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한미사이언스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제47기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한미사이언스주식회사
대 표 이 사 : 임 종 윤
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214
(전 화) 031-350-5600
(홈페이지) http://www.hanmiscience.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 송 기 호
(전 화) 02-410-0447
2. 회사의 연혁

1) 회사 본점 소재지① 한미사이언스(주): 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214② 온라인팜(주): 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214③ (주)에르무루스: 서울특별시 송파구 위례성대로 14 (방이동)④ 일본한미약품(주): ASPA NIHONBASHI OFFICE, NIHONBASHI-HONGOKU-CHO 2-1-1, CHUO-KU, TOKYO⑤ Hanmi Europe Ltd.: ONE FLEET PLACE, LONDON, EC4M 7WS, UK⑥ 한미(중국)유한공사: NO.77 CHANGJIANG RD., ETDZ, YANTAI, SHANDONG, CHINA 2) 주요연혁

회사명	회사연혁

한미사이언스(주)	- 2016년 6월: 의약품 관련 사업 다각화를 위한 JVM 주식 양수, 자회사 편입

온라인팜(주)	- 2016년 10월: JVM 국내사업부 흡수

3) 경영진의 주요한 변동- 한미사이언스(주)

일자	변경전	변경후	비고

2017년 3월 10일제44기 정기주주총회	사내이사 임종윤사내이사 김재식	사내이사 임종윤사내이사 우종수사내이사 권세창	사임 및신규선임

4) 주요 자회사에 관한 사항(1) 한미약품(주)① 본점소재지: 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214② 설립일: 2010년 7월 5일(2) (주)제이브이엠① 본점소재지: 대구광역시 달서구 호산동로 121② 설립일: 1977년 6월 20일
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 01월 01일	무상증자	보통주	1,243,593	500	500	2%증자

2018년 01월 01일	무상증자	보통주	1,219,393	500	500	2%증자

2017년 02월 16일	무상증자	보통주	3,989,565	500	500	7%증자

2016년 01월 01일	무상증자	보통주	1,104,786	500	500	2%증자

2015년 01월 01일	무상증자	보통주	2,630,544	500	500	5%증자

2) 결산일 이후 증자(감자)현황

[사업보고서 제출일 현재] (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 01월 01일	무상증자	보통주	1,268,289주	500	500	2%증자
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	71,897,400	71,897,400	현물출자 유상증자 및주식분할 포함

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	7,154,540	7,154,540	-

1. 감자	7,154,540	7,154,540	회사 인적분할

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	64,742,860	64,742,860	-

Ⅴ. 자기주식수	1,328,366	1,328,366	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	63,414,494	63,414,494	-

2) 결산일 이후 주식의 총수 현황

[사업보고서 제출일 현재] (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	70,653,807	70,653,807	현물출자 유상증자 및주식분할 포함

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	7,154,540	7,154,540	-

1. 감자	7,154,540	7,154,540	회사 인적분할

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	66,011,149	66,011,149	-

Ⅴ. 자기주식수	1,338,041	1,338,041	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	64,673,108	64,673,108	-

3) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	500,000	-	-	-	500,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	500,000	-	-	-	500,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	819,584	8,782	-	-	828,366	무상증자 단주취득

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,319,584	8,782	-	-	1,328,366	-

-	-	-	-	-	-	-

- 기타 취득한 자기주식 8,782주는 2019년 1월 1일 기준으로 실시한 무상증자 결과 발생한 단주를 취득한 것으로 향후 시장 상황에 따라 처리할 예정입니다.

4) 자기주식 취득 및 처분 현황

[사업보고서 제출일 현재] (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	500,000	-	-	-	500,000	-

장외 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	500,000	-	-	-	500,000	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	828,366	9,675	-	-	838,041	무상증자 단주취득

총 계(a+b+c)	보통주	1,328,366	9,675	-	-	1,338,041	-

- 기타 취득한 자기주식 9,675주는 2020년 1월 1일 기준으로 실시한 무상증자 결과 발생한 단주를 취득한 것으로 향후 시장 상황에 따라 처리할 예정입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	64,742,860	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,328,366	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	63,414,494	-

-	-	-

[사업보고서 제출일 현재] (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	66,011,149	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,338,041	자기주식

정관에 의하여 의결권 행사가배제된 주식수(C)	보통주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	64,673,108	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기	제46기	제45기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	30,742	18,020	30,069

(별도)당기순이익(백만원)	5,634	6,142	2,827

(연결)주당순이익(원)	485	284	497

현금배당금총액(백만원)	12,683	12,436	12,194

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	41.3	69.0	40.6

현금배당수익률(%)	보통주	0.2	0.3	0.2

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	200	200

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

- 주당순이익 = (연결) 당기순이익 ÷가중평균유통보통주식수① 제47기: 30,741,649,296원 ÷ 63,415,023주 ≒ 485원② 제46기: 18,019,525,567원 ÷63,423,276주 ≒ 284원③ 제45기: 30,068,972,511원 ÷ 60,469,379주 ≒ 497원
1. 요약재무정보

1) 요약 연결재무정보

한미사이언스주식회사와 그 종속기업 (단위: 백만원)

구분	제47기(2019년12월31일)	제46기(2018년12월31일)	제45기(2017년12월31일)

[유동자산]	217,079	244,457	261,258

ㆍ현금및현금성자산	16,747	26,858	38,360

ㆍ매출채권및기타상각후원가측정금융자산	91,092	101,417	107,549

ㆍ재고자산	100,883	102,819	107,709

ㆍ당기손익인식금융자산	-	-	5,485

ㆍ기타금융자산	364	-	-

ㆍ기타유동자산	7,993	13,363	2,154

[비유동자산]	693,753	672,089	677,526

ㆍ매출채권및기타상각후원가측정금융자산	1,470	-	-

ㆍ관계기업투자주식	608,840	599,312	602,271

ㆍ당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,500

ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산	10,693	232	-

ㆍ기타금융자산	431	646	319

ㆍ유형자산	24,943	25,718	27,054

ㆍ투자부동산	26,157	26,381	26,605

ㆍ무형자산	10,411	11,181	12,548

ㆍ사용권자산	1,398	-	-

ㆍ이연법인세자산	3,121	3,881	2,349

ㆍ기타비유동자산	6,289	4,738	4,880

자산총계	910,832	916,546	938,783

[유동부채]	228,188	227,222	244,590

[비유동부채]	36,957	36,230	29,041

부채총계	265,145	263,452	273,631

[지배기업의 소유주에 귀속되는 자본]	645,686	653,093	665,154

ㆍ자본금	32,371	31,750	31,140

ㆍ기타불입자본	272,797	274,066	275,444

ㆍ이익잉여금	355,946	342,865	350,948

ㆍ기타자본구성요소	-15,428	4,413	7,623

[비지배지분]	1	-	-2

자본총계	645,687	653,094	665,152

부채및자본총계	910,832	916,546	938,783

2019년1월1일~2019년12월31일	2018년1월1일~2018년12월31일	2017년1월1일~2017년12월31일

[수익]	816,619	707,995	652,324

[영업이익]	37,986	26,155	39,071

[법인세비용차감전순이익]	35,432	18,820	33,398

[당기순이익]	30,743	18,022	30,818

ㆍ지배주주지분순이익	30,742	18,020	30,069

ㆍ비지배주주지분순이익	1	2	749

[기타포괄손익]	-25,047	-5,909	-3,113

[총포괄손익]	5,696	12,113	27,706

ㆍ지배주주지분포괄이익	5,695	12,111	27,032

ㆍ비지배주주지분포괄이익	1	2	674

기본및희석주당이익(원)	485	284	497

연결에 포함된 회사 수	6	6	6

※ 전전기(제45기)는 新 기준서(K-IFRS 제 1115호, 제 1109호)를 적용하지 않고 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호, 제1039호에 따라 작성되었습니다.※ '19년 1월 1일부로 리스회계기준서(K-IFRS 제1116호)를 적용함에 따라 제47기 재무정보는 리스회계기준서(K-IFRS 제1116호)를 적용하여 작성하였습니다. 제46기, 제45기는 리스회계기준서(K-IFRS 제1116호)를 적용하지 않고 종전 기준서에 따라 작성되었습니다.

2) 요약 별도재무정보한미사이언스주식회사 (단위: 백만원)

구분	제47기(2019년12월31일)	제46기(2018년12월31일)	제45기(2017년12월31일)

[유동자산]	10,527	18,772	34,114

ㆍ현금및현금성자산	2,576	13,566	24,202

ㆍ당기손익인식금융자산	0	0	5,371

ㆍ매출채권및기타상각후원가측정금융자산	7,912	5,201	4,534

ㆍ기타유동자산	39	5	8

[비유동자산]	597,663	590,020	595,645

ㆍ종속기업및관계기업에대한투자주식	524,526	524,526	526,257

ㆍ당기손익-공정가치금융자산	-	-	-

ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산	10,693	232	-

ㆍ유형자산	20,189	21,094	22,460

ㆍ투자부동산	30,569	30,698	30,958

ㆍ무형자산	7,995	8,742	9,594

ㆍ사용권자산	224	-	-

ㆍ기타비유동자산	3,467	4,728	4,877

ㆍ매도가능금융자산	-	-	1,500

자산총계	608,190	608,792	629,759

[유동부채]	50,268	37,620	40,946

[비유동부채]	24,568	14,944	23,513

부채총계	74,836	52,564	64,459

[자본금]	32,371	31,750	31,140

[기타불입자본]	281,694	282,963	284,571

[이익잉여금]	229,106	236,146	243,230

[기타자본구성요소]	-9,818	5,369	6,359

자본총계	533,354	556,228	565,300

부채및자본총계	608,190	608,792	629,759

관계/종속기업투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

2019년1월1일~2019년12월31일	2018년1월1일~2018년12월31일	2017년1월1일~2017년12월31일

수익	34,893	29,994	29,935

영업이익	10,116	9,070	8,416

법인세비용차감전순이익	8,279	6,377	3,843

당기순이익	5,634	6,142	2,827

기타포괄손익	-15,423	-2,021	-831

당기총포괄이익	-9,789	4,120	1,996

기본및희석주당이익	89	97	47

※ 전전기(제45기)는 新 기준서(K-IFRS 제 1115호, 제 1109호)를 적용하지 않고 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호, 제1018호 등에 따라 작성되었습니다.※ '19.1.1일부로 리스회계기준서(K-IFRS 제1116호)를 적용함에 따라 제47기 재무정보는 리스회계기준서(K-IFRS 제1116호)를 적용하여 작성하였습니다. 제46기, 제45기는 리스회계기준서(K-IFRS 제1116호)를 소급 적용하지 않고 종전 기준서에 따라 작성되었습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제47기(당기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	관계기업투자주식에 대한 손상검사

제46기(전기)	삼일회계법인	적정	-	-

제45기(전전기)	삼일회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제47기(당기)	한영회계법인	- 중간감사 수행(내부통제 이해와 평가, 내부회계관리제도 검토)- 분기/반기 재무제표 검토- 별도 및 연결 재무제표 감사	145백만원	2,251시간

제46기(전기)	삼일회계법인	- 중간감사 및 내부회계관리제도 검토- 별도재무제표 검토- 연결재무제표 검토	100백만원	1,220시간

제45기(전전기)	삼일회계법인	- 중간감사 및 내부회계관리제도 검토- 별도재무제표 검토- 연결재무제표 검토	80백만원	1,286시간

[제47기 일정]

구 분	일 정

제47기 1분기 재무제표 검토	2019.4.15~2019.4.26 (10일간)

제47기 반기 재무제표 검토	2019.7.15~2019.7.19 (5일간)

제47기 3분기 재무제표 검토	2019.10.21~2019.11.1 (10일간)

중간감사 수행(내부통제 이해와 평가, 내부회계관리제도 검토)	2019.11.25~2019.11.29 (5일간)

제47기 별도 재무제표 감사	2020.1.28~2020.1.31 (4일간)

제47기 연결 재무제표 감사	2020.2.17~2020.2.21 (5일간)

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기(당기)	-	-	-	-	-

제46기(전기)	-	-	-	-	-

제45기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 외부감사인과 감사위원회의 논의 내용

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 07월 23일	회사: 감사위원회 3인감사인: 담당이사 외 2인	서면회의	외부감사 수행계획

2	2020년 01월 30일	회사: 감사위원회 3인감사인: 담당이사 외 2인	서면회의	기말감사 주요사항 논의

3	2020년 03월 02일	회사: 감사위원회 3인감사인: 담당이사 외 2인	서면회의	외부감사인의 독립성에 대한 안내

4	2020년 03월 06일	회사: 감사위원회 3인감사인: 담당이사 외 2인	서면회의	기말감사 결과 논의

5. 종속회사의 감사의견당사의 종속회사 중 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다. 6. 회계감사인의 변경당사는 삼일회계법인과의 감사계약기간이 만료됨에 따라 「주식회사 등의외부감사에 관한 법률」에 의거하여 안진회계법인을 회계감사인으로 선임하였습니다. 7. 내부통제에 관한 사항1) 내부통제 유효성에 대한 감사 결과감사위원회는 2019년 12월 31일 현재 동일자로 종료하는 회계연도에 대한 한미사이언스(주)의 내부회계관리제도의 설계 및 운영 실태를 평가하였으며, 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다. 2) 내부회계관리제도회계감사인은 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대해 검토하였으며, 그 결과 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성의 개요- 당사는 중요한 회사의 업무사항을 결의하고 이사 직무의 집행을 감독하기 위해 사외이사 2인 및 기타비상무이사 1인을 포함한 6인의 이사로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 정관에 의거하여 대표이사가 맡고 있습니다.

2) 이사회 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

임종윤 (출석률:100%)	우종수 (출석률:100%)	권세창 (출석률:100%)	황의인 (출석률:100%)	신유철* (출석률: 100%)	송재오** (출석률:100%)

01	2019.01.29.	* 한미사이언스 STOCK GRANT 제도 도입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

02	2019.01.29.	* 2018년 결산보고	-	-	-	-	-	-	-

03	2019.2.25.	* 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가에 관한 건* 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고에 관한 건	-	-	-	-	-	-	-

04	2019.2.25.	* 제46기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건* 현금 배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

05	2019.3.6.	* 2018년 한미사이언스 연결 및 별도 재무제표 결산 확정 보고	-	-	-	-	-	-	-

06	2019.3.11.	* 제46기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

07	2019.3.15.	* 대표이사 재선임에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

08	2019.4.30.	* 2019년 1분기 결산보고* 한미사이언스 준법통제기준 개정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

09	2019.7.30.	* 2019년 2분기 결산보고	-	-	-	-	-	-	-

10	2019.10.29.	* 2019년 3분기 결산보고	-	-	-	불참	-	-	-

11	2019.12.12.	* 준비금 자본전입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2019.12.12.	* 전자투표제 도입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

* 신유철 사외이사: 2019년 3월 15일 개최된 한미사이언스 제46기 정기주주총회에서 사외이사로 선임되었으나 공직자윤리법에 따른 취업심사 대상자로서 2019년 3월 29일 개최된 정부공직자윤리위원회에서 취업 승인을 득하여 2019년 3월 29일 이후부터 한미사이언스의 이사회 구성원으로서 활동하게 됨.** 송재오 기타비상무이사: 2019년 3월 15일 개최된 한미사이언스 제46기 정기주주총회에서 정관 일부 변경의 건이 승인되어 감사제도에 갈음하여 감사위원회 제도를 도입, 운영하게 되어 기존 감사였던 송재오씨가 기타비상무이사로 정기주주총회일 이후부터 활동하게 됨. 3) 이사의 독립성당사의 사외이사를 포함한 모든 이사는 주주총회에서 선임합니다. 주주총회 개최 전 이사후보자에 대한 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 공시하고 있습니다.이러한 절차로 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

[2019년 12월 31일 현재]

직명	성명	추천인	선임배경	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사	임종윤	이사회	- 장기간의 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진	총괄	-	친인척	3년	연임(3회)

사내이사	우종수	이사회	- 장기간의 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진	경영관리부문	-	-	3년	2017년 신규선임

사내이사	권세창	이사회	- 장기간의 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진	신약관리부문	-	-	3년	2017년 신규선임

사외이사	황의인	이사회	- 회사 경영의 투명성 제고	사외이사	-	-	3년	연임(2회)

사외이사	신유철	이사회	- 회계 및 재무전문가로서 회사 경영의 투명성 제고	사외이사	-	-	3년	2019년 신규선임

기타비상무이사	송재오	이사회	- 회사 경영의 투명성 제고	기타비상무이사	-	-	3년	2019년 신규선임

[사업보고서 제출일 현재]

직명	성명	추천인	선임배경	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사	임종윤	이사회	- 장기간의 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진	총괄	-	친인척	3년	연임(3회)

사내이사	우종수	이사회	- 장기간의 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진	경영관리부문	-	-	3년	연임(2회)

사외이사	황의인	이사회	- 회사 경영의 투명성 제고	사외이사	-	-	3년	연임(2회)

사외이사	신유철	이사회	- 회계 및 재무전문가로서 회사 경영의 투명성 제고	사외이사	-	-	3년	2019년 신규선임

기타비상무이사	송재오	이사회	- 회사 경영의 투명성 제고	기타비상무이사	-	-	3년	2019년 신규선임

* 2020년 3월 20일 개최한 제47기 정기주주총회에서 사내이사 우종수의 재선임이 승인되었고, 권세창 이사는 등기이사에서 퇴임하였습니다.

4) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 02월 25일	한미사이언스	전원 참석	-	신외감법 도입에 따른 내부회계관리규정 개정에 대한 설명회

2019년 07월 30일	삼일회계법인	전원 참석	-	新내부회계관리제도 설명회

2020년 02월 07일	한미사이언스	전원 참석	-	2020년 내부회계관리제도 주요 변화 설명회

5) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	6	팀장 1명, PL 2명, 팀원 3명 (평균 5년)	이사회 등 업무 수행 지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 투표제도당사는 2019년 12월 12일 이사회 결의로 전자투표제를 도입하였으며, 제47기 정기주주총회부터 운영하고 있습니다.집중투표제 및 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. 2) 소수주주권당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 3) 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

임성기	남	1940.03	회장	미등기임원	상근	총괄	중앙대학교 약학과 졸업한미약품(주) 대표이사	22,180,879	-	본인	46년7개월	-

임종윤	남	1972.10	대표이사사장	등기임원	상근	총괄	Boston College 졸업북경한미약품유한공사 동사장	2,362,199	-	친인척	15년9개월	2020.03.15

우종수	남	1967.09	사장	등기임원	상근	경영관리부문	충남대학교대학원 약학박사 한미약품(주) 신제품개발본부장 겸 팔탄공단 공장장	4,046	-	-	10년8개월	2023.03.20

권세창	남	1963.06	사장	등기임원	상근	신약개발부문	서울대학교대학원 동물자원과학과 박사한미약품(주) 부사장, 연구센터 소장	11,132	-	-	14년	2020.03.10

황의인	남	1954.12	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대학교대학원 법학 석사특허법인 태평양 대표변리사국가지식재산위원회 민간위원現) 법무법인 태평양 변호사	-	-	-	3년10개월	2022.03.15

신유철	남	1965.03	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대학교대학원 법학 석사(법경제)부산지검 검사 (조세 등)인천지검 검사 (경제 등)서울남부지검 차장검사(증권금융/경제 등)서울중앙지검 1차장검사(경제/조세 등)現) 변호사 신유철 법률사무소 변호사	-	-	-	10개월	2022.03.15

송재오	남	1947.11	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	한양대학교 기계공학과(주)대우건설 플랜트사업 본부장(주)한양 대표이사성창E(주) 사장한미사이언스(주) 감사現) 한미사이언스(주) 사외이사	2,948	-	-	4년10개월	2022.03.15

임종호	남	1961.06	전무이사	미등기임원	상근	그룹지원CSR	성균관대학교 기계공학과 졸업한미약품(주) 상무이사	734,562	-	친인척	14년	-

송기호	남	1971.05	상무이사	미등기임원	상근	CFO	서울대학교대학원 경영학 석사대웅제약 재무팀 이사대우	1,077	-	-	4년1개월	-

한재종	남	1970.03	이사	미등기임원	상근	시스템지원	연세대학교대학원 전자공학 석사한미IT RFID사업 총괄 이사	961	-	-	2년1개월	-

정일영	남	1972.09	이사	미등기임원	상근	특허	Princeton University 화학과 박사한미사이언스(주) 특허팀 이사대우	1,437	-	-	2년	-

김규식	남	1967.06	이사	미등기임원	상근	총무,구매	건국대학교대학원 경영정보학 석사한미사이언스(주) 총무,구매팀 이사대우	557	-	-	1년	-

* 결산일 이후부터 사업보고서 제출일까지의 임원 변동내역- 등기이사 퇴임

성명	변경전	변경후	변경일자

권세창	한미사이언스(주) 사장(등기임원)	한미사이언스(주) 사장(미등기임원)	2020년 3월 20일

- 전적

성명	변경전	변경후	변경일자

한재종	한미사이언스(주) 이사	(주)제이브이엠 상무이사	2020년 1월 1일

2) 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

경영지원	남	49	-	2	-	51	9년7개월	4,501	88	15	15	30	-

경영지원	여	33	-	1	-	34	6년2개월	1,942	57	-

합 계	82	-	3	-	85	-	6,443	76	-

3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	1,429	238	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	3,500	-

2) 보수지급금액2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,098	183	-

2-2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,014	254	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	2	84	42	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2) 산정기준 및 방법 * 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

임성기	회장	542	-

2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

임성기	근로소득	급여	500	직무, 직급(회장), 근속기간, 회사 기여도 등을 종합적으로 반영하여 확정된 연봉 500백만원을 12개월로 분할 지급

상여	42	경영성과 및 개인 업적 평가에 따라 지급

주식매수선택권행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭한미사이언스주식회사- 공정거래법상 상호출자 제한, 출자총액 제한, 채무보증 제한에 해당하지 않습니다. 2. 계열회사 출자현황

[2019년 12월 31일 현재]

피투자회사/투자회사	한미약품(주)(124-87-00613)	(주)제이브이엠(503-81-31016)	온라인팜(주)(124-87-30363)	(주)에르무루스(215-81-45573)	일본한미약품(주)	HanmiEurope Ltd.	한미(중국)유한공사	한미정밀화학(주)(133-81-22206)	북경한미약품유한공사

한미사이언스(주)	41.4%	37.4%	100%	98.6%	100%	100%	100%	-	-

한미약품(주)	-	-	-	-	-	-	-	63.0%	73.7%

- 한미헬스케어(주)에 대한 당사의 출자지분은 없습니다.

3. 계열회사간 임원의 겸직현황[2019년 12월 31일 현재]

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	비고

임종윤	대표이사 사장	한미약품(주)	이사	상근

한미헬스케어(주)	이사	비상근

북경한미약품유한공사	동사	비상근

한미(중국)유한공사	동사장	비상근

우종수	사장	한미약품(주)	대표이사	상근

권세창	사장	한미약품(주)	대표이사	상근

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

연합뉴스TV(비상장)	2011.06.01	투자	500	100,000	0.8	176	-	-	-	100,000	0.83	176	49,110	4,150

토모큐브(비상장)	2016.03.30	투자	1,000	314,300	8.3	55	-	-	-	314,300	8.34	55	16,528	-3,620

합 계	-	-	231	-	-	-	-	-	231	-	-

* 시장성 있는 지분증권의 공정가액은 보고기간 종료일 현재의 종가(당기말 현재의 종가가 없는 경우에는 직전 거래일의 종가)로 측정하였으며, 시장성 없는 지분증권의 공정가액은 신뢰성 있게 측정할 수 없어 피투자회사의 입수 가능한 최근 재무제표상의 순자산가액에 대한 당사 지분액으로 산정하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 영업거래(단위: 백만원)

성명(법인명)	관계	거래내용	거래금액*	거래기간

한미약품(주)	관계기업 피투자기업	특허/상표권수입 외	25,225	2019년 1월~2019년 12월

북경한미약품유한공사	관계기업 피투자기업	기술수출료 외	5,154

한미헬스케어(주)	기타 특수관계자	임대료수익 외	3,880

* 거래금액은 매출, 매입의 합계입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제47기 정기주주총회(2020.3.20.)	* 제1호 의안: 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 * 제2호 의안: 사내이사 우종수 선임의 건* 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	* 이사회 승인으로 보고사항으로 갈음* 원안대로 승인: 사내이사 우종수 재선임* 원안대로 승인

제46기 정기주주총회(2019.3.15.)	* 제1호의안: 정관 일부 변경의 건*제2호의안: 이사 선임의 건제2-1호의안: 사내이사 임종윤 선임의 건제2-2호의안: 기타비상무이사 송재오 선임의 건제2-3호의안: 사외이사 황의인 선임의 건제2-4호의안: 사외이사 신유철 선임의 건* 제3호의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건제3-1호의안: 감사위원 황의인 선임의 건제3-2호의안: 감사위원 신유철 선임의 건* 제4호의안: 사외이사가 아닌 감사위원 선임의 건제4-1호의안: 감사위원 송재오 선임의 건* 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건	* 원안대로 승인* 원안대로 승인: 사내이사 임종윤 재선임* 원안대로 승인: 기타비상무이사 송재오 신규선임* 원안대로 승인: 사외이사 황의인 재선임* 원안대로 승인: 사외이사 신유철 신규선임* 원안대로 승인: 감사위원 황의인 신규선임* 원안대로 승인: 감사위원 신유철 신규선임* 원안대로 승인: 감사위원 송재오 신규선임* 원안대로 승인

제45기 정기주주총회(2018.3.16.)	* 제1호 의안: 감사 선임의 건* 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건*제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	* 원안대로 승인: 감사 송재오 재선임* 원안대로 승인*원안대로 승인

제44기 정기주주총회(2017.3.10.)	* 제1호 의안: 사내이사 선임의 건* 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건* 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	* 원안대로 승인: 사내이사 우종수, 권세창 신규선임* 원안대로 승인* 원안대로 승인

2. 우발채무 등1) 중요한 소송사건 [자회사인 한미약품(주)의 소송내용](1) 주주들의 손해배상청구소송(1심)① 당사자: 임동철외 199명(원고), 한미약품외 2인(피고)② 소송의 진행내역- 소 제기: 2016년 10월 21일- 선고예정: 미정- 금액: 2,487백만원③ 영업 및 재무에 미치는 영향: 소송 진행중이므로 알 수 없음(2) 주주들의 손해배상청구소송(1심)① 당사자: 최석민외 126명(원고), 한미약품외 2인(피고)② 소송의 진행내역- 소 제기: 2016년 11월 30일- 선고예정: 미정- 금액: 1,388백만원③ 영업 및 재무에 미치는 영향: 소송 진행중이므로 알 수 없음(3) 주주들의 손해배상청구소송(1심)① 당사자: 고창균외 44명(원고), 한미약품외 2명(피고)② 소송의 진행내역- 소 제기: 2017년 8월 29일- 선고예정: 미정- 금액: 542백만원③ 영업 및 재무에 미치는 영향: 소송 진행중이므로 알 수 없음 2) 채무보증 현황 - 해당사항 없음 3) 기타 - 기타 내용은 첨부된 검토보고서 및 연결검토보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음
정 정 신 고 (보고)

2020년 3월 30일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

V. 감사인의 감사의견 등 6. 회계감사인의 변경	단순 오기	당사는 삼일회계법인과의 감사계약기간이 만료됨에 따라「주식회사 등의외부감사에 관한 법률」에 의거하여 안진회계법인을회계감사인으로 선임하였습니다.	당사는 삼일회계법인과의 감사계약기간이 만료됨에 따라「주식회사 등의외부감사에 관한 법률」에 의거하여 한영회계법인을회계감사인으로 선임하였습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제47기(당기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	관계기업투자주식에 대한 손상검사

제46기(전기)	삼일회계법인	적정	-	-

제45기(전전기)	삼일회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제47기(당기)	한영회계법인	- 중간감사 수행(내부통제 이해와 평가, 내부회계관리제도 검토)- 분기/반기 재무제표 검토- 별도 및 연결 재무제표 감사	145백만원	2,251시간

제46기(전기)	삼일회계법인	- 중간감사 및 내부회계관리제도 검토- 별도재무제표 검토- 연결재무제표 검토	100백만원	1,220시간

제45기(전전기)	삼일회계법인	- 중간감사 및 내부회계관리제도 검토- 별도재무제표 검토- 연결재무제표 검토	80백만원	1,286시간

[제47기 일정]

구 분	일 정

제47기 1분기 재무제표 검토	2019.4.15~2019.4.26 (10일간)

제47기 반기 재무제표 검토	2019.7.15~2019.7.19 (5일간)

제47기 3분기 재무제표 검토	2019.10.21~2019.11.1 (10일간)

중간감사 수행(내부통제 이해와 평가, 내부회계관리제도 검토)	2019.11.25~2019.11.29 (5일간)

제47기 별도 재무제표 감사	2020.1.28~2020.1.31 (4일간)

제47기 연결 재무제표 감사	2020.2.17~2020.2.21 (5일간)

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기(당기)	-	-	-	-	-

제46기(전기)	-	-	-	-	-

제45기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 외부감사인과 감사위원회의 논의 내용

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 07월 23일	회사: 감사위원회 3인감사인: 담당이사 외 2인	서면회의	외부감사 수행계획

2	2020년 01월 30일	회사: 감사위원회 3인감사인: 담당이사 외 2인	서면회의	기말감사 주요사항 논의

3	2020년 03월 02일	회사: 감사위원회 3인감사인: 담당이사 외 2인	서면회의	외부감사인의 독립성에 대한 안내

4	2020년 03월 06일	회사: 감사위원회 3인감사인: 담당이사 외 2인	서면회의	기말감사 결과 논의

5. 종속회사의 감사의견당사의 종속회사 중 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다. 6. 회계감사인의 변경당사는 삼일회계법인과의 감사계약기간이 만료됨에 따라 「주식회사 등의외부감사에 관한 법률」에 의거하여 한영회계법인을 회계감사인으로 선임하였습니다. 7. 내부통제에 관한 사항1) 내부통제 유효성에 대한 감사 결과감사위원회는 2019년 12월 31일 현재 동일자로 종료하는 회계연도에 대한 한미사이언스(주)의 내부회계관리제도의 설계 및 운영 실태를 평가하였으며, 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다. 2) 내부회계관리제도회계감사인은 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대해 검토하였으며, 그 결과 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.