경인전자 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일당사는 제53기 정기주주총회(2026.03.20)에서 정관 일부를 변경하였습니다. 나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 06월 29일	제51기 임시주주총회	제 2 조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (1)~(6) 생략 (7) 전자상거래 및 통신판매업 부 칙 이 정관은 2023년 6월 29일부터 시행한다.	신규사업에 따른 사업목적 추가

2026년 03월 20일	제53기정기주주총회	제 21 조 (소집지와 개최방식)(1) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
(2) 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.
제28조 (의결권의 대리행사) (1) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
(2) 제(1)항의 대리인은 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 주주총회 개회전에 제출하여야 한다.
제30조(이사와 감사의 수) (1) 본 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.
(2) (생략)
(3) 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.
제42조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금) (1) 생략
(2) 생략
(3) 제(1)항의 결의가 부결되거나, 성립되지 아니한 경우에는 새로운 결의가 있을 때까지 직전 사업연도에 승인된 이사와 감사의 보수 한도를 적용한다.
부 칙
제1조(시행일) 이 정관은 제53기 정기 주주총회(2026.3.20.)에서 승인한 날부터 시행한다.
제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제21조 및 제28조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제30조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제30조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	상법상 전자주주총회제도가 도입될 예정이므로 이를 추가 반영상법상 위임장으로 서면에 추가하여 전자문서가 인정됨에 따라 이를 반영상법상 상장회사의 사외이사 명칭 변경(제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4→1/3)(제542조의8) 내용 반영상법 제388조에 따른 이사 및 감사 보수의 주주총회 결의 원칙을 전제로 하되, 주주총회 결의가 이루어지지 아니한 경우 발생할 수 있는 보수 지급 공백을 방지하고 회사 운영의 안정성을 도모하기 위해 반영

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전자.전기기계의 제품 및 부품 제조판매	영위

2	통신 및 방송용 부품 제조 판매	미영위

3	부동산 임대업	영위

4	도매업	영위

5	게임기 제조 판매	미영위

6	부동산 공급업	미영위

7	전자상거래 및 통신판매업	영위

8	전기 각항에 부대 또는 관련되는 일체의 사업	영위

9	전기 각항에 관련되는 사업에 대한 국내외 투자	영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 06월 29일	-	7. 전자상거래 및 통신판매업

마. 변경 사유

변경 취지 및 목적, 필요성	당사는 생활가전으로 분류되는 상품 등을 판매하기 위한 전자상거래 및 통신판매업의 신규사업을 추진하기 위하여 사업목적을 추가하였습니다.

사업목적 변경 제안 주체	사업목적 변경 관련 이사회 결의 ('23.05)

해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	전자상거래 및 통신판매업은 당사의 신규사업 중 하나로 검토되었으며 해당 사업목적 추가로 인해 주된 사업에 미치는 영향은 단기적으로 미미한 수준입니다. 향후 추가 아이템 개발 및 상품화에 따라 영향도가 변경될 수 있습니다.

바. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	신규사업	2023년 06월 29일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

- 일상적인 생활에서 소소한 불편들로 인해 발생하는 문제들을 해소할 수 있는 아이디어와 심미적인 디자인이 접목된 소형가전제품 브랜드를 런칭하여 지금까지 B2B 비즈니스 영역에서 쌓아온 연구개발, 제조 능력과 경험을 바탕으로 새로운 B2C 사업을 준비하여 빠르게 변하는 소비재 시장의 트렌드를 대비하고자 신사업을 추진하고자 합니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

- 개인의 생활 및 환경의 변화 속도가 점점 더 빠르게 변화하는 현대인들이 중요시하는 부분은 개인화와 이에 따른 소형화와 사용편의성이라고 판단됩니다. 이를 뒷받침하듯 TV를 포함한 백색가전 뿐만 아니라 안마의자 역시 소형화된 제품의 출시가 증가되고 있습니다. 이에 따라 소형 가전제품의 시장이 확대될 것은 자명한 일이며 그 시장의 성장성 역시 크다고 판단되어 B2C사업에 진출하고자 합니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

- 개발 및 출시가 완료된 브랜드를 인수한 것으로 지적재산권, 영업권, 금형 등 브랜드 전반에 걸친 권리를 양수한 것으로 총 비용은 지급완료 되었습니다. 영업권 (특히, 온라인 영업권)에 대한 권리 이전은 완료되었으며, 영업을 위한 전략적 마케팅 및 홍보활동을 준비하고 있습니다. 이를 통하여 내수 및 글로벌 시장으로 점진적인 판매확대를 하고자 합니다.

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

- 개발 및 출시가 완료된 브랜드를 인수한 것을 시작으로 사업 운영을 위해 신규로 전략기획팀을 신설하고 해당 브랜드 제품의 기능성, 사용성 및 디자인을 개선한 신제품 개발을 진행중이며, 북미 시장 진출을 준비중입니다. 또한, 신규 소형가전 제품 내 카테고리 확장을 통해 개발 및 양산 뿐 아니라 직접 유통을 준비하고 있습니다. 다양한 영업 및 마케팅 활동을 통해 소형가전 시장내 브랜드 인지도를 높여 점진적으로 판매를 확충해 나갈 계획입니다.

5. 기존 사업과의 연관성

- 신규 개발 제품의 시장 출시 전 소형가전의 B2C시장 평가 및 기업 인지도 재고를 위한 선행시장 진입사업을 진행 중입니다. 향후 당사의 B2C사업 기획 및 운영 경험과 능력을 배양하는데 큰 도움이 될 것으로 판단되며 추가로 당사의 미래사업에 대한 라인업 확충과 회사의 매출 향상에 큰 도움이 될 것으로 판단됩니다.

6. 주요 위험

- 대기업이 생활 가전 시장을 선도함에 따라 시장전체 규모가 거대화되어 경쟁이 심화될 가능성이 있고, 시장의 성장과 브랜드 인지도 상승에 따라 중국 등 국가의 기업에서의 저가의 저품질 제품이 출시되어 시장의 성장을 저하시키고 가격경쟁이 심화될 위험이 있습니다. 하지만, 지속적인 개발 및 마케팅의 투자로 소형가전시장에서 자사만의 기술개발과 확고한 브랜드 인지도 상승으로 위험을 상쇄할 수 있다고 판단합니다.

7. 향후 추진계획

- 기존 출시 제품의 소비자 니즈를 기반으로 업그레이드된 제품 개발을 진행하고, 지속적인 시장조사와 투자로 신제품 라인업을 확장해갈 계획입니다. 공격적이고 효과적인 마케팅활동을 통해 소형 가전시장에 브랜드 인지도를 높여 시장점유율을 확대할 계획입니다. 또한, CES와 IFA 등 신제품 및 기술을 선도하는 해외 전시회에 적극 참가하고 글로벌 크라우드 펀딩을 진행하여 국내 및 해외 시장으로 확장을 계획하고 있습니다.

8. 미추진 사유- 해당사항 없음.