SIMPAC 반기보고서 (2021.06)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항가. 이사회 구성에 관한 사항

2021년 6월 30일 기준 당사의 이사회는 총 4인(사내이사 3인, 사외이사 1인)의 이사로 구성되어있습니다.

(※ 각 이사의 주요 경력 및 업무분장은 『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』참조 하시기 바랍니다.) (1) 이사회의 권한 내용

- 대표이사의 선임, 고문의 추대, 회사내용 변동 및 금융기관 차입에 관한 결의 등

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총소집통지서 발송시 이사회에서 추천한 후보자에 대하여 인적사항 기재 및공시 (3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해 관계	대내외 교육참여 현황	비고

강희철	- 연세대학교 의학과 학사- 고려대학교 대학원 박사- 現 세브란스 가정의학교실 교수	해당 사항 없음	-	2021년 3월 30일신규선임

(4) 사외이사의 독립성- 사외이사의 최대주주등과의 관계 : 해당사항 없음- 사외이사의 회사와의 거래 및 이해관계여부 : 해당사항 없음 (5) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 메일 또는 방문 설명 등을 실시하고 있으며 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

2. 이사회의 운영에 관한 사항가. 이사회 운영규정의 주요내용(1) 구성 및 기능 : 이사회는 이사로서 구성하며, 본 회사의 중요업무 집행에 관한 사항을 결의한다.(2) 이사회의 소집 : 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

(3) 이사회의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

최진식(출석률: 100%)	송효석(출석률: 100%)	심웅섭(출석률: 100%)	백윤재(출석률: 100%)	민동준(출석률: 100%)	강희철(출석률: 100%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

1	2021.01.08	관계사(심팩주물) 금전 대차 거래의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-

2	2021.01.13	자기주식 취득 신탁 계약 체결의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-

3	2021.02.23	관계사(심팩홀딩스) 금전 대차 거래의 건 1차 (80억)	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-

4	2021.02.24	2020년 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-

5	2021.02.24	제48기 별도 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-

6	2021.02.24	제48기 현금배당, 주총소집결의 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-

7	2021.02.25	신한은행 운영자금 대출 약정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-

8	2021.02.25	농협은행 운영자금 대출 약정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-

9	2021.02.26	제48기 연결 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-

10	2021.02.26	연대보증의 건(심팩주물), 자기거래 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-

11	2021.03.08	관계사(심팩홀딩스) 금전 대차 거래의 건 2차 (118억)	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-

12	2021.03.30	제48기 정기주주총회 의사록	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성

13	2021.03.30	대표이사 최진식 선임의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성

14	2021.03.30	대표이사 심웅섭 선임의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성

15	2021.04.01	관계사(심팩홀딩스) 금전대차 거래의 건 3차 (20억)	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성

16	2021.04.19	국민은행 전자방식외상매출채권 약정 연장의 건국민은행 포괄외화지급보증 약정 연장의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성

17	2021.04.26	신한은행 관계사 여신약정 관련 연대보증 변경의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성

18	2021.05.10	수출입은행 수출성장자금대출 약정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성

19	2021.05.24	신한은행 관계사 여신약정 관련 연대보증 변경의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성

20	2021.06.16	신한은행 운영자금 대출 약정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성

21	2021.06.16	한국산업은행 운영자금 대환의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성

22	2021.06.21	신한은행 외상매출채권담보대출거래 재약정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성

23	2021.06.30	하나은행 외국환거래(신용장발행) 약정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성

※ 2021년 3월 30일 제48기 정기주주총회에서 사외이사 백윤재, 사외이사 민동준이 퇴임(상법상 자격상실로 당연퇴임)함과 동시에 사외이사 강희철이 신규선임 되었습니다.(4) 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

(5) 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사를 주주총회에서 선임하고 있으며, 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며, 이사의 추천인, 회사와의 거래, 최대주 주와의 관계에 대한 모든 내역을 공시하고 있습니다. 또한 이러한 절차에 따라 선임 된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의거래내역	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(연임횟수)

대표이사(사내이사)	최진식	이사회	SIMPAC 그룹경영총괄	없음	대표이사	2년	연임(9회)

대표이사(사내이사)	송효석	이사회	합금철 사업부문경영총괄	없음	없음	2년	연임(1회)

대표이사(사내이사)	심웅섭	이사회	프레스 사업부문경영총괄	없음	없음	2년	연임 (2회)

사외이사	강희철	이사회	집행이사의 업무감독	없음	없음	2년	신 규선임

(6) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	2

(7) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 03월 30일	SIMPAC	강희철	참석	- 신규선임으로 회사 소개 및 이사회의 역할 및 중요성 교육