삼성전기 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2019년 1분기말 및 분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 4명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보 추천위원회, 내부거래위원회 , 보상위원회 등 5개의 소위원회가 있습니다.'1 8년 중 홍완훈 이사, 이승재 사외이사가 임기만료로 퇴임하였으며, 정광영 이사가중도 사임 했습니다. '18년 3월 23일 정기주주총회를 통해 이윤태 이사가 재선임 되었으며,김용균 사외이사, 이병준 이사, 허강헌 이사가 신규 선임 되었습니다.정기주주총회 이후 개최된 이사회에서 이윤태 사내이사가 대표이사로 재선임 되었으며 이사회 의장으로는 재무, 국제감각 等 경험이 다양하고당사에 대한 이해도가 높은 권태균 사외이사가 선임 되었습니다.

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

권태균(출석률:100%)	최현자(출석률:100%)	유지범(출석률:100%)	김용균(출석률:100%)	이윤태 (출석률:100%)	홍완훈 (출석률:100%)	허강헌 (출석률:100%)	이병준 (출석률:100%)

찬 반 여 부

19-1차	2019-01-29	1. 제46기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. '18년 준법활동 결과 및 '19년 계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

19-2차	2019-02-26	1. 제46기 정기주주총회 부의안건 및 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. '18년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

3. '18년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

19-3차	2019-03-20	1. 이사 보수 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 (1) 이사회내 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 3명	이윤태허강헌이병준	□ 설치목적 : 신속하고 원활한 경영 의사결정을 하기 위함□ 권한사항 ① 경영위원회의 위원은 상임이사 중 이사회에서 정한자로 구성하며 2인 이상 6인 이하로 함.② 경영위원회는 이사회의 결의로 제정하는 경영위원회 규정이 정하는 사항 및 기타 회사의 중요 경영사항 중 이사회에서 위임한 사항을 심의 결정한다.③ 경영위원회의 기능, 구성, 심의대상, 운영 등에 관하여는 이사회 결의로 따로 정한다. ④ 경영위원회에 부의할 사항: 회사의 중요 경영사항 중 이사회가 이사회 규정에 의하여 위임한 사항 및 기타 중요한 경영사항 □ 위원장 : 이윤태 사내이사	-

내부거래위원회	사외이사 3명	최현자권태균김용균	□ 설치목적 : 공정거래 자율준수 체제 구축 및 계열회사間 내부거래의 객관성과 투명성 제고□ 권한사항 ① 내부거래 보고 청취권 : 위원회는 계열회사와의 내부거래에 대한 현황을 보고 받을 수있다.② 내부거래 직권 조사 명령권 : 위원회는 언제든지 간사에게 내부거래 세부 현황 조사를 명령 할 수 있다. ③ 내부거래 시정 조치 건의권 : 위원회는 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부거래에 대해서는 이사회에 시정 조치를 건의할 수 있다.④ 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. □ 위원장 : 최현자 사외이사	-

보상위원회	사내이사 1명사외이사 2명	이병준권태균김용균	□ 설치목적 : 등기이사 보수 산정의 객관성과 투명성을 제고□ 권한사항 ① 등기이사 보수의 한도 심의② 등기이사에 대한 보상 체계- 보상관련 제도 신설 및 변경- 일시적 특별보상 지급 심의/결정③ 기타 이사회에서 위임한 사항 □ 위원장 : 권태균 사외이사	-

※ 2019.03.31일 기준 ※ 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 이사회내의 위원회 활동내용- 경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이윤태 출석률(100%)	허강헌 출석률(50%)	이병준 출석률(100%)

찬 반 여 부

경영위원회	2019-01-25	양산제품 보완투자	가결	찬성	찬성	찬성

부산 사원복리시설 보완	가결	찬성	찬성	찬성

2019-02-22	생산물량 대응	가결	찬성	불참	찬성

- 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

최현자출석률(100%)	권태균출석률(100%)	김용균출석률(100%)

찬반여부

내부거래위원회	2019-02-26	1. '18년 내부거래 실적 보고의 건	보고	-	-	-

- 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

권태균출석률(100%)	김용균출석률(100%)	이병준출석률(100%)

찬반여부

보상위원회	2019-02-26	1. 등기이사 보수한도 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임당사는 이사회 및 사외이사후보 추천위원회를 통하여 이사 후보를 선정하며,주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다.이사의 선임에 대하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이사회 및 사외이사후보 추천위원회에서는 이사 후보자가 상법 등 관련 법에서정하는 결격사유에 해당하는지 심의ㆍ추천하여 이사의 독립성을 확보하고 있습니다.이러한 절차에 의해 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	임기 만료일	연임여부	연임횟수	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	이윤태	- 반도체와 디스플레이 분야에서의 폭넓은 경험을 부품사업에 접목시켜 MLCC, 카메라모듈 等 기존 주력사업의 경쟁력을 지속적으로 창출해 나가고 전장, 에너지, 바이오 等 회사의 미래 新성장 사업을 발굴하고 추진하는 강력한 리더쉽을 발휘할 것으로 판단	이사회	경영전반 총괄경영위원회 위원장 사외이사후보 추천위원회 위원	2021.03.22	연임	1회	해당사항없음	최대주주 계열회사의 임원(발행회사의 임원)

허강헌	- '12년 부터 당사 중앙연구소장으로 재직하여, 회사의 新사업을 위한 선제적 기술 확보와 연구개발 역량강화에 기여가 클 것으로 판단	이사회	연구개발 총괄경영위원회 위원	2021.03.22	-	-

이병준	- 사업 현황 및 재무흐름에 대한 통찰력이 뛰어나고 기획ㆍ재무ㆍ관리업무에 대한 전문성과, 실무 경험을 겸비한 경영지원업무 총괄책임자로서 회사 이익창출에 도움을 줄 것으로 판단	이사회	경영지원업무 총괄경영위원회 위원 사외이사후보 추천위원회 위원 보상위원회 위원	2021.03.22	-	-

사외이사	권태균	- '09년~'10년에 제 27대 조달청 청장을 역임한 경제분야의 전문가로 재무 행정분야에 오랜 시간 동안 재직하면서 쌓은 재무지식과 금융, 경제 부문의 전문성이 경영의 전반적인 문제 해결에 많은 도움을 줄 것으로 판단	사외이사후보추천위원회	이사회 의장경영전반 업무감사위원회 위원내부거래위원회 위원 사외이사후보 추천위원회 위원 보상위원회 위원장	2020.03.23	연임	1회	최대주주 계열회사의 사외이사(발행회사의 사외이사)

최현자	- '08년부터 금융감독원에서 제재심의 위원을 역임하고, 금융감독원 금융감독 자문위원으로 활동하면서 금융, 재무분야에 대한 전문적인 역량을 쌓았으며, 회사의 재무제표를 검토하고 내부통제 감독 업무에 많은 도움을 줄 것으로 판단	사외이사후보추천위원회	경영전반 업무
감사위원회 위원장내부거래위원회 위원장	2020.03.23	연임	1회

유지범	- 전자재료 분야의 권위자로서 전문성과 높은 식견으로 회사의 차세대 유망사업 발굴과 주요사업의 R 역량 강화에 큰 기여를 할 것으로 판단	사외이사후보추천위원회	경영전반 업무
사외이사후보 추천위원회 위원	2020.03.23	-	-

김용균	- 現 법무법인 바른 변호사로서, 의정부지방 법원장,
서울 행정법원장을 역임하며 법조계에서 세무 및 기업 간 소송을 통해 다년간 축적한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 준법경영 활동 및 경쟁사와의 법적 분쟁 발생시 효과적 대응방안을 제시할 것으로 판단	사외이사후보추천위원회	경영전반 업무감사위원회 위원내부거래위원회 위원 사외이사후보 추천위원회 위원 보상위원회 위원	2021.03.22	-	-

※ 2019.03.31일 기준 ※ 최대주주와의 관계는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

(2) 사외이사후보 추천위원회에 관한 사항당사의 사외이사후보 추천위원회는 사내이사 2인, 사외이사 3인으로 구성되어 있어사외이사가 동위원회 총원의 과반수가 되도록 하는 상법 제542조의8 제4항의 규정을 충족하고 있습니다.

- 사외이사후보 추천위원회 구성 현황

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이윤태	이사회	경영전반 총괄경영위원회 위원장사외이사후보 추천위원회 위원	해당사항없음	최대주주 계열회사의 임원(발행회사의 임원)

사내이사	이병준	이사회	경영지원업무 총괄경영위원회 위원사외이사후보 추천위원회 위원보상위원회 위원

사외이사	권태균	사외이사후보 추천위원회	이사회 의장 경영전반 업무
감사위원회 위원내부거래위원회 위원
사외이사후보 추천위원회 위원
보상위원회 위원장	최대주주 계열회사의 사외이사(발행회사의 사외이사)

사외이사	유지범	사외이사후보 추천위원회	경영전반 업무
사외이사후보 추천위원회 위원

사외이사	김용균	사외이사후보 추천위원회	경영전반 업무감사위원회 위원내부거래위원회 위원사외이사후보 추천위원회 위원보상위원회 위원

※ 2019.03.31일 기준 ※ 최대주주와의 관계는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

- 사외이사후보 추천위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이승재출석률 (-%)	권태균출석률 (-%)	김용균출석률(-%)	이윤태출석률 (-%)	이병준출석률(-%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	-	-	-	-	-	-

마 . 사외이사의 전문성 당 사는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최시에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공받고, 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 국내ㆍ외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받을 수 있습니다.(1 ) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

※ 당분기에는 교육을 실시한 내용이 없습니다.

(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

인사팀	2	Senior Professional 1명
Professional 1명 (평균 11.5년)※ 지원업무 담당기간 : 평균 2년	- 이사회 및 소위원회 지원- 이사 직무활동 지원