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한솔로지스틱스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한솔로지스틱스 주식회사
대 표 이 사 : 황규호
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴B동 22층
(전 화) 02-3287-7400
(홈페이지) http://www.hansollogistics.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 공시책임자 (성 명) 김순섭
(전 화) 02-3287-7400
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 당사는 2012년 1월 회사의 본점소재지를 서울시 중구 을지로 100 파인애비뉴 B동 22층으로 변경하였습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 - 2019년 03월 26일 황규호 대표이사 취임- 대표이사의 약력

성명	최대주주와의 관계	주요경력	비고

황규호	계열사 임원	- 서울대 무역학과- 前한솔로지스틱스 글로벌사업본부장	-

다 . 최대주주의 변동 - 2016년 3월 29일자로 한솔이엠이(주)에서 한솔홀딩스(주)로 장내거래를 통해 최대주주가 변경되었습니다. 공시서류 작성기준일 현재 최대주주의 보유지분은 5,871,242주, 지분율은 21.37%입니다. 라. 상호의 변경 - 한솔로지스틱스(주)는 '14.02.13.(이사회결의일), '14.05.01.(변경등기일), '14.05.20.(변경상장일) 상호가 변경되었습니다.- 상호의 변경내용

변경전	변경후	비고

한솔CSN(주)	한솔로지스틱스(주)	2014년 05월 01일 변경등기일

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항이 없습니다 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 (1) 당사는 2015년 3월 23일자 이사회결의 및 동년 5월 14일 임시주주총회를 통하여 2015년 6월 30일을 기준으로 인적분할 방식으로 회사를 분할하였습니다. 동 분할로 인하여 한솔로지스틱스의 투자사업부문은 인적분할하여 한솔홀딩스가 이를 흡수합병하고, 한솔로지스틱스는 분할되지 않은 나머지 사업부문만을 존속하는 것으로 한국거래소의 주권 변경상장('15. 7. 24) 되었습니다.(2) 당사는 2018.04.03 일 한솔홀딩스(주)와 주식양수도 계약을 체결하고 한솔홀딩스(주)가 보유한 한송국제화운(상해)유한공사, 한송국제물류(천진)유한공사, Hansol Logistics India Private Limited 지분 100% 및 Hansol Goldpoint LLC 지분 51%를 인수하였습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항이 없습니다

아. 주요종속회사에 관한 사항

회사명	연혁

한송국제화운(상해)유한공사	2018.04 최대주주변경 한솔홀딩스(주) ->한솔로지스틱스(주)

한송국제물류(천진)유한공사	2018.04 최대주주변경 한솔홀딩스(주) ->한솔로지스틱스(주)

자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 -2016. 01 미주법인 설립 (Hansol Logistics USA)-2016. 07 베트남 법인 지분인수 (49% → 100%) 종속기업 편입-2016. 12 한솔로지스틱스 씨에스씨엠(주), 한솔로지스틱스 티에스씨엠(주) 설립-2018. 04 해외물류법인 4개사 지분취득 (상해,천진,인도,미국JV) -2018. 11 한솔로지스틱스 씨에스씨엠(주), 한솔로지스틱스 티에스씨엠(주) 청산-2019. 01 헝가리 법인 설립 (Hansol Logistics Hungary Kft.)-2019. 02 멕시코법인 청산 (Hansol Logistics Mexico S.A. De C.V.)-2019. 04 미주법인 청산 (Hansol Logistics USA)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 06월 30일	주식분할	보통주	31,526,027	500	500	인적분할에 따른 감소

2018년 11월 09일	유상증자(일반공모)	보통주	11,000,000	500	930	증자비율:66.76%

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	50,000,000	150,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	60,207,909	-	60,207,909	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	32,730,484	-	32,730,484	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	1,204,457	-	1,204,457	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	31,526,027	-	31,526,027	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,477,425	-	27,477,425	-

Ⅴ. 자기주식수	6,691	-	6,691	분할 단주수

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,470,734	-	27,470,734	-

※당사의 자본금은 1,204,457주 이익소각 (2007. 08. 17) 으로 주당액면금액에 발행 주식수를 곱한 금액은 자본금과 602,228,500원 차이가 있습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	6,691	-	-	-	6,691	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	6,691	-	-	-	6,691	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 2004년에 CS Club 영업양도시 반대주주의 주식매수 선택권의 행사로 인해 자기주식 1,204,457주를 취득하였으며, 2007년 07월 30일자 이사회결의에 의해 이익소각으로 결정되어 2007년 08월 17일 이익 소각되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,477,425	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	6,691	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,470,734	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기	제46기	제45기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,909	1,454	2,871

(별도)당기순이익(백만원)	4,389	-2,487	2,409

(연결)주당순이익(원)	215	82	174

현금배당금총액(백만원)	1,099	824	494

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	18.60	56.67	17.21

현금배당수익률(%)	보통주	2.64	2.22	1.45

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	40	30	30

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 연결 요약재무정보

하기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

구분	제47기 연간	제46기 연간	제45기 연간

(2019년 12월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	[99,133]	[92,358]	[60,540]

ㆍ현금및현금성자산	15,432	11,100	2,758

ㆍ단기금융상품	1,945	1,859	227

ㆍ매출채권및기타채권	72,814	72,992	54,688

ㆍ기타	8,942	6,407	2,867

[비유동자산]	67,621	[34,425]	[31,332]

ㆍ투자자산	5,321	6,679	10,029

ㆍ유형자산	10,913	10,428	9,440

ㆍ무형자산	14,897	16,132	10,867

ㆍ사용권자산	29,944	-	-

ㆍ기타비유동자산	6,546	1,186	996

자산총계	166,754	126,783	91,872

[유동부채]	[90,703]	[58,271]	[42,601]

[비유동부채]	[28,996]	[12,224]	[2,075]

부채총계	119,699	70,495	44,676

[지배기업 소유주지분]	[47,055]	[56,288]	[47,196]

ㆍ자본금	14,341	14,341	8,841

ㆍ기타불입자본	△52,001	△52,014	△56,251

ㆍ기타적립금	△23	△731	△229

ㆍ이익잉여금	84,738	94,692	94,835

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	47,055	56,288	47,196

(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~
2018.12.31)	(2017.01.01~
2017.12.31)

매출액	460,730	434,162	355,267

영업이익	9,519	3,903	2,302

법인세비용차감전순이익(손실)	8,492	2,307	3,881

계속영업이익(손실)	5,909	1,454	2,871

당기순이익(손실)	5,909	1,454	2,871

ㆍ지배회사지분순이익	5,909	1,454	2,871

ㆍ비지배지분	-	-	-

주당이익

ㆍ기본주당순이익	215	82	174

ㆍ희석주당순이익	215	82	174

연결에 포함된 회사수	8	10	5

[△는 음(-)의 수치임]

나. 요약재무정보 하기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원 )

구분	제47기 연간	제46기 연간	제45기 연간

(2019년 12월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	[63,112]	[54,282]	[57,061]

ㆍ현금및현금성자산	1,529	279	1,591

ㆍ단기금융상품	1,845	1,762	132

ㆍ매출채권및기타채권	52,496	47,781	52,638

ㆍ기타	7,242	4,460	2,700

[비유동자산]	[77,651]	[48,519]	[32,517]

ㆍ투자자산	24,659	25,859	11,662

ㆍ유형자산	10,228	9,955	9,420

ㆍ무형자산	9,831	10,549	10,063

ㆍ사용권자산	26,664	-	-

ㆍ기타비유동자산	6,269	2,156	1,372

자산총계	140,763	102,801	89,578

[유동부채]	[73,022]	[38,594]	[41,570]

[비유동부채]	[26,814]	[12,224]	[1,921]

부채총계	99,836	50,818	43,491

[자본금]	[14,341]	[14,341]	[8,841]

[기타불입자본]	[△52,001]	[△52,015]	[△56,251]

[기타적립금]	[△10]	[△99]	[△10]

[이익잉여금]	[78,597]	[89,756]	[93,507]

자본총계	40,927	51,983	46,087

[평가방법]ㆍ종속기업투자ㆍ공동지배기업투자ㆍ관계기업투자	원가법원가법원가법	원가법원가법원가법	원가법원가법원가법

(2019.01.01~
2019.12.31)	(2018.01.01~
2018.12.31)	(2017.01.01~
2017.12.31)

매출액	326,150	335,103	340,619

영업이익	4,841	△1,551	1,544

법인세비용차감전순이익	5,719	△3,022	3,096

계속영업이익(손실)	4,389	△2,487	2,409

당기순이익	4,389	△2,487	2,409

ㆍ기본주당순이익	160	△141	146

ㆍ희석주당순이익	160	△141	146

[△는 음(-)의 수치임]
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제47기(당기)	대주회계법인	적정	-	리스회계처리의 적정성

제46기(전기)	안진회계법인	적정	-	-

제45기(전전기)	안진회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제47기(당기)	대주회계법인	- 반기검토(별도,연결) - 중간감사 - 재고 및 자금실사 - 기말회계감사(별도,연결) - 내부회계관리제도검토	120	1,172

제46기(전기)	안진회계법인	- 반기검토(별도,연결) - 중간감사 - 재고 및 자금실사 - 기말회계감사(별도,연결) - 내부회계관리제도검토	115	1,369

제45기(전전기)	안진회계법인	- 반기검토(별도,연결) - 중간감사 - 재고 및 자금실사 - 기말회계감사(별도,연결) - 내부회계관리제도검토	80	1,087

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기(당기)	-	-	-	-	-

제46기(전기)	-	-	-	-	-

제45기(전전기)	2017.06.30	- 세무 조정업무	2017.06.30.~2018.03.31.	11	-

(주) 45기 외부감사인과의 세무조정계약 입니다.

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 07월 19일	업무수행이사, 감사	서면회의	감사계획 협의

2	2019년 08월 07일	업무수행이사, 감사	서면회의	반기검토 결과 협의

3	2020년 01월 15일	업무수행이사, 감사	서면회의	핵심감사 사항 관련 협의

4	2020년 02월 06일	업무수행이사, 감사	서면회의	기말감사결과 협의
2. 감사제도에 관한 사항

※ 당사는 2020년 3월 23일자 정기주주총회를 통해 감사위원회가 도입되어 보고서 제출일(2020.3.30)기준으로는 사외이사 2인, 비상무이사 1인으로 감사위원회가 구성되었습니다.본 사업보고서는 2019년 12월 31일을 작성기준일로 상근감사 1인 기준으로 작성하였음을 참고하시기 바랍니다.

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 기준일(2019.12.31) 기준 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사가 감사업무를 수행하고 있습니다. 1) 상근감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부-감사는 이사의 직무집행을 감사하며 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다.- 일상감사 : 일상의 업무처리에 대하여 감사부원들의 협조에 수시로 응하고 있으며현재까지 아무런 문제가 없습니다.

- 반기감사 : 반기감사를 통하여 반기의 사업내용 및 업무내용중 중요한 투자결정 및경영상의 주요계약,매출에 대해 감사결과 문제가 없습니다.- 결산감사 : 결산결과에 대한 회계감사인의 의견과 본 회계년도의 경영활동에 관한감사를 실시한 결과 문제가 없습니다.- 감사지적사항은 즉시 감사에게 보고를 하고 있고 정관 및 감사 지침에 따라 조치를 하고 있으며 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

2)상근감사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계

김왕경	- 금호산업 사외이사 - 두산캐피탈 대표이사 - 한국산업은행 이사	이해관계 없음

3)주요의결사항

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2019년 1회차	2019.02.11	- 제 46기 정기주주총회 소집 결의 건- 제 46기 ('18.1.1~'18.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서안 포함) 및 영업보고서 승인의 건- 주식매수선택권 부여 취소의 건- 전자투표제도 도입의 건	가결	-

2019년 2회차	2019.02.21	- 제 46기 정기주주총회 부의 안건 추가의 건- 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

2019년 3회차	2019.03.26	- 대표이사 보선의 건- 지점 이전의 건	가결	-

2019년 4회차	2019.03.26	- 임원 보상제도 승인의 건	가결	-

2019년 5회차	2019.04.25	- '19년 임원 연봉조정의 건	가결	-

2019년 6회차	2019.05.09	- 국민은행 한도대 기한 연장의 건	가결	-

2019년 7회차	2019.05.15	- 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건	가결	-

2019년 8회차	2019.05.21	- 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건	가결	-

2019년 9회차	2019.06.17	- 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 카고1대 양수 건	가결	-

2019년 10회차	2019.06.17	- 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 카고1대 양수 건	가결	-

2019년 11회차	2019.06.17	- 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건	가결	-

2019년 12회차	2019.06.21	- 산업은행 한도대출 100억 기한 연장의 건	가결	-

2019년 13회차	2019.06.21	- 기채 및 은행여신에 관한 건	가결	-

2019년 14회차	2019.06.21	- 기채 및 은행여신에 관한 건	가결	-

2019년 15회차	2019.06.24	- 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건	가결	-

2019년 16회차	2019.07.15	- 롯데캐피탈 팩토링 거래 약정의 건	가결	-

2019년 17회차	2019.08.02	- 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 카고 1대 양수 건	가결	-

2019년 18회차	2019.09.24	- KEB하나은행 당좌차월 연장의 건	가결	-

2019년 19회차	2019.09.24	- KEB하나은행 단기한도대출 연장의 건	가결	-

2019년 20회차	2019.10.23	- NH농협은행 단기회전대출 신규 약정의 건	가결	-

2019년 21회차	2019.11.20	- 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건	가결	-

2019년 22회차	2019.12.30	- 2020년 한솔홀딩스 등 3개사와의 거래 승인의 건	가결	-

감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 06월 05일	재무팀감사Part	김왕경	-	- 주요 법령 개정현황- 감리동향 및 주요사례- 내부회계관리제도

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사 Part	1	수석(2년)	감사업무 전반

준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 - 당사는 주주의 의결권 행사에 있어 집중투표제, 서면투표제는 채택하지 않고 있습니다. 다만, 2016년 3월 25일에 있는 제 43기 주주총회에서부터 상법에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 다만 전자투표를 한 주주는 해당주식에 대하여 그 의결권 행사를 철회하거나 변경하지 못합니다.나. 소수주주권의 행사여부- 당기 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁- 해당사항없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

한솔홀딩스	본인	보통주	5,871,242	21.37	5,871,242	21.37	-

서영훈	계열회사임원	보통주	16,376	0.06	16,376	0.05	-

민병규	-	보통주	26,376	0.10	0	0.00	퇴임

계	보통주	5,913,994	21.52	5,887,618	21.42	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

한솔홀딩스(주)	-	이재희	0.04	-	-	조동길 등	26.97

-	-	-	-	-	-

※ 한솔홀딩스의 최대주주 세부현황은 2020년 3월 27일 공시된 한솔홀딩스(주)의 최대주주등소유주식변동신고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	한솔홀딩스 주식회사

자산총계	410,277

부채총계	20,302

자본총계	389,975

매출액	26,352

영업이익	11,528

당기순이익	7,151

주1) 한솔홀딩스(주)의 별도재무제표 기준 금액입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

한솔홀딩스 주식회사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 사업목적으로 영위하는 지주회사입니다. 한솔홀딩스는 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사로서 주요 수익은 한솔브랜드의 사용자로부터 수취하는 상표사용수익, 경영자문 제공을 통한 경영자문수익, 자회사 등으로부터 수취하는 배당금수익입니다. 한솔홀딩스의 연결대상 주요종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 지류 제조 판매업(한솔페이퍼텍), 지류 도소매업 및IT 서비스(한솔피엔에스), 건설 및 엔지니어링(한솔이엠이) 등입니다. ※ 한솔홀딩스에 관한 기타 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)의 한솔홀딩스 공시사항을 참고하시기 바랍니다.

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	한솔홀딩스(주)	5,871,242	21.37

-	-	-

우리사주조합	1,814,000	6.60

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	12,684	99.94	17,974,891	65.43	-

4.주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주이외의자에게 이사회 결의로 신주를 배정할수 있다
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관또는 기관투자자 에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
7. 경영상 필요에 따라 외국인 합작법인에게, 긴급한 자금의 조 달을 위하여 국내외 금융기관에게,기술도입을 필요로 하는 경우 그 제휴회사에게, 기타 회사의 경영상 관련이 있는 자 (본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우③제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호,제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다
④ 주주가 新株引受權을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤회사는 제1항에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터1월31일까지

주권의종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000 (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원 ( T: 3774-3524)

서울시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	없음	공고개재신문	매일경제신문

5.주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

구 분	19년 7월	19년 08월	19년 09월	19년 10월	19년 11월	19년 12월

보통주	주가	최고	1,520	1,295	1,340	1,295	1,450	1,580

최저	1,250	1,125	1,260	1,220	1,245	1,340

거래량	최고(월)	464,060	462,633	364,519	126,235	1,060,114	6,729,680

최저(월)	40,583	41,751	35,786	16,802	40,582	45,700
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

황규호	남	1964년 12월	사장	등기임원	상근	대표이사	- 서울대 무역학과- 前 한솔이엠이 경영지원본부장	-	-	계열회사 임원	7년	2022년 03월 26일

서영훈(주1)	남	1966년 12월	상무	등기임원	상근	지원혁신본부장	- 미시간주립대 경제학 박사- 前 한솔제지 전략/마케팅 실장	16,376	-	계열회사 임원	1년 9개월	2021년 03월 28일

임정근	남	1966년 07월	상무	등기임원	상근	TPL1사업부장	- 서울대 경영학 졸업- 前 한솔이엠이 경영지원본부 본부장	-	-	계열회사 임원	4년 5개월	2022년 03월 26일

임복규	남	1965년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대학교 법학과 졸업- 前 한솔홀딩스 사외이사	-	-	-	1년 9개월	2021년 03월 28일

김왕경	남	1949년 12월	감사	등기임원	상근	감사	- 금호산업 사외이사 - 두산캐피탈 대표이사 - 한국산업은행 이사	-	-	-	3년 9개월	2022년 03월 26일

조동길	남	1955년 11월	회장	미등기임원	상근	한솔그룹 회장	- 연세대 경제학- 現 한솔그룹 회장	-	-	-	4년 6개월	-

임춘우(주1)	남	1962년 08월	상무	미등기임원	상근	글로벌사업부장	- 미국 휴스턴대 박사(산업공학)- 前 CJ GLS 연구소/미주법인 상무	-	-	계열회사 임원	3년 11개월	-

정한진(주1)	남	1965년 03월	상무	미등기임원	상근	TPL2사업부장	- 인하대 회계학 졸업- 前 한솔로지스틱스(주) 포워딩사업부장	-	-	계열회사 임원	6년	-

(주1) 보고서 제출일 현재 퇴임하였습니다. ■ 보고기간 종료일 이후 제출일 현재까지 신규 등기임원 현황은 다음과 같습니다.

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	임원선임일

남상일	남	1967년 08월	상무	등기임원	상근	TPL1사업부장	2020.03.23

김순섭	남	1970년 10월	상무	등기임원	상근	경영지원담당	2020.03.23

이창선	남	1964년 12월	사외이사	등기임원	상근	사외이사	2020.03.23

김왕경	남	1949년12월	기타비상무이사	등기임원	상근	감사위원	2020.03.23

■ 사업보고서 제출일(2020.03.30) 기준 등기임원 현황

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무

황규호	남	1964년 12월	사내이사	등기임원	상근	대표이사

임정근	남	1966년 07월	사내이사	등기임원	상근	글로벌사업부장

남상일	남	1967년 08월	사내이사	등기임원	상근	TPL1사업부장

김순섭	남	1970년 10월	사내이사	등기임원	상근	경영지원담당

김왕경	남	1949년12월	기타비상무이사	등기임원	비상근	감사위원

임복규	남	1965년 02월	사외이사	등기임원	상근	감사위원

이창선	남	1964년12월	사외이사	등기임원	상근	감사위원

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

물류사업부	남	273	-	10	-	283	8년	16,807	59	823	192	1,015	-

물류사업부	여	55	-	15	-	70	6년	3,076	44	-

합 계	328	-	25	-	353	7년 7개월	19,883	56	-

※ 1인평균급여액의 합계란은 보고서 작성기간 급여 총액의 합계를 총직원수로 나눈값입니다.※ 상기 직원의 현황은 등기임원(3명), 사외이사(1명)과 감사(1명)을 제외한 직원현황입니다 . 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	815	272	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,500	사외이사 1인 포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	754	151	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	685	228	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	30	30	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	40	40	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액당사는 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 이사.감사가 없는 관계로 개인별 보수현황내용의 기재를 생략합니다.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 :해당사항 없습니다.

(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 : 당사는 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 임직원이 없는 관계로 개인별 보수현황내용의 기재를 생략합니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 : 해당사항 없습니다.

(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 4 133 678,400주 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 4 133 678,400주 - 부여 주식수는 보고서 제출일(2020.03.30)이며, 주당 공정가치는 부여일 2020.03.23 기준임. (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 황규호 등기임원 2019년 03월 26일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 204,800 - - 204,800 2022.03.26~2024.03.25 2,080 서영훈 등기임원 2019년 03월 26일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 102,400 - - 102,400 2022.03.26~2024.03.25 2,080 임정근 등기임원 2019년 03월 26일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 102,400 - - 102,400 2022.03.26~2024.03.25 2,080 임춘우 미등기임원 2019년 03월 26일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 102,400 - - 102,400 2022.03.26~2024.03.25 2,080 정한진 미등기임원 2019년 03월 26일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 102,400 - - 102,400 2022.03.26~2024.03.25 2,080 상기 2019년 3월 26일자에 부여된 주식매수선택권은 20년 2월 7일자, 20년 2월 26일자 이사회 결의를 통하여 전부 취소하였습니다.

※ 사업보고서 제출일(2020.03.30) 현재 상황

(기준일 : 2020년 03월 30일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

황규호	등기임원	2020년 03월 23일	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	248,800	-	-	248,800	2023.03.23~2025.03.22	1,690

임정근	등기임원	2020년 03월 23일	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	148,800	-	-	148,800	2023.03.23~2025.03.22	1,690

남상일	등기임원	2020년 03월 23일	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	148,800	-	-	148,800	2023.03.23~2025.03.22	1,690

김순섭	등기임원	2020년 03월 23일	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	132,000	-	-	132,000	2023.03.23~2025.03.22	1,690

※2020년 03월 23일 정기주주총회를 통하여 부여되었습니다.※(2020.03.23. 부여기준) 공정가치 산정방법 및 주요 가정1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 Black-Scholes Model 적용)2) 공정가치 산정 가정 - 권리부여일의 전일주가 : 912원- 주식매수선택권 행사가격 : 1,690원- 기대행사기간 : 4년 - 무위험이자율 :1.248% (2020년 3월 20일 3년과 5년 만기 국고채금리의 평균액)- 예상주가변동성 : 42.69% (부여일 이전 4년간 회사 주가변동성 반영)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 "해당사항이 없어 기재를 생략합니다." 2. 대주주와의 자산양수도 등 "해당사항이 없어 기재를 생략합니다." 3. 대주주와의 영업거래 당기 중 최근사업연도 매출액의 5% 이상에 해당하는 대주주와의 영업거래는 다음과같습니다.

(단위 : 백만원)

거래상대방	관계	기간	거래내용	거래금액

한솔제지(주)	계열회사	2019.01.01~2019.12.31	물류서비스	149,679

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 "해당사항이 없어 기재를 생략합니다." 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 "해당사항이 없어 기재를 생략합니다."
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가.공시사항의 진행ㆍ변경상황 - 해당사항 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제47기
주주총회	제1호 의안 : 제47기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명/비상무이사 1명)제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건(감사위원 2명)제6호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 감사위원 선임의 건(감사위원 1명)제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-

제46기
주주총회	제 1호 의안 : 제46기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인	-

제45기
주주총회	제1호 의안 : 제45기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명/사외이사 1명)제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인	-

제44기
주주총회	제1 호 의안 : 제44기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건[1주당 예상배당금 : 20원(액면가대비4%)]제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 (기준일: 2019년 12월 31일) ※ 당 기말 현재 당사가 피고로 계류중인 소송사건 등은 손해배상청구소송 등이며,관련 우발부채는 3,719백만원 입니다. 한편, 당기말 현재 당사의 경영진은 상기의 소송결과가 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2019-12-31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 당기말 현재 연결실체는 종속회사인 Hansol Logistics India Private Limited의 당좌차월 20,000,000 루 피 에 대하여 22,000,000 루피의 지급 보증을 제 공하 고 있습니다. 라. 채무인수약정 현황 - 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 - 해당사항이 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항
1. 전문가의 확인

-해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없습니다.