SIMPAC 분기보고서 (2019.09)
2. 회사의 연혁

1. 본점소재지 및 그 변경

본점소재지	변경사항

인천광역시 부평구 부평북로 141	변경 없음

2. 경영진의 중요한 변동

선임일	변동내역	변 동 전	변 동 후	비고

제46기 정기주주총회(2019. 3. 22)	없음	최진식 대표이사	최진식 대표이사	재선임

송효석 대표이사	송효석 대표이사	-

이동환 사내이사	이동환 사내이사	-

심웅섭 사내이사	심웅섭 사내이사	-

백윤재 사외이사	백윤재 사외이사	재선임

민동준 사외이사	민동준 사외이사	-

조종호 감사	조종호 감사	재선임

제46기 임시주주총회(2018. 5. 29)	신규선임	최진식 대표이사	최진식 대표이사	-

-	송효석 대표이사	신규선임

이동환 사내이사	이동환 사내이사	-

심웅섭 사내이사	심웅섭 사내이사	-

백윤재 사외이사	백윤재 사외이사	-

-	민동준 사외이사	신규선임

조종호 감사	조종호 감사	-

제45기 정기주주총회(2018. 3. 23)	없음	최진식 대표이사	최진식 대표이사	-

이동환 사내이사	이동환 사내이사	재선임

심웅섭 사내이사	심웅섭 사내이사	재선임

백윤재 사외이사	백윤재 사외이사	-

조종호 감사	조종호 감사	-

제44기 정기주주총회(2017. 3. 23)	없음	최진식 대표이사	최진식 대표이사	재선임

이동환 사내이사	이동환 사내이사	-

심웅섭 사내이사	심웅섭 사내이사	-

백윤재 사외이사	백윤재 사외이사	재선임

조종호 감사	조종호 감사	-

제43기 정기주주총회(2016. 3. 25)	사내이사 및감사 변경	최진식 대표이사	최진식 대표이사	-

이승종 사내이사	심웅섭 사내이사	신규선임

-	이동환 사내이사	신규선임

백윤재 사외이사	백윤재 사외이사	-

홍승재 감사	조종호 감사	신규선임

※ 합병 계약 승인을 위해 2018년 5월 29일 개최한 임시주주총회에서 피합병회사 (주)SIMPAC METAL의 대표이사 송효석과 사외이사 민동준을 존속회사인 (주)SIMPAC의 대표이사(사내이사), 사외이사로 각각 신규 선임 하였습니다. 3. 최대주주의 변동

연도	내용	비고

1998	변경 전	쌍용자동차	쌍용자동차 계열분리로 인한 지분 양도

변경 후	쌍용양회

2001.08.	변경 전	쌍용양회	쌍용그룹에서 계열 분리

변경 후	(주)우리에셋기업구조조정1호

2002.10.	변경 전	(주)우리에셋기업구조조정1호	(주)우리에셋기업구조조정 1호 해체로 우리에셋투자 (15.11%)최대주주로 됨

변경 후	(주)우리에셋투자

2005.02.	변경 전	(주)우리에셋투자	(주)우리에셋투자의 사명이 (주)심팩홀딩스로 변경

변경 후	(주)심팩 홀딩스

2012.11.	변경 전	(주)심팩홀딩스	(주)심팩이엔지가 (주)심팩홀딩스를 흡수합병하고 상호를 (주)심팩홀딩스로 변경(20.73%)

변경 후	(주)심팩홀딩스 (구,심팩이엔지)

2012.12.	최대주주 지분변경	(주)심팩홀딩스 32.36%

2018.06.	최대주주 지분변경	(주)심팩홀딩스 32.86%(장내매수)

2018.07.	합병으로 인한 최대주주 지분변경	(주)심팩홀딩스 52.38%(합병신주배정)

4. 상호의 변경

연도	내용	변경사유

1989. 02.	변경 전	동성공업개발공업(주)	- 쌍용그룹계열사임을 인식- 영위사업목적에 부합

변경 후	(주)쌍용정공

2001. 11.	변경 전	(주)쌍용정공	- 쌍용그룹으로부터 계열분리- 새로운 기업이미지 제고* SIMPAC : SIMPLE+COMPACT의 합성

변경 후	(주)SIMPAC

5. 합병 ·분할 등에 관한 사항

연도	종류	내용

2009. 11. 26	물적분할	사업부문별 경쟁력 강화와 사업집중화를 위하여 문경자산 을 물적분할하여 신설회사를 설립하고 설립회사의 주식 100% 를 소유하는 단순 물적 분할신설회사 : (주)심팩로지스틱스주요사업 : 부동산 임대

2015. 9. 10	주식교환	(주)심팩인더스트리와의 주식교환을 통해 (주)심팩인더스트리를 (주)SIMPAC의 완전자회사로 편입

2018.04.02	흡수합병계약체결	계열회사인 (주)SIMPAC METAL 을 흡수합병하는 계약을 체결하였고, 2018년 5월 29일 임시주주총회에서 승인을 받았으며 합병기일은 2018년 7월 1일임

6. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

연도	내용

1986.	쌍용그룹편입

1989.	기업공개

1991.	쌍용정공 기술연구소 설립

1993.	자동차후레임공장 준공 (경북문경)

1999.	자동차 후레임 사업매각, 주차설비사업 종료

2001.	쌍용그룹에서 계열분리

2003.	계열회사 추가 : SIMPAC ENG

2006. 03. 28.	출자지분 처분 : SIMPAC ENG계열회사 추가 : (주)심팩메탈로이

2008. 10. 01.	(주)심팩메탈로이 코스닥 상장(주)심팩메탈로이 보유지분 처분으로 지분율 49%에서 29.4%로 변동

2012. 11. 05.	(주)심팩메탈로이 보유지분 처분, 지분율 29.4%에서 19.4%로 변동

2013. 03. 12.	주식회사 우진엔텍 지분 33.3% 취득

2014. 02. 11.	주식회사 봉신 주요종속회사로 편입

2014. 10. 22	(주)심팩메탈로이 보유지분 처분, 지분율 19.4%에서 0%로 변동

2015. 02. 05	(주)심팩산기 (구, 동화산기 주식회사) 종속회사로 편입

2015. 09. 10	(주)심팩인더스트리 완전자회사 편입을 위한 주식교환 완료

2015. 11. 12	(주)두루가온누리 설립을 위한 100% 출자

2016. 03. 02	SIMPAC AMERICA 설립

2016. 09. 26	SIMPAC MEXICO 설립

2017. 02. 13	SIMPAC EUROPE 설립

2018. 04. 02	(주)SIMPAC이 (주)SIMPAC METAL을 흡수합병하는 이사회 개최 - 존속법인 : (주)SIMPAC - 소멸법인 : (주)SIMPAC METAL

2018. 05. 29	흡수합병 계약 승인을 위한 임시주주총회 개최

2018. 07. 01	합병 기일

2018. 07. 17	합병신주 36,344,591주 발행 및 신주 상장일

※ (주)SIMPAC과 (주)SIMPAC METAL은 2018년 4월 2일 (주)SIMPAC이 (주)SIMPAC METAL을 흡수합병 한다는 이사회를 개최 이사 및 감사 전원 찬성 결정 하였습니다.※ 보고서 제출일 현재 흡수합병이 모두 완료되었으며, 이와 관련한 자세한 사항은 2018년 4월 30일 공시한 [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) 및 2018년 5월 2일 공시한 [기재정정] 증권신고서, 2018년 7월 2일 공시한 증권발행실적보고서(합병등)을 참조해 주시기 바랍니다. 7. 주요 종속회사의 최근 사업연도에 대한 연혁

회사명	회사의 연혁

(주)심팩인더스트리	2009. 10 상호변경 (선우에스티 -> 봉신)2010. 12 최대주주변경 (김형곤(23.13%) -> 홍석현(23.13%))2011. 05 기업회생절차 개시 (관리인 임중희 선임)2012. 04 기업회생절차 인가 (대표이사 임중희 선임)2014. 01 해운사업부 인적분할2014. 02 대표이사 변경 (임중희-> 최진식, 서련석) 제3자배정 유상증자 및 최대주주 변경 (홍석현(23.13%) ->SIMPAC(98%))2014. 03 기업회생종결 인가2014. 05 상호변경 ((주)봉신 -> (주)심팩인더스트리)2015. 09 (주)SIMPAC과 주식교환으로 (주)SIMPAC의 완전자회사로 편입2017. 12 물적 분할((주)심팩주물 100% 지분 보유)

KTB칸피던스사모부동산투자신탁제35호	2009-11-16 최초 설정2020-11-16 투자신탁 만기