한미사이언스 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성의 개요보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 4인, 기타비상무이사 3인, 총 10인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 정관에 의거하여 이사회에서 선임합니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회가 있으며, 각 이사의 주요약력 및 담당 업무는 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	4	1	-	1

※ 2024년 3월 28일 개최한 제51기 정기주주총회에서 사내이사 2인(임종윤, 임종훈), 사외이사 1인(사봉관), 기타비상무이사 2인(권규찬,배보경)을 신규선임하였습니다.

※ 2024년 11월 28일 개최한 당사의 임시주주총회에서 신동국 기타비상무이사를 신규선임하였습니다.

※ 2025년 02월 10일 사봉관 사외이사는 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.

2) 이사회 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

송영숙(출석률:100%)	임종윤(출석률:88%)	임종훈(출석률:100%)	신유철(출석률:100%)	김용덕(출석률:83%)	곽태선(출석률:100%)	사봉관(출석률:100%)	권규찬(출석률:100%)	배보경(출석률:100%)	신동 국(출석률:100%)

01	2024.01.12	* 제3자배정 유상증자의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

02	2024.02.02	* 2023년 결산보고	보고	출석	-	-	출석	출석	출석	-	-	-	-

03	2024.03.11	* 제51기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건* 현금 배당의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

* 주주 친화 정책 수립* 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 점검 결과* 감사위원회의 운영실태 평가 결과	보고	출석	-	-	출석	출석	출석	-	-	-	-

04	2024.03.22	* 제51기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

05	2024.04.04	* 대표이사 선임의 건* 자기주식 소각 협의의 건* 한미약품 이사회 구성에 관한 건* 한미약품 및 북경한미약품 배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

06	2024.05.03	* 2024년 1분기 한미사이언스 별도 및 연결 재무제표 결산보고* 한미사이언스의 이사회 활성화 노력에 관한 건* 기업 내부감사 활동 강화 및 이사회 구성원의 이해상충 방지 정책 수립에 관한 건	보고	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-

* 한미약품 임시주주총회(안건: 이사 4인 선임) 소집 요청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

07	2024.05.14	* 공동 대표이사 체제에서 단독 대표이사 체제로의 변경의 건	가결	반대	찬성	찬성	반대	불참	반대	찬성	찬성	찬성	-

08	2024.07.30	* 2024년 2분기 한미사이언스 별도 및 연결 재무제표 결산보고	보고	출석	불참	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-

* 분기배당 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

09	2024.09.27	* 임시주주총회 소집 결의 및 기준일 설정의 건* 이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-

10	2024.10.23	* 한미약품 임시주주총회 소집 청구 철회의 건	부결	찬성	반대	반대	찬성	찬성	찬성	반대	반대	반대	-

11	2024.10.31	* 2024년 3분기 한미사이언스 별도 및 연결 재무제표 결산보고	보고	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-

12	2024.12.16	* 배당 기준일 결정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2024.05.14 반대 사유 : 단독 대표이사 체제에 대한 이견※ 2024.10.23 반대 사유 : 기존대로의 임시주주총회 진행에 대한 이견 3) 이사의 독립성

당사의 사외이사를 포함한 모든 이사는 주주총회에서 선임합니다. 주주총회 개최 전 이사후보자에 대한 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 공시하고 있습니다.이러한 절차로 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(2024년 12월 31일 현재)

직명	성명	추천인	선임배경	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	송영숙	이사회	- 회사 전반에 대한 높은 이해도로 구성원들의 통합을 위한지도력과 기업 경영전반에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로회사의 지속성장 전략 수립 및 실행에 도움을 줄 수 있다고 판단	총괄	-	본인	3년	연임(1회)

사내이사	임종윤	주주제안	- 전체 주주의 권익을 충실히 보호하며, 경영의 합리성 및 투명성을 증대	미래전략	-	친인척	3년	-

대표이사	임종훈	주주제안	- 전체 주주의 권익을 충실히 보호하며, 경영의 합리성 및 투명성을 증대	총괄	-	친인척	3년	-

사외이사	신유철	이사회	- 회계 및 재무전문가로서 회사 경영의 투명성 제고	감사위원	-	-	3년	연임(1회)

사외이사	김용덕	이사회	- 회사 경영의 투명성 제고	감사위원	2021.02~2022.01법률고문위촉계약	-	3년	-

사외이사	곽태선	이사회	- 회사 경영의 투명성 제고	감사위원	-	-	3년	-

사외이사	사봉관	주주제안	- 전체 주주의 권익을 충실히 보호하며, 경영의 합리성 및 투명성을 증대	사외이사	-	-	3년	-

기타비상무이사	권규찬	주주제안	- 전체 주주의 권익을 충실히 보호하며, 경영의 합리성 및 투명성을 증대	기타비상무이사	-	-	3년	-

기타비상무이사	배보경	주주제안	- 전체 주주의 권익을 충실히 보호하며, 경영의 합리성 및 투명성을 증대	기타비상무이사	-	-	3년	-

기타비상무이사	신동국	주주제안	- 전체 주주의 권익을 충실히 보호하며, 경영의 합리성 및 투명성을 증대	기타비상무이사	-	-	3년	-

※ 당사는 사외이사후보추천위원회 의무 설치 법인에 해당하지 않습니다.

4) 사외이사의 전문성(1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	삼일회계법인 Audit Committee School 온라인 교육한국상장회사협의회 온라인 교육	3	-	삼일회계법인 온라인 교육
- 금감원 재무제표 중점심사 회계이슈
- ESG공시/규제 동향 및 대응방향
한국상장회사협의회 온라인 교육
- 감사위원회 대상 내부회계관리제도

(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

자금그룹	6	그룹장 1명, 팀원 5명(평균 7년)	이사회 및 감사위원회 업무 수행 지원