eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한미사이언스 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제49기 1분기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한미사이언스 주식회사
대 표 이 사 : 송영숙, 임종윤
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214
(전 화) 031-350-5600
(홈페이지) http://www.hanmiscience.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 송기호
(전 화) 02-410-0447
2. 회사의 연혁

1) 회사 본점 소재지 ① 한미사이언스(주): 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214② 온라인팜(주): 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214③ (주)에르무루스: 서울특별시 송파구 위례성대로 14 (방이동)④ 일본한미약품(주): ASPA NIHONBASHI OFFICE, NIHONBASHI-HONGOKU-CHO 2-1-1, CHUO-KU, TOKYO⑤ Hanmi Europe Ltd.: ONE FLEET PLACE, LONDON, EC4M 7WS, UK⑥ 한미(중국)유한공사: NO.77 CHANGJIANG RD., ETDZ, YANTAI, SHANDONG, CHINA 2) 경영진의 중요한 변동 분기보고서 작성기준일 현재 당사 대표이사는 각자대표로 송영숙 회장, 임종윤 사장 총 2명이며, 최근 5사업연도의 대표이사 변동내역은 다음과 같습니다.

변동일	주요 변동내용	변동 후 대표이사 현황

2020년 9월 28일	송영숙 대표이사 신규선임임주현 이사 신규선임	송영숙, 임종윤(각자대표)

3) 주요연혁

회사명	회사연혁

한미사이언스(주)	- 2016년 6월: 의약품 관련 사업 다각화를 위한 JVM 주식 양수, 자회사 편입

온라인팜(주)	- 2016년 10월: JVM 국내사업부 흡수- 2018년 11월: 약국 키오스크 ONKiosk 사업 출범

4) 주요 자 회사에 관한 사항 (1) 한미약품(주)① 본점소재지: 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214② 설립일: 2010년 7월 5일(2) (주)제이브이엠① 본점소재지: 대구광역시 달서구 호산동로 121② 설립일: 1977년 6월 20일
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 01월 01일	무상증자	보통주	1,293,462	500	500	2%증자

2020년 01월 01일	무상증자	보통주	1,268,289	500	500	2%증자

2019년 01월 01일	무상증자	보통주	1,243,593	500	500	2%증자

2018년 01월 01일	무상증자	보통주	1,219,393	500	500	2%증자

2017년 02월 16일	무상증자	보통주	3,989,565	500	500	7%증자
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	74,459,151	74,459,151	현물출자 유상증자 및주식분할 포함

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	7,154,540	7,154,540	-

1. 감자	7,154,540	7,154,540	회사 인적분할

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	67,304,611	67,304,611	-

Ⅴ. 자기주식수	1,350,946	1,350,946	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	65,953,665	65,953,665	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	500,000	-	-	-	500,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	500,000	-	-	-	500,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	838,041	12,905	-	-	850,946	무상증자 단주취득

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,338,041	12,905	-	-	1,350,946	-

-	-	-	-	-	-	-

- 기타 취득한 자기주식 12,905주는 2021년 1월 1일 기준으로 실시한 무상증자 결과 발생한 단주를 취득한 것으로 향후 시장 상황에 따라 처리할 예정입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	67,304,611	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,350,946	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	65,953,665	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 회사의 정책당사는 정관에 의거, 이사회 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당가능이익의 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 경영환경 등을 고려하여 주주가치 제고를 위한 적정 수준의 배당률을 결정하고 있습니다.한편, 당사가 보유하고 있는 자사주의 소각 및 추가적인 매입 계획 등은 현재 없습니다. 2) 배당과 관련한 정관 규정

제46조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 제15조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게지급한다.
제46조의2 (분기배당)
① 이 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말일 현재의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전 결산기의 자본금의 액
2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법 시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
7. 당해 영업연도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액 제47조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

3) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제49기 1분기	제48기	제47기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	11,613	22,601	30,742

(별도)당기순이익(백만원)	3,051	7,791	5,634

(연결)주당순이익(원)	176	343	466

현금배당금총액(백만원)	-	12,935	12,683

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	57.2	41.3

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.3	0.5

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	200	200

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 표의 (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분입니다.

※ (연결)현금배당성향: 현금배당총액 ÷지배기업 소유주지분 기준 당기순이익 ×100① 제48기: 12,934,621,600원 ÷22,601,096,228원 × 100 ≒ 57.2%② 제47기: 12,682,898,800원 ÷30,741,649,296원 × 100 ≒ 41.3%

※ 현금배당수익률 = 1주당 현금배당금 ÷ 과거 1주일간 배당부 종가의 평균 ×100① 제48기: 200원 ÷ 69,275원 ×100 ≒ 0.3%② 제47기: 200원 ÷ 38,675원 ×100 ≒ 0.5%

※ 주당순이익 = (연결) 당기순이익 ÷가중평균유통보통주식수① 제49기1분기: 11,612,700,770원 ÷ 65,956,676주 ≒ 176원② 제48기: 22,601,096,228원 ÷ 65,967,346주 ≒ 343원③ 제47기: 30,741,649,296원 ÷ 65,977,324주 ≒ 466원

4) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	4	0.31	0.25

※ 당사는 2017년(제45기)부터 연속으로 결산 배당을 하고 있습니다.
※ 평균 배당수익률은 보통주 기준이며, 단순평균법으로 계산하였습니다. 평균 배당수익률: 제48기 0.29%, 제47기 0.52%, 제46기 0.26%, 제45기 0.19%, 제44기 배당없음
7. 정관에 관한 사항

1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제48기 정기주주총회	- 신주의 배당기산일 관련 규정 개정- 신주인수권 발행 조항 개정- 정기주주총회 소집시기 및 기준일 개정- 명의개서대행 업무 현황 삭제	- 배당기산일에 관한 상법 규정 삭제됨- 자본시장법 및 한국상장회사협의회 표준정관을 반영하여 조문 정비- 상법 개정에 따른 기준일 관련 규정 정비- 전자등록제도 도입에 따른 변경 내용 반영

2019년 03월 15일	제46기 정기주주총회	- 감사위원회 도입에 따른 관련 조항 개정- 주식, 사채, 신주인수권의 전자등록 관련 조항 개정- 대표이사 직위 관련 조항 개정- 외부감사인 선임방법 관련 조항 개정	- 감사제도에 갈음한 감사위원회 도입에 따른 변경- 전자증권법 시행에 따른 전자등록 사항 반영- 대표이사 제도의 탄력적 운영을 위해 직위명 예시 삭제- 개정된 외부감사법에 따라 외부감사인 선임 권한의 변경 내용 반영
1. 요약재무정보

1) 요약 연결재무정보

한미사이언스주식회사와 그 종속기업 (단위: 백만원)

구분	제49기1분기(2021년3월31일)	제48기(2020년12월31일)	제47기(2019년12월31일)

[유동자산]	212,141	215,727	217,079

ㆍ현금및현금성자산	14,331	14,849	16,747

ㆍ매출채권및기타상각후원가측정금융자산	89,493	87,903	91,092

ㆍ재고자산	105,284	110,186	100,883

ㆍ기타금융자산	199	178	364

ㆍ기타유동자산	2,835	2,612	7,993

[비유동자산]	712,987	707,492	693,753

ㆍ매출채권및기타상각후원가측정금융자산	686	826	1,470

ㆍ관계기업투자주식	624,492	617,250	608,840

ㆍ당기손익-공정가치금융자산	145	242	0

ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산	13,905	13,941	10,693

ㆍ기타금융자산	76	51	431

ㆍ유형자산	23,993	24,246	24,943

ㆍ투자부동산	26,051	26,108	26,157

ㆍ무형자산	8,388	8,815	10,411

ㆍ사용권자산	1,070	1,395	1,398

ㆍ이연법인세자산	2,755	2,494	3,121

ㆍ기타비유동자산	11,426	12,125	6,289

자산총계	925,129	923,220	910,832

[유동부채]	225,444	220,113	228,188

[비유동부채]	40,209	44,373	36,957

부채총계	265,652	264,486	265,145

[지배기업의 소유주에 귀속되는 자본]	659,479	658,736	645,686

ㆍ자본금	33,652	33,006	32,371

ㆍ기타불입자본	270,153	271,814	272,797

ㆍ이익잉여금	366,596	367,923	355,946

ㆍ기타자본구성요소	(10,922)	(14,007)	(15,428)

[비지배지분]	(3)	(2)	1

자본총계	659,476	658,734	645,687

부채및자본총계	925,129	923,220	910,832

2021년1월1일~2021년3월31일	2020년1월1일~2020년12월31일	2019년1월1일~2019년12월31일

[수익]	215,107	857,383	816,619

[영업이익]	13,675	32,502	37,986

[법인세비용차감전순이익]	13,217	29,966	35,432

[당기순이익]	11,612	22,597	30,743

ㆍ지배주주지분순이익	11,613	22,601	30,742

ㆍ비지배주주지분순이익	(1)	(4)	1

[기타포괄손익]	3,079	3,481	(25,047)

[총포괄손익]	14,691	26,078	5,696

ㆍ지배주주지분포괄이익	14,692	26,081	5,695

ㆍ비지배주주지분포괄이익	(1)	(3)	1

기본및희석주당이익(원)	176	343	466

연결에 포함된 회사 수	6	6	6

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2) 요약 별도재무정보한미사이언스주식회사 (단위: 백만원)

구분	제49기1분기(2021년3월31일)	제48기(2020년12월31일)	제47기(2019년12월31일)

[유동자산]	10,697	8,791	10,527

ㆍ현금및현금성자산	1,325	2,619	2,576

ㆍ매출채권및기타상각후원가측정금융자산	9,051	6,126	7,912

ㆍ기타유동자산	321	46	39

[비유동자산]	596,701	598,313	597,663

ㆍ종속기업및관계기업에대한투자주식	524,526	524,526	524,526

ㆍ당기손익-공정가치금융자산	1	0	0

ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산	13,905	13,941	10,693

ㆍ유형자산	18,611	18,898	20,189

ㆍ투자부동산	30,591	30,589	30,569

ㆍ무형자산	5,847	6,186	7,995

ㆍ사용권자산	149	140	224

ㆍ순확정급여자산	315	918	0

ㆍ기타비유동자산	2,757	3,113	3,467

자산총계	607,398	607,104	608,190

[유동부채]	66,673	49,767	50,268

[비유동부채]	24,936	30,621	24,568

부채총계	91,609	80,388	74,836

[자본금]	33,652	33,006	32,371

[기타불입자본]	279,051	280,712	281,694

[이익잉여금]	213,909	223,793	229,106

[기타자본구성요소]	(10,823)	(10,794)	(9,818)

자본총계	515,789	526,716	533,354

부채및자본총계	607,398	607,104	608,190

관계/종속기업투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

2021년1월1일~2021년3월31일	2020년1월1일~2002년12월31일	2019년1월1일~2019년12월31일

수익	11,179	35,553	34,893

영업이익	3,884	11,793	10,116

법인세비용차감전순이익	3,457	10,147	8,279

당기순이익	3,051	7,791	5,634

기타포괄손익	(29)	(1,398)	(15,423)

당기총포괄이익	3,022	6,393	(9,789)

기본및희석주당이익	46	118	85

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기보고서에는 본 항목을 작성하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제49기1분기(당분기)	한영회계법인	-	해당사항 없음	-

제48기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	관계기업투자주식에 대한 손상검사

제47기(전전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	관계기업투자주식에 대한 손상검사

※ 상기 감사의견은 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사의견입니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제49기1분기(당분기)	한영회계법인	- 분기/반기 별도 및 연결재무제표 검토- 별도 및 연결 재무제표 감사- 내부회계관리제도 감사	-	-	-	520시간

제48기(전기)	한영회계법인	- 분기/반기 별도 및 연결재무제표 검토- 별도 및 연결 재무제표 감사- 내부회계관리제도 감사	221백만원	2,108시간	221백만원	2,918시간

제47기(전전기)	한영회계법인	- 중간감사 수행(내부통제 이해와 평가, 내부회계관리제도 검토)- 분기/반기 재무제표 검토- 별도 및 연결 재무제표 감사	145백만원	1,600시간	148백만원	2,251시간

※ 제49기 감사계약은 보고서 제출일 현재 협의중입니다.

[제49기 감사일정]

구 분	일 정

제49기1분기 별도 및 연결 재무제표 검토	2021.4.22. ~ 2021.4.30. (7일)

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제49기1분기(당분기)	-	-	-	-	-

제48기(전기)	-	-	-	-	-

제47기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 03월 15일	회사: 감사위원회 3인감사인: 담당이사 외 2인	서면회의	외부감사인의 독립성에 대한 안내

2	2021년 03월 17일	회사: 감사위원회 3인감사인: 담당이사 외 2인	서면회의	기말감사 결과 논의

5. 내부통제에 관한 사항

회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견 및 검토의견

사업연도	감사인	감사의견 및 검토의견	지적사항

제49기1분기(당분기)	한영회계법인	-	-

제48기(전기)	한영회계법인	[감사의견] 우리는 2020년 12월 31일 현재 내부회계관리제도운영위원회가 발표한「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」(이하 "내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계")에 근거한 한미사이언스 주식회사(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다.우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2020년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	-

제47기(전전기)	한영회계법인	[검토의견] 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 검토결과, 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성의 개요 - 당사는 중요한 회사의 업무사항을 결의하고 이사 직무의 집행을 감독하기 위해 사외이사 2인 및 기타비상무이사 1인을 포함한 7인의 이사로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 정관에 의거하여 대표이사가 맡고 있습니다.

2) 이사회 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

송영숙(출석률:100%)	임종윤(출석률:67%)	우종수(출석률:100%)	임주현(출석률:100%)	황의인(출석률:100%)	신유철(출석률:100%)	송재오(출석률:100%)

01	2021.02.04.	* 2020년 결산보고	-	-	-	-	-	-	-	-

02	2021.03.09.	* 제48기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건* 현금 배당의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

* 대표이사 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가에 관한 건* 감사위원회 내부호계관리제도 운영실태 평가 보고에 관한 건	-	-	-	-	-	-	-	-

03	2021.03.23.	* 제48기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 이사의 독립성 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사는 주주총회에서 선임합니다. 주주총회 개최 전 이사후보자에 대한 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 공시하고 있습니다.이러한 절차로 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

[2021년 3월 31일 현재]

직명	성명	추천인	선임배경	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사	송영숙	이사회	- 기업 경영전반에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 지속성장 전략 수립 및 실행에 도움을 줄 수 있다고 판단	총괄	-	특수관계인	3년	-

대표이사	임종윤	이사회	- 장기간의 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는 데 기여한 주요 경영진	총괄	-	특수관계인	3년	연임(2회)

사내이사	우종수	이사회	- 장기간의 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는 데 기여한 주요 경영진	경영관리부문	-	-	3년	연임(1회)

사내이사	임주현	이사회	- 회사에 대한 내부 사정에 정통하고, 조직에 대한 높은 이해도	글로벌전략HRD	-	특수관계인	3년	-

사외이사	황의인	이사회	- 회사 경영의 투명성 제고	사외이사	-	-	3년	연임(1회)

사외이사	신유철	이사회	- 회계 및 재무전문가로서 회사 경영의 투명성 제고	사외이사	-	-	3년	-

기타비상무이사	송재오	이사회	- 회사 경영의 투명성 제고	기타비상무이사	-	-	3년	-

4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

5) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	삼일회계법인	전원	-	삼일회계법인 Audit Committee School 온라인 교육- 기업가치를 위한 내부감사부서 운영- 부정행위 감독과 감사위원회- 효과적인 이사회 운영을 위한 전략- 외부감사인 선임과 평가- COVID-19과 감사위원회 체크포인트

※ 상기 교육은 온라인 교육으로, 사외이사 전원 2021년 중 이수 완료 예정임.

6) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	5	팀장 1명, PL 1명, 팀원 3명 (평균 5년)	이사회 및 감사위원회 업무 수행 지원
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사위원 현황 - 당사의 감사위원회는 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있습니다.- 감사위원회 위원의 인적사항

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

황의인	예	1981년 서울대학교대학원 법학 석사2000년~2009년 특허법인 태평양 대표변리사2011년~2013년 국가지식재산위원회 민간위원現) 법무법인 태평양 변호사	-	-	-

신유철	예	1989년 서울대학교대학원 법학 석사(법경제)1994년~1995년 부산지검 검사 (조세 등)1997년~1998년 인천지검 검사 (경제 등)2011년~2012년 서울남부지검 차장검사(증권금융/경제 등)2013년~2015년 서울중앙지검 1차장검사(경제/조세 등)現) 변호사 신유철 법률사무소 변호사	예	금융기관ㆍ정부ㆍ증권유관기관 등 경력자	1994년~1995년 부산지검 검사 (조세 등)1997년~1998년 인천지검 검사 (경제 등)2011년~2012년 서울남부지검 차장검사 (증권금융/경제 등)2013년~2015년 서울중앙지검 1차장검사 (경제/조세 등)

송재오	-	1970년 한양대학교 기계공학과1978년~2005년 대우건설 플랜트사업 본부장2006년~2008년 (주)한양 대표이사2009년~2014년 성창E(주) 사장2014년~2018년 한미사이언스(주) 감사現) 한미사이언스(주) 감사위원회 위원	-	-	-

2) 감사위원회 위원의 독립성 - 당사는 감사위원의 독립성 확보를 위해 당사 정관 제41조의3에 감사위원회 위원의 2/3 이상은 사외이사로 구성하도록 하는 조항을 두고 있으며, 감사위원회 운영규정을 제정, 운영하고 있습니다.

[2021년 3월 31일 현재]

직명	성명	추천인	선임배경	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

사외이사	황의인	이사회	- 회사 경영의 투명성 제고	사외이사	-	-	3년	연임(1회)

사외이사	신유철	이사회	- 회계 및 재무전문가로서 회사 경영의 투명성 제고	사외이사	-	-	3년	-

기타비상무이사	송재오	이사회	- 회사 경영의 투명성 제고	기타비상무이사	-	-	3년	-

* 당사는 사외이사후보추천위원회 의무 설치 법인에 해당되지 않습니다.

3) 감사위원회의 활동

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

황의인(출석률:100%)	신유철(출석률:100%)	송재오(출석률:100%)

2021.02.04.	* 2020년 4분기 재무제표 검토 및 확인* 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 주요 일정에 관한 건* 2020년 4분기 CP관리 운영사항 및 2021년 1분기 계획에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

4) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

-	삼일회계법인	전원	-	삼일회계법인 Audit Committee School 온라인 교육- 기업가치를 위한 내부감사부서 운영- 부정행위 감독과 감사위원회- 효과적인 이사회 운영을 위한 전략- 외부감사인 선임과 평가- COVID-19과 감사위원회 체크포인트

※ 상기 교육은 온라인 교육으로, 감사위원회 위원 전원 2021년 중 이수 완료 예정임.

5) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	5	팀장 1명, PL 1명, 팀원 3명 (평균 5년)	이사회 및 감사위원회 업무 수행 지원

법무팀	8	팀장 1명, PL 2명, 팀원 5명 (평균 2년)	감사위원회 업무 수행 지원

6) 준법지원인 등의 인적사항 및 주요 경력

성명	생년월일	주요경력	선임일

남지선	1984.07.	- 서울대학교 경제학과- 사법시험 52회- 사법연수원- 법무법인 넥서스 변호사現) 한미사이언스 법무팀 팀장	2020년 4월 28일

7) 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과

주요 활동내역	실시일자	주요 내용

경영활동 전반에 대한 준법준수여부 점검	상시	영업비밀준수, 부정경쟁방지, 부정청탁금지, 공정거래부분 등의 준법 점검 실시

자사주 거래에 관한 준법 점검 실시	1분기	자사주 및 상장 계열회사 주식 거래지침 준수여부 모니터링

준법 교육의 실시	2월	CP관리위원회

3월 10일	hEHS 위원회 대상 중대재해처벌법 법령 교육 실시

감사 실시 및 개선조치	매월	CP모니터링 실시-규정 위반자 인사조치

온라인 정보보안점검	1월~3월	내부정보유출, 침해사고, 이상징후 등을 예방하기 위해 온라인 정보보안상태 및 점검

개인정보보호교육 실시	2월~3월	온라인 개인정보호보호교육 실시

8) 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무팀	8	팀장 1명, PL 2명, 팀원 5명 (평균 2년)	- 계약검토 및 법률자문- 컴플라이언스 관련 자문- 법령 준수 관련 안내 및 교육
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 투표제도 당사는 주주 의결권 행사의 편의성을 제고하고자 2019년 12월 12일 이사회 결의로 전자투표제를 도입하였으며, 제47기 정기주주총회부터 동 제도를 운영하고 있습니다.집중투표제 및 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. 2) 소수주주권 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 3) 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

송영숙	여	1948.09	대표이사회장	등기임원	상근	총괄	한미약품 CSR 고문現) 한미사진미술관 관장	7,839,319	-	본인	8개월	2023.09.28

임종윤	남	1972.10	대표이사사장	등기임원	상근	총괄	Boston College 졸업북경한미약품유한공사 동사장	6,002,696	-	친인척	17년	2022.03.15

우종수	남	1967.09	사장	등기임원	상근	경영관리부문	충남대학교대학원 약학박사 한미약품(주) 신제품개발본부장 겸 팔탄공단 공장장	4,208	-	-	11년11개월	2023.03.20

임주현	여	1974.07	사장	등기임원	상근	글로벌전략HRD	Smith College 졸업한미약품(주) 부사장	5,933,704	-	친인척	7개월	2023.09.28

황의인	남	1954.12	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대학교대학원 법학 석사특허법인 태평양 대표변리사국가지식재산위원회 민간위원現) 법무법인 태평양 변호사	-	-	-	4년10개월	2022.03.15

신유철	남	1965.03	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대학교대학원 법학 석사(법경제)부산지검 검사(조세 등)인천지검 검사(조세 등)서울남부지검 차장검사(증권금융/경제 등)서울중앙지검 1차장검사(경제/조세 등)現) 변호사 신유철 법률사무소 변호사	-	-	-	2년1개월	2022.03.15

송재오	남	1947.11	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	한양대학교 기계공학과(주)대우건설 플랜트사업본부장(주)한양 대표이사성창E(주) 사장한미사이언스(주) 감사	3,066	-	-	6년1개월	2022.03.15

권세창	남	1963.06	사장	미등기임원	상근	신약개발부문	서울대학교대학원 동물자원과학과 박사한미약품(주) 부사장, 연구센터 소장	11,581	-	-	15년3개월	-

임종호	남	1961.06	전무이사	미등기임원	상근	그룹지원CSR	성균관대학교 기계공학과 졸업한미약품(주) 상무이사	764,238	-	친인척	15년3개월	-

송기호	남	1971.05	상무이사	미등기임원	상근	CFO	서울대학교대학원 경영학 석사대웅제약 재무팀 이사대우	1,119	-	-	5년4개월	-

정일영	남	1972.09	이사	미등기임원	상근	특허	Princeton University 화학과 박사한미사이언스(주) 특허팀 이사대우	1,494	-	-	3년3개월	-

김규식	남	1967.06	이사	미등기임원	상근	총무,구매,관재	건국대학교대학원 경영정보학 석사한미사이언스(주) 총무, 구매팀 이사대우	579	-	-	2년3개월	-

김현수	남	1975.04	이사	미등기임원	상근	인사	한림대학교 철학과 졸업한미사이언스 인사팀 이사대우	762	-	-	3개월	-

김장희	남	1976.07	이사	미등기임원	상근	그룹지원	UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA 법학 박사COREE Company Limited 대표이사	-	-	-	3개월	-

2) 등기임원의 타회사 임원 겸직 현황

[2021년 3월 31일 현재]

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	비고

송영숙	대표이사 회장	한미정밀화학(주)	이사	비상근

북경한미약품유한공사	동사장	비상근

임종윤	대표이사 사장	한미약품(주)	이사	상근

북경한미약품유한공사	동사	비상근

한미(중국)유한공사	동사장	비상근

우종수	사장	한미약품(주)	대표이사	상근

임주현	사장	한미헬스케어(주)	이사	비상근

(주)에르무루스	이사	비상근

한미벤쳐스(주)	이사	비상근

송재오	기타비상무이사	(주)제이브이엠	기타비상무이사	비상근

한미(중국)유한공사	감사	비상근

3) 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

경영지원	남	56	-	-	-	56	9년 2개월	1,050	19	-	-	-	-

경영지원	여	34	-	-	-	34	6년 9개월	450	13	-

합 계	90	-	-	-	90	8년 3개월	1,500	17	-

※ 상기 소속외 근로자는 작성기준에 따라 분반기보고서에는 기재를 생략합니다.

4) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	232	33	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	3,500	-

2) 보수지급금액2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	463	66	-

2-2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	427	107	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	36	12	-

감사	-	-	-	-

3) 이사의 보수지급기준당사 이사의 보수는 주주총회 승인금액 내에서 임원보수규정에 의거하여 직위 및 역할에 따라 집행하고 있습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭 공정거래법상 상호출자 제한, 출자총액 제한, 채무보증 제한에 해당하지 않습니다.

2. 계열회사 출자현황[2021년 3월 31일 현재]

피투자회사/투자회사	한미약품(주)(124-87-00613)	(주)제이브이엠(503-81-31016)	온라인팜(주)(124-87-30363)	(주)에르무루스(215-81-45573)	일본한미약품(주)	HanmiEurope Ltd.	한미(중국)유한공사	한미정밀화학(주)(133-81-22206)	북경한미약품유한공사

한미사이언스(주)	41.4%	39.2%	100%	98.6%	100%	100%	100%	-	-

한미약품(주)	-	-	-	-	-	-	-	63.0%	73.7%

- 한미헬스케어(주), 한미벤쳐스(주), 오브맘코리아컴퍼니(주)는 당사의 지분 출자 없이 당사의 최대주주 등이 출자한 국내 비상장 법인입니다.

3. 계열회사간 등기임원의 겸직현황[2021년 3월 31일 현재]

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	비고

송영숙	대표이사 회장	한미정밀화학(주)	이사	비상근

북경한미약품유한공사	동사장	비상근

임종윤	대표이사 사장	한미약품(주)	이사	상근

북경한미약품유한공사	동사	비상근

한미(중국)유한공사	동사장	비상근

우종수	사장	한미약품(주)	대표이사	상근

임주현	사장	한미헬스케어(주)	이사	비상근

(주)에르무루스	이사	비상근

한미벤쳐스(주)	이사	비상근

송재오	기타비상무이사	(주)제이브이엠	기타비상무이사	비상근

한미(중국)유한공사	감사	비상근

4) 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

연합뉴스TV(비상장)	2011.06.01	투자	500	100,000	0.83	176	-	-	-	100,000	0.83	176	57,629	4,118

토모큐브(비상장)	2016.03.30	투자	1,000	314,300	6.96	55	-	-	-	314,300	6.96	55	13,044	-3,577

바이오앱(비상장)	2020.08.10	투자	4,500	500,000	5.46	4,500	-	-	-	500,000	5.46	4,500	14,107	2,193

합 계	-	-	4,731	-	-	-	-	-	4,731	-	-

* 시장성 있는 지분증권의 공정가액은 보고기간 종료일 현재의 종가(당분기말 현재의 종가가 없는 경우에는 직전 거래일의 종가)로 측정하였으며, 시장성없는 지분증권의 공정가액은 신뢰성있게 측정할 수 없어 피투자회사의 입수 가능한 최근 재무제표상의 순자산가액에 대한 당사 지분액으로 산정하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주와의 영업거래(단위: 백만원)

성명(법인명)	관계	거래내용	거래금액*	거래기간

한미약품(주)	관계기업 피투자기업	특허/상표권수입 외	7,834	2021년1월~2021년3월

북경한미약품유한공사	관계기업 피투자기업	기술수출료 외	1,466

한미헬스케어(주)	기타 특수관계자	임대료수익 외	761

* 거래금액은 매출, 매입의 합계입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제48기 정기주주총회
(2021.03.26)	* 제1호 의안: 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 * 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 * 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	* 이사회 승인으로 보고사항으로 갈음* 원안대로 승인* 원안대로 승인

임시주주총회(2020.9.28.)	* 제1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제1-1호 의안: 사내이사 송영숙 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 임주현 선임의 건	* 원안대로 승인: 사내이사 송영숙 신규선임* 원안대로 승인: 사내이사 임주현 신규선임

제47기 정기주주총회(2020.3.20.)	* 제1호 의안: 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 * 제2호 의안: 사내이사 우종수 선임의 건* 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	* 이사회 승인으로 보고사항으로 갈음* 원안대로 승인: 사내이사 우종수 재선임* 원안대로 승인

제46기 정기주주총회(2019.3.15.)	* 제1호의안: 정관 일부 변경의 건*제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 임종윤 선임의 건 제2-2호의안: 기타비상무이사 송재오 선임의 건 제2-3호의안: 사외이사 황의인 선임의 건 제2-4호의안: 사외이사 신유철 선임의 건* 제3호의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호의안: 감사위원 황의인 선임의 건 제3-2호의안: 감사위원 신유철 선임의 건* 제4호의안: 사외이사가 아닌 감사위원 선임의 건 제4-1호의안: 감사위원 송재오 선임의 건* 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건	* 원안대로 승인* 원안대로 승인: 사내이사 임종윤 재선임* 원안대로 승인: 기타비상무이사 송재오 신규선임* 원안대로 승인: 사외이사 황의인 재선임* 원안대로 승인: 사외이사 신유철 신규선임* 원안대로 승인: 감사위원 황의인 신규선임* 원안대로 승인: 감사위원 신유철 신규선임* 원안대로 승인: 감사위원 송재오 신규선임* 원안대로 승인

2. 우발채무 등1) 중요한 소송사건 (1) 손해배상소송(1심)① 당사자: ○○○ (원고), 한미사이언스 주식회사외 4인 (피고)② 소송의 진행내역

구 분	내 용

소 제기일	2021년 3월 15일

청구원인	주식 매매계약 관련 손해배상청구

회사의 대응	회사는 청구원인이 이유 없다고 판단하여 법률대리인을 선임하여 대응 중

선고예정	미정

금 액	22,000백만원

③ 영업 및 재무에 미치는 영향: 소송 진행중이므로 알 수 없음. [자회사인 한미약품(주)의 소송내용] (1) 주주들의 손해배상청구소송(1심)① 당사자: ○○○외 199명(원고), 한미약품외 2인(피고)② 소송의 진행내역

구 분	내 용

소 제기일	2016년 10월 21일

청구원인	공시 관련 불법행위 손해배상청구

회사의 대응	회사는 불법행위가 성립하지 않는다고 판단하여 법률대리인을 선임하여 적극대응 중

선고예정	미정

금 액	2,487백만원

③ 영업 및 재무에 미치는 영향: 소송 진행중이므로 알 수 없음(2) 주주들의 손해배상청구소송(2심)① 당사자: ○○○외 126명(원고), 한미약품외 2인(피고)② 소송의 진행내역

구 분	내 용

소 제기일	2016년 11월 30일 (1심)

청구원인	공시 관련 불법행위 손해배상청구

회사의 대응	회사는 불법행위가 성립하지 않는다고 판단하여 법률대리인을 선임하여 적극대응 중

선고예정	미정 (항소심)

금 액	1,424백만원

③ 영업 및 재무에 미치는 영향: 항소심 진행중이므로 알 수 없음 * 위 사건의 1심 판결이 2020. 11. 19. 원고 일부승소(청구금액 중 1,388백만원 인용)로 선고되었으며, 당사가 2020. 12. 02. 항소하여 현재 항소심에 계류 중임.(3) 주주들의 손해배상청구소송(1심)① 당사자: ○○○외 44명(원고), 한미약품외 2명(피고)② 소송의 진행내역

구 분	내 용

소 제기일	2017년 8월 29일

청구원인	공시 관련 불법행위 손해배상청구

회사의 대응	회사는 불법행위가 성립하지 않는다고 판단하여 법률대리인을 선임하여 적극대응 중

선고예정	미정

금 액	542백만원

③ 영업 및 재무에 미치는 영향: 소송 진행중이므로 알 수 없음

2) 채무보증 현황- 해당사항 없음 3) 기타- 기타 내용은 첨부된 감사보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음