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한미사이언스 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한미사이언스주식회사
대 표 이 사 : 임 종 윤
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214
(전 화) 031-350-5600
(홈페이지) http://www.hanmiscience.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 송기호
(전 화) 02-410-9288
1. 회사의 개요

1) 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

온라인팜(주)	2012.3.28.	경기도 화성시 팔탄면 무하로 214	의약품 도매	231,643,064	의결권 과반수 이상 소유	주요 종속회사(직전연도 자산총액 750억원 이상)

(주)에르무루스	1995.4.15.	서울시 송파구 위례성대로 14	외식사업	1,085,927	의결권 과반수 이상 소유	-

일본한미약품(주)	2007.6.8.	ASPA NIHONBASHI OFFICE,NIHONBASHI-HONGOKU-CHO 2-1-1,CHUO-KU, TOKYO	의약품의 개발,제조 및 판매 등	2,926	의결권 과반수 이상 소유	-

Hanmi Europe Ltd.	2008.9.18.	ONE FLEET PLACE, LONDONEC4M 7WS, UK	의약품 수입 및 판매	3,803	의결권 과반수 이상 소유	-

한미(중국)유한공사	2016.5.31.	NO.77 CHANGJIANG RD., ETDZ,YANTAI, SHANDONG, CHINA	의약품 판매	11,526,641	의결권 과반수 이상 소유	-

1-1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2) 회사의 명칭

회사의 명칭	영문

한미사이언스(주)	Hanmi Science Co., Ltd.

온라인팜(주)	Online Pharm Co., Ltd.

(주)에르무루스	-

일본한미약품(주)日本韓美藥品株式會社	Hanmi Japan Pharmaceutical Co., Ltd.

-	Hanmi Europe Ltd.

한미(중국)유한공사 韓美(中國)有限公社	Hanmi (China) Co., Ltd.

3) 설립일자 및 상장일자

회사명	설립일 및 상장일

한미사이언스(주)	설립일	1973.6.15.

최초상장일	1988.6.20.

분할 후 재상장일	2010.7.30.

온라인팜(주)	설립일	2012.3.28.

(주)에르무루스	설립일	1995.4.15

일본한미약품(주)	설립일	2007.6.8.

Hanmi Europe Ltd.	설립일	2008.9.18.

한미(중국)유한공사	설립일	2016.5.31.

4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

한미사이언스(주)	주소	경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

전화번호	031-350-5600

홈페이지 주소	http://www.hanmiscience.co.kr

온라인팜(주)	주소	경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

전화번호	02-410-9714

홈페이지 주소	http://www.online-pharm.co.kr

(주)에르무루스	주소	서울특별시 송파구 위례성대로 14 (방이동)

전화번호	02-422-8886

홈페이지 주소	http://www.a-yang.co.kr

일본한미약품(주)	주소	ASPA NIHONBASHI OFFICE, NIHONBASHI-HONGOKU-CHO2-1-1, CHUO-KU, TOKYO

Hanmi Europe Ltd.	주소	ONE FLEET PLACE, LONDON, EC4M 7WS, UK

한미(중국)유한공사	주소	NO.77 CHANGJIANG RD., ETDZ, YANTAI, SHANDONG, CHINA

5) 중소기업 해당 여부- 해당사항 없음 6) 주요 사업 및 신규 사업의 내용한미사이언스는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 2011년 4월 공정거래위원회에 지주회사 승인을 요청, 2011년 5월 지주회사로의 전환을 승인받았으며, 국내 회사의 사업 내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사입니다.당사의 주된 사업의 내용은 ① 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 사업 내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 ② 자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원사업 ③ 경영자문 및 컨설팅업 등입니다.아울러 바이오 등 헬스케어 분야의 연구 역량을 강화하고 이를 비즈니스 모델에 접목함으로써 새로운 가치 창출을 사업지주회사로서 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업 등의 사업 또한 영위하고 있습니다.이외의 상세한 내용은 동 공시서류 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 7) 계열회사의 현황

회사명	상장여부

한미약품(주)한미정밀화학(주)북경한미약품유한공사(주)제이브이엠시온메디칼JVM EUROPE B.V. (구 HD Medi B.V)천진철유명자동화설비유한공사	상장(KOSPI)비상장비상장상장(KOSDAQ)비상장비상장비상장

온라인팜(주)(주)에르무루스일본한미약품(주)Hanmi Europe Ltd.한미(중국)유한공사	비상장비상장비상장비상장비상장

- 한미메디케어(주), 한미아이티(주), 한미벤쳐스(주)는 당사의 지분 출자 없이 당사의 최대주주 등이 출자한 비상장 법인입니다. 8) 신용평가에 관한 사항- 해당사항 없음
2. 회사의 연혁

1) 회사 본점 소재지① 한미사이언스(주): 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

일자	변경전	변경후

2014년 2월 12일	경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 550	경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

- 2014년 2월 12일 경영환경 개선과 업무 효율성 증대를 위해 [경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 550]에서[경기도 화성시 팔탄면 무하로 214]로 이전② 온라인팜(주) : 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214③ (주)에르무루스 : 서울특별시 송파구 위례성대로 14 (방이동)④ 일본한미약품(주) : Aspa Nihonbashi Office, Nihonbashi-Hongoku-cho 2-1-1, Chuo-ku, Tokyo, Japan⑤ Hanmi Europe Ltd. : One Fleet Place, London EC4M 7WS, UK⑥ 한미(중국)유한공사 : NO.77 CHANGJIANG RD., ETDZ, YANTAI, SHANDONG, CHINA 2) 주요연혁

회사명	회사연혁

한미사이언스(주)	- 2012년 3월 : 'amlodipine + losartan + hydroclorothiazide(HCTZ)' 조성물 특허- 2012년 3월 : 한미홀딩스(주)에서 한미사이언스(주)로 사명 변경

온라인팜(주)	- 2014년 7월 : NH농협은행 MOU체결 : 의약품 직불결제 시스템 구축, 제휴카드 개발협력- 2013년 1월 : 약국 자동조제기 시장 진출- 2012년 4월 1일 : 영업개시- 2012년 3월 28일 : 설립등기

3) 경영진의 주요한 변동- 한미사이언스(주)

일자	변경전	변경후	비고

2017년 3월 10일제44기 정기주주총회	사내이사 임종윤, 김재식	사내이사 임종윤, 우종수, 권세창	사임 및 신규선임

2016년 3월 18일제43기 정기주주총회	사내이사 임종윤사외이사 이종구	사내이사 임종윤, 김재식사외이사 황의인	신규선임신규선임

2015년 3월 13일제42기 정기주주총회	감사 박명희	감사 송재오	신규선임

4) 상호의 변경- 한미사이언스(주)

변경일	변경전	변경후	변경사유

2012년 3월 23일	한미홀딩스(주)	한미사이언스(주)	사업다각화

2012년 3월 23일 제39기 정기주주총회에서 사명을 한미홀딩스(주)에서 한미사이언스(주)로 변경하는 내용을 포함한 정관 일부 변경에 대한 의안을 승인받았습니다. 5) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 한미사이언스(주) 당사는 독점규제및공정거래에관한법률에 따라 2011년 4월 공정거래위원회에 지주회사 승인을 요청, 2011년 5월 지주회사로의 전환을 승인받았습니다.이에따라 당사의 주된 사업의 내용은 ① 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 사업 내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 ② 자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원사업 ③ 경영자문 및 컨설팅업 등입니다.아울러 바이오 등 헬스케어 분야의 연구 역량을 강화하고 이를 비즈니스 모델로 접목함으로써 새로운 가치 창출을 위해 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업 등의 사업목적을 새로 정관에 추가하였습니다.

사업목적

1) 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업2) 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업3) 생명공학에 관련된 시약, 장비 및 과학기자재 제조 및 판매업4) 천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발 및 제조, 판매업5) 나노바이오제품의 제조 및 판매업6) 의료기기, 헬스케어 제품 제조 및 판매업7) 유통업 및 물류관련사업8) 유아용 식품 및 용품 제조 및 판매업9) 의약품 제조업 및 동 판매업, 도매업, 소분업10) 원료의약품 판매업11) 의약부외품 제조업 및 판매업12) 식품제조업 및 판매업13) 동물의약품 제조업14) 수출입업15) 부동산 임대업16) 마약류 제조업 및 판매업17) 자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템등의 공동활용 등을 위한 사무지원사업18) 경영자문 및 컨설팅업19) 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업20) 시장조사 및 경영상담업21) 특허권, 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업22) 전 각호의 사업을 수행하는데 필요한 일체의 사업

6) 주요 자회사에 관한 사항(1) 한미약품(주)① 본점소재지 및 설립일- 본점소재지 : 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214- 설립일 : 2010년 7월 5일(2) (주)제이브이엠① 본점소재지 및 설립일- 본점소재지 : 대구광역시 달서구 호산동로 121- 설립일 : 1977년 6월 20일② 최대주주의 변동 : (주)제이브이엠의 최대주주 김준호가 보통주식 1,899,272주를 한미사이언스(주)에게 매도하는 주식양수도 계약(2016년 6월 9일 체결)의 이행을 2016년 7월 27일 완료함에 따라 한미사이언스(주)가 (주)제이브이엠의 최대주주로 변경되었습니다.
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 02월 16일	무상증자	보통주	3,989,565	500	500	7%증자

2016년 01월 01일	무상증자	보통주	1,104,786	500	500	2%증자

2015년 01월 01일	무상증자	보통주	2,630,544	500	500	5%증자

2014년 01월 01일	무상증자	보통주	2,505,388	500	500	5%증자

2012년 05월 14일	주식분할	보통주	39,730,716	500	500	2,500원→500원액면분할

2012년 01월 01일	무상증자	보통주	459,391	2,500	2,500	5%증자
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	69,434,414	69,434,414	현물출자 유상증자 및주식분할 포함

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	7,154,540	7,154,540	-

1. 감자	7,154,540	7,154,540	회사 인적분할

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	62,279,874	62,279,874	-

Ⅴ. 자기주식수	1,310,212	1,310,212	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	60,969,662	60,969,662	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	500,000	-	-	-	500,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	500,000	-	-	-	500,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	796,531	13,681	-	-	810,212	무상증자단주취득

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,296,531	13,681	-	-	1,310,212	-

-	-	-	-	-	-	-

- 기타 취득한 자기주식 13,681주는 2017년 2월 16일 기준으로 실시한 무상증자 결과 발생한 단주를 취득한 것으로 향후 시장 상황에 따라 처리할 예정입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	62,279,874	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,310,212	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	60,969,662	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당정책 및 배당의 제한당사는 배당가능이익의 범위 내에서 신규사업에의 투자 등을 위한 사내유보분을 감안하여 배당을 결정하고 있으며, 자기주식 보유분에 대해서는 관계법령에 의거하여 배당을 하지 않고 있습니다.

2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기3분기	제44기	제43기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	26,965	7,938	178,521

(별도)당기순이익(백만원)	3,585	6,491	113,499

(연결)주당순이익(원)	447	140	3,168

현금배당금총액(백만원)	-	-	27,620

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	15

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	0.4

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	500

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

- 주당순이익 = (연결)당기순이익 ÷ 가중평균유통보통주식수 ① 제45기3분기: 26,965,111,930원 ÷ 60,300,785주 ≒ 447② 제44기 : 7,937,682,998원 ÷ 56,666,038주 ≒ 140③ 제43기 : 178,520,883,215원 ÷ 56,344,253주 ≒ 3,168** 무상증자에 따라 전기 유통보통주식수 및 주당손익을 재계산하였습니다.
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무정보

한미사이언스주식회사와 그 종속기업 (단위: 백만원)

구분	제45기3분기(2017년9월30일)	제44기(2016년12월31일)	제43기(2015년12월31일)

[유동자산]	288,605	329,993	430,393

ㆍ현금및현금성자산	68,642	102,546	94,392

ㆍ매출채권및기타채권	113,986	127,316	240,119

ㆍ재고자산	103,596	95,667	92,576

ㆍ당기법인세자산	-	-	42

ㆍ기타유동자산	2,382	4,464	3,264

[비유동자산]	667,527	639,255	501,632

ㆍ관계기업투자	591,718	565,169	423,573

ㆍ매도가능금융자산	1,500	1,507	10,031

ㆍ기타금융자산	334	339	31

ㆍ유형자산	27,244	27,750	24,823

ㆍ투자부동산	26,661	26,811	27,273

ㆍ무형자산	12,852	8,473	7,189

ㆍ이연법인세자산	1,937	2,033	3,195

ㆍ기타비유동자산	5,279	7,173	5,517

자산총계	956,132	969,249	932,024

[유동부채]	247,150	304,715	337,109

[비유동부채]	28,617	16,970	10,666

부채총계	275,768	321,685	347,775

[지배기업의소유주에귀속되는자본]	677,207	645,287	583,681

ㆍ자본금	31,140	29,145	28,593

ㆍ기타불입자본	284,525	287,354	211,349

ㆍ이익잉여금	350,890	323,940	344,570

ㆍ기타자본구성요소	10,651	4,847	-831

[비지배지분]	3,158	2,277	569

자본총계	680,364	647,564	584,250

부채및자본총계	956,132	969,249	932,024

2017년1월1일~2017년9월30일	2016년1월1일~2016년12월31일	2015년1월1일~2015년12월31일

[수익]	491,704	665,285	776,629

[영업이익]	34,473	28,652	216,415

[법인세비용차감전순이익]	29,967	18,914	233,731

[당기순이익]	27,529	7,940	177,450

ㆍ지배주주지분순이익	26,965	7,938	178,521

ㆍ비지배주주지분순이익	564	3	-1,071

[기타포괄손익]	4,839	-7,030	-10,880

[당기총포괄이익]	32,368	910	166,570

ㆍ지배주주지분포괄이익	31,804	979	167,657

ㆍ비지배주주지분포괄이익	564	-69	-1,087

기본및희석주당이익(원)	447	140	3,168

연결에 포함된 회사 수	5	5	4

※ 2016년 4분기 중 발생한 SANOFI와의 계약 변경이 반영된 2016년 3분기 실적
한미사이언스주식회사와 그 종속기업 (단위: 백만원)

제45기3분기(2017년1월1일~2017년9월30일)	제44기3분기(2016년1월1일~2016년9월30일)(외부감사인 미검토 자료)

매출액	491,704	485,329

영업이익	34,473	21,174

법인세비용차감전순이익	29,967	17,716

당기순이익	27,529	15,688

2) 요약별도재무정보

한미사이언스주식회사와 그 종속기업 (단위: 백만원)

구분	제45기3분기(2017년9월30일)	제44기(2016년12월31일)	제43기(2015년12월31일)

[유동자산]	53,614	92,639	200,384

ㆍ현금및현금성자산	48,966	82,785	40,729

ㆍ매출채권및기타채권	4,639	7,202	124,451

ㆍ당기손익인식금융자산	-	-	35,198

ㆍ기타유동자산	9	2,653	6

[비유동자산]	572,219	571,162	420,605

ㆍ종속기업및관계기업에대한투자	502,102	502,102	349,050

ㆍ매도가능금융자산	1,500	1,507	10,031

ㆍ유형자산	22,634	22,939	19,965

ㆍ투자부동산	31,024	31,262	31,922

ㆍ무형자산	9,683	6,189	4,120

ㆍ기타비유동자산	5,276	7,163	5,517

자산총계	625,833	663,801	620,990

[유동부채]	35,138	86,782	105,646

[비유동부채]	23,806	12,880	11,277

부채총계	58,944	99,662	116,923

[자본금]	31,140	29,145	28,593

[기타불입자본]	284,571	287,401	211,395

[이익잉여금]	244,819	241,234	262,253

[기타자본구성요소]	6,359	6,359	1,826

자본총계	566,889	564,138	504,067

부채및자본총계	625,833	663,801	620,990

종속/관계/공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2017년1월1일~2017년9월30일	2016년1월1일~2016년12월31일	2015년1월1일~2015년12월31일

수익	23,775	35,644	173,495

영업이익	7,991	14,524	151,978

법인세비용차감전순이익	4,647	11,601	168,488

당기순이익	3,585	6,491	113,499

기타포괄손익	0	-1,716	-7,916

당기총포괄이익	3,585	4,775	105,583

기본및희석주당이익(원)	59	115	2,014

※ 2016년 4분기 중 발생한 SANOFI와의 계약 변경이 반영된 2016년 3분기 실적
한미사이언스주식회사 (단위: 백만원)

제45기3분기(2017년1월1일~2017년9월30일)	제44기3분기(2016년1월1일~2016년9월30일)(외부감사인 미검토 자료)

매출액	23,775	30,193

영업이익	7,991	13,012

법인세비용차감전순이익	4,647	9,272

당기순이익	3,585	8,272
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제45기3분기(당기)	삼일회계법인	해당사항 없음	-

제44기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제43기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제45기3분기(당기)	삼일회계법인	- 중간감사 및 내부회계관리제도 검토- 별도재무제표 검토- 연결재무제표 검토	80	820

제44기(전기)	삼일회계법인	- 중간감사 및 내부회계관리제도 검토- 별도재무제표 검토- 연결재무제표 검토	70	1,220

제43기(전전기)	안진회계법인	- 중간감사 및 내부회계관리제도 검토- 별도재무제표 검토- 연결재무제표 검토	70	1,470

- 제45기 1분기 검토: 2017.4.12.~2017.4.25. (10일간)- 제45기 2분기 검토: 2017.7.12.~2017.7.25. (10일간)- 제45기 3분기 검토: 2017.10.16.~2017.10.27. (10일간)

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기3분기(당기)	-	-	-	-	-

제44기(전기)	2016.6.20.	(주)제이브이엠 지분 인수 관련 자문 및 용역	2016.6.20.~2016.7.20.	130백만원	-

제43기(전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 분기보고서의 경우 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성의 개요- 당사는 중요한 회사의 업무사항을 결의하고, 이사 직무의 집행을 감독하기 위해 사외이사 1인을 포함한 4인의 이사로 이사회가 구성되어 있습니다. 2) 이사회 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

황의인

01	2017.1.2.	* 준비금 자본 전입에 관한 건	가결	찬성

02	2017.2.7.	* 2016년 결산보고	가결	찬성

03	2017.2.21.	* 제44기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건* 미공개정보 관리 및 특정증권의 거래에 관한 규정 제정	가결	찬성

04	2017.3.2.	* 제44기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

05	2017.4.27.	* 2017년 1분기 결산보고	가결	찬성

06	2017.6.20.	* 준법지원인 임면에 관한 건	가결	찬성

07	2017.7.27.	* 2017년 2분기 결산보고	가결	불참

08	2017.10.31.	* 2017년 3분기 결산보고	가결	찬성

3) 회차별 사외이사 참석 현황

회차	개최일자	사외이사참석인원	찬성/반대	사외이사

황의인(출석율:87.5%)

01	2017.1.2.	1(1)	찬성	출석

02	2017.2.7.	1(1)	찬성	출석

03	2017.2.21.	1(1)	찬성	출석

04	2017.3.2.	1(1)	찬성	출석

05	2017.4.27.	1(1)	찬성	출석

06	2017.6.20.	1(1)	찬성	출석

07	2017.7.27.	0(1)	-	불참

08	2017.10.31.	1(1)	찬성	출석

4) 이사의 독립성- 당사는 회사와 최근 3년간 거래내역이 없고, 그 능력을 인정받아 이사회의 추천을 받은 이사 후보자에 대하여 정기주주총회에서 승인을 얻어 이사로 선임하고 있습니다.- 이사 현황

[2017년 9월 30일 현재]

성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주/주요주주와의 관계

임종윤	이사회	총괄	-	친인척

우종수	이사회	경영관리부문	-	-

권세창	이사회	신약개발부문	-	-

황의인	이사회	사외이사	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회(감사) 설치 여부, 구성방법 등- 당사는 정관상 감사를 1명 이상 두고, 그 중 1명은 반드시 상근 감사로 운영하도록 규정하고 있어 현재 상근 감사 1인을 두고 있습니다.- 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다.- 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있고, 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있습니다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있습니다.(2) 감사의 인적사항

성명	주요경력

송재오	- 한양대학교 기계공학과 졸업- 성창EGO 대표이사

2) 감사의 독립성 및 직무당사는 감사 선임의 독립성 확보를 위해 당사 정관 제32조의2에 의해 최대주주 및 특수관계인의 의결권을 제한하고 있으며, 정관 제37조를 통해 감사의 직무를 규정하고 있습니다. 3) 감사의 활동내역- 이사회 출석 현황

회차	개최일자	의안내용	감사

송재오(출석률:75%)

01	2017.1.2.	* 준비금 자본 전입에 관한 건	출석

02	2017.2.7.	* 2016년 결산보고	불참

03	2017.2.21.	* 제44기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건* 미공개정보 관리 및 특정증권의 거래에 관한 규정 제정	출석

04	2017.3.2.	* 제44기 재무제표 승인의 건	출석

05	2017.4.27.	* 2017년 1분기 결산보고	불참

06	2017.6.20.	* 준법지원인 임면에 관한 건	출석

07	2017.7.27.	* 2017년 2분기 결산보고	출석

08	2017.10.31.	* 2017년 3분기 결산보고	출석

3) 준법지원인 현황

성명	생년월일	주요경력	선임일

남지선	1984.7.	한미사이언스 법무팀 변호사	2017.6.20.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택 여부당사는 정관 제32조제3항에 집중투표제 배제조항을 둠으로써 집중투표제를 채택하지 않고 있으며, 서면투표제 또는 전자투표제 역시 채택하지 않고 있습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

임성기	본인	보통주	20,179,475	34.62	21,319,569	34.23	무상증자외

송영숙	친인척	보통주	733,409	1.26	784,747	1.26	무상증자

임종윤	친인척	보통주	2,094,989	3.59	2,241,638	3.60	무상증자

홍지윤	친인척	보통주	644,872	1.11	690,013	1.11	무상증자

임주현	친인척	보통주	2,062,369	3.54	2,206,734	3.54	무상증자

임종훈	친인척	보통주	1,825,554	3.13	1,953,342	3.14	무상증자

김희준	친인척	보통주	644,872	1.11	690,013	1.11	무상증자

임완기	친인척	보통주	455,165	0.78	0	0.00	피상속

송철호	친인척	보통주	37,946	0.07	40,602	0.07	무상증자

이옥성	친인척	보통주	174,151	0.30	0	0.00	피상속

임종호	친인척	보통주	448,949	0.77	706,039	1.13	무상증자외

임종민	친인척	보통주	429,930	0.74	680,372	1.09	무상증자외

임진희	친인척	보통주	1,133,526	1.94	1,375,617	2.21	무상증자외

임종철	친인척	보통주	2,272	0.00	2,431	0.00	무상증자

임성연	친인척	보통주	627,244	1.08	671,151	1.08	무상증자

임성지	친인척	보통주	612,673	1.05	655,560	1.05	무상증자

임성아	친인척	보통주	612,673	1.05	655,560	1.05	무상증자

김원세	친인척	보통주	612,673	1.05	655,560	1.05	무상증자

김지우	친인척	보통주	612,673	1.05	655,560	1.05	무상증자

임후연	친인척	보통주	612,673	1.05	655,560	1.05	무상증자

임윤지	친인척	보통주	612,673	1.05	655,560	1.05	무상증자

임윤단	친인척	보통주	1,627	0.00	1,740	0.00	무상증자

우종수	임원	보통주	0	0.00	3,890	0.01	신규선임

권세창	임원	보통주	0	0.00	10,700	0.02	신규선임

송재오	임원	보통주	1,550	0.00	1,658	0.00	무상증자

김재식	임원	보통주	3,229	0.00	0	0.00	임원퇴임

한미메디케어(주)	계열사	보통주	3,310,791	5.68	3,702,546	5.95	무상증자외

한미IT(주)	계열사	보통주	276,955	0.48	296,341	0.48	무상증자

계	보통주	38,764,913	66.50	41,312,503	66.33	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 개요

최대주주명	주요경력

임성기	- 중앙대학교 약학과 졸업- 한미사이언스(주) 대표이사 회장

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	임성기 외	41,296,255	66.31	특수관계인 포함

신동국	7,546,209	12.12	-

우리사주조합	-	-	-

- 상기 주식 수 및 지분율은 분기보고서 제출일 현재 지분공시를 참고하였습니다.

4. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	31,927	99.91	9,354,311	16.05	-

5. 주식사무

정관 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 주주우선공모방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모방식으로 신주를 발행하는 경우3. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우③ 제2항에 따라 주주이외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 제2항 내지 제3항의 경우 이외에도 이사회는 이사회의 결의로 임원, 종업원, 외국합작법인, 기술도입선, 회사의 영업상 안정적 거래선, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행할 수 있다.⑥ 제2항의 규정에도 불구하고 회사가 독점규제및공정거래에관한법률(이하 공정거래법)에 따른 지주회사가 되기 위하여 또는 지주회사로서 공정거래법상 자회사 지분을 요건을 이외의 다른 회사를 자회사로 만들기 위하여 당해 회사의 주식을 현물출자받는 경우에는 당해 주식을 소유한 자에게 이사회의 결의에 의하여 신주를 배정할 수 있다.

결산일	12월 31일

주주명부 폐쇄시기	1월 1일부터 12월 31일까지

정기주주총회	3월중

주권의 종류	1주, 5주, 10주, 50주, 100주, 500주, 1,000주, 10,000주 (8종)

명의개서대리인	(주)하나은행 증권대행부

공고방법	회사 인터넷 홈페이지(http://www.hanmiscience.co.kr)(홈페이지에 게재하지 못할 경우 매일경제신문)

주주의 특전	없음

6. 주가 및 주식거래 실적

종류	4월	5월	6월	7월	8월	9월

보통주	최고	62,600	74,000	99,400	89,700	91,900	94,700

최저	56,800	59,600	74,400	83,300	76,700	86,600

월간거래량	3,250,278	5,595,342	10,727,803	3,984,290	3,937,759	3,756,692

- 월별 최고, 최저 주가는 종가를 기준으로 했습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

임성기	남	1940년 03월	회장	미등기임원	상근	총괄	중앙대학교 약학과 졸업한미약품(주) 대표이사	21,319,569	-	44년4개월	-

임종윤	남	1972년 10월	대표이사 사장	등기임원	상근	총괄	Boston College 졸업북경한미약품유한공사 동사장	2,241,638	-	13년6개월	2019.03.18

우종수	남	1967년 09월	사장	등기임원	상근	경영관리부문	충남대학교대학원 약학박사現) 한미약품(주) 대표이사 사장	3,890	-	8년5개월	2020.03.10

권세창	남	1963년 06월	사장	등기임원	상근	신약개발부문	서울대학교대학원 동물자원과학과 박사現) 한미약품(주) 대표이사 사장	10,700	-	11년9개월	2020.03.10

황의인	남	1954년 12월	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대학원 법학 석사現) 법무법인(유한) 태평양 대표변호사	-	-	1년7개월	2019.03.18

송재오	남	1947년 11월	상근감사	등기임원	상근	-	한양대학교 기계공학과 졸업성창EGO 대표이사	1,658	-	2년7개월	2018.03.13

임종호	남	1961년 06월	상무이사	미등기임원	상근	관재, 사회공헌	성균관대학교 기계공학과 졸업한미약품(주) 이사	706,039	-	11년9개월	-

송기호	남	1971년 05월	이사	미등기임원	상근	기획, 재무, 회계	서울대학원 경영학 석사대웅제약 재무팀 이사대우	1,036	-	1년10개월	-

박찬하	남	1973년 07월	이사	미등기임원	상근	온라인팜경영관리본부	단국대학원 국어교육학 석사한미사이언스 커뮤니케이션팀 이사대우	945	-	1년9개월	-

* 재직기간은 분할 전 구 한미약품(주)의 재직기간을 포함하였습니다. 2) 계열회사간 임원의 겸직 현황

[2017년 9월 30일 현재]

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	비고

임종윤	대표이사 사장	한미약품(주)	이사	상근

한미아이티(주)	이사	비상근

한미메디케어(주)	이사	비상근

한미(중국)유한공사	동사장	비상근

우종수	사장	한미약품(주)	대표이사	상근

권세창	사장	한미약품(주)	대표이사	상근

3) 직원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

경영지원	남	43	-	-	-	43	9년8개월	2,118	49	-

경영지원	여	35	-	-	-	35	5년6개월	1,302	37	-

합 계	78	-	-	-	78	-	3,420	43	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,500	-

감사	1	200	-

2) 보수지급금액2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	437	87	-

2-2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	274	91	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	38	38	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	126	126	-

보수현황>1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭한미사이언스주식회사- 공정거래법상 상호출자 제한, 출자총액 제한, 채무보증 제한에 해당하지 않습니다. 2. 계열회사 출자현황

피투자회사투자회사	한미약품(주)(124-87-00613)	(주)제이브이엠(503-81-31016)	일본한미약품(주)	HanmiEurope Ltd.	한미(중국)유한공사	(주)에르무루스(215-81-45573)	온라인팜(주)(124-87-30363)	한미정밀화학(주)(133-81-22206)	북경한미약품유한공사

한미사이언스(주)	41.38%	33.95%	100%	100%	100%	98.57%	75%	-	-

한미약품(주)	-	-	-	-	-	-	-	63%	73.68%

- 한미메디케어(주), 한미아이티(주)에 대한 당사의 출자지분은 없습니다.

3. 계열회사간 임원의 겸직현황[2017년 9월 30일 현재]

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	비고

임종윤	대표이사 사장	한미약품(주)	이사	상근

한미아이티(주)	이사	비상근

한미메디케어(주)	이사	비상근

한미(중국)유한공사	동사장	비상근

우종수	사장	한미약품(주)	대표이사	상근

권세창	사장	한미약품(주)	대표이사	상근

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

연합뉴스TV(비상장)	2011.06.01	투자	500	100,000	0.84	500	0	0	0	100,000	0.84	500	33,188	822

토모큐브(비상장)	2016.03.30	투자	1,000	15,715	10.00	1,000	0	0	0	15,715	10.00	1,000	2,260	-1,196

합 계	115,715	-	1,500	0	0	0	115,715	-	1,500	-	-

* 시장성 있는 지분증권의 공정가액은 보고기간 종료일 현재의 종가(당기말 현재의 종가가 없는 경우에는 직전거래일의 종가)로 측정하였으며, 시장성 없는 지분증권은 공정가액을 신뢰성 있게 측정할 수 없어 피투자회사의 입수 가능한 최근 재무제표상의 순자산가액에 대한 당사 지분액으로 산정하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 영업거래(단위: 백만원)

성명(법인명)	관계	거래내용	거래금액	거래기간

한미약품(주)	관계기업피투자기업	특허상표권수입 외	17,197백만원	2017년 1월~2017년 9월

북경한미약품유한공사	관계기업피투자기업	기술수출료 외	3,028백만원

한미아이티(주)	기타특수관계자	임대료수익 외	2,828백만원

* 거래금액은 매출, 매입의 합계입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제44기 정기주주총회(2017.3.10.)	* 제1호 의안사내이사 선임의 건* 제2호 의안이사 보수한도 승인의 건* 제3호 의안감사 보수한도 승인의 건	* 원안대로 승인- 사내이사 우종수, 권세창 신규선임* 원안대로 승인* 원안대로 승인

제43기 정기주주총회(2016.3.18.)	* 제1-1호 의안사내이사 선임의 건* 제1-2호 의안사외이사 선임의 건*제 2호 의안정관변경의 건* 제3호 의안이사 보수 한도 승인의 건* 제4호 의안감사 보수 한도 승인의 건	* 원안대로 승인- 사내이사 임종윤 재선임, 사내이사 김재식 신규선임* 원안대로 승인- 사외이사 황의인 신규선임* 원안대로 승인*원안대로 승인*원안대로 승인

제42기 정기주주총회(2015.3.13.)	* 제1호 의안감사 선임의 건* 제2호 의안이사 보수 한도 승인의 건* 제3호 의안감사 보수 한도 승인의 건	* 원안대로 승인- 감사 송재오 신규선임* 원안대로 승인* 원안대로 승인

제41기 정기주주총회(2014.3.14.)	* 제1호 의안감사 선임의 건* 제2호 의안임원퇴직금지급규정 변경의 건* 제3호 의안이사 보수 한도 승인의 건* 제4호 의안감사 보수 한도 승인의 건	* 원안대로 승인- 감사 박명희 재선임* 원안대로 승인* 원안대로 승인* 원안대로 승인

2. 중요한 소송사건 [자회사 한미약품(주)의 소송내용] 1) 주주들의 손해배상청구소송(1심)(1) 당사자: 임동철외 199명(원고), 한미약품외 2명(피고)(2) 소송의 진행내역 - 소 제기: 2016.10.21. - 선고예정: 미정 - 금액: 2,469백만원(3) 영업 및 재무에 미치는 영향: 소송 진행중이므로 알 수 없음2) 주주들의 손해배상청구소송(1심)(1) 당사자: 최석민외 126명(원고), 한미약품외 2명(피고)(2) 소송의 진행내역 - 소 제기: 2016.11.30. - 선고예정: 미정 - 금액: 1,388백만원(3) 영업 및 재무에 미치는 영향: 소송 진행중이므로 알 수 없음3) 주주들의 손해배상청구소송(1심)(1) 당사자: 고창균 외 44명(원고), 한미약품외 2명(피고)(2) 소송의 진행내역 - 소 제기: 2017. 8. 29. - 선고예정: 미정 - 금액: 542백만원 (3) 영업 및 재무에 미치는 영향: 소송 진행중이므로 알 수 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음