SIMPAC 사업보고서 (2024.12)
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사기구 관련사항 (1) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 : 다음과 같은 직무로써 경영정보접근을 위한 내부장치를 마련하고 있음 1. 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3. 감사는 이사가 주주총회에 제출한 회계에 관한 서류를 조사하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다. 4. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. : 감사위원회는 구성되지 않았으며, 감사는 1명 이상을 주주총회에서 선임함.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 : 다음과 같은 직무로써 경영정보접근을 위한 내부장치를 마련하고 있음 1. 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3. 감사는 이사가 주주총회에 제출한 회계에 관한 서류를 조사하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다. 4. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. 5. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고하지 아니할때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다. 6. 감사는 감사의 실시 요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력

이승건	- 서울대학교 국제경제학 (학사) - University of Washington MBA (석사) - 경기대학교 경제학 (박사과정수료) - 한국수출입은행 . 홍보실장 . 재무관리실장 . 비서실장 . 리스크관리부장 . 심사평가단장 . 해외경제연구소장 - 2022년 3월 29일 ~ 현재 주식회사 SIMPAC 상근감사

2. 감사위원회(감사)의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2024.01.31	제51기 별도 재무제표 승인의 건	가결	-

2	2024.02.21	2023년 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결	-

3	2024.02.21	제51기 연결 재무제표 승인, 현금배당, 정기주주총회 소집의 건	가결	-

4	2024.02.26	국민은행 운영자금 대출 약정의 건	가결	-

5	2024.02.26	신한은행 운영자금 대출 약정의 건	가결

6	2024.03.15	농협은행 단기회전대출 약정 연장의 건	가결	-

7	2024.03.21	제51기 정기주주총회 의사록 / 대표이사 선임의 건	가결	-

8	2024.03.27	심팩글로벌 하나은행 운전자금 여신약정에 대한 연대보증 제공의 건	가결	-

9	2024.04.02	종속회사 심팩글로벌 유상증자 참여의 건	가결	-

10	2024.04.08	회사에 대한 주주로 참여 및 개인 대표자 임명(튀르키예 법인 설립 관련)	가결	-

11	2024.04.26	심팩글로벌 하나은행 수입신용장 약정 연장에 대한 연대보증 제공의 건	가결	-

12	2024.04.26	당진공장 생산중단 결정의 건	가결	-

13	2024.05.08	법인(종속회사) 설립의 건	가결	-

14	2024.06.17	우리은행 운영자금 대출 약정의 건	가결	-

15	2024.06.17	합병계약 체결 승인의 건 외 4건	가결	-

16	2024.07.01	합병절차 중단 및 합병계약에 대한 해제합의서 체결 승인의 건 외 4건	가결	-

17	2024.07.23	관계기업(우진엔텍) 주식 처분의 건	가결	-

18	2024.08.06	심팩 트레이딩 부문 지점 설치의 건	가결	-

19	2024.08.14	법인(종속회사) 설립의 건	가결	-

20	2024.08.16	㈜심팩인더스트리 우리은행 여신약정에 대한 연대보증 제공의 건	가결	-

21	2024.08.22	하나은행 외화파생상품 신규 약정 및 연장의 건	가결	-

22	2024.09.02	임원 인사관리 규정 변경의 건 등	가결	-

23	2024.09.03	우리은행 운영자금 갱신의 건	가결	-

24	2024.09.11	NH농협은행 단기회전대출 약정 연장의 건	가결	-

25	2024.09.13	해외법인(종속회사) 청산의 건	가결

26	2024.09.13	타법인 주식 취득결정의 건	가결	-

27	2024.09.20	관계사 심팩인더스트리 여신약정 연대보증의 건관계사 심팩인더스트리 여신약정(갱신) 연대보증의 건	가결	-

28	2024.09.20	관계사(심팩홀딩스) 금전대차 거래의 건	가결	-

29	2024.09.20	하나은행 운영자금 약정의 건	가결	-

30	2024.09.26	관계사(베데야) 금전대차 거래의 건	가결	-

31	2024.10.10	하나은행 수입신용장 1천만불 약정 연장의 건	가결	-

32	2024.10.24	관계사(심팩글로벌동부) 금전대차 거래의 건	가결	-

33	2024.10.28	관계사(심팩아뜰리에) 금전대차 거래의 건	가결	-

34	2024.10.30	한국수출입은행 재대출 건(수출성장자금대출)	가결	-

35	2024.10.31	한국산업은행 운영자금 대출의 건	가결	-

36	2024.11.18	관계사(심팩홀딩스,심팩글로벌) 금전대차 거래의 건	가결	-

37	2024.11.19	투자주식 매매 건	가결	-

38	2024.11.28	수출성장자금대출 연대입보에 관한 건	가결	-

3. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2024년 06월 20일	삼일회계법인	내부통제 미래전략 세미나 - 내부통제 밸류업 방안

2024년 07월 04일	삼정회계법인	제10회 KPMG 감사위원회 지원센터 세미나

2024년 09월 06일	한영회계법인	EY 한영 제5회 회계투명성 세미나

4. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	9	팀장 1명 (22년)팀원 매니저 8명 (37년)	- 내부회계관리제도 관련 제반 활동- 재무제표, 이사회 등 경영전반에관한 감사직무 수행지원- 계열사 경영진단 및 감사 지원

5. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원1팀	1	팀장 1명(15년)	- 일상적인 준법지원을 위한 상시적인 법률자문업무, 계약서 사전심사 및 소송업무 수행
- 임직원 법규준수를 위한 영업비밀보호법 위반, 횡령, 금품수수, 문서위조 사례, 청탁금지법(김영란법) 및 법위반 예방 가이드라인 교육