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한솔로지스틱스 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 48 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한솔로지스틱스 주식회사
대 표 이 사 : 황 규 호
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴B동 22층
(전 화) 02-3287-7400
(홈페이지) http://www.hansollogistics.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 공시책임자 (성 명) 김순섭
(전 화) 02-3287-7400
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 당사는 2012년 1월 회사의 본점소재지를 서울시 중구 을지로 100 파인애비뉴 B동 22층으로 변경하였습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 - 2019년 03월 26일 황규호 대표이사 취임- 대표이사의 약력

성명	최대주주와의 관계	주요경력	비고

황규호	계열사 임원	- 서울대 무역학과- 前한솔로지스틱스 글로벌사업본부장	-

다 . 최대주주의 변동 - 2016년 3월 29일자로 한솔이엠이(주)에서 한솔홀딩스(주)로 장내거래를 통해 최대주주가 변경되었습니다. 공시서류 작성기준일 현재 최대주주의 보유지분은 5,871,242주, 지분율은 21.37%입니다. 라. 상호의 변경 - 한솔로지스틱스(주)는 '14.02.13.(이사회결의일), '14.05.01.(변경등기일), '14.05.20.(변경상장일) 상호가 변경되었습니다.- 상호의 변경내용

변경전	변경후	비고

한솔CSN(주)	한솔로지스틱스(주)	2014년 05월 01일 변경등기일

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항이 없습니다 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 (1) 당사는 2015년 3월 23일자 이사회결의 및 동년 5월 14일 임시주주총회를 통하여 2015년 6월 30일을 기준으로 인적분할 방식으로 회사를 분할하였습니다. 동 분할로 인하여 한솔로지스틱스의 투자사업부문은 인적분할하여 한솔홀딩스가 이를 흡수합병하고, 한솔로지스틱스는 분할되지 않은 나머지 사업부문만을 존속하는 것으로 한국거래소의 주권 변경상장('15. 7. 24) 되었습니다.(2) 당사는 2018.04.03일 한솔홀딩스(주)와 주식양수도 계약을 체결하고 한솔홀딩스(주)가 보유한 한송국제화운(상해)유한공사, 한송국제물류(천진)유한공사, Hansol Logistics India Private Limited 지분 100% 및 Hansol Goldpoint LLC 지분 51%를 인수하였습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항이 없습니다

아. 주요종속회사에 관한 사항

회사명	연혁

한송국제화운(상해)유한공사	2018.04 최대주주변경 한솔홀딩스(주) ->한솔로지스틱스(주)

한송국제물류(천진)유한공사	2018.04 최대주주변경 한솔홀딩스(주) ->한솔로지스틱스(주)

자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 -2016. 01 미주법인 설립 (Hansol Logistics USA)-2016. 07 베트남 법인 지분인수 (49% → 100%) 종속기업 편입-2016. 12 한솔로지스틱스 씨에스씨엠(주), 한솔로지스틱스 티에스씨엠(주) 설립-2018. 04 해외물류법인 4개사 지분취득 (상해,천진,인도,미국JV) -2018. 11 한솔로지스틱스 씨에스씨엠(주), 한솔로지스틱스 티에스씨엠(주) 청산-2019. 01 헝가리 법인 설립 (Hansol Logistics Hungary Kft.)-2019. 02 멕시코법인 청산 (Hansol Logistics Mexico S.A. De C.V.)-2019. 04 미주법인 청산 (Hansol Logistics USA)-2020. 04 태윤익스프레스(주) 지분 100% 인수※ 상기 태윤익스프레스 인수건의 경우 당분기(48기) 연결보고서에 미포함되었음을 참고하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 06월 30일	주식분할	보통주	31,526,027	500	500	인적분할에 따른 감소

2018년 11월 09일	유상증자(일반공모)	보통주	11,000,000	500	930	증자비율:66.76%

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	50,000,000	150,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	60,207,909	-	60,207,909	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	32,730,484	-	32,730,484	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	1,204,457	-	1,204,457	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	31,526,027	-	31,526,027	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,477,425	-	27,477,425	-

Ⅴ. 자기주식수	6,691	-	6,691	분할 단주수

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,470,734	-	27,470,734	-

※당사의 자본금은 1,204,457주 이익소각 (2007. 08. 17) 으로 주당액면금액에 발행 주식수를 곱한 금액은 자본금과 602,228,500원 차이가 있습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	6,691	-	-	-	6,691	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	6,691	-	-	-	6,691	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 2004년에 CS Club 영업양도시 반대주주의 주식매수 선택권의 행사로 인해 자기주식 1,204,457주를 취득하였으며, 2007년 07월 30일자 이사회결의에 의해 이익소각으로 결정되어 2007년 08월 17일 이익 소각되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,477,425	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	6,691	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,470,734	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제48기 1분기	제47기	제46기

주당액면가액(원)	-	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,827	5,909	1,454

(별도)당기순이익(백만원)	1,374	4,389	-2,487

(연결)주당순이익(원)	66	215	82

현금배당금총액(백만원)	-	1,099	824

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	18.60	56.67

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.64	2.22

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	40	30

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 연결 요약재무정보

하기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

구분	제48기 1분기	제47기 연간	제46기 연간

(2020년 3월말)	(2019년 12월말)	(2018년 12월말)

[유동자산]	[104,706]	[99,133]	[92,358]

ㆍ현금및현금성자산	14,734	15,432	11,100

ㆍ단기금융상품	1,849	1,945	1,859

ㆍ매출채권및기타채권	77,905	72,814	72,992

ㆍ기타	10,218	8,942	6,407

[비유동자산]	[65,402]	67,621	[34,425]

ㆍ투자자산	5,740	5,321	6,679

ㆍ유형자산	10,700	10,913	10,428

ㆍ무형자산	14,609	14,897	16,132

ㆍ사용권자산	28,947	29,944	-

ㆍ기타비유동자산	5,406	6,546	1,186

자산총계	170,109	166,754	126,783

[유동부채]	[93,981]	[90,703]	[58,271]

[비유동부채]	[27,724]	[28,996]	[12,224]

부채총계	121,705	119,699	70,495

[지배기업 소유주지분]	[48,404]	[47,055]	[56,288]

ㆍ자본금	14,341	14,341	14,341

ㆍ기타불입자본	△52,014	△52,001	△52,014

ㆍ기타적립금	610	△23	△731

ㆍ이익잉여금	85,466	84,738	94,692

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	48,404	47,055	56,288

(2020.01.01~2020.03.31)	(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~
2018.12.31)

매출액	119,289	460,730	434,162

영업이익	2,812	9,519	3,903

법인세비용차감전순이익(손실)	2,451	8,492	2,307

계속영업이익(손실)	1,827	5,909	1,454

당기순이익(손실)	1,827	5,909	1,454

ㆍ지배회사지분순이익	1,827	5,909	1,454

ㆍ비지배지분	-	-	-

주당이익	-

ㆍ기본주당순이익	66	215	82

ㆍ희석주당순이익	66	215	82

연결에 포함된 회사수	8	8	10

[△는 음(-)의 수치임]

나. 요약재무정보 하기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원 )

구분	제48기 1분기	제47기 연간	제46기 연간

(2020년 03월말)	(2019년 12월말)	(2018년 12월말)

[유동자산]	[63,372]	[63,112]	[54,282]

ㆍ현금및현금성자산	770	1,529	279

ㆍ단기금융상품	1,745	1,845	1,762

ㆍ매출채권및기타채권	52,685	52,496	47,781

ㆍ기타	8,172	7,242	4,460

[비유동자산]	[75,416]	[77,651]	[48,519]

ㆍ투자자산	24,901	24,659	25,859

ㆍ유형자산	10,074	10,228	9,955

ㆍ무형자산	9,681	9,831	10,549

ㆍ사용권자산	25,445	26,664	-

ㆍ기타비유동자산	5,315	6,269	2,156

자산총계	138,788	140,763	102,801

[유동부채]	[72,025]	[73,022]	[38,594]

[비유동부채]	[25,556]	[26,814]	[12,224]

부채총계	97,581	99,836	50,818

[자본금]	[14,341]	[14,341]	[14,341]

[기타불입자본]	[△52,014]	[△52,001]	[△52,015]

[기타적립금]	[8]	[△10]	[△99]

[이익잉여금]	[78,872]	[78,597]	[89,756]

자본총계	41,207	40,927	51,983

[평가방법]ㆍ종속기업투자ㆍ공동지배기업투자ㆍ관계기업투자	원가법원가법원가법	원가법원가법원가법	원가법원가법원가법

(2020.01.01~
2020.03.31)	(2019.01.01~
2019.12.31)	(2018.01.01~
2018.12.31)

매출액	87,407	326,150	335,103

영업이익	2,303	4,841	△1,551

법인세비용차감전순이익	1,839	5,719	△3,022

계속영업이익(손실)	1,374	4,389	△2,487

당기순이익	1,374	4,389	△2,487

ㆍ기본주당순이익	50	160	△141

ㆍ희석주당순이익	50	160	△141

[△는 음(-)의 수치임]
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기 보고서의 본 항목은 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제48기(당분기)	대주회계법인	-	-	-

제47기(전기)	대주회계법인	적정	-	리스회계처리의 적정성

제46기(전전기)	안진회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제48기(당분기)	대주회계법인	- 반기검토(별도,연결) - 중간감사 - 재고 및 자금실사 - 기말회계감사(별도,연결) - 내부회계관리제도검토	125	140

제47기(전기)	대주회계법인	- 반기검토(별도,연결) - 중간감사 - 재고 및 자금실사 - 기말회계감사(별도,연결) - 내부회계관리제도검토	120	1,172

제46기(전전기)	안진회계법인	- 반기검토(별도,연결) - 중간감사 - 재고 및 자금실사 - 기말회계감사(별도,연결) - 내부회계관리제도검토	115	1,369

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제48기(당분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제47기(전기)	-	-	-	-	-

제46기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

당사는 2020년 3월 23일자 정기주주총회를 통해 감사위원회가 도입되어 보고서 제출일(2020.05.14) 기준으로 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 2명의 사외이사 및 1명의 기타비상무이사로 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이사회 규정에 따라 대표이사가 겸직하고 있으며 이사회 내 위원회로써 감사위원회가 운영되고 있 습니다. 각 이사의 주요 약력 및 업무는 'Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항 등 1) 2020.01.01 ~ 2020.03.22 - 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 사외이사 총 4명의 이사로 구성

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사(출석률)	사외이사 (출석률)	비고

황규호 (100%)	임정근(100%)	서영훈 (주1)	임복규(100%)

2020년 1회차	2020.02.07	- 제 47기 ('19.1.1~'19.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서안 포함) 및 영업보고서 승인의 건- 주식매수선택권 부여 취소의 건- 전자투표제도 도입 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

2020년 2회차	2020.02.26	- 제 47기 정기주주총회 소집의 건- 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

2020년 3회차	2020.03.06	- 제 47기 정기주주총회 소집 코로나 바이러스로 인한 유의사항 추가	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

2020년 4회차	2020.03.13	- 태윤익스프레스 주식회사 지분 인수 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

(주1) 보고서 작성 기준일(2020.03.31) 현재 퇴임하셨습니 다. 2) 2020.03.23 ~ - 2020년 3월 23일자 정기주주총회를 통해 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 2명의 사외이사 및 1명의 기타비상무이사로 총 7명의 이사로 구성

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사(출석률)	사외이사(출석률)	기타비상무이사(출석률)	비고

황규호 (100%)	임정근 (100%)	남상일 (100%)	김순섭 (100%)	임복규 (100%)	이창선 (100%)	김왕경 (100%)

2020년 5회차	2020.03.23	- 내부회계관리규정 개정의 건- 감사위원회규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사회 내 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적

감사위원회	3명	사외이사	임복규	- 중요한 회계처리 기준이나 회계추정변경의 타당성검토- 내부회계관리제도 운용실태 평가- 내부통제시스템의 평가- 외부감사인선임, 보수 및 비감사서비스에 대한 계약- 외부감사인의 감사활동에 대한 평가- 기타 각 위원이 필요하다고 인정한 안건

이창선

기타비상무이사	김왕경

라. 이사의 독립성 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사는 주주총회에서 선임합니다. 주주총회 개최 전 이사 후보자에 대한 추천, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 공시하고 있습니다. 이러한 절차로 2020년 3월 23일자 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다. (기준일:2020년 3월 31일)

성명	추천인	담당업무(활동업무)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부

황규호	이사회	대표이사	-	계열회사 임원	3년	2019년 신규선임

임정근	이사회	글로벌사업부장	-	계열회사 임원	3년	2019년 재선임(1회)

남상일	이사회	TPL1사업부장	-	계열회사 임원	3년	2020년 신규선임

김순섭	이사회	경영지원담당	-	계열회사 임원	3년	2020년 신규선임

김왕경	이사회	감사위원	-	-	3년	2020년 신규선임

임복규	이사회	감사위원	-	-	3년	2018년 신규선임

이창선	이사회	감사위원	-	-	3년	2020년 신규선임

* 2020.3.23 정기주주총회에서 남상일, 김순섭 사내이사가 선임되었으며, 김왕경 기타비상무이사, 이창선 사외이사가 선임됨. 마. 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당해연도 중 실시 예정

바. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사 Part	1	수석(2년)	감사업무 전반
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김왕경	-	- 한국산업은행 이사(2001~2004)- 금호산업 감사위원회 감사위원(2013~2016)- 한솔로지스틱스(주) 상근감사(2016~2019)	예	상장회사 회계/재무분야 경력자(3호유형)	- 금호산업 감사위원회 감사위원(2013~2016)- 한솔로지스틱스 상근감사(2016~2019)

임복규	예	- 법무법인(유한)동인 변호사(2015~현재)- 한솔홀딩스(주) 사외이사(2015~2018)- 한솔로지스틱스(주) 사외이사(2018~현재)	-	-	-

이창선	예	- 매일경제신문 FOREX 위원(1998~2000)- 정보통신진흥기금 운용위원회 위원(2015~2016)- 한국은행 통화정책자문회의 금융시장포럼 멤버(2015~2018)- LG경제연구원 자문 역임	-	-	-

(주) 상법시행령 제37조 2항의 3호 유형은 다음과 같습니다.3호유형 : 상장회사에서 회계 또는 재무 관련 업무에 합산하여 임원으로 근무한 경력이 5년 이상 또는 임직원으로 근무한 경력이 10년 이상인 사람 나. 감사위원회의 독립성당사 감사위원회 위원 전원은 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성되어 독립성을 견지하고 있으며 이사회의 엄격한 심사를 거쳐 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 당사는 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하고 위원회의 구성, 권한 및 직무영역 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

선출기준 주요내용	선출기준 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조 2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(임복규 감사위원 / 이창선 감사위원)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (김왕경 감사위원)	상법 제542조 11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족 (임복규 감사위원)

그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조 11 제3항

다. 감사위원회의 활동 1) 2020.01.01 ~ 2020.03.22 - 상근감사 1인(김왕경)이 감사업무 수행

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사 (출석률)	비고

김왕경(100%)

2020년 1회차	2020.02.07	- 제 47기 ('19.1.1~'19.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서안 포함) 및 영업보고서 승인의 건- 주식매수선택권 부여 취소의 건- 전자투표제도 도입 건- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 건	가결	찬성	-

2020년 2회차	2020.02.26	- 제 47기 정기주주총회 소집의 건- 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	-

2020년 3회차	2020.03.06	- 제 47기 정기주주총회 소집 코로나 바이러스로 인한 유의사항 추가	가결	찬성

2020년 4회차	2020.03.13	- 태윤익스프레스 주식회사 지분 인수 건	가결	찬성	-

2) 2020.03.23 ~ - 2020년 3월 23일자 정기주주총회를 통해 사외이사 2인, 비상무이사 1인의 감사위원회가 도입

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(출석률)	기타비상무이사(출석률)	비고

임복규 (100%)	이창선 (100%)	김왕경 (100%)

2020년 5회차	2020.03.23	- 내부회계관리규정 개정의 건- 감사위원회규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

라. 감사위원회 교육 실시 현황감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당해연도 중 실시 예정

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사 Part	1	수석(2년)	감사업무 전반

바. 준법지원인에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일(2020.05.14) 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 - 당사는 주주의 의결권 행사에 있어 집중투표제, 서면투표제는 채택하지 않고 있습니다. 다만, 2016년 3월 25일에 있는 제 43기 주주총회에서부터 상법에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 다만 전자투표를 한 주주는 해당주식에 대하여 그 의결권 행사를 철회하거나 변경하지 못합니다. 나. 소수주주권의 행사여부- 당기 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁- 해당사항없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

한솔홀딩스	본인	보통주	5,871,242	21.37	5,871,242	21.37	-

서영훈	계열회사임원	보통주	16,376	0.05	0	0	퇴임

계	보통주	5,887,618	21.42	5,871,242	21.37	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

한솔홀딩스(주)	-	이재희	0.04	-	-	조동길 등	26.97

-	-	-	-	-	-

※ 한솔홀딩스의 최대주주 세부현황은 2020년 3월 27일 공시된 한솔홀딩스(주)의 최대주주등소유주식변동신고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	한솔홀딩스 주식회사

자산총계	410,277

부채총계	20,302

자본총계	389,975

매출액	26,352

영업이익	11,528

당기순이익	7,151

주1) 한솔홀딩스(주)의 별도재무제표 기준 금액입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

한솔홀딩스 주식회사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 사업목적으로 영위하는 지주회사입니다. 한솔홀딩스는 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사로서 주요 수익은 한솔브랜드의 사용자로부터 수취하는 상표사용수익, 경영자문 제공을 통한 경영자문수익, 자회사 등으로부터 수취하는 배당금수익입니다. 한솔홀딩스의 연결대상 주요종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 지류 제조 판매업(한솔페이퍼텍), 지류 도소매업 및IT 서비스(한솔피엔에스), 건설 및 엔지니어링(한솔이엠이) 등입니다.

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	한솔홀딩스(주)	5,871,242	21.37	-

-	-	-	-

우리사주조합	1,367,000	4.97	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	12,684	99.94	17,974,891	65.43	-

4.주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주이외의자에게 이사회 결의로 신주를 배정할수 있다
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관또는 기관투자자 에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
7. 경영상 필요에 따라 외국인 합작법인에게, 긴급한 자금의 조 달을 위하여 국내외 금융기관에게,기술도입을 필요로 하는 경우 그 제휴회사에게, 기타 회사의 경영상 관련이 있는 자 (본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우③제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호,제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다
④ 주주가 新株引受權을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤회사는 제1항에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터1월31일까지

주권의종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000 (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원 ( T: 3774-3524)

서울시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	없음	공고개재신문	매일경제신문

5.주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

구 분	19년 10월	19년 11월	19년 12월	20년 1월	20년 2월	20년 3월

보통주	주가	최고	1,295	1,450	1,580	1,920	1,780	1,550

최저	1,220	1,245	1,340	1,420	1,490	840

거래량	최고(월)	126,235	1,060,114	6,729,680	14,529,738	18,021,710	1,285,015

최저(월)	16,802	40,582	45,700	275,199	175,662	416,679
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

황규호	남	1964.12	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 서울대 무역학 졸업- 前 한솔이엠이 경영지원본부장- 前 한솔로지스틱스(주) 글로벌사업본부장	-	-	계열회사 임원	7년 3개월	2022년 03월 26일

임정근	남	1966.07	상무	등기임원	상근	글로벌사업부장	- 서울대 경영학 졸업- 前 한솔이엠이 경영지원본부 본부장- 現 한솔로지스틱스(주) 글로벌사업부장	-	-	계열회사 임원	4년 8개월	2022년 03월 26일

남상일	남	1967.08	상무	등기임원	상근	TPL1사업부장	- 한양대 경영학 졸업- 前 한솔제지(주) 경영기획실 인사팀장- 前 한솔홀딩스(주) 인사팀장- 現 한솔로지스틱스(주) TPL1사업부장	-	-	계열회사 임원	-	2023년 03월 23일

김순섭	남	1970.10	상무	등기임원	상근	경영지원담당	- 한양대 경제학 졸업- 前 한솔로지스틱스(주) 중국법인 지원담당- 現 한솔로지스틱스(주) 경영지원담당	-	-	계열회사 임원	-	2023년 03월 23일

김왕경	남	1949.12	기타비상무이사	등기임원	비상근	감사위원	- 前 금호산업 감사위원회 감사위원- 前 두산캐피탈 대표이사 - 前 한국산업은행 이사	-	-	-	-	2023년 03월 23일

임복규	남	1965.02	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 서울대 법학과 졸업- 前 한솔홀딩스(주) 사외이사	-	-	-	2년	2021년 03월 28일

이창선	남	1964.12	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 前 LG경제연구원- 前 매일경제신문 FOREX 위원 - 前 한국은행 통화정책자문회의 - 前 금융시장포럼 멤버- 現 LG경제연구원 자문	-	-	-	-	2023년 03월 23일

조동길	남	1955.11	회장	미등기임원	상근	한솔그룹회장	- 연세대 경제학 졸업- 現 한솔그룹 회장	-	-	-	4년 9개월	-

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

물류사업부	남	272	-	8	-	280	8년 2개월	4,680	17	805	186	991	-

물류사업부	여	53	-	12	-	65	6년	825	13	-

합 계	325	-	20	-	345	7년 9개월	5,506	16	-

※ 1인평균급여액의 합계란은 보고서 작성기간 급여 총액의 합계를 총직원수로 나눈값입니다.※ 상기 직원의 현황은 등기임원(3명)과 상근감사(1명)을 제외한 직원현황입니다 .미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	229	229	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	1,500	사외이사 2인 및 기타비상무이사 1인 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	387	78	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	369	123	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	8	8	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	10	10	-

※ 상기 이사ㆍ감사의 보수지급금액은 2020년 3월 23일 주주총회 전 기준(감사위원회 도입전)으로 구성된 사내이사 3명(황규호/임정근/서영훈), 사외이사(임복규) 및 상근감사(김왕경) 등 총 5명에게 2020년 1월부터 3월까지 지급된 보수금액입니다. 3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준당사는 주주총회 승인을 받은 이사보수 한도금액 내에서 당사 임원처우규정 및 사외이사 처우규정에 따라 이사의 보수를 지급하고 있습니다.

구분	보수지급기준

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	- 급여 : 임원보수 지급기준에 따라 임원 급여 테이블을 기초로 직급, 근속기간, 전년도 성과 등을 종합적으로 반영하여 보수를 결정.- 상여 : 임원보수 지급기준에 의거하여 경영실적, 핵심과제 실행 등 경영진으로서의 성과 및 기여 도를 평가하여(성과평가) 그 결과에 따라 고정연봉의 170% 내에서 지급- 기타근로소득 : 회사규정에 따른 의료비, 학자금 등 복리후생 지원

사외이사(감사위원회 위원 제외)	주주총회 결의로 정한 이사보수한도 범위 내에서 독립성 및 투명성을 보장하기 위하여 고정보수로 지급하며, 경영성과에 연동되는 별도의 경영성과급은 지급하지 아니함.

감사위원회 위원	주주총회 결의로 정한 이사보수한도 범위 내에서 독립성 및 투명성을 보장하기 위하여 고정보수로 지급하며, 경영성과에 연동되는 별도의 경영성과급은 지급하지 아니함.

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액당사는 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 이사.감사가 없는 관계로 개인별 보수현황내용의 기재를 생략합니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항 없습니다.

(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액당사는 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 임직원이 없는 관계로 개인별 보수현황내용의 기재를 생략합니다.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항 없습니다.

원 (단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 4 90,227,200 678,400주 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 4 90,227,200 678,400주 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 황규호 등기임원 2020년 03월 23일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 248,800 - - 248,800 2023.03.23~2025.03.22 1,690 임정근 등기임원 2020년 03월 23일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 148,800 - - 148,800 2023.03.23~2025.03.22 1,690 남상일 등기임원 2020년 03월 23일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 148,800 - - 148,800 2023.03.23~2025.03.22 1,690 김순섭 등기임원 2020년 03월 23일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 132,000 - - 132,000 2023.03.23~2025.03.22 1,690
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭 - 1993년 9월 삼성그룹에서 완전 분리 되어 "한솔" 기업집단을 형성하였으며 2015년 1월 1일 기준 한솔홀딩스를 지주회사로 지주회사 체제로 전환하였습니다 . 나. 계열회사 간 상호 지분 관계

(기준일 : 2020년 03월 31일) (단위 : 주, %)

지배회사	관계회사	소유주식	지분율	관계회사	소유주식	지분율

한솔홀딩스	한솔제지	7,257,728	30.49%

한솔페이퍼텍	6,578,060	99.94%

한솔홈데코	18,791,235	23.32%

한솔테크닉스	6,506,088	20.26%

한솔로지스틱스	5,871,242	21.37%

한솔이엠이	5,841,391	98.30%	문경에스코	570,000	98.79%

한솔피엔에스	9,440,335	46.07%

한솔인티큐브	3,082,877	22.21%

한솔케미칼	한솔홀딩스	1,809,977	3.84%

테이팩스	2,141,300	45.39%

솔머티리얼즈	63,000	63.00%

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한송국제화운(상해)유한공사	2018년 04월 05일	투자	8,432	-	100	8,432	-	-	-	-	100	8,432	17,162	1,622

한송국제물류(천진)유한공사	2018년 04월 05일	투자	6,452	-	100	6,452	-	-	-	-	100	6,452	14,661	1,729

Hansol Logistics India Private Ltd.	2018년 04월 05일	투자	3,710	-	100	3,710	-	-	-	-	100	3,710	6,936	524

Hansol Goldpoint LLC	2018년 04월 05일	투자	965	-	51	965	-	-	-	-	51	965	2,136	1,034

HANSOL LOGISTICS MALAYSIA Sdn. Bhd.	2012년 08월 09일	투자	373	-	100	373	-	-	-	-	100	373	2,666	64

Hansol Logistics VINA Co.,Ltd	2013년 10월 01일	투자	156	-	100	249	-	-	-	-	100	249	1,939	64

Hansol Logistics Hungart Kft.	2019년 01월 02일	투자	294	-	100	294	-	-	-	-	100	294	714	-65

합 계	-	-	20,475	-	-	-	-	-	20,475	46,214	4,972

※ 2018년 04월 03일 한솔홀딩스(주)와 주식양수도 계약을 체결하고 한솔홀딩스(주)가 보유한 한송국제화운(상해)유한공사, 한송국제물류(천진)유한공사, Hansol Logistics India Private Limited 지분 100% 및 Hansol Goldpoint LLC 지분 51%를 인수하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 "해당사항이 없어 기재를 생략합니다." 2. 대주주와의 자산양수도 등 "해당사항이 없어 기재를 생략합니다." 3. 대주주와의 영업거래 당기 중 최근사업연도 매출액의 5% 이상에 해당하는 대주주와의 영업거래는 다음과같습니다.

(단위 : 천원)

거래상대방	관계	기간	거래내용	거래금액

한솔제지(주)	계열회사	2020.01.01~2020.03.31	물류서비스	41,255,139

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 "해당사항이 없어 기재를 생략합니다." 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 "해당사항이 없어 기재를 생략합니다."
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가.공시사항의 진행ㆍ변경상황 - 해당사항 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제47기
주주총회	제1호 의안 : 제47기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명/비상무이사 1명)제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건(감사위원 2명)제6호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 감사위원 선임의 건(감사위원 1명)제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-

제46기
주주총회	제 1호 의안 : 제46기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인	-

제45기
주주총회	제1호 의안 : 제45기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명/사외이사 1명)제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인	-

제44기
주주총회	제1 호 의안 : 제44기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건[1주당 예상배당금 : 20원(액면가대비4%)]제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 (기준일: 2020년 03월 31일) ※ 당 분기말 현재 당사가 피고로 계류중인 소송사건 등은 손해배상청구소송 등이며,관련 우발부채는 3,701백만원 입니다. 한 편, 당분기말 현재 당사의 경영진은 상기의 소송결과가 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2020-03-31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 당분기말 현재 연결실체는 종속회사인 Hansol Logistics India Private Limited의 당좌차월 20,000,000 루 피 에 대하여 22,000,000 루피의 지급 보증을 제 공하 고 있습니다. 라. 채무인수약정 현황 - 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 - 해당사항이 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항
1. 전문가의 확인

-해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없습니다.