한솔로지스틱스 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

- 당사는 2020년 3월 23일자 정기주주총회를 통해 감사위원회가 도입되어 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 2명의 사외이사 및 1명의 기타비상무이사로 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이사회 규정에 따라 대표이사가 겸직하고 있으며 이사회 내 위원회로써 감사위원회가 운영되고 있 습니다. 각 이사의 주요 약력 및 업무는 'Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 당기 중 사외이사의 변동현황은 아래와 같습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	1	-	-

※ 2020년 3월 23일 정기주주총회에서 이창선 사외이사가 신규 선임되었습니다. 나. 중요 의결사항 등 1) 2020.01.01 ~ 2020.03.22 - 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 사외이사 총 4명의 이사로 구성

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사(출석률)	사외이사 (출석률)	비고

황규호 (100%)	임정근(100%)	서영훈 (주1)	임복규(100%)

2020년 1회차	2020.02.07	- 제 47기 ('19.1.1~'19.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서안 포함) 및 영업보고서 승인의 건- 주식매수선택권 부여 취소의 건- 전자투표제도 도입 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

2020년 2회차	2020.02.26	- 제 47기 정기주주총회 소집의 건- 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

2020년 3회차	2020.03.06	- 제 47기 정기주주총회 소집 코로나 바이러스로 인한 유의사항 추가	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

2020년 4회차	2020.03.13	- 태윤익스프레스 주식회사 지분 인수 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

(주1) 1분기 말(2020.03.31) 기준으로 현재 퇴임하셨습니 다.

2) 2020.03.23 ~ 2020.12.31 - 2020년 3월 23일자 정기주주총회를 통해 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 2명의 사외이사 및 1명의 기타비상무이사로 총 7명의 이사로 구성

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사(출석률)	사외이사(출석률)	기타비상무이사(출석률)	비고

황규호 (100%)	임정근 (100%)	남상일 (100%)	김순섭 (100%)	임복규 (100%)	이창선 (100%)	김왕경 (100%)

2020년 5회차	2020.03.23	- 내부회계관리규정 개정의 건- 감사위원회규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020년 6회차	2020.04.16	- 자회사 태윤익스프레스(주) 출자증권 취득결정 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020년 7회차	2020.04.24	- 국민은행 한도대 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020년 8회차	2020.06.02	- KEB하나은행 기업운전일반 자금대출 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020년 9회차	2020.06.04	- 산업은행 한도대출 기한 연장의 건- Hansol Logistics India Private Limited에 대한 지급보증 건(신한은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020년 10회차	2020.06.15	- 농협은행 팩토링한도 증액 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020년 11회차	2020.06.18	- '20년 임원 보상 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020년 12회차	2020.07.03	- 기채 및 은행여신에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020년 13회차	2020.07.22	- 롯데캐피탈 팩토링 거래 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020년 14회차	2020.08.27	- 자회사 한솔TCS 금융기관 차입관련 지급보증 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020년 15회차	2020.09.08	- 신한은행 한도대출한도 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020년 16회차	2020.09.24	- KEB하나은행 단기한도대출 및 당좌차월 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020년 17회차	2020.10.23	- NH농협은행 단기회전대출 약정 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020년 18회차	2020.11.26	- 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020년 19회차	2020.12.30	- 2021년 자기 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사회 내 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적

감사위원회	3명	사외이사	임복규	- 중요한 회계처리 기준이나 회계추정변경의 타당성검토- 내부회계관리제도 운용실태 평가- 내부통제시스템의 평가- 외부감사인선임, 보수 및 비감사서비스에 대한 계약- 외부감사인의 감사활동에 대한 평가- 기타 각 위원이 필요하다고 인정한 안건

이창선

기타비상무이사	김왕경

라. 이사의 독립성- 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사는 주주총회에서 선임합니다. 주주총회 개최 전 이사 후보자에 대한 추천, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 공시하고 있습니다. 이러한 절차로 2020년 3월 23일자 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다. (기준일:2020년 12월 31일)

성명	추천인	담당업무(활동업무)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부

황규호	이사회	대표이사	-	계열회사 임원	3년	2019년 신규선임

임정근	이사회	글로벌사업부장	-	계열회사 임원	3년	2019년 재선임(1회)

남상일	이사회	TPL1사업부장	-	계열회사 임원	3년	2020년 신규선임

김순섭	이사회	경영지원담당	-	계열회사 임원	3년	2020년 신규선임

김왕경	이사회	감사위원	-	-	3년	2020년 신규선임

임복규	이사회	감사위원	-	-	3년	2018년 신규선임

이창선	이사회	감사위원	-	-	3년	2020년 신규선임

※ 2020년 3월 23일 정기주주총회에서 남상일, 김순섭 사내이사가 선임되었으며, 김왕경 기타비상무이사, 이창선 사외이사가 선임됨. 마. 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 06월 18일	한울회계법인	임복규이창선	-	주요 법령 개정 및 내부회계관리제도 관련 제개정