가결	찬성	-

2016년 12회차	2016.09.28	- 팩토링거래 약정 승인의 건	가결	찬성	-

2016년 13회차	2016.09.29	- KEB은행 단기한도대출 및 당좌차월 연장의 건	가결	찬성	-

2016년 14호차	2016.10.14	- NH농협은행 당좌차월 연장의 건	가결	찬성	-

2016년 15회차	2016.11.30	- 운송자회사 설립 승인의 건	가결	찬성	-

2016년 16회차	2016.12.07	- 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건	가결	불참	-

2016년 17회차	2016.12.26	- 팩토링거래 약정 승인의 건	가결	찬성	-

2016년 18회차	2016.12.29	- 2017년 한솔홀딩스 등 11개사 거래 승인의 건	가결	찬성	-

2017년 1회차	2017.01.18	- 전주페이퍼 물류서비스 중단 결의의 건	가결	찬성	-

2017년 2회차	2017.01.31	- 일반화물자동차 운송사업에 필요한 화물자동차 증차의 건	가결	불참	-

2017년 3회차	2017.02.09	- 제44기 정기주주총회 소집 결의 건- 영업보고서 승인의 건
- 주식매수선택권 부여 취소의 건
- 전자투표제도 도입의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	-

2017년 4회차	2017.03.24	- 대표이사 보선의 건	가결	찬성	-

2017년 5회차	2017.03.29	- 팩토링거래 약정 승인의 건	가결	찬성	-

3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비고

2016년 01회차	2016.02.11	1명중 1명 참석	-

2016년 02회차	2016.02.17	1명중 1명 참석	-

2016년 03회차	2016.03.25	1명중 1명 참석	-

2016년 04회차	2016.03.28	1명중 1명 참석	-

2016년 05회차	2016.05.13	1명중 1명 참석	-

2016년 06회차	2016.06.09	1명중 1명 참석	-

2016년 07회차	2016.06.21	1명중 1명 참석	-

2016년 08회차	2016.06.24	1명중 1명 참석	-

2016년 09회차	2016.06.28	1명중 1명 참석	-

2016년 10회차	2016.07.29	1명중 1명 참석	-

2016년 11회차	2016.09.12	1명중 1명 참석	-

2016년 12회차	2016.09.28	1명중 1명 참석	-

2016년 13회차	2016.09.29	1명중 1명 참석	-

2016년 14호차	2016.10.14	1명중 1명 참석	-

2016년 15회차	2016.11.30	1명중 1명 참석	-

2016년 16회차	2016.12.07	1명중 0명 참석	-

2016년 17회차	2016.12.26	1명중 1명 참석	-

2016년 18회차	2016.12.29	1명중 1명 참석	-

2017년 1회차	2017.01.18	1명중 1명 참석	-

2017년 2회차	2017.01.31	1명중 0명 참석	-

2017년 3회차	2017.02.09	1명중 1명 참석	-

2017년 4회차	2017.03.24	1명중 1명 참석	-

2017년 5회차	2017.03.29	1명중 1명 참석	-

4) 이사내 위원회 "해당없음"