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한미사이언스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 43 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한미사이언스주식회사
대 표 이 사 : 임종윤
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214
(전 화)031-350-5600
(홈페이지) http://www.hanmiscience.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)이사 (성 명)김민수
(전 화)02-410-0404
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.01.01	무상증자	보통주	2,630,544	500	500	5%증자

2014.01.01	무상증자	보통주	2,505,388	500	500	5%증자

2013.01.01	무상증자	보통주	2,386,196	500	500	5%증자

2012.05.14	주식분할	보통주	39,730,716	500	500	2,500원→500원 액면분할

2012.01.01	무상증자	보통주	459,391	2,500	2,500	5%증자

2011.01.01	무상증자	보통주	442,412	2,500	2,500	5%증자

2010.10.08	현물출자	보통주	6,646,030	2,500	37,150	현물출자유상증자

2) 결산일 이후 증자(감자)현황[사업보고서 제출일 현재] (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 01월 01일	무상증자	보통주	1,104,786	500	500	2%증자
4. 주식의 총수 등

1)주식의 총수

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	64,340,063	64,340,063	현물출자 유상증자 및 주식분할 포함

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	7,154,540	7,154,540	-

1. 감자	7,154,540	7,154,540	회사 인적분할

2. 이익소각	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	-

4. 기타	0	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	57,185,523	57,185,523	-

Ⅴ. 자기주식수	1,946,182	1,946,182	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	55,239,341	55,239,341	-

2) 결산일 이후 주식의 총수

[사업보고서 제출일 현재] (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	65,444,849	65,444,849	현물출자 유상증자 및 주식분할 포함

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	7,154,540	7,154,540	-

1. 감자	7,154,540	7,154,540	회사 인적분할

2. 이익소각	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	-

4. 기타	0	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	58,290,309	58,290,309	-

Ⅴ. 자기주식수	1,957,045	1,957,045	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	56,333,264	56,333,264	-

3) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,944,088	2,094	-	-	1,946,182	무상증자 단주취득

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,944,088	2,094	-	-	1,946,182	무상증자 단주취득

-	-	-	-	-	-	-

- 기타 취득한 자기주식 중 2,094주는 2015년 1월 1일 기준으로 실시한 무상증자 결과 발생한 단주를 취득한 것으로 향후 시장 상황에 따라 처리할 예정입니다.- 2012년 3월 23일 제 39기 정기주주총회에서 1주당 액면금액을 2,500원에서 500원으로 변경하는 내용을 포함한 정관 일부 변경에 대한 의안을 상정하여 승인되었습니다.

4) 결산일 이후 자기주식 취득 및 처분 현황

[사업보고서 제출일 현재] (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,946,182	10,863	-	-	1,957,045	무상증자 단주취득

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,946,182	10,863	-	-	1,957,045	무상증자 단주취득

-	-	-	-	-	-	-

- 기타 취득한 자기주식 중 10,863주는 2016년 1월 1일 기준으로 실시한 무상증자 결과 발생한 단주를 취득한 것으로 향후 시장 상황에 따라 처리할 예정입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	57,185,523	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,946,182	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	55,239,341	-

-	-	-

2) 결산일 이후 의결권 현황[사업보고서 제출일 현재] (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	58,290,309	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,957,045	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	56,333,264	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당정책 및 배당의 제한당사는 배당가능이익의 범위 내에서 신규사업에의 투자 등을 위한 사내유보분을 감안하여 배당을 결정하고 있으며, 자기주식 보유분에 대해서는 관계법령에 의거하여 배당을 하지 않고 있습니다.

2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43기	제42기	제41기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	177,450	21,862	9,579

주당순이익 (원)	3,168	378	173

현금배당금총액 (백만원)	27,620	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	15	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	0.4	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	500	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- 주당순이익 = (연결)당기순이익 ÷ 가중평균유통보통주식수① 제43기 : 178,520,883천원 ÷ 56,344,253주 ≒ 3,168② 제42기 : 21,312,164천원 ÷ 56,346,357주 ≒ 378원*③ 제41기 : 9,578,328천원 ÷ 55,243,804주 ≒ 173원* 무상증자에 따라 전기 유통보통주식수 및 주당손익을 재계산하였습니다.
1. 요약재무정보

1)요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구분	제43기	제42기	제41기

[유동자산]	430,393	271,127	148,458

ㆍ현금및현금성자산	94,392	22,047	6,426

ㆍ매출채권및기타채권	240,119	125,572	65,243

ㆍ재고자산	92,576	114,958	70,645

ㆍ당기법인세자산	42	-	-

ㆍ기타유동자산	3,264	8,550	6,144

[비유동자산]	501,632	471,669	431,365

ㆍ관계기업투자	423,573	357,089	308,106

ㆍ매도가능금융자산	10,031	58,343	69,559

ㆍ기타금융자산	31	16	6

ㆍ유형자산	24,823	23,503	19,406

ㆍ투자부동산	27,273	25,908	30,239

ㆍ무형자산	7,189	5,176	3,756

ㆍ이연법인세자산	3,195	1,634	293

ㆍ기타비유동자산	5,517	-	-

자산총계	932,024	742,795	579,823

[유동부채]	337,109	316,345	158,237

[비유동부채]	10,666	8,738	12,521

부채총계	347,775	325,083	170,757

[지배기업의소유주에귀속되는자본]	583,681	416,055	407,882

ㆍ자본금	28,593	27,277	26,025

ㆍ기타불입자본	211,349	212,696	214,025

ㆍ이익잉여금	344,570	169,090	150,771

ㆍ기타자본구성요소	-831	6,992	17,060

[비지배지분]	569	1,656	1,184

자본총계	584,250	417,711	409,066

부채및자본총계	932,024	742,795	579,823

[수익]	776,629	532,886	220,396

[영업이익]	216,415	17,471	11,185

[법인세비용차감전순이익]	233,731	18,668	10,449

[당기순이익]	177,450	21,862	9,598

ㆍ지배주주지분순이익	178,521	21,312	9,578

ㆍ비지배주주지분순이익	-1,071	550	20

[기타포괄손익]	-10,880	-13,160	5,593

[당기총포괄이익]	166,570	8,703	15,191

ㆍ지배주주지분포괄이익	167,657	8,250	15,206

ㆍ비지배주주지분포괄이익	-1,087	452	-15

기본및희석주당이익(손실)	3,168	378	173

연결에 포함된 회사 수	4	4	4

- 온라인팜(주)는 제40기말 기준으로 사업결합을 통하여 연결대상 종속기업에 포함되었습니다.

2) 요약재무정보(단위 : 백만원)

구분	제43기말	제42기말	제41기말

[유동자산]	200,384	32,629	17,318

ㆍ현금및현금성자산	40,729	10,857	4,447

ㆍ매출채권및기타채권	124,451	7,978	7,775

ㆍ당기손익인식금융자산	35,198	7,830	0

ㆍ기타유동자산	6	5,963	5,095

[비유동자산]	420,605	459,103	424,376

ㆍ종속기업및관계기업에대한투자	349,050	349,050	303,319

ㆍ매도가능금융자산	10,031	58,343	69,559

ㆍ유형자산	19,965	18,551	14,672

ㆍ투자부동산	31,922	30,564	34,652

ㆍ무형자산	4,120	2,594	2,174

ㆍ기타비유동자산	5,517	-	-

자산총계	620,990	491,731	441,694

[유동부채]	105,646	82,165	30,048

[비유동부채]	11,277	11,050	11,618

부채총계	116,923	93,216	41,666

[자본금]	28,593	27,277	26,025

[기타불입자본]	211,395	212,742	214,025

[이익잉여금]	262,253	149,233	143,212

[기타자본구성요소]	1,826	9,263	16,765

자본총계	504,067	398,515	400,027

부채 및 자본총계	620,990	491,731	441,694

관계.종속기업투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

2016.01.01~2016.12.31	2015.01.01~2015.12.31	2014.01.01~2014.12.31

수익	173,495	22,730	22,544

영업이익	151,978	6,624	6,948

법인세비용차감전순이익	168,488	7,383	5,943

당기순이익	113,499	6,339	5,113

기타포괄손익	-7,916	-7,821	4,617

당기총포괄이익	105,583	-1,482	9,730

기본및희석주당이익(손실)	2,014	113	93
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제43기(당기)	안진회계법인	적정	-

제42기(전기)	안진회계법인	적정	-

제41기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제43기(당기)	안진회계법인	-중간감사 및 내부회계 관리제도 검토-별도재무제표 감사-연결재무제표 감사	70	1,470

제42기(전기)	안진회계법인	상동	50	1,114

제41기(전전기)	안진회계법인	상동	40	912

※ 2015.11.23~2015.11.27 : 중간감사 및 내부회계 관리제도 검토 2016.1.18~2016.1.20 : 내부회계 관리제도 검토 2016.1.21~2016.1.26 : 별도재무제표 감사 2016.1.27~2016.1.29 : 연결재무제표 감사

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제43기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제42기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제41기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성의 개요- 당사는 중요한 회사의 업무사항을 결의하고 이사 직무의 집행을 감독하기 위해 사외이사 1인을 포함한 3인의 이사로 이사회가 구성되어 있습니다.2) 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부

01	2015.1.20	* 신규차입의 건(국민은행 100억원)	가결

02	2015.2.24	* 제42기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결

03	2015.3.11	* 제42기 재무제표 승인의 건	가결

04	2015.3.20	* 타법인 출자지분 처분의 건	가결

05	2015.8.10	* 차입금 연장의 건(우리은행 100억원)	가결

06	2015.12.9	* 준비금 자본전입에 관한 건	가결

- 회차별 사외이사 참석 현황

회차	개최일자	사외이사 참석인원	찬성/반대

01	2015.1.20	1(1)	찬성

02	2015.2.24	1(1)	찬성

03	2015.3.11	1(1)	찬성

04	2015.3.20	1(1)	찬성

05	2015.08.10	1(1)	찬성

06	2015.12.9	1(1)	찬성

3) 이사의 독립성- 당사는 회사와 최근 3년간 거래내역이 없고, 그 능력을 인정받아 이사회의 추천을 받은 이사 후보자에 대하여 정기주주총회에서 승인을 얻어 이사로 선임하고 있습니다.- 이사 현황 [2015년 12월 31일 현재]

성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주/주요주주와의 관계

임성기	이사회	총괄	-	본인

임종윤	이사회	총괄	-	친인척

이종구	이사회	사외이사	-	-

- 상기 이사는 2013년 3월 15일 개최한 정기주주총회에서 선임되었으며, 임기는 등기일인 2013년 3월 15일부터 2016년 3월 정기주주총회까지입니다.- 사업보고서 제출일 현재, 2016년 3월 18일 개최된 주주총회를 통해 임종윤 이사가사내이사로 재선임 되었으며, 김재식 이사가 사내이사로 신규선임되었습니다. 기존 이종구 사외이사 임기만료로 황의인 사외이사가 신규 선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사기구 관련 사항(1) 감사위원회(감사) 설치 여부, 구성방법 등- 당사는 분할 전 감사위원회를 운영하였으나 분할 이후에는 감사제도로 전환, 정관상 감사를 1명 이상 두고, 그 중 1명은 반드시 상근감사로 운영하도록 규정하고 있어 현재 상근감사 1인을 두고 있습니다.- 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사하며 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다.- 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있고, 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있습니다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있습니다.(2) 감사의 인적사항

성명	주요경력

송재오	- 한양대학교 기계공학과 졸업- 성창E 사장

2) 감사의 독립성 및 직무당사는 감사 선임의 독립성 확보를 위해 당사 정관 제32조의2에 의해 최대주주 및 특수관계인의 의결권을 제한하고 있으며, 정관 제37조를 통해 감사의 직무를 규정하고있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택 여부당사는 정관 제32조의제3항에 집중투표제 배제조항을 둠으로써 집중투표제를 채택하지 않고 있으며, 서면투표제 또는 전자투표제 역시 채택하지 않고 있습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

임성기	남	1940.03	대표이사 회장	등기임원	상근	총괄	중앙대학교 약학과 졸업한미약품(주) 대표이사	20,714,199	-	42년 7개월	2016.03.15

임종윤	남	1972.01	대표이사 사장	등기임원	상근	총괄	Boston College 졸업북경한미약품유한공사 동사장	2,053,911	-	11년 9개월	2016.03.15

이종구	남	1932.07	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대학원 의과대학 박사現)이종구심장크리닉 원장	-	-	5년 6개월	2016.03.15

송재오	남	1947.11	상근감사	등기임원	상근	-	한양대학교 기계공학과 졸업성창E 대표이사	-	-	10개월	2018.03.14

김재식	남	1966.01	부사장	미등기임원	상근	경영지원	한국과학기술원 경영공학 석사삼일회계법인 전무이사	-	-	2개월	-

임종호	남	1961.06	상무이사	미등기임원	상근	총무,구매,관재	성균관대학교 기계공학과 졸업한미약품(주) 이사	438,120	-	10년	-

황유식	남	1968.02	상무이사	미등기임원	상근	인사	서울대학교 농화학과 졸업한미약품(주) 특허법무팀 팀장	-	-	7년	-

박중현	남	1965.05	상무이사	미등기임원	상근	커뮤니케이션	서울대학교 인류학과 졸업조선일보 사회부 차장	-	-	2개월	-

송기호	남	1971.05	이사	미등기임원	상근	기획	서울대학원 경영학 석사대웅제약 재무팀 이사대우	-	-	1개월	-

김민수	남	1970.09	이사	미등기임원	상근	재경	고려대학교 경제학과 졸업한미사이언스(주) 재경본부 이사대우	-	-	3개월	-

2) 계열회사간 임원의 겸직현황[2013년 12월 31일 현재]

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	비고

임성기	대표이사 회장	한미정밀화학(주)	이사	비상근

임종윤	대표이사 사장	한미약품(주)	이사	상근

한미아이티(주)	이사	비상근

한미메디케어(주)	이사	비상근

3) 직원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

경영지원	남	55	-	-	-	55	8년7개월	3,753	68	-

경영지원	여	38	-	-	-	38	4년9개월	1,747	46	-

합 계	98	-	-	-	98	-	5,500	59	-

- 평균 근속연수는 분할 전 한미약품(주)의 내용을 포함하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500	사외이사 포함

감사	1	200	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	1,241	414	-

사외이사	1	120	120	-

감사위원회 위원 또는 감사	2	160	80	-

계	6	1,521	253	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

임성기	회장	688	-

2. 산정기준 및 방법

구분	산정기준 및 방법

대표이사임성기	보수총액 6억8천8백만원은 모두 근로소득임- 근로소득 : 급여 5억원, 수당 1억8천8백만원보수산정 기준- 급여, 수당은 이사보수한도의 범위 내에서 지급함- 매출액ㆍ 영업이익과 관련된 계량적 지표들과 준법ㆍ윤리경영문화 정착, 회사의 글로벌 진출을 위한 시설투자 및 미래성장을 위한 R 관련한 직무에 대한 보수임 제반사정을 고려하여 2013년 급여 대비 동결된 금액으로 책정하였으며, 연간 급여 총액 5억원은 1/12씩 매월 균등 지급하였음 - 수당은 15년초에 지급한 생산성장려금과 15년 5월의 특별 위로금 및 15년 성과에 대한 16년초에 지급한 경영성과급의 합계이며, 전임직원 월급여의 200%를 지급하였음- 기타소득 및 퇴직소득 : 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1) 기업집단의 명칭한미사이언스주식회사- 공정거래법상 상호출자 제한, 출자총액 제한, 채무보증 제한에 해당하지 않습니다.2) 계열회사 출자현황[2015년 12월 31일 현재]

피투자회사투자회사	한미약품(주)	일본한미약품(주)	Hanmi Europe Ltd	(주)에르무루스	온라인팜(주)	한미정밀화학(주)	북경한미약품유한공사

한미사이언스(주)(구 한미홀딩스(주))	41.37%	100%	100%	98.57%	75%	-	-

한미약품(주)	-	-	-	-	-	63%	73.68%

- 한미메디케어(주), 한미아이티(주)의 경우 당사의 출자지분은 없습니다.3) 계열회사간 임원의 겸직현황[2015년 12월 31일 현재]

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	비고

임성기	대표이사 회장	한미정밀화학(주)	이사	비상근

임종윤	대표이사 사장	한미약품(주)	이사	상근

한미아이티(주)	이사	비상근

한미메디케어(주)	이사	비상근

4) 타법인출자 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

동아쏘시오홀딩스	2007.01.09	투자	-	225,139	5.02%	27,354	-225,139	-27,354	-	-	-	-	1,223,518	66,615

동아에스티	2013.03.01	투자	-	250,855	3.26%	23,003	-250,855	-23,003	-	-	-	-	1,063,539	48,573

크리스탈지노믹스	2008.05.16	투자	-	670,737	2.97%	7,479	0	0	1,375	670,737	2.74%	9,524	127,285	-5,142

합 계	1,146,731	-	57,837	-475,994	-50,358	1,375	670,737	-	9,524	-	-

* 시장성 있는 지분증권의 공정가액은 보고기간 종료일 현재의 종가(당기말 현재의 종가가 없는 경우에는 직전 거래일의 종가)로 측정하였으며, 시장성없는 지분증권은 공정가액을 신뢰성있게 측정할 수 없어 피투자회사의 입수가능한 최근 재무제표상의 순자산가액에 대한 당사 지분액으로 산정하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 영업거래 (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거래내용	거래금액	거래기간

한미약품(주)	관계기업피투자기업	특허상표권수입 외	162,168	2015년 1월~2015년12월

북경한미약품유한공사	관계기업피투자기업	기술수출료 외	7,486	2015년 1월~2015년12월

* 거래금액은 매출, 매입의 합계입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제43기 정기주주총회(2016.3.18)	* 제1-1호 의안사내이사 선임의 건* 제1-2호 의안사외이사 선임의 건*제 2호 의안정관변경의 건* 제3호 의안이사 보수 한도 승인의 건* 제4호 의안감사 보수 한도 승인의 건	* 원안대로 승인- 사내이사 임종윤 재선임, 사내이사 김재식 신규선임* 원안대로 승인- 사외이사 황의인 신규선임* 원안대로 승인*원안대로 승인*원안대로 승인

제42기 정기주주총회(2015.3.13)	* 제1호 의안감사 선임의 건* 제2호 의안이사 보수 한도 승인의 건* 제3호 의안감사 보수 한도 승인의 건	* 원안대로 승인- 감사 송재오 신규선임* 원안대로 승인* 원안대로 승인

제41기 정기주주총회(2014.3.14)	* 제1호 의안감사 선임의 건* 제2호 의안임원퇴직금지급규정 변경의 건* 제3호 의안이사 보수 한도 승인의 건* 제4호 의안감사 보수 한도 승인의 건	* 원안대로 승인- 감사 박명희 재선임* 원안대로 승인* 원안대로 승인* 원안대로 승인

제40기 정기주주총회(2013.3.15)	* 제1호 의안이사 선임의 건- 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건- 제1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건* 제2호 의안이사 보수 한도 승인의 건* 제3호 의안감사 보수 한도 승인의 건	* 원안대로 승인- 사내이사 임성기, 임종윤, 김찬섭 재선임* 원안대로 승인- 사외이사 이종구 재선임* 원안대로 승인* 원안대로 승인

제39기 정기주주총회(2012.3.23)	* 제1호 의안제39기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건* 제2호 의안정관 일부 변경의 건* 제3호 의안이사 보수 한도 승인의 건* 제4호 의안감사 보수 한도 승인의 건	* 원안대로 승인* 원안대로 승인* 원안대로 승인* 원안대로 승인

제38기 정기주주총회(2011.3.18)	* 제1호 의안제38기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건* 제2호 의안감사 선임의 건* 제3호 의안이사 보수 한도 승인의 건* 제4호 의안감사 보수 한도 승인의 건	* 원안대로 승인* 원안대로 승인- 상근감사 박명희 신규선임- 상근감사 임철부 사임* 원안대로 승인* 원안대로 승인

임시주주총회(2010.5.28)	* 제1호 의안분할계획서 승인의 건* 제2호 의안한미홀딩스 정관 일부 변경의 건* 제3호 의안한미홀딩스 이사 선임의 건* 제4호 의안한미홀딩스 감사 선임의 건	* 원안대로 승인* 원안대로 승인* 원안대로 승인- 사내이사 임성기, 임종윤, 김찬섭 선임- 사외이사 이종구 선임* 원안대로 승인- 상근감사 임철부 선임

2. 분할 관련 사후 정보1) 당사는 2010년 3월 26일 이사회 결의 및 2010년 5월 28일 임시주주총회를 통하여 2010년 7월 1일을 기준으로 하는 인적분할을 하였습니다. 분할존속법인인 당사는 한미홀딩스(주)로 상호를 변경하고, 2010년 7월 30일 한국거래소 유가증권시장에 재상장되었습니다.한편, 이번 분할로 인하여 신설되는 법인인 한미약품(주)는 의약품 제조 및 판매 등의사업을 유지하게 되며, 유가증권상장규정 제36조제2항 및 제4항에 따른 재상장 심사를 거쳐 한국거래소 유가증권시장에 2010년 7월 30일 재상장되었습니다.

구분	회사명	소재지	대표이사	주요사업

분할존속법인	한미홀딩스(주)	서울시 송파구 방이동	임종윤	투자사업부문 등

분할신설법인	한미약품(주)	경기도 화성시 팔탄면	이관순	의약품 제조 및 판매 관련 사업 일체

2) 인적분할 후 독점규제및공정거래에관한법률에서 규정하는 지주회사의 요건 충족을 위해 2010년 9월 2일 한미약품(주)의 보통주에 대한 공개매수 및 현물출자 유상증자를 결의하였으며, 2010년 10월 7일 납입 및 10월 21일 추가상장을 하여 한미약품(주)에 대한 지분율을 39.3%까지 확대하였습니다.유상증자에 대한 주요 일정은 다음과 같고, 현물출자인 관계로 실제 자금의 유출입은없습니다.

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일

2010년 9월 15일 ~2010년 10월 4일	2010년 10월 7일	2010년 9월 3일	2010년 10월 7일

3) 지주회사 요건 충족 독점규제및공정거래에관한법률 제8조 및 동법 시행령 제15조에 의거, 2011년 4월 지주회사 전환승인을 요청하였고, 2011년 5월 지주회사 전환승인을 통보받았습니다.이에 당사는 한국거래소에 지주회사 전환에 따른 승인 내용을 공시하고, 업종 변경을요청하여 2011년 5월 9일자로 기존 의약품 제조업에서 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅서비스업으로 업종이 전환되었습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2015.12.31) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( )	-

자본금	-	-	-	-	-	( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음