한솔로지스틱스 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 - 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 사외이사등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. - 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 현황"을 참조하시기 바랍 니다. 나. 이사회의 구성에 관한 사항

1) 이사회의 권한 내용

- 이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 의결한다.- 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회 일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주주총회 소집결의 공시를 통해 이사후보의 인적사항을 공시함.- 주주의 이사후보 추천은 없었음

3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

"해당사항없음"

4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

권오경	- 미국MIT대학원 (물류시스템)- 인하대학교 물류 전문대학원 원장- 현직 인하대학교 경영대학 아태물류 학부 물류전문 대학원 교수	이해관계 없음	- 경영정보접근을 위한 내부장치- 이사회 참석 및 발언권 부여- 회사현황 보고 및 요청자료 제공

다. 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

가) 주주총회에 관한 사항- 소집, 영업보고서의 승인, 재무제표의 승인, 정관의 변경, 자본의 감소, 회사의 해산, 합병, 회사 영업 전부 또는 중요한 일부의 양수도나) 경영에 관한 사항- 회사경영의 기본방침의 결정- 신규사업 또는 신제품의 개발- 자금계획 및 예산운영- 대표이사의 선임 및 해임- 직원의 채용계획 및 훈련계획- 사칙의 규정 및 개폐다) 재무에 관한 사항- 투자에 관한 사항- 중요한 계약의 체결- 중요한 재산의 취득 또는 처분- 결손의 처분- 신주의 발행- 전환사채의 발행등

2) 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

2015년 01회차	2015.02.05	- 제42기 정기주주총회 소집 결의 건- 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

2015년 02회차	2015.03.20	- 제42기 정기주주총회 결의사항	가결가결	-

2015년 03회차	2015.03.23	- 분할합병계약서 승인의건- 분할합병계약서 승인을 위한 임시주주총회 소집 및 주식명의개서 정지의 건	가결가결	-

2015년 04회차	2015.03.27	- 팩토링거래 약정 승인의 건	가결	-

2015년 05회차	2015.04.13	- 분할합병계약서 변경 등 승인의 건	가결	-

2015년 06회차	2015.04.29	- 팩토링거래 약정 승인의 건	가결	-

2015년 07회차	2015.05.14	- 분할합병계약서 승인의 건- 국민은행 당좌차월 재약정의 건	가결가결	-

2015년 08회차	2015.05.28	- 팩토링거래 약정 승인의 건	가결가결	-

2015년 09회차	2015.06.05	- 기채 및 은행여신에 관한 건	가결	-

2015년 10회차	2015.06.15	- 자기주식 처분 승인의 건	가결	-

2015년 11회차	2015.06.23	- 팩토링거래 약정 승인의 건	가결	-

2015년 12회차	2015.06.25	- 인도법인 지급보증(Stand By L/C)에 관한 건- KDB 산업은행 신규여신 한도약정에 관한 건	가결	-

2015년 13회차	2015.07.01	- 분할합병 종료보고 공고의 건	가결	-

2015년 14회차	2015.07.03	- 분할합병에 따른 임원 스톡옵션 귀속 확인 및 스톡옵션 부여 취소 건	가결	-

2015년 15회차	2015.09.15	- 신한은행 한도대출 재약정의 건	가결	-

2015년 16회차	2015.09.22	- 농협은행 한도대출 재약정 및 당좌차월 연장의 건	가결	-

2015년 17회차	2015.09.23	- 팩토링 거래 약정 승인의 건- 외환은행 한도대출 및 당좌차월 연장의 건	가결	-

2015년 18회차	2015.10.05	- 분할합병에 따른 임원 스톡옵션 부여기준(시가총액) 변경의 건	가결	-

2015년 19회차	2015.12.22	- 2016년 한솔EME간 거래 승인의 건	가결	-

2015년 20회차	2015.12.23	- 팩토링 거래 약정 승인의 건	가결	-

2016년 01회차	2016.02.11	- 제43기 정기주주총회 소집 결의 건
- 주식매수선택권 부여 취소의 건
- 전자투표제도 도입의 건- 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건	가결	-

2016년 02회차	2016.02.17	- 제43기 정기주주총회 부의안건 심의의 건(감사 선임의 건)	가결	-

2016년 03회차	2016.03.25	- 제43기 정기주주총회 결의사항	가결	-

3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비고

2015년 01회차	2015.02.05	1명중 1명 참석	-

2015년 02회차	2015.03.20	1명중 1명 참석	-

2015년 03회차	2015.03.23	1명중 1명 참석	-

2015년 04회차	2015.03.27	1명중 1명 참석	-

2015년 05회차	2015.04.13	1명중 1명 참석	-

2015년 06회차	2015.04.29	1명중 1명 참석	-

2015년 07회차	2015.05.14	1명중 1명 참석	-

2015년 08회차	2015.05.28	1명중 1명 참석	-

2015년 09회차	2015.06.05	1명중 1명 참석	-

2015년 10회차	2015.06.15	1명중 1명 참석	-

2015년 11회차	2015.06.23	1명중 1명 참석	-

2015년 12회차	2015.06.25	1명중 1명 참석	-

2015년 13회차	2015.07.01	1명중 1명 참석	-

2015년 14회차	2015.07.03	1명중 1명 참석	-

2015년 15회차	2015.09.15	1명중 1명 참석	-

2015년 16회차	2015.09.22	1명중 1명 참석	-

2015년 17회차	2015.09.23	1명중 1명 참석	-

2015년 18회차	2015.10.05	1명중 1명 참석	-

2015년 19회차	2015.12.22	1명중 1명 참석	-

2015년 20회차	2015.12.23	1명중 1명 참석	-

2016년 01회차	2016.02.11	1명중 1명 참석	-

2016년 02회차	2016.02.17	1명중 1명 참석	-

2016년 03회차	2016.03.25	1명중 1명 참석	-

4) 이사내 위원회 "해당없음"