KBI동양철관 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항1) 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2 명의 사내이사와 1 명의 사외이사로 구성되어 있습니다 . 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며 , 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다 . 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 " Ⅷ . 임원 및 직원 등에 관한 사항 " 을 참조하시기 바랍니다 . 2) 이사회의 권한 내용- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.- 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

이석호	주)우경 기획사위너스자산개발(주) 대표이사	해당사항없음	22.06.10 한국상장회사협의회- 상장회사 사외이사를 위한 직무연수	제50기 정기주총시 신규선임

4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

나. 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용- 소집절차* 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.* 이사회의 의장은 제1항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.- 결의방법* 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.* 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 참가한 것으로 본다.* 이사회의 의결에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못 한다.2) 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

이곽우(출석률: 100%)	윤상호(출석률 : 100%)	이석호(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1	23.01.27	- 하나은행 여신 약정 관련의 건	찬성	찬성	찬성

2	23.01.31	- 수출이행성보증 거래 약정에 관한 건	찬성	찬성	찬성

3	23.01.31	- 내부회계관리제도 운영 및 평가 보고 승인의 건	찬성	찬성	-

4	23.02.23	- 기업운전자금 대출 차입의 건	찬성	찬성	찬성

5	23.02.27	- 타인에 대한 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

6	23.03.03	- 제 47회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	찬성	찬성	찬성

7	23.03.06	- 제51기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건	찬성	찬성	찬성

8	23.03.17	- 기타외화지급보증 신규에 관한 건	찬성	찬성	찬성

9	23.04.17	- 산업운영자금대출 대환, 기한연장 및 파생거래한도의 건	찬성	찬성	찬성

10	23.04.20	- 여신 약정 관련의 건	찬성	찬성	찬성

11	23.05.08	- 기타원화지급보증 신규의 건	찬성	찬성	찬성

12	23.06.14	- 기타외화지급보증 신규에 관한 건	찬성	찬성	찬성

13	23.06.14	- 기타외화지급보증 신규에 관한 건	찬성	찬성	찬성

14	23.06.22	- 기타외화지급보증 신규에 관한 건	찬성	찬성	찬성

15	23.06.22	- 기채에 관한 건	찬성	찬성	찬성

16	23.06.29	- 여신 약정 관련의 건	찬성	찬성	찬성

17	23.07.26	- 기타외화지급보증 신규에 관한 건	찬성	찬성	찬성

18	23.10.11	- 수출이행성보증 거래 약정에 관한 건	찬성	찬성	찬성

19	23.11.07	- 기채에 관한 건	찬성	찬성	찬성

20	23.11.24	- 타인에 대한 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

3) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	찬반 여부	비고

1	23.01.27	1	찬성	-

2	23.01.31	1	찬성	-

3	23.02.23	1	찬성	-

4	23.02.27	1	찬성	-

5	23.03.03	1	찬성	-

6	23.03.06	1	찬성	-

7	23.03.17	1	찬성	-

8	23.04.17	1	찬성	-

9	23.04.20	1	찬성	-

10	23.05.08	1	찬성	-

11	23.06.14	1	찬성	-

12	23.06.14	1	찬성	-

13	23.06.22	1	찬성	-

14	23.06.22	1	찬성	-

15	23.06.29	1	찬성	-

16	23.07.26	1	찬성	-

17	23.10.11	1	찬성	-

18	23.11.07	1	찬성	-

19	23.11.24	1	찬성	-

다. 이사의 독립성보고서 작성기준일 현재 이사회 구성원 중 2명의 사내이사, 1명의 사외이사가 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다.사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 이사회의 구성 등은 아래를 참조하시기 바랍니다.

구분	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비 고

이곽우	26.03.27	-	3회	- 경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위하여 선임 ·경력: 동양철관 천안공장장 동양철관 영업, 생산, 구매 총괄 본부장	이사회	대표이사	-	-	대표이사 재선임23.03.28

윤상호	25.03.28	-	-	- 생산운영과 품질 및 생산성 향상 관련 업무를 수행하기 위해 선임 ·경력: 동양철관 천안공장 생산팀 부장 동양철관 충주공장 공장장 동양철관 천안공장 공장장	이사회	천안공장장	-	-	신규선임
22.03.29

이석호	25.03.28	-	-	- 최근 2년내 당사 및 계열회사의 상무에 종사하지 아니하였고 거래 관계도 없는 독립적인위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하기위해 선임·경력: 주)우경 기획사 위너스자산개발(주) 대표이사	이사회	경영전반에대한 업무	-	-	신규선임
22.03.29

라. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.

1) 사외이사 지원조직의 현황

부서(팀)명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	1명	팀장(11년)	이사회 실무 지원

2) 사외이사 교육실시 현황사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 동업계에서의 오랜 업무경험을 바탕으로 산업에 대한 높은 이해도를 보유하고 있어 별도의 교육 을 실시하지 않음