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한미사이언스 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제47기 반기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한미사이언스(주)
대 표 이 사 : 임종윤
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214
(전 화) 031-350-5600
(홈페이지) http://www.hanmiscience.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 송기호
(전 화) 02-410-0447
2. 회사의 연혁

1) 회사 본점 소재지 ① 한미사이언스(주): 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214② 온라인팜(주): 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214③ (주)에르무루스: 서울특별시 송파구 위례성대로 14 (방이동)④ 일본한미약품(주): ASPA NIHONBASHI OFFICE, NIHONBASHI-HONGOKU-CHO 2-1-1, CHUO-KU, TOKYO⑤ Hanmi Europe Ltd.: ONE FLEET PLACE, LONDON, EC4M 7WS, UK⑥ 한미(중국)유한공사: NO.77 CHANGJIANG RD., ETDZ, YANTAI, SHANDONG, CHINA 2) 주요연혁

회사명	회사연혁

한미사이언스(주)	- 2016년 6월: 의약품 관련 사업 다각화를 위한 JVM 주식 양수, 자회사 편입

온라인팜(주)	- 2016년 10월: JVM 국내사업부 흡수

3) 경영진의 주요한 변동- 한미사이언스(주)

일자	변경전	변경후	비고

2017년 3월 10일제44기 정기주주총회	사내이사 임종윤사내이사 김재식	사내이사 임종윤사내이사 우종수사내이사 권세창	사임 및신규선임

4) 주요 자회사에 관한 사항 (1) 한미약품(주)① 본점소재지: 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214② 설립일: 2010년 7월 5일(2) (주)제이브이엠① 본점소재지: 대구광역시 달서구 호산동로 121② 설립일: 1977년 6월 20일③ 최대주주의 변동: (주)제이브이엠의 최대주주 김준호가 보통주식 1,899,272주를 한미사이언스(주)에게 매도하는 주식양수도 계약(2016년 6월 9일 체결)의 이행을 2016년 7월 27일 완료함에 따라 한미사이언스(주)가 (주)제이브이엠의 최대주주로 변경되었습니다.
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 01월 01일	무상증자	보통주	1,243,593	500	500	2%증자

2018년 01월 01일	무상증자	보통주	1,219,393	500	500	2%증자

2017년 02월 16일	무상증자	보통주	3,989,565	500	500	7%증자

2016년 01월 01일	무상증자	보통주	1,104,786	500	500	2%증자

2015년 01월 01일	무상증자	보통주	2,630,544	500	500	5%증자
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	71,897,400	71,897,400	현물출자, 유상증자 및주식분할 포함

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	7,154,540	7,154,540	-

1. 감자	7,154,540	7,154,540	회사 인적분할

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	64,742,860	64,742,860	-

Ⅴ. 자기주식수	1,328,366	1,328,366	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	63,414,494	63,414,494	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	500,000	-	-	-	500,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	500,000	-	-	-	500,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	819,584	8,782	-	-	828,366	무상증자 단주취득

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,319,584	8,782	-	-	1,328,366	-

-	-	-	-	-	-	-

- 기타 취득한 자기주식 8,782주는 2019년 1월 1일 기준으로 실시한 무상증자 결과 발생한 단주를 취득한 것으로 향후 시장 상황에 따라 처리할 예정입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	64,742,860	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,328,366	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	63,414,494	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당정책 및 배당의 제한 당사는 배당가능이익의 범위 내에서 신규사업에의 투자 등을 위한 사내유보분을 감안하여배당을 결정하고 있으며, 자기주식 보유분에 대해서는 관계법령에 의거하여 배당을 하지 않고 있습니다. 2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기 반기	제46기	제45기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	16,887	18,020	30,069

(별도)당기순이익(백만원)	3,679	6,142	2,827

(연결)주당순이익(원)	266	290	497

현금배당금총액(백만원)	-	12,436	12,194

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	69.0	40.6

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.3	0.3

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	200	200

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

- 주당순이익 = (연결)당기순이익 ÷ 가중평균유통보통주식수① 제47기 반기: 16,886,742,930 원 ÷ 63,415,561주 ≒ 266원 ② 제46기: 18,019,525,567원 ÷62,096,805주 ≒ 290원③ 제45기: 30,068,972,511원 ÷ 60,469,379주 ≒ 497원
1. 요약재무정보

1) 요약 연결재무정보(단위: 백만원)

구분	제47기 반기	제46기	제45기

[유동자산]	215,170	244,457	261,258

ㆍ현금및현금성자산	13,815	26,858	38,360

ㆍ매출채권및기타상각후원가측정금융자산	87,090	101,417	107,549

ㆍ재고자산	101,701	102,819	107,709

ㆍ당기손익인식금융자산	-	-	5,485

ㆍ기타유동자산	12,564	13,363	2,154

[비유동자산]	705,385	672,089	677,526

ㆍ관계기업투자	608,231	599,312	602,271

ㆍ당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,500

ㆍ기타포괄손익-공정가치 금융자산	24,956	232	-

ㆍ기타금융자산	819	646	319

ㆍ유형자산	25,418	25,718	27,054

ㆍ투자부동산	26,269	26,381	26,605

ㆍ무형자산	11,016	11,181	12,548

ㆍ이연법인세자산	3,514	3,881	2,349

ㆍ기타비유동자산	5,161	4,738	4,880

자산총계	920,555	916,546	938,783

[유동부채]	216,464	227,222	244,590

[비유동부채]	50,717	36,230	29,041

부채총계	267,182	263,452	273,631

[지배기업의 소유주에 귀속되는 자본]	653,371	653,093	665,154

ㆍ자본금	32,371	31,750	31,140

ㆍ기타불입자본	272,797	274,066	275,444

ㆍ이익잉여금	347,198	342,865	350,948

ㆍ기타자본구성요소	1,005	4,413	7,623

[비지배지분]	2	-	-2

자본총계	653,373	653,094	665,152

부채및자본총계	920,555	916,546	938,783

2019년1월1일~2019년6월30일	2018년1월1일~2018년12월31일	2017년1월1일~2017년12월31일

[수익]	393,833	707,995	652,324

[영업이익]	20,362	26,155	39,071

[법인세비용차감전순이익]	19,167	18,820	33,398

[당기순이익]	16,888	18,022	30,818

ㆍ지배주주지분순이익	16,887	18,020	30,069

ㆍ비지배주주지분순이익	1	2	749

[기타포괄손익]	-3,506	-5,909	-3,113

[총포괄손익]	13,382	12,113	27,706

ㆍ지배주주지분포괄이익	13,380	12,111	27,032

ㆍ비지배주주지분포괄이익	1	2	674

기본및희석주당이익	266	290	497

연결에 포함된 회사 수	5	5	5

※ 전전기(제45기)는 新 기준서(K-IFRS 제 1115호, 제 1109호)를 적용하지 않고 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 , 제1039호에 따라 작성되었습니다.※ '19년 1월 1일부로 리스회계기준서(K-IFRS 제1116호)를 적용함에 따라 제47기 반기 재무정보는 리스회계기준서(K-IFRS 제1116호)를 적용하여 작성하였습니다. 제46기, 제45기는 리스회계기준서(K-IFRS 제1116호)를 적용하지 않고 종전 기준서에 따라 작성되었습니다. 2) 요약 별도재무정보

(단위: 백만원)

구분	제47기 반기	제46기	제45기

[유동자산]	8,568	18,772	34,114

ㆍ현금및현금성자산	3,248	13,566	24,202

ㆍ당기손익인식금융자산	-	-	5,371

ㆍ매출채권및기타상각후원가측정금융자산	5,286	5,201	4,534

ㆍ기타유동자산	34	5	8

[비유동자산]	613,991	590,020	595,645

ㆍ종속기업및관계기업에대한투자	524,526	524,526	526,257

ㆍ당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,500

ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산	24,956	232	-

ㆍ유형자산	20,664	21,094	22,460

ㆍ투자부동산	30,700	30,698	30,958

ㆍ무형자산	8,540	8,742	9,594

ㆍ기타비유동자산	4,604	4,728	4,877

자산총계	622,559	608,792	629,759

[유동부채]	49,892	37,620	40,946

[비유동부채]	29,907	14,944	23,513

부채총계	79,799	52,564	64,459

[자본금]	32,371	31,750	31,140

[기타불입자본]	281,694	282,963	284,571

[이익잉여금]	227,387	236,146	243,230

[기타자본구성요소]	1,307	5,369	6,359

자본총계	542,761	556,228	565,300

부채및자본총계	622,559	608,792	629,759

관계/종속기업투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

2019년1월1일~2019년6월30일	2018년1월1일~2018년12월31일	2017년1월1일~2017년12월31일

수익	17,067	29,994	29,935

영업이익	5,272	9,070	8,416

법인세비용차감전순이익	4,468	6,377	3,843

당기순이익	3,679	6,142	2,827

기타포괄손익	-4,062	-2,021	-831

총포괄손익	-383	4,120	1,996

기본및희석주당이익	58	99	47

※ 전전기(제45기)는 新 기준서(K-IFRS 제 1115호, 제 1109호)를 적용하지 않고 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호, 제1018호 등에 따라 작성되었습니다.※ '19.1.1일부로 리스회계기준서(K-IFRS 제1116호)를 적용함에 따라 제47기 반기재무정보는 리스회계기준서(K-IFRS 제1116호)를 적용하여 작성하였습니다. 제46기, 제45기는 리스회계기준서(K-IFRS 제1116호)를 소급 적용하지 않고 종전 기준서에 따라 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라, 분/반기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제47기 반기 (당기)	한영회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음

제46기 (전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제45기 (전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

※ 상기 감사의견은 별도 및 연결재무제표에 대한 감사의견입니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제47기 반기 (당기)	한영회계법인	- 분ㆍ반기 재무제표 검토- 별도 및 연결재무제표 감사- 내부회계관리제도 검토	145백만원	801시간

제46기 (전기)	삼일회계법인	- 분ㆍ반기 재무제표 검토- 별도 및 연결재무제표 감사- 내부회계관리제도 검토	100백만원	1,220시간

제45기 (전전기)	삼일회계법인	- 분ㆍ반기 재무제표 검토- 별도 및 연결재무제표 감사- 내부회계관리제도 검토	80백만원	1,286시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기 반기 (당기)	-	-	-	-	-

제46기 (전기)	-	-	-	-	-

제45기 (전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성의 개요 - 당사는 중요한 회사의 업무사항을 결의하고 이사 직무의 집행을 감독하기 위해 사외이사 2인 및 기타비상무이사 1인을 포함한 6인의 이사로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 정관에 의거하여 대표이사가 맡고 있습니다.

2) 이사회 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

임종윤 (출석률:100%)	우종수 (출석률:100%)	권세창 (출석률:100%)	황의인 (출석률:100%)	신유철*(출석률: 67%)	송재오** (출석률:100%)

01	2019.01.29.	* 한미사이언스 STOCK GRANT 제도 도입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

02	2019.01.29.	* 2018년 결산보고	-	-	-	-	-	-	-

03	2019.2.25.	* 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가에 관한 건* 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고에 관한 건	-	-	-	-	-	-	-

04	2019.2.25.	* 제46기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건* 현금 배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

05	2019.3.6.	* 2018년 한미사이언스 연결 및 별도 재무제표 결산 확정 보고	-	-	-	-	-	-	-

06	2019.3.11.	* 제46기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

07	2019.3.15.	* 대표이사 재선임에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

08	2019.4.30.	* 2019년 1분기 결산보고* 한미사이언스 준법통제기준 개정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

09	2019.7.30.	* 2019년 2분기 결산보고	-	-	-	-	-	-	-

* 신유철 사외이사: 2019년 3월 15일 개최된 한미사이언스 제46기 정기주주총회에서 사외이사로 선임되어 정기주주총회일 이후부터 한미사이언스의 이사회 구성원으로서 활동하게 됨.** 송재오 기타비상무이사: 2019년 3월 15일 개최된 한미사이언스 제46기 정기주주총회에서 정관 일부 변경의 건이 승인되어 감사제도에 갈음하여 감사위원회 제도를 도입, 운영하게 되어 기존 감사였던 송재오씨가 기타비상무이사로 정기주주총회일 이후부터 활동하게 됨. 3) 이사회내 위원회- 당사 이사회에는 감사위원회를 두고 있으며, 감사위원회는 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있습니다.

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회(위원장 사외이사 황의인)	사외이사 2명기타비상무이사 1명	사외이사 황의인사외이사 신유철기타비상무이사 송재오	감사제도에 갈음하여감사위원회 제도 도입	-

4) 이사회내 위원회의 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

황의인(출석률:100%)	신유철(출석률:100%)	송재오(출석률:100%)

감사위원회	2019.4.30.	* 감사위원회 위원장 선임의 건* 2019년 1분기 재무제표에 관한 건* 2019년 1분기 감사 및 CP관리 결과, 2019년 2분기 감사 및 CP관리 계획에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019.7.30.	* 2019년 2분기 재무제표에 관한 건* 2019년 2분기 감사 및 CP관리 결과, 2019년 3분기 감사 및 CP관리 계획에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

5) 이사의 독립성당사의 사외이사를 포함한 모든 이사는 주주총회에서 선임합니다. 주주총회 개최 전 이사후보자에 대한 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 공시하고 있습니다.이러한 절차로 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

[2019년 6월 30일 현재]

직명	성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사	임종윤	이사회	총괄	-	친인척	3년	연임(3회)

사내이사	우종수	이사회	경영관리부문	-	-	3년	2017년 신규선임

사내이사	권세창	이사회	신약관리부문	-	-	3년	2017년 신규선임

사외이사	황의인	이사회	-	-	-	3년	연임(2회)

사외이사	신유철	이사회	-	-	-	3년	2019년 신규선임

기타비상무이사	송재오	이사회	-	-	-	3년	2019년 신규선임

6) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 02월 25일	한미사이언스	전원 참석	-	신외감법 도입에 따른 내부회계관리규정 개정에 대한 설명회

2019년 07월 30일	삼일회계법인	전원 참석	-	新내부회계관리제도 설명회

7) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	6	팀장 1명, PL 2명, 팀원 3명 (평균 6년)	이사회 등 업무 수행 지원
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 - 당사의 감사위원회는 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있습니다.- 감사위원회 위원의 인적사항

성명	주요경력	사외이사 여부	회계 ㆍ 재무전문가	비 고

황의인	- 서울대학교대학원 법학 석사- 특허법인 태평양 대표변리사- 국가지식재산위원회 위원現) 법무법인 태평양 변호사	사외이사	-	감사위원장

신유철	- 서울대학교대학원 법학 석사(법경제)- 부산지검 검사 (조세 등, '94년~'95년)- 인천지검 검사 (경제 등, '97년~'98년)- 서울남부지검 차장검사(증권금융/경제 등, '11년~'12년)- 서울중앙지검 1차장검사(경제/조세 등, '13년~'15년)現) 변호사 신유철 법률사무소 변호사	사외이사	회계 ㆍ 재무전문가(정부기관 등에서 감독분야 근무경력자+ 관련경력 5년 이상)	-

송재오	- 한양대학교 기계공학과 졸업 - 성창EGO 대표이사 - 한미사이언스(주) 감사	기타비상무이사	-	-

2) 감사위원회 위원의 독립성 - 당사는 감사의 독립성 확보를 위해 당사 정관 제41조의3에 감사위원회 위원의 2/3 이상은 사외이사로 구성하도록 하는 조항을 두고 있으며, 감사위원회 운영규정을 제정, 운영하고 있습니다.

[2019년 6월 30일 현재]

직명	성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

사외이사	황의인	이사회	-	-	-	3년	연임(2회)

사외이사	신유철	이사회	-	-	-	3년	2019년 신규선임

기타비상무이사	송재오	이사회	-	-	-	3년	2019년 신규선임

* 당사는 사외이사후보추천위원회 의무 설치 법인에 해당되지 않습니다. 3) 감사위원회의 활동

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

황의인(출석률:100%)	신유철(출석률:100%)	송재오(출석률:100%)

2019.4.30.	* 감사위원회 위원장 선임의 건* 2019년 1분기 재무제표에 관한 건* 2019년 1분기 감사 및 CP관리 결과, 2019년 2분기 감사 및 CP관리 계획에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019.7.30.	* 2019년 2분기 재무제표에 관한 건* 2019년 2분기 감사 및 CP관리 결과, 2019년 3분기 감사 및 CP관리 계획에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

4) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 02월 25일	한미사이언스	전원 참석	-	신외감법 도입에 따른 내부회계관리규정 개정에 대한 설명회

2019년 07월 30일	삼일회계법인	전원 참석	-	新내부회계관리제도 설명회

5) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	6	팀장 1명, PL 2명, 팀원 3명 (평균 7년)	이사회 등 감사위원회 업무 수행 지원

법무팀	7	팀장 1명, PL 2명, 팀원 4명 (평균 2년)	감사 업무 수행 지원

6) 준법지원인 등의 인적사항 및 주요 경력

성명	생년월일	주요경력	선임일

남지선	1984.07.	- 서울대학교 경제학과- 사법시험 52회- 사법연수원- 법무법인 넥서스 변호사現) 한미사이언스 법무팀 팀장	2017.06.20.

7) 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과

주요 활동내역	실시일자	주요 내용

회사 경영활동 전반에 대한 준법여부점검	상시	영업비밀준수, 부정경쟁방지, 부정청탁금지, 공정거래분야 등 준법점검

자사주 거래에 관한 준법점검 실시	분기별	자사주 및 상장 계열회사 주식 거래지침 준수 여부 모니터링 : 미준수자에게 경고 및 통보, 사규 교육 및 준수서약 진행

성희롱 예방교육	'19. 1월 3~16일	사내 성희롱 예방을 위한 교육실시

개인정보취급자교육	'19. 1월 23~25일	개인정보 취급자 대상 개인정보보호교육 실시

개인정보보호교육(온라인)	'19. 2월 28일	개인정보보호법 준수를 위한 온라인 교육 실시

자율준수 실천 서약	'19. 4월 1일	대표이사 자율준수 메시지 전파 및 전 임직원 공정거래 자율준수 실천 서약 진행

준법 교육 실시	'19. 4월 9일	본사 주요부서 임원/팀장 윤리경영 및 제약산업 불공정행위 사례교육 실시

'19. 5월 10일	협력업체 대상 컴플라이언스 자율준수 프로그램 소개 및 부패방지를 위한 협업사항 안내교육

주식거래교육	'19. 5월 15일	주식거래관련 준법의식 함양, 자본시장법 및 불공정거래 위반 방지 교육 실시 (한국거래소 초청)

준법통제기준 개정	'19. 4월 30일	표준 준법통제기준 변경에 따른 일부 문구 수정 개정

정기감사 실시 및 개선조치	4회	자회사 업무 프로세스 점검, 표시광고 및 공정거래 관련 프로세스 점검 등 : 전반적으로 양호하며, 개선 필요사항은 사내 정책 등에 따라 보완

8) 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무팀	7	팀장 1명, PL 2명, 팀원 4명 (평균 2년)	- 계약검토 및 법률자문- 컴플라이언스 관련 자문- 법령 준수 관련 안내 및 교육
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 투표제도 당사 는 집 중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 2) 소수주주권 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 3) 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

임성기	본인	보통주	21,745,960	34.25	22,180,879	34.26	무상증자

송영숙	친인척	보통주	800,441	1.26	816,449	1.26	무상증자

임종윤	친인척	보통주	2,286,470	3.60	2,332,199	3.60	무상증자

홍지윤	친인척	보통주	703,813	1.11	717,889	1.11	무상증자

임주현	친인척	보통주	2,250,868	3.54	2,295,885	3.55	무상증자

임종훈	친인척	보통주	1,992,408	3.14	2,032,256	3.14	무상증자

김희준	친인척	보통주	703,813	1.11	717,889	1.11	무상증자

송철호	친인척	보통주	41,414	0.07	42,242	0.07	무상증자

임종호	친인척	보통주	720,159	1.13	734,562	1.13	무상증자

임진희	친인척	보통주	1,403,129	2.21	1,431,191	2.21	무상증자

임종민	친인척	보통주	693,979	1.09	707,858	1.09	무상증자

임종철	친인척	보통주	2,479	0.00	2,528	0.00	무상증자

임성연	친인척	보통주	684,574	1.08	698,265	1.08	무상증자

임성지	친인척	보통주	668,671	1.05	682,044	1.05	무상증자

임성아	친인척	보통주	668,671	1.05	682,044	1.05	무상증자

김원세	친인척	보통주	668,671	1.05	682,044	1.05	무상증자

김지우	친인척	보통주	668,671	1.05	682,044	1.05	무상증자

임후연	친인척	보통주	668,671	1.05	682,044	1.05	무상증자

임윤지	친인척	보통주	668,671	1.05	682,044	1.05	무상증자

임윤단	친인척	보통주	1,774	0.00	1,809	0.00	무상증자

우종수	임원	보통주	3,967	0.01	4,046	0.01	무상증자

권세창	임원	보통주	10,914	0.02	11,132	0.02	무상증자

송재오	임원	보통주	2,891	0.00	2,948	0.00	무상증자

한미헬스케어(주)	계열사	보통주	4,078,863	6.42	4,160,440	6.43	무상증자

계	보통주	42,139,942	66.36	42,982,731	66.39	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주명	주요경력

임성기	- 중앙대학교 약학과 졸업- 한미사이언스(주) 대표이사 회장

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항 없음4. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	임성기	22,180,879	34.3%	-

신동국	7,851,075	12.3%	-

한미헬스케어(주)	4,160,440	6.4%	-

우리사주조합	-	-	-

* 상기는 대량보유상황보고 내역을 토대로 한 주식보유현황입니다. 결산일 현재 주식소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.

5. 주식사무

정관 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 주주우선공모방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모방식으로 신주를 발행하는 경우3. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우③ 제2항에 따라 주주이외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 제2항 내지 제3항의 경우 이외에도 이사회는 이사회의 결의로 임원, 종업원, 외국합작법인, 기술도입선, 회사의 영업상 안정적 거래선, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행할 수 있다.⑥ 제2항의 규정에도 불구하고 회사가 독점규제및공정거래에관한법률(이하 공정거래법)에 따른 지주회사가 되기 위하여 또는 지주회사로서 공정거래법상 자회사 지분을 요건을 이외의 다른 회사를 자회사로 만들기 위하여 당해 회사의 주식을 현물출자받는 경우에는 당해 주식을 소유한 자에게 이사회의 결의에 의하여 신주를 배정할 수 있다.

결산일	12월 31일

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

정기주주총회	사업년도 종료 후 3월이내

주권의 종류	1주, 5주, 10주, 50주, 100주, 500주, 1,000주, 10,000주 (8종)

명의개서대리인	(주)하나은행 증권대행부

공고방법	회사 인터넷 홈페이지(http://www.hanmiscience.co.kr)(홈페이지에 게재하지 못할 경우 매일경제신문)

주주의 특전	없음

6. 주가 및 주식거래 실적(단위: 원, 주)

종류	'19년 1월	2월	3월	4월	5월	6월

보통주	최고	78,200	81,300	83,300	78,400	75,900	71,900

최저	72,300	73,500	75,500	72,400	67,800	67,500

월간거래량	963,792	976,693	991,722	690,403	741,063	753,287

- 월별 최고, 최저 주가는 종가를 기준으로 했습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

임성기	남	1940.03	회장	미등기임원	상근	총괄	중앙대학교 약학과 졸업한미약품(주) 대표이사	22,180,879	-	본인	46년 1개월	-

임종윤	남	1972.10	대표이사 사장	등기임원	상근	총괄	Boston College 졸업북경한미약품유한공사 동사장	2,332,199	-	친인척	15년 3개월	2022.03.15

우종수	남	1967.09	사장	등기임원	상근	경영관리부문	충남대학교대학원 약학박사한미약품(주) 부사장, 생산본부/신제품본부장	4,046	-	-	10년 2개월	2020.03.10

권세창	남	1963.06	사장	등기임원	상근	신약개발부문	서울대학교대학원 동물자원과학과 박사한미약품(주) 부사장, 연구센터소장	11,132	-	-	13년 6개월	2020.03.10

황의인	남	1954.12	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대학교대학원 법학 석사특허법인 태평양 대표변리사現 법무법인 태평양 변호사	-	-	-	3년 4개월	2022.03.15

신유철	남	1965.03	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대학교대학원 법학 석사서울서부지검 검사장 現) 변호사 신유철 법률사무소 변호사	-	-	-	4개월	2022.03.15

송재오	남	1947.11	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	한양대학교 기계공학과 졸업 성창EGO 대표이사 한미사이언스(주) 감사	2,948	-	-	4년 4개월	2022.03.15

임종호	남	1961.06	전무이사	미등기임원	상근	그룹지원CSR	성균관대학교 기계공학과 졸업한미약품(주) 상무이사	734,562	-	친인척	13년 6개월	-

송기호	남	1971.05	상무이사	미등기임원	상근	CFO	서울대학교대학원 경영학 석사대웅제약 재무팀 이사대우	1,077	-	-	3년 7개월	-

한재종	남	1970.03	이사	미등기임원	상근	시스템지원	연세대학교대학원 전자공학 석사한미IT RFID사업 총괄 이사	961	-	-	1년 7개월	-

정일영	남	1972.09	이사	미등기임원	상근	특허	Princeton University 화학과 박사한미사이언스 특허팀 이사대우	1,437	-	-	1년 6개월	-

김규식	남	1967.06	이사	미등기임원	상근	총무,구매	건국대학교대학원 경영정보학 석사한미사이언스 총무, 구매팀 이사대우	557	-	-	6개월	-

2) 직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

경영지원	남	47	-	2	2	49	9년 7개월	1,962	40	-

경영지원	여	31	-	-	-	31	6년 4개월	833	27	-

합 계	78	-	2	2	80	-	2,795	35	-

3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	635	106	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	3,500	-

2) 보수지급금액2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	556	93	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	465	155	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	91	73	-

감사	-	-	-	-

보수현황>

1) 개인별 보수지급금액 ※ 해당사항 없음

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2) 산정기준 및 방법 ※ 해당사항 없음

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1) 개인별 보수지급금액 ※ 해당사항 없음

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2) 산정기준 및 방법 ※ 해당사항 없음

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 한미사이언스주식회사- 공정거래법상 상호출자 제한, 출자총액 제한, 채무보증 제한에 해당하지 않습니다. 2. 계열회사 출자현황

[2019년 6월 30일 현재]

피투자회사/투자회사	한미약품(주)(124-87-00613)	(주)제이브이엠(503-81-31016)	온라인팜(주)(124-87-30363)	(주)에르무루스(215-81-45573)	일본한미약품(주)	HanmiEurope Ltd.	한미(중국)유한공사	한미정밀화학(주)(133-81-22206)	북경한미약품유한공사

한미사이언스(주)	41.4%	37.4%	100%	98.6%	100%	100%	100%	-	-

한미약품(주)	-	-	-	-	-	-	-	63.0%	73.7%

- 한미헬스케어(주)에 대한 당사의 출자지분은 없습니다.

3. 계열회사간 임원의 겸직현황[2019년 6월 30일 현재]

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	비고

임종윤	대표이사 사장	한미약품(주)	이사	상근

한미헬스케어	이사	비상근

북경한미약품유한공사	동사	비상근

한미(중국)유한공사	동사장	비상근

우종수	사장	한미약품(주)	대표이사	상근

권세창	사장	한미약품(주)	대표이사	상근

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

연합뉴스TV(비상장)	2011.06.01	투자	500	100,000	0.8	176	-	-	-	100,000	0.83%	176	46,658	5,486

토모큐브(비상장)	2016.03.30	투자	1,000	314,300	8.34	55	-	-	-	314,300	8.34%	55	2,143	-878

합 계	414,300	-	231	-	-	-	414,300	-	231	-	-

* 시장성 있는 지분증권의 공정가액은 보고기간 종료일 현재의 종가(당기말 현재의 종가가 없는 경우에는 직전 거래일의 종가)로 측정하였으며, 시장성 없는 지분증권은 공정가액을 신뢰성 있게 측정할 수 없어 피투자회사의 입수 가능한 최근 재무제표상의 순자산가액에 대한 당사 지분액으로 산정하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 영업거래(단위: 백만원)

성명(법인명)	관계	거래내용	거래금액*	거래기간

한미약품(주)	관계기업 피투자기업	특허/상표권수입 외	11,985	2019년 1월~2019년 6월

북경한미약품유한공사	관계기업 피투자기업	기술수출료 외	2,572

한미헬스케어(주)	기타 특수관계자	임대료수익 외	1,954

* 거래금액은 매출, 매입의 합계입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제46기 정기주주총회(2019.3.15.)	* 제1호의안: 정관 일부 변경의 건*제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 임종윤 선임의 건 제2-2호의안: 기타비상무이사 송재오 선임의 건 제2-3호의안: 사외이사 황의인 선임의 건 제2-4호의안: 사외이사 신유철 선임의 건* 제3호의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호의안: 감사위원 황의인 선임의 건 제3-2호의안: 감사위원 신유철 선임의 건* 제4호의안: 사외이사가 아닌 감사위원 선임의 건 제4-1호의안: 감사위원 송재오 선임의 건* 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건	* 원안대로 승인* 원안대로 승인: 사내이사 임종윤 재선임* 원안대로 승인: 기타비상무이사 송재오 신규선임* 원안대로 승인: 사외이사 황의인 재선임* 원안대로 승인: 사외이사 신유철 신규선임* 원안대로 승인: 감사위원 황의인 신규선임* 원안대로 승인: 감사위원 신유철 신규선임* 원안대로 승인: 감사위원 송재오 신규선임* 원안대로 승인

제45기 정기주주총회(2018.3.16.)	* 제1호 의안: 감사 선임의 건* 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건*제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	* 원안대로 승인: 감사 송재오 재선임* 원안대로 승인*원안대로 승인

제44기 정기주주총회(2017.3.10.)	* 제1호 의안: 사내이사 선임의 건* 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건* 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	* 원안대로 승인: 사내이사 우종수, 권세창 신규선임* 원안대로 승인* 원안대로 승인

2. 우발채무 등 1) 중요한 소송사건 [자회사인 한미약품(주)의 소송내용] (1) 주주들의 손해배상청구소송(1심)① 당사자: 임동철외 199명(원고), 한미약품외 2인(피고)② 소송의 진행내역- 소 제기: 2016년 10월 21일- 선고예정: 미정- 금액: 2,487백만원③ 영업 및 재무에 미치는 영향: 소송 진행중이므로 알 수 없음(2) 주주들의 손해배상청구소송(1심)① 당사자: 최석민외 126명(원고), 한미약품외 2인(피고)② 소송의 진행내역- 소 제기: 2016년 11월 30일- 선고예정: 미정- 금액: 1,388백만원③ 영업 및 재무에 미치는 영향: 소송 진행중이므로 알 수 없음(3) 주주들의 손해배상청구소송(1심)① 당사자: 고창균외 44명(원고), 한미약품외 2명(피고)② 소송의 진행내역- 소 제기: 2017년 8월 29일- 선고예정: 미정- 금액: 542백만원③ 영업 및 재무에 미치는 영향: 소송 진행중이므로 알 수 없음 2) 채무보증 현황 - 해당사항 없음 3) 기타 - 기타 내용은 첨부된 검토보고서 및 연결검토보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음