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KBI동양철관 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 48 기)

사업연도 2019.01.01 부터
2019.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동양철관 주식회사
대 표 이 사 : 한흥수
본 점 소 재 지 : 충남 천안시 동남구 풍세면 풍세로 515
(전 화)02-6903-0200
(홈페이지) http://www.dysp.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 전희규
(전 화) 02-6903-0200
【 대표이사 등의 확인 】

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당임원으로서 이 사업보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 사업보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2020.03.30
【동양철관주식회사】
대표이사 【한흥수】 (서명)
신고업무담당임원 【전희규】 (서명)
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

케이비아이알로이(주)	1963.03.02	충남 아산시 남성길 256	동특수합금 생산 및 판매	24,955	지분율50% 초과	해당(자산총액의 10%이상)

* 주요 종속회사여부 판단 기준 : 직전년도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상* 2019년 3월 22일부 종속회사 상호 변경 : 갑을알로이(주)에서 케이비아이알로이(주)로 법인명 변경

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1977.03.05	-	-

다. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 지배회사의 명칭은 동양철관주식회사[약식:동양철관(주)]라고 표기합니다.또한 영문으로는 Dong Yang Steel Pipe Co., LTD.라 표기합니다. 라. 설립일자 1) 지배회사의 설립일 : 1973년 6월 28일 마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 1) 주 소 : 충남 천안시 동남구 풍세면 풍세로 5152) 전화번호 : 02-6903-02003) 홈페이지 : http://www.dysp.co.kr 바. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업으로 중소기업 요건을 충족하고 있습니다. 사. 주요 사업의 내용 지배회사인 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사가 영위하는 사업으로 동특수합금 생산 및 판매[케이비아이알로이(주)]가 있습니다. 기타 자세한 사항은 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여 부 당사는 2019년 12월 31일 현재 케이비아이그룹에 속한 회사로서 당사를 포함해 총 18개의 국내법인과 8개의 해외법인이 있으며, 총 26개의 계열회사가 있습니다.

상 장 사 명(3)(종목코드)사업자등록번호	비 상 장 사 명(23)(사업자등록번호)

케이비아이동국실업(주)(001620)106-81-12972동양철관(주)(008970)122-81-00857케이비아이메탈(주)(024840)514-81-05779	국내법인(15)갑을상사(주) 106-81-10839, 갑을합섬(주) 503-81-13643(주)케이비아이텍 137-81-09582, 케이비오토텍(주)312-81-69217케이비아이건설(주) 515-81-16513, (주)케이비아이국인산업 508-81-05677케이비아이산업개발(주) 106-81-54496, (주)모드멘 129-81-54145(주)케이비아이에이스텍 129-81-72556, (주)모다 437-86-00021케이비아이정무산업(주) 515-81-00705, 케이비아이알로이(주) 136-81-06923동국화공(주) 106-81-12268, (주)케이비아이코스모링크 124-81-34993(주)석문에너지 144-81-10428해외법인(8)KBI REMICON L.L.C, KBI JAPAN, KB CAMBODIA PLC,케이비아이염성동국기차배건유한공사, KDK Automotive GmbH,KDK Automotive Czech s.r.o, KDK-Dongkook Automotive Spain S.A, DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V.

자. 신 용 평가에 관한 사항 : 해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 : 충남 천안시 동남구 풍세면 풍세로 515 (99.03.26) 나. 경영진의 중요한 변동 1) 2016년 06월 24일 사내이사 오명규 사임, 김형용 선임2) 2017년 03월 17일 사내이사 이곽우 선임3) 2017년 03월 17일 감사 박시호 선임4) 2017년 12월 26일 감사 박시호 사임, 한명로 선임5) 2018년 12월 31일 사내이사 김형용 사임 다. 최대주주의 변동 : 변동없음 라. 상호의 변경 1) 변경일자 : 1983.03.082) 변경전 상호 : 동양철관공업주식회사3) 변경후 상호 : 동양철관주식회사4) 변경사유 : 중소기업 이미지 탈피 마 . 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 2000년 08월 : 대전지방법원 회사정리절차 개시신청- 2000년 08월 : 기업개선작업 중단- 2000년 09월 : 대전지방법원 회사정리절차 개시결정- 2000년 12월 : 제1차관계인 집회- 2001년 07월 : 회사정리계획안 인가 대전지방법원- 2001년 10월 : 회사정리절차 종결 결정 대전지방법원 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 1) 합 병 일 자 : 1982. 12. 312) 피합병회사 : 동양철강주식회사3) 합 병 비 율 : 1:1(흡수합병)4) 합병기산일 : 1982. 11. 30

사. 당해 주요 종속회사의 연혁

회사의 법적상업적명칭	설 립 일	주 소	주요사업의내용	회사의 연혁

케이비아이알로이(주)	1963.03.02	충남 아산시남성길 256	동특수합금생산 및 판매	1963.03 영일금속회사 설립1992.07 영일특수금속(주) 법인전환2007.01 회사정리절차 개시신청2007.03 회사정리절차 개시결정2008.09 회사정리절차 인가 갑을상사그룹으로 편입 대표이사 박유상으로 변경2008.11 회사정리절차 종결2014.03 대표이사 박한상으로 변경2016.01 갑을알로이(주) 법인명 변경2018.03 대표이사 박한상, 김병제 각자대표로 변경2019.03 케이비아이알로이(주) 법인명 변경
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.08.04	전환권행사	보통주	578,511	500	1,210	주1)

2016.08.05	전환권행사	보통주	1,900,820	500	1,210	주1)

2016.08.26	전환권행사	보통주	1,652,892	500	1,210	주1)

2017.05.22	전환권행사	보통주	1,652,892	500	1,210	주1)

2018.03.13	전환권행사	보통주	1,648,351	500	910	주1)

2018.12.15	유상증자(주주배정)	보통주	30,000,000	500	1,115	주2)

주1) 본 전환권행사는 전환사채 전환청구로 인한 주식발행 내역입니다.주2) 당사는 2018년 10월 19일 주주배정 유상증자를 결정하였으며, 발행 주식수는 보통주 30,000,000주 입니다.(관련공시 2018.10.19 주요사항보고서[유상증자결정])1. 증자등기일 : 2018년 12월 17일2. 주권교부일 : 2018년 12월 26일3. 상장일 : 2018년 12월 27일 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제46회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	2015.07.22	2018.08.22	10,000백만	기명식 보통주식	2016.7.22~2018.6.22	100	910	-	-	주1)

합 계	-	-	10,000백만	기명식 보통주식	-	-	-	-	-	-

주1) 자금 사용계획 및 실제사용 현황 : 운영자금 당사가 2015.07.22 발행한 전환사채(권면금액 총액: 100억원) 중 2016.08.04, 2016.08.05, 2016.08.26, 2017.05.22, 2018.03.13 각각 전환청구(권면금액 총액: 85억원)되었으며 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 주)

구 분	1차 전환청구2016.08.04	2차 전환청구2016.08.05	3차 전환청구2016.08.26	4차 전환청구2017.05.22	5차 전환청구2018.03.13	합 계

전환청구 권면금액	700,000	2,300,000	2,000,000	2,000,000	1,500,000	8,500,000

발행주식수	578,511	1,900,820	1,652,892	1,652,892	1,648,351	7,433,466

(*) 주당 전환가액은 1차 ~ 4차 전환까지 1,210원이고, 5차 전환은 910원 입니다.(*) 2018.01.22 권면금액 1,500,000천원 일부 상환하였습니다.(*) 2019.12.31 기준일 현재 미상환 전환사채액은 없습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 : 해당사항없음

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라 . 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 : 해당사항없음

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	199,180,000	820,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	131,122,161	170,244	131,292,405	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	12,236,871	147,054	12,383,925	-

1. 감자	12,236,871	147,054	12,383,925	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	118,885,290	23,190	118,908,480	-

Ⅴ. 자기주식수	14,580	290	14,870	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	118,870,710	22,900	118,893,610	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	14,580	-	-	-	14,580	-

우선주	290	-	-	-	290	-

총 계(a+b+c)	보통주	14,580	-	-	-	14,580	-

우선주	290	-	-	-	290	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1994.10.31

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	85,122,000	170,244

현재 잔액(현재 주식수)	11,595,000	23,190

주식의내용	이익배당에 관한 사항	년 9%~20%에서 발행 시 이사회 결의(액면금액 기준)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	비상장주식

* 상법 제344조의2, 정관 제7조의2 규정에 의거 우선주식에 대하여 소정의 배당을 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 받는다는 결의가 있는 총회의 종료시까지에는 의결권이 있습니다.* 「우선주」는 유가증권시장 상장규정 제65조 및 제155조에 의거 2014년 7월 15일자로 상장폐지되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	118,885,290	-

우선주	23,190	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	14,580	-

우선주	23,190	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	22,900	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	118,870,710	-

우선주	22,900	-
6. 배당에 관한 사항 등

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제48기	제47기	제46기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,779	-6,578	-30,607

(별도)당기순이익(백만원)	1,003	-7,459	-28,494

(연결)주당순이익(원)	15	-73	-354

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
III. 재무에 관한 사항

재무에 관한 사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 것이며, 제48기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 가. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제48기(당기)	삼정회계법인	적정	-	수익인식 적정성

제47기(전기)	삼정회계법인	적정	-	-

제46기(전전기)	삼정회계법인	적정	-	-

나. 별도재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제48기(당기)	삼정회계법인	적정	-	수익인식 적정성

제47기(전기)	삼정회계법인	적정	-	-

제46기(전전기)	삼정회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제48기(당기)	삼정회계법인	반기재무제표에 대한 검토,중간감사,기말감사	108,000	1,613

제47기(전기)	삼정회계법인	반기재무제표에 대한 검토,중간감사,기말감사	72,000	1,548

제46기(전전기)	삼정회계법인	반기재무제표에 대한 검토,중간감사,기말감사	55,000	1,432

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제48기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제47기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제46기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019.09.20	감사, 업무수행이사 외 2인	서면보고	2019년 감사계획 보고

2	2020.03.11	감사, 업무수행이사 외 2인	서면보고	외부감사인의 감사결과 보고

5. 내 부통제에 관한 사항 삼정회계법인의 감사보고서에는 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 기재되어 있습니다.

6. 내 부회계관리제도에 관한 사항

제48기, 제47기, 제46기 회계감사인은 회사의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 검토를 실시하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 1) 이사회 구성 개요2019년 3월 26일 제47기 정기주주총회에서 대표이사인 사내이사 한흥수, 사외이사 이원경이 재선임되었고, 보고서 기준일 현재 이사회는 사내이사 2명과 사외이사 1명 등 총 3명의 이사로 구성되어 있습니다.2) 이사회의 권한 내용- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.- 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

이원경	현대종합상사 세원커머스 대표 현 (주)석마개발앤홀딩스 대표	해당사항없음	-	제47기 정기주총시 중임

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 총무팀(담당자: 안정호, ☎02-6903-0200)

나. 이사회의 운영에 관한 사항 1) 이사회 운영규정의 주요내용- 소집절차* 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.* 이사회의 의장은 제1항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.- 결의방법* 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.* 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 참가한 것으로 본다.* 이사회의 의결에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못 한다.

2) 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

한흥수(출석률: 100%)	이곽우(출석률: 100%)	이원경(출석률: 94%)

찬 반 여 부

1	19.01.03	- 계약이행보증 발급 요청에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	19.01.15	- 내부회계관리제도 운영 및 평가보고 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

3	19.02.15	- 2018년도 결산 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	19.02.26	- 제47기 정기주주총회 소집결정	가결	찬성	찬성	찬성

5	19.03.11	- 계약이행보증 발급 요청에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	19.03.18	- 운영자금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	19.03.26	- 제47기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	찬성

8	19.04.25	- 운영자금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	19.05.09	- 기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	19.08.26	- 운영자금 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	19.09.06	- 은행여신의 한도 증액 건	가결	찬성	찬성	찬성

12	19.09.17	- 운영자금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	19.09.19	- 예금담보설정 및 기타외화지급보증 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

14	19.11.06	- 대출금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15	19.11.06	- 파생상품보증금 면제 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

16	19.11.07	- 기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

17	19.11.19	- 기타외화지급보증 지행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

18	19.12.12	- 어음채권매입거래 약정 연장 취급의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3 ) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	찬반 여부	비고

1	19.01.03	1명	찬성	-

3	19.02.15	1명	찬성	-

4	19.02.26	1명	찬성	-

5	19.03.11	1명	찬성	-

6	19.03.18	1명	찬성	-

7	19.03.26	1명	찬성	-

8	19.04.25	1명	찬성	-

9	19.05.09	1명	찬성	-

10	19.08.26	1명	찬성	-

11	19.09.06	1명	찬성	-

12	19.09.17	1명	찬성	-

13	19.09.19	1명	찬성	-

14	19.11.06	1명	찬성	-

15	19.11.06	1명	찬성	-

16	19.11.07	1명	찬성	-

17	19.11.19	1명	찬성	-

18	19.12.12	1명	찬성	-

다. 이사의 독립성 보고서 작성기준일 현재 이사회 구성원 중 2명의 사내이사 , 1명의 사외이사가 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다. 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 이사회의 구성 등은 아래를 참조하시기 바랍니다.

구분	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비 고

한흥수	22.03.25	해당	2회	- 경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위하여 선임·경력: KBI REMICON L.L.C, 대표이사	이사회	대표이사	-	-	재선임
19.03.26

이곽우	20.03.17	미해당	-	- 생산운영과 품질 및 생산성 향상, 국내/해외 영업 관련 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임·경력: 동양철관 이사	이사회	생산, 영업총괄	-	-	-

이원경	22.03.25	해당	4회	- 재무 분야 전문가이며, 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임·경력: 현대종합상사 세원커머스 대표 현 (주)석마개발앤홀딩스 대표	이사회	경영전반에대한 업무	-	재선임
19.03.26

라. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.

1) 사외이사 지원조직의 현황

부서(팀)명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무팀	1명	팀장(20년)	이사회 실무 지원

2) 사외이사 교육 실시 내역

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.11.12	한국상장회사협의회	이원경	-	- 상장회사 이사회의 직무관련 주요 법규해설- 2019 회계년도 결산재무보고 관련 핵심 이슈- 상장회사의 지배구조 관련 정책방향 및 기업의 대응
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등- 상근 감사 1명으로 구성(상법 제542조의 10 제1항에 의거 상근 감사 선임) 2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부- 회사의 회계와 업무를 감사- 이사회에 출석하여 의견을 진술- 거래의 집행 등에 관한 승인절차3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

한명로	- 경영학 박사(한국외국어대학교)- 남대문세무서장(부이사관)- 한국외국어대학교 경영대학원(겸임교수)	제46기 제1회 임시주총시 선임 (2017.12.26 신규선임)

* 정중명 감사 임기만료(17.03.17)* 박시호 감사 사임(17.12.26)

나. 감사위원회(감사)의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2	19.01.15	- 내부회계관리제도 운영 및 평가보고 승인의 건	가결	찬성

3	19.02.15	- 2018년도 결산 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성

4	19.02.26	- 제47기 정기주주총회 소집결정	가결	찬성

다. 감사위원 현 황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

라. 감사 교육 실시 내역

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019.05.24	한국상장회사협의회	- 디지털 기술을 활용한 내부감사기법- 회계정보를 활용한 내부감사기법

2019.06.28	한국상장회사협의회	- 감사위원(감사)제도 일반 및 업무강화- 회계감사 관련 감사위원의 직무

마. 감사 지원조직현황감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무팀	1	팀장(20년)	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

바. 준법지원인 지원조직 현황 : 해당사항 없음

* 상법 제542조의 13에 따라 자산총액 5천억원 미만에 해당되므로 지원조직 현황을 기재하지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 : 해당사항 없음 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 1) 당사는 정관 제29조의 규정에 따라 집중투표제는 적용하지 않고 있습니다.2) 2020년 2월 28일 이사회 결의를 통해 2020년 3월 24일 개최한 제48기 정기주주총회에 한해 전자투표제를 채택하였습니다. 다. 소수주주권 : 해당사항 없음 라. 경영권 경쟁 : 해당사항 없음
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020.03.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

한흥수	남	1953.10	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	성균관대학교 졸KBI REMICON L.L.C, 대표이사	-	-	-	2016.03 ~	2022.03.25

이곽우	남	1964.07	상무	등기임원	상근	생산담당	인하대학교 졸동양철관 이사	-	-	-	1989.10 ~	2022.03.23

이원경	남	1965.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	보스턴대학교 졸세원커버스 대표현 석마개발앤홀딩스 사내이사	-	-	-	2007.03 ~	2022.03.25

경화수	남	1961.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	단국대학교 졸서울시 중구청 대외협력관새무을지도자 중구협의회 회장서울시 중구 재향군인회 회장베니키아KCP호텔 대표	-	-	-	20.03.24~	2023.03.23

한명로	남	1950.09	상근감사	등기임원	상근	감사	경영학 박사(한국외국어대학교)남대문세무서장(부이사관) 한국외국어대학교 경영대학원 (겸임교수)	-	-	-	2017.12 ~	2020.03.24

전희규	남	1964.11	이사	미등기임원	상근	관리담당	건국대학교 졸케이비아이동국실업 부장케이비아이건설 이사케이비아이코스모링크 이사	-	-	-	2018.12 ~	-

임성용	남	1963.10	이사	미등기임원	상근	천안공장장	인하공전 졸동양철관 부장	-	-	-	1988.04 ~	-

유재협	남	1970.05	이사	미등기임원	상근	수출담당	성균관대학교 졸동양철관 부장	-	-	-	2005.01 ~	-

박효상	남	1958.09	부회장	미등기임원	비상근	업무총괄	한국외국어대학교 졸갑을합섬 대표이사	-	-	-	2009.06 ~	-

이미아	여	1960.08	고문	미등기임원	비상근	고문	이화여자대학교 졸	-	-	-	2009.06 ~	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

강관	남	136	-	21	-	157	11	8,687	55	38	1	39	-

강관	여	17	-	-	-	17	6	696	41	-

합 계	153	-	21	-	174	10	9,383	54	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	335	84	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기임원	3	600	-

감 사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	240	60	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	240	120	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

* 당사는 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만 입니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황: 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 당사는 2019년 12월 31일 현재 케이비아이그룹에 속한 회사로서 당사를 포함해 총 18개의 국내법인과 8개의 해외법인이 있으며, 총 26개의 계열회사가 있습니다.

상 장 사 명(3)(종목코드)사업자등록번호	비 상 장 사 명(23)(사업자등록번호)

케이비아이동국실업(주)(001620)106-81-12972동양철관(주)(008970)122-81-00857케이비아이메탈(주)(024840)514-81-05779	국내법인(15)갑을상사(주) 106-81-10839, 갑을합섬(주) 503-81-13643(주)케이비아이텍 137-81-09582, 케이비오토텍(주)312-81-69217케이비아이건설(주) 515-81-16513, (주)케이비아이국인산업 508-81-05677케이비아이산업개발(주) 106-81-54496, (주)모드멘 129-81-54145(주)케이비아이에스이텍 129-81-72556, (주)모다 437-86-00021케이비아이정무산업(주) 515-81-00705, 케이비아이알로이(주) 136-81-06923동국화공(주) 106-81-12268, (주)케이비아이코스모링크 124-81-34993(주)석문에너지 144-81-10428해외법인(8)KBI REMICON L.L.C, KBI JAPAN, KB CAMBODIA PLC,케이비아이염성동국기차배건유한공사, KDK Automotive GmbH,KDK Automotive Czech s.r.o, KDK-Dongkook Automotive Spain S.A, DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V.

투자회사	피투자회사

동양철관(주)	KBI REMICON L.L.C.(U.A.E.)	케이비아이알로이(주)

동양철관(주)	-	8.28%	100%

케이비아이동국실업(주)	9.75%	-	-

(주)케이비아이국인산업	9.67%	-	-

(주)케이비아이텍	3.11%	-	-

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

KB REMICON L.L.C.,(U.A.E)	2008.03.12	지분투자	809,833	40	8.28	-	-	-	-	40	8.28	-	21,379,755	-2,155,015

케이비아이알로이(주)	2008.09.23	사업다각화	15,774,000	3,154,800	100.00	13,687,000	-	-	-	3,154,800	100.00	13,687,000	24,955,280	780,906

제우피엔씨(주)(*1)	2014.12.31	채권회수	138,063	1,840	0.49	-	-	-	-	1,840	0.49	-	20,469,195	-6,570,313

합 계	3,156,680	-	13,687,000	-	-	-	3,156,680	-	13,687,000	66,804,230	-7,944,422
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 (1) 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. ① 당기

(단위:천원)

구 분	자금거래내역	기초	대여	회수	기말

갑을장유병원	단기대여금	1,000,000	-	1,000,000	-

케이비아이정무산업㈜	단기대여금	-	3,000,000	3,000,000	-

합 계	1,000,000	3,000,000	4,000,000	-

② 전기

(단위:천원)

구 분	자금거래내역	기초	대여	회수	기말

갑을장유병원	단기대여금	200,000	1,100,000	300,000	1,000,000

케이비아이정무산업㈜	단기대여금	1,000,000	-	1,000,000	-

합 계	1,200,000	1,100,000	1,300,000	1,000,000

(2) 당기말과 전기말 현재 연결실체가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. ① 당기말

(단위:천원)

특수관계구분	제공받은 회사	지급보증내역	보증기간	여신금융기관	지급보증액	한도금액

기타 계열회사	갑을장유병원	차입금보증	2019.07.~2020.01.	하나은행	3,940,000	4,334,000

② 전기 말

(단위:천원)

특수관계구분	제공받은 회사	지급보증내역	보증기간	여신금융기관	지급보증액	한도금액

기타 계열회사	갑을장유병원	차입금보증	2018.12~2019.07.	하나은행	3,940,000	4,334,000

2018.02~2019.02.	200,000	220,000

2018.10~2019.10.	100,000	110,000

합 계	4,240,000	4,664,000

(3) 당기말과 전기말 현재 연결실체가 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.① 당기말

(단위:천원, 천USD)

구분	제공한 회사	지급보증내역	보증기간	여신금융기관	지급보증액	한도금액

기타 계열회사	케이비아이건설㈜	차입금보증	2019.11.~2020.05.	수출입은행	2,000,000	2,400,000

㈜케이비아이텍	차입금보증	2019.11.~2020.02.	하나은행	5,000,000	6,000,000

외화지급보증	2019.11.~2020.02.	하나은행	USD 1,111	USD 1,333

차입금보증	2018.11.~2021.12.	포스코대우	2,000,000	2,000,000

합 계	USD 1,111	USD 1,333

9,000,000	10,400,000

② 전기 말

(단위:천원)

구분	제공한 회사	지급보증내역	보증기간	여신금융기관	지급보증액	한도금액

기타 계열회사	케이비아이건설㈜	차입금보증	2018.05.~2019.05.	수출입은행	2,000,000	2,400,000

㈜케이비아이메탈	차입금보증	2019.11.~2020.02.	하나은행	5,000,000	6,000,000

합 계	7,000,000	8,400,000

2. 대주주와의 자산양수도 등 : 해 당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 : 해 당사항 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 : 해 당사항 없음
1. 전문가의 확인

: 해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

: 해당사항없음