한솔로지스틱스 분기보고서 (2017.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행 및 변경사항- 당사는 장기적인 성장 전략의 일환으로 지주회사 체계의 이행과 경영합리화를 추진함과 동시에 기업가치를 제고하고자 한솔로지스틱스의 투자사업부문을 인적분할하여 한솔홀딩스가 이를 흡수합병하고, 한솔로지스틱스는 분할되지 않은 나머지 사업부문만을 존속하는 것으로 2015년 3월 23일 이사회 결의를 통해 회사분할합병을결정하였으며, 2015년 5월 14일 임시주주총회에서 분할계약서를 승인받았습니다.

- 분할합병 주요 일정

한솔홀딩스(주)	한솔로지스틱(주)	일자

내용

분할합병계약 체결일	분할합병계약 체결일	2015. 3.23

분할합병계약 승인 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일	분할합병계약 승인 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일	2015. 4.17

분할합병 승인 임시주주총회일	분할합병 승인 임시주주총회일	2015. 5.14

주식매수청구권 행사 기간 만료	주식매수청구권 행사 기간 만료	2015. 6. 3

채권자 이의제출 기간 만료	채권자 이의제출 기간 만료	2015. 6.15

-	구주권 제출 기간 만료	2015. 6.29

분할합병기일	분할합병기일	2015. 6.30

분할합병종료 보고 이사회	분할합병종료 보고 이사회	2015. 7. 1

주권교부	주권교부	2015. 7.23

주권 추가상장(한국거래소)	주권 변경상장(한국거래소)	2015. 7.24

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제44기
주주총회	제 1 호 의안 : 제44기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [1주당 예상배당금 : 20원(액면가대비4%)] 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제 4 호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제43기
주주총회	제 1 호 의안 : 제43기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [1주당 예상배당금 : 20원(액면가대비4%)] 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제 4 호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건제 6 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제 7 호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-

제43기임시주주총회(2015.5.14)	제 1 호 의안 : 분할합병계약서 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제42기주주총회(2015.3.20)	제 1 호 의안 : 제42기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [1주당 예상배당금 : 20원(액면가대비4%)] 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제 4 호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건제 6 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-

제41기주주총회(2014.3.28)	제 1 호 의안 : 제41기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [1주당 예상배당금 : 20원(액면가대비4%)] 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제 4 호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건제 6 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-

임시주주총회(2013.7.30)	제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건제2호 의안 : 합병계약서 승인의 건	- 원안대로 승인- 부결	-

제40기주주총회(2013.3.29)	제1호 의안 : 감사 선임의 건제2호 의안 : 제40기(2012.01.01~2012.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (1주당 배당금 : 20원)제3호 의안 : 정관일부 변경의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 2012년도 이사 보수 한도액 : 1,500백만원- 2012년도 감사 보수 한도액 : 100백만원- 원안대로 승인	-

제39기주주총회(2012.3.23)	제1호 의안 : 제39기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (1주당 배당금 : 20원)제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제8호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 2012년도 이사 보수 한도액 : 1,500백만원- 2012년도 감사 보수 한도액 : 100백만원- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건(기준일: 2017년 03월31일) ※당기말 현재 당사가 피고로 계류중인 소송사건은 손해배상청구소송 3건으로 소송가액은 70,074천원이며, 원고로 계류중인 소송사건은 구상권청구소송 등 5건으로 소송가액은 28,219,573천원입니다. 한편, 당기말 현재 당사의 경영진은 상기의 소송결과가 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017.03.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황당기말 현재 기타특수관계자인 Hansol Logistics India Private Limited가 사용중인 당좌차월(한도 70,000,000루피)에 대하여 지급보증을 제공하고 있습니다.

라. 채무인수약정 현황해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등해당사항이 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항이 없습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

신용보강 제공 현황(해당사항 없음)

(단위 : 원)

발행회사(SPC)	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강 유형

장래매출채권 유동화 현황(해당사항 없음)

(단위 : 원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

장래매출채권 유동화채무 비중(해당사항 없음)

(단위 : 원)

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	-	-

총차입금

매출액

매출채권

단기매매차익 발생 및 환수현황(해당사항 없음) (대상기간 : 2017.01.01. ~ 2017.03.31.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 총액 단기매매차익 미환수 현황(해당사항 없음) (대상기간 : 2017.01.01. ~ 2017.03.31.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

공모자금의 사용내역(해당사항 없음)

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

사모자금의 사용내역(해당사항 없음)

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

외국지주회사의 자회사 현황(해당사항 없음)

(기준일 : 2017년 03월 31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고