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한솔로지스틱스 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 49 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한솔로지스틱스 주식회사
대 표 이 사 : 황 규 호
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴B동 22층
(전 화) 02-3287-7400
(홈페이지) http://www.hansollogistics.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 공시책임자 (성 명) 김순섭
(전 화) 02-3287-7400
2. 회사의 연혁

(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 당사는 2012년 1월 회사의 본점소재지를 서울시 중구 을지로 100 파인애비뉴 B동 22층으로 변경하였습니다. (2) 경영진의 중요한 변동 - 2019년 03월 26일 황규호 대표이사 취임- 대표이사의 약력

성명	최대주주와의 관계	주요경력	비고

황규호	계열사 임원	- 서울대 무역학과 졸업- 前 한솔로지스틱스 글로벌사업본부장	-

(3) 최대주주의 변동 - 2016년 3월 29일자로 한솔이엠이(주)에서 한솔홀딩스(주)로 장내거래를 통해 최대주주가 변경되었습니다. 공시서류 작성기준일 현재 최대주주의 보유지분은 5,871,242주, 지분율은 21.37%입니다. (4) 상호의 변경 - 한솔로지스틱스(주)는 '14.02.13.(이사회결의일), '14.05.01.(변경등기일), '14.05.20.(변경상장일) 상호가 변경되었습니다.

변경전	변경후	비고

한솔CSN(주)	한솔로지스틱스(주)	2014년 05월 01일 변경등기일

(5) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항이 없습니다. (6 ) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - 당사는 2015년 3월 23일자 이사회결의 및 동년 5월 14일 임시주주총회를 통하여 2015년 6월 30일을 기준으로 인적분할 방식으로 회사를 분할하였습니다. 동 분할로 인하여 한솔로지스틱스의 투자사업부문은 인적분할하여 한솔홀딩스가 이를 흡수합병하고, 한솔로지스틱스는 분할되지 않은 나머지 사업부문만을 존속하는 것으로 한국거래소의 주권 변경상장('15. 7. 24) 되었습니다.- 당사는 2018년 4월 3일 한솔홀딩스(주)와 주식양수도 계약을 체결하고 한솔홀딩스(주)가 보유한 Hansol Logistics(Shanghai) Co. Ltd, Hansol Logistics(Tainjin) Co. Ltd, Hansol Logistics India Pvt. Ltd. 지분 100% 및 Hansol Gold Point LLC. 지분 51%를 인수하였습니다.- 당사는 2020년 3월 13일자 이사회 결의를 통해 동년 4월 1일에 한솔티씨에스 주식회사(구. 태윤익스프레스)의 지분 100%를 인수하였습니다. (7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항이 없습니다.

(8) 주요종속회사에 관한 사항

회사명	연혁

Hansol Logistics(Shanghai) Co. Ltd	2018.04 최대주주변경 한솔홀딩스(주) ->한솔로지스틱스(주)

Hansol Logistics(Tainjin) Co. Ltd	2018.04 최대주주변경 한솔홀딩스(주) ->한솔로지스틱스(주)

(9) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 2016. 01 미주법인 설립 (Hansol Logistics USA)- 2016. 07 베트남 법인 지분인수 (49% → 100%) 종속기업 편입- 2016. 12 한솔로지스틱스 씨에스씨엠(주), 한솔로지스틱스 티에스씨엠(주) 설립- 2018. 04 해외물류법인 4개사 지분취득 (상해,천진,인도,미국JV) - 2018. 11 한솔로지스틱스 씨에스씨엠(주), 한솔로지스틱스 티에스씨엠(주) 청산- 2019. 01 헝가리 법인 설립 (Hansol Logistics Hungary KFT.)- 2019. 02 멕시코법인 청산 (Hansol Logistics Mexico S.A. De C.V.)- 2019. 04 미주법인 청산 (Hansol Logistics USA)- 2020. 04 한솔티씨에스 주식회사(구. 태윤익스프레스) 지분 100% 인수
3. 자본금 변동사항

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 06월 30일	주식분할	보통주	31,526,027	500	500	인적분할에 따른 감소

2018년 11월 09일	유상증자(일반공모)	보통주	11,000,000	500	930	증자비율:66.76%

※ 당사는 본 보고서 제출기준일 현재 미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채, 미상환 전환형 조건부자본증권 등의 발행 사항이 없어 기재를 생략합니다. (2) 미상환 전환사채 발행현황

(3) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(4) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	50,000,000	150,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	60,207,909	-	60,207,909	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	32,730,484	-	32,730,484	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	1,204,457	-	1,204,457	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	31,526,027	-	31,526,027	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,477,425	-	27,477,425	-

Ⅴ. 자기주식수	6,691	-	6,691	분할 단주수

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,470,734	-	27,470,734	-

(주) 당사의 자본금은 1,204,457주 이익소각 (2007. 08. 17) 으로 주당액면금액에 발행 주식수를 곱한 금액은 자본금과 602,228,500원 차이가 있습니다.

(2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	6,691	-	-	-	6,691	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	6,691	-	-	-	6,691	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(주) 당사는 2004년에 CS Club 영업양도시 반대주주의 주식매수선택권의 행사에 따른 단주로 자기주식 1,204,457주를 취득하였으며, 2007년 07월 30일자 이사회결의에 의해 이익소각으로 결정되어 2007년 08월 17일 이익 소각되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,477,425	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	6,691	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,470,734	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 주주이익 극대화를 위해 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 배당정책을 실시하고 있습니다. 당사는 배당정책이 규정화 되어있지는 않지만 10~30%의 배당성향 및 1~3%의 배당수익률을 유지하고 있습니다.

(1) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제49기 1분기	제48기	제47기

주당액면가액(원)	-	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,718	8,689	5,909

(별도)당기순이익(백만원)	2,397	5,648	4,389

(연결)주당순이익(원)	135	316	215

현금배당금총액(백만원)	-	1,374	1,099

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	15.81	18.60

현금배당수익률(%)	-	-	2.23	2.64

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	50	40

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(2) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	17	2.36	1.85

(주1) 당사는 2004년(32기)~2020년(48기) 연속으로 결산배당 하였습니다.

(주2) 평균 배당수익률은 작성지침에 따라 단순평균법으로 계산하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

(1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 24일	제48기 정기주주총회	- 주식매수선택권(제13조)- 명의개서대리인(제15조)- 주주명부 작성/비치(제16조)- 기준일(제17조)- 감사위원회 구성(제43조의2)- 부칙	- 주식매수선택권 취소사유 상법내용 반영- 전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서 대행업무가 사라진 현황을 반영- 전자증권법 제37조 제6항의 규정내용 반영- 상법 개정사항 반영- 상법 개정사항 반영- 시행일 내용추가

(주) 당분기 중 변경된 정관의 이력입니다.
1. 요약재무정보

가. 연결 요약재무정보

하기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

구분	제49기 1분기	제48기 연간	제47기 연간

(2021년 03월말)	(2020년 12월말)	(2019년 12월말)

[유동자산]	[130,774]	[120,770]	[99,133]

ㆍ현금및현금성자산	19,461	18,234	15,432

ㆍ단기금융상품	1,944	1,840	1,945

ㆍ유동리스채권	2,448	2,407	-

ㆍ매출채권및기타채권	97,034	89,386	72,814

ㆍ기타	9,887	8,903	8,942

[비유동자산]	[70,764]	[75,202]	[67,621]

ㆍ투자자산	6,514	7,285	5,321

ㆍ유형자산	11,812	12,067	10,913

ㆍ무형자산	15,552	16,953	14,897

ㆍ사용권자산	24,366	24,882	29,944

ㆍ비유동리스채권	9,098	9,725	-

ㆍ기타비유동자산	3,422	4,290	6,546

자산총계	201,538	195,972	166,754

[유동부채]	[117,112]	[111,820]	[90,703]

[비유동부채]	[26,776]	[29,502]	[28,996]

부채총계	143,888	141,322	119,699

[지배기업 소유주지분]	[57,650]	[54,649]	[47,055]

ㆍ자본금	14,341	14,341	14,341

ㆍ기타불입자본	△51,980	△51,991	△52,001

ㆍ기타적립금	213	△432	△23

ㆍ이익잉여금	95,076	92,732	84,738

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	57,650	54,650	47,055

(2021.01.01~ 2021.03.31)	(2020.01.01~2020.12.31)	(2019.01.01~2019.12.31)

매출액	154,642	509,613	460,730

영업이익	5,265	13,077	9,519

법인세비용차감전순이익(손실)	4,927	11,896	8,492

계속영업이익(손실)	3,718	8,689	5,909

당기순이익(손실)	3,718	8,689	5,909

ㆍ지배회사지분순이익	3,718	8,689	5,909

ㆍ비지배지분	-	-	-

주당이익	-	-	-

ㆍ기본주당순이익	135	316	215

ㆍ희석주당순이익	135	316	215

연결에 포함된 회사수	9	9	8

[△는 음(-)의 수치임]

나. 요약재무정보하기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원 )

구분	제49기 1분기	제48기 연간	제47기 연간

(2021년 03월말)	(2020년 12월말)	(2019년 12월말)

[유동자산]	[78,120]	[72,079]	[63,112]

ㆍ현금및현금성자산	1,648	1,785	1,529

ㆍ단기금융상품	1,845	1,745	1,845

ㆍ유동리스채권	2,448	2,407	-

ㆍ매출채권및기타채권	65,527	60,251	52,496

ㆍ기타	6,652	5,891	7,242

[비유동자산]	[80,506]	[84,080]	[77,651]

ㆍ투자자산	29,244	29,909	24,659

ㆍ유형자산	10,868	11,127	10,228

ㆍ무형자산	8,004	9,250	9,831

ㆍ사용권자산	20,372	20,468	26,664

ㆍ비유동리스채권	9,098	9,725	-

ㆍ기타비유동자산	2,920	3,601	6,269

자산총계	158,626	156,159	140,763

[유동부채]	[87,673]	[83,566]	[73,022]

[비유동부채]	[23,982]	[26,656]	[26,814]

부채총계	111,655	110,222	99,836

[자본금]	[14,341]	[14,341]	[14,341]

[기타불입자본]	[△51,980]	[△51,991]	[△52,001]

[기타적립금]	[-]	[-]	[△10]

[이익잉여금]	[84,610]	[83,587]	[78,597]

자본총계	46,971	45,937	40,927

[평가방법]ㆍ종속기업투자ㆍ공동지배기업투자ㆍ관계기업투자	원가법원가법원가법	원가법원가법원가법	원가법원가법원가법

(2021.01.01~
2021.03.31)	(2020.01.01~
2020.12.31)	(2019.01.01~
2019.12.31)

매출액	107,306	342,735	326,150

영업이익	3,503	6,300	4,841

법인세비용차감전순이익	3,118	7,205	5,719

계속영업이익(손실)	2,397	5,648	4,389

당기순이익	2,397	5,648	4,389

ㆍ기본주당순이익	87	206	160

ㆍ희석주당순이익	87	206	160

[△는 음(-)의 수치임]
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기 보고서의 본 항목은 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제49기(당분기)	대주회계법인	-	-	-

제48기(전기)	대주회계법인	적정	-	수익인식의 적정성

제47기(전전기)	대주회계법인	적정	-	리스회계처리의 적정성

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위: 백만원/시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제49기(당분기)	대주회계법인	- 반기검토(별도,연결)- 중간감사- 재고 및 자금실사- 기말회계감사(별도,연결)- 내부회계관리제도검토	130	1,350	130	196

제48기(전기)	대주회계법인	- 반기검토(별도,연결)- 중간감사- 재고 및 자금실사- 기말회계감사(별도,연결)- 내부회계관리제도검토	125	1,308	125	1,308

제47기(전전기)	대주회계법인	- 반기검토(별도,연결)- 중간감사- 재고 및 자금실사- 기말회계감사(별도,연결)- 내부회계관리제도검토	120	1,120	120	1,172

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제49기(당분기)	-	-	-	-	-

제48기(전기)	-	-	-	-	-

제47기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성 개요 - 당사는 2020년 3월 23일자 정기주주총회를 통해 감사위원회가 도입되어 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 2명의 사외이사 및 1명의 기타비상무이사로 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이사회 규정에 따라 대표이사가 겸직하고 있으며 이사회 내 위원회로써 감사위원회가 운영되고 있 습니다. 각 이사의 주요 약력 및 업무는 'Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 당분기 중 사외이사의 변동현황은 아래와 같습니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	1	-	-

(주) 2021년 3월 24일 실시된 제 48기 정기주주총회에서 임복규 사외이사가 재선임되었습니다. (2) 중요 의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사(출석률)	사외이사(출석률)	기타비상무이사(출석률)	비고

황규호 (100%)	임정근 (100%)	남상일 (100%)	김순섭 (100%)	임복규(100%)	이창선(100%)	김왕경(100%)

2021년 1회차	2021.02.08	- 제 48기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2021년 2회차	2021.02.10	- 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2021년 3회차	2021.02.23	- 주식매수선택권 부여의 건- 제 48기 정기주주총회 소집의 건- 전자투표제도 도입 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2021년 4회차	2021.03.02	- 신한은행 원화지급보증 3천만원 만기 갱신	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(3) 이사회 내 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적

감사위원회	3명	사외이사	임복규	- 중요한 회계처리 기준이나 회계추정변경의 타당성검토- 내부회계관리제도 운용실태 평가- 내부통제시스템 평가- 외부감사인선임, 보수 및 비감사서비스에 대한 계약- 외부감사인의 감사활동에 대한 평가- 기타 각 위원이 필요하다고 인정한 안건

이창선

기타비상무이사	김왕경

(4) 이사의 독립성 - 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사를 주주총회에서 선임합니다. 주주총회 개최 전 이사 후보자에 대한 추천, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 공시하고 있습니다. 이러한 절차로 2021년 3월 24일자 제48기 정기주주총회에서 임복규 사외이사가 재선임되었으며 이사회 구성은 다음과 같습니다. (기준일:2021년 03월 31일)

성명	추천인	담당업무(활동업무)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부

황규호	이사회	대표이사	-	계열회사 임원	3년	2019년 신규선임

임정근	이사회	글로벌사업부장	-	계열회사 임원	3년	2019년 재선임(1회)

남상일	이사회	TPL1사업부장	-	계열회사 임원	3년	2020년 신규선임

김순섭	이사회	경영지원담당	-	계열회사 임원	3년	2020년 신규선임

김왕경	이사회	감사위원	-	-	3년	2020년 신규선임

임복규	이사회	감사위원	-	-	3년	2021년 재선임(1회)

이창선	이사회	감사위원	-	-	3년	2020년 신규선임

(5) 사외이사 교육실시 현황1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당해연도 중 실시 예정
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김왕경	-	- 한국산업은행 이사(2001~2004)- 금호산업 감사위원회 감사위원(2013~2016)- 한솔로지스틱스(주) 상근감사(2016~2019)	예	상장회사 회계/재무분야 경력자(3호유형)	- 금호산업 감사위원회 감사위원(2013~2016)- 한솔로지스틱스 상근감사(2016~2019)

임복규	예	- 법무법인(유한)동인 변호사(2015~현재)- 한솔홀딩스(주) 사외이사(2015~2018)- 한솔로지스틱스(주) 사외이사(2018~현재)	-	-	-

이창선	예	- 매일경제신문 FOREX 위원(1998~2000)- 정보통신진흥기금 운용위원회 위원(2015~2016)- 한국은행 통화정책자문회의 금융시장포럼 멤버(2015~2018)- LG경제연구원 자문 역임	-	-	-

(주) 상법시행령 제37조 2항의 3호 유형은 다음과 같습니다.3호유형 : 상장회사에서 회계 또는 재무 관련 업무에 합산하여 임원으로 근무한 경력이 5년 이상 또는 임직원으로 근무한 경력이 10년 이상인 사람 (2) 감사위원회의 독립성- 당사 감사위원회 위원 전원은 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성되어 독립성을 견지하고 있으며 이사회의 엄격한 심사를 거쳐 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. - 당사는 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하고 위원회의 구성, 권한 및 직무영역 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

선출기준 주요내용	선출기준 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조 2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(임복규 감사위원 / 이창선 감사위원)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (김왕경 감사위원)	상법 제542조 11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족 (임복규 감사위원)

그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조 11 제3항

(3) 감사위원회의 활동

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(출석률)	기타비상무이사(출석률)	비고

임복규 (100%)	이창선 (100%)	김왕경 (100%)

2021년 1회차	2021.02.08	- 제 48기 재무제표 및 영업보고서 보고- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 외부감사인 커뮤니케이션	가결	찬성	찬성	찬성	-

(4) 감사위원회 교육 실시 현황감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당해연도 중 실시 예정

(5) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사 Part	1	1년 9개월	감사업무 전반

(6) 준법지원인에 관한 사항

- 당사는 본 분기보고서 제출일(2021.05.14) 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 주주의 의결권 행사에 관한 사항- 당사는 주주의 의결권 행사에 있어 집중투표제, 서면투표제는 채택하지 않고 있습니다. 다만, 2016년 3월 25일에 있는 제 43기 주주총회에서부터 상법에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 다만 전자투표를 한 주주는 해당주식에 대하여 그 의결권 행사를 철회하거나 변경하지 못합니다. (2) 소수주주권의 행사여부- 당분기 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. (3) 경영권 경쟁- 해당사항없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

한솔홀딩스	본인	보통주	5,871,242	21.37	5,871,242	21.37	-

최경준	자회사임원	보통주	40,000	0.15	40,000	0.15	우리사주조합분

홍영석	자회사임원	보통주	13,228	0.04	0	0.00	-

김봉주	자회사감사	보통주	128,500	0.47	88,500	0.32	-

계	보통주	6,052,970	22.03	5,999,742	21.84	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

한솔홀딩스(주)	-	이재희	0.05	-	-	조동길 등	30.28

-	-	-	-	-	-

- 최대주주 지분(%)은 특수관계인을 포함한 지분율입니다.- 최대주주 세부현황은 2020년 7월 22일 공시된 한솔홀딩스(주)의 "최대주주등소유주식변동신고서"를 참고하시기 바랍니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	한솔홀딩스 주식회사

자산총계	437,474

부채총계	10,439

자본총계	427,035

매출액	26,323

영업이익	10,963

당기순이익	36,196

(주) 한솔홀딩스 주식회사의 2020년 별도재무제표 기준 금액입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 - 한솔홀딩스 주식회사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 사업목적으로 영위하는 지주회사입니다. 한솔홀딩스는 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사로서 주요 수익은 한솔브랜드의 사용자로부터 수취하는 상표사용수익, 경영자문 제공을 통한 경영자문수익, 자회사 등으로부터 수취하는 배당금 수익입니다. 한솔홀딩스의 연결대상 주요종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 지류제조판매업(한솔페이퍼텍), 지류 도소매업 및 IT 서비스(한솔피엔에스) 등입니다. ※ 한솔홀딩스(주)에 관한 기타 자세한 사항은 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr/)의 한솔홀딩스 공시사항을 참고하시기 바랍니다.

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	한솔홀딩스(주)	5,871,242	21.37	-

-	-	-	-

우리사주조합	106,000	0.39	-

4. 소액주주현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	13,826	13,840	99.93	17,481,602	27,477,425	63.64	-

(주) 소액주주현황은 2020년 12월 31일자 기준으로 작성하였습니다.

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주이외의자에게 이사회 결의로 신주를 배정할수 있다
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관또는 기관투자자 에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
7. 경영상 필요에 따라 외국인 합작법인에게, 긴급한 자금의 조 달을 위하여 국내외 금융기관에게,기술도입을 필요로 하는 경우 그 제휴회사에게, 기타 회사의 경영상 관련이 있는 자 (본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우③제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호,제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다
④ 주주가 新株引受權을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤회사는 제1항에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월31일까지

주권의종류	-

명의개서대리인	한국예탁결제원 ( T: 3774-3524)

서울시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	없음	공고개재신문	매일경제신문

(주) "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 주권 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록되어 "주권의 종류"는 기재하지 않았습니다. 전자증권법 시행 전 주권의 종류는 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000 (8종)입니다. 6.최근 6개월간의 주가 및 주식거래실적

(단위 : 원, 주)

구 분	20년 10월	20년 11월	20년 12월	21년 1월	21년 2월	21년 3월

보통주	주가	최고	2,075	2,355	2,430	3,125	3,870	3,620

최저	1,910	1,955	2,195	2,305	2,700	2,955

거래량	최고(월)	2,313,926	3,762,604	4,225,903	30,902,486	33,806,127	26,129,654

최저(월)	141,782	114,131	222,453	663,501	360,589	865,316
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

황규호	남	1964.12	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 서울대 무역학 졸업- 前 한솔이엠이 경영지원본부장- 前 한솔로지스틱스(주) 글로벌사업본부장	-	-	계열회사 임원	8년 3개월	2022년 03월 25일

임정근	남	1966.07	상무	등기임원	상근	글로벌사업부장	- 서울대 경영학 졸업- 前 한솔이엠이 경영지원본부 본부장- 現 한솔로지스틱스(주) 글로벌사업부장	-	-	계열회사 임원	5년 8개월	2022년 03월 25일

남상일	남	1967.08	상무	등기임원	상근	TPL1사업부장	- 한양대 경영학 졸업- 前 한솔제지(주) 경영기획실 인사팀장- 前 한솔홀딩스(주) 인사팀장- 現 한솔로지스틱스(주) TPL1사업부장	-	-	계열회사 임원	1년	2023년 03월 22일

김순섭	남	1970.10	상무	등기임원	상근	경영지원담당	- 한양대 경제학 졸업- 前 한솔로지스틱스(주) 중국법인 지원담당- 現 한솔로지스틱스(주) 경영지원담당	-	-	계열회사 임원	1년	2023년 03월 22일

최경준	남	1970.01	상무	미등기임원	상근	TPL2사업부장	- 충남대 경영학 졸업- 前 한솔로지스틱스(주) 수출입운송담당- 現 한솔로지스틱스(주) TPL2사업부장	40,000	-	계열회사 임원	3개월	-

김왕경	남	1949.12	기타비상무이사	등기임원	비상근	감사위원	- 前 금호산업 감사위원회 감사위원- 前 두산캐피탈 대표이사 - 前 한국산업은행 이사	-	-	-	1년	2023년 03월 22일

임복규
(주1)	남	1965.02	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 서울대 법학과 졸업- 前 한솔홀딩스(주) 사외이사	-	-	-	3년	2024년 03월 23일

이창선	남	1964.12	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 前 LG경제연구원- 前 매일경제신문 FOREX 위원 - 前 한국은행 통화정책자문회의 - 前 금융시장포럼 멤버- 現 LG경제연구원 자문	-	-	-	1년	2023년 03월 22일

(주1) 2021년 3월 24일 실시된 제 48기 정기주주총회에서 임복규 사외이사가 재선임되었습니다. (2) 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 05월 14일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

-	-	-	-	-	-	-	-

(주) 당사는 본 분기보고서 제출일 기준 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자가 없으므로 본 항목의 기재를 생략합니다.

(3) 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

물류사업부	남	270	-	9	-	279	9년 6개월	4,699	17	794	187	981	-

물류사업부	여	62	-	11	-	73	6년 10개월	858	12	-

합 계	332	-	20	-	352	9년	5,557	16	-

(주1) 1인 평균급여액의 합계란은 보고서 작성기간 급여 총액의 합계를 총직원수로 나눈값입니다.(주2) 상기 직원의 현황은 등기임원(4명), 사외이사(2명) 및 기타비상무이사(1명)을 제외한 직원현황입니다.(4) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	767	384	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>(1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	2,000	사외이사 2인 및 기타비상무이사 1인 포함

(2) 보수지급금액1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	669	96	-

2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	644	161	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	25	8	-

감사	-	-	-	-

( 3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준 당사는 주주총회 승인을 받은 이사보수 한도금액 내에서 당사 임원처우규정 및 사외이사 처우규정에 따라 이사의 보수를 지급하고 있습니다.

구분	보수지급기준

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	- 급여 : 임원보수 지급기준에 따라 임원 급여 테이블을 기초로 직급, 근속기간, 전년도 성과 등을 종합적으로 반영하여 보수를 결정.- 상여 : 임원보수 지급기준에 의거, 경영실적, 핵심과제 실행 등 경영진으로서의 성과 및 기여도를 평가(성과평가)하여 그 결과에 따라 고정연봉의 170%내에서 지급.- 기타근로소득 : 회사 규정에 따른 의료비, 학자금 등 복리후생 지원.

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-

감사위원회 위원	주주총회 결의로 정한 이사보수한도 범위 내에서 독립성 및 투명성을 보장하기 위하여 고정보수로 지급하며, 경영성과에 연동되는 별도의 경영성과급은 지급하지 아니함.

(4) 보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1) 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2) 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(주) 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 현재 재임 중인 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없으므로 본 항목의 기재를 생략합니다.

(5) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 (단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 4 90,227,200 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 4 90,227,200 - (주) 당사는 상기 등기임원 외 미등기임원인 최경준 상무에게 2021년 2월 23일 66,200주(공정가치 96,850,600원)를 부여하였습니다. (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 황규호 등기임원 2020년 03월 23일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 248,800 - - - - 248,800 2023.03.23~2025.03.22 1,690 임정근 등기임원 2020년 03월 23일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 148,800 - - - - 148,800 2023.03.23~2025.03.22 1,690 남상일 등기임원 2020년 03월 23일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 148,800 - - - - 148,800 2023.03.23~2025.03.22 1,690 김순섭 등기임원 2020년 03월 23일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 132,000 - - - - 132,000 2023.03.23~2025.03.22 1,690 최경준 미등기임원 2021년 02월 23일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 66,200 - - - - 66,200 2024.02.23~2026.02.22 3,430
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 - "해당사항이 없어 기재를 생략합니다." 2. 대주주와의 자산양수도 등 - "해당사항이 없어 기재를 생략합니다." 3. 대주주와의 영업거래 - 당분기 중 최근사업연도 매출액의 5% 이상에 해당하는 대주주와의 영업거래는 다음과같습니다.

(단위 : 천원)

거래상대방	관계	기간	거래내용	거래금액

한솔제지(주)	계열회사	2021.01.01~2021.03.31	물류서비스	45,234,138

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - "해당사항이 없어 기재를 생략합니다." 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 - "해당사항이 없어 기재를 생략합니다."
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 (1) 공시사항의 진행ㆍ변경상황 - "해당사항이 없어 기재를 생략합니다." (2) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제48기
주주총회	제1호 의안 : 제48기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임복규 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인	-

제47기
주주총회	제1호 의안 : 제47기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명/비상무이사 1명)제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건(감사위원 2명)제6호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 감사위원 선임의 건(감사위원 1명)제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-

제46기
주주총회	제 1호 의안 : 제46기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인	-

제45기
주주총회	제1호 의안 : 제45기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명/사외이사 1명)제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 (1) 중요한 소송사건 1) 기준: 2021년 03월 31일 - 당분 기말 현재 연결회사가 계류중인 소송사건과 관련한 손해배상청구 우발부채는 3,600백만원 입니다. 전기말 현재 연결회사가 원고로 계류중인 중요한 소송과 관련하여 2심 판결결과에 따라 피고는 연결회사에게 18,063백만원을 입금한 후 상고한 상태이며, 연결회사는 입금액 18,063백만원을 기타유동부채로 반영하였습니다. 본건 소송은 2021년 4월 14일에 대법원 판결이 확정됨에 따라 손익은 2021년 2분기에 반영될 예정입니다.

(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

(3) 채무보증 현황- 당분기말 현재 연결실체는 종속회사인 Hansol Logistics India Pvt. Ltd. 의 당좌차월 20,000,000 루피에 대하여 22,000,000 루피의 지급보증을 제공하고 있으며 한솔티씨에스 주식회사의 일반대출 7억원에 대하여 8.4억원의 지급보증을 제공하고 있습니다. (4) 채무인수약정 현황 - "해당사항이 없어 기재를 생략합니다." (5) 그 밖의 우발채무 등 - "해당사항이 없어 기재를 생략합니다."
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.