경인전자 분기보고서 (2024.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일당사의 최근 정관 개정일은 2023.06.29 입니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제48기정기주주총회	제 8 조의 2 (우선주식의 수와 내용)(1)~(6) 생략
(7) 삭제
제 10 조의 3 (주식매수선택권) (1) 본 회사는 임직원에게 발행주식총수의 100분의 15범위내에서 상법의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발생주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.(2)~(3) 생략(4) 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다(5)~(7) 생략
(8) 삭제
이하 생략
제 11 조 (동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.
제 12 조 (명의개서대리인) (1)~(3) 생략
(4) 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.
제 13 조(주주명부 작성 비치) ①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성,비치하여야 한다.
②이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.
제 14 조 (기준일) (1) 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.(2) 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.제 15 조 (전환사채 발행) (1)~(4) 생략(5) 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.
제 16 조 (신주인수권부사채의 발행) (1)~(4) 생략
(5) 삭제
제 16 조의 2 (사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.
제 18 조 (소집시기) (1) 생략
(2) 정기주주총회는 제14조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
제 31 조 (이사와 감사의 선임) (1) 생략
(2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 감사의 선임에는 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
(3)감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
(4) 본 회사는 이사 선임시 상법 제382조의 2의 규정에 의한 집중투표제 는 적용하지 아니한다.
제 46 조 (이익배당) (1) 생략
(2) 제(1)항의 배당은 제14조 제1항에서정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
(3) 생략
부 칙
이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.	제11조 개정에 따라 배당기산일 준용 규정 삭제소규모의 주식매수선택권 부여 기준 추가(상법 제542조의3 제3항, 상법 시행령 제30조 제3항)부여대상이 되는 임직원의 수 제한을 삭제제11조 개정에 따라 배당기산일 준용 규정 삭제상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의 개서대행업무 사라진 현황을 반영전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영
전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련
전자주주명부의 작성근거 신설
전자증권법 시행에 따라 폐쇄기간 삭제전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함제11조 개정에 따라 배당기산일 준용 규정 삭제전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설상법 개정에 따라 정기총회 의결권행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월이 이내에 개최하는 것으로 규정을 통일개정 상법 제409조 제3항 반영개정 상법 제542조의12 제7항 반영상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

2023년 06월 29일	제51기임시주주총회	제 2 조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(1)~(6) 생략(7) 전자상거래 및 통신판매업부 칙이 정관은 2023년 6월 29일부터 시행한다.	신규사업에 따른 사업목적추가

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전자.전기기계의 제품 및 부품 제조판매	영위

2	통신 및 방송용 부품 제조 판매	미영위

3	부동산 임대업	영위

4	도매업	미영위

5	게임기 제조 판매	미영위

6	부동산 공급업	미영위

7	전자상거래 및 통신판매업	영위

8	전기 각항에 부대 또는 관련되는 일체의 사업	영위

9	전기 각항에 관련되는 사업에 대한 국내외 투자	영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 06월 29일	-	7. 전자상거래 및 통신판매업

마. 변경 사유

변경 취지 및 목적,필요성	당사는 생활가전으로 분류되는 상품 등을 판매하기 위한 전자상거래 및 통신판매업의 신규사업을 추진하기 위하여 사업목적을 추가하였습니다.

사업목적 변경제안 주체	사업목적 변경 관련 이사회 결의 ('23.05)

해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에미치는 영향 등	전자상거래 및 통신판매업은 당사의 신규사업 중 하나로 검토되었으며 해당 사업목적 추가로 인해 주된 사업에 미치는 영향은 단기적으로 미미한 수준입니다. 향후 추가 아이템 개발 및 상품화에 따라 영향도가 변경될 수 있습니다.

바. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	신규사업	2023년 06월 29일

1. 그 사업 분야 (업종 , 제품 및 서비스의 내용 등 ) 및 진출 목적

- 일상적인 생활에서 소소한 불편들로 인해 발생하는 문제들을 해소할 수 있는 아이디어와 심미적인 디자인이 접목된 소형가전제품 브랜드를 런칭하여 지금까지 B2B 비즈니스 영역에서 쌓아온 연구개발 , 제조 능력과 경험을 바탕으로 새로운 B2C 사업을 준비하여 빠르게 변하는 소비재 시장의 트렌드를 대비하고자 신사업을 추진하고자 합니다 .

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

- 개인의 생활 및 환경의 변화 속도가 점점 더 빠르게 변화하는 현대인들이 중요시하는 부분은 개인화와 이에 따른 소형화와 사용편의성이라고 판단됩니다 . 이를 뒷받침하듯 TV를 포함한 백색가전 뿐만 아니라 안마의자 역시 소형화된 제품의 출시가 증가되고 있습니다 . 이에 따라 소형 가전제품의 시장이 확대될 것은 자명한 일이며 그 시장의 성장성 역시 크다고 판단되어 B2C사업에 진출하고자 합니다 .

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 (총 소요액 , 연도별 소요액 ), 투자자금 조달원천 , 예상투자회수기간 등

- 개발 및 출시가 완료된 브랜드를 인수한 것으로 지적재산권 , 영업권 , 금형 등 브랜드 전반에 걸친 권리를 양수한 것으로 총 비용은 지급완료 되었습니다 . 영업권 (특히 , 온라인 영업권 )에 대한 권리 이전은 완료되었으며 , 영업을 위한 전략적 마케팅 및 홍보활동을 준비하고 있습니다 . 이를 통하여 내수 및 글로벌 시장으로 점진적인 판매확대를 하고자 합니다 .

4. 사업 추진현황 (조직 및 인력구성 현황 , 연구개발활동 내역 , 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부 , 매출 발생여부 등 )

- 개발 및 출시가 완료된 브랜드를 인수한 것을 시작으로 사업 운영을 위해 신규로 전략기획팀을 신설하고 해당 브랜드 제품의 기능성 , 사용성 및 디자인을 개선한 신제품 개발을 진행중이며 , 북미 시장 진출을 준비중입니다 . 또한 , 신규 소형가전 제품 내 카테고리 확장을 통해 개발 및 양산 뿐 아니라 직접 유통을 준비하고 있습니다 . 다양한 영업 및 마케팅 활동을 통해 소형가전 시장내 브랜드 인지도를 높여 점진적으로 판매를 확충해 나갈 계획입니다 .

5. 기존 사업과의 연관성

- 신규 개발 제품의 시장 출시 전 소형가전의 B2C시장 평가 및 기업 인지도 재고를 위한 선행시장 진입사업을 진행 중입니다 . 향후 당사의 B2C사업 기획 및 운영 경험과 능력을 배양하는데 큰 도움이 될 것으로 판단되며 추가로 당사의 미래사업에 대한 라인업 확충과 회사의 매출 향상에 큰 도움이 될 것으로 판단됩니다 .

6. 주요 위험

- 대기업이 생활 가전 시장을 선도함에 따라 시장전체 규모가 거대화되어 경쟁이 심화될 가능성이 있고 , 시장의 성장과 브랜드 인지도 상승에 따라 중국 등 국가의 기업에서의 저가의 저품질 제품이 출시되어 시장의 성장을 저하시키고 가격경쟁이 심화될 위험이 있습니다 . 하지만 , 지속적인 개발 및 마케팅의 투자로 소형가전시장에서 자사만의 기술개발과 확고한 브랜드 인지도 상승으로 위험을 상쇄할 수 있다고 판단합니다 .

7. 향후 추진계획

- 기존 출시 제품의 소비자 니즈를 기반으로 업그레이드된 제품 개발을 진행하고 , 지속적인 시장조사와 투자로 신제품 라인업을 확장해갈 계획입니다 . 공격적이고 효과적인 마케팅활동을 통해 소형 가전시장에 브랜드 인지도를 높여 시장점유율을 확대할 계획입니다 . 또한 , CES와 IFA 등 신제품 및 기술을 선도하는 해외 전시회에 적극 참가하고 글로벌 크라우드 펀딩을 진행하여 국내 및 해외 시장으로 확장을 계획하고 있습니다 .

8. 미추진 사유- 해당사항 없음 .