한미사이언스 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1) 투표제도 현황당사는 2019년 12월 12일에 개최한 이사회에서 주주의결권 행사의 편의성을 제고하고자 상법 제368조의4 제1항에 근거하여 전자투표제 도입 및 시행을 결의하였으며, 2020년 3월 20일 개최한 제47기 정기주주총회부터 동 제도를 운영하고 있습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	('24년) 제51기 정기주주총회('24년) 임시주주총회('25년 예정) 제52기 정기주주총회

2) 소수주주권 공시서류제출일 기준 소수주주권 행사내역은 다음과 같습니다.

행사자	소수주주권 내용	행사목적	거부사유	진행경과

임종윤, 임종훈	신주발행금지가처분 (2024.01.23 도달)	2024.1.12.자 이사회 결의에 기하여 발행을 준비 중인 신주 발행 금지	-	기각 (2024.03.26)

임종윤, 임종훈	주주총회 의안상정 가처분 (2024.02.26 도달) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 ㆍ사내이사 임종윤 선임의 건 ㆍ사내이사 임종훈 선임의 건 ㆍ기타비상무이사 권규찬 선임의 건 ㆍ기타비상무이사 배보경 선임의 건 ㆍ사외이사 사봉관 선임의 건 - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ감사위원회 위원 배보경 선임의 건 ㆍ감사위원회 위원 사봉관 선임의 건	좌측 주주제안 사항을 제51기 정기주주총회 목적사항으로 상정	-	주주제안 행사요건을 충족하였고, 주주제안 결격사유가 존재하지 않으므로, 당사 이사회에서 주주제안을 주주총회 안건으로 상정하기로 결의함 (2024.03.11)

임종윤, 임종훈	주주명부 열람 및 등사 가처분 (2024.02.27 도달)	주주명부 열람 및 등사 신청	-	신청인의 주주총회 의안상정 가처분신청취하 (2024.03.13)

신동국 외 2명	주주총회 소집허가 (2024.09.10 도달)- 제1호 의안: 정관 변경의 건 ㆍ제31조(이사 및 감사의 수)- 제2호 의안: 이사 2인 선임의 건 ㆍ기타비상무이사 신동국 선임의 건 ㆍ사내이사 임주현 선임의 건	좌측 주주제안 사항을 제52기 임시주주총회 목적사항으로 상정	-	주주제안 행사요건을 충족하였고, 주주제안 결격사유가 존재하지 않으므로, 당사 이사회에서 주주제안을 주주총회 안건으로 상정하기로 결의함 (2024.09.27)
주주총회 소집허가 신청취하(2024.12.04)

신동국 외 2명	주주명부 열람 및 등사 가처분 (2024.10.28 도달)	주주명부 열람 및 등사 신청	-	신청인의 주주총회 의안상정 가처분신청취하 (2024.11.04)

신동국 외 2명	검사인 선임 신청서 (2024.11.18 도달)	임시주주총회 관련 총회 절차의 적법성 및 투표 절차의 적법성 등에 관한 사항을 조사하기 위한 검사인 선임 신청	-	2024. 11. 28. 10:00 개최할 예정인 임시주주총회(연기회와 속회 포함)와관련하여 별지 기재 사항을 조사하기 위하여 변호사 유** [19**.**.**.생,수원시 영통구 ****]을 검사인으로 선임 (2024.11.18)

킬링턴 유한회사	장부등열람허용가처분 (2024.12.13 도달)	장부등열람허용가처분	-	신청인의 장부등열람허용 가처분신청 취하 (2025.02.14)

3) 경영권 경쟁

일시	내용

2024.01.23	임종윤, 임종훈 신주발행금지가처분 신청(2024.01.23 도달) : 2024.1.12.자 이사회 결의에 기하여 발행을 준비 중인 신주 발행 금지신주발행금지가처분 기각 (2024.03.26)

2024.03.12	한미사이언스, 2024년 3월 28일 당사 제51기 정기주주총회시 의결권 행사를 위해2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 전 주주를 대상으로황인국 외 3인을 대리인으로 하는 의결권 위임 권유 실시

2024.03.12	임종윤, 2024년 3월 28일 당사 제51기 정기주주총회시 의결권 행사를 위해2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 전 주주를 대상으로이행규(법무법인 (유) 지평) 외 8인을 대리인으로 하는 의결권 위임 권유 실시

2024.03.12	임종훈, 2024년 3월 28일 당사 제51기 정기주주총회시 의결권 행사를 위해2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 전 주주를 대상으로문호준(법무법인 (유) 광장) 외 8인을 대리인으로 하는 의결권 위임 권유 실시

2024.09.03	당사의 최대주주인 송영숙 및 최대주주의 특수관계인인 임주현이 신동국 및 (주)한양정밀과 주식매매계약 체결

2024.11.06	송영숙, 2024년 11월 28일 당사 2024년 임시주주총회시 의결권 행사를 위해2024년 10월 22일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 전 주주를 대상으로장재영(법무법인(유) 세종) 외 5인을 대리인으로 하는 의결권 위임 권유 실시

2024.11.11	한미사이언스(주), 2024년 11월 28일 당사 2024년 임시주주총회시 의결권 행사를 위해2024년 10월 22일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 전 주주를 대상으로김종민 외 3인을 대리인으로 하는 의결권 위임 권유 실시

2024.11.18	당사의 최대주주인 송영숙 및 최대주주의 특수관계인인 임주현이 킬링턴 유한회사와 주식매매계약을 체결

2024.12.18	당사의 최대주주인 송영숙 및 최대주주의 특수관계인인 임주현이 킬링턴 유한회사에 장외매도 완료(2024.11.18 주식매매계약)

2024.12.26	당사의 최대주주의 특수관계인 임종윤이 킬링턴 유한회사 및 신동국과 주식매매계약 체결

4) 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	68,391,550	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	677,844	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	67,713,706	-

-	-	-

※ 2024년 4월 9일 자기주식 1,565,390주 소각(이익소각)완료하였습니다.

5) 주식사무

구 분	내 용

정관상신주인수권의 내용	제10조 (주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 30를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50를 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.
⑧ 제1항의 규정에도 불구하고 회사가 독점규제및공정거래에관한법률(이하 공정거래법)에 따른 지주회사가 되기 위하여 또는 지주회사로서공정거래법상 자회사 지분율 요건을 충족하기 위하여 자회사 주식을 추가로 취득하거나 자회사 이외의 다른 회사를 자회사로 만들기 위하여당해 회사의 주식을 현물출자받는 경우에는 당해 주식을 소유한 자에게 이사회의 결의에 의하여 신주를 배정할 수 있다.

결산일	12월 31일

주주명부 폐쇄기준일(폐쇄시기)	매년 12월 31일(전자등록제도 도입에 따라 주주 확정방법으로 주주명부폐쇄 절차는 따로 규정하지 않음)

정기주주총회	결산일로부터 3개월 이내

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라'주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	(주)하나은행 증권대행부 (전화번호: 02-368-5800)

공고방법	회사 인터넷 홈페이지(http://www.hanmiscience.co.kr) (홈페이지에 게재하지 못할 경우 매일경제신문)

주주의 특전	없음

6) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	주요 논의내용

2024년 임시주주총회(2024.11.28)	* 제1호 의안: 정관 변경의 건* 제2호 의안: 이사 2인 선임의 건제2-1호 의안: 기타비상무이사 신동국 선임의 건제2-2호 의안: 사내이사 임주현 선임의 건* 제3호 의안: 자본준비금 감액의 건	* 부결* 원안대로 가결* 제2-1호 의안 가결에 따른 폐기* 원안대로 가결	-

제51기 정기주주총회(2024.3.28)	* 제1호 의안: 제51기 재무제표 승인의 건* 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 임주현 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 이우현 선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 최인영 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 박경진 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 서정모 선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 김하일 선임의 건 제2-7호 의안: 사내이사 임종윤 선임의 건 제2-8호 의안: 사내이사 임종훈 선임의 건 제2-9호 의안: 기타비상무이사 권규찬 선임의 건(주주제안) 제2-10호 의안: 기타비상무이사 배보경 선임의 건(주주제안) 제2-11호 의안: 사외이사 사봉관 선임의 건(주주제안)* 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 박경진 선임의 건 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 서정모 선임의 건 제3-3호 의안: 감사위원회 위원 배보경 선임의 건 제3-4호 의안: 감사위원회 위원 사봉관 선임의 건* 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	* 이사회 승인으로 보고사항으로 갈음* 부결* 부결* 부결* 부결* 부결* 부결* 원안대로 가결: 사내이사 임종윤 신규선임* 원안대로 가결: 사내이사 임종훈 신규선임* 원안대로 가결: 기타비상무이사 권규찬 신규선임* 원안대로 가결: 기타비상무이사 배보경 신규선임* 원안대로 가결: 사외이사 사봉관 신규선임* 제2-4호 의안 부결에 따른 폐기* 제2-5호 의안 부결에 따른 폐기* 부결* 부결* 원안대로 가결	당사는 제51기 정기주주총회 개최에 앞서 주주 임종윤외 1인으로부터 이사 선임 및감사위원회 위원 선임 안건 상정에 대한 주주제안을 접수하였습니다.해당 안건은 내부 검토 과정을 거친 후 2024년 3월 11일 개최된 주주총회 소집 결의 이사회에서주주총회의 목적사항으로 결의되었고, 2024년 3월 28일 개최된 정기주주총회에서 안건으로 상정되었습니다.해당 안건에 대한 표결 집계 결과 이사 선임의 건은 모두 가결되었으며, 감사위원회 위원 선임의 건은 모두 부결되었습니다.

제50기 정기주주총회(2023.3.29)	* 제1호 의안: 제50기 재무제표 승인의 건* 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건* 제3호 의안: 이사 선임의 건제3-1호 의안: 사내이사 송영숙 선임의 건제3-2호 의안: 사내이사 박준석 선임의 건* 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	* 이사회 승인으로 보고사항으로 갈음* 원안대로 승인* 원안대로 승인: 사내이사 송영숙 재선임* 원안대로 승인: 사내이사 박준석 신규선임* 원안대로 승인	-

제49기 정기주주총회
(2022.3.24)	* 제1호 의안: 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건* 제2호 의안: 이사 선임의 건제2-1호 의안: 사외이사 곽태선 선임의 건제2-2호 의안: 사외이사 신유철 선임의 건* 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용덕 선임의 건* 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건제4-1호 의안: 감사위원회 위원 곽태선 선임의 건제4-2호 의안: 감사위원회 위원 신유철 선임의 건* 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	* 이사회 승인으로 보고사항으로 갈음* 원안대로 승인: 사외이사 곽태선 신규선임* 원안대로 승인: 사외이사 신유철 재선임* 원안대로 승인: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용덕 신규선임* 원안대로 승인: 감사위원 곽태선 신규선임* 원안대로 승인: 감사위원 신유철 재선임* 원안대로 승인	-