SIMPAC 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항

2024년 12월 31일 기준 당사의 이사회는 총 4인(사내이사 3인, 사외이사 1인)의 이사로 구성되어 있습니다.

(※ 각 이사의 주요 경력 및 업무분장은 『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』참조 하시기 바랍니다.) (1) 이사회의 권한 내용

- 대표이사의 선임, 고문의 추대, 회사내용 변동 및 금융기관 차입에 관한 결의 등

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총소집통지서 발송시 이사회에서 추천한 후보자에 대하여 인적사항 기재 및 공시 (3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해 관계	대내외 교육 참여 현황	비고

강희철	- 연세대학교 의학과 학사 - 고려대학교 대학원 박사 - 現 세브란스 가정의학교실 교수	해당 사항 없음	-	2021년 3월 30일 신규선임

(4) 사외이사의 독립성 - 사외이사의 최대주주등과의 관계 : 해당사항 없음 - 사외이사의 회사와의 거래 및 이해관계여부 : 해당사항 없음 (5) 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 메일 또는 방문 설명 등을 실시하고 있으며 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항 (1) 구성 및 기능 : 이사회는 이사로서 구성하며, 본 회사의 중요업무 집행에 관한 사항을 결의한다. (2) 이사회의 소집 : 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있 을 때에는 그 이사가 회일 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지 하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

(3) 이사회의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

최진식 (출석률: 100%)	송효석 (출석률: 100%)	심웅섭 (출석률: 100%)	강희철 (출석률: 100%)

참석 여부	찬반 여부	참석 여부	찬반 여부	참석 여부	찬반 여부	참석 여부	찬반 여부

1	2024.01.31	제51기 별도 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2	2024.02.21	2023년 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

3	2024.02.21	제51기 연결 재무제표 승인, 현금배당, 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

4	2024.02.26	국민은행 운영자금 대출 약정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

5	2024.02.26	신한은행 운영자금 대출 약정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

6	2024.03.15	농협은행 단기회전대출 약정 연장의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

7	2024.03.21	제51기 정기주주총회 의사록 / 대표이사 선임의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

8	2024.03.27	심팩글로벌 하나은행 운전자금 여신약정에 대한 연대보증 제공의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

9	2024.04.02	종속회사 심팩글로벌 유상증자 참여의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

10	2024.04.08	회사에 대한 주주로 참여 및 개인 대표자 임명(튀르키예 법인 설립 관련)	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

11	2024.04.26	심팩글로벌 하나은행 수입신용장 약정 연장에 대한 연대보증 제공의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

12	2024.04.26	당진공장 생산중단 결정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

13	2024.05.08	법인(종속회사) 설립의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

14	2024.06.17	우리은행 운영자금 대출 약정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

15	2024.06.17	합병계약 체결 승인의 건 외 4건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

16	2024.07.01	합병절차 중단 및 합병계약에 대한 해제합의서 체결 승인의 건 외 4건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

17	2024.07.23	관계기업(우진엔텍) 주식 처분의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

18	2024.08.06	심팩 트레이딩 부문 지점 설치의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

19	2024.08.14	법인(종속회사) 설립의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

20	2024.08.16	㈜심팩인더스트리 우리은행 여신약정에 대한 연대보증 제공의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

21	2024.08.22	하나은행 외화파생상품 신규 약정 및 연장의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

22	2024.09.02	임원 인사관리 규정 변경의 건 등	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

23	2024.09.03	우리은행 운영자금 갱신의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

24	2024.09.11	NH농협은행 단기회전대출 약정 연장의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

25	2024.09.13	해외법인(종속회사) 청산의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

26	2024.09.13	타법인 주식 취득결정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

27	2024.09.20	관계사 심팩인더스트리 여신약정 연대보증의 건관계사 심팩인더스트리 여신약정(갱신) 연대보증의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

28	2024.09.20	관계사(심팩홀딩스) 금전대차 거래의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

29	2024.09.20	하나은행 운영자금 약정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

30	2024.09.26	관계사(베데야) 금전대차 거래의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

31	2024.10.10	하나은행 수입신용장 1천만불 약정 연장의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

32	2024.10.24	관계사(심팩글로벌동부) 금전대차 거래의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

33	2024.10.28	관계사(심팩아뜰리에) 금전대차 거래의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

34	2024.10.30	한국수출입은행 재대출 건(수출성장자금대출)	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

35	2024.10.31	한국산업은행 운영자금 대출의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

36	2024.11.18	관계사(심팩홀딩스,심팩글로벌) 금전대차 거래의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

37	2024.11.19	투자주식 매매 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

38	2024.11.28	수출성장자금대출 연대입보에 관한 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

(4) 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

-	-	-	-	-

(5) 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사를 주주총회에서 선임하고 있으며, 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며, 이사의 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계에 대한 모든 내역을 공시하고 있습니다. 또한 이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래내역	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부(연임횟수)

대표이사 (사내이사)	최진식	이사회	SIMPAC 그룹 경영총괄(회장)	없음	대표이사	2년	연임(11회)

대표이사 (사내이사)	송효석	이사회	합금철 사업부문 경영총괄(부회장)	없음	없음	2년	연임(3회)

대표이사 (사내이사)	심웅섭	이사회	프레스 사업부문 경영총괄(사장)	없음	없음	2년	연임(4회)

사외이사	강희철	이사회	집행이사의 업무감독	없음	없음	2년	연임(2회)

(6) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

(7) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지 교육을 실시하지 않았으나,업무 수행관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.