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한미사이언스 분기보고서 (2016.09)
분 기 보 고 서

(제 44 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한미사이언스주식회사
대 표 이 사 : 임 종 윤
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214
(전 화) 031-350-5600
(홈페이지) http://www.hanmiscience.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 김 민 수
(전 화) 02-410-0404
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 01월 01일	무상증자	보통주	1,104,786	500	500	2%증자

2015년 01월 01일	무상증자	보통주	2,630,544	500	500	5%증자

2014년 01월 01일	무상증자	보통주	2,505,388	500	500	5%증자

2013년 01월 01일	무상증자	보통주	2,386,196	500	500	5%증자

2012년 05월 14일	주식분할	보통주	39,730,716	500	500	2,500원→500원액면분할

2012년 01월 01일	무상증자	보통주	459,391	2,500	2,500	5%증자

2011년 01월 01일	무상증자	보통주	442,412	2,500	2,500	5%증자

2010년 10월 08일	현물출자	보통주	6,646,030	2,500	37,150	현물출자유상증자
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	65,444,849	65,444,849	현물출자 유상증자 및 주식분할 포함

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	7,154,540	7,154,540	-

1. 감자	7,154,540	7,154,540	회사 인적분할

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	58,290,309	58,290,309	-

Ⅴ. 자기주식수	1,296,531	1,296,531	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	56,993,778	56,993,778	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	660,514	-	-660,514	주식SWAP

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,946,182	10,863	-	-	1,957,045	무상증자단주취득

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,946,182	10,863	660,514	-	1,296,531	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	58,290,309	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,296,531	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	56,993,778	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당정책 및 배당의 제한

당사는 배당가능이익의 범위 내에서 신규사업에의 투자 등을 위한 사내유보분을 감안하여 배당을 결정하고 있으며, 자기주식 보유분에 대해서는 관계법령에 의거하여 배당을 하지 않고 있습니다. 2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제44기3분기	제43기	제42기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	43,397	177,450	21,862

주당순이익 (원)	746	3,168	378

현금배당금총액 (백만원)	-	27,620	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	15	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	0.4	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	500	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- 주당순이익 = (연결)당기순이익 ÷ 가중평균유통보통주식수 ① 제44기 3분기 : 42,211,886천원 ÷ 56,555,994주 ≒ 746② 제43기 : 178,520,883천원 ÷ 56,344,253주 ≒ 3,168*③ 제42기 : 21,312,164천원 ÷ 56,346,357주 ≒ 378원* 무상증자에 따라 전기 유통보통주식수 및 주당손익을 재계산하였습니다.
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무정보

한미사이언스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원)

구분	제44기3분기	제43기	제42기

[유동자산]	317,370	430,393	271,127

ㆍ현금및현금성자산	97,531	94,392	22,047

ㆍ매출채권및기타채권	120,035	240,119	125,572

ㆍ재고자산	98,000	92,576	114,958

ㆍ당기법인세자산	26	42	-

ㆍ기타유동자산	1,777	3,264	8,550

[비유동자산]	644,678	501,632	471,669

ㆍ관계기업투자	571,967	423,573	357,089

ㆍ매도가능금융자산	1,507	10,031	58,343

ㆍ기타금융자산	306	31	16

ㆍ유형자산	28,059	24,823	23,503

ㆍ투자부동산	26,610	27,273	25,908

ㆍ무형자산	8,430	7,189	5,176

ㆍ이연법인세자산	2,103	3,195	1,634

ㆍ기타비유동자산	5,696	5,517	-

자산총계	962,048	932,024	742,795

[유동부채]	276,575	337,109	316,345

[비유동부채]	14,421	10,666	8,738

부채총계	290,997	347,775	325,083

[지배기업의소유주에귀속되는자본]	669,297	583,681	416,055

ㆍ자본금	29,145	28,593	27,277

ㆍ기타불입자본	287,740	211,349	212,696

ㆍ이익잉여금	359,163	344,570	169,090

ㆍ기타자본구성요소	-6,750	-831	6,992

[비지배지분]	1,755	569	1,656

자본총계	671,051	584,250	417,711

부채및자본총계	962,048	932,024	742,795

[수익]	502,584	776,629	532,886

[영업이익]	53,059	216,415	17,471

[법인세비용차감전순이익]	49,602	233,731	18,668

[당기순이익]	43,397	177,450	21,862

ㆍ지배주주지분순이익	42,212	178,521	21,312

ㆍ비지배주주지분순이익	1,185	-1,071	550

[기타포괄손익]	-9,341	-10,880	-13,160

[당기총포괄이익]	34,057	166,570	8,703

ㆍ지배주주지분포괄이익	32,871	167,657	8,250

ㆍ비지배주주지분포괄이익	1,185	-1,087	452

기본및희석주당이익	746	3,168	378

연결에 포함된 회사 수	5	4	4

* 온라인팜(주)는 제40기말 기준으로 사업 결합을 통하여 연결대상 종속기업에 포함되었습니다. 2) 요약재무정보

한미사이언스주식회사 (단위 : 백만원)

구분	제44기3분기	제43기	제42기

[유동자산]	91,974	200,384	32,629

ㆍ현금및현금성자산	78,672	40,729	10,857

ㆍ매출채권및기타채권	13,294	124,451	7,978

ㆍ당기손익인식금융자산	-	35,198	7,830

ㆍ기타유동자산	8	6	5,963

[비유동자산]	569,859	420,605	459,103

ㆍ종속기업및관계기업에대한투자	502,102	349,050	349,050

ㆍ매도가능금융자산	1,507	10,031	58,343

ㆍ유형자산	23,678	19,965	18,551

ㆍ투자부동산	30,835	31,922	30,564

ㆍ무형자산	6,050	4,120	2,594

ㆍ기타비유동자산	5,686	5,517	-

자산총계	661,832	620,990	491,731

[유동부채]	67,657	105,646	82,165

[비유동부채]	14,900	11,277	11,050

부채총계	82,557	116,923	93,216

[자본금]	29,145	28,593	27,277

[기타불입자본]	287,786	211,395	212,742

[이익잉여금]	255,985	262,253	149,233

[기타자본구성요소]	6,359	1,826	9,263

자본총계	579,275	504,067	398,515

부채및자본총계	661,832	620,990	491,731

관계/종속기업투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

2016.01.01~2016.09.30	2015.01.01~2015.12.31	2014.01.01~2014.12.31

수익	47,448	173,495	22,730

영업이익	30,267	151,978	6,624

법인세비용차감전순이익	26,527	168,488	7,383

당기순이익	21,352	113,499	6,339

기타포괄손익	-1,826	-7,916	-7,821

당기총포괄이익	19,526	105,583	-1,482

기본및희석주당이익	378	2,014	113
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제44기3분기(당기)	삼일회계법인	해당사항없음	-

제43기(전기)	안진회계법인	적정	-

제42기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황(단위: 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제44기3분기(당기)	삼일회계법인	-별도재무제표 검토-연결재무제표 검토	70	620

제43기(전기)	안진회계법인	- 중간감사 및 내부회계관리제도 검토-별도재무제표 검토-연결재무제표 검토	70	1,470

제42기(전전기)	안진회계법인	- 중간감사 및 내부회계관리제도 검토-별도재무제표 검토-연결재무제표 검토	50	1,114

- 제44기 1분기 검토: 2016.4.25. ~ 2016.4.29. (5일간)- 제44기 반기 검토: 2016.7.13. ~ 2016.7.26. (10일간)- 제44기 3분기 검토: 2016.10.12. ~ 2016.10.25. (10일간)

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제44기3분기(당기)	-	-	-	-	-

제43기(전기)	-	-	-	-	-

제42기(전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 분기보고서의 경우 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성의 개요- 당사는 중요한 회사의 업무사항을 결의하고 이사 직무의 집행을 감독하기 위해 사외이사 1인을 포함한 3인의 이사로 이사회가 구성되어 있습니다. 2) 이사회 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

이종구	황의인

01	2016.1.18.	* 차입금 연장의 건(하나은행 100억원, 국민, 신한은행 각각 50억원)	가결	출석	-

02	2016.2.26.	* 제43기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항, 현금배당 결정의 건	가결	출석	-

03	2016.3.16.	* 제43기 재무제표 승인의 건	가결	출석	-

04	2016.3.22.	* 대표이사 보선에 관한 건	가결	-	-

05	2016.3.28.	* 차입금 연장의 건(하나은행 50억원)	가결	-	출석

06	2016.3.29.	* 생산기지 부지 매입의 건(중국 연태 생산기지 부지, 미화 일천만불)	가결	-	출석

07	2016.6.9.	* 타법인 출자지분 처분의 건(크리스탈지노믹스)	가결	-	출석

08	2016.6.9.	* 타법인 주식 취득 및 자기주식 처분의 건 - 대상: (주)제이브이엠 - 취득주식 수: 1,899,272주 * 자기주식 처분에 관한 건 - 처분수량: 660,514주 - 처분목적: 타법인주식 취득(주식SWAP)	가결	-	출석

09	2016.6.30.	* 준법지원인 선임의 건	가결	-	출석

* 기존 이종구 사외이사 임기만료로 제43기 정기주주총회에서 황의인 사외이사를 신규 선임하였습니다.- 회차별 사외이사 참석 현황

회차	개최일자	사외이사참석인원	찬성/반대	사외이사

이종구(출석율:100%)	황의인(출석율:83%)

01	2016.1.18.	1(1)	찬성	찬성	-

02	2016.2.26.	1(1)	찬성	찬성	-

03	2016.3.16.	1(1)	찬성	찬성	-

04	2016.3.22.	1(0)	-	-	-

05	2016.3.28.	1(1)	찬성	-	찬성

06	2016.3.29.	1(1)	찬성	-	찬성

07	2016.6.9.	1(1)	찬성	-	찬성

08	2016.6.9.	1(1)	찬성	-	찬성

09	2016.6.30.	1(1)	찬성	-	찬성

3) 이사의 독립성- 당사는 회사와 최근 3년간 거래내역이 없고, 그 능력을 인정받아 이사회의 추천을 받은 이사 후보자에 대하여 정기주주총회에서 승인을 얻어 이사로 선임하고 있습니다.- 이사현황

[2016년 9월 30일 현재]

성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주/주요주주와의 관계

임종윤	이사회	총괄	-	친인척

김재식	이사회	경영지원	-	-

황의인	이사회	사외이사	-	-

- 상기 이사는 2016년 3월 18일 개최한 정기주주총회에서 선임되었으며, 임기는 등기일인 2016년 3월 18일부터 2019년 3월 정기주주총회까지입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사기구 관련 사항(1) 감사위원회(감사) 설치 여부, 구성방법 등- 당사는 분할 전 감사위원회를 운영하였으나 분할 이후에는 감사제도로 전환, 정관상 감사를 1명 이상 두고, 그 중 1명은 반드시 상근감사로 운영하도록 규정하고 있어 현재 상근감사 1인을 두고 있습니다.- 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사하며 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다.- 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있고, 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있습니다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있습니다.

(2) 감사의 인적사항

성명	주요경력

송재오	- 한양대학교 기계공학과 졸업- 성창EGO 사장

2) 감사의 독립성 및 직무당사는 감사 선임의 독립성 확보를 위해 당사 정관 제32조의2에 의해 최대주주 및 특수관계인의 의결권을 제한하고 있으며, 정관 제37조를 통해 감사의 직무를 규정하고 있습니다. 3) 준법지원인 현황

성명	생년월일	주요경력	선임일

조지현	1976.9.	한미사이언스 법무팀 이사대우(변호사)	2016.6.30.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택 여부당사는 정관 제32조의제3항에 집중투표제 배제조항을 둠으로써 집중투표제를 채택하지 않고 있으며, 서면투표제 또는 전자투표제 역시 채택하지 않고 있습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

임성기	본인	보통주	20,714,199	36.22	20,349,475	34.91	증여외

송영숙	친인척	보통주	719,029	1.26	733,409	1.26	무상증자

임종윤	친인척	보통주	2,053,911	3.59	2,094,989	3.59	무상증자

홍지윤	친인척	보통주	632,228	1.11	644,872	1.11	무상증자

임주현	친인척	보통주	2,021,931	3.54	2,062,369	3.54	무상증자

임종훈	친인척	보통주	1,789,759	3.13	1,825,554	3.13	무상증자

김희준	친인척	보통주	632,228	1.11	644,872	1.11	무상증자

임완기	친인척	보통주	446,241	0.78	455,165	0.78	무상증자

송철호	친인척	보통주	37,202	0.07	37,946	0.07	무상증자

이옥성	친인척	보통주	170,737	0.30	174,151	0.30	무상증자

임종호	친인척	보통주	438,120	0.77	448,949	0.77	무상증자

임종민	친인척	보통주	419,981	0.73	429,930	0.74	무상증자외

임진희	친인척	보통주	1,111,300	1.94	1,133,526	1.94	무상증자

임종철	친인척	보통주	328	0.00	2,272	0.00	무상증자외

임성연	친인척	보통주	614,946	1.08	627,244	1.08	무상증자

임성지	친인척	보통주	600,660	1.05	612,673	1.05	무상증자

임성아	친인척	보통주	600,660	1.05	612,673	1.05	무상증자

김원세	친인척	보통주	600,660	1.05	612,673	1.05	무상증자

김지우	친인척	보통주	600,660	1.05	612,673	1.05	무상증자

임후연	친인척	보통주	600,660	1.05	612,673	1.05	무상증자

임윤지	친인척	보통주	600,660	1.05	612,673	1.05	무상증자

임윤단	친인척	보통주	1,596	0.00	1,627	0.00	무상증자

송재오	임원	보통주	0	0.00	1,550	0.00	수증

김재식	임원	보통주	0	0.00	3,229	0.01	수증

한미메디케어(주)	계열사	보통주	3,079,207	5.38	3,140,791	5.39	무상증자

한미IT(주)	계열사	보통주	271,525	0.47	276,955	0.48	무상증자

계	보통주	38,758,428	67.78	38,764,913	66.50	무상증자

-	-	-	-	-	-

2) 최대주주의 개요

최대주주명	주요경력

임성기	- 중앙대학교 약학과 졸업- 한미사이언스(주) 대표이사 회장

2. 주식의 분포 1) 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	임성기	20,349,475	34.91	-

신동국	7,052,532	12.10	-

한미메디케어(주)	3,140,791	5.39	-

우리사주조합	-	-	-

- 상기 주식 수 및 지분율은 분기보고서 제출일 현재 지분공시를 참고하였습니다. 3. 주식사무

정관상 신주인수권의내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 주주우선공모방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모방식으로 신주를 발행하는 경우3. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우③ 제2항에 따라 주주이외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 제2항 내지 제3항의 경우 이외에도 이사회는 이사회의 결의로 임원, 종업원, 외국합작법인, 기술도입선, 회사의 영업상 안정적 거래선, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행할 수 있다.⑥ 제2항의 규정에도 불구하고 회사가 독점규제및공정거래에관한법률(이하 공정거래법)에 따른 지주회사가 되기 위하여 또는 지주회사로서 공정거래법상 자회사 지분을 요건을 이외의 다른 회사를 자회사로 만들기 위하여 당해 회사의 주식을 현물출자받는 경우에는 당해 주식을 소유한 자에게 이사회의 결의에 의하여 신주를 배정할 수 있다.

결산일	12월 31일

주주명부 폐쇄시기	1월 1일부터 12월 31일까지

정기주주총회	3월중

주권의 종류	1주, 5주, 10주, 50주, 100주, 500주, 1,000주, 10,000주(8종)

명의개서대리인	(주)하나은행 증권대행부

공고방법	회사 인터넷 홈페이지(http://www.hanmiscience.co.kr)(홈페이지에 게재하지 못할 경우 매일경제신문)

주주의 특전	없음

4. 주가 및 주식거래 실적(단위: 원, 주)

종류	4월	5월	6월	7월	8월	9월

보통주	최고	156,000	154,000	158,000	159,000	143,000	140,000

최저	136,000	130,000	143,500	144,000	133,000	114,000

월간거래량	3,439,821	3,729,425	4,890,361	2,604,914	2,650,203	3,954,748

- 월별 최고, 최저 주가는 종가를 기준으로 했습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

임성기	남	1940년 03월	회장	미등기임원	상근	총괄	중앙대학교 약학과 졸업한미약품(주) 대표이사	20,349,475	-	43년4개월	-

임종윤	남	1972년 10월	대표이사 사장	등기임원	상근	총괄	Boston College 졸업북경한미약품유한공사 동사장	2,094,989	-	12년6개월	2019.03.18

황의인	남	1954년 12월	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대학원 법학 석사現)법무법인(유한)태평양 대표변호사	-	-	7개월	2019.03.18

송재오	남	1947년 11월	상근감사	등기임원	상근	-	한양대학교 기계공학과 졸업성창EGO 대표이사	1,550	-	1년7개월	2018.03.13

김재식	남	1966년 01월	부사장	등기임원	상근	경영지원본부	경희대학원 경영학 박사대웅제약 경영기획본부장	3,229	-	11개월	2019.03.18

임종호	남	1961년 06월	상무이사	미등기임원	상근	총무,구매,관재	성균관대학교 기계공학과 졸업한미약품(주) 이사	448,949	-	10년9개월	-

황유식	남	1968년 02월	상무이사	미등기임원	상근	인사	서울대학교 농화학과 졸업한미약품(주) 특허법무팀 팀장	1,808	-	7년9개월	-

박중현	남	1965년 05월	상무이사	미등기임원	상근	커뮤니케이션실	서울대학교 인류학과 졸업조선일보 사회부 차장	1,647	-	11개월	-

김민수	남	1970년 09월	이사	미등기임원	상근	재무/회계	고려대학교 경제학과 졸업한미사이언스(주) 재경본부 이사대우	1,292	-	1년7개월	-

송기호	남	1971년 05월	이사	미등기임원	상근	기획	서울대학원 경영학 석사대웅제약 재무팀 이사대우	969	-	10개월	-

박찬하	남	1973년 07월	이사	미등기임원	상근	온라인팜경영관리본부	단국대학원 국어교육학 석사한미사이언스 커뮤니케이션팀 이사대우	884	-	9개월	-

* 재직기간은 분할 전 한미약품(주)의 재직기간을 포함하였습니다. 2) 계열회사간 임원의 겸직현황

[2016년 9월 30일 현재]

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	비고

임종윤	대표이사 사장	한미약품(주)	이사	상근

한미아이티(주)	이사	비상근

한미메디케어(주)	이사	비상근

한미(중국)유한공사	대표이사	비상근

송재오	감사	한미(중국)유한공사	감사	비상근

김재식	이사	(주)제이브이엠	이사	비상근

3) 직원 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

경영지원	남	51	-	-	-	51	9년3개월	2,258	44	-

경영지원	여	38	-	-	-	38	5년1개월	1,348	35	-

합 계	89	-	-	-	89	-	3,606	41	-

- 평균 근속연수는 분할 전 한미약품(주)의 내용을 포함하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,500	사외이사 포함

감사	1	200	-

2) 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	391	196	-

사외이사	2	56	28	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	110	110	-

계	5	557	111	-

보수현황>1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 해당사항 없음2) 산정기준 및 방법

※ 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1) 기업집단의 명칭한미사이언스주식회사- 공정거래법상 상호출자 제한, 출자총액 제한, 채무보증 제한에 해당하지 않습니다. 2) 계열회사 출자현황

피투자회사투자회사	한미약품(주)(124-87-00613)	(주)제이브이엠(503-81-31016)	일본한미약품(주)	HanmiEurope Ltd.	한미(중국)유한공사	(주)에르무루스(215-81-45573)	온라인팜(주)(124-87-30363)	한미정밀화학(주)(133-81-22206)	북경한미약품유한공사

한미사이언스(주)	41.37%	33.95%	100%	100%	100%	98.57%	75%	-	-

한미약품(주)	-	-	-	-	63%	73.68%

- 한미메디케어(주), 한미아이티(주)에 대한 당사의 출자지분은 없습니다. 3) 계열회사간 임원의 겸직현황

[2016년 9월 30일 현재]

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	비고

임종윤	대표이사 사장	한미약품(주)	이사	상근

한미아이티(주)	이사	비상근

한미메디케어(주)	이사	비상근

한미(중국)유한공사	대표이사	비상근

송재오	감사	한미(중국)유한공사	감사	비상근

김재식	이사	(주)제이브이엠	이사	비상근

4) 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

크리스탈지노믹스(상장)	2008년 05월 16일	투자	7,183	670,737	2.74%	9,524	-670,737	-9,524	0	0	0.00%	0	127,285	-5,142

연합뉴스TV(비상장)	2011년 06월 01일	투자	500	100,000	0.84%	500	0	0	0	100,000	0.84%	500	37,497	-1,826

토모큐브(비상장)	2016년 03월 30일	투자	1,000	0	0.00%	0	15,715	1,000	0	15,715	10%	1,000	151	-67

합 계	670,737	-	9,524	-670,737	-9,524	0	0	-	0	-	-

* 시장성 있는 지분증권의 공정가액은 보고기간 종료일 현재의 종가(당기말 현재의 종가가 없는 경우에는 직전거래일의 종가)로 측정하였으며, 시장성 없는 지분증권은 공정가액을 신뢰성 있게 측정할 수 없어 피투자회사의 입수 가능한 최근 재무제표상의 순자산가액에 대한 당사 지분액으로 산정하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 영업거래(단위: 백만원)

성명(법인명)	관계	거래내용	거래금액	거래기간

한미약품(주)	관계기업피투자기업	특허상표권수입 외	40,574	2016년1월~2016년9월

북경한미약품유한공사	관계기업피투자기업	기술수출료 외	5,056

* 거래금액은 매출, 매입의 합계입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제43기 정기주주총회(2016.3.18.)	* 제1-1호 의안사내이사 선임의 건* 제1-2호 의안사외이사 선임의 건*제 2호 의안정관변경의 건* 제3호 의안이사 보수 한도 승인의 건* 제4호 의안감사 보수 한도 승인의 건	* 원안대로 승인- 사내이사 임종윤 재선임, 사내이사 김재식 신규선임* 원안대로 승인- 사외이사 황의인 신규선임* 원안대로 승인*원안대로 승인*원안대로 승인

제42기 정기주주총회(2015.3.13.)	* 제1호 의안감사 선임의 건* 제2호 의안이사 보수 한도 승인의 건* 제3호 의안감사 보수 한도 승인의 건	* 원안대로 승인- 감사 송재오 신규선임* 원안대로 승인* 원안대로 승인

제41기 정기주주총회(2014.3.14.)	* 제1호 의안감사 선임의 건* 제2호 의안임원퇴직금지급규정 변경의 건* 제3호 의안이사 보수 한도 승인의 건* 제4호 의안감사 보수 한도 승인의 건	* 원안대로 승인- 감사 박명희 재선임* 원안대로 승인* 원안대로 승인* 원안대로 승인

2. 분할 관련 사후 정보 1) 당사는 2010년 3월 26일 이사회 결의 및 2010년 5월 28일 임시주주총회를 통하여 2010년 7월 1일을 기준으로 하는 인적분할을 하였습니다. 분할존속법인인 당사는 한미홀딩스(주)로 상호를 변경하고, 2010년 7월 30일 한국거래소 유가증권시장에 재상장되었습니다.한편, 이번 분할로 인하여 신설되는 법인인 한미약품(주)는 의약품 제조 및 판매 등의사업을 유지하게 되며, 유가증권상장규정 제36조제2항 및 제4항에 따른 재상장 심사를 거쳐 한국거래소 유가증권시장에 2010년 7월 30일 재상장되었습니다.

구분	회사명	소재지	대표이사	주요사업

분할존속법인	한미홀딩스(주)	서울시 송파구 방이동	임종윤	투자사업부문 등

분할신설법인	한미약품(주)	경기도 화성시 팔탄면	이관순	의약품 제조 및 판매 관련 사업 일체

2) 인적분할 후 독점규제및공정거래에관한법률에서 규정하는 지주회사의 요건 충족을 위해 2010년 9월 2일 한미약품(주)의 보통주에 대한 공개매수 및 현물출자 유상증자를 결의하였으며, 2010년 10월 7일 납입 및 10월 21일 추가상장을 하여 한미약품(주)에 대한 지분율을 39.3%까지 확대하였습니다.유상증자에 대한 주요 일정은 다음과 같고, 현물출자인 관계로 실제 자금의 유출입은없습니다.

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일

2010년 9월 15일~2010년 10월 4일	2010년 10월 7일	2010년 9월 3일	2010년 10월 7일

3) 지주회사 요건 충족 독점규제및공정거래에관한법률 제8조 및 동법 시행령 제15조에 의거, 2011년 4월 지주회사 전환승인을 요청하였고, 2011년 5월 지주회사 전환승인을 통보받았습니다.이에 당사는 한국거래소에 지주회사 전환에 따른 승인 내용을 공시하고, 업종 변경을요청하여 2011년 5월 9일자로 기존 의약품 제조업에서 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅서비스업으로 업종이 전환되었습니다. 3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

※ 해당사항 없음 (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

4. 외국지주회사의 자회사 현황※ 해당사항 없음 (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음