한미사이언스 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성의 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인, 사외이사 3인, 기타비상무이사 2인, 총 10인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 정관에 의거하여 이사회에서 선임합니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회가 있으며, 각 이사의 주요약력 및 담당 업무는 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	3	3	-	1

※ 2025년 2월 10일 사봉관 사외이사는 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.

※ 2025년 3월 26일 개최한 제52기 정기주주총회에서 사외이사 3인(신유철, 김용덕, 곽태선)의 임기 만료에 따라 사외이사 3인(최형만, 김영훈, 신용삼)을 신규선임하였습니다.

2) 이사회 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

송영숙(출석률:100%)	임종윤(출석률:0%)	임종훈(출석률:100%)	임주현(출석률:100%)	김재교(출석률:100%)	심병화(출석률:100%)	김성훈(출석률:100%)	신유철(출석률:100%)	김용덕(출석률:60%)	곽태선(출석률:100%)	사봉관(출석률:100%)	최현만(출석률:100%)	김영훈(출석률:100%)	신용삼(출석률:-%)	권규찬(출석률:100%)	배보경(출석률:80%)	신동 국(출석률:100%)

01	2025.02.06.	* 2024년 한미사이언스 별도 및 연결 재무제표 결산 보고	보고	출석	불참	출석	-	-	-	-	출석	불참	출석	출석	-	-	-	출석	출석	출석

* 내부회계관리규정 개정 승인의 건* 화해권고결정 승인의 건	가결가결	찬성-	불참불참	찬성-	-	-	-	-	찬성찬성	불참불참	찬성찬성	찬성찬성	-	-	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

02	2025.02.13.	* 대표이사 신규 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참	찬성

03	2025.03.05.	* 제52기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건* 현금 배당의 건	가결	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	찬성

* 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 점검 결과	보고	출석	-	출석	-	-	-	-	출석	출석	출석	-	-	-	-	-	출석	출석

04	2025.03.24.	* 제52기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	찬성

05	2025.03.26.	* 이사회 의장 선임의 건* 대표이사 신규 선임의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

※ 임종윤 사내이사, 사봉관 사외이사, 권규찬 기타비상무이사는 일신상의 사유로 2025년 2월 10일 사임하였습니다.
※ 사외이사 3인(신유철, 김용덕, 곽태선)은 2025년 3월 26일 개최한 당사의 제52기 정기주주총회를 기해 임기 만료로 퇴임하였습니다.
※ 송영숙 사내이사는 일신상의 사유로 2025년 3월 26일 사임하였습니다.
※ 사내이사 4인(임주현, 김재교, 심병화, 김성훈), 사외이사 3인(최현만, 김영훈, 신용삼)은 2025년 3월 26일 개최한 당사의 제52기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다. 이 중 신용삼 사외이사는 교육공무원법상 겸직허가를 받은 날인 2025년 4월 1일부터 그 임기가 시작되었습니다.

3) 이사의 독립성

당사의 사외이사를 포함한 모든 이사는 주주총회에서 선임합니다. 주주총회 개최 전 이사후보자에 대한 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 공시하고 있습니다.이러한 절차로 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(2025년 3월 31일 현재)

직명	성명	추천인	선임배경	담당업무(활동분야)	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사	김재교	이사회	- 한미사이언스가 지주사로서 기업의 연속성과 신뢰도를 높이고,한미그룹이 글로벌 무대에서 지속 성장할 수 있도록 이끌 적임자로 판단되어 선임	총괄	-	-	3년	-

사내이사	임주현	이사회	- 한미의 핵심 미래가치로 꼽히는 신약개발 등에 크게 기여해 왔으며,한미약품그룹을 전문경영진 체제로 구축해 나갈 적임자로 판단되어 선임	Global	-	친인척	3년	-

사내이사	임종훈	주주제안	- 전체 주주의 권익을 충실히 보호하며, 경영의 합리성 및 투명성을 증대	총괄	-	친인척	3년	-

사내이사	심병화	이사회	- 바이오 CDMO 산업에 대한 높은 이해도, 기업 재무 건전성 강화 역량을 바탕으로그룹 운영 전반에 크게 기여할 것으로 기대되어 선임	재경관리본부	-	-	3년	-

사내이사	김성훈	이사회	- 그룹내 사업 전 분야에 대한 다양한 경험과 풍부한 이해도 및 통찰력으로그룹의 주요 사업 운영 전반에 기여할 것으로 기대 되어 선임	기획전략본부	-	-	3년	-

사외이사	최현만(이사회 의장)	이사회	- 자본시장의 경영 경험을 바탕으로 고객 이윤을 중시하는 기업가치를 공유하고,투자자들에게 도움이 되는 이사회 정책 추진에 기여할 것으로 기대 되어 선임	감사위원	-	-	3년	-

사외이사	김영훈	이사회	- 법률전문가로서 그룹의 법적 리스크를 사전에 예방하고, 그룹이 추구하는준법경영의 가치를 실현하는 데에 기여할 것으로 기대되어 선임	감사위원	-	-	3년	-

사외이사	신용삼	이사회	- 의학전문가로 그룹의 혁신 신약 및 주요 파이프라인의 발전 및 산학협력에기여할 것으로 판단되어 선임	감사위원	-	-	3년	-

기타비상무이사	배보경	주주제안	- 전체 주주의 권익을 충실히 보호하며, 경영의 합리성 및 투명성을 증대	기타비상무이사	-	-	3년	-

기타비상무이사	신동국	주주제안	- 전체 주주의 권익을 충실히 보호하며, 경영의 합리성 및 투명성을 증대	기타비상무이사	-	특수관계인	3년	-

※ 당사는 사외이사후보추천위원회 의무 설치 법인에 해당하지 않습니다.
※ 신용삼 사외이사는 2025년 3월 26일 개최한 당사의 제52기 정기주주총회에서 선임되었으나 교육공무원법상 겸직허가를 받은 날인 2025년 4월 1일부터 그 임기를 시작하였습니다.

4) 사외이사의 전문성(1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	삼일회계법인 Audit Committee School 온라인 교육	3	-	- 내부회계괸리제도 평가
- 연결재무제표 이해를 위한 회계기준
- 감사(위원회)의 법률상 역할과 책임
- 감사위원회 모범규준 핵심 정리

※ 상기 교육은 온라인 교육으로 2025년 중 이수 완료 예정임

(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

자금그룹	6	그룹장 1명, 팀원 5명(평균 7년 3개월)	이사회 및 감사위원회 업무 수행 지원