한솔로지스틱스 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성 개요

- 당사는 2020년 3월 23일자 정기주주총회를 통해 감사위원회가 도입되어 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 2명의 사외이사 및 1명의 기타비상무이사로 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이사회 규정에 따라 대표이사가 겸직하고 있으며 이사회 내 위원회로써 감사위원회가 운영되고 있습니다. 각 이사의 주요 약력 및 업무는 'Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 당기 중 사외이사의 변동현황은 아래와 같습니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	1	-	1

* 2022년 6월 21일 임복규 사외이사가 일신상의 사유로 자진 사임함에 따라, 2022년 8월 30일 임시주주총회에서 서윤식 사외이사가 신규 선임 완료되었습니다.

(2) 중요 의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사(출석률)	사외이사(출석률)	기타비상무이사(출석률)	비고

황규호(96%)	임정근(주1)	남상일(100%)	김순섭(주1)	박동민(100%)	김성수(100%)	임복규(주1)	서윤식(100%)	이창선(89%)	김왕경(89%)

2022년 1회차	2022.01.25	- 제 49기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	신규선임	신규선임	찬성	신규선임	찬성	찬성	-

2022년 2회차	2022.01.26	- 장항센터 철도창고 물류창고업 폐업건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	-

2022년 3회차	2022.02.11	- 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022년 4회차	2022.02.14	- W 신설자회사설립 자본금 납입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022년 5회차	2022.02.15	- 제 49기 정기주주총회 소집의 건- 전자투표제도 도입 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022년 6회차	2022.03.02	※ 제 49기 정기주주총회- 제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건- 제2호 의안 : 이사회결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	퇴임	찬성	퇴임	찬성	찬성	찬성	-

- 대표이사 보선의 건- 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

- 영업양수도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

- 파주데포 물류창고등록 폐업건 - 부천센터 물류창고등록 폐업건 - 해월리 물류창고등록 폐업건 - 서빙고 물류창고등록 폐업건 - 덕평센터 물류창고등록 폐업건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	-

2022년 7회차	2022.03.23	- 주식회사 로지스유 금융기관 법인카드 연대보증 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022년 8회차	2022.03.29	- 우리은행 기업운전자금 일반대출 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022년 9회차	2022.04.01	- CEO 신사업 보상 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

- 문로지스 주식회사 지분 인수 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 10회차	2022.04.04	- NH농협은행 단기회전대출 약정한도 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022년 11회차	2022.05.09	- 2022년 임원보상변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-

2022년 12회차	2022.05.25	- 자회사 Hansol Logistics Shanghai Co.,LTD 금융기관 차입관련 지급보증 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022년 13회차	2022.06.14	- 국민은행 외화한도대출(USD 4백만) 신규 약정의 건- 농협은행 팩토링한도 200억 연장의 건- 산업은행 한도대출 150억 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-

2022년 14회차	2022.07.14	- 임시주주총회 소집 및 주식명의개서 정지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	-

2022년 15회차	2022.07.22	- 롯데캐피탈 팩토링 거래 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022년 16회차	2022.07.27	- 자회사 Hansol Logistics Shanghai Co.,LDT 금융기관 차입관련 지급보증 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022년 17회차	2022.08.01	- 화물자동차 (25톤 카고) 1대 위,수탁계약 해지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022년 18회차	2022.08.30	- 2022년 임시주주총회 소집의 건- 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 서윤식 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

2022년 19회차	2022.09.07	- 신한은행 한도대출한도 (55억) 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022년 20회차	2022.09.27	- KEB하나은행 당좌차월 재약정의 건 - KEB하나은행 운전일반대 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022년 21회차	2022.10.27	- NH농협은행 단기회전대출 약정 연장의 건- 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022년 22회차	2022.12.28	- (주)로지스마일 금융기관 차입관련 지급보증 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022년 23회차	2022.12.30	- 2023년 한솔홀딩스, 한솔페이퍼텍 자기 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(주1) 보고서 작성 기준일(2022.12.31) 현재 퇴임하셨습니다.

(3) 이사회 내 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적

감사위원회	3명	사외이사	서윤식	- 중요한 회계처리 기준이나 회계추정변경의 타당성검토- 내부회계관리제도 운용실태 평가- 내부통제시스템 평가- 외부감사인선임, 보수 및 비감사서비스에 대한 계약- 외부감사인의 감사활동에 대한 평가- 기타 각 위원이 필요하다고 인정한 안건

이창선

기타비상무이사	김왕경

(4) 이사의 독립성- 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사를 주주총회에서 선임합니다. 주주총회 개최 전 이사 후보자에 대한 추천, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 공시하고 있습니다.(기준일:2022년 12월 31일)

성명	추천인	담당업무(활동업무)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부

황규호	이사회	대표이사	-	계열회사 임원	3년	2022년 재선임(1회)

박동민	이사회	지원혁신담당	-	계열회사 임원	3년	2022년 신규선임

남상일	이사회	사업총괄본부장	-	계열회사 임원	3년	2020년 신규선임

김성수	이사회	글로벌사업 담당임원	-	계열회사 임원	3년	2022년 신규선임

김왕경	이사회	기타비상무이사	-	-	3년	2020년 신규선임

이창선	이사회	사외이사	-	-	3년	2020년 신규선임

서윤식	이사회	사외이사	-	-	3년	2022년 신규선임

(5) 사외이사 교육실시 현황사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 12월 31일	삼정회계법인	서윤식 이사이창선 이사	-	- 내부회계관리제도의 법제도적 변화와 영향- 내부회계관리제도 변화에 대한 대응방안- 내부회계관리제도 운영과 평가 개관- IT통제감사 기본이해 및 고려사항