한솔로지스틱스 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

※ 당사는 2020년 3월 23일자 정기주주총회를 통해 감사위원회가 도입되어 보고서 제출일(2020.3.30)기준으로는 당사의 이사회는 사내이사 4인, 기타 비상무이사 1인, 사외이사 2인으로 7인의 이사로 구성되었습니다.본 사업보고서는 2019년 12월 31일을 작성기준일로 작성하였음을 참고하시기바랍니다.

가. 이사회 구성 개요 - 보고서 작성기준일(2019.12.31) 기준 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1인의 사외이사등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. - 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 현황"을 참조하시기 바랍 니다. 나. 이사회의 구성에 관한 사항

1) 이사회의 권한 내용

- 이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 의결한다.- 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회 일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주주총회 소집결의 공시를 통해 이사후보의 인적사항을 공시함.- 주주의 이사후보 추천은 없었음

3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

"해당사항없음"

4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

임복규	前 서울서부지법 부장판사前 서울중앙지법 부장판사現 법무법인(유한)동인 구성원 변호사	이해관계 없음	- 경영정보접근을 위한 내부장치- 이사회 참석 및 발언권 부여- 회사현황 보고 및 요청자료 제공

다. 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

가) 주주총회에 관한 사항- 소집, 영업보고서의 승인, 재무제표의 승인, 정관의 변경, 자본의 감소, 회사의 해산, 합병, 회사 영업 전부 또는 중요한 일부의 양수도나) 경영에 관한 사항- 회사경영의 기본방침의 결정- 신규사업 또는 신제품의 개발- 자금계획 및 예산운영- 대표이사의 선임 및 해임- 직원의 채용계획 및 훈련계획- 사칙의 규정 및 개폐다) 재무에 관한 사항- 투자에 관한 사항- 중요한 계약의 체결- 중요한 재산의 취득 또는 처분- 결손의 처분 - 신주의 발행- 전환사채의 발행등

2) 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명	비고

임복규(출석률:63.64%)

찬 반 여 부

2019년 1회차	2019.02.11	- 제 46기 정기주주총회 소집 결의 건- 제 46기 ('18.1.1~'18.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서안 포함) 및 영업보고서 승인의 건- 주식매수선택권 부여 취소의 건- 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	-

2019년 2회차	2019.02.21	- 제 46기 정기주주총회 부의 안건 추가의 건- 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	-

2019년 3회차	2019.03.26	- 대표이사 보선의 건- 지점 이전의 건	가결	찬성	-

2019년 4회차	2019.03.26	- 임원 보상제도 승인의 건	가결	찬성	-

2019년 5회차	2019.04.25	- '19년 임원 연봉조정의 건	가결	찬성	-

2019년 6회차	2019.05.09	- 국민은행 한도대 기한 연장의 건	가결	찬성	--

2019년 7회차	2019.05.15	- 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건	가결	불참	-

2019년 8회차	2019.05.21	- 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건	가결	불참	-

2019년 9회차	2019.06.17	- 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 카고1대 양수 건	가결	불참	-

2019년 10회차	2019.06.17	- 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 카고1대 양수 건	가결	불참	-

2019년 11회차	2019.06.17	- 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건	가결	불참	-

2019년 12회차	2019.06.21	- 산업은행 한도대출 100억 기한 연장의 건	가결	찬성	-

2019년 13회차	2019.06.21	- 기채 및 은행여신에 관한 건	가결	찬성	-

2019년 14회차	2019.06.21	- 기채 및 은행여신에 관한 건	가결	찬성	-

2019년 15회차	2019.06.24	- 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건	가결	불참	-

2019년 16회차	2019.07.15	- 롯데캐피탈 팩토링 거래 약정의 건	가결	찬성	-

2019년 17회차	2019.08.02	- 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 카고 1대 양수 건	가결	불참	-

2019년 18회차	2019.09.24	- KEB하나은행 당좌차월 연장의 건	가결	찬성	-

2019년 19회차	2019.09.24	- KEB하나은행 단기한도대출 연장의 건	가결	찬성	-

2019년 20회차	2019.10.23	- NH농협은행 단기회전대출 신규 약정의 건	가결	찬성	-

2019년 21회차	2019.11.20	- 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건	가결	불참	-

2019년 22회차	2019.12.30	- 2020년 한솔홀딩스 등 3개사와의 거래 승인의 건	가결	찬성	-

3 ) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비고

2019년 1회차	2019.02.11	1명중 1명 참석	-

2019년 2회차	2019.02.21	1명중 1명 참석	-

2019년 3회차	2019.03.26	1명중 1명 참석	-

2019년 4회차	2019.03.26	1명중 1명 참석	-

2019년 5회차	2019.04.25	1명중 1명 참석	-

2019년 6회차	2019.05.09	1명중 1명 참석	-

2019년 7회차	2019.05.15	1명중 0명 참석	-

2019년 8회차	2019.05.21	1명중 0명 참석	-

2019년 9회차	2019.06.17	1명중 0명 참석	-

2019년 10회차	2019.06.17	1명중 0명 참석	-

2019년 11회차	2019.06.17	1명중 0명 참석	-

2019년 12회차	2019.06.21	1명중 1명 참석	-

2019년 13회차	2019.06.21	1명중 1명 참석	-

2019년 14회차	2019.06.21	1명 중 1명 참석	-

2019년 15회차	2019.06.24	1명중 0명 참석	-

2019년 16회차	2019.07.15	1명 중 1명 참석	-

2019년 17회차	2019.08.02	1명중 0명 참석	-

2019년 18회차	2019.09.24	1명 중 1명 참석	-

2019년 19회차	2019.09.24	1명 중 1명 참석	-

2019년 20회차	2019.10.23	1명 중 1명 참석	-

2019년 21회차	2019.11.20	1명중 0명 참석	-

2019년 22회차	2019.12.30	1명 중 1명 참석	-

4) 이사내 위원회 "해당없음"사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 06월 05일	재무팀감사Part	임복규	-	- 주요 법령 개정현황- 감리동향 및 주요사례- 내부회계관리제도