한솔로지스틱스 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 - 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 사외이사등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. - 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 현황"을 참조하시기 바랍 니다. 나. 이사회의 구성에 관한 사항

1) 이사회의 권한 내용

- 이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 의결한다.- 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회 일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주주총회 소집결의 공시를 통해 이사후보의 인적사항을 공시함.- 주주의 이사후보 추천은 없었음

3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

"해당사항없음"

4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

임복규	前 서울서부지법 부장판사前 서울중앙지법 부장판사現 법무법인(유한)동인 구성원 변호사	이해관계 없음	- 경영정보접근을 위한 내부장치- 이사회 참석 및 발언권 부여- 회사현황 보고 및 요청자료 제공

다. 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

가) 주주총회에 관한 사항- 소집, 영업보고서의 승인, 재무제표의 승인, 정관의 변경, 자본의 감소, 회사의 해산, 합병, 회사 영업 전부 또는 중요한 일부의 양수도나) 경영에 관한 사항- 회사경영의 기본방침의 결정- 신규사업 또는 신제품의 개발- 자금계획 및 예산운영- 대표이사의 선임 및 해임- 직원의 채용계획 및 훈련계획- 사칙의 규정 및 개폐다) 재무에 관한 사항- 투자에 관한 사항- 중요한 계약의 체결- 중요한 재산의 취득 또는 처분- 결손의 처분- 신주의 발행- 전환사채의 발행등

2) 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명	사외이사 등의 성명	비고

권오경(출석률:100%)	임복규(출석률:78.95%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

2018년 1회차	2018.02.12	- 제 45기 정기주주총회 소집 결의 건- 영업보고서 승인의 건- 자회사와의 영업양수도 승인의 건- 주식매수선택권 부여 취소의 건- 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	-	-

2018년 2회차	2018.02.12	-자회사와의 영업양수도 계약 체결 의 건	가결	찬성	-	-

2018년 3회차	2018.02.20	-제45기 정기주주총회 부의안건 추가의 건(1건)	가결	찬성	-	-

2018년 4회차	2018.03.23	-신한은행 일반자금대출 증액의 건	가결	찬성	-	-

2018년 5회차	2018.03.28	-지점 설치의 건	가결	-	찬성	-

2018년 6회차	2018.03.29	-팩토링 거래 실행의 건	가결	-	찬성	-

2018년 7회차	2018.04.03	-화물자동차 양도의 건	가결	-	불참	-

2018년 8회차	2018.04.03	-한솔홀딩스 해외물류자회사 지분 인수의 건	가결	-	찬성	-

2018년 9회차	2018.04.03	-KEB하나은행 해외 FRN 발행 건	가결	-	찬성	-

2018년 10회차	2018.04.12	-지점 이전의 건	가결	-	불참	-

2018년 11회차	2018.05.11	-국민은행 한도대출 연장의 건	가결	-	찬성	-

2018년 12회차	2018.06.05	-Hansol logistics india private limited 에 대한 지급보증 건	가결	-	찬성	-

2018년 13회차	2018.06.21	-산업은행 한도대출 기한 연장의 건	가결	-	찬성	-

2018년 14회차	2018.07.09	-기채 및 은행여신에 관한 건	가결	-	찬성	-

2018년 15회차	2018.07.25	-롯데캐피탈 팩토링 거래 약정의 건	가결	-	찬성	-

2018년 16회차	2018.08.24	-이사회규정 개정의 건	가결	-	찬성	-

2018년 17회차	2018.08.24	-유상증자 결의의 건	가결	-	찬성	-

2018년 18회차	2018.09.13	-화물자동차 트레일러 증차의 건	가결	-	불참	-

2018년 19회차	2018.10.15	-농협은행 한도대 기한 연장의 건	가결	-	찬성	-

2018년 20회차	2018.12.03	-화물자동차 트레일러 증차의 건	가결	-	불참	-

2018년 21회차	2018.12.10	-군산항 5부두 54선석 항만창고 신축 및 시공업체 선정 건	가결	-	찬성	-

2018년 22회차	2018.12.28	-2019년 한솔홀딩스 등 4개사와의 거래 승인의 건	가결	-	찬성	-

2018년 23회차	2018.12.31	-내부회계관리규정 개정의 건	가결	-	찬성	-

※2018년 3월 28일 정기주주총회에서 권오경 사외이사에서 임복규 사외이사로 변경되었습니다.

3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비고

2018년 1회차	2018.02.12	1명중 1명 참석	-

2018년 2회차	2018.02.12	1명중 1명 참석	-

2018년 3회차	2018.02.20	1명중 1명 참석	-

2018년 4회차	2018.03.23	1명중 1명 참석	-

2018년 5회차	2018.03.28	1명중 1명 참석	-

2018년 6회차	2018.03.29	1명중 1명 참석	-

2018년 7회차	2018.04.03	1명중 0명 참석	-

2018년 8회차	2018.04.03	1명중 1명 참석	-

2018년 9회차	2018.04.03	1명중 1명 참석	-

2018년 10회차	2018.04.12	1명중 0명 참석	-

2018년 11회차	2018.05.11	1명중 1명 참석	-

2018년 12회차	2018.06.05	1명중 1명 참석	-

2018년 13회차	2018.06.21	1명중 1명 참석	-

2018년 14회차	2018.07.09	1명중 1명 참석	-

2018년 15회차	2018.07.25	1명중 1명 참석	-

2018년 16회차	2018.08.24	1명중 1명 참석	-

2018년 17회차	2018.08.24	1명중 1명 참석	-

2018년 18회차	2018.09.13	1명중 0명 참석	-

2018년 19회차	2018.10.15	1명중 1명 참석	-

2018년 20회차	2018.12.03	1명중 0명 참석	-

2018년 21회차	2018.12.10	1명중 1명 참석	-

2018년 22회차	2018.12.28	1명중 1명 참석	-

2018년 23회차	2018.12.31	1명중 1명 참석	-

4) 이사내 위원회 "해당없음"사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-