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KBI동양철관 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 44 기)

사업연도 2015.01.01 부터
2015.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동양철관주식회사
대 표 이 사 : 한흥수
본 점 소 재 지 : 충남 천안시 동남구 풍세면 풍세로 515
(전 화) 02-6903-0200
(홈페이지) http://www.dysp.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 조태흥
(전 화) 02-6903-0200
【 대표이사 등의 확인 】

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당임원으로서 이 정기보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 정기보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2016. 3. 30
【동양철관주식회사】
대표이사 【 한흥수】 (서명)
신고업무담당임원 【조태흥】 (서명)
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(기준일 : 2015년 12월 31일) 동양철관 주식회사(이하 "당사" 또는 "지배회사")의 연결대상 종속회사는 1개사이 며, 종속회사의 개요와 사업의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

갑을알로이(주)	1963.03.02	충남 아산시 남성길 256	동특수합금 생산 및 판매	18,779	지분율 50% 초과	해당(자산총액의 10% 이상)

* 주요 종속회사여부 판단 기준 : 직전년도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상* 2016년 1월 15일부 종속회사 상호 변경 : 영일특수금속(주)에서 갑을알로이(주)로 상호 변경

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭지배회사의 명칭은 동양철관주식회사[약식:동양철관(주)]라고 표기합니다.또한 영문으로는 Dong Yang Steel Pipe Co., LTD.라 표기합니다. 다. 설립일자1) 지배회사의 설립일 : 1973년 6월 28일 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소1) 주 소 : 충남 천안시 동남구 풍세면 풍세로 5152) 전화번호 : 02-6903-02003) 홈페이지 : http://www.dysp.co.kr

마. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함) 및 향후 추진하려는 신규 사업에 관한 간략한 설명지배회사인 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사가 영위하는 사업으로 동특수합금 생산 및 판매[갑을알로이(주)]가 있습니다. 기타 자세한 사항은 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

바. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여 부당사는 2015년 12월 31일 현재 갑을상사그룹에 속한 회사로서 당사를 포함해 총19개의 국내법인과 7개의 해외법인 총 26개의 계열회사가 있습니다.

상장사(3)	비상장사(23)

동국실업(주)동양철관(주)갑을메탈(주)	국내법인(16)갑을상사(주),갑을합섬(주),(주)케이비텍, 갑을오토텍(주),갑을건설(주),(주)국인산업,갑을산업개발(주),(주)에이스테크놀로지,정무산업(주),(주)모드멘,(주)동국하이텍,갑을알로이(주),동국화공(주),(주)코스모링크(주)모다,(주)석문에너지해외법인(7)KB REMICON L.L.C, KBI JAPAN, KB CAMBODIA PLC,염성동국기차배건유한공사, KDK Automotive GmbHKDK Automotive Czech s.r.o, KDK-Dongkook Automotive Spain S.A
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경: 충남 천안시 동남구 풍세면 풍세로 515 (99.03.26) 나. 경영진의 중요한 변동 : 2016년 03월 25일 대표이사 김익성에서 대표이사 한흥수으로 변경되었음 다. 최대주주의 변동: 변동없음 라. 상호의 변경1) 변경일자 : 1983. 3. 82) 변경전 상호 : 동양철관공업주식회사3) 변경후 상호 : 동양철관주식회사4) 변경사유 : 중소기업 이미지 탈피 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 2000년 08월 : 대전지방법원 회사정리절차 개시신청- 2000년 08월 : 기업개선작업 중단- 2000년 09월 : 대전지방법원 회사정리절차 개시결정- 2000년 12월 : 제1차관계인 집회- 2001년 07월 : 회사정리계획안 인가 대전지방법원- 2001년 10월 : 회사정리절차 종결 결정 대전지방법원 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용1) 합 병 일 자 : 1982. 12. 312) 피합병회사 : 동양철강주식회사3) 합 병 비 율 : 1:1(흡수합병)4) 합병기산일 : 1982. 11. 30

사. 당해 주요 종속회사의 연혁

회사의 법적상업적명칭	설립일	주소	주요사업의내용	회사의 연혁

갑을알로이(주)	1963.03.02	충남 아산시남성길 256	동특수합금생산 및 판매	1963.03 영일금속회사 설립1992.07 영일특수금속(주) 법인전환2007.01 회사정리절차 개시신청2007.03 회사정리절차 개시결정2008.09 회사정리절차 인가 갑을상사그룹으로 편입 대표이사 박유상으로 변경2008.11 회사정리절차 종결2014.03 대표이사 박한상으로 변경2016.01 갑을알로이(주) 사명변경
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.03.05	신주인수권행사	보통주	1,081,081	500	925	-

2010.03.22	신주인수권행사	보통주	1,081,081	500	925	-

2010.04.02	신주인수권행사	보통주	1,081,081	500	925	-

2010.04.30	신주인수권행사	보통주	1,081,081	500	925	-

2010.05.28	신주인수권행사	보통주	1,081,081	500	925	-

2012.05.10	유상증자(제3자배정)	보통주	84,408	500	9,000	주1)

2012.07.04	유상증자(제3자배정)	보통주	33,563	500	6,000	주2)

주1) 본 유상증자는 회사정리계획안의 보증채무에 대한 출자전환으로 실제 자금유입은 발생하지 않았음.주2) 본 유상증자는 회사정리계획안의 우발채무에 대한 출자전환으로 실제 자금유입은 발생하지 않았음. 나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제46회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	2015.07.22	2018.07.22	10,000,000,000	기명식 보통주식	2016.7.22 ~ 2018.6.22	100	1,210	10,000,000,000	8,264,462	주1)

합 계	-	-	10,000,000,000	-	-	-	1,210	10,000,000,000	8,264,462	-

주1) 자금 사용계획 및 실제사용현황 : 운영자금 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황: 해당사항없음 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황: 해당사항없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	199,180,000	820,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	93,688,691	170,244	93,858,935	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	12,236,867	147,054	12,383,921	-

1. 감자	12,236,867	147,054	12,383,921	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	81,451,824	23,190	81,475,014	-

Ⅴ. 자기주식수	14,580	290	14,870	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	81,437,244	22,900	81,460,144	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	14,580	-	-	-	14,580	-

우선주	290	-	-	-	290	-

총 계(a+b+c)	보통주	14,580	-	-	-	14,580	-

우선주	290	-	-	-	290	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1994.10.31

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	85,122,000	170,244

현재 잔액(현재 주식수)	11,595,000	23,190

주식의내용	이익배당에 관한 사항	년 9%~20%에서 발행 시 이사회 결의
(액면금액 기준)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항	비상장주식

* 상법 제344조의2, 정관 제7조의2 규정에 의거 우선주식에 대하여 소정의 배당을 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 받는다는 결의가 있는 총회의 종료시까지에는 의결권이 있다.* 「우선주」는 유가증권시장 상장규정 제65조 및 제155조에 의거 2014년 7월 15일자로 상장폐지되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	81,451,824	-

우선주	23,190	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	14,580	-

우선주	23,190	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	22,900	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	81,437,244	-

우선주	22,900	-

* 의결권이 부활된 주식 : 상법 제344조의2, 정관 제7조의2 규정에 의거 우선주식에 대하여 소정의 배당을 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 받는다는 결의가 있는 총회의 종료시까지에는 의결권이 있다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 1) 이익배당가) 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.나) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다. 다) 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.2) 배당금지급청구권의 소멸시효가) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.나) 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제44기	제43기	제42기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,320	-12,392	-8,760

주당순이익 (원)	28	-152	-108

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 가. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제44기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제43기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제42기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

나. 별도재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제44기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제43기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제42기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제44기(당기)	삼정회계법인	결산감사, 반기검토	55,000	1,291

제43기(전기)	삼일회계법인	결산감사, 반기검토	90,000	961

제42기(전전기)	삼일회계법인	결산감사, 반기검토	52,000	770

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제44기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제43기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제42기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 : 2015년 04월 삼일회계법인에서 삼정회계법인으로 변경되었음 5. 내부통제에 관한 사항 : 삼정회계법인의 감사보고서에는 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 기재되어 있습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항연결회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요연결회사의 이사회는 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지 제44기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 연결회사의 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.

3. 재무상태 및 영업실적가. 연결 재무상태 (단위 : 원)

구분	제44기	당기증감율(%)	제43기	제42기

[자산총계]	177,487,701,943	-4.5%	185,811,319,439	216,710,572,293

ㆍ유동자산	73,535,594,150	-3.4%	76,135,688,513	101,853,421,506

ㆍ비유동자산	103,952,107,793	-5.2%	109,675,630,926	114,857,150,787

[부채총계]	89,067,825,278	-10.3%	99,293,722,293	117,234,082,066

ㆍ유동부채	79,347,527,334	-7.6%	85,854,179,457	97,886,070,917

ㆍ비유동부채	9,720,297,944	-27.7%	13,439,542,836	19,348,011,149

[자본총계]	88,419,876,665	2.2%	86,517,597,146	99,476,490,227

ㆍ자본금	40,737,507,000	0.0%	40,737,507,000	40,737,507,000

ㆍ자본잉여금	26,762,073,344	0.0%	26,762,073,344	26,762,073,344

ㆍ자본조정	(10,317,548)	0.0%	(10,317,548)	(10,317,548)

ㆍ이익잉여금	20,930,613,869	10.0%	19,028,334,350	31,987,227,431

당기말 유동자산은 전기대비 26억원이 감소한 735억원이며, 비유동자산은 전기대비 57억원이 감소한 1,040억원입니다. 당기말 유동부채는 전년대비 65억원 감소한 793억원이며, 비유동부채는 37억원이 감소한 97억원입니다.자본총계는 19억원이 증가한 884억원, 부채총계는 전년대비 102억원 감소한 891억원으로 부채비율은 전년 114.8%에서 100.7%로 변 동되었습니다. 나. 연결 영업실적 (단위 : 원)

구분	제44기	당기증감율(%)	제43기	제42기

매출액	171,320,554,068	-14.3%	199,833,883,957	222,637,263,699

매출원가	152,196,711,235	-20.5%	191,355,042,855	211,286,238,741

매출총이익	19,123,842,833	125.5%	8,478,841,102	11,351,024,958

영업이익	3,248,864,621	-138.3%	(8,486,154,492)	(6,121,117,500)

법인세차감전 이익	2,442,941,617	-118.4%	(13,246,920,966)	(7,840,402,237)

법인세비용	122,628,595	-114.3%	(855,397,696)	919,580,890

당기순이익	2,320,313,022	-118.7%	(12,391,523,270)	(8,759,983,127)

매출액은 전기대비 285억원 감소한 1,713억원이며, 영업이익은 117억원 증가한 32억원입니다. 당기 순이익은 147억원이 증가한 23억원입니다.

2015년 어려운 영업환경 속에서 매출액이 크게 감소하였지만 그 기간동안 인원감축,구조조정, 생산효율성 증대노력 등 내실을 다지는 노력을 하였으며 후육관 시장에서브랜드 가치증가와 매출증대, 신규거래선 발굴 등의 노력도 지속하고 있습니다.

수익면에서는 불량율 감소 및 설비 합리화 등으로 생산성 향상 및 업무프로세스 혁신등 다각도의 원가절감 운동을 통해 수익률 개선에 총력을 기울였으나 전ㆍ후방산업 침체에 따라 수익성이 나빠졌습니다. 또한 경쟁사 증가 등 대외변수는 여전히 불확실한 상황입니다.

4. 외부자금조달 요약표 (단위 : 백만원)

구 분	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	49,946	7,257	15,334	41,869	-

회사채(사모)	-	7,998	-	7,998	-

총 계	49,946	15,255	15,334	49,867	-

5. 부외거래: 해당사항없음 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항: 해당사항없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항1) 이사회의 권한 내용- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.- 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.2) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

이원경	현대종합상사 세원커머스 대표 현 석마개발앤홀딩스 대표	해당사항없음	-	제44기 정기주총시 중임

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 총무팀(담당자: 안정호, ☎02-6903-0200) 나. 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용- 소집절차* 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.* 이사회의 의장은 제1항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.- 결의방법* 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.* 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 참가한 것으로 본다.* 이사회의 의결에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못 한다.2) 이사회의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	15.01.08	- 내부회계관리제도 운영 및 평가 보고 승인의 건	가결	-

2	15.02.23	- 기채에 관한 건	가결	-

3	15.02.23	- 기채에 관한 건	가결	-

4	15.03.05	- 제43기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건	가결	-

5	15.03.05	- 은행여신의 한도 신규 건	가결	-

6	15.04.01	- 예금 담보 설정의 건	가결	-

7	15.04.06	- 기채에 관한 건	가결	-

8	15.05.17	- 기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	가결	-

9	15.06.19	- 예금 담보 설정의 건	가결	-

10	15.07.20	- 제46회 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

11	15.07.20	- 기채에 관한 건	가결	-

12	15.08.19	- 기채에 관한 건	가결	-

13	15.09.01	- 은행여신의 한도 신규건	가결	-

14	15.09.23	- 은행여신의 한도 증액건	가결	-

15	15.09.24	- 예금 담보 설정의 건	가결	-

16	15.10.06	- 산업은행 운영자금 차입의 건	가결	-

17	15.11.04	- 예금 담보 설정의 건	가결	-

18	15.11.23	- 예금 담보 설정의 건	가결	-

19	15.12.01	- 지점폐지의 건	가결	-

20	15.12.15	- 영일특수금속(주) 차입에 대한 연대보증의 건	가결	-

21	15.12.24	- 은행여신의 한도 신규건	가결	-

3 ) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

4	14.03.05	1명	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등- 상근 감사 1명으로 구성(상법 제542조의 10 제1항에 의거 상근 감사 선임) 2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부 장치 마련 여부- 회사의 회계와 업무를 감사- 이사회에 출석하여 의견을 진술- 거래의 집행 등에 관한 승인절차3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

정중명	고려대학교 졸 몬트리얼은행 여신심사부 부장 KDB대우증권IB사업부 상무	제42기 정기주총시 선임

나. 감사위원회(감사)의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	15.01.08	- 내부회계관리제도 운영 및 평가 보고 승인의 건	가결	-

2	15.02.23	- 기채에 관한 건	가결	-

3	15.02.23	- 기채에 관한 건	가결	-

4	15.03.05	- 제43기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건	가결	-

5	15.03.05	- 은행여신의 한도 신규 건	가결	-

6	15.04.01	- 예금 담보 설정의 건	가결	-

7	15.04.06	- 기채에 관한 건	가결	-

8	15.05.17	- 기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	가결	-

9	15.06.19	- 예금 담보 설정의 건	가결	-

10	15.07.20	- 제46회 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

11	15.07.20	- 기채에 관한 건	가결	-

12	15.08.19	- 기채에 관한 건	가결	-

13	15.09.01	- 은행여신의 한도 신규건	가결	-

14	15.09.23	- 은행여신의 한도 증액건	가결	-

15	15.09.24	- 예금 담보 설정의 건	가결	-

16	15.10.06	- 산업은행 운영자금 차입의 건	가결	-

17	15.11.04	- 예금 담보 설정의 건	가결	-

18	15.11.23	- 예금 담보 설정의 건	가결	-

19	15.12.01	- 지점폐지의 건	가결	-

20	15.12.15	- 영일특수금속(주) 차입에 대한 연대보증의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부: 해당사항없음 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 : 해당사항없음
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김익성	남	1957.01	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	서울대학교 졸SBS미디어넷 상임감사	110,000	-	2014.03 ~	2017.03.20

오명규	남	1961.04	상무	등기임원	상근	수출담당	전북대학교 졸삼성물산(주) 부장	-	-	2007.03 ~	2017.03.20

이원경	남	1965.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	보스턴대학 경제학과 졸석마개발 대표이사	-	-	2007.03 ~	2019.03.22

정중명	남	1957.08	상근감사	등기임원	상근	감사	고려대학교 졸KDB대우증권IB사업부 상무	-	-	2014.03 ~	-

조태흥	남	1960.10	상무	미등기임원	상근	관리담당	서울대학교 졸(주)모드멘 대표이사	-	-	2011.06 ~	-

김형용	남	1963.03	상무	미등기임원	상근	내수담당	울산대학교 졸동양철관 부장	1,650	-	1990.05 ~	-

이곽우	남	1964.07	이사	미등기임원	상근	생산담당	인하대학교 졸동양철관 부장	-	-	1989.10 ~	-

박효상	남	1958.09	임원	미등기임원	비상근	업무총괄	한국외국어대 졸갑을합섬 대표이사	-	-	2009.06 ~	-

이미아	여	1960.08	고문	미등기임원	비상근	고문	이화여대 졸	-	-	2009.06 ~	-

* 김익성 대표이사 퇴임 (16.03.25)* 한흥수 대표이사 선임 (16.03.25) - 제44기 정기주주총회에서 사내이사로 신규선 임하였으며, 동일 이사회결의를 통해 대표이사로 신규선임함.

나. 직원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

강관	남	151	-	5	-	156	10	8,614	55	-

강관	여	17	-	-	-	17	5	636	37	-

합 계	168	-	5	-	173	9	9,250	53	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기임원	3	600	-

감 사	1	200	-

2) 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	218	109	-

사외이사	1	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-	-

계	4	218	55	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

* 당사는 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만임

2) 산정기준 및 방법: 해당사항없음및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황당사는 2015년 12월 31일 현재 갑을상사그룹에 속한 회사로서 당사를 포함해 총19개의 국내법인과 7개의 해외법인 총 26개의 계열회사가 있습니다.

상장사(3)	비상장사(23)

동국실업(주)동양철관(주)갑을메탈(주)	국내법인(16)갑을상사(주),갑을합섬(주),(주)케이비텍, 갑을오토텍(주),갑을건설(주),(주)국인산업,갑을산업개발(주),(주)에이스테크놀로지,정무산업(주),(주)모드멘,(주)동국하이텍,갑을알로이(주),동국화공(주),(주)코스모링크(주)모다,(주)석문에너지해외법인(7)KB REMICON L.L.C, KBI JAPAN, KB CAMBODIA PLC,염성동국기차배건유한공사, KDK Automotive GmbHKDK Automotive Czech s.r.o, KDK-Dongkook Automotive Spain S.A

투자회사	피투자회사

동양철관(주)	KB REMICON L.L.C.(U.A.E.)	갑을알로이(주)

동양철관(주)	-	8.28%	100%

동국실업(주)	20.10%	-	-

(주)케이비텍	3.93%	-	-

(주)국인산업	0.98%	-	-

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

KB REMICON L.L.C.,(U.A.E)	2008.03.12	지분투자	809,833	40	8.28	-	-	-	-	40	8.28	-	20,277,656	3,240,175

갑을알로이(주)	2008.09.23	사업다각화	15,774,000	3,154,800	100	10,065,000	-	-	148,817	3,154,800	100	10,213,817	18,788,848	878,600

신이피엔씨(주)	2014.12.31	채권회수	138,063	1,840	0.78	138,063	-	-	-	1,840	0.78	138,063	26,040,739	478,946

합 계	3,156,680	-	10,203,063	-	-	148,817	3,156,680	-	10,351,880	65,107,243	4,597,721
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 (단위 : 백만USD, 백만원)

성 명(법인명)	관 계	거래내역	기간	비고

기초	증가	감소	기말	개시일	종료일

KB REMICON L.L.C.,	계열사	USD 3	-	-	USD 3	2011.05.18	본채무상환시	-

갑을알로이(주)	계열사	8,000	-	1,000	7,000	2011.10.13	본채무상환시
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총	안 건	결 의 내 용	비 고

제44기주주총회(2016.03.25)	1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의건2. 사내이사 선임의 건3. 사외이사 선임의 건4. 이사 보수한도액 승인의 건5. 감사 보수한도액 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인-6억5. 원안대로 승인-2억	-

제43기주주총회(2015.03.20)	1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의건2. 이사 보수한도액 승인의 건3. 감사 보수한도액 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인-6억3. 원안대로 승인-2억	-

제42기주주총회(2014.03.21)	1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의건2. 정관 일부 변경의 건3. 사내이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사 보수한도액 승인의 건6. 감사 보수한도액 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인5. 원안대로 승인-6억6. 원안대로 승인-2억	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 당기말 현재 연결실체가 피고로서 계류 중인 소송사건은 판매수수료 관련 1건(소가:282백만원)으로 당기 중 1심에서 패소하였으며, 2심이 진행 중입니다. 연결실체는 관련 금액을 손실로 인식하였으며, 당기말 현재 결과를 예측할 수 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015.12.31) (단위 : 매,원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 (단위 : 백만USD, 백만원)

성 명(법인명)	관 계	거래내역	기간	비고

기초	증가	감소	기말	개시일	종료일

KB REMICON L.L.C	계열사	USD 3	-	USD 1	USD 2	2011.05.18	본채무상환시	-

갑을알로이(주)	계열사	8,000	-	1,000	7,000	2011.10.13	본채무상환시

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황: 해당사항없음 나. 직접금융 자금의 사용1) 단기매매차익 미환수 현황: 해당사항없음

2) 공모자금의 사용내역공모자금의 사용내역

(기준일 : - ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

3) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

유상증자(제3자배정)	2012.05.10	760	-	-	주1)

유상증자(제3자배정)	2012.07.04	201	-	-	주2)

전환사채발행	2015.07.22	10,000	운영자금	운영자금	-

주1) 본 유상증자는 회사정리계획안의 보증채무에 대한 출자전환으로 실제 자금유입은 발생하지 않았음.주2) 본 유상증자는 회사정리계획안의 우발채무에 대한 출자전환으로 실제 자금유입은 발생하지 않았음.

다. 외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : -) (단위 : -)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	(-)	-

내부 매출액	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	(-)	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	(-)	-

당기순손익	-	-	-	-	-	(-)	-

자산총액	-	-	-	-	-	(-)	-

부채총액	-	-	-	-	-	(-)	-

자기자본	-	-	-	-	-	(-)	-

자본금	-	-	-	-	-	(-)	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

: 해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

: 해당사항없음